Reportes de Crédito en Sudan
El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Sudan Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Sudán
🌎 Public Records Information
ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN
| Name: | ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN | | Alias: | AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed; ASHARAF SEED AHMED; ASHIRAF SEEDAHMED; ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN; ASHRAF SEEDAHMED HUSSEIN ALI; ASHRAFF SEED AHMED; Al-Cardinal; Asharaf Seed Ahmed; Asharaf Seed Ahmed ALI; Ashiraf Seed Ahmed ALI; Ashiraf Seedahmed; Ashraf ALI; Ashraf Hussein ALI; Ashraf Hussein Ali; Ashraf Said Ahmed Hussein; Ashraf Said Ahmed Hussein ALI; Ashraf Sayed ALI; Ashraf Sayed Ali; Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal; Ashraf Seed Ahmed Hussein; Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI; Ashraf Seedahmed Hussein Ali; Ashraff Seed Ahmed; Ashraff Seed Ahmed ALI; Mr Ashraf Hussein Ali | | Birth Date: | 1957-01-01;1957-01-31 | | Country | ae;gb;sd;ss | | Address | 1 College Yard College Yard, Winchester Avenue, London NW6 7UA, England;1 College Yard, Winchester Avenue, London NW6 7UA, England;207 Jersey Road, Osterley, London TW7 4RE;Dubai;Dubai, United Arab Emirates;LONDON NW6 7UA, ENGLAND | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-10-11;The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. - 2021-04-26;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK Companies House People with Significant Control;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Al Rowad Real Estate Development
| Name: | Al Rowad Real Estate Development | | Alias: | AL ROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; ALROWAD COMPANY; ALROWAD FOR REAL ESTATE; ALROWAD FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD RESIDENTIAL COMPOUND; Al-Rowad Real Estate Development; Alrowad Company; Alrowad For Real Estate; Alrowad For Real Estate Development Company; Alrowad REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; Alrowad Real Estate Development Company; Alrowad Residential Compound; Alrowad for Real Estate Development Company; PIONEER COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD.; PIONEER REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. OF SUDAN-SAUDI ARABIA; Pioneer Company For Real Estate Development Co. Ltd. Of Sudan-Saudi Arabia; Pioneer Company for Real Estate Development Co. LTD.; Pioneer Real Estate Development Co. LTD. of Sudan-Saudi Arabia; RUWWAD AL-QABIDAH COMPANY; RUWWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; Ruwwad Al-Qabidah Company; Ruwwad Real Estate Development; אל רוואד נכסים ופיתוח; الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد; شركة الرواد القابضة; شركة الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد للتطوير العمراني; مجمع الرواد السكني | | Country | sd | | Address | WEST KHARTOUM;West Khartoum;West Khartoum Sudan | | Public Information | Id QRJPPF4ULJE1;QRJYWNXTN1C1;QRKAZG7FK8D3;QRMDV1KFQDU5;QRMWDUDBK8Q3;QRTLB9GCUJK5;QRWQK95T3XX7;QRY8ZPTWCDP9;QTLXBLFJXF57;V55VBEMH4YD6 | | Sanctions | Reciprocal - 2022-05-24;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - A Sudanese company that was established in 2010 and merged several other HAMAS companies in Sudan. Qafisheh was the decision maker on hiring employees in the company and was involved in its financial activities. - 2022-08-17 | | Phone | 249183492201 | | Source : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Harakat Sawa’d Misr
| Name: | Harakat Sawa’d Misr | | Alias: | Arms of Egypt Movement; HAMMS; HASAM; HASAM (Harakat Sawa'd Misr); HASM; HASM MOVEMENT; HASSAM; HASSM; Hamms; Harakah Sawa'id Misr; Harakah Sawa’d Misr; Harakat Hasm; Harakat Sawa'd Misr; Harikat Souaid Misr; Hasam; Hasm; Hasm Movement; Hassam; Hassm; MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; Movement of Egypt's Arms; Movement of Egypt's Forearms; The Hasam Movement; the Hassm Movement; the Movement of Egypt's Arms; the Movement of Egypt's Forearms and the Arms of Egypt Movement | | Country | eg;sd;tr | | Address | Beheira Egypt;Beni Suef Egypt;Cairo Egypt;Damietta Egypt;Fayoum Egypt;Giza Egypt;Qalyubia Egypt;Sudan;Turkey | | Sanctions | ;2021-01-14;Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Source : | Canadian Listed Terrorist Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations;US Department of State Foreign Terrorist Organizations;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Mirghani Idris Suleiman
| Name: | Mirghani Idris Suleiman | | Alias: | AL-MIRGHANI IDRIS; Al-Mirghani Idris; EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN; El Mirghani Idris Suleiman; MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES; Margani Idries Suliman; Margani Idries Suliman Idries; Mirghani Idris Suleiman Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; Mirghani Idriss Suleiman; SULEIMAN, Mirghani Idris; Suleiman Mirghani Idriss; ميرغني ادريس سليمان ادريس | | Birth Date: | 1959-12-28 | | Country | sd | | Address | BAHRI;H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";2024/1783 (OJ L24062024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;"Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.
En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.
Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09;Reciprocal - 2024-10-24;SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI
| Name: | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | | Alias: | MAKKI, Jaffar Ahmad Abdullah | | Birth Date: | 1956 | | Country | sd;us | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Unknown | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
| Name: | AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD | | Alias: | AL FAKHER COMPANY; AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD.; Al Fakher Advanced Works Co Ltd; Al Fakher Company; Al-Fakher Advanced Business Company Limited; Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd.; Al-Fakher Company; Al-Fakher Company for Advanced Business; Al-Fakher International Limited; شركة الفاخر لألعمال المتقدمة المحدودة; شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة | | Country | sd | | Address | Sudan;Sudan (North) | | Sanctions | Reciprocal - 2024-01-31;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF’s gold export business. RSF leaders have generated millions of dollars through gold exports, which they have used to purchase weapons, including crew-served weapons and rocket-propelled grenades. - 2024-04-15;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | PermID Open Data;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-02T16:05:18 |
Musa Hatari
| Name: | Musa Hatari | | Alias: | Atari Musa; HATARI, Musa; Musa Tahir; Musa Tark; Musah Atari; Musah Tarah; Musah Tarak; Mussa Atar | | Birth Date: | 1964;1965;1966 | | Country | sd | | Address | Songo | | Sanctions | CAR - Executive Order 13667 (CAR) | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Salim Kony
| Name: | Salim Kony | | Alias: | KONY, Salim; Kony Salim; Okolu Salim; SALIM KONY; Salim Ogaro; Salim Saleh; Salim Saleh Kony; Salim Saleh Obol Ogaro; Simon Salim Obol; オコル・サリム; オコル・サリム（Okolu Salim）; サリム・オガロ; サリム・オガロ（Salim Ogaro）; サリム・コニー; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ（Salim Saleh Obol Ogaro）; サリム・サーレハ・コニー; サリム・サーレハ・コニー（Salim Saleh Kony）; サリム・サーレハ（Salim Saleh）; シモン・サリム・オボル; シモン・サリム・オボル（Simon Salim Obol） | | Birth Date: | 1991;1992;1993 | | Country | cf;sd | | Address | Central African Republic;Central African Republic, Kafia Kingi;Kafia Kingi;Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer);Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined;Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined);Kafia Kingi, SUDAN;カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、;中央アフリカ共和国 | | Sanctions | ;2016/1442 (OJ L235);2127 (Central African Republic) - 2016-08-24;CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-08-23;CAR - 2016-08-23;CAR - Executive Order 13667 (CAR);Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic;Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2016/1442 du 31/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony;Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony;Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2016-08-23 - 2025-03-26;Reciprocal - 2016-08-23;The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2016-08-23;Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2016-08-29;中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2016-10-21 - 2020-02-28 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Asyaf International Holding Group for Trading and Investment
| Name: | Asyaf International Holding Group for Trading and Investment | | Alias: | AL-'USAMAH COMPANY; ASAMA COMMERCIAL COMPANY; Al-'Usama Trading Company; Al-'Usamah Company; Al-Osama Trading Co. Ltd.; Asama Commercial Company; Asama Company; Asyaf Group; Asyaf International Holding Group; Asyaf International Holding Group for Trading & Investment; Dan Isdico; M/S Osama Khairy Hafez Trading Est.; Nurin Company; Osama Trading Company Ltd | | Country | sa;sd | | Address | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center Jeddah 21492 Saudi Arabia;504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center, Jeddah 21492;Al Kharaj;Al Kharaj Saudi Arabia;Dammam;Dammam Saudi Arabia;Khartoum;Khartoum Sudan;P.O. BOX 8800, JEDDAH 21492;P.O. Box 8800 Jeddah 21492 Saudi Arabia;P.O. Box 8800, Jeddah 21492;Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya Jeddah Saudi Arabia;Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah;Qasim;Qasim Saudi Arabia;Riyadh 14213;Riyadh 14213 Saudi Arabia;Saudi Arabia | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T08:21:04 |
Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed
| Name: | Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed | | Alias: | ABO ZER ABDELNABI HABIBALLA AHMMED; AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa; Abo Zer Abdelnabi Habiballa Ahmmed; Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED; أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد | | Country | ae;sd | | Public Information | Id QTVEYNTRKJG7;ZN8EDHVA8WR3 | | Sanctions | Reciprocal - 2025-01-07;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD
| Name: | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | | Alias: | ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz | | Birth Date: | 1961 | | Country | sd;us | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Unknown | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
Gaffar Mohammed Elhassan
| Name: | Gaffar Mohammed Elhassan | | Alias: | (Gaffar Mohmed Elhassan); EL HASSAN, Gaffar Mohmed; Elhassan Gaffar Mohammed; GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN; Gaffar Mohamed EL HASSAN; Gaffar Mohmed EL HASSAN; Gaffar Mohmed Elhassan; ガアファル・ムハンマド・エルハサン; ガアファル・モハメッド・エルハサン | | Birth Date: | 1952-06-24 | | Country | na;sd;us | | Address | El Waha Omdurman Sudan;El Waha, Omdurman;El Waha, Omdurman, SUDAN;El Waha, Omdurman, Sudan;スーダン共和国オムドゥルマン（Omdurman）・エルワハ（El Waha） | | Sanctions | ;1591 (Sudan) - 2025-12-16;2017/401 (OJ L63);A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP;DARFUR - Unknown;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2013-04-19 - 2025-04-07;Reciprocal;SDN - 2017/401 (OJ L63) - 2006-04-25;Sudan - 2006-04-25;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2006-04-25;décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591;Резолюція РБ ООН 1591 (2005) - 2013-03-21;スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - 専門家パネルの報告において、ガアファル・ムハンマド・エルハサン少将は専門家パネルに対して、西部地域司令官在任中、ダルフールにおけるすべての部隊への直接的な作戦指揮権（主に戦術指揮）を有していたと述べた。同人は、2004年11月頃から2006年初めまで西部地域司令官の職にあった。パネルの情報によると、同人は、この職により、委員会の事前承認なくダルフールへの軍用装備の移動を（ハルツームから）要求し（2005年3月29日以降、）許可し、国連安保理決議1591のパラ7違反の責任を有した。同人自身、専門家パネルに対し2005年3月29日から2005年12月までの間、スーダンの他の地域からダルフールへ航空機、航空機エンジン、その他の軍用装備を持ち込んだ旨認めた。例えば、同人は、専門家パネルに対し2005年9月18日から21日の間、Mi-24攻撃ヘリコプター2機をダルフールに許可なく持ち込んだ旨伝えた。同人が西部地域司令官として、2005年7月23日、24日のアブ・ハムラ周辺地域及び2005年11月19日の西ダルフール・ジャバル・ムーン地域への航空攻撃を許可したことについて、直接的な責任を有すると信じるに至る合理的な根拠もある。両作戦には、Mi-24攻撃ヘリコプターが関与しており、伝えられるところでは両作戦において射撃を行った。専門家パネルの報告では、同人自身が専門家パネルに対し西部地域司令官として、航空支援及び他の航空作戦の要請を承認した旨示唆した。（専門家パネル報告S/2006/65パラ266-269参照。）同人は、このような行為を通じて、国連安保理決議第1591号の関連規定に違反しており、したがって委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。 - 2018-08-17 - 2015-06-19 - 2006-06-30 - 2007-12-21 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Al Haram Foreign Exchange Co. LTD
| Name: | Al Haram Foreign Exchange Co. LTD | | Alias: | , Al Haram Transfer Co.; AL HARAM EXCHANGE; ALHARM GIDA TEKS. OTO. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.; Al Haram Commercial Company; Al Haram Exchange Company; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd.; Al Haram Transfer Co.; Al-Haram Company for Money Transfer; Al-Haram Exchange Company; Al-Harm Trading Company; Alharam for Exchange Ltd; Arabisc Haram; Haram Trading Company; "Sharikat Al Haram Lil-Hiwalat Al Maliyyah; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd"; Sharikat al-Haram lil-Hiwalat al-Maliyyah; Trading Al-Harm Company; ارابيك الهرم; الهرم للصرافة; شركة الهرم الصرافة; شركة الهرم للتحويلات المالية; شركة الهرم للحوالات المالية - شركة الهرم للصرافة الأجنبية | | Country | jo;lb;ps;sd;tr | | Address | Alanya;Alanya Turkey;Ankara;Ankara Turkey;Antakya;Antakya Turkey;Antalya;Antalya Turkey;Belen;Belen Turkey;Bursa;Bursa Turkey;Cumhuriyet Mah. Ata Sokak. Hacı Ahmet Kaşıkçı No:21/10 Kırıkhan/ hatay;Gaziantep;Gaziantep Turkey;Iskenderun;Iskenderun Turkey;Islahiye;Islahiye Turkey;Istanbul;Istanbul Turkey;Izmir;Izmir Turkey;Jordan;Kayseri;Kayseri Turkey;Kirikhan;Kirikhan Turkey;Konya;Konya Turkey;Lebanon;Mersin;Mersin Turkey;Narlica;Narlica Turkey;Palestinian;Reyhanli;Reyhanli Turkey;Sudan;Surmez;Surmez Turkey;Turkey;Urfa;Urfa Turkey | | Sanctions | Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020 | | Source : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK);US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);United Arab Emirates Local Terrorist List | | Date | 2026-01-30T10:10:02 |
Andrei Sergeevich Mandel
| Name: | Andrei Sergeevich Mandel | | Alias: | Andrei Sergeyevich MANDEL; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Andrej Sergejevič Manděl; Andrey Sergeevich Mandel; MANDEL, Andrei Sergeevich; Mandel Andrei; Mandel Andrii Serhiiovych; Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ; Андрей Сергеевич Мандель; Мандель Андрей Сергеевич; Мандель Андрій Сергійович | | Birth Date: | 1990-03-02 | | Country | de;ru;sd | | Address | ST. PETERSBURG;St. Petersburg | | Sanctions | (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.;116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26;2023/430 (OJ L59I) - 2024/2999 (OJ L03122024);Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.;CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine);Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses;HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25;Reciprocal - 2020-07-15;Russia / Russie - 1, Part 1;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through his association with M-Invest, which acts as a front for the Wagner Group, and which is itself an involved person as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Russian Unified State Register of Legal Entities;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Sudanese Muslim Brotherhood
| Name: | Sudanese Muslim Brotherhood | | Alias: | Muslim Brotherhood in Sudan; Sudanese Islamic Movement; الحركة الاسلامية السودانية | | Country | sd | | Sanctions | 2026-03-16;FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Source : | US Department of State Foreign Terrorist Organizations;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T06:54:25 |
Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel
| Name: | Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel | | Alias: | FEDIEL, Gebreil Ibrahim Mohamed; GIBRIL IBRAHIM MOHAMED; Gibril Ibrahim Mohamed; JIBRIL IBRAHIM; Jibril Ibrahim | | Birth Date: | 1955-05-10 | | Country | sd | | Address | PORT SUDAN;Port Sudan | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-12;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T07:55:04 |
AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.
| Name: | AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD. | | Alias: | AZZA AVIATION COMPANY; AZZA TRANSPORT | | Country | sd;us | | Address | GERMAN CULTURE CENTER, MCNIMER STREET P. O. BOX 11586, KHARTOUM;German Culture Center, McNimer Street, P. O. Box 11586, Khartoum | | Sanctions | DARFUR - Unknown;Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Sa'ad BIN LADEN
| Name: | Sa'ad BIN LADEN | | Alias: | ABBUD, Bin Muhammad Awad; ABUD, Sa'ad Muhammad Awad; ADBUD, Muhammad 'Awad; AL-KAHTANE, Abdul Rahman; AWAD, Muhammad; Abdul Rahman AL-KAHTANE; BAABOOD, Sa'ad Muhammad; BIN LADEN, Sa'ad; BIN LADEN, Sad; BIN MUHAMMAD AWAD ABBUD; Bin Muhammad Awad ABBUD; MUHAMMAD 'AWAD ADBUD; MUHAMMAD AWAD; Muhammad 'Awad ADBUD; Muhammad AWAD; SA'AD BIN LADEN; SA'AD MUHAMMAD AWAD ABUD; SA'AD MUHAMMAD BAABOOD; SAD BIN LADEN; Sa'ad Muhammad Awad ABUD; Sa'ad Muhammad BAABOOD; Sad BIN LADEN | | Birth Date: | 1982 | | Country | sa;sd;us | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Unknown | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
AWAD MOHAMED AHMED IBN OUF
| Name: | AWAD MOHAMED AHMED IBN OUF | | Alias: | AUF, Awad Ibn; AWAD AHMAD IBN AWF; AWAD IBN AWF; AWAD MOHAMED AHMED IBN OAF; AWAD MOHAMMED AHMED EBNI NAUF; AWAD MUHAMMAD IBN AUF; Awad Ahmad Ibn AWF; Awad Ibn AUF; Awad Ibn AWF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OAF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OUF; Awad Mohammed Ahmed Ebni NAUF; Awad Muhammad Ibn AUF; MOHAMMED AHMED AWAD IBN AUF; Mohammed Ahmed Awad Ibn AUF | | Birth Date: | 1954 | | Country | sd;us | | Sanctions | DARFUR - Unknown;Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
KHALIL IBRAHIM MOHAMED
| Name: | KHALIL IBRAHIM MOHAMED | | Alias: | KHALIL IBRAHIM; Khalil IBRAHIM; Khalil Ibrahim MOHAMED; Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA; TAHA, Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail | | Birth Date: | 1958-06-15 | | Country | fr;sd;us | | Sanctions | DARFUR - Unknown;Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
Elfateh Abdullah Idris Adam
| Name: | Elfateh Abdullah Idris Adam | | Alias: | ADAM, Elfateh Abdullah Idris; "AL-FATEH ; ABDULLAH; IDRIS"; Abdullah Idris AL-FATEH; Abu Lulu; Adam; Al-Fateh Abdullah IDRIS; Al-Fateh Abdullah Idris; Eifateh Abdullah Idris; Eifateh Abdullah Idris Adam; Fateh Abdullah Idris; Issa Abu Lulu | | Country | sd | | Sanctions | ;(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR. Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants. Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.;1591 (Sudan) - 2026-02-26;2026-01-29;2026-02-24;2026/251 (OJ L202600251);Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.;"Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants.
Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-24;Reciprocal - 2026-02-19;SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan - 2026-02-24;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Al-Fateh Abdullah Idris is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as violence against persons on the basis of their ethnicity or religious beliefs and the deliberate targeting of civilians. - 2025-12-12;décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Al-Fateh Abdullah Idris a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.;РБ ООН (Комітет 1591 (2005)) - 2026-02-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
Ali Yagoub Gibril
| Name: | Ali Yagoub Gibril | | Alias: | ALI YAGOUB JIBRIL; ALI YAQOUB JIBRIL; Ali Yagoub Jibril; Ali Yaqoub Jibril; GIBRIL, Ali Yagoub | | Birth Date: | 1964-01-01 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2024-05-15;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Sudan Master Technology
| Name: | Sudan Master Technology | | Alias: | Giad Automotive Industry; Giad Conglomerate; Giad Industrial City; Giad Industrial Complex; Giad Industrial Engineering Group; Giad Industrial Group; SMT; SMT Engineering; Sudan Master Technology Engineering Company; سودان ماستر تكنولجي | | Country | sd | | Address | Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN;Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. Box 444, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North);Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum;Khartoum North, Kafori Area, PO Box 13189 Khartoum , Sudan;SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD INDUSTRIAL COMPLEX, GAMHURIA STREET, KHARTOUM;SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD, KHARTOUM, Sudan;SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum;SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum, Khartoum, Sudan;SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.;SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum;SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN;SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, SU001 Khartoum;SMT Building, Gamhuria Street, Khartoum, Sudan;Smt Building Madani Road, Km 50 Khartoum, Giad, Khartoum, Sudan;Sudan (North);Sudan Master Technology Building, Gamhuria Street, P.O. Box 10782, KHARTOUM, Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2023-06-01;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - SUDAN MASTER TECHNOLOGY is an arms company associated with the SAF, an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020.
SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF.
SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires. - SUDAN MASTER TECHNOLOGY is an arms company associated with the SAF, an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF. SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires. - 2023-07-12";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +249123007824;+249187094004 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;DPRK Reports;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
GSK Advance Company Ltd
| Name: | GSK Advance Company Ltd | | Alias: | GSK Advance; GSK Advance Co. Ltd; GSK Advance Co. Ltd. and GSK for Advanced Business Co. Ltd.; GSK Advance Company LTD; GSK Advance Company Ltd.; GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD; GSK for Advanced Business Co. Ltd; Gsk Advance Co Ltd; شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد | | Country | sd | | Address | AHMED KHAIR STREET, 11111 KHARTOUM;Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum;Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, SUDAN;Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan;Ahmed Khair Street, Khartoum 11111;Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan;Ahmed Khair Street, Khartoum, Sudan, 11111;Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2023-09-28;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother. RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan. GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020.
GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother.
RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan.
GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-12";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249930020401 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN
| Name: | Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN | | Alias: | Al-Awad Al-Amin Mohammed; El Taher Mohamed El Awad; El Tahir Mohamed El Awad El Amin; El Tahir Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohamed EL AWAD EL AMIN EL TAHIR; Mohamed EL TAHIR; Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed El Awad El Amin El Tahir; Mohamed El Tahir El Awad El Amin; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN; Mohammed Al-Awad Al-Amin; الطاهر محمد العوض الامين | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS; Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS; Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS - Entité associée: FAS - El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.";2024/1783 (OJ L24062024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;"El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09;SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24;Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Red Rock Ltd
| Name: | Red Rock Ltd | | Alias: | Red Rock Mining Company | | Country | ae;sd | | Address | Blok 9 Kafory, Khartoum, Sudan;Blok 9, Kafory, Khartoum;Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN;Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan;Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates;Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï;Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis;Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES | | Sanctions | (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.;2025/1480 (OJ L202501480);Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20 - 2025-12-09;"Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de
l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).
Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites
stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est
présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.
Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining
Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère
GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat
GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.
Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.";SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Red Rock Mining Company is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (i) through its association with Sudan Master Technology; and (ii) Red Rock Mining Company is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict, the Sudanese Armed Forces (SAF). - 2024-04-15";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249120347711 | | Email | corporate@redrockmining.net;info@redrocksd.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
MOHAMED MAKKAWI IBRAHIM MOHAMED
| Name: | MOHAMED MAKKAWI IBRAHIM MOHAMED | | Alias: | IBRAHIM, Muhammad Makkawi; MAKAWI, Mohamed; MOHAMED MAKAWI; MOHAMED, Mohamed Makawi Ibrahim; MOHAMED, Mohamed Makkawi Ibrahim; MUHAMMAD MAKKAWI IBRAHIM; Mohamed MAKAWI; Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED; Mohamed Makkawi Ibrahim MOHAMED; Muhammad Makkawi IBRAHIM | | Birth Date: | 1984 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
AWAD WAIL
| Name: | AWAD WAIL | | Alias: | WAIL AWAD | | Birth Date: | 1972-07-03 | | Country | pl;sd | | Sanctions | "participation in terrorist organisation ""Islamic State of Iraq and the Levant"" (ISIS).
illegal possession of firearm
punishable threat" | | Source : | INTERPOL Red Notices;Poland Wanted Persons | | Date | 2026-03-02T13:09:22 |
ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH
| Name: | ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH | | Alias: | 'ABD ALLAH, 'Issam 'Ali Muhammad; 'ABD-AL-'IZ; 'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH; ABD-AL-'IZ; ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB; ABD-AL-WAHAB, Abd-al-Hai Ahmad; ABU YASIR; AL-KAMEL, Salah 'Ali; Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB; MUSA, Rifa'i Ahmad Taha; Rifa'i Ahmad TAHA MUSA; Rifa'i Ahmad Taha MUSA; SALAH 'ALI AL-KAMEL; Salah 'Ali AL-KAMEL; TAHA MUSA, Rifa'i Ahmad; THABIT 'IZ | | Birth Date: | 1954-06-24 | | Country | eg;sd;us | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Al-Tayyib Al-Imam Joda
| Name: | Al-Tayyib Al-Imam Joda | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya. Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR). Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.";2026-01-29;2026/251 (OJ L202600251);"Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).
Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18;SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS
| Name: | MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS | | Alias: | ABBAS, Mohamed Atta Emoula; MOHAMED ATTTA AL-MAWLA; Mohamed Atta Al-Mawla; Mohamed Atta Elmoula Abbas; Mohamed Atta Emoula; Mohamed Atta Emoula Abbas; Mohamed Attta al-Mawla; Muhammad 'Ata-al-Mawla 'Abbas; Muhammad Ata-al-Mawla; محمد عطا المولى عباس | | Birth Date: | 1957-04-27 | | Country | sd | | Address | KHARTOUM;Kafouri 9, Khartoum | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-04;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Algoney Hamdan Daglo Musa
| Name: | Algoney Hamdan Daglo Musa | | Alias: | AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; Al-Gony Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Daglo; Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Musa; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algony Hamdan Dagalo Musa; El Gouni; Gony Hamdan Dagallo; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; Musa; Musa Ahmed; القوني حمدان دقلو موسى | | Birth Date: | 1990-08-07;1990-08-09 | | Country | ae;ke;sd | | Address | DUBAI;Dubai | | Sanctions | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";2026-01-29;2026/251 (OJ L202600251);"Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR.
Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18;Reciprocal - 2024-10-08;SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.
| Name: | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. | | Alias: | Motah General Trading LLC; Motah General Trading, L.L.C.; TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C.; Tradive General Trading; Tradive General Trading Co; Tradive General Trading L.L.C; Tradive General Trading LLC; تراديف للتجارة العامة; تريدف للتجارة العامة ذ | | Country | ae;sd | | Address | P.O. BOX 86436, DUBAI;P.O. Box 86436 Dubai, United Arab Emirates;P.O. Box 86436, Dubai;P.O. Box 86436, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates;P.O. Box 86436, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES;P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates;P.O. Box 86436, Dubaï;P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2023-06-01;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - Tradive
General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - 2023-07-12";Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-13T16:04:02 |
Abu Nshouk
| Name: | Abu Nshouk | | Alias: | Abnashuk; Abu Nashuk; Abu Nushuk; Abunshuk; Anushok; "GEDO ; HAMDAN ; AHMED"; Gedo Hamdan; Gedo Hamdan AHMED; Gedo Hamdan Ahmed; Hamdan Ahmed GEDO; Jadu Hamdan; Jido Hamdan Ahmed; أبو ناشوق; جيدو حمدان أحمد; نوشوك | | Country | sd | | Sanctions | ;(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR. Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.;1591 (Sudan) - 2026-02-26;2026-01-29;2026-02-24;2026/251 (OJ L202600251);Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.;"Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025.
Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-24;SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29;Sudan - 2026-02-24;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Gedo Hamdan Ahmed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as the mass killings of civilians; ethnically targeted executions; sexual violence, including gang rape; abductions for ransom; widespread arbitrary detentions; and attacks on health facilities, medical staff and humanitarian workers. - 2025-12-12";décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Gedo Hamdan Ahmed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.;РБ ООН (Комітет 1591 (2005)) - 2026-02-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-24T12:17:02 |
JOSEPH MONYTUIL WEJJANG
| Name: | JOSEPH MONYTUIL WEJJANG | | Alias: | Joseph Mantiel Wajang; Joseph Manytuil Wejang; Joseph Monytuil Wejjang; NGUEN MONYTUIL WEJANG; Nguen Monytuil Wejang; WAJANG, Joseph Mantiel | | Birth Date: | 1962 | | Country | sd;ss | | Address | BENTIU;Bentiu | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-08;SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
MOHAMMED HAMDAN DAGALO
| Name: | MOHAMMED HAMDAN DAGALO | | Alias: | Hemedti; Hemeti; MOHAMED HAMDAN; MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo; Mohamed Hamdan; Mohamed Hamdan Dagalo; Mohamed Hamdan Dagalo Mousa; Mohamed Hamdan Dagalo Musa; Mohamed Hamdan Daglo; Mohamed Hamdan Daglo Mousa; Mohamed Hamdane Daglo; Mohamed Hamdane Daglo Moussa; Mohammed Hamdan Dagalo; Mohammed Hamdan Daglo Mousa; Muhammad Hamdan Dagalo; Muhammad Hamdan Daglo; محمد حمدان دقلو موسى | | Birth Date: | 1974 | | Country | sd | | Public Information | Id QTLNKCE1MWS7;QTQNWWJGSVL5;QTR9YZNVZH17;ZN82VZHH3TL3 | | Sanctions | Reciprocal - 2025-01-07;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-16T14:47:41 |
Agrogate Holding
| Name: | Agrogate Holding | | Alias: | AGROGATE COMPANY; AGROGATE CORPORATION; AGROGATE HOLDING CORPORATION; AGROGATE HOLDINGS; AGROGATE HOLDINGS INC; AGROGATE HOLDINGS INC.; Agrogate Company; Agrogate Corporation; Agrogate Holding Corporation; Agrogate Holdings; Agrogate Holdings Inc.; אגרוגט אחזקות | | Country | sd | | Address | Sudan | | Public Information | Id QS27J69WKK49;QSCNPUN7FKB6;QSCTDD7MJ9B4;QSDEH17MPH53;QSJ1XLA8JML6;V56XLCKM5BS3 | | Sanctions | Reciprocal - 2022-05-24;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);"הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - 1. A Sudanese infrastructure and mining company.
2. Qafished and Odeh were responsible for hiring employees in the company and maintained direct contact with its board members - 2022-08-17" | | Source : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Fitiwi Abdelrazak
| Name: | Fitiwi Abdelrazak | | Alias: | ABDELRAZAK, Ismail; ABDURAZAK ESMAIL; ABDURAZAK FITIWI; Abd al-Razzak Fitwi; Abdelrazak Fitiwi; Abdelrazaq; Abdrazzak; Abdulrazak; Abdurazak Esmail; Abdurazak Fitiwi; Abdurezak; Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak; ESMAIL, Abdurazak; FITIWI, Abdurazak; FITWI, Abd al-Razzak; Fitwi Esmail Abdelrazak; ISMAIL ABDELRAZAK; Ismail Abdelrazak; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya); ፍትዊ ዓብዱረዛቕ（ティグリニャ語）; アブデルラザック; アブデルラザック（Abdelrazaq）; アブドゥルラザック; アブドゥルラザック（Abdulrazak）; アブドゥレザック; アブドゥレザック（Abdurezak）; アブドラザック; アブドラザック（Abdrazzak）; フィティウィ・アブデルラザック | | Birth Date: | 1983;1984;1985;1986;1987;1988 | | Country | er;ly;sd | | Address | Benghazi;Benghazi Libya;Sabratha;Sabratha Libya;TRIPOLI;Tripoli;Tripoli Libya | | Sanctions | ;(UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»;1970 (Libya) - 2026-02-20;2018/870 (OJ L152) - 2018/1285 (OJ L240;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP;Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»;LBY - 2018/1285 (OJ L240 - 2018-06-07;LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya);Libya - 2018-06-07;Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2018-06-07 - 2025-04-07 - 2018-09-17;Reciprocal - 2018-06-11;The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-06-07;Резолюція РБ ООН 1970 (2011) - 2018-09-18;リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体） - 2018-06-07 - 2018-09-17 - 2020-06-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Mohammed Ibrahim SULAIMAN
| Name: | Mohammed Ibrahim SULAIMAN | | Alias: | Dr. Mohammed Ibrahim SULAIMAN; Mohamed Ibrahim Suleiman; Mohammed Ibrahim Suliman; SULAIMAN, Mohammed Ibrahim; SULEIMAN, Mohamed Ibrahim; SULIMAN, Mohammed Ibrahim | | Birth Date: | 1946-08-01;1946-08-31 | | Country | sd | | Address | House Number 27, Block Number 29, Manishia District Khartoum Sudan;House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum;House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum, Sudan;KHARTOUM;P.O. Box 3372 Khartoum Sudan;P.O. Box 3372, Khartoum;P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ALSOLAG MINING COMPANY
| Name: | ALSOLAG MINING COMPANY | | Alias: | ALSOLADZH MINING COMPANY; Al Solag Mining Co Ltd; Al Solag Mining Company; Al Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Al-Solag; Al-Solag Mining Company; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Solage; Al-Solaj Mining Company; Al-Solaj Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Alsoladzh Mining Company; Alsolag Mining Company; Alsolage; Mero Hold Ko. Ltd.; Meroe For Agricultural & Animal Production; Meroe Gold; Meroe Gold Co Ltd; Meroe Gold Co. LTD.; Meroe Gold Co. Ltd.; Meroe Gold Company Ltd.; Meroe for Agricultural & Animal Production; Meroe pentru producția agricolă și animală; Solange; Sullag; Sullaj Mining Company; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hirnychodobuvna kompaniia ""Al-Solah"""""; Меро Голд Ко. Лтд.; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Гірничодобувна компанія ""Аль-Солаг"""""; شركة الصرلج | | Country | ru;sd | | Address | AL-JREF GHARB PLOT 134, BLOK 1H, KHARTOUM;Al-'Abdiya;Al-Jref Gharb Plot 134, Blok 1H, KHARTOUM, Sudan (North);Al-Jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan;Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan;Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN;Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum;Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan;Al-jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan;Sudan;Sudan (North);~,~ Sudan, Corporate, Sudan (North);Республіка Судан (Republic of Sudan);Республіка Судан, м. Хартум | | Sanctions | "(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.";116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26;2023/430 (OJ L59I) - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023/2722 (OJ L05122023);613/2025 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2025-08-23 - 2035-08-23;CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine);HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25;"Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie.
Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.";Reciprocal - 2020-07-15;Russia / Russie - 1, Part 2;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, Meroe Gold (part of the Wagner Group of Companies) which is involved in a policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Meroe Gold, which is part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-20T02:14:01 |
James Koang CHUOL
| Name: | James Koang CHUOL | | Alias: | CHUOL, James Koang; Dzheims Koanh Chuol; JAMES KOANG CHUOL; James Koang CHOL; James Koang Choal; James Koang Chol; James Koang Chol RANLEY; James Koang Chol Ranley; James Koang Chual; James Koang Chuol; James KoangChol; James KoangCholRanley; James KoangChual; Koang Chuol RANLEY; Koang Chuol Ranley; KoangChuolRanley; Джеймс Коанг Чоал; Джеймс Коанг Чуол; コアン・チョル・ランレイ; コアン・チョル・ランレイ（Koang Chuol Ranley）; ジェームズ・コアン・チュアル; ジェームズ・コアン・チュアル（James Koang Chual）; ジェームズ・コアン・チュオル; ジェームズ・コアン・チョル; ジェームズ・コアン・チョル・ランレイ; ジェームズ・コアン・チョル・ランレイ（James Koang Chol Ranley）; ジェームズ・コアン・チョル（James Koang Chol） | | Birth Date: | 1961 | | Country | sd;ss | | Sanctions | ;131/2004 (OJ L21) - 2015/1112 (OJ L 182);2206 (South Sudan) - 2026-02-06;71/2018 - expired - 2018-03-17 - 2023-03-17;998/2025 - резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй - active - 2025-12-26;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan and repealing Decision 2014/449/CFSP;Ordinance of 12 August 2015 on measures against the Republic of South Sudan (SR 946.231.169.9), annexes 1 and 2 - 2025-03-26 - 2015-08-12;Reciprocal;SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan);SSD - 2017/402 (OJ L63) - 2015-07-01;Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement;SouthSudan - 2015-07-01;The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2015-07-01;décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2017/402 du 07/03/2017 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2015/1112 du 09/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement;Резолюція РБ ООН 2206 (2015) - 2015-07-14;南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 - 2015-09-18 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Alkhaleej Bank Co Ltd
| Name: | Alkhaleej Bank Co Ltd | | Alias: | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; AL-KHALEEJ BANK; ALKHALEEJ BANK; ALKHALEEJ BANK CO LTD; Al Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al Rowad Bank for Development & Investment; Al Rowad Bank for Development and Investment; Al-Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej); Alkhaleej Bank; Alkhaleej Co LTD; Banque Al Khaleej; Gulf Bank Company Limited; Khaleej Bank; banque Al-Khaleej; بنك الخليج; شركة بنك الخليج المحدودة | | Country | sd | | Address | 6th Floor, Albaraka Tower 1 Al Qasr, P.O.Box 1800, Khartoum, Sudan;6th Floor, Albaraka Tower, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan;AL KHALEEJ TOWER AFRICA STREET KHARTOUM 1800/11111 KHARTOUM SUDAN;ALBARAKA TOWER, 6TH FLOOR, 1 AL QASR, KHARTOUM;Africa Street - Alkhaleej Bank Tower, Khartoum, Khartoum Centre, Khartoum Centre, Kha, S.B: 113, KHARTOUM, KHARTOUM, 11114, Sudan (North);Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum;Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum : SOUDAN;Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDAN;Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan;Baraka Tower,6th, P.O.Box: 1800, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North);Khartoum, Soudan;NO. 75/1, ALKHALEEJ TOWER, AFRICA KHARTOUM 113 SUDAN;Sudan (North) | | Sanctions | "(UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l'Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR. Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l'or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu'à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d'exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d'Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire. Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l'agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d'Hemedti l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR. En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d'un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.";2025/1480 (OJ L202501480);"Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations,
compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la
famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR.
Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l’or pour financer des
armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu’à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue
un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens
bancaires internationaux qui permettent aux FSR d’exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d’Hemedti détiendrait une part
importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire.
Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l’agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait
d’Hemedti l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource
financière directe et indirecte pour les FSR.
En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc
directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie
de ces actions ou politiques.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20 - 2025-12-09;Reciprocal - 2024-01-31;SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Alkhaleej Bank Co Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. Alkhaleej Bank Co Ltd is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict. - 2024-04-15;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +249183777222;+249183781138 | | Email | info@al-khaleejbank.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Golden Wings Aviation
| Name: | Golden Wings Aviation | | Country | er;sd;ss | | Address | Asmara;Awel Grand Market, Awel;JUBA;Juba;Regency Hotel, Ground Floor, Khartoum;Rumbek;Sudan (North);Wau;Yida Grand Market, Yida | | Sanctions | Reciprocal - 2018-12-14;SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Abu Aqla KEIKAL
| Name: | Abu Aqla KEIKAL | | Alias: | Abu Aqla KAKIL; Abu Aqla KEIKEL; Abu Aqla KIKAL; Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL; Abu Aqla Mohamed KAIKAL; Kaikal Abu Aqla Mohamed Ahmed; بو عاقلة كيكل | | Birth Date: | 1971;1972 | | Country | sd | | Sanctions | (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FAS - Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan, avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira, lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan.;2025/1480 (OJ L202501480);"Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan,
avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après
que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira,
lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en
particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable
d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20;SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Abu Aqla Mohamed Kaikal is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, namely grave breaches such as violence against persons, specifically the Kanabi people, on the basis of their ethnicity or religious beliefs. - 2026-02-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ABDEL BASIT AL-HAJJ HASSAN
| Name: | ABDEL BASIT AL-HAJJ HASSAN | | Alias: | ABD-AL-BASIT AL-HADJ HASAN; ABDEL BASIT HAG EL-HASSAN HAG MOHAMED; ABDELBASET ALHAJ ALHASSAN; AL-BASIT, Abd; ALHASSAN, Abdelbaset Alhaj; Abd AL-BASIT; Abd-al-Basit Al-Hadj HASAN; Abdel Basit Hag El-Hassan Hag MOHAMED; Abdel Basit al-Hajj HASSAN; Abdelbaset Alhaj ALHASSAN; Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj HAMAD; HAMAD, Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj; HASAN, Abd-al-Basit Al-Hadj; HASSAN, Abdel Basit al-Hajj; MOHAMED, Abdel Basit Hag El-Hassan Hag | | Birth Date: | 1979 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Defense Industries System
| Name: | Defense Industries System | | Alias: | DIS; Defence Industries System; Defense Industries Corporation; Defense Industries Corporation and Defense Industry System; Defense Industry System; MIC; Military Industrial Corporation; Military Industry Corporation; Systém pro obranný průmysl; منظومة الصناعية الدفاعية; هيئة التصنيع الحربي | | Country | sd | | Address | KHARTOUM NORTH, 10783 KHARTOUM;Khartoum North, 10783 Khartoum;Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN;Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan;Khartoum North, Khartoum 10783;Khartoum North, Khartoum 10783 ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North);Khartoum North, Khartoum 10783.;Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2023-06-01;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Defense Industries System (‘DIS’) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the SAF (an involved person), supports the activity the SAF is involved in, is involved in the supply to Sudan (specifically the SAF) of military goods or military technology or of material related to such goods or technology, and thereby engages in activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-12;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;DPRK Reports;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T02:24:37 |
ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD
| Name: | ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD | | Alias: | ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT; ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT COMPANY; ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.; Zadna Company; Zadna Company and Zadna International Investments; Zadna International Co for Investment; Zadna International Company for Investment Limited; Zadna International Company for Investment Ltd.; Zadna International Investment Co., LTD.; Zadna International Investments; Zadna International for Investment; Zadna International for Investment Company; société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna; شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة | | Country | sd | | Address | Doha Street Property 436 Manshia Doha Street, 11429 Khartoum;Doha Street Property 436 Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429;Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, SUDAN;Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, Sudan;Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Soudan, 11429.;Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum11429;No. 436, Doha Street Property, Manshia Doha Street, KHARTOUM, KHARTOUM, 11429, Sudan (North);P.O. BOX 11429, BLOCK 9 DOHAA (AI), HOUSE NO. 436, KHARTOUM;P.O. Box 11429, Block 9 Dohaa (AI), House No. 436, Khartoum;Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS). En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2024-01-31;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Zadna
International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict. - Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict. - 2023-07-12";Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS). En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249912854822 | | Email | info@zadna-int.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Marial Chanuong Yol MANGOK
| Name: | Marial Chanuong Yol MANGOK | | Alias: | MANGOK, Marial Chanuong Yol; MARIAL CHANUONG YOL MANGOK; Marial CHAN; Marial CHANUONG; Marial CHINOUM; Marial CHINUONG; Marial Chan; Marial Chanoung; Marial Chanoung YOL; Marial Chanoung Yol; Marial Chanuong Yol Mangok; Marial Chanuonh Yol Manhok; Marial Chinoum; Marial Chinuong; MarialChanoungYol; MarialChinoum; MarialChinuong; Маріал Чануонг Йол Мангок; マリアル・チヌオング; マリアル・チヌオング（Marial Chinuong）; マリアル・チノウム; マリアル・チノウム（Marial Chinoum）; マリアル・チャヌノング・ヨル; マリアル・チャヌノング・ヨル・マンゴック; マリアル・チャヌノング・ヨル（Marial Chanoung Yol）; マリアル・チャン; マリアル・チャン（Marial Chan） | | Birth Date: | 1960-01-01 | | Country | sd;ss | | Sanctions | ;2015/1112 (OJ L 182);2206 (South Sudan) - 2026-02-06;71/2018 - expired - 2018-03-17 - 2023-03-17;998/2025 - резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй - active - 2025-12-26;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan and repealing Decision 2014/449/CFSP;Ordinance of 12 August 2015 on measures against the Republic of South Sudan (SR 946.231.169.9), annexes 1 and 2 - 2025-03-26 - 2015-08-12;Reciprocal;SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan);SSD - 2017/402 (OJ L63) - 2015-07-01;Sa garde présidentielle a orchestré le massacre de civils, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.;South Sudan / Soudan du sud;SouthSudan - 2015-07-01;The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2015-07-01;décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2017/402 du 07/03/2017 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2015/1112 du 09/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - Sa garde présidentielle a orchestré le massacre de civils, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.;Резолюція РБ ООН 2206 (2015) - 2015-07-14;南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 - 2015-09-18 - 2020-09-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
M-Invest
| Name: | M-Invest | | Alias: | "Limited Liability Company ""M Invest"""; M Invest; M Invest OOO; M Invest, OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""M Invest"""; М Инвест; ООО; ООО М ИНВЕСТ; "Общество с ограниченной ответственностью ""М Инвест"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""М Інвест""" | | Country | ru;sd | | Address | 192029, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, проспект Обухівської Оборони, буд. 76;D. 76 KORP. 4 LITERA A OFIS N620, PROSPEKT OBUKHOVSKOI OBORONY, ST. PETERSBURG;D. 76 Korp 4 Litera A Ofis N620, Prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia;Khartoum;Khartoum, Soudan;Obukhovskoy Oborony Prospekt, Dom 76, Korpus 4 Liter A, Ofis No620, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 192029, Russia;d. 76 korp, 4 litera A ofis N620, Prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia;d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint-Pétersbourg;d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg;ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ Д. 76 К. 4 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029;корп. 4, літер А, офіс № 620)(192029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 76, корп. 4, литер А, офис № 620 | | Sanctions | (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.;116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26;2023/430 (OJ L59I);CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine);HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25;M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.;Reciprocal - 2020-07-15;Russia / Russie - 1, Part 2;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - M-Invest, which is a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Al-Baraa Bin Malik Brigade
| Name: | Al-Baraa Bin Malik Brigade | | Alias: | AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE; AL-BARAA BIN MALIK BATTALION; AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE; Al-Bara' ibn Malik Brigade; Al-Baraa Bin Malik Battalion; BBMB; Baraa bin Malik Battalion (BBMB) | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-12;SUDAN-EO14098 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14098 (Sudan) - INA | | Source : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T07:55:04 |
LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD
| Name: | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | | Alias: | Larrycom Befektetési Zrt.; Larrycom for Investment Ltd; Larrycom for Investment Ltd.; larrycom-invest.com; ラリーコム・フォー・インベストメント・リミテッド | | Country | sd | | Address | Almanshia, Africa Road, Business Block Khartoum Sudan;Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum;Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum ~,~ SUDAN, PO Box 6239, Khartoum ~,~ SUDAN, Nonconviction Terror, Sudan (North);PO BOX 6239, KHARTOUM;PO Box 6239 Khartoum Sudan;PO Box 6239, Khartoum;PO Box 6239, Khartoum, Sudan or Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum, Sudan;Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas. Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.;1373 (2001) - 2024-01-22;2024/1838 (OJ L28062023);HAM - 2024/1838 (OJ L28062023) - 2024-06-28;"Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas.
Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.";Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385;Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-07-09;Reciprocal - 2023-10-27;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2024-01-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi MOHAMED
| Name: | Mustafa Ibrahim Abdel Nabi MOHAMED | | Alias: | Abdel Nabi Mohamed Mustafa Ibrahim | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo - Entités associées: banque al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires. Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR. Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise. Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR. Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej. En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.";2024/1783 (OJ L24062024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;"Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires.
Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR.
Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise.
Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej.
En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09;SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24;"The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (1) through his association with Alkhaleej Bank Co Ltd; and (2) Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed himself is or has been providing financial services that could contribute to an action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because he has acted as financial advisor to the RSF and he has therefore contributed to the RSF’s siege of El Fasher in North Darfur and the RSF’s operations elsewhere in Sudan. - 2026-02-05" | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Ermias Ghermay
| Name: | Ermias Ghermay | | Alias: | GHERMAY, Ermias | | Birth Date: | 1972;1977 | | Country | er;et;ly;sd | | Address | Khartoum;Khartoum Sudan;SABRATHA;Sabratha;Sabratha Libya;Tripoli;Tripoli Libya | | Sanctions | LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya);Reciprocal - 2018-06-11 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Masar Abdurahman ASEEL
| Name: | Masar Abdurahman ASEEL | | Alias: | Amir Masar Abdurahman Aseel; Aseel Masar Abdurahman; Asil Masar; Assel Massar; Assil Massar Abdelrahman; El Amir Massar Abdelrahman Aseel; Eseil Masar Abdelrahman; Masar ASIL; Masar Abdelrahman ESEIL; Masar Abdelrahman Eseil; Massar ASSEL; Massar Abdelrahman ASSIL; Massar Abdelrahman Assil; Massar Aseel; Massar Asil; Massar Assel; سار عبد الرحمن أصيل | | Country | sd | | Sanctions | (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental. Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023. Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.;2024/1783 (OJ L24062024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;"Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental.
Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023.
Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09;SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24;Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Tijani KARSHOM
| Name: | Tijani KARSHOM | | Alias: | Al-Tijani Al-Tahir Karshoum; KARSHOUM; KHARSHOM; KHARSHOUM; Karshom Tijani; Tijani Karshoum; Tijani Kharshom; Tijani Kharshoum; التيجاني الطاهر كرشوم | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/3156 du 16/12/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL - Entités associées: Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF) - Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR). Tijani Karshom porte la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d'avoir donné pour instruction aux FSR d'empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d'avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Après le massacre d'el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d'enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023. Tijani Karshom porte également la responsabilité d'avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d'avoir dirigé des tirs d'artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l'assassinat de ce dernier. Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d'autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.";2024/3156 (OJ L16122024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-01-15;SDNZ - 2024/3156 (OJ L16122024) - 2024-12-16;Sudan / Soudan - Part 1;"Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR).
Tijani Karshom porte la responsabilité de l’attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d’avoir donné pour instruction aux FSR d’empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d’avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Après le massacre d’el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d’enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023.
Tijani Karshom porte également la responsabilité d’avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d’avoir dirigé des tirs d’artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l’assassinat de ce dernier.
Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
CENTRAL RESERVE FORCES
| Name: | CENTRAL RESERVE FORCES | | Alias: | ABU TIRA; Abu Tira; CENTRAL POLICE RESERVE; Central Police Reserve; Central Reserve Forces; Central Reserve Police; EL ITTIHAD EL MARKAZI; El Ittihad El Markazi | | Country | sd | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2022-03-21 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Al Junaid Multi Activities Co Ltd
| Name: | Al Junaid Multi Activities Co Ltd | | Alias: | AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD; AJMAC Multi Activities Company Ltd; AJMAC Multi Activities Company Ltd.; Ajmac multi activities company; Al Gunade; Al Gunade and Al-Juneid; Al Junaid; Al Junaid Multi Activities Co. Ltd.; AlGunade; AlJunaid; Algunade; شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية | | Country | ae;sd | | Address | 61401, Industrial Area 13, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES;99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum;99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum ~,~ SUDAN, Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North);Industrial Area 13, Sharjah, Émirats arabes unis, P.O. Box 61401, Sharjah;P.O. Box 61401, Industrial Area 13, Sharjah, United Arab Emirates;STREET 3, BLOCK 17, ALRYAD, KHARTOUM;Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, SUDAN;Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan;Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan;Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan Industrial Area 13, Sharjah, P.O. Box 61401, Sharjah;Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum;Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;2024/384 (OJ L22012024);Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.;Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10;Reciprocal - 2023-06-01;SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan);Sudan / Soudan - Part 2;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al Junaid Multi Activities Co Ltd (AL JUNAID) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through its association with, support for and funding of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, through its participation in ongoing conflict and frequent breaches of ceasefire agreements, are responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. AL-JUNAID is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - 2023-07-12;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
| Name: | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | | Alias: | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd; Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat; Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment CO., LTD.; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd); Zawaya Group for Development and Investment Co.; Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya-csoport Co; zawayagroup.com; شركة مجموعة زوايا; شركة مجموعة زوايا للتنمية والإستثمار المحدودة; مجموعة الزوايا للتنمية والإستثمار; アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ; ザワヤ・グループ・カンパニー; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー・リミテッド | | Country | es;sd | | Address | AFRICA ROAD, TAKAMUL, 2ND BUSINESS BLOCK, KHARTOUM;Africa Road, Takamul, 2nd Business Block Khartoum Sudan;Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum;Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan;PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain;PASEO DE L'ALBEREDA, 45 ESC A 6 9, 46023 VALENCIA;Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9 Valencia 46023 Spain;Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia;Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain | | Sanctions | (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.;(UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.;1373 (2001) - 2024-01-22;2024/1838 (OJ L28062023);"Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas.
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.";HAM - 2024/1838 (OJ L28062023) - 2024-06-28;Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385;Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-07-09;Reciprocal - 2023-10-27;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);"Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas.
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.";テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2024-01-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
ABOUSOFIAN ABDELRAZIK
| Name: | ABOUSOFIAN ABDELRAZIK | | Alias: | 'ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed; ABD AL RAZEQ, Abu Sufian; ABDELRAZEK, Abousofian; ABDELRAZIK, Abousfian Salman; ABDELRAZIK, Abousofian; ABDELRAZIK, Abousofiane; ABDELRAZIK, Sofian; ABOU EL LAYTH; ABOULAIL; ABOUSFIAN SALMAN ABDELRAZIK; ABOUSOFIAN ABDELRAZEK; ABOUSOFIANE ABDELRAZIK; ABU JUIRIAH; ABU SUFIAN; ABU SUFIAN ABD AL RAZEQ; ABULAIL; Abousfian Salman ABDELRAZIK; Abousofian ABDELRAZEK; Abousofian ABDELRAZIK; Abousofiane ABDELRAZIK; Abu Sufian ABD AL RAZEQ; Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed 'ABD AL-RAZZIQ; DJOLAIBA THE SUDANESE; JOLAIBA; OULD EL SAYEIGH; SOFIAN ABDELRAZIK; Sofian ABDELRAZIK | | Birth Date: | 1962-08-06 | | Country | ca;sd;us | | Sanctions | Reciprocal;SDGT - Unknown | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Amer Taysir Khiti
| Name: | Amer Taysir Khiti | | Alias: | AMER TAYSEER KHEITI; Amer KHITI; Amer Tayseer KHITI; Amer Tayseer Kheiti; Amer Tayseer Khiti; Amer Taysir KHAITI; Amer Taysir KHEITI; Amer Taysir KHITI; Amer Taysir Kheiti; KHITI, Amer Taysir; عامر تيسير خيتي; عامرتيسير خيتي | | Birth Date: | 1980-07-31 | | Country | sd;sy | | Address | DAMASCUS;Damascus;Damascus, Syria | | Sanctions | (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Amer Tayseer Khiti est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Syrie dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et de l’industrie. Il entretient des liens étroits avec la famille al-Assad. Il est un soutien de l’ancien président al-Assad et organise des rassemblements pour lui. Amer Tayseer Khiti est également impliqué dans des opérations de contrebande de captagon et a acheté des biens immobiliers afin d’investir dans des installations de conditionnement utilisées pour la contrebande de drogues. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.;2023/844 (OJ L109 I);"Amer Tayseer Khiti est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Syrie dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et de l’industrie. Il entretient des liens étroits avec la famille al-Assad. Il est un soutien de l’ancien président al-Assad et organise des rassemblements pour lui.
Amer Tayseer Khiti est également impliqué dans des opérations de contrebande de captagon et a acheté des biens immobiliers afin d’investir dans des installations de conditionnement utilisées pour la contrebande de drogues. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.";Council Decision concerning restrictive measures against Syria;Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2025-06-20 - 2023-05-05;PAARSSR-EO13894 - Executive Order 13894 (Syria-related) - Executive Order 14312 (PAARSSR);Reciprocal - 2020-11-09;SYR - 2023/844 (OJ L109 I) - 2023-04-24;The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. - 2023-03-28;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Email | info@khitiholding.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Mohamed Ali Ahmed SUBIR
| Name: | Mohamed Ali Ahmed SUBIR | | Alias: | Subir Mohamed Ali Ahmed | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/3156 du 16/12/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: les forces armées soudanaises (FAS); la direction du renseignement militaire (DMI) - Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d'armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C'est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l'arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l'homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d'avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d'urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR. Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d'actes équivalant à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l'imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l'accès à l'aide et à la fourniture de celle-ci. Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d'actes constituant de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d'actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan.";2024/3156 (OJ L16122024);Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan;"Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d’armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C’est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l’arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l’homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d’avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d’urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR.
Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d’actes équivalant à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements.
Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l’imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l’accès à l’aide et à la fourniture de celle-ci.
Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d’actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan.";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-01-15;SDNZ - 2024/3156 (OJ L16122024) - 2024-12-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ABD AL-BASIT HAMZA
| Name: | ABD AL-BASIT HAMZA | | Alias: | Abd al-Basit Hamza; Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA; Abdelbasit Hamza; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; Adb al-Basit HAMZA; Adbelbasit HAMZA; Adbelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; Adbelbasit KHAIR; HAMZA, Abd al-Basit; HAMZA, Abdelbasit; Hamza; Hamza Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خي; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير; アブドルバースィト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル; ハムザ、 アブド・アルバースィト; ハムザ、アブドルバースィト | | Birth Date: | 1955-08-23;1955-08-28 | | Country | ps;sd | | Address | 12290 KHARTOUM;Africa Street Khartoum 12290 Sudan;Africa Street, 12290 Khartoum;Africa Street, Khartoum 12290, Sudan | | Sanctions | (UE) 2026/123 du 16/01/2026 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - (UE) 2024/386 du 19/01/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.;1373 (2001) - 2023-11-18;2024/386 (OJ L19012024);Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.;Council Decision establishing restrictive measures against those who support, facilitate or enable violent actions by Hamas and the Palestinian Islamic Jihad;HAM - 2024/386 (OJ L19012024) - 2024-01-19;Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - Part 1;Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385;Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-04-10 - 2026-02-18;Reciprocal - 2023-10-18;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (KHAIR) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: KHAIR has been involved in providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas. - 2023-11-14;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2023-10-31 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
| Name: | Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA | | Alias: | ABU ZAID MOHAMED, Abdel Raouf; ABUZAID, Abdul Rauf; Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA; Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED; Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA; Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR; Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA; Abdul Rauf ABUZAID; HAMZZA YASIR, Abdelraouf Abu Zaid Mohamed; MOHAMED HAMZA, Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid; MUHAMMAD HAMZA, Abd-al-Ra'uf Abu Zayd; MUHAMMAD HAMZA, Abdul Raouf Abu Zeid; ZAYID HAMZA, Abdel Raouf Abu | | Birth Date: | 1983-01-01 | | Country | sd | | Sanctions | SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Gedo Hamdan Ahmed Mohamed
| Name: | Gedo Hamdan Ahmed Mohamed | | Alias: | Abanshuk; Abu Nshouk; Abu Shok; MOHAMED, Gedo Hamdan Ahmed; جدو حمدان أحمد محمد | | Birth Date: | 1973 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2026-02-19;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T07:58:56 |
Benevolence International Foundation
| Name: | Benevolence International Foundation | | Alias: | AL BIR AL DAWALIA; Al Bir Al Dawalia; Al Bir Al Dawalia, BIF, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond; Al-Bir Al-Dawalia; BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION; BIF; BIF-USA; MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritelnyl Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyl Fond; Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond; Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond; Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności; Ал Бир Ал Дауалиа, БИФ, БИФ-САЩ, Международний благотворителний фонд; Биневълънс Интернешнъл Фаундейшн; אלמאא'ססה אלח'יריה אלדוליה; מנט'מה אלבר אלדוליה; עמותת גמילות החסדים הבינ''ל; المؤسسة الخيرية الدولية; منظمة البر الدولية; アル・ビル・アル・ダワリア; ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション; メツドナロドニ・ブラゴトヴォリテルニール・ファンド | | Country | af;az;ba;bd;ca;cn;gb;ge;hr;nl;pk;ps;ru;sa;sd;tj;us;ye | | Address | (Formerly located at) 20- 24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A.;(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705 Newark New Jersey 07102 United States of America;(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, United States of America;(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America;(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique;(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W Palos Hills Illinois 60465 United States of America;(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, United States of America;(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America;(Gaza Strip);(Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada;(Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada;(Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada;(ancienne adresse) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique;(antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102;(antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465,;(bande de Gaza);(преди се е намирал на) 20-24 Branford Place, Suite 705, Нюарк, Ню Джързи, 07102 САЩ;(преди се е намирал на) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Илиноис, 60465 САЩ;(以前の所在地) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America;(以前の所在地) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America;-, BANGLADESH;-, Bangladesh;20-24 Branford Place, Suite 705 Newark New Jersey United States of America 07102;20-24 Branford Place, Suite 705, New Jersey, 67102, United States;20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, UNITED STATES;20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, United States;20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya);2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga Ontario L5A 3P2 Canada;2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2;2465 Cawthra Rd., #203, Мисисога, Онтарио, L5A 3P2 Канада;3 King Street, South Waterloo Ontario N2J 3Z6 Canada;3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6;3 King Street, Южно Ватерлоо, Онтарио, N2J 3Z6 Канада;69 Boshir Safaroglu St. Baku Azerbaijan;69 Boshir Safaroglu St., Baku;69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan;69 Boshir Safaroglu St., Баку, Азербайджан;8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, 60453, UNITED STATES;8820 Mobile Avenue, IA Oak Lawn Illinois 60453 United States of America;8820 Mobile Avenue, IA Oak Lawn Illinois United States of America 60453;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, 60453, United States;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, 60453, United States of America;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique;8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Илиноис, 60453 САЩ;8820 Mobile Avenue, Ia, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerika Serikat;8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453;91 Paihonggou, Lanzhou Gansu China;91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu;91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000;91 Paihonggou, Lanzhou, Гансу, Китай 730000;9838 S. Roberts Road, Suite 1W Palos Hills Illinois United States of America 60465;9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Illinois, 60465, United States;9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, UNITED STATES;9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, United States;9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya);Afghanistan;Azovskaya 6, km. 3, off. 401 Moscow Russia;Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow;Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149;Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Москва, Русия 113149;Bande de Gaza;Bangladesh;Bashir Safar Ugli 69 Baku Azerbaijan;Bashir Safar Ugli 69, Baku;Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan;Bashir Safar Ugli 69, Баку, Азербайджан;Bosnia and Herzegovina;Burgemeester Kessensingel 40 Maastricht Netherlands;Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht;Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands;Burgemeester Kessensingel 40, Маастрихт, Холандия;Duisi;Duisi Georgia;Duisi, Georgia;Dushanbe;Dushanbe Tajikistan;Dushanbe, Tajikistan;Gaza Strip;Gaza Strip Palestinian;Gaza Strip, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied;Grozny Chechnya Russia;Grozny, Chechnya;House 111, First Floor, Street 64, F-10/3 Islamabad Pakistan;House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad;House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Исламабад, Пакистан;Hrvatov 30, 41000 Zagreb Croatia;Hrvatov 30, 41000, Zagreb;Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia;Hrvatov 30, 41000, Загреб, Хърватска;IL United States;IL, IL;Makhachkala Daghestan Russia;Makhachkala, Daghestan;Nazran Ingushetia Russia;Nazran, Ingushetia;Ottawa;Ottawa Canada;Ottawa, Canada;P.O. BOX 1055, PESHAWAR;P.O. Box 1055 Peshawar Pakistan;P.O. Box 1055, Peshawar;P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan;P.O. Box 1055, Пешавар, Пакистан;P.O. Box 10845 Riyadh 11442 Saudi Arabia;P.O. Box 10845, Riyadh 11442;P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia;P.O. Box 10845, Риад 11442, Саудитска Арабия;P.O. Box 1508 Station 1, Мисисога, Онтарио, L4Y 4G2 Канада;P.O. Box 1508 Station B, Mississauga Ontario L4Y 4G2 Canada;P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2;P.O. Box 1937 Khartoum Sudan;P.O. Box 1937, Khartoum;P.O. Box 1937, Khartoum, SUDAN;P.O. Box 1937, Khartoum, Soudan;P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan;P.O. Box 1937, Хартуд, Судан;P.O. Box 548 Worth Illinois 60482 United States of America;P.O. Box 548 Worth Illinois United States of America 60482;P.O. Box 548, Worth, 60482, United States;P.O. Box 548, Worth, 60482, United States of America;P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A., (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.;P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerika Serikat;P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America;P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique;P.O. Box 548, Worth, Илиноис, 60482 САЩ;P.O. Box 7600 Jeddah 21472 Saudi Arabia;P.O. Box 7600, Jeddah 21472;P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia;P.O. Box 7600, Джеда 21472, Саудитска Арабия;PO Box 1937, Khartoum, Sudan;PO Box 548, Illinois, 60482, United States;PO box 1937, Khartoum,;PO box 548, Worth, 60482, UNITED STATES;PO box 548, Worth, Illinois, 60482,;Pakistan;Sarajevo;Sarajevo Bosnia and Herzegovina;Sarajevo, Bosnia-Herzegovina;Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands;Tbilisi;Tbilisi Georgia;Tbilisi, Georgia;Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89 Moscow Russia;Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow;Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521;Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Москва, Русия 127521;United Kingdom;Yaman;Yemen;Yémen;Zenica;Zenica Bosnia and Herzegovina;Zenica, Bosnia-Herzegovina;Грозни, Чечня;Дуйзи, Грузия;Душанбе, Таджикистан;Зеница, Босна и Херцеговинa;Махачкала, Дагестан;Назран, Ингушетия;Обединено Кралство;Отава, Канада;Сараево, Босна и Херцеговина;Стихтинг Биневълънс Интернешнъл Нидерланд;Тбилиси, Грузия | | Sanctions | ;1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20;2024/372 (OJ L18012024) - 577/2011 (OJ L159);Al-Qaida - 2002-11-21;Aurait cessé ses activités. N'opère plus en Bosnie-Herzégovine.;Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-11-21;Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15;Reciprocal;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);TAQA - 2024/372 (OJ L18012024) - 2002-11-21;décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 374/2008 du 24/04/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2024/372 du 17/01/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 480/2011 du 18/05/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2083/2002 du 22/11/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Aurait cessé ses activités. N'opère plus en Bosnie-Herzégovine. Numéro d'identification de l'employeur (États-Unis d'Amérique) : 36-3823186. La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 4 déc. 2019.;РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021) - 2024-02-08;הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2009-10-20;タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2003-01-24 - 2002-11-23 - 2015-10-02 - 2024-03-22 - 2023-12-14 - 2003-01-30 - 2020-01-31 - 2024-02-07 - 2011-04-28 - 2002-11-21 - 2012-10-25 - 2024-01-29 - 2019-12-06 - 2020-01-20 - 2012-05-18 - 2011-06-15 | | Source : | Argentina RePET Sanctions;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Bulgarian Persons of Interest;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Monaco National Fund Freezing List;OpenCorporates;PermID Open Data;Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK);UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
Ali Kony
| Name: | Ali Kony | | Alias: | 1-P; ALI KONY; Ali Bashir Lalobo; Ali Lalobo; Ali Lalobo Bashir; Ali Mohammad Labolo; Ali Mohammed; Ali Mohammed Kony; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Lalobo; Ali Mohammed Salongo; Bashir; Caesar; KONY, Ali; Kony Ali; One-P; Otim Kapere; “1-P”; “Bashir”; “Caesar”; “One-P”; アリ・コニー; アリ・バシール・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ（Ali Bashir Lalobo）; アリ・モハンマド・ラボロ; アリ・モハンマド・ラボロ（Ali Mohammad Labolo）; アリ・モハンメド; アリ・モハンメド・コニー; アリ・モハンメド・コニー（Ali Mohammed Kony）; アリ・モハンメド・サロンゴ; アリ・モハンメド・サロンゴ（Ali Mohammed Salongo）; アリ・モハンメド・ラボラ; アリ・モハンメド・ラボラ（Ali Mohammed Labola）; アリ・モハンメド・ラロボ; アリ・モハンメド・ラロボ（Ali Mohammed Lalobo）; アリ・モハンメド（Ali Mohammed）; アリ・ラロボ; アリ・ラロボ・バシール; アリ・ラロボ・バシール（Ali Lalobo Bashir）; アリ・ラロボ（Ali Lalobo） | | Birth Date: | 1992;1993;1994;1995 | | Country | sd | | Address | Kafia Kingi;Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer);Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined;Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined);Kafia Kingi, SUDAN;カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）;カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、 | | Sanctions | ;2016/1442 (OJ L235);2127 (Central African Republic) - 2016-08-24;CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-08-23;CAR - 2016-08-23;CAR - Executive Order 13667 (CAR);Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic;Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2016/1442 du 31/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony;Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony;Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2016-08-23 - 2025-03-26;The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2016-08-23;Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2019-09-10;中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2016-10-21 - 2020-02-28 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
TAHA OSMAN A ELHUSSEIN
| Name: | TAHA OSMAN A ELHUSSEIN | | Alias: | AL-HUSSEIN, Taha Osman Ahmed; TAHA OSMAN AL-HUSSEIN; Taha Osman A ElHussein; Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN; Taha Osman Ahmed al-Hussein; Taha Osman al-Hussein | | Birth Date: | 1957-06-21;1964-06-20 | | Country | ae;cd;sa;sd | | Address | DUBAI;P.O. Box Number 75214, Dubai | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-04;SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu
| Name: | Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu | | Alias: | BADRI, Gabril Abdul Kareem; DJIBRIL ABDUL KAREEM; DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY; Djibril Abdul KAREEM; Djibril Abdul Kareem BAREY; GABRIL ABDUL KARIM BARI; Gabril Abdul Kareem BADRI; Gabril Abdul Kareem Badri; Gabril Abdul Karim BARI; General Gibril Abdul Kareem Barey; Gibril Abdul Kareem Barey; JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU; Mayu Jibril Abdulkarim Ibrahim; Tek; ‘Tek’; “Tek”; 「テク」; 「テク」（”Tek”）; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ（Gabril Abdul Kareem Badri）; ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍; ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍(General Gibril Abdul Kareem Barey); ジブリール・アブドゥルカリム・イブラヒム・マーヨ | | Birth Date: | 1961;1967-01-01 | | Country | sd;ss;us | | Address | DARFUR;Darfur;Tine;Tine Sudan;Tine Sudan Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad;Tine, Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad, Sudan;Tine, SUDAN;Tine, Sudan;Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad);スーダン共和国ティーナ（Tine）（チャドとの国境地帯のスーダン側にあるティーナに居住） | | Sanctions | ;"(UE) 2018/512 du 27/03/2018 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions";1591 (Sudan) - 2025-12-16;747/2014 (OJ L203) - 2018/512 (OJ L84);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP;DARFUR - Unknown;"Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions";Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2013-04-19 - 2014-06-06 - 2013-10-10 - 2018-03-14 - 2025-04-07 - 2017-10-17;Reciprocal;SDN - 2018/512 (OJ L84) - 2006-04-25;Sudan - 2006-04-25;The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2006-04-25;Резолюця РБ ООН 1591 (2005) - 2018-03-16;スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - マーヨは、2005年10月のダルフールにおけるアフリカ連合（ＡＵ）スーダン・ミッション（AMIS）要員誘拐についての責任を有している。同人は、公然とAMISの任務の妨害を試みている。例えば、2005年11月、ジャバル・ムーン地域においてＡＵのヘリコプターを撃墜すると脅迫した。このような行為を通じて、同人は、ダルフールの安定に対する脅威を構成し、国連安保理決議第1591号に明らかに違反しており、委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。 - 2018-08-17 - 2006-06-30 - 2015-06-19 - 2007-12-21 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK FCDO Sanctions List;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
AFRICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED
| Name: | AFRICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED | | Alias: | AFRICA RESOURCE CORPORATION - ARC; AFRICAN RESOURCE COMPANY; AFRICAN RESOURCE CORPORATION; ARC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED; ARC Construction Company Limited; ARC LIMITED GROUP; ARC Limited Group; ARC Resources Corp Ltd; ARC Resources Corporation Limited; ARC Resources Corporation Ltd; Africa Resource Corporation - ARC; African Resource Company; African Resource Corporation; African Resource Corporation Limited | | Country | sd;ss | | Address | 7300-7398 JUBA RD, JUBA;7300-7398 Juba Rd Juba ~~ SOUTH SUDAN, ARC Head Office Kakora Road Nimra-Talata Juba ~~ SOUTH SUDAN, ~ Juba Central Equatoria ~ SOUTH SUDAN, Corporate, Sudan (North);7300-7398 Juba Rd, Juba;ARC Head Office, Kakora Road, Nimra-Talata, Juba | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2021-12-09 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-02T16:05:18 |
🌐 Public Records Details
ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN
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Ashraff Seed Ahmed ALI; AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed; Ashraf ALI; Mr Ashraf Hussein Ali; notes : (also ASHRAF SEED AHMED AL-CARDINAL); (also ASHIRAF SEEDAHMED, ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN, ASHARAF SEED AHMED, ASHRAFF SEED AHMED, ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN, ASHRAF SEEDAHMED HUSSEIN ALI, ASHIRAF SEEDAHMED, ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN, ASHARAF SEED AHMED, ASHRAFF SEED AHMED, ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN, ASHRAF SEEDAHMED HUSSEIN ALI); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_o4PjzHe1h_tTMCBgeVK2naUtjw; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27590; topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : US-GLOMAG; GB-AC; birthPlace : Sudan; South Sudan; gender : male; weakAlias : Al-Cardinal; Ashraf Hussein Ali; Ashraf Sayed Ali; alias : Ashraf Seedahmed Hussein Ali; Ashraf Said Ahmed Hussein; Ashiraf Seedahmed; Asharaf Seed Ahmed; Ashraff Seed Ahmed; 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Al Rowad Real Estate Development
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Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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Izz al-Din al-Qassam-brigaderna; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS; ハマス; YAHYA AYYASH UNITS; Hamas （including Hamas-Izz al-Din al-Qassem）; Harakat Al-Muqawama al-Islamiya; Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma; חמא"ס; IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES; ハマス（ハマス・イッザッディーン・アル・カッサームを含む）; IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES; Hamas-Izz al-Din al-Qassem; STUDENTS OF AYYASH; „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”; תנועת ההתנגדות האיסלמית; HAMAS; Hamas; Хамас; Χαμάς; notes : Hamas is the dominant violent extremist organisation in the Palestinian Territories.; Designation data for terrorist wing, Hamas-Izz al-Din al-Qassem; Disqualified; La presente incorporación se corresponde con lo establecido en el Decreto 496/2024. Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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Harakat Sawa’d Misr
| Id: | NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn | | Name: | Harakat Sawa’d Misr | | Type: | Organization | | Description : | alias : Harakat Sawa’d Misr; Arms of Egypt Movement; Harikat Souaid Misr; the Movement of Egypt's Arms; Harakat Hasm; the Hassm Movement; Movement of Egypt's Forearms; Harakat Sawa'd Misr; Harakah Sawa'id Misr; The Hasam Movement; Movement of Egypt's Arms; Harakah Sawa’d Misr; Hasm Movement; the Movement of Egypt's Forearms and the Arms of Egypt Movement; programId : US-FTO219; CA-UNSC1373; US-TERR; notes : HASAM portrays itself as a nationalist movement attempting to overthrow the government of Egypt. HASAM announced its existence on July 16, 2016, when it claimed responsibility for an attack in Tameeya, Egypt, which left two policemen dead and one injured. Since then, HASAM has primarily targeted the Egyptian security apparatus, which the organization describes as enablers of the regime. In addition to other attacks, HASAM claimed responsibility for the March 26, 2017, bombing in Qalyubia governorate which wounded 5 members of Egypt's security forces; the May 1, 2017, night time attack on an Egyptian police patrol which killed at least 3 policemen; and, the July 20, 2017, shooting attack on a police convoy in which 1 officer was killed and 3 more were wounded. Evidence of terrorist activities date from 2016 until 2019, and include bombings, attacks, killings, and use of improvised explosive devices.; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23628; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; modifiedAt : 2024-06-07; name : Harakat Sawa’d Misr; HASAM (Harakat Sawa'd Misr); MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; Hasm; topics : crime.terror; sanction; debarment; export.control; createdAt : 2018-06-21; address : Turkey; Fayoum Egypt; Beheira Egypt; Sudan; Giza Egypt; Qalyubia Egypt; Beni Suef Egypt; Damietta Egypt; Cairo Egypt; abbreviation : HASM MOVEMENT; HASM; HASAM; HASSM; HAMMS; HASSAM; weakAlias : HASM MOVEMENT; HASM; Hassam; Hamms; Hassm; Hasam; country : tr; sd; eg; uniqueEntityId : RUEJVERFDG46; sanctions : id : ca-lte-d1a7064c7429dd27f1155c1bf06164d8deb69467; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_listed_terrorists; first_seen : 2025-10-17T14:35:49; last_seen : 2026-03-27T06:53:01; last_change : 2025-10-17T18:53:02; properties : programId : CA-UNSC1373; authority : Public Safety Canada; programUrl : https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-11.7/index.html; entity : NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn; country : ca; sourceUrl : https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; target : ; id : gb-proscribed-81da2dfe4c4a9bda7c5c3e4772bf18227182157d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_proscribed_orgs; first_seen : 2024-02-12T17:05:01; last_seen : 2026-03-26T17:05:01; last_change : 2024-12-30T17:05:04; properties : sourceUrl : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/schedule/2?view=plain; https://www.gov.uk/government/publications/proscribed-terror-groups-or-organisations--2/proscribed-terrorist-groups-or-organisations-accessible-version; country : gb; entity : NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn; authority : UK Home Secretary; target : ; id : ofac-d007548c922f1cdd3225947486fb6953b15abcf6; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 13224 (Terrorism); INA; program : SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; authorityId : 23628; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : FTO; Block; SDGT; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; programId : US-TERR; target : ; id : us-dos-fto-3dff04219077e0765d7a63d7f3148244fc450725; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_state_terrorist_orgs; first_seen : 2025-04-25T06:54:02; last_seen : 2026-03-27T06:54:02; last_change : 2025-09-13T06:54:02; properties : sourceUrl : https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; programUrl : https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; country : us; programId : US-FTO219; startDate : 2021-01-14; authority : U.S. Department of State; entity : NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn; target : ; id : usgsa-f9f54347be970f16a8d2e710704d0bbdca78bc05; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : startDate : 2025-03-28; entity : NK-7bFosoFedZaxLxisbwuezn; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR6HJ2Z; listingDate : 2018-06-21; program : Reciprocal; target : | | Datasets: | ca_listed_terrorists; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; gb_proscribed_orgs; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Mirghani Idris Suleiman
| Id: | NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte | | Name: | Mirghani Idris Suleiman | | Type: | Person | | Description : | lastName : Idris Suleiman Idris; ادريس; Idries; Idris; Suleiman; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51327; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2672; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7466; gender : male; topics : debarment; sanction; position : Lieutenant General in the SAF; Director General of Defence Industries System; Directeur de l'agence de production de l'armée soudanaise; Directeur général de Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Lieutenant-général dans les FAS ;
Directeur général de Defence Industries System ;
Directeur de l’agence de production de l’armée soudanaise; Lieutenant General in the Sudanese Armed Forces; Director General of Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Lieutenant-général dans les FAS; Lieutenant General in the Sudanese Armed Forces;
Director General of Defence Industries System;
Head of Sudanese Army Production Agency; notes : (Date of UN designation: 2024-06-24); Associated individuals: General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF; Associated individuals:
General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF
Associated entities:
Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Function: Lieutenant General in the SAF; Director General of Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Associated entities: Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Lieutenant General Mirghani Idriss Suleiman is an officer of the SAF and Director General of Defense Industry System (DIS), a company sanctioned by the European Union for providing support to actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. DIS is described as Sudan’s largest defence enterprise, generating an estimated USD 2 billion in revenue through hundreds of subsidiaries across various sectors of Sudan’s economy. DIS manufactures a range of small arms, conventional weapons, ammunition and military vehicles for the SAF. As the Director General of DIS, Mirghani Idriss Suleiman has travelled extensively with General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF, since the beginning of the war, allegedly, to enhance the SAF’s capabilities to fight the RSF on several fronts in Khartoum, Darfur and Kordofan. Therefore, Mirghani Idriss Suleiman provides support to actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (also MIRGHANI IDRIS SULEIMAN); Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS
Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS; (also EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN, AL-MIRGHANI IDRIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN, MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES); firstName : MARGANI IDRIES SULIMAN; EL MIRGHANI IDRIS; ميرغني; Al-Mirghani; Mirghani; MIRGHANI IDRIS; Margani; El Mirghani; Mirghani Idriss; Idriss; name : Mirghani Idris Suleiman; EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN; Mirghani Idris Suleiman Idris; AL-MIRGHANI IDRIS; MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES; Suleiman Mirghani Idriss; SULEIMAN, Mirghani Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; alias : Al-Mirghani Idris; ميرغني ادريس سليمان ادريس; Margani Idries Suliman; Mirghani Idriss Suleiman; El Mirghani Idris Suleiman; Margani Idries Suliman Idries; birthDate : 1959-12-28; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; US-DARFUR; country : sd; createdAt : 2024-07-09; nationality : sd; modifiedAt : 2024-07-09; title : Lieutenant General; addressEntity : id : addr-2c9e51b3ac9eda271af444de610aac02ccf2b486; caption : H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri; 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DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; program : (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); programId : EU-SDNZ; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; entity : NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; target : ; id : mc-freezes-7ef28ae513e4f49154821f870048cbd34e75c075; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : provisions : (UE) 2024/1783 du 24/06/2024; reason : Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.
En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.
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SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Sudan Master Technology; SMT: Sudan Master Technology.
Type of entity: State Controlled Company; SMT Engineering (SMT) is a Sudan-based company which owns or controls, together with DIS, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, through a network of direct and indirect shareholdings. SMT is the main shareholder of three GIAD companies in which DIS owns the rest of the shares (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries and GIAD metal industries complex). SMT also owns or controls, directly or indirectly, many other companies that are part of the GIAD conglomerate and in which DIS also holds stakes, such as GIAD for Automotive Services. The GIAD conglomerate is involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. DIS is a large SAF-owned conglomerate which provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan, in particular through the manufacture and provision of a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. Therefore, SMT Engineering provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with DIS, which also provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État.; (also GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP, GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP); topics : corp.disqual; debarment; sanction; alias : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; Giad Industrial Engineering Group; SMT; سودان ماستر تكنولجي; SMT Engineering; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : State Controlled Company; entreprise contrôlée par l'État; addressEntity : NK-YRbmLXXTDq7F7CzkQYxRPL; addr-65ee21402cf3eae2729e7fc3d3022d61470c8b72; NK-aiEEFNqqXHtcuanGwH3s62; addr-b18610c27fc0a96d21690d923078540bb1d536c9; addr-3c2bad9d6134898449e95825852ea63b4917bccd; addr-f853c985ef2d1fae6625c8bac603698f0c8c0b2b; createdAt : 2023-08-17; address : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. 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Date of registration: 1993; (also MILITARY INDUSTRY CORPORATION, MILITARY INDUSTRY CORPORATION); Defense Industries System; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type d'entité: entité publique.
Date d'enregistrement: 1993.; In Paragraph 84 (p. 40) of the UN Panel of Experts March 2019 report, the UN Panel of Experts quotes a misspelling of the "Military Industrial Corporation" as the "Military Industry Cooperation/Military Industrial Cooperation" in Annex 26 (p. 171-174).; (also DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM); (Date of UN designation: 2024-01-22); Defense Industries System (DIS), previously known as the Military Industrial Corporation (MIC), is a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate which manages a network of military-controlled companies. DIS generates substantial annual revenues, estimated at USD 2 billion in 2020. DIS manufactures and provides the SAF with a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. DIS controls together with SMT Engineering (SMT), through a network of direct and indirect shareholdings, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, which is also involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. The Director-General of DIS has accompanied Commander Al-Burhan during his official visits abroad since April 2023. Therefore, DIS provides support to SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. In addition, DIS is associated with SMT which also provides support to the SAF’s actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate; previous name of Defense Industries System; Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; topics : corp.disqual; debarment; sanction; sourceUrl : https://permid.org/1-5079207526; https://permid.org/1-5086579569; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7107; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43536; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/0NBFHxROnY5p_h6TXvBomVlpWs4; alias : هيئة التصنيع الحربي; Systém pro obranný průmysl; منظومة الصناعية الدفاعية; Defense Industries Corporation and Defense Industry System; Defense Industries Corporation; MIC; Military Industry Corporation; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : Public entity; entité publique; address : KHARTOUM NORTH, 10783 KHARTOUM; Khartoum North, Khartoum 10783 ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan; Khartoum North, 10783 Khartoum; Khartoum North, Khartoum 10783; Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; Khartoum North, Khartoum 10783.; incorporationDate : 1993; modifiedAt : 2024-04-10; createdAt : 2023-08-17; addressEntity : addr-bd7a23012c7c1aa4c718a1d0848f7baf0a5e434f; addr-2639d084fffd9e7ed8b3c928239f2905664ba726; summary : Military Industry Corporation; description : Associated with Sudan Master Technology Engineering Company and Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID. 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עבד אל-פתאח עבד א-רחמאן אל-בורהאן; Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan; Abdul Fatah Al-Burhan; Abdul Rahman al-Burhan; Abdalftah Alburhan A Alrahman Alburhan; Abd-al-Fattah Abd-ar-Rahman al-Burhan; Fattah Burhan; Abdel Fattah Abdelrahman Burhan; Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman al-Burhan; عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان; topics : role.pol; role.pep; sanction; debarment; mil; name : عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان; عبد الفتاح عبد الرحمن برہان; アブドゥルファッターハ・アブドッラフマーン・ブルハーン; عبدالفتاح البرهان; Abdul Fattah al-Burhan; AL-BURHAN, Abdel Fattah; Αμπντέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν; Abdel Fattah Al-Burhan; Абдулфаттоҳ ал-Бурҳон; عبد الفتاح البرهان; ‘Abd al-Fattāḩ ‘Abd ar-Raḩmān al-Burhān; Абдэль Фатах аль-Бурхан; Əbdül Fateh Əl-Burhan; აბდელ ფატაჰ ალ-ბურჰანი; Աբդել Ֆաթահ ալ-Բուրհան; 압델 파타 알부르한; Abdel Fattah Burhan; ABDALFTAH ALBURHAN A ALRAHMAN ALBURHAN; Abdelfattah Al-Burhan; Абдель Фаттах аль-Бурхан; Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan; আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান; Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan; Abd al-Fatah al-BURHAN Abd al-Rahman; Abdel Fattah Abdelrahman Burhan; עבד אל-פתאח אל-בורהאן; 阿卜杜勒·法塔赫·阿卜杜勒拉赫曼·布尔汉; Abdülfettah Burhan; Abd al-Fattah Abd er-Rahman Burhan; Абдел Фатах Абделрахман Бурхан; birthDate : 1960-07-04; 1960-07-11; country : sd; firstName : Abdel Fattah; Abdel; Abdalftah; ABDALFTAH ALBURHAN A ALRAHMAN; Abdel Fattah Abdelrahman; lastName : al-Burhan; Al-Burhan; Alburhan; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2789; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52590; https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/sudan; citizenship : sd; position : Chairman of the Sovereignty Council of Sudan (2021-); Chairman, Sovereignty Council (SC); Chairman of the Transitional Military Council (2019-2019); birthPlace : Shandi, Sudan; Qandato; passportNumber : P11000434; nationality : sd; middleName : Fattah; Alburhan A Alrahman; address : PORT SUDAN; Port Sudan; gender : male; weakAlias : アブドゥルファッターハ・ブルハーン・アブドルラフマン; Burhan; addressEntity : addr-75d66d3ecc1aecf8a6703f46cbfa914585589ee6; 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Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI
| Id: | NK-AGyrBAvz8dTiJFNGQf3FGR | | Name: | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1956; birthPlace : Sudan; position : IARA South Asia Regional Director; program : Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; topics : debarment; export.control; sanction; name : MAKKI, Jaffar Ahmad Abdullah; Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI; lastName : MAKKI; passportNumber : A553077; 079925; programId : US-TERR; country : us; sd; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8595; firstName : Jaffar Ahmad Abdullah; createdAt : 2005-05-25; sanctions : id : ofac-3028485618b07558aa97e748a15a741b19692d96; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; reason : Unknown; provisions : Block; SDGT; programId : US-TERR; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; entity : NK-AGyrBAvz8dTiJFNGQf3FGR; authority : Office of Foreign Assets Control; program : SDGT; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; authorityId : 8595; target : ; id : usgsa-1b645a16b7f02916e11f2e74ccf75a081f2b4485; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR3P5T5; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2005-05-25; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-AGyrBAvz8dTiJFNGQf3FGR; country : us; target : ; identification : id : ofac-41f8bd2038581fed065be06a07a858180ccc54e7; caption : 079925; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : holder : NK-AGyrBAvz8dTiJFNGQf3FGR; number : 079925; country : sd; type : Passport; startDate : 1992-09-07; target : ; id : ofac-759f294b1b1fa72e4b06c3724314da5e55fd3350; caption : A553077; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : holder : NK-AGyrBAvz8dTiJFNGQf3FGR; type : Passport; number : A553077; startDate : 2000-04-04; country : sd; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ro_onpcsb_sanctions; us_sam_exclusions |
AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
| Id: | NK-Acfx66whN5qPY2sBgkQAdb | | Name: | AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46814; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/l9IkqVVxvbUrXG-9XAEXPrH7DZ4; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066; https://permid.org/1-5087007192; name : AL FAKHER COMPANY; Al-Fakher Company; Al Fakher Advanced Works Co Ltd; AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD; Al-Fakher International Limited; Al-Fakher Company for Advanced Business; Al-Fakher Advanced Business Company Limited; AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD.; Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd.; country : sd; notes : (also AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD.); (also AL FAKHER COMPANY); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; topics : corp.disqual; debarment; sanction; address : Sudan; Sudan (North); registrationNumber : 5087007192; alias : شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة; شركة الفاخر لألعمال المتقدمة المحدودة; Al Fakher Company; programId : GB-SDN; US-DARFUR; summary : Wholesale of metals and metal ores; permId : 5087007192; jurisdiction : sd; status : Active; incorporationDate : 2015-01-01; sector : Wholesale of metals and metal ores; uniqueEntityId : SQQ8UEXA1FM3; ZYXTDWP9XQY7; createdAt : 2024-01-31; sanctions : id : gb-coh-a1898b74a8b5cb6e5c96e7dc9a093a60739bd11c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; country : gb; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; recordId : SUD0018; entity : NK-Acfx66whN5qPY2sBgkQAdb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-16db5a446b4cd96d468718e92ebba1cf085bfcc5; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : entity : NK-Acfx66whN5qPY2sBgkQAdb; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; authorityId : 16464; SUD0018; startDate : 2024-04-15; modifiedAt : 2025-04-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-SDN; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; reason : Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF’s gold export business. 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Salim Kony
| Id: | NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG | | Name: | Salim Kony | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1992; 1993; 1991; country : cf; sd; topics : debarment; export.control; sanction; createdAt : 2016-08-23; alias : サリム・オガロ; サリム・サーレハ・コニー（Salim Saleh Kony）; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; Salim Saleh Kony; サリム・サーレハ（Salim Saleh）; Salim Saleh; シモン・サリム・オボル（Simon Salim Obol）; サリム・サーレハ・コニー; シモン・サリム・オボル; Okolu Salim; オコル・サリム; サリム・サーレハ・オボル・オガロ（Salim Saleh Obol Ogaro）; Salim Ogaro; オコル・サリム（Okolu Salim）; サリム・オガロ（Salim Ogaro）; name : SALIM KONY; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・コニー; Salim Kony; Salim Saleh Kony; KONY, Salim; Kony Salim; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; notes : Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer),
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE; Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; サリム・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。サリムは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Salim Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-33976), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; CFi.011 Salim Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); addressEntity : id : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; caption : Kafia Kingi; schema : Address; referents : addr-8c2c40f8d7dc2bd2a75aad8449e24c2081faac53; addr-18a83b7e9359767644b5829a71214d166446f8aa; datasets : jp_mof_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-08-12T00:02:40; properties : full : Kafia Kingi; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; city : Kafia Kingi; remarks : a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; street : Kafia Kingi; target : ; id : addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; caption : カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; schema : Address; referents : ; 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As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-c52d800b39c692a9dd2079efcb2c239cff5fa3d1; addr-d4449dbf36c7d77299b83d86affdfd2bfee12768; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; addr-0f80b1df08d94202dbacac231e7ee09ca65c0337; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; target : 1; person : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; target : ; unknownLinkTo : id : ch-seco-34739-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : object : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. 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Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; subject : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; role : related-to; target : ; id : ch-seco-34740-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : object : id : Q104419; caption : Joseph Kony; schema : Person; referents : usgsa-772b1d9abb5c3f07dbad98dddf8554138c8e450d; be-fod-037524c6051e9826602c1bb22371edf05ffa631a; zafic-436-joseph-kony; au-dfat-3175-joseph-kony; ua-sfms-1357; fr-ga-1146; ch-seco-e4f91765ccbdc94105d9e6aca039f4e80451ed2f; ch-seco-782f4263a1505e87008e5f725e04036284f973b9; unsc-6908538; tw-shtc-79ce733375022e792151174bcc4c1be829aa0ba8; eu-fsf-eu-3885-38; tw-shtc-6c4bb29ead7841ddce87377c6717e89ab87a345a; ofac-11018; gb-hmt-13344; ja-mof-37b7028842735d9d9e53702e47bf0732063f7c30; mc-freezes-bd05af347e0c43d0866e412d80ec72b69bc4451c; usgsa-s4mr3px44; gb-fcdo-caf0010; eu-tb-logical-108086; ch-seco-33976; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; Joseph Kony; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1964-09-18; 1959; 1961-01-01; 1961-08; 1963-04; 1960; 1961-07; 1964-04; 1965; createdAt : 2008-08-28; address : Congo, Democratic Republic of the; Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haut-Mbomou; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-c52d800b39c692a9dd2079efcb2c239cff5fa3d1; addr-d4449dbf36c7d77299b83d86affdfd2bfee12768; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; addr-0f80b1df08d94202dbacac231e7ee09ca65c0337; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; target : 1; subject : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; role : related-to; target : ; identification : id : gb-fcdo-aba9792fa02dc5236ae20d9ee841a63bbe1ac1f9; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; target : ; agencyClient : id : ofac-8cddc3fbdfc8df13e5b749522be23222506690a6; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : client : id : Q104419; caption : Joseph Kony; schema : Person; referents : usgsa-772b1d9abb5c3f07dbad98dddf8554138c8e450d; be-fod-037524c6051e9826602c1bb22371edf05ffa631a; zafic-436-joseph-kony; au-dfat-3175-joseph-kony; ua-sfms-1357; fr-ga-1146; ch-seco-e4f91765ccbdc94105d9e6aca039f4e80451ed2f; ch-seco-782f4263a1505e87008e5f725e04036284f973b9; unsc-6908538; tw-shtc-79ce733375022e792151174bcc4c1be829aa0ba8; eu-fsf-eu-3885-38; tw-shtc-6c4bb29ead7841ddce87377c6717e89ab87a345a; ofac-11018; gb-hmt-13344; ja-mof-37b7028842735d9d9e53702e47bf0732063f7c30; mc-freezes-bd05af347e0c43d0866e412d80ec72b69bc4451c; usgsa-s4mr3px44; gb-fcdo-caf0010; eu-tb-logical-108086; ch-seco-33976; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; Joseph Kony; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1964-09-18; 1959; 1961-01-01; 1961-08; 1963-04; 1960; 1961-07; 1964-04; 1965; createdAt : 2008-08-28; address : Congo, Democratic Republic of the; Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haut-Mbomou; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-c52d800b39c692a9dd2079efcb2c239cff5fa3d1; addr-d4449dbf36c7d77299b83d86affdfd2bfee12768; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; addr-0f80b1df08d94202dbacac231e7ee09ca65c0337; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; target : 1; agent : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; role : Acting for or on behalf of; target : ; id : ofac-d0a993a5ede73e9aabd76946c750601aec199586; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Acting for or on behalf of; agent : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; client : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. 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Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans |
Asyaf International Holding Group for Trading and Investment
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Students of the Engineer; Yahya Ayyash Units; Хамас; Χαμάς; createdAt : 2005-05-25; name : IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES; Hamás; Hamas including Izz al-Din al-Qassam Brigades; ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT; IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS; Hamas Izzaddín al-Kassám; HAMAS-THE ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT; Harakat al Muqawama al-Islamiyya; STUDENTS OF THE ENGINEER; Izz al-Din al-Qassam-brigaderna; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS; ハマス; YAHYA AYYASH UNITS; Hamas （including Hamas-Izz al-Din al-Qassem）; Harakat Al-Muqawama al-Islamiya; Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma; חמא"ס; IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES; ハマス（ハマス・イッザッディーン・アル・カッサームを含む）; IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES; Hamas-Izz al-Din al-Qassem; STUDENTS OF AYYASH; „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”; תנועת ההתנגדות האיסלמית; HAMAS; Hamas; Хамас; Χαμάς; notes : Hamas is the dominant violent extremist organisation in the Palestinian Territories.; Designation data for terrorist wing, Hamas-Izz al-Din al-Qassem; Disqualified; La presente incorporación se corresponde con lo establecido en el Decreto 496/2024. Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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(Date of UN designation: 2001-12-28) (Designation data for terrorist wing, Hamas-Izz al-Din al-Qassem); topics : corp.disqual; crime.terror; debarment; export.control; sanction; addressEntity : addr-1eaabce21b3d57e6fd059c6083a64d865dd01522; address : State of Palestine; programId : AU-UNSC1373; NZ-UNSC1373; AU-TERROR; US-FTO219; GB-ICT; US-TERR; EU-TERR; country : ps; us; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2624; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1981; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1987; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/zo3wtM8LrYzctCX1FVRIOnTiaiY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=4695; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2248; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1577; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0456; 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Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD
| Id: | NK-DJovWAYwyNNCVheB9ZGWiq | | Name: | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | | Type: | Person | | Description : | birthPlace : Sudan; name : ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz; Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD; position : IARA Peshwar, Pakistan Director; Director IARA Peshawar, Pakistan; passportNumber : 562605; birthDate : 1961; program : Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; topics : debarment; export.control; sanction; country : us; sd; programId : US-TERR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8596; firstName : Abdul Aziz; lastName : ABBAKAR MUHAMAD; createdAt : 2005-05-25; identification : id : ofac-288568574ad794921d879146a5d4570b3e69d689; caption : 562605; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : 562605; holder : NK-DJovWAYwyNNCVheB9ZGWiq; country : sd; startDate : 1998-10-28; type : Passport; target : ; sanctions : id : ofac-ec2e69241815c809d1ab56121af9f97fcfb67884; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Unknown; programId : US-TERR; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; program : SDGT; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 8596; provisions : Block; SDGT; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-DJovWAYwyNNCVheB9ZGWiq; country : us; target : ; id : usgsa-eb9cfe0cf290b9735eb023dfdd2b2715e3df57ed; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR3R7FG; entity : NK-DJovWAYwyNNCVheB9ZGWiq; country : us; listingDate : 2005-05-25; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ro_onpcsb_sanctions; us_sam_exclusions |
Gaffar Mohammed Elhassan
| Id: | NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq | | Name: | Gaffar Mohammed Elhassan | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; export.control; sanction; notes : Adresse : SOUDAN : El Waha, Omdurman,
Autre Identité : 4302 : Carte d'identité d'ancien combattant; The Panel of Experts report that Major-General Gaffar Mohammed Elhassan stated to them that he had direct operational command (primarily tactical command) of all elements of the SAF in Darfur while he was in command of the Western Military Region. Elhassan held this position as Western Military Area Commander from Nov 2004 (approx.) to early 2006. The Panel's information is that Elhassan was responsible for violations of paragraph 7 of SCR 1591 as by virtue of this position he requested (from Khartoum) and authorized (since 29 Mar 2005) the transfer of military equipment into Darfur without the prior approval of the 1591 Committee. Elhassan himself admitted to the Panel of Experts that aircraft, aircraft engines and other military equipment had been brought into Darfur from other parts of Sudan between 29 Mar 2005 and Dec 2005. For example he informed the Panel that 2 Mi-24 attack helicopters were brought unauthorized into Darfur between 18 and 21 Sep 2005. There are also reasonable grounds to believe that Elhassan was directly responsible, as Western Military Area Commander, for authorizing offensive military flights in the area around Abu Hamra, 23-24 Jul 2005 and in the Jebel Moon area of Western Darfur, on 19 Nov 2005. Mi-24 attack helicopters were involved in both operations and reportedly opened fire on both occasions. The Panel of Experts report that Elhassan indicated to the Panel that he himself approved requests for air support and other air operations in his capacity as Western Military Area Commander. (See Panel of Experts report, S/2006/65, paragraphs 266-269.) Through such actions Major-General Gaffar Mohammed Elhassan has breached relevant provisions of SCR 1591 and therefore meets the criteria to be designated by the Committee to be subjected to sanctions. Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF).; Address: Resides in El Waha, Omdurman, Sudan.; 4302 (other-Other identification number) (Ex-serviceman's identification card 4302); Retired from the Sudanese Army.; A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591; (Date of UN designation: 2006-04-25) (Ex-serviceman's identification card 4302); スーダン国軍から退役。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク：; Ex-serviceman's identification card 4302; SDi.001. Designation: Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF). National identification no: Ex-serviceman’s identification card 4302. Other information: Retired from the Sudanese Army.; address : El Waha, Omdurman; El Waha Omdurman Sudan; El Waha, Omdurman, SUDAN; El Waha, Omdurman, Sudan; スーダン共和国オムドゥルマン（Omdurman）・エルワハ（El Waha）; createdAt : 2006-04-25; name : EL HASSAN, Gaffar Mohmed; Gaffar Mohammed Elhassan; ガアファル・ムハンマド・エルハサン; Elhassan Gaffar Mohammed; Gaffar Mohmed Elhassan; GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN; Gaffar Mohmed EL HASSAN; alias : Gaffar Mohmed Elhassan; ガアファル・モハメッド・エルハサン; (Gaffar Mohmed Elhassan); Gaffar Mohamed EL HASSAN; birthDate : 1952-06-24; addressEntity : id : NK-8jNK5XHXDLpSo84iCWWw3f; caption : El Waha, Omdurman, Sudan; schema : Address; referents : addr-33f0ab17f2390b9cf00bc527821732a993120ec4; addr-5d8d81b06d7bd922a9b4eeebdd42cee2fb4d99da; addr-02472fb8ec1f907fb68d8592eb6eb65ea4bf2110; addr-b3c4ae16cb598bb49a9884b353bc94958599235c; datasets : jp_mof_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : full : El Waha, Omdurman, SUDAN; El Waha, Omdurman, Sudan; スーダン共和国オムドゥルマン（Omdurman）・エルワハ（El Waha）; country : sd; city : El Waha, Omdurman; Omdurman; street : El Waha; target : ; programId : EU-SDN; GB-SDN; SECO-SUDAN; US-DARFUR; UN-SC1591; position : Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF); Major General for the Sudan Armed Forces; Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF).Retired from the Sudanese Army.; Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.; スーダン国軍（SAF）少将兼西部地域司令官; Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.,
Retraité de l'armée soudanaise; Major-General and Commander of the Western Military Region for the
Sudanese Armed Forces (SAF); Retraité de l'armée soudanaise; firstName : Gaffar; ELHASSAN; Gaffar Mohammed; Gaffar Mohamed; Mohammed; GAFFAR; Gaffar Mohmed; lastName : Elhassan; ELHASSAN; EL HASSAN; Mohammed; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1191; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0401&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9620; gender : male; nationality : na; sd; modifiedAt : 2025-04-07; idNumber : 4302; 退役軍人身分登録カード4302; title : Major-General; country : us; sd; weakAlias : Gaffar Mohmed Elhassan; birthPlace : Khartoum, Sudan; Resides in El Waha, Omdurman, Sudan.; passportNumber : 4302; sanctions : id : au-dfat-0e2d8f08686a39bd2439ec68299de3903cfcbc08; caption : 1591 (Sudan); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-12-18T14:58:49; properties : programId : UN-SC1591; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591; 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Al Haram Foreign Exchange Co. LTD
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Ltd.; Haram Trading Company; Arabisc Haram; Al-Harm Trading Company; Sharikat al-Haram lil-Hiwalat al-Maliyyah; address : Jordan; Narlica Turkey; Konya Turkey; Bursa; Izmir Turkey; Urfa Turkey; Ankara; Belen Turkey; Gaziantep Turkey; Alanya; Surmez Turkey; Reyhanli Turkey; Ankara Turkey; Izmir; Lebanon; Antakya Turkey; Islahiye Turkey; Istanbul Turkey; Cumhuriyet Mah. Ata Sokak. Hacı Ahmet Kaşıkçı No:21/10 Kırıkhan/ hatay; Antakya; Kirikhan Turkey; Sudan; Mersin; Bursa Turkey; Surmez; Iskenderun Turkey; Mersin Turkey; Gaziantep; Antalya; Narlica; Istanbul; Iskenderun; Urfa; Islahiye; Reyhanli; Turkey; Belen; Kayseri Turkey; Palestinian; Kirikhan; Kayseri; Konya; Antalya Turkey; Alanya Turkey; country : ps; tr; lb; sd; jo; addressEntity : id : addr-1c5b32e4e0b7ada5187cfdcbe10100e13886f3fe; caption : Konya; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : tr; city : Konya; full : Konya; target : ; id : addr-1cb0798c432de203426de2bd4443838d4724a390; caption : Bursa; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Bursa; country : tr; city : Bursa; target : ; id : addr-df642179e0ef20e5c0019222bdcc72ec5a729e74; 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the Monotheism and Jihad Group; Al-Nusra Front; Джабхад ан-Нусра; Islamic State in Iraq and the Levant; Ansar al-Mujahideen Network; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Islamic State of Iraq and the Levant); Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Jabhat al-Nusrah; Al-Nusrah Front; ארגון התוח'יד והג'האד; Front for the Liberation of the Levant; JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD (JTJ); Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; هيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة); The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; القاعده في العراق; Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad; Fateh al-Sham Front; AL HAYAT MEDIA CENTER; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; AL-HAYAT MEDIA CENTER; Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; Jabhat Fath al-Sham; Front for the Conquest of the Levant; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; DAWLA AL ISLAMIYA; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; אלקאעדה עיראק; Jabhat Fatah al-Sham; JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; Hay'et Tahrir al-Sham; Al-Qaida in Iraq; The Victory Front; JABHET AL-NUSRAH; Hay’at Tahrir al-Sham; Фронт ан-Нусра; Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF); AMAQ NEWS AGENCY; Islamic State of Iraq; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; AL-QAIDA IN IRAQ; Assembly for the Liberation of the Levant; Hayat Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN SYRIA; Fatah al-Sham Front; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; חזית אלנצרה; Jabhat al-Nusra; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Nusrah Front for The People of The Levant; Tahrir al-Sham Hay'at; Front for the Conquest of Syria; القاعدة في العراق; Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; イラクのアル・カーイダ; AHFAD AL SAHABA –BEIT AL –MAQDES; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; جبهة النصرة; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; AL-NUSRAH FRONT; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; alias : mreža al-Zarqawi; AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in Iraq; SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; Групата за монотеизъм и джихад; Al-Qaida no Iraque; תנט'ים אלקאעדה פי אלעראק; Conquest of the Levant Front; Organizacija džihad v deželi dveh rek; Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation; イラクとレバント地方のイスラム国; al-Zarqawi Network.; Jabhat Fateh Al-Sham; ג'בהת אלנצרה; Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; THE VICTORY FRONT; Al Hayat Media Center; تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين; Fateh al-Sham Front); Организацията на основата на джихад в страната на двете реки; Džihadska Kaida v deželi dveh rek; Islamic State in Iraq; ISIS; エー・キュー・アイ; Jabhat Fateh al-Sham; Al-Nusra Front); The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; جبهة النصرة (the Victory Front; Al-Qaida Group of Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Qaida in Mesopotamia; Estado Islâmico do Irão; Ал Кайда в Ирак; Daech; アル・タウヒード; Tanzeem Qa idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Jamaat Al-Tawhid Waal-Jihad; Al-Qaeda in Iraq; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; rete al-Zarqawi; Базата на организацията на джихад/Месопотамия; אחפאד אלצחאבה' – בית אלמקדס; Unity and Holy War; The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia; アル・ザルカウィ・ネットワーク; Etat Islamique en Irak et au Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; アイ・エス・アイ; Al-Tawhid; Liberation of al-Sham Commission; AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ANSAR AL-MUJAHIDEEN NETWORK; Al-Qaida In Iraq; Front for the Conquest of Syria/the Levant; Tahrir al-Sham; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in the Land of the Two Rivers; Al-Qa'ida of Jihad in Iraq; the Monotheism and Jihad Group; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Amaq News Agency; Джама'Ат Ал-Таухид Уа'Ал-Джихад; جماعة التوحيد والجهاد; タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイン; Al-Qaida of Jihad Organization in the Land of the Two Rivers; Islamic State in Iraq and the Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Monoteizem in skupina džihad; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; Daesch; DAESH; Jabhat al-Nusrah; Fateh Al-Sham Front; Al-Nusrah Front; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in Iraq; Front for the Liberation of the Levant; Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in the Land of the Two Rivers; AL-ZARQAWI NETWORK; ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; القاعده في العراق; Al Qaida in Iraq; ג'מאעה אלתוחיד ואלג'האד -תנט'ים אלקאעדה פי בלאד אלראפדין; Al-Zarqawi-Netzwerk; Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini; Мрежата „al-Zarqawi”; AQI-Zarqawi; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; Grupa „Monoteizm i Jihad”; Qaida of the Jihad in the land of the Two Rivers; Jabhat Fath al-Sham; al-Tawhid; イラク・イスラム国; The Organization of Jihads Base in the Country of the Two Rivers; Hay’et Tahrir al-Sham; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; Tahrir al-Sham Hay’at); JTJ; Ал Кайда на джихад в станата на двете реки; DAWLA AL ISLAMIYA; JABHAT AL-NUSRAH; Unity and Jihad Group; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Jabhat Fatah al-Sham; مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name); JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; ジェー・ティー・ジェー; Assembly for Liberation of the Levant; Hay'et Tahrir al-Sham; Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain; Al-Qaida Group of Jihad in Iraq; Ислямска държава Ирак; AL-NUSRA FRONT; Organisation for the Liberation of the Levant; Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; AQI; アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers; Al-Qaida of Jihad in the land of the Two Rivers; JABHET AL-NUSRAH; ISIL; Gruppe ,Einheit Gottes und Heiliger Krieg'; Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока; Hay’at Tahrir al-Sham; Al-Qaida in the Land of the Two Rivers; Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام (original script); Brigades of Tawhid; ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード; Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; The Front for the liberation of al Sham; AL-TAWHID; Islamic State of Iraq; Daish; タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ; Al Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al Qaeda in Iraq; Al-Qaeda in the Land of the Two Rivers; Jama'at Al-Tawhid Wa'al- Jihad; ザ・モノスィズム・アンド・ジハード・グループ; جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham; Fatah Al-Sham Front; Islamic State of Iraq and al-Sham; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; Assembly for the Liberation of the Levant; AL-QAIDA IN IRAQ; Kateab al-Tawhid; Hayat Tahrir al-Sham; ANF; Кайда на джихад в страната на двете реки; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; HAY’AT TAHRIR AL-SHAM (HTS); HAY’AT TAHRIR AL-SHAM; HAY’ET TAHRIR AL-SHAM; HAYAT TAHRIR AL-SHAM; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT; LIBERATION OF AL-SHAM COMMISSION; LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION TAHRIR AL-SHAM; TAHRIR AL-SHAM HAY’AT; Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al- Rafidayn; Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки; Група за монотеизъм и джихад; Unity and Holy Struggle; al-Tawhid and al-Jihad; جبهة النصرة لأهل الشام; Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek; Tanzeem Qaidat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ISI; THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Hayat Media Center; Al-Kaida v Iraku; Tahrir al-Sham Hay'at; LEVANTINE MUJAHIDEEN ON THE BATTLEFIELDS OF JIHAD; Islamic State of Iraq and Syria; Front for the Conquest of Syria; JABHAT FATH AL SHAM; JABHAT FATH AL-SHAM; JABHAT FATAH AL-SHAM; JABHAT FATEH AL-SHAM; FATAH AL-SHAM FRONT; FATEH AL-SHAM FRONT; تنظيم القاعدة في العراق; شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name); Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; Mujahidin Shura Council; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; Monotheism and Jihad Group; ISLAMIC STATE OF IRAQ; جبهة النصرة; réseau al-Zarqawi; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; Ислямска държава в Ирак и в Изтока; Islamska država v Iraku in Levantu; ал Таухид; Мрежата на ал-Заркауи; Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; THE VICTORY FRONT; JABHAT AL-NUSRAH; JABHET AL-NUSRA; AL-NUSRAH FRONT; AL-NUSRA FRONT; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; أحفاد ألصحابة - بيت المقدس; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; ALNUSRA FRONT; Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija; Dawat al Islamiya fi Iraq wa al Sham; Победният фронт; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; modifiedAt : 2024-06-07; createdAt : 2004-10-18; notes : (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRAH, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT, AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON, JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); - Terasosiasi dengan Al-Qaida (QDe.004) - Membawa pejuang Suriah dan asing dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115) dan Asbat al-Ansar (QDe.007), bersama dengan operasional Al-Qaida asing lainnya, untuk bergabung dengan elemen lokal di Republik Arab Suriah guna melakukan operasi teroris dan gerilya - Sebelumnya terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan pemimpinnya adalah Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun berpisah dari kelompok tersebut pada 2013 - Pada Juli 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), pemimpin Al-Nusrah Front for the People of the Levant, mengumumkan bahwa kelompok tersebut telah berganti nama menjadi Jabhat Fath al-Sham dan tidak lagi berafiliasi dengan entitas eksternal mana pun - Meskipun dengan pengumuman dan upaya untuk membedakan diri dari Al-Nusrah Front for the People of the Levant, kelompok ini tetap sejalan dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris dengan nama baru ini - Pada Januari 2017, Al-Nusrah Front membentuk Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) sebagai sarana untuk memajukan posisinya dalam pemberontakan di Suriah dan mencapai tujuannya sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah - Sebelumnya antara tanggal 30 Mei 2013 dan 13 Mei 2014 terdaftar sebagai alias dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115); 国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： View-UN-Notices-Entities; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ, AL-NUSRAH FRONT, AL-NUSRAH FRONT, JABHAT AL-NUSRAH, JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRA, JABHET AL-NUSRA, THE VICTORY FRONT, THE VICTORY FRONT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA, AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM, DAESH, DAWLA AL ISLAMIYA, AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION, AMAQ NEWS AGENCY, AL HAYAT MEDIA CENTER, AL-HAYAT MEDIA CENTER); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Associated with Al-Qaida (QDe.004). Brought Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Asbat al-Ansar (QDe.007) fighters, along with other foreign Al-Qaida operatives, to join local elements in Syrian Arab Republic to carry out terrorist and guerrilla operations there. Previously associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and its leader Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) but separated from that group in 2013. In Jul. 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), the leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant, announced the group had changed its name to Jabhat Fath al-Sham and was no longer affiliated with any external entity. Despite the announcement and attempts to distinguish itself from Al-Nusrah Front for the People of the Levant, the group remains aligned with Al-Qaida and continues to carry out terrorist operations under this new name. In January 2017, Al-Nusrah Front created Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) as a vehicle to advance its position in the Syrian insurgency and further its own goals as Al-Qaida’s affiliate in Syria. Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also AL-NUSRAH FRONT); Other information: (a) Operates in Syrian Arab Republic; (b) Iraq; (c) Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq. Date of designation referred to in Article 7d(2)(i): 14.5.2014.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); ביטול ההכרזה על הארגון כארגון טרור מיום 20.10.2009 בשל הכרזה על הארגון כהתאחדות בלתי מותרת- ילקוט הפרסומים 6918 , כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 941; Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278296; QDe.115. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); The Islamic State is a Sunni jihadist group that seeks to sow civil unrest in Iraq and the Levant with the aim of establishing a single, transnational Islamic state based on Sharia Law, replacing the Iraqi and Syrian governments. The group was originally created in Jordan in the early 1990s under the name Bayat al Imam. The group associated with Al Qaida Core's senior leadership in 1999 and fought alongside Al Qaida Core and the Taliban during the US strikes in Afghanistan in late 2001. The group then transferred to Iraq in anticipation of the US -led invasion, and, in October 2004, formally renamed itself "Al Qaida in Iraq" (AQI). The group has also operated under the name of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). In 2013, the group renamed itself the "Islamic State in Iraq and the Levant" (ISIL). In June 2014, the group renamed itself "Islamic State". The Islamic State's tactics include suicide attacks using vehicles and improvised explosive devices, armed attacks, hostage takings, and video-taped beheadings. In June and August 2017, IS claimed responsibility for three vehicular ramming attacks in the UK and Spain. These attacks killed at least 27 people, including two Canadians. In July 2021, a bomb killed at least 35 civilians and wounded at least 60 others at Al-Wuhailat market in the Sadr City area of Baghdad, Iraq. The attack targeted a Shia majority neighbourhood on the eve of the Eid Al-Adha holiday. IS claimed responsibility for the attack and said it was a suicide bombing. In April 2023, IS militants killed at least 16 civilians and 10 security forces in Syria, and in February 2023 IS militants shot and killed at least 46 civilians and seven domestic military members. The militants carried out the attack when the civilians were harvesting truffles.; (also JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); country : iq; sy; us; addressEntity : NK-7q8ohnLS7WafWdduSBFZWW; address : a) Iraq b) Syria; Republik Arab Suriah (tempat operasi); Irak (jaringan pendukung); ~,~ Iraq, Organisation, Iraq; Syria; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:146:TOC; https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/38ISIS_28102024.pdf; https://permid.org/1-5086730743; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://sanctions.amlu.gov.jo/EN/List/National1_List; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8759; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2801; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16937; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/list-of-organisations-designated-‘terrorist-organizations’-under-section-35-of; abbreviation : JTJ; AQI; ISI; HTS; 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Andrei Sergeevich Mandel
| Id: | NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv | | Name: | Andrei Sergeevich Mandel | | Type: | Person | | Description : | firstName : Andrej; Андрей; Andrei; Andrei Sergeevich; Andrei Sergeyevich; Andrey; name : Mandel Andrei; Мандель Андрей Сергеевич; Andrey Sergeevich Mandel; Мандель Андрій Сергійович; Andrej Sergejevitj MANDEL; MANDEL, Andrei Sergeevich; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ; Andrej Sergejevič Manděl; Andrei Sergeyevich MANDEL; Andrei Sergeevich Mandel; lastName : Mandel; Manděl; МАНДЕЛЬ; MANDEL; middleName : Sergeevich; Sergejevič; Сергеевич; position : head of M-Invest, a cover entity for the Wagner Group’s operations in Sudan; Director General – M-Invest; country : de; ru; sd; topics : debarment; sanction; passportNumber : 753615660; gender : male; notes : (Date of UN designation: 2023-02-25); Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1990-03-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6440; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29113; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2471; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Андрей Сергеевич Мандель; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Mandel Andrii Serhiiovych; Andrej Sergejevič Manděl; idNumber : 753615660; modifiedAt : 2024-12-04; birthPlace : ALLEMAGNE; Germany; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; innCode : 471206451759; citizenship : ru; addressEntity : id : addr-b977785427fe7f3fc01fcf0e2955904b1fb87e85; caption : St. Petersburg; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : St. Petersburg; country : ru; city : St. Petersburg; target : ; address : St. Petersburg; ST. 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De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; authorityId : EU.9780.84; programId : EU-HR; entity : NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv; target : ; id : gb-fcdo-a9ece0447c70be383e19aecd5483ccdff47a1f19; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : SUD0015; 16025; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; reason : Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through his association with M-Invest, which acts as a front for the Wagner Group, and which is itself an involved person as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-SDN; startDate : 2023-07-20; target : ; id : mc-freezes-ed7db7a8417ce4a25af2c18031db719b42797097; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-12-06T02:03:19; properties : reason : Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. 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Sudanese Muslim Brotherhood
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Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel
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AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.
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Sa'ad BIN LADEN
| Id: | NK-LSNEVg2u4LhNBPBcv2a2xq | | Name: | Sa'ad BIN LADEN | | Type: | Person | | Description : | alias : Bin Muhammad Awad ABBUD; ADBUD, Muhammad 'Awad; ABBUD, Bin Muhammad Awad; Muhammad 'Awad ADBUD; Muhammad AWAD; Sad BIN LADEN; Sa'ad Muhammad BAABOOD; ABUD, Sa'ad Muhammad Awad; BIN LADEN, Sad; AWAD, Muhammad; Sa'ad Muhammad Awad ABUD; AL-KAHTANE, Abdul Rahman; BAABOOD, Sa'ad Muhammad; name : SA'AD MUHAMMAD AWAD ABUD; MUHAMMAD 'AWAD ADBUD; SAD BIN LADEN; SA'AD BIN LADEN; Sa'ad BIN LADEN; SA'AD MUHAMMAD BAABOOD; MUHAMMAD AWAD; BIN LADEN, Sa'ad; BIN MUHAMMAD AWAD ABBUD; topics : sanction; debarment; export.control; firstName : SA'AD; Bin Muhammad Awad; Sad; Sa'ad Muhammad; Muhammad 'Awad; Muhammad; Sa'ad Muhammad Awad; Sa'ad; weakAlias : Abdul Rahman AL-KAHTANE; lastName : BIN LADEN; AWAD; BAABOOD; ABUD; ABBUD; ADBUD; birthDate : 1982; nationality : sa; programId : US-TERR; passportNumber : 530951; 520951; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11378; country : us; 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Elfateh Abdullah Idris Adam
| Id: | NK-NzsGAxh7U6xRL3TqokNtKC | | Name: | Elfateh Abdullah Idris Adam | | Type: | Person | | Description : | programId : EU-SDN; EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; US-DARFUR; UN-SC1591; createdAt : 2026-02-18; notes : Brigadier General of Rapid Support Forces; Al-Fateh Abdullah Idris was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground: Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Brigadier General of the RSF, IDRIS is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Al-Fateh Abdullah Idris was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:
Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Brigadier General of the RSF, IDRIS is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Elfateh Abdullah Idris Adam is a Brigadier General and Commander of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he executed civilians and ordered the killing of several innocent people, including children.; Gender: Male; Function: Brigadier General/Commander of the RSF; Associated entities: RSF; Elfateh Abdullah Idris Adam is a Brigadier General and Commander of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he executed civilians and ordered the killing of several innocent people, including children. Elfateh Abdullah Idris Adam is therefore responsible for directing and committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (also AL-FATEH ABDULLAH IDRIS); Entités associées: FSR. Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants. Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; (also ELFATEH ABDULLAH IDRIS ADAM); SDi.009. Designation: Brigadier General of Rapid Support Forces. Male.; Entités associées : FSR; Al-Fateh Abdullah Idris a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; Elfateh Abdullah Idris Adam is a Brigadier General and Commander of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he executed civilians and ordered the killing of several innocent people, including children.
Elfateh Abdullah Idris Adam is therefore responsible for directing and committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF); Al-Fateh Abdullah Idris was listed on 24 February 2026 pursuant to paragraph 3 (c) of resolution 1591 (2005). Al-Fateh Abdullah Idris, known as Abu Lulu, Brigadier General of the RSF, is being designated for engaging in actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Darfur, including acts of violence and human rights abuses. On the 26 October, the RSF committed atrocities including the mass killings of civilians at El Fasher university and the Saudi hospital, and shootings northwest of Darfur. Abu Lulu is known as “the Butcher of El Fasher”, a key perpetrator of the violence in El Fasher on 26 October. He gave orders to his men to kill innocent people, and video footage shows him executing civilians and boasting about killing over 2 000 people. Some videos were filmed and publicised by the RSF themselves, and Abu Lulu has filmed himself smiling and killing people while they begged for mercy, as well as videos where he makes ethnically targeted executions. Footage shows him shooting at unarmed men and posing amongst corpses showing the people he has killed. The events in El Fasher have reportedly displaced 70 000 people since 26 October 2025, with civilians remaining trapped or missing, or being held by the RSF inside the city.; citizenship : sd; topics : debarment; export.control; sanction; name : Abdullah Idris AL-FATEH; Elfateh Abdullah Idris Adam; Al-Fateh Abdullah Idris; Adam; Eifateh Abdullah Idris; AL-FATEH ; ABDULLAH; IDRIS; Eifateh Abdullah Idris Adam; Al-Fateh Abdullah IDRIS; Fateh Abdullah Idris; ADAM, Elfateh Abdullah Idris; alias : Abu Lulu; Al-Fateh Abdullah Idris; position : Brigadier General of Rapid Support Forces; Brigadier général des Forces d'appui rapide; brigadier général des Forces d'appui rapide; Fonction: général de brigade/commandant des FSR; Rapid Support Forces Commander in Sudan; Brigadier General/Commander of the RSF; Général de brigade/commandant des FSR; Brigadier General of Rapid Support Forces; gender : male; sourceUrl : https://home.treasury.gov/system/files/136/elfateh-abdullah-idris-adam-abu-lulu.png; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0399; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8745; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=57021; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026D0529; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8700; firstName : Elfateh Abdullah Idris; Abdullah; AL-FATEH ABDULLAH; Abdullah Idris; Fateh; Idris; Abu; Al-Fateh; Eifateh; Elfateh; nationality : sd; lastName : IDRIS; Lulu; Idris; Al-Fateh; Adam; modifiedAt : 2026-02-25; country : sd; title : Brigadier General; weakAlias : Abu Lulu; Issa Abu Lulu; middleName : Abdullah Idris; Abdullah; uniqueEntityId : JHQFVHU18R83; K1QRJER6MQM5; sanctions : id : au-dfat-10e61408d96cacf0a3de4d2523446cc37da6bbe3; caption : 1591 (Sudan); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; 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Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants. Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; entity : NK-NzsGAxh7U6xRL3TqokNtKC; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : fr-ga-d1ece6805338d6b5ecb0bc7e110e0eaaa731b9f3; caption : décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2026-02-25T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-03-06T15:58:01; properties : programId : UN-SC1591; entity : NK-NzsGAxh7U6xRL3TqokNtKC; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591; program : décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; reason : Al-Fateh Abdullah Idris a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; target : ; id : gb-fcdo-098e05aba563a8398b35ad3d384472ce94e82aad; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-12T10:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-25T16:40:01; properties : programId : GB-SDN; unscId : SDi.009; entity : NK-NzsGAxh7U6xRL3TqokNtKC; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authorityId : SUD0023; 17258; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; startDate : 2025-12-12; authority : UK|UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2026-02-25; country : gb; reason : The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Al-Fateh Abdullah Idris is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as violence against persons on the basis of their ethnicity or religious beliefs and the deliberate targeting of civilians.; target : ; id : mc-freezes-3ce37f5f2974e87b3b5d778df25c0a634190b71e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-27T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-06T02:02:03; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2026/531 du 05/03/2026; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 24/02/2026; country : mc; reason : Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. 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Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ofac-5a6556ba7612f6fc29686eb2fa132d1c1285a098; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-02-19T16:10:26; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-19T16:10:26; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-NzsGAxh7U6xRL3TqokNtKC; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; authorityId : 57021; program : SUDAN-EO14098; provisions : Block; SUDAN-EO14098; programId : US-DARFUR; reason : Executive Order 14098 (Sudan); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : ua-sfms-cd8d414ec72b949476407e542c452a366ab75c86; caption : РБ ООН (Комітет 1591 (2005)); schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_sfms_blacklist; 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Ali Yagoub Gibril
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Sudan Master Technology
| Id: | NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ | | Name: | Sudan Master Technology | | Type: | Company | | Description : | name : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; SMT; Giad Industrial Complex; SMT Engineering; sourceUrl : https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/sudan-master-technology-engineering-company; https://permid.org/1-5040957655; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/cL3Xr-WTeoLquTe2dmwEXkJHh8g; https://permid.org/1-5040957848; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7108; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43537; https://permid.org/1-5079205327; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; notes : (also SUDAN MASTER TECHNOLOGY); SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Sudan Master Technology; SMT: Sudan Master Technology.
Type of entity: State Controlled Company; SMT Engineering (SMT) is a Sudan-based company which owns or controls, together with DIS, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, through a network of direct and indirect shareholdings. SMT is the main shareholder of three GIAD companies in which DIS owns the rest of the shares (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries and GIAD metal industries complex). SMT also owns or controls, directly or indirectly, many other companies that are part of the GIAD conglomerate and in which DIS also holds stakes, such as GIAD for Automotive Services. The GIAD conglomerate is involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. DIS is a large SAF-owned conglomerate which provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan, in particular through the manufacture and provision of a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. Therefore, SMT Engineering provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with DIS, which also provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État.; (also GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP, GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP); topics : corp.disqual; debarment; sanction; alias : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; Giad Industrial Engineering Group; SMT; سودان ماستر تكنولجي; SMT Engineering; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : State Controlled Company; entreprise contrôlée par l'État; addressEntity : id : NK-YRbmLXXTDq7F7CzkQYxRPL; caption : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum, Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : addr-36d52a51c2ff20850eb210cef660bdf265c02455; addr-49ac579143e18db5066aa47f42087b7864714ecc; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-04-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-04-10T00:00:00; properties : country : sd; full : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum, Khartoum, Sudan; city : Khartoum; street : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum; target : ; id : addr-65ee21402cf3eae2729e7fc3d3022d61470c8b72; caption : SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, SU001 Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, SU001 Khartoum; city : Khartoum; postalCode : SU001; country : sd; street : SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782; target : ; id : NK-aiEEFNqqXHtcuanGwH3s62; caption : SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN; schema : Address; referents : addr-893769001f343381e5c8858e003b2548a63d3720; addr-ffecb7abc82a94efee76b1b60c4db1b68a9559e5; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-01-24T17:00:50; properties : city : Khartoum; street : SMT Building Madani Road, KM 50; full : SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN; country : sd; target : ; id : addr-b18610c27fc0a96d21690d923078540bb1d536c9; caption : Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sd; full : Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum; city : Khartoum; street : Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444; target : ; id : addr-3c2bad9d6134898449e95825852ea63b4917bccd; caption : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum; country : sd; street : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street; city : Khartoum; target : ; id : addr-f853c985ef2d1fae6625c8bac603698f0c8c0b2b; caption : Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-01-24T17:00:50; properties : country : sd; full : Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN; street : Giad Industrial Complex, Gamhuria Street; city : Khartoum; target : ; createdAt : 2023-08-17; address : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. 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Site internet: https://redrockmining.co/contact-us/#
Adresse électronique : corporate@redrockmining.net ; info@redrocksd.com
Type d’entité : société minière
Date d’enregistrement : dans les années 1960
Principal établissement : Émirats arabes unis
Personnes ou entités associées : SMT Engineering; Disqualified; Website: https://redrockmining.co/contact-us/#; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Principal place of business: United Arab Emirates; Date of registration: 1960s; Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT); Type of entity: mining company.
Principal place of business: United Arab
Emirates.
Associated individuals or entities: SMT
Engineering.; Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT), which is subject to restrictive measures by the Union, the United States and the United Kingdom. SMT is a major joint shareholder, along with the Defense Industries System (DIS), in three companies involved in the production of weapons and vehicles for the Sudanese Armed Forces (SAF). The mining sector is of particular importance for the fuelling of conflict. Mining areas are often linked to war zones and represent strategically important sites to conquer for the conflict parties, increasing competition and tensions. Red Rock Mining Company is present and active in Sudan. It further holds a concession near al Damazin, which was taken over by the SAF in 2012. Red Rock Mining Company provides funding to the armed groups behind the Sudanese conflict, most prominently to the SAF. Red Rock Mining Company has a 99 % shareholding in Advanced Mining Works, which is part of the multi-sectoral network of corporations and shareholdings headed by the parent company GIAD. GIAD is involved, among others, in the production of weapons and vehicles for SAF, as well as in the provision of services. The GIAD conglomerate is controlled by the SAF via the DIS. Red Rock Mining Company is therefore an entity providing support to actions or policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with designated individuals and entities.; Group ID: 16463 (regnumber-Registration Number) (Date of registration: 1960s); Email: corporate@redrockmining.net; info@redrocksd.com; Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; Associated individuals or entities: SMT Engineering; Telephone: + 249 1203 47711; address : Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates; Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; Blok 9, Kafory, Khartoum; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis; Blok 9 Kafory, Khartoum, Sudan; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï; alias : Red Rock Ltd; addressEntity : addr-a7a7a94dfc1fb2d0f532625e662237c386426266; addr-a0dc08a7c489aa0201693b21548ade863ddb3b16; addr-96d351e50c876bc54212b4172f200a171c184c60; createdAt : 2025-08-19; modifiedAt : 2025-12-09; programId : SECO-SUDAN; EU-SDNZ; GB-SDN; country : ae; sd; email : info@redrocksd.com; corporate@redrockmining.net; registrationNumber : Group ID: 16463; 16463; website : https://redrockmining.co/contact-us/; phone : +249120347711; jurisdiction : ae; legalForm : société minière; target : 1; owner : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; target : ; sanctions : id : be-fod-c2062d25c366b53c9595eef88f898c491b287b04; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; country : be; reason : 2024/384 (OJ L22012024); listingDate : 2024-01-22; programId : EU-SDNZ; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-fcfe413baa3e05c07443d9c25eed1e9e0427d85c; caption : Sudan / Soudan; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-03-06T18:43:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 7; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; programId : CA-SEMA; program : Sudan / Soudan; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2025-03-05; reason : Part 2; target : ; id : ch-seco-c4ee28b3c1825088caa044ff235f0dd908231c23; caption : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-04-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2024-04-10; authorityId : 73580; startDate : 2024-04-10; programId : SECO-SUDAN; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-sudan.html; program : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); country : ch; entity : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; target : ; id : eu-fsf-4ebe43744756165d8a1db05f7fc9fe3ae3dcdd50; caption : SDNZ; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; reason : 2024/384 (OJ L22012024); entity : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; country : eu; programId : EU-SDNZ; program : SDNZ; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; listingDate : 2024-01-22; startDate : 2024-01-22; authorityId : EU.11093.31; target : ; id : fr-ga-ccc4883b4908460327ebfb6adcea63f59140a854; caption : (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-01-22T15:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); reason : SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. 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SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF.
SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires.; SUDAN MASTER TECHNOLOGY is an arms company associated with the SAF, an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF. SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires.; programId : GB-SDN; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; target : ; id : mc-freezes-5c66e1af4709fe85642be3a2c5c1d5f72b046ab7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/384 du 22/01/2024; reason : SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. 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Directeur de l’agence de production de l’armée soudanaise; Lieutenant General in the Sudanese Armed Forces; Director General of Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Lieutenant-général dans les FAS; Lieutenant General in the Sudanese Armed Forces;
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Head of Sudanese Army Production Agency; notes : (Date of UN designation: 2024-06-24); Associated individuals: General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF; Associated individuals:
General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF
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Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Function: Lieutenant General in the SAF; Director General of Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Associated entities: Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Lieutenant General Mirghani Idriss Suleiman is an officer of the SAF and Director General of Defense Industry System (DIS), a company sanctioned by the European Union for providing support to actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. DIS is described as Sudan’s largest defence enterprise, generating an estimated USD 2 billion in revenue through hundreds of subsidiaries across various sectors of Sudan’s economy. DIS manufactures a range of small arms, conventional weapons, ammunition and military vehicles for the SAF. As the Director General of DIS, Mirghani Idriss Suleiman has travelled extensively with General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF, since the beginning of the war, allegedly, to enhance the SAF’s capabilities to fight the RSF on several fronts in Khartoum, Darfur and Kordofan. Therefore, Mirghani Idriss Suleiman provides support to actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (also MIRGHANI IDRIS SULEIMAN); Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS
Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS; (also EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN, AL-MIRGHANI IDRIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN, MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES); firstName : MARGANI IDRIES SULIMAN; EL MIRGHANI IDRIS; ميرغني; Al-Mirghani; Mirghani; MIRGHANI IDRIS; Margani; El Mirghani; Mirghani Idriss; Idriss; name : Mirghani Idris Suleiman; EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN; Mirghani Idris Suleiman Idris; AL-MIRGHANI IDRIS; MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES; Suleiman Mirghani Idriss; SULEIMAN, Mirghani Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; alias : Al-Mirghani Idris; ميرغني ادريس سليمان ادريس; Margani Idries Suliman; Mirghani Idriss Suleiman; El Mirghani Idris Suleiman; Margani Idries Suliman Idries; birthDate : 1959-12-28; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; US-DARFUR; country : sd; createdAt : 2024-07-09; nationality : sd; modifiedAt : 2024-07-09; title : Lieutenant General; addressEntity : addr-2c9e51b3ac9eda271af444de610aac02ccf2b486; middleName : Idries Suliman; Idriss; ادريس سليمان; Idris; address : BAHRI; H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri; passportNumber : B00018824; birthPlace : Bahri, Khartoum, Sudan; uniqueEntityId : G3GDKHBYH6N3; VHETTEMG9CV3; G3DYGM9FGF68; G3DLXG24LJL9; G3E7Z57CLZ67; target : 1; target : ; employees : id : kprusi-0dd76b1909e03d65ce79ab0e5ff7a48b447a2787; caption : Representative; schema : Employment; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : employee : id : kprusi-9bf56eedc85e17e4c5c0204ecbe5c0bb92bcc23a; caption : Hasan Talha Hasan; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-12-20T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; description : Shown as representative of Sudan Master Technology Co. Ltd. in a contract with Future Electronic Company on January 27, 2013.; name : Hasan Talha Hasan; target : 1; role : Representative; employer : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; target : ; id : kprusi-3c0e144585c02181872bc03ff296c88fad0b3b44; caption : Representative; schema : Employment; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : employer : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; role : Representative; employee : id : kprusi-2727fc3da59dc70bd54cea7bd5f79ad1ff11738a; caption : Amir A. Abdalla; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-12-20T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; country : sd; gender : male; description : Representative of Sudan Master Technology Engineering Company, who collaborated with the Chinese company Future Electronic Company until the termination of ties in June 2017 following instructions by the Sudanese government.; name : Amir A. Abdalla; target : 1; target : ; unknownLinkTo : id : kprusi-4d03f444c054efd5ff6b87964f03db046ada61c6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : object : id : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; caption : Defense Industries System; schema : Company; referents : gb-coh-0nbfhxrony5p-h6txvbomvlpws4; ca-sema-d699a47a02129a083e6e9ec75126f56d6279bbbe; be-fod-dee1716586af815e6025e2eaee6b432b22fd4d55; ofac-pr-f2c12fee9e0995ba3113e6c1fc919c27a1e4d17b; gb-fcdo-sud0008; permid-5079207526; ch-seco-73547; ch-seco-0fadbb219f194138fe1abc9697a6c98765f72f26; ofac-43536; usgsa-s4mrqm3vq; ofac-pr-4e8ae7ce8b22deb434f54d6603dd1c0f85d55600; usgsa-s4mrty7p8; permid-5086579569; eu-fsf-eu-11092-32; usgsa-42b67bd4528b3639c0b91b1502d48f74115aa576; gb-hmt-16006; NK-4RWcEgJvJXGRJZsTHSdVmK; kprusi-8266a15cb96fb4b3275bce85d944eecede898aeb; fr-ga-7107; usgsa-s4mrty2s0; usgsa-cdc345239fed1ba4c948e7c7fe9d7682f8df0fe6; ofac-pr-2e5feb73bd26f351fe7514f2ee7444725f964f99; NK-T4JELue3BjfEb6SPnuYi75; mc-freezes-870e6af454535a69707084afc1544c6243e56322; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; kp_rusi_reports; origin : gpt-5-mini; first_seen : 2023-06-01T14:36:23; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-28T02:24:37; properties : name : Defense Industries System; DIS; Defence Industries System; Military Industrial Corporation; Systém pro obranný průmysl; Defense Industry System; Defense Industries Corporation; Military Industry Corporation; notes : Type of entity: Public entity
Date of registration: 1993; (also MILITARY INDUSTRY CORPORATION, MILITARY INDUSTRY CORPORATION); Defense Industries System; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type d'entité: entité publique.
Date d'enregistrement: 1993.; In Paragraph 84 (p. 40) of the UN Panel of Experts March 2019 report, the UN Panel of Experts quotes a misspelling of the "Military Industrial Corporation" as the "Military Industry Cooperation/Military Industrial Cooperation" in Annex 26 (p. 171-174).; (also DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM); (Date of UN designation: 2024-01-22); Defense Industries System (DIS), previously known as the Military Industrial Corporation (MIC), is a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate which manages a network of military-controlled companies. DIS generates substantial annual revenues, estimated at USD 2 billion in 2020. DIS manufactures and provides the SAF with a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. DIS controls together with SMT Engineering (SMT), through a network of direct and indirect shareholdings, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, which is also involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. The Director-General of DIS has accompanied Commander Al-Burhan during his official visits abroad since April 2023. Therefore, DIS provides support to SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. In addition, DIS is associated with SMT which also provides support to the SAF’s actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate; previous name of Defense Industries System; Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; topics : corp.disqual; debarment; sanction; sourceUrl : https://permid.org/1-5079207526; https://permid.org/1-5086579569; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7107; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43536; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/0NBFHxROnY5p_h6TXvBomVlpWs4; alias : هيئة التصنيع الحربي; Systém pro obranný průmysl; منظومة الصناعية الدفاعية; Defense Industries Corporation and Defense Industry System; Defense Industries Corporation; MIC; Military Industry Corporation; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : Public entity; entité publique; address : KHARTOUM NORTH, 10783 KHARTOUM; Khartoum North, Khartoum 10783 ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan; Khartoum North, 10783 Khartoum; Khartoum North, Khartoum 10783; Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; Khartoum North, Khartoum 10783.; incorporationDate : 1993; modifiedAt : 2024-04-10; createdAt : 2023-08-17; addressEntity : addr-bd7a23012c7c1aa4c718a1d0848f7baf0a5e434f; addr-2639d084fffd9e7ed8b3c928239f2905664ba726; summary : Military Industry Corporation; description : Associated with Sudan Master Technology Engineering Company and Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID. KPe.001) via military cooperation projects.; website : http://mic.sd/en/home/homepage; jurisdiction : sd; status : Active; permId : 5086579569; 5079207526; sector : Defense activities; weakAlias : Defense Industry System; Defense Industries Corporation; uniqueEntityId : KGFYTP2YYBC8; F19NUSAAVRV3; target : 1; subject : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; role : Sudan Master Technology Engineering Company is associated with Military Industry Corporation; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-f73f7818b5f55108e18bb895d554e8863dec807f; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : document : id : ofac-pr-82115fbf0a92380e76918a44659607456463e308; caption : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : publishedAt : 2023-06-01; title : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; target : ; entity : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; date : 2023-06-01; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports |
GSK Advance Company Ltd
| Id: | NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA | | Name: | GSK Advance Company Ltd | | Type: | Company | | Description : | name : GSK Advance Company Ltd.; GSK Advance Company Ltd; GSK Advance Co. Ltd; GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD; GSK Advance Company LTD; Gsk Advance Co Ltd; GSK Advance; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7112; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45288; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1769; https://permid.org/1-5086676964; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/SwwSM-n6BfSO9gNhc1IoYXRENbQ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; notes : GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company).; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also GSK ADVANCE COMPANY LTD); (also GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD, GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD); GSK is a Sudan-based information technology and security company, which is 60 % owned by RSF Major Algoney Hamdan Dagalo, the youngest brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK is part of the RSF’s commercial network which generates stable revenue for the RSF enabling them to finance and continue the conflict in Sudan. It is used by the RSF as a front company, facilitating cash flows into the RSF and being involved in the RSF’s procurement processes. In addition, since at least 2019, GSK has been working with Aviatrade LLC, a Russia-based military supply company, on the purchase and supply of material and equipment for the benefit of the RSF, including the corresponding training, and on the purchase and supply of unmanned aerial vehicles, monitoring equipment and spare parts. Reconnaissance and weaponised drones are used by the RSF in the conflict in Sudan. Therefore, GSK Advance Company LTD provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.; Type of entity: Limited Company.
60 % owned by Major Algoney Hamdan Dagalo; (Date of UN designation: 2024-01-22); topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; alias : GSK Advance; شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد; GSK Advance Co. Ltd. and GSK for Advanced Business Co. Ltd.; GSK for Advanced Business Co. Ltd; country : sd; addressEntity : id : NK-RDMtBZXSJ566r5R5oSKbii; caption : Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : addr-33dab5b8a1c5cff5a7ecd89584bdfb0537789bf4; addr-f50fc4c4b7795ef4bb918bb67a8a6b4e74e46178; addr-795c2bc9d14fa8d3ca63bacf49c05486ab0eb661; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-04-10T00:00:00; properties : full : Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, SUDAN; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan; street : Ahmed Khair Street; postalCode : 11111; country : sd; city : Khartoum; target : ; id : addr-7831f5e5a4b15db6451a9a39a9688a36a95cb916; caption : Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 11111; city : Khartoum; street : Ahmed Khair Street; full : Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum; 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GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-3a503d0ac5bad477e63d3a0db638efc2a7acf880; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; recordId : SUD0010; target : ; id : gb-fcdo-f47e6fd053390668f7c1c390c53f5e9e01a540da; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2023-07-12; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : 16008; SUD0010; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; reason : GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. 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GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother.
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Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; provisions : (UE) 2024/384 du 22/01/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : ofac-84b4d691eba52f5bcc16ebef2304bace57d119df; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-09-28T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; SUDAN-EO14098; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 45288; programId : US-DARFUR; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; country : us; reason : Executive Order 14098 (Sudan); program : SUDAN-EO14098; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-541976b7e78e415140b97ad48696b11d3ce3665d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; startDate : 2023-09-28; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-14; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRVQP60; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; target : ; id : usgsa-62ebe331dc65bb70bcf6dd8ca1506a7000a3ad2c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRVQQH0; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; startDate : 2023-09-28; country : us; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-14; target : ; id : usgsa-9d4f9edf512ebb7ab8e752160c63d0046f876bc7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-13; startDate : 2023-09-28; authorityId : S4MRVQGHP; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; target : ; id : usgsa-e63eb817a49ad7b66148e545c0c1ab023ae59ad5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : listingDate : 2025-02-13; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2023-09-28; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; country : us; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; authorityId : S4MRVQHWX; summary : PII data has been masked from view; target : ; unknownLinkTo : id : eu-oj-0a84d1fab6ebe211b35fc43c3c8598c183f6b1d5; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; object : id : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; caption : Algoney Hamdan Daglo Musa; schema : Person; referents : ofac-51028; usgsa-62773219f4aa1b0f601bd009a38c7e68f8d17c21; ofac-pr-27d7efb665c487279f2fffc2ba1fcac9388ba8d2; eu-oj-c775c9e09ebe1a5e4e8963dbba18ff962904c348; usgsa-s4mrtxtnn; ca-sema-afa0a9ecea45971ca8f6fd959527cd2e2d9d1c35; usgsa-fa31eac454520d697c2c6ea17a90f820c9d7cccf; usgsa-s4mrtr45y; be-fod-45221f43f08d6f5b024c026e269e7865dc2facfd; ch-seco-101819; mc-freezes-fca5928602192a4c0110216794fbb67ab4ebe49e; usgsa-s4mrtxtnm; NK-QmWk48RgnrybZhkxbcPJoX; usgsa-c348c7cd319fe2d1e6ccdae552d6950eeae78f94; eu-fsf-eu-13993-88; fr-ga-8695; datasets : be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-10-08T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-24T06:17:01; properties : birthDate : 1990-08-09; 1990-08-07; topics : debarment; sanction; notes : (also ALGONEY HAMDAN DAGLO MUSA); B00024943 (passport-National passport) (valid to 2031-09-27)(alt. Passport individual SUDAN-EO14098); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.; Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Entités associées : FSR ; Tradive General Trading Co ; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Function: Major in the RSF; Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan. Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; (also AL-QONI HAMDAN DAGALO, ALGONEY HAMDAN DAGALO); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.
Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan.
Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD); country : ae; ke; sd; birthPlace : Nayala Nord : SOUDAN; Nayala North, SUDAN; Nayala North, Sudan; Nayala Nord; Nayala North; passportNumber : B00017334 (Soudan); EO14098; SUDAN; AK1586127; B00024943 (Soudan); B00024943; B00017334; gender : male; name : Algony Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo Musa; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Musa Ahmed; AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; القوني حمدان دقلو موسى; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51028; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8695; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241008; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; position : Commandant au sein des FSR; commandant au sein des FSR; Major in the RSF; alias : Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Daglo Musa; Al-Qoni Hamdan Daglo; Musa; Musa Ahmed; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Daglo; Al-Gony Hamdan Dagalo; Gony Hamdan Dagallo; El Gouni; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algoney Hamdane Daglo Musa; القوني حمدان دقلو موسى; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Al-Qoni Hamdan Dagalo; firstName : Algoney; Al-Qoni; Hamdan; القوني; ALGONEY HAMDAN DAGLO; Algony Hamdan; Algony; ALGONEY HAMDAN; AL-QONI HAMDAN; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; US-DARFUR; lastName : Musa; Dagalo; موسى; Dagalo Musa; Hamdan Dagalo Musa; nationality : sd; createdAt : 2024-10-08; birthCountry : sd; modifiedAt : 2026-02-18; idNumber : B00024943; B00017334; 784199014302485; addressEntity : addr-c17baa81cd9b1033d2539b5c4e26d0a28a6c268d; middleName : Hamdan; حمدان دقلو; Hamdan Daglo; address : DUBAI; Dubai; uniqueEntityId : CHDFSVTR5SB3; G18HJN8NTDA5; G123FJA5R6Z3; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-9a3e60491fa48e8762e0ceb965a3dc05e3c4f333; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-14T16:05:26; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-14T16:05:26; properties : date : 2023-09-28; document : id : ofac-pr-6291f9d659c2561e09837fe5e2c5e07f75b54178; caption : Treasury Designates Entities and Individual Exacerbating Sudan’s Instability; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-14T16:05:26; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-14T16:05:26; properties : title : Treasury Designates Entities and Individual Exacerbating Sudan’s Instability; publishedAt : 2023-09-28; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1769; target : ; entity : NK-QfFkwcpTeaFHBpwC4e2GeA; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN
| Id: | NK-RH8X9giRHqrLLWJVmnfSPp | | Name: | Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN | | Type: | Person | | Description : | firstName : El Tahir Mohamed; Mohamed; Mohammed; lastName : El Awad El Amin; El Tahir; Al-Awad Al-Amin; EL AWAD EL AMIN EL TAHIR; El Awad El Amin Al-Taher; AL-AWAD AL-AMIN; EL TAHIR EL AWAD EL AMIN; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7467; name : Mohamed EL TAHIR; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN; Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohamed EL AWAD EL AMIN EL TAHIR; El Tahir Mohamed El Awad El Amin; Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN; topics : sanction; gender : male; position : Ancien doyen de l’académie de l’armée de l’air soudanaise; Commander of the Sudanese Air Force since 1 September 2022;
Former Dean of the Sudanese Air Force College;
Former Commander of the Khartoum Air Base; Ancien commandant de la base aérienne de Khartoum; Commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022; Commander of the Sudanese Air Force since 1 September 2022; Former Dean of the Sudanese Air Force College; Former Commander of the Khartoum Air Base; LIeutenant-général; Lieutenant-général, commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022 ;
Ancien doyen de l’académie de l’armée de l’air soudanaise ; ancien commandant de la base aérienne de Khartoum; notes : Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS ; Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS ; Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS
Entité associée: FAS; (Date of UN designation: 2024-06-24); Associated individuals: General Abdelfattah Al-Burhan, Supreme Commander of the SAF; Lieutenant General Yasir al-Atta, Assistant Commander-in-Chief of the SAF; General Mohamed Osman al-Hussein, Chief of Staff of SAF Land Forces; Associated individuals:
General Abdelfattah Al-Burhan, Supreme Commander of the SAF (Sudanese Armed Forces);
Lieutenant General Yasir al-Atta, Assistant Commander-in-Chief of the SAF;
General Mohamed Osman al-Hussein, Chief of Staff of SAF Land Forces
Associated entities:
SAF (Sudanese Armed Forces); Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS; Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS; Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS - Entité associée: FAS - El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.; El Tahir Mohamed El Awad El Amin is a Lieutenant General in the SAF and Commander of the Sudanese Air Force since 1 September 2022. He is therefore in charge of the operations carried out by the Air Force of the SAF since the outbreak of the conflict between the SAF, the RSF and their allied militias on 15 April 2023, as underscored by his participation in publicly disclosed high-level meetings of senior commanders of the SAF headed by the Commander-in-Chief Abdelfattah Al-Burhan in the General Command of the SAF in Khartoum in May and July 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin therefore holds a direct command responsibility in the indiscriminate aerial bombing carried out by the Air Force of the SAF in densely populated residential areas, notably in Khartoum, Omdurman, Nyala (South Darfur) and in North Kordofan, documented by the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) in its 31 August 2023 and 13 November 2023 reports to the Secretary-General, by the United Nations High Commissioner for Human Rights in its 22 February 2024 report and by the United Nations Panel of Experts on Sudan in its 15 January 2024 report. El Tahir Mohamed El Awad El Amin has thus been engaged directly in the continuation of the Sudanese conflict, which threatens the peace, stability and security of Sudan, and has been involved in planning, directing and committing aerial operations which have resulted in serious human rights violations and violations of international humanitarian law by causing high numbers of civilian casualties, leading to displacement of the civilian population and to the destruction of critical infrastructures, including medical facilities such as the East Nile Hospital in Khartoum in May 2023 and the Babiker Nahar Paediatric Hospital in El-Fasher in May 2024.; Function: Lieutenant General, Commander of the Sudanese Air Force since 1 September 2022; Former Dean of the Sudanese Air Force College; Former Commander of the Khartoum Air Base; Associated entities: SAF; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; alias : El Tahir Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; الطاهر محمد العوض الامين; El Taher Mohamed El Awad; Mohamed El Tahir El Awad El Amin; Mohammed Al-Awad Al-Amin; Al-Awad Al-Amin Mohammed; Mohamed El Awad El Amin El Tahir; Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; country : sd; modifiedAt : 2024-07-09; nationality : sd; createdAt : 2024-07-09; title : Lieutenant General; sanctions : id : be-fod-f8d3c2fde724b2b9b2919c9dfb694eb843e60687; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2024/1783 (OJ L24062024); programId : EU-SDNZ; listingDate : 2024-06-24; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-RH8X9giRHqrLLWJVmnfSPp; country : be; target : ; id : ca-sema-a7c560b514faa2f66a6ef0d223e6f79c55471291; caption : Sudan / Soudan; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-03-06T18:43:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; 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Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-RH8X9giRHqrLLWJVmnfSPp; target : ; id : mc-freezes-81fd7045f81b66b4313692e94625051855eb93f8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; entity : NK-RH8X9giRHqrLLWJVmnfSPp; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/1783 du 24/06/2024; reason : El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Red Rock Ltd
| Id: | NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX | | Name: | Red Rock Ltd | | Type: | Company | | Description : | name : Red Rock Mining Company; Red Rock Ltd; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8244; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/1S9yXnHveTllE8nAH9eSLiAzVs0; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1481; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501480; topics : corp.disqual; sanction; notes : (Date of UN designation: 2025-07-18); Type of entity: mining company; Tél. + 249 1203 47711
Site internet: https://redrockmining.co/contact-us/#
Adresse électronique : corporate@redrockmining.net ; info@redrocksd.com
Type d’entité : société minière
Date d’enregistrement : dans les années 1960
Principal établissement : Émirats arabes unis
Personnes ou entités associées : SMT Engineering; Disqualified; Website: https://redrockmining.co/contact-us/#; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Principal place of business: United Arab Emirates; Date of registration: 1960s; Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT); Type of entity: mining company.
Principal place of business: United Arab
Emirates.
Associated individuals or entities: SMT
Engineering.; Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT), which is subject to restrictive measures by the Union, the United States and the United Kingdom. SMT is a major joint shareholder, along with the Defense Industries System (DIS), in three companies involved in the production of weapons and vehicles for the Sudanese Armed Forces (SAF). The mining sector is of particular importance for the fuelling of conflict. Mining areas are often linked to war zones and represent strategically important sites to conquer for the conflict parties, increasing competition and tensions. Red Rock Mining Company is present and active in Sudan. It further holds a concession near al Damazin, which was taken over by the SAF in 2012. Red Rock Mining Company provides funding to the armed groups behind the Sudanese conflict, most prominently to the SAF. Red Rock Mining Company has a 99 % shareholding in Advanced Mining Works, which is part of the multi-sectoral network of corporations and shareholdings headed by the parent company GIAD. GIAD is involved, among others, in the production of weapons and vehicles for SAF, as well as in the provision of services. The GIAD conglomerate is controlled by the SAF via the DIS. Red Rock Mining Company is therefore an entity providing support to actions or policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with designated individuals and entities.; Group ID: 16463 (regnumber-Registration Number) (Date of registration: 1960s); Email: corporate@redrockmining.net; info@redrocksd.com; Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; Associated individuals or entities: SMT Engineering; Telephone: + 249 1203 47711; address : Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates; Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; Blok 9, Kafory, Khartoum; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis; Blok 9 Kafory, Khartoum, Sudan; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï; alias : Red Rock Ltd; addressEntity : id : addr-a7a7a94dfc1fb2d0f532625e662237c386426266; caption : Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-20T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-21T10:57:01; properties : full : Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN; Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; street : Blok 9, Kafory; country : sd; 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target : ; createdAt : 2025-08-19; modifiedAt : 2025-12-09; programId : SECO-SUDAN; EU-SDNZ; GB-SDN; country : ae; sd; email : info@redrocksd.com; corporate@redrockmining.net; registrationNumber : Group ID: 16463; 16463; website : https://redrockmining.co/contact-us/; phone : +249120347711; jurisdiction : ae; legalForm : société minière; ownershipAsset : id : NK-AxR7VBtqDUBT8E6SQczSD4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : gb-fcdo-3e2cd0da9222cbb38e3cd65c08aceff41f495935; gb-hmt-b67d5a08924fc6b55179231a03d266771a1df3f6; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : asset : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; owner : id : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; caption : Sudan Master Technology; schema : Company; referents : ch-seco-d9ea6f6e7209e464b6e84dab803f61097d54bc2d; fr-ga-7108; usgsa-c18c5f13690da5d7e5df0b7bde0b255712df53fc; permid-5079205327; ofac-43537; ch-seco-73580; ofac-pr-1feb667348b1bf2ea28348a35d98be16de731228; 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last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : name : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; SMT; Giad Industrial Complex; SMT Engineering; sourceUrl : https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/sudan-master-technology-engineering-company; https://permid.org/1-5040957655; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/cL3Xr-WTeoLquTe2dmwEXkJHh8g; https://permid.org/1-5040957848; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7108; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43537; https://permid.org/1-5079205327; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; notes : (also SUDAN MASTER TECHNOLOGY); SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Sudan Master Technology; SMT: Sudan Master Technology.
Type of entity: State Controlled Company; SMT Engineering (SMT) is a Sudan-based company which owns or controls, together with DIS, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, through a network of direct and indirect shareholdings. SMT is the main shareholder of three GIAD companies in which DIS owns the rest of the shares (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries and GIAD metal industries complex). SMT also owns or controls, directly or indirectly, many other companies that are part of the GIAD conglomerate and in which DIS also holds stakes, such as GIAD for Automotive Services. The GIAD conglomerate is involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. DIS is a large SAF-owned conglomerate which provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan, in particular through the manufacture and provision of a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. Therefore, SMT Engineering provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with DIS, which also provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État.; (also GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP, GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP); topics : corp.disqual; debarment; sanction; alias : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; Giad Industrial Engineering Group; SMT; سودان ماستر تكنولجي; SMT Engineering; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : State Controlled Company; entreprise contrôlée par l'État; addressEntity : NK-YRbmLXXTDq7F7CzkQYxRPL; addr-65ee21402cf3eae2729e7fc3d3022d61470c8b72; NK-aiEEFNqqXHtcuanGwH3s62; addr-b18610c27fc0a96d21690d923078540bb1d536c9; addr-3c2bad9d6134898449e95825852ea63b4917bccd; addr-f853c985ef2d1fae6625c8bac603698f0c8c0b2b; createdAt : 2023-08-17; address : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. Box 444, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North); SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum, Khartoum, Sudan; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum; Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN; Smt Building Madani Road, Km 50 Khartoum, Giad, Khartoum, Sudan; Sudan Master Technology Building, Gamhuria Street, P.O. Box 10782, KHARTOUM, Sudan (North); SMT Building, Gamhuria Street, Khartoum, Sudan; Khartoum North, Kafori Area, PO Box 13189 Khartoum , Sudan; SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD, KHARTOUM, Sudan; Sudan (North); SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, SU001 Khartoum; SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN; SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD INDUSTRIAL COMPLEX, GAMHURIA STREET, KHARTOUM; modifiedAt : 2024-04-10; description : Involved in military cooperation activities between the Sudan and the DPRK, including the procurement of arms.; phone : +249187094004; +249123007824; status : Active; jurisdiction : sd; permId : 5040957655; 5079205327; 5040957848; website : https://www.giad.com/ar/; http://www.sudanmaster.com/; sector : Activities of holding companies; incorporationDate : 1993-01-01; uniqueEntityId : KGJGQ2AGAB64; KGS6KYS1EK15; F1CZMML7NPY1; target : 1; target : ; sanctions : id : be-fod-ce415783d62715948a953e761448f84a0779922e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2025-07-18; programId : EU-SDNZ; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; reason : 2025/1480 (OJ L202501480); authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ch-seco-9b6137725e327d5de6ad5ff84c88d6ecf1e5fe5c; caption : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-20T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-sudan.html; startDate : 2025-08-20; 2025-12-09; entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; listingDate : 2025-12-09; 2025-08-19; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-SUDAN; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); authorityId : 96740; country : ch; target : ; id : eu-fsf-785b6b24afce6c1a83fb6ee8f8814861c7416fab; caption : SDNZ; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-08-21T10:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-08-21T10:57:01; properties : programId : EU-SDNZ; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501480; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; program : SDNZ; listingDate : 2025-07-18; authorityId : EU.13475.6; startDate : 2025-07-18; reason : 2025/1480 (OJ L202501480); entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; target : ; id : fr-ga-c932e42d3b2eda5870b14d9e16273a1832f71aca; caption : (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-18T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; program : (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); programId : EU-SDNZ; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; target : ; id : gb-coh-183496ac1ea18da32a5a89e9d11e6f37b1fd667b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; authority : The Insolvency Service; recordId : SUD0017; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-fb654a1a773ea17119dfe2954e3f3558db5099b1; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; authorityId : 16463; SUD0017; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; modifiedAt : 2025-04-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-SDN; startDate : 2024-04-15; country : gb; reason : Red Rock Mining Company is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (i) through its association with Sudan Master Technology; and (ii) Red Rock Mining Company is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict, the Sudanese Armed Forces (SAF).; target : ; id : mc-freezes-4f1e6ea3ac16821500813974a5f857d721092c5b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-20T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-SConty6MEHS23aoWbXvDtX; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : Rectificatif au règlement (UE) 2025/1480 publié le 02/10/2025; (UE) 2025/1480 du 18/07/2025; reason : Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de
l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).
Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites
stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est
présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.
Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining
Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère
GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat
GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.
Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; country : mc; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
AWAD WAIL
| Id: | NK-SgssBJ5dCSN3EEfiTkZg9B | | Name: | AWAD WAIL | | Type: | Person | | Description : | lastName : AWAD; topics : crime; wanted; programId : INTERPOL-RN; nationality : pl; sd; firstName : WAIL; gender : male; birthDate : 1972-07-03; birthPlace : ASUAN; country : sd; name : WAIL AWAD; AWAD WAIL; notes : Art. 263 § 2 Posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji; Art. 258 § 2 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku o charakterze zbrojnym albo mających na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym; Art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna); fatherName : ALI; motherName : HASSAN; MONA; sourceUrl : https://poszukiwani.policja.gov.pl/pos/form/r62067965484612,AWAD-WAIL.html; citizenship : pl; sanctions : id : interpol-red-bb0cd335ae6da78120c92f1a938a1a618a1be4eb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : reason : participation in terrorist organisation "Islamic State of Iraq and the Levant" (ISIS).
illegal possession of firearm
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ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH
| Id: | NK-SvkeWRgJSpxQJ2fHcoKGah | | Name: | ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; export.control; sanction; alias : Rifa'i Ahmad TAHA MUSA; ABD-AL-'IZ; Salah 'Ali AL-KAMEL; ABD-AL-WAHAB, Abd-al-Hai Ahmad; THABIT 'IZ; TAHA MUSA, Rifa'i Ahmad; 'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH; Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB; 'ABD ALLAH, 'Issam 'Ali Muhammad; AL-KAMEL, Salah 'Ali; weakAlias : ABU YASIR; 'ABD-AL-'IZ; name : MUSA, Rifa'i Ahmad Taha; Rifa'i Ahmad Taha MUSA; THABIT 'IZ; ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH; SALAH 'ALI AL-KAMEL; ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB; firstName : 'Issam 'Ali Muhammad; Abd-al-Hai Ahmad; THABIT; ABU; Rifa'i Ahmad Taha; ABD-AL-'IZ; Rifa'i Ahmad; Salah 'Ali; ISSAM 'ALI MUHAMMAD; country : us; sd; eg; passportNumber : 83860; 1046403; 30455; lastName : AL-KAMEL; 'IZ; MUSA; TAHA MUSA; ABD-AL-WAHAB; THABIT 'IZ; 'ABD ALLAH; YASIR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6368; programId : US-TERR; birthPlace : Egypt; birthDate : 1954-06-24; notes : (also ABD-AL-'IZ, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA); (also ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, THABIT 'IZ, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); (also ABD-AL-'IZ, ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB, ABU YASIR, SALAH 'ALI AL-KAMEL, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, RIFA'I AHMAD TAHA MUSA, ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH); createdAt : 2005-05-25; sanctions : id : ofac-18a821ae933f39f6a77312c09b58c85db23cb6a3; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; SDGT; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; country : us; entity : NK-SvkeWRgJSpxQJ2fHcoKGah; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; program : SDGT; programId : US-TERR; authorityId : 6368; target : ; id : usgsa-1eb864393b57b9536b879c39e7fc8badcd696e53; 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Al-Tayyib Al-Imam Joda
| Id: | NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo | | Name: | Al-Tayyib Al-Imam Joda | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8723; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; notes : Function: Emir of the Nafeidiya clan of the Kawahla tribe from the Sarhan area west of Gezirah; He was among the community leaders who assisted the Sudanese Armed Forces (SAF) and allied militias, in particular the Sudan Shield Forces, in recruiting and organising the campaign of systematic targeting of Kanabi farming communities in Gezirah and Sennar States, which included mass arrests, mass killings, mass graves and burned villages, notably before and after the recapture of Wad Madani by the SAF and their allies in January 2025.; Entités associées : FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya; Al-Tayyib Al-Imam Joda is the Emir of the Nafeidiya clan of the Kawahla tribe from the Sarhan area west of Gezirah State. He was among the community leaders who assisted the Sudanese Armed Forces (SAF) and allied militias, in particular the Sudan Shield Forces, in recruiting and organising the campaign of systematic targeting of Kanabi farming communities in Gezirah and Sennar States, which included mass arrests, mass killings, mass graves and burned villages, notably before and after the recapture of Wad Madani by the SAF and their allies in January 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda expressed his full support for the Sudan Shield Forces, a paramilitary group allied to the SAF, headed by Abu Aqla Mohamed Kaikal which has committed serious human rights violations in Gezirah State. Al-Tayyib Al-Imam Joda has repeatedly called for the arming of the civilian population, has recruited combatants on behalf of the SAF and the Sudan Shield Forces, and has incited violence against the Kanabi people by accusing them of siding with the Rapid Support Forces (RSF). Al-Tayyib Al-Imam Joda has therefore been involved in planning, directing and committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations and that directly undermine efforts to resume the political transition in Sudan.; Al-Tayyib Al-Imam Joda is the Emir of the Nafeidiya clan of the Kawahla tribe from the Sarhan area west of Gezirah State. He was among the community leaders who assisted the Sudanese Armed Forces (SAF) and allied militias, in particular the Sudan Shield Forces, in recruiting and organising the campaign of systematic targeting of Kanabi farming communities in Gezirah and Sennar States, which included mass arrests, mass killings, mass graves and burned villages, notably before and after the recapture of Wad Madani by the SAF and their allies in January 2025.
Al-Tayyib Al-Imam Joda expressed his full support for the Sudan Shield Forces, a paramilitary group allied to the SAF, headed by Abu Aqla Mohamed Kaikal which has committed serious human rights violations in Gezirah State.
Al-Tayyib Al-Imam Joda has repeatedly called for the arming of the civilian population, has recruited combatants on behalf of the SAF and the Sudan Shield Forces, and has incited violence against the Kanabi people by accusing them of siding with the Rapid Support Forces (RSF).
Al-Tayyib Al-Imam Joda has therefore been involved in planning, directing and committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations and that directly undermine efforts to resume the political transition in Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: SAF; Sudan Shield Forces; Kawahla tribe; Nafeidiya clan); Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya. Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR). Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; Associated entities: SAF; Sudan Shield Forces; Kawahla tribe; Nafeidiya clan; name : Al-Tayyib Al-Imam Joda; gender : male; position : Emir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de Gezirah; Emir of the Nafeidiya clan of the Kawahla tribe from the Sarhan area west of Gezirah; Fonction: émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de Gezirah; topics : sanction; lastName : Al-Imam Joda; createdAt : 2026-02-18; modifiedAt : 2026-02-18; nationality : sd; programId : SECO-SUDAN; EU-SDNZ; firstName : Al-Tayyib; country : sd; sanctions : id : be-fod-08c3d01d9bd5343cc18afa925bf3a28c9f564bbf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2026-03-24T06:17:01; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2026-03-24T06:17:01; properties : authority : Federal Public Service Finance; country : be; reason : 2026/251 (OJ L202600251); entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; programId : EU-SDNZ; listingDate : 2026-01-29; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-ce9df7308d7345f303ba876ffc20faa13e63b085; caption : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-02-18T10:09:02; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : programId : SECO-SUDAN; entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; listingDate : 2026-02-18; startDate : 2026-02-18; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; program : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-sudan.html; authorityId : 101883; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-8b32dc7fd9715152bafb31a7f0c41d8a2ffc91a4; caption : SDNZ; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2026-03-23T14:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2026-03-23T14:57:01; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; programId : EU-SDNZ; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2026-01-29; authorityId : EU.13999.82; startDate : 2026-01-29; reason : 2026/251 (OJ L202600251); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; program : SDNZ; country : eu; target : ; id : eu-oj-5b49587966c790357ad637b65ca5131fdead21e6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : authority : Council of the European Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; programId : EU-SDNZ; sourceUrl : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; country : eu; startDate : 2026-01-29; target : ; id : fr-ga-7892ace2722b6979f7917e4864a75272365ec381; caption : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2026-01-29T18:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-29T18:58:02; properties : reason : Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya. Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR). Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; country : fr; programId : EU-SDNZ; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; program : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); target : ; id : mc-freezes-68dd9952b1c0160d0c05ec0597749809e67d48c4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-01T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-02-01T02:02:02; properties : authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2026/251 du 29/01/2026; reason : Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. 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Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.
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Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; entity : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; country : mc; target : ; unknownLinkFrom : id : eu-oj-1299981f41468eebc6d393642e67139d749b5129; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : NK-hvaJGkfwg6M3u3LguJznX7; caption : SAF; schema : LegalEntity; referents : eu-oj-d5738433b8ccf96c4adaf4c7e23c84a92059b1e3; eu-oj-ce9cf73e7a1c311f43a14549481e3ad49a0ffe43; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : SAF; target : ; object : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; target : ; id : eu-oj-6bfa4a2a56dbd78948a83907e9fa5be3da0789c8; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : object : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; subject : id : eu-oj-7822ab4a91d7df3fbe4cf7a8205764a9ea037cfb; caption : Nafeidiya clan; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : Nafeidiya clan; target : ; target : ; id : eu-oj-8ecdc230e088fe69fd00cd41196ed63311c7708a; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : object : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; subject : id : eu-oj-ca8b6dd75148fda6dff74856c7744107b50a0ad1; caption : Kawahla tribe; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : Kawahla tribe; target : ; target : ; id : eu-oj-c07c3cd205d7205833dcebbd57a4bc083458aed1; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : eu-oj-6ab981f966ed884d91f93056fd097b2dfe79852c; caption : Sudan Shield Forces; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : Sudan Shield Forces; target : ; object : NK-Ug96TZg268iAK27o53heJo; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS
| Id: | NK-VDhxw6RJbnG27zgvxxprPH | | Name: | MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS | | Type: | Person | | Description : | country : sd; alias : Muhammad Ata-al-Mawla; Mohamed Atta Emoula; Mohamed Atta Emoula Abbas; Muhammad 'Ata-al-Mawla 'Abbas; Mohamed Atta Al-Mawla; محمد عطا المولى عباس; Mohamed Attta al-Mawla; birthDate : 1957-04-27; firstName : MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA; MOHAMED ATTTA; Mohamed Atta Elmoula; Mohamed; MOHAMED ATTA EMOULA; Muhammad; programId : CA-SEMA; US-DARFUR; name : MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS; Mohamed Atta Emoula Abbas; MOHAMED ATTTA AL-MAWLA; ABBAS, Mohamed Atta Emoula; Mohamed Atta Elmoula Abbas; lastName : Abbas; al-Mawla; 'Abbas; topics : debarment; sanction; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46818; middleName : Atta Emoula; Attta; 'Ata-al-Mawla; address : KHARTOUM; Kafouri 9, Khartoum; nationality : sd; gender : male; addressEntity : id : addr-238f067f4e01bfe8bc4b2326e01f963e32940f76; caption : Kafouri 9, Khartoum; schema : Address; 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Algoney Hamdan Daglo Musa
| Id: | NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc | | Name: | Algoney Hamdan Daglo Musa | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1990-08-09; 1990-08-07; topics : debarment; sanction; notes : (also ALGONEY HAMDAN DAGLO MUSA); B00024943 (passport-National passport) (valid to 2031-09-27)(alt. Passport individual SUDAN-EO14098); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.; Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Entités associées : FSR ; Tradive General Trading Co ; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Function: Major in the RSF; Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan. Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; (also AL-QONI HAMDAN DAGALO, ALGONEY HAMDAN DAGALO); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.
Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan.
Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD); country : ae; ke; sd; birthPlace : Nayala Nord : SOUDAN; Nayala North, SUDAN; Nayala North, Sudan; Nayala Nord; Nayala North; passportNumber : B00017334 (Soudan); EO14098; SUDAN; AK1586127; B00024943 (Soudan); B00024943; B00017334; gender : male; name : Algony Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo Musa; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Musa Ahmed; AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; القوني حمدان دقلو موسى; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51028; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8695; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241008; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; 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Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-aabf384a501892966acc1f4d15a6703e3af602dd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-01T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-02-01T02:02:02; properties : reason : Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR.
Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; country : mc; provisions : (UE) 2026/251 du 29/01/2026; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ofac-7396fab45161cd09b1c8626ec2bc3fa6cd33d4db; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-10-08T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 51028; authority : Office of Foreign Assets Control; program : SUDAN-EO14098; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; programId : US-DARFUR; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; SUDAN-EO14098; reason : Executive Order 14098 (Sudan); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; country : us; target : ; id : usgsa-111b76f3d7ba9561bdb1a9dee439c7f2c3a123c8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-30; authorityId : S4MRTXTNN; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-10-08; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-8626987b3da758101d6c7964b38824097de5455b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authorityId : S4MRTXTNM; startDate : 2024-10-08; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; listingDate : 2024-10-30; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-f96a58ff81c07c4fcefc8112b737ad1f5e602f7b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-10-10T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-10-10T07:55:13; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; startDate : 2024-10-08; authorityId : S4MRTR45Y; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-08; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; identification : id : ch-seco-40a876162f39ec364994052dfba747878b266a44; caption : B00017334; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-02-18T10:09:02; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-18T10:09:02; properties : country : sd; holder : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; type : passport; number : B00017334; target : ; id : ch-seco-e7cb7a7d95482a2407c71d788d8c15a58d437207; caption : B00024943; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-02-18T10:09:02; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-18T10:09:02; properties : summary : [SUDAN-EO14098]; holder : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; number : B00024943; endDate : 2031-09-27; type : passport; country : sd; target : ; id : eu-fsf-0d91990a8044512355fd0020022a1b1be10bb041; caption : B00024943; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2026-03-23T14:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2026-03-23T14:57:01; properties : country : sd; number : B00024943; summary : alt. Passport
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Ltd; GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD; GSK Advance Company LTD; Gsk Advance Co Ltd; GSK Advance; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7112; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45288; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1769; https://permid.org/1-5086676964; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/SwwSM-n6BfSO9gNhc1IoYXRENbQ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; notes : GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company).; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also GSK ADVANCE COMPANY LTD); (also GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD, GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD); GSK is a Sudan-based information technology and security company, which is 60 % owned by RSF Major Algoney Hamdan Dagalo, the youngest brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK is part of the RSF’s commercial network which generates stable revenue for the RSF enabling them to finance and continue the conflict in Sudan. It is used by the RSF as a front company, facilitating cash flows into the RSF and being involved in the RSF’s procurement processes. In addition, since at least 2019, GSK has been working with Aviatrade LLC, a Russia-based military supply company, on the purchase and supply of material and equipment for the benefit of the RSF, including the corresponding training, and on the purchase and supply of unmanned aerial vehicles, monitoring equipment and spare parts. Reconnaissance and weaponised drones are used by the RSF in the conflict in Sudan. Therefore, GSK Advance Company LTD provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.; Type of entity: Limited Company.
60 % owned by Major Algoney Hamdan Dagalo; (Date of UN designation: 2024-01-22); topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; alias : GSK Advance; شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد; GSK Advance Co. Ltd. and GSK for Advanced Business Co. Ltd.; GSK for Advanced Business Co. Ltd; country : sd; addressEntity : NK-RDMtBZXSJ566r5R5oSKbii; addr-7831f5e5a4b15db6451a9a39a9688a36a95cb916; createdAt : 2024-04-10; modifiedAt : 2024-04-10; legalForm : Limited Company; address : Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan; Ahmed Khair Street, Khartoum, Sudan, 11111; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan; AHMED KHAIR STREET, 11111 KHARTOUM; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111; Sudan (North); Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, SUDAN; phone : +249930020401; website : http://www.gsk-sd.com/; https://web.archive.org/web/20191031092520/http:/gsk-it.com/; jurisdiction : sd; permId : 5086676964; status : Active; sector : Other information technology and computer service activities; weakAlias : GSK Advance; uniqueEntityId : LDPRQC89UPV6; P79LESZJLSN7; target : 1; object : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; target : ; id : eu-oj-75c8373998060cd3ced46daecd018ab20cb64945; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; caption : MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.; schema : Company; referents : permid-5086579362; eu-fsf-eu-11096-28; ca-sema-776c7cee7c716a4272e0af227cf57436da8b1602; usgsa-s4mrty2rq; eu-oj-f0beb246534db693a967274af4ee20227f720dc6; NK-Ny8EDpg7hzf94QUbopMuQ6; ofac-pr-9790508837e4023147034afb50c9e3de1424cb30; ch-seco-73705; be-fod-18bd82f5a423c451fdd43b31d30c11cda0b88fc8; ofac-43457; gb-hmt-16005; gb-fcdo-sud0007; usgsa-s4mrty7nz; usgsa-3336d5451da6d8388d6bfaf1056cdc1922dab181; fr-ga-7111; ofac-pr-73763d27794761537bdf86fefa89d8a4a938af92; usgsa-100216f79ffe90ba553b8ac43f02822785555d31; usgsa-s4mrqm3vg; gb-coh-5h2etm8ylo9lk9jdumooepxruq0; mc-freezes-1d30bac1aa78ee4c0ede4201cd5a99f27b0a00ad; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : gpt-5-mini; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-06-01T14:36:23; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : notes : Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company).
Date d'enregistrement: 2018.; (also MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C., MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.); Disqualified; Type of entity: Limited Company; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C); Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type of entity: Limited Company.
Date of registration: 2018.
a company based in the United Arab Emirates.
director and ultimate beneficial owner is Algoney Hamdan Dagalo; Tradive General Trading Co (Tradive) is a company based in the UAE whose director and ultimate beneficial owner is RSF Major Algoney Hamdan Dagalo, the youngest brother of Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive is part of the RSF’s commercial network which generates stable revenue for the RSF enabling them to finance and continue the conflict in Sudan. It is used as an RSF front company, channelling substantial sums into and out of the RSF, and enabling the purchase of material to support RSF operations. For instance, Tradive has purchased vehicles for the RSF, including Toyota Hilux and Land Cruiser pick-up trucks, which are often converted into highly mobile “technicals”, which are armed desert vehicles. In the first half of 2019, more than one thousand such vehicles were imported into Sudan from the UAE. These converted vehicles have been used by the RSF for a long time and continue to be used by it in the conflict in Sudan, in particular to patrol the areas under RSF control. Therefore, Tradive General Trading Co provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7111; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43457; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/5h2eTm8yLO9lk9JdUmOOEPXruQ0; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; https://permid.org/1-5086579362; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; topics : corp.disqual; debarment; sanction; name : MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.; Tradive General Trading LLC; Tradive General Trading; Tradive General Trading L.L.C; TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C.; Tradive General Trading Co; alias : Motah General Trading, L.L.C.; تريدف للتجارة العامة ذ; تراديف للتجارة العامة; Motah General Trading LLC; Tradive General Trading Co; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : ae; sd; createdAt : 2023-08-17; address : P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis; P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubaï; P.O. BOX 86436, DUBAI; P.O. Box 86436 Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES; P.O. Box 86436, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai; modifiedAt : 2024-04-10; incorporationDate : 2018-11-11; addressEntity : addr-811300f879eefbcf331a2d1ba433fdbef4646f0e; addr-91d50df24a4d4f3300da8f8070efb6b66ff583cf; legalForm : Limited Company; status : Active; permId : 5086579362; jurisdiction : ae; registrationNumber : 1374345; 818826; sector : Non-specialized wholesale trade; uniqueEntityId : EZJRJQLP5RQ3; KFT1K3X64215; target : 1; object : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; target : ; id : eu-oj-a2f11e0fb9143b877c322f3d2d1d80d1790c229a; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : NK-9dTSrNp4xvZtcAiPUCiQD8; caption : RSF; schema : LegalEntity; referents : eu-oj-6b51a43cec390f1f0b7c7640e48d5a12607935c1; eu-oj-1f544957ac68374c31fa5d426225d3bafadb17ef; eu-oj-f66cf0056c94e23b3911fccaa426f3c8af7dcdab; eu-oj-4960b65b4fffbff7a85fc3a9a0cfaa95bd3a62d8; eu-oj-ed406b7eb7e5dccd36151a15fbf8c52e1079d464; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : RSF; target : ; object : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-106cef3262fc287102014f1df913cb5f4e274c39; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : entity : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; date : 2024-10-08; document : id : ofac-pr-22159ba280e474875c70813183a190dfc2ddbbf3; caption : Treasury Sanctions Sudanese Rapid Support Forces Procurement Director; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : title : Treasury Sanctions Sudanese Rapid Support Forces Procurement Director; publishedAt : 2024-10-08; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; target : ; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.
| Id: | NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV | | Name: | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. | | Type: | Company | | Description : | notes : Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company).
Date d'enregistrement: 2018.; (also MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C., MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.); Disqualified; Type of entity: Limited Company; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C); Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type of entity: Limited Company.
Date of registration: 2018.
a company based in the United Arab Emirates.
director and ultimate beneficial owner is Algoney Hamdan Dagalo; Tradive General Trading Co (Tradive) is a company based in the UAE whose director and ultimate beneficial owner is RSF Major Algoney Hamdan Dagalo, the youngest brother of Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive is part of the RSF’s commercial network which generates stable revenue for the RSF enabling them to finance and continue the conflict in Sudan. It is used as an RSF front company, channelling substantial sums into and out of the RSF, and enabling the purchase of material to support RSF operations. For instance, Tradive has purchased vehicles for the RSF, including Toyota Hilux and Land Cruiser pick-up trucks, which are often converted into highly mobile “technicals”, which are armed desert vehicles. In the first half of 2019, more than one thousand such vehicles were imported into Sudan from the UAE. These converted vehicles have been used by the RSF for a long time and continue to be used by it in the conflict in Sudan, in particular to patrol the areas under RSF control. Therefore, Tradive General Trading Co provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7111; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43457; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/5h2eTm8yLO9lk9JdUmOOEPXruQ0; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; https://permid.org/1-5086579362; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; topics : corp.disqual; debarment; sanction; name : MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.; Tradive General Trading LLC; Tradive General Trading; Tradive General Trading L.L.C; TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C.; Tradive General Trading Co; alias : Motah General Trading, L.L.C.; تريدف للتجارة العامة ذ; تراديف للتجارة العامة; Motah General Trading LLC; Tradive General Trading Co; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : ae; sd; createdAt : 2023-08-17; address : P.O. 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Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; programId : EU-SDNZ; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; target : ; id : gb-coh-0c8d81a9a97b83252e80f4f3761e7f422410229e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : country : gb; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; startDate : 2025-04-09; recordId : SUD0007; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-7b451104294a3db36a3706a439f3d59c54333f16; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; authorityId : 16005; SUD0007; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2023-07-12; reason : Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. 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General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict.; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; country : gb; programId : GB-SDN; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : mc-freezes-d14a9f8980300493f6f9b817a734d8fa06f497af; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/384 du 22/01/2024; target : ; id : ofac-50f6f537770e05df6d2f45599778a38e34541c24; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-06-01T14:36:23; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-DARFUR; reason : Executive Order 14098 (Sudan); entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; authorityId : 43457; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; provisions : Block; SUDAN-EO14098; program : SUDAN-EO14098; target : ; id : usgsa-25735e00e3bc2745582b86c17fdfa19ec59f5b15; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-06-01; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTY2RQ; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; country : us; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-2e201f7b146c255eb4dc6c00fa483a0f035afdfe; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; authorityId : S4MRQM3VG; listingDate : 2023-08-17; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; startDate : 2023-06-01; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; target : ; id : usgsa-89b4850ffc020577665f988cb23fab684abd99d9; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTY7NZ; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-06-01; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; country : us; listingDate : 2024-10-31; target : ; unknownLinkTo : id : eu-oj-75c8373998060cd3ced46daecd018ab20cb64945; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; object : id : NK-VHDFNovRWFV2Dkcy6gUxxc; caption : Algoney Hamdan Daglo Musa; schema : Person; referents : ofac-51028; usgsa-62773219f4aa1b0f601bd009a38c7e68f8d17c21; ofac-pr-27d7efb665c487279f2fffc2ba1fcac9388ba8d2; eu-oj-c775c9e09ebe1a5e4e8963dbba18ff962904c348; usgsa-s4mrtxtnn; ca-sema-afa0a9ecea45971ca8f6fd959527cd2e2d9d1c35; usgsa-fa31eac454520d697c2c6ea17a90f820c9d7cccf; usgsa-s4mrtr45y; be-fod-45221f43f08d6f5b024c026e269e7865dc2facfd; ch-seco-101819; mc-freezes-fca5928602192a4c0110216794fbb67ab4ebe49e; usgsa-s4mrtxtnm; NK-QmWk48RgnrybZhkxbcPJoX; usgsa-c348c7cd319fe2d1e6ccdae552d6950eeae78f94; eu-fsf-eu-13993-88; fr-ga-8695; datasets : be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-10-08T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-24T06:17:01; properties : birthDate : 1990-08-09; 1990-08-07; topics : debarment; sanction; notes : (also ALGONEY HAMDAN DAGLO MUSA); B00024943 (passport-National passport) (valid to 2031-09-27)(alt. Passport individual SUDAN-EO14098); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.; Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Entités associées : FSR ; Tradive General Trading Co ; GSK ADVANCE COMPANY LTD; Function: Major in the RSF; Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan. Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; (also AL-QONI HAMDAN DAGALO, ALGONEY HAMDAN DAGALO); Algoney Hamdan Dagalo Musa is a major in the RSF and the brother of Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), who is the head of the RSF. Algoney Hamdan Dagalo Musa is also involved in the procurement of arms for the RSF.
Algoney Hamdan Dagalo Musa established the companies Tradive General Trading Co and GSK ADVANCE COMPANY LTD, two entities subject to restrictive measures by the Union for being involved in the RSF’s procurement processes. Therefore, he is associated with entities responsible for supporting actions of the RSF that threaten the peace, stability or security of Sudan.
Algoney Hamdan Dagalo Musa is therefore responsible for planning acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD); country : ae; ke; sd; birthPlace : Nayala Nord : SOUDAN; Nayala North, SUDAN; Nayala North, Sudan; Nayala Nord; Nayala North; passportNumber : B00017334 (Soudan); EO14098; SUDAN; AK1586127; B00024943 (Soudan); B00024943; B00017334; gender : male; name : Algony Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo Musa; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Musa Ahmed; AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; القوني حمدان دقلو موسى; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51028; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8695; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241008; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; position : Commandant au sein des FSR; commandant au sein des FSR; Major in the RSF; alias : Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Daglo Musa; Al-Qoni Hamdan Daglo; Musa; Musa Ahmed; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Daglo; Al-Gony Hamdan Dagalo; Gony Hamdan Dagallo; El Gouni; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algoney Hamdane Daglo Musa; القوني حمدان دقلو موسى; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Al-Qoni Hamdan Dagalo; firstName : Algoney; Al-Qoni; Hamdan; القوني; ALGONEY HAMDAN DAGLO; Algony Hamdan; Algony; ALGONEY HAMDAN; AL-QONI HAMDAN; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; US-DARFUR; lastName : Musa; Dagalo; موسى; Dagalo Musa; Hamdan Dagalo Musa; nationality : sd; createdAt : 2024-10-08; birthCountry : sd; modifiedAt : 2026-02-18; idNumber : B00024943; B00017334; 784199014302485; addressEntity : addr-c17baa81cd9b1033d2539b5c4e26d0a28a6c268d; middleName : Hamdan; حمدان دقلو; Hamdan Daglo; address : DUBAI; Dubai; uniqueEntityId : CHDFSVTR5SB3; G18HJN8NTDA5; G123FJA5R6Z3; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-72b15ea99fd1afe1037bc3f4b6edec1a6a3d57f9; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : document : id : ofac-pr-22159ba280e474875c70813183a190dfc2ddbbf3; caption : Treasury Sanctions Sudanese Rapid Support Forces Procurement Director; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : title : Treasury Sanctions Sudanese Rapid Support Forces Procurement Director; publishedAt : 2024-10-08; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2635; target : ; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; date : 2024-10-08; target : ; id : ofac-pr-f0c946f5158f29bb507d327dfb7f2a8c85c53600; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : date : 2023-06-01; entity : NK-Wuz5MPyQb3UtZbwuraFPNV; document : id : ofac-pr-82115fbf0a92380e76918a44659607456463e308; caption : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : publishedAt : 2023-06-01; title : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; target : ; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
Abu Nshouk
| Id: | NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875 | | Name: | Abu Nshouk | | Type: | Person | | Description : | createdAt : 2026-02-18; citizenship : sd; programId : EU-SDN; EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; UN-SC1591; topics : export.control; sanction; notes : Gedo Hamdan is a Regional Commander for North Darfur Section and Brigadier General of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025.; Gender: Male; SDi.007. Designation: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces. Male; Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces; Gedo Hamdan Ahmed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; Associated entities: RSF; Gedo Hamdan Ahmed was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, AHMED is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Gender: Male.; Function: Regional Commander for North Darfur Section, Brigadier General of the RSF; Gedo Hamdan is a Regional Commander for North Darfur Section and Brigadier General of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. Gedo Hamdan is therefore responsible for committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Gedo Hamdan Ahmed was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:
Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, AHMED is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Entités associées : FSR; Entités associées: FSR. Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF); Gedo Hamdan is a Regional Commander for North Darfur Section and Brigadier General of the RSF. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025.
Gedo Hamdan is therefore responsible for committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Gedo Hamdan Ahmed was listed on 24 February 2026 pursuant to paragraph 3 (c) of resolution 1591 (2005). Gedo Hamdan Ahmed, or Abu Nashuk, Lieutenant General and Deputy Commander of the RSF, is being designated for engaging in actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Darfur, including acts of violence and human rights abuses. Abu Nashuk was one of six RSF generals present in El Fasher, North Darfur on 26 October 2025 and was seen in video footage alongside Abdul Rahim Hamdan Dagalo, Deputy Commander of the RSF. On this date the RSF committed atrocities including the mass killings of civilians at El Fasher university and the Saudi hospital, and shootings northwest of Darfur. The violence in El Fasher also included ethnically targeted executions of Zaghawa and other non-Arab groups. There are reports of widespread sexual violence including gang rape in front of relatives, and other gender-based sexual violence. RSF troops are reported to be holding medical staff hostage for ransom, kidnapping four doctors, a pharmacist and a nurse for ransoms in excess of $150 000. The events in El Fasher have reportedly displaced 70 000 people since 26 October 2025, with civilians remaining trapped or missing, or being held by the RSF inside the city.; name : Hamdan Ahmed GEDO; Jido Hamdan Ahmed; Jadu Hamdan; Gedo Hamdan AHMED; Gedo Hamdan Ahmed; Abu Nashuk; GEDO ; HAMDAN ; AHMED; Abu Nshouk; Gedo Hamdan; Anushok; alias : Jido Hamdan Ahmed; نوشوك; Jadu Hamdan; Gedo Hamdan Ahmed; Abu Nashuk; جيدو حمدان أحمد; أبو ناشوق; weakAlias : Abnashuk; Abu Nushuk; Abunshuk; gender : male; position : Fonction: commandant régional de la section du Darfour du Nord, général de brigade des FSR; RSF Commander for the North Darfur section; Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces; Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces; Commandant de la section Darfour du Nord des Forces d'appui rapide; Commandant régional de la section du Darfour du Nord, général de brigade des FSR; Regional Commander for North Darfur Section, Brigadier General of the RSF; 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programId : EU-SDNZ; reason : Entités associées: FSR. Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; program : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; target : ; id : fr-ga-a0b09c988fdab223e13591a69c37505e386da6c2; caption : décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2026-02-25T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-03-06T15:58:01; properties : reason : Gedo Hamdan Ahmed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591; country : fr; program : décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); programId : UN-SC1591; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-fcdo-441baed45f0c1948727240087d5bf1d38bde48e3; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-12T10:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-25T16:40:01; properties : authorityId : 17259; SUD0024; startDate : 2025-12-12; unscId : SDi.007; modifiedAt : 2026-02-25; programId : GB-SDN; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; reason : The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Gedo Hamdan Ahmed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as the mass killings of civilians; ethnically targeted executions; sexual violence, including gang rape; abductions for ransom; widespread arbitrary detentions; and attacks on health facilities, medical staff and humanitarian workers.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; authority : UK|UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; target : ; id : mc-freezes-5cc79fd304d2a3da5b53a7f00d370597f5650669; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-01T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-02-01T02:02:02; properties : entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; provisions : (UE) 2026/251 du 29/01/2026; country : mc; reason : Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. 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Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. 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Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. 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Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-sfms-328fe086857b8b16f1f7138ddbbd3499a1095587; caption : РБ ООН (Комітет 1591 (2005)); schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_sfms_blacklist; first_seen : 2026-02-25T14:26:01; last_seen : 2026-03-26T14:26:02; last_change : 2026-02-25T14:26:01; properties : startDate : 2026-02-25; country : ua; authority : State Finance Monitoring Service; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; listingDate : 2026-02-25; program : РБ ООН (Комітет 1591 (2005)); sourceUrl : https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; target : ; id : unsc-b8b3cd9dd370b13c382732a010af4d70d1a3dd87; caption : Sudan; schema : Sanction; referents : ; datasets : un_sc_sanctions; first_seen : 2026-02-25T00:01:01; last_seen : 2026-03-27T12:01:01; last_change : 2026-02-25T00:01:01; properties : listingDate : 2026-02-24; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591; unscId : SDi.007; programId : UN-SC1591; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; authority : United Nations Security Council; sourceUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; program : Sudan; startDate : 2026-02-24; target : ; id : zafic-9217b672f4bd209ea8bd510074f632066ae91da5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : za_fic_sanctions; first_seen : 2026-02-25T06:45:47; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-02-25T06:45:47; properties : sourceUrl : https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; country : za; entity : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; authority : Financial Intelligence Centre; unscId : SDi.007; listingDate : 2026-02-24; target : ; unknownLinkFrom : id : eu-oj-cdd8ed51d1eb9ba0a10543e4bc8f9751ec47b85b; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : NK-9dTSrNp4xvZtcAiPUCiQD8; caption : RSF; schema : LegalEntity; referents : eu-oj-6b51a43cec390f1f0b7c7640e48d5a12607935c1; eu-oj-1f544957ac68374c31fa5d426225d3bafadb17ef; eu-oj-f66cf0056c94e23b3911fccaa426f3c8af7dcdab; eu-oj-4960b65b4fffbff7a85fc3a9a0cfaa95bd3a62d8; eu-oj-ed406b7eb7e5dccd36151a15fbf8c52e1079d464; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : RSF; target : ; object : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; target : ; identification : id : gb-fcdo-4b759d24f0a93114aec756e35ff8c7767e4f721d; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-XC7Xi2TwqQ2pybbmfEe875; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
JOSEPH MONYTUIL WEJJANG
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MOHAMMED HAMDAN DAGALO
| Id: | NK-XdutaAvyaymE6vmxivFdBh | | Name: | MOHAMMED HAMDAN DAGALO | | Type: | Person | | Description : | firstName : MOHAMMED HAMDAN DAGLO; MOHAMED HAMDAN; Mohamed Hamdan Dagalo; Mohammed; MOHAMMED HAMDAN; Mohamed; alias : Muhammad Hamdan Dagalo; Hemedti; Mohamed Hamdan; Mohamed Hamdan Daglo; محمد حمدان دقلو موسى; Mohamed Hamdane Daglo; Mohamed Hamdan Dagalo; Mohammed Hamdan Dagalo; Mohamed Hamdan Daglo Mousa; Mohamed Hamdan Dagalo Musa; Mohamed Hamdane Daglo Moussa; Muhammad Hamdan Daglo; lastName : Mousa; Hamdan; Dagalo; name : MOHAMED HAMDAN; Mohamed Hamdan Dagalo Mousa; Mohamed Hamdan Dagalo; MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo; Mohammed Hamdan Daglo Mousa; MOHAMMED HAMDAN DAGALO; birthDate : 1974; topics : debarment; sanction; programId : CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; middleName : Hamdan; Hamdan Daglo; nationality : sd; birthPlace : North Darfur, Sudan; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52510; weakAlias : Hemeti; Hemedti; gender : male; notes : (also MOHAMED HAMDAN DAGALO, MOHAMED HAMDAN, MOHAMMED HAMDAN DAGALO); 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DAGALO, Abdelrahim Hamdan; Abdelrahim Hamdan Dagalo Mousa; Dagalo Abdul Rahim Hamdan; عبدالرحيم دقلو; Abdel Rahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Daglo Mousa; عبدالرحیم دقلو; Абдэльрахім Дагала; Abdul Rahim Dagalo; Dagalo Abdelrahim Hamdan; Abdelrahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Dagalo; Abdul DAGLO; Abdul Rahim Hamdan DAGLO; ABDUL; RAHIM ; HAMDAN; DAGALO; notes : Abdul Rahim Hamdan Daglo was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:
Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, DAGLO is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Gender: Male.; Abdelrahim Hamdan Dagalo is Deputy Commander of the Rapid Support Forces (RSF) and the brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), Commander of the RSF. On 15 January 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo was identified by the United Nations Panel of Experts on Sudan as having “played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, personally supervising the military operations in the five States [of Darfur], since October [2023]”. In October 2025, he ordered the killing and execution of civilians and led RSF actions against civilians in El Fasher. Together with his two sons, Abdelrahim Hamdan Dagalo owns the holding company Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), an entity subject to restrictive measures by the Union for procuring military equipment for the RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, by personally supervising the military operations and by financing RSF operations through Al Junaid. He is therefore associated with an entity that provides support for RSF actions that threaten the peace, stability or security of Sudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo is therefore responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; SDi.008. Designation: Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader. Male.; Associated entities: Rapid Support Forces; Al Junaid Multi Activities Co Ltd.; (also ABDELRAHIM HAMDAN DAGALO); Disqualified; Function: Deputy Commander of the Rapid Support Forces.; Entités associées: Forces de soutien rapide; Al Junaid Multi Activities Co Ltd ; Personnes associées: Mohamed Hamdan Dagalo. Abdelrahim Hamdan Dagalo est le commandant adjoint des Forces de soutien rapide (FSR) et le frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), le commandant des FSR. Le 15 janvier 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies sur le Soudan comme ayant “joué un rôle central dans la campagne des FSR au Darfour, supervisant en personne les opérations militaires dans les cinq États [du Darfour], depuis octobre [2023]”. En octobre 2025, il a ordonné l'assassinat et l'exécution de civils et dirigé des actions menées par les FSR contre des civils à El-Fasher. Avec ses deux fils, Abdelrahim Hamdan Dagalo possède la société holding Al Junaid Multi Activities Co Ltd (ci-après dénommée “Al Junaid”), une entité faisant l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union pour l'achat d'équipements militaires destinés aux FSR. Abdelrahim Hamdan Dagalo a joué un rôle central dans la campagne menée par les FSR au Darfour, en supervisant en personne les opérations militaires et en finançant les opérations des FSR par l'intermédiaire de Al Junaid. Il est donc associé à une entité qui apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo est donc responsable d'avoir dirigé des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d'actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Abdul Rahim Hamdan Daglo was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, DAGLO is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Entités associées : Forces de soutien rapide ; Al Junaid Multi Activities Co Ltd
Personnes associées : Mohamed Hamdan Dagalo; Abdelrahim Hamdan Dagalo is Deputy Commander of the Rapid Support Forces (RSF) and the brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), Commander of the RSF.
On 15 January 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo was identified by the United Nations Panel of Experts on Sudan as having “played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, personally supervising the military operations in the five States [of Darfur], since October [2023]”. In October 2025, he ordered the killing and execution of civilians and led RSF actions against civilians in El Fasher.
Together with his two sons, Abdelrahim Hamdan Dagalo owns the holding company Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), an entity subject to restrictive measures by the Union for procuring military equipment for the RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, by personally supervising the military operations and by financing RSF operations through Al Junaid. He is therefore associated with an entity that provides support for RSF actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.
Abdelrahim Hamdan Dagalo is therefore responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; UAE proxy and UAE-funded military officer and former warlord based in Sudan; Abdul Rahim Hamdan Dagalo was listed on 24 February 2026 pursuant to paragraph 3 (c) of resolution 1591 (2005). Abdul Rahim Hamdan Dagalo, Deputy Commander of the RSF and brother of the RSF commander, Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, is being designated for engaging in actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Darfur, including acts of violence and human rights abuses. Dagalo was identified as being present at the SAF 6th Infantry Division base in El Fasher, North Darfur on 26 October 2025, and overseeing operations on the day of the takeover of El Fasher by the RSF. Footage believed to be of Dagalo shows him giving direct orders to his fighters to not take captives but to kill everyone. Dagalo has previously been described as playing a key role in many of the offensives that the military and RSF undertook in Sudan’s border regions, and is seen as the commander in control of the RSF. On 26 October, the RSF committed atrocities including the mass killings of civilians at El Fasher university and the Saudi hospital, and shootings northwest of Darfur. The violence in El Fasher also included ethnically targeted executions of Zaghawa and other non-Arab groups. There are reports of widespread sexual violence including gang rape in front of relatives, and other gender-based sexual violence. RSF troops are reported to be holding medical staff hostage for ransom, kidnapping four doctors, a pharmacist and a nurse -for ransoms in excess of $150 000. The events in El Fasher have reportedly displaced 70 000 people since 26 October 2025, with civilians remaining trapped or missing, or being held by the RSF inside the city.; Gender: Male; Associated individuals: Mohamed Hamdan Dagalo.; Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader; Abdul Rahim Hamdan Dagalo a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint et frère du commandant des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Dagalo a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d'infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et comme supervisant les opérations le jour de la prise de contrôle d'El Fasher par les Forces d'appui rapide. Des images dont on estime qu'elles sont de Dagalo montrent celui-ci en train de donner l'ordre direct à ses combattants de ne pas faire de prisonniers mais de tuer tout le monde. Dagalo a précédemment été décrit comme jouant un rôle clé dans de nombreuses offensives menées par l'armée et les Forces d'appui rapide dans les régions frontalières du Soudan, et est considéré comme le commandant en charge des Forces d'appui rapide. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; (also ABDELRAHIM HAMDAN DAGLO MUSA, ABDUL RAHIM HAMDAN DAGLO MOUSA, ABDELRAHIM HAMDAN DAGLO MUSA, ABDUL RAHIM HAMDAN DAGLO MOUSA); alias : عبد الرحيم حمدان دقلو; Abdelrahim Dagalo; Abdelrahim Hamdan Daglo Musa; عبدالرحيم دقلو; Abdel Rahim Hamdan Dagalo; Unknown; Abdul Rahim Dagalo and Abdelrahim Hamdan Dagalo Mousa; Abdul Rahim Hamdan Daglo Mousa; Abdul Rahim Dagalo; Abdelrahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Dagalo; Абдэльрахім Дагала; lastName : Dagalo; DAGLO MOUSA; Musa; Mousa; DAGLO MUSA; Hamdan Dagalo; DAGLO; firstName : Abdel; Hamdan; Abdul Rahim; Rahim; Abdul Rahim Hamdan; Abdul; Abdelrahim; Abdelrahim Hamdan; country : sd; modifiedAt : 2026-02-25; nationality : sd; birthCountry : sd; gender : male; position : Fonction: commandant adjoint des Forces de soutien rapide; Lieutenant General of Rapid Support Forces, Deputy Leader of Rapid Support Forces; Chef adjoint des Forces d'appui rapide; Commandant adjoint des Forces de soutien rapide; Deputy Commander of the Rapid Support Forces; Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8744; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026D0529; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44807; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1712; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8654; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2368; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xqVI4r3E598mmkNfthDM-O5k7Oo; address : Khartoum, Sudan; KHARTOUM; Khartoum; weakAlias : Abdelraheem Daglo; middleName : Hamdan; Rahim Hamdan; motherName : Mousa; Musa; fatherName : Daglo; addressEntity : addr-cbc8e738901d61507a11a297a4746e325a7e378c; uniqueEntityId : L9F7PXXDTP11; QLEQWKNH71E4; L9JYBADRJL91; wikidataId : Q122886617; religion : Islam; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahim_Dagalo; target : 1; subject : NK-XdutaAvyaymE6vmxivFdBh; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_journal_sanctions |
Agrogate Holding
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Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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2. 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Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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Mohammed Ibrahim SULAIMAN
| Id: | NK-aLnCrg9LXhCvnx24noTjLr | | Name: | Mohammed Ibrahim SULAIMAN | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; export.control; sanction; address : P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum; P.O. Box 3372, Khartoum; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum, Sudan; KHARTOUM; House Number 27, Block Number 29, Manishia District Khartoum Sudan; P.O. Box 3372 Khartoum Sudan; birthPlace : Khartoum, Sudan; program : Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; position : Secretary General, IARA Headquarters; Secretary General, IARA Headquarters, Khartoum, Sudan; name : SULAIMAN, Mohammed Ibrahim; Mohammed Ibrahim SULAIMAN; Dr. Mohammed Ibrahim SULAIMAN; alias : Mohammed Ibrahim Suliman; SULEIMAN, Mohamed Ibrahim; SULIMAN, Mohammed Ibrahim; Mohamed Ibrahim Suleiman; country : sd; addressEntity : id : addr-f3a1820dd65e55e058254f76c7ec87197a533747; caption : House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sd; full : House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum; street : House Number 27, Block Number 29, Manishia District; city : Khartoum; target : ; id : addr-25d0b3c5001a41446dc281cb93ae0ac3bffe8056; caption : P.O. Box 3372, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Khartoum; street : P.O. Box 3372; country : sd; full : P.O. Box 3372, Khartoum; target : ; lastName : SULAIMAN; Suliman; Suleiman; birthDate : 1946-08-31; 1946-08-01; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8594; firstName : Mohammed Ibrahim; Mohamed Ibrahim; programId : US-TERR; nationality : sd; gender : male; createdAt : 2005-05-25; uniqueEntityId : Y18VKB8LR846; sanctions : id : ofac-7d03a0bd2d55d14f5cee4fdfb1bf43d5786da5a5; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; SDGT; authorityId : 8594; program : SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; country : us; programId : US-TERR; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); entity : NK-aLnCrg9LXhCvnx24noTjLr; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-6cd961a892073f9314dd23854282caabb67398a5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR3P5T4; entity : NK-aLnCrg9LXhCvnx24noTjLr; startDate : 2025-03-28; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2005-05-25; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ro_onpcsb_sanctions; us_sam_exclusions |
ALSOLAG MINING COMPANY
| Id: | NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3 | | Name: | ALSOLAG MINING COMPANY | | Type: | Company | | Description : | name : ALSOLAG MINING COMPANY; Меро Голд Ко. Лтд.; Al-Solaj Mining Company Ltd; Meroe pentru producția agricolă și animală; Al Solag Mining Company; Al-Solag; Al Solag Mining Co Ltd; Al-Solaj Mining Company; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Аль-Солаг""; Meroe Gold; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Meroe For Agricultural & Animal Production; Meroe Gold Co. LTD.; ALSOLADZH MINING COMPANY; Al-Solag Mining Company; Meroe Gold Co. Ltd.; Al-Solage; Meroe Gold Company Ltd.; Sullaj Mining Company; Meroe Gold Co Ltd; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/rdRFAHXTmhpxzCH3r6O6aW5qeO8; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/6H7F0QFQE8NZoAJqSkNfbwz9slk; https://permid.org/1-5076113219; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6446; https://permid.org/1-5086689173; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29107; notes : (Date of UN designation: 2023-02-25); Disqualified; Place of registration: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan
Other information: Mining of other non-ferrous metal ores
Associated with:
Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج
Aswar Multi Activities Co., Ltd; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; (also SULLAJ MINING COMPANY, ALSOLAG MINING COMPANY, ALSOLADZH MINING COMPANY, SULLAJ MINING COMPANY, ALSOLAG MINING COMPANY, ALSOLADZH MINING COMPANY); Lieu d’enregistrement: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan
Renseignements divers: extraction d’autres minerais de métaux non ferreux
Associée à : Al Sawlaj for Mining Ltd; Aswar Multi Activities Co., Ltd; cover entity for the Wagner Group in Sudan; (also MEROE GOLD CO. LTD.); topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ru; sd; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Mero Hold Ko. Ltd.; Al-Solaj Mining Company Ltd; Meroe pentru producția agricolă și animală; Al-Solag; Alsolag Mining Company; Al-Solaj Mining Company; Alsoladzh Mining Company; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Meroe For Agricultural & Animal Production; شركة الصرلج; Al-Solag Mining Company; Meroe Gold Co. Ltd.; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hirnychodobuvna kompaniia "Al-Solah""; Al-Solage; Meroe for Agricultural & Animal Production; Sullaj Mining Company; address : AL-JREF GHARB PLOT 134, BLOK 1H, KHARTOUM; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Республіка Судан (Republic of Sudan); Al-jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-Jref Gharb Plot 134, Blok 1H, KHARTOUM, Sudan (North); Al-Jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan; ~,~ Sudan, Corporate, Sudan (North); Sudan; Sudan (North); Al-'Abdiya; Республіка Судан, м. Хартум; modifiedAt : 2024-12-04; addressEntity : id : addr-31769ba2db3218d7d2a21dda40c896506511c87a; caption : Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sd; city : Khartoum; street : Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h; full : Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; target : ; id : NK-GDMVQqko29EkGvfv4fMSvv; caption : Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; schema : Address; referents : addr-f76399ad9c6fc0eb5cdd2326f3d2d07ce378c9c8; addr-7f9279bdaac956c906a96ad4304197e7fb479728; addr-742be937b97e52e0eeebd0a1d15fd53290b6558d; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-12-12T08:58:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-12-12T08:58:03; properties : full : Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; country : sd; street : Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h,; city : Khartoum; target : ; id : addr-ee1861b34d3b2ad6025992a1ba68ede8c2078cfe; caption : Al-'Abdiya; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Al-'Abdiya; country : sd; state : River Nile State; city : Al-'Abdiya; target : ; jurisdiction : sd; permId : 5076113219; 5086689173; status : Active; registrationNumber : 5086689173; 5076113219 [SD]; sector : Mining of other non-ferrous metal ores; weakAlias : Alsolage; Sullag; Al Sullaj; Solange; createdAt : 2020-07-20; uniqueEntityId : MYLXR2B3DKL1; MYLZAKVVHLA7; NMQQKNE51498; MYLWFDZTWAG4; ownershipAsset : id : NK-CuziXcRZctdmbdCRWjdaUb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ofac-4f5dda964c5fb4696fc331f04035491b5a80b95f; gb-fcdo-949fe7eceedc22c0f6a7b45908b874ce9827b172; gb-hmt-589f11d555849fff9bf9a5f390c3b2610470c265; gb-hmt-0b5ff8eaab51b341544b778414c903064ed415a8; gb-fcdo-60962176211b673e9571f411821103fe49874128; datasets : us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : owner : id : NK-e73udRQAFzxfRoqhqd3FRd; caption : M-Invest; schema : Company; referents : gb-hmt-named-m-invest; ca-sema-1f33bba8188f9db6ec3fbd9f30511e432e1c3a8c; fr-ga-6445; gb-fcdo-sud0012; ofac-pr-851b79023d1b4a1532141611100d7d9bd8ec1704; ru-inn-7811636632; be-fod-9d9c61aef3be54e59b626c9fb5f3bd8c21e21033; gb-hmt-16027; usgsa-s4mrd43gs; gb-fcdo-named-m-invest; gb-coh-rxp8buvvs9vmhrwwofsplyye3zw; eu-oj-8eda19f70485e7ec9e794086b62a8ec243fccd5b; ofac-29101; mc-freezes-87854b54360e1af40fd8688c77817e6a68b3dda5; permid-5076111294; NK-FWY8kb8cB9zBXBSArf4L4u; ua-nsdc-21219-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-m-invest; eu-fsf-eu-9786-78; usgsa-93beaefa63508190fb6785184369871ce984c171; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : notes : Lieu d’enregistrement : d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint- Pétersbourg, Fédération de Russie
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Principal place of business: Khartoum, Sudan.; 1177847044066 (regnumber-Registration Number) (in d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg); sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/rxP8BUvvS9VmhRWWOFSPlYye3zw; https://permid.org/1-5076111294; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29101; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6445; name : M Invest; ООО М ИНВЕСТ; Общество с ограниченной ответственностью "М Инвест"; M Invest, OOO; M Invest OOO; M-Invest; Товариство з обмеженою відповідальністю "М Інвест"; Limited Liability Company "M Invest"; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ru; sd; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "M Invest"; ООО; М Инвест; programId : US-CYB; GB-SDN; UA-SA1644; CA-SEMA; EU-HR; modifiedAt : 2024-12-04; registrationNumber : 1177847044066; idNumber : 06513574; taxNumber : 7811636632; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2017-02-02; address : корп. 4, літер А, офіс № 620)(192029, Российская Федерация, г. 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Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-084b2bd3ca1317cd854d561d586ded2305ff57d2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; recordId : SUD0013; target : ; id : gb-coh-b089bec2e07dd60b915a3863a3058eeb4cea7095; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; recordId : SUD0016; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; country : gb; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-3943ebcb92af21847253b26e0aab2ca52c4e9271; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; country : gb; reason : Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, Meroe Gold (part of the Wagner Group of Companies) which is involved in a policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; startDate : 2023-07-20; programId : GB-SDN; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; authorityId : SUD0016; 16029; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-57b1773a1161929d53d8f17a772553bb5289e4bd; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : Meroe Gold, which is part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; startDate : 2023-07-20; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : SUD0013; 16028; programId : GB-SDN; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; target : ; id : mc-freezes-ab98be3cd6de3cf8914136eb970ffce572d7e073; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/2722 du 04/12/2023; (UE) 2023/430 du 25/02/2023; (UE) 2024/2999 du 02/12/2024; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; reason : Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie.
Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ofac-0eb0a07668e58b76a3fa5f6cfbdd587e2bfd0f9a; caption : CYBER2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 29107; reason : Executive Order 13694 (Cyber); Executive Order 13848 (Election); Executive Order 13661 (Ukraine); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : CYBER2; UKRAINE-EO13661; ELECTION-EO13848; Block; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; country : us; programId : US-CYB; program : CYBER2; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-aNhcoGCcsGn66cshpjkao3; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; 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Потепкін Михайло Сергійович; POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich; topics : crime.war; debarment; sanction; lastName : ПОТЕПКИН; Potyopkin; POTEPKIN; Potepkin; position : Directeur de Meroe Gold; Regional Director – M-Invest; Director of Meroe Gold; Director – Meroe Gold; passportNumber : 651697952; gender : male; notes : (Date of UN designation: 2023-02-25); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Associated companies:
Megaline; Concord; IT-Debugger; member of the Wagner PMC 1981-09-29; Entreprises associées : Megaline ; Concord ; IT-Debugger; Entreprises associées: Megaline; Concord; IT-Debugger - Mikhail Potepkin est le directeur de Meroe Gold, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et participe aux activités de M-Invest, la société mère de Meroe. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et il entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Potepkin est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; programId : US-FORINT; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Потепкин Михаил Сергеевич; Michail Sergejevitj POTEPKIN; Михаил Потепкин; Potepkin Mykhailo Serhiiovych; Mihail Sergejevič POTEPKIN; Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН; Michail Sergejevič POTEPKIN; country : ru; sd; idNumber : 651697952; 277242240; nationality : ru; modifiedAt : 2024-12-04; innCode : 781406805632; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; address : SOUDAN; citizenship : ru; createdAt : 2020-07-20; wikidataId : Q120852793; target : 1; role : Acting for or on behalf of; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
Alkhaleej Bank Co Ltd
| Id: | NK-b9222DWaQeaP2dkqnU4jjr | | Name: | Alkhaleej Bank Co Ltd | | Type: | Company | | Description : | name : AL-KHALEEJ BANK; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT; Gulf Bank Company Limited; Khaleej Bank; Al Rowad Bank for Development and Investment; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; بنك الخليج; banque Al-Khaleej; ALKHALEEJ BANK CO LTD; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank; Alkhaleej Bank Co Ltd; ALKHALEEJ BANK; Alkhaleej Co LTD; registrationNumber : SUDAN-EO14098; 5040942458; sourceUrl : https://permid.org/1-5071396987; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1481; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501480; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8243; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Pio89n3lnXtXMTMCTkzszusXH4w; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772; https://permid.org/1-5040942458; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47351; topics : fin.bank; corp.disqual; debarment; sanction; notes : (Date of UN designation: 2025-07-18); SWIFT/BIC code: KHJBSDKH and 5040942458; Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l'Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR. Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l'or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu'à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d'exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d'Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire. Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l'agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d'Hemedti l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR. En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d'un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.; Disqualified; (also ALKHALEEJ BANK CO LTD); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Site internet: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/
Type d’entité : établissement financier
SWIFT/BIC code : KHJBSDKH et 5040942458
Principal établissement : Khartoum, Soudan
Personnes ou entités associées : Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l’UE le 24/062024 ; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo ; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan); (also AL-KHALEEJ BANK, AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT, AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT); Principal place of business: Khartoum, Sudan.
Associated individuals or entities: Mustafa
Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by
the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan
Dagalo Musa, brother of RSF Commander
Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective
Solutions Co. Ltd. (Sudan); Type of entity: Financial institution; Principal place of business: Khartoum, Sudan; Alkhaleej Bank Co Ltd (“Alkhaleej”) plays an essential role in the Rapid Support Forces’ (RSF) efforts to finance its own operations, complicating efforts to stop the fighting in Sudan. Alkhaleej is largely owned by companies linked to family members of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and is therefore considered to be controlled by the RSF. Before and during the war, the RSF has established complex financial networks using profits from its gold business to fund weapons, salaries and media campaigns, and to gain political support. It controls a network of up to 50 companies, including Alkhaleej, which became a key financier and received USD 50 million from Sudan’s Central Bank in March 2023. Furthermore, Alkhaleej has international banking ties that allow the RSF to operate within the global financial system. Hemedti’s network reportedly owns a significant portion of Alkhaleej, with some estimates suggesting majority control. The RSF’s business activities span multiple sectors, including transport, construction, agriculture and banking, making Hemedti one of Sudan’s wealthiest and most powerful figures. Alkhaleej plays a crucial role in those operations, offering a direct or indirect financial lifeline to the RSF. As a key financier and facilitator of the RSF and its armed attacks and actions, Alkhaleej Bank Co Ltd is therefore engaging directly or indirectly in providing support to, or benefitting from, actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Associated individuals or entities: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, brother of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan); Type of entity: Financial institution.; Website: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/; alias : Al Rowad Bank for Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Gulf Bank Company Limited; Khaleej Bank; Alkhaleej Bank; Al Rowad Bank for Development and Investment; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; بنك الخليج; banque Al-Khaleej; Al Rowad Bank For Development & Investment; شركة بنك الخليج المحدودة; Al-Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej); Banque Al Khaleej; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; modifiedAt : 2025-12-09; address : AL KHALEEJ TOWER AFRICA STREET KHARTOUM 1800/11111 KHARTOUM SUDAN; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; Africa Street - Alkhaleej Bank Tower, Khartoum, Khartoum Centre, Khartoum Centre, Kha, S.B: 113, KHARTOUM, KHARTOUM, 11114, Sudan (North); Baraka Tower,6th, P.O.Box: 1800, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North); 6th Floor, Albaraka Tower, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; 6th Floor, Albaraka Tower 1 Al Qasr, P.O.Box 1800, Khartoum, Sudan; ALBARAKA TOWER, 6TH FLOOR, 1 AL QASR, KHARTOUM; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum : SOUDAN; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDAN; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum; Khartoum, Soudan; NO. 75/1, ALKHALEEJ TOWER, AFRICA KHARTOUM 113 SUDAN; Sudan (North); createdAt : 2017-07-15; addressEntity : id : addr-822331209cbe4477fe0bdfee7ffce49a4013182c; caption : Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-20T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-21T10:57:01; properties : street : Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr; country : sd; city : Khartoum; full : Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDAN; target : ; id : addr-733f0073aea79dbf9244551841eb693cdcd95e57; caption : Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum; 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The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. Alkhaleej Bank Co Ltd is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; authorityId : 16465; SUD0019; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; startDate : 2024-04-15; target : ; id : mc-freezes-63464d4f9b789aabe33bcc0c4b05cf6dab815d21; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-20T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : Rectificatif au règlement (UE) 2025/1480 publié le 02/10/2025; (UE) 2025/1480 du 18/07/2025; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations,
compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la
famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR.
Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l’or pour financer des
armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu’à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue
un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens
bancaires internationaux qui permettent aux FSR d’exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d’Hemedti détiendrait une part
importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire.
Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l’agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait
d’Hemedti l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource
financière directe et indirecte pour les FSR.
En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc
directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie
de ces actions ou politiques.; entity : NK-b9222DWaQeaP2dkqnU4jjr; target : ; id : ofac-764a01b37f32538ee4ed4c747677081fd263de2a; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-01-31T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-b9222DWaQeaP2dkqnU4jjr; authorityId : 47351; programId : US-DARFUR; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; provisions : Block; SUDAN-EO14098; reason : Executive Order 14098 (Sudan); program : SUDAN-EO14098; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-3516f11037f1991c49bcfb52b68060c4718ec71e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; 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Golden Wings Aviation
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Defense Industries System
| Id: | NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw | | Name: | Defense Industries System | | Type: | Company | | Description : | name : Defense Industries System; DIS; Defence Industries System; Military Industrial Corporation; Systém pro obranný průmysl; Defense Industry System; Defense Industries Corporation; Military Industry Corporation; notes : Type of entity: Public entity
Date of registration: 1993; (also MILITARY INDUSTRY CORPORATION, MILITARY INDUSTRY CORPORATION); Defense Industries System; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type d'entité: entité publique.
Date d'enregistrement: 1993.; In Paragraph 84 (p. 40) of the UN Panel of Experts March 2019 report, the UN Panel of Experts quotes a misspelling of the "Military Industrial Corporation" as the "Military Industry Cooperation/Military Industrial Cooperation" in Annex 26 (p. 171-174).; (also DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM); (Date of UN designation: 2024-01-22); Defense Industries System (DIS), previously known as the Military Industrial Corporation (MIC), is a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate which manages a network of military-controlled companies. DIS generates substantial annual revenues, estimated at USD 2 billion in 2020. DIS manufactures and provides the SAF with a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. DIS controls together with SMT Engineering (SMT), through a network of direct and indirect shareholdings, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, which is also involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. The Director-General of DIS has accompanied Commander Al-Burhan during his official visits abroad since April 2023. Therefore, DIS provides support to SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. In addition, DIS is associated with SMT which also provides support to the SAF’s actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; a large Sudanese Armed Forces (SAF)-owned conglomerate; previous name of Defense Industries System; Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; topics : corp.disqual; debarment; sanction; sourceUrl : https://permid.org/1-5079207526; https://permid.org/1-5086579569; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7107; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43536; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/0NBFHxROnY5p_h6TXvBomVlpWs4; alias : هيئة التصنيع الحربي; Systém pro obranný průmysl; منظومة الصناعية الدفاعية; Defense Industries Corporation and Defense Industry System; Defense Industries Corporation; MIC; Military Industry Corporation; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : Public entity; entité publique; address : KHARTOUM NORTH, 10783 KHARTOUM; Khartoum North, Khartoum 10783 ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan; Khartoum North, 10783 Khartoum; Khartoum North, Khartoum 10783; Sudan (North); Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; Khartoum North, Khartoum 10783.; incorporationDate : 1993; modifiedAt : 2024-04-10; createdAt : 2023-08-17; addressEntity : id : addr-bd7a23012c7c1aa4c718a1d0848f7baf0a5e434f; caption : Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-04-10T00:00:00; properties : postalCode : 10783; country : sd; city : Khartoum; full : Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan; Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; street : Khartoum North; target : ; id : addr-2639d084fffd9e7ed8b3c928239f2905664ba726; caption : Khartoum North, 10783 Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sd; full : Khartoum North, 10783 Khartoum; postalCode : 10783; street : Khartoum North; city : Khartoum; target : ; summary : Military Industry Corporation; description : Associated with Sudan Master Technology Engineering Company and Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID. 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DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; programId : EU-SDNZ; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; program : (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-1bfc3333c60c4cc9a1bc6c6fc4d28899a4b19e6c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; country : gb; startDate : 2025-04-09; entity : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; recordId : SUD0008; target : ; id : gb-fcdo-9fadbe219008f379f6d8d0f2252246ea3fc0edd0; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; authorityId : 16006; SUD0008; country : gb; entity : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-SDN; reason : Defense Industries System (‘DIS’) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the SAF (an involved person), supports the activity the SAF is involved in, is involved in the supply to Sudan (specifically the SAF) of military goods or military technology or of material related to such goods or technology, and thereby engages in activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; startDate : 2023-07-12; target : ; id : mc-freezes-750264d0a7fe377eae5952f5f59ded50c333b044; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; provisions : (UE) 2024/384 du 22/01/2024; entity : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; reason : Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. 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Director General of Defence Industries System;
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General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF
Associated entities:
Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Function: Lieutenant General in the SAF; Director General of Defence Industries System; Head of Sudanese Army Production Agency; Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Associated entities: Defense Industry System, SMT Engineering; SAF; Lieutenant General Mirghani Idriss Suleiman is an officer of the SAF and Director General of Defense Industry System (DIS), a company sanctioned by the European Union for providing support to actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. DIS is described as Sudan’s largest defence enterprise, generating an estimated USD 2 billion in revenue through hundreds of subsidiaries across various sectors of Sudan’s economy. DIS manufactures a range of small arms, conventional weapons, ammunition and military vehicles for the SAF. As the Director General of DIS, Mirghani Idriss Suleiman has travelled extensively with General Abdelfattah Al-Burhan, Commander-in-Chief of the SAF, since the beginning of the war, allegedly, to enhance the SAF’s capabilities to fight the RSF on several fronts in Khartoum, Darfur and Kordofan. Therefore, Mirghani Idriss Suleiman provides support to actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (also MIRGHANI IDRIS SULEIMAN); Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS
Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS; (also EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN, AL-MIRGHANI IDRIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN, MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES); firstName : MARGANI IDRIES SULIMAN; EL MIRGHANI IDRIS; ميرغني; Al-Mirghani; Mirghani; MIRGHANI IDRIS; Margani; El Mirghani; Mirghani Idriss; Idriss; name : Mirghani Idris Suleiman; EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN; Mirghani Idris Suleiman Idris; AL-MIRGHANI IDRIS; MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES; Suleiman Mirghani Idriss; SULEIMAN, Mirghani Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; alias : Al-Mirghani Idris; ميرغني ادريس سليمان ادريس; Margani Idries Suliman; Mirghani Idriss Suleiman; El Mirghani Idris Suleiman; Margani Idries Suliman Idries; birthDate : 1959-12-28; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; US-DARFUR; country : sd; createdAt : 2024-07-09; nationality : sd; modifiedAt : 2024-07-09; title : Lieutenant General; addressEntity : addr-2c9e51b3ac9eda271af444de610aac02ccf2b486; middleName : Idries Suliman; Idriss; ادريس سليمان; Idris; address : BAHRI; H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri; passportNumber : B00018824; birthPlace : Bahri, Khartoum, Sudan; uniqueEntityId : G3GDKHBYH6N3; VHETTEMG9CV3; G3DYGM9FGF68; G3DLXG24LJL9; G3E7Z57CLZ67; target : 1; object : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; target : ; id : kprusi-4d03f444c054efd5ff6b87964f03db046ada61c6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : object : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; subject : id : NK-QXixz9qMc5qiaF5AQo9XWZ; caption : Sudan Master Technology; schema : Company; referents : ch-seco-d9ea6f6e7209e464b6e84dab803f61097d54bc2d; fr-ga-7108; usgsa-c18c5f13690da5d7e5df0b7bde0b255712df53fc; permid-5079205327; ofac-43537; ch-seco-73580; ofac-pr-1feb667348b1bf2ea28348a35d98be16de731228; be-fod-ce3a2b023db3d5603059d1d3ad0931958bcf969a; mc-freezes-ea331a9f2fe4abc898e5385225e53b86debd9a90; usgsa-s4mrty2s2; gb-hmt-16007; gb-fcdo-sud0009; gb-fcdo-named-sudan-master-technology; kprusi-45771a7ad7cb4e3d3025dab0a93fcc61ca9cdca6; permid-5040957848; usgsa-s4mrty2s1; permid-5040957655; eu-oj-c56972cce077142fa1b2abc8c68a8db3320ff3e2; usgsa-9b5b6fd3c9d2514779a31f5b7132d44aee0a1c3b; eu-fsf-eu-11093-31; gb-coh-cl3xr-wteolqute2dmwexkjhh8g; usgsa-s4mrty7pb; usgsa-s4mrqm3vr; ca-sema-34e3000b721fc354a74c749552cbadd0fe757bc1; ch-seco-5c34b4b00deb21785744f0d99f7233c8d8d869f8; gb-hmt-named-sudan-master-technology; usgsa-s4mrty7p9; usgsa-47e1aa0563ccdb3a9c1ae4701fd3127db75f5884; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports; origin : gpt-5-mini; first_seen : 2023-06-01T14:36:23; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : name : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; SMT; Giad Industrial Complex; SMT Engineering; sourceUrl : https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/sudan-master-technology-engineering-company; https://permid.org/1-5040957655; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/cL3Xr-WTeoLquTe2dmwEXkJHh8g; https://permid.org/1-5040957848; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7108; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43537; https://permid.org/1-5079205327; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; notes : (also SUDAN MASTER TECHNOLOGY); SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Sudan Master Technology; SMT: Sudan Master Technology.
Type of entity: State Controlled Company; SMT Engineering (SMT) is a Sudan-based company which owns or controls, together with DIS, numerous companies of the SAF-controlled GIAD conglomerate, through a network of direct and indirect shareholdings. SMT is the main shareholder of three GIAD companies in which DIS owns the rest of the shares (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries and GIAD metal industries complex). SMT also owns or controls, directly or indirectly, many other companies that are part of the GIAD conglomerate and in which DIS also holds stakes, such as GIAD for Automotive Services. The GIAD conglomerate is involved in the production of weapons and vehicles for the armed forces, as well as in the provision of services to the SAF, in particular through a partnership between GIAD for Automotive Services and the Corps of Engineers. DIS is a large SAF-owned conglomerate which provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan, in particular through the manufacture and provision of a range of military equipment, including weapons, ammunition, aircraft and military vehicles, which are used by the armed forces in the conflict in Sudan. Therefore, SMT Engineering provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with DIS, which also provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État.; (also GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP, GIAD INDUSTRIAL CITY, GIAD INDUSTRIAL GROUP); topics : corp.disqual; debarment; sanction; alias : Sudan Master Technology Engineering Company; Giad Conglomerate; Sudan Master Technology; Giad Industrial Group; Giad Automotive Industry; Giad Industrial City; Giad Industrial Engineering Group; SMT; سودان ماستر تكنولجي; SMT Engineering; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; legalForm : State Controlled Company; entreprise contrôlée par l'État; addressEntity : NK-YRbmLXXTDq7F7CzkQYxRPL; addr-65ee21402cf3eae2729e7fc3d3022d61470c8b72; NK-aiEEFNqqXHtcuanGwH3s62; addr-b18610c27fc0a96d21690d923078540bb1d536c9; addr-3c2bad9d6134898449e95825852ea63b4917bccd; addr-f853c985ef2d1fae6625c8bac603698f0c8c0b2b; createdAt : 2023-08-17; address : SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. 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principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; Adresse : Central District, Pyongyang, RPDC; (Date of UN designation: 2009-04-24); Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION); KPe.001. Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION); (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION); (also NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION, KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY, DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION, KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION); KPe.001 Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION); Other information: Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; address : Damascus; Central District, Pyongyang, DPR Korea; Pyongyang, North Korea; Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Beijing; Moscow; Central District Pyongyang Korea, North; CENTRAL DISTRICT, PYONGYANG; Central District, Pyongyang; Tehran; Central District, Pyongyang, DPRK; 北朝鮮平壌特別市中区域; Tehran Iran; Beijing China; Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Central District, Pyongyang, RPDC; Moscow Russia; Central District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; Central District, Pyongyang, North Korea; Damascus Syria; Central District Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; programId : EU-PRK; UN-SC1718; US-NON-PROLIF; SECO-NORTHKOREA; US-DOS-ISN; GB-DPRK; createdAt : 2005-06-29; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2387; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9345; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/korea-mining-development-and-trading-company-the-korea-mining-development-corporation/; modifiedAt : 2025-04-15; country : ir; kp; sy; cn; ru; us; weakAlias : KOMID; abbreviation : KOMID; description : KOMID is the primary DPRK arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. It has been involved in numerous sanctions violations and operates in various countries. KOMID uses an extensive network of subsidiaries, companies and individuals on its behalf. According to Paragraph 119 (p. 70) of the UN Panel of Experts September 2022 report, KOMID still has an ongoing relationship with Equatorial Guinea. US authorities reported that KOMID and the Wagner Group were behind a deal to deliver ammunition from the DPRK to Russia in November 2022.; uniqueEntityId : DZQ4N9LBXL79; DLJ7QVMWYGC6; HJY5EBJMDEH1; QKCXKYVHHXT9; DTPDBDW4BBF4; RC1YMCDLSC55; CFY3LXBMMXG9; target : 1; target : ; id : kprusi-6b8f5701311c1a09ca5b78880efb801811f36817; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : subject : NK-ddFxF8qvXwnXLPuUfnECXw; object : id : kprusi-8b661913ee7a09b12bcc51b1c7fb344c55e5cf1c; caption : Future Electronic Company; schema : Company; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2024-03-25T17:29:01; properties : country : cn; description : Front company for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID. 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ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD
| Id: | NK-de37B5mHRzryUVwYscg5FH | | Name: | ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD | | Type: | Company | | Description : | name : société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna; Zadna International Investments; ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT COMPANY; Zadna Company; ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.; Zadna International Company for Investment Ltd.; Zadna International Company for Investment Limited; ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT; Zadna International Co for Investment; ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD; topics : corp.disqual; debarment; sanction; notes : a Sudanese holding company in agriculture and construction; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT, ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT COMPANY, ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD., ZADNA INTERNATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT LIMITED, ZADNA COMPANY, ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENTS); Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS). En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Type of entity: State Controlled Company.
Date of registration: 1997.
99 % owned by the Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF), formerly known as the Charity Organisation for the Support of the Armed Forces
Chairman (appointed in October 2021): General El Mirghani Idris Suleiman.
Director-General (appointed in May 2023): Dr. Taha Hussein Yousef.; (also ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD); (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État.
Date d'enregistrement: 1997.; Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) is a holding company in agriculture and construction, which is 99 % owned by the SAF controlled Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF), formerly known as the Charity Organisation for the Support of the Armed Forces. The leader of the SAF, Commander Al-Burhan, appointed in October 2021 General El Mirghani Idris Suleiman as Chairman of Zadna, who is one of his friends and Director of DIS. In May 2023, he also appointed Dr Taha Hussein Yousef as Director-General of Zadna. The SFSSAF and Zadna are part of the vast network of companies and organisations owned or controlled by the SAF, which are used to sustain the power of the armed forces over the Sudanese economy. Zadna is a leading company engaged in high-profile international business deals and is one of the top revenue earners in the army’s network of companies. Therefore, it generates substantial revenues for the benefit of the SAF, which enables the armed forces to finance and continue the conflict in Sudan. Therefore, Zadna International Company for Investment Limited provides support for SAF actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7109; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Fj2pqqWvLdelX49_45Yo1nLd5lc; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46819; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; https://permid.org/1-5086677445; alias : société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna; Zadna Company and Zadna International Investments; Zadna International for Investment; Zadna International Investment Co., LTD.; Zadna International Investments; Zadna Company; Zadna International for Investment Company; Zadna International Company for Investment Limited; شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; country : sd; addressEntity : id : NK-PBhBnPT2mhb7Eoji9BRxL9; caption : Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : addr-d57f148b1ea0f2ba5f5187a258ff7b84f7d12dad; addr-000e6ec0d4ffae2d84c896ba9126fa3fab12c482; addr-2a613bfdcef21c00988584f67de4bb6cefd6dd5c; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-01-24T17:00:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-04-10T00:00:00; properties : postalCode : 11429; city : Khartoum; full : Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, Sudan; Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, SUDAN; country : sd; street : Doha Street Property 436, Manshia Doha Street; target : ; id : addr-819210afd12dacc7d729727ffc5ad10e8e917900; caption : P.O. 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En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. 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M-Invest
| Id: | NK-e73udRQAFzxfRoqhqd3FRd | | Name: | M-Invest | | Type: | Company | | Description : | notes : Lieu d’enregistrement : d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint- Pétersbourg, Fédération de Russie
Numéro d’enregistrement : 1177847044066
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N° d’identification fiscale : 7811636632
Numéro de journal officiel : 06513574; (Date of UN designation: 2023-02-25); M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; Disqualified; 7811636632 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax ID number); Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574 The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; cover entity for the Wagner Group in Sudan; 06513574 (other-Other identification number) (Government gazette number); Place of registration: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation.
Principal place of business: Khartoum, Sudan.; 1177847044066 (regnumber-Registration Number) (in d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg); sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/rxP8BUvvS9VmhRWWOFSPlYye3zw; https://permid.org/1-5076111294; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29101; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6445; name : M Invest; ООО М ИНВЕСТ; Общество с ограниченной ответственностью "М Инвест"; M Invest, OOO; M Invest OOO; M-Invest; Товариство з обмеженою відповідальністю "М Інвест"; Limited Liability Company "M Invest"; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ru; sd; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "M Invest"; ООО; М Инвест; programId : US-CYB; GB-SDN; UA-SA1644; CA-SEMA; EU-HR; modifiedAt : 2024-12-04; registrationNumber : 1177847044066; idNumber : 06513574; taxNumber : 7811636632; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2017-02-02; address : корп. 4, літер А, офіс № 620)(192029, Российская Федерация, г. 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Other information: Mining of other non-ferrous metal ores
Associated with:
Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج
Aswar Multi Activities Co., Ltd; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; (also SULLAJ MINING COMPANY, ALSOLAG MINING COMPANY, ALSOLADZH MINING COMPANY, SULLAJ MINING COMPANY, ALSOLAG MINING COMPANY, ALSOLADZH MINING COMPANY); Lieu d’enregistrement: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan
Renseignements divers: extraction d’autres minerais de métaux non ferreux
Associée à : Al Sawlaj for Mining Ltd; Aswar Multi Activities Co., Ltd; cover entity for the Wagner Group in Sudan; (also MEROE GOLD CO. LTD.); topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ru; sd; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Mero Hold Ko. Ltd.; Al-Solaj Mining Company Ltd; Meroe pentru producția agricolă și animală; Al-Solag; Alsolag Mining Company; Al-Solaj Mining Company; Alsoladzh Mining Company; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Meroe For Agricultural & Animal Production; شركة الصرلج; Al-Solag Mining Company; Meroe Gold Co. Ltd.; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hirnychodobuvna kompaniia "Al-Solah""; Al-Solage; Meroe for Agricultural & Animal Production; Sullaj Mining Company; address : AL-JREF GHARB PLOT 134, BLOK 1H, KHARTOUM; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Республіка Судан (Republic of Sudan); Al-jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-Jref Gharb Plot 134, Blok 1H, KHARTOUM, Sudan (North); Al-Jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan; ~,~ Sudan, Corporate, Sudan (North); Sudan; Sudan (North); Al-'Abdiya; Республіка Судан, м. 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Санкт- Петербург, РФ; Saint-Pétersbourg: RUSSIE; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; Leningrad (St-Pétersbourg); citizenship : ru; suhh; birthDate : 1961-06-01; name : Yevgeniy Prigojin; PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich; Jevgēņijs Prigožins; Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin; エヴゲニー・プリゴジン; Γιεβγκένι Πριγκόζιν; Јевгениј Пригожин; Пригожин Євген Вікторович; Jewgeni Prigozjin; Пригожин Евгений Викторович; יבגני פריגוז'ין; Jevgenyij Viktorovics Prigozsin; Yevgueni Prigozhin; Prigozhin Yevgeniy; Jevgenij Prigožin; ইয়েভগেনি প্রিগোজিন; Jewgienij Prigożyn; ევგენი პრიგოჟინი; Yevgeny Prigozhin; يفجينى بريجوزين; Եվգենի Պրիգոժին; 叶夫根尼·普里戈任; Evgeny Prigozhin; Евгений Пригожин; Евгениј Пригожин; يفغيني بريغوجين; Jevgeni Prigozhin; Evgeny Victorovich Prigozhin; Jewgeni Wiktorowitsch Prigojin; Yevgeny Viktorovich PRIGOZHIN; Евгений Викторович Пригожин; Jevgenij Prigozjin; Pryhozhyn Yevgeniy; Yevgeny Viktorovich Prigozhin; Yevgeniy Viktorovich Prigozhin; Ievgueni Prigojin; Jevgenij Viktorovitj PRIGOZJIN; エフゲニー・プリゴジン; येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन; Yevgeni Priqojin; Jevgenij Prigosjin; 예브게니 프리고진; Evguéni Prigojine; Jevgeníj Prígozhín; Prigozhin Yevgeniy Viktorovich; Prigozhin Evgenij Viktorovich; Jevgeni Prigozjin; یوگنی پریگوژین; Evgenij Prigožin; Jevgeni Prigožin; Jevgenijus Prigožinas; Yevgeniy Prigozhin; Пригожин Євгеній Вікторович; Яўген Віктаравіч Прыгожын; Evgheni Prigojin; Yevgeni Prigojin; यभगेनी प्रिगोजिन; Evgueni Prigojine; middleName : Viktorovitj; Викторович; Viktorovich; notes : Personnes associées : Lyubov Valentinovna Prigozhina (épouse)
Entités associées : groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC; (also YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN); Russian mercenary leader, oligarch, restaurateur, former owner of Wagner PVC (1961–2023); NCIC: W713167242; Disqualified; Associated entities: Wagner Group, internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Entités associées: groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC Nationalité: russe Sexe: masculin Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires russe influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée “PMC Wagner Center” a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de “créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie”. Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’Union pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Возможные нарушения закона | В действиях Евгения Пригожина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 111 п. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», то есть Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. | — Ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. | — Ст. 199 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов», то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. | — Ст. 359 УК РФ. «Наемничество», то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. | — Ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.; Yevgeniy Prigozhin was a Russian leading businessperson with close ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin and the Russian Ministry of Defence. He reportedly died in a plane crash on 23 August 2023. He publicly confirmed that he founded the Wagner Group, a Russia-based unincorporated military entity, responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine. In 2022, a joint stock company called “PMC Wagner Center” was established and registered in Saint Petersburg, with the aim of “providing a comfortable environment for generating new ideas to improve Russia’s defence capability”. The Wagner Group, led by Yevgeniy Prigozhin, has played an important role in the fighting in and occupation of territories in Eastern Ukraine. Concord, also known as KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, a company which Prigozhin founded and owned until November 2019, and a group of other companies with ties to him, including Concord Management and Consulting LLC and Megaline LLC, have been benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation and the occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists. Yevgeniy Prigozhin was a leading businessperson operating in Russia. He was responsible for and actively implemented actions which have undermined and threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Moreover, he benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine. Yevgeniy Prigozhin’s son, Pavel Prigozhin, is the primary heir and beneficiary of his assets, possessions, and properties. Pavel Prigozhin is listed by the Union for his involvement in military operations against Ukraine. Therefore, it is appropriate to retain Yevgeniy Prigozhin on the list of natural or legal persons, entities or bodies subject to the asset freeze and the prohibition on making funds and economic resources available as there is a likelihood that the assets concerned would otherwise be used to finance Russia’s war of aggression against Ukraine or other actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; (also EVGENY PRIGOZHIN); Financier of Internet Research Agency and key leader of Wagner Group; Also designated under Libya sanctions; He reportedly died in a plane crash on 23 August 2023.
Associated persons:
Lyubov Valentinovna Prigozhina (spouse);
Violetta Prigozhina (mother)
Associated entities:
Wagner Group,
internet Research Agency,
Concord company group,
Concord Management and Consulting LLC,
Megaline LLC.; Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is wanted by the FBI for his alleged involvement in a; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации Центра управления расследованиями, подозревается в причастности к убийству Дмитрия Соколова, утонувшего после конфликта с Пригожиным в Санкт-Петербурге. Согласно выписке из дела, заведенного ГУ МВД по факту смерти, Пригожин ударил Соколова, в результате избиения последний упал в воду и утонул. Позже два уголовных дела, заведенные по факту смерти Соколова, исчезли. | Из опубликованных ранее материалов СМИ следует, что Пригожин и финансируемая им компания «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей») могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В марте 2018 года Минфин США ввел санкции против Пригожина. Согласно обвинениям федерального суда округа Колумбия, «Агентство интернет-исследований» подозревается в подрыве имиджа кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, использовании краденных персональных данных американцев, а также во въезде сотрудников «Агентства интернет-исследований» на территорию США под фальшивым предлогом. | Как следует из публикации Deutsche Welle, Пригожин подозревается в финансировании незаконной ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвовали в военных действиях на территории Украины и Сирии. | На основании информации из открытых источников можно предположить, что компания «Мегалайн» (структура «Конкорда»), связанная с Евгением Пригожиным, причастна к уклонению от уплаты налогов. Согласно бывшему заместителю регионального управляющего компании Марине Бычко, только 70% работников были официально трудоустроены, однако и они получали «белую» зарплату не полностью. Остальные деньги выдавались наличными — около 800 тыс. рублей ежемесячно. По информации ГУ МВД по СЗФО, Пригожин пользуется схемами обналичивания и изменений счетчиков кассовых аппаратов, при этом в ходе работы с зарубежными клиентами выручка от заказов переходит на офшорные счета за границей. | По данным «Фонтанки», компании Пригожина де-факто выступают монопольными поставщиками услуг на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях, заказчиком которых является структура Минобороны АО «ГУ ЖКХ». | Предположительно, поставщик Минобороны намеренно создал условия, исключающие проведение конкурентных рыночных торгов, с целью не допустить возможность получения контрактов независимыми компаниями. Процесс отбора поставщиков выглядит сомнительно — в частности, на незаконность проведения тендеров указывает предельно общий характер требований к участникам и критериев отбора победителей торгов. Кроме того, у победивших в конкурсах компаний отсутствуют необходимые лицензии на право работы с гостайной, опыт в сфере ЖКХ, а также штат сотрудников. | Исходя из информации Би-би-си, подозревается в аффилированности с сайтами «Кто есть кто» и «Викиблогер», на которых была размещена картотека оппозиционеров, получавших угрозы в социальных сетях. Согласно публикациям в российских СМИ, деятельность обоих сайтов связана с нападениями на оппозиционеров в Санкт-Петербурге.; Associated persons: Lyubov Valentinovna Prigozhina (spouse); (Date of UN designation: 2022-04-21) (Also designated under Libya sanctions); lastName : Prigozhin; ПРИГОЖИН; PRIGOZJIN; Prigojine; Prigožin; Prigożyn; PRIGOZHIN; gender : male; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm577; https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171; https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm787; https://myrotvorets.center/criminal/prigozhin-evgenij-viktorovich/; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/e7D4Leht_XvhX1AZ-vWSOHxnoEA; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0312; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1058; https://baike.sogou.com/v209467375.htm; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1118; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1133; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0126; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628; firstName : Jewgienij; Евгений; Yevgeniy; Jevgenij; Yevgeny; Jevgeni; Evguéni; Yevgeny Viktorovich; Evgeny; Yevgeniy Viktorovich; country : ru; alias : Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn; Jevgenij Viktorovič Prigožin; Yevgeni Viktoroviç Prigojin; Evgheni Viktorovici Prigojin; Јевгениј Викторович Пригожин; Дмитрий Бобров; Putinin aşbazı; Пригожин Евгений Викторович; повар Путина; יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין; Jevgenij Prigožin; Євгеній Вікторович Пригожин; lo Chef di Putin; Jewgienij Prigożyn; Я. В. Прыгожын; Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin; Evgeny Prigozhin; Яўген Прыгожын; Yevgeni Viktoroviç Priqojin; Дмитрий Гейлер; Пригожин, Евгений; Poetin's kok; Iévguéni Prigojine; Jevgeni Viktorovitš Prigožin; Jewgeni Prigoschin; kucharz Putina; PRIGOZHIN, Evgeny; Jevgenij Viktorovitsj Prigosjin; Евгений Викторович Пригожин; Евге́ний Ви́кторович Приго́жин; Yevgueni Víktorovich Prigozhin; Prigozhin, Yevgeny; El cocinero de Putin; Yevgeny Viktorovich Prigozhin; Олег Семёнов; Jevgenij Viktorovitj Prigozjin; El chef de Putin; Putin’s chef; Eugeniy Prigozhin; Yevgeniy Viktorovich Prigojin; Пригожин, Евгений Викторович; Jevgeníj Víktorovítsj Prígozhín; Prigozhin, Yevgueni; Евгений Викторович ПРИГОЖИН; Evguéni Prigojine; Evgenij Viktorovič Prigožin; bucătarul lui Putin; Evgenij Viktorovich Prigozhin; Putins Koch; Evgenii Prigozhin; Ievgueni Víktorovitx Prigojin; Jewgeni Wiktorowitsj Prigozjin; il Cuoco di Putin; Yevgeniy Vicktorovich Prigozhin; Yevgeniy Prigozhin; Pryhozhyn Yevhenii Viktorovych; nationality : ru; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; Викторович; Viktorovich; modifiedAt : 2025-04-22; position : власник кейтерингового бізнесу; インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表; предприниматель, ресторатор; Responsible for and support to the Wagner Group; funder and former director of Internet Research Agency; commanding officer; російський бізнесмен; Leader of Internet Research Agency (IRA) and Private military company (PMC) Wagner; Leader of the Wagner Group (2014-2023); ресторатор; генеральний директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»; Ancien homme d'affaires influent; Russian leading businessperson (founder and former owner of Concord, also known as KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) and founder of the Wagner Group, a Russia-based unincorporated military entity; генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент и консалтинг»; innCode : 780156803652; description : Russian national associated with the PMC Wagner Group.; summary : Probable Organizer; address : Russia; Російська Федерація, м. 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Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1990-03-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6440; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29113; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2471; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Андрей Сергеевич Мандель; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Mandel Andrii Serhiiovych; Andrej Sergejevič Manděl; idNumber : 753615660; modifiedAt : 2024-12-04; birthPlace : ALLEMAGNE; Germany; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; innCode : 471206451759; citizenship : ru; addressEntity : addr-b977785427fe7f3fc01fcf0e2955904b1fb87e85; address : St. Petersburg; ST. 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Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1990-03-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6440; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29113; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2471; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Андрей Сергеевич Мандель; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Mandel Andrii Serhiiovych; Andrej Sergejevič Manděl; idNumber : 753615660; modifiedAt : 2024-12-04; birthPlace : ALLEMAGNE; Germany; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; innCode : 471206451759; citizenship : ru; addressEntity : addr-b977785427fe7f3fc01fcf0e2955904b1fb87e85; address : St. Petersburg; ST. 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Megaline; Concord; IT-Debugger; member of the Wagner PMC 1981-09-29; Entreprises associées : Megaline ; Concord ; IT-Debugger; Entreprises associées: Megaline; Concord; IT-Debugger - Mikhail Potepkin est le directeur de Meroe Gold, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et participe aux activités de M-Invest, la société mère de Meroe. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et il entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Potepkin est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; programId : US-FORINT; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Потепкин Михаил Сергеевич; Michail Sergejevitj POTEPKIN; Михаил Потепкин; Potepkin Mykhailo Serhiiovych; Mihail Sergejevič POTEPKIN; Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН; Michail Sergejevič POTEPKIN; country : ru; sd; idNumber : 651697952; 277242240; nationality : ru; modifiedAt : 2024-12-04; innCode : 781406805632; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; address : SOUDAN; citizenship : ru; createdAt : 2020-07-20; wikidataId : Q120852793; target : 1; target : ; directorshipOrganization : id : ru-31ff2d4a68099a0ffecdb161d9d335ab2dec1b35; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-032620742911; caption : ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА ВАШКЕВИЧ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-09-20T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА ВАШКЕВИЧ; firstName : ЛЮБОВЬ; innCode : 032620742911; fatherName : ДМИТРИЕВНА; country : ru; lastName : ВАШКЕВИЧ; target : 1; organization : NK-e73udRQAFzxfRoqhqd3FRd; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2025-07-17; target : ; id : ru-4e77aef3a81543a2aa755a6f37eedf9c22e07732; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv; caption : Andrei Sergeevich Mandel; schema : Person; referents : eu-tb-logical-150274; usgsa-s4mrd43gv; gb-hmt-16025; eu-fsf-eu-9780-84; ua-nsdc-21067-mandel-andrij-sergijovic; ca-sema-048b01ac5ea4cbb2d5fa04aa347399a34686d437; eu-oj-967184b9cfd25771d3588880beabf73990c4c556; eu-oj-4ee71571206df792fac70d7c47ee42446d04feaf; fr-ga-6440; mc-freezes-2877c2f52d574e89877cc60e5b32ad900615169f; ofac-29113; gb-fcdo-sud0015; ru-inn-471206451759; be-fod-2eb95c1455ae78ce8b1dc028c64f78d53e10e111; datasets : gb_fcdo_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : firstName : Andrej; Андрей; Andrei; Andrei Sergeevich; Andrei Sergeyevich; Andrey; name : Mandel Andrei; Мандель Андрей Сергеевич; Andrey Sergeevich Mandel; Мандель Андрій Сергійович; Andrej Sergejevitj MANDEL; MANDEL, Andrei Sergeevich; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ; Andrej Sergejevič Manděl; Andrei Sergeyevich MANDEL; Andrei Sergeevich Mandel; lastName : Mandel; Manděl; МАНДЕЛЬ; MANDEL; middleName : Sergeevich; Sergejevič; Сергеевич; position : head of M-Invest, a cover entity for the Wagner Group’s operations in Sudan; Director General – M-Invest; country : de; ru; sd; topics : debarment; sanction; passportNumber : 753615660; gender : male; notes : (Date of UN designation: 2023-02-25); Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1990-03-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6440; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29113; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2471; programId : US-CYB; UA-SA1644; GB-SDN; CA-SEMA; EU-HR; alias : Андрей Сергеевич Мандель; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Mandel Andrii Serhiiovych; Andrej Sergejevič Manděl; idNumber : 753615660; modifiedAt : 2024-12-04; birthPlace : ALLEMAGNE; Germany; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; innCode : 471206451759; citizenship : ru; addressEntity : addr-b977785427fe7f3fc01fcf0e2955904b1fb87e85; address : St. Petersburg; ST. 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Al-Baraa Bin Malik Brigade
| Id: | NK-edh8HCxxviVug2pzisDWJy | | Name: | Al-Baraa Bin Malik Brigade | | Type: | Organization | | Description : | name : AL-BARAA BIN MALIK BATTALION; Al-Baraa Bin Malik Brigade; AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE; AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE; Baraa bin Malik Battalion (BBMB); country : sd; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55423; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250912; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0246; alias : BBMB; Al-Baraa Bin Malik Battalion; Al-Bara' ibn Malik Brigade; incorporationDate : 2020-01-07; programId : US-DARFUR; legalForm : Armed Group; topics : debarment; sanction; createdAt : 2025-09-18; notes : (also AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE, AL-BARAA BIN MALIK BATTALION); (also AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE); uniqueEntityId : Q3W5NDJAL5K5; GWT9PKM9CLJ7; Q3U3PE2918K8; unknownLinkTo : id : eu-oj-45c99d17e287b419a999cc51e755eeed81f6a18f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : NK-edh8HCxxviVug2pzisDWJy; object : id : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; caption : Abu Zaid Talha Al-Misbah; schema : Person; referents : fr-ga-8720; eu-fsf-eu-13998-83; be-fod-c8b496ef9c7efa3319312d92bd0b85f43024673e; eu-oj-508732c56547d6a8fb66deb0f4beb6fc87410c55; NK-TjbUQTSmV2Lzz2oDo2LQ8B; mc-freezes-839155c18c3c402861527ea4bf0fdd40fad9f47e; ch-seco-101873; datasets : be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-03-24T06:17:01; properties : name : Abu Zaid Talha Al-Misbah; position : Fonction: commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB); Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB); topics : sanction; notes : Entités associées : FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023.
Abu Zaid Talha Al-Misbah took part in the defence of the Armored Corps base in south Khartoum between June and August 2023. He also headed Baraa bin Malik Battalion’s fighters who flooded into the Republican palace in Khartoum in March 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah is therefore participating actively in the war efforts led by the SAF, which are obstructing and undermining efforts to resume the political transition in Sudan.
Abu Zaid Talha Al-Misbah holds command responsibility for the summary executions of civilians carried out by the Baraa bin Malik Battalion in Khartoum North in September 2024 and in Gezirah in January 2025, which constitute serious human rights violations, as documented by, among others, the December 2025 report of the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan of the Human Rights Council of the United Nations and the February 2025 report of Human Rights Watch.
Abu Zaid Talha Al-Misbah has therefore been directly involved in the perpetration by the Baraa bin Malik Battalion of acts that constitute serious human rights violations, and he is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan.; Associated entities: SAF; Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023. Abu Zaid Talha Al-Misbah took part in the defence of the Armored Corps base in south Khartoum between June and August 2023. He also headed Baraa bin Malik Battalion’s fighters who flooded into the Republican palace in Khartoum in March 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah is therefore participating actively in the war efforts led by the SAF, which are obstructing and undermining efforts to resume the political transition in Sudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah holds command responsibility for the summary executions of civilians carried out by the Baraa bin Malik Battalion in Khartoum North in September 2024 and in Gezirah in January 2025, which constitute serious human rights violations, as documented by, among others, the December 2025 report of the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan of the Human Rights Council of the United Nations and the February 2025 report of Human Rights Watch. Abu Zaid Talha Al-Misbah has therefore been directly involved in the perpetration by the Baraa bin Malik Battalion of acts that constitute serious human rights violations, and he is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan.; Function: Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Entités associées: FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB). Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch. Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: SAF; Baraa bin Malik Battalion (BBMB)); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023.; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8720; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; firstName : Zaid; Abu; Talha; Abu Zaid Talha; createdAt : 2026-02-18; 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LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD
| Id: | NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq | | Name: | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | | Type: | Company | | Description : | alias : larrycom-invest.com; Larrycom Befektetési Zrt.; programId : AU-UNSC1373; EU-HAM; SECO-HAMAS; US-TERR; topics : debarment; export.control; sanction; address : PO BOX 6239, KHARTOUM; Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum ~,~ SUDAN, PO Box 6239, Khartoum ~,~ SUDAN, Nonconviction Terror, Sudan (North); Almanshia, Africa Road, Business Block Khartoum Sudan; PO Box 6239, Khartoum, Sudan or Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum, Sudan; PO Box 6239, Khartoum; Sudan (North); PO Box 6239 Khartoum Sudan; Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum; addressEntity : id : addr-b8899170524340d7f53e79ce213c92b1f14bf1cb; caption : Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum; country : sd; street : Almanshia, Africa Road, Business Block; city : Khartoum; target : ; id : addr-a51506a596ca5b85b769bd73ff8ede63172405e1; caption : PO Box 6239, Khartoum, Sudan or Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-01-23T00:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-01-23T00:02:01; properties : full : PO Box 6239, Khartoum, Sudan or Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum, Sudan; target : ; id : addr-acfec659331837856d01dd29268577e59026f64d; caption : PO Box 6239, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : PO Box 6239; city : Khartoum; country : sd; full : PO Box 6239, Khartoum; target : ; name : LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD; Larrycom for Investment Ltd.; Larrycom for Investment Ltd; Larrycom Befektetési Zrt.; ラリーコム・フォー・インベストメント・リミテッド; createdAt : 2024-01-22; notes : Owner and chairman: Hamza Abdelbasit; Région d’activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; Larrycom for Investment Ltd. is a Sudanese company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Hamza through Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom invests in industries ranging from telecommunications and construction, to vital natural resources such as oil, gold, and gum. Larrycom generates revenues from its investments, which are then used by Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza for the financing of Hamas. Larrycom for Investment Ltd. therefore participates in the financing of Hamas.; Active region: Sudan
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza (through Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd.); (Date of UN designation: 2024-06-28); a Sudanese company; Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas. Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.; Established in 2002.; Active region: Sudan; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7606; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; https://permid.org/1-5086843476; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45902; modifiedAt : 2024-07-09; status : Active; country : sd; permId : 5086843476; jurisdiction : sd; sector : Activities of holding companies; incorporationDate : 2002; website : http://www.larrycom-invest.com/; uniqueEntityId : RPR5KN4MMPP5; sanctions : id : au-dfat-1f87e655422025ef4b46e41337d345491222fb3c; caption : 1373 (2001); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; programId : AU-UNSC1373; provisions : Targeted financial sanction; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/counter-terrorism-unsc-1373-sanctions-regime; program : 1373 (2001); country : au; summary : Charter of the United Nations (Listed Entities) Amendment (No. 1) Instrument 2024; startDate : 2024-01-22; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : be-fod-8bc6add0d136b558130abf2fbc91ef801be56910; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2024-06-28; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; reason : 2024/1838 (OJ L28062023); programId : EU-HAM; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ch-seco-19f6125b39caa95b81f7a6fc9bcc7189e72fe7ac; caption : Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09); schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-07-09T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : country : ch; programId : SECO-HAMAS; startDate : 2024-07-09; program : Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09); authorityId : 76478; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-hamas.html; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2024-07-09; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-5c5afeaf9c5e5b588d1715f40ea1367064741300; caption : HAM; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-07-02T14:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; listingDate : 2024-06-28; authorityId : EU.11886.34; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/60/; reason : 2024/1838 (OJ L28062023); programId : EU-HAM; startDate : 2024-06-28; country : eu; program : HAM; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; target : ; id : fr-ga-c194708bd6373b7c589de305b9e95273090f7d50; caption : (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-06-28T15:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386); country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/60/; programId : EU-HAM; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. 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Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.; target : ; id : ja-mof-4a4c47d8af200dbee120ba67d0aaf420c113446f; caption : テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2024-01-30T03:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-01-30T03:38:01; properties : startDate : 2024-01-30; authorityId : 53; program : テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; country : jp; target : ; id : mc-freezes-09ab007d1a5632c4842c57771e00003c21ae9781; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; provisions : (UE) 2024/1838 du 28/06/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. 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Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.; target : ; id : md-terr-e4ee72bda192348fd76feeae1431335dc706954d; caption : Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; schema : Sanction; referents : ; datasets : md_terror_sanctions; first_seen : 2026-01-23T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:13; last_change : 2026-01-23T00:12:03; properties : entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; country : md; sourceUrl : https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; authority : Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; program : Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; target : ; id : ofac-828b72eed8b7865aba2ab729985a815c8fe40872; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-10-27T12:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; provisions : Block; SDGT; programId : US-TERR; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; authorityId : 45902; program : SDGT; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; target : ; id : usgsa-5d0f62899d54c1e06a09c9ade13c64574537528f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : authorityId : S4MRVQJ2N; country : us; entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2025-02-13; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2023-10-27; target : ; id : usgsa-863c0cfbe29a8b0288340c9058b122b3e9e829a3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : entity : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; authorityId : S4MRVQGPF; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-10-27; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-02-13; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; target : ; ownershipAsset : id : ofac-607bb6f7a60afb05b2e7ad211da8a30136f2575a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-10-27T12:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-10-27T12:11:18; properties : asset : NK-fEpiYG36iaSVy2qgu2qvwq; owner : id : NK-j8ezUbVJ9AC9kqnfuKACJ7; caption : ABD AL-BASIT HAMZA; schema : Person; referents : au-dfat-7783-abdelbasit-hamza-elhassan-mohamed-khair; usgsa-c0407acb3068450e4a3f6cdb456fb7dbd6021a9c; usgsa-s4mrvqhyt; tw-shtc-b59580e70a3bacadc76f85e96d15378120d881df; mc-freezes-d570d82feea43d7384b9e1d465a8e2265089c4dd; usgsa-s4mrvqgkl; eu-oj-0a662a1b16eab8ab96984ab92389b4662307ddab; ch-seco-71361; be-fod-4612b79adc39602a923090ce9da6d494057c73a3; eu-tb-logical-161515; eu-fsf-eu-11082-63; ch-seco-e8245d9cf26d2b2ae2cd75cf0f3f4b60ed436d51; usgsa-s4mrvqqkb; ca-sema-a2f234f607ab57c89708b393bfc95b011c06f9f9; fr-ga-7101; usgsa-s4mrvqp8b; gb-coh-miexmw0uwnned3dlqjoqay-migc; ofac-pr-27d82493ec5e9752143017eb37a7cfeb1126e0f2; gb-hmt-16202; gb-fcdo-cti0053; md-terr-67e2491273d3c33233225618a4eba4da69f302ea; ja-mof-66ca7d1e3e9da8b3b150c1f539212e90191078f5; usgsa-32fb5b4f58b5d72832064b1f57ea1558f2a672a2; tw-shtc-fdc0a1eb7b5f1b9d89dc9a291d5451d9936db5e8; ofac-45675; datasets : jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_travel_bans; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; md_terror_sanctions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-10-18T12:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-04T13:45:25; properties : notes : (also ABDELBASIT HAMZA ELHASSAN MOHAMED KHAIR); (also ABD AL-BASIT HAMZA, ABD AL-BASIT HAMZA); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2024-01-19); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza is a Sudan-based Hamas financier who manages companies in Hamas’ investment portfolio. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza has facilitated funds for Hamas through a network of companies, including, in particular, Al Rowad Real Estate Development and Al Zawaya Group for Development and Investment. Thus, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participates in the financing of Hamas.; National ID No. 101 0015 9792 (Sudan); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.; name : Adb al-Basit HAMZA; Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA; Adbelbasit HAMZA; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR; Hamza Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; Adbelbasit KHAIR; アブドルバースィト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル; Adbelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; ABD AL-BASIT HAMZA; birthDate : 1955-08-28; 1955-08-23; createdAt : 2023-11-18; alias : Abd al-Basit Hamza; ハムザ、 アブド・アルバースィト; ハムザ、アブドルバースィト; Abdelbasit Hamza; HAMZA, Abdelbasit; HAMZA, Abd al-Basit; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خي; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير; Hamza; birthPlace : Soudan; Marawi; Marawi, Sudan; Sudan; addressEntity : addr-e07d8a89d7120d800e2f856beeb96bd7ac6b3f85; addr-6b0673e7f299fda1d274768a81061fb123332c5f; address : Africa Street, Khartoum 12290, Sudan; Africa Street Khartoum 12290 Sudan; Africa Street, 12290 Khartoum; 12290 KHARTOUM; programId : AU-UNSC1373; GB-ICT; US-TERR; SECO-HAMAS; CA-SEMA; EU-HAM; topics : sanction; debarment; corp.disqual; export.control; citizenship : sd; country : ps; sd; firstName : Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; Adb al-Basit; Abdelbasit; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; Mohamed; Elhassan; Khair; Abd al-Basit; Adbelbasit; Hamza; position : a Sudan-based Hamas financier who manages companies in Hamas’ investment portfolio; passportNumber : B00018729; 10100159792; B00018729 (Soudan); lastName : Khair; HAMZA; Hamza; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1845; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7101; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1816; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0123; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45675; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MiexMW0uwnnED3DLQjoQAY_Migc; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400386; gender : male; nationality : sd; birthCountry : sd; modifiedAt : 2026-02-18; idNumber : 10100159792; 101 0015 9792; title : Mr; weakAlias : Abdelbasit Hamza; Hamza; middleName : Hamza Elhassan Mohamed; uniqueEntityId : LUQZM875GD44; RDENVJDNL2Z3; target : 1; role : Owned or Controlled By; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; md_terror_sanctions |
Ermias Ghermay
| Id: | NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr | | Name: | Ermias Ghermay | | Type: | Person | | Description : | country : ly; sd; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0409; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180611.aspx; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24004; name : GHERMAY, Ermias; Ermias Ghermay; address : Khartoum Sudan; Sabratha Libya; Tripoli Libya; Khartoum; Sabratha; Tripoli; SABRATHA; topics : sanction; debarment; export.control; gender : male; birthPlace : Addis Ababa, Ethiopia; addressEntity : id : addr-2fd5720a929d7c19512ceaec31d29ec544de8db9; caption : Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Khartoum; full : Khartoum; country : sd; target : ; id : addr-f7f82e645df771c0f858aca51ae3b8733114ae50; caption : Sabratha; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Sabratha; full : Sabratha; country : ly; target : ; id : addr-cb34b2ed57e81376d77ad1269cba0c894ce17f22; caption : Tripoli; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Tripoli; full : Tripoli; country : ly; target : ; citizenship : er; programId : US-LIBYA; nationality : et; birthDate : 1977; 1972; firstName : Ermias; lastName : Ghermay; createdAt : 2018-06-11; sanctions : id : ofac-b229f49965f35ea92d6681d4968bf1eb54156673; caption : LIBYA3; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : LIBYA3; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13726 (Libya); programId : US-LIBYA; provisions : LIBYA3; Block; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/libya-sanctions; entity : NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr; authorityId : 24004; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; target : ; id : usgsa-e238cac54d5196438b43e6dc54214a4a23e8c657; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2018-06-11; authorityId : S4MR6HCLF; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2018-06-11; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; entity : NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr; authority : TREAS-OFAC; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-fd40d8b6dccea0213346957d424ee7052511e975; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-23T16:10:17; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-23T16:10:17; properties : date : 2018-06-11; entity : NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr; document : id : ofac-pr-77ff91174d4b15ffe6b1c2c015af2ad5f5a37f2e; caption : Treasury Sanctions Six Migrant Smugglers for Threatening Libya’s Peace, Security, or Stability; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-23T16:10:17; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-23T16:10:17; properties : publishedAt : 2018-06-11; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0409; title : Treasury Sanctions Six Migrant Smugglers for Threatening Libya’s Peace, Security, or Stability; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Masar Abdurahman ASEEL
| Id: | NK-gKomKSJkB4SSx4ZDHD9rTs | | Name: | Masar Abdurahman ASEEL | | Type: | Person | | Description : | firstName : Masar Abdurahman; Abdurahman; Amir Masar Abdurahman; Masar Abdelrahman; Massar; Massar Abdelrahman; Masar; Abdelrahman; name : Masar Abdelrahman ESEIL; Massar Abdelrahman ASSIL; Massar ASSEL; Masar Abdurahman ASEEL; Masar ASIL; Aseel Masar Abdurahman; Amir Masar Abdurahman Aseel; lastName : Asil; Eseil; Assil; Assel; Aseel; topics : sanction; notes : (Date of UN designation: 2024-06-24); Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental. Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023. Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.; Masar Abdurahman Aseel is a prominent tribal leader of the Mahamid clan in West Darfur. The Mahamid clan belongs to the Rizeigat tribe which gathers Arab communities inhabiting Darfur and Chad. He holds the title of Amir and is a member of the Native Administration in West Darfur. Masar Abdurahman Aseel has facilitated the attacks led by the Rapid Support Forces (RSF) and their allied militias against local communities living in El Geneina (West Darfur), especially the Massalit people, since April 2023. In particular, he directly contributed to the recruitment and arming of militias by the RSF and to the coordination between these forces, as is reported by the 15th final report of the United Nations Panel of Experts on Sudan published in January 2024, to carry out their ethnically targeted attacks, notably against the Massalit communities, in West Darfur between late April and early November 2023. Propaganda videos featuring Masar Abdurahman Aseel were published by the RSF in March and in April 2024, demonstrating his warmongering support to the RSF and his role in rallying the troops behind the RSF to join their fight against the SAF since 15 April 2023. Masar Abdurahman Aseel has therefore engaged directly in, provided support to and benefitted from actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. By supporting the seizing of West Darfur by the RSF, Masar Abdurahman Aseel has strengthened his position and influence within the Native Administration of West Darfur, at the expense of other community leaders, notably belonging to the Massalit community, which have been targeted by the RSF and their allied militias.; position : Membre de l’administration autochtone du Darfour occidental; Emir du clan Mahamid au Darfour occidental; Amir of the Mahamid clan in West Darfur; Amir of the Mahamid clan in West Darfur; Member of the Native Administration in West Darfur; Member of the Native Administration in West Darfur; Emir du clan Mahamid au Darfour occidental ;
Membre de l’administration autochtone du Darfour occidental; Amir of the Mahamid clan in West Darfur;
Member of the Native Administration in West Darfur; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7471; alias : Massar Asil; سار عبد الرحمن أصيل; Assil Massar Abdelrahman; Asil Masar; Masar Abdelrahman Eseil; Massar Abdelrahman Assil; Assel Massar; Massar Aseel; El Amir Massar Abdelrahman Aseel; Eseil Masar Abdelrahman; Masar ASIL; Massar Assel; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; country : sd; createdAt : 2024-07-09; modifiedAt : 2024-07-09; sanctions : id : be-fod-cab22efe24bf0f690fef0c3457cbd65ac02cb482; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-gKomKSJkB4SSx4ZDHD9rTs; programId : EU-SDNZ; reason : 2024/1783 (OJ L24062024); country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 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Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental. Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023. Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.; programId : EU-SDNZ; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); country : fr; entity : NK-gKomKSJkB4SSx4ZDHD9rTs; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-8eb0fc1f608243548d383f0cb1a74fe0768f5ea5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; provisions : (UE) 2024/1783 du 24/06/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental.
Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023.
Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.; entity : NK-gKomKSJkB4SSx4ZDHD9rTs; authority : La Principauté de Monaco; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Tijani KARSHOM
| Id: | NK-gmRYij8pU6oXLXEck4cv6m | | Name: | Tijani KARSHOM | | Type: | Person | | Description : | lastName : Karshoum; Karshom; position : Ancien vice-gouverneur (ou “wali” en langue locale) du Darfour occidental, Gouverneur de fait du Darfour occidental.; Ancien vice-gouverneur (ou “wali” en langue locale) du Darfour occidental; Former Deputy Governor (or “Wali” in local parlance) of West Darfur; de facto Governor of West Darfur; Gouverneur de fait du Darfour occidental; weakAlias : KARSHOUM; KHARSHOUM; KHARSHOM; name : Tijani KARSHOM; Karshom Tijani; Al-Tijani Al-Tahir Karshoum; firstName : Tijani; Al-Tijani Al-Tahir; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403156; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7717; topics : sanction; notes : Associated entities: Gathering of Sudan Liberation Forces (GSLF); Personnes associées :
Abdulrahman JUMA BARAKALLAH,
Masar Abdurahman ASEEL.
Entités associées :
Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF).; Associated individuals: Abdulrahman Juma Barakallah; Masar Abdurahman Aseel; Associated individuals: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL
Associated entities: Gathering of Sudan Liberation Forces (GSLF); Personnes associées: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL - Entités associées: Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF) - Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR). Tijani Karshom porte la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d'avoir donné pour instruction aux FSR d'empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d'avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Après le massacre d'el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d'enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023. Tijani Karshom porte également la responsabilité d'avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d'avoir dirigé des tirs d'artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l'assassinat de ce dernier. Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d'autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.; Tijani Karshom is a leading member of the Mahamid tribe and was Deputy Governor of West Darfur at the time of the massacre of the Massalit tribe in El Geneina, the capital of West Darfur, in June 2023. He is also a member of the Gathering of Sudan Liberation Forces (GSLF), which facilitated the recruitment of militia to fight alongside the Rapid Support Forces (RSF). Tijani Karshom holds responsibility in the fatal attack on the Governor of West Darfur in El Geneina in June 2023, for having instructed the RSF to prevent civilians trapped in El Geneina from leaving the city, and for having directed two attacks on camps for internally displaced persons. After the El Geneina massacre, he established a committee to collect and bury bodies in mass graves. He has also been involved in efforts to hide bodies after a second massacre, in Ardamatta, West Darfur, in November 2023. Tijani Karshom is also responsible for having led an attack in El Geneina alongside the RSF and for having directed artillery fire on the Governor of West Darfur’s office in May 2023, a month before the Governor’s assassination. Tijani Karshom has therefore been involved in actions that threaten the peace, stability and security of Sudan and has been involved in planning, directing or committing acts in West Darfur that constitute serious human rights abuses and violations of international humanitarian law, including killings, rape and other serious forms of sexual and gender-based violence, and abduction.; (Date of UN designation: 2024-12-16); Function: former Deputy Governor (or “Wali” in local parlance) of West Darfur; de facto Governor of West Darfur; alias : Tijani Kharshoum; Tijani Karshoum; التيجاني الطاهر كرشوم; Tijani Kharshom; Al-Tijani Al-Tahir Karshoum; programId : SECO-SUDAN; CA-SEMA; EU-SDNZ; country : sd; createdAt : 2025-01-15; nationality : sd; modifiedAt : 2025-01-15; sanctions : id : be-fod-4a708331ece08c1262b8d32f8f3d89a4a4bde5c9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; 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Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR). Tijani Karshom porte la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d'avoir donné pour instruction aux FSR d'empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d'avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Après le massacre d'el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d'enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023. Tijani Karshom porte également la responsabilité d'avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d'avoir dirigé des tirs d'artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l'assassinat de ce dernier. Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d'autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.; entity : NK-gmRYij8pU6oXLXEck4cv6m; target : ; id : mc-freezes-ae531886034692465d7ba348b0e5fb86a5935985; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-18T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-12-18T02:02:02; properties : reason : Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR).
Tijani Karshom porte la responsabilité de l’attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d’avoir donné pour instruction aux FSR d’empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d’avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Après le massacre d’el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d’enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023.
Tijani Karshom porte également la responsabilité d’avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d’avoir dirigé des tirs d’artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l’assassinat de ce dernier.
Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.; provisions : (UE) 2024/3156 du 16/12/2024; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-gmRYij8pU6oXLXEck4cv6m; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
CENTRAL RESERVE FORCES
| Id: | NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3 | | Name: | CENTRAL RESERVE FORCES | | Type: | Organization | | Description : | alias : El Ittihad El Markazi; Central Police Reserve; Central Reserve Forces; Abu Tira; name : CENTRAL POLICE RESERVE; ABU TIRA; Central Reserve Police; CENTRAL RESERVE FORCES; EL ITTIHAD EL MARKAZI; programId : US-GLOMAG; topics : debarment; sanction; country : sd; sector : Public order and safety activities; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35057; uniqueEntityId : NX8JSK4GV435; NX8RR9J4YUM7; LE5NDVGZNZZ4; NX9GJDECYZD4; NX78DKVLM7F5; notes : (also CENTRAL RESERVE POLICE); (also CENTRAL POLICE RESERVE, CENTRAL RESERVE FORCES, EL ITTIHAD EL MARKAZI, ABU TIRA); createdAt : 2022-12-06; sanctions : id : ofac-18025190e65f466a7ec50244771c8b7f05d9cac3; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-GLOMAG; program : GLOMAG; country : us; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : GLOMAG; Block; authorityId : 35057; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-069583b11a23c4a689a223e6a594e570c778656a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; listingDate : 2022-12-06; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRN93QF; startDate : 2022-03-21; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-0afbb82b66e805a172669384d12ed5e6304381a5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; listingDate : 2024-10-31; country : us; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYD4G; startDate : 2022-03-21; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-a7365cc13109ed3ad238409feb48d92e669458d0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-03-21; entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYD4K; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-a7640499a065e706580b56a3a0f80788e1e65c74; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-03-21; authorityId : S4MRTYD4J; target : ; id : usgsa-f0ab7f728223e10125c7eb15a17adfe64dc13654; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; country : us; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-03-21; authorityId : S4MRTYD4H; entity : NK-hBFjdR7wdxeoUfengk9Cp3; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Al Junaid Multi Activities Co Ltd
| Id: | NK-hKpAjnkg6Saq9WfdtmwpKR | | Name: | Al Junaid Multi Activities Co Ltd | | Type: | Company | | Description : | notes : Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Disqualified; a Sudanese holding company; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD); (also AL GUNADE, ALGUNADE, AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD, AL GUNADE, ALGUNADE, AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD); Type of entity: Limited Company.
Date of registration: 2009.
a Sudanese holding company controlled by Rapid Support Forces’ (RSF) Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and his brother, RSF Deputy Commander Abdul Rahim Dagalo.; Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) is a Sudanese holding company controlled by Rapid Support Forces’ (RSF) Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and his brother, RSF Deputy Commander Abdul Rahim Dagalo. The company is owned by Abdul Rahim Dagalo and his two sons. Hemedti himself is on its board of directors. Based in Khartoum, Al Junaid operates subsidiaries across multiple economic sectors, including gold mining and trade, and covers a large part of Sudan’s gold industry. The company has mining concessions in Darfur, in particular in the vicinity of Jebel Amer (North Darfur) and in the Singo area (South Darfur), and it also operates beyond that region. The gold mines of Darfur are under the control of the RSF, including the Jebel Amer site since 2017. Gold mining and trade through Al Junaid generates a substantial source of revenue for the Dagalo family and the RSF, which enables them to finance and continue the conflict in Sudan. The RSF is also using Al Junaid’s gold production and exports to secure military support from the United Arab Emirates (UAE), to which most of Sudan’s gold production is smuggled, and from the Wagner Group, including the provision of weapons used by the RSF in the conflict in Sudan. Therefore, Al Junaid Multi Activities Co Ltd provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.; (Date of UN designation: 2024-01-22); Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company).
Date d'enregistrement: 2009.; name : Algunade; Ajmac multi activities company; AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD; Al Gunade; Al Junaid Multi Activities Co Ltd; Al Junaid Multi Activities Co. Ltd.; Al Junaid; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/-73oGkXbLviyG6I7tIbblaBayio; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7110; https://permid.org/1-5086579367; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400384; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43456; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ae; sd; alias : شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية; Algunade; AlJunaid; Ajmac multi activities company; Al Gunade and Al-Juneid; Al Gunade; AlGunade; AJMAC Multi Activities Company Ltd.; AJMAC Multi Activities Company Ltd; programId : EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; CA-SEMA; US-DARFUR; address : Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, SUDAN; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan; STREET 3, BLOCK 17, ALRYAD, KHARTOUM; 99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum ~,~ SUDAN, Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); 99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum; 61401, Industrial Area 13, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES; Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan Industrial Area 13, Sharjah, P.O. Box 61401, Sharjah; P.O. Box 61401, Industrial Area 13, Sharjah, United Arab Emirates; Industrial Area 13, Sharjah, Émirats arabes unis, P.O. 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La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; country : mc; provisions : (UE) 2024/384 du 22/01/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ofac-56bc6d26a51ec3b5dc12d84a491cd48ed41c6ce1; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-06-01T14:36:23; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-DARFUR; authority : Office of Foreign Assets Control; program : SUDAN-EO14098; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-hKpAjnkg6Saq9WfdtmwpKR; provisions : Block; SUDAN-EO14098; authorityId : 43456; country : us; reason : Executive Order 14098 (Sudan); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; target : ; id : usgsa-53843052e6cd1d0df4e9d195a71709024fd65232; 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Khartoum, Sudan; South Darfur; Khartoum; Sudan; birthDate : 1972-01-01; 1974; 1973; 1971; 1970; name : Abdelrahim Dagalo; Abdelrahim Hamdan Daglo Musa; DAGALO, Abdelrahim Hamdan; Abdelrahim Hamdan Dagalo Mousa; Dagalo Abdul Rahim Hamdan; عبدالرحيم دقلو; Abdel Rahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Daglo Mousa; عبدالرحیم دقلو; Абдэльрахім Дагала; Abdul Rahim Dagalo; Dagalo Abdelrahim Hamdan; Abdelrahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Dagalo; Abdul DAGLO; Abdul Rahim Hamdan DAGLO; ABDUL; RAHIM ; HAMDAN; DAGALO; notes : Abdul Rahim Hamdan Daglo was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:
Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, DAGLO is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Gender: Male.; Abdelrahim Hamdan Dagalo is Deputy Commander of the Rapid Support Forces (RSF) and the brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), Commander of the RSF. On 15 January 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo was identified by the United Nations Panel of Experts on Sudan as having “played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, personally supervising the military operations in the five States [of Darfur], since October [2023]”. In October 2025, he ordered the killing and execution of civilians and led RSF actions against civilians in El Fasher. Together with his two sons, Abdelrahim Hamdan Dagalo owns the holding company Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), an entity subject to restrictive measures by the Union for procuring military equipment for the RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, by personally supervising the military operations and by financing RSF operations through Al Junaid. He is therefore associated with an entity that provides support for RSF actions that threaten the peace, stability or security of Sudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo is therefore responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; SDi.008. Designation: Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader. Male.; Associated entities: Rapid Support Forces; Al Junaid Multi Activities Co Ltd.; (also ABDELRAHIM HAMDAN DAGALO); Disqualified; Function: Deputy Commander of the Rapid Support Forces.; Entités associées: Forces de soutien rapide; Al Junaid Multi Activities Co Ltd ; Personnes associées: Mohamed Hamdan Dagalo. Abdelrahim Hamdan Dagalo est le commandant adjoint des Forces de soutien rapide (FSR) et le frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), le commandant des FSR. Le 15 janvier 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies sur le Soudan comme ayant “joué un rôle central dans la campagne des FSR au Darfour, supervisant en personne les opérations militaires dans les cinq États [du Darfour], depuis octobre [2023]”. En octobre 2025, il a ordonné l'assassinat et l'exécution de civils et dirigé des actions menées par les FSR contre des civils à El-Fasher. Avec ses deux fils, Abdelrahim Hamdan Dagalo possède la société holding Al Junaid Multi Activities Co Ltd (ci-après dénommée “Al Junaid”), une entité faisant l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union pour l'achat d'équipements militaires destinés aux FSR. Abdelrahim Hamdan Dagalo a joué un rôle central dans la campagne menée par les FSR au Darfour, en supervisant en personne les opérations militaires et en finançant les opérations des FSR par l'intermédiaire de Al Junaid. Il est donc associé à une entité qui apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo est donc responsable d'avoir dirigé des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d'actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Abdul Rahim Hamdan Daglo was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, DAGLO is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Entités associées : Forces de soutien rapide ; Al Junaid Multi Activities Co Ltd
Personnes associées : Mohamed Hamdan Dagalo; Abdelrahim Hamdan Dagalo is Deputy Commander of the Rapid Support Forces (RSF) and the brother of Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), Commander of the RSF.
On 15 January 2024, Abdelrahim Hamdan Dagalo was identified by the United Nations Panel of Experts on Sudan as having “played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, personally supervising the military operations in the five States [of Darfur], since October [2023]”. In October 2025, he ordered the killing and execution of civilians and led RSF actions against civilians in El Fasher.
Together with his two sons, Abdelrahim Hamdan Dagalo owns the holding company Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), an entity subject to restrictive measures by the Union for procuring military equipment for the RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo played a pivotal role in the RSF campaign in Darfur, by personally supervising the military operations and by financing RSF operations through Al Junaid. He is therefore associated with an entity that provides support for RSF actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.
Abdelrahim Hamdan Dagalo is therefore responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; UAE proxy and UAE-funded military officer and former warlord based in Sudan; Abdul Rahim Hamdan Dagalo was listed on 24 February 2026 pursuant to paragraph 3 (c) of resolution 1591 (2005). Abdul Rahim Hamdan Dagalo, Deputy Commander of the RSF and brother of the RSF commander, Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, is being designated for engaging in actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Darfur, including acts of violence and human rights abuses. Dagalo was identified as being present at the SAF 6th Infantry Division base in El Fasher, North Darfur on 26 October 2025, and overseeing operations on the day of the takeover of El Fasher by the RSF. Footage believed to be of Dagalo shows him giving direct orders to his fighters to not take captives but to kill everyone. Dagalo has previously been described as playing a key role in many of the offensives that the military and RSF undertook in Sudan’s border regions, and is seen as the commander in control of the RSF. On 26 October, the RSF committed atrocities including the mass killings of civilians at El Fasher university and the Saudi hospital, and shootings northwest of Darfur. The violence in El Fasher also included ethnically targeted executions of Zaghawa and other non-Arab groups. There are reports of widespread sexual violence including gang rape in front of relatives, and other gender-based sexual violence. RSF troops are reported to be holding medical staff hostage for ransom, kidnapping four doctors, a pharmacist and a nurse -for ransoms in excess of $150 000. The events in El Fasher have reportedly displaced 70 000 people since 26 October 2025, with civilians remaining trapped or missing, or being held by the RSF inside the city.; Gender: Male; Associated individuals: Mohamed Hamdan Dagalo.; Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader; Abdul Rahim Hamdan Dagalo a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint et frère du commandant des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Dagalo a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d'infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et comme supervisant les opérations le jour de la prise de contrôle d'El Fasher par les Forces d'appui rapide. Des images dont on estime qu'elles sont de Dagalo montrent celui-ci en train de donner l'ordre direct à ses combattants de ne pas faire de prisonniers mais de tuer tout le monde. Dagalo a précédemment été décrit comme jouant un rôle clé dans de nombreuses offensives menées par l'armée et les Forces d'appui rapide dans les régions frontalières du Soudan, et est considéré comme le commandant en charge des Forces d'appui rapide. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; (also ABDELRAHIM HAMDAN DAGLO MUSA, ABDUL RAHIM HAMDAN DAGLO MOUSA, ABDELRAHIM HAMDAN DAGLO MUSA, ABDUL RAHIM HAMDAN DAGLO MOUSA); alias : عبد الرحيم حمدان دقلو; Abdelrahim Dagalo; Abdelrahim Hamdan Daglo Musa; عبدالرحيم دقلو; Abdel Rahim Hamdan Dagalo; Unknown; Abdul Rahim Dagalo and Abdelrahim Hamdan Dagalo Mousa; Abdul Rahim Hamdan Daglo Mousa; Abdul Rahim Dagalo; Abdelrahim Hamdan Dagalo; Abdul Rahim Hamdan Dagalo; Абдэльрахім Дагала; lastName : Dagalo; DAGLO MOUSA; Musa; Mousa; DAGLO MUSA; Hamdan Dagalo; DAGLO; firstName : Abdel; Hamdan; Abdul Rahim; Rahim; Abdul Rahim Hamdan; Abdul; Abdelrahim; Abdelrahim Hamdan; country : sd; modifiedAt : 2026-02-25; nationality : sd; birthCountry : sd; gender : male; position : Fonction: commandant adjoint des Forces de soutien rapide; Lieutenant General of Rapid Support Forces, Deputy Leader of Rapid Support Forces; Chef adjoint des Forces d'appui rapide; Commandant adjoint des Forces de soutien rapide; Deputy Commander of the Rapid Support Forces; Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8744; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026D0529; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44807; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1712; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8654; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2368; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xqVI4r3E598mmkNfthDM-O5k7Oo; address : Khartoum, Sudan; KHARTOUM; Khartoum; weakAlias : Abdelraheem Daglo; middleName : Hamdan; Rahim Hamdan; motherName : Mousa; Musa; fatherName : Daglo; addressEntity : addr-cbc8e738901d61507a11a297a4746e325a7e378c; uniqueEntityId : L9F7PXXDTP11; QLEQWKNH71E4; L9JYBADRJL91; wikidataId : Q122886617; religion : Islam; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahim_Dagalo; target : 1; subject : NK-hKpAjnkg6Saq9WfdtmwpKR; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-e175de5785d835c3d990411440c7a958bd4b45e9; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2023-06-01; document : id : ofac-pr-82115fbf0a92380e76918a44659607456463e308; caption : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : publishedAt : 2023-06-01; title : Treasury Sanctions Military-Affiliated Companies Fueling Both Sides of the Conflict in Sudan; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514; target : ; entity : NK-hKpAjnkg6Saq9WfdtmwpKR; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
| Id: | NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy | | Name: | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | | Type: | Company | | Description : | addressEntity : id : addr-c2099537e2074a48105b856d09afc0bb858988bb; caption : Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sd; street : Africa Road, Takamul, 2nd Business Block; city : Khartoum; full : Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum; target : ; id : NK-YcxRCQcchcrrzwBy8HGBWM; caption : Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; schema : Address; referents : addr-8c3e4d49e4ac98fdb59923f701955961ec3e67d7; addr-afcda3064b17ec8852fb3b35931a38c642b32e31; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-01-23T00:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-01-23T00:02:01; properties : full : Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; target : ; id : addr-1a34b4bb61ee8ea4586a9b25a70f256c2bc9e0e8; caption : Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-01-23T00:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-01-23T00:02:01; properties : full : Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan; target : ; id : addr-f5ae53e670b0f2fc44e0fce64774935edef1d457; caption : Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : es; full : Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; postalCode : 46023; street : Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9; city : Valencia; target : ; topics : debarment; export.control; sanction; alias : Zawaya Group Co; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport; ザワヤ・グループ・カンパニー; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; Zawaya Group for Development and Investment Co; Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»; شركة مجموعة زوايا للتنمية والإستثمار المحدودة; Zawaya Group for Development and Investment Co.; Zawaya Group for Development and Investment; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; شركة مجموعة زوايا; Zawaya-csoport Co; zawayagroup.com; مجموعة الزوايا للتنمية والإستثمار; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; address : PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain; Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; PASEO DE L'ALBEREDA, 45 ESC A 6 9, 46023 VALENCIA; AFRICA ROAD, TAKAMUL, 2ND BUSINESS BLOCK, KHARTOUM; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block Khartoum Sudan; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9 Valencia 46023 Spain; createdAt : 2024-01-22; programId : AU-UNSC1373; SECO-HAMAS; EU-HAM; US-TERR; notes : Région d’activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; V.A.T. Number ESB72884711 (Spain); N.I.F. B72884711 (Spain).; (also ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT, ZAWAYA GROUP CO, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT, ZAWAYA GROUP CO, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.); Active region: Spain; a Sudanese company owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza; Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.; (Date of UN designation: 2024-06-28); Active region: Spain
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza; Région d’activité: Espagne
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; (also ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.); Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd is a Sudanese company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza and has been linked to Hamas’ investment portfolio. The entity has set up front companies for Hamas to execute government contracts, and has been used by Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza to hold some of his other lucrative investments, used for financing Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd therefore participates in the financing of Hamas.; Active region: Sudan; a Spanish real estate company; Active region: Sudan
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada is a Spanish real estate company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, enables his activities, and has been linked to Hamas’ investment portfolio. It serves as a front company to facilitate Hamas financial streams. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada therefore participates in the financing of Hamas.; Owner and chairman: Hamza Abdelbasit; Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; name : Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada; Zawaya Group for Development and Investment CO., LTD.; Zawaya Group Co; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Zawaya Group for Development and Investment Co; Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; شركة مجموعة زوايا للتنمية والإستثمار المحدودة; Zawaya Group for Development and Investment; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd); Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー・リミテッド; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd; ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.; Zawaya-csoport Co; アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ; Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1845; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7603; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45901; https://permid.org/1-5086841541; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45900; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7605; modifiedAt : 2024-07-09; country : es; sd; permId : 5086841541; jurisdiction : es; incorporationDate : 2022-12-19; 2002-01-01; 2022-12-15; status : Active; website : http://zawayagroup.com/; taxNumber : B72884711; vatCode : ESB72884711; sector : Real estate activities with own or leased property; Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts; uniqueEntityId : M48BT39QH459; M44VQBUDSH35; RPPJFUFMNM47; M4A2CJMZT4N1; M4CVMMRSA7Z5; RPPZEJM3MDY4; documentedBy : id : NK-hEtf3py4wHVRHurmh8w3L6; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ofac-pr-12ec69f7cfa287c251dfb5943f2ff045d9a6963e; ofac-pr-85202676d7784e3e8208b9ee88aace028733b5f3; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-c2d120fa0502eccbe42820a43d131da608e97374; caption : Treasury Targets Additional Sources of Support and Financing to Hamas; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury Targets Additional Sources of Support and Financing to Hamas; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1845; publishedAt : 2023-10-27; target : ; entity : NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy; date : 2023-10-27; target : ; ownershipAsset : id : NK-hJKUgqYfbqMVz4N33fukHn; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ofac-edf27e563e9e60e291ed123427fcca1eff903827; ofac-4edd9ead35e4b0f7fae8319ab42cbf5b0852664f; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-10-27T12:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-10-27T12:11:18; properties : asset : NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy; role : Owned or Controlled By; owner : id : NK-j8ezUbVJ9AC9kqnfuKACJ7; caption : ABD AL-BASIT HAMZA; schema : Person; referents : au-dfat-7783-abdelbasit-hamza-elhassan-mohamed-khair; usgsa-c0407acb3068450e4a3f6cdb456fb7dbd6021a9c; usgsa-s4mrvqhyt; tw-shtc-b59580e70a3bacadc76f85e96d15378120d881df; mc-freezes-d570d82feea43d7384b9e1d465a8e2265089c4dd; usgsa-s4mrvqgkl; eu-oj-0a662a1b16eab8ab96984ab92389b4662307ddab; ch-seco-71361; be-fod-4612b79adc39602a923090ce9da6d494057c73a3; eu-tb-logical-161515; eu-fsf-eu-11082-63; ch-seco-e8245d9cf26d2b2ae2cd75cf0f3f4b60ed436d51; usgsa-s4mrvqqkb; ca-sema-a2f234f607ab57c89708b393bfc95b011c06f9f9; fr-ga-7101; usgsa-s4mrvqp8b; gb-coh-miexmw0uwnned3dlqjoqay-migc; ofac-pr-27d82493ec5e9752143017eb37a7cfeb1126e0f2; gb-hmt-16202; gb-fcdo-cti0053; md-terr-67e2491273d3c33233225618a4eba4da69f302ea; ja-mof-66ca7d1e3e9da8b3b150c1f539212e90191078f5; usgsa-32fb5b4f58b5d72832064b1f57ea1558f2a672a2; tw-shtc-fdc0a1eb7b5f1b9d89dc9a291d5451d9936db5e8; ofac-45675; datasets : jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_travel_bans; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; md_terror_sanctions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-10-18T12:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-04T13:45:25; properties : notes : (also ABDELBASIT HAMZA ELHASSAN MOHAMED KHAIR); (also ABD AL-BASIT HAMZA, ABD AL-BASIT HAMZA); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2024-01-19); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza is a Sudan-based Hamas financier who manages companies in Hamas’ investment portfolio. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza has facilitated funds for Hamas through a network of companies, including, in particular, Al Rowad Real Estate Development and Al Zawaya Group for Development and Investment. Thus, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participates in the financing of Hamas.; National ID No. 101 0015 9792 (Sudan); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.; name : Adb al-Basit HAMZA; Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA; Adbelbasit HAMZA; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR; Hamza Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; Adbelbasit KHAIR; アブドルバースィト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル; Adbelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; ABD AL-BASIT HAMZA; birthDate : 1955-08-28; 1955-08-23; createdAt : 2023-11-18; alias : Abd al-Basit Hamza; ハムザ、 アブド・アルバースィト; ハムザ、アブドルバースィト; Abdelbasit Hamza; HAMZA, Abdelbasit; HAMZA, Abd al-Basit; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خي; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير; Hamza; birthPlace : Soudan; Marawi; Marawi, Sudan; Sudan; addressEntity : addr-e07d8a89d7120d800e2f856beeb96bd7ac6b3f85; addr-6b0673e7f299fda1d274768a81061fb123332c5f; address : Africa Street, Khartoum 12290, Sudan; Africa Street Khartoum 12290 Sudan; Africa Street, 12290 Khartoum; 12290 KHARTOUM; programId : AU-UNSC1373; 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Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2024/1838 du 28/06/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy; target : ; id : mc-freezes-6357144ebc2d9ed295579dc783febc8e1d617bb0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas.
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy; provisions : (UE) 2024/1838 du 28/06/2024; country : mc; target : ; id : md-terr-da4d3d200562ee1a41b4245ab2766a99fe2147ab; caption : Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; schema : Sanction; referents : ; datasets : md_terror_sanctions; first_seen : 2026-01-23T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:13; last_change : 2026-01-23T00:12:03; properties : authority : Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; sourceUrl : https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; country : md; program : Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; entity : NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy; 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ABD AL-BASIT HAMZA
| Id: | NK-j8ezUbVJ9AC9kqnfuKACJ7 | | Name: | ABD AL-BASIT HAMZA | | Type: | Person | | Description : | notes : (also ABDELBASIT HAMZA ELHASSAN MOHAMED KHAIR); (also ABD AL-BASIT HAMZA, ABD AL-BASIT HAMZA); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2024-01-19); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza is a Sudan-based Hamas financier who manages companies in Hamas’ investment portfolio. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza has facilitated funds for Hamas through a network of companies, including, in particular, Al Rowad Real Estate Development and Al Zawaya Group for Development and Investment. Thus, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participates in the financing of Hamas.; National ID No. 101 0015 9792 (Sudan); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.; name : Adb al-Basit HAMZA; Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA; Adbelbasit HAMZA; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR; Hamza Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; Adbelbasit KHAIR; アブドルバースィト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル; Adbelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; ABD AL-BASIT HAMZA; birthDate : 1955-08-28; 1955-08-23; createdAt : 2023-11-18; alias : Abd al-Basit Hamza; ハムザ、 アブド・アルバースィト; ハムザ、アブドルバースィト; Abdelbasit Hamza; HAMZA, Abdelbasit; HAMZA, Abd al-Basit; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خي; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير; Hamza; birthPlace : Soudan; Marawi; Marawi, Sudan; Sudan; addressEntity : id : addr-e07d8a89d7120d800e2f856beeb96bd7ac6b3f85; caption : Africa Street, 12290 Khartoum; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; 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passportNumber : B00018729; 10100159792; B00018729 (Soudan); lastName : Khair; HAMZA; Hamza; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1845; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7101; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1816; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0123; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45675; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MiexMW0uwnnED3DLQjoQAY_Migc; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400386; gender : male; nationality : sd; birthCountry : sd; modifiedAt : 2026-02-18; idNumber : 10100159792; 101 0015 9792; title : Mr; weakAlias : Abdelbasit Hamza; Hamza; middleName : Hamza Elhassan Mohamed; uniqueEntityId : LUQZM875GD44; RDENVJDNL2Z3; ownershipOwner : id : NK-hJKUgqYfbqMVz4N33fukHn; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ofac-edf27e563e9e60e291ed123427fcca1eff903827; 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Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; شركة مجموعة زوايا; Zawaya-csoport Co; zawayagroup.com; مجموعة الزوايا للتنمية والإستثمار; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; address : PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain; Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; PASEO DE L'ALBEREDA, 45 ESC A 6 9, 46023 VALENCIA; AFRICA ROAD, TAKAMUL, 2ND BUSINESS BLOCK, KHARTOUM; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block Khartoum Sudan; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9 Valencia 46023 Spain; createdAt : 2024-01-22; programId : AU-UNSC1373; SECO-HAMAS; EU-HAM; US-TERR; notes : Région d’activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; V.A.T. Number ESB72884711 (Spain); N.I.F. B72884711 (Spain).; (also ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT, ZAWAYA GROUP CO, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT, ZAWAYA GROUP CO, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY, ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.); Active region: Spain; a Sudanese company owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza; Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.; (Date of UN designation: 2024-06-28); Active region: Spain
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza; Région d’activité: Espagne
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; (also ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.); Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd is a Sudanese company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza and has been linked to Hamas’ investment portfolio. The entity has set up front companies for Hamas to execute government contracts, and has been used by Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza to hold some of his other lucrative investments, used for financing Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd therefore participates in the financing of Hamas.; Active region: Sudan; a Spanish real estate company; Active region: Sudan
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada is a Spanish real estate company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, enables his activities, and has been linked to Hamas’ investment portfolio. It serves as a front company to facilitate Hamas financial streams. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada therefore participates in the financing of Hamas.; Owner and chairman: Hamza Abdelbasit; Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; name : Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada; Zawaya Group for Development and Investment CO., LTD.; Zawaya Group Co; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Zawaya Group for Development and Investment Co; Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; شركة مجموعة زوايا للتنمية والإستثمار المحدودة; Zawaya Group for Development and Investment; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd); Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー・リミテッド; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd; ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.; Zawaya-csoport Co; アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ; Zawaya Group for Development and Investment Co. 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Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit; Larrycom for Investment Ltd. is a Sudanese company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Hamza through Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom invests in industries ranging from telecommunications and construction, to vital natural resources such as oil, gold, and gum. Larrycom generates revenues from its investments, which are then used by Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza for the financing of Hamas. Larrycom for Investment Ltd. therefore participates in the financing of Hamas.; Active region: Sudan
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza (through Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd.); (Date of UN designation: 2024-06-28); a Sudanese company; Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas. Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.; Established in 2002.; Active region: Sudan; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7606; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; https://permid.org/1-5086843476; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45902; modifiedAt : 2024-07-09; status : Active; country : sd; permId : 5086843476; jurisdiction : sd; sector : Activities of holding companies; incorporationDate : 2002; website : http://www.larrycom-invest.com/; uniqueEntityId : RPR5KN4MMPP5; target : 1; owner : NK-j8ezUbVJ9AC9kqnfuKACJ7; role : Owned or Controlled By; target : ; sanctions : id : au-dfat-90f8df5297a3bfa8e30663845f73f8e43dedaaa1; caption : 1373 (2001); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : program : 1373 (2001); sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; entity : NK-j8ezUbVJ9AC9kqnfuKACJ7; programId : AU-UNSC1373; summary : Listed on 18 November 2023 under section 15(1) of the Charter of the United Nations Act 1945 (CotUNA), pursuant to Australia's obligations under UNSC resolution 1373 (2001). 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תנועת ההתנגדות האיסלמית; HAMAS; Hamas; Хамас; Χαμάς; notes : Hamas is the dominant violent extremist organisation in the Palestinian Territories.; Designation data for terrorist wing, Hamas-Izz al-Din al-Qassem; Disqualified; La presente incorporación se corresponde con lo establecido en el Decreto 496/2024. Al respecto, su Art. 5 sustituye lo estipulado en el Art. 25 del Decreto 918/2012. En la parte pertinente, dicho articulo en su apartado d), sostiene que se deberán inscribir en el RePET, todas aquellas personas humanas, jurídicas o entidad sobre la cual el Min. de Seguridad y el Min. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza real o potencial a la seguridad nacional....En este supuesto, el MSG y el Min. RREE, conjuntamente comunicaran al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del Min. Jus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HAMAS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); (also ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT, STUDENTS OF AYYASH, STUDENTS OF THE ENGINEER, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES, IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS, IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS, HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA, YAHYA AYYASH UNITS, IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES, IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES); 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Gedo Hamdan Ahmed Mohamed
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Benevolence International Foundation
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Box 7600, Джеда 21472, Саудитска Арабия; notes : Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019.; former location; служебен идентификационен номер (САЩ) 363823186 ; Регистрация в Стопанската камара: 14063277 ; Други места на дейност на Биневълънс Интернешнъл Фаундейшн: 1) Афганистан; 2) Бангладеш; 3) Ивицата Газа; 4) Босна и Херцеговина; 5) Йемен; (also AL BIR AL DAWALIA, BIF, MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND, BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION); Benevolence International Foundation; Aurait cessé ses activités. N'opère plus en Bosnie-Herzégovine. Numéro d'identification de l'employeur (États-Unis d'Amérique) : 36-3823186. La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 4 déc. 2019.; - Dilaporkan sudah tidak aktif - Tidak beroperasi lagi di Bosnia and Herzegovina - Nomor Identifikasi Pemberi Kerja (Amerika Serikat): 36-3823186; (Date of UN designation: 2002-11-21); (also AL BIR AL DAWALIA, BIF, BIF-USA, MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND); (also AL BIR AL DAWALIA, BIF-USA, MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND, BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION); Employee Identification Number (U.S.) 363823186. U.S. Locations: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A.; 3) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; 4) (Formerly located at) 20- 24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. Other Locations: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 3) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; 6) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 7) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 8) Ottawa, Canada; 9) Grozny, Chechnya; 10) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia; 12) Makhachkala, Daghestan; 13) Duisi, Georgia; 14) Tbilisi, Georgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; 17) Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce registration: 14063277; 18) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; 19) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan; 20) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; 21) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; 22) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; 23) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; 24) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; 25) Dushanbe, Tajikistan; 26) United Kingdom. Other locations of BIF Activities: 1) Afghanistan; 2) Bangladesh; 3) Gaza Strip; 4) Bosnia-Herzegovina; 5) Yemen.; Reportedly defunct. No longer operates in Bosnia and Herzegovina. Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.; 現存しないと報告されている。もはやボスニア・ヘルツェゴビナでは活動していない。雇用ＩＤ番号（米国）は36－3823186。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; 36-3823186 (other-Other identification number) (Employer Identification Number); Reportedly defunct. No longer operates in Bosnia and Herzegovina. Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. available.; (also BIF, BIF-USA, MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND, BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; QDe.093. Reportedly defunct. No longer operates in Bosnia and Herzegovina. Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; (also AL BIR AL DAWALIA, BIF, BIF-USA, BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION); Reportedly defunct. No longer operates in Bosnia and Herzegovina.; Numéro d’identification de l’employeur (États-Unis d’Amérique) : 36-3823186; Reportedly defunct. No longer operates in Bosnia and Herzegovina. Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; createdAt : 2002-11-21; name : Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności; Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond; ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション; Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Al-Bir Al-Dawalia; BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION; Benevolence International Foundation; עמותת גמילות החסדים הבינ''ל; منظمة البر الدولية; AL BIR AL DAWALIA; Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; topics : crime.terror; debarment; export.control; sanction; programId : UN-SCISIL; US-TERR; SECO-ISIL; EU-TAQA-EUAQ; GB-ISIL; sourceUrl : https://permid.org/1-5096913639; https://permid.org/1-5096906060; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2897; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7321; 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N'opère plus en Bosnie-Herzégovine. Numéro d'identification de l'employeur (États-Unis d'Amérique) : 36-3823186. La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 4 déc. 2019.; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; unscId : QDe.093; entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; country : fr; authorityId : EU.620.38; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : UN-SCISIL; target : ; id : gb-fcdo-37c1b3bf79456567b92d3d649f735f6a81840f0d; caption : Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : AQD0038; 6961; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2024-01-11; programId : GB-ISIL; country : gb; authority : UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; unscId : QDe.093; provisions : Asset freeze; Arms embargo; program : Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; startDate : 2002-11-21; target : ; id : id-dttot-f2952fe463e171512df63f4e2177a7592dc89e83; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : id_dttot; first_seen : 2024-10-12T17:05:04; last_seen : 2026-03-26T17:05:01; last_change : 2026-02-04T15:48:51; properties : country : id; sourceUrl : https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; authorityId : ELQ-032; authority : Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; target : ; id : il-nbctf-44a586396df93d3a1d20f1a19b539f7aca25810a; caption : הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; schema : Sanction; referents : ; datasets : il_mod_terrorists; first_seen : 2023-04-20T09:51:20; last_seen : 2026-03-27T12:27:32; last_change : 2025-01-29T11:49:47; properties : sourceUrl : https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; recordId : QE.B.93.02.; 210; program : הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; publisher : ילקוט הפרסומים 6043 - כ' בטבת התש"ע עמוד 1218- 1223; entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; authority : National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); country : il; startDate : 2009-10-20; target : ; id : ja-mof-3eb9cca71291d40263b3e9dd2cc62f1c202deb36; caption : タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-09-12T15:38:05; properties : startDate : 2003-01-24; 2002-11-23; 2015-10-02; 2024-03-22; 2023-12-14; 2003-01-30; 2020-01-31; 2024-02-07; 2011-04-28; 2002-11-21; 2012-10-25; 2024-01-29; 2019-12-06; 2020-01-20; 2012-05-18; 2011-06-15; authorityId : 333; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; authority : Ministry of Finance; program : タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; target : ; id : mc-freezes-9b7cef27dfefc387ab42ec2b000d2452a6e36b0a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-kwiNMXhhndks2pBNd2o3PZ; country : mc; provisions : (UE) 480/2011 du 18/05/2011; (CE) 374/2008 du 24/04/2008; (CE) 2083/2002 du 22/11/2002; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 14/12/2023; (UE) 2024/372 du 17/01/2024; authority : La Principauté de Monaco; reason : Aurait cessé ses activités. 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Ali Kony
| Id: | NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di | | Name: | Ali Kony | | Type: | Person | | Description : | alias : アリ・ラロボ・バシール（Ali Lalobo Bashir）; アリ・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ; アリ・モハンメド・コニー（Ali Mohammed Kony）; 1-P; Ali Lalobo; Otim Kapere; アリ・モハンメド・サロンゴ（Ali Mohammed Salongo）; アリ・モハンメド・サロンゴ; アリ・モハンメド（Ali Mohammed）; Ali Mohammad Labolo; Bashir; アリ・モハンマド・ラボロ; アリ・モハンメド・ラロボ（Ali Mohammed Lalobo）; Ali Mohammed; アリ・モハンメド; One-P; アリ・ラロボ（Ali Lalobo）; アリ・モハンマド・ラボロ（Ali Mohammad Labolo）; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; Caesar; アリ・モハンメド・ラボラ（Ali Mohammed Labola）; Ali Mohammed Lalobo; アリ・モハンメド・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ（Ali Bashir Lalobo）; アリ・モハンメド・コニー; アリ・モハンメド・ラボラ; Ali Lalobo Bashir; アリ・ラロボ・バシール; birthDate : 1992; 1995; 1993; 1994; topics : export.control; sanction; name : Ali Mohammad Labolo; KONY, Ali; Ali Mohammed Lalobo; Ali Kony; Ali Mohammed Labola; ALI KONY; Kony Ali; アリ・コニー; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; createdAt : 2016-08-23; notes : Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; アリ・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。アリは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-3976), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; CFi.010 Ali Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); address : Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）; Kafia Kingi, SUDAN; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; addressEntity : id : addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; caption : カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; 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caption : Kafia Kingi, SUDAN; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : city : Kafia Kingi; full : Kafia Kingi, SUDAN; country : sd; target : ; id : addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; caption : Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-11-19T20:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-19T20:02:01; properties : full : Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); target : ; weakAlias : Ali Mohammad Labolo; Bashir; Ali Mohammed Lalobo; One-P; 1-P; “One-P”; “Bashir”; Ali Lalobo; Otim Kapere; “Caesar”; “1-P”; Ali Mohammed; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; 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Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. 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A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; target : ; id : ch-seco-34737-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : object : id : Q104419; caption : Joseph Kony; schema : Person; referents : usgsa-772b1d9abb5c3f07dbad98dddf8554138c8e450d; be-fod-037524c6051e9826602c1bb22371edf05ffa631a; zafic-436-joseph-kony; au-dfat-3175-joseph-kony; ua-sfms-1357; fr-ga-1146; ch-seco-e4f91765ccbdc94105d9e6aca039f4e80451ed2f; ch-seco-782f4263a1505e87008e5f725e04036284f973b9; unsc-6908538; tw-shtc-79ce733375022e792151174bcc4c1be829aa0ba8; eu-fsf-eu-3885-38; tw-shtc-6c4bb29ead7841ddce87377c6717e89ab87a345a; ofac-11018; gb-hmt-13344; ja-mof-37b7028842735d9d9e53702e47bf0732063f7c30; mc-freezes-bd05af347e0c43d0866e412d80ec72b69bc4451c; usgsa-s4mr3px44; gb-fcdo-caf0010; eu-tb-logical-108086; ch-seco-33976; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; Joseph Kony; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1964-09-18; 1959; 1961-01-01; 1961-08; 1963-04; 1960; 1961-07; 1964-04; 1965; createdAt : 2008-08-28; address : Congo, Democratic Republic of the; Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haut-Mbomou; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-c52d800b39c692a9dd2079efcb2c239cff5fa3d1; addr-d4449dbf36c7d77299b83d86affdfd2bfee12768; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; addr-0f80b1df08d94202dbacac231e7ee09ca65c0337; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; target : 1; role : related-to; subject : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; target : ; identification : id : gb-fcdo-07a65e1fcb79e4d259e8d16984b9f86623d11888; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; target : ; agencyClient : id : ofac-bd02f4f06d56ce4086b51dc9dbf76f5e5f0dc48a; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : agent : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; client : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; role : Acting for or on behalf of; target : ; id : ofac-ca5dc6efb695a643dd90e15cc7103d8b0a6ad764; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Acting for or on behalf of; agent : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; client : id : Q104419; caption : Joseph Kony; schema : Person; referents : usgsa-772b1d9abb5c3f07dbad98dddf8554138c8e450d; be-fod-037524c6051e9826602c1bb22371edf05ffa631a; zafic-436-joseph-kony; au-dfat-3175-joseph-kony; ua-sfms-1357; fr-ga-1146; ch-seco-e4f91765ccbdc94105d9e6aca039f4e80451ed2f; ch-seco-782f4263a1505e87008e5f725e04036284f973b9; unsc-6908538; tw-shtc-79ce733375022e792151174bcc4c1be829aa0ba8; eu-fsf-eu-3885-38; tw-shtc-6c4bb29ead7841ddce87377c6717e89ab87a345a; ofac-11018; gb-hmt-13344; ja-mof-37b7028842735d9d9e53702e47bf0732063f7c30; mc-freezes-bd05af347e0c43d0866e412d80ec72b69bc4451c; usgsa-s4mr3px44; gb-fcdo-caf0010; eu-tb-logical-108086; ch-seco-33976; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; Joseph Kony; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : birthDate : 1964-09-18; 1959; 1961-01-01; 1961-08; 1963-04; 1960; 1961-07; 1964-04; 1965; createdAt : 2008-08-28; address : Congo, Democratic Republic of the; Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haut-Mbomou; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-c52d800b39c692a9dd2079efcb2c239cff5fa3d1; addr-d4449dbf36c7d77299b83d86affdfd2bfee12768; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; addr-0f80b1df08d94202dbacac231e7ee09ca65c0337; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; target : 1; target : | | Datasets: | ua_sfms_blacklist; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
TAHA OSMAN A ELHUSSEIN
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Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu
| Id: | NK-nK4iK8y6KbYx6TcDbQF8s4 | | Name: | Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu | | Type: | Person | | Description : | notes : SDi.004. Designation: National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander. National identification no: a) 192-3238459-9 b) Certificate of nationality acquired through birth 302581. Other information: Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; Tine, Sudan (resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad); (Date of UN designation: 2006-04-25); Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions; Mayu is responsible for the kidnapping of African Union Mission in Sudan (AMIS) personnel in Darfur during Oct 2005. Mayu openly attempts to thwart the AMIS mission through intimidation; for example he threatened to shoot down African Union (AU) helicopters in the Jebel Moon area in Nov 2005. Through such actions Mayu has clearly violated SCR 1591 in constituting a threat to stability in Darfur and meets the criteria to be designated by the Committee to be subjected to sanctions National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander; 192-3238459-9 (id-National identification card) ((national identification number)); (also DJIBRIL ABDUL KAREEM, GABRIL ABDUL KARIM BARI, DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY); SDi.004. National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander. National identification no: a) 192-3238459-9 b) Certificate of nationality acquired through birth 302581. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; (also GABRIL ABDUL KAREEM BADRI, GABRIL ABDUL KARIM BARI, DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY); (also GABRIL ABDUL KAREEM BADRI, DJIBRIL ABDUL KAREEM, GABRIL ABDUL KARIM BARI); Adresse : SOUDAN : Tine,
Autre Identité : 192-3238459-9 : N° national d'identification,
302581 : Certificat de nationalité acquise de naissance; 写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク：; Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; 302581 (other-Other identification number) ((certificate of nationality acquired through birth 302581)); (also GABRIL ABDUL KAREEM BADRI, DJIBRIL ABDUL KAREEM, DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY); alias : ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍(General Gibril Abdul Kareem Barey); 「テク」（”Tek”）; Gabril Abdul Kareem Badri; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ; Tek; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ（Gabril Abdul Kareem Badri）; Djibril Abdul Kareem BAREY; General Gibril Abdul Kareem Barey; “Tek”; ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍; Djibril Abdul KAREEM; 「テク」; Gabril Abdul Karim BARI; Gibril Abdul Kareem Barey; birthPlace : Nile District, El-Fasher; Al-Fasher, Darfour : SOUDAN; Nile District, El-Fasher, North Darfur; 北ダルフールのエル・ファーシル（El-Fasher）（北ダルフールのエル・ファーシル・ナイル地区（Nile District））; North Darfur, El-Fasher; El-Fasher; El-Fasher, North Darfur (Place of Birth: Nile District, El-Fasher, El- Fasher, North Darfur); Al-Fasher, Darfour; name : DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY; Gabril Abdul Kareem Badri; Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu; Gabril Abdul Kareem BADRI; General Gibril Abdul Kareem Barey; JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU; BADRI, Gabril Abdul Kareem; ジブリール・アブドゥルカリム・イブラヒム・マーヨ; GABRIL ABDUL KARIM BARI; DJIBRIL ABDUL KAREEM; Mayu Jibril Abdulkarim Ibrahim; createdAt : 2006-04-25; citizenship : ss; sd; birthDate : 1967-01-01; 1961; programId : EU-SDN; GB-SDN; SECO-SUDAN; US-DARFUR; UN-SC1591; addressEntity : id : NK-ZkKXDKRiXvHtBAmn9UdAc9; caption : スーダン共和国ティーナ（Tine）（チャドとの国境地帯のスーダン側にあるティーナに居住）; schema : Address; referents : addr-8a4ee382f28c6f05242ed59c01d5821531f67117; addr-a90b0c480d23c185b8cf85b457804c797fbb3737; addr-248b7501f40b4cccf87a72b1f0a3a4160477473e; datasets : jp_mof_sanctions; au_dfat_sanctions; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T18:03:10; properties : full : Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad); スーダン共和国ティーナ（Tine）（チャドとの国境地帯のスーダン側にあるティーナに居住）; target : ; id : NK-7xnBxULyry8yEVJpAt6g3g; caption : Tine, SUDAN; schema : Address; referents : addr-43d3605e95329ddb8a9a2b8e9880cf8bd6aac15b; datasets : ch_seco_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-08-12T00:02:40; properties : country : sd; full : Tine, Sudan; Tine, SUDAN; city : Tine; remarks : Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad; target : ; id : addr-4895ac9421dc3c5d7ec5203f93ab9c9bfbd0ab52; caption : Darfur; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Darfur; country : sd; full : Darfur; target : ; topics : debarment; export.control; sanction; address : Tine Sudan; スーダン共和国ティーナ（Tine）（チャドとの国境地帯のスーダン側にあるティーナに居住）; Darfur; Tine; Tine, SUDAN; Tine Sudan Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad; Tine, Sudan; Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad); DARFUR; Tine, Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad, Sudan; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1391; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9613; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0512&from=EN; lastName : Mayu; MAYU; Tek; BADRI; KAREEM; BARI; BAREY; Barey; Badri; firstName : Djibril Abdul Kareem; Djibril Abdul; Gabril Abdul Kareem; Gibril; Gabril Abdul Karim; Gabril; JIBRIL; Jibril Abdulkarim Ibrahim; position : National Movement for Reform and Development (NMRD) Field
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Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. 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Tijani Ibrahim Moussa Mohamed
| Id: | NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3 | | Name: | Tijani Ibrahim Moussa Mohamed | | Type: | Person | | Description : | notes : SDi.010. Designation: Field Commander of the Rapid Support Forces. Male.; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed was listed on 24 February 2026 pursuant to paragraph 3 (c) of resolution 1591 (2005). Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (Al Zeir Salem), field commander of the RSF, is being designated for engaging in actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Darfur, including acts of violence and human rights abuses. Al Zeir Salem was identified as being present at the SAF 6th Infantry Division base in El Fasher, North Darfur on 26 October 2025, on the day of the RSF takeover. He also appeared in a video on this date in which he can be seen addressing a large group of detained individuals in civilian clothing. On this date the RSF committed atrocities including the mass killings of civilians at El Fasher university and the Saudi hospital, and shootings northwest of Darfur. The violence in El Fasher also included ethnically targeted executions of Zaghawa and other non-Arab groups. There are reports of widespread sexual violence including gang rape in front of relatives, and other gender-based sexual violence. RSF troops are reported to be holding medical staff hostage for ransom, kidnapping four doctors, a pharmacist and a nurse -for ransoms in excess of $150 000. The events in El Fasher have reportedly displaced 70 000 people since 26 October 2025, with civilians remaining trapped or missing, or being held by the RSF inside the city.; Gender: Male; Associated entities: RSF; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed is an RSF field commander. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he harassed detained individuals.; Entités associées: FSR. Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est commandant des opérations des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a harcelé des personnes détenues. Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; Field Commander of the Rapid Support Forces; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed is an RSF field commander. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he harassed detained individuals. Tijani Ibrahim Moussa Mohamed is therefore responsible for committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Function: Field Commander of the RSF; Entités associées : FSR; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (alias Al Zeir Salem), commandant de terrain au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Al Zeir Salem a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d'infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, le jour de sa prise de contrôle par les Forces d'appui rapide. Il apparaît également dans une vidéo filmée à cette date, dans laquelle on le voit s'adresser à un grand nombre de personnes détenues en tenues civiles. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville. »; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed is an RSF field commander. He has been identified as a key perpetrator of the atrocities committed by the RSF in El Fasher in October 2025. During that incident, he harassed detained individuals.
Tijani Ibrahim Moussa Mohamed is therefore responsible for committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses, as well as violations of international humanitarian law. He is also responsible for actions that threaten the peace, stability or security of Sudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: RSF); Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (Al Zeir Salem) was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:
Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, AL ZEIR SALEM is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (Al Zeir Salem) was sanctioned by the UN on 24/02/2026 on the following ground:Listed pursuant to paragraph 3(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). As a Lieutenant General and Deputy commander of the RSF, AL ZEIR SALEM is an individual who impedes the peace process, constitutes a threat to stability in Darfur and the region and has committed violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities.; topics : debarment; export.control; sanction; createdAt : 2026-02-18; name : TIJANI; IBRAHIM; MOUSSA; MOHAMED; Tijani Ibrahim Moussa Mohamed; Tijani Ibrahim Moussa MOHAMED; MOHAMED, Tijani Ibrahim Moussa; alias : Al Zeir Salem; programId : EU-SDN; EU-SDNZ; GB-SDN; SECO-SUDAN; US-DARFUR; UN-SC1591; citizenship : sd; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8711; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8746; https://home.treasury.gov/system/files/136/tijani-ibrahim-moussa-mohamed.png; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=57020; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0399; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; 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Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (alias Al Zeir Salem), commandant de terrain au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Al Zeir Salem a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d'infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, le jour de sa prise de contrôle par les Forces d'appui rapide. Il apparaît également dans une vidéo filmée à cette date, dans laquelle on le voit s'adresser à un grand nombre de personnes détenues en tenues civiles. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville. »; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3; authority : Direction Générale du Trésor; programId : UN-SC1591; target : ; id : fr-ga-f1acde22dc0a2782a2c21916b534244ea8e64d9b; caption : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2026-01-29T18:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-29T18:58:02; properties : programId : EU-SDNZ; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; country : fr; reason : Entités associées: FSR. Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est commandant des opérations des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a harcelé des personnes détenues. Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; program : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3; target : ; id : gb-fcdo-8af5afd173eadac078dbd00a859f5efacd9569d3; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-12T10:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-25T16:40:01; properties : programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-sudan; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2026-02-25; startDate : 2025-12-12; unscId : SDi.010; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; authority : UK|UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3; authorityId : 17260; SUD0025; reason : The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (Al Zeir Salem) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as the deliberate targeting of civilians in El Fasher.; country : gb; programId : GB-SDN; target : ; id : mc-freezes-45fd4895731f22a92b338b3af393d0c3c21dc441; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-27T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-06T02:02:03; properties : entity : NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3; provisions : (UE) 2026/531 du 05/03/2026; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 24/02/2026; reason : Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (alias Al Zeir Salem), commandant de terrain au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Al Zeir Salem a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d'infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, le jour de sa prise de contrôle par les Forces d'appui rapide. Il apparaît également dans une vidéo filmée à cette date, dans laquelle on le voit s'adresser à un grand nombre de personnes détenues en tenues civiles. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; target : ; id : mc-freezes-9c14f02cd18997e5526d74c339cc4471fdb5e645; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-01T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-02-01T02:02:02; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-nVtCXnsLgvE8u4VSUgVGC3; reason : Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est commandant des opérations des FSR. 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Tijani Ibrahim Moussa Mohamed est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. 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Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI
| Id: | NK-ncbTHBTdqvJrJkJgURkaT4 | | Name: | Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI | | Type: | Person | | Description : | name : Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI; AL-SUDANI, Khalid Ahmad Jumah; program : Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; topics : sanction; debarment; export.control; passportNumber : H649956; birthPlace : Amman, Jordan; position : IARA Middle East Regional Director; country : sd; jo; address : Amman; Amman Jordan; AMMAN; lastName : AL-SUDANI; firstName : Khalid Ahmad Jumah; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8597; programId : US-TERR; addressEntity : id : addr-6f2fb4874e11ad2f0c4630aff7c4ce5fc6465f20; caption : Amman; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Amman; full : Amman; country : jo; target : ; uniqueEntityId : Y27BXL68WU21; createdAt : 2005-05-25; sanctions : id : ofac-225177ddd6afb1f9e30def61b4f2c3d9c5826739; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; provisions : Block; SDGT; authority : Office of Foreign Assets Control; program : SDGT; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 8597; entity : NK-ncbTHBTdqvJrJkJgURkaT4; reason : Unknown; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; programId : US-TERR; target : ; id : usgsa-aa079df06608e3d78cdb41ef0d56e68e8d3db41f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : entity : NK-ncbTHBTdqvJrJkJgURkaT4; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2025-03-28; authorityId : S4MR3P6G5; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2005-05-25; country : us; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; target : ; identification : id : ofac-d6340e769c4d782504502cecd87f2300021b5ce2; caption : H649956; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : holder : NK-ncbTHBTdqvJrJkJgURkaT4; type : Passport; country : sd; startDate : 2002-04-08; number : H649956; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ro_onpcsb_sanctions; us_sam_exclusions |
Abu Zaid Talha Al-Misbah
| Id: | NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW | | Name: | Abu Zaid Talha Al-Misbah | | Type: | Person | | Description : | name : Abu Zaid Talha Al-Misbah; position : Fonction: commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB); Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB); topics : sanction; notes : Entités associées : FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023.
Abu Zaid Talha Al-Misbah took part in the defence of the Armored Corps base in south Khartoum between June and August 2023. He also headed Baraa bin Malik Battalion’s fighters who flooded into the Republican palace in Khartoum in March 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah is therefore participating actively in the war efforts led by the SAF, which are obstructing and undermining efforts to resume the political transition in Sudan.
Abu Zaid Talha Al-Misbah holds command responsibility for the summary executions of civilians carried out by the Baraa bin Malik Battalion in Khartoum North in September 2024 and in Gezirah in January 2025, which constitute serious human rights violations, as documented by, among others, the December 2025 report of the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan of the Human Rights Council of the United Nations and the February 2025 report of Human Rights Watch.
Abu Zaid Talha Al-Misbah has therefore been directly involved in the perpetration by the Baraa bin Malik Battalion of acts that constitute serious human rights violations, and he is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan.; Associated entities: SAF; Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023. Abu Zaid Talha Al-Misbah took part in the defence of the Armored Corps base in south Khartoum between June and August 2023. He also headed Baraa bin Malik Battalion’s fighters who flooded into the Republican palace in Khartoum in March 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah is therefore participating actively in the war efforts led by the SAF, which are obstructing and undermining efforts to resume the political transition in Sudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah holds command responsibility for the summary executions of civilians carried out by the Baraa bin Malik Battalion in Khartoum North in September 2024 and in Gezirah in January 2025, which constitute serious human rights violations, as documented by, among others, the December 2025 report of the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan of the Human Rights Council of the United Nations and the February 2025 report of Human Rights Watch. Abu Zaid Talha Al-Misbah has therefore been directly involved in the perpetration by the Baraa bin Malik Battalion of acts that constitute serious human rights violations, and he is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan.; Function: Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB); Entités associées: FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB). Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch. Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; (Date of UN designation: 2026-01-29) (Associated entities: SAF; Baraa bin Malik Battalion (BBMB)); Abu Zaid Talha Al-Misbah is the Commander of the Baraa bin Malik Battalion (BBMB), an Islamist militia fighting alongside the Sudanese Armed Forces (SAF) in the conflict between the SAF, the Rapid Support Forces (RSF) and their allied armed groups, which has been ongoing since 15 April 2023.; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0251; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8720; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; firstName : Zaid; Abu; Talha; Abu Zaid Talha; createdAt : 2026-02-18; nationality : sd; modifiedAt : 2026-02-18; lastName : Al-Misbah; programId : SECO-SUDAN; EU-SDNZ; country : sd; sanctions : id : be-fod-77df4aa2442b26ebb6c79e9c433091653cf382c1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2026-03-24T06:17:01; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2026-03-24T06:17:01; properties : programId : EU-SDNZ; reason : 2026/251 (OJ L202600251); entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; listingDate : 2026-01-29; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ch-seco-6453e86ec904bfd46687fb1743ff271d22560419; caption : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-02-18T10:09:02; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T10:09:01; properties : program : Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18); sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; listingDate : 2026-02-18; startDate : 2026-02-18; programId : SECO-SUDAN; authorityId : 101873; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-sudan.html; entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; target : ; id : eu-fsf-de469572b6110072a75e1e0927d4c1095d4b4397; caption : SDNZ; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2026-03-23T14:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2026-03-23T14:57:01; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; country : eu; programId : EU-SDNZ; reason : 2026/251 (OJ L202600251); startDate : 2026-01-29; authorityId : EU.13998.83; program : SDNZ; entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600251; listingDate : 2026-01-29; target : ; id : eu-oj-f038fb1ee09ab5ff36b44e40e373881c9e7364f2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : startDate : 2026-01-29; entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; programId : EU-SDNZ; country : eu; sourceUrl : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-9407a5f9519a974781bfe19beaeba6779d2476d4; caption : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2026-01-29T18:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-29T18:58:02; properties : program : (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147); country : fr; reason : Entités associées: FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB). Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan. Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch. Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/57/; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-SDNZ; target : ; id : mc-freezes-a4bb945adc4cfb4d48014813356358f6eaa88f36; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2026-02-01T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-02-01T02:02:02; properties : provisions : (UE) 2026/251 du 29/01/2026; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés.
Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.
Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch.
Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; target : ; unknownLinkFrom : id : eu-oj-45c99d17e287b419a999cc51e755eeed81f6a18f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : subject : id : NK-edh8HCxxviVug2pzisDWJy; caption : Al-Baraa Bin Malik Brigade; schema : Organization; referents : usgsa-0aa04a440c8ceab820af6b815d5c5c8dc6d96b98; usgsa-s4mrwvjvv; ofac-pr-6c0e08984cef35289c2df882e588d084010a700c; usgsa-s4mrxdbnn; usgsa-f3b462dbc9b0cf6c8fdf236382467665198192e1; usgsa-6e6b6a4dfb006b665cff46e54c953394f88dddf5; ofac-55423; usgsa-s4mrxdbnp; eu-oj-c2be5bfaaa204dac4241c9bb324b9fa7bcd449eb; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2025-09-12T20:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-28T07:55:04; properties : name : AL-BARAA BIN MALIK BATTALION; Al-Baraa Bin Malik Brigade; AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE; AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE; Baraa bin Malik Battalion (BBMB); country : sd; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55423; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250912; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0246; alias : BBMB; Al-Baraa Bin Malik Battalion; Al-Bara' ibn Malik Brigade; incorporationDate : 2020-01-07; programId : US-DARFUR; legalForm : Armed Group; topics : debarment; sanction; createdAt : 2025-09-18; notes : (also AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE, AL-BARAA BIN MALIK BATTALION); (also AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE); uniqueEntityId : Q3W5NDJAL5K5; GWT9PKM9CLJ7; Q3U3PE2918K8; target : 1; object : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; target : ; id : eu-oj-6a715d8bf1c19d2d0cae82a0f5e188008979baf4; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : object : NK-o7Tsfnmud9uLoPG4Q4VjVW; subject : id : NK-hvaJGkfwg6M3u3LguJznX7; caption : SAF; schema : LegalEntity; referents : eu-oj-d5738433b8ccf96c4adaf4c7e23c84a92059b1e3; eu-oj-ce9cf73e7a1c311f43a14549481e3ad49a0ffe43; datasets : eu_journal_sanctions; first_seen : 2026-01-29T16:25:02; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-01-29T16:25:02; properties : name : SAF; target : ; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Abdel Rahman Juma Barkalla
| Id: | NK-oNmep2WapHKQUemt3DXCyv | | Name: | Abdel Rahman Juma Barkalla | | Type: | Person | | Description : | programId : EU-SDN; GB-SDN; SECO-SUDAN; US-DARFUR; UN-SC1591; createdAt : 2024-07-09; name : ABDELRAHMAN JUMA'A BARAKALLAH AHMAD; Abdel Rahman Joma’a Barakallah; ABDUL-RAHMAN JUMA BARAK ALLAH; ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA; Abdul Rahman Juma; ABDEL-RAHMAN YUMMA TARBALAKALA; Abdel Rahman Joma'a Barakallah; Abdel Rahman Juma Barkalla; Juma Barakallah Abdulrahman; ABDELRAHMAN AHMED GUMA BARKALLA; ABDEL-RAHMAN JUMA BARKTALLAH; BARAKALLAH, Abdel Rahman Joma'a; ABDELRAHMAN GOMAA BARAK ALLAH; アブデル・ラフマーン・ジュマ・バラカッラー; citizenship : sd; notes : UNLI 08.11.2024; (UN ID: SDi.005) (Date of UN designation: 2024-11-08) (Designation details: UN designation) (UNLI 08.11.2024); 21052659309 (other-Other identification number) (national identification number); Gender: Male.; Abdel Rahman Juma Barkalla, Général de division des Forces d'appui rapide et Commandant au Darfour occidental, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Les attaques des Forces d'appui rapide au Darfour ont mis en danger des centaines de milliers de civils en raison de l'intensité des combats, du manque d'accès à l'aide humanitaire et de la violence ciblée contre les civils et les militants des droits humains. En mai et juin 2023, des représentants de la société civile à Geneina (Darfour occidental) ont fait l'objet de menaces et d'assassinats ciblés de la part des Forces d'appui rapide et de milices alliées. Le 4 août 2023, des hommes armés portant des uniformes des Forces d'appui rapide ont également enlevé et tué le militant des droits humains et avocat Ahmed Mohammed Abdullah et son collègue Adam Omer à Nyala (Darfour méridional). Le Gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abakar, a été tué le 14 juin 2023 et a été aperçu pour la dernière fois aux côtés de Barkalla (voir S/2024/65, par. 71). Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent Abakar contraint par des soldats des Forces d'appui rapide de pénétrer dans un bâtiment; quelques heures plus tard, un second enregistrement vidéo montre le cadavre d'Abakar entouré de soldats en uniforme des Forces d'appui rapide en train de célébrer. Entre mai et novembre 2023, les Forces d'appui rapide et leurs milices alliées ont mené au moins 10 attaques contre des civils dans les villes de Geneina et d'Ardamata (Darfour occidental), tuant des milliers de personnes et les enterrant dans plus de 13 charniers. Des femmes et des jeunes filles auraient également été violées et victimes d'atteintes sexuelles au cours de ces attaques.; available; Abdulrahman Juma Barakallah is a prominent General among the RSF, who commands the RSF’s military force in West Darfur. He is responsible for committing atrocities and other abuses, inducing ethnically motivated killings, targeted attacks on human rights activists and defenders, conflict-related sexual violence, and for the looting and burning of communities. He is also responsible for kidnapping and assassinating the Governor of West Darfur, Khamis Abbakar, and his brother. Khamis Abbakar was killed hours after he accused the RSF and allied militias of attacking local communities in Al Geneina, capital of West Darfur, in an interview with the Saudi-owned television station, Al Hadath and Emirati television Al Arabiya. Abdulrahman Juma Barakallah has also been accused by international Non-Governmental Organisations of being responsible for the genocide of the Masalit community. Therefore, Abdulrahman Juma Barakallah is responsible for planning, directing or committing acts in West Darfur that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, including killings and maimings, rape and other serious forms of sexual and gender-based violence, abduction and forced displacement. As a General of the RSF in West Darfur, he also engages directly or indirectly in actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.; Male.; (also ABDEL-RAHMAN JUMA BARKTALLAH, ABDELRAHMAN JUMA'A BARAKALLAH AHMAD, ABDELRAHMAN AHMED GUMA BARKALLA, ABDELRAHMAN GOMAA BARAK ALLAH, ABDUL-RAHMAN JUMA BARAK ALLAH, ABDEL-RAHMAN YUMMA TARBALAKALA); SDi.005. Designation: Rapid Support Forces (RSF) Major General and West Darfur Commander. Passport no: Sudan number P07834700 National identification no: Sudan 21052659309. Other information: Gender: Male; numéro soudanais d'identification 21052659309; Rapid Support Forces (RSF) Major General and West Darfur Commander; インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク：; (also ABDEL RAHMAN JOMA'A BARAKALLAH); birthDate : 1969-01-01; topics : debarment; export.control; sanction; birthPlace : Bahr Elarab, East Darfur, Sudan; Bahr el Arab, Darfour oriental; 東ダルフールのバール・エララブ(Bahr Elarab); Bahr Elarab, East Darfur; Bahr el Arab, Darfour oriental : SOUDAN; Bahr Elarab, SUDAN; Bahr Elarab, Sudan; Sudan; Al Daein - Abu Matareq, Sudan; lastName : Jumma; بارك الله احمد; Juma Barakallah; Juma; Tarbalakala; Barak Allah; Gomaa; Barakallah Ahmad; Barakallah; Ahmad; Barktallah; Joma'a; بارك الله; Barkalla; JUMA BARKALLA; gender : male; passportNumber : P07834700; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50561; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2710; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403114; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7694; 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Les attaques des Forces d'appui rapide au Darfour ont mis en danger des centaines de milliers de civils en raison de l'intensité des combats, du manque d'accès à l'aide humanitaire et de la violence ciblée contre les civils et les militants des droits humains. En mai et juin 2023, des représentants de la société civile à Geneina (Darfour occidental) ont fait l'objet de menaces et d'assassinats ciblés de la part des Forces d'appui rapide et de milices alliées. Le 4 août 2023, des hommes armés portant des uniformes des Forces d'appui rapide ont également enlevé et tué le militant des droits humains et avocat Ahmed Mohammed Abdullah et son collègue Adam Omer à Nyala (Darfour méridional). Le Gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abakar, a été tué le 14 juin 2023 et a été aperçu pour la dernière fois aux côtés de Barkalla (voir S/2024/65, par. 71). Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent Abakar contraint par des soldats des Forces d'appui rapide de pénétrer dans un bâtiment; quelques heures plus tard, un second enregistrement vidéo montre le cadavre d'Abakar entouré de soldats en uniforme des Forces d'appui rapide en train de célébrer. Entre mai et novembre 2023, les Forces d'appui rapide et leurs milices alliées ont mené au moins 10 attaques contre des civils dans les villes de Geneina et d'Ardamata (Darfour occidental), tuant des milliers de personnes et les enterrant dans plus de 13 charniers. Des femmes et des jeunes filles auraient également été violées et victimes d'atteintes sexuelles au cours de ces attaques.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591; programId : UN-SC1591; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-oNmep2WapHKQUemt3DXCyv; target : ; id : gb-fcdo-f31014de847e7823ab3c8df9d84186c102069b0f; caption : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-11-11T16:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-SDN; authorityId : 16681; SUD0020; country : gb; program : The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; startDate : 2024-11-11; modifiedAt : 2024-11-11; unscId : SDi.005; reason : Listed pursuant to paragraph 7(c) of UN Security Council Resolution 1591 (2005). 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Les attaques des Forces d’appui rapide au Darfour ont mis en danger des centaines de milliers de civils en raison de l’intensité des combats, du manque d’accès à l’aide humanitaire et de la violence ciblée contre les civils et les militants des droits humains.; country : mc; target : ; id : ofac-a2f0f214c28d8f00284603a3bea8b38224bf2642; caption : SUDAN-EO14098; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-11-12T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-oNmep2WapHKQUemt3DXCyv; reason : Executive Order 14098 (Sudan); program : SUDAN-EO14098; authorityId : 50561; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions; programId : US-DARFUR; provisions : Block; SUDAN-EO14098; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; target : ; id : ua-sfms-c3237b2ace705b0f00f297d08eb90bb667859eaa; 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Joseph Kony
| Id: | Q104419 | | Name: | Joseph Kony | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1964-09-18; 1959; 1961-01-01; 1961-08; 1963-04; 1960; 1961-07; 1964-04; 1965; createdAt : 2008-08-28; address : Congo, Democratic Republic of the; Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haut-Mbomou; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Southern Darfur Sudan; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; Bas-Uolo, Congo DR; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbomou, Central African Republic; Haut-Mbomou Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi; Southern Darfur; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; Kafia Kingi, Vakaga Central African Republic; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; notes : コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（Luizi Obol）である。母親の氏名はノラ・オボル（Nora Obol）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; CFi.009 Title: General. Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army. Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA).
Mother's name is Nora Obol.; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Commander of the Lord’s Resistance Army; Ugandan Leader of the Lord's Resistance Army; En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol; (Date of UN designation: 2016-03-07); Kony is the founder and leader of the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Fathers name is Luizi Obol. Mothers name is Nora Obol.; Father’s name is Luizi Obol. Mother’s name is Nora Obol.; Kony is the founder and leader of the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002, SSID 34021). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); birthPlace : Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda;; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District; Odek, Omoro, Uganda; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; Atyak, Uganda; Palaro Village, Palaro Parish, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu; ウガンダ共和国アチャク準郡（Atyak）; ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（Odek）、; Odek, Omoro, Gulu, UGANDA; Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Uganda; Gulu City; Atyak, UGANDA; Odek, Omoro, Gulu, Uganda; Atyak; Uganda; ウガンダ共和国グル県（Gulu District）オモロ郡（Omoro County）パラロ教区（Palaro Parish）パラロ村、; village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu : OUGANDA,
Odek, Omoro, Gulu : OUGANDA,
Atyak : OUGANDA; name : Džozefs Koni; Joseph KONY; Ջոզեֆ Կոնի; Τζόζεφ Κόνυ; Джозеф Кони; Le Messie sanglant; JOSEPH KONY; 约瑟夫·科尼; جوزيف كوني; ジョゼフ・コニー; KONY, Joseph; Yozef Koni; Joseph Rao Kony; Џозеф Кони; 조지프 코니; چوزيف كونى; Joseph Kony; Джоузеф Кони; جوزف کانی; Джозеф Коні; ג'וזף קוני; citizenship : ug; addressEntity : id : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; caption : Kafia Kingi; schema : Address; referents : addr-8c2c40f8d7dc2bd2a75aad8449e24c2081faac53; addr-18a83b7e9359767644b5829a71214d166446f8aa; datasets : jp_mof_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2021-09-27T09:09:30; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-08-12T00:02:40; properties : full : Kafia Kingi; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; city : Kafia Kingi; remarks : a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; street : Kafia Kingi; target : ; id : addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; caption : Vakaga, Central African Republic; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-12-18T14:58:49; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-12-18T14:58:49; properties : full : Vakaga, Central African Republic; target : ; id : addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; caption : 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2021-10-22T03:03:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; target : ; id : NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; caption : Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; schema : Address; referents : addr-9d553b02edc6f22da468086a0027f538ca7f9f8c; addr-d9311551ff2cc02a86bf1c0f2f4a99d22270e215; addr-79899ca2a56130222437a20f761ff5b465a8caeb; addr-9a7133718f7248ae21c596395e5aff980b7eac86; datasets : eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-11-19T20:02:01; properties : full : Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); country : cd; city : Bas-Uolo; street : Bas-Uolo; target : ; id : addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; caption : コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2021-10-22T03:03:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; target : ; id : NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; caption : Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); schema : Address; referents : addr-1e25ced059f4dffa767609d89e028d1b1a5c3d94; addr-98f002a9420301b99e9e62b850a69de1ea42d184; addr-a745727d62714eaeb37962ae639c751c5c32de2d; datasets : eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; first_seen : 2021-12-30T03:02:58; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : full : Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); country : cd; city : Haut-Uolo; street : Haut-Uolo; target : ; id : addr-c6d29398eb9153950241b7fa734362727eb25692; caption : Vakaga; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : state : Vakaga; country : cf; full : Vakaga; target : ; id : NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; caption : Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; schema : Address; referents : addr-0ed782f4ca22078471b522466c72e571049fd8f0; addr-2f5fcef644a5c6968398f17dc09deb8d830c044b; addr-13fba78e452baabd73bd88186c2b15d7c725a665; addr-24deedee2f9a0b6e36f69ff6eb609f2fe1852053; addr-400f46e5300c5c3adab2c1af085b8d01cf7f5c1c; datasets : eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : country : cf; city : Vakaga; full : Vakaga, Central African Republic; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; street : Vakaga; target : ; id : addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; caption : 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2021-10-22T03:03:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; target : ; id : NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; caption : (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). 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As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; city : Reported address: Kafia Kingi; target : ; alias : Kony; جوزف کنی; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; コニー（Kony）; Кони, Джозеф; ジョセフ・コニー（Josef Kony）; 조셉 코니; Кони Д.; ジョセフ・ラオ・コニー（Joseph Rao Kony）; ジョセフ・ラオ・コニー; コニー; ژوزف کانی; Josef Kony; Кони Джозеф; programId : EU-CAF; UN-SC2127; US-TERR; SECO-CAR; GB-CAR; weakAlias : Kony; ジョセフ・コニー; Joseph Rao Kony; Le Messie sanglant; Josef Kony; terorist; topics : role.pol; poi; wanted; sanction; debarment; export.control; mil; position : Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur); Commander of the Lord's Resistance Army; Commander of the Lord’s Resistance Army; 神の抵抗軍司令官; Commander of the Lords Resistance Army; lastName : Kony; KONY; Le Messie sanglant; country : cd; ug; sd; cf; us; firstName : Joseph; Joseph Rao; Josef; JOSEPH; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018; title : General; 将軍; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : ug; birthCountry : ug; gender : male; wikidataId : Q104419; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony; unknownLinkTo : id : NK-QeXPAF6SckAkANfm3ncqRP; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ch-seco-34026-related-to; ch-seco-34036-related-to; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : role : related-to; subject : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; object : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). 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Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. 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As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; object : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; target : ; id : ch-seco-34737-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : object : Q104419; role : related-to; subject : id : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; caption : Ali Kony; schema : Person; referents : gb-fcdo-caf0011; ofac-19930; be-fod-959891db7c8731e6f544152f5eae9b30e9472128; mc-freezes-6b757cec0b67c02e4bf782d68500558b9e8c7d0c; fr-ga-1275; ua-sfms-1387; zafic-435-ali-kony; ja-mof-ccd8d676907a8ddd21ea8c5ba00420f6d9895519; unsc-6908549; eu-fsf-eu-3926-59; gb-hmt-13378; ch-seco-34712; eu-tb-logical-109405; au-dfat-3194-ali-kony; tw-shtc-ec11d5cc9f7c4d961fa35eddbcc4482bd8d150f3; datasets : ua_sfms_blacklist; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; origin : analyst; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : alias : アリ・ラロボ・バシール（Ali Lalobo Bashir）; アリ・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ; アリ・モハンメド・コニー（Ali Mohammed Kony）; 1-P; Ali Lalobo; Otim Kapere; アリ・モハンメド・サロンゴ（Ali Mohammed Salongo）; アリ・モハンメド・サロンゴ; アリ・モハンメド（Ali Mohammed）; Ali Mohammad Labolo; Bashir; アリ・モハンマド・ラボロ; アリ・モハンメド・ラロボ（Ali Mohammed Lalobo）; Ali Mohammed; アリ・モハンメド; One-P; アリ・ラロボ（Ali Lalobo）; アリ・モハンマド・ラボロ（Ali Mohammad Labolo）; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; Caesar; アリ・モハンメド・ラボラ（Ali Mohammed Labola）; Ali Mohammed Lalobo; アリ・モハンメド・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ（Ali Bashir Lalobo）; アリ・モハンメド・コニー; アリ・モハンメド・ラボラ; Ali Lalobo Bashir; アリ・ラロボ・バシール; birthDate : 1992; 1995; 1993; 1994; topics : export.control; sanction; name : Ali Mohammad Labolo; KONY, Ali; Ali Mohammed Lalobo; Ali Kony; Ali Mohammed Labola; ALI KONY; Kony Ali; アリ・コニー; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; createdAt : 2016-08-23; notes : Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; アリ・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。アリは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-3976), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; CFi.010 Ali Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); address : Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）; Kafia Kingi, SUDAN; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; addressEntity : addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-518104aa49866ad4c0af2b37b006e62bcc532fcf; addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; weakAlias : Ali Mohammad Labolo; Bashir; Ali Mohammed Lalobo; One-P; 1-P; “One-P”; “Bashir”; Ali Lalobo; Otim Kapere; “Caesar”; “1-P”; Ali Mohammed; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; Caesar; firstName : Ali; ALI; Otim; lastName : Bashir; Kony; Salongo; One-P; 1-P; Kapere; Mohammed; Labolo; Lalobo; KONY; Labola; Caesar; middleName : Mohammad; Lalobo; Bashir; Mohammed; sourceUrl : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19930; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1275; modifiedAt : 2025-03-26; country : sd; title : Deputy, Lord's Resistance Army; position : 神の抵抗軍副官; Deputy, Lord's Resistance Army; Commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur; Deputy, Lord’s Resistance Army; Deputy, Lords Resistance Army; target : 1; target : ; id : ch-seco-34740-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : object : Q104419; subject : id : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; caption : Salim Kony; schema : Person; referents : ja-mof-6ce3a9dce59e660926547a350bb7f061ab4bd969; fr-ga-1646; be-fod-17aa3a9bceecebf941838c4e5e17fc76fda008ab; usgsa-s4mrvv2kx; ch-seco-34738; tw-shtc-d5b1760c1fa5623a9762efa19dd97f8c96b9b75c; gb-hmt-13379; ua-sfms-1388; ofac-19929; eu-fsf-eu-3971-45; zafic-437-salim-kony; usgsa-eaa0a29dd3480b5f3800d419a2cdff7e38804589; gb-fcdo-caf0012; unsc-6908550; mc-freezes-620c0efe4e0b25c8db744c38e2e09da308278f0e; eu-tb-logical-109426; au-dfat-3195-salim-kony; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; gpt-5-mini; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : birthDate : 1992; 1993; 1991; country : cf; sd; topics : debarment; export.control; sanction; createdAt : 2016-08-23; alias : サリム・オガロ; サリム・サーレハ・コニー（Salim Saleh Kony）; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; Salim Saleh Kony; サリム・サーレハ（Salim Saleh）; Salim Saleh; シモン・サリム・オボル（Simon Salim Obol）; サリム・サーレハ・コニー; シモン・サリム・オボル; Okolu Salim; オコル・サリム; サリム・サーレハ・オボル・オガロ（Salim Saleh Obol Ogaro）; Salim Ogaro; オコル・サリム（Okolu Salim）; サリム・オガロ（Salim Ogaro）; name : SALIM KONY; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・コニー; Salim Kony; Salim Saleh Kony; KONY, Salim; Kony Salim; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; notes : Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer),
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE; Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; サリム・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。サリムは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Salim Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-33976), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; CFi.011 Salim Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; addr-c27e76f33844afee6808c68fdf71a43c91eeca19; addr-518104aa49866ad4c0af2b37b006e62bcc532fcf; addr-ff83876397ed3e22942a8c334ad4b1ef29aa6813; addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; address : 中央アフリカ共和国; Kafia Kingi; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; Central African Republic; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi, SUDAN; Central African Republic, Kafia Kingi; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); lastName : Kony; Saleh; Obol; Salim; KONY; Ogaro; firstName : Okolu; Simon; SALIM; Salim; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19929; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1646; middleName : Saleh Obol; Saleh; Salim; position : 神の抵抗軍副官; Deputy, Lord's Resistance Army; Commandant adjoint, Armée de résistance du Seigneur; Deputy, Lord’s Resistance Army; Deputy, Lords Resistance Army; modifiedAt : 2025-03-26; title : Deputy, Lord`s Resistance Army; Deputy, Lord's Resistance Army; weakAlias : Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; Salim Saleh Kony; Salim Saleh; Okolu Salim; Salim Ogaro; uniqueEntityId : XVY1KRZE3ZX5; target : 1; role : related-to; target : ; sanctions : id : au-dfat-b7980ffcd0bbf38640ad2fd7d0e24a0d7d98e7e7; caption : 2127 (Central African Republic); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; 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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE; Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; サリム・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。サリムは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Salim Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-33976), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; CFi.011 Salim Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; addr-c27e76f33844afee6808c68fdf71a43c91eeca19; addr-518104aa49866ad4c0af2b37b006e62bcc532fcf; addr-ff83876397ed3e22942a8c334ad4b1ef29aa6813; addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; address : 中央アフリカ共和国; Kafia Kingi; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; Central African Republic; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi, SUDAN; Central African Republic, Kafia Kingi; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); lastName : Kony; Saleh; Obol; Salim; KONY; Ogaro; firstName : Okolu; Simon; SALIM; Salim; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19929; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1646; middleName : Saleh Obol; Saleh; Salim; position : 神の抵抗軍副官; Deputy, Lord's Resistance Army; Commandant adjoint, Armée de résistance du Seigneur; Deputy, Lord’s Resistance Army; Deputy, Lords Resistance Army; modifiedAt : 2025-03-26; title : Deputy, Lord`s Resistance Army; Deputy, Lord's Resistance Army; weakAlias : Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; Salim Saleh Kony; Salim Saleh; Okolu Salim; Salim Ogaro; uniqueEntityId : XVY1KRZE3ZX5; target : 1; target : ; identification : id : gb-fcdo-5c069cc8b110633999f9eaa3ec8e979a99a53564; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : Q104419; target : ; directorshipDirector : id : ofac-4767c5fcbdd0168d38773833b426c063dc2c937e; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : director : Q104419; role : Leader or official of; organization : id : NK-PvDQVbwc4rjUy9awbAdyAH; caption : Lord's Resistance Army; schema : Company; referents : mc-freezes-e825d18f858df9551709d4cc02c072282acdffde; ua-sfms-1358; gb-fcdo-caf0002; au-dfat-3176-lord-s-resistance-army; gb-hmt-13345; ofac-pr-3e08b979735d4e122f7072bc1a839781151d3e53; fr-ga-1929; zafic-167-lords-resistance-army; permid-5096916975; usgsa-c6cc9dac51a6b579b9bb0396e487f5cacc80fc3f; eu-fsf-eu-3973-72; ofac-19100; ch-seco-34021; tw-shtc-fa1ddb7fd699bde706718b8e5024eac272353d5d; unsc-6908539; us-dos-terr-cd1bbbad93cb6c3776da70489955b2a367495509; ja-mof-ec08786a35a74ec7fe1310cdf1b481ce58d3f592; be-fod-5d6095adadd8391f9f637afee76234657e9b04a5; usgsa-s4mr50229; datasets : jp_mof_sanctions; us_state_terrorist_exclusion; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; origin : analyst; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-04T16:05:21; properties : notes : A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); CFe.002 Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; (Date of UN designation: 2016-03-07); Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009, SSID 33976).; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Vakaga,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haute-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Basse-Kotto,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Haut-Mbomou,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Mbomou,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Haut-Uolo,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Bas-Uolo,
Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).; 1980年代にウガンダ北部で誕生した。中央アフリカ共和国の数百名を含め、中部アフリカの市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。指導者はジョセフ・コニー（制裁対象個人リストの9番目に掲載）である。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-37d43db3da64a17d9355a9c31081e0d8f5e3a181; addr-988d15f8d81cc1ad3723adbcce1a408889847e7b; addr-34b06a25b07b56c1b4b79ee7ceb0e2ff39a798a0; NK-NBrr3QzZewKUNkiL4zUsLR; NK-EB7sXtsSXrqW6BoQFc3bbo; NK-kTCgNtoZmXLdCjGWCMbw5X; addr-8a6f189289a711ae425f1d569d41336a3c477b98; NK-SisNZt8PFJBN6DT3ES4dC4; addr-282b826d785663f456baa5fc92577403a683f623; addr-b7f6c525e6a6ff74e27b7f2508c4fdbb167d2276; NK-exfLNrFzCpXycVMPxKoMJY; addr-38013bed517fcd2dd2276d89241a03bfdd7c33c8; NK-cmnUN8HY4b7GQLYQHPSYSX; addr-b4f99aa9d32ef0ca14e9fd9fa30f25f8ab10a731; addr-069793de85f3007ce97e01e939546ff111501854; addr-8b713244ce279f2f771b7e81a4eed1c980ab8e1e; addr-ec5eb0a05537a421d96f9fd002c91d29945e5f00; addr-ce86d5666fbfe89395c3a10b6b80853f7236322e; addr-9cc5c501dbaafbda8f15756227ccff0733a9a27b; addr-bc2cbb58ca0b76b409c43f949f615c887d2a3665; addr-e9a4081d9e792527dd982ad5c254e0eac9e4153d; addr-8196714d154705658885da5ed1e37ec1f0c28b20; NK-2BFQNEp2FNVu28dbM9Ji8F; NK-NHwy6MuUhWShvHFzmshjJh; addr-eb7574ae5c75ced04ec5adc66c6ed9c9f526f87f; address : Mbomou; Bas-Uolo; Haut-Mbomou; Haute-Kotto; VAKAGA; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Mbomou, Central African Republic; Basse-Kotto, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Kafia Kingi; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; Basse-Kotto; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Mbomou Central African Republic; Mbomou, Central African Republic; Haute-Kotto, Central African Republic; Mbomou Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Vakaga, Central African Republic; Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Haute-Kotto Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; Central African Republic; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; Haut-Uolo; Basse-Kotto Central African Republic; Vakaga Central African Republic; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, Congo DR; Vakaga; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。; alias : Lord’s Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Army; Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); LRA; Lord’s Resistance Movement/Army; Lords Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A）; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement/Army; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; topics : debarment; export.control; sanction; name : Lord's Resistance Movement (LRM); 神の抵抗軍; Lord's Resistance Army; Lord's Resistance Movement/ Army; The Lord’s Resistance Army (LRA); LORDS RESISTANCE ARMY; LORD'S RESISTANCE ARMY; Lord's Resistance Movement; Lord’s Resistance Army; Lord's Resistance Movement/Army; Armée de Résistance du Seigneur; createdAt : 2016-03-07; abbreviation : LRM; LRA; LRM/A; weakAlias : LRM; LRA; LRM/A; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://permid.org/1-5096916975; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929; country : cf; cd; modifiedAt : 2025-03-26; status : Active; permId : 5096916975; uniqueEntityId : HBAFGH4P9WL1; program : Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL); target : 1; target : ; agentRepresentation : id : ofac-8cddc3fbdfc8df13e5b749522be23222506690a6; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : client : Q104419; agent : id : NK-BmeybarJdXboPWrx6ZAVpG; caption : Salim Kony; schema : Person; referents : ja-mof-6ce3a9dce59e660926547a350bb7f061ab4bd969; fr-ga-1646; be-fod-17aa3a9bceecebf941838c4e5e17fc76fda008ab; usgsa-s4mrvv2kx; ch-seco-34738; tw-shtc-d5b1760c1fa5623a9762efa19dd97f8c96b9b75c; gb-hmt-13379; ua-sfms-1388; ofac-19929; eu-fsf-eu-3971-45; zafic-437-salim-kony; usgsa-eaa0a29dd3480b5f3800d419a2cdff7e38804589; gb-fcdo-caf0012; unsc-6908550; mc-freezes-620c0efe4e0b25c8db744c38e2e09da308278f0e; eu-tb-logical-109426; au-dfat-3195-salim-kony; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : analyst; gpt-5-mini; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : birthDate : 1992; 1993; 1991; country : cf; sd; topics : debarment; export.control; sanction; createdAt : 2016-08-23; alias : サリム・オガロ; サリム・サーレハ・コニー（Salim Saleh Kony）; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; Salim Saleh Kony; サリム・サーレハ（Salim Saleh）; Salim Saleh; シモン・サリム・オボル（Simon Salim Obol）; サリム・サーレハ・コニー; シモン・サリム・オボル; Okolu Salim; オコル・サリム; サリム・サーレハ・オボル・オガロ（Salim Saleh Obol Ogaro）; Salim Ogaro; オコル・サリム（Okolu Salim）; サリム・オガロ（Salim Ogaro）; name : SALIM KONY; Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; サリム・コニー; Salim Kony; Salim Saleh Kony; KONY, Salim; Kony Salim; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; notes : Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer),
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE; Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; サリム・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。サリムは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Salim Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-33976), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Salim Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; CFi.011 Salim Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); addressEntity : NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; addr-c27e76f33844afee6808c68fdf71a43c91eeca19; addr-518104aa49866ad4c0af2b37b006e62bcc532fcf; addr-ff83876397ed3e22942a8c334ad4b1ef29aa6813; addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; address : 中央アフリカ共和国; Kafia Kingi; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; Central African Republic; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi, SUDAN; Central African Republic, Kafia Kingi; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); lastName : Kony; Saleh; Obol; Salim; KONY; Ogaro; firstName : Okolu; Simon; SALIM; Salim; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19929; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1646; middleName : Saleh Obol; Saleh; Salim; position : 神の抵抗軍副官; Deputy, Lord's Resistance Army; Commandant adjoint, Armée de résistance du Seigneur; Deputy, Lord’s Resistance Army; Deputy, Lords Resistance Army; modifiedAt : 2025-03-26; title : Deputy, Lord`s Resistance Army; Deputy, Lord's Resistance Army; weakAlias : Simon Salim Obol; Salim Saleh Obol Ogaro; Salim Saleh Kony; Salim Saleh; Okolu Salim; Salim Ogaro; uniqueEntityId : XVY1KRZE3ZX5; target : 1; role : Acting for or on behalf of; target : ; id : ofac-ca5dc6efb695a643dd90e15cc7103d8b0a6ad764; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Acting for or on behalf of; agent : id : NK-n9J5jaGTgAV76CT7feG3di; caption : Ali Kony; schema : Person; referents : gb-fcdo-caf0011; ofac-19930; be-fod-959891db7c8731e6f544152f5eae9b30e9472128; mc-freezes-6b757cec0b67c02e4bf782d68500558b9e8c7d0c; fr-ga-1275; ua-sfms-1387; zafic-435-ali-kony; ja-mof-ccd8d676907a8ddd21ea8c5ba00420f6d9895519; unsc-6908549; eu-fsf-eu-3926-59; gb-hmt-13378; ch-seco-34712; eu-tb-logical-109405; au-dfat-3194-ali-kony; tw-shtc-ec11d5cc9f7c4d961fa35eddbcc4482bd8d150f3; datasets : ua_sfms_blacklist; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; origin : analyst; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : alias : アリ・ラロボ・バシール（Ali Lalobo Bashir）; アリ・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ; アリ・モハンメド・コニー（Ali Mohammed Kony）; 1-P; Ali Lalobo; Otim Kapere; アリ・モハンメド・サロンゴ（Ali Mohammed Salongo）; アリ・モハンメド・サロンゴ; アリ・モハンメド（Ali Mohammed）; Ali Mohammad Labolo; Bashir; アリ・モハンマド・ラボロ; アリ・モハンメド・ラロボ（Ali Mohammed Lalobo）; Ali Mohammed; アリ・モハンメド; One-P; アリ・ラロボ（Ali Lalobo）; アリ・モハンマド・ラボロ（Ali Mohammad Labolo）; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; Caesar; アリ・モハンメド・ラボラ（Ali Mohammed Labola）; Ali Mohammed Lalobo; アリ・モハンメド・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ（Ali Bashir Lalobo）; アリ・モハンメド・コニー; アリ・モハンメド・ラボラ; Ali Lalobo Bashir; アリ・ラロボ・バシール; birthDate : 1992; 1995; 1993; 1994; topics : export.control; sanction; name : Ali Mohammad Labolo; KONY, Ali; Ali Mohammed Lalobo; Ali Kony; Ali Mohammed Labola; ALI KONY; Kony Ali; アリ・コニー; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; createdAt : 2016-08-23; notes : Designation: Deputy, Lord’s Resistance Army; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; アリ・コニーは、制裁対象団体である神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の副官であり、制裁対象者であるLRA指導者ジョセフ・コニー（制裁対象者リストの9番目に掲載）の息子である。アリは、2010年にLRA指導部の階級組織に編入された。同人は、ジョセフ・コニーとともに根拠を置いているLRA指導者階層グループの一員である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (SSID 300-34021), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (SSID 300-3976), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lords Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRAs leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Son of LRA leader Joseph Kony; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; CFi.010 Ali Kony is a Deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.; Ali Kony is a deputy in the Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA’s leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here. Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; (Date of UN designation: 2016-08-23) (Son of LRA leader Joseph Kony); Adresse : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); address : Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）; Kafia Kingi, SUDAN; Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; addressEntity : addr-ef499372911e08ee58456046d3106ec9076b14d8; NK-Qdfd3Rm5MahycdWgexbt5P; addr-518104aa49866ad4c0af2b37b006e62bcc532fcf; addr-2a68ab6803fa5e124bfd2c6371fc66668084917f; weakAlias : Ali Mohammad Labolo; Bashir; Ali Mohammed Lalobo; One-P; 1-P; “One-P”; “Bashir”; Ali Lalobo; Otim Kapere; “Caesar”; “1-P”; Ali Mohammed; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Salongo; Ali Lalobo Bashir; Ali Bashir Lalobo; Ali Mohammed Kony; Caesar; firstName : Ali; ALI; Otim; lastName : Bashir; Kony; Salongo; One-P; 1-P; Kapere; Mohammed; Labolo; Lalobo; KONY; Labola; Caesar; middleName : Mohammad; Lalobo; Bashir; Mohammed; sourceUrl : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19930; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1275; modifiedAt : 2025-03-26; country : sd; title : Deputy, Lord's Resistance Army; position : 神の抵抗軍副官; Deputy, Lord's Resistance Army; Commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur; Deputy, Lord’s Resistance Army; Deputy, Lords Resistance Army; target : 1; client : Q104419; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans |
NOURREDINE ADAM
| Id: | Q112077215 | | Name: | NOURREDINE ADAM | | Type: | Person | | Description : | alias : ヌルルディヌ・アダム; Nourredine ADAM; Nureldine ADAM; ヌルディヌ・アダム（Nourreddine Adam）; ヌルディヌ・アダム; Mohamed Adam Brema Abdallah; マハマト・ヌラディヌ・アダム; ニュルルディヌ・アダム（Nureldine Adam）; Nourreddine Adam; Nourreldine ADAM; Nourreddine ADAM; ヌルルディヌ・アダム（Nourreldine Adam）; Adam Nureldine; Mahamat Nouradine Adam; マハマト・ヌラディヌ・アダム(Mahamat Nouradine Adam); Nourreldine Adam; モハメド・アダム・ブレマ・アブダラ（Mohamed Adam Brema Abdallah）; Nureldine Adam; ニュルルディヌ・アダム; モハメド・アダム・ブレマ・アブダラ; country : cf; sd; citizenship : cf; sd; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; INTERPOL-RN; US-CAR; GB-CAR; birthDate : 1970-01-01; 1971-01-01; 1969; name : Nourredine ADAM; Mahamat Nouradine Adam; Adam Nourredine; Nourreldine Adam; NOURREDINE ADAM; ヌールッディーン・アダム; Noureddine ADAM; Mohamed Adam Brema Abdallah; ADAM, Noureddine; Nourreddine Adam; topics : crime; wanted; sanction; debarment; export.control; addressEntity : id : addr-cb16eb47b61f49839d04609ea2acb33e0c1d69c5; caption : Sudan; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2023-11-05T08:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2023-11-05T08:02:01; properties : full : Sudan; country : sd; target : ; id : NK-akgYbGiqnnpLHqQ9QCPL4b; caption : Bimbo, Central African Republic; schema : Address; referents : addr-258be779953b9aee7e10a86fd66204e71e055e59; addr-abd18cf90f6ecf99eab72e714e368d0de319d20f; addr-1349731734f76574a4c41a72aef92f156727e30e; addr-420903195015c3a0e9b908ff4275d3d96b492b22; addr-d3e0beb0ce6b749fad78e7c274fc26ab1238603f; addr-6cf0285da1440f2b4cd4d848c7a924038127af6d; addr-4d8af58632ded59ba8966e60bcde6502ad30c7e2; datasets : jp_mof_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_travel_bans; first_seen : 2021-10-22T03:03:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-08-12T00:02:40; properties : full : Birao, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ビラオ（Birao）、; Bria, Central African Republic; Bimbo, Central African Republic; Birao, Central African Republic; Bria, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; city : Birao; Bria; Bimbo; region : Ombella-Mpoko Province; Birao; country : cf; remarks : Tel. +236 75507560; target : ; id : addr-8a2e29dbe4106be3e1b3c56b415f02eca70b33d1; caption : スーダン共和国; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-11-02T18:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-11-02T18:38:01; properties : country : sd; full : スーダン共和国; target : ; birthPlace : Algenana, SUDAN; NDELE; Central African Republic; Algenana, Sudan; Ndele; 中央アフリカ共和国ンドゥレ（Ndele）、; Sudan; スーダン共和国アルジェナナ（Algenana）; Ndele : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
Algenana : SOUDAN; Ndele, Central African Republic; Algenana; Ndele, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; address : Birao; Birao, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; 中央アフリカ共和国ビラオ（Birao）、; Birao Central African Republic, Sudan; Birao, Central African Republic; スーダン共和国; Sudan; Birao Central African Republic; createdAt : 2014-05-09; notes : A été inscrit en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine; Ｐ04838205（2018年6月10日発行（スーダン共和国バフリで発行。2023年6月9日に失効。旅券番号はモハメド・アダム・ブレマ・アブダラ（Mohamed Adam Brema Abdallah）の名義で発行。）。）; (Date of UN designation: 2014-05-09) (Other information: Former head of the ‘Fundamental’ splinter group of the Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP/F), he was the military coordinator of the ex-Séléka during offensives in the former rebellion in the Central African Republic between early December 2012 and March 2013.); (also NOURREDINE ADAM, NURELDINE ADAM, NOURRELDINE ADAM, NOURREDDINE ADAM); Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals click here; (also NOUREDDINE ADAM); Appears to have a balding or closely shaven head. Often wears glasses. May be sporting a goatee beard or similar.; Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice available.; CFi.002 Designation: a) General b) Minister for Security c) Director General of the "Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements. Passport No: a) D00001184 (CAR passport) b) no: P04838205, issued on 10 June 2018, (issued in Bahri, Sudan. Expires on 9 June 2023. Passport issued under the name of Mohamed Adam Brema Abdallah). National identification no: a) 202-2708-8368 (Sudan).; Other information: Former head of the ‘Fundamental’ splinter group of the Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP/F), he was the military coordinator of the ex-Séléka during offensives in the former rebellion in the Central African Republic between early December 2012 and March 2013.; Designation: a) General b) Minister for Security c) Director-General of the ‘Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements’; Engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the Central African Republic (CAR): Noureddine is one of the original leaders of the Séléka. He has been identified as both a General and the President of one of the armed rebel groups of the Séléka, the Central PJCC, a group formally known as the Convention of Patriots for Justice and Peace and whose acronym is also acknowledged as CPJP. As former head of the “Fundamental” splinter group of the Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP/F), he was the military coordinator of the ex-Séléka during offensives in the former rebellion in the Central African Republic between early Dec 2012 and Mar 2013. Without Noureddine’s involvement, the Séléka would likely have been unable to wrest power from former CAR President François Bozizé. Since the appointment as interim president of Catherine Samba-Panza on 20 Jan 2014, he was one of the main architects of the ex-Séléka’s tactical withdrawal in Sibut with the aim of implementing his plan to create a Muslim stronghold in the north of the country. He had clearly urged his forces to resist the injunctions of the transitional government and of the military leaders of the African-led International Support Mission in the Central African Republic (MISCA). Noureddine actively directs ex-Séléka, the former Séléka forces that were dissolved by Djotodia in Sep 2013, and directs operations against Christian neighborhoods and continues to provide significant support and direction to the ex-Séléka operating in CAR. Involved in planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable: After the Séléka took control of Bangui on 24 Mar 2013, Nourredine Adam was appointed Minister for Security, then Director General of the “Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, a now-defunct CAR intelligence service). Nourredine Adam used the CEDAD as his personal political police, carrying out many arbitrary arrests, acts of torture and summary executions. In addition, Noureddine was one of the key figures behind the bloody operation in Boy Rabe. In Aug 2013, Séléka forces stormed Boy Rabe, a CAR neighbourhood regarded as a bastion of François Bozizé supporters and his ethnic group. Under the pretext of looking for arms caches, Séléka troops reportedly killed scores of civilians and went on a rampage of looting. When these raids spread to other quarters, thousands of residents invaded the international airport, which was perceived as a safe place because of the presence of French troops, and occupied its runway. Providing support for armed groups or criminal networks through illegal exploitation of natural resources: In early 2013, Nourredine Adam played an important role in the ex-Séléka’s financing networks. He travelled to Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates to collect funds for the former rebellion. He also operated as a facilitator for a Chadian diamond-trafficking ring operating between the Central African Republic and Chad.; Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; 写真はインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Birao,
SOUDAN,
N° Passeport : D00001184 : Passeport Centrafricain,
P04838205 : Délivré le 10/06/2018 à Bahri, Soudan, expire le 09/06/2023, au nom de Mohamed Adam Brema Abdallah,
Autre Identité : 202-2708-8368 : N° national d'identification Soudan; P04838205 (passport-National passport) (name on doc. 'Mohamed Adam Brema Abdallah') (on 2018-06-10 in Bahri valid to 2023-06-09); lastName : Nourreldine; Nourreddine; Abdallah; ADAM; Adam; idNumber : D00001184; 20227088368; 202-2708-8368; P04838205; 202-2708-8368（スーダン共和国）; passportNumber : P04838205; D00001184; 中央アフリカ共和国番号 Ｄ00001184、; firstName : Nourreldine; Noureddine; Mahamat; Nourredine; Mohamed; Nourreddine; Adam; MAHAMAT NOURADINE; Nureldine; NOURREDINE; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16724; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.243.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:243:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1361; middleName : Nouradine; position : Director General of the Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements; Ministre de la sécurité; Director General of the "Extraordinary Committee for the Defence of
Democratic Achievements; General; Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD),
Ministre de la sécurité,
Général; He is one of the original leaders of the Séléka. He has been identified as both a General and the President of one of the armed rebel groups of the Séléka, the Central PJCC, a group formally known as the Convention of Patriots for Justice and Peace and whose acronym is also acknowledged as CPJP.; 将軍、治安大臣、「民主的成果の防衛のための特別委員会（CEDAD）」総局長; a) General; b) Minister for Security; c) Director-General of the “Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements”.; Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD); Général; Minister for Security; General; Former Minister of Public Security; birthCountry : cf; sd; gender : male; nationality : cf; ss; sd; modifiedAt : 2025-03-26; weakAlias : Mahamat Nouradine Adam; Nourreldine Adam; Nureldine Adam; Mohamed Adam Brema Abdallah; Nourreddine Adam; hairColor : HAIB; eyeColor : BRO; height : 1.80; weight : 70; sanctions : id : au-dfat-11be19b34e639f3d23bb537e0b05573d29f32c80; caption : 2127 (Central African Republic); schema : Sanction; referents : ; 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of Mohamed Adam Brema Abdallah; target : ; id : unsc-dee3e0aff53274f4d6fa0a273e3b9bffd4488491; caption : D00001184; schema : Passport; referents : ; datasets : un_sc_sanctions; first_seen : 2023-04-20T10:52:14; last_seen : 2026-03-27T12:01:01; last_change : 2023-08-12T00:02:40; properties : holder : Q112077215; country : cf; number : D00001184; type : Passport; target : ; unknownLinkFrom : id : ch-seco-43047-related-to; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-12-08T00:00:00; properties : role : related-to; subject : id : Q115450187; caption : Haroun Gaye; schema : Person; referents : usgsa-s4mrvs563; gb-hmt-13308; unsc-6908495; usgsa-696b5f274a0f96227705f3321bfd79bfb0577934; fr-ga-1495; eu-fsf-eu-3883-11; tw-shtc-adbeb0858a929c4809ddc8c61cf42a5ac9c574ff; mc-freezes-7da26d376f3252f7b795c7682827f9f3792d5aab; ch-seco-33497; eu-tb-logical-107163; ofac-19129; ja-mof-7fb8e26b6b54d4eed99379c6b3627a85744b0952; au-dfat-3133-haroun-gaye; ua-sfms-1334; zafic-329-haroun-gaye; be-fod-a63511a67e78fd96a8ca63cc06880a11a7b3174b; gb-fcdo-caf0008; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; wikidata; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans; origin : Haroun Gaye; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : topics : sanction; debarment; export.control; addressEntity : NK-SWfmANzxefVhTwtoFFHnsA; NK-L5jcbvbuaQcRRrFhPPARLQ; addr-b5e93f72cdb1f95a38016865ce1d057ea28d4077; NK-iGgberyJ34xgTsNq7V9drp; NK-jG2TZUjG7WKwnGa5jt7yHJ; notes : Adresse : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Bangui,
N° Passeport : O00065772 : Passeport République centrafricaine expirant le 30/12/2019 (lettre O suivie de trois zéros); Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called 'Defense Committee' of Bangui’s PK5 (known as PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https:// www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; Designation: Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC); Est l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), un groupe armé rebelle de l'ex-Séléka opérant à Bangui (entité ne figurant pas sur la Liste). Il est également l'un des dirigeants du “Comité de défense” du PK5 de Bangui, un groupe autoproclamé qui pratique l'extorsion et recourt à la menace et à la violence physique (entité ne figurant pas sur la Liste, connue également sous le nom de “PK5 Résistance” ou “Texas”). Le 2 novembre 2014, Gaye a été nommé rapporteur de la coordination politique du FPRC par Nourredine Adam (CFi.002). Ce dernier avait été inscrit sur la Liste le 09/05/2014 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine; Central African warlord; Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called Defense Committee of Banguis PK5 (known as PK5 Resistance or Texas) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; CFi.007 Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC). Passport no.: Central African Republic number O00065772 (letter O followed by 3 zeros), expires 30 Dec. 2019). Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called “Defense Committee” of Bangui’s PK5 (known as PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list.; Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the socalled “Defense Committee” of Bangui’s PK5 (known as PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC.; Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called “Defense Committee” of Bangui’s PK5 (known as PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https:// www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here; ゲイは、バンギにおける非主流派の旧セレカ系武装集団である中央アフリカ復興人民戦線（FRPC）（リスト未掲載）の指導者の一人である。同人はまた、バンギPK5地区のいわゆる「防衛委員会」（「PK5抵抗運動」又は「テキサス」として知られる）（リスト未掲載）の指導者の一人でもある。同集団は、住民から資金を巻き上げ、物理的暴力を使うことを示唆して脅し、また実際に物理的暴力を使用している。ゲイは、ヌールッディーン・アダム（リストの2番目に掲載）によって2014年11月２日にFPRCの政治的調整の報告者に任命された。2014年5月9日、決議第2127号（2013年）によって設立された中央アフリカ共和国に関する国連安全保障理事会委員会は、アダムを制裁リストに含めた。写真はインターポール(国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called “Defense Committee” of Bangui’s PK5 (known as PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.; O00065772 (passport-National passport) (valid to 2019-12-30)(Central African Republic number (letter O followed by 3 zeros).); (Date of UN designation: 2015-12-17); Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called “Defense Committee” of Bangui’s PK5 (known as ‘PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 Nov 2014 by Nourredine Adam as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. available.; alias : Aroun Geye; アルーン・ゲイ（Aroun Geye）; アルーン・ゲイ; アルーン・ゲイ（Haroun Geye）; Haroun Gueye; Aroun Gaye; アルーン・ゲイ（Aroun Gaye）; Haroun Guaye; Haroun Geye; address : Bangui Central African Republic, Ndele, Bamingui-Bangoran; Bangui Central African Republic; Ndele, Bamingui-Bangoran; 中央アフリカ共和国バンギ（Bangui）; Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; BANGUI; バミンギ・バンゴラン県（Bamingui-Bangoran）ンデレ（Ndélé）; Bamingui-Bangoran; Bangui, Central African Republic; Ndélé, Bamingui-Bangoran; Ndélé, Central African Republic; Ndélé, Bamingui-Bangoran, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Bangui; birthDate : 1969-01-30; 1968-01-30; createdAt : 2015-12-17; programId : EU-CAF; UN-SC2127; SECO-CAR; US-CAR; GB-CAR; name : HAROUN GAYE; Haroun Gaye; GAYE, Haroun; アルーン・ゲイ; Gaye Haroun; lastName : Guaye; Gueye; GAYE; Geye; Gaye; firstName : Haroun; HAROUN; Aroun; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1495; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19129; position : Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC); Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique
(FPRC); 中央アフリカ復興人民戦線（FPRC）政治的調整報告者（rapporteur）; Rapporteur de la coordination politique du Front Populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC); Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la
Renaissance de Centrafrique (FPRC); country : cf; modifiedAt : 2025-03-26; nationality : cf; passportNumber : O00065772; （アルファベットOに続きゼロ３つ、2019年12月30日に失効）; Central African Republic number O00065772; 中央アフリカ共和国番号O00065772; O00065872; idNumber : Central African Republic number O00065772; O00065772; weakAlias : Aroun Geye; Haroun Geye; Aroun Gaye; uniqueEntityId : Y8ANHNQCQKM5; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Haroun_Gaye; wikidataId : Q115450187; gender : male; citizenship : cf; target : 1; object : Q112077215; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; interpol_red_notices; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; eu_travel_bans |
Abd-al-Rahman Sa’id Abd-al Rahman
| Id: | Q112325538 | | Name: | Abd-al-Rahman Sa’id Abd-al Rahman | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); topics : role.pol; role.pep; wikidataId : Q112325538; country : sd; name : Abd-al-Rahman Sa’id Abd-al Rahman; notes : politician in Sudan; position : Minister of Science and Technology (2007-2008); positionOccupancies : id : NK-PiktcFQEZcrWgvUafCPCc2; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-46b7ed3b8820f7368629b200e07569bf11d71d4e; wd-6a3d1f3b668f491630a3a55ec6d40df851138106; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-13T12:48:02; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2007-12-26; status : ended; holder : Q112325538; post : id : Q111192637; caption : Minister of Science and Technology; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2024-10-10T13:37:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; wikidataId : Q111192637; country : sd; name : Minister of Science and Technology; target : ; endDate : 2008-02-13; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Elias Neyama Lel
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Galwak Deng Garang
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Haider Galakumah
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Joseph Lual Achwel
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Joseph Okelo
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Luka Byong
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Mahdi Ibrahim
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Malek Agar Ayar
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