Reportes de Crédito en Slovakia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Slovakia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Slovakia
🌎 Public Records Information
International Investment Platform ocp as
| Name: | International Investment Platform ocp as | | Alias: | International Investment Platform, o.c.p., a.s. | | Country | sk | | Address | Aupark Tower, Einsteinova 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 851 01, Slovakia;Einsteinova 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 851 01, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - R O Z H O D N U T I E
Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dohľade“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade o rozklade zo dňa 29.11.2021, doručenom Národnej banke Slovenska (ďalej tiež „NBS“) dňa 29.11.2021, ktorý podala spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., IČO: 35 771 801, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4532/B (ďalej len „International Investment Platform, o.c.p., a.s.“ alebo „účastník konania“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu
nad finančným trhom, č. sp. NBS1 000 058 120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 (ďalej tiež „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. uložila podľa ustanovenia
§ 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) pokutu vo výške
75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) za porušenie príslušných ustanovení vyplývajúcich zo zákona o cenných papieroch a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565“), pričom
o podanom rozklade takto
r o z h o d l a
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade
a podľa § 135 ods. 3 zákona o cenných papieroch m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom
č. sp. NBS1-000-058-120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 nasledovne:
„ukladá
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. (do dňa 31.8.2020 podnikajúca pod obchodným menom „Cornhill Management, o.c.p., a.s.“), so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4532/B pokutu vo výške 75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. zistených dohľadom na mieste vykonanom
od 23.9.2019 do 17.10.2019 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2019, č. sp.: NBS1-000-040-778, a to za:
I. porušenie § 54 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2019
pri poskytovaní investičných služieb prekročila rozsah povolenia na poskytovanie investičných služieb a činností udeleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím
č. OPK-12778-2/2008 zo dňa 19.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2008 (ďalej len Povolenie NBS), keďže vykonávala menové konverzie, ako aj prevody finančných prostriedkov do a zo zahraničia, ktoré boli vykonávané ako poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch v spojitosti s poskytovaním niektorej z hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 1 zákona o cenných papieroch napriek tomu, že vzhľadom na rozsah Povolenia NBS nebola oprávnená na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb podľa
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch;
II. porušenie § 71n ods. 2, 3, 4 a 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období
od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019 nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v rámci Cieľových trhov nenastavila svoje procesy takým spôsobom, aby bola schopná posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli klientom ponúkané len vtedy, ak je to v ich záujme a zároveň neidentifikovala klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele určitý finančný nástroj alebo služba
nie sú vhodné, v dôsledku čoho boli Cieľové trhy vyhodnotené ako nedostatočné;
III.
a) porušenie § 71n ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s.:
- neposúdila zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytovala investičné služby a zároveň nezabezpečila, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta, keďže na základe údajov uvedených v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov mohla spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. ponúkať v období od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019:
- dlhopisy XXX všetkým typom klientov, teda aj konzervatívnym, napriek tomu, že uvedené dlhopisy sú komplexné finančné nástroje vydané sekuritizovaným fondom s komplikovanou štruktúrou, pričom zároveň nie sú obchodované na regulovaných trhoch, a teda pre uvedený typ klientov nie sú vhodné;
- špeciálne alternatívne investičné fondy XXX a XXX aj konzervatívnym – vyváženým klientom napriek tomu, že ide o komplexné finančné nástroje, ktoré pre uvedený typ klientov nie sú vhodné; a
b) porušenie § 71n ods. 9 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v pravidelných intervaloch opätovne nepreskúmala finančné nástroje, ktoré distribuovala berúc do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, keďže v období od 3. 1. 2018 do
31. 7. 2019 bol v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov uvedený taktiež finančný nástroj XXX investičného fondu XXX (ďalej len XXX) napriek tomu, že nad uvedeným fondom bol 9. 8. 2016 vymenovaný administratívny správca a vyplácanie finančných prostriedkov z predmetného fondu, ako aj nové investície doň boli až do odvolania pozastavené, o čom administratívny správca informoval investorov listom zo dňa 9. 8. 2016;
IV. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 10 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len Nariadenie 2017/565) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže minimálne v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 sa v majetku klientov v rámci riadenia portfólia nachádzali aj cenné papiere XXX a XXX bez toho, aby sa v zmluvnej dokumentácii pre riadenie portfólia klientov nachádzalo ich písomné prehlásenie,
že vyhovujú postaveniu Dobre informovaného investora, klienti zároveň neboli inštitucionálnymi, ani profesionálnymi klientmi, pričom uvedené požiadavky
na investorov vyplývali z dokumentu XXX upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu
bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do
30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klienta XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR;
V. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 8 Nariadenia 2017/565 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v majetku klientov sa minimálne v období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019 nachádzal v rámci riadenia portfólia aj dlhopis XXX napriek tomu, že v rámci poskytnutia služby riadenia portfólia spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nedisponovala informáciami o klientoch týkajúcimi sa ich skúseností a znalosti rizík súvisiacich s cenným papierom XXX (XXX), pričom uvedené požiadavky na investorov vyplývali z dokumentu XXX upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol 31. 3. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR a
- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, počet kusov XXX, cena za kus XXX CZK, hodnota investície XXX CZK a
- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu
bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR;
VI. porušenie § 73g ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom v čase porušenia, t. j. v období od 17. 4. 2015 do 19. 1. 2016 (ďalej len zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia, nepožiadala klientov o poskytnutie informácií týkajúcich sa ich znalostí a skúseností v oblasti investovania v rámci ponúkaného (požadovaného) druhu finančného nástroja tak, aby mohla určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká s ním spojené a či sú pre klienta primerané, keďže
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientke XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klientky zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientkou a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientke boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klientka vyjadrila súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
teda obstarala pre 4 slovenských klientov, ktorých kategorizovala ako neprofesionálov
na ich pokyn finančné nástroje XXX – komplexné finančné nástroje alternatívneho investičného fondu vydané zahraničnou neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pričom spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nesplnila svoju povinnosť získať od klientov informácie o ich znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania do uvedeného typu finančného nástroja;
VII. porušenie § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nekonala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v období od 18. 3. 2015
do 27. 5. 2016 obstarala pre
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX,
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. Nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. Transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. Transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
teda spolu pre 24 klientov so sídlom na území Slovenskej republiky na ich pokyn kúpu cenných papierov XXX, ktoré klienti nadobudli na základe ponuky na území Slovenskej republiky realizovanej bez splnenia podmienok ustanovených v § 150h zákona
č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia,
od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016, (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia) napriek tomu, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. mala mať vedomosť o tom, že cenné papiere XXX mohli byť na území Slovenskej republiky ponúkané až na základe oznámenia adresovaného Národnej banke Slovenska obsahujúceho zámer neeurópskej správcovskej spoločnosti distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky a po splnení ďalších podmienok ustanovených v § 150h zákona o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia.
Spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 35771801.“. - 2022-07-21" | | Phone | 421232222600 | | Source : | EU ESMA Sanctions;PermID Open Data | | Date | 2025-05-21T02:14:03 |
Ricardo Jose Moron Hernandez
| Name: | Ricardo Jose Moron Hernandez | | Alias: | MORON HERNANDEZ, Ricardo Jose | | Birth Date: | 1982-12-19 | | Country | sk;ve | | Address | 841 04 BRATISLAVA;San Felipe de La Castellana Street, Caracas;Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava | | Sanctions | Reciprocal - 2020-07-23;VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
KTH Group Spol SRO
| Name: | KTH Group Spol SRO | | Alias: | KTH Group spol s ro; KTH Group spol. s.r.o.; KeiTiEich Hrup spol. s.r.o.; КейТіЕйч Груп спол. с.р.о. | | Country | sk | | Address | TESLOVA 18211/15, 82102 BRATISLAVA;Teslova 18211/15, 82102 Bratislava;Teslova 18211/15, Bratislava, Mestska Cast Ruzinov, 82102, Slovakia;Teslova 18211/15, mestska cast Ruzinov, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 02, Slovakia;Словацька Республіка, м. Братислава | | Sanctions | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2023-04-12 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
OKOLIČANY, Róbert
| Name: | OKOLIČANY, Róbert | | Alias: | ROBERT OKOLICANY | | Birth Date: | 1975-09-17 | | Country | sk | | Sanctions | Murder, Endangering Public Safety, Prohibited Acquisition and Possession of Firearms, Establishing, Masterminding and Supporting a Criminal and Terrorist Group, Damaging of Thing of Another Bodily Injury | | Source : | Europe Most Wanted Fugitives;INTERPOL Red Notices | | Date | 2026-03-26T04:04:02 |
Phoenix Lines S.R.O.
| Name: | Phoenix Lines S.R.O. | | Alias: | Phoenix lines sro | | Country | sk | | Address | DUNAJSKA 7614/8, 81108 BRATISLAVA;Dunajska 7614/8, 81108 Bratislava;Dunajska 8, Stare Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 08, Slovakia | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2024-04-15 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-12T16:05:30 |
BAZUR Spol. S.R.O.
| Name: | BAZUR Spol. S.R.O. | | Country | sk | | Sanctions | Final judgement | | Source : | US CFTC Enforcement Actions | | Date | 2025-08-10T09:55:43 |
TATRA BANK
| Name: | TATRA BANK | | Alias: | Tatra banka, a.s. | | Country | sk | | Address | HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA;HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 81106 SLOVAKIA;Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 1 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS);Graph-based entity tagging;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Date | 2026-02-23T18:57:39 |
Carovilli Trading SRO
| Name: | Carovilli Trading SRO | | Country | sk | | Address | ZAMOCKA 7074/30, BRATISLAVA 1, 81101 BRATISLAVA;Zamocka 30, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 01, Slovakia;Zamocka 7074/30, Bratislava 1 Bratislava 81101 Slovakia;Zamocka 7074/30, Bratislava 1, 81101 Bratislava | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-05-01 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S.
| Name: | TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S. | | Alias: | Tatra Asset Management, sprav.spol., a.s.; Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | | Country | sk | | Address | HODZOVO NAMESTIE 3 TATRACENTRUM BRATISLAVA 811 06 SLOVAKIA;Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava;TATRACENTRUM HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Graph-based entity tagging;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Date | 2026-02-23T18:57:39 |
Lacno S.R.O.
| Name: | Lacno S.R.O. | | Alias: | Lacno; Lacno, s.r.o.; s.r.o. | | Country | sk | | Address | CINTORINSKA 9, 81108 BRATISLAVA;Cintorinska 9, 81108 Bratislava;Cintorinska, 9 811 08 Bratislava | | Sanctions | 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19;CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber);Reciprocal - 2018-08-21 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-05T16:04:03 |
Alhaitham Al Ali
| Name: | Alhaitham Al Ali | | Alias: | AL HAITHAM AL-ALI; AL HAYTHAM AL ALI; ALI, Alhaitham Al; Al Haitham al-Ali; Al Haytham Al Ali | | Birth Date: | 1972-03-17 | | Country | sk | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2024-04-15 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-12T16:05:30 |
Roman Banoczay Jr.
| Name: | Roman Banoczay Jr. | | Alias: | Roman Banoczay Sr. | | Country | sk | | Address | Bratislava, Slovakia | | Sanctions | Final judgement | | Source : | US CFTC Enforcement Actions | | Date | 2025-08-10T09:55:43 |
Ľuboš Martinák
| Name: | Ľuboš Martinák | | Alias: | Martinák, Ľuboš | | Birth Date: | 1958-07-14 | | Country | sk | | Email | lubos_martinak@nrsr.sk | | Source : | MySociety's EveryPolitician Legislators;PEP position annotations | | Date | 2026-03-16T09:37:31 |
Інкофф Аероспейс С.Р.О.
| Name: | Інкофф Аероспейс С.Р.О. | | Alias: | Incoff Aerospace S.R.O.; Incoff Group; Inkoff Aerospeis S.R.O.; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ИНКОФФ АЭРОСПЕЙС""" | | Country | sk | | Address | Jana Smreka 2, 841 07 Bratislava;Mestska Cast Dubravka, 84101 Bratislavsky;Polianky 3327/5 Bratislava – Mestska Cast Dubravka, Bratislavsky, 84101;Словацька Республіка, м. Братислава (Jana Smreka 2, Bratislava – mestska cast Devinska Nova Ves, 84107). | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). This license requirement may be overcome by License Exception GOV under §740.11(b)(2) and (e). - 2022-03-09 | | Source : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.
| Name: | CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. | | Alias: | Capital Markets ocp as | | Country | sk | | Address | STUROVA 6 BRATISLAVA 81102 BRATISLAVA SLOVAKIA;STUROVA 6 BRATISLAVA 81102 SLOVAKIA;Slavicie udolie 106, Stare mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability (ďalej aj „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)
u k l a d á
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36853054 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4295/B (ďalej ako „spoločnosť CAPITAL MARKETS“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 35 000 eur (slovom: tridsaťpäť tisíc eur), na základe zistení nedostatkov za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2018 (ďalej len „dohliadané obdobie“) v činnosti spoločnosti CAPITAL MARKETS dohľadom na mieste, vykonanom v sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska na vykonanie dohľadu na mieste č. NBS1-000-027-168 zo dňa 02.08.2018, a to za:
1. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom do 02.01.2018 (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018“) tým, že informácie v marketingovom materiáli spoločnosti CAPITAL MARKETS distribuované klientom a potenciálnym klientom v období od 01.01.2018 do apríla 2018 pod názvom „Riadené portfólia 2017“ o výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“ za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 boli uvádzané nejednoznačne a zavádzajúco, pretože spoločnosť CAPITAL MARKETS použila pri výpočte celkového priemeru výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“, nesprávne údaje o výkonnosti klientov predmetnej investičnej stratégie z informačného systému CAPITOL;
2. porušenie článku 21 ods. 2 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/565 z 25.04.2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „delegované nariadenie 2017/565“) tým, že v období od 03.01.2018 do 30.06.2018 nemala spoločnosť CAPITAL MARKETS za účelom minimalizovania operačných rizík stanovené také účinné systémy a postupy, ktoré by zaistili bezpečnosť a integritu oddelenia Dealingu;
3. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 44 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. d) delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS vo svojom marketingovom materiáli Financial News 2018 v článku „Hodnotové portfólia spoločnosti CAPITAL MARKETS o.c.p.“ zreteľným spôsobom neupozornila klientov a potenciálnych klientov o tom, že údaje o výnosoch investičných stratégii spoločnosti CAPITAL MARKETS pri riadení portfólií klientov sa týkajú minulosti, a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov;
4. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 50 ods. 8 prvá veta delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že informácia, ktorá bola v dohliadanom období zverejnená na webovom sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS v časti „Informácie podľa MiFID - Vzorový výpočet poplatkov - Príklady poplatkov štrukturálne pre portfólio Klasik, Hodnotové a Indexové“ týkajúca sa tabuľkového vzorového príkladu predbežných poplatkov, ktoré spoločnosť CAPITAL MARKETS mohla klientovi účtovať pri poskytovaní investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch riadenie portfólia jednorazovo alebo priebežne bola zavádzajúca, pretože tabuľkový vzorový príklad predbežných poplatkov nevychádzal z historických údajov spoločnosti CAPITAL MARKETS;
5. porušenie § 71n ods. 3 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX a XXXX, ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nezaviedla vhodné opatrenia a postupy, ktoré by jej zabezpečili dostatok informácií o distribuovaných dlhopisoch od emitenta, spoločnosti XXXX;
6. porušenie § 71n ods. 2 a ods. 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým,
že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX aXXXX ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nedostatočne posúdila zlučiteľnosť uvedených dlhopisov s potrebami svojich klientov;
7. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od marca 2018 do 30.06.2018 najmenej v troch prípadoch uzavrela také dodatky k platným Zmluvám o finančnom sprostredkovaní, ktorými umožnila preniesť na samostatného finančného agenta zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, konkrétne dlhopisov XXXX a XXXX , ktoré v roku 2018 emitovala spoločnosť XXX;
8. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od apríla 2018 do 30.06.2018 najmenej v dvoch prípadoch zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku preniesla na samostatných finančných agentov, ktorí namiesto spoločnosti CAPITAL MARKETS zabezpečili predaj dlhopisov XXXX a XXXX emitovaných v roku 2018 spoločnosťou XXXX. - 2021-09-28" | | Phone | 421221009986 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU ESMA Sanctions;PermID Open Data;US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Date | 2026-01-23T11:35:01 |
Hotel Holding, S.R.O.
| Name: | Hotel Holding, S.R.O. | | Alias: | Hotel Holding sro | | Country | sk | | Address | BRATISLAVA;Bratislava;Slovakia | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-01T02:14:02 |
Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.
| Name: | Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O. | | Alias: | SPRAVA SLUZIEB DONOVALY S.R.O.; Sprava a inkaso pohladavok s r o; Sprava sluzieb Donovaly s.r.o. | | Country | sk | | Address | BRATISLAVA;Bratislava;Slovakia | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Alexander Sako
| Name: | Alexander Sako | | Country | sk | | Source : | Slovakia Public Officials | | Date | 2025-11-20T14:24:10 |
Milan Kurčík
| Name: | Milan Kurčík | | Country | sk | | Source : | Slovakia Public Officials | | Date | 2025-11-20T05:17:02 |
Блашкова Любиця
| Name: | Блашкова Любиця | | Alias: | Blashkova Liubytsia; Blaskova Lubica | | Birth Date: | 1955-05-31 | | Country | sk | | Address | Словацька Республіка, м. Братислава | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
INFINITY ELITE, O.C.P., A.S.
| Name: | INFINITY ELITE, O.C.P., A.S. | | Alias: | Infinity Elite ocp as | | Country | sk | | Address | STUROVA 11 BRATISLAVA 81102 BRATISLAVA SLOVAKIA;STUROVA 11 BRATISLAVA 81102 SLOVAKIA;Sturova 11, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia;Sturova 11, Stare Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - NBS uložila rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-001-547, č.z.: 100-000-034-106 zo dňa 13.04.2017podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) pokutu 15 000 eur spoločnosti Infinity Capital, o.c.p., a.s., IČO: 47 232 498, so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava za porušenie:
a) ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením čl. 8 bod 1 písm. b) a písm. e) Nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v období od 01.01.2015 do 29.02.2016 neviedla denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov v súlade s osobitným predpisom, t.j. Nariadením Komisie (ES) č. 1287/2006;
b) ustanovenia § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v rámci investičnej služby riadenie portfólia nakúpila svojim klientom podielové listy podielového fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008474053, pričom nedodržala minimálne limity stanovené v štatúte tohto fondu, t.j. minimálnu výšku vstupnej investície jedného podielnika 125 000 eur;
c) ustanovenia § 54 ods. 7 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v období od 09.03.2015 do 22.06.2015 na základe pokynov klienta na transfer, prevádzala prostredníctvom klientskych účtov, finančné prostriedky klienta na účty tretích strán bez vykonania obchodu, čím vykonávala platobnú službu, ktorú je možné vykonávať len na základe povolenia na poskytovanie platobných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska, čím zároveň vykonávala pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby;
d) ustanovenia § 74c ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. realizovala mimoriadne vysokú finančnú operáciu v porovnaní s celkovou hodnotou vlastných zdrojov, tým že poskytla finančné prostriedky vo výške 700 000 eur v podobe úveru spoločnosti ELVEA Holding a.s., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 47 427 493, čím sa vystavila vysokému riziku likvidity. - 2017-05-05" | | Phone | 421238101979 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU ESMA Sanctions;PermID Open Data | | Date | 2025-05-21T02:14:03 |
SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S.
| Name: | SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S. | | Alias: | Sympatia Financie o.c.p., a.s.; Sympatia Financie ocp as; VALOR, o.c.p., a.s. | | Country | sk | | Address | TRNAVSKA CESTA 50 BRATISLAVA 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA;TRNAVSKA CESTA 50 BRATISLAVA 821 02 SLOVAKIA;Vajnorska 21 A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 03, Slovakia;Vajnorska 21 A, Nove Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 03, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 3 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 1, 2 a 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2 a § 16 ods. 1 a 2 posledná veta a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade)
u k l a d á
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 256 982, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6100/B pokutu vo výške 20 000 eur (slovom dvadsaťtisíc eur) na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. zistených v rámci dohliadaného obdobia od 1.1.2022 do 31.3.2023 (ďalej len dohliadané obdobie) dohľadom na mieste vykonanom v sídle spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. od 2.5.2023 do 26.5.2023 (ďalej len dohľad na mieste) na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2023, č. sp.: NBS1-000-083-524, a to za:
porušenie § 71h ods. 1 druhá veta a § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov využila v čase od 31.8.2022 minimálne do 31.3.2023 vo vlastný prospech na obchodovanie na svoj vlastný účet tým spôsobom, že so spoločnosťou XXX, so sídlom XXX, IČO: XXX (ďalej len XXX) dňa XXX uzatvorila XXX (ďalej len XXX), neskôr zmenenú XXX zo dňa XXX, na základe ktorej mala spoločnosť XXX obhospodarovať majetok spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., avšak na jej základe obhospodarovala majetok klientov spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., o čom klienti spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. neboli informovaní, a teda s predmetným postupom nevyjadrili súhlas; spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. zároveň v XXX deklarovala vykonávanie obchodov vo vlastnom mene a na vlastný účet, tiež to, že finančné prostriedky nad 15 000 eur sú vo vlastníctve spoločnosti VALOR o.c.p., a. s.; samotná podstata a účel XXX bol taktiež neopodstatnený, keďže dohodnutá investičná stratégia v XXX zahŕňala algoritmické obchodovanie s CFD, ktoré je hlavnou činnosťou spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. ako obchodníka s cennými papiermi;
porušenie § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 74 prvá veta a čl. 75 prvá veta Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len Delegované nariadenie 2017/565) tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v dohliadanom období,
t. j. v čase od 1.1.2022 do 31.3.2023 náležite nezabezpečila uchovávanie záznamov o poskytnutých investičných službách, systémoch, postupoch a vykonávaných transakciách, pričom pri každom počiatočnom pokyne prijatom od klienta, ako ani pri každom prijatom počiatočnom rozhodnutí obchodovať bezodkladne nezaznamenávala prinajmenšom podrobné údaje vymedzené v oddiele 1 prílohy IV Delegovaného nariadenia 2017/565 a tiež bezodkladne po prijatí príkazu klienta alebo po prijatí rozhodnutia obchodovať nezaznamenávala prinajmenšom podrobné údaje stanovené v oddiele 2 prílohy IV Delegovaného nariadenia 2017/565, keďže spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. sa v priebehu dohliadaného obdobia v záznamoch vedených v súlade s § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch generovaných z informačného systému AMS (ďalej len denník obchodníka) zvlášť pre riadenie portfólia v rámci investičnej služby riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch (ďalej len riadenie portfólia), zvlášť pre transakcie vykonané na základe pokynov klientov v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch (ďalej len prijatie a postúpenie pokynu klienta) a osobitne v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch (ďalej len vykonanie pokynu klienta na jeho účet) dopustila systémových chýb, a to:
pri pokynoch portfólio managera pri riadení portfólia nebol uvedený údaj určujúci algoritmus (ID Algo) zodpovedný za investičné rozhodnutie; v súvislosti s identifikátorom B / S („buy / sell“) bol uvedený nákup / predaj finančného nástroja napriek tomu, že nešlo o skutočný obchod s finančným nástrojom, ale o finančné alebo majetkové vysporiadanie transakcie;
v denníku obchodníka boli ako obchody vykonané na pokyn klienta uvedené taktiež transakcie súvisiace s predčasnýmsplatením dlhopisov, avšak tieto boli spoločnosťou VALOR o.c.p., a. s. držané pre klientov v rámci držiteľskej správy
pri poskytovaní vedľajšej služby úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch (ďalej len držiteľská správa finančných nástrojov), a teda v danom prípade išlo len o plnenie plynúce z držania finančného nástroja na účet klienta;
v denníku obchodníka nebol uvádzaný dátum platnosti pokynu klienta;
v denníku obchodníka nebol uvádzaný druh pokynu, ktorý mohol byť zadaný zo strany klienta;
pri pokynoch klientov na nákup a predaj finančných nástrojov, ako ani pri pokynoch portfólio manažéra pri riadení portfólia nebol zaznamenaný čas prijatia pokynu klienta, ani čas prijatia rozhodnutia portfólio manažéra pri riadení portfólia, pričom čas zaznamenaný v denníku obchodníka bol automaticky vygenerovaný z informačného systému AMS;
v rámci denníka obchodníka absentuje údaj o dátume a čase postúpenia pokynu, taktiež názov osoby, ktorej bol pokyn postúpený; do denníka obchodníka vstupovali len reálne uskutočnené pokyny klientov na nákup / predaj finančných nástrojov, tiež pokyny na základe rozhodnutia portfólio manažéra pri riadení portfólia; pokyny, ku ktorých realizácii nedošlo,
sa v informačnom systéme AMS nenachádzali, a teda neboli uvedené ani v denníku obchodníka;
III. porušenie § 77 ods. 8 prvá a tretia veta zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 26 ods. 1 prvá veta a ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len Nariadenie MiFIR) a v spojení s § 3 ods. 1 a 5 Opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie č. 13/2014) tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v rámci dohliadaného obdobia, t. j. v čase od 1.1.2022 do 31.3.2023 neoznámila Národnej banke Slovenska v rámci hlásenia uvedeného v § 1 ods. 1 písm. f) Opatrenia č. 13/2014 – hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitných predpisov (Nariadenie MiFIR) úplné a presné podrobné údaje týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi uvedenými pod písmenami a) až c) čl. 26 ods. 2 Nariadenia MiFIR bez ohľadu na to, či sa transakcie vykonali na obchodnom mieste, a to čo najskôr, avšak najneskôr na záver nasledujúceho pracovného dňa elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál, pričom uvedené sa týka nasledovných prípadov
v rámci obdobia od 1.1.2022 do 31.3.2022:
šesť obchodov na pokyn klienta v objeme 78 251,53 eur päť obchodov pri riadení portfólia v objeme 164 532,08 eur;
v rámci obdobia od 1.4.2022 do 30.6.2022:
jeden obchod na pokyn klienta v objeme 49 999,86 eur;
10 980 obchodov pri riadení portfólia v objeme 1 153 687,01 eur;
v rámci obdobia od 1.7.2022 do 30.9.2022:
5 706 obchodov pri riadení portfólia v objeme 150 615,16 eur;
v rámci obdobia od 1.10.2022 do 31.12.2022:
20 obchodov na pokyn klienta v objeme 2 301 031,40 eur;
7 304 obchodov pri riadení portfólia v objeme 849 861,88 eur;
v rámci obdobia od 1.1.2023 do 31.3.2023:
186 obchodov na pokyn klienta v objeme 47 437 854,78 eur;
2 857 obchodov pri riadení portfólia v objeme 610 043,89 eur;
porušenie § 77 ods. 8 tretia veta zákona o cenných papieroch tým, že údaje obsiahnuté v štvrťročne predkladaných hláseniach v informačnom systéme Štatistický zberový portál predložených spoločnosťou VALOR o.c.p., a. s. za dohliadané obdobie, t. j. za čas od 1.1.2022 do 31.3.2023, a to
hláseniach Ocp (PIS) 2-04 – Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách v zmysle § 1 ods. 1 písm. e) Opatrenia č. 13/2014 [ďalej len hlásenie Ocp (PIS) 2-04] a
hláseniach Ocp (PUK) 13-04 – Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom v zmysle
1 ods. 1 písm. d) Opatrenia č. 13/2014 [ďalej len hlásenie Ocp (PUK) 13-04]
neposkytovali pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, keďže obsahovali chyby, nepresnosti a nedostatky, a to konkrétne:
a) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 2b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s dlhopismi vo výške 702 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo len o prijatie dlhopisov do úschovy a správy v rámci poskytnutia vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch – investičné poradenstvo (ďalej len investičné poradenstvo), avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov
pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
b) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.4.2022 do 30.6.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 245 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s akciami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 2b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s dlhopismi vo výške 57 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo len o prijatie dlhopisov do úschovy a správy, a teda o poskytnutie vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov;
– v riadku 3b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s podielovými listami vo výške 151 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s podielovými listami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 1 142 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. mal byť objem týchto obchodov vykázaný iba vo výške 50 000 eur, keďže zvyšný objem obchodov predstavovali obchody uskutočnené v rámci poskytnutia investičnej služby riadenie portfólia; predmetné obchody v správnom objeme 50 000 eur mali byť zároveň vykázané v riadku 7a, keďže išlo o poskytnutie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
c) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 137 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s akciami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 5b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s inými cennými papiermi vo výške 100 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody so štruktúrovanými produktmi vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 14 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody so zahraničnými podielovými listami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov
pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
d) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1a objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s akciami vo výške 145 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané v celkovom objeme 2 265 000 eur;
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 2 727 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané v celkovom objeme 31 000 eur;
– v riadku 4b, stĺpec 2 objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s inými prevoditeľnými cennými papiermi vo výške 95 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 423 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané len vo výške 36 000 eur, keďže zvyšok obchodov so zahraničnými podielovými listami bol vykonaný pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 8a poskytujúcom informáciu o objeme obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s derivátmi typu A spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. neuviedla skutočne realizované obchody vo výške 1 000 eur;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
e) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadkoch 1a a 1b spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. uviedla objemy obchodov v rámci investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami, avšak podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. zahrnula do vykázaných objemov taktiež objem finančných nástrojov súvisiacich s poskytnutím vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov; v uvedených objemoch spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. taktiež nesprávne rozlišovala investičnú službu prijatie a postúpenie pokynu klienta a investičnú službu vykonanie pokynu klienta na jeho účet;
– v riadku 2a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s dlhopismi vo výške 1 086 000 eur, pričom podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. takéto obchody nevykonala;
– v riadku 3a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s podielovými listami vo výške 248 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v danom štvrťroku (od 1.1.2023 do 31.3.2023) vykonala obchod vo výške 44 000 eur v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet;
– v riadku 7a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta so zahraničnými podielovými listami vo výške 35 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka mala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. správne vykázať objem obchodov vo výške 1 090 000 eur;
– v riadku 7b uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 3 513 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka mala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. správne vykázať objem obchodov vo výške 1 090 000 eur;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– na základe informácií z denníka obchodníka za obdobie daného štvrťroku (od 1.1.2023 do 31.3.2023) spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. postupovala pokyny klienta v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta na nákup / predaj opcií v objeme 17 917 eur XXX obchodníkovi s cennými papiermi XXX – uvedené obchody súvisiace s derivátmi typu A (opcie) vykázala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v riadku 8b ako investičnú službu vykonanie pokynu klienta na jeho účet, pričom tieto derivátové obchody mali byť správne vykázané v riadku 8a v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
f) v hláseniach Ocp (PUK) 13-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2023 boli nesprávne vykázané údaje objemov v rámci investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet s poplatkom a bez poplatku, a to v príčinnej súvislosti s chybnými údajmi uvedenými pod písmenami a) až e) tohto porušenia v rámci hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2023 týkajúcimi sa objemov investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet. - 2024-07-31" | | Phone | 421232630700 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU ESMA Sanctions;PermID Open Data;US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Date | 2026-01-23T11:35:01 |
Eurizon Asset Management Slovakia sprav spol as
| Name: | Eurizon Asset Management Slovakia sprav spol as | | Alias: | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | | Country | sk | | Address | Mlynske Nivy 1, Bratislava 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 820 04, Slovakia | | Sanctions | "UCITS - Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ukladá podľa ustanovenia § 202 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., IČO: 35 786 272, so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24 za porušenie ustanovenia § 36 ods. 1 v spojení s ustanovením § 48 ods. 2 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní tým, že v čase od 01.03.2014 do 30.04.2014 nemala zabezpečenú stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu a za porušenie ustanovenia § 35 ods. 2 a ods. 4 písm. b) v spojení s ustanovením § 48 ods. 2 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní tým, že v čase od 01.05.2014 do 31.05.2014 nemala zabezpečenú stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika pokutu 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur). - 2015-11-10" | | Source : | EU ESMA Sanctions;PermID Open Data | | Date | 2025-05-21T02:14:03 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
| Name: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | | Country | sk | | Address | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | | Source : | Graph-based entity tagging;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
Ms. Natalia Selivanova
| Name: | Ms. Natalia Selivanova | | Alias: | Natalia Selivanova; Selivanova Natalia; Selivanova Nataliia Yuriyivna; Селиванова Наталья Юрьевна; Селіванова Наталія Юріївна | | Birth Date: | 1970-10-25 | | Country | fr;ru;sk | | Address | 345 Chemin De Nuchon, 01220 Divonne Les Bains, France;345 Chemin De Nuchon, 1220 Divonne Les Bains, France | | Sanctions | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2026-05-12 | | Source : | UK Companies House People with Significant Control;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-16T11:36:25 |
Alena Kazimírová
| Name: | Alena Kazimírová | | Country | sk | | Source : | Slovakia Public Officials | | Date | 2025-01-03T11:03:33 |
RM - S Market o.c.p., a.s.
| Name: | RM - S Market o.c.p., a.s. | | Alias: | RM S Market ocp as | | Country | sk | | Address | Nam. SNP 14, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 06, Slovakia;Nam. SNP 14, P.O. Box 127, Bratislava 1, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 810 00, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ukladá spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s., IČO: 35 799 072, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch pokutu 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 71l ods. 1 v spojení
s ustanovením § 73s ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. pri vysporiadaní obchodov dňa 23.04.2013 uprednostnila jedných klientov pred inými klientmi, keď neproporčne rozdelila akcie emitenta Elektrokarbon a.s., ISIN CS0005053156 medzi svojich klientov a za porušenie ustanovenia § 73b ods. 1 prvá veta v spojení s ustanovením § 71l ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že podľa Vnútorného predpisu RMS_04/07 Stratégia vykonávania pokynov – Best Execution Policy, článok II. Stratégia vykonávania pokynov klientov vo vzťahu k tuzemským (slovenským) finančným nástrojom, bod 4 písm. D), účinného odo dňa 01.03.2011, klienti spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s. môžu pri podávaní pokynov na nákup alebo predaj zadať inštrukciu „do obchodného systému podávať, resp. nepodávať podľa rozhodnutí makléra“ a súčasne spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. na základe tejto inštrukcie môže podľa písm. c) predmetného vnútorného predpisu „nezadať objednávku do obchodného systému ani v prípade, ak objednávky v obchodnom systéme na strane protiponuky vyhovujú limitnej cene“. - 2015-07-13" | | Phone | 421259329211 | | Source : | EU ESMA Sanctions;PermID Open Data | | Date | 2025-05-21T02:14:03 |
Miroslav Obert
| Name: | Miroslav Obert | | Country | sk | | Source : | Slovakia Public Officials | | Date | 2025-11-20T05:17:02 |
Versor S.R.O.
| Name: | Versor S.R.O. | | Alias: | Versor s r o; ヴェルソルＳ．Ｒ．Ｏ． | | Country | sk | | Address | 8/A Karadzicova street, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 08, Slovakia;KARADZICOVA 8/A, 82108 BRATISLAVA;Karadzicova 8/A Bratislava 82108 Slovakia;Karadzicova 8/A, 82108 Bratislava;Karadzicova 8/A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 08, Slovakia;Karadzicova 8/A, Bratislava, Slovakia | | Sanctions | DPRK - Executive Order 13551 (North Korea);Reciprocal - 2023-08-16;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる - 2023-12-01 | | Phone | 421259396115 | | Source : | DPRK Reports;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Tranz-Tel, A.S.
| Name: | Tranz-Tel, A.S. | | Alias: | NORAM - AZD, A.S.; Noram - AZD, a.s. | | Country | sk | | Address | KRIZNA 47, BRATISLAVA 1 - MESTSKA CAST RUZINOV, 81107 BRATISLAVA;Krizna 47, Bratislava 1 - Mestska Cast Ruzinov, 81107 Bratislava | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | OpenCorporates;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Dušan Keketi
| Name: | Dušan Keketi | | Country | sk | | Address | Križovany nad Dudváhom 378, 91924 Križovany nad Dudváhom, Slovensko | | Source : | Czech Republic Business Register;Slovakia Public Officials | | Date | 2026-01-10T08:28:37 |
Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.
| Name: | Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O. | | Alias: | Sprava a inkaso zmeniek sro | | Country | sk | | Address | BRATISLAVA;Bratislava;Slovakia | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
International Investment Development Holding A.S.
| Name: | International Investment Development Holding A.S. | | Alias: | R.E.N.T.A.L A.S.; R.E.N.T.A.L a.s. | | Country | sk | | Address | BRATISLAVA;Bratislava | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
International Investment Hotels Holding A.S.
| Name: | International Investment Hotels Holding A.S. | | Alias: | International Investment Hotels Holdings A.S.; RENTA A.S.; RENTA a.s. | | Country | sk | | Address | BRATISLAVA;Bratislava | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
KDB Bank Europa Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
| Name: | KDB Bank Europa Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | | Alias: | KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | | Country | hu;sk | | Address | Slovakia | | Sanctions | "MiFID - Befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében:
a) kötelezem a Bankot, hogy a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében készítse el végrehajtási politikáját;
b) figyelmeztetem a Bankot, hogy
ba) nyilvántartásait a jogszabályban meghatározott módon, pontosan vezesse;
bb) minden esetben biztosítsa a jogviszonyok alapjául szolgáló szerződések írásba foglalását.
Előírom a Bank részére, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében
a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. október 31. napjáig. - 2013-07-19" | | Source : | EU ESMA Sanctions;PermID Open Data | | Date | 2025-11-15T02:15:03 |
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
| Name: | Arca Brokerage House o.c.p. a.s. | | Alias: | Arca Brokerage House o.c.p., a.s.; Arca Brokerage House ocp as | | Country | sk | | Address | PLYNARENSKA 7/ A BRATISLAVA 82460 BRATISLAVA SLOVAKIA;PLYNARENSKA 7/ A BRATISLAVA 82460 SLOVAKIA;Plynarenska 7/A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 09, Slovakia;Vlarska 6, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 01, Slovakia | | Sanctions | "MiFID - Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-028-270, č. z. 100-000-163-793 z 8. 4. 2019, m e n í takto:
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch ukladá účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], pokutu v sume 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur), a to za porušenie ustanovenia § 73b ods.1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností nepostupovala v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keď od 1. januára 2017 najmenej do 30. júna 2017 pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch nadobúdala v rámci investičnej stratégie – SALVE individuálne riadeného portfólia, pri odporúčaní minimálneho podielu 70 % energetických investícií, do portfólií klientov len jeden finančný nástroj - dlhopis NGF EUR 2026 I, ISIN SK 4120011925, čím nezabezpečila diverzifikáciu majetku klientov pri riadení portfólií, čím zároveň nezabezpečila dostatočné rozloženie kreditného rizika v klientskych portfóliách.
Spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], je povinná zaplatiť uloženú pokutu 1000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici.
Banková rada NBS zároveň rozklad datovaný zo dňa 27. 4. 2019, ktorý ako účastníčka konania podala spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], z a m i e t a. - 2019-12-13" | | Phone | 421258253553 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU ESMA Sanctions;PermID Open Data;US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Date | 2026-01-09T11:35:01 |
Ján Ragan
| Name: | Ján Ragan | | Country | sk | | Source : | Slovakia Public Officials | | Date | 2025-01-03T11:03:33 |
Marcel Mihalik
| Name: | Marcel Mihalik | | Country | sk | | Public Information | Id Q100396339 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Vladimír Tancík
| Name: | Vladimír Tancík | | Alias: | Mgr. Vladimír Tancík | | Birth Date: | 1964 | | Country | cz;sk | | Public Information | Id Q100832830 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-02-06T14:19:17 |
Peter Cmorej
| Name: | Peter Cmorej | | Country | sk | | Public Information | Id Q101421277 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Tomáš Valášek
| Name: | Tomáš Valášek | | Birth Date: | 1972-06-21 | | Country | sk | | Public Information | Id Q101421290 | | Source : | PEP position annotations;Slovakia Public Officials;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Vladimíra Marcinková
| Name: | Vladimíra Marcinková | | Alias: | Vladimíra Ledecká; Владимира Марцинкова | | Birth Date: | 1991-08-17 | | Country | sk | | Public Information | Id Q101421294 | | Source : | PEP position annotations;Slovakia Public Officials;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Vincent Lukáč
| Name: | Vincent Lukáč | | Alias: | Lukáč; Lukáč, Vincent; Vincent Lukac; Vincent Lukač; Винцент Лукач; Вінцент Лукач; Лукач, Винцент; وینسنت لوکاچ; ڤينسينت لوكاك; 温岑特·卢卡奇 | | Birth Date: | 1954-02-14 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q1029481 | | Source : | MySociety's EveryPolitician Legislators;PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
István Harna
| Name: | István Harna | | Alias: | Harna István; Harna, István; Istvan Harna | | Birth Date: | 1940-09-02 | | Country | sk | | Public Information | Id Q1034084 | | Source : | MySociety's EveryPolitician Legislators;PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ivan Bednárik
| Name: | Ivan Bednárik | | Alias: | Ivan BEDNARIK; Ivan Bednarik | | Birth Date: | 1975-01-16 | | Country | cshh;cz;sk | | Public Information | Id Q103814978 | | Source : | PEP position annotations;US CIA World Leaders;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Štefan Kvietik
| Name: | Štefan Kvietik | | Alias: | Stefan Kvietik; Штефан Квиетик; Штефан Квієтік; シュテファン・クヴィエティック; 斯特凡·科维蒂克 | | Birth Date: | 1934-05-10 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q10417725 | | Source : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Radovan Sloboda
| Name: | Radovan Sloboda | | Birth Date: | 1966-05-27 | | Country | sk | | Public Information | Id Q104186704 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Miloš Svrček
| Name: | Miloš Svrček | | Alias: | Мілош Сврчек | | Birth Date: | 1983-06-03 | | Country | sk | | Public Information | Id Q104778528 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Vladimír Ledecký
| Name: | Vladimír Ledecký | | Alias: | Владимир Ледецкий | | Birth Date: | 1966-02-14 | | Country | sk | | Public Information | Id Q104778546 | | Source : | PEP position annotations;Slovakia Public Officials;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Filip Kuffa
| Name: | Filip Kuffa | | Country | sk | | Public Information | Id Q105197410 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Tomáš Taraba
| Name: | Tomáš Taraba | | Alias: | Tomas TARABA; Томаш Тараба; 托马什·塔拉巴 | | Birth Date: | 1980-02-13 | | Country | sk | | Public Information | Id Q105197429 | | Source : | PEP position annotations;Slovakia Public Officials;US CIA World Leaders;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Ľudovít Goga
| Name: | Ľudovít Goga | | Birth Date: | 1969-02-05 | | Country | sk | | Public Information | Id Q105688701 | | Email | ludovit_goga@nrsr.sk | | Source : | MySociety's EveryPolitician Legislators;PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
György Gyimesi
| Name: | György Gyimesi | | Alias: | Gyimesi György; Juraj Gyimesi; Дьёрдь Дьимеши; Юрай Дьимеши | | Birth Date: | 1980-08-24 | | Country | sk | | Public Information | Id Q106109296 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Michael Kňažko
| Name: | Michael Kňažko | | Alias: | Михаэль Княжко | | Birth Date: | 1966-05-23 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q106215291 | | Source : | Wikidata | | Date | 2026-01-06T19:04:42 |
Anna Andrejuvová
| Name: | Anna Andrejuvová | | Birth Date: | 1980-01-05 | | Country | sk | | Public Information | Id Q106783582 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Samuel Vlčan
| Name: | Samuel Vlčan | | Alias: | Самуэл Влчан; サミュエル・ヴルチャン | | Birth Date: | 1971-03-13 | | Country | sk | | Public Information | Id Q107154992 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Krisztián Forró
| Name: | Krisztián Forró | | Alias: | Forró Krisztián; Krisztian Forro; Кристиан Форро | | Birth Date: | 1976-01-31 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q107315214 | | Source : | Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T12:48:25 |
Jana Kotová
| Name: | Jana Kotová | | Alias: | Jana Kotova; Jana Mayerová | | Birth Date: | 1951-02-06 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q107317094 | | Source : | Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-17T16:13:56 |
Miroslav Kollár
| Name: | Miroslav Kollár | | Alias: | Miro Kollar | | Birth Date: | 1969-08-13 | | Country | sk | | Public Information | Id Q107455439 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Vladimír Masár
| Name: | Vladimír Masár | | Alias: | 블라디미르 마사르 | | Birth Date: | 1958-05-02 | | Country | sk | | Public Information | Id Q108041028 | | Source : | Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Andrej Babiš
| Name: | Andrej Babiš | | Alias: | Andreas Babiš; Andrej Babis; Andrejs Babišs; Andrey Babiş; Babiš, Andrej; Ing. Andrej Babiš; Άντρεϊ Μπάμπις; Αντρέι Μπάμπις; Андрай Бабіш; Андрей Бабиш; Андрей Бабіш; Андреј Бабиш; Андрій Бабіш; Бабиш, Андрей; Անդրեյ Բաբիշ; אנדריי באביש; آندره بابی; آندری بابیش; أندريه بابيش; اندريه بابيش; อันแดรย์ บาบิช; アンドレイ・バビシュ; 安德烈·巴比什; 안드레이 바비시 | | Birth Date: | 1954-09-02 | | Country | cshh;cz;sk | | Public Information | Id Q10819807 | | Source : | MySociety's EveryPolitician Legislators;PEP position annotations;UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs;US CIA World Leaders;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-26T13:37:01 |
Jarmila Vaňová
| Name: | Jarmila Vaňová | | Country | sk | | Public Information | Id Q108538456 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-26T21:27:09 |
Alexandra Pivková
| Name: | Alexandra Pivková | | Country | sk | | Public Information | Id Q108745005 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Jozef Bubnár
| Name: | Jozef Bubnár | | Country | sk | | Public Information | Id Q108745016 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Juraj Rizman
| Name: | Juraj Rizman | | Alias: | 유라이 리즈만 | | Birth Date: | 1976-11-01 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q109061784 | | Source : | Wikidata | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Viera Krakovská
| Name: | Viera Krakovská | | Birth Date: | 1952-02-27 | | Country | sk | | Public Information | Id Q110042066 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories;Wikidata Politically Exposed Persons | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Katarína Hatráková
| Name: | Katarína Hatráková | | Country | sk | | Public Information | Id Q110270823 | | Source : | PEP position annotations;Wikidata;Wikidata Persons in Relevant Categories | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
Juraj Krasnohorský
| Name: | Juraj Krasnohorský | | Alias: | Juraj Krasnohorsky; Юрай Красногорский; ユライ・クラスノホルスキー; 尤拉伊·克拉斯诺霍斯基 | | Country | sk | | Public Information | Id Q110490821 | | Source : | Wikidata | | Date | 2026-01-06T19:04:42 |
Matúš Kvietik
| Name: | Matúš Kvietik | | Alias: | Матуш Квиетик; マトゥーシュ・クヴィエティック; 马图什·科维蒂克 | | Birth Date: | 1991-04-10 | | Country | cshh;sk | | Public Information | Id Q110889234 | | Source : | Wikidata | | Date | 2026-03-16T11:28:59 |
🌐 Public Records Details
International Investment Platform ocp as
| Id: | NK-2AHBi3RRkK4fmwveKdFBGt | | Name: | International Investment Platform ocp as | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.warn; name : International Investment Platform ocp as; International Investment Platform, o.c.p., a.s.; permId : 5044096887; incorporationDate : 1999-09-03; address : Einsteinova 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 851 01, Slovakia; Aupark Tower, Einsteinova 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 851 01, Slovakia; sourceUrl : https://permid.org/1-5044096887; website : https://www.iiplt.com/; jurisdiction : sk; leiCode : 097900BHKR0000084775; country : sk; status : Active; phone : +421232222600; sanctions : id : esma-sanctions-7711118a59d3fd1cb51b2adc2cf158d67603b4a8; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : country : sk; reason : R O Z H O D N U T I E
Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dohľade“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade o rozklade zo dňa 29.11.2021, doručenom Národnej banke Slovenska (ďalej tiež „NBS“) dňa 29.11.2021, ktorý podala spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., IČO: 35 771 801, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4532/B (ďalej len „International Investment Platform, o.c.p., a.s.“ alebo „účastník konania“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu
nad finančným trhom, č. sp. NBS1 000 058 120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 (ďalej tiež „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. uložila podľa ustanovenia
§ 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) pokutu vo výške
75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) za porušenie príslušných ustanovení vyplývajúcich zo zákona o cenných papieroch a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565“), pričom
o podanom rozklade takto
r o z h o d l a
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade
a podľa § 135 ods. 3 zákona o cenných papieroch m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom
č. sp. NBS1-000-058-120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 nasledovne:
„ukladá
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. (do dňa 31.8.2020 podnikajúca pod obchodným menom „Cornhill Management, o.c.p., a.s.“), so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4532/B pokutu vo výške 75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. zistených dohľadom na mieste vykonanom
od 23.9.2019 do 17.10.2019 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2019, č. sp.: NBS1-000-040-778, a to za:
I. porušenie § 54 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2019
pri poskytovaní investičných služieb prekročila rozsah povolenia na poskytovanie investičných služieb a činností udeleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím
č. OPK-12778-2/2008 zo dňa 19.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2008 (ďalej len Povolenie NBS), keďže vykonávala menové konverzie, ako aj prevody finančných prostriedkov do a zo zahraničia, ktoré boli vykonávané ako poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch v spojitosti s poskytovaním niektorej z hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 1 zákona o cenných papieroch napriek tomu, že vzhľadom na rozsah Povolenia NBS nebola oprávnená na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb podľa
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch;
II. porušenie § 71n ods. 2, 3, 4 a 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období
od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019 nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v rámci Cieľových trhov nenastavila svoje procesy takým spôsobom, aby bola schopná posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli klientom ponúkané len vtedy, ak je to v ich záujme a zároveň neidentifikovala klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele určitý finančný nástroj alebo služba
nie sú vhodné, v dôsledku čoho boli Cieľové trhy vyhodnotené ako nedostatočné;
III.
a) porušenie § 71n ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s.:
- neposúdila zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytovala investičné služby a zároveň nezabezpečila, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta, keďže na základe údajov uvedených v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov mohla spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. ponúkať v období od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019:
- dlhopisy XXX všetkým typom klientov, teda aj konzervatívnym, napriek tomu, že uvedené dlhopisy sú komplexné finančné nástroje vydané sekuritizovaným fondom s komplikovanou štruktúrou, pričom zároveň nie sú obchodované na regulovaných trhoch, a teda pre uvedený typ klientov nie sú vhodné;
- špeciálne alternatívne investičné fondy XXX a XXX aj konzervatívnym – vyváženým klientom napriek tomu, že ide o komplexné finančné nástroje, ktoré pre uvedený typ klientov nie sú vhodné; a
b) porušenie § 71n ods. 9 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v pravidelných intervaloch opätovne nepreskúmala finančné nástroje, ktoré distribuovala berúc do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, keďže v období od 3. 1. 2018 do
31. 7. 2019 bol v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov uvedený taktiež finančný nástroj XXX investičného fondu XXX (ďalej len XXX) napriek tomu, že nad uvedeným fondom bol 9. 8. 2016 vymenovaný administratívny správca a vyplácanie finančných prostriedkov z predmetného fondu, ako aj nové investície doň boli až do odvolania pozastavené, o čom administratívny správca informoval investorov listom zo dňa 9. 8. 2016;
IV. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 10 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len Nariadenie 2017/565) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže minimálne v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 sa v majetku klientov v rámci riadenia portfólia nachádzali aj cenné papiere XXX a XXX bez toho, aby sa v zmluvnej dokumentácii pre riadenie portfólia klientov nachádzalo ich písomné prehlásenie,
že vyhovujú postaveniu Dobre informovaného investora, klienti zároveň neboli inštitucionálnymi, ani profesionálnymi klientmi, pričom uvedené požiadavky
na investorov vyplývali z dokumentu XXX upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu
bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do
30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klienta XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- finančný nástroj XXX, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a
- dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR;
V. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 8 Nariadenia 2017/565 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v majetku klientov sa minimálne v období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019 nachádzal v rámci riadenia portfólia aj dlhopis XXX napriek tomu, že v rámci poskytnutia služby riadenia portfólia spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nedisponovala informáciami o klientoch týkajúcimi sa ich skúseností a znalosti rizík súvisiacich s cenným papierom XXX (XXX), pričom uvedené požiadavky na investorov vyplývali z dokumentu XXX upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u
- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol 31. 3. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR a
- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, počet kusov XXX, cena za kus XXX CZK, hodnota investície XXX CZK a
- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu
bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj XXX – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR;
VI. porušenie § 73g ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom v čase porušenia, t. j. v období od 17. 4. 2015 do 19. 1. 2016 (ďalej len zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia, nepožiadala klientov o poskytnutie informácií týkajúcich sa ich znalostí a skúseností v oblasti investovania v rámci ponúkaného (požadovaného) druhu finančného nástroja tak, aby mohla určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká s ním spojené a či sú pre klienta primerané, keďže
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientke XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klientky zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientkou a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientke boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klientka vyjadrila súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,
teda obstarala pre 4 slovenských klientov, ktorých kategorizovala ako neprofesionálov
na ich pokyn finančné nástroje XXX – komplexné finančné nástroje alternatívneho investičného fondu vydané zahraničnou neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pričom spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nesplnila svoju povinnosť získať od klientov informácie o ich znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania do uvedeného typu finančného nástroja;
VII. porušenie § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nekonala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v období od 18. 3. 2015
do 27. 5. 2016 obstarala pre
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX,
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. Nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. Transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. Transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
- klientku XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
- klienta XXX, bytom XXX
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;
• dňa XXX o XXX hod. nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru XXX, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;
teda spolu pre 24 klientov so sídlom na území Slovenskej republiky na ich pokyn kúpu cenných papierov XXX, ktoré klienti nadobudli na základe ponuky na území Slovenskej republiky realizovanej bez splnenia podmienok ustanovených v § 150h zákona
č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia,
od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016, (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia) napriek tomu, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. mala mať vedomosť o tom, že cenné papiere XXX mohli byť na území Slovenskej republiky ponúkané až na základe oznámenia adresovaného Národnej banke Slovenska obsahujúceho zámer neeurópskej správcovskej spoločnosti distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky a po splnení ďalších podmienok ustanovených v § 150h zákona o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia.
Spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 35771801.“.; sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; entity : NK-2AHBi3RRkK4fmwveKdFBGt; startDate : 2022-07-21; program : MiFID; authority : National Bank of Slovakia (NBS); provisions : Administrative sanction and measure; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid |
Ricardo Jose Moron Hernandez
| Id: | NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f | | Name: | Ricardo Jose Moron Hernandez | | Type: | Person | | Description : | programId : US-VEN; motherName : Hernandez; address : San Felipe de La Castellana Street, Caracas; 841 04 BRATISLAVA; Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava; firstName : Ricardo Jose; country : sk; ve; birthPlace : Venezuela; addressEntity : id : addr-8e5d38ae1e5ea8c43acd061da1ab62e712e30ce3; caption : Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 841 04; full : Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava; street : Solosnicka 308/8, Karlova Ves; city : Bratislava; country : sk; target : ; id : addr-ffcf991552cc71a217d1f3a2cb6852acfbfb3fff; caption : San Felipe de La Castellana Street, Caracas; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ve; street : San Felipe de La Castellana Street; full : San Felipe de La Castellana Street, Caracas; city : Caracas; target : ; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29041; fatherName : Moron; idNumber : V-15809729; Z14040390; nationality : ve; gender : male; name : MORON HERNANDEZ, Ricardo Jose; Ricardo Jose Moron Hernandez; topics : debarment; sanction; birthDate : 1982-12-19; lastName : MORON HERNANDEZ; createdAt : 2020-07-23; identification : id : ofac-135ed19db2853d3c38a6e8d38a80c78ed8892ede; caption : Z14040390; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : ve; holder : NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; number : Z14040390; type : Identification Number; target : ; id : ofac-2e63b89403582d30c467956e3138d270c33119ac; caption : V-15809729; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; number : V-15809729; type : Cedula No.; country : ve; target : ; sanctions : id : ofac-1501d9d7287c7c7cbddd08ab41cab2287a1d158c; caption : VENEZUELA; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; VENEZUELA; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-VEN; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 13692 (Venezuela); entity : NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; authorityId : 29041; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions; program : VENEZUELA; target : ; id : usgsa-b3dffe99a9b90ffb75a91b1812bc09f85e34d1d4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2020-07-23; listingDate : 2020-07-23; program : Reciprocal; country : us; authorityId : S4MRD5B66; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
KTH Group Spol SRO
| Id: | NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne | | Name: | KTH Group Spol SRO | | Type: | Company | | Description : | country : sk; name : KTH Group Spol SRO; KTH Group spol. s.r.o.; КейТіЕйч Груп спол. с.р.о.; KTH Group spol s ro; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1402; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41487; https://permid.org/1-5085482751; incorporationDate : 1995-06-22; permId : 5085482751; status : Active; address : Teslova 18211/15, mestska cast Ruzinov, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 02, Slovakia; Teslova 18211/15, 82102 Bratislava; Teslova 18211/15, Bratislava, Mestska Cast Ruzinov, 82102, Slovakia; Словацька Республіка, м. Братислава; TESLOVA 18211/15, 82102 BRATISLAVA; jurisdiction : sk; taxNumber : 31396879; 2020940834; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : KeiTiEich Hrup spol. s.r.o.; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-9e5428ac867c88601542bec7485224d939a90b4b; caption : Teslova 18211/15, 82102 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 82102; full : Teslova 18211/15, 82102 Bratislava; country : sk; street : Teslova 18211/15; city : Bratislava; target : ; registrationNumber : 31396879; uniqueEntityId : EQM8PUF4CLA3; createdAt : 2023-04-14; ownershipAsset : id : ofac-a926a0227712226a62819ddea5527ae0c1b4e855; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne; role : Owned or Controlled By; owner : id : Q16657018; caption : VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV; schema : Person; referents : usgsa-s4mrph4n1; usgsa-s4mrty728; usgsa-5105f88dd3fceb9c0f8e1f76730818c37daa0830; usgsa-s4mrty26p; ofac-pr-4d2ee10a0fcd6e9c6991e02e1354ee018abc1c99; usgsa-s4mrty73z; usgsa-s4mrty250; usgsa-9ab2e1d77e05e205fc2fa2a17b52e9bd85e32a64; usgsa-s4mrty26q; ua-nsdc-26287-kazikaev-valerij-dzekovic; usgsa-b31a40860f1dc525fe6df7e0baf71f727eb95777; usgsa-dc1596c6e9ae51e4dd7a33dfc3eb93d51cc94a8b; ofac-41485; ru-inn-503200548185; usgsa-s4mrty73y; datasets : us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; wikidata; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : Казикаев, Валерий Джекович; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-26T12:48:25; properties : country : sk; it; ru; lastName : Kazikayev; Kazikaev; КАЗИКАЕВ; innCode : 503200548185; firstName : VALERY DZEKOVIC; Valeri; Valery; ВАЛЕРИЙ; VALERIY DZHEKOVICH; VALERY DZHEKOVICH; Valeriy; fatherName : ДЖЕКОВИЧ; name : VALERI KAZIKAEV; ВАЛЕРИЙ ДЖЕКОВИЧ КАЗИКАЕВ; Valeriy Dzjekovitsj Kazikaev; VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV; Казикаев, Валерий Джекович; Казикаев Валерий Джекович; Kazikaev Valerii; Казікаєв Валерій Джекович; VALERIY DZHEKOVICH KAZIKAYEV; Valery Kazikayev; KAZIKAEV, Valery Dzhekovich; Valery Dzhekovich Kazikaev; birthDate : 1954-11-13; topics : debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Валерий Джекович Казикаев; Valery Kazikaev; Valeriy Dzhekovich Kazikayev; Kazikaiev Valerii Dzhekovych; Valery Dzekovic Kazikaev; Valeri Kazikaev; Valery Dzhekovich Kazikayev; citizenship : ru; suhh; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41485; taxNumber : KZKVRY54S13Z154C; addressEntity : addr-366fe13d97f8a3a3082d09826065e7296b865c40; birthPlace : Moscow, Russia; Moscow; middleName : Dzekovic; Dzhekovich; address : Znievska 3060/8, 85106 Bratislava-Petrzalka; nationality : ru; gender : male; passportNumber : 531143127; notes : (also VALERY DZHEKOVICH KAZIKAEV); (also VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV, VALERI KAZIKAEV, VALERIY DZHEKOVICH KAZIKAYEV, VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV, VALERI KAZIKAEV, VALERIY DZHEKOVICH KAZIKAYEV); Member of Advisory Board - LLC Mail.Ru; uniqueEntityId : J518MNV3NXX7; J91XFX36EHA4; J92ZA12L9MK9; EQKDRS6RQ397; createdAt : 2023-04-14; education : Moscow State Mining University; wikipediaUrl : https://ru.wikipedia.org/wiki/Казикаев,_Валерий_Джекович; wikidataId : Q16657018; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-acb443b5a36876b6c317b0089c5450407767e9ad; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 41487; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-RUSHAR; entity : NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne; reason : Executive Order 14024 (Russia); target : ; id : ua-nsdc-721291e70bf3715a2992a90274659d2d9fa6f79b; caption : 772/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne; status : active; country : ua; program : 772/2023; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2033-11-23; programId : UA-SA1644; authorityId : 23077212200031; startDate : 2023-11-23; authority : National Security and Defense Council; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; id : usgsa-7710e2735879df1227b93001012642b08bf7a3aa; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-04-12; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRPH4N2; listingDate : 2023-04-14; entity : NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-eb894cb1dfe3326c4352b24250082ee1d04bcfb5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-5Vwmay8aCDzoQUkAYuu8Ne; document : id : ofac-pr-bea2b507787ffec52889d6577e801250242dbf51; caption : Treasury Targets Russian Financial Facilitators and Sanctions Evaders Around the World; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1402; publishedAt : 2023-04-12; title : Treasury Targets Russian Financial Facilitators and Sanctions Evaders Around the World; target : ; date : 2023-04-12; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
OKOLIČANY, Róbert
| Id: | NK-5ryiHUgqMVd8QYpGv6ZKzX | | Name: | OKOLIČANY, Róbert | | Type: | Person | | Description : | topics : crime; wanted; height : 178 cm; appearance : Face - Scar(s); birthDate : 1975-09-17; notes : Convicted to life imprisonment; Participation in a criminal organisation; eyeColor : Brown; sourceUrl : https://eumostwanted.eu/okolicany-robert; name : OKOLIČANY, Róbert; ROBERT OKOLICANY; nationality : sk; gender : male; programId : INTERPOL-RN; firstName : ROBERT; birthPlace : KOSICE; country : sk; lastName : OKOLICANY; sanctions : id : interpol-red-82af06a7de330cfc7e495a320db3eca832af50db; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; country : sk; reason : Murder, Endangering Public Safety, Prohibited Acquisition and Possession of Firearms, Establishing, Masterminding and Supporting a Criminal and Terrorist Group, Damaging of Thing of Another Bodily Injury; authorityId : 2018/40223; entity : NK-5ryiHUgqMVd8QYpGv6ZKzX; authority : INTERPOL; programId : INTERPOL-RN; target : | | Datasets: | interpol_red_notices; eu_europol_wanted |
Phoenix Lines S.R.O.
| Id: | NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY | | Name: | Phoenix Lines S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://permid.org/1-5087180356; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48390; name : Phoenix lines sro; Phoenix Lines S.R.O.; country : sk; address : Dunajska 8, Stare Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 08, Slovakia; Dunajska 7614/8, 81108 Bratislava; DUNAJSKA 7614/8, 81108 BRATISLAVA; jurisdiction : sk; incorporationDate : 2016-10-13; status : Active; permId : 5087180356; registrationNumber : 50546813; topics : debarment; sanction; programId : US-BRUS; addressEntity : id : addr-dbd821418500e23abe5a5c0c0a3dfb6879c4c4b8; caption : Dunajska 7614/8, 81108 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; street : Dunajska 7614/8; city : Bratislava; postalCode : 81108; full : Dunajska 7614/8, 81108 Bratislava; target : ; uniqueEntityId : H9YYKUB1XDQ5; createdAt : 2024-09-18; sanctions : id : ofac-c8433ebafbdc2e3c45c128673162ae405dbcb05d; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS-EO14038; programId : US-BRUS; entity : NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY; country : us; authorityId : 48390; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-6c0e1f66a93b8c362f90f193b9aedb893e430231; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : entity : NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-09-18; startDate : 2024-04-15; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTL4W3; country : us; program : Reciprocal; target : ; ownershipAsset : id : ofac-fd7f194cc189876b238f58c0d2fd1a2396c06913; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : asset : NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY; owner : id : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; caption : Alhaitham Al Ali; schema : Person; referents : ofac-48384; usgsa-b67e4adb89f67ea765e6c876d6d61a17e302cf4d; usgsa-497bf2b7383c751f2defb9ec5e2f23464b3bc258; usgsa-2302b72a34b5012032f44cfbe4514389acb6c9e1; usgsa-s4mrtxsjf; usgsa-s4mrtxsjd; usgsa-s4mrtl4vx; ofac-pr-85a4c24df37e48a67e84171ef22b000add9c2162; datasets : us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : nationality : sk; name : ALI, Alhaitham Al; AL HAITHAM AL-ALI; Alhaitham Al Ali; AL HAYTHAM AL ALI; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48384; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; birthDate : 1972-03-17; programId : US-BRUS; alias : Al Haytham Al Ali; Al Haitham al-Ali; lastName : Al Ali; al-Ali; Ali; topics : debarment; sanction; middleName : Al; passportNumber : BA4490378; firstName : ALHAITHAM AL; Alhaitham; Al Haitham; Al Haytham; gender : male; country : sk; uniqueEntityId : H9J9UMCHDZJ5; DH4QSX48ZJR5; DH4JQEJA6H45; createdAt : 2024-09-18; notes : (also AL HAYTHAM AL ALI, AL HAITHAM AL-ALI); (also ALHAITHAM AL ALI); target : 1; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-d59330bc7f53dc9b8c81ebdb3cda17dfa9025b55; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : entity : NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY; document : id : ofac-pr-f0ecbcc9d47b70c12ad45a6b32a2aad2dcc138ed; caption : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : title : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; publishedAt : 2024-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; target : ; date : 2024-04-15; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
BAZUR Spol. S.R.O.
| Id: | NK-7AwsmyZ3vfQW2CgE49KuPA | | Name: | BAZUR Spol. S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.action; country : sk; name : BAZUR Spol. S.R.O.; sanctions : id : us-cftc-ad730da7ea8575d62f3a60e883d5aed3ca4fd240; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-08-10T09:55:43; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-09-22T14:44:24; properties : authorityId : 8467-21; 8261-20; date : 2021-12-08; sourceUrl : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8467-21; status : Final judgement; authority : U.S. Commodity Futures Trading Commission; country : us; entity : NK-7AwsmyZ3vfQW2CgE49KuPA; target : ; documentedBy : id : us-cftc-c45ca3f5523827711c76c4c38540ec2d2ea7a705; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; first_seen : 2025-08-15T11:55:22; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-08-15T11:55:22; properties : document : id : us-cftc-5923bf5e55de2e6f93168d5e166d647d30092937; caption : Federal Court Sanctions Slovakian Trader and His Principals for Spoofing and Engaging in a Manipulative and Deceptive Scheme; schema : Article; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; first_seen : 2025-08-15T11:55:22; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-08-15T11:55:22; properties : publishedAt : 2021-12-08; sourceUrl : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8467-21; title : Federal Court Sanctions Slovakian Trader and His Principals for Spoofing and Engaging in a Manipulative and Deceptive Scheme; target : ; date : 2021-12-08; entity : NK-7AwsmyZ3vfQW2CgE49KuPA; target : | | Datasets: | us_cftc_enforcement_actions |
TATRA BANK
| Id: | NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk | | Name: | TATRA BANK | | Type: | Company | | Description : | topics : fin.bank; sanction.linked; leiCode : 3157002JBFAI478MD587; jurisdiction : sk; swiftBic : TATRSKBX; legalForm : Akciová spoločnosť; registrationNumber : 00686930; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/00686930; name : Tatra banka, a.s.; TATRA BANK; incorporationDate : 1990-11-01; modifiedAt : 2026-02-13; address : Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 1; HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA; HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 81106 SLOVAKIA; country : sk; createdAt : 1993-09-06; ownershipAsset : id : NK-SyWs5KSV9SXr9SJGtVtiy4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-3157002JBFAI478MD587-is-ultimately-consolidated-by-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; lei-3157002JBFAI478MD587-is-directly-consolidated-by-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-26T10:23:22; properties : owner : id : NK-UZKUau2pbZEux7STWE26X7; caption : Raiffeisen Bank International AG; schema : Company; referents : bic-RZBAATWW; lei-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; eu_esma_saris; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic; origin : FULINS_R_20260307_14of14.xml; FULINS_R_20260307_07of07.xml; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-09T10:23:23; properties : topics : corp.public; fin.bank; sanction.linked; leiCode : 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; name : Raiffeisen Bank International AG; legalForm : Aktiengesellschaft; swiftBic : RZBAATWW; RZBACNBJ; RZBASGS1; jurisdiction : at; registrationNumber : 122119m; incorporationDate : 1991-07-09; address : Am Stadtpark 9, 1030 Wien; AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; modifiedAt : 2026-01-30; country : at; createdAt : 1977-09-12; target : 1; percentage : 78.780000; startDate : 2020-01-14; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; asset : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; status : ACTIVE; target : ; securities : id : isin-SK1110001502; caption : Tatra banka, a.s.; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; openfigi; origin : FULINS_E_20260307_01of01.xml; FULINS_E_20260307_01of02.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T19:31:01; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; name : Tatra banka, a.s.; TATRA BANKA AS TATRA BANKA ORD SHS; classification : ESVUFR; currency : EUR; country : sk; alias : TATBAN/REGSH VTG FPD EUR800; Tatban/REGSH VTG FPD EUR800; isin : SK1110001502; ticker : TAT; TAT2USD; type : Common Stock; figiCode : BBG01F7JZHD6; BBG000MGHSJ9; target : ; id : isin-SK1110015510; caption : Tatra banka, akciova spolocnost; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; openfigi; origin : FULINS_E_20260307_01of01.xml; FULINS_E_20260307_01of02.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T19:31:01; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : alias : TATBAN/REGSH VTG FPD EUR4000; Tatban/REGSH VTG FPD EUR4000; name : TATRA BANKA AS TATRA BANK ORD SHS; Tatra banka, akciova spolocnost; isin : SK1110015510; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; classification : ESVUFR; country : sk; figiCode : BBG0059JYRH2; BBG01F7HZGW1; type : Common Stock; ticker : 1TAT0USD; 1TAT0EUR; target : ; id : isin-SK4000015525; caption : TATSK 0 1/8 07/01/26; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : Tatra Banka HYPF 26; Kryty dlhopis TB 01 splatny 2026; TATSK 0 1/8 07/01/26 BOND; ATATO 0.125 07/01/26; TATSK 0.125 7/1/26 TATRA BANKA; TATSK 0 1/8 07/01/26; ATATO 0.125 01/07/26; TATSK 0 07/01/26 BOND; isin : SK4000015525; country : sk; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; alias : Tatban/0,125 BD 20260701; classification : DBFSFB; currency : EUR; target : ; id : isin-SK4000017406; caption : TATSK 0 1/8 06/09/27 BOND; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : TATSK 0 1/8 06/09/27 BOND; Kryty dlhopis TB 02 splatny 2027; TATSK 0 1/8 06/09/27; ATATO 0.125 09/06/27; country : sk; classification : DBFSFB; alias : Tatban/0,125 BD 20270609; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; isin : SK4000017406; target : ; id : isin-SK4000018040; caption : Senior dlhopis TB Fix1 2027; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : TATSK 0.500 10/26/27 TATRA BANKA; Senior dlhopis TB Fix1 2027; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; alias : Tatban/0,5 BD 20271026; currency : EUR; classification : DBFNGB; country : sk; isin : SK4000018040; target : ; id : isin-SK4000018057; caption : ATATO FLOAT 26/10/27; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : country : sk; alias : Tatban/VARI BD 20271026; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; name : Senior dlhopis TB Float1 2027; ATATO FLOAT 26/10/27; isin : SK4000018057; classification : DBVNGB; target : ; id : isin-SK4000018925; caption : TATSK 0.500 04/23/28; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : TATSK 0.500 04/23/28; TATSK 0 1/2 04/23/28 BOND; Green Senior Dlhopis TB 7NC6 2028; TATSK 0.500 4/23/28 c27 TATRA BANKA; ATATO 0.500 04/23/28 '27 FRN; ATATO 0.500 04/23/28 '27 MTN; Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28); TATRA BANKA 21/28 FLR MTN; Tatra Banka 28; TATSK 0 1/2 04/23/28; ATATO 0.5 23/04/28; isin : SK4000018925; currency : EUR; country : sk; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; classification : DBVNGB; alias : Tatban/VARI BD 20280423; target : ; id : isin-SK4000021580; caption : Senior dlhopis TB Fix 9/10/2026; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : country : sk; name : Senior dlhopis TB Fix 9/10/2026; classification : DBFNFB; alias : Tatban/3.2 BD 20261009; isin : SK4000021580; currency : EUR; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : isin-SK4000022174; caption : USD Green Senior Dlhopis TB 7NC6 2029; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : alias : Tatban/7.5 BD 20291110; country : sk; isin : SK4000022174; name : USD Green Senior Dlhopis TB 7NC6 2029; currency : USD; classification : DBFNGB; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : isin-SK4000023172; caption : Senior Dlhopis TB Zero 2026; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : classification : DBZNFB; name : Senior Dlhopis TB Zero 2026; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; alias : Tatban/ZERO CPN BD 20260511; country : sk; isin : SK4000023172; target : ; id : isin-SK4000023925; caption : Kryty Dlhopis TB 06 Zero 3/11/2025; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; country : sk; classification : DBZSFB; isin : SK4000023925; currency : EUR; alias : Tatban/ZERO CPN BD 20251103; name : Kryty Dlhopis TB 06 Zero 3/11/2025; target : ; id : isin-SK4000025201; caption : TATSK 4.971 04/29/30; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : TATSK 4.971 04/29/30 BOND; Tatra Banka 30; Tatra Banka as4.9712030-04-29EUR; ATATO 4.971 04/29/30 '29 FRN; ATATO 4.971 29/04/30; Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30); TATSK 4.971 4/29/30 c29 (URegS) TATRA BANKA; TATSK 4.971 04/29/30; Green Senior Dlhopis TB 6NC5 2030; country : sk; isin : SK4000025201; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; alias : Tatban/VARI BD 20300429; currency : EUR; classification : DBVNGB; target : ; id : isin-SK4000026019; caption : Senior dlhopis TB Fix 29/10/2029; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : Senior dlhopis TB Fix 29/10/2029; classification : DBFNGB; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; isin : SK4000026019; country : sk; alias : Tatban/3.75 BD 20291029; target : ; id : isin-SK4000026043; caption : TATSK 2 3/4 10/09/28; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : TATSK 2 3/4 10/09/28; Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28); TATSK 2.750 10/9/28 TATRA BANKA; TATSK 2 3/4 10/09/28 BOND; ATATO 2.75 09/10/28; ATATO 2.750 10/09/28; Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 07 splatny 2028; Tatra Banka HYPF 28; classification : DBFSFB; isin : SK4000026043; alias : Tatban/2.75 BD 20281009; currency : EUR; country : sk; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : isin-SK4000026910; caption : ATATO 2.25 19/02/32; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : name : Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 08 splatny 2032; ATATO 2.25 19/02/32; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; alias : Tatban/2.25 BD 20320219; isin : SK4000026910; classification : DBFSFB; currency : EUR; country : sk; target : ; id : isin-SK4000027389; caption : TATSK 2 3/4 05/27/30; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : alias : Tatban/2.75 BD 20300527; name : TATSK 2.750 5/27/30 (URegS) TATRA BANKA; TATSK 2 3/4 05/27/30; Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30); ATATO 2.75 27/05/30; ATATO 2.750 05/27/30; Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 09 splatny 2030; Tatra Banka HYPF 30; TATSK 2 3/4 05/27/30 BOND; isin : SK4000027389; currency : EUR; classification : DBFSFB; country : sk; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : isin-SK4000027918; caption : ATATO 2.875 09/11/31; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-02-10T19:44:17; properties : alias : Tatban/2.875 BD 20310911; name : TATSK 2 7/8 09/11/31; Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 10 splatny 2031; TATSK 2.875 9/11/31 (URegS) TATRA BANKA; TATSK 2 7/8 09/11/31 BOND; Tatra Banka HYPF 31; Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31); ATATO 2.875 11/09/31; ATATO 2.875 09/11/31; currency : EUR; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; isin : SK4000027918; classification : DBFSFB; country : sk; target : ; id : isin-SK4000028528; caption : Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 11 splatny 2029; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-29T14:15:20; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-02-10T19:44:17; properties : classification : DBFSFB; alias : Tatban/2.5 BD 20291209; currency : EUR; isin : SK4000028528; country : sk; name : Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 11 splatny 2029; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : isin-SK4000028536; caption : Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 12 splatny 2033; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-29T14:15:20; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-02-10T19:44:17; properties : alias : Tatban/2.75 BD 20331209; name : Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 12 splatny 2033; country : sk; currency : EUR; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; isin : SK4000028536; classification : DBFSFB; target : ; id : isin-SK4000028767; caption : Senior Dlhopis TB 6NC5 2032; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-02-10T19:44:17; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-02-12T14:15:20; properties : country : sk; alias : Tatban/VARI BD 20320130; name : Senior Dlhopis TB 6NC5 2032; classification : DBVNGB; isin : SK4000028767; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; target : ; id : isin-SK4000028809; caption : TATSK 2 3/4 02/10/31; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-02-10T19:44:17; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-03-05T14:15:29; properties : name : TATSK 2 3/4 02/10/31; ATATO 2.75 10/02/31; Tatra Banka HYPF 31; Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31); TATSK 2.750 2/10/31 TATRA BANKA; Europsky kryty dlhopis (premiovy) TB 13 splatny 2031; ATATO 2.750 02/10/31; TATRA BANKA 26/31 MTN; TATSK 2 3/4 02/10/31 BOND; isin : SK4000028809; currency : EUR; alias : TATBAN/2.75 BD 20310210; Tatban/2.75 BD 20310210; classification : DBFSFB; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; country : sk; target : ; id : isin-SK4120008137; caption : Hypotekarny zalozny list TB 68 Fix 14/10/2031; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : classification : DBFSFB; country : sk; isin : SK4120008137; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; alias : Tatban/5,00 BD 20311014; name : Hypotekarny zalozny list TB 68 Fix 14/10/2031; target : ; id : isin-SK4120012238; caption : TATSK 1 11/16/26 BOND; schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_01of02.xml; FULINS_D_20260307_01of04.xml; first_seen : 2026-01-27T19:44:19; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : country : sk; isin : SK4120012238; alias : Tatban/1,000 BD 20261116; name : Hypotekarny zalozny list TB 88 Fix 16/11/2026; TATSK 1.000 11/16/26 TATRA BANKA; TATSK 1 11/16/26 BOND; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; currency : EUR; classification : DBFSFB; target : ; id : isin-SK5120000081; caption : TATSK Float PERP BOND; schema : Security; referents : ; datasets : ext_gb_fca_firds; origin : FULINS_D_20260307_02of02.xml; first_seen : 2026-01-29T14:15:20; last_seen : 2026-03-26T14:15:27; last_change : 2026-01-29T14:15:20; properties : classification : DBVJQB; country : sk; isin : SK5120000081; currency : EUR; issuer : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; alias : Tatrabanka,ak/VARI INVT CTF; name : TATSK Float PERP BOND; target : ; ownershipOwner : id : lei-097900BEK60000004860-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; asset : id : lei-097900BEK60000004860; caption : Tatra-Leasing, s.r.o.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 1992-06-23; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/31326552; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2025-11-03; leiCode : 097900BEK60000004860; registrationNumber : 31326552; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; name : Tatra-Leasing, s.r.o.; target : 1; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; status : ACTIVE; startDate : 1992-06-23; target : ; id : lei-097900BEK60000004957-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; status : ACTIVE; startDate : 2006-07-28; asset : id : lei-097900BEK60000004957; caption : BA Development, s.r.o.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; name : BA Development, s.r.o.; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/36658545; registrationNumber : 36658545; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2024-10-01; leiCode : 097900BEK60000004957; target : 1; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : lei-097900BEK60000005151-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : asset : id : lei-097900BEK60000005151; caption : Dúbravčice, s.r.o.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; registrationNumber : 45945080; modifiedAt : 2024-10-14; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/45945080; leiCode : 097900BEK60000005151; name : Dúbravčice, s.r.o.; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; jurisdiction : sk; target : 1; status : ACTIVE; startDate : 2010-12-07; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : lei-097900BELD0000004478-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; asset : id : lei-097900BELD0000004478; caption : Tatra Residence,a.s.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; modifiedAt : 2024-10-01; name : Tatra Residence,a.s.; jurisdiction : sk; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/35730561; leiCode : 097900BELD0000004478; registrationNumber : 35730561; legalForm : Akciová spoločnosť; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; target : 1; startDate : 1997-10-21; status : ACTIVE; target : ; id : lei-097900BGFU0000047004-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; asset : id : lei-097900BGFU0000047004; caption : Rent PO, s.r.o.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; modifiedAt : 2025-04-25; incorporationDate : 2001-10-31; jurisdiction : sk; leiCode : 097900BGFU0000047004; registrationNumber : 35823267; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/35823267; name : Rent PO, s.r.o.; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; target : 1; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; startDate : 2001-10-31; target : ; id : lei-097900CAKA0000049833-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : asset : id : lei-097900CAKA0000049833; caption : Tatra Leasing Broker, s.r.o.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2025-08-22; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/44426682; incorporationDate : 2008-10-21; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; name : Tatra Leasing Broker, s.r.o.; leiCode : 097900CAKA0000049833; registrationNumber : 44426682; target : 1; status : ACTIVE; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; startDate : 2021-08-17; target : ; id : lei-31570020000000005803-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2020-01-16; percentage : 100; asset : id : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; caption : TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S.; schema : Company; referents : fatca-50ab98324fc6fb96b9c0d8f0da57297100eb7f5f; lei-31570020000000005803; bic-TAMPSKB1; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; ext_us_irs_ffi; iso9362_bic; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:36:30; last_change : 2026-02-23T18:57:39; properties : topics : fin.bank; sanction.linked; fin; modifiedAt : 2025-12-18; incorporationDate : 1998-03-20; name : TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S.; Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.; Tatra Asset Management, sprav.spol., a.s.; leiCode : 31570020000000005803; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/35742968; legalForm : Akciová spoločnosť; address : TATRACENTRUM HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; HODZOVO NAMESTIE 3 TATRACENTRUM BRATISLAVA 811 06 SLOVAKIA; swiftBic : TAMPSKB1; jurisdiction : sk; registrationNumber : 35742968; country : sk; giiNumber : I75J1T.00000.SP.703; createdAt : 2007-12-01; target : 1; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; target : ; id : lei-31570020000000005900-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : percentage : 100; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; startDate : 2020-01-16; status : ACTIVE; owner : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; asset : id : lei-31570020000000005900; caption : Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T12:40:01; properties : topics : sanction.linked; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/36291111; jurisdiction : sk; legalForm : Akciová spoločnosť; modifiedAt : 2026-01-09; leiCode : 31570020000000005900; name : Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.; address : Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; incorporationDate : 2006-04-10; registrationNumber : 36291111; target : 1; target : | | Datasets: | ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic |
Carovilli Trading SRO
| Id: | NK-7bAXHh8TUXPbfUNbZAfW6N | | Name: | Carovilli Trading SRO | | Type: | Company | | Description : | name : Carovilli Trading SRO; country : sk; sourceUrl : https://permid.org/1-5087195670; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48626; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/47665165; jurisdiction : sk; permId : 5087195670; address : Zamocka 30, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 01, Slovakia; Zamocka 7074/30, Bratislava 1, 81101 Bratislava; ZAMOCKA 7074/30, BRATISLAVA 1, 81101 BRATISLAVA; Zamocka 7074/30, Bratislava 1 Bratislava 81101 Slovakia; incorporationDate : 2014-02-13; status : Active; topics : debarment; export.control; sanction; addressEntity : id : addr-311b6cbb3f48b8f5e6c1cffdca6a4c026fb24673; caption : Zamocka 7074/30, Bratislava 1, 81101 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; full : Zamocka 7074/30, Bratislava 1, 81101 Bratislava; postalCode : 81101; city : Bratislava; street : Zamocka 7074/30, Bratislava 1; target : ; taxNumber : 2024072369; programId : US-RUSHAR; uniqueEntityId : HL4LY4NE8PK9; createdAt : 2024-09-18; sanctions : id : ofac-5817c140934436517f6c660a9e0bc1a0ff3a91a4; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-05-01T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; reason : Executive Order 14024 (Russia); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-7bAXHh8TUXPbfUNbZAfW6N; authorityId : 48626; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programId : US-RUSHAR; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : usgsa-76dcb455be5128c79a52aa562b1cbad80daccde0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-05-01; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-09-18; country : us; entity : NK-7bAXHh8TUXPbfUNbZAfW6N; authorityId : S4MRTL506; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-4c7a3d9b05d7a162e72aac4eec8fff8fa27eb692; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-58d9f33acdc379ec04ff4714dfbcfb260aa25b9b; caption : U.S. Continues to Degrade Russia’s Military-Industrial Base and Target Third-Country Support with Nearly 300 New Sanctions; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : title : U.S. Continues to Degrade Russia’s Military-Industrial Base and Target Third-Country Support with Nearly 300 New Sanctions; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318; publishedAt : 2024-05-01; target : ; entity : NK-7bAXHh8TUXPbfUNbZAfW6N; date : 2024-05-01; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S.
| Id: | NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb | | Name: | TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S. | | Type: | Company | | Description : | topics : fin.bank; sanction.linked; fin; modifiedAt : 2025-12-18; incorporationDate : 1998-03-20; name : TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL. A.S.; Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.; Tatra Asset Management, sprav.spol., a.s.; leiCode : 31570020000000005803; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/35742968; legalForm : Akciová spoločnosť; address : TATRACENTRUM HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; HODZOVO NAMESTIE 3 TATRACENTRUM BRATISLAVA 811 06 SLOVAKIA; swiftBic : TAMPSKB1; jurisdiction : sk; registrationNumber : 35742968; country : sk; giiNumber : I75J1T.00000.SP.703; createdAt : 2007-12-01; directorshipDirector : id : lei-3157000G5V604E85DA80-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : organization : id : lei-3157000G5V604E85DA80; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; modifiedAt : 2026-01-02; jurisdiction : sk; incorporationDate : 2014-05-05; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f.; leiCode : 3157000G5V604E85DA80; legalForm : Fondy; registrationNumber : SK35742968TAM39; target : ; startDate : 2014-05-05; status : ACTIVE; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; target : ; id : lei-3157002QHSAD4PO4S253-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-3157002QHSAD4PO4S253; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., MA Fund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : modifiedAt : 2025-10-30; address : Hodžovo námestie 3, c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 3157002QHSAD4PO4S253; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., MA Fund o.p.f.; legalForm : Fondy; incorporationDate : 2020-12-01; jurisdiction : sk; registrationNumber : SK35742968TAM49; target : ; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2020-12-01; status : ACTIVE; target : ; id : lei-31570054UD3M2I60JE96-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; organization : id : lei-31570054UD3M2I60JE96; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : registrationNumber : SK35742968TAM55; jurisdiction : sk; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f.; incorporationDate : 2021-09-14; legalForm : Fondy; leiCode : 31570054UD3M2I60JE96; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; modifiedAt : 2025-08-14; target : ; startDate : 2021-09-14; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; target : ; id : lei-31570057E3N7PH3FZK56-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : startDate : 2021-06-01; status : ACTIVE; organization : id : lei-31570057E3N7PH3FZK56; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 31570057E3N7PH3FZK56; registrationNumber : SK35742968TAM52; incorporationDate : 2021-06-01; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f.; modifiedAt : 2025-05-07; legalForm : Fondy; jurisdiction : sk; target : ; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; target : ; id : lei-3157005TRBWWV0Q0TL92-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2021-06-01; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-3157005TRBWWV0Q0TL92; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : registrationNumber : SK35742968TAM53; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f.; jurisdiction : sk; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 3157005TRBWWV0Q0TL92; incorporationDate : 2021-06-01; legalForm : Fondy; modifiedAt : 2025-05-07; target : ; status : ACTIVE; target : ; id : lei-3157007H22DGHGS23M56-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-23T10:23:20; properties : startDate : 2026-02-04; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; organization : id : lei-3157007H22DGHGS23M56; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia DynamiQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-23T10:23:20; properties : incorporationDate : 2023-07-04; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; legalForm : Fondy; jurisdiction : sk; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia DynamiQ o.p.f.; registrationNumber : SK35742968TAM57; modifiedAt : 2026-02-12; leiCode : 3157007H22DGHGS23M56; target : ; target : ; id : lei-3157009FM9DXGX3SB467-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-09T10:23:23; properties : startDate : 2023-03-06; status : ACTIVE; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : NK-gSj4vM558yu4YGNaeoK4LN; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., zaistený fond 2026 o.p.f.; schema : Organization; referents : fatca-81eb35ba1c07b028a2372f0bc6e9fea7c240c0e6; lei-3157009FM9DXGX3SB467; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-09T10:23:23; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 3157009FM9DXGX3SB467; incorporationDate : 2023-03-06; registrationNumber : SK35742968TAM56; legalForm : Fondy; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2026-02-02; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., zaistený fond 2026 o.p.f.; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; target : ; id : lei-3157009JV3PDTAFO5T96-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : lei-3157009JV3PDTAFO5T96; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : modifiedAt : 2026-01-02; leiCode : 3157009JV3PDTAFO5T96; incorporationDate : 2000-12-01; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; registrationNumber : SK35742968TAM08; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f.; jurisdiction : sk; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; startDate : 2000-12-01; target : ; id : lei-315700A46JZI3D2X8866-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : startDate : 2008-04-07; status : ACTIVE; role : IS FUND-MANAGED BY; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : lei-315700A46JZI3D2X8866; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth o.p.f.; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2026-01-02; legalForm : Fondy; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; incorporationDate : 2008-04-07; leiCode : 315700A46JZI3D2X8866; registrationNumber : SK35742968TAM23; target : ; target : ; id : lei-315700AC6ES6XN200511-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-23T10:23:20; properties : status : ACTIVE; startDate : 2026-02-04; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700AC6ES6XN200511; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia HarmoniQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-23T10:23:20; properties : name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia HarmoniQ o.p.f.; registrationNumber : SK35742968TAM13; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 315700AC6ES6XN200511; incorporationDate : 2005-09-02; legalForm : Fondy; modifiedAt : 2026-02-12; jurisdiction : sk; target : ; target : ; id : lei-315700B2J7MIR3W5QN88-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; startDate : 2021-06-01; status : ACTIVE; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : lei-315700B2J7MIR3W5QN88; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : leiCode : 315700B2J7MIR3W5QN88; registrationNumber : SK35742968TAM54; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f.; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; incorporationDate : 2021-06-01; modifiedAt : 2025-05-06; jurisdiction : sk; target : ; target : ; id : lei-315700BW3K8BT08B9523-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : NK-PDWmvrepvfvrNf49akhYhK; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový 2028 o.p.f.; schema : Organization; referents : lei-315700BW3K8BT08B9523; fatca-d836ba5a642b624be0ba065fbfc34d268b65f935; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : registrationNumber : SK35742968TAM24; modifiedAt : 2026-01-02; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový 2028 o.p.f.; incorporationDate : 2010-05-10; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 315700BW3K8BT08B9523; jurisdiction : sk; legalForm : Fondy; target : ; startDate : 2010-05-10; target : ; id : lei-315700DB0FTEQDC6X359-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; organization : id : lei-315700DB0FTEQDC6X359; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Realitný Fond o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : jurisdiction : sk; modifiedAt : 2025-10-21; leiCode : 315700DB0FTEQDC6X359; address : Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava; c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; registrationNumber : SK35742968TAM22; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Realitný Fond o.p.f.; incorporationDate : 2007-04-02; target : ; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2007-04-02; target : ; id : lei-315700FCJHLFJICRKH18-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : startDate : 1998-05-04; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; status : ACTIVE; organization : id : lei-315700FCJHLFJICRKH18; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; registrationNumber : SK35742968TAM02; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f.; jurisdiction : sk; incorporationDate : 1998-05-04; leiCode : 315700FCJHLFJICRKH18; modifiedAt : 2026-01-02; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; target : ; id : lei-315700G6TNW7OST5UZ37-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : startDate : 2005-07-01; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : lei-315700G6TNW7OST5UZ37; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth 1 o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth 1 o.p.f.; registrationNumber : SK35742968TAM16; incorporationDate : 2005-07-01; leiCode : 315700G6TNW7OST5UZ37; modifiedAt : 2026-01-02; jurisdiction : sk; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; target : ; id : lei-315700IJ70TU6KGOPG83-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : startDate : 2024-08-12; organization : id : lei-315700IJ70TU6KGOPG83; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Short-Term o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : legalForm : Fondy; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 315700IJ70TU6KGOPG83; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2025-08-05; registrationNumber : SK35742968TAM59; incorporationDate : 2024-08-12; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Short-Term o.p.f.; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; status : ACTIVE; target : ; id : lei-315700LPRQ9ZR2TRLG28-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2005-07-01; role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; organization : id : lei-315700LPRQ9ZR2TRLG28; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth 2 o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : incorporationDate : 2005-07-01; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; legalForm : Fondy; modifiedAt : 2026-01-02; registrationNumber : SK35742968TAM17; leiCode : 315700LPRQ9ZR2TRLG28; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private Growth 2 o.p.f.; jurisdiction : sk; target : ; target : ; id : lei-315700MFBMHTVDX4MS09-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2015-07-01; status : ACTIVE; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700MFBMHTVDX4MS09; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dynamický dlhopisový o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava; c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; registrationNumber : SK35742968TAM40; incorporationDate : 2015-07-01; legalForm : Fondy; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2025-06-18; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dynamický dlhopisový o.p.f.; leiCode : 315700MFBMHTVDX4MS09; target : ; target : ; id : lei-315700OAFM972UR38J23-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : organization : id : lei-315700OAFM972UR38J23; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : incorporationDate : 2021-02-19; registrationNumber : SK35742968TAM50; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2026-01-13; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f.; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; leiCode : 315700OAFM972UR38J23; legalForm : Fondy; target : ; startDate : 2021-02-19; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; status : ACTIVE; target : ; id : lei-315700OSGSCAVI8DEL98-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; status : ACTIVE; startDate : 2019-03-18; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700OSGSCAVI8DEL98; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; jurisdiction : sk; leiCode : 315700OSGSCAVI8DEL98; registrationNumber : SK35742968TAM46; incorporationDate : 2019-03-18; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ o.p.f.; modifiedAt : 2026-02-24; legalForm : Fondy; target : ; target : ; id : lei-315700P71X5XXV4NFJ26-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; status : ACTIVE; startDate : 2020-02-03; organization : id : lei-315700P71X5XXV4NFJ26; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., globálny akciový o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : registrationNumber : SK35742968TAM47; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., globálny akciový o.p.f.; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; modifiedAt : 2026-01-13; legalForm : Fondy; jurisdiction : sk; leiCode : 315700P71X5XXV4NFJ26; incorporationDate : 2020-02-03; target : ; target : ; id : lei-315700QWVQNLW1SON873-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700QWVQNLW1SON873; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia SynergiQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : jurisdiction : sk; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; registrationNumber : SK35742968TAM14; legalForm : Fondy; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia SynergiQ o.p.f.; modifiedAt : 2026-02-24; leiCode : 315700QWVQNLW1SON873; incorporationDate : 2005-09-02; target : ; startDate : 2026-02-04; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; status : ACTIVE; target : ; id : lei-315700RGCG4W5RIB5S05-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2023-09-07; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700RGCG4W5RIB5S05; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., global megatrends o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : registrationNumber : SK35742968TAM58; address : Hodžovo námestie 3, 821 05 Bratislava; c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 821 05 Bratislava; jurisdiction : sk; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., global megatrends o.p.f.; leiCode : 315700RGCG4W5RIB5S05; incorporationDate : 2023-09-07; legalForm : Fondy; modifiedAt : 2025-08-05; target : ; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; target : ; id : lei-315700SOZ59062EYXI63-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2021-04-01; status : ACTIVE; organization : id : lei-315700SOZ59062EYXI63; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., konzervatívny PLUS o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-16T10:23:25; properties : legalForm : Fondy; incorporationDate : 2021-04-01; modifiedAt : 2026-03-04; leiCode : 315700SOZ59062EYXI63; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., konzervatívny PLUS o.p.f.; jurisdiction : sk; registrationNumber : SK35742968TAM51; target : ; role : IS FUND-MANAGED BY; target : ; id : lei-315700STRIL9MOS29C57-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2019-03-18; role : IS FUND-MANAGED BY; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; organization : id : lei-315700STRIL9MOS29C57; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ o.p.f.; legalForm : Fondy; leiCode : 315700STRIL9MOS29C57; registrationNumber : SK35742968TAM45; incorporationDate : 2019-03-18; jurisdiction : sk; modifiedAt : 2026-02-18; target : ; target : ; id : lei-315700WQYZA8BFRBMV92-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2016-07-18; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700WQYZA8BFRBMV92; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., BalancedFund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : legalForm : Fondy; address : Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava; c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; jurisdiction : sk; incorporationDate : 2016-07-18; modifiedAt : 2025-06-13; leiCode : 315700WQYZA8BFRBMV92; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., BalancedFund o.p.f.; registrationNumber : SK35742968TAM41; target : ; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; target : ; id : lei-315700YB3S8YPJZGJH38-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2016-07-18; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700YB3S8YPJZGJH38; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., DynamicBalanced Fund o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : address : Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava; c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., DynamicBalanced Fund o.p.f.; incorporationDate : 2016-07-18; modifiedAt : 2025-06-13; registrationNumber : SK35742968TAM42; jurisdiction : sk; legalForm : Fondy; leiCode : 315700YB3S8YPJZGJH38; target : ; status : ACTIVE; target : ; id : lei-315700YYB0TYW9186L22-is-fund-managed-by-31570020000000005803; caption : IS FUND-MANAGED BY; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2019-03-18; director : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS FUND-MANAGED BY; organization : id : lei-315700YYB0TYW9186L22; caption : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ o.p.f.; schema : Organization; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-03-02T10:23:22; properties : name : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ o.p.f.; legalForm : Fondy; modifiedAt : 2026-02-18; address : c/o Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námesite 3, 811 06 Bratislava; Hodžovo námesite 3, 811 06 Bratislava; jurisdiction : sk; registrationNumber : SK35742968TAM44; leiCode : 315700YYB0TYW9186L22; incorporationDate : 2019-03-18; target : ; target : ; ownershipAsset : id : lei-31570020000000005803-is-directly-consolidated-by-3157002JBFAI478MD587; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-02-02T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : status : ACTIVE; startDate : 2020-01-16; percentage : 100; asset : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; role : IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; owner : id : NK-7H4hm48nXBpQXK2k6ic3Hk; caption : TATRA BANK; schema : Company; referents : bic-TATRSKBX; lei-3157002JBFAI478MD587; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic; origin : FULINS_E_20260307_01of01.xml; FULINS_E_20260307_01of02.xml; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-23T18:57:39; properties : topics : fin.bank; sanction.linked; leiCode : 3157002JBFAI478MD587; jurisdiction : sk; swiftBic : TATRSKBX; legalForm : Akciová spoločnosť; registrationNumber : 00686930; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/00686930; name : Tatra banka, a.s.; TATRA BANK; incorporationDate : 1990-11-01; modifiedAt : 2026-02-13; address : Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 1; HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 811 06 BRATISLAVA SLOVAKIA; HODZOVO NAMESTIE 3 BRATISLAVA 81106 SLOVAKIA; country : sk; createdAt : 1993-09-06; target : 1; target : ; id : lei-31570020000000005803-is-ultimately-consolidated-by-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-01-26T10:23:22; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-26T10:23:22; properties : percentage : 78.8; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; owner : id : NK-UZKUau2pbZEux7STWE26X7; caption : Raiffeisen Bank International AG; schema : Company; referents : bic-RZBAATWW; lei-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; eu_esma_saris; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic; origin : FULINS_R_20260307_14of14.xml; FULINS_R_20260307_07of07.xml; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-09T10:23:23; properties : topics : corp.public; fin.bank; sanction.linked; leiCode : 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; name : Raiffeisen Bank International AG; legalForm : Aktiengesellschaft; swiftBic : RZBAATWW; RZBACNBJ; RZBASGS1; jurisdiction : at; registrationNumber : 122119m; incorporationDate : 1991-07-09; address : Am Stadtpark 9, 1030 Wien; AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; modifiedAt : 2026-01-30; country : at; createdAt : 1977-09-12; target : 1; asset : NK-AxLTY6kdmdygXRNe64AHcb; startDate : 2020-01-16; status : ACTIVE; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_us_irs_ffi; iso9362_bic |
Lacno S.R.O.
| Id: | NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE | | Name: | Lacno S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | name : Lacno, s.r.o.; Lacno S.R.O.; Lacno; s.r.o.; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm462; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180821.aspx; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24835; country : sk; address : Cintorinska 9, 81108 Bratislava; CINTORINSKA 9, 81108 BRATISLAVA; Cintorinska, 9 811 08 Bratislava; taxNumber : 2024170423; 47992956; alias : Lacno, s.r.o.; jurisdiction : sk; programId : US-CYB; UA-SA1644; vatCode : SK2024170423; dunsCode : 361680273; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-76d52cc086b55da80823910e8c270ead0039a2a5; caption : Cintorinska 9, 81108 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; full : Cintorinska 9, 81108 Bratislava; postalCode : 81108; street : Cintorinska 9; city : Bratislava; target : ; createdAt : 2018-08-23; uniqueEntityId : JWVVZHMNJ5Y5; sanctions : id : ofac-8a1afd19ad3694e944ae38391b3e1bd62ea1fbc1; caption : CYBER2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; program : CYBER2; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; provisions : CYBER2; Block; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-CYB; reason : Executive Order 13694 (Cyber); entity : NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE; authorityId : 24835; target : ; id : ua-nsdc-afb9f8aff3700d022e748775b4fef2cacc520f34; caption : 82/2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Три роки; authorityId : 19008212200258; provisions : блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; country : ua; endDate : 2022-03-19; entity : NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE; status : expired; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 82/2019; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; startDate : 2019-03-19; target : ; id : usgsa-2f8131b8d52cdf35ae7ef84af8db3cc1150b283b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2018-08-21; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE; program : Reciprocal; authorityId : S4MR6NHQT; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2018-08-23; target : ; unknownLinkTo : id : ofac-eb102121f86597adf8a58a9d1e84eeec92be2a22; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Providing support to; subject : NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE; object : id : NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; caption : Divetechnoservices; schema : Company; referents : NK-UiZ563Wjqj2wfSxAe9h8Nh; permid-5064597939; usgsa-f3f792fc205c7a031d6188ba6eb0a8b7b4165929; ua-nsdc-15600-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-dajvtehnoservis; usgsa-30ab8b2d9993b52db55774b67a232803db43480b; usgsa-s4mr6hcsz; ru-inn-7814107161; ua-nsdc-13150-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-dajvtehnoservis; usgsa-s4mr6hcm7; trade-csl-fcf8931ff55bf361a4b264de2b7fd9db3be25f37e588a866fae62f55; usgsa-s4mr6hct1; usgsa-0dc274e418612c9796249ed97912f7f2d8279c83; ofac-24647; usgsa-a7812075da04556a331a7ec50d758817270f3046; usgsa-s4mr6hct0; ofac-pr-225ba8a9058027c0c4689014b0d344285ebefa61; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : name : Dayvtekhnoservis OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дайвтехносервіс"; Limited Liability Company "Divetechnoservice"; Общество с ограниченной ответственностью "Дайвтехносервис"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дайвтєхносєрвіс"; DAYVTEKHNOSERVIS; Divetechnoservices; DAIVTEKHNOSERVIS, OOO; Общество с ограниченной ответственностью «Дайвтехносервис»; DIVE TECHNO SERVICES; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2003-01-22; jurisdiction : ru; kppCode : 780101001 ; 780501001; innCode : 7814107161; ogrnCode : 1037832007542; address : Російська Федерація, 198095, м. Санкт-Петербург, вул. Маршала Говорова, буд. 35, літер А, частина прим. 21-Н, частина оф. 423; УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА Д. 35 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198095; D. 18 KORP. 2 LITERA A, UL. ZHELEZNOVODSKAYA, ST. PETERSBURG, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18 / 2 Litera A, Saint Petersburg, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18, 2, Litera A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, часть пом. 21-Н, часть оф. 423; ul. Zheleznovodskaya, d.18, korp.2, lit.A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155; 199155, РФ, м. Санкт-Петербург, вул. Железноводська, буд.18, корп.2, літ. «А»; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0410; https://permid.org/1-5064597939; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24647; country : ru; phone : +78123509544; permId : 5064597939; website : http://diveservice.ru/; status : Active; okpoCode : 53239801; alias : OOO NPP DTS and OOO DTS; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Daivtiekhnosiervis"; OOO Dayvtekhnoservis; Daivtekhnoservis, OOO; Dive Techno Services; OOO Daivtekhnoservis; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Daivtekhnoservis"; Dayvtekhnoservis; OOO Divetechnoservice; registrationNumber : 782800465678301; 088001036217; 4210014; 40263000000; programId : US-BIS-EL; US-CYB; UA-SA1644; topics : debarment; export.control; sanction; addressEntity : addr-1ac097e2722dc53694e2758d813c6a1ef2c7ae10; createdAt : 2018-06-11; uniqueEntityId : RCCYW42WK4N3; JDMKH8C5VFJ9; P6CZJW4558G6; DM8BSLDHRL49; notes : (also DIVETECHNOSERVICES); (also DAIVTEKHNOSERVIS, OOO, DIVE TECHNO SERVICES, DAYVTEKHNOSERVIS); target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-4f76a54d292dd75bfa20a0120d970656c62e0b71; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-05T16:04:03; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-05T16:04:03; properties : entity : NK-BAVEkjjnFuZCorkKf79bkE; document : id : ofac-pr-696391b3393f342a8acb3922adc80e8efcaff99d; caption : Treasury Targets Attempted Circumvention of Sanctions; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-05T16:04:03; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-05T16:04:03; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm462; title : Treasury Targets Attempted Circumvention of Sanctions; publishedAt : 2018-08-21; target : ; date : 2018-08-21; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Alhaitham Al Ali
| Id: | NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA | | Name: | Alhaitham Al Ali | | Type: | Person | | Description : | nationality : sk; name : ALI, Alhaitham Al; AL HAITHAM AL-ALI; Alhaitham Al Ali; AL HAYTHAM AL ALI; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48384; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; birthDate : 1972-03-17; programId : US-BRUS; alias : Al Haytham Al Ali; Al Haitham al-Ali; lastName : Al Ali; al-Ali; Ali; topics : debarment; sanction; middleName : Al; passportNumber : BA4490378; firstName : ALHAITHAM AL; Alhaitham; Al Haitham; Al Haytham; gender : male; country : sk; uniqueEntityId : H9J9UMCHDZJ5; DH4QSX48ZJR5; DH4JQEJA6H45; createdAt : 2024-09-18; notes : (also AL HAYTHAM AL ALI, AL HAITHAM AL-ALI); (also ALHAITHAM AL ALI); directorshipDirector : id : ofac-1cb984fbbce78eee5ac898bd2f688c9d2d3c4a44; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : role : Leader or official of; director : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; organization : id : NK-2DQiSvDR3XviP4pmwB5W4e; caption : Black Shield Company for General Trading LLC; schema : Company; referents : ofac-48380; usgsa-s4mrtxsjm; usgsa-s4mrtl4vs; usgsa-3f85379b56b6ddaa4829f99953c6b2626e46c48d; usgsa-d7529c473f89b1cffb9f0f8357913823a99be234; permid-5087180873; ofac-pr-aa4f9c2f0b6852f6d2c5eba60db020d3a6794ab2; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : sourceUrl : https://permid.org/1-5087180873; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48380; name : BLACK SHIELD COMPANY LTD.; Black Shield Company for General Trading LLC; country : iq; permId : 5087180873; status : Active; jurisdiction : iq; address : VILLA S6/35, NEW AZADI ATCONZ, AINKAWA, ERBIL; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil ~,~ IRAQ, Corporate, Iraq; registrationNumber : 21756; addressEntity : addr-4938dc7788bfca6505326c6fa23ae7c8b237c172; programId : US-BRUS; alias : Black Shield Company Ltd.; topics : debarment; sanction; uniqueEntityId : DHTWKHS5CMN4; H95JQMB3EZL4; notes : (also BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC); (also BLACK SHIELD COMPANY LTD.); createdAt : 2024-09-18; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-2a990ea2a64b0c18d0af385f3356ea64e6191e6e; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 48384; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; country : us; programId : US-BRUS; provisions : Block; BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS-EO14038; target : ; id : usgsa-3a086ac74adaea588d1876245c99f82df5faf65f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; startDate : 2024-04-15; entity : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; listingDate : 2024-09-18; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTL4VX; target : ; id : usgsa-86d5beff9743549bc7091d233114f0d538f5e568; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTXSJF; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; country : us; listingDate : 2024-10-30; startDate : 2024-04-15; target : ; id : usgsa-a8c7b4d15ca4f06ee0996e06f896ec1733a42433; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : program : Reciprocal; entity : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-04-15; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-30; authorityId : S4MRTXSJD; target : ; identification : id : ofac-5e966192f09c3757f97483643eb5b3ab5db8084c; caption : BA4490378; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; endDate : 2027-01-13; number : BA4490378; holder : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; type : Passport; target : ; ownershipOwner : id : ofac-fd7f194cc189876b238f58c0d2fd1a2396c06913; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : asset : id : NK-6eEqBE2VeUjyX6uiqQF7EY; caption : Phoenix Lines S.R.O.; schema : Company; referents : usgsa-s4mrtl4w3; permid-5087180356; ofac-48390; ofac-pr-21edd6427572ac69262ba265e6637d349e57d3e0; usgsa-a1dd198e064499aa28683e2b3a5709e4e4d1c619; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; origin : gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : sourceUrl : https://permid.org/1-5087180356; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48390; name : Phoenix lines sro; Phoenix Lines S.R.O.; country : sk; address : Dunajska 8, Stare Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 08, Slovakia; Dunajska 7614/8, 81108 Bratislava; DUNAJSKA 7614/8, 81108 BRATISLAVA; jurisdiction : sk; incorporationDate : 2016-10-13; status : Active; permId : 5087180356; registrationNumber : 50546813; topics : debarment; sanction; programId : US-BRUS; addressEntity : addr-dbd821418500e23abe5a5c0c0a3dfb6879c4c4b8; uniqueEntityId : H9YYKUB1XDQ5; createdAt : 2024-09-18; target : 1; owner : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-2b8967592e92cc12eb73ab036555c2254f5218f7; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : document : id : ofac-pr-f0ecbcc9d47b70c12ad45a6b32a2aad2dcc138ed; caption : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : title : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; publishedAt : 2024-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; target : ; entity : NK-Bv9DMQ3nhGRXZygBPDcdDA; date : 2024-04-15; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Roman Banoczay Jr.
| Id: | NK-CTtKnV3MmfN3KVSJZVjhnr | | Name: | Roman Banoczay Jr. | | Type: | Person | | Description : | topics : reg.action; name : Roman Banoczay Sr.; Roman Banoczay Jr.; address : Bratislava, Slovakia; country : sk; documentedBy : id : NK-ZFAy5rv5ce6UKfys8PvAUM; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : us-cftc-57710502e911cc1d19fb8f302127184c792e2801; us-cftc-4c79aa10fc39bb50ad45410117ef143937db6aef; datasets : us_cftc_enforcement_actions; first_seen : 2025-08-15T11:55:22; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-08-15T11:55:22; properties : date : 2021-12-08; entity : NK-CTtKnV3MmfN3KVSJZVjhnr; document : id : us-cftc-5923bf5e55de2e6f93168d5e166d647d30092937; caption : Federal Court Sanctions Slovakian Trader and His Principals for Spoofing and Engaging in a Manipulative and Deceptive Scheme; schema : Article; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; first_seen : 2025-08-15T11:55:22; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-08-15T11:55:22; properties : publishedAt : 2021-12-08; sourceUrl : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8467-21; title : Federal Court Sanctions Slovakian Trader and His Principals for Spoofing and Engaging in a Manipulative and Deceptive Scheme; target : ; target : ; sanctions : id : us-cftc-03e36494dcdb2bb7deeb838c495ffbdb47ff9f5e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-08-10T09:55:43; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-09-22T14:44:24; properties : authorityId : 8261-20; 8467-21; country : us; entity : NK-CTtKnV3MmfN3KVSJZVjhnr; authority : U.S. Commodity Futures Trading Commission; status : Final judgement; date : 2021-12-08; sourceUrl : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8467-21; target : ; id : us-cftc-683198ea77564bc5f67994ab742abb45cc136542; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_cftc_enforcement_actions; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-08-10T09:55:43; last_seen : 2026-03-25T11:22:18; last_change : 2025-09-22T14:44:24; properties : authorityId : 8467-21; 8261-20; status : Final judgement; date : 2021-12-08; authority : U.S. Commodity Futures Trading Commission; country : us; sourceUrl : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8467-21; entity : NK-CTtKnV3MmfN3KVSJZVjhnr; target : | | Datasets: | us_cftc_enforcement_actions |
Ľuboš Martinák
| Id: | NK-E98tWrypkMvGQMUQGV8MdY | | Name: | Ľuboš Martinák | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); title : Ing.; lastName : Martinák; topics : role.pep; email : lubos_martinak@nrsr.sk; alias : Martinák, Ľuboš; position : National Council (member, 2010-2012); National Council (member, 2016-); National Council (member, 2006-2010); National Council (member, 2012-2016); birthDate : 1958-07-14; name : Ľuboš Martinák; firstName : Ľuboš; citizenship : sk; country : sk; positionOccupancies : id : NK-DPgJaZ6pZicxrFcguQByns; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : evpo-ad04fcbdd67c3f3061974ed467da7cceb1d5d6bc; evpo-26a8dfb4b72bcb89752ee19d39264a9f353cac0e; evpo-db763dcfa5aef8fbe550ff24ca83be59e398dea3; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : holder : NK-E98tWrypkMvGQMUQGV8MdY; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : ; id : evpo-a0cfe3163a89350ffaf10e89b0e01b4b985581bf; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : holder : NK-E98tWrypkMvGQMUQGV8MdY; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; startDate : 2006-07-04; target : | | Datasets: | everypolitician; ann_pep_positions |
Інкофф Аероспейс С.Р.О.
| Id: | NK-ENStmWaGLn9KPk9LqfVtSk | | Name: | Інкофф Аероспейс С.Р.О. | | Type: | Organization | | Description : | registrationNumber : 46 154 639; 46154639; modifiedAt : 2024-10-31; jurisdiction : sk; legalForm : Spoločnosť s ručením obmedzeným; address : Словацька Республіка, м. Братислава (Jana Smreka 2, Bratislava – mestska cast Devinska Nova Ves, 84107).; Mestska Cast Dubravka, 84101 Bratislavsky; Polianky 3327/5 Bratislava – Mestska Cast Dubravka, Bratislavsky, 84101; Jana Smreka 2, 841 07 Bratislava; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/46154639; incorporationDate : 2011-04-29; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОФФ АЭРОСПЕЙС"; Incoff Aerospace S.R.O.; Інкофф Аероспейс С.Р.О.; leiCode : 254900KNFDZ6PQA7FL55; publisher : ОКРУЖНОЙ СУД БРАТИСЛАВА 1; alias : Incoff Group; Inkoff Aerospeis S.R.O.; programId : US-BIS-EL; UA-SA1644; topics : export.control; sanction; country : sk; ownershipOwner : id : ru-90f741aa8267724b39a601ced424757452a8903c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 90; owner : NK-ENStmWaGLn9KPk9LqfVtSk; startDate : 2018-04-20; asset : id : ru-inn-9729260236; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙТРОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 772701001; incorporationDate : 2018-02-21; innCode : 9729260236; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1187746189290; email : NEYTRON.LL@mail.ru; jurisdiction : ru; address : УЛ СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ Д. 3 К. 2, Г.МОСКВА, 117216; УЛ. СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ Д. 3 К. 2, Г.МОСКВА, 117216; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙТРОН"; target : 1; sharesCount : 90000; target : ; sanctions : id : trade-csl-4f43d194843d1dabcfc7cdef6ca5e7becfdd6d85; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-09-26T21:53:01; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : authorityId : 87 FR 38925; 87 FR 13143; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; startDate : 2022-03-09; programId : US-BIS-EL; provisions : Policy of denial Case-by-case basis for items for U.S. Government supported use in the International Space Station (ISS).; entity : NK-ENStmWaGLn9KPk9LqfVtSk; country : us; reason : For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). This license requirement may be overcome by License Exception GOV under §740.11(b)(2) and (e).; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; target : ; id : trade-csl-c52b5651572c16735a7d903b5841539bb82a7d3b; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; country : us; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; authorityId : 87 FR 38925; 87 FR 13141; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; reason : For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). This license requirement may be overcome by License Exception GOV under §740.11(b)(2) and (e).; provisions : Policy of denial Case-by-case basis for items for U.S. Government supported use in the International Space Station (ISS).; entity : NK-ENStmWaGLn9KPk9LqfVtSk; programId : US-BIS-EL; startDate : 2022-03-09; target : ; id : ua-nsdc-ad17256e4d775a76a60bef8d89fa3e74d1c04245; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 726/2022; authorityId : 22072612200270; entity : NK-ENStmWaGLn9KPk9LqfVtSk; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; status : active; country : ua; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_gleif; ext_ru_egrul; us_trade_csl |
CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.
| Id: | NK-GDTJNQtGNFKyioFa8unRwA | | Name: | CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. | | Type: | Company | | Description : | leiCode : 097900BHI50000081698; name : CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.; Capital Markets ocp as; topics : fin.bank; reg.warn; fin; giiNumber : 7336ZF.99999.SL.703; country : sk; address : Slavicie udolie 106, Stare mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia; STUROVA 6 BRATISLAVA 81102 BRATISLAVA SLOVAKIA; STUROVA 6 BRATISLAVA 81102 SLOVAKIA; modifiedAt : 2007-12-01; createdAt : 2007-12-01; swiftBic : CMRCSKB1; permId : 5037242537; phone : +421221009986; status : Active; jurisdiction : sk; sourceUrl : https://permid.org/1-5037242537; incorporationDate : 2008-01-01; website : https://www.capitalmarkets.sk/; sanctions : id : esma-sanctions-2814c92076178864379c08c3f4f7bf79174d7197; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; startDate : 2021-09-28; reason : Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability (ďalej aj „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)
u k l a d á
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36853054 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4295/B (ďalej ako „spoločnosť CAPITAL MARKETS“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 35 000 eur (slovom: tridsaťpäť tisíc eur), na základe zistení nedostatkov za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2018 (ďalej len „dohliadané obdobie“) v činnosti spoločnosti CAPITAL MARKETS dohľadom na mieste, vykonanom v sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska na vykonanie dohľadu na mieste č. NBS1-000-027-168 zo dňa 02.08.2018, a to za:
1. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom do 02.01.2018 (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018“) tým, že informácie v marketingovom materiáli spoločnosti CAPITAL MARKETS distribuované klientom a potenciálnym klientom v období od 01.01.2018 do apríla 2018 pod názvom „Riadené portfólia 2017“ o výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“ za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 boli uvádzané nejednoznačne a zavádzajúco, pretože spoločnosť CAPITAL MARKETS použila pri výpočte celkového priemeru výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“, nesprávne údaje o výkonnosti klientov predmetnej investičnej stratégie z informačného systému CAPITOL;
2. porušenie článku 21 ods. 2 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/565 z 25.04.2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „delegované nariadenie 2017/565“) tým, že v období od 03.01.2018 do 30.06.2018 nemala spoločnosť CAPITAL MARKETS za účelom minimalizovania operačných rizík stanovené také účinné systémy a postupy, ktoré by zaistili bezpečnosť a integritu oddelenia Dealingu;
3. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 44 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. d) delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS vo svojom marketingovom materiáli Financial News 2018 v článku „Hodnotové portfólia spoločnosti CAPITAL MARKETS o.c.p.“ zreteľným spôsobom neupozornila klientov a potenciálnych klientov o tom, že údaje o výnosoch investičných stratégii spoločnosti CAPITAL MARKETS pri riadení portfólií klientov sa týkajú minulosti, a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov;
4. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 50 ods. 8 prvá veta delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že informácia, ktorá bola v dohliadanom období zverejnená na webovom sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS v časti „Informácie podľa MiFID - Vzorový výpočet poplatkov - Príklady poplatkov štrukturálne pre portfólio Klasik, Hodnotové a Indexové“ týkajúca sa tabuľkového vzorového príkladu predbežných poplatkov, ktoré spoločnosť CAPITAL MARKETS mohla klientovi účtovať pri poskytovaní investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch riadenie portfólia jednorazovo alebo priebežne bola zavádzajúca, pretože tabuľkový vzorový príklad predbežných poplatkov nevychádzal z historických údajov spoločnosti CAPITAL MARKETS;
5. porušenie § 71n ods. 3 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX a XXXX, ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nezaviedla vhodné opatrenia a postupy, ktoré by jej zabezpečili dostatok informácií o distribuovaných dlhopisoch od emitenta, spoločnosti XXXX;
6. porušenie § 71n ods. 2 a ods. 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým,
že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX aXXXX ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nedostatočne posúdila zlučiteľnosť uvedených dlhopisov s potrebami svojich klientov;
7. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od marca 2018 do 30.06.2018 najmenej v troch prípadoch uzavrela také dodatky k platným Zmluvám o finančnom sprostredkovaní, ktorými umožnila preniesť na samostatného finančného agenta zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, konkrétne dlhopisov XXXX a XXXX , ktoré v roku 2018 emitovala spoločnosť XXX;
8. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od apríla 2018 do 30.06.2018 najmenej v dvoch prípadoch zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku preniesla na samostatných finančných agentov, ktorí namiesto spoločnosti CAPITAL MARKETS zabezpečili predaj dlhopisov XXXX a XXXX emitovaných v roku 2018 spoločnosťou XXXX.; authority : National Bank of Slovakia (NBS); entity : NK-GDTJNQtGNFKyioFa8unRwA; provisions : Administrative sanction and measure; country : sk; program : MiFID; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; iso9362_bic; ext_us_irs_ffi; permid |
Hotel Holding, S.R.O.
| Id: | NK-GxTkkJe4UTrD56nYRTZcNR | | Name: | Hotel Holding, S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | name : Hotel Holding sro; Hotel Holding, S.R.O.; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28058; https://permid.org/1-5096805503; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; country : sk; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/45946892; address : Bratislava; BRATISLAVA; Slovakia; permId : 5096805503; jurisdiction : sk; status : Active; registrationNumber : 45946892; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-4d03024317f067395f768fea994320283b3ee3b7; caption : Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Bratislava; country : sk; full : Bratislava; target : ; programId : US-GLOMAG; taxNumber : 2023153495; uniqueEntityId : UBEBUAJLZ3N8; createdAt : 2019-12-27; sanctions : id : ofac-772ccd8289fc246e28c21aa9fc5650987c77ca9e; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 28058; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; program : GLOMAG; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); entity : NK-GxTkkJe4UTrD56nYRTZcNR; provisions : GLOMAG; Block; country : us; programId : US-GLOMAG; target : ; id : usgsa-210283c3faefdbba936fbb024d899d11cf494c9c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRBCF3R; entity : NK-GxTkkJe4UTrD56nYRTZcNR; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2019-12-10; listingDate : 2019-12-27; target : ; ownershipAsset : id : ofac-daa98fec570f31e83a9a8932338f27fb5fa33bde; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; asset : NK-GxTkkJe4UTrD56nYRTZcNR; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-0be116ed1e6a6d3f6bb6bc841e617ac0bf9b016d; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-GxTkkJe4UTrD56nYRTZcNR; date : 2019-12-10; document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.
| Id: | NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du | | Name: | Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | country : sk; name : SPRAVA SLUZIEB DONOVALY S.R.O.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava a inkaso pohladavok s r o; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28061; https://permid.org/1-5096762314; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; status : Active; address : Bratislava; BRATISLAVA; Slovakia; permId : 5096762314; jurisdiction : sk; previousName : Sprava sluzieb Donovaly s.r.o.; programId : US-GLOMAG; taxNumber : 2022942592; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-aceff8d9058fb6d40b6577b0d9918573d4d338e2; caption : Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Bratislava; full : Bratislava; country : sk; target : ; createdAt : 2019-12-27; notes : (also SPRAVA SLUZIEB DONOVALY S.R.O.); (also SPRAVA A INKASO POHLADAVOK, S.R.O.); uniqueEntityId : WFUZF9YLF9G4; W8YPHWCZBNJ3; ownershipAsset : id : ofac-7f047c83ec126305b4305fdea1045d9fd431fa93; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; asset : NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du; role : Owned or Controlled By; target : ; sanctions : id : ofac-9137ab0227998e403409c534db903dc525677d6c; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 28061; country : us; provisions : GLOMAG; Block; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-GLOMAG; program : GLOMAG; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; entity : NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); target : ; id : usgsa-6fd2728903fa44ad2554d6ac6f0d30c975766a81; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du; startDate : 2019-12-10; authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2019-12-27; authorityId : S4MRBCF3V; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-a3b119f5e94832f2ec6fd8841c3b2082fc213c92; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du; authorityId : S4MRBCFVP; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2019-12-10; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2019-12-27; country : us; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-fe5d3a198ae557bbe90f9e8921872828f2e81fc7; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-HGSrDPHfBDxSi8j7CEx4du; document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; date : 2019-12-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Alexander Sako
| Id: | NK-L33KpiGmGS6sJSwX3wpwRF | | Name: | Alexander Sako | | Type: | Person | | Description : | lastName : Sako; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=SakoAlex; country : sk; position : člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STABILITA, DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ); generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky; člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ); firstName : Alexander; name : Alexander Sako; topics : role.pep; positionOccupancies : id : sk-po-0cf391120d5cf2363226629fa371bcfae9aa3129; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; holder : NK-L33KpiGmGS6sJSwX3wpwRF; post : id : sk-po-a0ae7b97834bdc150e3e44d773b0ad36eab45733; caption : Director General of the Railways of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : country : sk; name : generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky; Director General of the Railways of the Slovak Republic; target : ; target : ; id : sk-po-f24d96c1c416a290b28f090a4d357057e591042e; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T14:24:10; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-e886b751d633227a694b78b78ca4514744263847; caption : member of the supervisory or controlling body of a legal entity (STABILITA, SUPPLEMENTARY PENSION COMPANY); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-11-20T14:24:10; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-02-05T05:17:01; properties : country : sk; name : member of the supervisory or controlling body of a legal entity (STABILITA, SUPPLEMENTARY PENSION COMPANY); člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STABILITA, DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ); target : ; declarationDate : 2024; holder : NK-L33KpiGmGS6sJSwX3wpwRF; target : ; id : sk-po-fed3540c3986ea1f88fbcee62174ef226cf08284; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; holder : NK-L33KpiGmGS6sJSwX3wpwRF; post : id : sk-po-affeeca6dda0310689f8681d9dfddcd8bd761ff8; caption : member of the supervisory or control body of a legal entity (UNION OF TRANSPORT, POST AND TELECOMMUNICATIONS); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-26T15:11:16; properties : name : member of the supervisory or control body of a legal entity (UNION OF TRANSPORT, POST AND TELECOMMUNICATIONS); člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ); country : sk; target : ; target : | | Datasets: | sk_public_officials |
Milan Kurčík
| Id: | NK-LnNMVKgdHBYvWYMMApqLLt | | Name: | Milan Kurčík | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Milan.Kurcik; topics : role.pep; lastName : Kurčík; country : sk; firstName : Milan; name : Milan Kurčík; position : štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA A.S.); positionOccupancies : id : sk-po-db1fbb556fb224572f596783c9c2738b1e477760; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : holder : NK-LnNMVKgdHBYvWYMMApqLLt; post : id : sk-po-545ad6a13058819cf1c5cd0ad9825c0aa1d37ef1; caption : statutory body or member of a statutory body and member of the managing body of a legal entity (ŽILINA AIRPORT COMPANY, INC.); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-26T15:11:16; properties : country : sk; name : statutory body or member of a statutory body and member of the managing body of a legal entity (ŽILINA AIRPORT COMPANY, INC.); štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA A.S.); target : ; declarationDate : 2024; target : | | Datasets: | sk_public_officials |
INFINITY ELITE, O.C.P., A.S.
| Id: | NK-QzobhoC7yCQbyCSSBtX9tA | | Name: | INFINITY ELITE, O.C.P., A.S. | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.warn; fin.bank; name : Infinity Elite ocp as; INFINITY ELITE, O.C.P., A.S.; createdAt : 2011-06-04; swiftBic : IFCCSKB1; address : STUROVA 11 BRATISLAVA 81102 BRATISLAVA SLOVAKIA; Sturova 11, Stare Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia; Sturova 11, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 02, Slovakia; STUROVA 11 BRATISLAVA 81102 SLOVAKIA; country : sk; modifiedAt : 2018-08-07; phone : +421238101979; incorporationDate : 2011-01-13; website : http://infinityelite.sk/; jurisdiction : sk; permId : 5037364228; status : Active; sourceUrl : https://permid.org/1-5037364228; leiCode : 097900BHHK0000079157; sanctions : id : esma-sanctions-ddc62b92003cf0633feb02b837ac67f510eedf31; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : program : MiFID; provisions : Administrative sanction and measure; entity : NK-QzobhoC7yCQbyCSSBtX9tA; country : sk; reason : NBS uložila rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-001-547, č.z.: 100-000-034-106 zo dňa 13.04.2017podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) pokutu 15 000 eur spoločnosti Infinity Capital, o.c.p., a.s., IČO: 47 232 498, so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava za porušenie:
a) ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením čl. 8 bod 1 písm. b) a písm. e) Nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v období od 01.01.2015 do 29.02.2016 neviedla denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov v súlade s osobitným predpisom, t.j. Nariadením Komisie (ES) č. 1287/2006;
b) ustanovenia § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v rámci investičnej služby riadenie portfólia nakúpila svojim klientom podielové listy podielového fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008474053, pričom nedodržala minimálne limity stanovené v štatúte tohto fondu, t.j. minimálnu výšku vstupnej investície jedného podielnika 125 000 eur;
c) ustanovenia § 54 ods. 7 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. v období od 09.03.2015 do 22.06.2015 na základe pokynov klienta na transfer, prevádzala prostredníctvom klientskych účtov, finančné prostriedky klienta na účty tretích strán bez vykonania obchodu, čím vykonávala platobnú službu, ktorú je možné vykonávať len na základe povolenia na poskytovanie platobných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska, čím zároveň vykonávala pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby;
d) ustanovenia § 74c ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Infinity Capital, o.c.p., a.s. realizovala mimoriadne vysokú finančnú operáciu v porovnaní s celkovou hodnotou vlastných zdrojov, tým že poskytla finančné prostriedky vo výške 700 000 eur v podobe úveru spoločnosti ELVEA Holding a.s., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 47 427 493, čím sa vystavila vysokému riziku likvidity.; authority : National Bank of Slovakia (NBS); sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; startDate : 2017-05-05; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid; iso9362_bic |
SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S.
| Id: | NK-TNTCgrskoNMZDLYB2yenMm | | Name: | SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S. | | Type: | Company | | Description : | leiCode : 315700ALQMS9PZOIQ774; topics : reg.warn; fin.bank; fin; name : VALOR, o.c.p., a.s.; Sympatia Financie ocp as; SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S.; Sympatia Financie o.c.p., a.s.; giiNumber : 9L6WWI.99999.SL.703; country : sk; createdAt : 2007-12-01; address : TRNAVSKA CESTA 50 BRATISLAVA 821 02 SLOVAKIA; Vajnorska 21 A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 03, Slovakia; TRNAVSKA CESTA 50 BRATISLAVA 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA; Vajnorska 21 A, Nove Mesto, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 03, Slovakia; modifiedAt : 2007-12-01; swiftBic : SYFOSKB1; jurisdiction : sk; incorporationDate : 2002-08-22; phone : +421232630700; sourceUrl : https://permid.org/1-5037120063; website : https://www.sympatia.sk/; status : Active; permId : 5037120063; sanctions : id : esma-sanctions-d46ab47e4e31f10cb49fddf23719e1edb7f3b1b1; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2025-02-12T09:21:02; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2025-02-12T09:21:02; properties : startDate : 2024-07-31; provisions : Administrative sanction and measure; country : sk; program : MiFID; sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; reason : Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 3 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 1, 2 a 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2 a § 16 ods. 1 a 2 posledná veta a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade)
u k l a d á
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 256 982, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6100/B pokutu vo výške 20 000 eur (slovom dvadsaťtisíc eur) na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. zistených v rámci dohliadaného obdobia od 1.1.2022 do 31.3.2023 (ďalej len dohliadané obdobie) dohľadom na mieste vykonanom v sídle spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. od 2.5.2023 do 26.5.2023 (ďalej len dohľad na mieste) na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2023, č. sp.: NBS1-000-083-524, a to za:
porušenie § 71h ods. 1 druhá veta a § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov využila v čase od 31.8.2022 minimálne do 31.3.2023 vo vlastný prospech na obchodovanie na svoj vlastný účet tým spôsobom, že so spoločnosťou XXX, so sídlom XXX, IČO: XXX (ďalej len XXX) dňa XXX uzatvorila XXX (ďalej len XXX), neskôr zmenenú XXX zo dňa XXX, na základe ktorej mala spoločnosť XXX obhospodarovať majetok spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., avšak na jej základe obhospodarovala majetok klientov spoločnosti VALOR o.c.p., a. s., o čom klienti spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. neboli informovaní, a teda s predmetným postupom nevyjadrili súhlas; spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. zároveň v XXX deklarovala vykonávanie obchodov vo vlastnom mene a na vlastný účet, tiež to, že finančné prostriedky nad 15 000 eur sú vo vlastníctve spoločnosti VALOR o.c.p., a. s.; samotná podstata a účel XXX bol taktiež neopodstatnený, keďže dohodnutá investičná stratégia v XXX zahŕňala algoritmické obchodovanie s CFD, ktoré je hlavnou činnosťou spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. ako obchodníka s cennými papiermi;
porušenie § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 74 prvá veta a čl. 75 prvá veta Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len Delegované nariadenie 2017/565) tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v dohliadanom období,
t. j. v čase od 1.1.2022 do 31.3.2023 náležite nezabezpečila uchovávanie záznamov o poskytnutých investičných službách, systémoch, postupoch a vykonávaných transakciách, pričom pri každom počiatočnom pokyne prijatom od klienta, ako ani pri každom prijatom počiatočnom rozhodnutí obchodovať bezodkladne nezaznamenávala prinajmenšom podrobné údaje vymedzené v oddiele 1 prílohy IV Delegovaného nariadenia 2017/565 a tiež bezodkladne po prijatí príkazu klienta alebo po prijatí rozhodnutia obchodovať nezaznamenávala prinajmenšom podrobné údaje stanovené v oddiele 2 prílohy IV Delegovaného nariadenia 2017/565, keďže spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. sa v priebehu dohliadaného obdobia v záznamoch vedených v súlade s § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch generovaných z informačného systému AMS (ďalej len denník obchodníka) zvlášť pre riadenie portfólia v rámci investičnej služby riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch (ďalej len riadenie portfólia), zvlášť pre transakcie vykonané na základe pokynov klientov v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch (ďalej len prijatie a postúpenie pokynu klienta) a osobitne v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch (ďalej len vykonanie pokynu klienta na jeho účet) dopustila systémových chýb, a to:
pri pokynoch portfólio managera pri riadení portfólia nebol uvedený údaj určujúci algoritmus (ID Algo) zodpovedný za investičné rozhodnutie; v súvislosti s identifikátorom B / S („buy / sell“) bol uvedený nákup / predaj finančného nástroja napriek tomu, že nešlo o skutočný obchod s finančným nástrojom, ale o finančné alebo majetkové vysporiadanie transakcie;
v denníku obchodníka boli ako obchody vykonané na pokyn klienta uvedené taktiež transakcie súvisiace s predčasnýmsplatením dlhopisov, avšak tieto boli spoločnosťou VALOR o.c.p., a. s. držané pre klientov v rámci držiteľskej správy
pri poskytovaní vedľajšej služby úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch (ďalej len držiteľská správa finančných nástrojov), a teda v danom prípade išlo len o plnenie plynúce z držania finančného nástroja na účet klienta;
v denníku obchodníka nebol uvádzaný dátum platnosti pokynu klienta;
v denníku obchodníka nebol uvádzaný druh pokynu, ktorý mohol byť zadaný zo strany klienta;
pri pokynoch klientov na nákup a predaj finančných nástrojov, ako ani pri pokynoch portfólio manažéra pri riadení portfólia nebol zaznamenaný čas prijatia pokynu klienta, ani čas prijatia rozhodnutia portfólio manažéra pri riadení portfólia, pričom čas zaznamenaný v denníku obchodníka bol automaticky vygenerovaný z informačného systému AMS;
v rámci denníka obchodníka absentuje údaj o dátume a čase postúpenia pokynu, taktiež názov osoby, ktorej bol pokyn postúpený; do denníka obchodníka vstupovali len reálne uskutočnené pokyny klientov na nákup / predaj finančných nástrojov, tiež pokyny na základe rozhodnutia portfólio manažéra pri riadení portfólia; pokyny, ku ktorých realizácii nedošlo,
sa v informačnom systéme AMS nenachádzali, a teda neboli uvedené ani v denníku obchodníka;
III. porušenie § 77 ods. 8 prvá a tretia veta zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 26 ods. 1 prvá veta a ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len Nariadenie MiFIR) a v spojení s § 3 ods. 1 a 5 Opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie č. 13/2014) tým, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v rámci dohliadaného obdobia, t. j. v čase od 1.1.2022 do 31.3.2023 neoznámila Národnej banke Slovenska v rámci hlásenia uvedeného v § 1 ods. 1 písm. f) Opatrenia č. 13/2014 – hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitných predpisov (Nariadenie MiFIR) úplné a presné podrobné údaje týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi uvedenými pod písmenami a) až c) čl. 26 ods. 2 Nariadenia MiFIR bez ohľadu na to, či sa transakcie vykonali na obchodnom mieste, a to čo najskôr, avšak najneskôr na záver nasledujúceho pracovného dňa elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál, pričom uvedené sa týka nasledovných prípadov
v rámci obdobia od 1.1.2022 do 31.3.2022:
šesť obchodov na pokyn klienta v objeme 78 251,53 eur päť obchodov pri riadení portfólia v objeme 164 532,08 eur;
v rámci obdobia od 1.4.2022 do 30.6.2022:
jeden obchod na pokyn klienta v objeme 49 999,86 eur;
10 980 obchodov pri riadení portfólia v objeme 1 153 687,01 eur;
v rámci obdobia od 1.7.2022 do 30.9.2022:
5 706 obchodov pri riadení portfólia v objeme 150 615,16 eur;
v rámci obdobia od 1.10.2022 do 31.12.2022:
20 obchodov na pokyn klienta v objeme 2 301 031,40 eur;
7 304 obchodov pri riadení portfólia v objeme 849 861,88 eur;
v rámci obdobia od 1.1.2023 do 31.3.2023:
186 obchodov na pokyn klienta v objeme 47 437 854,78 eur;
2 857 obchodov pri riadení portfólia v objeme 610 043,89 eur;
porušenie § 77 ods. 8 tretia veta zákona o cenných papieroch tým, že údaje obsiahnuté v štvrťročne predkladaných hláseniach v informačnom systéme Štatistický zberový portál predložených spoločnosťou VALOR o.c.p., a. s. za dohliadané obdobie, t. j. za čas od 1.1.2022 do 31.3.2023, a to
hláseniach Ocp (PIS) 2-04 – Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách v zmysle § 1 ods. 1 písm. e) Opatrenia č. 13/2014 [ďalej len hlásenie Ocp (PIS) 2-04] a
hláseniach Ocp (PUK) 13-04 – Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom v zmysle
1 ods. 1 písm. d) Opatrenia č. 13/2014 [ďalej len hlásenie Ocp (PUK) 13-04]
neposkytovali pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, keďže obsahovali chyby, nepresnosti a nedostatky, a to konkrétne:
a) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 2b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s dlhopismi vo výške 702 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo len o prijatie dlhopisov do úschovy a správy v rámci poskytnutia vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch – investičné poradenstvo (ďalej len investičné poradenstvo), avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov
pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
b) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.4.2022 do 30.6.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 245 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s akciami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 2b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s dlhopismi vo výške 57 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo len o prijatie dlhopisov do úschovy a správy, a teda o poskytnutie vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov;
– v riadku 3b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s podielovými listami vo výške 151 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto transakcie nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s podielovými listami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 1 142 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. mal byť objem týchto obchodov vykázaný iba vo výške 50 000 eur, keďže zvyšný objem obchodov predstavovali obchody uskutočnené v rámci poskytnutia investičnej služby riadenie portfólia; predmetné obchody v správnom objeme 50 000 eur mali byť zároveň vykázané v riadku 7a, keďže išlo o poskytnutie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
c) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 137 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody s akciami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 5b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s inými cennými papiermi vo výške 100 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody so štruktúrovanými produktmi vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 14 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody so zahraničnými podielovými listami vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov
pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
d) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadku 1a objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s akciami vo výške 145 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané v celkovom objeme 2 265 000 eur;
– v riadku 1b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami vo výške 2 727 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané v celkovom objeme 31 000 eur;
– v riadku 4b, stĺpec 2 objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet s inými prevoditeľnými cennými papiermi vo výške 95 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody nemali byť vykázané, keďže išlo o obchody vykonané pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 7b objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 423 000 eur, pričom na základe informácie od spoločnosti VALOR o.c.p., a. s. tieto obchody mali byť vykázané len vo výške 36 000 eur, keďže zvyšok obchodov so zahraničnými podielovými listami bol vykonaný pri poskytnutí investičnej služby riadenie portfólia;
– v riadku 8a poskytujúcom informáciu o objeme obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s derivátmi typu A spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. neuviedla skutočne realizované obchody vo výške 1 000 eur;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
e) v hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 boli nesprávne vykázané nasledovné údaje:
– v riadkoch 1a a 1b spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. uviedla objemy obchodov v rámci investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet s akciami, avšak podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. zahrnula do vykázaných objemov taktiež objem finančných nástrojov súvisiacich s poskytnutím vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov; v uvedených objemoch spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. taktiež nesprávne rozlišovala investičnú službu prijatie a postúpenie pokynu klienta a investičnú službu vykonanie pokynu klienta na jeho účet;
– v riadku 2a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s dlhopismi vo výške 1 086 000 eur, pričom podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. takéto obchody nevykonala;
– v riadku 3a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta s podielovými listami vo výške 248 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v danom štvrťroku (od 1.1.2023 do 31.3.2023) vykonala obchod vo výške 44 000 eur v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet;
– v riadku 7a uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta so zahraničnými podielovými listami vo výške 35 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka mala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. správne vykázať objem obchodov vo výške 1 090 000 eur;
– v riadku 7b uviedla spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. objem obchodov vykonaných v rámci investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet so zahraničnými podielovými listami vo výške 3 513 000 eur, avšak podľa denníka obchodníka mala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. správne vykázať objem obchodov vo výške 1 090 000 eur;
– v riadku 19 bolo uvedené, že spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. poskytla trom klientom investičnú službu investičné poradenstvo, avšak táto služba nebola poskytnutá žiadnemu klientovi;
– na základe informácií z denníka obchodníka za obdobie daného štvrťroku (od 1.1.2023 do 31.3.2023) spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. postupovala pokyny klienta v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta na nákup / predaj opcií v objeme 17 917 eur XXX obchodníkovi s cennými papiermi XXX – uvedené obchody súvisiace s derivátmi typu A (opcie) vykázala spoločnosť VALOR o.c.p., a. s. v riadku 8b ako investičnú službu vykonanie pokynu klienta na jeho účet, pričom tieto derivátové obchody mali byť správne vykázané v riadku 8a v rámci investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta;
– v riadkoch 23 až 24 boli do počtu klientov a priemerného objemu finančných nástrojov pri poskytnutí vedľajšej služby držiteľská správa finančných nástrojov zahrnuté aj údaje týkajúce sa úschovy a správy listinných cenných papierov;
f) v hláseniach Ocp (PUK) 13-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2023 boli nesprávne vykázané údaje objemov v rámci investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet s poplatkom a bez poplatku, a to v príčinnej súvislosti s chybnými údajmi uvedenými pod písmenami a) až e) tohto porušenia v rámci hlásení Ocp (PIS) 2-04 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2023 týkajúcimi sa objemov investičných služieb prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet.; authority : National Bank of Slovakia (NBS); entity : NK-TNTCgrskoNMZDLYB2yenMm; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; iso9362_bic; ext_us_irs_ffi; permid |
Eurizon Asset Management Slovakia sprav spol as
| Id: | NK-UJ8XNZNonrXjFaznZq8fUt | | Name: | Eurizon Asset Management Slovakia sprav spol as | | Type: | Company | | Description : | name : Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.; Eurizon Asset Management Slovakia sprav spol as; topics : reg.warn; address : Mlynske Nivy 1, Bratislava 24, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 820 04, Slovakia; country : sk; leiCode : 31570020000000002796; jurisdiction : sk; permId : 4298246282; website : https://www.eurizonslovakia.com/; status : Active; incorporationDate : 2000-04-17; sourceUrl : https://permid.org/1-4298246282; sanctions : id : esma-sanctions-63085a9a7468cc2a8a976fce7c1d62c1eccdda2a; caption : UCITS; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : reason : Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ukladá podľa ustanovenia § 202 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., IČO: 35 786 272, so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24 za porušenie ustanovenia § 36 ods. 1 v spojení s ustanovením § 48 ods. 2 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní tým, že v čase od 01.03.2014 do 30.04.2014 nemala zabezpečenú stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu a za porušenie ustanovenia § 35 ods. 2 a ods. 4 písm. b) v spojení s ustanovením § 48 ods. 2 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní tým, že v čase od 01.05.2014 do 31.05.2014 nemala zabezpečenú stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika pokutu 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur).; program : UCITS; country : sk; entity : NK-UJ8XNZNonrXjFaznZq8fUt; provisions : Administrative sanction and measure; authority : National Bank of Slovakia (NBS); startDate : 2015-11-10; sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid |
Alena Kazimírová
| Id: | NK-W7NmX3ix3YiPsdKNjnYfTy | | Name: | Alena Kazimírová | | Type: | Person | | Description : | name : Alena Kazimírová; topics : role.pep; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Alena.Kazimirova; lastName : Kazimírová; country : sk; firstName : Alena; position : primátor mesta; positionOccupancies : id : sk-po-520a3ea9e9a7a9f3e84e87ff9ec4814b778c6d92; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; holder : NK-W7NmX3ix3YiPsdKNjnYfTy; post : id : sk-po-ab5dbc6550c0edcd9855accda9a43304e22df4a6; caption : mayor of the city; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : name : primátor mesta; mayor of the city; country : sk; target : ; target : | | Datasets: | sk_public_officials |
RM - S Market o.c.p., a.s.
| Id: | NK-WfHMbh5aCzcxLbm5TNsUuv | | Name: | RM - S Market o.c.p., a.s. | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.warn; name : RM S Market ocp as; RM - S Market o.c.p., a.s.; phone : +421259329211; address : Nam. SNP 14, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 811 06, Slovakia; Nam. SNP 14, P.O. Box 127, Bratislava 1, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 810 00, Slovakia; country : sk; incorporationDate : 2000-11-07; sourceUrl : https://permid.org/1-5040932484; status : Active; jurisdiction : sk; leiCode : 097900BFH50000030808; permId : 5040932484; website : http://www.rmsmarket.sk/; sanctions : id : esma-sanctions-a3b1362b38b1aa4e3c69d405a6d3308f9bbf96e9; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : reason : Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ukladá spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s., IČO: 35 799 072, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch pokutu 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 71l ods. 1 v spojení
s ustanovením § 73s ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. pri vysporiadaní obchodov dňa 23.04.2013 uprednostnila jedných klientov pred inými klientmi, keď neproporčne rozdelila akcie emitenta Elektrokarbon a.s., ISIN CS0005053156 medzi svojich klientov a za porušenie ustanovenia § 73b ods. 1 prvá veta v spojení s ustanovením § 71l ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že podľa Vnútorného predpisu RMS_04/07 Stratégia vykonávania pokynov – Best Execution Policy, článok II. Stratégia vykonávania pokynov klientov vo vzťahu k tuzemským (slovenským) finančným nástrojom, bod 4 písm. D), účinného odo dňa 01.03.2011, klienti spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s. môžu pri podávaní pokynov na nákup alebo predaj zadať inštrukciu „do obchodného systému podávať, resp. nepodávať podľa rozhodnutí makléra“ a súčasne spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. na základe tejto inštrukcie môže podľa písm. c) predmetného vnútorného predpisu „nezadať objednávku do obchodného systému ani v prípade, ak objednávky v obchodnom systéme na strane protiponuky vyhovujú limitnej cene“.; entity : NK-WfHMbh5aCzcxLbm5TNsUuv; country : sk; startDate : 2015-07-13; program : MiFID; authority : National Bank of Slovakia (NBS); sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; provisions : Administrative sanction and measure; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid |
Miroslav Obert
| Id: | NK-XrXZQxMRQDNEbBqp7aBL86 | | Name: | Miroslav Obert | | Type: | Person | | Description : | country : sk; name : Miroslav Obert; position : člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.); štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.); topics : role.pep; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=obermiro; lastName : Obert; firstName : Miroslav; positionOccupancies : id : sk-po-16b350142dec8531f1fd9cd1a423d356ec356187; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; post : id : sk-po-1ac29b99dfa7881ff2773163ec54bc70c099c5ee; caption : member of the supervisory or regulatory body of a legal entity (NUCLEAR ENERGY COMPANY OF SLOVAKIA, INC.); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-02-05T05:17:01; properties : country : sk; name : member of the supervisory or regulatory body of a legal entity (NUCLEAR ENERGY COMPANY OF SLOVAKIA, INC.); člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.); target : ; holder : NK-XrXZQxMRQDNEbBqp7aBL86; target : ; id : sk-po-8a6d21ea1914929f265f394b8d2ac01a677ead48; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-d4c605acc662f0d6ca23d0894b1de8fb98b4c518; caption : Statutory body or member of a statutory body and member of the governing body of a legal entity (NUCLEAR AND DECOMMISSIONING COMPANY, INC.); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-26T15:11:16; properties : country : sk; name : Statutory body or member of a statutory body and member of the governing body of a legal entity (NUCLEAR AND DECOMMISSIONING COMPANY, INC.); štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.); target : ; holder : NK-XrXZQxMRQDNEbBqp7aBL86; declarationDate : 2024; target : | | Datasets: | sk_public_officials |
Versor S.R.O.
| Id: | NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG | | Name: | Versor S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44579; https://permid.org/1-5061133757; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1697; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/versor-s-r-o; name : ヴェルソルＳ．Ｒ．Ｏ．; Versor S.R.O.; Versor s r o; topics : sanction; debarment; export.control; addressEntity : id : addr-3c61a5cbd3bba4ef30f4f2d49442320adc134788; caption : Karadzicova 8/A, 82108 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; street : Karadzicova 8/A; postalCode : 82108; full : Karadzicova 8/A, 82108 Bratislava; city : Bratislava; target : ; id : addr-21f1cc9a5c94961ff4052782582929683dfa21b7; caption : Karadzicova 8/A, Bratislava, Slovakia; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-04T15:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-04T15:38:01; properties : full : Karadzicova 8/A, Bratislava, Slovakia; target : ; notes : スロバキア国家識別番号：46622764; address : KARADZICOVA 8/A, 82108 BRATISLAVA; 8/A Karadzicova street, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 08, Slovakia; Karadzicova 8/A Bratislava 82108 Slovakia; Karadzicova 8/A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 08, Slovakia; Karadzicova 8/A, 82108 Bratislava; Karadzicova 8/A, Bratislava, Slovakia; country : sk; description : Ashot Mkrtychev holds a key position on this company, which is linked to a sanctions evasion network allegedly supporting arms deals between the Democratic People’s Republic of Korea and the Russian Federation.; website : http://www.versor.sk/; incorporationDate : 2012-04-14; permId : 5061133757; phone : +421259396115; status : Active; jurisdiction : sk; idNumber : 46622764; taxNumber : 2023480030; programId : US-NK; uniqueEntityId : FFQMCGJTK5X4; createdAt : 2023-08-17; sanctions : id : ja-mof-6c1f466e48e2e6f80b1ffbc6e4ec42902cc6847e; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-04T15:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-04T15:38:01; properties : authorityId : 73; entity : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; startDate : 2023-12-01; authority : Ministry of Finance; country : jp; target : ; id : ofac-ea9ad3781fa4597ce79b97a6227581c231d8b066; caption : DPRK; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-08-16T16:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; provisions : Block; DPRK; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; programId : US-NK; authority : Office of Foreign Assets Control; program : DPRK; authorityId : 44579; reason : Executive Order 13551 (North Korea); entity : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; target : ; id : usgsa-4b3bf04c15d025f9376f3fcc268f8d2fb7bd3fc5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRQM42N; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2023-08-17; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2023-08-16; entity : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; country : us; summary : PII data has been masked from view; target : ; employees : id : kprusi-3296ee2d3b6e6d646f55e0e26bd6bef4c5bf1e59; caption : Holds a "key position"; schema : Employment; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2024-05-02T17:29:01; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2024-05-02T17:29:01; properties : employer : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; role : Holds a "key position"; employee : id : Q121991333; caption : Ashot Mkrtychev; schema : Person; referents : tw-shtc-1c420a30a380eb788f3d7d76d34989b7dcdb87c9; ofac-pr-3640ac6c84805ded7733596ce5c7daa9e6ea2a87; kprusi-7acfad35e1ba7563419e01340fd2e71015188934; ofac-41736; gb-hmt-16067; usgsa-b4c265ea1b345d7b532cabbc4717469c5ee279b2; gb-fcdo-rus1965; tw-shtc-374a4529532348e6b2e3ce80f7793d89ba46443d; usgsa-s4mrty268; usgsa-s4mrphrl5; usgsa-5f7f63d2fb96f8181a4a06f4fea10cc9aed51fe1; au-dfat-7893-ashot-mkrtychev; ja-mof-d96061a16a3f3d89b811b86f9dcb2b6c49975e6f; usgsa-s4mrty73j; datasets : jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; tw_shtc; kp_rusi_reports; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : createdAt : 2023-04-17; programId : AU-RUSSIA; GB-RUS; US-NK; birthPlace : Azerbaijan; Baku, Azerbaijan; Baku; citizenship : az; sk; notes : (also ASHOT MKRTYCHEV); (also ASOT MKRTYCEV, ASOT MKRTYCEV); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; 出生地：アゼルバイジャン共和国バクー市; 性別：男性; Arms dealer; topics : debarment; export.control; sanction; name : MKRTYCHEV, Ashot; ASOT MKRTYCEV; アショット・ムクルティチェフ; Ashot Mkrtychev; Ashot MKRTYCHEV; birthDate : 1966-05-07; alias : MKRTYCEV, Asot; Asot Mkrtycev; Asot MKRTYCEV; firstName : Asot; Ashot; country : sk; nationality : sk; lastName : MKRTYCHEV; Mkrtychev; Mkrtycev; gender : male; address : Hana Melichkova Street 3448/37, 8410 Bratislava, Slovakia; 84105 BRATISLAVA; Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava 84105, Slovakia; Hana Melichkova Street 3448/37, 84105 Bratislava; Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, Slovakia; Hana Melichkova Street 3448/37 Bratislava 84105 Slovakia; addressEntity : addr-380810259a35069cc3a0aea75d04b437e32069f8; addr-8f7b67985824cf16e9bf447a6261f004bbc12a96; passportNumber : BD3843329; BD5609822（スロバキア共和国旅券）、旅券失効日：2024年5月19日; BD5609822; ；BD3843329（スロバキア共和国旅券）、旅券失効日：2029年4月8日; position : ヴェルソルＳ．Ｒ．Ｏ．の社長; description : Suspected to have attempted to broker DPRK arms or arms-related materiel meant for Russia between late 2022 and early 2023.; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41736; uniqueEntityId : J81TWB95LLK9; KB7DSLVQ2R15; target : 1; target : ; ownershipAsset : id : ofac-17070c12be3661235470b13b04b5da12941777aa; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-08-16T16:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-08-16T16:35:01; properties : owner : id : Q121991333; caption : Ashot Mkrtychev; schema : Person; referents : tw-shtc-1c420a30a380eb788f3d7d76d34989b7dcdb87c9; ofac-pr-3640ac6c84805ded7733596ce5c7daa9e6ea2a87; kprusi-7acfad35e1ba7563419e01340fd2e71015188934; ofac-41736; gb-hmt-16067; usgsa-b4c265ea1b345d7b532cabbc4717469c5ee279b2; gb-fcdo-rus1965; tw-shtc-374a4529532348e6b2e3ce80f7793d89ba46443d; usgsa-s4mrty268; usgsa-s4mrphrl5; usgsa-5f7f63d2fb96f8181a4a06f4fea10cc9aed51fe1; au-dfat-7893-ashot-mkrtychev; ja-mof-d96061a16a3f3d89b811b86f9dcb2b6c49975e6f; usgsa-s4mrty73j; datasets : jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; tw_shtc; kp_rusi_reports; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : createdAt : 2023-04-17; programId : AU-RUSSIA; GB-RUS; US-NK; birthPlace : Azerbaijan; Baku, Azerbaijan; Baku; citizenship : az; sk; notes : (also ASHOT MKRTYCHEV); (also ASOT MKRTYCEV, ASOT MKRTYCEV); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; 出生地：アゼルバイジャン共和国バクー市; 性別：男性; Arms dealer; topics : debarment; export.control; sanction; name : MKRTYCHEV, Ashot; ASOT MKRTYCEV; アショット・ムクルティチェフ; Ashot Mkrtychev; Ashot MKRTYCHEV; birthDate : 1966-05-07; alias : MKRTYCEV, Asot; Asot Mkrtycev; Asot MKRTYCEV; firstName : Asot; Ashot; country : sk; nationality : sk; lastName : MKRTYCHEV; Mkrtychev; Mkrtycev; gender : male; address : Hana Melichkova Street 3448/37, 8410 Bratislava, Slovakia; 84105 BRATISLAVA; Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava 84105, Slovakia; Hana Melichkova Street 3448/37, 84105 Bratislava; Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, Slovakia; Hana Melichkova Street 3448/37 Bratislava 84105 Slovakia; addressEntity : addr-380810259a35069cc3a0aea75d04b437e32069f8; addr-8f7b67985824cf16e9bf447a6261f004bbc12a96; passportNumber : BD3843329; BD5609822（スロバキア共和国旅券）、旅券失効日：2024年5月19日; BD5609822; ；BD3843329（スロバキア共和国旅券）、旅券失効日：2029年4月8日; position : ヴェルソルＳ．Ｒ．Ｏ．の社長; description : Suspected to have attempted to broker DPRK arms or arms-related materiel meant for Russia between late 2022 and early 2023.; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41736; uniqueEntityId : J81TWB95LLK9; KB7DSLVQ2R15; target : 1; asset : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-1714a80bf62ad3f12efc8b03a9542bd6cbd7cedf; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-821797a846be182225a1f54891592f66e1e58f1d; caption : Treasury Sanctions Entities Tied to Arms Deals Between North Korea and Russia; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : publishedAt : 2023-08-16; title : Treasury Sanctions Entities Tied to Arms Deals Between North Korea and Russia; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1697; target : ; entity : NK-Yj4vwHNf9HW8UyvBKE2fCG; date : 2023-08-16; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; tw_shtc; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports |
Tranz-Tel, A.S.
| Id: | NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt | | Name: | Tranz-Tel, A.S. | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28063; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; country : sk; name : Tranz-Tel, A.S.; NORAM - AZD, A.S.; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/sk/35720514; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 35720514; programId : US-GLOMAG; addressEntity : id : addr-ef2dce8f0e55082bea59c1bf46ea0c2324b27414; caption : Krizna 47, Bratislava 1 - Mestska Cast Ruzinov, 81107 Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Krizna 47, Bratislava 1 - Mestska Cast Ruzinov, 81107 Bratislava; country : sk; postalCode : 81107; city : Bratislava; street : Krizna 47, Bratislava 1 - Mestska Cast Ruzinov; target : ; previousName : Noram - AZD, a.s.; taxNumber : 202141989; address : KRIZNA 47, BRATISLAVA 1 - MESTSKA CAST RUZINOV, 81107 BRATISLAVA; Krizna 47, Bratislava 1 - Mestska Cast Ruzinov, 81107 Bratislava; notes : (also NORAM - AZD, A.S.); (also TRANZ-TEL, A.S.); createdAt : 2019-12-27; uniqueEntityId : MM57BFWJF825; TN55VEP6CJN9; ownershipAsset : id : ofac-1339a3f4e3d9dfdb6ea338eae61782cd643ee352; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt; role : Owned or Controlled By; owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-1e9d3397ee1ef51467138ddf589eef063d0c00d6; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt; programId : US-GLOMAG; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : GLOMAG; Block; program : GLOMAG; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); authorityId : 28063; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; country : us; target : ; id : usgsa-39be86211eb1c3ac86402654e3e7153e0b210143; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt; listingDate : 2019-12-27; authorityId : S4MRBCF3X; startDate : 2019-12-10; target : ; id : usgsa-48752af68a00dbdfe7250ff140566c4d88362340; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2019-12-27; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRBCFVQ; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2019-12-10; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-9e64c501cd4d723e7c349bb4d5e52f0548219d06; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; entity : NK-b8K7iez7sg5Tw7HUPg6kMt; date : 2019-12-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Dušan Keketi
| Id: | NK-eyAvqFfpUGfyFeybasE2sj | | Name: | Dušan Keketi | | Type: | Person | | Description : | address : Križovany nad Dudváhom 378, 91924 Križovany nad Dudváhom, Slovensko; firstName : Dušan; lastName : Keketi; name : Dušan Keketi; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Dusan.Keketi; country : sk; topics : role.pep; position : člen vlády Slovenskej republiky; directorshipDirector : id : cz-directorship-oc-companies-cz-15886492-cz-person-dusan-keketi-865528cc3fa3cbb9fd7d979725333b9c01c1ebd0; caption : člen představenstva; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_cz_business_register; first_seen : 2026-01-03T04:17:16; last_seen : 2026-03-21T06:57:24; last_change : 2026-01-10T08:28:37; properties : role : člen představenstva; director : NK-eyAvqFfpUGfyFeybasE2sj; organization : id : NK-kjJTvAmsyuQsL5yumFSDkB; caption : UniCredit Leasing CZ, a.s.; schema : Company; referents : lei-3157007C98ILJK5ST356; oc-companies-cz-15886492; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; ext_cz_business_register; first_seen : 2024-06-03T18:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-26T10:23:22; properties : topics : corp.public; sanction.linked; registrationNumber : 15886492; name : UniCredit Leasing CZ, a.s.; incorporationDate : 1991-02-27; address : Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4; Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4; legalForm : Akciová společnost; leiCode : 3157007C98ILJK5ST356; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/cz/15886492; modifiedAt : 2026-01-14; jurisdiction : cz; target : 1; target : ; positionOccupancies : id : sk-po-0753e8ac32f0f57b565059853fe0d0be1e0a23e0; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : holder : NK-eyAvqFfpUGfyFeybasE2sj; post : id : sk-po-b8383707de73ba6da1488758a48b01e864116ac8; caption : member of the Government of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : name : člen vlády Slovenskej republiky; member of the Government of the Slovak Republic; country : sk; target : ; declarationDate : 2024; target : | | Datasets: | ext_cz_business_register; sk_public_officials |
Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.
| Id: | NK-iNSorMghASUbEApDm3FscF | | Name: | Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O. | | Type: | Company | | Description : | country : sk; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28062; https://permid.org/1-5096762304; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; name : Sprava a inkaso zmeniek sro; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; permId : 5096762304; jurisdiction : sk; status : Active; address : Bratislava; BRATISLAVA; Slovakia; registrationNumber : 50335839; programId : US-GLOMAG; topics : debarment; sanction; taxNumber : 2120543876; addressEntity : id : addr-2110035155274b8876cf0462e4923e66d0ce8288; caption : Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Bratislava; full : Bratislava; country : sk; target : ; createdAt : 2019-12-27; uniqueEntityId : GV5HURWKMKZ3; ownershipAsset : id : ofac-240eb1b2c3c567e8fd52a44b8fcc4087459375eb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-iNSorMghASUbEApDm3FscF; role : Owned or Controlled By; owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-ad4ec96facfa119c6d19c19f3eed1abd9cbeec23; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-iNSorMghASUbEApDm3FscF; authorityId : 28062; country : us; program : GLOMAG; provisions : GLOMAG; Block; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; programId : US-GLOMAG; target : ; id : usgsa-ec28224256968d484d9f5b6c4f387abe317d47cf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-iNSorMghASUbEApDm3FscF; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2019-12-10; listingDate : 2019-12-27; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; authorityId : S4MRBCF3W; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-6621a7ab45cc7fbae4fd25c82484ab07d2d31f30; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; entity : NK-iNSorMghASUbEApDm3FscF; date : 2019-12-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
International Investment Development Holding A.S.
| Id: | NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP | | Name: | International Investment Development Holding A.S. | | Type: | Company | | Description : | name : R.E.N.T.A.L A.S.; International Investment Development Holding A.S.; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28059; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; country : sk; programId : US-GLOMAG; address : Bratislava; BRATISLAVA; weakAlias : R.E.N.T.A.L a.s.; registrationNumber : 35875551; topics : debarment; sanction; taxNumber : 2022037809; addressEntity : id : addr-988999fe314c9c0549bab8455b5c153d3b4b7e00; caption : Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : sk; city : Bratislava; full : Bratislava; target : ; notes : (also R.E.N.T.A.L A.S.); (also INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT HOLDING A.S.); uniqueEntityId : YJLPHG3LEJ55; G84TP1FA9AX3; createdAt : 2019-12-27; sanctions : id : ofac-180d15d7570278de8671ab8bc842d5318c8d42a8; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : GLOMAG; Block; authorityId : 28059; program : GLOMAG; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-GLOMAG; entity : NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP; target : ; id : usgsa-343eaf70176030f5b8c02c159a0db92b9e238311; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2019-12-27; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2019-12-10; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRBCF3S; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP; target : ; id : usgsa-e515904814d8dd92d6a806d38578169d0b861151; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2019-12-27; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRBCFVM; program : Reciprocal; entity : NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP; country : us; startDate : 2019-12-10; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; ownershipAsset : id : ofac-f17d0f1550fc827d3ec6724efa116ab00165f0be; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP; role : Owned or Controlled By; owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-d5ed46f10dfd2b0ccc892abc933298dee54f2962; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-jS9WiTZuidJ7Y24YxqRVbP; document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; date : 2019-12-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
International Investment Hotels Holding A.S.
| Id: | NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh | | Name: | International Investment Hotels Holding A.S. | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28060; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; country : sk; name : International Investment Hotels Holding A.S.; RENTA A.S.; International Investment Hotels Holdings A.S.; programId : US-GLOMAG; address : Bratislava; BRATISLAVA; alias : RENTA a.s.; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-dbc5350824cec3e6d21c9f54e84800ae8e9cd08f; caption : Bratislava; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Bratislava; city : Bratislava; country : sk; target : ; taxNumber : 2021969268; registrationNumber : 35873990; uniqueEntityId : E3HNBGZWS2L5; PHMWPG1MJPW6; notes : (also INTERNATIONAL INVESTMENT HOTELS HOLDINGS A.S.); (also RENTA A.S.); createdAt : 2019-12-27; sanctions : id : ofac-2233ed485f90e6282c5089581c55ee20f3c98544; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : GLOMAG; Block; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; authorityId : 28060; entity : NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh; program : GLOMAG; programId : US-GLOMAG; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-8bab4b91531a06bf262b7341bf97627fea2cffbd; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authorityId : S4MRBCF3T; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh; startDate : 2019-12-10; listingDate : 2019-12-27; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-8c35f1398f93cec4d33347e3df78d6f454977ff3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2019-12-27; authorityId : S4MRBCFVN; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2019-12-10; program : Reciprocal; entity : NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh; target : ; ownershipAsset : id : ofac-a4c702186be906539194c165886edfcd90763cb9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh; role : Owned or Controlled By; owner : id : Q51120320; caption : Marian Kocner; schema : Person; referents : ofac-pr-6881dd387c72a85126905be899e5419d3d8903e7; ofac-28055; usgsa-cf29b542ca2ec881567f54f772ff4c22d9a805bd; usgsa-s4mrbcf3q; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; origin : Marián Kočner; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : KOCNER, Marian; Marian Kocner; Marián Kočner; 마리안 코치네르; ماريان كوكنير; 马里安·科奇纳; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28055; country : sk; lastName : Kocner; birthPlace : Ruzomberok, Slovakia; Ružomberok; programId : US-GLOMAG; gender : male; birthDate : 1963-05-17; nationality : sk; firstName : Marian; Marián; passportNumber : 4305176196; topics : debarment; sanction; createdAt : 2019-12-27; citizenship : sk; notes : Slovak criminal; education : Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava; alias : Marian Kočner; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marián_Kočner; wikidataId : Q51120320; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-ff4ec4f1719fce10a8a6a3f6f8ee9183ac0549a2; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2019-12-10; entity : NK-keqpr45M5frx8DaRKw24kh; document : id : ofac-pr-17427f304b66f4485897db2b720b94df01eeae86; caption : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852; title : Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses; publishedAt : 2019-12-10; target : ; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
KDB Bank Europa Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
| Id: | NK-mKcGeCFqfJvPSt7baMW2fp | | Name: | KDB Bank Europa Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.warn; name : KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság; KDB Bank Europa Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag; address : Slovakia; country : sk; jurisdiction : hu; sourceUrl : https://permid.org/1-5076925651; status : Active; permId : 5076925651; sanctions : id : esma-sanctions-17edd78b67c92c9538a40bbeade556c8c52e7ace; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : program : MiFID; authority : Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF); provisions : Administrative sanction and measure; entity : NK-mKcGeCFqfJvPSt7baMW2fp; country : hu; reason : Befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében:
a) kötelezem a Bankot, hogy a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében készítse el végrehajtási politikáját;
b) figyelmeztetem a Bankot, hogy
ba) nyilvántartásait a jogszabályban meghatározott módon, pontosan vezesse;
bb) minden esetben biztosítsa a jogviszonyok alapjául szolgáló szerződések írásba foglalását.
Előírom a Bank részére, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében
a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. október 31. napjáig.; sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; startDate : 2013-07-19; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid |
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
| Id: | NK-nWdw3Reszo3uU3xPk4SWoL | | Name: | Arca Brokerage House o.c.p. a.s. | | Type: | Company | | Description : | topics : reg.warn; fin.bank; fin; name : Arca Brokerage House o.c.p. a.s.; Arca Brokerage House o.c.p., a.s.; Arca Brokerage House ocp as; giiNumber : W4REZ5.99999.SL.703; country : sk; address : Vlarska 6, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 831 01, Slovakia; PLYNARENSKA 7/ A BRATISLAVA 82460 BRATISLAVA SLOVAKIA; Plynarenska 7/A, BRATISLAVA, BRATISLAVSKY KRAJ, 821 09, Slovakia; PLYNARENSKA 7/ A BRATISLAVA 82460 SLOVAKIA; createdAt : 2007-12-01; modifiedAt : 2020-04-10; swiftBic : SAIPSKB1; leiCode : 097900BHH60000080393; phone : +421258253553; status : Active; sourceUrl : https://permid.org/1-5057799521; jurisdiction : sk; permId : 5057799521; incorporationDate : 2003-12-02; website : https://www.arcabh.com/; sanctions : id : esma-sanctions-c6201bab1c7868bfe609ee8cafc22ff45a91a098; caption : MiFID; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_esma_sanctions; first_seen : 2024-03-21T16:29:48; last_seen : 2026-03-27T09:21:02; last_change : 2024-03-21T16:29:48; properties : reason : Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-028-270, č. z. 100-000-163-793 z 8. 4. 2019, m e n í takto:
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch ukladá účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], pokutu v sume 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur), a to za porušenie ustanovenia § 73b ods.1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností nepostupovala v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keď od 1. januára 2017 najmenej do 30. júna 2017 pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch nadobúdala v rámci investičnej stratégie – SALVE individuálne riadeného portfólia, pri odporúčaní minimálneho podielu 70 % energetických investícií, do portfólií klientov len jeden finančný nástroj - dlhopis NGF EUR 2026 I, ISIN SK 4120011925, čím nezabezpečila diverzifikáciu majetku klientov pri riadení portfólií, čím zároveň nezabezpečila dostatočné rozloženie kreditného rizika v klientskych portfóliách.
Spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], je povinná zaplatiť uloženú pokutu 1000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici.
Banková rada NBS zároveň rozklad datovaný zo dňa 27. 4. 2019, ktorý ako účastníčka konania podala spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], z a m i e t a.; provisions : Administrative sanction and measure; sourceUrl : https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; program : MiFID; country : sk; authority : National Bank of Slovakia (NBS); startDate : 2019-12-13; entity : NK-nWdw3Reszo3uU3xPk4SWoL; target : | | Datasets: | eu_esma_sanctions; permid; ext_us_irs_ffi; iso9362_bic |
Ján Ragan
| Id: | NK-nzDUUzrNV3tYqBkenPgHKZ | | Name: | Ján Ragan | | Type: | Person | | Description : | lastName : Ragan; country : sk; name : Ján Ragan; firstName : Ján; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Ján.Ragan; position : primátor mesta; topics : role.pep; positionOccupancies : id : sk-po-c2379de6faf8cc3953a56f683f18b398de6b67a3; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-ab5dbc6550c0edcd9855accda9a43304e22df4a6; caption : mayor of the city; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : name : primátor mesta; mayor of the city; country : sk; target : ; declarationDate : 2024; holder : NK-nzDUUzrNV3tYqBkenPgHKZ; target : | | Datasets: | sk_public_officials |
Marcel Mihalik
| Id: | Q100396339 | | Name: | Marcel Mihalik | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); topics : role.pep; wikidataId : Q100396339; country : sk; name : Marcel Mihalik; notes : policajt a poslanec NR SR; wikipediaUrl : https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mihalik; positionOccupancies : id : wd-af1099cfb26e27774dd14901a943cd8a6712f247; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : holder : Q100396339; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; status : current; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Vladimír Tancík
| Id: | Q100832830 | | Name: | Vladimír Tancík | | Type: | Person | | Description : | classification : Local government (unknown status); wikidataId : Q100832830; country : cz; sk; topics : role.pep; birthDate : 1964; name : Vladimír Tancík; notes : starosta Otic v okrese Opava; birthPlace : Slovakia; gender : male; position : member of a Czech municipal council; mayor of a place in the Czech Republic (2010-); firstName : Vladimír; lastName : Tancík; political : independent politician; education : magister degree; alias : Mgr. Vladimír Tancík; positionOccupancies : id : NK-3D8re9AgD6EWY9HRy5rZ3P; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-b7ec535e5bd685bb6fc8e49e9573f12e7e439b2a; wd-24503cbc4eab5ff312c9a624503381447af6f271; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q99356295; caption : mayor of a place in the Czech Republic; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2024-09-28T13:37:04; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.muni; country : cz; wikidataId : Q99356295; name : mayor of a place in the Czech Republic; target : ; startDate : 2010; holder : Q100832830; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Peter Cmorej
| Id: | Q101421277 | | Name: | Peter Cmorej | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); country : sk; topics : role.pep; name : Peter Cmorej; wikidataId : Q101421277; wikipediaUrl : https://skwiki.wikipedia.org/wiki/Peter_Cmorej; notes : slovenský politik a právnik; positionOccupancies : id : wd-9adc476bc2da92bdd38fc71f642fedf97e4da33c; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; status : current; holder : Q101421277; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Tomáš Valášek
| Id: | Q101421290 | | Name: | Tomáš Valášek | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; name : Tomáš Valášek; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Tomáš.Valášek; lastName : Valášek; firstName : Tomáš; topics : role.pep; birthDate : 1972-06-21; wikidataId : Q101421290; notes : Slovak politician; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Valášek; gender : male; positionOccupancies : id : sk-po-ad8cd81e778673b7ea86e19981e780d4a194515a; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; holder : Q101421290; declarationDate : 2024; target : ; id : wd-733fcbf4bc020e50dac69583bbb4bae6c08593a4; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-04-21T22:12:02; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-04-21T22:12:02; properties : holder : Q101421290; status : current; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Vladimíra Marcinková
| Id: | Q101421294 | | Name: | Vladimíra Marcinková | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); firstName : Vladimíra; name : Vladimíra Marcinková; Владимира Марцинкова; topics : role.pol; role.rca; role.pep; lastName : Marcinková; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimíra.Marcinková; position : Member of the National Council of the Slovak Republic (2020-); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; wikidataId : Q101421294; citizenship : sk; birthDate : 1991-08-17; alias : Vladimíra Ledecká; education : Pavol Jozef Šafárik University in Košice; political : For the People; gender : female; birthPlace : Levoča; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Marcinková; notes : Slovak politician; familyPerson : id : NK-M65j233c3Rwfu8TTYoqufd; caption : Family; schema : Family; referents : wd-p22-q101421294-q104778546; wd-p40-q101421294-q104778546; datasets : wikidata; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-01-06T19:04:42; properties : person : id : Q104778546; caption : Vladimír Ledecký; schema : Person; referents : sk-po-1e639aa92ea4d75c48f7b2150e918642968e9038; datasets : sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata; origin : Vladimír Ledecký; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimír.Ledecký; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; lastName : Ledecký; firstName : Vladimír; name : Vladimír Ledecký; Владимир Ледецкий; topics : role.pol; role.rca; role.pep; wikidataId : Q104778546; citizenship : sk; birthDate : 1966-02-14; birthPlace : Levoča; education : University of Constantine the Philosopher; notes : Slovak politician; political : For the People; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Ledecký; target : 1; relationship : father; child; relative : id : Q104778546; caption : Vladimír Ledecký; schema : Person; referents : sk-po-1e639aa92ea4d75c48f7b2150e918642968e9038; datasets : sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata; origin : Vladimír Ledecký; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimír.Ledecký; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; lastName : Ledecký; firstName : Vladimír; name : Vladimír Ledecký; Владимир Ледецкий; topics : role.pol; role.rca; role.pep; wikidataId : Q104778546; citizenship : sk; birthDate : 1966-02-14; birthPlace : Levoča; education : University of Constantine the Philosopher; notes : Slovak politician; political : For the People; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Ledecký; target : 1; target : ; id : wd-p26-q101421294-q3531471; caption : Family; schema : Family; referents : ; datasets : wikidata; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-01-06T19:04:42; properties : startDate : 2019-06-07; person : Q101421294; sourceUrl : https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/364769/ledecka-se-vdala-vzala-si-slovenskeho-hokejoveho-reprezentanta-z-trince.html; relationship : spouse; relative : id : Q3531471; caption : Tomáš Marcinko; schema : Person; referents : ; datasets : wikidata; origin : Tomáš Marcinko; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : name : Томаш Марцинко; توماس مارسينكو; Tomas Marcinko; Tomáš Marcinko; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Marcinko; topics : role.rca; citizenship : sk; firstName : Tomáš; birthPlace : Poprad; gender : male; wikidataId : Q3531471; birthDate : 1988-04-11; alias : Марцинко, Томаш; notes : Slovak ice hockey player; target : 1; target : ; familyRelative : id : NK-M65j233c3Rwfu8TTYoqufd; caption : Family; schema : Family; referents : wd-p22-q101421294-q104778546; wd-p40-q101421294-q104778546; datasets : wikidata; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-01-06T19:04:42; properties : person : id : Q104778546; caption : Vladimír Ledecký; schema : Person; referents : sk-po-1e639aa92ea4d75c48f7b2150e918642968e9038; datasets : sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata; origin : Vladimír Ledecký; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimír.Ledecký; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; lastName : Ledecký; firstName : Vladimír; name : Vladimír Ledecký; Владимир Ледецкий; topics : role.pol; role.rca; role.pep; wikidataId : Q104778546; citizenship : sk; birthDate : 1966-02-14; birthPlace : Levoča; education : University of Constantine the Philosopher; notes : Slovak politician; political : For the People; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Ledecký; target : 1; relationship : father; child; relative : id : Q104778546; caption : Vladimír Ledecký; schema : Person; referents : sk-po-1e639aa92ea4d75c48f7b2150e918642968e9038; datasets : sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata; origin : Vladimír Ledecký; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimír.Ledecký; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; lastName : Ledecký; firstName : Vladimír; name : Vladimír Ledecký; Владимир Ледецкий; topics : role.pol; role.rca; role.pep; wikidataId : Q104778546; citizenship : sk; birthDate : 1966-02-14; birthPlace : Levoča; education : University of Constantine the Philosopher; notes : Slovak politician; political : For the People; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Ledecký; target : 1; target : ; positionOccupancies : id : NK-V2cyWu8RSz5aANgwz9iqk4; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-ffa7bbad3a7bb083de3ff15ff4e257ad49dfed0c; wd-1599df178ca655bd8815c102a2594fa08373f07b; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-02-11T13:09:29; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2020-03-20; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; holder : Q101421294; target : ; id : sk-po-4cfd9bcd1a9c5d1a9b10802bdb511663e20517d7; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; holder : Q101421294; target : ; id : wd-9c98dc2400f5d3acd80108e28cd60cd6c6f93f61; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-04-21T22:12:02; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-04-21T22:12:02; properties : holder : Q101421294; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; status : current; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories |
Vincent Lukáč
| Id: | Q1029481 | | Name: | Vincent Lukáč | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); alias : Лукач, Винцент; Lukáč, Vincent; Вінцент Лукач; Vincent Lukač; topics : role.pep; lastName : Lukáč; citizenship : sk; cshh; firstName : Vincent; country : sk; name : Вінцент Лукач; ڤينسينت لوكاك; 温岑特·卢卡奇; وینسنت لوکاچ; Vincent Lukac; Винцент Лукач; Vincent Lukáč; position : National Council (member, 2010-2012); Member of the National Council of the Slovak Republic; wikidataId : Q1029481; title : Ing.; birthDate : 1954-02-14; birthPlace : Košice; weakAlias : Lukáč; political : Slovak National Party; gender : male; notes : Czechoslovak league ice hockey player; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vincent_Lukáč; positionOccupancies : id : NK-bCHkSj5oFCiefj33957rvr; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-cd8ac3c0b22578e8b1141a93c0cb454a4598dfdf; wd-2698e0eb013423e77619e99a4d80622402e01f15; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-11T11:32:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q1029481; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; target : ; id : evpo-8df3d399d9db29aafb1e5e78c6c998be4e70de85; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : holder : Q1029481; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | everypolitician; wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories |
István Harna
| Id: | Q1034084 | | Name: | István Harna | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); alias : Istvan Harna; Harna, István; Harna István; country : sk; name : István Harna; Harna István; title : doc. Ing.; birthDate : 1940-09-02; citizenship : sk; position : Member of the National Council of the Slovak Republic; National Council (member, 2002-2006); firstName : István; topics : role.pol; role.pep; wikidataId : Q1034084; lastName : Harna; birthPlace : Šahy; gender : male; political : Party of the Hungarian Community; education : University of Economics in Bratislava; notes : Slovak politician; positionOccupancies : id : NK-23aNYnhiqf3XjCUCRVmKaU; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-e1c599ffbe3b5581a9983afee0405e9734893f79; wd-28a5d508ca9f539a859ecd82d963c4bf8a64e520; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-11T11:32:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q1034084; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; target : ; id : evpo-67c612db67411e1fa2a097aaf7c415644068606f; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2019-05-21T00:00:00; properties : endDate : 2006-06-16; status : ended; startDate : 2002-10-15; holder : Q1034084; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : ; id : evpo-87104bc852c6436557e74b03060aca8e909f2821; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2019-05-21T00:00:00; properties : endDate : 2006-06-16; status : ended; startDate : 2002-10-16; holder : Q1034084; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | everypolitician; wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories |
Vladimír Ledecký
| Id: | Q104778546 | | Name: | Vladimír Ledecký | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimír.Ledecký; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; lastName : Ledecký; firstName : Vladimír; name : Vladimír Ledecký; Владимир Ледецкий; topics : role.pol; role.rca; role.pep; wikidataId : Q104778546; citizenship : sk; birthDate : 1966-02-14; birthPlace : Levoča; education : University of Constantine the Philosopher; notes : Slovak politician; political : For the People; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Ledecký; familyPerson : id : NK-M65j233c3Rwfu8TTYoqufd; caption : Family; schema : Family; referents : wd-p22-q101421294-q104778546; wd-p40-q101421294-q104778546; datasets : wikidata; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-01-06T19:04:42; properties : person : id : Q101421294; caption : Vladimíra Marcinková; schema : Person; referents : sk-po-ea71592570886609c840afee8750ef0a50d63f78; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories; origin : Vladimíra Marcinková; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); firstName : Vladimíra; name : Vladimíra Marcinková; Владимира Марцинкова; topics : role.pol; role.rca; role.pep; lastName : Marcinková; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimíra.Marcinková; position : Member of the National Council of the Slovak Republic (2020-); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; wikidataId : Q101421294; citizenship : sk; birthDate : 1991-08-17; alias : Vladimíra Ledecká; education : Pavol Jozef Šafárik University in Košice; political : For the People; gender : female; birthPlace : Levoča; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Marcinková; notes : Slovak politician; target : 1; relationship : father; child; relative : id : Q101421294; caption : Vladimíra Marcinková; schema : Person; referents : sk-po-ea71592570886609c840afee8750ef0a50d63f78; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories; origin : Vladimíra Marcinková; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); firstName : Vladimíra; name : Vladimíra Marcinková; Владимира Марцинкова; topics : role.pol; role.rca; role.pep; lastName : Marcinková; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimíra.Marcinková; position : Member of the National Council of the Slovak Republic (2020-); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; wikidataId : Q101421294; citizenship : sk; birthDate : 1991-08-17; alias : Vladimíra Ledecká; education : Pavol Jozef Šafárik University in Košice; political : For the People; gender : female; birthPlace : Levoča; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Marcinková; notes : Slovak politician; target : 1; target : ; familyRelative : id : NK-M65j233c3Rwfu8TTYoqufd; caption : Family; schema : Family; referents : wd-p22-q101421294-q104778546; wd-p40-q101421294-q104778546; datasets : wikidata; first_seen : 2024-09-08T00:47:03; last_seen : 2026-03-26T21:27:09; last_change : 2026-01-06T19:04:42; properties : person : id : Q101421294; caption : Vladimíra Marcinková; schema : Person; referents : sk-po-ea71592570886609c840afee8750ef0a50d63f78; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories; origin : Vladimíra Marcinková; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); firstName : Vladimíra; name : Vladimíra Marcinková; Владимира Марцинкова; topics : role.pol; role.rca; role.pep; lastName : Marcinková; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimíra.Marcinková; position : Member of the National Council of the Slovak Republic (2020-); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; wikidataId : Q101421294; citizenship : sk; birthDate : 1991-08-17; alias : Vladimíra Ledecká; education : Pavol Jozef Šafárik University in Košice; political : For the People; gender : female; birthPlace : Levoča; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Marcinková; notes : Slovak politician; target : 1; relationship : father; child; relative : id : Q101421294; caption : Vladimíra Marcinková; schema : Person; referents : sk-po-ea71592570886609c840afee8750ef0a50d63f78; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories; origin : Vladimíra Marcinková; first_seen : 2024-09-07T00:12:03; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (current); firstName : Vladimíra; name : Vladimíra Marcinková; Владимира Марцинкова; topics : role.pol; role.rca; role.pep; lastName : Marcinková; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimíra.Marcinková; position : Member of the National Council of the Slovak Republic (2020-); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; wikidataId : Q101421294; citizenship : sk; birthDate : 1991-08-17; alias : Vladimíra Ledecká; education : Pavol Jozef Šafárik University in Košice; political : For the People; gender : female; birthPlace : Levoča; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Marcinková; notes : Slovak politician; target : 1; target : ; positionOccupancies : id : sk-po-9ac514baafb8257399a7d08c759826c6a814ea66; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; holder : Q104778546; target : ; id : wd-8f98edf65c04e4b1b2581b45aedd94537cbafac6; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-04-21T22:12:02; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-04-21T22:12:02; properties : status : current; holder : Q104778546; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Filip Kuffa
| Id: | Q105197410 | | Name: | Filip Kuffa | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); country : sk; topics : role.pep; wikidataId : Q105197410; name : Filip Kuffa; firstName : Filip; notes : Slovak politician; lastName : Kuffa; wikipediaUrl : https://cswiki.wikipedia.org/wiki/Filip_Kuffa; gender : male; positionOccupancies : id : wd-38fc690ec56cd016c8da98dc42dba8eacd6200b5; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q105197410; status : current; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Tomáš Taraba
| Id: | Q105197429 | | Name: | Tomáš Taraba | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); topics : role.pol; role.pep; lastName : Taraba; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Tomáš.Taraba; https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/slovakia; position : Deputy Prime Minister (2023-); Minister of Environment (2023-); Deputy Prime Minister and Minister of Environment; člen vlády Slovenskej republiky; name : Tomáš Taraba; Томаш Тараба; 托马什·塔拉巴; Tomas TARABA; firstName : Tomáš; citizenship : sk; birthDate : 1980-02-13; wikidataId : Q105197429; notes : Slovak politician; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Taraba; positionOccupancies : id : NK-EXzywWpLernPQGPtzXCrXf; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-4fb4039188a9bd18f66ee0385a975737186cc335; wd-270a6b885b77021443e58f9da55c6db4c4053fbe; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-11T11:32:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2023-10-25; holder : Q105197429; post : id : Q108049036; caption : Minister of Environment; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2024-09-28T12:48:04; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; country : sk; wikidataId : Q108049036; name : Minister of Environment; target : ; target : ; id : NK-HEVA3LtyVVkGGjXv4DZkPy; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-92f7cc5ea0dbc65a5e0365417e27b95e79b980ef; wd-016162ebc672f1d3fee91a70ed524d48b8da774a; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-11T11:32:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q108048763; caption : Deputy Prime Minister; schema : Position; referents : us-cia-3904540b319b63bf5d626a68a412f08856fad250; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.head; gov.executive; gov.national; wikidataId : Q108048763; name : Deputy Prime Minister; country : sk; target : ; holder : Q105197429; startDate : 2023-10-25; target : ; id : sk-po-b2a942c59aeb4dcf1f9328ff61e12da1333bcb1d; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : holder : Q105197429; declarationDate : 2024; post : id : sk-po-b8383707de73ba6da1488758a48b01e864116ac8; caption : member of the Government of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : name : člen vlády Slovenskej republiky; member of the Government of the Slovak Republic; country : sk; target : ; target : ; id : us-cia-8755e97f4e99007fed466405b146f48fbe481460; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : us_cia_world_leaders; first_seen : 2024-10-11T11:06:37; last_seen : 2026-03-26T21:57:01; last_change : 2024-10-11T11:06:37; properties : post : id : us-cia-f0cde7ff14315280d6422bc41d5c9285a2f384c4; caption : Deputy Prime Minister and Minister of Environment; schema : Position; referents : ; datasets : us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; first_seen : 2023-11-23T21:57:01; last_seen : 2026-03-26T21:57:01; last_change : 2024-10-14T13:37:03; properties : topics : gov.executive; gov.national; name : Deputy Prime Minister and Minister of Environment; country : sk; target : ; holder : Q105197429; status : current; target : ; id : wd-35d72c23a1a3406602cfe612bddc009f3004e513; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : holder : Q105197429; status : current; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; us_cia_world_leaders; sk_public_officials; wd_categories |
Ľudovít Goga
| Id: | Q105688701 | | Name: | Ľudovít Goga | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); firstName : Ľudovít; topics : role.pep; citizenship : sk; email : ludovit_goga@nrsr.sk; birthDate : 1969-02-05; lastName : Goga; country : sk; position : National Council (member, 2016-); name : Ľudovít Goga; wikidataId : Q105688701; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Ľudovít_Goga; notes : Slovak businessman and politician; positionOccupancies : id : evpo-e9c400594cd845a5a3e35eed4fabbe88177254e2; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q105688701; target : | | Datasets: | everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Anna Andrejuvová
| Id: | Q106783582 | | Name: | Anna Andrejuvová | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); country : sk; birthDate : 1980-01-05; wikidataId : Q106783582; topics : role.pol; role.pep; name : Anna Andrejuvová; gender : female; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Anna_Andrejuvová; notes : Slovak politician; positionOccupancies : id : wd-34e0b08cdf8e1bef07313ab14e25ef0d542325c4; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : status : current; holder : Q106783582; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Samuel Vlčan
| Id: | Q107154992 | | Name: | Samuel Vlčan | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); country : sk; topics : role.pol; role.pep; wikidataId : Q107154992; birthDate : 1971-03-13; name : Самуэл Влчан; サミュエル・ヴルチャン; Samuel Vlčan; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Samuel_Vlčan; notes : Slovak politician; firstName : Samuel; position : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (2021-2023); birthPlace : Partizánske; education : University of California, Berkeley; Moscow State Institute of International Relations; Comenius University; positionOccupancies : id : NK-BugQXHyNZekiJit6zJJtY5; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-be39a87b38f0f09a34edd9080ac09a58b0467cd7; wd-0de1b4468986d13998be691001296ed7e336eb05; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q107154992; status : ended; post : id : Q25907399; caption : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; name : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic; wikidataId : Q25907399; country : sk; target : ; startDate : 2021-06-08; endDate : 2023-05-04; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Miroslav Kollár
| Id: | Q107455439 | | Name: | Miroslav Kollár | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); birthDate : 1969-08-13; wikidataId : Q107455439; topics : role.pep; country : sk; name : Miroslav Kollár; notes : Slovak politician; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kollár; firstName : Miroslav; gender : male; lastName : Kollár; alias : Miro Kollar; positionOccupancies : id : wd-c50c7fcc8511dd188d3a05d880dfdf6ab7374bc9; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : status : current; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q107455439; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Vladimír Masár
| Id: | Q108041028 | | Name: | Vladimír Masár | | Type: | Person | | Description : | topics : role.pep; name : 블라디미르 마사르; Vladimír Masár; wikidataId : Q108041028; birthDate : 1958-05-02; country : sk; lastName : Masár; firstName : Vladimír; position : Governor of the National Bank of Slovakia (1993-1999); education : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave; gender : male; notes : Slovak economist (born 1958); wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Masár | | Datasets: | wd_categories; wikidata |
Jarmila Vaňová
| Id: | Q108538456 | | Name: | Jarmila Vaňová | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); topics : role.pep; country : sk; name : Jarmila Vaňová; wikidataId : Q108538456; notes : polityk słowacki; wikipediaUrl : https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Vaňová; positionOccupancies : id : wd-f291d25e49116d0526211baa5d37a9c79ca58cad; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : status : current; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q108538456; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Alexandra Pivková
| Id: | Q108745005 | | Name: | Alexandra Pivková | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); country : sk; name : Alexandra Pivková; topics : role.pep; wikidataId : Q108745005; wikipediaUrl : https://skwiki.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Pivková; positionOccupancies : id : wd-35608e71e09b45ae8f567576e4edf7df92365741; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : status : current; holder : Q108745005; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Jozef Bubnár
| Id: | Q108745016 | | Name: | Jozef Bubnár | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); wikidataId : Q108745016; topics : role.pep; name : Jozef Bubnár; country : sk; wikipediaUrl : https://skwiki.wikipedia.org/wiki/Jozef_Bubnár; positionOccupancies : id : wd-c95c4d1a0a3a14adcee2ed5a2938db33ee0b4e83; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : status : current; holder : Q108745016; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Viera Krakovská
| Id: | Q110042066 | | Name: | Viera Krakovská | | Type: | Person | | Description : | classification : Local government (unknown status); name : Viera Krakovská; topics : role.pol; role.pep; birthDate : 1952-02-27; wikidataId : Q110042066; country : sk; position : mayor of a place in Slovakia (1990-); firstName : Viera; gender : female; notes : slovenská politička; birthPlace : Brusno; positionOccupancies : id : NK-QWvoAbVbuGvmxcdV7r5WJy; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-67c44e4525dfa18906e56b7528246aad0f161f62; wd-c6443897335c76bb126a696da8eb8826c9b2f31b; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q99356308; caption : mayor of a place in Slovakia; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2025-12-09T10:14:09; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.muni; wikidataId : Q99356308; country : sk; name : mayor of a place in Slovakia; target : ; holder : Q110042066; startDate : 1990; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Katarína Hatráková
| Id: | Q110270823 | | Name: | Katarína Hatráková | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); wikidataId : Q110270823; country : sk; topics : role.pep; name : Katarína Hatráková; wikipediaUrl : https://skwiki.wikipedia.org/wiki/Katarína_Hatráková; notes : slovenská psychologička a politička; positionOccupancies : id : wd-ace6be63a464ef857a30cc9d7a54cc483125e32b; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : holder : Q110270823; status : current; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Miroslav Suja
| Id: | Q111128383 | | Name: | Miroslav Suja | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); topics : role.pol; role.pep; wikidataId : Q111128383; name : Miroslav Suja; birthDate : 1976-04-07; country : sk; notes : slovenský politik a podnikateľ; wikipediaUrl : https://cswiki.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Suja; birthPlace : Detva; gender : male; positionOccupancies : id : wd-7f4586b7e2fc092b57ba5272c9dc61bfaf5c2ee9; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-19T22:13:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-19T22:13:17; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; status : current; holder : Q111128383; target : | | Datasets: | ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Eva Zámečníková
| Id: | Q111785057 | | Name: | Eva Zámečníková | | Type: | Person | | Description : | name : ZÁMEČNÍKOVÁ, Eva; EVA ZAMECNIKOVA; Eva Zámečníková; topics : crime; wanted; birthDate : 1981-10-16; gender : female; sourceUrl : https://eumostwanted.eu/zamecnikova-eva; nationality : cz; sk; notes : Attempted Murder; Czech criminal; Sentenced to 8 years of prison; programId : INTERPOL-RN; birthPlace : Ilava; country : sk; firstName : Eva; lastName : Zámečníková; ZAMECNIKOVA; wikidataId : Q111785057; citizenship : cz; sanctions : id : interpol-red-34ef24429b29ad7ae2ab5f36df38bb7540fe4848; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; country : sk; programId : INTERPOL-RN; programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; reason : First Degree Murder; authorityId : 2020/2911; authority : INTERPOL; entity : Q111785057; target : | | Datasets: | interpol_red_notices; eu_europol_wanted; wikidata |
Peter Rusnák
| Id: | Q112342845 | | Name: | Peter Rusnák | | Type: | Person | | Description : | lastName : Rusnák; Rusňák; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Peter.Rusnak1; country : sk; name : Peter Rusnák; Peter Rusňák; firstName : Peter; topics : role.pep; position : riaditeľ štátneho podniku (HYDROMELIORÁCIE Š.P.); wikidataId : Q112342845; gender : male; birthDate : 1976; notes : slovenský filozof a vysokoškolský pedagog, zaměřený na dějiny morální filozofie a ruskou filozofii; positionOccupancies : id : sk-po-cfe5da77e7e6bf8c67f38be83645b11a8f41e454; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-ea19b3eedc532494470d974b7da7110364c7fb2b; caption : director of the state enterprise (HYDROMELIORÁCIE Š.P.); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-11-20T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-22T05:17:02; properties : name : director of the state enterprise (HYDROMELIORÁCIE Š.P.); riaditeľ štátneho podniku (HYDROMELIORÁCIE Š.P.); country : sk; target : ; holder : Q112342845; declarationDate : 2024; target : | | Datasets: | sk_public_officials; wikidata |
Michal Adamik
| Id: | Q112377322 | | Name: | Michal Adamik | | Type: | Person | | Description : | firstName : Michal; country : sk; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Michal.Adamik; topics : role.pep; lastName : Adamík; Adamik; name : Michal Adamik; Michal Adamík; position : štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.); wikidataId : Q112377322; gender : male; birthDate : 1960; notes : Narozen 1960. Ing., zaměstnanec Třineckých železáren. Práce z oboru technologie a vývoj - kyslíková ocelárna, ZPO.; positionOccupancies : id : sk-po-5c5d502a78ac0454282635e5e3cbc3fb9ee47476; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-06-12T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; post : id : sk-po-def91fea0fb0d8eb778e1ca6292270e639dfc61f; caption : statutory body or member of the statutory body and member of the management body of a legal entity (ZSSK THU, S.R.O.); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : country : sk; name : štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.); statutory body or member of the statutory body and member of the management body of a legal entity (ZSSK THU, S.R.O.); target : ; holder : Q112377322; target : | | Datasets: | sk_public_officials; wikidata |
Miloslav Ďuriš
| Id: | Q112379231 | | Name: | Miloslav Ďuriš | | Type: | Person | | Description : | lastName : Ďuriš; Duriš; country : sk; firstName : Miloslav; Miroslav; name : Miroslav Duriš; Miloslav Ďuriš; position : sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky; topics : role.pep; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Miroslav.Duris; gender : male; notes : Ing., CSc., geochemik, zaměření na geochemické mapování a aplikovanou geochemii.; alias : Miroslav Ďuriš; birthDate : 1936; wikidataId : Q112379231; positionOccupancies : id : sk-po-3d14bf0a28a0b3ee326c8445f5d67115a63ace23; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : holder : Q112379231; declarationDate : 2024; post : id : sk-po-371a5564890161ce016512c0c779aceedcff4245; caption : Judge of the Constitutional Court of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : country : sk; name : Judge of the Constitutional Court of the Slovak Republic; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky; target : ; target : | | Datasets: | sk_public_officials; wikidata |
Tibor Lebocký
| Id: | Q112406132 | | Name: | Tibor Lebocký | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); position : National Council (member, 2006-2010); National Council (member, 2012-2016); country : sk; alias : Lebocký, Tibor; title : Ing.; name : Tibor Lebocký; citizenship : sk; birthDate : 1964-03-23; topics : role.pol; role.pep; lastName : Lebocký; firstName : Tibor; gender : male; wikidataId : Q112406132; notes : slovenský lesní inženýr, politik, práce v oboru lesní hospodářství, lovectví; positionOccupancies : id : evpo-a99b4adbb5041a414970c2b90c5524dd66e588fc; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : holder : Q112406132; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : ; id : evpo-fb3156fbfec620c039d7f9401d1c643bd287cf9b; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : startDate : 2006-08-01; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q112406132; target : | | Datasets: | everypolitician; ann_pep_positions; wikidata |
Karel Hirman
| Id: | Q112413088 | | Name: | Karel Hirman | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); birthDate : 1970-06-01; wikidataId : Q112413088; name : Карел Хирман; Karel Hirman; country : sk; citizenship : cshh; topics : role.pep; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Karel_Hirman; firstName : Karel; birthPlace : Košice; notes : Slovak politician; gender : male; position : Minister of Economy (2022-2023); positionOccupancies : id : NK-RGbE9zKKyLkMVTxgR3Za79; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-55fec57cedab8a2647cc94672f92815c6c02dfce; wd-e83e762885847aa5642609a7f05daf2670d51ea6; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2022-09-13; post : id : Q108048767; caption : Minister of Economy; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; country : sk; name : Minister of Economy; wikidataId : Q108048767; target : ; holder : Q112413088; endDate : 2023-05-15; status : ended; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Marcela Gbúrová
| Id: | Q112425610 | | Name: | Marcela Gbúrová | | Type: | Person | | Description : | name : Marcela Gbúrová; birthDate : 1954; wikidataId : Q112425610; topics : role.pep; country : sk; notes : Slovak politician and political scientist; gender : female; firstName : Marcela; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marcela_Gbúrová | | Datasets: | wd_categories; wikidata |
Anton Martvoň
| Id: | Q112430961 | | Name: | Anton Martvoň | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); position : National Council (member, 2012-2016); topics : role.pep; lastName : Martvoň; alias : Martvoň, Anton; firstName : Anton; title : Mgr.; birthDate : 1980-08-14; citizenship : sk; country : sk; name : Anton Martvoň; notes : slovenský profesor mezinárodního práva, práce z oboru správního práva a príva životního prostředí; wikidataId : Q112430961; gender : male; positionOccupancies : id : evpo-f2ac2224f910f2a16acb7f0b8d599814caeebd83; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q112430961; target : | | Datasets: | everypolitician; ann_pep_positions; wikidata |
Vladimír Císař
| Id: | Q112444524 | | Name: | Vladimír Císař | | Type: | Person | | Description : | name : Vladimír Císař; Vladimir Cisar; Vladimír Císar; position : štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV); lastName : Císař; Císar; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimir.Cisar; country : sk; topics : role.pep; firstName : Vladimír; wikidataId : Q112444524; notes : Narozen 1960 v Kutné Hoře. Výtvarník, pedagog, bývalý divadelní dramaturg, externí redaktor regionálního týdeníku Tep. Věnuje se také amatérskému filmu a pořádání kulturních akcí, které moderuje.; birthPlace : Kutná Hora; birthDate : 1960; gender : male; positionOccupancies : id : sk-po-7bd01faaf51fa180dcc63657ce17eb60cc467114; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-06-19T05:17:02; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-c3a78e26aac9fb739e5f89d0307d85718a30b8ef; caption : statutory body or member of the statutory body and member of the management body of a legal entity (SLOVAK HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE); schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-03-05T05:17:02; properties : name : štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV); statutory body or member of the statutory body and member of the management body of a legal entity (SLOVAK HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE); country : sk; target : ; declarationDate : 2024; holder : Q112444524; target : | | Datasets: | sk_public_officials; wikidata |
Tina Gažovičová
| Id: | Q112449771 | | Name: | Tina Gažovičová | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); lastName : Gažovičová; country : sk; topics : role.pep; name : Tina Gažovičová; firstName : Tina; position : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Tina.Gazovicova; wikidataId : Q112449771; birthDate : 1986-12-22; gender : female; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tina_Gažovičová; alias : Tina Gyárfášová; notes : Slovak politician (born 1986); positionOccupancies : id : sk-po-a91e2712ad6be3c46988f021397f4ff475066f4f; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : declarationDate : 2024; post : id : Q19967563; caption : Member of the National Council of the Slovak Republic; schema : Position; referents : sk-po-b1142ce0c75ab37460d59cb7c5b528a1f9f3aa3c; datasets : sk_public_officials; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; name : Member of the National Council of the Slovak Republic; poslanec Národnej rady Slovenskej republiky; country : sk; inceptionDate : 1992; wikidataId : Q19967563; target : ; holder : Q112449771; target : ; id : wd-72c7cca13732a690ecd7a372a5d4d5568c45da28; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-04-21T22:12:02; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-04-21T22:12:02; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q112449771; status : current; target : | | Datasets: | sk_public_officials; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Viliam Karas
| Id: | Q112456257 | | Name: | Viliam Karas | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); name : Viliam Karas; Вилиам Карас; birthDate : 1976-04-02; topics : role.pep; wikidataId : Q112456257; country : sk; firstName : Viliam; position : Minister of Justice (2022-2023); notes : Slovak politician; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Viliam_Karas; birthPlace : Prešov; gender : male; lastName : Karas; positionOccupancies : id : NK-WdJpFCZdHvSruSxKkAFdep; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-31f7158a42a29fd5ba48cc8dc6b74083ff085b4d; wd-7a729bda4091d061baec9a6853a0d1cf367df43a; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q108048964; caption : Minister of Justice; schema : Position; referents : us-cia-1cc6028942bf376996d703fa5bbfc4a8fb6faba2; datasets : us_cia_world_leaders; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-08-16T06:02:46; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; country : sk; name : Minister of Justice; wikidataId : Q108048964; target : ; endDate : 2023-05-15; status : ended; holder : Q112456257; startDate : 2022-09-13; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Vladimír Baláž
| Id: | Q112488128 | | Name: | Vladimír Baláž | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); title : MUDr.; lastName : Baláž; name : Vladimír Baláž; email : vladimir_balaz@nrsr.sk; birthDate : 1958-08-14; firstName : Vladimír; position : National Council (member, 2016-); National Council (member, 2012-2016); topics : role.pep; alias : Baláž, Vladimír; country : sk; citizenship : sk; notes : MUDr., PhD., urolog.; gender : male; wikidataId : Q112488128; positionOccupancies : id : NK-XBCZLFr67KFvvEnWUUmECm; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : evpo-0e0eb5b7b2b7697814703983c537da4776278a74; evpo-27248c63a94a3321e72d6bf8aa08ac9830a33a7d; datasets : everypolitician; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-23T14:50:02; last_change : 2026-01-18T19:47:52; properties : holder : Q112488128; post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; target : | | Datasets: | everypolitician; ann_pep_positions; wikidata |
Jozef Bíreš
| Id: | Q112489222 | | Name: | Jozef Bíreš | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); topics : role.pep; name : Jozef Bíreš; Йозеф Биреш; country : sk; birthDate : 1956-03-07; wikidataId : Q112489222; notes : Slovak veterinarian, researcher and university professor; position : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (2023-2023); wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Jozef_Bíreš; firstName : Jozef; gender : male; positionOccupancies : id : NK-jDYfqH3a6mN6HmJjLJbGVq; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-61137ac604a1b1d18b20613d21c23f379dcd3564; wd-091402c728f29c64cc8db7d6911812ab5bb739c4; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-10-28T06:49:26; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2023-05-15; post : id : Q25907399; caption : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; name : Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic; wikidataId : Q25907399; country : sk; target : ; endDate : 2023-10-25; holder : Q112489222; status : ended; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Peter Kmec
| Id: | Q112503447 | | Name: | Peter Kmec | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (current); position : Deputy Prime Minister for the Recovery and Resilience Plan (2023-); člen vlády Slovenskej republiky; topics : role.pol; role.diplo; role.pep; country : sk; firstName : Peter; name : Петер Кмец; Peter Kmec; 彼得·克梅茨; sourceUrl : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Peter.Kmec; lastName : Kmec; birthDate : 1966-11-11; wikidataId : Q112503447; political : Voice – Social Democracy; education : Doctor of Laws; gender : male; notes : Slovak diplomat and politician; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Peter_Kmec; positionOccupancies : id : NK-MoHj6sbzhXzMFKbT3AXXaR; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-488635ae8e19bd41ebe58a7401a55e85cddbf963; wd-8f6fe406bf1e59b99c7b690b5a5017582bbc2df5; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2024-10-11T11:32:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2023-10-25; holder : Q112503447; post : id : Q108048838; caption : Deputy Prime Minister for the Recovery and Resilience Plan; schema : Position; referents : us-cia-44326364a4c1ec0c426bdbb21242de8863c3d9bd; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; name : Deputy Prime Minister for the Recovery and Resilience Plan; wikidataId : Q108048838; country : sk; target : ; target : ; id : sk-po-bd11f837ec989e4a16609aa93504553dee736f14; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : sk_public_officials; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-15T05:21:15; properties : post : id : sk-po-b8383707de73ba6da1488758a48b01e864116ac8; caption : member of the Government of the Slovak Republic; schema : Position; referents : ; datasets : sk_public_officials; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-01-03T11:03:33; last_seen : 2026-03-26T05:17:02; last_change : 2026-01-08T05:17:02; properties : name : člen vlády Slovenskej republiky; member of the Government of the Slovak Republic; country : sk; target : ; holder : Q112503447; declarationDate : 2024; target : ; id : wd-378346554bd38380eb346c29c6f5f9fc21fdb651; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : ; datasets : wd_categories; first_seen : 2025-11-29T22:29:13; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-11-29T22:29:13; properties : post : id : NK-KdQzCx4eKhfUq23qDZUXcg; caption : Member of the National Council; schema : Position; referents : evpo-c80057e4baad9133588ef12eae2a9825fbaabef2; wd-a94ba789c63870241912da2bfe7cae0ec9028353; datasets : everypolitician; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2019-05-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2025-05-04T13:37:03; properties : topics : gov.legislative; gov.national; country : sk; name : Member of the National Council; target : ; holder : Q112503447; status : current; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; sk_public_officials; wd_categories |
|
