Reportes de Crédito en Rusia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Rusia Reporte de Credito]()
- Federacion Rusa
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Rusia (Russia / Russian Federation)
🌎 Public Records Information
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Zelinsky Group"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Zelinskyi Hrupp"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Зелинский Групп""" | | Country | ru | | Address | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А);УЛ. ДУБИНИНСКАЯ Д. 57 СТР. 2, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanctions | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
SANAVBARI NIKITENKO
| Name: | SANAVBARI NIKITENKO | | Birth Date: | 1992-06-28 | | Country | ru;tj | | Sanctions | "participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation" | | Source : | INTERPOL Red Notices | | Date | 2025-10-06T18:27:01 |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Name: | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Alias: | Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky; "Open Joint-Stock Company ""Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"""; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; "Відкрите акціонерне товариство ""Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"""; "ОАО ""ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”"; "ОАО ""Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"""; "Открытое акционерное общество ""Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"""; "Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского | | Country | ru | | Address | Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001;Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001;Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1;УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001 | | Sanctions | 2025/933 (OJ L202500933);813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07;OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03;UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20 | | Phone | 78007070076 | | Email | ehmz@zelinskygroup.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);Monaco National Fund Freezing List;Russian Unified State Register of Legal Entities;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T22:09:01 |
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Name: | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Elektroahrehat"""; Electroagregat JSC; "Joint-stock company ""Electroagregat"""; "Акционерное общество ""Электроагрегат"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ""" | | Country | ru | | Address | Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А;Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30;УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022;УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015 | | Sanctions | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Russia / Russie - 1, Part 2 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-13T10:34:18 |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park
| Name: | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Alias: | LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; LLC Specialized Developer Alabuga South Park; "Limited Liability Company ""Specialized Developer ""Alabuga South Park"""; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Spetsializovanyi zabudovnyk ""Alabuha Pivdennyi Park"""; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; "Общество с ограниченной ответственностью ""Специализированный застройщик ""Алабуга Южный Парк"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Спеціалізований забудовник ""Алабуга Південний Парк""" | | Country | ru | | Address | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, 423601;ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3 Yelabuga Republic of Tatarstan 423601 Russia;ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601;"Российская Федерация, 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория особой экономической зоны ""Алабуга"", ул. Ш-2, строение 15/5, пом. 3";"Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони ""Алабуга"", вул. Ш-2, будова 15/5, прим. 3";УЛ Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) СТР. 15/5, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601;УЛ Ш-2 СТР. 15/5, ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601 | | Sanctions | 638/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-19 - 2034-09-19;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-02-23 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Starovoitov Stas
| Name: | Starovoitov Stas | | Alias: | Starovoitov Stanislav; Starovoitov Stanislav Yuriiovych; Старовойтов Станислав Юрьевич; Старовойтов Станіслав Юрійович; Старовойтов Стас | | Birth Date: | 1982-10-11 | | Country | ru | | Address | Російська Федерація, Томська область, с. Бакчар | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | ACF List of War Enablers;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T17:53:02 |
Акционерное общество "Спорт-Центр"
| Name: | Акционерное общество "Спорт-Центр" | | Country | ru | | Address | ПЕР 1-Й САМОТЁЧНЫЙ Д. 17А, Г.МОСКВА, 127473;ПЕР. 1-Й САМОТЁЧНЫЙ Д. 17А, Г.МОСКВА, 127473 | | Email | INFO@sport-center-mossport.ru | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-19T12:40:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат»
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат» | | Alias: | Sychovo PTK Ltd; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СЫЧЕВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"""; Общество с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический комбинат» | | Country | ru | | Address | 143611, Російська Федерація, Московська область, м. Волоколамськ, робітниче селище Сичово, вул. Пісочна, буд. 1;УЛ ПЕСОЧНАЯ Д. 1, Г ВОЛОКОЛАМСК СЫЧЁВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143611 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
DZHAMBULAT GALIMOV
| Name: | DZHAMBULAT GALIMOV | | Birth Date: | 1989-01-05 | | Country | ru | | Sanctions | Participation in illegal armed formation | | Source : | INTERPOL Red Notices | | Date | 2025-10-06T18:27:01 |
Ekvik Limited Liability Company
| Name: | Ekvik Limited Liability Company | | Alias: | EKVIK LIMITED LIABILITY COMPANY; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ЭКВИК""" | | Country | ru | | Address | PER. DUKHOVSKOI D. 17, KORPUS 1, FLOOR 1 PODYEZD 20 KAB 1, MOSCOW, 115191;Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1 Moscow 115191 Russia;Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1, Moscow, 115191;УЛ ОБРАЗЦОВА Д. 7, Г.МОСКВА, 127055;УЛ. ОБРАЗЦОВА Д. 7, Г.МОСКВА, 127055 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-10-30 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Name: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | Country | ru | | Address | АЛ. ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ Д. 12А СТР. 4, Г.МОСКВА, 127083 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Alias: | Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖ.Т.И. РОССИЯ"""; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия» | | Country | ru | | Address | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32);ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, Г.МОСКВА, 123112 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ N6 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТ. СМОЛЯНИНОВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Name: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ N6 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТ. СМОЛЯНИНОВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | Country | ru | | Address | УЛ. ПУШКИНСКАЯ Д.84, СМОЛЯНИНОВО, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 692830 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Лужбін Ігор Сергійович
| Name: | Лужбін Ігор Сергійович | | Alias: | Luzhbin Igor; Luzhbin Ihor Serhiiovych; ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ЛУЖБИН; Лужбин Игорь Сергеевич | | Birth Date: | 1978-06-04 | | Country | ru | | Sanctions | 602/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії"
| Name: | Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії" | | Alias: | "Federal state enterprise ""National testing association ""State ammunition testing ranges of Russia"""; "Federalne kazenne pidpryiemstvo ""Natsionalne vyprobuvalne obiednannia ""Derzhavni boieprypasni vyprobuvalni polihony Rosiyi"""; "ФГУП НИИ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИИ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "Федеральное казенное предприятие ""Национальное испытательное объединение ""Государственные боеприпасные испытательные полигоны России""" | | Country | ru | | Address | ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, Г. КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292;ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292;Російська Федерація, 141292, Московська обл., м. Красноармійськ, проспект Випробувачів, буд. 14 | | Sanctions | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Голобородько Павло Миколайович
| Name: | Голобородько Павло Миколайович | | Alias: | Goloborodko Pavel; Holoborodko Pavlo Mykolaiovych; Голобородько Павел Николаевич; ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛОБОРОДЬКО | | Birth Date: | 1980-04-22 | | Country | ru | | Sanctions | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Alias: | "Limited Liability Company ""MTS Auto"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MTS Avto"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""МТС Авто""" | | Country | ru | | Address | Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, литера А, пом. 16-Н;Російська Федерація, 198188, м. Санкт-Петербург, вул. Зайцева, буд. 41, літера А, прим. 16-Н;Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424;Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424 | | Sanctions | 307/2023 - updated - 2023-05-27 - 2033-05-27;601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ELECTRA PRO LLC
| Name: | ELECTRA PRO LLC | | Alias: | OOO ELECTRA PRO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Elektra Pro"""; ООО 'ЭЛЕКТРА ПРО'; "Общество с ограниченной ответственностью ""Электра Про"", Limited Liability Company Electra Pro"; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Електра Про""" | | Country | ru | | Address | 107023 ST. Malaya Semenovskaya, D. 3A, pp. 1, Moscow, Russia;107023 St. Malaya Semenovskaya, D. 3a, Pp. 1, Moscow, Russia;Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стор. 1;Російська Федерація, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенівська, буд. 3А, стор. 1 | | Sanctions | 997/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-12-26 - 2035-12-26;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Electra Pro LLC is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Electra Pro LLC is an ""involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2025-10-15";section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-10-15 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Сангаджи-Горяєв Джангар Баатрович
| Name: | Сангаджи-Горяєв Джангар Баатрович | | Alias: | Sangadzhi-Goriaev Dzhangar; Sanhadzhy-Horiaiev Dzhanhar Baatrovych; Сангаджи-Горяев Джангар Баатрович | | Birth Date: | 1987-03-24 | | Country | ru | | Sanctions | 695/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Корсакова Тетяна Володимирівна
| Name: | Корсакова Тетяна Володимирівна | | Alias: | Korsakova Tatiana; Korsakova Tetiana Volodymyrivna; Корсакова Татьяна Владимировна | | Birth Date: | 1981-05-07 | | Country | ru | | Sanctions | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Irina KOSTENKO
| Name: | Irina KOSTENKO | | Alias: | Irina Anatolievna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina; Kostenko Irina Anatolievna; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Костенко Ірина Анатоліївна; Костенко Ирина Анатольевна; イリーナ・コステンコ | | Birth Date: | 1967-05-08;1974-04-04 | | Country | ru;ua | | Address | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001;97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanctions | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine";2022/581 (OJ L110);364/2023 - active - 2023-07-01 - 2032-10-19;726/2022 - updated - 2022-10-19 - 2032-10-19;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;"Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.";Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2024-01-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Name: | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Alias: | AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; AO NPO IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"""; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; JSC NPO IT; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; Scientific and Production Association of Measuring Technology; АО «НПО ИТ»; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; "Акционерное общество ""Научно-производственное объединение измерительной техники"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"""; “AO NPO IT”; 株式会社学術生産団体 IT; 株式会社測量技術学術生産団体; 株式会社測量機器学術生産団体; （別称、「株式会社学術生産公団IT」） | | Country | ru | | Address | 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 );2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU;2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074;2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.;2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074;2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074;2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia;Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia;Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia;УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e) - 2023-02-27;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2023-03-29;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-08-02;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-05-26 | | Phone | 74955131000 | | Email | npoit@npoit.ru | | Source : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Japan METI Russian List;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ряховський Сергій Васильович
| Name: | Ряховський Сергій Васильович | | Alias: | Riakhovskii Sergei; Riakhovskyi Serhii Vasylovych; Ряховский Сергей Васильевич | | Birth Date: | 1956-03-18 | | Country | ru | | Sanctions | 26/2023 - active - 2023-01-23 - 2028-01-23 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Вебер Марія Юріївна
| Name: | Вебер Марія Юріївна | | Alias: | Veber Mariia Yuriyivna; Weber Mariia; Вебер Мария Юрьевна | | Birth Date: | 1987-05-05 | | Country | ru | | Sanctions | 4/2023 - active - 2023-01-07 - 2033-01-07 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЭКС КАПИТАЛ"
| Name: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЭКС КАПИТАЛ" | | Country | ru | | Address | УЛ 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ Д. 10, Г.МОСКВА, 125124 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Nurkez
| Name: | Nurkez | | Alias: | Ceram Sea; Gold Sun; NURKEZ; ROSALIN | | Country | lr;pa;ru;sg;st | | Sanctions | ;2025-05-21;Autonomous (Vessels) - 2025-06-18;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2025-01-10;Russia / Russie - 1.1;The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9253325 (“NURKEZ”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9253325 ('NURKEZ') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2024-12-17 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-24T05:42:24 |
Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"
| Name: | Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Torhovelna kompaniia ""Mehapolis"""; "Joint-Stock Company «Trading Company ""Megapolis"""; "АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "Акционерное общество ""Торговая компания ""Мегаполис"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КРМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ""МЕГАПОЛИС""" | | Country | ru | | Address | Российская Федерация, 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3, пом. 6;Російська Федерація, 142718, Московська обл., м. Видне, с. Булатніково, шосе Сімферопольське, буд. 3, прим. 6;Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Д. 3, Г. ВИДНОЕ БУЛАТНИКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142718 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - excluded - 2017-05-15;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
| Name: | Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | | Alias: | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК""" | | Country | ru | | Address | УЛ. КРАСНОДОНЦЕВ Д.57 А, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, Вологодская область, 162623;улица Краснодонцев, дом 57А, Череповец, VLG, 162623 | | Source : | Graph-based entity tagging;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
Denis Igorevich Gusev
| Name: | Denis Igorevich Gusev | | Alias: | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Birth Date: | 1977-07-08;1986-06-10;1987-10-07 | | Country | il;md;ru | | Address | Moscow | | Sanctions | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber);Reciprocal - 2019-12-05;"The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Кузнецов Ігор Олександрович
| Name: | Кузнецов Ігор Олександрович | | Alias: | Kuznetsov Igor; Kuznetsov Ihor Oleksandrovych; ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ; Кузнецов Игорь Александрович | | Birth Date: | 1960-06-04 | | Country | ru | | Sanctions | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
| Name: | Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Sybnaftomash"""; "Joint-Stock Company ""Sibneftemash"""; "Акционерное общество ""Сибнефтемаш""" | | Country | ru | | Address | КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511;КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511;Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15 | | Sanctions | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Ashirov Stanislav Olegovich
| Name: | Ashirov Stanislav Olegovich | | Alias: | Ashirov Stanislav; Ashyrov Stanislav Olehovych; Аширов Станислав Олегович; Аширов Станіслав Олегович; СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ АШИРОВ | | Birth Date: | 1973-11-08 | | Country | ru | | Sanctions | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Source : | ACF List of War Enablers;Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION
| Name: | LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION | | Alias: | Limited Liability Company Lithiumion; Lithiumion LTD; Lithiumion Ltd; Litiumion OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Litiumion"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Литиумион; "Общество с ограниченной ответственностью ""Литиумион"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Літіуміон""" | | Country | ru | | Address | Liflyandskaya ulitsa, 3V, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 190020, Russia;OFFICE 1, SUITE 110-N (SUITE PART 17), LETTER A, 20 BOLSHAYA PUSHKARSKAYA STREET, KRONVERKSKOYE MUNICIPAL DISTRICT, SAINT PETERSBURG, 197198;Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District Saint Petersburg 197198 Russia;Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198;Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushrarskaya Street, Kronverkskoye Municipal Distinct, Saint Peterburg 197198, Russian Federation;Vn.Tyer.G. Munitsipal'nyi Okrug Kronvyerkskoye, Ul Bol'shaya Pushkarskaya, D. 20, Lityera A, Pomyeshch. 110-N (CH.P.17), Ofis 1, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197198, Russia;Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, люкс 110-Н (Люкс часть 17), офис 1;Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Пушкарська, буд. 20, літера А, люкс 110-Н;УЛ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198;УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198 | | Sanctions | 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2025-01-15 | | Phone | 78124256645 | | Email | MAXIM.LITHIUMION@gmail.com | | Source : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Name: | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Alias: | International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; OK Rusal MKPAO; UC RUSAL IPJSC; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; United Company RUSAL; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединенная Компания ""РУСАЛ"""""; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединённая Компания ""РУСАЛ"""""; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» | | Country | cy;ru | | Address | 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410);Lefkosia, Cyprus;OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006;УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Global Energy Ownership Tracker;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities;UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
Taranjeet Kambo
| Name: | Taranjeet Kambo | | Alias: | KAMBO, Tarandzhit Singkh; KAMBO, Taranjeet; TARANDZHIT SINGKH KAMBO; Tarandzhit Singkh Kambo | | Birth Date: | 1976-03-29 | | Country | ru | | Address | SAINT PETERSBURG, 195213;Zanevsky Prospect, House 63 Saint Petersburg 195213 Russia;Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-08-23 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИДАНКО-НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"
| Name: | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИДАНКО-НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" | | Country | ru | | Address | УЛ. АРБАТ Д.1, Г.МОСКВА, 119019 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
| Name: | AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias: | OOO AVRORATULS; OOO Avroratuls; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АВРОРАТУЛС""" | | Country | ru | | Address | KOLOMYAZHSKY AVE. 27, KAB. 12, SAINT PETERSBURG, 197341;Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12 Saint Petersburg 197341 Russia;Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341;ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ Д. 27 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197341 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-10-30 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет"
| Name: | Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет" | | Alias: | "Federalna derzhavna biudzhetna osvitnia ustanova vyshchoyi osvity ""Kostromskyi derzhavnyi universytet"""; "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"""; "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ""Костромской государственный университет""" | | Country | ru | | Address | УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005;УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, Г. КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005 | | Sanctions | 109/2021 - expired - 2021-03-23 - 2024-03-23 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Ji Sang Jun
| Name: | Ji Sang Jun | | Alias: | CHI, Sang-chun; Chi Sang-chun; JI, Sang Jun; Sang Jun JI; Sang-chun Chi; ジ・サンジュン; チ・サンチュン | | Birth Date: | 1971-05-03 | | Country | kp;ru | | Address | Moscow;Moscow Russia;Moscow, Russia;ロシア連邦モスクワ市 | | Sanctions | Autonomous (DPRK) - 2023-12-01;DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea);Reciprocal - 2017-09-26;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる - 2017-11-07 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Limited Liability Company Osnova Lab
| Name: | Limited Liability Company Osnova Lab | | Alias: | "Limited Liability Company ""Osnova Lab"""; Osnova Lab OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Osnova Lab"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; "Общество с ограниченной ответственностью ""Основа Лаб"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Основа Лаб""" | | Country | ru | | Address | SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, 105082;Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia;Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082;Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia;Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б;УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015;УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015 | | Sanctions | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2023-02-24 | | Phone | 74997030156 | | Source : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Ідєалпрод"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Ідєалпрод" | | Alias: | "Limited Liability Company ""TD Idealprod"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""TD Idiealprod"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""ТД Идеалпрод""" | | Country | ru | | Address | Б-Р ОСЕННИЙ Д. 16 К. 1, Г.МОСКВА, 121614;Российская Федерация, 121614, г. Москва, бульвар Осенний, д. 16, к. 1, эт. 1, пом. XXII, ком. 3;Російська Федерація, 121614, м. Москва, бульвар Осінній, буд. 16, к. 1, пов. 1, прим. XXII, кімн. 3 | | Sanctions | 579/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-03 - 2035-08-03 | | Email | IDEALPROD-TH@mail.ru | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Fuga Bluemarine
| Name: | Fuga Bluemarine | | Alias: | Astro Saturn; FUGA BLUEMARINE | | Country | gm;gr;pa;ru | | Sanctions | ;2025-05-21;Autonomous (Vessels) - 2025-09-18;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03;Russia / Russie - 1.1;The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9235725 (“FUGA BLUEMARINE”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9235725 ('FUGA BLUEMARINE') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-05-09 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
Abris
| Name: | Abris | | Alias: | Abris-KEY | | Country | ru | | Address | 30 16th Parkovaya St, Office 319, Moscow, 105484;6 Aptekarskiy Prospeckt 6, Office 710, St. Petersburg, 197376 | | Sanctions | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). | | Source : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2025-09-01T12:53:02 |
Єжова Тетяна Семенівна
| Name: | Єжова Тетяна Семенівна | | Alias: | Ezhova Tatiana; Yezhova Tetiana Semenivna; Ежова Татьяна Семеновна | | Birth Date: | 1957-01-17 | | Country | ru | | Address | м. Сімферополь АР Крим;м. Сімферополь, АР Крим | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2023-05-14;280/2023 - active - 2023-05-12 - 2028-05-12 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 204 "СТРЕКОЗА"
| Name: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 204 "СТРЕКОЗА" | | Country | ru | | Address | УЛ ЗАПАДНЫЙ ОБХОД Д. 22, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350012;УЛ ЗАПАДНЫЙ ОБХОД Д. 22, КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350012 | | Email | DS.STREKOZA@yandex.ru | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Фролов Едуард Олександрович
| Name: | Фролов Едуард Олександрович | | Alias: | Frolov Eduard; Frolov Eduard Oleksandrovych; Фролов Эдуард Александрович; ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ФРОЛОВ | | Birth Date: | 1969-03-29 | | Country | ru | | Sanctions | 247/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-18 - 2035-04-18 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
NPO Computer
| Name: | NPO Computer | | Alias: | NPO COMPUTER; NPO KOMPYUTER; NPO Komp'yuter OOO; NPO Kompyuter | | Country | ru | | Address | PER. SEVERNYI D. 61, KOM. 100-108, IZHEVSK, 426011;Per Severnyi, D. 61, Kom. 100-108, IZHEVSK, RESPUBLIKA UDMURTIYA, 426011, Russia;Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108 Izhevsk 426011 Russia;Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108, Izhevsk, 426011;per. Severnyi, d.61, 10 etazh., IZHEVSK, RESPUBLIKA UDMURTIYA, 426011, Russia | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-02-23 | | Phone | 73412721417 | | Source : | PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП РИЭЛТИ"
| Name: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП РИЭЛТИ" | | Country | ru | | Address | ПР-Д ИГАРСКИЙ Д. 11, Г.МОСКВА, 129329 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭК"
| Name: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭК" | | Country | ru | | Address | ПЕР. ЛЕСНОРЯДСКИЙ Д.18 К.19А, Г.МОСКВА, 107140 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
KHAVA EFENDIEVA
| Name: | KHAVA EFENDIEVA | | Alias: | Khava Adlanovna EFENDIEVA | | Birth Date: | 1982-05-24 | | Country | ru | | Sanctions | ;Participation in illegal armed formation | | Source : | Belgian Financial Sanctions;INTERPOL Red Notices | | Date | 2025-12-01T20:51:03 |
Акціонерне товариство "Федеральна вантажна компанія"
| Name: | Акціонерне товариство "Федеральна вантажна компанія" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Federalna vantazhna kompaniia"""; "Joint-Stock Company ""Federal Cargo Company"""; АО «Федеральная грузовая компания»; Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»; Акціонерне товариство «Федеральна вантажна компанія»; "акционерное общество ""Федеральная грузовая компания""" | | Country | ru | | Address | 620026, Російська Федерація, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, буд. 44;РФ, 620026, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 44;РФ, м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 44;УЛ КУЙБЫШЕВА СТР. 44А, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620026 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28;50/2023 - excluded - 2023-01-28;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ
| Name: | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ | | Country | ru | | Address | Б-Р И.ФРАНКО ЗД. 13А, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034;Б-Р И.ФРАНКО ЗД. 13А, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295034 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Kiber Servis, OOO
| Name: | Kiber Servis, OOO | | Alias: | KIBER SERVICE; KIBER SERVIS, OOO; Kiber Service; Kiber Servis OOO; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КИБЕР СЕРВИС""" | | Country | ru | | Address | UL. BOLSHAYA DEKABRSKAYA D. 13, POMESHCH, I KOM 5B, MOSCOW, 123022;Ul. Bol'shaya Dyekabr'skaya, D. 13, Pomyeshch. I Kom 5B, MOSCOW, MOSCOW, 123022, Russia;Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b Moscow 123022 Russia;Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b, Moscow, 123022;УЛ. БОЛЬШАЯ ДЕКАБРЬСКАЯ Д. 13, Г.МОСКВА, 123022 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-08-23 | | Source : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області"
| Name: | Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Obiednani rehionalni elektrychni merezhi Vladymyrskoyi oblasti"""; "Joint-Stock Company ""United Regional Electric Grids of Vladimir Region"""; ORES-Vladimirskoy Oblasti JSC; "АО ""ОРЭС-Владимирской области"""; "Акционерное общество ""Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ""" | | Country | ru | | Address | Російська Федерація, 600015, Владимирська обл., м. Владимир, вул. Чайковського, буд. 38Б;УЛ. ЧАЙКОВСКОГО Д.38Б, Г. ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 600015 | | Sanctions | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
GAZPROMBANK LEASING ZAO
| Name: | GAZPROMBANK LEASING ZAO | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Hazprombank Lizynh"""; CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK LIZING; Gazprombank Leasing AO; "Joint-Stock Company ""Gazprombank Leasing"""; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ»; "Акционерное общество ""Газпромбанк Лизинг"""; "Акціонерне товариство ""Газпромбанк Лізинг"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ""" | | Country | ru | | Address | D. 40 Ulitsa Miklukho-Maklaya, Moscow, 117342;PROEKTIRUYEMIY PROEZD NO 4062, BUILDING 6, STRUCTURE 16, BTS 'PORT PLAZA', MOSCOW, 115432;Proektiruyemiy proezd No 4062, building 6, structure 16, BTs 'Port Plaza', Moscow, 115432;Proyektiruyemyi proyezd No4062, d. 6, str. 16, BTS Port Plaza, MOSCOW, MOSCOW, 115432, Russia;Ulitsa Miklukho-Maklaya,Dom 40, MOSCOW, MOSCOW, 117342, Russia;Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, пом./ком. IV/50;Російська Федерація, 117342, м. Москва, вул. Миклухо-Маклая, буд. 40, прим./кімн. IV/50;УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342 | | Sanctions | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;Reciprocal - 2016-09-01;Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Phone | 74957191396 | | Source : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;US OFAC Consolidated (non-SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-26T16:35:01 |
Акціонерне товариство "Краснозаводський хімічний завод"
| Name: | Акціонерне товариство "Краснозаводський хімічний завод" | | Alias: | "Aktsionerne tovarystvo ""Krasnozavodskyi khimichnyi zavod"""; "JOINT-STOCK COMPANY ""KRASNOZAVODSKY CHEMICAL PLANT"""; "JointStock Company ""Krasnozavodsk Chemical Plant"""; KRASNOZAVODSKY CHEMICAL PLANT JSC; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"""; "Акционерное общество ""Краснозаводской химический завод"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД""" | | Country | ru | | Address | 141321, Moscow region, Sergiev Posad, Krasnozavodsk, Rdultovskogo square, 1;ПЛ РДУЛТОВСКОГО Д. 1, Г КРАСНОЗАВОДСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141321;Російська Федерація, 141321, Московська обл., м. Сергієв Посад, м. Краснозаводськ, пл. Рдултовського, буд. 1 | | Sanctions | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12;"A russian developer of pyrotechnic products. Manufactures pyrotechnic devices and ammunition, including thermobaric warheads for Shahed (Geran) UAVs, as well as signaling and lighting devices and ammunition for smoothbore guns.
It is part of the russian state corporation Rostec. As of 2019, it was part of Spetskhimiya holding company. It is also represented on the Techmika product aggregator, an online platform that brings together the products of the companies owned by Technodinamika holding company." | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-05T14:54:48 |
KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
| Name: | KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK | | Alias: | "КБ ""Кубанский универсальный банк"" (ООО)"; "Коммерческий Банк ""Кубанский универсальный банк"" (Общество с ограниченной ответственностью)" | | Country | ru | | Address | 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36;PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 KRASNODAR RUSSIAN FEDERATION;PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 RUSSIAN FEDERATION;УЛ. ИМ. ПУШКИНА Д.36, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350063 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Graph-based entity tagging;Russia Banking Registry;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Ощевський Ілля Володимирович
| Name: | Ощевський Ілля Володимирович | | Alias: | Oschevsky Ilia; Oshchevskyi Illia Volodymyrovych; ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ОЩЕВСКИЙ; Ощевский Илья Владимирович | | Birth Date: | 1981-04-20 | | Country | ru | | Sanctions | 24/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-01-13 - 2035-01-13 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Пудов Сергій Якович
| Name: | Пудов Сергій Якович | | Alias: | Pudov Sergei; Pudov Serhii Yakovych; Пудов Сергей Яковлевич | | Birth Date: | 1956-08-22 | | Country | ru | | Sanctions | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Горшиньов Ігор Геннадійович
| Name: | Горшиньов Ігор Геннадійович | | Alias: | Gorshinev Igor; Horshynov Ihor Hennadiiovych; Горшинев Игорь Геннадьевич; Горшинєв Ігор Геннадійович; ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ГОРШИНЕВ | | Birth Date: | 1979-07-02 | | Country | ru | | Sanctions | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
| Name: | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | Alias: | "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ"""; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНЕСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; "МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"""; МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РОССИИ; МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛЕКСИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВАДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ .ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙННЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; "МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ """; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЯМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВУЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙИНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕТСТВИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВАЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОС; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫЙ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ДАЛЕЕ-МЧС РОССИИ) ЧЕРЕЗ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЧЕРЕЗ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ; "МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"""; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕТСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЯМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; "МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЯМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"""; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКЫИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ИМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СОТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫСМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДИЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНИХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТИУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙП; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАДЖАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССЙИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛПСБ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖД.ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧ.СИТУАЦ.И ЛИКВИДАЦ.ПОСЛЕД.СТИХ.БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖД.ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЯМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫИ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОССИИ; МИНИСТРЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТРЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИНИСТРЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МРФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЯМ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; МЧС РОССИИ; МЧС РОССИИ - МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДИЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.; ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; УЧРЕЖДЕНИЕ | | Country | ru | | Address | УЛ ВАТУТИНА Д. 1, Г.МОСКВА, 121357;УЛ. ВАТУТИНА Д. 1, Г.МОСКВА, 121357 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
JSC Yue Complex Service Solutions
| Name: | JSC Yue Complex Service Solutions | | Alias: | OOO YE KSR | | Country | ru | | Address | 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU;34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118;70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU;70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029 | | Sanctions | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.) - 2023-12-07 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2025-09-01T12:53:02 |
Ovchinnikov Vladimir Alexandrovich
| Name: | Ovchinnikov Vladimir Alexandrovich | | Alias: | ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОВЧИННИКОВ; Овчинников Владимир Александрович | | Birth Date: | 1971-04-14 | | Country | ru | | Source : | ACF List of War Enablers;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеутський рибокомбінат»
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеутський рибокомбінат» | | Alias: | Limited Liability Company «Aleutsky Rybokombinat»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Aleutskyi rybokombinat»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЕУТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ"""; Общество с ограниченной ответственностью «Алеутский рыбокомбинат | | Country | ru | | Address | 684500, Російська Федерація, Камчатський край, с. Нікольське, вул. Гагаріна, буд. 11 (кв. 6);УЛ ГАГАРИНА Д. 11, НИКОЛЬСКОЕ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, 684500;УЛ. ГАГАРИНА Д. 11, Никольское, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, 684500 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Меджибовська Олена Олександрівна
| Name: | Меджибовська Олена Олександрівна | | Alias: | Medzhibovskaia Elena; Medzhybovska Olena Oleksandrivna; Елена Александровна Меджибовская; Меджибовская Елена Александровна | | Birth Date: | 1982-06-13 | | Country | ru | | Sanctions | 247/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-18 - 2035-04-18 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЭНЕРГОГРУПП"
| Name: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЭНЕРГОГРУПП" | | Country | ru | | Address | УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН Д. 2, Г.МОСКВА, 127299 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Name: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | Country | ru | | Address | УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д.17 А, Г. ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 180000 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПРОМБУРСЕРВИС"
| Name: | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПРОМБУРСЕРВИС" | | Country | ru | | Address | ПЕР. СОВПАРТШКОЛЬНЫЙ Д.2, Г. ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 634009 | | Source : | Graph-based entity tagging;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
LLC "The Bank of Kazan"
| Name: | LLC "The Bank of Kazan" | | Alias: | "Limited liability company the Commercial Bank of economic development ""The Bank of Kazan"""; "ООО КБЭР ""Банк Казани"""; "Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития ""Банк Казани""" | | Country | ru | | Address | 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1;УЛ. СОЛДАТСКАЯ Д.1, Г. КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420066;ул. Солдатская, д. 1, Казань, TA, 420066 | | Phone | 8-800-77-518-77 | | Source : | Graph-based entity tagging;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Russia Banking Registry;Russian Unified State Register of Legal Entities | | Date | 2026-02-16T10:23:15 |
🌐 Public Records Details
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Id: | NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6 | | Name: | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction; name : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; Joint-stock company "Electroagregat"; Акціонерне товариство "Електроагрегат"; Electroagregat JSC; Акционерное общество "Электроагрегат"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; country : ru; ogrnCode : 1024600965531; 1025400524313; address : УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022; Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А; Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30; УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015; incorporationDate : 2002-12-06; 2002-12-17; jurisdiction : ru; innCode : 5401103595; 4631005223; kppCode : 463201001; 540101001; legalForm : Непубличные акционерные общества; alias : Aktsionerne tovarystvo "Elektroahrehat"; sanctions : id : ca-sema-da184bc716cf1726e2940425f9484b6bd5d5e6d3; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; program : Russia / Russie; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; listingDate : 2024-06-12; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authorityId : 636; reason : 1, Part 2; target : ; id : ua-nsdc-34fc08b090aadb177304c49945c8810ae2220e89; caption : 192/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; programId : UA-SA1644; endDate : 2033-04-01; country : ua; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2023-04-01; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; program : 192/2023; duration : Десять років; entity : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; authorityId : 23019212200096; target : ; id : ua-nsdc-e56da9058bade17638ba35fc4e323e2fd6385fb3; caption : 192/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; entity : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; program : 192/2023; startDate : 2023-04-01; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; authority : National Security and Defense Council; status : active; authorityId : 23019212200095; programId : UA-SA1644; endDate : 2033-04-01; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; directorshipOrganization : id : ru-07bac53cbb4634a022961e9aa43352741e748b65; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : organization : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; endDate : 2023-10-04; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2020-07-31; director : id : ru-inn-540608079204; caption : ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ДЕВЯТКИН; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : firstName : ВАЛЕРИЙ; fatherName : ПЕТРОВИЧ; name : ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ДЕВЯТКИН; innCode : 540608079204; country : ru; lastName : ДЕВЯТКИН; target : ; target : ; id : ru-1ef9e65d6997fa9c8c749996948919e34036a85e; caption : ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; startDate : 2021-03-17; director : id : ru-inn-463100483444; caption : АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМИКОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; innCode : 463100483444; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; firstName : АЛЕКСАНДР; name : АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМИКОВ; lastName : СЕМИКОВ; target : 1; role : ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-51db005816523064924668f61a38e8f99a48b4b2; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : startDate : 2023-10-05; organization : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-540506010203; caption : СТАНИСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ ИВАНИЦКИЙ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-14T06:56:09; properties : topics : sanction.linked; country : ru; name : СТАНИСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ ИВАНИЦКИЙ; fatherName : БОЛЕСЛАВОВИЧ; firstName : СТАНИСЛАВ; innCode : 540506010203; lastName : ИВАНИЦКИЙ; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipOwner : id : ru-90ce62318271694abe9ef4304a4daf4a95896a12; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : owner : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; asset : id : ru-inn-5401341984; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : innCode : 5401341984; ogrnCode : 1105476085494; kppCode : 540101001; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2010-11-19; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; address : УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; percentage : 0.11; endDate : 2024-09-30; sharesCount : 1100; startDate : 2010-11-19; target : ; id : ru-961b453c40a45dd6b68f04c17811ae98439bd64a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2012-06-26; asset : id : ru-inn-4632121896; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.8, Г. КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305016; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1104632005675; kppCode : 463201001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ"; dissolutionDate : 2012-06-26; incorporationDate : 2010-07-01; innCode : 4632121896; target : ; sharesCount : 5000; owner : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; startDate : 2010-07-01; target : ; id : ru-9a1bf0cfc0784a4ea8c6663ff960d220c33c6790; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : percentage : 100; owner : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; endDate : 2012-01-18; sharesCount : 10000; asset : id : ru-inn-5401335290; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ-1"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-03-13T10:34:18; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-03-13T10:34:18; properties : kppCode : 540101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2010-03-22; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ-1"; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1105401003102; dissolutionDate : 2012-01-18; address : УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015; innCode : 5401335290; target : ; startDate : 2010-03-22; target : ; id : ru-ac41d2ca58cc7c35b06b44506a734f1c9ea2f302; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 0; owner : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; startDate : 2003-06-24; asset : id : ru-inn-4629005681; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 463201001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА"; ogrnCode : 1034637017744; address : УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.62, Г. КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305029; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2017-06-19; incorporationDate : 2003-02-07; innCode : 4629005681; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; endDate : 2017-06-19; target : ; id : ru-be4fe617fd6dc9ba0bfa314c5f9cbfda4cd852c6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 7234700; startDate : 2002-12-30; percentage : 100; owner : NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; asset : id : ru-inn-4607000231; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1024640809390; address : УЛ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Д.1, СВОБОДА, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 306050; kppCode : 460701001; jurisdiction : ru; innCode : 4607000231; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; incorporationDate : 2002-12-30; target : 1; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions |
Ekvik Limited Liability Company
| Id: | NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3 | | Name: | Ekvik Limited Liability Company | | Type: | Company | | Description : | innCode : 7722320806; ogrnCode : 1157746236966; address : Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1 Moscow 115191 Russia; УЛ. ОБРАЗЦОВА Д. 7, Г.МОСКВА, 127055; Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1, Moscow, 115191; УЛ ОБРАЗЦОВА Д. 7, Г.МОСКВА, 127055; PER. DUKHOVSKOI D. 17, KORPUS 1, FLOOR 1 PODYEZD 20 KAB 1, MOSCOW, 115191; incorporationDate : 2015-03-20; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : Ekvik Limited Liability Company; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВИК"; EKVIK LIMITED LIABILITY COMPANY; kppCode : 771501001; jurisdiction : ru; country : ru; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51081; topics : debarment; export.control; sanction; addressEntity : id : addr-5d7f799a3f1380e7485b79f99cd3c5ccf6739c69; caption : Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1, Moscow, 115191; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Moscow; street : Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1; full : Per. Dukhovskoi D. 17, Korpus 1, Floor 1 Podyezd 20 Kab 1, Moscow, 115191; postalCode : 115191; country : ru; target : ; registrationNumber : 1157746236966; taxNumber : 7722320806; programId : US-RUSHAR; createdAt : 2024-10-30; uniqueEntityId : Y6MSPLJPJ9J5; sanctions : id : ofac-3e9a23b320ed61679dd3db357be0e4966a8f7c84; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-10-30T14:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 51081; reason : Executive Order 14024 (Russia); country : us; program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : usgsa-f4749696dcc5f86d590cff0f0344f83c60427ce2; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authorityId : S4MRTXMB3; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-10-30; country : us; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-30; entity : NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3; program : Reciprocal; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-3987e9a694dfd2830ee17441fa140d69ab7a1167; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2024-10-30; document : id : ofac-pr-f1a0ff987d2924837573b85d9f030a16064b857b; caption : Treasury Takes Aim at Third-Country Sanctions Evaders and Russian Producers Supporting Russia’s Military Industrial Base; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2024-10-30; title : Treasury Takes Aim at Third-Country Sanctions Evaders and Russian Producers Supporting Russia’s Military Industrial Base; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700; target : ; entity : NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3; target : ; ownershipAsset : id : ru-5c480632dd67544a5ffcc855e79b41eb08b2201e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; startDate : 2015-03-20; owner : id : ru-inn-212905252592; caption : ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЧАЩИНА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; fatherName : АНАТОЛЬЕВНА; country : ru; firstName : ТАМАРА; lastName : ЧАЩИНА; name : ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЧАЩИНА; innCode : 212905252592; target : 1; percentage : 100; asset : NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3; target : ; directorshipOrganization : id : ru-dd9fbe1cb3a0ddecb38e2fbe6acd0d02f8cc6457; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2019-04-09; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-212905252592; caption : ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЧАЩИНА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; fatherName : АНАТОЛЬЕВНА; country : ru; firstName : ТАМАРА; lastName : ЧАЩИНА; name : ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЧАЩИНА; innCode : 212905252592; target : 1; organization : NK-22cQD3a8GDRSuoW5mus3F3; summary : Руководитель юридического лица; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
DZHAMBULAT GALIMOV
| Id: | NK-22baaNEkbgBeZokNLmpaKd | | Name: | DZHAMBULAT GALIMOV | | Type: | Person | | Description : | programId : INTERPOL-RN; name : DZHAMBULAT GALIMOV; topics : crime; wanted; birthPlace : DAGESTAN REPUBLIC; firstName : DZHAMBULAT; gender : male; birthDate : 1989-01-05; lastName : GALIMOV; country : ru; nationality : ru; sanctions : id : interpol-red-6e315c7cb25ebde304f997cc40ad12197e5aa0c2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : authorityId : 2016/62557; entity : NK-22baaNEkbgBeZokNLmpaKd; programId : INTERPOL-RN; sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; authority : INTERPOL; reason : Participation in illegal armed formation; programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; country : ru; target : | | Datasets: | interpol_red_notices |
Акционерное общество "Спорт-Центр"
| Id: | NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq | | Name: | Акционерное общество "Спорт-Центр" | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction.linked; address : ПЕР. 1-Й САМОТЁЧНЫЙ Д. 17А, Г.МОСКВА, 127473; ПЕР 1-Й САМОТЁЧНЫЙ Д. 17А, Г.МОСКВА, 127473; name : Акционерное общество "Спорт-Центр"; incorporationDate : 2024-08-22; kppCode : 770701001; legalForm : Непубличные акционерные общества; ogrnCode : 1247700567135; email : INFO@sport-center-mossport.ru; jurisdiction : ru; innCode : 9707035100; country : ru; ownershipOwner : id : NK-4g5Y7CHKVN5di4gjGgkgdy; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-380aaae9e88c03d8b48fa8b2224601ed7263da1e; ru-500fcc6058a74cdd4002dd79012c90f3aeff1abf; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; percentage : 100; startDate : 2022-10-11; owner : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; asset : id : ru-inn-7707475266; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЦА ПРОЕКТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1227700649813; incorporationDate : 2022-10-11; address : ПЕР. 2-Й ЩЕМИЛОВСКИЙ Д. 8-10 К. А, Г.МОСКВА, 127473; ПЕР 2-Й ЩЕМИЛОВСКИЙ Д. 8-10 К. А, Г.МОСКВА, 127473; innCode : 7707475266; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЦА ПРОЕКТ"; kppCode : 770701001; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-6QSW9XmteczZ8upJPMktMZ; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-db27399f412c6d33a4abf7c227a77fda95e614a0; ru-529b5ce5619c27cb5479615d55f78d641b4ee720; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2025-03-12; owner : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; sharesCount : 18612995316.98; asset : id : ru-inn-7707455012; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ИППОДРОМ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1217700319088; address : УЛ. БЕГОВАЯ Д. 22, Г.МОСКВА, 125284; УЛ БЕГОВАЯ Д. 22, Г.МОСКВА, 125284; innCode : 7707455012; incorporationDate : 2021-07-07; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ИППОДРОМ"; kppCode : 771401001; target : 1; percentage : 51; startDate : 2022-12-27; target : ; predecessors : id : NK-JGvUyYiu44CE8vNjgTcziP; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-e2ce2906683df29115b724acdebf03b2c45187f9; ru-9efdf4649e82c4c2609bc15859ff09383bbfcc80; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : predecessor : id : ru-inn-7708012253; caption : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПОРТ-ЦЕНТР"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 770701001; jurisdiction : ru; address : ПЕР. 1-Й САМОТЁЧНЫЙ Д. 17А, Г.МОСКВА, 127473; dissolutionDate : 2024-08-22; ogrnCode : 1037708042426; innCode : 7708012253; incorporationDate : 2003-07-22; name : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПОРТ-ЦЕНТР"; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; target : ; successor : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; target : ; securities : id : isin-RU000A109N62; caption : RU000A109N62; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-09-26T07:43:02; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : amount : 1.00; isin : RU000A109N62; type : обыкновенные; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=665617; topics : sanction; createdAt : 2024-09-25; currency : Рубли; country : ru; issuer : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; target : 1; id : isin-RU000A109ST7; caption : RU000A109ST7; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-10-15T07:43:07; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : country : ru; registrationNumber : 1-01-16870-A-001D; isin : RU000A109ST7; issueDate : 2024-10-10; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=665925; issuer : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; type : обыкновенные; createdAt : 2024-10-14; amount : 1.00; topics : sanction; currency : Рубли; target : 1; id : isin-RU000A10CGE3; caption : RU000A10CGE3; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-08-21T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-08-21T07:43:01; properties : isin : RU000A10CGE3; issuer : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=672675; createdAt : 2025-08-19; topics : sanction; currency : Рубли; country : ru; type : обыкновенные; registrationNumber : 1-01-16870-A-002D; issueDate : 2025-08-08; amount : 1.00; target : 1; directorshipOrganization : id : ru-026c67da601725bfdc83854b22b21dfe62ac7bb0; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2024-08-22; summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-482416448126; caption : МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИХОЛИЗ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 482416448126; country : ru; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; lastName : ТИХОЛИЗ; name : МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИХОЛИЗ; firstName : МИХАИЛ; target : ; organization : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; ownershipAsset : id : ru-cc1a678fb33b19caf2ac3207ba36ba8a16507b38; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2024-08-22; owner : id : NK-6VWsTeeYDuAQBViuwSKeSa; caption : ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; schema : Company; referents : ru-inn-7705031674; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 21 СТР. 1, Г.МОСКВА, 123112; kppCode : 770301001; name : ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ; ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; ogrnCode : 1037739510423; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; innCode : 7705031674; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-02-08; target : 1; asset : NK-22WmG9GWt6yirMLDHUEXMq; sharesCount : 19594563000; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; ext_ru_egrul; ru_nsd_isin |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Id: | NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW | | Name: | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Type: | Company | | Description : | notes : (Date of UN designation: 2025-05-20); OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions. In addition, the company produces filters for tanks, armoured vehicles and military aircraft, used by the Russian military. OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is therefore supporting materially the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Principal place of business: Russian Federation; 5053002307 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); 505301001 (other-Other identification number) (KPP); Adresse : 144001, Fédération de Russie, région de Moscou, Electrostal, Karl Marx St., 1
Type d'entité: société par actions ouverte
Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie
Date d'enregistrement: 06/05/1994 (date de constitution: 18/07/2002)
Numéro d'enregistrement: 1025007108390
Principal établissement: Fédération de Russie
Numéro d'identification fiscale: 5053002307
KPP: 505301001
Site internet: https://ehmz.ru/
Téléphone: + 7 (800) 707-00-76
Courriel: ehmz@zelinskygroup.com; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions.; 1025007108390 (regnumber-Registration Number) (on 1994-05-06)(Date of registration: 6.5.1994 (incorporation date: 18.7.2002)); name : Открытое акционерное общество "Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО "Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"; Відкрите акціонерне товариство "Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Open Joint-Stock Company "Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; ОАО "ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0936; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; legalForm : Публичные акционерные общества; Open Joint Stock Company; phone : +78007070076; ogrnCode : 1025007108390; incorporationDate : 1994-05-06; 2002-07-18; alias : ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky; email : ehmz@zelinskygroup.com; addressEntity : id : addr-a8c24a336d4d02ccf1a7f77473a7b121a8f2179d; caption : Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; schema : Address; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-06-03T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-06-03T00:00:00; properties : full : Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; city : Moscow; region : Moscow Region; street : Electrostal, Karl Marx St., 1; country : ru; postalCode : 144001; target : ; id : addr-61d6096b4e0706dd5ecb9ad63dcd7e024c55cee6; caption : Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-22T14:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-22T14:57:03; properties : full : Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; country : ru; street : Karl Marx St., 1; postalCode : 144001; city : Electrostal; region : Moscow region; target : ; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; website : https://ehmz.ru/; createdAt : 2025-06-03; innCode : 5053002307; kppCode : 505301001; country : ru; modifiedAt : 2025-06-03; address : УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; registrationNumber : 1025007108390; idNumber : 505301001; taxNumber : 5053002307; jurisdiction : ru; sanctions : id : be-fod-2a38dfc9fa333580a5d762f0a8eb999a4651431c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2025-05-20; country : be; entity : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; reason : 2025/933 (OJ L202500933); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ch-seco-64124cd6348d5ff6b4e27ebbde609cfb596eecbf; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-06-03T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-06-03T00:00:00; properties : program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; startDate : 2025-06-03; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 92994; listingDate : 2025-06-03; entity : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; target : ; id : eu-fsf-d69ba17224bddc0f3a973a986482eeb8dc2ccc14; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-22T14:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-22T14:57:03; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; entity : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; program : UKR; reason : 2025/933 (OJ L202500933); programId : EU-UKR; authorityId : EU.13051.36; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2025-05-20; listingDate : 2025-05-20; target : ; id : mc-freezes-e67b42fe9836db608b042896cf1f7c40bc78218f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-05-24T02:02:07; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-05-24T02:02:07; properties : provisions : (UE) 2025/933 du 20/05/2025; reason : OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-636041f52b928b0018f3919a8c8612c27be74e17; caption : 813/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; country : ua; entity : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; startDate : 2023-12-07; duration : Десять років; program : 813/2023; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2033-12-07; authorityId : 23081312200066; target : ; identification : id : eu-fsf-963b655bd32a478ca19e80b48a7f60c83f13947f; caption : 505301001; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-22T14:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-22T14:57:03; properties : type : Other identification number; summary : KPP; holder : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; number : 505301001; country : ru; target : ; ownershipOwner : id : ru-2ecd7ab37a172002232533a060eaa35542b04381; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2004-09-28; asset : id : ru-inn-5053029997; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1045021601118; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"; dissolutionDate : 2016-12-21; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2004-09-28; address : УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ Д.13, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144009; innCode : 5053029997; kppCode : 505301001; target : ; owner : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; sharesCount : 2813774; endDate : 2016-12-21; target : ; directorshipOrganization : id : ru-772715f3bc22e1621fc472412fcdd6d27d41997c; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП"; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; director : id : NK-LCp4JcYD969Gkw3Jrcruim; caption : Дубовик Борис Олексійович; schema : Person; referents : ua-nsdc-26818-dubovik-boris-oleksijovic; ru-inn-590417496470; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : Дубовик Борис Олексійович; Дубовик Борис Алексеевич; Dubovik Boris; БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ ДУБОВИК; lastName : ДУБОВИК; firstName : БОРИС; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; innCode : 590417496470; country : ru; alias : Dubovyk Borys Oleksiiovych; birthDate : 1978-12-17; topics : sanction; citizenship : ru; programId : UA-SA1644; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП"; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2019-06-21; target : | | Datasets: | eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Лужбін Ігор Сергійович
| Id: | NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f | | Name: | Лужбін Ігор Сергійович | | Type: | Person | | Description : | country : ru; lastName : ЛУЖБИН; fatherName : СЕРГЕЕВИЧ; innCode : 383101193522; name : Лужбин Игорь Сергеевич; ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ЛУЖБИН; Лужбін Ігор Сергійович; Luzhbin Igor; firstName : ИГОРЬ; citizenship : ru; birthDate : 1978-06-04; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Luzhbin Ihor Serhiiovych; directorshipDirector : id : ru-0674bbe6b3461fd3188abeb956b47dfbe3ac590d; caption : Генеральный директор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2006-07-17; role : Генеральный директор; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-5403185882; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-СТРОЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1065403048292; kppCode : 540301001; innCode : 5403185882; dissolutionDate : 2014-09-16; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-СТРОЙ"; address : УЛ. 20 ПАРТСЪЕЗДА Д.8, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630033; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2006-07-17; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; director : NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f; target : ; id : ru-9ddc73ed2ddfeee380689536f3d25e8d0fe930fc; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2015-06-25; organization : id : NK-abGhw5ictEdgTbL7id3AV3; caption : Акціонерне товариство "Аеропорт Рощино"; schema : Company; referents : ua-nsdc-27720-akcionerne-tovaristvo-aeroport-rosino; ru-inn-7204660086; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-09-02T15:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : Joint-Stock Company "Airport Roshchino"; Акціонерне товариство "Аеропорт Рощино"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ РОЩИНО"; Акционерное общество "Аэропорт Рощино"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "РОЩИНО"; ogrnCode : 1027200783070; incorporationDate : 2002-08-22; address : УЛ. СЕРГЕЯ ИЛЬЮШИНА Д. 23, Г. ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625017; Российская Федерация, 625017, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23; Російська Федерація, 625017, Тюменська обл., м. Тюмень, вул. Сергія Ільюшина, буд. 23; jurisdiction : ru; legalForm : Непубличные акционерные общества; innCode : 7204660086; kppCode : 720301001; topics : sanction; alias : Aktsionerne tovarystvo "Aeroport Roshchyno"; programId : UA-SA1644; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f; target : ; ownershipOwner : id : ru-5d6677e85a087db9bb0979b137d12f8f925511af; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2015-06-16; percentage : 100; sharesCount : 10000; owner : NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f; startDate : 2014-02-04; asset : id : ru-inn-5403355453; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 540301001; ogrnCode : 1145476011911; address : УЛ. ЧИГОРИНА Д. 10, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630033; dissolutionDate : 2015-06-16; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2014-02-04; innCode : 5403355453; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХ"; target : ; target : ; id : ru-d25be3f233d00f83a4b9220bd249ea02fdd2b992; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2006-07-17; endDate : 2014-09-16; asset : id : ru-inn-5403185882; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-СТРОЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1065403048292; kppCode : 540301001; innCode : 5403185882; dissolutionDate : 2014-09-16; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-СТРОЙ"; address : УЛ. 20 ПАРТСЪЕЗДА Д.8, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630033; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2006-07-17; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; sharesCount : 5000; owner : NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-b0e06808050d1f8b9d71134f2e533a67a35aaf56; caption : 602/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-09-02T15:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2024-09-02; duration : Десять років; authorityId : 24060211100017; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013; https://drs.nsdc.gov.ua/; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; endDate : 2034-09-02; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-235NUsjt6Rg6aKTiS5ZF4f; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; country : ua; program : 602/2024; status : active; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park
| Id: | NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8 | | Name: | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Type: | Company | | Description : | kppCode : 167401001; ogrnCode : 1231600029825; address : УЛ Ш-2 СТР. 15/5, ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; УЛ Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) СТР. 15/5, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; Российская Федерация, 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория особой экономической зоны "Алабуга", ул. Ш-2, строение 15/5, пом. 3; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3 Yelabuga Republic of Tatarstan 423601 Russia; Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони "Алабуга", вул. Ш-2, будова 15/5, прим. 3; UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, 423601; incorporationDate : 2023-06-06; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1674005078; name : Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Алабуга Южный Парк"; LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park; Limited Liability Company "Specialized Developer "Alabuga South Park"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований забудовник "Алабуга Південний Парк"; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47297; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117; country : ru; topics : debarment; export.control; sanction; alias : OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Spetsializovanyi zabudovnyk "Alabuha Pivdennyi Park"; LLC Specialized Developer Alabuga South Park; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; idNumber : 52120883; registrationNumber : 1231600029825; taxNumber : 1674005078; sector : Construction of buildings; addressEntity : id : addr-4c53ed75bb0ca8da8602cd9d46137f204fc9e7f3; caption : ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 423601; street : ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3; country : ru; state : Republic of Tatarstan; full : ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; city : Yelabuga; target : ; notes : (also LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK); (also LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK); createdAt : 2024-02-23; uniqueEntityId : U1EZWUPPYNN3; C526RHBSEVC3; sanctions : id : ofac-cadb7c6259e7678c7855c754f2664b606b94ad24; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-02-23T14:10:55; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : RUSSIA-EO14024; reason : Executive Order 14024 (Russia); summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authorityId : 47297; country : us; programId : US-RUSHAR; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; entity : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : ua-nsdc-9c52535904660dab7e08e9b7040ff68fbe36b964; caption : 638/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-09-20T09:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона користування радіочастотним спектром України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; заборона діяльності на території України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 24063812200004; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6382024-52169; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; entity : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; status : active; endDate : 2034-09-19; startDate : 2024-09-19; programId : UA-SA1644; country : ua; program : 638/2024; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; target : ; id : usgsa-740400153d0df78d32faa4d4fb6a56aa623ab667; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; startDate : 2024-02-23; listingDate : 2024-02-23; authorityId : S4MRS26DW; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; entity : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; target : ; id : usgsa-e33e72a57df0aedbf0dc8cb9d107b4ea7963ce4b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : startDate : 2024-02-23; listingDate : 2024-10-30; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTXRWJ; country : us; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-916ca522f78e298d621ea1730bf1871a9ce3d2bc; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2024-02-23; entity : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; document : id : ofac-pr-c7e7d299bc9dd7eed7564e018adcacec83addf69; caption : On Second Anniversary of Russia’s Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117; publishedAt : 2024-02-23; title : On Second Anniversary of Russia’s Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally; target : ; target : ; directorshipOrganization : id : ru-577260cee489115f4b02ea4eb15ef00f2cd96edc; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; director : id : ru-inn-163604045280; caption : ДАНИЯР ФАНИЛОВИЧ ЛАТИПОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : country : ru; name : ДАНИЯР ФАНИЛОВИЧ ЛАТИПОВ; firstName : ДАНИЯР; innCode : 163604045280; lastName : ЛАТИПОВ; fatherName : ФАНИЛОВИЧ; target : ; startDate : 2023-06-06; endDate : 2024-09-03; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-eab4a67f41a0380b5d360d75a551c9e60434e5c6; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; director : id : ru-inn-640402999539; caption : ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАРАМОНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-28T18:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 640402999539; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; name : ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАРАМОНОВ; firstName : ИЛЬЯ; country : ru; lastName : ПАРАМОНОВ; target : 1; startDate : 2024-09-04; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipAsset : id : ru-cd89171721156b0e4dfbb98263d6424ba633cbf7; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-06-06; asset : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; owner : id : NK-YNVh2KXcwZvX9RATMYLaMv; caption : LIMITED LIABILITY COMPANY GEA; schema : Company; referents : permid-5087093392; ofac-pr-b07daa276ecfb45afb3c8d12b769792994a6211f; usgsa-s4mrs26cw; usgsa-1207e993553d035350d86c409e1c125d7ae8f9d5; trade-csl-11baf553f6330f96a564e0ebb35b1969efd4c2c9e5dc86bde4732536; usgsa-963b34f62ad94bb4e5856cdcadaaffd46c09bb02; usgsa-s4mrtxrsj; usgsa-9a15271d2246a9f54ddf30e12e6c2717c44cc554; tw-shtc-7510121d88f67d32486a55bb13a7700e7e7b6c0a; usgsa-s4mrtxrsh; ua-nsdc-27817-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gea; ru-inn-1646048200; ofac-45715; datasets : us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-02-23T14:10:55; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1201600024878; jurisdiction : ru; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕА"; GEA OOO; Gea OOO; OOO ГЭА; Limited Liability Company "GEA"; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GEA; OOO GEA; LIMITED LIABILITY COMPANY GEA; Общество с ограниченной ответственностью "ГЭА"; kppCode : 164601001; innCode : 1646048200; address : УЛ Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) СТР 5/12, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; Pom. 36, Str. 5/12, Ul. Sh-2 (Oez Alabuga Ter.), Elabuzhski Raion, 423601; Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони "Алабуга", вул. Ш-2, будова 5/12, прим. 36; Pom. 36, Str. 5/12, Ul. Sh-2 (Oez Alabuga Ter.) Elabuzhski Raion Tatarstan Resp. 423601 RU; Российская Федерация, 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория особой экономической зоны "Алабуга", ул. Ш-2, строение 5/12, пом. 36; Ter. OEZ Alabuga, Ul. Sh-2, Str. 5/12, Pomeshch. 36, Yelabuga, Volga federal region, Tatarstan; TER. OEZ ALABUGA, UL. SH-2, STR. 5/12, POMESHCH. 36, YELABUGA, VOLGA FEDERAL REGION, TATARSTAN; R-N Yelabuzhskiy, Ul Sh-2 (Oez Alabuga Ter.), Str 5/12, Pomeshch. 36, ELABUGA, RESPUBLIKA TATARSTAN, 423601, Russia; incorporationDate : 2020-03-26; country : ru; sourceUrl : https://permid.org/1-5087093392; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45715; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117; status : Active; permId : 5087093392; topics : sanction; debarment; export.control; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "HEA"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭА; Limited Liability Company Gea; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GEA; programId : US-RUSHAR; US-BIS-EL; UA-SA1644; registrationNumber : 1201600024878; 43974020; addressEntity : addr-55bfc904ed56829bc490540b516236ed64a1e9dd; taxNumber : 1646048200; sector : Manufacture of pulp, paper and paperboard; notes : (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GEA, LIMITED LIABILITY COMPANY GEA); (also GEA OOO); uniqueEntityId : ZXEQRUDU9TC9; ZXCCNR3X3QA8; TXDAFEDNGAC5; createdAt : 2024-02-23; target : 1; percentage : 50; sharesCount : 5000; target : ; id : ru-d0527cfe86cf794eaa808c11c9fa0e0c779f5597; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-06-06; sharesCount : 5000; percentage : 50; asset : NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; owner : id : NK-QDrfCnufdmguPWhyYyrCfx; caption : LLC Alabuga Development; schema : Company; referents : eu-oj-adec18d96ab1f12d14169b5da81aef3bd9c316a6; usgsa-s4mrtxrsg; tw-shtc-2c43938c6444847b46b363f748ef748e5fd29bd5; ch-seco-86550; eu-oj-354e9baf72da200054175c3cd7625dfaacc08eaa; usgsa-s4mrtxrsf; usgsa-s4mrs26cv; ofac-45714; ru-inn-1646043699; ofac-pr-b652a87990f9b8c5c0b743c3a443b5fc11c51eb4; tw-shtc-3ce7f1a0457fd1461bcedb544cc2ebe3a3ff4b88; eu-oj-e1f84557671b2964331d4608f9bf5191b51349be; jp-eul-df276e965c8d4667e4cd547344c25fcfb9ed97d6; eu-sancmap-01c482eeaa18b5a6ba4f4e54499849f6ed6d068e; be-fod-d7d33f09a3e631024e855f80dee9fce4951ad6ad; tw-shtc-10290c56c0d12e3c29ab02993cdb57b79262d85c; jp-meti-ru-75287323f07b642cc953572b354696fb795ec6b5; ua-nsdc-26956-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-alabuga-development; permid-5082300181; usgsa-db88f5bde72291c8212ef339df96f55adec9d987; usgsa-dc4765cddf7169dd3dc7bf6ef09de11bd803dfc2; eu-oj-aedbf9f893902401fb736a8b1d016202a8641988; ch-seco-73840; usgsa-723450e67eee8e571848e930807fafcd9ff1871f; eu-fsf-eu-12596-61; fr-ga-7808; mc-freezes-8faae6cae752a6af25fe00f8c2d836736697918f; trade-csl-834544ae32f269bfb556a6ec9f21af0e4688dd43c9a4f4a785ffb3e8; datasets : jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Алабуга Девелопмент"; Общество с Ограниченной Ответственностью «Алабуга Девелопмент»; LLC Alabuga Development; Limited Liability Company "Alabuga Development"; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALABUGA DEVELOPMENT; 有限会社アラブガ・デベロップメント; ООО Алабуга Девелопмент; OOO Alabuga Development; Alabuga Fejlesztő Kft.; Alabuga Development OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY ALABUGA DEVELOPMENT; OOO АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ; Общество с ограниченной ответственностью "Алабуга Девелопмент"; notes : Tax Identification Number: 1646043699; Telephone: +7 855 575 90 13; Associated entities:
JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type
LLC Alabuga Machinery
LLC Drake
Type of entity: Limited Liability Company.
Principal place of business: Russian Federation; LLC Alabuga Development is a Russian producer of machine tools and gears, as well as a manufacturer of metal constructions, communication devices and electric gear. It is also a 100 % subsidiary of JSC Alabuga (entity listed by the Union since 18 December 2023), which is thus the ultimate beneficial owner of LLC Alabuga Development.; Russia; LLC Alabuga Development is a Russian producer of machine tools and gears, as well as a manufacturer of metal constructions, communication devices and electric gear. It is also a 100 % subsidiary of JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type (entity listed by the Union since 18 December 2023), which is thus the ultimate beneficial owner of LLC Alabuga Development. LLC Alabuga Development plays an important role within the drone procurement scheme from other countries to Russia, including in the procurement of Iranian Shahed 136 and Dragonfish unmanned aerial vehicles. LLC Alabuga Development is used as a contractor, along with other parties, to acquire the drones used and weaponised by the Russian military on the territory of Ukraine. Therefore, LLC Alabuga Development is responsible for supporting, materially or financially, actions which undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In addition, it is associated with JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type, also responsible for supporting, materially or financially, actions which undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Principal place of business: Russian Federation; Associated entities: JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type, LLC Alabuga Machinery, LLC Drake; Entités associées: — JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type — LLC Alabuga Machinery — LLC Drake» - LLC Alabuga Development est un producteur russe de machines-outils et d'engrenages, ainsi qu'un fabricant de constructions métalliques, de dispositifs de communication et d'engins électriques. Elle est également une filiale à 100 % de JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type (entité inscrite sur la liste de l'Union depuis le 18 décembre 2023), qui est donc le bénéficiaire final de LLC Alabuga Development. LLC Alabuga Development joue un rôle important dans le système d'achat de drones d'autres pays à destination de la Russie, y compris dans l'achat des drones iraniens Shahed 136 et Dragonfish. LLC Alabuga Development est utilisée en tant que contractant avec les autres parties pour acquérir les drones que l'armée russe utilise comme armes sur le territoire de l'Ukraine. Par conséquent, LLC Alabuga Development est responsable du soutien matériel ou financier apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée à JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type, également responsable du soutien matériel ou financier apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALABUGA DEVELOPMENT, LIMITED LIABILITY COMPANY ALABUGA DEVELOPMENT); Adresse: SH-2 St., b. 4, salle 8, 9, 11, 12, 13, 14, zone économique spéciale d’Alabuga, district municipal de Yelabuga, municipalité de Yelabuga, Tatarstan, Fédération de Russie, 432601
Type d’entité: société à responsabilité limitée
Numéro d’identification fiscale: 1646043699
Principal établissement: Fédération de Russie
Site internet: development.alabuga.ru
Courriers électroniques: dnurkhametova@alabuga. ru, damirova@alabuga.ru, mperevozchikova@alabuga.ru
Téléphone: +7 855 575 90 13
Entités associées:
- JSC “Alabuga” Special Economic Zone of Industrial and Production Type
- LLC Alabuga Machinery
- LLC Drake; 1646043699 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); Email: dnurkhametova@alabuga.ru, damirova@alabuga.ru, mperevozchikova@alabuga.ru; (also ALABUGA DEVELOPMENT OOO); Website: development.alabuga.ru; (Date of UN designation: 2024-12-16) (Corrigendum 2024/3183 (OJ L16122024) [corr. 07/02/2025-1]); Corrigendum 2024/3183 (OJ L16122024) [corr. 07/02/2025-1]; Type of entity: Limited Liability Company; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45714; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://permid.org/1-5082300181; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7808; topics : sanction; debarment; export.control; country : ru; programId : EU-UKR; US-RUSHAR; UA-SA1644; US-BIS-EL; SECO-UKRAINE; addressEntity : NK-juGgkyCSSsmVwaVwKCDec4; addr-505b64cba8372ac130d37c9460cbe32a5b1485e3; createdAt : 2024-02-23; modifiedAt : 2025-02-18; alias : Alabuga Development OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ; ООО «Алабуга Девелопмент»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALABUGA DEVELOPMENT; ООО Алабуга Девелопмент; OOO Alabuga Development; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alabuha Development"; Alabuga Development Company; Alabuga Fejlesztő Kft.; Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Alabuga Development; Limited Liability Company Alabuga Development; address : Ter. OEZ Alabuga, ul. Sh-2, K. 4, Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14 Yelabuga Volga federal region, Republic of Tatarstan Russia; Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14, k. 4, ul Sh-2, ter. OEZ Alabuga, gorod Elabuga m.r-n Elabuzhski Republic of Tartarstan 423601 RU; УЛ. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) К. 4, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; Ter. OEZ Alabuga, ul. Sh-2, K. 4, Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14, Yelabuga, Volga federal region, Republic of Tatarstan; Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14, k. 4, ul Sh-2, ter. OEZ Alabuga, gorod Elabuga, m.r-n Elabuzhski, 423601; Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, Єлабузький муніципальний р-н, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони Алабуга, вул. Ш-2, к. 4 (прим. 8, 9, 11, 12, 13, 14); Ter. OEZ Alabuga, ul. Sh-2, K. 4, Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14, Yelabuga, Volga federal region, Republic of Tatarstan, 423601, Russia.; SH-2 St., b. 4, room 8, 9, 11, 12, 13, 14, Special Economic Zone Alabuga, Yelabuga municipal district, municipality of Yelabuga, RUSSIAN FEDERATION, 432601; УЛ Ш-2 К. 4, ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; TER. OEZ ALABUGA, UL. SH-2, K. 4, POMESHCH. 8, 9, 11, 12, 13, 14, YELABUGA, VOLGA FEDERAL REGION, REPUBLIC OF TATARSTAN; SH-2 St., b. 4, room 8, 9, 11, 12, 13, 14, Special Economic Zone Alabuga, Yelabuga municipal district, municipality of Yelabuga, Russian Federation, 432601; Ter. Oez Alabuga, Ul Sh-2, K. 4, Pomeshch. 8, 9, 11, 12, 13, 14, M.R-N Yelabuzhskiy, RESPUBLIKA TATARSTAN, 423601, Russia; SH-2 St., b. 4, salle 8, 9, 11, 12, 13, 14, zone économique spéciale d'Alabuga, district municipal de Yelabuga, municipalité de Yelabuga, Tatarstan, Fédération de Russie, 432601; email : dnurkhametova@alabuga.ru; damirova@alabuga.ru; mperevozchikova@alabuga.ru; phone : +78555759013; 00078555759442; taxNumber : 1646043699; website : http://www.development.alabuga.ru/; http://development.alabuga.ru/; https://development.alabuga.ru/; registrationNumber : 05726291; 1646043699; 1161690175338; ogrnCode : 1161690175338; jurisdiction : ru; kppCode : 164601001; incorporationDate : 2016-11-25; legalForm : société à responsabilité limitée; Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1646043699; permId : 5082300181; status : Active; sector : Construction of buildings; uniqueEntityId : ZXALAA2RLMW7; TXCLWBLPW9C9; ZXAFRRDBJK43; target : 1; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Голобородько Павло Миколайович
| Id: | NK-23FwEXHaLXUPKYbQi5QvLZ | | Name: | Голобородько Павло Миколайович | | Type: | Person | | Description : | lastName : ГОЛОБОРОДЬКО; fatherName : НИКОЛАЕВИЧ; country : ru; name : Голобородько Павло Миколайович; Goloborodko Pavel; Голобородько Павел Николаевич; ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛОБОРОДЬКО; firstName : ПАВЕЛ; innCode : 772456862254; programId : UA-SA1644; birthDate : 1980-04-22; alias : Holoborodko Pavlo Mykolaiovych; topics : sanction; citizenship : ru; ownershipOwner : id : ru-d998f5d46b1372a457ee9358a0c3c2589cef4045; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2018-07-30; percentage : 49; asset : id : NK-5qgfmvDdwcfGtXARo9mrfA; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Проксі Технолоджі"; schema : Company; referents : ua-nsdc-25862-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-proksi-tehnolodzi; ru-inn-7720438337; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-07-19T18:02:43; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-Д ИЗМАЙЛОВСКИЙ Д. 5А, Г.МОСКВА, 105037; Російська Федерація, 105118, м. Москва, шосе Ентузіастів, буд. 34 (пов. 1, прим. I, к. 37, оф. 113); ПРОЕЗД ИЗМАЙЛОВСКИЙ Д. 5А, Г.МОСКВА, 105037; incorporationDate : 2018-07-30; kppCode : 771901001; jurisdiction : ru; innCode : 7720438337; name : Limited Liability Company "Proxy Technology"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕР"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Проксі Технолоджі"; Общество с ограниченной ответственностью "Прокси Технолоджи"; ogrnCode : 1187746711338; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Proksi Tekhnolodzhi"; programId : UA-SA1644; target : 1; sharesCount : 4900; owner : NK-23FwEXHaLXUPKYbQi5QvLZ; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-fd2f4e38088a8116cb7ced56b04f4a18c8ac06d4; caption : 364/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; program : 364/2023; endDate : 2033-07-01; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; authorityId : 23036411100022; entity : NK-23FwEXHaLXUPKYbQi5QvLZ; country : ua; status : active; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2023-07-01; programId : UA-SA1644; duration : Десять років; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ELECTRA PRO LLC
| Id: | NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c | | Name: | ELECTRA PRO LLC | | Type: | Organization | | Description : | notes : Disqualified; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/GNmoT4-SNzLGL2aOoG1oYjx8Et4; address : Російська Федерація, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенівська, буд. 3А, стор. 1; 107023 ST. Malaya Semenovskaya, D. 3A, pp. 1, Moscow, Russia; Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стор. 1; 107023 St. Malaya Semenovskaya, D. 3a, Pp. 1, Moscow, Russia; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Електра Про"; ELECTRA PRO LLC; OOO ELECTRA PRO; Общество с ограниченной ответственностью "Электра Про", Limited Liability Company Electra Pro; website : http://elpro.su/; country : ru; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Elektra Pro"; ООО 'ЭЛЕКТРА ПРО'; programId : GB-RUS; UA-SA1644; innCode : 7718964660; ogrnCode : 1147746050935; jurisdiction : ru; sanctions : id : gb-coh-ccc870a266bd6abeb90b73e2e640ad53b107a061; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-10-30T12:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-10-30T12:33:01; properties : entity : NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-10-15; authority : The Insolvency Service; recordId : RUS3070; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-b277749524a87e12a01aaf2957abae1c11746cc0; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-10-15T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; authorityId : RUS3070; 17175; startDate : 2025-10-15; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-RUS; reason : Electra Pro LLC is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; Electra Pro LLC is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; modifiedAt : 2025-10-15; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; target : ; id : ua-nsdc-9cb634f5d8a27ed1c0e4c2712f267ad558b798b3; caption : 997/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-12-27T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-02-10T00:22:04; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; country : ua; duration : Десять років; program : 997/2025; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; startDate : 2025-12-26; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/9972025-57797; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2035-12-26; entity : NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; authorityId : 25099712200017; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Id: | NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt | | Name: | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction; debarment; export.control; createdAt : 2022-11-29; notes : (also SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING EQUIPMENT JSC); Russia; (also AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI, SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY); programId : SECO-UKRAINE; US-RUSHAR; US-BIS-EL; UA-SA1644; name : NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"; Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC; Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; 株式会社測量機器学術生産団体; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; 株式会社測量技術学術生産団体; modifiedAt : 2023-08-16; sourceUrl : https://permid.org/1-5000674244; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38138; alias : Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; “AO NPO IT”; JSC NPO IT; （別称、「株式会社学術生産公団IT」）; АО «НПО ИТ»; Scientific and Production Association of Measuring Technology; 株式会社学術生産団体 IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki; email : npoit@npoit.ru; website : https://russianspacesystems.ru/holding/struktura/npo-it/; https://npoit-katalog.ru/; registrationNumber : 1095018006555; 5018139517; legalForm : Непубличные акционерные общества; jurisdiction : ru; innCode : 5018139517; kppCode : 501801001; ogrnCode : 1095018006555; address : 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074; Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU; Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 ); 2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074; incorporationDate : 2009-08-26; 2009-08-25; addressEntity : id : addr-c1154632a2f26f5372123da2b1b5e0464236b67f; caption : 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Korolyov; state : Moscow Region; street : 2k4 Pionerskaya Str.; postalCode : 141074; country : ru; full : 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; target : ; id : NK-azCQJaVJVkzMyynK8uTZSB; caption : 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; schema : Address; referents : addr-114425c0974fa438732eb1e64b57e67e7a16979b; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-05-26T03:37:18; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; target : ; status : Active; country : ru; permId : 5000674244; phone : +74955131000; taxNumber : 5018139517; weakAlias : AO NPO IT; uniqueEntityId : VLBFF4TUXB31; RTQMPU3GB4K4; RLTGDY8ZFJV6; predecessors : id : NK-7zPDYR4KAV3JNdEzSBLPBA; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-3bdcebfc16bed6870ef12e7cd87a3dae36cb6f50; ru-98b4ef50283b814679a71dfa6e742442f4afa9fc; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : predecessor : id : NK-ZwwXrR6kMqev5H6WrXXmEw; caption : ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ; schema : Company; referents : ru-inn-5018034240; ru-inn-5018034225; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-04-07T06:40:01; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1035003358939; 1035003353880; dissolutionDate : 2016-11-11; 2009-08-25; innCode : 5018034225; 5018034240; address : УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д.2, Г. КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074; kppCode : 501801001; incorporationDate : 2003-02-07; 2003-03-02; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; name : ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДОБРО"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ; jurisdiction : ru; target : 1; successor : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; target : ; sanctions : id : ch-seco-84522aa9067b05d866ca9a2f1ad2a9cd455b5b34; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2023-08-16; 2023-03-29; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authorityId : 61731; startDate : 2023-08-16; 2023-03-29; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; target : ; id : ja-mof-8c598ac5ce1af28854f87f9dcd644500f35d6261; caption : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-05-26T03:37:18; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-05-26T21:37:21; properties : authority : Ministry of Finance; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; program : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; authorityId : 188; country : jp; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; startDate : 2023-05-26; target : ; id : jp-meti-ru-6107ce92cae2b8e8ed36ad1bc00515f399a5c076; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_ru; first_seen : 2025-03-14T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:59:02; last_change : 2025-03-14T00:00:00; properties : authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; modifiedAt : 2025-01-10; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; listingDate : 2022-03-01; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; country : jp; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; target : ; id : ofac-34216b32cb1956452a601a49849ab0d0fcb14414; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programId : US-RUSHAR; authorityId : 38138; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; program : RUSSIA-EO14024; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 14024 (Russia); authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : trade-csl-a68c2e1d6ca050190a7bb6dc3a8ec80e2f107ef5; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : authorityId : 88 FR 12158; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; provisions : Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99 and for items for U.S. Government supported use in the International Space Station (ISS), which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); reason : For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e); program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; startDate : 2023-02-27; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; country : us; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; programId : US-BIS-EL; target : ; id : ua-nsdc-1e6675b7b7e90c5bb1a4923fb98c1f7a93098a0b; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; status : active; authorityId : 22072612200510; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; duration : Десять років; country : ua; startDate : 2022-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2032-10-19; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : usgsa-6c0c3f29313229963192557061962eff8cdf821b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; program : Reciprocal; country : us; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRN70F0; listingDate : 2022-11-29; startDate : 2022-08-02; target : ; id : usgsa-d77d9bdd85e16aaf98d250b88e7fab9f4824e7eb; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-08-02; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; authorityId : S4MRTYFGM; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-e6de8ab39b8c9d85539a4942e8b4df063312e8d3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYFKF; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-08-02; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; summary : PII data has been masked from view; target : ; directorshipOrganization : id : ru-833746e8125d9a3736abb06d9e9b0450aee85f73; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-773412611449; caption : ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ ДЕНЕЖКИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ВЛАДИМИР; name : ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ ДЕНЕЖКИН; lastName : ДЕНЕЖКИН; innCode : 773412611449; fatherName : ГЕННАДИЕВИЧ; country : ru; target : 1; startDate : 2024-10-08; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-a5d5cea64a21875fde1e85aa23090413dbbaa74c; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-501800405097; caption : ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ АРТЕМЬЕВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : АРТЕМЬЕВ; name : ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ АРТЕМЬЕВ; fatherName : ЮРЬЕВИЧ; innCode : 501800405097; country : ru; firstName : ВЛАДИМИР; target : ; endDate : 2024-10-07; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2011-04-22; summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Ashirov Stanislav Olegovich
| Id: | NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV | | Name: | Ashirov Stanislav Olegovich | | Type: | Person | | Description : | firstName : СТАНИСЛАВ; name : СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ АШИРОВ; Ashirov Stanislav Olegovich; Аширов Станіслав Олегович; Аширов Станислав Олегович; Ashirov Stanislav; fatherName : ОЛЕГОВИЧ; lastName : АШИРОВ; innCode : 770502717331; country : ru; gender : male; position : Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний; createdAt : 2022-10-13; birthDate : 1973-11-08; alias : Аширов Станислав Олегович; Ashyrov Stanislav Olehovych; notes : Member of the Board of Directors of PJSC ROSSETI; topics : poi; sanction; programId : UA-SA1644; citizenship : ru; directorshipDirector : id : ru-02ac9a4057f9f4ddde1540f79f1963f151ea5fca; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2015-06-03; director : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-7726757273; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7726757273; ogrnCode : 5147746171051; kppCode : 771701001; incorporationDate : 2014-10-03; address : УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д. 9 К. 5, Г.МОСКВА, 129515; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ"; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-28c2f1ceadaca7c82f05e64a55938859cec51e5a; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; startDate : 2019-08-29; organization : id : ru-inn-7727426852; caption : БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОЧУ "ГАЗПРОМ ШКОЛА" "НАШЕ БУДУЩЕЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7727426852; name : БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОЧУ "ГАЗПРОМ ШКОЛА" "НАШЕ БУДУЩЕЕ"; address : УЛ. НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ Д. 66, Г.МОСКВА, 117420; jurisdiction : ru; legalForm : Благотворительные фонды; incorporationDate : 2019-08-29; kppCode : 772701001; ogrnCode : 1197700012949; target : 1; role : ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-4fa7d8c1fb7449767b450e76af22acea78e4e88b; caption : Ликвидатор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Ликвидатор; organization : id : ru-inn-7810843918; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ГАСТЕЛЛО Д.13 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; innCode : 7810843918; incorporationDate : 2011-10-14; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"; dissolutionDate : 2017-12-15; ogrnCode : 1117847438774; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 781001001; target : 1; startDate : 2017-08-11; director : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; role : Ликвидатор; target : ; id : ru-c34065d5f919cce94f99fd959136ce9185c6e7fb; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2008-08-26; organization : id : ru-inn-7705750968; caption : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСБЫТ"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ"; jurisdiction : ru; kppCode : 781001001; address : УЛ СТАРТОВАЯ Д. 6 ЛИТЕРА Д, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196210; УЛ. СТАРТОВАЯ Д. 6 ЛИТЕРА Д, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196210; legalForm : Непубличные акционерные общества; ogrnCode : 5067746436731; innCode : 7705750968; incorporationDate : 2006-09-05; target : 1; target : ; ownershipOwner : id : ru-a8f4c9aa1054d5f69e4a8b7996c32ed94deb1ee8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2014-10-03; sharesCount : 100; owner : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; percentage : 1; asset : id : ru-inn-7726757273; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7726757273; ogrnCode : 5147746171051; kppCode : 771701001; incorporationDate : 2014-10-03; address : УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д. 9 К. 5, Г.МОСКВА, 129515; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ"; target : 1; target : ; id : ru-bf65eaced36351e73c16c7196e13c2cc9050af9e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7729762948; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШЛИЗИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-08-01T00:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7729762948; incorporationDate : 2014-02-03; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 773001001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШЛИЗИНГ"; address : УЛ. БАРКЛАЯ Д. 13 СТР. 2, Г.МОСКВА, 121309; ogrnCode : 1147746074200; target : 1; sharesCount : 150000; startDate : 2014-04-29; owner : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; percentage : 15; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-5ce686f1f029f375d96e5eb639a97e9b6ffcd0ed; caption : 773/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; authorityId : 23077311100034; programId : UA-SA1644; entity : NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; status : active; endDate : 2028-11-23; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; program : 773/2023; startDate : 2023-11-23; duration : П'ять років; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
Nurkez
| Id: | NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j | | Name: | Nurkez | | Type: | Vessel | | Description : | notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; Previous names include ROSALIN; IMO number: 9253325; name : NURKEZ; ROSALIN; Nurkez; topics : poi; debarment; mare.shadow; sanction; programId : EU-MARE; US-RUSHAR; AU-VESSELS; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; imoNumber : IMO9253325; createdAt : 2025-02-26; buildDate : 2004; type : Crude Oil Tanker; Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers; Oil Tanker; country : ru; modifiedAt : 2025-06-03; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51639; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; flag : pa; pastFlags : pa; lr; st; sg; description : During the period of the G7 embargo and price-cap policy on russian oil, the tanker is involved in the export of russian oil from the russian ports of Kozmino, Ust-Luga, Primorsk, mainly to China and India. br The international NGO Greenpeace refers to the tanker as part of the shadow fleet of tankers that transport russian oil around the world and threaten the environment. br The oil tanker is affiliated with the sanctioned company Shanghai Future Ship Management Co LTD (China), which for years has been managing illegal shipments of Iranian oil. This company managed the Panamanian-flagged MT Freya, which, together with the Iranian-flagged MT Horse, owned by the National Iranian Tanker Company (a subsidiary of the sanctioned National Iranian Oil Company), was arrested by Indonesia in January 2021 on suspicion of illegal oil transportation in the country's waters. br The tanker calls at russian ports, which are the main export ports for oil tankers of the shadow fleet – the ports of Ust-Luga, Primorsk in the Baltic Sea, and Novorossiysk in the Black Sea, delivering oil mainly to China and India. br On December 17, 2024, the United Kingdom imposed sanctions on a vessel in connection with the transportation of oil or oil products originating in russia or from russia to a third country. br On January 10, 2025, USA imposed sanctions on the vessel. br On February 21, 2025, Canada imposed sanctions on the vessel. br Since May 21 and June 3, 2025, the EU and Switzerland, respectively, have imposed sanctions on the vessel for transporting crude oil/petroleum products originating in or exported from rRussia, using irregular shipping practices with a high degree of risk, as specified in Resolution A.1192(33) of the General Assembly of the International Maritime Organization. br In June 2025, Australia imposed sanctions on the vessel. br Since October 30, 2025, New Zealand has imposed sanctions on the tanker. br The tanker is likely involved in transporting Venezuelan oil in circumvention of sanctions. In early January 2026, the tanker was among a group of tankers that hastily left Venezuelan territorial waters after the US imposed a naval blockade. As of January 5–10, 2026, the ship had entered international waters, with its AIS transponder either turned off or transmitting false signals to conceal its location from the US Navy. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 21, 2026, Ukraine imposed sanctions on the master of the vessel.; previousName : Gold Sun; Ceram Sea; Nurkez; deadweightTonnage : 105651; callSign : 3E2311; mmsi : 352002470; registrationNumber : T45KVAQKV8L3; sanctions : id : au-dfat-699bc06a2c94009c6c8f5b68d16c181a6c226494; caption : Autonomous (Vessels); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-11-06T16:45:24; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctioned-vessels-framework; provisions : Maritime restriction; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; startDate : 2025-06-18; programId : AU-VESSELS; country : au; program : Autonomous (Vessels); sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; summary : Designated as a sanctioned vessel in the Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Designation 2025; Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Designation 2025; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; target : ; id : ca-sema-8bba5fd13aca0fbf49d36a34597d6e76ec330637; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-03-03T10:34:12; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-06-18T11:58:03; properties : reason : 1.1; country : ca; program : Russia / Russie; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; listingDate : 2025-02-21; authorityId : 55; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-7522e80ac85ba490cf27a75f892c8aada486aa7d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-06-03T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-06-03T00:00:00; properties : entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; startDate : 2025-06-03; programId : SECO-UKRAINE; listingDate : 2025-06-03; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 92490; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-sancmap-ee3d7abeee4c8408c43d0ffd0853cec9c632cde1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-09-23T14:46:05; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-09-26T16:48:01; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32025R0932; https://www.sanctionsmap.eu/; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; startDate : 2025-05-21; programUrl : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833; country : eu; authority : Council of the European Union; programId : EU-MARE; target : ; id : gb-fcdo-0a5176162e94006e1b3fbff97d26db1dcb4c15fe; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-12-17T12:06:54; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : country : gb; provisions : Shipping sanctions: (see "Other information"); Shipping sanctions: (see 'Other information'); authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : IMO 9253325 (“NURKEZ”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; IMO 9253325 ('NURKEZ') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : RUS2378; modifiedAt : 2024-12-17; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; startDate : 2024-12-17; target : ; id : ofac-53b7acd719d932e7c09d370d8087d6a35eb6b5ab; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-10T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-RUSHAR; reason : Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); provisions : UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024; Block; program : RUSSIA-EO14024; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; country : us; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 51639; target : ; id : ua-ws-c724d7e0b93f11b8473084e8c29e51fd44176a48; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : sourceUrl : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/20/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-agrees-17th-package-of-sanctions/; https://www.barrons.com/news/sanctioned-oil-tankers-have-left-venezuela-analysts-ca03d581; https://safety4sea.com/crea-277-increase-in-shadow-tanker-activity/; https://www.balticshipping.com/vessel/imo/9253325; https://old.iranintl.com/en/world/iran-says-seizure-its-tanker-indonesia-not-related-korean-vessel; https://www.greenpeace.org/static/planet4-sweden-stateless/2024/10/fb3d5709-greenpeace-shadow-fleet-baltic-tankers-list.pdf; https://glavcom.ua/world/world-economy/indija-stala-odnim-velicheznim-naftopererobnim-zavodom-dlja-rosiji-oilprice-1027103.html; https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9253325; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/06/Global-Shadow-Fleet-June-2024.pdf; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2734; https://www.reuters.com/article/world/asia-pacific/china-seeks-details-about-chinese-crew-after-tankers-seized-by-indonesia-idUSKBN29W133/; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2777; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; country : ua; authority : ГУР МО України; programId : UA-WS-MARE; target : ; id : usgsa-3c8cdae1d5f725f32cffeffb5502bc5dbb52b099; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-28T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-28T07:55:02; properties : authorityId : S4MRVTTT7; country : us; listingDate : 2025-02-26; entity : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2025-01-10; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; target : ; ownershipAsset : id : ofac-f8003ae8e0554e2d6b8a7bb7a28e71467f22fc99; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-10T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-01-10T16:10:02; properties : role : Property in the interest of; owner : id : NK-daSUZiMrv2WEYVfZktprjE; caption : Serpens Limited; schema : Company; referents : ua-ws-9e55adc39e1982e9152d73d6d5e3103299d4ccfd; usgsa-75386e01a697ec11bd8181b438e1b91e21e7243f; ofac-51637; ua-ws-manager-385; ua-ws-91714d3efa77fdf27428016c3d579c36c72c8422; permid-5091591887; ua-nsdc-32592-serpens-limited; usgsa-s4mrvjrfs; tw-shtc-1a069e49343cda66c36974d411c73b20cb43c68a; datasets : us_ofac_sdn; ua_war_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid; first_seen : 2025-01-10T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : address : Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories Hong Kong China; Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong, China; Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, 3 San Hop Lane, On Vista, Tuen Mun, Nt, Hong Kong; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun Hong Kong China; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun, Hong Kong; UNIT 13, 12/F, ONE VISTA SUPREME, TIEN MUN, HONG KONG; юніт 13, 12 поверх, Ван Віста Супріум, Тянь Мун, Гонконг, Китайська Народна Республіка; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun, Hong Kong, China; country : hk; cn; name : Serpens Ltd; Serpens Limited; Серпенс Лімітед; status : Active; incorporationDate : 2022-06-28; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51637; https://permid.org/1-5091591887; jurisdiction : hk; cn; permId : 5091591887; topics : poi; debarment; export.control; sanction; alias : Serpens Limited; taxNumber : 6341477; 74185404 [CN]; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; imoNumber : IMO6341477; registrationNumber : 3166784; 74185404; addressEntity : addr-2d6d90342cf7bb0cb5ff9297f37961350acb673b; addr-d0715dbea8a7ea75f815a0373dd209154511fef6; createdAt : 2025-01-21; uniqueEntityId : YPK2P47BPK57; target : 1; asset : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; target : ; id : ua-ws-addef23955fdcdf249e927a01e9c15565338a490; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : role : owner; startDate : 2022-09-07; owner : id : NK-daSUZiMrv2WEYVfZktprjE; caption : Serpens Limited; schema : Company; referents : ua-ws-9e55adc39e1982e9152d73d6d5e3103299d4ccfd; usgsa-75386e01a697ec11bd8181b438e1b91e21e7243f; ofac-51637; ua-ws-manager-385; ua-ws-91714d3efa77fdf27428016c3d579c36c72c8422; permid-5091591887; ua-nsdc-32592-serpens-limited; usgsa-s4mrvjrfs; tw-shtc-1a069e49343cda66c36974d411c73b20cb43c68a; datasets : us_ofac_sdn; ua_war_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid; first_seen : 2025-01-10T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : address : Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories Hong Kong China; Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong, China; Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, 3 San Hop Lane, On Vista, Tuen Mun, Nt, Hong Kong; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun Hong Kong China; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun, Hong Kong; UNIT 13, 12/F, ONE VISTA SUPREME, TIEN MUN, HONG KONG; юніт 13, 12 поверх, Ван Віста Супріум, Тянь Мун, Гонконг, Китайська Народна Республіка; Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun, Hong Kong, China; country : hk; cn; name : Serpens Ltd; Serpens Limited; Серпенс Лімітед; status : Active; incorporationDate : 2022-06-28; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51637; https://permid.org/1-5091591887; jurisdiction : hk; cn; permId : 5091591887; topics : poi; debarment; export.control; sanction; alias : Serpens Limited; taxNumber : 6341477; 74185404 [CN]; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; imoNumber : IMO6341477; registrationNumber : 3166784; 74185404; addressEntity : addr-2d6d90342cf7bb0cb5ff9297f37961350acb673b; addr-d0715dbea8a7ea75f815a0373dd209154511fef6; createdAt : 2025-01-21; uniqueEntityId : YPK2P47BPK57; target : 1; asset : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; target : ; unknownLinkFrom : id : ua-ws-88ff17652fee7937c5aa1b12b40d85ac3abc639c; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : startDate : 2024-12-08; object : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; subject : id : NK-YfNPvqhMbK6GG4XNQZ2yqu; caption : Baltic Shipyard JSC; schema : Company; referents : ru-inn-7830001910; ua-ws-manager-386; jp-meti-ru-7358dde6eccdec79dbc38f3f98732c7983d44d0b; ua-ws-7ce17dbb82eda99d63d6ed1d19723825a70336fc; eu-sancmap-dbc0d29cc3dc6a07fc0d621c66ce62196cd877ad; usgsa-s4mrtydsg; nz-ru-ent-196-baltic-shipyard-jsc; ch-seco-52708; ua-nsdc-19066-akcionerne-tovaristvo-baltijskij-zavod; trade-csl-00c30dc637288271c97a7df85db241e35030ddbf1dd6c5a24e931fc6; usgsa-44cae07cd05fa46742b76a9d88acdef75bb00458; ua-ws-3ca4901141b15d1ec594039c563cb9d2078a9493; eu-oj-9d3c8840807b3be268fc88a38a3c13d97f9ee2be; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ru_nsd_isin; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2022-11-17T10:16:52; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : notes : Russia; (also BALTIC SHIPYARD JSC); modifiedAt : 2023-08-16; topics : debarment; poi; export.control; sanction; programId : NZ-RSA2022; US-BIS-EL; UA-SA1644; SECO-UKRAINE; createdAt : 2022-03-25; name : Baltic Shipyard JSC; Акціонерне товариство "Балтійський завод"; United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”; "Baltic Shipyard" JSC; 株式会社統一造船会社 「バルティック造船工場」; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД"; BALTIC SHIPYARD; Акционерное общество "Балтийский завод"; Nightinger Plov Co Ltd; Baltiysky Zavod; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; jurisdiction : ru; address : ЛН. КОСАЯ Д.16, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199106; 199106, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, лінія Коса, буд. 16; 16 Kosaya Liniya Street, St. Petersburg, Russia, 199106.; 16 Kosaya Liniya Street, St. Petersburg, 199106; ST. OBLIQUE LINE, HOUSE 16, ST. PETERSBURG, 199106; ogrnCode : 1027800509000; email : ZAVOD@bz.ru; legalForm : Непубличные акционерные общества; innCode : 7830001910; kppCode : 780101001; incorporationDate : 2002-08-13; alias : Baltic Shipyard; 株式会社バルティック工場; JSC Baltiski Zavod; Aktsionerne tovarystvo "Baltiiskyi zavod"; バ ルティック造船所; country : ru; hk; imoNumber : IMO0093170; uniqueEntityId : Q9HXETN1HBQ3; target : 1; role : security_manager; target : ; id : ua-ws-b1f8e2b6e08a135ee743ff607cca25eb03143fc6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : subject : id : NK-YfNPvqhMbK6GG4XNQZ2yqu; caption : Baltic Shipyard JSC; schema : Company; referents : ru-inn-7830001910; ua-ws-manager-386; jp-meti-ru-7358dde6eccdec79dbc38f3f98732c7983d44d0b; ua-ws-7ce17dbb82eda99d63d6ed1d19723825a70336fc; eu-sancmap-dbc0d29cc3dc6a07fc0d621c66ce62196cd877ad; usgsa-s4mrtydsg; nz-ru-ent-196-baltic-shipyard-jsc; ch-seco-52708; ua-nsdc-19066-akcionerne-tovaristvo-baltijskij-zavod; trade-csl-00c30dc637288271c97a7df85db241e35030ddbf1dd6c5a24e931fc6; usgsa-44cae07cd05fa46742b76a9d88acdef75bb00458; ua-ws-3ca4901141b15d1ec594039c563cb9d2078a9493; eu-oj-9d3c8840807b3be268fc88a38a3c13d97f9ee2be; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ru_nsd_isin; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2022-11-17T10:16:52; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : notes : Russia; (also BALTIC SHIPYARD JSC); modifiedAt : 2023-08-16; topics : debarment; poi; export.control; sanction; programId : NZ-RSA2022; US-BIS-EL; UA-SA1644; SECO-UKRAINE; createdAt : 2022-03-25; name : Baltic Shipyard JSC; Акціонерне товариство "Балтійський завод"; United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”; "Baltic Shipyard" JSC; 株式会社統一造船会社 「バルティック造船工場」; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД"; BALTIC SHIPYARD; Акционерное общество "Балтийский завод"; Nightinger Plov Co Ltd; Baltiysky Zavod; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; jurisdiction : ru; address : ЛН. КОСАЯ Д.16, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199106; 199106, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, лінія Коса, буд. 16; 16 Kosaya Liniya Street, St. Petersburg, Russia, 199106.; 16 Kosaya Liniya Street, St. Petersburg, 199106; ST. OBLIQUE LINE, HOUSE 16, ST. PETERSBURG, 199106; ogrnCode : 1027800509000; email : ZAVOD@bz.ru; legalForm : Непубличные акционерные общества; innCode : 7830001910; kppCode : 780101001; incorporationDate : 2002-08-13; alias : Baltic Shipyard; 株式会社バルティック工場; JSC Baltiski Zavod; Aktsionerne tovarystvo "Baltiiskyi zavod"; バ ルティック造船所; country : ru; hk; imoNumber : IMO0093170; uniqueEntityId : Q9HXETN1HBQ3; target : 1; startDate : 2024-12-08; object : NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; role : commerce_manager; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_war_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_journal_sanctions |
LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION
| Id: | NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA | | Name: | LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION | | Type: | Company | | Description : | email : MAXIM.LITHIUMION@gmail.com; innCode : 7813668213; jurisdiction : ru; address : Vn.Tyer.G. Munitsipal'nyi Okrug Kronvyerkskoye, Ul Bol'shaya Pushkarskaya, D. 20, Lityera A, Pomyeshch. 110-N (CH.P.17), Ofis 1, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197198, Russia; Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Пушкарська, буд. 20, літера А, люкс 110-Н; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District Saint Petersburg 197198 Russia; УЛ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; Liflyandskaya ulitsa, 3V, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 190020, Russia; OFFICE 1, SUITE 110-N (SUITE PART 17), LETTER A, 20 BOLSHAYA PUSHKARSKAYA STREET, KRONVERKSKOYE MUNICIPAL DISTRICT, SAINT PETERSBURG, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushrarskaya Street, Kronverkskoye Municipal Distinct, Saint Peterburg 197198, Russian Federation; Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, люкс 110-Н (Люкс часть 17), офис 1; ogrnCode : 1227800142415; name : Limited Liability Company Lithiumion; LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION; Lithiumion Ltd; Litiumion OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Літіуміон"; Общество с ограниченной ответственностью "Литиумион"; Общество С Ограниченной Ответственностью Литиумион; kppCode : 781301001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2022-11-07; phone : +78124256645; status : Active; sourceUrl : https://permid.org/1-5091707575; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52207; permId : 5091707575; country : ru; website : https://lithiumion.ru/; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Litiumion"; Lithiumion LTD; topics : debarment; export.control; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; addressEntity : id : addr-8f5c042ab16b3bed3978d04e834bdb58d0882f1a; caption : Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; city : Saint Petersburg; country : ru; postalCode : 197198; street : Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District; target : ; registrationNumber : 1227800142415; taxNumber : 7813668213; createdAt : 2025-01-21; uniqueEntityId : QNUQAV82WN53; ZEQTJ17TYXY9; notes : (also LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION); (also LITHIUMION LTD); sanctions : id : ofac-1cc878f97bc14d14d5276449debacc789758c6b5; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-15T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; program : RUSSIA-EO14024; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authorityId : 52207; programId : US-RUSHAR; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : ua-nsdc-baaca18d222e449972d703497fc89885db74e90f; caption : 594/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-09T08:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; authorityId : 25059412200154; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 594/2025; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; endDate : 2035-08-08; entity : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; country : ua; status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5942025-56129; duration : Десять років; startDate : 2025-08-08; programId : UA-SA1644; target : ; id : usgsa-952d49f76509568d2eb06d8802013240825aafd4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-30T07:55:04; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-30T07:55:04; properties : summary : PII data has been masked from view; startDate : 2025-01-15; listingDate : 2025-01-28; entity : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVLJB9; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-f9c8278074670b2d96cc1a534eab2f162fd59ed3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-23T07:55:03; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-23T07:55:03; properties : startDate : 2025-01-15; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRVJRSB; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2025-01-21; entity : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; directorshipOrganization : id : ru-3fe5308afa3d167a4599a3284a9dc9272a60ee26; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-781131826321; caption : МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПУТИНЦЕВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : МАКСИМ; lastName : ПУТИНЦЕВ; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; name : МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПУТИНЦЕВ; innCode : 781131826321; country : ru; target : 1; startDate : 2022-11-07; summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; ownershipAsset : id : ru-9ae98eb78cbd66b73b82a17f33e8938a97b7eeb0; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; percentage : 100; startDate : 2022-11-07; owner : id : ru-inn-781131826321; caption : МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПУТИНЦЕВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : МАКСИМ; lastName : ПУТИНЦЕВ; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; name : МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПУТИНЦЕВ; innCode : 781131826321; country : ru; target : 1; sharesCount : 100000; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Denis Igorevich Gusev
| Id: | NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj | | Name: | Denis Igorevich Gusev | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Dy81KhjmriaWPHy-eB6ubqlMNJU; notes : (also DENIS IGOREVICH GUSEV); (also MARIN POMOJAC, DAVID GOTMAN); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1987-10-07; 1986-06-10; 1977-07-08; name : Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; Denis Igorevich Gusev; DAVID GOTMAN; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; MARIN POMOJAC; topics : corp.disqual; debarment; sanction; firstName : Denis; David; ДЕНИС; DENIS IGOREVICH; Marin; lastName : Gotman; Pomojac; Gusev; ГУСЕВ; programId : US-CYB; GB-CYB; alias : Marin Pomojac; Денис Игоревич ГУСЕВ; David Gotman; gender : male; middleName : Igorevich; ИГОРЕВИЧ; passportNumber : 717386212; 1213007; A1167292; country : il; md; ru; birthPlace : Moscow, Russia; Ceadir-Lunga, Moldova; address : Moscow; citizenship : ru; addressEntity : id : addr-d340ca346b862529e60a8592af57342fb82eea34; caption : Moscow; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Moscow; full : Moscow; country : ru; target : ; createdAt : 2019-12-27; sanctions : id : gb-coh-aa1267e12b1617a465d0903e2da36c225bc15516; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; recordId : CYB0050; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-9d9ebc5ade9bf20c029c894945e5f361898f693b; caption : The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-10-01T14:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; programId : GB-CYB; program : The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; startDate : 2024-10-01; modifiedAt : 2025-04-09; authorityId : CYB0050; 16587; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-cyber-sanctions; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; target : ; id : ofac-7198457545abc48f3a35da5a29988cabd77ca934; caption : CYBER2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : CYBER2; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 26671; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; provisions : CYBER2; Block; reason : Executive Order 13694 (Cyber); entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; programId : US-CYB; country : us; target : ; id : usgsa-4ddc90929a1abcbe5e68764f6533c278ed912e2d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRBCF15; listingDate : 2019-12-27; startDate : 2019-12-05; country : us; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-ec883c32ade7995f6540cf96984285d5345054d1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2019-12-05; program : Reciprocal; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2019-12-27; authorityId : S4MRBCFT5; target : ; id : usgsa-f52260265e3c72ddebb214abfa520e4086f96ff2; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; listingDate : 2019-12-27; authorityId : S4MRBCFT4; startDate : 2019-12-05; target : ; identification : id : gb-fcdo-e4062dc578df2499a3742db17d50d9b852b8cbee; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; target : ; id : ofac-5b955cc411e93bb0ee12dd8ac0823b3049fb09ba; caption : 717386212; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; type : Passport; country : ru; number : 717386212; target : ; id : ofac-c04eba3f3c22fb88942a8cf006d0ac04496f480c; caption : A1167292; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; number : A1167292; type : Passport; country : md; target : ; id : ofac-ca94053f941d8a43666dfd6b73f04f9a69da8fbb; caption : 1213007; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : il; holder : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; type : Passport; number : 1213007; target : ; ownershipOwner : id : ofac-2288c0d3dfa42b8db058594254a2f0c2a4a14e5c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; owner : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; asset : id : NK-XwyWnGE424aiKw3Bx4g3Jb; caption : Treid-Invest, OOO; schema : Company; referents : ru-inn-7701416320; usgsa-s4mrbcf18; ofac-pr-5c7ee36adc82d1f055b8a4659a3b3163a65b6357; ofac-26674; usgsa-s4mrbcft8; usgsa-77f791ec2ea4652e700899059f1eea333cd1c521; usgsa-9145264c3554b48378611e59541d08dec836c6ae; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : ogrnCode : 5147746418782; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7701416320; name : ООО ТРЕЙД-ИНВЕСТ; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-ИНВЕСТ"; Treid-Invest, OOO; dissolutionDate : 2019-07-11; kppCode : 770101001; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2014-11-27; address : УЛ. САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ Д. 11/2, Г.МОСКВА, 105064; 11/2, UL., SADOVAYA-CHERNOGRYAZSKAYA MOSCOW, MOSCOW, 105064; 11/2, ul., Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm845; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26674; country : ru; alias : OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Treid-Invest; registrationNumber : 5147746418782; programId : US-CYB; idNumber : 40214946; dunsCode : 507225114; taxNumber : 7701416320; topics : debarment; sanction; addressEntity : addr-e6e196de26c2011a5bc3e763aa67a8cece63ffe4; createdAt : 2019-12-27; notes : (also TREID-INVEST, OOO); (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST); uniqueEntityId : H8UGCK7CL7D6; CXEMHHNGZQQ4; target : 1; target : ; id : ofac-3fbf0b2afbd50ab93308a6383fe4614c7a9fbb23; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : owner : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; asset : id : NK-cmGb2RfTud8sCZAkfJxjw7; caption : Optima, OOO; schema : Company; referents : ofac-26673; usgsa-981f0b60e30051176c5cbc7db30fb5f22c5be105; usgsa-s4mrbcft7; ru-inn-7716740680; ofac-pr-8e2049387e9ef94e34f2cc462e8943c825be685b; usgsa-s4mrbcf17; usgsa-40470494439142c85f1bbb86b93cfc24595b1f5a; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; dissolutionDate : 2021-07-01; jurisdiction : ru; kppCode : 771601001; innCode : 7716740680; address : УЛ. КОМИНТЕРНА Д.2 К.2, Г.МОСКВА, 129344; D. 2 KORP. 2 POM. 1, UL., KOMINTERNA MOSCOW, MOSCOW, 129344; d. 2 korp. 2 pom. 1, ul., Kominterna Moscow, Moscow, 129344; ogrnCode : 1137746232260; name : Optima, OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"; ООО Оптима; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA; incorporationDate : 2013-03-18; country : ru; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm845; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26673; alias : OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Optima; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 1137746232260; dunsCode : 505798144; idNumber : 17325717; addressEntity : addr-06f3b11497fa58c825c34e65ee1ce034c23c1c9a; taxNumber : 7716740680; programId : US-CYB; uniqueEntityId : ZK5VGMNYXUB5; T8WYLYMVQLE9; createdAt : 2019-12-27; notes : (also OPTIMA, OOO); (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA); target : 1; role : Owned or Controlled By; target : ; id : ofac-f95680fe519e3c46d4e61791b9556059bb048cea; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : owner : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; role : Owned or Controlled By; asset : id : NK-MuW4EVnTD9nzbRbHpg7CkJ; caption : Biznes-Stolitsa, OOO; schema : Company; referents : ofac-26672; ru-inn-7733904024; usgsa-s4mrbcft6; usgsa-962b6116baf4b5e17305ca416b09fa8c59b90689; usgsa-4d68755c460d1bb635310a1117f4371b8cb1df93; usgsa-s4mrbcf16; ofac-pr-eb34fb731648297253ae9bbffd0a9e511d3e9d39; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : Biznes-Stolitsa, OOO; ООО БИЗНЕС-СТОЛИЦА; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТОЛИЦА"; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA; dissolutionDate : 2021-03-18; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2014-11-27; ogrnCode : 5147746417682; kppCode : 773301001; address : d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul., Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466; УЛ. СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ Д. 14 К. 1, Г.МОСКВА, 125466; D. 14 KORP. 1 POM. KHLL/KOM. 1, UL., SOKOLOVO-MESHCHERSKAYA MOSCOW, MOSCOW, 125466; innCode : 7733904024; jurisdiction : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26672; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm845; country : ru; registrationNumber : 5147746417682; alias : Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Biznes-Stolitsa; programId : US-CYB; topics : debarment; sanction; dunsCode : 507224994; idNumber : 40335667; taxNumber : 7733904024; addressEntity : addr-aa60a7f69adf66c1a59c6c5680a8a21cfc992a78; uniqueEntityId : E8GJZ53JTRH4; X7AHSJ6269K5; createdAt : 2019-12-27; notes : (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA); (also BIZNES-STOLITSA, OOO); target : 1; target : ; agencyClient : id : ofac-a8270078a68ad67349199dc379b2f5253caa1e77; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Acting for or on behalf of; client : id : NK-DYaPuMjLZjJuWxufocCYaz; caption : Evil Corp; schema : Organization; referents : ofac-pr-8d68f89d3fb458487660663637fdd7a4a0a6b206; usgsa-s4mrbcft1; usgsa-2e780dc27f9bf67fd4b5a5b2394e5117b312f1b2; usgsa-s4mrbcf0y; ofac-26664; usgsa-21aeac01ca75e01a34d72d2204e4d332527d539d; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : md; ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26664; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm845; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623; name : DRIDEX GANG; Evil Corp; addressEntity : addr-bca7385253b157ea8cb39ff517eb213a31ccae95; alias : Dridex Gang; topics : debarment; sanction; programId : US-CYB; address : Moscow; uniqueEntityId : XLL2ZCK1GL49; W3YLW4R62KA9; createdAt : 2019-12-27; notes : (also DRIDEX GANG); (also EVIL CORP); target : 1; agent : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Кузнецов Ігор Олександрович
| Id: | NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih | | Name: | Кузнецов Ігор Олександрович | | Type: | Person | | Description : | lastName : КУЗНЕЦОВ; country : ru; innCode : 524927227580; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; name : Кузнецов Ігор Олександрович; Кузнецов Игорь Александрович; Kuznetsov Igor; ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ; firstName : ИГОРЬ; alias : Kuznetsov Ihor Oleksandrovych; birthDate : 1960-06-04; topics : sanction; programId : UA-SA1644; citizenship : ru; directorshipDirector : id : ru-a11ff35d2902ed6d06541b525a8c2df741f3b3ee; caption : Председатель; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-5249084304; caption : ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАММА-2"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2006-09-05; address : ПР-КТ СВЕРДЛОВА Д.11"А" (5486 ВПМО), Г. ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 606002; innCode : 5249084304; kppCode : 524901001; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2010-09-21; legalForm : Потребительский кооператив; name : ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАММА-2"; ogrnCode : 1065249066145; target : 1; role : Председатель; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih; startDate : 2006-09-05; target : ; id : ru-b0046736b3e66d0ea5a762003fe9a03a3d0d0577; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-ezhB2kirpfbv5V2Q8ny4sy; caption : State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash); schema : Company; referents : ua-nsdc-19025-akcionerne-tovaristvo-derzavnij-naukovo-doslidnij-institut-masinobuduvanna-imeni-v-v-bahireva; ch-seco-59935; jp-meti-ru-36756c2fd07c04087b36b2bd889991882d9e13dc; usgsa-899a1824fdddf14e996e1597b5d769c58900867c; eu-oj-945f9f61a5a0d391253d17172d9595d3088b4db2; ru-inn-5249093130; ch-seco-52687; usgsa-89ed2801893bfb5fab61421b47a2e68664daae7c; ru-inn-7743873015; ua-ws-a27ff3c85b8f673a42a1e912077f38814a9f6e60; ja-mof-8124c26eaecb9fb0bc170bd50f7ff9442343bd24; permid-5044315735; usgsa-s4mrty825; eu-oj-11ae08d14f2f732893c8595139bee69f7550c0fb; ca-sema-45f937f47b0df631c59151c52beb0855bef2aa5c; ca-sema-a8040dc722c1bf545ca03243b48009f39dd82776; usgsa-s4mrty34y; eu-oj-11ad156d40ec5b85ccbc32ebc8c66590b5e443f6; ua-ws-entity-323; tw-shtc-0950b8848a38d51a3b2cccfd755348b03216e45c; trade-csl-28f6fde7b98c2293f726f40a47e01f6ad48bce6d9533f58f627269ea; usgsa-s4mrqxdxf; ua-nsdc-25060-akcionerne-tovaristvo-naukovodoslidnij-masinobudivnij-institut-imeni-v-v-bahireva; usgsa-s4mrty34x; usgsa-s4mrty34z; ofac-44915; be-fod-fdd4c7b7d98ea40cd93b2d4bdc7f2060fcc2d397; ca-sema-8deed86c35fa5dfbf25af50e8499d996e35b36e8; ofac-pr-fe221498646cc7b6531aeaa0bd99bd46cc818cc5; eu-fsf-eu-13086-35; mc-freezes-7350ad3c37aa2ccef06a21bd6e70ec655c08254d; usgsa-da2f47e436b12e85f02a9cccc00d55f65bbde6cd; usgsa-s4mrty827; ua-ws-entity-7228; usgsa-d6e149a6cd06be2acede3f275a01532c76313287; ca-sema-4ef6b608cd94f939fb4e62fd85953ed33e76ed2e; eu-sancmap-da6ac91958f3525887bc8a031fc3f3186e422493; eu-oj-c1f3f4f167aed1fc9c62b1a8ea5d91ae5de3aebc; fr-ga-8111; usgsa-s4mrty826; tw-shtc-0d656ec089319c31db4bf32d4878afd57955a6d6; ca-sema-4fcf0daee42fd61de508fd431feb13acdd9add0a; eu-sancmap-0776a8014056e0620a1ed86cdddcf6f8e58793e4; eu-oj-7b9478ac6e208d6e28c3e05c1d45dbf9ef444d0f; datasets : jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ua_war_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; origin : gpt-5-mini; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-23T15:54:03; properties : notes : Adresse: 125212, Fédération de Russie, Moscou, Leningradskoye Shosse, 58; 606002, Fédération de Russie, région de Nizhny Novgorod, Dzerzhinsk, Sverdlova ave., 11, k.a
Type d'entité: société par actions
Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie
Date d'enregistrement: 11/12/2012
Numéro d'enregistrement: 1127747236341
Numéro d'identification fiscale: 7743873015
KPP: 774301001
Site internet: http://www.gosniimash.ru/
Téléphone: + 7 (8313) 36-70-00, + 7 (831) 324-90-00
Courriel: niimash@mts-nn.ru; (Date of UN designation: 2025-05-20); Russia; JSC “V.V. Bakhirev State Scientific Research Institute Of Mechanical Engineering” (JSC GosNIImash) est une entreprise de l'industrie militaire russe. JSC GosNIImash développe et fabrique divers technologies et outils, ainsi que des ogives, et fait partie de JSC Tactical Missiles Corporation. Par conséquent, JSC GosNIImash apporte un soutien matériel au complexe militaire et industriel de la Russie, y compris par son implication dans le développement, la production ou la fourniture d'équipements et de technologies militaires.; (also JOINT STOCK COMPANY MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE); 7743873015 (fiscalcode-National Fiscal Code) (KPP: 774301001); JSC “V.V. Bakhirev State Scientific Research Institute Of Mechanical Engineering” (JSC GosNIImash) is a Russian military industry company. JSC GosNIImash develops and manufactures various technologies and tools, as well as warheads, and is part of the JSC Tactical Missiles Corporation.; 1127747236341 (regnumber-Registration Number) (on 2012-12-11); (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOISSLEDOVATELSKI MASHINOSTROITELNY INSTITUT IMENI V V BAKHIREVA, NIMI IM V V BAKHIREVA AO, NIMI NAMED AFTER V V BAHIREV JSC, AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOISSLEDOVATELSKI MASHINOSTROITELNY INSTITUT IMENI V V BAKHIREVA, NIMI IM V V BAKHIREVA AO, NIMI NAMED AFTER V V BAHIREV JSC); sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44915; https://permid.org/1-5044315735; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1731; https://war-sanctions.gur.gov.ua/tools/companies/323; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0936; https://war-sanctions.gur.gov.ua/uav/companies/323; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/323; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/7228; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8111; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; name : Joint Stock Company Mechanical Engineering Research Institute; NIMI Im V V Bakhireva AO; Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.В. БАХИРЕВА"; JOINT STOCK COMPANY MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE; バヒレフ国立機械製造科学研究所; Акционерное Общество «Научно-Исследовательский Машиностроительный Институт имени В.В. Бахирева»; State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOISSLEDOVATELSKI MASHINOSTROITELNY INSTITUT IMENI V V BAKHIREVA; JSC “GosNIImash”; Mechanical Engineering Research Institute Named After V.V. Bahirev; Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева"; Joint-Stock Company “V.V. Bakhirev State Scientific Research Institute Of Mechanical Engineering”; Instituto Estatal de Investigação Científica de Engenharia MecânicaV.V. Bakhirev; NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC; Акціонерне товариство "Науководослідний машинобудівний інститут імені В.В.Бахірєва"; Акционерное Общество “Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиностроения Имени В.В. Бахирева”; バヒレフ国立機械製造科学研究所（GosNIIMash）; State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash; Joint-Stock Company "Scientific Research Machine-Building Institute named after V.V.Bakhirev"; State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash); ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"; Акціонерне товариство "Державний науково-дослідний інститут машинобудування імені В.В. Бахірєва"; "State scientific research institute of mechanical engineering named after V.V. Bakhirev" JSC (GosNIImash); »V.V. Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet« Részvénytársaság; NIMI NAMED AFTER V V BAHIREV JSC; GOSNIIMASH JSC; JOINT-STOCK COMPANY V.V. BAKHIREV STATE RESEARCH INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING; V.V. Bahirevről Elnevezett NIMI Rt.; JSC NIMI Named After V.V. Bahirev; »GosNIImash« Rt.; NIMI IM. V.V. BAKHIREVA JSC; Акционерное Общество «Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиностроения им. В.В. Бахирева»; Акционерное общество "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В.Бахирева"; JOINT-STOCK COMPANY "RESEARCH MACHINE-BUILDING INSTITUTE NAMED AFTER V.V. BAKHIREV"; NIMI Named After V.V. Bakhirev, JSC; State Scientific Research Institute for Machine Building; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ В.В. БАХИРЕВА"; topics : poi; debarment; export.control; sanction; programId : UA-WS-MILIND; EU-UKR; US-RUSHAR; UA-SA1644; US-BIS-EL; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; UA-WS-UAVS; country : ru; alias : Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet; JSC Scientific Research Institute for Mechanical Engineering; Акционерное общество «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева»; Aktsionerne tovarystvo "Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut mashynobuduvannia imeni V.V. Bakhirieva"; State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev; JSC “GosNIImash”; Aktsionerne tovarystvo "Naukovodoslidnyi mashynobudivnyi instytut imeni V.V.Bakhirieva"; GosNIImash; Instituto Estatal de Investigação Científica de Engenharia MecânicaV.V. Bakhirev; JSC “State Scientific Research Institute of Mechanical Engineering named after V.V. Bakhirev”; Акционерное Общество “Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиностроения Имени В.В. Бахирева”; and; State Research Institute of Mechanical Engineering named after V.V. Bakhireva; -State Research Institute of Mechanical Engineering named after. V.V. Bakhireva; V.V. バヒレフ名称国立機械工学研究所; »V.V. Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet« Részvénytársaság; State Research Institute of Mechanical Engineering named after. V.V. Bakhireva; （別称、株式会社機械工学科学研究所、V.V. バヒレフ名称国立機械工学研究所及びGosNIImash）; АО «ГосНИИмаш»; Акционерное Общество Научноисследовательский Машиностроительный Институт Имени В В Бахирева; AO Nevskoe PKB; V.V. Bahirevről Elnevezett NIMI Rt.; NIMI Named After V V Bahirev JSC; JSC NIMI Named After V.V. Bahirev; 株式会社機械工学科学研究所; »GosNIImash« Rt.; -GosNIImash.; Акционерное Общество «Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиностроения Имени В.В.Бахирева»; NIMI IM V V Bakhireva AO; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchnoissledovatelski Mashinostroitelny Institut Imeni V V Bakhireva; -JSC Scientific Research Institute for Mechanical Engineering;; Joint Stock Company “Nevskoye Design Bureau”; АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»; modifiedAt : 2025-05-20; createdAt : 2022-03-25; email : nimi@nimi.su; NIMI@nimi.su; niimash@mts-nn.ru; address : ПР-КТ СВЕРДЛОВА Д.11 К.А, Г. ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 606002; Sh. Leningradskoe D. 58, Moscow, 125212; 11A Sverdlova Thoroughfare, Dzerzhinsk, 606002; SH. LENINGRADSKOE D. 58, MOSCOW, 125212; Leningradskoye Shosse, D. 58, MOSCOW, MOSCOW, 125212, Russia; 606002, Fédération de Russie, région de Nizhny Novgorod, Dzerzhinsk, Sverdlova ave., 11, k.a; Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ Д.58, Г.МОСКВА, 125212; Leningradskoye Shosse, 58, MOSCOW, MOSCOW, 125212, Russia; Leningradskoye Shosse, 58, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 125212; 11A Sverdlova Thoroughfare, Dzerzhinsk, Russia, 606002.; 11A Sverdlova Thoroughfare, Dzerzhinsk, 606002, Russian Federation; 125212, Fédération de Russie, Moscou, Leningradskoye Shosse, 58; 606002, Російська Федерація, Нижегородська область, м. Дзержинськ, просп. Свердлова, буд. 11 (корпус А); 606002, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, Sverdlov Ave., 11, room a; 125212, Moscow, Leningradskoe highway, 58; Російська Федерація, 125212, м. Москва, шосе Ленінградське, буд. 58; registrationNumber : 5249093130; 7743873015; 1127747236341; website : http://www.gosniimash.ru/; https://nimi.su/; phone : +78313249000; +78313367000; +74954520947; taxNumber : 7743873015; addressEntity : addr-03dc3a9aa41a89cc2f7d59ff728b8f70419dbbf9; NK-JnheCFRuvSQdMGdoLfSTVD; addr-bbf570b6235ef17f4089a88947cee133d61dd3df; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2008-02-12; 2012-12-11; ogrnCode : 1085249000650; 1127747236341; kppCode : 524901001; 774301001; legalForm : société par actions; Непубличные акционерные общества; innCode : 5249093130; 7743873015; permId : 5044315735; status : Active; uniqueEntityId : FFVMLGKYQJY8; LC4QLRDELYA3; LC7VDBWPUPJ1; LCCDDQWN96E5; target : 1; startDate : 2015-07-29; director : NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-c86e00687266616371dab7042e2d0c9d3c6032ce; caption : 163/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 23016311100140; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 163/2023; duration : Десять років; endDate : 2033-03-18; status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; startDate : 2023-03-18; authority : National Security and Defense Council; country : ua; entity : NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Ji Sang Jun
| Id: | NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ | | Name: | Ji Sang Jun | | Type: | Person | | Description : | country : ru; addressEntity : id : addr-cb4743d5039c5f5d323d21153e5f28cea1a7be93; caption : Moscow; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Moscow; country : ru; city : Moscow; target : ; id : addr-48d0ad8c2b26be60778062a2df69a76cc6096e5a; caption : ロシア連邦モスクワ市; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2021-10-22T03:03:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : ロシア連邦モスクワ市; target : ; id : addr-0676fabba2f7bd590fd7a4bf86292f30b02b456f; caption : Moscow, Russia; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-08-06T14:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2025-09-29T14:11:29; properties : full : Moscow, Russia; country : ru; target : ; name : Sang Jun JI; JI, Sang Jun; Ji Sang Jun; ジ・サンジュン; programId : AU-DPRK; US-NK; topics : debarment; export.control; sanction; citizenship : kp; address : Moscow, Russia; Moscow; Moscow Russia; ロシア連邦モスクワ市; createdAt : 2018-06-29; alias : CHI, Sang-chun; Chi Sang-chun; チ・サンチュン; Sang-chun Chi; notes : Moscow representative of Korea Kumgang Group Bank.; birthDate : 1971-05-03; position : コリア・クムガン・グループ・バンクのモスクワにおける職員; firstName : Sang Jun; Sang-chun; lastName : Chi; JI; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23010; sanctions : id : au-dfat-889e891c21493ad5d8d932d69399970ce4d33ba7; caption : Autonomous (DPRK); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; summary : First listed on 27 Nov. 2017. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2017 (No 3); authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programId : AU-DPRK; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/democratic-peoples-republic-korea-sanctions-regime; startDate : 2023-12-01; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; country : au; entity : NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; program : Autonomous (DPRK); target : ; id : ja-mof-a83903d5145fd9813744619975838e1309c0bb54; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : country : jp; authorityId : 41; startDate : 2017-11-07; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; entity : NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; target : ; id : ofac-4f09ad5be3bddef02e442a14aeb0427bf0c0f800; caption : DPRK4; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13810 (North Korea); summary : Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; provisions : Block; DPRK4; entity : NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-NK; country : us; program : DPRK4; authorityId : 23010; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; target : ; id : usgsa-6935152ad5ee484c4261a2efe06abe5fb865f358; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MR6HN49; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2017-09-26; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; entity : NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2018-06-29; target : | | Datasets: | au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Osnova Lab
| Id: | NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g | | Name: | Limited Liability Company Osnova Lab | | Type: | Company | | Description : | address : УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, 105082; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia; Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; ogrnCode : 1157746344755; jurisdiction : ru; kppCode : 771501001; dissolutionDate : 2023-03-15; innCode : 7701100976; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2015-04-15; name : Limited Liability Company "Osnova Lab"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа Лаб"; Osnova Lab OOO; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; Limited Liability Company Osnova Lab; Общество с ограниченной ответственностью "Основа Лаб"; permId : 5053943096; sourceUrl : https://permid.org/1-5053943096; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41114; phone : +74997030156; country : ru; status : Inactive; website : https://www.osnovalab.ru/; topics : debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Osnova Lab"; registrationNumber : 1157746344755; addressEntity : id : addr-559ab30e4f23daddb718e71c7cc2783dd5d55367; caption : Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Moscow; street : Spartakovskaya square, house 14, building 2; full : Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; postalCode : 105082; country : ru; target : ; taxNumber : 7701100976; createdAt : 2023-04-17; uniqueEntityId : K5NVEP2G1E18; successors : id : NK-GpqG3ubjzeMcmEubx3GmXQ; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-53ceb6a7057df41c9ac034186ed25803ca93cd42; ru-535193e069f3a98607e318e794bbca4295e8bf44; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : predecessor : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; successor : id : NK-eppM5smZ5CtWojUZ9esdZg; caption : TSITADEL GROUP; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty22d; ru-inn-9701012339; usgsa-9b7caea856f1f389bc6888e8defcde5d88eb9351; usgsa-s4mrty22c; usgsa-c5816224b533fa16305356ab7d8db29bb5f7d1ba; usgsa-s4mrty6zp; usgsa-s4mrty6zn; usgsa-s4mrty6zq; usgsa-714b8a5018b720e5849846b42674e3dc1593b62c; usgsa-s4mrty22f; ua-nsdc-22421-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-citadel; usgsa-a86f157f5215cc8f384e0cd25bf5badabca28c17; usgsa-0a5cf2c1eeafeb679a7aecd8c358b351e08562f9; ofac-41111; usgsa-s4mrphrhs; usgsa-s4mrty22g; usgsa-s4mrty6zm; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL; Товариство з обмеженою відповідальністю "Цитадель"; Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель"; CITADEL OOO; LLC TSITADEL; TSITADEL GROUP; Limited Liability Company Citadel; Limited Liability Company "Citadel"; Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель; ogrnCode : 1157746895690; address : Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607; MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, APARTMENT 5, FLOOR 2, ROOM 6, MOSCOW, 119607; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; incorporationDate : 2015-09-30; innCode : 9701012339; kppCode : 771501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Citadel OOO; LLC Tsitadel; Tsitadel Group; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Tsytadel"; ООО Цитадель; Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 11577467895690; taxNumber : 9701012339; addressEntity : addr-8cbc42319c2161639668b3dcae20ec88bb60c8d8; weakAlias : Citadel Holding; Citadel LLC; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41111; notes : (also LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO, LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL); createdAt : 2023-04-17; uniqueEntityId : HX5PMKN91SQ5; HXN2BWF3G3R9; HX4JD2SB3B56; HXC9LG61KDW4; K5FPAEKWKJ76; target : 1; target : ; ownershipAsset : id : ofac-9792a8addee7b1a066dbe9dbfa0e096335ac0a92; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; asset : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; owner : id : NK-eppM5smZ5CtWojUZ9esdZg; caption : TSITADEL GROUP; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty22d; ru-inn-9701012339; usgsa-9b7caea856f1f389bc6888e8defcde5d88eb9351; usgsa-s4mrty22c; usgsa-c5816224b533fa16305356ab7d8db29bb5f7d1ba; usgsa-s4mrty6zp; usgsa-s4mrty6zn; usgsa-s4mrty6zq; usgsa-714b8a5018b720e5849846b42674e3dc1593b62c; usgsa-s4mrty22f; ua-nsdc-22421-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-citadel; usgsa-a86f157f5215cc8f384e0cd25bf5badabca28c17; usgsa-0a5cf2c1eeafeb679a7aecd8c358b351e08562f9; ofac-41111; usgsa-s4mrphrhs; usgsa-s4mrty22g; usgsa-s4mrty6zm; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL; Товариство з обмеженою відповідальністю "Цитадель"; Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель"; CITADEL OOO; LLC TSITADEL; TSITADEL GROUP; Limited Liability Company Citadel; Limited Liability Company "Citadel"; Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель; ogrnCode : 1157746895690; address : Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607; MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, APARTMENT 5, FLOOR 2, ROOM 6, MOSCOW, 119607; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; incorporationDate : 2015-09-30; innCode : 9701012339; kppCode : 771501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Citadel OOO; LLC Tsitadel; Tsitadel Group; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Tsytadel"; ООО Цитадель; Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 11577467895690; taxNumber : 9701012339; addressEntity : addr-8cbc42319c2161639668b3dcae20ec88bb60c8d8; weakAlias : Citadel Holding; Citadel LLC; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41111; notes : (also LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO, LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL); createdAt : 2023-04-17; uniqueEntityId : HX5PMKN91SQ5; HXN2BWF3G3R9; HX4JD2SB3B56; HXC9LG61KDW4; K5FPAEKWKJ76; target : 1; target : ; id : ru-2587a4d04bf2c9569b72c1f163b824066460ae5c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; sharesCount : 9990; owner : id : NK-eppM5smZ5CtWojUZ9esdZg; caption : TSITADEL GROUP; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty22d; ru-inn-9701012339; usgsa-9b7caea856f1f389bc6888e8defcde5d88eb9351; usgsa-s4mrty22c; usgsa-c5816224b533fa16305356ab7d8db29bb5f7d1ba; usgsa-s4mrty6zp; usgsa-s4mrty6zn; usgsa-s4mrty6zq; usgsa-714b8a5018b720e5849846b42674e3dc1593b62c; usgsa-s4mrty22f; ua-nsdc-22421-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-citadel; usgsa-a86f157f5215cc8f384e0cd25bf5badabca28c17; usgsa-0a5cf2c1eeafeb679a7aecd8c358b351e08562f9; ofac-41111; usgsa-s4mrphrhs; usgsa-s4mrty22g; usgsa-s4mrty6zm; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL; Товариство з обмеженою відповідальністю "Цитадель"; Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель"; CITADEL OOO; LLC TSITADEL; TSITADEL GROUP; Limited Liability Company Citadel; Limited Liability Company "Citadel"; Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель; ogrnCode : 1157746895690; address : Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607; MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, APARTMENT 5, FLOOR 2, ROOM 6, MOSCOW, 119607; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; incorporationDate : 2015-09-30; innCode : 9701012339; kppCode : 771501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Citadel OOO; LLC Tsitadel; Tsitadel Group; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Tsytadel"; ООО Цитадель; Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 11577467895690; taxNumber : 9701012339; addressEntity : addr-8cbc42319c2161639668b3dcae20ec88bb60c8d8; weakAlias : Citadel Holding; Citadel LLC; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41111; notes : (also LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO, LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL); createdAt : 2023-04-17; uniqueEntityId : HX5PMKN91SQ5; HXN2BWF3G3R9; HX4JD2SB3B56; HXC9LG61KDW4; K5FPAEKWKJ76; target : 1; endDate : 2022-11-21; startDate : 2018-03-15; percentage : 99.9; target : ; id : ru-3ec267a2c8e29cdc86f8e905d3eaa5a6be9ac28d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; owner : id : NK-eppM5smZ5CtWojUZ9esdZg; caption : TSITADEL GROUP; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty22d; ru-inn-9701012339; usgsa-9b7caea856f1f389bc6888e8defcde5d88eb9351; usgsa-s4mrty22c; usgsa-c5816224b533fa16305356ab7d8db29bb5f7d1ba; usgsa-s4mrty6zp; usgsa-s4mrty6zn; usgsa-s4mrty6zq; usgsa-714b8a5018b720e5849846b42674e3dc1593b62c; usgsa-s4mrty22f; ua-nsdc-22421-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-citadel; usgsa-a86f157f5215cc8f384e0cd25bf5badabca28c17; usgsa-0a5cf2c1eeafeb679a7aecd8c358b351e08562f9; ofac-41111; usgsa-s4mrphrhs; usgsa-s4mrty22g; usgsa-s4mrty6zm; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL; Товариство з обмеженою відповідальністю "Цитадель"; Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель"; CITADEL OOO; LLC TSITADEL; TSITADEL GROUP; Limited Liability Company Citadel; Limited Liability Company "Citadel"; Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель; ogrnCode : 1157746895690; address : Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607; MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, APARTMENT 5, FLOOR 2, ROOM 6, MOSCOW, 119607; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; incorporationDate : 2015-09-30; innCode : 9701012339; kppCode : 771501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Citadel OOO; LLC Tsitadel; Tsitadel Group; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Tsytadel"; ООО Цитадель; Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 11577467895690; taxNumber : 9701012339; addressEntity : addr-8cbc42319c2161639668b3dcae20ec88bb60c8d8; weakAlias : Citadel Holding; Citadel LLC; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41111; notes : (also LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO, LLC TSITADEL, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL, TSITADEL GROUP, CITADEL OOO); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL); createdAt : 2023-04-17; uniqueEntityId : HX5PMKN91SQ5; HXN2BWF3G3R9; HX4JD2SB3B56; HXC9LG61KDW4; K5FPAEKWKJ76; target : 1; asset : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; endDate : 2022-11-21; percentage : 100; startDate : 2018-03-15; target : ; id : ru-f7e4e09ca6d3c8a14c8792682489236da27992dd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-11-21; sharesCount : 10; owner : id : NK-nCyX8jYAaHZAUtAowgEeV2; caption : Zolotukhin Dmitry Viktorovich; schema : Person; referents : ru-inn-772445591683; acf-6a23f03cf8a5db7440fac0157e2286b35c5756e3; datasets : ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers; first_seen : 2023-02-15T12:13:21; last_seen : 2026-03-26T17:53:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : ДМИТРИЙ; country : ru; lastName : ЗОЛОТУХИН; innCode : 772445591683; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; name : Zolotukhin Dmitry Viktorovich; ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТУХИН; createdAt : 2022-10-13; topics : poi; position : Организаторы политических репрессий; Organizers of political repressions; alias : Золотухин Дмитрий Викторович; notes : Head of the LLC "CITADEL". The company manufactures and (or) develops equipment for mass surveillance of Russian Internet users; gender : male; birthDate : 1978-08-07; target : 1; asset : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; startDate : 2015-04-15; percentage : 0.1; target : ; sanctions : id : ofac-a0d73343d8671e110ee0942309aaca0952bc899b; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; program : RUSSIA-EO14024; authorityId : 41114; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; entity : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; reason : Executive Order 14024 (Russia); target : ; id : ua-nsdc-9a19b2b1b1fa86d4f52ff6fb4dc785f80e1a1620; caption : 191/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; program : 191/2023; authority : National Security and Defense Council; status : active; authorityId : 23019112200078; programId : UA-SA1644; country : ua; startDate : 2023-04-01; entity : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2033-04-01; duration : Десять років; target : ; id : usgsa-3c0fdb8a1e5baa1c4e5b7fbe13cb225c85dbfdc0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; listingDate : 2023-04-17; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2023-02-24; authorityId : S4MRPHRHW; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; directorshipOrganization : id : ru-d8a83078747c845d2a42c25f904b87ea7d82f921; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; director : id : ru-inn-526211802498; caption : МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ФОМИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; fatherName : МИХАЙЛОВИЧ; country : ru; name : МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ФОМИН; innCode : 526211802498; firstName : МИХАИЛ; lastName : ФОМИН; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2019-01-18; summary : Руководитель юридического лица; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Taranjeet Kambo
| Id: | NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 | | Name: | Taranjeet Kambo | | Type: | Person | | Description : | name : Taranjeet Kambo; KAMBO, Taranjeet; TARANDZHIT SINGKH KAMBO; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50173; address : SAINT PETERSBURG, 195213; Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; Zanevsky Prospect, House 63 Saint Petersburg 195213 Russia; topics : sanction; debarment; export.control; alias : KAMBO, Tarandzhit Singkh; Tarandzhit Singkh Kambo; firstName : TARANDZHIT SINGKH; Tarandzhit; Taranjeet; birthPlace : India; passportNumber : 750028082; country : ru; gender : male; lastName : Kambo; nationality : ru; birthDate : 1976-03-29; addressEntity : id : addr-3498b1afc9ee0eb59160e780783b9f570fa16f3a; caption : Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; street : Zanevsky Prospect, House 63; full : Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; city : Saint Petersburg; postalCode : 195213; target : ; middleName : Singkh; programId : US-RUSHAR; uniqueEntityId : PRLWBB38TTE7; FKDMEG2HN3E4; createdAt : 2024-09-19; notes : (also TARANJEET KAMBO); (also TARANDZHIT SINGKH KAMBO); identification : id : ofac-4056c0e9ed7ebbdd8c4281de38d14f1ed555a5ff; caption : 750028082; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : 750028082; endDate : 2024-05-24; country : ru; holder : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; type : Passport; target : ; unknownLinkTo : id : ofac-6116c8c2ce7c268f645986c1c55a6d9272fa0390; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-23T16:10:02; properties : role : Providing support to; object : id : NK-8pXjUMniFJe5gKptzXsCfa; caption : OOO Soft Plyus; schema : Company; referents : ofac-50167; usgsa-s4mrtxt8l; usgsa-s4mrtln1y; ru-inn-7804686897; usgsa-6468a2b9401bb223c74a1f1b36b18a590fe62ee8; permid-5090595159; usgsa-84ef4fbe4680c22b6d3b490604c3c83c1508dc77; tw-shtc-49efe03f0fdccb6e49a3c16e8790770557011e47; ofac-pr-498adbe7ea5321ef7e4eee632a41474b3886cc61; tw-shtc-c0592c75f5f904921ac93d10a3ec54358d34b883; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : Soft Plyus OOO; OOO Soft Plyus; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ПЛЮС"; OOO HEXWAY; address : УЛ. ВАТУТИНА Д. 19 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195009; Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612 Saint Petersburg 195009 Russia; Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612, Saint Petersburg, 195009; UL. VATUTINA D. 19, LIT. A, POMESHCH. 17-N, OFFICE 612, SAINT PETERSBURG, 195009; УЛ ВАТУТИНА Д. 19 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195009; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Finlyandskiy Okrug, Ul Vatutina, D. 19, Litera A, Pomeshch. 17-N, Ofis 612, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 195009, Russia; kppCode : 780401001; ogrnCode : 1217800147740; incorporationDate : 2021-09-24; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7804686897; country : ru; alias : OOO Hexway; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50167; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://permid.org/1-5090595159; status : Active; permId : 5090595159; topics : sanction; debarment; export.control; addressEntity : addr-0c0642b1fa81ea91b8e36c60d0b8dc73be2a36d0; programId : US-RUSHAR; taxNumber : 7804686897; registrationNumber : 1217800147740; notes : (also OOO HEXWAY); (also OOO SOFT PLYUS); uniqueEntityId : PR55YFA6PES3; F8P1LKDVWGQ4; createdAt : 2024-09-19; target : 1; subject : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; target : ; sanctions : id : ofac-e25fc5b0a35689dc512ab53892974fd522dacb7e; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 14024 (Russia); authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-RUSHAR; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 50173; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; entity : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; target : ; id : usgsa-5b288b02f7b59a42a274171af090afe08f3aa235; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; entity : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-30; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXTFK; country : us; startDate : 2024-08-23; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-9f739bf3b7c58d5d1db334af3a760edd748c13b3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-09-19; entity : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-08-23; authorityId : S4MRTLN24; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-cf756187df8796d9a95b8eac2eba4e7311f1db6a; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-01T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-01T16:04:02; properties : entity : NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; document : id : ofac-pr-5e09542f8e4502932120bf7081644f3aafbc12b2; caption : As Russia Feels Effects of Multilateral Sanctions Campaign, Treasury Takes Further Action Against Russia’s International Supply Chains; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; title : As Russia Feels Effects of Multilateral Sanctions Campaign, Treasury Takes Further Action Against Russia’s International Supply Chains; publishedAt : 2024-08-23; target : ; date : 2024-08-23; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
| Id: | NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ | | Name: | AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY | | Type: | Company | | Description : | innCode : 7811677710; address : Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12 Saint Petersburg 197341 Russia; KOLOMYAZHSKY AVE. 27, KAB. 12, SAINT PETERSBURG, 197341; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ Д. 27 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197341; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1187847001198; incorporationDate : 2018-01-10; jurisdiction : ru; kppCode : 781401001; name : AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРАТУЛС"; OOO AVRORATULS; alias : OOO Avroratuls; topics : sanction; debarment; export.control; taxNumber : 7811677710; registrationNumber : 1187847001198; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50760; country : ru; programId : US-RUSHAR; addressEntity : id : addr-2a0469ad7d387e8173fa29a1ff0820afc8e61b32; caption : Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; postalCode : 197341; street : Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12; city : Saint Petersburg; country : ru; target : ; uniqueEntityId : YYUNXMHHNPK1; XRUFJTNZKS53; createdAt : 2024-10-30; notes : (also OOO AVRORATULS); (also AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY); sanctions : id : ofac-f092ed1a30f782eefc30c3fed9616000e23385f7; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-10-30T14:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; country : us; entity : NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 50760; reason : Executive Order 14024 (Russia); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; target : ; id : usgsa-28eb58e5ed0086fd224720383154dd1b7b40624d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : entity : NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; country : us; startDate : 2024-10-30; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXP8V; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-30; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-9ada41f7ff9308dffabd200e29ef67209ff5f2f6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-30; authorityId : S4MRTXM44; country : us; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; startDate : 2024-10-30; target : ; directorshipOrganization : id : ru-77d73f3f345b635277babec8bada0916268fadb1; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-781410694065; caption : ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АХТЫРСКИЙ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ДМИТРИЙ; innCode : 781410694065; lastName : АХТЫРСКИЙ; country : ru; name : ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АХТЫРСКИЙ; fatherName : НИКОЛАЕВИЧ; target : 1; startDate : 2021-02-12; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; target : ; ownershipAsset : id : ru-9dae9ad4438104cafd8db17e0f633e504a22cde4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-781410694065; caption : ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АХТЫРСКИЙ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ДМИТРИЙ; innCode : 781410694065; lastName : АХТЫРСКИЙ; country : ru; name : ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АХТЫРСКИЙ; fatherName : НИКОЛАЕВИЧ; target : 1; sharesCount : 10000; startDate : 2021-02-12; asset : NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; percentage : 100; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Id: | NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9 | | Name: | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Type: | Company | | Description : | leiCode : 213800WNO9IQTTI4PG55; legalForm : Публичные акционерные общества; PJSC; modifiedAt : 2022-10-20; registrationNumber : 1203900011974; address : Lefkosia, Cyprus; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006; jurisdiction : ru; name : INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"; Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»; innCode : 3906394938; kppCode : 390601001; incorporationDate : 2020-09-25; ogrnCode : 1203900011974; alias : OK Rusal MKPAO; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; UC RUSAL IPJSC; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; country : ru; cy; permId : 5034757759; website : https://rusal.ru/; description : legal entity; mainCountry : cy; topics : sanction; programId : UA-SA1644; ownershipOwner : id : NK-VGApQ9CdCX53JhxwU52V23; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-529900Q4ECOESHAIA507-is-directly-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; lei-529900Q4ECOESHAIA507-is-ultimately-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : status : ACTIVE; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; asset : id : lei-529900Q4ECOESHAIA507; caption : SEA CHAIKA CORPORATION; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-05-11T18:40:01; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; address : #56 DALY STREET, P.O. BOX 1825, BELIZE; TAGMATARCHI POULIOU, 23, FLAT/OFFICE 4-5, 1101 NICOSIA; legalForm : International Business Company; name : SEA CHAIKA CORPORATION; incorporationDate : 2002-08-16; registrationNumber : 26464; leiCode : 529900Q4ECOESHAIA507; modifiedAt : 2025-08-12; jurisdiction : bz; target : 1; startDate : 2015-10-14; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; target : ; id : NK-XFVMMKzCpeXCdJbFkAg3qs; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-984500155B9CFF91F252-is-ultimately-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; lei-984500155B9CFF91F252-is-directly-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : asset : id : lei-984500155B9CFF91F252; caption : أيه إل بلس غلوبال م.د.م.س; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-08-08T00:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; leiCode : 984500155B9CFF91F252; registrationNumber : DMCC195841; address : 1901-A, برج ابتاون, دبي, DU; incorporationDate : 2023-01-31; modifiedAt : 2025-07-11; name : أيه إل بلس غلوبال م.د.م.س; legalForm : Free Zone Company (FZC); jurisdiction : ae; target : 1; startDate : 2023-01-31; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; status : ACTIVE; target : ; id : NK-eGZ6qLGkCGn6gmPucVqen6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-98450062DA43E94CC125-is-ultimately-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; lei-98450062DA43E94CC125-is-directly-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : status : ACTIVE; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; asset : id : lei-98450062DA43E94CC125; caption : أيه إل بلس تريدينغ م.د.م.س; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-11-07T18:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Free Zone Company (FZC); registrationNumber : DMCC198576; jurisdiction : ae; leiCode : 98450062DA43E94CC125; modifiedAt : 2025-10-21; address : برج ابتاون, DMCC-UD-T2, دبي, DU; incorporationDate : 2023-12-13; name : أيه إل بلس تريدينغ م.د.م.س; target : 1; percentage : 100.000; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; startDate : 2023-12-13; target : ; id : gem-own-4d9a6e314b99c18a44efc1e2a716d825bdbf0ce2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : percentage : 100.00; asset : id : NK-bLo62iVkF9f6aAeuzUoRAY; caption : Aughinish Alumina Ltd; schema : Company; referents : lei-635400GUVVPYRJJQIG79; gem-own-e100000001387; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-02T10:23:22; properties : topics : sanction.linked; address : Limerick, Ireland; Aughinish Island, Askeaton, Limerick; legalForm : Ltd; Teoranta; leiCode : 635400GUVVPYRJJQIG79; modifiedAt : 2026-01-22; name : Aughinish Alumina Ltd; Aughinish Alumina Limited; Aughinish Alumina; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/ie/59982; jurisdiction : ie; registrationNumber : 59982; incorporationDate : 1977-09-22; country : ie; permId : 5000784867; mainCountry : ie; description : legal entity; target : 1; sourceUrl : https://rusal.ru/en/about/30/; https://www.independent.ie/business/irish/limericks-russia-owned-aughinish-alumina-loses-key-customers-and-makes-167m-loss/a620627790.html; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : ; id : gem-own-90941f45b36377a5587da51bb5ad069d3bd6737a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : sourceUrl : https://www.globaldata.com/company-profile/united-company-rusal-plc/locations/; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; asset : id : gem-own-e100000120440; caption : Eurallumina; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-12-08T00:40:14; properties : topics : sanction.linked; name : Eurallumina SpA; Eurallumina; description : legal entity; permId : 4296747669; address : Italy; legalForm : SpA; mainCountry : it; country : it; target : 1; percentage : 100.00; target : ; id : gem-own-9c83678b50469f4ba34c161b98c9c8db081e02fd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2025-11-04T15:57:36; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.interfax.ru/business/905117; percentage : 26.20; asset : id : NK-5TCacp8jHhSHqL2EKBZhSf; caption : Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; schema : Company; referents : lei-253400JPTEEW143W3E47; ru-inn-8401005730; gem-own-e100000000870; ua-nsdc-33970-publicne-akcionerne-tovaristvo-girnico-metalurgijna-kompania-norilskij-nikel; datasets : ext_eu_esma_firds; gem_energy_ownership; eu_esma_saris; ext_gb_fca_firds; ext_gleif; ext_ru_egrul; ua_nsdc_sanctions; ru_nsd_isin; origin : FULINS_E_20260307_01of01.xml; FULINS_E_20260307_01of02.xml; first_seen : 2022-11-17T10:16:52; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-02-12T14:15:20; properties : leiCode : 253400JPTEEW143W3E47; name : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРИЛЬСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ "; Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Company PJSC; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"; Public Joint-Stock Company "Mining and Metallurgical Company "Norilsk Nickel"; Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Company; ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ " НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ "; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"; MMC Norilsk Nickel PJSC; Публічне акціонерне товариство "Гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель"; Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; ПАО "ГМК "Норильский никель"; address : 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, Москва, MOW, 123112; Російська Федерація, 647000, Красноярський край, Таймирський Долгано-Ненецький р-н, м. Дудінка, вул. Морозова, буд. 1; УЛ. МОРОЗОВА Д. 1, Г. ДУДИНКА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 647000; Moskovskaya oblast', Russia; Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; улица Морозова, дом 1, Дудинка, KYA, 647000; registrationNumber : 1028400000298; jurisdiction : ru; legalForm : Публичные акционерные общества; PJSC; modifiedAt : 2025-08-07; incorporationDate : 1997-07-04; 2002-09-02; ogrnCode : 0000000000000; 1028400000298; kppCode : 840101001; innCode : 8401005730; alias : Nornikel; Publichne aktsionerne tovarystvo "Hirnycho-metalurhiina kompaniia "Norylskyi nikel"; Норникель; ПАО «ГМК «Норильский никель»; permId : 4295887092; mainCountry : ru; description : legal entity; website : https://nornickel.ru/company/profile/; weakAlias : NorNickel; country : ru; programId : UA-SA1644; topics : sanction; target : 1; target : ; id : gem-own-b092132b910b60cf236eb4dfbb2e6aa600fee00e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2025-11-04T15:57:36; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; asset : id : gem-own-e100002016272; caption : Forum Muider; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2025-11-04T15:57:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-11-05T13:22:59; properties : topics : sanction.linked; address : Cyprus; country : cy; name : Forum Muider Ltd; Forum Muider; legalForm : Ltd; description : legal entity; mainCountry : cy; target : 1; percentage : 50.00; sourceUrl : https://www.samruk-energy.kz/images/documents/2025/SE_Conso_YE2024_RUS_Final.pdf; target : ; id : gem-own-b47b49978070db7cd4a9e7de932bb88e25f47a94; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2025-11-04T15:57:36; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : asset : id : gem-own-e100000120071; caption : Pioneer Aluminum Industries; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-12-25T12:41:17; properties : topics : sanction.linked; alias : Anrak Aluminium; description : legal entity; website : https://pioneeraluminium.com/; permId : 5001102543; leiCode : 335800DG47XM41TRQ252; country : in; legalForm : Ltd; name : Pioneer Aluminum Industries Ltd; Pioneer Aluminum Industries; address : Telangāna -, India; mainCountry : in; target : 1; sourceUrl : https://interfax.com/newsroom/top-stories/110384/; percentage : 26.00; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : ; id : gem-own-d1345190bfeee68c5156d12815a6a6a88823036a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : percentage : 100.00; asset : id : gem-own-e100001011073; caption : Rusal Achinsk Alumina Refinery; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-11-05T13:57:44; properties : topics : sanction.linked; alias : АО "РУСАЛ АЧИНСК"; name : Rusal Achinsk Alumina Refinery JSC; Rusal Achinsk Alumina Refinery; АO РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ; legalForm : JSC; country : ru; mainCountry : ru; weakAlias : Rusal Achinsk; innCode : 2443005570; address : Russia; description : legal entity; target : 1; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.list-org.com/company/162; https://sbis.ru/contragents/2443005570/244301001; target : ; id : gem-own-edf7237215ac618060cd2eef8f4b48884d4b59c8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : asset : id : gem-own-e100000002437; caption : Aluminium Smelter Company of Nigeria; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : topics : sanction.linked; address : Abia, Nigeria; description : legal entity; weakAlias : ALSCON; legalForm : Ltd; permId : 4296463046; name : Aluminium Smelter Company of Nigeria; Aluminium Smelter Company of Nigeria Ltd; mainCountry : ng; country : ng; target : 1; sourceUrl : https://rusal.ru/en/investors/; https://www.businessamlive.com/revealed-how-litigation-cannibalisation-asset-striping-took-23-years-off-lifespan-of-nigerias-3-2bn-aluminium-smelter/; https://rusal.ru/en/about/geography/alscon/; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; percentage : 85.00; target : ; id : lei-213800WP8KJ4Q1BKIJ87-is-ultimately-consolidated-by-213800WNO9IQTTI4PG55; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; asset : id : NK-PeMo2CUFKQz2CfBP4Ac7F3; caption : RUSAL MARKETING GMBH; schema : Company; referents : lei-213800WP8KJ4Q1BKIJ87; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-05-11T18:40:01; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2016-03-23; address : BAARERSTRASSE 22, 6300 ZUG; modifiedAt : 2023-07-27; registrationNumber : CHE-113.641.597; name : RUSAL MARKETING GMBH; leiCode : 213800WP8KJ4Q1BKIJ87; legalForm : Società a garanzia limitata (SAGL); jurisdiction : ch; target : 1; startDate : 2022-07-26; status : ACTIVE; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : ; id : ru-06f86c5fe684bf4aad59076b2a0d8c965699e7d5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-3906386366; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 3906386366; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; incorporationDate : 2019-12-06; jurisdiction : ru; kppCode : 390601001; ogrnCode : 1193926016613; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sharesCount : 86271203081.7; startDate : 2020-12-07; endDate : 2024-07-01; percentage : 100; target : ; id : ru-224b5dbda7542bfcafaa7779904c5d77c0b39d50; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; asset : id : ru-inn-3900037584; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ СИЛИКОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2025-02-19; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 390001001; email : DMITRIY.SOLOPOV@rusal.com; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ СИЛИКОН"; ogrnCode : 1253900001772; innCode : 3900037584; target : 1; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; startDate : 2025-03-20; sharesCount : 900358690.67; target : ; id : ru-7ab0b676b0f5e256a5eccf623cd37360d496292a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 49448203081.7; asset : id : ru-inn-3906386366; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 3906386366; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; incorporationDate : 2019-12-06; jurisdiction : ru; kppCode : 390601001; ogrnCode : 1193926016613; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; startDate : 2020-12-07; percentage : 100; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : ; id : ru-819c5901f71b3664ea2cf15e74d9d3c13d66d9f5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 99; asset : id : ru-inn-6376006220; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛ РЕСАЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : Г.МОСКВА; УЛ ПРОМЫШЛЕННОЕ ШОССЕ Д. 15, НОВОСЕМЕЙКИНО, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 446379; kppCode : 637601001; incorporationDate : 2002-10-09; innCode : 6376006220; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛ РЕСАЛ"; ogrnCode : 1026303800753; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; target : 1; sharesCount : 67029155.12; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; startDate : 2023-12-20; target : ; id : ru-90c7afbd70aec0d7112fcd83961522e1965dc278; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-11-29; asset : id : ru-inn-3906386366; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 3906386366; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; incorporationDate : 2019-12-06; jurisdiction : ru; kppCode : 390601001; ogrnCode : 1193926016613; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРШВИН"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; percentage : 100; startDate : 2020-12-07; sharesCount : 133314760388.16; target : ; id : ru-a61e98b4d08872b09d745b0cbcfabbb9b609ce73; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-3804045286; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНФОСОФТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : П/Р П 04 ЗД. 52/1, Г БРАТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 665700; ЗД. 52/1, БРАТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ; innCode : 3804045286; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНФОСОФТ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2011-04-27; ogrnCode : 1113804002971; kppCode : 380401001; target : 1; sharesCount : 97934379.44; percentage : 99.5; startDate : 2024-03-26; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : ; id : ru-c9a6b9e2f291feb9cede755f79db25711d08a2d4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 1210320810.54; startDate : 2024-06-28; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; percentage : 100; asset : id : ru-inn-3900027875; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНУМ ГРУП"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; kppCode : 390001001; email : NADEZHDA.GUROVA@rusal.com; ogrnCode : 1243900008021; jurisdiction : ru; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНУМ ГРУП"; incorporationDate : 2024-06-28; innCode : 3900027875; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; target : ; id : ru-d25da42c00fcbb078abefc9818c78ffab0d5ebee; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 238785.41; startDate : 2025-03-20; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; percentage : 100; asset : id : ru-inn-3900037577; caption : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ФОЙЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; email : DMITRIY.SOLOPOV@rusal.com; kppCode : 390001001; ogrnCode : 1253900001783; incorporationDate : 2025-02-19; name : МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ФОЙЛ"; jurisdiction : ru; innCode : 3900037577; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; target : ; id : ru-fc717e780f9286543a4b7d46846b4cb84e7a575d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 109989000; asset : id : ru-inn-7730337754; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМИОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-16T02:21:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7730337754; kppCode : 773001001; incorporationDate : 2025-05-23; address : УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ Д. 1, Г.МОСКВА, 121096; УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ Д. 1, Г.МОСКВА, 121096; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1257700234440; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМИОН"; target : 1; percentage : 99.99; owner : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; startDate : 2025-05-23; target : ; ownershipAsset : id : gem-own-5514b5a9ab7e8daf0fdcc1f99e64f463d7c351f9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : percentage : 25.50; asset : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; owner : id : NK-hYWsyvzAX7nJ9nC8CffvKJ; caption : SUAL Partners Ltd.; schema : Company; referents : lei-549300H217UI9JMS4Y66; gem-own-e100001010007; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Company Limited by Shares; Ltd; modifiedAt : 2023-08-04; jurisdiction : bs; address : 2nd Terrace West Centreville, P.O. Box N-10567, Nassau; Bahamas; leiCode : 549300H217UI9JMS4Y66; name : SUAL Partners Ltd.; Sual Partners Ltd; Sual Partners; description : legal entity; mainCountry : bs; country : bs; registrationNumber : 83966231; permId : 5043443587; target : 1; sourceUrl : https://rusal.ru/en/investors/equity-capital/; target : ; id : gem-own-9f3b605d633341abd0f36bdc25925114a7ce8079; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : percentage : 56.90; owner : id : gem-own-e100000001471; caption : En+ Group; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-04T20:01:12; properties : topics : sanction.linked; name : En+ Group PJSC; En+ Group; МКПАО "ЭН+ ГРУП"; innCode : 3906382033; leiCode : 213800LUFXVT8CKW5113; permId : 5071560694; alias : En+ Group International Public Joint-Stock Company; En Plus Group; Эн+; En+ Group IPJSC; legalForm : PJSC; mainCountry : ru; website : https://www.enplusgroup.com/en/; country : ru; description : legal entity; address : Kaliningradskaya oblast, Russia; target : 1; asset : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://rusal.ru/en/investors/equity-capital/; target : ; id : lei-213800WNO9IQTTI4PG55-is-ultimately-consolidated-by-254900CG88IQ9FILA731; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : endDate : 2018-04-19; asset : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; status : NULL; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; startDate : 2017-10-09; owner : id : NK-Aic7fyife4Lgiia8DJxmEa; caption : Fidelitas International Investments Corp.; schema : Organization; referents : lei-254900CG88IQ9FILA731; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2014-05-02; address : East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower 2nd Floor, 0801, Panama, 8; 16, Ekaterinis Kornaro, 2nd Floor, Office 201, Strovolos, 0801, Nicosia, 8; leiCode : 254900CG88IQ9FILA731; registrationNumber : 2592534; modifiedAt : 2025-10-07; legalForm : Corporation; jurisdiction : pa; name : Fidelitas International Investments Corp.; target : 1; target : ; securities : id : isin-RU000A1025V3; caption : United Co RUSAL International PJSC; schema : Security; referents : ; datasets : ext_gb_fca_firds; ru_nsd_isin; openfigi; origin : FULINS_E_20260307_01of01.xml; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2026-01-08T14:15:18; properties : issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; alias : RUSAL; currency : Рубли; HKD; isin : RU000A1025V3; country : ru; classification : ESVXFR; name : United Co RUSAL International PJSC; ticker : RUAL; figiCode : BBG008F2T3T2; BBG013RQ5MD7; type : Common Stock; обыкновенные; topics : sanction; amount : 0.656517; createdAt : 2020-09-25; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=645118; target : 1; id : isin-RU000A105104; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : country : ru; currency : Юань; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=652584; createdAt : 2022-08-02; amount : 1 000.00; registrationNumber : 4B02-05-16677-A; classification : Бездокументарная; issueDate : 2022-07-15; maturityDate : 2027-07-28; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05; topics : sanction; isin : RU000A105104; target : 1; id : isin-RU000A105112; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-06; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issueDate : 2022-07-15; maturityDate : 2027-07-28; classification : Бездокументарная; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; amount : 1 000.00; country : ru; registrationNumber : 4B02-06-16677-A; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-06; createdAt : 2022-08-02; currency : Юань; isin : RU000A105112; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=652586; topics : sanction; target : 1; id : isin-RU000A105C44; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; amount : 1 000.00; currency : Юань; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=653584; topics : sanction; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01; registrationNumber : 4B02-01-16677-A-001P; isin : RU000A105C44; country : ru; issueDate : 2022-10-21; classification : Бездокументарная; createdAt : 2022-10-26; maturityDate : 2025-04-24; target : 1; id : isin-RU000A105FJ3; caption : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-01; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : createdAt : 2022-11-10; classification : Бездокументарная; country : ru; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=653852; name : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-01; currency : Юань; issueDate : 2022-11-09; registrationNumber : 4CDE-01-16677-A-001P; topics : sanction; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; isin : RU000A105FJ3; maturityDate : 2025-03-07; amount : 1 000.00; target : 1; id : isin-RU000A105GD4; caption : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-02; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : registrationNumber : 4CDE-02-16677-A-001P; name : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-02; isin : RU000A105GD4; classification : Бездокументарная; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=653954; country : ru; createdAt : 2022-11-16; currency : Юань; topics : sanction; issueDate : 2022-11-09; maturityDate : 2025-03-07; amount : 1 000.00; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : 1; id : isin-RU000A105GK9; caption : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-03; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : maturityDate : 2025-03-07; country : ru; classification : Бездокументарная; topics : sanction; name : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-03; issueDate : 2022-11-09; isin : RU000A105GK9; createdAt : 2022-11-17; amount : 1 000.00; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=653964; registrationNumber : 4CDE-03-16677-A-001P; currency : Юань; target : 1; id : isin-RU000A105HB6; caption : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-04; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : country : ru; currency : Юань; issueDate : 2022-11-09; createdAt : 2022-11-23; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=654016; amount : 1 000.00; topics : sanction; isin : RU000A105HB6; maturityDate : 2025-03-07; classification : Бездокументарная; registrationNumber : 4CDE-04-16677-A-001P; name : Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-04; target : 1; id : isin-RU000A105PQ7; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : isin : RU000A105PQ7; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; createdAt : 2022-12-26; currency : Юань; registrationNumber : 4B02-02-16677-A-001P; classification : Бездокументарная; country : ru; maturityDate : 2025-12-23; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02; topics : sanction; amount : 1 000.00; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=654594; issueDate : 2022-12-20; target : 1; id : isin-RU000A105Q06; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=654610; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; issueDate : 2022-12-20; maturityDate : 2025-12-24; createdAt : 2022-12-27; currency : Юань; topics : sanction; country : ru; classification : Бездокументарная; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03; isin : RU000A105Q06; amount : 1 000.00; registrationNumber : 4B02-03-16677-A-001P; target : 1; id : isin-RU000A106V57; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-04-05T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; country : ru; isin : RU000A106V57; currency : Дирхам (ОАЭ); amount : 1 000.00; topics : sanction; classification : Бездокументарная; createdAt : 2023-09-07; issueDate : 2023-08-31; registrationNumber : 4B02-04-16677-A-001P; maturityDate : 2025-09-05; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=658360; target : 1; id : isin-RU000A1076U8; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-06-26T07:43:04; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; topics : sanction; maturityDate : 2026-05-08; registrationNumber : 4B02-05-16677-A-001P; issueDate : 2023-11-02; amount : 1 000.00; currency : Юань; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05; country : ru; isin : RU000A1076U8; createdAt : 2023-11-09; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=659492; classification : Бездокументарная; target : 1; id : isin-RU000A107RH8; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-06; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-06-26T07:43:04; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issueDate : 2024-02-02; currency : Юань; classification : Бездокументарная; registrationNumber : 4B02-06-16677-A-001P; country : ru; createdAt : 2024-02-06; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-06; amount : 1 000.00; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; isin : RU000A107RH8; topics : sanction; maturityDate : 2026-08-05; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=661088; target : 1; id : isin-RU000A1089K2; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-07; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-06-26T07:43:04; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=662443; registrationNumber : 4B02-07-16677-A-001P; createdAt : 2024-04-11; amount : 1 000.00; currency : Юань; isin : RU000A1089K2; classification : Бездокументарная; country : ru; topics : sanction; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-07; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; maturityDate : 2026-10-09; issueDate : 2024-04-09; target : 1; id : isin-RU000A108VW7; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-07-02T07:43:05; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : createdAt : 2024-07-01; topics : sanction; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09; currency : Рубли; registrationNumber : 4B02-09-16677-A-001P; maturityDate : 2027-06-17; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=663835; issueDate : 2024-06-26; amount : 1 000.00; country : ru; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; classification : Бездокументарная; isin : RU000A108VW7; target : 1; id : isin-RU000A1094G0; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-08; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-07-30T07:43:05; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : maturityDate : 2027-08-01; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=664415; currency : Доллар США; isin : RU000A1094G0; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-08; createdAt : 2024-07-29; country : ru; registrationNumber : 4B02-08-16677-A-001P; classification : Бездокументарная; issueDate : 2024-06-05; topics : sanction; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; amount : 100.00; target : 1; id : isin-RU000A109JY6; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-11; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-09-17T07:43:02; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : classification : Бездокументарная; country : ru; registrationNumber : 4B02-11-16677-A-001P; topics : sanction; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-11; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=665397; isin : RU000A109JY6; maturityDate : 2029-08-22; amount : 1 000.00; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; createdAt : 2024-09-16; issueDate : 2024-09-11; currency : Рубли; target : 1; id : isin-RU000A109JZ3; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-10; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-09-17T07:43:02; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : currency : Рубли; registrationNumber : 4B02-10-16677-A-001P; amount : 1 000.00; topics : sanction; createdAt : 2024-09-16; issueDate : 2024-09-11; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-10; country : ru; maturityDate : 2027-03-06; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=665399; classification : Бездокументарная; isin : RU000A109JZ3; target : 1; id : isin-RU000A10B065; caption : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-05; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-03-04T07:43:03; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; isin : RU000A10B065; country : ru; topics : sanction; amount : 1 000.00; currency : Рубли; registrationNumber : 4CDE-05-16677-A-001P; createdAt : 2025-03-03; maturityDate : 2027-09-20; issueDate : 2025-03-03; name : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-05; classification : Бездокументарная; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=668741; target : 1; id : isin-RU000A10B784; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-12; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-03-28T07:43:03; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : country : ru; classification : Бездокументарная; amount : 1 000.00; topics : sanction; registrationNumber : 4B02-12-16677-A-001P; maturityDate : 2026-03-23; createdAt : 2025-03-27; issueDate : 2025-02-14; currency : Юань; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-12; isin : RU000A10B784; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=669225; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; target : 1; id : isin-RU000A10BFS7; caption : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-06; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-04-24T11:48:22; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : classification : Бездокументарная; createdAt : 2025-04-18; country : ru; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; issueDate : 2025-04-17; registrationNumber : 4CDE-06-16677-A-001P; isin : RU000A10BFS7; amount : 1 000.00; topics : sanction; maturityDate : 2027-10-08; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=669805; name : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-06; currency : Рубли; target : 1; id : isin-RU000A10BFW9; caption : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-07; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-04-24T11:48:22; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : issueDate : 2025-04-17; classification : Бездокументарная; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; name : Коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001PC-07; maturityDate : 2027-10-09; createdAt : 2025-04-21; isin : RU000A10BFW9; currency : Рубли; registrationNumber : 4CDE-07-16677-A-001P; country : ru; topics : sanction; amount : 1 000.00; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=669815; target : 1; id : isin-RU000A10BLH8; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-14; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-05-16T07:43:03; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : maturityDate : 2027-05-14; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-14; createdAt : 2025-05-15; topics : sanction; amount : 1 000.00; isin : RU000A10BLH8; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; classification : Бездокументарная; country : ru; issueDate : 2025-05-13; currency : Юань; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=670121; registrationNumber : 4B02-14-16677-A-001P; target : 1; id : isin-RU000A10CSD0; caption : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-15; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-09-19T07:43:02; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-09-19T07:43:02; properties : maturityDate : 2027-03-13; registrationNumber : 4B02-15-16677-A-001P; country : ru; classification : Бездокументарная; createdAt : 2025-09-18; issuer : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=673311; topics : sanction; currency : Юань; issueDate : 2025-09-17; name : Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-15; isin : RU000A10CSD0; amount : 1 000.00; target : 1; directorshipOrganization : id : ru-fd1ca36e7275fe8b80fef60dfdd07e20ef0e086e; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-190201815028; caption : ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ НИКИТИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 190201815028; name : ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ НИКИТИН; country : ru; lastName : НИКИТИН; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; firstName : ЕВГЕНИЙ; target : 1; startDate : 2020-09-25; organization : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-87e4ccc7c972dbeba634ca9f43dd5b5de178fcae; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; authorityId : 22072612200941; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; duration : П'ять років; startDate : 2022-10-19; country : ua; status : active; endDate : 2027-10-19; entity : NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | gem_energy_ownership; ext_ru_egrul; ext_gleif; ua_nsdc_sanctions; ext_gb_fca_firds; ru_nsd_isin |
Abris
| Id: | NK-272297v9nPNkYoAsY4TiGG | | Name: | Abris | | Type: | LegalEntity | | Description : | address : 6 Aptekarskiy Prospeckt 6, Office 710, St. Petersburg, 197376; 30 16th Parkovaya St, Office 319, Moscow, 105484; country : ru; topics : export.control; name : Abris-KEY; Abris; programId : US-BIS-EL; sanctions : id : trade-csl-298286beeeb1855d3201199bc1db042652c5ebc8; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : authorityId : 77 FR 61249 No. 195; programId : US-BIS-EL; provisions : Presumption of denial.; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; entity : NK-272297v9nPNkYoAsY4TiGG; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; country : us; target : ; id : trade-csl-fa0a1c52613c8ab966b3ff8b0797f44bda99b1d6; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : provisions : Presumption of denial.; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; authorityId : 77 FR 61249 No. 195; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; programId : US-BIS-EL; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; entity : NK-272297v9nPNkYoAsY4TiGG; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; country : us; target : | | Datasets: | us_trade_csl |
NPO Computer
| Id: | NK-27GNvfgnytTgq5jnijJPTE | | Name: | NPO Computer | | Type: | Company | | Description : | country : ru; name : NPO COMPUTER; NPO Computer; NPO Komp'yuter OOO; NPO KOMPYUTER; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47684; https://permid.org/1-5087093258; permId : 5087093258; incorporationDate : 2015-07-01; phone : +73412721417; website : https://npo-comp.ru/; jurisdiction : ru; address : PER. SEVERNYI D. 61, KOM. 100-108, IZHEVSK, 426011; Per Severnyi, D. 61, Kom. 100-108, IZHEVSK, RESPUBLIKA UDMURTIYA, 426011, Russia; Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108 Izhevsk 426011 Russia; Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108, Izhevsk, 426011; per. Severnyi, d.61, 10 etazh., IZHEVSK, RESPUBLIKA UDMURTIYA, 426011, Russia; status : Active; topics : debarment; export.control; sanction; alias : NPO Kompyuter; programId : US-RUSHAR; registrationNumber : 1151831003466; taxNumber : 1831173910; addressEntity : id : addr-d126c40876ac3550d6364e9c981efad06e9676d9; caption : Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108, Izhevsk, 426011; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 426011; country : ru; full : Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108, Izhevsk, 426011; street : Per. Severnyi D. 61, Kom. 100-108; city : Izhevsk; target : ; notes : (also NPO KOMPYUTER); (also NPO COMPUTER); uniqueEntityId : UGU6GL3LKKZ5; CP6QKARZ4NY3; createdAt : 2024-02-23; sanctions : id : ofac-bd4fa7411a75e5b1e93604fdbf4758da40836b09; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-02-23T14:10:55; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programId : US-RUSHAR; entity : NK-27GNvfgnytTgq5jnijJPTE; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 47684; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; program : RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 14024 (Russia); country : us; target : ; id : usgsa-819a6829ee06449dbea076607d71ffc13c74d87c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2024-02-23; startDate : 2024-02-23; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRS26N3; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; entity : NK-27GNvfgnytTgq5jnijJPTE; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-c77436501407b3eb6919e41ae881cc0ae3d56f3d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : program : Reciprocal; startDate : 2024-02-23; entity : NK-27GNvfgnytTgq5jnijJPTE; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXS42; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-30; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-036f327c2ebf932de42b96003d7882eb66dd02e1; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-27GNvfgnytTgq5jnijJPTE; date : 2024-02-23; document : id : ofac-pr-c7e7d299bc9dd7eed7564e018adcacec83addf69; caption : On Second Anniversary of Russia’s Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117; publishedAt : 2024-02-23; title : On Second Anniversary of Russia’s Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Fuga Bluemarine
| Id: | NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po | | Name: | Fuga Bluemarine | | Type: | Vessel | | Description : | programId : EU-MARE; AU-VESSELS; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; createdAt : 2025-06-03; topics : poi; mare.shadow; sanction; imoNumber : IMO9235725; name : Fuga Bluemarine; FUGA BLUEMARINE; type : Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers; Oil Tanker; Crude Oil Tanker; buildDate : 2003; country : ru; notes : IMO number: 9235725; Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; modifiedAt : 2025-06-03; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; flag : gm; deadweightTonnage : 105166; pastFlags : pa; gr; gm; grossRegisteredTonnage : 57022; previousName : Astro Saturn; description : During the period of the G7 and EU oil embargo and the price-cap policy on russian oil, the tanker is involved in the export of russian oil from the russian ports of Primorsk, Ust-Luga in the Baltic Sea, Kozmino in the Pacific region to third countries, in particular, India and China. The Israeli Ministry of Defense accuses the tanker ІМО 9235725 of transporting Iranian oil for the Quds Force and Hezbollah. br The international NGO Greenpeace refers to the tanker as part of the shadow fleet of tankers that transport russian oil around the world and threaten the environment. br The tanker is affiliated with the Cypriot company Lagosmarine Ltd (НE 402876) as the former manager of the vessel. The company's director is Δακης Μαυρουδης, who, in turn, is a director of another Cypriot company, Sparta Shipmanagement Limited (ΗΕ 393698). Lagosmarine Ltd and Sparta Shipmanagement Limited are registered at the same address in Cyprus. br At the same time, Sparta Shipmanagement Limited is affiliated with Latvian citizen Alexey Haliavins, who in 2024 'helped' one of the largest russian oil and gas companies, Surgutneftegaz, to earn $1.4 billion on oil sales above the price ceiling for russian oil set by sanctions. br In 2022, Haliavins claimed to be the general manager of Sparta Shipmanagement Limited, as well as the chairman of the board of directors and ultimate beneficial owner of the OGC group. br Three Dubai-based companies are associated with Oleksiy Haliavins: Black Pearl Energy Trading LLC, OGC Shipping LLC, and Conmar Maritime. br In 2023, Black Pearl Energy Trading LLC and OGC Shipping LLC purchased about 38 million barrels of oil from the russian company Surgutneftegaz at an average price of $83.7 per barrel, which exceeds the price cap for russian oil. In January-May 2024, only Black Pearl Energy Trading bought oil from the russian company, purchasing more than 20.6 million barrels at $83.7. As a result, the russian Surgutneftegaz earned about $1.4 billion bypassing the price ceiling. At the same time, tankers registered to Lagosmarine Ltd, which is affiliated with Sparta Shipmanagement Limited through a joint director, are constantly making voyages between the russian ports of Primorsk, Ust-Luga, Kozmino and India and China. According to customs documents, the same routes were used to move oil sold to Dubai companies linked to Haliavins. br In his LinkedIn profile, Haliavins lists himself as a beneficiary and CEO of Conrad Management Company, which is listed as a sponsor company in the UAE residence permits of employees of the russian state-owned company JSC Foreign Economic Association Promsyryoimport (TIN 9704027750, sanctioned by USA and Ukraine). This russian company is involved in schemes to supply Iranian oil to Syria and the TOT of Crimea. br The shadow tanker fleet continues to generate multibillion-dollar revenues for the kremlin by circumventing sanctions by disguising its activities under third-country flags, using complex schemes to conceal owners, and poses significant environmental safety hazards with significant economic costs to coastal countries and/or the international community due to the outdated and inadequately insured shadow fleet tankers. br On May 09, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the tanker as part of the restrictions on the shadow fleet of the russian federation, including for engaging in activities aimed at destabilizing Ukraine, undermining/threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or benefiting from or supporting the government of russia, and participating in the transportation of crude oil/petroleum products of russian origin, in particular, from russia to a third country. br On May 20, 2025, the EU imposed sanctions, which enter into force on May 21, 2025, on the tanker for the transportation of crude oil/petroleum products originating in or exported from russia, using irregular high-risk shipping practices as specified in the International Maritime Organization General Assembly Resolution A.1192(33). br On June 03, 2025, the sanctions imposed by Switzerland on the vessel came into force. br In June 2025, Canada imposed sanctions on the vessel. br Since September 18, 2025, Australia has imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; sanctions : id : au-dfat-2e875f7047a0bee45e8178ed7831924af5f309c9; caption : Autonomous (Vessels); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-11-06T16:45:24; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : startDate : 2025-09-18; program : Autonomous (Vessels); authority : Department of Foreign Affairs and Trade; country : au; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctioned-vessels-framework; entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; summary : Designated as a sanctioned vessel in the Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Designation 2025; Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Amendment (No. 1) Designation 2025; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; provisions : Maritime restriction; programId : AU-VESSELS; target : ; id : ca-sema-dfb1bfa906b291896e5900f5d8643057ff39cc52; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-06-18T11:58:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-06-18T11:58:03; properties : entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : 1.1; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 33; country : ca; program : Russia / Russie; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; listingDate : 2025-06-13; target : ; id : ch-seco-a00f413030b1bad55a711d5c9e50ac31924c5bbb; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-06-03T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-06-03T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; startDate : 2025-06-03; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; country : ch; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 92380; listingDate : 2025-06-03; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-sancmap-ce8b3861f38d099e96d96b83e466bf433fdf066c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-09-23T14:46:05; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-09-26T16:48:01; properties : country : eu; programId : EU-MARE; startDate : 2025-05-21; entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; programUrl : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32025R0932; https://www.sanctionsmap.eu/; authority : Council of the European Union; target : ; id : gb-fcdo-113d910d2a29e5b5c18554defc82617fba3cc367; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-05-09T06:40:35; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-RUS; reason : IMO 9235725 (“FUGA BLUEMARINE”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; IMO 9235725 ('FUGA BLUEMARINE') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; startDate : 2025-05-09; provisions : Shipping sanctions: (see "Other information"); Shipping sanctions: (see 'Other information'); sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-05-09; country : gb; authorityId : RUS2538; target : ; id : ua-ws-2a6d7cd0bb7c781e0f668f1ee5a3716edd97ff7c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : sourceUrl : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/20/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-agrees-17th-package-of-sanctions/; https://x.com/Beefeater_Fella/status/1840142812341272908; https://www.greenpeace.org/static/planet4-sweden-stateless/2024/10/fb3d5709-greenpeace-shadow-fleet-baltic-tankers-list.pdf; http://www.sur.ru/ru/news/lent/2023-02-10/reguljarnye_zadolzhennosti_uzhe_norma_na_t_kh_fuga_bluemarine_22060/; https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/switch-list-tankers-shift-from-carrying-iranian-oil-to-russian-oil; https://b2bhint.com/en/company/cy/lagosmarine-limited--ΗΕ 402876; https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9235725; https://theins.ru/en/corruption/274795; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/06/Global-Shadow-Fleet-June-2024.pdf; https://latviapress.com/ekonomika/izdevums-latvijas-pilsonis-paldz-krievijai-apiet-naftas-tirdzniecbai-noteikts-sankcijas/; https://echofm.online/statya-dnya/the-insiderpirat-baltijskogo-morya-kak-grazhdanin-latvii-pomogaet-rossii-zarabatyvat-milliardy-na-obhode-neftyanyh-sankczij; https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/ShipDetails.aspx?IMONumber=9235725; https://magicport.ai/vessels/tanker/desert-kite-mmsi-629009500; https://i-cyprus.com/company/561572; entity : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; authority : ГУР МО України; country : ua; programId : UA-WS-MARE; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; target : ; ownershipAsset : id : gb-fcdo-7802ff8ccc8d8174ca00383691ddb4a966831a55; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-05T16:27:24; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2025-12-05T16:27:24; properties : asset : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; owner : id : NK-JZkyF98QeiLJZcZtNvfTgG; caption : Fuga Shipmanagement SA; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-fuga-shipmanagement-sa; ua-ws-93c43c48f67243459a2a1b2cc026290f1c59291b; ua-ws-manager-1169; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-05-09T06:40:35; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Fuga Shipmanagement SA; country : mh; imoNumber : IMO6255251; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; target : 1; target : ; id : ua-ws-eb6bbbeb1d5c3f0b08b7dc5b62acf97ecf65e44a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : startDate : 2021-08-04; asset : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; owner : id : NK-JZkyF98QeiLJZcZtNvfTgG; caption : Fuga Shipmanagement SA; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-fuga-shipmanagement-sa; ua-ws-93c43c48f67243459a2a1b2cc026290f1c59291b; ua-ws-manager-1169; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-05-09T06:40:35; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Fuga Shipmanagement SA; country : mh; imoNumber : IMO6255251; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; target : 1; role : owner; target : ; unknownLinkFrom : id : ua-ws-0971fb0287fa2eefed9195e77eccedb221087e60; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-02-09T11:26:34; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-09T11:26:34; properties : object : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; subject : id : NK-7aFBjkxZbiDkYeDQmg33vP; caption : Аксьонов Павло В'ячеславович; schema : Person; referents : ua-ws-person-29617; ua-ws-ddc29f416a3e3238d303654c5e1410ff0ca069e8; ua-nsdc-28393-aksonov-pavlo-v-aceslavovic; datasets : ua_nsdc_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-02-05T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-02-09T11:26:34; properties : citizenship : ru; name : Аксьонов Павло В'ячеславович; АКСЁНОВ ПавелВячеславович; Аксёнов Павел Вячеславович; Aksenov Pavel; birthDate : 1958-10-05; topics : poi; sanction; alias : Aksonov Pavlo Viacheslavovych; passportNumber : 66 2799202; innCode : 253706210820; programId : UA-WS-MARE; UA-SA1644; taxNumber : 253706210820; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/29617; target : 1; role : captain; target : ; id : ua-ws-6d2a2ec428a64ae04126517c7afdd0bc1e210173; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : object : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; subject : id : NK-JZkyF98QeiLJZcZtNvfTgG; caption : Fuga Shipmanagement SA; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-fuga-shipmanagement-sa; ua-ws-93c43c48f67243459a2a1b2cc026290f1c59291b; ua-ws-manager-1169; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-05-09T06:40:35; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Fuga Shipmanagement SA; country : mh; imoNumber : IMO6255251; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; target : 1; role : commerce_manager; startDate : 2021-08-04; target : ; id : ua-ws-a58f210fa05c4d6e6fa27407f176ef94c30e9813; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-01-30T05:41:01; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-01-30T05:41:01; properties : subject : id : ua-ws-manager-22; caption : Company; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-11T05:41:01; properties : topics : sanction.linked; poi; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1378; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/48; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1115; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/486; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/53; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/502; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/630; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/318; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1517; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/41; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/39; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1012; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1415; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/721; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/23; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/859; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1038; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/988; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/255; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/180; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/151; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1222; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1234; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/531; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/574; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/822; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/784; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/638; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1355; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1268; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/45; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/499; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/659; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1262; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1106; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1299; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/42; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/646; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/220; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/97; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/594; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/820; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/526; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/593; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/722; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1196; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/812; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/396; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/72; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/818; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/833; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/525; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1127; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/49; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/515; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/209; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1148; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1026; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/706; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/752; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/565; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/569; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1023; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/481; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/753; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/111; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/637; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/342; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1156; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/716; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/207; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1013; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/46; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/717; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/43; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/360; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/287; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/592; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/301; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1178; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/555; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/925; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1168; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/519; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/806; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/741; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/98; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/297; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/51; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/378; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1341; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/824; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1091; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/341; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/643; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1229; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1103; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1075; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1382; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/860; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/821; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/973; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/931; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1052; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/816; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/645; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/832; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/246; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/38; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/32; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/129; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/669; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1394; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/484; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/656; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/52; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/222; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1078; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/219; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/632; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/304; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/755; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1246; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/305; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1090; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1124; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/411; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/813; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/426; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/899; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/528; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/583; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/689; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/477; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/801; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/491; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/966; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1248; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/347; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/663; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/819; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1258; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1190; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/267; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1290; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/828; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1096; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/250; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/760; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1151; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/514; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/790; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/756; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/562; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/100; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1265; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/50; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1137; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/546; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/510; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1414; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/449; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1133; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/385; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/987; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1182; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/972; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1291; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/395; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1131; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1516; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/939; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/176; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1266; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/705; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/359; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/667; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/736; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1282; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/247; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/823; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/910; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/845; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/367; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/197; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/175; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/384; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/699; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/803; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/101; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1032; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/871; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/217; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/208; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1374; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/44; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/844; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1045; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/992; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/841; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1128; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/861; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/842; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/967; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/182; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/40; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/984; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/896; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/377; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/949; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/47; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/606; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/566; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/253; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/181; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/281; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/708; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/544; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1189; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/664; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/131; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1400; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/409; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/758; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/885; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/37; target : 1; startDate : 2025-02-17; role : security_manager; object : NK-26vR5ddcEn7cQ7WaGBi3Po; target : | | Datasets: | au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map |
KHAVA EFENDIEVA
| Id: | NK-282timUs47w9otBkgPN6hw | | Name: | KHAVA EFENDIEVA | | Type: | Person | | Description : | idNumber : NRN 82.05.24-502.50; name : Khava Adlanovna EFENDIEVA; KHAVA EFENDIEVA; birthDate : 1982-05-24; sourceUrl : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl; lastName : EFENDIEVA; firstName : KHAVA; Khava Adlanovna; topics : crime; wanted; sanction; gender : female; programId : INTERPOL-RN; birthPlace : GROZNY, CHECHEN REPUBLIC; country : ru; hairColor : BLA; height : 1.75; eyeColor : BLA; nationality : ru; sanctions : id : be-fod-ff330278ba652660a4c354782717732914d7bd29; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; programId : BE-FOD-NAT; listingDate : 2020-11-18; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-282timUs47w9otBkgPN6hw; target : ; id : interpol-red-41c61015023ed32d42af0050704f05c4a3edefcc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : authorityId : 2021/16004; sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; programId : INTERPOL-RN; reason : Participation in illegal armed formation; entity : NK-282timUs47w9otBkgPN6hw; authority : INTERPOL; country : ru; programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; target : | | Datasets: | interpol_red_notices; be_fod_sanctions |
Фролов Едуард Олександрович
| Id: | NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur | | Name: | Фролов Едуард Олександрович | | Type: | Person | | Description : | firstName : ЭДУАРД; country : ru; name : Фролов Едуард Олександрович; ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ФРОЛОВ; Frolov Eduard; Фролов Эдуард Александрович; innCode : 165000821430; lastName : ФРОЛОВ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; birthDate : 1969-03-29; alias : Frolov Eduard Oleksandrovych; programId : UA-SA1644; topics : sanction; citizenship : ru; directorshipDirector : id : ru-058666dca50cb66e460a5603493e88c6ffbf728d; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; organization : id : NK-n7qb28aETG4jzKeLwby2FY; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-технічна компанія "Каммаркет"; schema : Company; referents : ru-inn-1646038762; eu-oj-8cdc58ac37045a51214483ac62d6587258e6f086; ua-nsdc-29250-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovo-tehnicna-kompania-kammarket; eu-oj-f0b72a439f33035ea10e182846e6ff0f1ae943d3; ch-seco-70824; eu-sancmap-c384a3b974bf73ad3af4243116053ff4b6577167; permid-5086945469; datasets : eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; permid; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2023-12-18T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : modifiedAt : 2024-01-31; createdAt : 2024-01-31; programId : SECO-UKRAINE; UA-SA1644; name : Limited Liability Company Trading and Technical Company "Kammarket"; Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-технічна компанія "Каммаркет"; TTK Kammarket LLC; ООО ТТК "Каммаркет"; Kammarket TTK OOO; Общество с Ограниченной Ответственностью Торгово-Техническая Компания «Каммаркет»; Общество с ограниченной ответственностью Торгово-техническая компания "Каммаркет"; notes : Russia; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://permid.org/1-5086945469; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Torhovo-tekhnichna kompaniia "Kammarket"; ООО ТТК «Каммаркет»; Limited Liability Company Trade and Technical Company “Kammarket”; Kammamarket Company; registrationNumber : 1646038762; email : inskam@list.ru; website : https://www.kammarket.ru/; kppCode : 164601001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1646038762; ogrnCode : 1141674002216; address : УЛ. КАЗАНСКАЯ Д. 41, Г. ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; Russia; Російська Федерація, 423600, Республіка Татарстан, Єлабузький р-н, м. Єлабуга, вул. Казанська, буд. 41, оф. 1; Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 41, оф. 1; incorporationDate : 2014-07-03; jurisdiction : ru; country : ru; status : Active; permId : 5086945469; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2014-07-03; target : ; id : ru-10d0ce76f0707731f1968a95257af99303e49ad8; caption : Ликвидатор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2005-02-08; role : Ликвидатор; director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; organization : id : ru-inn-1650083430; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАММАРКЕТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-08T00:54:20; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 165001001; dissolutionDate : 2005-06-02; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАММАРКЕТ"; incorporationDate : 2003-02-02; address : ПР-КТ ЧУЛМАН Д.36, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423832; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1650083430; ogrnCode : 1031616020358; jurisdiction : ru; target : 1; summary : Ликвидатор; target : ; id : ru-475e537fef1a0f0e908956ad807f071dce942641; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-1650163484; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛ-Т"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2007-09-12; kppCode : 167401001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛ-Т"; address : УЛ. КАЗАНСКАЯ Д. 45, Г. ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; УЛ КАЗАНСКАЯ Д. 45, ЕЛАБУГА ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; innCode : 1650163484; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1071650024885; target : 1; director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; summary : Руководитель юридического лица; role : ДИРЕКТОР; startDate : 2013-01-14; target : ; id : ru-482d84205d592b495ba2543ada7a517c6d46b4fa; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; startDate : 2016-06-09; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-7726379511; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСКАМ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-08T00:54:20; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1167746551191; kppCode : 772601001; dissolutionDate : 2020-09-30; innCode : 7726379511; incorporationDate : 2016-06-09; jurisdiction : ru; address : ПР-Д СУМСКОЙ Д. 8 К. 1, Г.МОСКВА, 117208; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСКАМ"; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-4dc9f529f02fd7619ffd335a6b716d090dc1c43f; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; organization : id : ru-inn-1646038770; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"; address : УЛ КАРИНКА Д. 15Д, МАЛЬЦЕВО, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423626; kppCode : 164601001; jurisdiction : ru; innCode : 1646038770; incorporationDate : 2014-07-03; ogrnCode : 1141674002227; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2014-07-03; target : ; id : ru-6e173316dcae2189a2fb44c6ac98403855c4c211; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; organization : id : ru-inn-1639018420; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС И МОС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 1639018420; kppCode : 165001001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-Д ТРУБНЫЙ Д.4, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2002-07-24; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС И МОС"; ogrnCode : 1021601368007; target : 1; role : ДИРЕКТОР; startDate : 2008-09-09; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-b56818f98aa757fe144606637db0fe1877870562; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; organization : id : ru-inn-1646043071; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ КАРИНКА Д. 15Д, МАЛЬЦЕВО, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423626; incorporationDate : 2016-07-12; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ"; kppCode : 164601001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1646043071; ogrnCode : 1161690125123; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2016-07-12; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-fe7cddec943c24bb6b26b860dd77d3529dd5c7ce; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-1650138343; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНСТРУМЕНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 1650138343; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНСТРУМЕНТ"; incorporationDate : 2006-03-23; kppCode : 165001001; ogrnCode : 1061650036678; jurisdiction : ru; address : ПР-Д ТРУБНЫЙ Д. 4, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; target : 1; director : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; role : ДИРЕКТОР; startDate : 2006-06-07; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipOwner : id : ru-2195d85056c2fc405ea5d00b7bd0f871b5f38fdc; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; sharesCount : 10000; startDate : 2016-07-12; owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; asset : id : ru-inn-1646043071; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ КАРИНКА Д. 15Д, МАЛЬЦЕВО, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423626; incorporationDate : 2016-07-12; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ"; kppCode : 164601001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1646043071; ogrnCode : 1161690125123; target : 1; target : ; id : ru-6851dd5273a92fa741723bc3f44667240bd31ca6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; asset : id : ru-inn-1639018420; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС И МОС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 1639018420; kppCode : 165001001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-Д ТРУБНЫЙ Д.4, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2002-07-24; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС И МОС"; ogrnCode : 1021601368007; target : 1; percentage : 100; startDate : 2008-12-22; sharesCount : 890000; target : ; id : ru-85bd4b30cbe3ec5c6069502598d769dfc24ea8f9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 15000; startDate : 2013-01-14; asset : id : ru-inn-1650163484; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛ-Т"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2007-09-12; kppCode : 167401001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛ-Т"; address : УЛ. КАЗАНСКАЯ Д. 45, Г. ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; УЛ КАЗАНСКАЯ Д. 45, ЕЛАБУГА ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; innCode : 1650163484; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1071650024885; target : 1; percentage : 100; owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; target : ; id : ru-ab475658a8ff7e5681dcc0bfa6c4fda12f7c7b6d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2014-07-03; sharesCount : 10000; percentage : 100; owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; asset : id : ru-inn-1646038770; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"; address : УЛ КАРИНКА Д. 15Д, МАЛЬЦЕВО, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423626; kppCode : 164601001; jurisdiction : ru; innCode : 1646038770; incorporationDate : 2014-07-03; ogrnCode : 1141674002227; target : 1; target : ; id : ru-c73bb7102c78957298e5f357aa1480213e738d5c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; percentage : 100; asset : id : ru-inn-7726379511; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСКАМ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-08T00:54:20; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1167746551191; kppCode : 772601001; dissolutionDate : 2020-09-30; innCode : 7726379511; incorporationDate : 2016-06-09; jurisdiction : ru; address : ПР-Д СУМСКОЙ Д. 8 К. 1, Г.МОСКВА, 117208; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСКАМ"; target : 1; startDate : 2016-06-09; endDate : 2020-09-30; sharesCount : 10000; target : ; id : ru-df86d1b21efad24a619cda8bf9febbc38994efa7; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-1650138343; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНСТРУМЕНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 1650138343; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНСТРУМЕНТ"; incorporationDate : 2006-03-23; kppCode : 165001001; ogrnCode : 1061650036678; jurisdiction : ru; address : ПР-Д ТРУБНЫЙ Д. 4, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; target : 1; owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; percentage : 100; sharesCount : 10000; startDate : 2006-03-23; target : ; id : ru-ea46f062ba685de171b975da5952949da66901a2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; asset : id : NK-n7qb28aETG4jzKeLwby2FY; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-технічна компанія "Каммаркет"; schema : Company; referents : ru-inn-1646038762; eu-oj-8cdc58ac37045a51214483ac62d6587258e6f086; ua-nsdc-29250-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovo-tehnicna-kompania-kammarket; eu-oj-f0b72a439f33035ea10e182846e6ff0f1ae943d3; ch-seco-70824; eu-sancmap-c384a3b974bf73ad3af4243116053ff4b6577167; permid-5086945469; datasets : eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; permid; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2023-12-18T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : modifiedAt : 2024-01-31; createdAt : 2024-01-31; programId : SECO-UKRAINE; UA-SA1644; name : Limited Liability Company Trading and Technical Company "Kammarket"; Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-технічна компанія "Каммаркет"; TTK Kammarket LLC; ООО ТТК "Каммаркет"; Kammarket TTK OOO; Общество с Ограниченной Ответственностью Торгово-Техническая Компания «Каммаркет»; Общество с ограниченной ответственностью Торгово-техническая компания "Каммаркет"; notes : Russia; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://permid.org/1-5086945469; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Torhovo-tekhnichna kompaniia "Kammarket"; ООО ТТК «Каммаркет»; Limited Liability Company Trade and Technical Company “Kammarket”; Kammamarket Company; registrationNumber : 1646038762; email : inskam@list.ru; website : https://www.kammarket.ru/; kppCode : 164601001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1646038762; ogrnCode : 1141674002216; address : УЛ. КАЗАНСКАЯ Д. 41, Г. ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423600; Russia; Російська Федерація, 423600, Республіка Татарстан, Єлабузький р-н, м. Єлабуга, вул. Казанська, буд. 41, оф. 1; Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 41, оф. 1; incorporationDate : 2014-07-03; jurisdiction : ru; country : ru; status : Active; permId : 5086945469; target : 1; sharesCount : 10000; owner : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; startDate : 2014-07-03; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-ab9c5ae12880891acfc8f06cbb72e8bf76675d92; caption : 247/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-04-18T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 247/2025; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-278fLxzUWrC5SueMydbSur; startDate : 2025-04-18; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2472025-54605; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; duration : Десять років; authorityId : 25024711100031; endDate : 2035-04-18; programId : UA-SA1644; status : active; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Kiber Servis, OOO
| Id: | NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h | | Name: | Kiber Servis, OOO | | Type: | Company | | Description : | incorporationDate : 2018-08-14; name : Kiber Servis OOO; KIBER SERVIS, OOO; KIBER SERVICE; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕР СЕРВИС"; Kiber Servis, OOO; kppCode : 770301001; address : УЛ. БОЛЬШАЯ ДЕКАБРЬСКАЯ Д. 13, Г.МОСКВА, 123022; Ul. Bol'shaya Dyekabr'skaya, D. 13, Pomyeshch. I Kom 5B, MOSCOW, MOSCOW, 123022, Russia; Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b Moscow 123022 Russia; UL. BOLSHAYA DEKABRSKAYA D. 13, POMESHCH, I KOM 5B, MOSCOW, 123022; Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b, Moscow, 123022; ogrnCode : 1187746748507; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7725496205; country : ru; sourceUrl : https://permid.org/1-5090595363; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50169; status : Active; website : https://cybersys.ru/; permId : 5090595363; alias : Kiber Service; topics : sanction; debarment; export.control; programId : US-RUSHAR; taxNumber : 7725496205; registrationNumber : 1187746748507; addressEntity : id : addr-7d43396cc406ef4897e4a3e001f4caacf18618e2; caption : Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b, Moscow, 123022; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b, Moscow, 123022; city : Moscow; postalCode : 123022; country : ru; street : Ul. Bolshaya Dekabrskaya D. 13, Pomeshch, I Kom 5b; target : ; uniqueEntityId : PRC4X3KAA645; F8URLDTMP7X4; createdAt : 2024-09-19; notes : (also KIBER SERVICE); (also KIBER SERVIS, OOO); sanctions : id : ofac-02cea50e35ce29e78e9a85056ecc5f091df088b7; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 50169; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; entity : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : usgsa-08d47249ff34d9577a05ab3b4ccfd970ecdeac0f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : listingDate : 2024-09-19; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-08-23; authorityId : S4MRTLN20; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; target : ; id : usgsa-88b77150ff99d47747b1c5db2e3640f0c52e964e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : country : us; listingDate : 2024-10-30; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; startDate : 2024-08-23; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXT8P; entity : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-500e4adac82d66c14cdee9863609ac7b77378f83; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; date : 2024-08-23; document : id : ofac-pr-5e09542f8e4502932120bf7081644f3aafbc12b2; caption : As Russia Feels Effects of Multilateral Sanctions Campaign, Treasury Takes Further Action Against Russia’s International Supply Chains; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; title : As Russia Feels Effects of Multilateral Sanctions Campaign, Treasury Takes Further Action Against Russia’s International Supply Chains; publishedAt : 2024-08-23; target : ; target : ; directorshipOrganization : id : ru-127cc2612a435f9f1130869bddd7bfbd922b237e; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2025-02-17; director : id : ru-inn-772151806400; caption : ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА СМИРНОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ЕВГЕНИЯ; country : ru; name : ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА СМИРНОВА; fatherName : ЮРЬЕВНА; lastName : СМИРНОВА; innCode : 772151806400; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; target : ; id : ru-25336dba49accb373371b6a1b61d9e38418abc2b; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2025-02-16; summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-532125510532; caption : НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА МАСЛОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : МАСЛОВА; fatherName : СЕРГЕЕВНА; country : ru; firstName : НАТАЛЬЯ; name : НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА МАСЛОВА; innCode : 532125510532; target : ; organization : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2023-08-16; target : ; id : ru-8695d1044d9b47aa66d2e915e54d7275b0a8f1fa; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-690209671822; caption : ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КЛИМИНА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 690209671822; firstName : ЕВГЕНИЯ; country : ru; name : ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КЛИМИНА; fatherName : АЛЕКСАНДРОВНА; lastName : КЛИМИНА; target : ; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2018-08-14; organization : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; endDate : 2023-08-15; target : ; ownershipAsset : id : ru-ab5b348409f8beb2d8c274f8b319ea0b455e1698; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 1; asset : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; sharesCount : 100; owner : id : ru-inn-9705144745; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПЕР НИКИТСКИЙ Д. 7 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125009; ПЕР. НИКИТСКИЙ Д. 7 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125009; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9705144745; incorporationDate : 2020-06-26; ogrnCode : 1207700206878; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; jurisdiction : ru; kppCode : 771001001; target : 1; startDate : 2024-10-11; target : ; id : ru-d3a31abf6e42c870e2af601b682afe0faa21dbbf; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 9900; owner : id : NK-oY9XJwiTaxci9JvzYfD8fu; caption : Didzhital Komplaens, OOO; schema : Company; referents : usgsa-s4mrtln22; ofac-50171; usgsa-8a9c871cb26717442b3d2b4f0540305ccdc1d296; ru-inn-7802524178; tw-shtc-f42be490646fd47ccc901f729b141178647a7b00; ofac-pr-d32d06cdb5994a35448b01542d3a024c0fc98d51; tw-shtc-ca8a832c5b1c6469817fccbdeac02d744b25c163; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; origin : gpt-4o; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : ogrnCode : 1157847182217; address : УЛ КРАСНОГО КУРСАНТА Д. 25 ЛИТЕРА Ж, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА Д. 25 ЛИТЕРА Ж, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; Ul. Krasnogo Kursanta D. 25, Lit. Zh, Pomeshch. 186, Saint Petersburg, 197198; Ul. Krasnogo Kursanta D. 25, Lit. Zh, Pomeshch. 186 Saint Petersburg 197198 Russia; UL. KRASNOGO KURSANTA D. 25, LIT. ZH, POMESHCH. 186, SAINT PETERSBURG, 197198; name : Didzhital Komplaens, OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТАЛ КОМПЛАЕНС"; incorporationDate : 2015-05-25; kppCode : 781301001; innCode : 7802524178; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; country : ru; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50171; alias : DIGITAL COMPLIANCE; topics : debarment; export.control; sanction; registrationNumber : 1157847182217; weakAlias : Digital Compliance; addressEntity : addr-70a170f4d1e1d9a1dc6ea28a325809ba61e2e151; taxNumber : 7802524178; programId : US-RUSHAR; createdAt : 2024-09-19; uniqueEntityId : PRHKSEJ2G776; target : 1; startDate : 2024-10-09; percentage : 99; asset : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; target : ; id : ru-d45fe6ffbaf0af217405190a1ef6dd042d717bfa; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; sharesCount : 10000; endDate : 2022-11-17; startDate : 2021-03-02; owner : id : ru-inn-772630724296; caption : ОЛЬГА ВИКТОРОВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 772630724296; country : ru; lastName : МЕДВЕДОВСКАЯ; fatherName : ВИКТОРОВНА; name : ОЛЬГА ВИКТОРОВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; firstName : ОЛЬГА; target : ; percentage : 100; target : ; id : ru-ddb7cd379af616bbcb63e1eca5eaaf58b18af89a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-11-18; endDate : 2024-10-10; percentage : 1; sharesCount : 100; owner : id : ru-inn-781426465688; caption : ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : МЕДВЕДОВСКАЯ; country : ru; firstName : ЕЛЕНА; name : ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; innCode : 781426465688; fatherName : МОИСЕЕВНА; target : ; asset : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; target : ; id : ru-e357d2b0a6822152da5306ddc43066b3f33d708c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-11-18; asset : NK-26iSMJ3QThvQXWRtgVch6h; owner : id : ru-inn-781426465688; caption : ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : МЕДВЕДОВСКАЯ; country : ru; firstName : ЕЛЕНА; name : ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА МЕДВЕДОВСКАЯ; innCode : 781426465688; fatherName : МОИСЕЕВНА; target : ; sharesCount : 10000; percentage : 100; endDate : 2024-10-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Ощевський Ілля Володимирович
| Id: | NK-29EDHFRHtDwx6rqHhRyHGv | | Name: | Ощевський Ілля Володимирович | | Type: | Person | | Description : | country : ru; firstName : ИЛЬЯ; name : Ощевский Илья Владимирович; Ощевський Ілля Володимирович; ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ОЩЕВСКИЙ; Oschevsky Ilia; lastName : ОЩЕВСКИЙ; innCode : 590414397802; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; citizenship : ru; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Oshchevskyi Illia Volodymyrovych; birthDate : 1981-04-20; directorshipDirector : id : ru-b65d8341eff80eb01a931e349b74f1b1c1700890; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-4PUarCE5mdnmq2TxvkvCYA; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапран Софт"; schema : Company; referents : ru-inn-9715389536; ua-nsdc-28308-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-sapran-soft; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : Російська Федерація, 127521, м. Москва, муніципальний округ Мар'їна роща, вул. Жовтнева, буд. 72; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 72, Г.МОСКВА, 127521; Российская Федерация, 127521, г. Москва, муниципальный округ Марьина роща, ул. Октябрьская, д. 72; УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 72, Г.МОСКВА, 127521; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9715389536; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапран Софт"; Limited Liability Company "Saprun Soft"; Общество с ограниченной ответственностью "Сапран Софт"; ogrnCode : 1207700340210; incorporationDate : 2020-09-16; kppCode : 771501001; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sapran Soft"; topics : sanction; target : 1; startDate : 2020-09-16; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-29EDHFRHtDwx6rqHhRyHGv; summary : Руководитель юридического лица; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-e4831ff83bbeef8d169f3bced7141748973cdfce; caption : 24/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2035-01-13; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/242025-53561; country : ua; authority : Національний банк України; National Security and Defense Council; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; authorityId : 25002411100049; duration : Десять років; status : active; startDate : 2025-01-13; entity : NK-29EDHFRHtDwx6rqHhRyHGv; programId : UA-SA1644; program : 24/2025; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
| Id: | NK-29VgAriYjnPgp2yuWJ6Yek | | Name: | KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK | | Type: | Company | | Description : | topics : fin.bank; sanction.linked; address : 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36; УЛ. ИМ. ПУШКИНА Д.36, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350063; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 RUSSIAN FEDERATION; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 KRASNODAR RUSSIAN FEDERATION; kppCode : 230901001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1022300000062; jurisdiction : ru; incorporationDate : 1994-06-10; 2002-08-13; innCode : 2310019990; name : КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО); KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK; Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью); country : ru; modifiedAt : 2018-01-06; createdAt : 2007-06-02; swiftBic : KUUNRU21; status : License revoked: ОД-3673 from 2016-10-27; лицензия отозвана; Лицензия аннулирована: ОД-3673 от 2016-10-27; notes : Date of assignment of state registration number: 2002-08-13; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-13; amount : 719960000; bikCode : 040349745; registrationNumber : 2898; directorshipOrganization : id : NK-mcwbQDonYp8ey3K8LfkDY6; caption : ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО; schema : Directorship; referents : ru-9242412e2c2352af4028cb27a7f54482c99c8fc1; ru-0526cab4eaff90d009afad000304df10e2bcb1a8; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО; organization : NK-29VgAriYjnPgp2yuWJ6Yek; summary : Исполняющий обязанности конкурсного управляющего; Руководитель юридического лица; startDate : 2017-02-27; director : id : ru-inn-614701458303; caption : ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТКАЧЕВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : ИРИНА; lastName : ТКАЧЕВА; name : ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТКАЧЕВА; innCode : 614701458303; fatherName : АЛЕКСАНДРОВНА; country : ru; target : ; endDate : 2017-02-26; target : ; ownershipAsset : id : ru-1e9d34bf810c2986383742669ec8f4229f667598; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 7600000; asset : NK-29VgAriYjnPgp2yuWJ6Yek; percentage : 1.0556; owner : id : NK-Fx57tWtXbxnBKjJwDjFYR7; caption : Joint Stock Commercial Bank "United Bank of Industrial Investments" JSCB "UBII"; schema : Company; referents : ru-inn-7702281122; lei-253400LQUJ11EXQUD955; ru-bik-044525776; datasets : ru_cbr_banks; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-06T05:05:03; last_seen : 2026-03-27T05:05:01; last_change : 2026-02-25T05:05:01; properties : incorporationDate : 1993-12-23; 2002-09-17; name : Joint Stock Commercial Bank "United Bank of Industrial Investments" JSCB "UBII"; АКБ "ОБПИ" (ПАО); АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"; Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество); jurisdiction : ru; innCode : 7702281122; legalForm : Публичные акционерные общества; kppCode : 770301001; address : ПЕР МЕРЗЛЯКОВСКИЙ Д. 20 СТР. 1, Г.МОСКВА, 121069; 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, строение 1; ogrnCode : 1027739206692; notes : Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-09-17; Date of assignment of state registration number: 2002-09-17; bikCode : 044525776; status : лицензия отозвана; License revoked: ОД-1721 from 2015-07-21; Лицензия аннулирована: ОД-1721 от 2015-07-21; amount : 552405800; topics : fin.bank; registrationNumber : 2626; target : ; startDate : 2010-03-31; target : ; id : ru-25c286b6bdd1e874a5b4839f8b5b591db8d878d3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : NK-kNjgvFkbD6xhRZtJKWMd5H; caption : Администрация муниципального образования город Краснодар; schema : Company; referents : ru-inn-2310032246; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; ru_nsd_isin; first_seen : 2023-11-27T07:43:01; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1022301622243; 1022301606799; 1152310002558; name : АДМНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР Г. КРАСНОДАРА; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАНСОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ Г.КРАСНОДАРА; АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ Г. КРАСНОДАР; АДМИНИСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИУЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КРАСНОДАРА; АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР; Администрация муниципального образования город Краснодар; УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДИМНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАР; АДМИНСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТАРЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА; ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ; innCode : 2310032246; incorporationDate : 2002-10-08; jurisdiction : ru; kppCode : 231001001; address : УЛ. КРАСНАЯ Д.122, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350000; legalForm : Муниципальные казенные учреждения; country : ru; target : 1; asset : NK-29VgAriYjnPgp2yuWJ6Yek; sharesCount : 712360000; startDate : 2013-02-13; percentage : 98.9444; target : | | Datasets: | ru_cbr_banks; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; iso9362_bic |
Акціонерне товариство "Краснозаводський хімічний завод"
| Id: | NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd | | Name: | Акціонерне товариство "Краснозаводський хімічний завод" | | Type: | Company | | Description : | address : 141321, Moscow region, Sergiev Posad, Krasnozavodsk, Rdultovskogo square, 1; ПЛ РДУЛТОВСКОГО Д. 1, Г КРАСНОЗАВОДСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141321; Російська Федерація, 141321, Московська обл., м. Сергієв Посад, м. Краснозаводськ, пл. Рдултовського, буд. 1; incorporationDate : 2012-11-20; kppCode : 504201001; name : JOINT-STOCK COMPANY "KRASNOZAVODSKY CHEMICAL PLANT"; Акционерное общество "Краснозаводской химический завод"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Акціонерне товариство "Краснозаводський хімічний завод"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; JointStock Company "Krasnozavodsk Chemical Plant"; KRASNOZAVODSKY CHEMICAL PLANT JSC; legalForm : Публичные акционерные общества; ogrnCode : 1125042006462; jurisdiction : ru; innCode : 5042126251; programId : UA-WS-MILIND; UA-SA1644; topics : poi; sanction; alias : Aktsionerne tovarystvo "Krasnozavodskyi khimichnyi zavod"; country : ru; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/9339; predecessors : id : NK-aUXC98bNThhYNSCejx4KDY; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-48be08d6cf84c8778c6f0242e065c128c2490928; ru-6db54fe6a3c5f0ff05c2e6f764dd724f9875ec67; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; predecessor : id : ru-inn-5042001083; caption : Федеральное государственное унитарное предприятие "Краснозаводский химический завод"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-08-27T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : Федеральное государственное унитарное предприятие "Краснозаводский химический завод"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД; dissolutionDate : 2012-11-20; ogrnCode : 1025005332428; kppCode : 504201001; legalForm : Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; incorporationDate : 2002-12-09; address : ПЛ. РДУЛТОВСКОГО Д.1, Г. КРАСНОЗАВОДСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141321; jurisdiction : ru; innCode : 5042001083; target : 1; target : ; directorshipOrganization : id : ru-04dcb35ca56139203f65f48cd9a84f43f66bbaa5; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; director : id : ru-inn-504207765744; caption : Валерий Гургенович Джангирян; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : Валерий Гургенович Джангирян; fatherName : Гургенович; ГУРГЕНОВИЧ; lastName : Джангирян; firstName : Валерий; country : ru; innCode : 504207765744; target : ; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2025-02-25; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2021-09-15; target : ; id : ru-ecd95aff7760a2366e66b5cec1ba1b02fd7b5e9b; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : NK-R3oEL4ghkLngZrgbAvbR5W; caption : Семеняко Антон Іванович; schema : Person; referents : ua-nsdc-24255-semenako-anton-ivanovic; ru-inn-502100779966; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-05-25T20:13:16; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 502100779966; firstName : АНТОН; name : Семеняко Антон Иванович; Семеняко Антон Іванович; Semeniako Anton; АНТОН ИВАНОВИЧ СЕМЕНЯКО; lastName : СЕМЕНЯКО; country : ru; fatherName : ИВАНОВИЧ; birthDate : 1963-01-24; programId : UA-SA1644; alias : Semeniako Anton Ivanovych; topics : sanction; citizenship : ru; target : 1; organization : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2025-02-26; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-db2e925b6c5184b8d55c2194b3ea0714445442fa; caption : 277/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; startDate : 2023-05-12; authority : National Security and Defense Council; country : ua; endDate : 2033-05-12; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 277/2023; entity : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; status : active; programId : UA-SA1644; authorityId : 23027712200035; target : ; id : ua-ws-f25842441921c7f446638f9ed6299a3170c49e72; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-14T05:41:01; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : sourceUrl : https://web.archive.org/web/20250729154843/https://techmika.ru/company/ao-krasnozavodskij-himicheskij-zavod/; https://archive.ph/YhoW6; https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MPMUUbyB7NS94yJh71jtocoiyVbgS84tAhQcsSmLomja659ovcvxmhFEPd675bQsl; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://web.archive.org/web/20211204001222/https://khz-record.ru/; https://ru.ruwiki.ru/wiki/Краснозаводский_химический_завод; https://techmika.ru/company/ao-krasnozavodskij-himicheskij-zavod/; https://web.archive.org/web/20250715131846/https://www.rstradehouse.com/company?id=100110128437; https://web.archive.org/web/20250715134059/https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MPMUUbyB7NS94yJh71jtocoiyVbgS84tAhQcsSmLomja659ovcvxmhFEPd675bQsl; https://www.rstradehouse.com/company?id=100110128437; country : ua; entity : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; programId : UA-WS-MILIND; authority : ГУР МО України; reason : A russian developer of pyrotechnic products. Manufactures pyrotechnic devices and ammunition, including thermobaric warheads for Shahed (Geran) UAVs, as well as signaling and lighting devices and ammunition for smoothbore guns.
It is part of the russian state corporation Rostec. As of 2019, it was part of Spetskhimiya holding company. It is also represented on the Techmika product aggregator, an online platform that brings together the products of the companies owned by Technodinamika holding company.; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/9339; target : ; ownershipAsset : id : ua-ws-468a06ae387c88751450e63bda9a7fa78ada2964; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-01-22T05:41:01; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-01-22T05:41:01; properties : owner : id : NK-cKtQbCdyxaFmzWDwpy8Vgt; caption : JSC “Specchemistry”; schema : Company; referents : ch-seco-75080; fr-ga-7506; ua-ws-entity-9988; mc-freezes-12ac596a35fdc8a0f5190e5439b154324245a8a4; ua-nsdc-25064-akcionerne-tovaristvo-spechimia; be-fod-9ccef2f2b5447d720d777c29db171764377f0f3c; eu-fsf-eu-11794-93; ru-inn-7724859431; datasets : ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; first_seen : 2023-06-01T10:58:17; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : name : SPETSKHIMIYA JSC; Акционерное общество "Спецхимия"; АО "Спецхимия"; Joint-Stock Company "Spetskhimiya"; Specchimija, a. s.; JSC “Spetschemiya”; JSC “Spetskhimiya”; Акціонерне товариство "Спецхімія"; Akciová spoločnosť Specchemistry; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНФОРМХИММАШ"; «Specchemistry» S.A.; JSC “Specchemistry”,; JSC “Specchemistry”; Specchemistry Rt.; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/9988; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7506; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746; topics : poi; sanction; notes : Adresse: 115184, Moscou, Bolshaya Tatarskaya ul. 35, bât. 5, bureau 110, Fédération de Russie
Type d'entité: société par actions
Téléphone: + 7 (495) 782-30-07, + 7 (499) 782-32-51
Télécopieur: Tél.: + 7 (495) 782-30-07; Fax: + 7 (495) 782-30-07; (Date of UN designation: 2024-06-24); Type of entity: Joint Stock Company; JSC Specchemistry fait partie du circuit de gestion de JSC “Tekhnodinamika” de la Rostec State Corporation. Il s'agit d'une société holding dont les entreprises sont spécialisées dans les produits chimiques spéciaux et les explosifs industriels, y compris le développement et la production de poudres balistiques et de propergol (comme à l'usine de Solikamsk “Ural”), d'explosifs, de produits pyrotechniques et de moyens d'amorçage de charge. JSC Specchemistry participe à des activités liées à la sécurité militaire, à la production d'armes et de munitions, à la production d'explosifs et à la production de combustible nucléaire. Ses produits sont utilisés dans les lance-grenades anti-chars Uragan, Grad MLRS et Kornet, qui sont tous en service au sein des forces russes dans leur guerre d'agression menée contre l'Ukraine. Par conséquent, JSC Specchemistry est responsable de l'apport d'un soutien matériel à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, elle apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine; JSC Specchemistry is part of the management circuit of JSC “Tekhnodinamika” of the Rostec State Corporation. It is a holding company with enterprises specialising in special chemicals and industrial explosives, including the development and production of ballistic powders and rocket fuel (such as Solikamsk Plant “Ural”), explosives, pyrotechnic products and charge initiation means. JSC Specchemistry is engaged in activities related to military security, production of weapons and ammunition, production of explosives and production of nuclear fuel. Its products are used in Uragan MLRS, Grad MLRS and Kornet anti-tank grenade launchers — all of which serve Russian forces during their war of aggression against Ukraine. Therefore, JSC Specchemistry is responsible for supporting materially actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Furthermore, it is supporting materially the Government of the Russian Federation, as well as Russian decision-makers, responsible for the destabilisation of Ukraine.; Tel.: + 7 (495) 782-30-07, + 7 (499) 782-32-51; country : ru; alias : АО “Спецхимия”; JSC “Spetschemiya”; Specchimija, a. s.; JSC “Spetskhimiya”; Akciová spoločnosť Specchemistry; Aktsionerne tovarystvo "Spetskhimiia"; «Specchemistry» S.A.; Specchemistry Rt.; address : 115184, Moscou, Bolshaya Tatarskaya ul. 35, bât. 5, bureau 110, Fédération de Russie; Bolshaya Tatarskaya str. 35, bld. 5, office 110, Moscow, Russian Federation, 115184; 115184, Moscow, Bolshaya Tatarskaya street, 35, building 5, office 110; УЛ БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ Д. 35 СТР. 5, Г.МОСКВА, 115184; Bolshaya Tatarskaya str. 35, bld. 5, office 110, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115184; Російська Федерація, 115184, м. Москва, вул. Велика Татарська, буд. 35 (будова 5, каб. 110); programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; UA-WS-MILIND; createdAt : 2024-07-09; addressEntity : addr-aea6e0825651add9c1ecd9697e3f2bbf6fdbea57; modifiedAt : 2024-07-09; phone : +74997823251; +74957823007; ogrnCode : 1127747292750; legalForm : société par actions; Непубличные акционерные общества; jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; innCode : 7724859431; incorporationDate : 2012-12-27; target : 1; role : subsidiary of; asset : NK-28mqu8V3AzembAmAfehWPd; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions |
GAZPROMBANK LEASING ZAO
| Id: | NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H | | Name: | GAZPROMBANK LEASING ZAO | | Type: | Company | | Description : | incorporationDate : 2003-07-11; address : PROEKTIRUYEMIY PROEZD NO 4062, BUILDING 6, STRUCTURE 16, BTS 'PORT PLAZA', MOSCOW, 115432; Ulitsa Miklukho-Maklaya,Dom 40, MOSCOW, MOSCOW, 117342, Russia; D. 40 Ulitsa Miklukho-Maklaya, Moscow, 117342; Proektiruyemiy proezd No 4062, building 6, structure 16, BTs 'Port Plaza', Moscow, 115432; УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, пом./ком. IV/50; Російська Федерація, 117342, м. Москва, вул. Миклухо-Маклая, буд. 40, прим./кімн. IV/50; Proyektiruyemyi proyezd No4062, d. 6, str. 16, BTS Port Plaza, MOSCOW, MOSCOW, 115432, Russia; ogrnCode : 1037728033606; innCode : 7728294503; name : Joint-Stock Company "Gazprombank Leasing"; Gazprombank Leasing AO; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ"; Акціонерне товариство "Газпромбанк Лізинг"; Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг"; CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK LIZING; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ»; GAZPROMBANK LEASING ZAO; kppCode : 772801001; legalForm : Непубличные акционерные общества; jurisdiction : ru; website : http://www.gpbl.ru/; phone : +74957191396; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20297; https://permid.org/1-5000057165; status : Active; permId : 5000057165; country : ru; topics : debarment; sanction; programId : US-SSI; UA-SA1644; alias : Aktsionerne tovarystvo "Hazprombank Lizynh"; CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK LIZING; notes : For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (also GAZPROMBANK LEASING ZAO); (also CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK LIZING); taxNumber : 7728294503; addressEntity : id : addr-6ec7390ef7b12bf4854fabcab4732315358303b9; caption : D. 40 Ulitsa Miklukho-Maklaya, Moscow, 117342; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_cons; first_seen : 2026-01-26T16:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:35:02; last_change : 2026-01-26T16:35:01; properties : city : Moscow; street : D. 40 Ulitsa Miklukho-Maklaya; full : D. 40 Ulitsa Miklukho-Maklaya, Moscow, 117342; postalCode : 117342; country : ru; target : ; id : addr-3b9d812e1b58867ff990f8530cbcc150916d4538; caption : Proektiruyemiy proezd No 4062, building 6, structure 16, BTs 'Port Plaza', Moscow, 115432; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_cons; first_seen : 2026-01-26T16:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:35:02; last_change : 2026-01-26T16:35:01; properties : postalCode : 115432; full : Proektiruyemiy proezd No 4062, building 6, structure 16, BTs 'Port Plaza', Moscow, 115432; country : ru; street : Proektiruyemiy proezd No 4062, building 6, structure 16, BTs 'Port Plaza'; city : Moscow; target : ; registrationNumber : 1037728033606; createdAt : 2017-01-26; uniqueEntityId : WZR4XTDVELF4; QV1LHJT8TLX1; HPJERMEVE621; sanctions : id : ofac-48f4665e8f516aa30973b3a2e2c750e806ff1560; caption : Sectoral Sanctions Identifications List; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_cons; first_seen : 2023-04-20T10:56:14; last_seen : 2026-03-27T12:35:02; last_change : 2025-06-02T12:35:03; properties : entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; country : us; authorityId : 20297; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; programUrl : https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list; program : Sectoral Sanctions Identifications List; programId : US-SSI; authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; reason : Executive Order 13662 (Ukraine); target : ; id : ua-nsdc-082ee07a7b08b3176c36c6ea37987a792c1d39e8; caption : 176/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : expired; duration : Три роки; program : 176/2018; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2018-06-21; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2021-06-21; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; authorityId : 18017622200671; target : ; id : ua-nsdc-13d45eb8b991abc756000b01a7d2ee5459cf903a; caption : 266/2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; program : 266/2021; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 21026612200477; status : expired; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; startDate : 2021-06-24; duration : Три роки; endDate : 2024-06-24; country : ua; programId : UA-SA1644; target : ; id : ua-nsdc-6107381ba619d85d99fd26421db1a98822a61803; caption : 126/2018; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-25T09:22:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; startDate : 2018-05-14; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; endDate : 2021-05-14; authority : National Security and Defense Council; country : ua; status : updated; authorityId : 18012612200671; program : 126/2018; duration : Три роки; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; target : ; id : ua-nsdc-ed64f286c86ff8c2f4e0457d210c68242f6225c4; caption : 376/2024; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-06-29T21:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2024-06-24; authorityId : 24037612200333; reason : вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; program : 376/2024; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; programId : UA-SA1644; country : ua; endDate : 2034-06-24; target : ; id : usgsa-c783f45486db1247251e84416c0304afa7579740; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2016-09-01; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2017-02-03; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authorityId : S4MR5CZM3; target : ; id : usgsa-dd302c47d352b58b270511d30501bbefca3f59a4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2017-01-26; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; authorityId : S4MR5CTH9; program : Reciprocal; startDate : 2016-09-01; target : ; id : usgsa-f6d7660a6bf632b43d3b5197837908f8bd33221a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authorityId : S4MR5CSBL; listingDate : 2017-01-26; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2016-09-01; entity : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; ownershipAsset : id : ofac-f08eeb6499a13346b1e661da3922e72f13c8a794; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_cons; first_seen : 2023-04-20T10:56:14; last_seen : 2026-03-27T12:35:02; last_change : 2023-04-20T10:56:14; properties : role : Owned or Controlled By; owner : id : NK-f7u9JR4f7piS8PngjTkUSa; caption : Gazprombank Joint Stock Company; schema : Company; referents : usgsa-s4mr5cs3y; usgsa-s4mrvlj0z; nz-ru-ban-4-gazprombank; gem-own-e100000152466; gb-hmt-15015; usgsa-b3711452f20d850b391f4ed1014a22e3448a6079; ru-bik-044525823; usgsa-d077db15baeb56041b1a285f0d96aa7150c0108b; ir-br-co-ae13ff7f8773c0739e422943f859d71fa1ddc972; lei-253400WSS48YWMBUA688; usgsa-80923b2beb64bf9704695b0871a822491a4dbe06; usgsa-dd9713f1d209ebc98261e00f0017a5a5c7c5c6ef; usgsa-s4mr5cyzy; usgsa-72a9b048052e4212cd6ecacd06f8f076c5c51770; ofac-17016; bic-GAZPRUMM; ca-sema-f4291f1bee0d7bd5fc918e6625148f9d8a5ae7dc; usgsa-6751135f355d74286c2666c337f74e20b1a02d72; eu-sancmap-063b246995d2db369656d8829b177e4603258c9b; eu-sancmap-77d5c9698a0c5b0e976b1e5847b6729571b9cd30; usgsa-s4mr5cyzw; gb-coh-miiq8xmlaba1q3lhy-n-ome3yx0; ch-seco-28756; usgsa-22b7c61b689e66f739b87f691389207aee7ab200; ua-nsdc-10020-akcionerne-tovaristvo-gazprom-bank; gb-fcdo-rus1072; gb-invban-rus1072; usgsa-s4mr5cyzz; usgsa-1115d4eb7ec7ae3417cc860532a8915dd2bb4fd8; usgsa-df939b37b6c097dde3331615afa2004887a5e406; usgsa-s4mr5ct8n; usgsa-s4mr5cz00; usgsa-9154bbc603bc2f76d4c406192d54839aadc4a6c7; gb-invban-13081; usgsa-s4mr5cz01; ofac-pr-88a04b5e5bcb880cd81e3a80e2ea028525edd4a6; ru-inn-7744001497; ofac-pr-f1679923dd107c76ac1d27d24c361260bcfe47f6; usgsa-s4mr5cyzx; ir-br-co-5c4fd148e9d27851df47a4641cfb196e3a6f31cc; au-dfat-6773-gazprombank; usgsa-s4mrvlj10; datasets : us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; gb_hmt_invbans; ext_ru_egrul; au_dfat_sanctions; ru_cbr_banks; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ru_nsd_isin; gem_energy_ownership; ir_uani_business_registry; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_ofac_cons; permid; iso9362_bic; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-27T00:48:33; properties : programId : NZ-RSA2022; US-UKRRUS-REL; AU-RUSSIA; UA-SA1644; GB-RUS-INV; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; US-SSI; addressEntity : NK-79B6JbbZoGfq9mWXbtGVNF; addr-24c856fa5412f1e55f4e27f6c18b74c34d441bcf; addr-854a90cb2f287f5b44195020df9e51e40eff67e6; addr-b9c5071ad3530d139eb280982e2724a47881bd63; addr-50da4d6a647c870a10c4526123200c24a7236350; addr-1dda8e62522aa55d76438ffaefea82241a529b0a; createdAt : 1995-09-02; alias : ГАЗПРОМБАНК; Bank GPB JSC; Bank GPB (JSC); Газпромбанк (АО); Газпромбанк AO; Aktsionerne tovarystvo "Hazprom Bank"; GPB; Gazprombank (Joint Stock Company); Bank GPB AO; Bank GPB; topics : fin.bank; corp.disqual; corp.public; debarment; export.risk; sanction; notes : "Bank Keshavarzi Iran, state-owned bank specialized in financing agriculture sector, has linked up with a number of major Russian lenders including Sberbank, Gazprombank and Transcapitalbank, announced Behrouz Hassan Olfat, director of Europe and Americas department at the Trade Promotion Organization." (September 2017) (https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/71660/iranian-bank-working-with-russia); "The semi-official Iranian Mehr news agency said on Friday that importers in India -- Iran's second biggest oil customer after China -- were paying off oil debts through Gazprombank... 'There has been no word of this at all... No name has been mentioned, not Gazprom nor any other particular bank. These news reports are not valid,' said the ministry source... An Indian industry source said there had been talks about paying for Iranian oil via Gazprombank but no Indian companies had yet opened an account there and they were still paying through Halkbank." (Reuters, "Iran downplays report India paying for oil via Russia," 10/29/2011) (http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5E7LT06U20111029?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0); Disqualified; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-28; Website: www.gazprombank.ru; (also BANK GPB JSC, JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK); For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (also GAZPROMBANK OAO); Gazprombank is a subsidiary of Russian gas producer and exporter giant, Gazprom. (Gazprombank website, "Bank's Shareholders") (http://unitedagainstnucleariran.com/company/gazprom) (http://www.gazprombank.ru/eng/about/shareholders/); Date of assignment of state registration number: 2002-08-28; (also GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, GPB, OAO, GPB, OJSC, GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY, GAZPROMBANK OJSC, GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC); The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; address : 16 Nametkina Street Building 1, Moscow 117420, Russia; 16 NAMETKINA STREET, BLDG. 1, MOSCOW, 117420; 16 Nametkina Street, Bldg. 1, Moscow, 117420; NAMETKINA STREET 16-1 MOSCOW 117420 RUSSIAN FEDERATION; улица Намёткина, дом 16, корп.1, Москва, MOW, 117420; 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi - 110021; 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16 (корпус 1); 16 Nametkina Street, Bldg. 1, Moscow, Russia, 117420; Ul. Nametkina, D.16, K.1, MOSCOW, MOSCOW, 117420, Russia; Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, 100022 Liaoning; 010000 Astana, 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue; Moskva, Russia; 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1; ul. Nametkina, dom 16, korpus 1, MOSCOW, MOSCOW, 117420, Russia; BUILDING 1 NAMETKINA STREET 16 MOSCOW 117420 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; 16, BUILDING 1, NAMETKINA ST., MOSCOW, 117420; 16 Nametkina Street, Bldg. 1 Moscow, Russia, 117420; 17420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16 (корпус 1); ул. Намёткина, д.16, корп. 1, Москва, MOW, 117420; 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1; Російська Федерація, 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, буд. 16, корпус 1; 6 Enh-Taivan St., 14250, Ulaanbaatar; УЛ. НАМЁТКИНА Д.16 К.1, Г.МОСКВА, 117420; 17420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1; name : GPB, OAO; GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; Gazprombank JSC; Акціонерне товариство "Газпром Банк"; акционерное общество «Газпром Банк»; GPB, OJSC; ГАЗПРОМБАНК; GAZPROMBANK (JOINT STOCK COMPANY); ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; Акціонерне товариство «Газпром Банк»; GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК"; GAZPROMBANK OJSC; Газпромбанк Акционерное общество; "Газпромбанк" (Акционерное общество); АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; "Газпром Банк" (Акционерное общество); GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY; JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK; BANK GPB JSC; Gazprombank; "Gazprombank" (Joint Stock Company); Bank GPB (JSC); Gazprombank AO; АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГАЗПРОМБАНК"; Gazprombank Joint Stock Company; GAZPROMBANK; GAZPROMBANK OAO; Банк ГПБ (АО); country : in; kz; cn; mn; ru; modifiedAt : 2026-02-11; swiftBic : GAZPRUMM; jurisdiction : ru; leiCode : 253400WSS48YWMBUA688; registrationNumber : 1027700167110; 354; incorporationDate : 2002-08-28; 2001-11-13; 1992-01-23; 1990-07-31; legalForm : Акционерные общества; Непубличные акционерные общества; State-Owned Enterprise; Financial Institution; JSC; ogrnCode : 1027700167110; innCode : 7744001497; kppCode : 772801001; sourceUrl : https://www.unitedagainstnucleariran.com/index.php/company/gazprombank; https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/designations/RUS1072/Entity; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/miiQ8XmLaba1Q3lHy_N-Ome3yX0; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17016; https://permid.org/1-4296419162; phone : +78001000701; +74959137474; website : http://www.gazprombank.ru/eng; http://www.GAZPROMBANK.ru/; https://www.gazprombank.ru/; http://www.gazprombank.ru/; mainCountry : ru; permId : 4296419162; description : legal entity; sector : Banking; ricCode : GZPRI.RTS^E17; status : норм.; License code: 238, date: 2014-12-29; Active; Код лицензии: 238, дата: 2014-12-29; ticker : gzpr; bikCode : 044525823; amount : 601065831200; classification : Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; taxNumber : 7744001497; previousName : Joint Stock Bank of the Gas Industry Gazprombank; Gazprombank Open Joint Stock Company; uniqueEntityId : ZJC3HVJRGKD5; WDZ6LKME3CD8; H6J7GNL15F37; C4KPT69PCCB9; LTAQLNXTMHP8; UPTRS56AJ3B1; LP7ME2QFFE75; ZEH8DANF8C17; LPYMKS4KH9N7; V4YKC4PLAVJ6; target : 1; asset : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; target : ; ownershipOwner : id : ru-1b84161123f9199917c6f2609fe2bde1a8334ff1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2020-03-30; sharesCount : 1425452297.15; asset : id : ru-inn-3905019765; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАДЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : ПР-КТ МИРА Д.81, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236022; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2002-10-01; ogrnCode : 1023900586181; kppCode : 390601001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАДЕ"; innCode : 3905019765; target : ; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; percentage : 100; endDate : 2025-03-16; target : ; id : ru-2395cf20ee9c6bf42c7df5084249246eefc58657; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; endDate : 2025-03-10; startDate : 2005-09-19; sharesCount : 640000000; asset : id : NK-ZSRvWTCKqwwpsX8JpECUFw; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпромбанк Лізинг"; schema : Company; referents : ua-nsdc-20359-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-lizing; ru-inn-7728559291; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : общество с ограниченной ответственностью "Газпромбанк Лизинг"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпромбанк Лізинг"; Limited Liability Company "Gazprombank Leasing"; ogrnCode : 1057748266718; innCode : 7728559291; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2005-09-19; address : УЛ. ГУБКИНА Д. 1, Г. САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 629001; 629001, Російська Федерація, Ямало-Ненецький автономний округ, м. Салехард, вул. Губкіна, буд. 1 (офіс 7); kppCode : 890101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank Lizynh"; topics : sanction; target : 1; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; target : ; id : ru-7506f3712a061c8059dce7a57f00d0ef8ceefd0e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 3000000; asset : id : ru-inn-7728533208; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1047796957670; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2004-12-14; address : УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; kppCode : 772801001; innCode : 7728533208; target : ; endDate : 2025-03-11; startDate : 2020-01-09; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; target : ; id : ru-8293d5fad59aa43249f1a6747bfe239e75822d04; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9725150190; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ИЗ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; address : УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 СТР. 6, Г.МОСКВА, 115280; УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 СТР. 6, Г.МОСКВА, 115280; kppCode : 772501001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ИЗ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9725150190; incorporationDate : 2024-02-01; ogrnCode : 1247700102869; target : ; endDate : 2025-03-10; sharesCount : 100000; percentage : 100; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; startDate : 2024-02-01; target : ; id : ru-8520bed5337c165c92ee17246c263bcd48af677c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; sharesCount : 20; asset : id : ru-inn-2312166968; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАДЕ СЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1092312010196; address : УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО Д. 21 СТР. 18, Г.МОСКВА, 109004; УЛ СТАНИСЛАВСКОГО Д. 21 СТР. 18, Г.МОСКВА, 109004; kppCode : 770901001; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАДЕ СЕРВИС"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 2312166968; incorporationDate : 2009-12-15; target : ; startDate : 2020-03-30; percentage : 0.1; endDate : 2025-04-17; target : ; id : ru-87e1e577be4ca2bee0ce0fe1cea6f85f611eebc5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2015-04-06; asset : id : NK-J9MfzFiC2oesWJY2KSbY9U; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія"; schema : Company; referents : ru-inn-1327024435; ua-nsdc-20449-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-lizingova-kompania; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 890101001; jurisdiction : ru; address : 629001, Російська Федерація, Ямало-Ненецький автономний округ, м. Салехард, вул. Губкіна, буд. 1 (офіс 7 ); УЛ. ГУБКИНА Д. 1, Г. САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 629001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 1327024435; incorporationDate : 2015-04-06; name : Limited Liability Company "Leasing Company"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ-САРАНСК"; общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія"; ogrnCode : 1151327000934; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lizynhova kompaniia"; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; endDate : 2025-03-11; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; sharesCount : 50000; percentage : 100; target : ; id : ru-9044f4d61e2c6f8f8904553fb307c1ffd06bc1c7; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7104518054; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 890101001; ogrnCode : 1127154014536; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ"; address : УЛ. ГУБКИНА Д. 1, Г. САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 629001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2012-05-11; innCode : 7104518054; target : ; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; endDate : 2025-03-10; sharesCount : 500000; percentage : 100; startDate : 2012-05-11; target : ; id : ru-907cf2bf7844cf2f236b99d45f9a5b837877b20e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; endDate : 2025-03-11; asset : id : ru-inn-9728086218; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБА СЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 772801001; address : УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9728086218; ogrnCode : 1237700053634; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБА СЕРВИС"; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-01-25; target : ; percentage : 1; sharesCount : 1000; startDate : 2023-01-25; target : ; id : ru-a4356533f5457e9b36edf59d7008256bae77038d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 5775; endDate : 2010-09-16; asset : id : ru-inn-7701122715; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДОР"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; ogrnCode : 1037700168241; incorporationDate : 2003-02-07; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. БАСМАННАЯ Н. Д.20 К.2, Г.МОСКВА, 107078; innCode : 7701122715; kppCode : 770101001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДОР"; dissolutionDate : 2010-09-16; target : ; startDate : 2004-10-12; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; target : ; id : ru-b20de61236a7d31cf51c1b99812184ab32892c47; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 255000; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; endDate : 2023-11-28; asset : id : ru-inn-9710099336; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ЛИЗИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; incorporationDate : 2022-06-21; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ЛИЗИНГ"; innCode : 9710099336; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1227700359094; kppCode : 772801001; email : REQUEST@autodl.ru; target : ; percentage : 51; startDate : 2022-10-31; target : ; id : ru-d6599883ebed17ecbfba12ccb194c0e23a78388e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2024-11-06; asset : id : ru-inn-9710099336; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ЛИЗИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 40, Г.МОСКВА, 117342; incorporationDate : 2022-06-21; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ЛИЗИНГ"; innCode : 9710099336; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1227700359094; kppCode : 772801001; email : REQUEST@autodl.ru; target : ; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; percentage : 74.9; sharesCount : 374500; startDate : 2022-10-31; target : ; id : ru-e58c6523086e49e6ba5eed376c317b8d19c5430a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9725150144; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ СЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2024-02-01; ogrnCode : 1247700102451; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБЛ СЕРВИС"; kppCode : 772501001; address : УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 СТР. 6, Г.МОСКВА, 115280; УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 СТР. 6, Г.МОСКВА, 115280; jurisdiction : ru; innCode : 9725150144; target : ; sharesCount : 100000; startDate : 2024-02-01; percentage : 100; owner : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; endDate : 2025-03-10; target : ; directorshipOrganization : id : ru-9550d296de8ca17c717462bfac6d2f815cb501ca; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; endDate : 2024-05-14; organization : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; director : id : ru-inn-772803241226; caption : МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КАЛИНКИН; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КАЛИНКИН; fatherName : ЮРЬЕВИЧ; innCode : 772803241226; lastName : КАЛИНКИН; country : ru; firstName : МАКСИМ; target : ; startDate : 2020-11-30; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-9654c2afd41a554689b0a55cc1185b841b0b43fc; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-780714573783; caption : ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ СПИРОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ВЯЧЕСЛАВ; fatherName : ЮРЬЕВИЧ; innCode : 780714573783; lastName : СПИРОВ; country : ru; name : ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ СПИРОВ; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : NK-28ZcFDmHBF9L3WkDBBwH6H; startDate : 2024-05-15; target : | | Datasets: | ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_ofac_cons; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; permid |
Горшиньов Ігор Геннадійович
| Id: | NK-29U8Mv4AHNGDirah6XXbJ9 | | Name: | Горшиньов Ігор Геннадійович | | Type: | Person | | Description : | name : Горшинев Игорь Геннадьевич; Горшинєв Ігор Геннадійович; ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ГОРШИНЕВ; Gorshinev Igor; Горшиньов Ігор Геннадійович; innCode : 615013993083; firstName : ИГОРЬ; country : ru; lastName : ГОРШИНЕВ; fatherName : ГЕННАДЬЕВИЧ; birthDate : 1979-07-02; alias : Horshynov Ihor Hennadiiovych; citizenship : ru; programId : UA-SA1644; topics : sanction; ownershipOwner : id : ru-3110720a989e457cf37effd8e205eb86119a83bd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-12-28; startDate : 2021-09-17; asset : id : NK-dsBStYYnvdDBzUFaqdfiFC; caption : LIMITED LIABILITY COMPANY ID SOLUTION; schema : Company; referents : gb-hmt-16267; ch-seco-70884; gb-coh-p6r0b7fsiayx-ls0tkyojvifvi; usgsa-f639a878db1a5441a1a3b1dd9f9e953fdb34fd3e; usgsa-s4mrvqj53; jp-meti-ru-a56d366482a3ae366349f70fbcd8902efd51f34f; eu-oj-2d736a79c56b500f7d0c4a610016cc51d723f253; ofac-46021; tw-shtc-5d113b8bb9f05e8147846bdeab427b34ece21b52; eu-oj-91c42f08075b0e9bfb0aa7e72a175464031084e8; trade-csl-27fab2316ee09784bba6ba87cbe93c382a0476f2a4223909388a29b5; usgsa-s4mrvqgrw; ua-nsdc-26948-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-ajdi-solusn; gb-fcdo-rus2046; permid-5086848914; eu-sancmap-ae5d2c6b6ce7fc264766d4d390753382acd0b1a4; ru-inn-5003091492; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; eu_sanctions_map; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-11-02T16:38:16; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : modifiedAt : 2024-01-31; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; US-BIS-EL; SECO-UKRAINE; GB-RUS; name : Общество с Ограниченной Ответственностью «Айди Солюшн»; Общество С Ограниченной Ответственностью Айди Солюшн; ID Solution LLC; LIMITED LIABILITY COMPANY ID SOLUTION; IDソリューション有限会社; Limited Liability Company "ID Solution"; ID Solution OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "АйДі Солюшн"; Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Солюшн"; notes : Russia; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; topics : debarment; corp.disqual; export.control; sanction; createdAt : 2024-01-31; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/p6r0b7FSIAyx--ls0tKyOjviFvI; https://permid.org/1-5086848914; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46021; registrationNumber : 5003091492; 5115003000327; email : Ievleva.v2012@mail.ru; info@idsolution.ru; alias : РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ; Limited Liability Company ID Solution; IDI Solution LLC; OOO Aidi Solyushn; OOO Aydi Solyushn; ООО «Айди Солюшн»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "AiDi Soliushn"; 有限会社アイディ・ソリューション; website : http://www.idsolution.ru/; http://Idsolution.ru/; kppCode : 772401001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 5115003000327; address : and, 2 Donbasskaya Street, Vidnoe, Moscow Oblast, 142700, Russia.; 2 Donbasskaya Street Vidnoe Moscow Oblast 142700 RU; 2 Donbasskaya Street, Vidnoe, 142700; Російська Федерація, 117405, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 60Б (прим. 421); Dorozhnaya Ulitsa, Dom 60B, Pomeshcheniye 421, MOSCOW, MOSCOW, 117405, Russia; Annino Plaza Business Center, 60B Dorozhnaya Street, Room 421 Moscow 117405 RU; Annino Plaza Business Center, 60B Dorozhnaya Street, Room 421, Moscow, 117405; УЛ. ДОРОЖНАЯ Д. 60Б, Г.МОСКВА, 117405; Ul. Dorozhnaya D. 60b Pomeshch. 421, Moscow, Russia, 117405; 60B Dorozhnaya St., Office 421, Moscow, 117405; 60B DOROZHNAYA ST., OFFICE 421, MOSCOW, 117405; UL. DOROZHNAYA D. 60B, POMESHCH. 421, Moscow, Russia, 117405; Annino Plaza Business Center, 60B Dorozhnaya Street, Room 421, Moscow, 117405, Russia; incorporationDate : 2011-01-31; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5003091492; country : ru; phone : +79262541994; permId : 5086848914; status : Active; taxNumber : 5003091492; addressEntity : addr-56e8abb562300e366174582185683372a879da03; uniqueEntityId : VCRWWZV72JH9; target : 1; owner : NK-29U8Mv4AHNGDirah6XXbJ9; sharesCount : 1000; percentage : 5; target : ; id : ru-ed05fa9da3ad54b3a2c788d96508df09f1a98ccb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; startDate : 2023-11-30; asset : id : NK-g6Umewv5kwqQeLSLX9TmBV; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріджтек"; schema : Company; referents : ru-inn-9709102680; ch-seco-98761; eu-oj-d3054f22f528404068f54959c87b668c844dd34a; permid-5096982582; ua-nsdc-34047-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-bridztek; datasets : eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; permid; first_seen : 2025-10-23T20:16:37; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : notes : Email: info@bridge-tech.ru; Website: https://bridge-tech.ru/; Telephone: +7 495 245 5514; Registration number: 9709102680; alias : Бриджтех; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bridzhtek"; addressEntity : addr-c8fc2179772d67c34c6bba3c09755e3a72f27b84; programId : SECO-UKRAINE; EU-RUS; UA-SA1644; address : Російська Федерація, 109029, м. Москва, муниципальний округ Таганський, вул. Ніжегородська, буд. 32, будова 3, приміщ. 535; ul. Nizhegorodskaya, d. 32, str. 3, pom. 535, MOSCOW, MOSCOW, 109029, Russia; УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ Д. 32 СТР. 3, Г.МОСКВА, 109029; room 535, building 3, 32 Nizhegorodskaya St., 109029, Moscow, Russian Federation; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Taganskiy, Ul Nizhegorodskaya, D. 32, Str. 3, Pomeshch. 535, MOSCOW, MOSCOW, 109029, Russia; Российская Федерация, 109029, г. Москва, муниципальный округ Таганский, ул Нижегородская, д. 32, стр. 3, помещ. 535; УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ Д. 32 СТР. 3, Г.МОСКВА, 109029; country : ru; topics : sanction; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріджтек"; Limited Liability Company Bridgetech; Общество с ограниченной ответственностью "Бриджтех"; Bridgetech LLC; Бриджтех; Bridgetech OOO; modifiedAt : 2025-12-12; createdAt : 2025-12-12; registrationNumber : 9709102680; website : https://bridge-tech.ru/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2033; https://permid.org/1-5096982582; email : info@bridge-tech.ru; innCode : 9709102680; kppCode : 770901001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1237700839452; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-11-30; status : Active; phone : +74952455514; permId : 5096982582; target : 1; owner : NK-29U8Mv4AHNGDirah6XXbJ9; sharesCount : 10000; target : ; directorshipDirector : id : ru-af7aada9dd7e17743e528efc721c83f253e89100; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-29U8Mv4AHNGDirah6XXbJ9; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : id : NK-g6Umewv5kwqQeLSLX9TmBV; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріджтек"; schema : Company; referents : ru-inn-9709102680; ch-seco-98761; eu-oj-d3054f22f528404068f54959c87b668c844dd34a; permid-5096982582; ua-nsdc-34047-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-bridztek; datasets : eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; permid; first_seen : 2025-10-23T20:16:37; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : notes : Email: info@bridge-tech.ru; Website: https://bridge-tech.ru/; Telephone: +7 495 245 5514; Registration number: 9709102680; alias : Бриджтех; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bridzhtek"; addressEntity : addr-c8fc2179772d67c34c6bba3c09755e3a72f27b84; programId : SECO-UKRAINE; EU-RUS; UA-SA1644; address : Російська Федерація, 109029, м. Москва, муниципальний округ Таганський, вул. Ніжегородська, буд. 32, будова 3, приміщ. 535; ul. Nizhegorodskaya, d. 32, str. 3, pom. 535, MOSCOW, MOSCOW, 109029, Russia; УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ Д. 32 СТР. 3, Г.МОСКВА, 109029; room 535, building 3, 32 Nizhegorodskaya St., 109029, Moscow, Russian Federation; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Taganskiy, Ul Nizhegorodskaya, D. 32, Str. 3, Pomeshch. 535, MOSCOW, MOSCOW, 109029, Russia; Российская Федерация, 109029, г. Москва, муниципальный округ Таганский, ул Нижегородская, д. 32, стр. 3, помещ. 535; УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ Д. 32 СТР. 3, Г.МОСКВА, 109029; country : ru; topics : sanction; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріджтек"; Limited Liability Company Bridgetech; Общество с ограниченной ответственностью "Бриджтех"; Bridgetech LLC; Бриджтех; Bridgetech OOO; modifiedAt : 2025-12-12; createdAt : 2025-12-12; registrationNumber : 9709102680; website : https://bridge-tech.ru/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2033; https://permid.org/1-5096982582; email : info@bridge-tech.ru; innCode : 9709102680; kppCode : 770901001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1237700839452; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-11-30; status : Active; phone : +74952455514; permId : 5096982582; target : 1; startDate : 2023-11-30; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-3b8f45da3c5cf87e468430af017d019fad419675; caption : 813/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-12-05T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-29U8Mv4AHNGDirah6XXbJ9; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; status : active; country : ua; endDate : 2033-12-07; authorityId : 23081311100051; startDate : 2023-12-07; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; https://drs.nsdc.gov.ua/; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; program : 813/2023; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Ovchinnikov Vladimir Alexandrovich
| Id: | NK-29dkmBRnkfNVYoBXaTbz9m | | Name: | Ovchinnikov Vladimir Alexandrovich | | Type: | Person | | Description : | innCode : 790101355126; name : ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОВЧИННИКОВ; Ovchinnikov Vladimir Alexandrovich; country : ru; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; firstName : ВЛАДИМИР; lastName : ОВЧИННИКОВ; notes : Head of the Department of the Federal Security Service of Russia in the Tyumen Oblast, a federal state body that carries out political persecution in the territory under its jurisdiction against citizens and organizations that oppose Russia's aggressive war against Ukraine and are in opposition to the current political regime in Russia.
Former head of the Directorate of the Federal Security Service of Russia in the Lipetsk Oblast. Dismissed from his position no later than July 27, 2022.; gender : male; createdAt : 2022-10-13; position : Key ‘siloviki’ (security forces) figures; Ключевые силовики; birthDate : 1971-04-14; topics : poi; alias : Овчинников Владимир Александрович; directorshipDirector : id : ru-6c0df950dcb1337f367be24725c95b84a6bcc847; caption : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-07-26; startDate : 2019-06-19; organization : id : NK-6j5JHKSDESfE5GAfnXXd3V; caption : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ; schema : Company; referents : ru-inn-4826018552; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 13А, Г ЛИПЕЦК, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 398001; innCode : 4826018552; kppCode : 482601001; jurisdiction : ru; legalForm : Федеральные государственные казенные учреждения; ogrnCode : 1034800153904; incorporationDate : 2003-01-13; name : УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ; target : 1; director : NK-29dkmBRnkfNVYoBXaTbz9m; role : НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-7d8e719486cc1a43278fc2cd1aef22ddd015bbea; caption : НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-29dkmBRnkfNVYoBXaTbz9m; startDate : 2023-01-25; summary : Руководитель юридического лица; role : НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ; organization : id : NK-cR9iMNKX8UuXtTPQZcQLsj; caption : РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; schema : Company; referents : ru-inn-7202065250; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 720301001; name : РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; legalForm : Федеральные государственные казенные учреждения; ogrnCode : 1037200598742; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-04-11; innCode : 7202065250; address : УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.40, Г. ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625000; target : 1; target : | | Datasets: | ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
Меджибовська Олена Олександрівна
| Id: | NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv | | Name: | Меджибовська Олена Олександрівна | | Type: | Person | | Description : | lastName : Меджибовская; innCode : 772140334106; firstName : Елена; name : Medzhibovskaia Elena; Меджибовська Олена Олександрівна; Елена Александровна Меджибовская; Меджибовская Елена Александровна; country : ru; fatherName : АЛЕКСАНДРОВНА; Александровна; citizenship : ru; birthDate : 1982-06-13; alias : Medzhybovska Olena Oleksandrivna; topics : sanction; passportNumber : 4516 860482; programId : UA-SA1644; ownershipOwner : id : ru-2a524b96300deed489f8b9c52ab936e045998318; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 0.199203187250996; asset : id : ru-inn-5027232382; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ АЗИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 5027232382; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2015-09-23; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ АЗИЯ"; ogrnCode : 1155027009191; kppCode : 502701001; target : ; owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; sharesCount : 1000; startDate : 2021-12-24; endDate : 2022-03-16; target : ; id : ru-37cd928d6a8065f4c85fd748a5dfbd35f5327d1a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; startDate : 2022-09-09; asset : id : ru-inn-7709262947; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ - АВИА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4 ЛИТЕРА Ц, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; ogrnCode : 1027739378710; kppCode : 502701001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ-АВИА"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ - АВИА"; incorporationDate : 2002-10-15; jurisdiction : ru; innCode : 7709262947; target : 1; percentage : 36.67; endDate : 2023-07-26; sharesCount : 11000; target : ; id : ru-5516b7541c219fb58e28caffcbffd05bae9a078e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; asset : id : ru-inn-7709262947; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ - АВИА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4 ЛИТЕРА Ц, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; ogrnCode : 1027739378710; kppCode : 502701001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ-АВИА"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ - АВИА"; incorporationDate : 2002-10-15; jurisdiction : ru; innCode : 7709262947; target : 1; sharesCount : 16500; startDate : 2022-09-09; percentage : 55; target : ; id : ru-73763583bee3a5e256b4cd3226d7f1c3259dddf9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 245980; owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; endDate : 2024-05-23; asset : id : ru-inn-5027232382; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ АЗИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 5027232382; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2015-09-23; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ АЗИЯ"; ogrnCode : 1155027009191; kppCode : 502701001; target : ; startDate : 2021-12-24; percentage : 49; target : ; id : ru-a57e336063472a506810252f19599ee19e5069fd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; percentage : 25; startDate : 2023-03-20; endDate : 2024-06-26; sharesCount : 250000; asset : id : ru-inn-5022074598; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КВАЛИТЕТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5022074598; ogrnCode : 1235000033190; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КВАЛИТЕТ"; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-03-20; kppCode : 502201001; address : Ш ПЕСКОВСКОЕ СТР. 1Б, РАДУЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140483; target : ; target : ; id : ru-abfdc7a78311398736699cdf31a09b1e817c626c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 99; asset : id : NK-6w5bjbtzrr4oXWm7349oKd; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Квалітет"; schema : Company; referents : ru-inn-7709048728; ua-nsdc-29229-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-kvalitet; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-18T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4 ЛИТЕРА В, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; Російська Федерація, 140000, Московська обл., м. Люберці, проїзд Котельницький, буд. 4, літера В, кімн. 7; Российская Федерация, 140000, Московская обл., г. Люберцы, проезд Котельнический, д. 4, литера В, ком. 7; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 502701001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАЛИТЕТ"; ООО "НПП Квалитет"; Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Квалитет"; Limited Liability Company "Research and Production Enterprise Qualitet"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП КВАЛИТЕТ"; NPP Qualitet LLC; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Квалітет"; innCode : 7709048728; incorporationDate : 2002-10-15; ogrnCode : 1027739383650; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo Kvalitet"; target : 1; sharesCount : 9900; owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; startDate : 2015-08-06; target : ; id : ru-d27f64d05425091c54c4254d82b528d3e4dc1d05; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; sharesCount : 6468; startDate : 2023-06-23; percentage : 49; asset : id : ru-inn-6832035768; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КВАТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 6832035768; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1036888178568; address : УЛ МОНТАЖНИКОВ ЗД. 1Щ, Г ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 392000; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КВАТ"; kppCode : 683201001; incorporationDate : 2003-01-30; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; target : ; id : ru-d6fba4628d697b7f26f942f35262b8fb5be62f5c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; owner : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; asset : id : ru-inn-5027133328; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ Д. 4 ЛИТЕР Д, Г. ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140000; incorporationDate : 2008-03-24; innCode : 5027133328; kppCode : 502701001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1085027003600; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНС"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; startDate : 2015-08-06; sharesCount : 10000; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-059957c007331e6834a6e8af9fe215f02db84aee; caption : 247/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-04-18T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; entity : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; status : active; endDate : 2035-04-18; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2472025-54605; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2025-04-18; authorityId : 25024711100015; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; program : 247/2025; target : ; identification : id : ua-nsdc-96f67c5ae6233a0aa852809b360e53fab4f487a2; caption : 4516 860482; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-04-18T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-04-18T12:22:02; properties : number : 4516 860482; holder : NK-29xL7VgBjk3yqWD2KEsESv; country : ru; type : doc:passport; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
JSC Yue Complex Service Solutions
| Id: | NK-29dDxdvaQGMRpfysfrE3FE | | Name: | JSC Yue Complex Service Solutions | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : export.control; name : JSC Yue Complex Service Solutions; address : 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU; 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU; alias : OOO YE KSR; programId : US-BIS-EL; country : ru; sanctions : id : trade-csl-575e6b25421d737561559bb81c7d7d992895b45b; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : programId : US-BIS-EL; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; entity : NK-29dDxdvaQGMRpfysfrE3FE; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; country : us; provisions : Policy of denial; authorityId : 88 FR 85097; reason : For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.); sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; startDate : 2023-12-07; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_trade_csl |
Andrei Viktorovich MARCHENKO
| Id: | NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix | | Name: | Andrei Viktorovich MARCHENKO | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1968-12-11; notes : Disqualified; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hyQ76OC73KeJPUfvIkqydDaJPqw; topics : corp.disqual; sanction; address : Russia; name : МАРЧЕНКО Андрей Викторович; MARCHENKO Andrii; MARCHENKO Andrei; Andrei Viktorovich MARCHENKO; МАРЧЕНКО Андрій Вікторович; nationality : ru; lastName : MARCHENKO; firstName : Andrei; middleName : Viktorovich; title : Major General; birthPlace : Russia; country : ru; position : Deputy Head. Radiological, Chemical and Biological Defence Troops; gender : male; programId : UA-SA1644; GB-CW; citizenship : ru; ua; alias : MARChENKO Andrii Viktorovych; innCode : 636700649809; passportNumber : КН 771442; sanctions : id : gb-coh-9f603f4500c4e05fce6edaf3bf88d9dec2343e9b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-08-29T12:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-08-29T12:33:01; properties : country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-07-07; authority : The Insolvency Service; recordId : CHW0031; target : ; id : gb-fcdo-4634f5caee1f81ae70e61e49fad468cace5dbc07; caption : The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-07-07T16:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-chemical-weapons-sanctions; reason : Andrei MARCHENKO is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MARCHENKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) MARCHENKO is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, MARCHENKO is Deputy Head of the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-CW; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; authorityId : CHW0031; 16978; modifiedAt : 2025-08-28; startDate : 2025-07-07; program : The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; country : gb; target : ; id : ua-nsdc-23dcc5e5634f05af7f1ee19414ba0a2adfd48d42; caption : 676/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-09-10T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 676/2025; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; entity : NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix; startDate : 2025-09-10; authorityId : 25067611100044; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/6762025-56445; https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; programId : UA-SA1644; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; endDate : 2035-09-10; country : ua; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : gb-fcdo-205152b5b641952e8e1ccc0f22f6cbd4ba10de75; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix; target : ; id : ua-nsdc-064ea2a7346f620a0780f65c0219879f09ccbeb8; caption : КН 771442; schema : Passport; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-09-10T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2025-09-10T16:22:01; properties : number : КН 771442; country : ua; holder : NK-2AhFUxL7hx86qR8GRuwwix; type : doc:passport; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Турчак Борис Анатолійович
| Id: | NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk | | Name: | Турчак Борис Анатолійович | | Type: | Person | | Description : | firstName : Борис; name : Турчак Борис Анатольевич; Turchak Boris; БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ ТУРГАН; Борис Анатольевич Турчак; Турчак Борис Анатолійович; lastName : Турчак; ТУРГАН; fatherName : Анатольевич; АНАТОЛЬЕВИЧ; country : ru; innCode : 781014437770; citizenship : ru; programId : UA-SA1644; birthDate : 1971-01-11; alias : Turchak Borys Anatoliiovych; topics : sanction; ownershipOwner : id : ru-2107fd71208157da6cef45bbff32eb7b20e7c9c3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 20000000; startDate : 2016-06-08; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; asset : id : ru-inn-7810017654; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2005-01-21; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7810017654; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; address : УЛ. СОФИЙСКАЯ Д. 14 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192236; ogrnCode : 1057810019740; kppCode : 781601001; jurisdiction : ru; target : ; percentage : 100; endDate : 2025-05-27; target : ; id : ru-21b64b0cb99598b2bdf6879a263dd0393fa5f579; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2007-12-28; endDate : 2015-10-29; asset : id : ru-inn-7810054582; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ВОЛНА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 781001001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1067847491546; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ВОЛНА"; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д.150 ЛИТЕР Б, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; incorporationDate : 2006-03-10; innCode : 7810054582; dissolutionDate : 2015-10-29; target : ; sharesCount : 1900; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; target : ; id : ru-34308c9e096ce1445bd6ceb99cb940de89407de6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2013-03-12; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; sharesCount : 10000; endDate : 2025-06-08; percentage : 100; asset : id : ru-inn-7839004270; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИКОМ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1037863011207; kppCode : 781001001; incorporationDate : 2003-10-02; innCode : 7839004270; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИКОМ"; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 212 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; target : 1; target : ; id : ru-50895575c1dda66d7a69a51abae7425c9f84afa4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2025-05-21; percentage : 99; asset : id : ru-inn-7810017654; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2005-01-21; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7810017654; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; address : УЛ. СОФИЙСКАЯ Д. 14 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192236; ogrnCode : 1057810019740; kppCode : 781601001; jurisdiction : ru; target : ; sharesCount : 38511000; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; startDate : 2016-06-08; target : ; id : ru-634ed5a0fd81e1d45d88cd475820ae2081d2b8b1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 90; endDate : 2018-02-16; asset : id : ru-inn-7810534187; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА-С"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д. 11 ЛИТ. А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196135; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА-С"; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1089848003948; dissolutionDate : 2018-02-16; innCode : 7810534187; incorporationDate : 2008-10-17; kppCode : 781001001; target : ; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; sharesCount : 9000; startDate : 2008-10-17; target : ; id : ru-7df21eb649b6d37d6dc4bcba7a3d7f0f08f6e7a6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7810069282; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА-ТК"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д. 11 СТР. 2, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; УЛ ЛЕНСОВЕТА Д. 11 СТР. 2, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196135; incorporationDate : 2006-07-31; innCode : 7810069282; jurisdiction : ru; kppCode : 781001001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА-ТК"; ogrnCode : 5067847194047; target : 1; sharesCount : 5000; startDate : 2006-07-31; percentage : 50; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; target : ; id : ru-823722e7d5526b17cd2383965ad86ef22ec3104e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7810053902; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7810053902; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 212 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; kppCode : 781001001; ogrnCode : 1067847426680; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2006-03-02; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"; target : 1; startDate : 2006-03-02; sharesCount : 10000; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; percentage : 100; target : ; id : ru-942fceeed6f3f170e0cc86c90becc860b2cd4ec4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; percentage : 100; sharesCount : 38900000; asset : id : ru-inn-7810017654; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2005-01-21; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7810017654; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АТТИКА"; address : УЛ. СОФИЙСКАЯ Д. 14 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192236; ogrnCode : 1057810019740; kppCode : 781601001; jurisdiction : ru; target : ; endDate : 2025-05-14; startDate : 2016-06-08; target : ; id : ru-b1cc5732f1fee98413513cb03cfd798ac7ae3301; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 677342; percentage : 72.1875; asset : id : ru-inn-7816380110; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"; kppCode : 781601001; jurisdiction : ru; address : НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА Д. 40 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192007; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2005-12-27; innCode : 7816380110; ogrnCode : 1057813292470; target : 1; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; startDate : 2005-12-27; target : ; id : ru-b55ea0cf5743bf948e3f63fbfbf4dd3841c68a7d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; startDate : 2004-10-27; sharesCount : 5100; asset : id : ru-inn-7810214451; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ-ИНФО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7810214451; ogrnCode : 1027804904247; kppCode : 781001001; incorporationDate : 2002-12-17; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ-ИНФО"; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 212 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; percentage : 51; target : ; id : ru-ca9c5145631afb209ebe2c64fc40dac274bfecdd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 196506000; startDate : 2018-11-30; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; percentage : 100; asset : id : ru-inn-7816463119; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХАРЕСТСКАЯ, 24"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 781601001; innCode : 7816463119; incorporationDate : 2009-04-08; address : УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ Д. 24 К. 1 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192102; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1097847101824; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХАРЕСТСКАЯ, 24"; jurisdiction : ru; target : 1; target : ; id : ru-d753295cbf80bf8a5bc4c7faad7df18fbc52176d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; startDate : 2007-12-28; endDate : 2015-10-29; sharesCount : 1900; asset : id : NK-ksufEMEZmS3bPz2jrBfWjQ; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ВОЛНА"; schema : Company; referents : ru-inn-7810054568; ru-inn-7810155358; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. АВИАЦИОННАЯ Д.19, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196135; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1037821024966; 1067847491293; kppCode : 781001001; incorporationDate : 2003-02-03; 2006-03-10; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ВОЛНА"; innCode : 7810054568; 7810155358; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; dissolutionDate : 2015-10-29; 2011-12-12; target : ; target : ; id : ru-dc2c19865138df7a492af9a7c28892072b4a756c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 9000; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; asset : id : ru-inn-7810526683; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-05T06:41:11; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2008-08-13; ogrnCode : 1089847319066; kppCode : 781001001; innCode : 7810526683; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА"; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 150 ЛИТЕР Б, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; target : 1; startDate : 2008-08-13; percentage : 90; target : ; id : ru-e6cd1149b8c8ef7d5c97e983a3064e0f9fe7227b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2003-03-06; percentage : 100; endDate : 2024-12-19; owner : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; asset : id : ru-inn-7816125536; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГОВКА-270"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 781601001; ogrnCode : 1037835033081; address : НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА Д. 40 ЛИТЕР Б, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192007; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2003-03-06; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГОВКА-270"; innCode : 7816125536; jurisdiction : ru; target : ; sharesCount : 8500; target : ; directorshipDirector : id : ru-2eb80d1437e2e5db2368ac624810d3f7d187d098; caption : Генеральный директор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2007-12-11; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-7810498845; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-22T13:45:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 212 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; kppCode : 781001001; incorporationDate : 2007-12-11; ogrnCode : 1079847125896; innCode : 7810498845; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП"; jurisdiction : ru; target : 1; role : Генеральный директор; director : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; target : ; id : ru-ccdff995157ee1da8514d4a78b7adfaa33826c8e; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : id : NK-dEYM9vdyA5je2SSdRnvtd3; caption : JSC CSPA Leninetz; schema : Company; referents : ua-nsdc-29682-akcionerne-tovaristvo-holdingova-kompania-leninec; ua-ws-entity-13994; ua-nsdc-29688-publicne-akcionerne-tovaristvo-centralne-naukovo-virobnice-ob-ednanna-leninec; usgsa-3964add43794667ffd8af791d5e4cf6bbdcee066; ch-seco-88806; usgsa-s4mrtxm6m; eu-oj-f8de18ee6a53ebd40fb7418e52e9dd13f5ad85fc; eu-oj-1ac78b807088c9173e6a9b0f0dee228e3e6cde73; usgsa-s4mrtxpbh; eu-oj-69a27daf035369bf7808fa7b40073f5cd1154fbf; fr-ga-7906; usgsa-s4mrtxpbj; eu-fsf-eu-12794-81; eu-oj-4b9211b92b17e81b29194ebecce04c2bbd34186c; eu-oj-1d063edd51490ddb24f174bb644d8a6c8197536e; permid-5034795399; tw-shtc-da92d8c26c428f9c93ba9d1d0d3c8bbf8be799c8; ru-inn-7810240719; be-fod-188bc0e84012760a0b17da3d71487c06695ab9ab; mc-freezes-b45b47f9ac0cc14f20cbb8dfa26464b95b53c9dd; ofac-50887; be-fod-dc3b68cee8b5876757557ba6bc5067e810119471; ru-inn-7810221748; ch-seco-88980; mc-freezes-dbd8963549df067d32875d70f6d90b9aba90eac4; usgsa-b65ce2bbf0c4eb2d4ed416434206e9995ff7df7b; tw-shtc-ad7ea91312d81a1cec434ba317efaa88c19d0074; usgsa-65b924f5cbb3bc80cefa90d1349c869d209f0be2; eu-oj-1e623f7a978f67d55d4ae8a5e80b4361af662f30; eu-fsf-eu-12793-82; fr-ga-7910; datasets : be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; mc_fund_freezes; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-5-mini; first_seen : 2024-10-30T14:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-16T05:41:01; properties : sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/13994; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7906; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500389; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50887; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7910; https://permid.org/1-5034795399; name : »NPO ’LENINETZ’« Nyrt.; JSC CSPA Leninetz; Акционерное Общество “Холдинговая Компания ‘ЛЕНИНЕЦ’”; Public Joint Stock company "Central Scientific and Production Association 'Leninetz'"; »CSPA ’LENINETZ’« Nyrt.; PJSC “CSPA ‘LENINETS’”; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ"; »’Leninetz’ Központi Tudományos és Termelő Szövetkezet« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CENTRAL SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION LENINETZ; Joint Stock Company “Holding Company ‘LENINETZ’”; Public Joint Stock company “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’”; Акционерное общество "Холдинговая компания "Ленинец"; Javno dioničko društvo ‚Central Scientific and Production Association ‚Leninetz’’; Joint Stock Company "Holding Company 'LENINETZ'"; »’LENINETZ’ Holdingvállalat« Részvénytársaság; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ"; »CSPA ’LENINETS’« Nyrt.; PJSC “NPO ‘LENINETZ’”; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНЕЦ"; Public joint-stock company “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’”; JOINT STOCK COMPANY CENTRAL SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION LENINETZ; AO “’ЛЕНИНЕЦ’ - ХОЛДИНГ; PJSC “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’”; CNPO LENINETZ PJSC; Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Ленінець"; »’LENINETZ’ Holdingvállalat« Rt.; JSC “Holding Company ‘LENINETZ’”; Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"; JSC “Holding Company ‘LENINETS’”; Public Joint-Stock Company "Central Scientific and Production Association "Leninetz"; »’LENINETS’ Holdingvállalat« Rt.; TsNPO Leninets PAO; Joint-Stock Company "Leninets Holding Company"; Публічне акціонерне товариство "Центральне науково-виробниче об’єднання "Ленінець"; Публичное акционерное общество “Центральное Научно-Производственное Объединение ‘Ленинец’”; PJSC CSPA LENINETZ; ПАО “ЦНПО ‘ЛЕНИНЕЦ’”; PJSC “CSPA ‘LENINETZ’”; Dioničko društvo ‚Holding Company ‚LENINETZ’’; topics : poi; debarment; export.control; sanction; notes : (also JSC CSPA LENINETZ); JSC "Holding Company 'LENINETZ'" est une entité russe qui contrôle PJSC "Central Scientific and Production Association 'Leninetz'" (PJSC CSPA 'Leninetz'). PJSC CSPA 'Leninetz' est une entreprise russe spécialisée dans la conception et la production de radars et d'équipements de navigation, y compris au profit de l'armée russe. En particulier, PJSC CSPA 'Leninetz' est impliquée dans la production et l'élaboration des radars embarqués Zaslon, qui équipent notamment les aéronefs MiG-31 utilisés par l'armée russe en Ukraine. Par conséquent, JSC "Holding Company 'LENINETZ'" soutient des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Telephone: +7 (812) 448-8001, +7 (812) 610-9848; Tax Identification Number: 7810240719; 7810240719 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); PJSC Central Scientific and Production Association 'Leninetz'" (PJSC CSPA 'Leninetz') est une entreprise russe spécialisée dans la conception et la production de radars et d'équipements de navigation, y compris au profit de l'armée russe. En particulier, PJSC CSPA 'Leninetz' est impliquée dans la production et l'élaboration des radars embarqués Zaslon, qui équipent notamment les aéronefs MiG-31 utilisés par l'armée russe en Ukraine. Par conséquent, PJSC CSPA 'Leninetz' soutient des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Type of entity: Public Joint-Stock Company; Type of entity: Joint Stock Company; Place of registration: St. Petersburg; Adresse: 212 Moskovsky Ave., Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie
Type d'entité: société par actions
Lieu d'enregistrement : Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie
Numéro d'enregistrement : 1027804850369
Principal établissement : Fédération de Russie
Numéro d'identification fiscale : 7810221748; Adresse : 212 Moskovsky Ave., Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie
Adresse : 34 Yuri Gagarin Ave., Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 196143
Type d'entité : société publique par actions
Lieu d'enregistrement : Saint-Pétersbourg
Numéro d'enregistrement: 1027804858146
Principal établissement: Fédération de Russie
Numéro d'identification fiscale: 7810240719
Courriel : office@npo-leninetz.ru
Téléphone: + 7 (812) 448-8001, + 7 (812) 610-9848; PJSC “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’” (PJSC CSPA Leninetz) is a Russian company specialised in the development and production of radar and navigation equipment, including to the benefit of the Russian military.; Type of entity: Public Joint Stock Company; 1027804850369 (regnumber-Registration Number) (Place of registration: St. Petersburg, Russian Federation); Principal place of business: Russian Federation; JSC “Holding Company ‘LENINETZ’” is a Russian entity which controls PJSC “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’” (PJSC CSPA Leninetz).; PJSC “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’” (PJSC CSPA Leninetz) is a Russian company specialised in the development and production of radar and navigation equipment, including to the benefit of the Russian military. In particular, PSJC CSPA Leninetz is involved in the production and development of Zaslon airborne radar, which notably equips MiG-31 aircraft used by the Russian military in Ukraine. Therefore PJSC CSPA Leninetz is supporting actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; (also PJSC CSPA LENINETZ, JOINT STOCK COMPANY CENTRAL SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION LENINETZ); 1027804858146 (regnumber-Registration Number) (Place of registration: St. Petersburg); Registration number: 1027804858146; JSC “Holding Company ‘LENINETZ’” is a Russian entity which controls PJSC “Central Scientific and Production Association ‘Leninetz’” (PJSC CSPA Leninetz). PJSC CSPA Leninetz is a Russian company specialised in the development and production of radar and navigation equipment, including to the benefit of the Russian military. In particular, PSJC CSPA Leninetz is involved in the production and development of Zaslon airborne radar, which notably equips MiG-31 aircraft used by the Russian military in Ukraine. Therefore JSC “Holding Company ‘LENINETZ’” is supporting actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; (Date of UN designation: 2025-02-24); Email: office@npo-leninetz.ru; taxNumber : 7810221748; 7810240719; modifiedAt : 2025-03-04; createdAt : 2024-10-30; addressEntity : addr-c8aee715dfc9bfff0a424dcbbe20c17be2944cf7; addr-f879f643049761a654b8aa0526296bf1658b2cdb; addr-21a243440a6200e6b4494ed3a029a9274f6500cb; addr-82e46c5888ff5a96f7c1d976cee872217fe3a39c; addr-851af4893149311666a74de8db78fef6fe0024fc; alias : АО “‘ЛЕНИНЕЦ’ – ХОЛДИНГ”; АО '"ЛЕНИНЕЦ' - ХОЛДИНГ'"; PJSC CSPA Leninetz; Акционерное Общество "Холдинговая Компания 'ЛЕНИНЕЦ"'; »NPO ’LENINETZ’« Nyrt.; Акционерное Общество “Холдинговая Компания ‘ЛЕНИНЕЦ’”; Publichne aktsionerne tovarystvo "Tsentralne naukovo-vyrobnyche obiednannia "Leninets"; »CSPA ’LENINETZ’« Nyrt.; PJSC “CSPA ‘LENINETS’”; »’Leninetz’ Központi Tudományos és Termelő Szövetkezet« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; ПAО "ЦНПО ЛЕНИНЕЦ"; JSC "Holding Company 'LENINETZ'"; PJSC "CSPA LENINETS"; Javno dioničko društvo ‚Central Scientific and Production Association ‚Leninetz’’; »’LENINETZ’ Holdingvállalat« Részvénytársaság; »CSPA ’LENINETS’« Nyrt.; PJSC “NPO ‘LENINETZ’”; ПAО “ЦНПО ‘ЛЕНИНЕЦ’”; »’LENINETZ’ Holdingvállalat« Rt.; JSC “Holding Company ‘LENINETZ’”; JSC “Holding Company ‘LENINETS’”; »’LENINETS’ Holdingvállalat« Rt.; JSC "Holding Company 'LENINETS'"; PJSC "CSPA LENINETZ"; Публичное акционерное общество "Центральное Научно-Производственное Объединение 'Ленинец'"; Joint Stock Company Central Scientific Production Association Leninetz; Публичное акционерное общество “Центральное Научно-Производственное Объединение ‘Ленинец’”; PJSC “CSPA ‘LENINETZ’”; Aktsionerne tovarystvo "Kholdynhova kompaniia "Leninets"; PJSC "NPO LENINETZ"; Dioničko društvo ‚Holding Company ‚LENINETZ’’; address : 212 Moskovský Ave., St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; Российская Федерация, 196066, г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 212, литер А, оф. 0031; 196066, St. Petersburg, 212 Moskovsky Prospekt, Litera A, Office 0031; 212 Moskovsky Ave., Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; Российская Федерация, 196066, г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 212, литер А, оф. 2060; ПР-КТ МОСКОВСКИЙ Д. 212 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196066; Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; Російська Федерація, 196066, м. Санкт-Петербург, просп. Московський, буд. 212, літер А, оф. 0031; 212 Moskovsky Ave., St. Petersburg; Pr-kt Yuriya Gagarina D. 34 Saint Petersburg 196143 Russia; 34 Yuri Gagarin Ave., St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION, 196143; Pr-kt Yuriya Gagarina D. 34, Saint Petersburg, 196143; 212 Moskovsky Ave., St. Petersburg, Russian Federation; 34 Yuri Gagarin Ave., Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 196143; Pr-kt Moskovskii D. 212, Lit. A, Office 0031, Saint Petersburg, 196066; Pr-Kt Moskovskiy, D. 212, Liter A, Ofis 0031, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 196066, Russia; Pr-kt Moskovskii D. 212, Lit. A, Office 0031 Saint Petersburg 196066 Russia; Російська Федерація, 196066, м. Санкт-Петербург, просп. Московський, буд. 212, літер А, оф. 2060; PR-KT YURIYA GAGARINA D. 34, SAINT PETERSBURG, 196143; Moskovskiy Prospekt 212, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 196143, Russia; 34 Yuri Gagarin Ave., St. Petersburg, Russian Federation, 196143; St. Petersburg, Russian Federation; country : ru; registrationNumber : 1027804858146; 1027804850369; legalForm : Joint Stock Company; société par actions; société publique par actions; Непубличные акционерные общества; Публичные акционерные общества; programId : UA-WS-MILIND; EU-UKR; US-RUSHAR; UA-SA1644; SECO-UKRAINE; phone : +78126109848; +78124488001; email : office@npo-leninetz.ru; innCode : 7810221748; 7810240719; incorporationDate : 2002-09-27; 2002-08-16; jurisdiction : ru; kppCode : 781001001; ogrnCode : 1027804858146; 1027804850369; website : https://www.npo-leninetz.ru/; status : Active; permId : 5034795399; uniqueEntityId : XXN7AQKJSGT8; Z3MBBDSR4CH7; Z3LPQFSWUVC3; target : 1; director : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; startDate : 2007-04-18; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-ebcd69198dd2713751688298deabad80aa259146; caption : Генеральный директор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-7816128103; caption : НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "РИЦ-СЕРТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-03-08T00:54:20; properties : topics : sanction.linked; dissolutionDate : 2009-02-24; incorporationDate : 2003-03-11; name : НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "РИЦ-СЕРТ"; legalForm : Некоммерческое партнерство; jurisdiction : ru; innCode : 7816128103; kppCode : 781601001; ogrnCode : 1037835034830; address : НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА Д.42-А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192007; target : 1; director : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2003-03-11; role : Генеральный директор; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-ef0e7c3fb132aedb071845523fbcca5a76886421; caption : 415/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-06-20T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 25041511100048; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4152025-55397; status : active; programId : UA-SA1644; program : 415/2025; endDate : 2035-06-20; duration : Десять років; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-2B8e8gkcWNPNeAakqNgTvk; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; startDate : 2025-06-20; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
CENTURION
| Id: | NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB | | Name: | CENTURION | | Type: | Vessel | | Description : | country : ru; name : CENTURION; Centurion; imoNumber : IMO9380673; topics : poi; mare.shadow; sanction; programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; type : Crude Oil Tanker; Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers; buildDate : 2008; modifiedAt : 2025-06-03; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); IMO number: 9380673; Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; createdAt : 2025-06-03; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; flag : sl; pastFlags : bb; mh; gr; ck; callSign : 9LU2058; previousName : Nippon Princess; grossRegisteredTonnage : 55909; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products has been involved in the export of russian crude oil/petroleum products since June 2024 from russian ports in the Baltic and Black Seas, including the use of deceptive practices (conducting dark activities near the russian port of Ust-Luga). The vessel's involvement in the export of russian crude oil/petroleum products after the implementation of the G7 and EU oil embargo and price cap policy on russian crude oil/petroleum products took place after the change of the tanker's owner and managers in May 2024. br The international NGO Greenpeace refers to the tanker as a shadow fleet of tankers transporting russian oil around the world and threatening the environment. br On April 11, 2025, Ukraine imposed sanctions on the master of the tanker IMO 9380673. br On May 20, 2025, the EU imposed sanctions, which enter into force on May 21, 2025, on the tanker for the transportation of crude oil/petroleum products originating in or exported from russia, using irregular high-risk shipping practices as specified in the International Maritime Organization General Assembly Resolution A.1192(33). br On June 03, 2025, the sanctions imposed by Switzerland on the vessel came into force. br On July 21, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br In November 2025, Canada imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; deadweightTonnage : 105392; mmsi : 667001255; sanctions : id : ca-sema-db4bb1e79f7ad2ed7c2535764c043b641d433169; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-11-12T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-11-12T15:43:02; properties : programId : CA-SEMA; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Russia / Russie; listingDate : 2025-11-06; reason : 1.1; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; authorityId : 332; target : ; id : ch-seco-8bc1c274f81ae13d011a46c557986a79926825e5; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-06-03T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-06-03T00:00:00; properties : startDate : 2025-06-03; country : ch; entity : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 92335; listingDate : 2025-06-03; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-sancmap-6b637033a5618d8554aba79b315b63d6c144fabf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-09-23T14:46:05; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-09-26T16:48:01; properties : startDate : 2025-05-21; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32025R0932; https://www.sanctionsmap.eu/; entity : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; country : eu; programId : EU-MARE; programUrl : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833; authority : Council of the European Union; target : ; id : gb-fcdo-e42693fedf77161da35efa5e03c3dd209fa5bab9; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-07-21T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : IMO 9380673 (“Centurion”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9380673 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; IMO 9380673 ('Centurion') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9380673 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; provisions : Shipping sanctions: (see "Other information"); Shipping sanctions: (see 'Other information'); authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; entity : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; modifiedAt : 2025-07-21; country : gb; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; startDate : 2025-07-21; authorityId : RUS2822; target : ; id : ua-ws-1c53d30708f260a4dffb7285d73e3d69bc8a0b20; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : country : ua; sourceUrl : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/20/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-agrees-17th-package-of-sanctions/; https://magicport.ai/vessels?search=9380673; https://www.blackseanews.net/en/read/223702; https://www.greenpeace.org/static/planet4-sweden-stateless/2024/10/fb3d5709-greenpeace-shadow-fleet-baltic-tankers-list.pdf; https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/ShipDetails.aspx?IMONumber=9380673; https://www.blackseanews.net/en/read/220655; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://www.blackseanews.net/en/read/221473; https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/37/01/16a41915b87a41ad8b2706c156fcb3a9_1744366528.pdf; https://www.blackseanews.net/en/read/227561; https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9380673; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; authority : ГУР МО України; programId : UA-WS-MARE; entity : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; target : ; ownershipAsset : id : gb-fcdo-7ae15a9d534320276dab9bfadb4a2d4d1178928f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-05T16:27:24; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2025-12-05T16:27:24; properties : owner : id : NK-kLxECzCyDx3PS6KbTVVSfc; caption : Cascade Collective Corp; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-cascade-collective-corp; ua-ws-cff302fbde01f0372f17a8c5049241a73d8133e7; ua-ws-manager-1365; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-07-21T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Cascade Collective Corp; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; country : sc; imoNumber : IMO0239081; target : 1; asset : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; target : ; id : ua-ws-7fd4ad9080e47e0d418efcabd0158d6013bd9333; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : asset : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; role : owner; owner : id : NK-kLxECzCyDx3PS6KbTVVSfc; caption : Cascade Collective Corp; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-cascade-collective-corp; ua-ws-cff302fbde01f0372f17a8c5049241a73d8133e7; ua-ws-manager-1365; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-07-21T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Cascade Collective Corp; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; country : sc; imoNumber : IMO0239081; target : 1; startDate : 2025-06-11; target : ; unknownLinkFrom : id : ua-ws-356526c90c27b613e941855573dd9ba53bd4a06f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-02-09T11:26:34; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-09T11:26:34; properties : subject : id : NK-JtFgFAqSVNgVonsyB89tRL; caption : Дукко Олександр Георгійович; schema : Person; referents : ua-nsdc-28514-dukko-oleksandr-georgijovic; ua-ws-person-35669; ua-ws-805f2bf9722c9cb834921677b1e40bf3c1c06a1b; datasets : ua_nsdc_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-04-11T15:22:04; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-02-09T11:26:34; properties : name : Dukko Alexandr; Дукко Александр Георгиевич; Дукко Олександр Георгійович; Dukko Aleksandr; topics : poi; sanction; citizenship : ru; birthDate : 1968-10-05; programId : UA-WS-MARE; UA-SA1644; innCode : 231509244581; alias : Dukko Oleksandr Heorhiiovych; passportNumber : 66 4268767; taxNumber : 231509244581; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/35669; target : 1; role : captain; object : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; target : ; id : ua-ws-565b04bf70437704dae3ef3bdaa9b26431eab1a6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-11-18T05:41:01; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-11-18T05:41:01; properties : startDate : 2025-06-14; object : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; role : security_manager; subject : id : NK-jKuCYS6bztGbBq4Mb4wAeJ; caption : Night Moon Navigation LLC; schema : Company; referents : ua-ws-manager-452; ua-ws-21f624427aae29146ace8a5155b580ac78b9ef93; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/554; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1020; name : Night Moon Navigation LLC; country : az; imoNumber : IMO6508380; topics : poi; target : 1; target : ; id : ua-ws-b90e1594e0b4d9d70e9f08b41d0353cffeb1cbcc; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : object : NK-2BqYpcHUPgg5MQnG9kYAkB; role : commerce_manager; subject : id : NK-kLxECzCyDx3PS6KbTVVSfc; caption : Cascade Collective Corp; schema : Company; referents : gb-fcdo-named-cascade-collective-corp; ua-ws-cff302fbde01f0372f17a8c5049241a73d8133e7; ua-ws-manager-1365; datasets : ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-07-21T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : topics : sanction.linked; poi; name : Cascade Collective Corp; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/905; country : sc; imoNumber : IMO0239081; target : 1; startDate : 2025-06-11; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map |
LIMITED LIABILITY COMPANY KHAVERIM
| Id: | NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ | | Name: | LIMITED LIABILITY COMPANY KHAVERIM | | Type: | Company | | Description : | address : nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401 Saint Petersburg 193079 Russia; НАБ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 104 К. 1 ЛИТЕРА П, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 193079; nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401, Saint Petersburg, 193079; NAB. OKTYABRSKAYA D. 104, K. 1 LIT. P, OFFICE 401, SAINT PETERSBURG, 193079; НАБ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 104 К. 1 ЛИТЕРА П, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 193079; Oktyabr'skaya nabyeryezhnaya dom 104,korp 1, ofis 40, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, Russia; Vn.Tyer.G. Munitsipal'nyi Okrug Narodnyi, Nab Oktyabr'skaya, D. 104, K. 1, Lityera P, Ofis 401, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 193079, Russia; incorporationDate : 2020-12-16; innCode : 7811753791; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; email : 9052791365@mail.ru; ogrnCode : 1207800168520; kppCode : 781101001; name : LIMITED LIABILITY COMPANY KHAVERIM; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕРИМ"; Khaverim OOO; LLC HAVERIM; country : ru; website : https://khaverim.ru/; sourceUrl : https://permid.org/1-5090595158; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49782; status : Active; permId : 5090595158; phone : +79112603020; alias : LLC Haverim; Chaverim; topics : debarment; export.control; sanction; taxNumber : 7811753791; addressEntity : id : addr-1b5cbc5c852d852fa8ffe9ab1705e2661f5e59b0; caption : nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401, Saint Petersburg, 193079; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; full : nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401, Saint Petersburg, 193079; street : nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401; postalCode : 193079; city : Saint Petersburg; target : ; registrationNumber : 1207800168520; programId : US-RUSHAR; uniqueEntityId : LEY4MWR5LB45; EVFWEDMZY2C5; EVG4X9K8WUF4; createdAt : 2024-09-18; notes : (also LIMITED LIABILITY COMPANY KHAVERIM); (also CHAVERIM, LLC HAVERIM); sanctions : id : ofac-642d63713fdad6316bc045049ee68fd0e8d81ce3; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); entity : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; program : RUSSIA-EO14024; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; programId : US-RUSHAR; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 49782; target : ; id : usgsa-122c5c32dd62f0d9d1edaec49cc20864477e6a2a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-30; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2024-08-23; entity : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; authorityId : S4MRTXT3F; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-4cc333122a1a46db01f9feadadb40c6555473c16; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-08-23; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; authorityId : S4MRTL9CR; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-09-18; target : ; id : usgsa-c553e538f32ac21a63d49e7f7c971c275970830d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : listingDate : 2024-10-30; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXT3D; entity : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; startDate : 2024-08-23; target : ; directorshipOrganization : id : ru-426b0d2a148f3fbd954501bdc625cea0ff09f08d; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2020-12-16; director : id : ru-inn-292200686136; caption : АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ЛИСЕНКОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; lastName : ЛИСЕНКОВА; firstName : АЛЕКСАНДРА; name : АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ЛИСЕНКОВА; fatherName : СЕРГЕЕВНА; innCode : 292200686136; country : ru; target : 1; target : ; ownershipAsset : id : ru-ad292df9d16494ecab497b43544df49d22900453; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2CdXhyCy9XzyZgcFcHXrTZ; owner : id : ru-inn-292200686136; caption : АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ЛИСЕНКОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; lastName : ЛИСЕНКОВА; firstName : АЛЕКСАНДРА; name : АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ЛИСЕНКОВА; fatherName : СЕРГЕЕВНА; innCode : 292200686136; country : ru; target : 1; startDate : 2020-12-16; sharesCount : 500000; percentage : 100; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Joint Stock Company Vologodsky Optiko Mekhanichesky Factory
| Id: | NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4 | | Name: | Joint Stock Company Vologodsky Optiko Mekhanichesky Factory | | Type: | Company | | Description : | topics : corp.public; debarment; export.control; sanction; name : Joint Stock Company Vologda Optical and Mechanical Plant; Joint Stock Company Vologodsky Optiko Mekhanichesky Factory; Акціонерне товариство "Вологодський оптико-механічний завод"; JOINT STOCK COMPANY VOMZ; S.A. “Usine d’optique et de mécanique de Vologda”; „Vologdai Optikai és Mechanikai Üzem” Rt.; Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC; sociedad anónima “Planta Óptico-Mecánica de Vologda”; Vologda optical and mechanical plant JSC; Акционерное общество "Вологодский оптико-механический завод"; VOMZ Rt.; S.A. VOMZ; AO “Вологодский оптико-механический завод”; Акционерное Общество «Вологодский Оптико-Механический Завод»; JSC “Vologda Optical and Mechanical Plant”; АО ВОМЗ; 株式会社ヴォログダ光学機械工場; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Vologdský opticko-mechanický závod, a. s.; VOMZ AO; notes : JSC “Vologda Optical and Mechanical Plant” (JSC VOMZ) is a diversified machine-building enterprise. It produces complex optoelectronic products and provides the Russian Armed Forces and Ministry of Defence with its products. JSC VOMZ produces scopes VOMZ Pilad BREVIS P2,5x24 which are used in the war of aggression against Ukraine. Moreover, JSC VOMZ openly supports the Russian war in Ukraine by sharing supportive posts on social media. Therefore, JSC VOMZ is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Place of registration: Russian Federation, Vologda Oblast; Type of entity: Non-public joint stock company, private property
Principal place of business: Russian Federation; (Date of UN designation: 2023-12-18); Website: https://vomz.ru/; 1023500882437 (regnumber-Registration Number) (on 2002-10-17); 07500548 (other-Other identification number) (OKPO); (also JOINT STOCK COMPANY VOMZ, VOLOGDA OPTICAL AND MECHANICAL PLANT JSC); Principal place of business: Russian Federation; Registration number: 1023500882437; JSC “Vologda Optical and Mechanical Plant” (JSC VOMZ) est une entreprise diversifiée de fabrication de machines. Elle développe des produits optoélectroniques complexes et fournit ses produits aux forces armées russes et au ministère de la défense. JSC VOMZ produit des viseurs VOMZ Pilad BREVIS P2,5x24 qui sont utilisés dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, JSC VOMZ soutient ouvertement la guerre russe en Ukraine en partageant des messages de soutien sur les médias sociaux. Par conséquent, JSC VOMZ apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Type d’entité: société par actions non publique, propriété privée
Lieu d’enregistrement: Fédération de Russie, oblast de Vologda
Date d’enregistrement: 14/04/1994
Numéro d’enregistrement: 1023500882437
Principal établissement: Fédération de Russie
Autres informations: INN: 3525023010 OKPO: 07500548 KPP: 352501001
Site internet: https://vomz.ru/; 3525023010 (fiscalcode-National Fiscal Code) (INN); Type of entity: Non-public Joint Stock Company, private property; “Вологодский оптико-механический завод”; (also JOINT STOCK COMPANY VOLOGODSKY OPTIKO MEKHANICHESKY FACTORY); Additional information: INN: 3525023010 OKPO: 07500548 KPP: 352501001; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7085; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38140; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; https://permid.org/1-4297551618; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; alias : АО «ВОМЗ»; Joint Stock Company Vologda Optical and Mechanical Plant; Joint Stock Company VOMZ; S.A. “Usine d’optique et de mécanique de Vologda”; （別称、株式会社VOMZ）; „Vologdai Optikai és Mechanikai Üzem” Rt.; sociedad anónima “Planta Óptico-Mecánica de Vologda”; OA VOMZ; Aktsionerne tovarystvo "Volohodskyi optyko-mekhanichnyi zavod"; VOMZ Rt.; 株式会社 VOMZ; S.A. VOMZ; AO “Вологодский оптико-механический завод”; АО ВОМЗ; Vologda Optical and Mechanical Plant JSC; JSC VOMP; AO Vologodsky Optiko Mekhanichesky Zavod; Vologdský opticko-mechanický závod, a. s.; AO ВОМЗ; 公開株式会社 VOMZ; address : Mal'tseva Ulitsa, 54, VOLOGDA, VOLOGODSKAYA OBLAST, 160009, Russia; 160009, Російська Федерація, Вологодська область, м. Вологда, вул. Мальцева, буд. 54; 54 Maltseva Street, Vologda, Vologda Oblast, 160009, Russia.; 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009; 54 Maltseva Street Vologda Vologda Oblast 160009 RU; 54 Maltseva Street, Vologda, 160009; Ul. Mal'tseva, D. 54, VOLOGDA, VOLOGODSKAYA OBLAST, 160009, Russia; Maltseva str., 54, Vologda, Russian Federation, 160009; 54 MALTSEVA STR., VOLOGDA, VOLOGDA REGION, 160009; Fédération de Russie, oblast de Vologda; Fédération de Russie, 160009, Vologda, Maltseva str., 54; УЛ МАЛЬЦЕВА Д. 54, Г ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 160009; Maltseva str., 54, Vologda, RUSSIAN FEDERATION, 160009; 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009, Russia; createdAt : 2022-11-29; programId : EU-UKR; US-RUSHAR; UA-SA1644; US-BIS-EL; SECO-UKRAINE; modifiedAt : 2026-02-24; country : ru; incorporationDate : 2002-10-17; 1994-04-14; addressEntity : id : addr-3f80c20ac80e394a94f609def45b3eab44160469; caption : Maltseva str., 54, Vologda, RUSSIAN FEDERATION, 160009; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-01-15T12:57:01; properties : postalCode : 160009; country : ru; street : Maltseva str., 54; city : Vologda; full : Maltseva str., 54, Vologda, Russian Federation, 160009; Maltseva str., 54, Vologda, RUSSIAN FEDERATION, 160009; target : ; id : addr-24b272a59b18e00518b64cf6bd7b90688781c9fe; caption : 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009; street : 54 Maltseva Str.; country : ru; city : Vologda; state : Vologda Region; postalCode : 160009; target : ; id : NK-cQ8qDwUtp4tb2V2w6dNe3m; caption : 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009, Russia; schema : Address; referents : addr-e2c464425e87434619621d825cf9c8cdd3058932; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-05-26T03:37:18; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : 54 Maltseva Str., Vologda, Vologda Region, 160009, Russia; target : ; taxNumber : 352501001; 3525023010; registrationNumber : 07500548; 3525023010; 1023500882437; idNumber : 07500548; website : https://vomz.ru/; https://www.vomz.ru/; https://pilad-vomz.ru/; kppCode : 352501001; legalForm : société par actions non publique, propriété privée; Непубличные акционерные общества; ogrnCode : 1023500882437; innCode : 3525023010; jurisdiction : ru; okpoCode : 07500548; ricCode : VOMDI.RTS; status : Active; ticker : vomd; phone : +78172571748; permId : 4297551618; weakAlias : JSC VOMZ; AO VOMZ; OAO VOMZ; abbreviation : JSC VOMZ; AO VOMZ; OAO VOMZ; uniqueEntityId : VLE8N7G78ZS9; RM7MHD7V5QJ7; RMCAP3YJRWL7; sanctions : id : be-fod-e97ce5c9ddc4fd8694b083705fe8470f96805c59; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; reason : 2023/2875 (OJ L18122023); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; listingDate : 2023-12-18; target : ; id : ch-seco-6df00b4255476679826e8e242e67ef5e62cc47a7; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2023-08-16; 2023-03-29; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; startDate : 2023-08-16; 2023-03-29; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 61569; country : ch; target : ; id : ch-seco-eb6c11623eacb63e62d0ffb8d27d08083c7cca90; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-02-24T02:09:01; properties : authorityId : 69938; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; startDate : 2023-12-21; 2026-02-24; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2023-12-21; 2026-02-24; target : ; id : eu-fsf-91c674a2f2a97447f622e1c08ef50469fd4e4fdb; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-15T12:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : program : UKR; startDate : 2023-12-18; listingDate : 2023-12-18; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.10973.89; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; reason : 2023/2875 (OJ L18122023); target : ; id : fr-ga-bded720acab78e8b18d22035280e210dc8f053a6; caption : (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-12-22T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; programId : EU-UKR; program : (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); country : fr; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; reason : JSC “Vologda Optical and Mechanical Plant” (JSC VOMZ) est une entreprise diversifiée de fabrication de machines. Elle développe des produits optoélectroniques complexes et fournit ses produits aux forces armées russes et au ministère de la défense. JSC VOMZ produit des viseurs VOMZ Pilad BREVIS P2,5x24 qui sont utilisés dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, JSC VOMZ soutient ouvertement la guerre russe en Ukraine en partageant des messages de soutien sur les médias sociaux. Par conséquent, JSC VOMZ apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : ja-mof-7a11507fab0d23ed0c6affbafcddcdababb4b3e5; caption : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-05-26T03:37:18; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-05-26T21:37:21; properties : program : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; country : jp; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authority : Ministry of Finance; authorityId : 200; startDate : 2023-05-26; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; target : ; id : jp-meti-ru-a512dd1348cbd8a2185b917623300e82d7de78cd; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_ru; first_seen : 2025-03-14T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:59:02; last_change : 2025-03-14T00:00:00; properties : entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; listingDate : 2022-03-01; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; country : jp; modifiedAt : 2025-01-10; target : ; id : mc-freezes-fc2655f60762bab0163237e8b32cf7185af94435; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/2875 du 18/12/2023; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; reason : JSC “Vologda Optical and Mechanical Plant” (JSC VOMZ) est une entreprise diversifiée de fabrication de machines. Elle développe des produits optoélectroniques complexes et fournit ses produits aux forces armées russes et au ministère de la défense. JSC VOMZ produit des viseurs VOMZ Pilad BREVIS P2,5x24 qui sont utilisés dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, JSC VOMZ soutient ouvertement la guerre russe en Ukraine en partageant des messages de soutien sur les médias sociaux. Par conséquent, JSC VOMZ apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; target : ; id : ofac-dec63026a759e993736eca0410521f93c2ab828e; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-RUSHAR; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; authorityId : 38140; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; reason : Executive Order 14024 (Russia); target : ; id : trade-csl-86071f6b068388935eac3eaebba8dda730153c8f; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; country : us; authorityId : 88 FR 12158; programId : US-BIS-EL; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; startDate : 2023-02-27; reason : For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); provisions : Policy of denial.; target : ; id : ua-nsdc-96d357cad852eac1ec5fc381656835d0f7f1ae4e; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2032-10-19; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; authorityId : 22072612200213; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; country : ua; programId : UA-SA1644; target : ; id : usgsa-4552597a620526dc0f419d8b1b3afb6a4f5bd095; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; country : us; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2022-08-02; authorityId : S4MRTYFGS; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-c7428f79d856fc494adf8ef506a113fbdc16d925; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; startDate : 2022-08-02; entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; listingDate : 2022-11-29; authorityId : S4MRN70F2; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-cf24ad597a07112d630bf44bd00d8f14be349f21; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; listingDate : 2024-10-31; country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; startDate : 2022-08-02; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTYFGT; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; identification : id : eu-fsf-ab5ea9cdef9bf44d752e4517e9ccc8ea8731f209; caption : 07500548; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-15T12:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-01-15T12:57:01; properties : number : 07500548; type : Other identification number; country : ru; holder : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; summary : OKPO; target : ; directorshipOrganization : id : ru-0200f017310ecafd591dd042cb416c7864d1c326; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; director : id : NK-JR7vKMzvPofeUquyuzsamq; caption : Морозов Василь Олександрович; schema : Person; referents : ru-inn-352518130242; ua-nsdc-21739-morozov-vasil-oleksandrovic; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : МОРОЗОВ; name : Морозов Василь Олександрович; Morozov Vasilii; Морозов Василий Александрович; ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРОЗОВ; firstName : ВАСИЛИЙ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; innCode : 352518130242; country : ru; alias : Morozov Vasyl Oleksandrovych; programId : UA-SA1644; topics : sanction; birthDate : 1963-01-22; citizenship : ru; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2015-04-21; target : ; ownershipOwner : id : ru-6b93e34efc5bb35a3535541a513651d1576c119c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 14; owner : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; asset : id : ru-inn-6685045836; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВАБЕ-МЕДИА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВАБЕ-МЕДИА"; jurisdiction : ru; innCode : 6685045836; ogrnCode : 1136685027907; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-КТ МИРА Д. 176, Г.МОСКВА, 129366; kppCode : 771701001; incorporationDate : 2013-11-13; target : 1; startDate : 2016-12-29; sharesCount : 140000; target : ; id : ru-9f023fca2638887107fe9da15273cbb09913e71e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2CUomiD2azL8hqw8gituB4; startDate : 2005-10-18; asset : id : ru-inn-3525155867; caption : ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Частные учреждения; name : ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"; kppCode : 352501001; innCode : 3525155867; jurisdiction : ru; address : УЛ МАЛЬЦЕВА Д. 54, Г ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 160009; ogrnCode : 1053500122345; incorporationDate : 2005-10-18; target : 1; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru |
Данильцев Дмитро Володимирович
| Id: | NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq | | Name: | Данильцев Дмитро Володимирович | | Type: | Person | | Description : | fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; firstName : ДМИТРИЙ; country : ru; innCode : 773574778473; lastName : ДАНИЛЬЦЕВ; name : Daniltsev Dmitrii; Данильцев Дмитро Володимирович; ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАНИЛЬЦЕВ; Данильцев Дмитрий Владимирович; citizenship : ru; alias : Danyltsev Dmytro Volodymyrovych; programId : UA-SA1644; birthDate : 1986-05-06; topics : sanction; ownershipOwner : id : ru-2a56dca53b0ffe55ddddbeeb237903ed8d341be1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 20; sharesCount : 2000; owner : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; asset : id : NK-U9T4PB3NFMCii9kZ4P3Pa9; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОПРИБОРОВ"; schema : Company; referents : ru-inn-7735584250; ru-inn-7735514140; ru-inn-7735151351; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-30T12:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОПРИБОРОВ"; incorporationDate : 2005-09-21; 2012-04-06; 2016-03-22; innCode : 7735584250; 7735514140; 7735151351; kppCode : 773501001; address : АЛ. СОЛНЕЧНАЯ Д. 6 ПОМЕЩЕНИЕ XII, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124527; УЛ. ПРОЕЗД 4806 Д.5 СТР.20, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124498; АЛ. СОЛНЕЧНАЯ Д. 6, Г. Зеленоград, Г.МОСКВА, 124527; АЛЛЕЯ СОЛНЕЧНАЯ Д. 6, ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124527; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2017-12-25; ogrnCode : 1057748305174; 1127746253326; 1167746285211; target : 1; startDate : 2012-04-06; target : ; id : ru-306e40dd229c75d191ea66e1caa47e0f6543e7fb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 37; endDate : 2023-12-12; sharesCount : 3700; startDate : 2018-10-11; owner : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; asset : id : NK-dfx6KtDjRGWFrVW8jqbAVM; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; schema : Company; referents : ua-nsdc-27005-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-giroskopia-i-navigacia; ru-inn-7735179597; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : АЛ. СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, Г ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; Російська Федерація, 124460, м. Москва, м. Зеленоград, к. 1133 (кв. 39, 40); АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; innCode : 7735179597; incorporationDate : 2018-10-11; name : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИРОСКОПИЯ И НАВИГАЦИЯ "; Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие "Гироскопия и навигация"; Limited Liability Company Research and Production Enterprise "Gyroscopy and Navigation"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 773501001; ogrnCode : 1187746865096; jurisdiction : ru; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Hiroskopiia i navihatsiia"; target : 1; target : ; id : ru-4d4e44f226e8d67c6cf63453819452e5c0478a87; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-6952006110; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ДИДЖИКЕЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : НАБ. АФАНАСИЯ НИКИТИНА Д. 144 К. 2, Г. ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 170042; incorporationDate : 2015-12-09; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 6952006110; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ДИДЖИКЕЙ"; ogrnCode : 1156952026527; kppCode : 695201001; target : 1; percentage : 73; owner : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; startDate : 2015-12-09; sharesCount : 7300; target : ; id : ru-70c1154b35a1d0a039a4fdf53e2265b3269d9249; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : NK-dfx6KtDjRGWFrVW8jqbAVM; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; schema : Company; referents : ua-nsdc-27005-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-giroskopia-i-navigacia; ru-inn-7735179597; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : АЛ. СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, Г ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; Російська Федерація, 124460, м. Москва, м. Зеленоград, к. 1133 (кв. 39, 40); АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; innCode : 7735179597; incorporationDate : 2018-10-11; name : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИРОСКОПИЯ И НАВИГАЦИЯ "; Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие "Гироскопия и навигация"; Limited Liability Company Research and Production Enterprise "Gyroscopy and Navigation"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 773501001; ogrnCode : 1187746865096; jurisdiction : ru; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Hiroskopiia i navihatsiia"; target : 1; percentage : 28; owner : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; startDate : 2018-10-11; sharesCount : 2800; target : ; id : ru-d847f26b7cd40344858f34ecaaceed1adb727731; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-12-12; sharesCount : 4400; startDate : 2018-10-11; percentage : 44; owner : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; asset : id : NK-dfx6KtDjRGWFrVW8jqbAVM; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; schema : Company; referents : ua-nsdc-27005-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-giroskopia-i-navigacia; ru-inn-7735179597; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : АЛ. СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, Г ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; Російська Федерація, 124460, м. Москва, м. Зеленоград, к. 1133 (кв. 39, 40); АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; innCode : 7735179597; incorporationDate : 2018-10-11; name : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИРОСКОПИЯ И НАВИГАЦИЯ "; Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие "Гироскопия и навигация"; Limited Liability Company Research and Production Enterprise "Gyroscopy and Navigation"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 773501001; ogrnCode : 1187746865096; jurisdiction : ru; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Hiroskopiia i navihatsiia"; target : 1; target : ; directorshipDirector : id : ru-b485d2580865f9bb0058752bfa0690b4d4a55c0d; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2018-10-11; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : id : NK-dfx6KtDjRGWFrVW8jqbAVM; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; schema : Company; referents : ua-nsdc-27005-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-giroskopia-i-navigacia; ru-inn-7735179597; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-13T09:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : АЛ. СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, Г ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; Російська Федерація, 124460, м. Москва, м. Зеленоград, к. 1133 (кв. 39, 40); АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ Д. 6 СТР. 19, ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124489; innCode : 7735179597; incorporationDate : 2018-10-11; name : Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Гіроскопія і навігація"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИРОСКОПИЯ И НАВИГАЦИЯ "; Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие "Гироскопия и навигация"; Limited Liability Company Research and Production Enterprise "Gyroscopy and Navigation"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 773501001; ogrnCode : 1187746865096; jurisdiction : ru; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Hiroskopiia i navihatsiia"; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; target : ; id : ru-bef85c0de14e6d242fefa352ce257511e692cb34; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-6952006110; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ДИДЖИКЕЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : НАБ. АФАНАСИЯ НИКИТИНА Д. 144 К. 2, Г. ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 170042; incorporationDate : 2015-12-09; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 6952006110; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ДИДЖИКЕЙ"; ogrnCode : 1156952026527; kppCode : 695201001; target : 1; director : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; startDate : 2016-06-08; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-a9b0915e905c6d8f144c88e641ecc42bc5d8ce72; caption : 813/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2033-12-07; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; status : active; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; authorityId : 23081311100162; country : ua; duration : Десять років; program : 813/2023; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-2CzFFY58yqPVQYtGLUHsdq; startDate : 2023-12-07; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Ivan Aleksandrovich TYRYSHKIN
| Id: | NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU | | Name: | Ivan Aleksandrovich TYRYSHKIN | | Type: | Person | | Description : | country : ru; name : Tyryshkin Ivan; Ivan Aleksandrovich TYRYSHKIN; Ivan TYRYSHKIN; Тиришкін Іван Олександрович; ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЫРЫШКИН; Тырышкин Иван Александрович; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; innCode : 770505614574; lastName : TYRYSHKIN; ТЫРЫШКИН; firstName : ИВАН; Ivan; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/iVGZNqdo0J47Sat2qz2bVrRMx_8; address : Російська Федерація, м. Бєлгород; Room 5B IX, st. Stromynka, 18, Moscow, Russia, 107076; Room 5b Ix St. Stromynka, 18, Moscow, Russia, 107076; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; topics : corp.disqual; sanction; programId : GB-RUS; UA-SA1644; alias : Иван Тырышкин; Tyryshkin Ivan Oleksandrovych; gender : male; citizenship : ru; birthDate : 1973-08-09; sanctions : id : gb-coh-05c9d25c9ec228198df644c9c26a2b9c7b9e8e55; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; country : gb; recordId : RUS1483; entity : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-4affdac68bf12b3079baf6b86753f540ccd5bb6c; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2022-06-29; entity : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; country : gb; reason : Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; authorityId : RUS1483; 15422; programId : GB-RUS; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2025-04-09; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : ua-nsdc-40eafc2830a50606c03d741b5aaedbec0158ad66; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 22072611100282; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; entity : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; startDate : 2022-10-19; endDate : 2032-10-19; program : 726/2022; status : active; country : ua; authority : National Security and Defense Council; target : ; identification : id : gb-fcdo-4315baaa16beabb535c39cdbcdfc17f9aa077b69; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; ownershipOwner : id : ru-02b4c9c6f0bac67fa75ad72f818ca2ec2cde2591; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : NK-CVx5Nxf2QSGCGNsgJPhaFf; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКРИН ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"; schema : Company; referents : ru-inn-5504127164; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1075504004795; address : УЛ. ДЕКАБРИСТОВ Д.45, Г. ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 644024; innCode : 5504127164; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКРИН ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"; incorporationDate : 2007-07-05; kppCode : 550401001; dissolutionDate : 2014-12-11; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; sharesCount : 4000; endDate : 2014-12-11; startDate : 2007-07-05; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-1ea9096f21cd3d32bd2dd8bebddb85ed1e4793b2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 413467000; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2023-12-18; startDate : 2022-05-30; percentage : 9.9081; asset : id : NK-mNE3hLhjRvjeqaGX2NwB55; caption : HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY; schema : Company; referents : usgsa-s4mrvqqlp; usgsa-s4mrvqqlm; ru-inn-7735057951; usgsa-d3739c2a7b17a72f9b4b53badc111ba500b469cb; usgsa-s4mrvqj1k; usgsa-s4mrvqp9p; usgsa-1c394ef142a18168824dff92834c69e0fb8e118e; ofac-45808; usgsa-s4mrvqp9n; usgsa-94ed7fa8d7552e886513cfe965d6f99f0c69ebb0; usgsa-s4mrvqqln; ru-bik-044525245; ofac-pr-db071180fb6fe7dbbdbad81fd579a816a8cb20e4; usgsa-18b06a147494d9139114382abe4c0adf1e9da694; bic-HCFBRUMM; lei-2534007XNRQ38CWWDP74; usgsa-s4mrvqgnb; usgsa-s4mrvqp9m; datasets : us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; iso9362_bic; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; ru_nsd_isin; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2022-11-17T10:16:52; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : incorporationDate : 1992-03-25; 2002-10-04; address : УЛ. ПРАВДЫ, Д. 8, К. 1, Москва, MOW, 125124; УЛ ПРАВДЫ Д. 8 К. 1, Г.МОСКВА, 125124; Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040; ul. Pravdy, d. 8, korp. 1, MOSCOW, MOSCOW, 125124, Russia; улица Правды, дом 8, корпус 1, Москва, MOW, 125124; BUILD. 1 PRAVDI STR. 8 MOSCOW 125124 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; BUILD. 1 PRAVDI STR 8 MOSCOW 125124 RUSSIAN FEDERATION; BUILD. 1 PRAVDI STR., 8, MOSCOW, 125040; Pravdy Ul, D. 8, K. 1, MOSCOW, MOSCOW, 125124, Russia; status : Active; INACTIVE; leiCode : 2534007XNRQ38CWWDP74; name : HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC; HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC; Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"; Home Credit & Finance Bank Limited Liability Company; HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY; Home Credit and Finance Bank OOO; modifiedAt : 2025-04-09; registrationNumber : 1027700280937; legalForm : Financial Institution; Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; kppCode : 771401001; dissolutionDate : 2025-04-07; innCode : 7735057951; ogrnCode : 1027700280937; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45808; https://permid.org/1-4298063734; country : ru; topics : fin.bank; debarment; sanction; createdAt : 2003-09-06; swiftBic : HCFBRUMM; phone : +74957858225; website : https://home.bank/; permId : 4298063734; alias : Home Credit & Finance Bank LLC; Home Credit and Finance Bank Limited Liability Company; Home Credit and Finance Bank LLC; idNumber : ADQ9VQ.00005.ME.643; addressEntity : addr-4b3634258ebfa2757eb65d1d3195ce332a908444; weakAlias : HCF Bank; taxNumber : 7735057951; programId : US-RUSHAR; notes : (also HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY, HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC, HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC, HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY, HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC, HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC); (also HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY); uniqueEntityId : M14PLBFMX1Y5; M1ASUUSY5943; RLGQKL3AUS23; M1K8QGNPBRH8; target : 1; target : ; id : ru-2241a07d0cdfb07d8190d0a718af1265f38a8547; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 5000; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2017-06-20; asset : id : NK-XjpePGmHjgGFM2TCrijXa6; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДС-УНИВЕРСИТЕТ"; schema : Company; referents : ru-inn-7838376452; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1077847102618; innCode : 7838376452; jurisdiction : ru; address : ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ Д. 9 К. 1, Г.МОСКВА, 119192; kppCode : 772901001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДС-УНИВЕРСИТЕТ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2007-03-05; dissolutionDate : 2017-06-20; target : ; startDate : 2007-03-05; percentage : 50; target : ; id : ru-27c5f4dc8f90217aacc28c4db99e643a45c3bcb0; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2021-01-27; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; percentage : 26; sharesCount : 406300; asset : id : ru-inn-9719011583; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И НОВОСТЕЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 9719011583; address : УЛ. ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ Д. 34 СТР. 31, Г.МОСКВА, 105318; УЛ ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ Д. 34 СТР. 31, Г.МОСКВА, 105318; email : 7871767@skrin.ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И НОВОСТЕЙ"; incorporationDate : 2021-01-27; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771901001; ogrnCode : 1217700024695; target : 1; target : ; id : ru-3e1ccceea36a6a226266592299a6a9e260d52bb1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2012-01-10; sharesCount : 5000; startDate : 2008-05-07; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; asset : id : NK-VWeVtvSNQcrFZyqiJiWxXr; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ФЕРМЕР"; schema : Company; referents : ru-inn-5509006734; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1085509000576; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ФЕРМЕР"; dissolutionDate : 2012-01-10; incorporationDate : 2008-05-07; innCode : 5509006734; address : УЛ. КИРОВА Д.91, ЦВЕТНОПОЛЬЕ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 646884; kppCode : 550901001; target : ; target : ; id : ru-4a0a157f837f34b359c05e56bb33eb6204b1e0a8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2010-01-20; sharesCount : 1500; summary : сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем); endDate : 2018-10-23; percentage : 15; asset : id : NK-CvTcUvtwQYPza7YuTSush4; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСТРА СКРИН"; schema : Company; referents : ru-inn-7719741138; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; incorporationDate : 2010-01-20; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7719741138; address : ПЕР. МАЖОРОВ Д.14 СТР.21, Г.МОСКВА, 107023; ogrnCode : 1107746021316; kppCode : 771901001; dissolutionDate : 2018-10-23; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСТРА СКРИН"; target : ; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-51838b0fe28bbb63b03d2cc81eef4f7247aeefff; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : NK-5RPoCgEcvcoq3srWZLwzhJ; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕЗНЕВ МЕНЕДЖМЕНТ"; schema : Company; referents : ru-inn-7707627864; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 5077746819563; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2022-06-06; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕЗНЕВ МЕНЕДЖМЕНТ"; address : ПР-Д БЕРЁЗОВОЙ РОЩИ Д. 12, Г.МОСКВА, 125252; kppCode : 771401001; innCode : 7707627864; incorporationDate : 2007-05-23; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; sharesCount : 2500; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2022-06-06; startDate : 2007-05-23; target : ; id : ru-54b7dd6ba72976691bc0825ef302cf49e86579ab; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2015-07-23; asset : id : NK-DfNmtSrWTvu9zy9rYGXBxP; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК"; schema : Company; referents : ru-inn-7731633869; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. СТРОМЫНКА Д. 18 К. 5Б, Г.МОСКВА, 107076; УЛ СТРОМЫНКА Д. 18 К. 5Б, Г.МОСКВА, 107076; innCode : 7731633869; incorporationDate : 2009-09-17; dissolutionDate : 2022-09-29; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК"; jurisdiction : ru; kppCode : 771801001; ogrnCode : 1097746544543; target : ; percentage : 20; sharesCount : 1262500; endDate : 2022-08-03; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-57c5b6e3e189613c99d2b46a709ece3e7b10cc90; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-04-08; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2022-08-24; percentage : 23.3; sharesCount : 86210000; asset : id : NK-caGBKJRhY2HeTow3xBqPmw; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ТЕНДЕР"; schema : Company; referents : ru-inn-7710357167; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7710357167; incorporationDate : 2002-11-10; address : НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Д. 23А, Г.МОСКВА, 121151; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ТЕНДЕР"; kppCode : 773001001; ogrnCode : 1027739521666; target : ; target : ; id : ru-5ebe1ab35d7d1cb42fa34f7732e2c380ee710046; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-03-05; startDate : 2022-08-04; asset : id : NK-iqoZfhAbukhXuCyJk5W5Ap; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "СКОРИНГ БЮРО"; schema : Company; referents : ru-inn-7813199667; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2004-03-17; kppCode : 770801001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "СКОРИНГ БЮРО"; innCode : 7813199667; address : УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ Д.16 СТР.1, Г.МОСКВА, 129090; УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ Д. 16 СТР. 1, Г.МОСКВА, 129090; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2024-01-24; ogrnCode : 1047820008895; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; percentage : 25; sharesCount : 10388025; target : ; id : ru-62d9ce5c007472650f2682a4106a78d59dba65d9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2007-12-12; sharesCount : 1080500; endDate : 2019-05-13; asset : id : ru-inn-7720602139; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; innCode : 7720602139; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1077763726644; kppCode : 772001001; dissolutionDate : 2019-05-13; incorporationDate : 2007-12-12; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА"; address : УЛ. ПЕРОВСКАЯ Д.1, Г.МОСКВА, 111524; target : ; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-64ec9ad80ff4a9bfe7d4faddbd7d34479a4ccb84; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 4200; startDate : 2004-03-02; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; asset : id : NK-cW84RRKJJXwwbVZXV4V49b; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТАЙГА"; schema : Company; referents : ru-inn-5001032660; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1035000710557; address : УЛ. Фадеева Д.9, Г. Балашиха, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143900; innCode : 5001032660; kppCode : 500101001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТАЙГА"; dissolutionDate : 2017-06-20; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-02-27; target : ; endDate : 2017-06-20; target : ; id : ru-67ee04f8783ec13d8d2b7d680dfcc914b4d207f8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-12-20; sharesCount : 10100000; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; asset : id : NK-cBDzFb7tiHXVmdWcAPmE4k; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕГДА ДА"; schema : Company; referents : ru-inn-9709015765; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; address : УЛ ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; УЛ. ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; innCode : 9709015765; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771401001; ogrnCode : 5177746179705; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕГДА ДА"; incorporationDate : 2017-11-08; target : ; startDate : 2022-06-02; percentage : 99.97; target : ; id : ru-7c8ae86957ef90bbbac2ff4e49b361c51f5dd3a4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7720565455; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "СКРИН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7720565455; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СКРИН"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "СКРИН"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-КАДРОВОЕ АГЕНСТВО "СКРИН"; incorporationDate : 2006-10-13; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771901001; ogrnCode : 1067757920702; address : УЛ. ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ Д. 34 СТР 31, Г.МОСКВА, 105318; target : 1; startDate : 2006-10-13; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 5000; target : ; id : ru-88b6773dc6426dcc6008f5647b441a3c81ff559b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-12-26; asset : id : NK-bk24z5ZPuAA5LmVuRVZzbE; caption : Общество с ограниченной ответственностью "Купи не копи"; schema : Company; referents : ru-inn-7735104496; lei-253400LJKE0A8ERJ1F69; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-07-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-23T10:23:20; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; address : УЛ ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; улица Правды, дом 8, корпус 7, Москва, MOW, 125124; УЛ. ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; улица Правды, дом 8, корпус 7, Москва, MOW, 125040; modifiedAt : 2026-02-10; name : МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ"; Общество с ограниченной ответственностью "Купи не копи"; МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ); incorporationDate : 2001-07-02; 2002-10-04; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; leiCode : 253400LJKE0A8ERJ1F69; registrationNumber : 1027700280640; innCode : 7735104496; kppCode : 771401001; ogrnCode : 1027700280640; target : 1; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 49500; startDate : 2022-05-24; percentage : 9.9; target : ; id : ru-928a0a3657e5990054c4175f98766e4f64bef326; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2017-07-06; endDate : 2021-09-06; sharesCount : 9200; percentage : 13.4503; asset : id : NK-gFVAcADqvrv9zUjf6ufKk4; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙЛОТ"; schema : Company; referents : ru-inn-7701909710; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1117746170651; address : УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА Д. 7-21, Г.МОСКВА, 105005; innCode : 7701909710; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2011-03-09; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙЛОТ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БАЙЛОТ"; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2021-09-06; kppCode : 770101001; target : ; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-939ee23bbb50faa3b46475bbedc6ae919f9e2f39; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; endDate : 2023-12-23; sharesCount : 500000; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; startDate : 2022-05-24; asset : id : NK-GfiMuvbLfka88wGxiqZSYV; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю «Форвард Лізинг»; schema : Company; referents : ua-nsdc-19178-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-forvard-lizing; ru-inn-7714345275; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1157746587943; incorporationDate : 2015-06-30; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : 125040, Російська Федерація, м. Москва, вул. Правди, буд. 8 (корпус 1); УЛ ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; УЛ. ПРАВДЫ Д. 8 К. 7, Г.МОСКВА, 125124; innCode : 7714345275; jurisdiction : ru; name : Товариство з обмеженою відповідальністю «Форвард Лізинг»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ЛИЗИНГ"; Limited Liability Company «Forward Leasing»; Общество с ограниченной ответственностью «Форвард Лизинг»; ООО «Форвард Лизинг»; kppCode : 771401001; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Forvard Lizynh»; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; target : ; id : ru-93ab64a9083901be812a0d922920e1dd0e84b2e7; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 4000; endDate : 2012-03-30; startDate : 2007-06-27; asset : id : NK-CkrVD4oN8ZuKFvXLidcYSb; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКРИН УРАЛ"; schema : Company; referents : ru-inn-6659159026; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКРИН УРАЛ"; address : УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО Д.31, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620027; ogrnCode : 1076659012242; innCode : 6659159026; kppCode : 665901001; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2012-03-30; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2007-06-27; target : ; target : ; id : ru-9418f8940f1460291db1ff372f5d0df090a96267; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2017-01-17; asset : id : ru-inn-9718043938; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 770101001; ogrnCode : 1177746028041; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2017-01-17; address : УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА Д. 7-21, Г.МОСКВА, 105005; innCode : 9718043938; dissolutionDate : 2022-04-20; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР"; target : ; sharesCount : 10000; endDate : 2022-04-20; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; percentage : 100; target : ; id : ru-9cf7ddb6569cfa6ea9ef0171633735c1b104fefb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 43; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 4300; startDate : 2018-10-19; endDate : 2024-03-05; asset : id : NK-JNNK9Cq7vLJFNoCfTRjSB8; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФ-УПРАВЛЕНИЕ"; schema : Company; referents : ru-inn-7708286494; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 770801001; address : УЛ КРАСНОПРУДНАЯ Д. 15, Г.МОСКВА, 107140; УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ Д. 15, Г.МОСКВА, 107140; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФ-УПРАВЛЕНИЕ"; incorporationDate : 2016-03-28; innCode : 7708286494; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1167746308069; target : ; target : ; id : ru-b05a802b2434d3997b6875c6ea29145120a942a6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-05-24; endDate : 2023-08-09; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 29700000; asset : id : NK-ZGVANDZjz6YnTCQZGNqP8G; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"; schema : Company; referents : ru-inn-7709323491; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-07-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; ogrnCode : 1027739236018; address : УЛ. ПРАВДЫ Д. 8 К. 1, Г.МОСКВА, 125124; УЛ ПРАВДЫ Д. 8 К. 1, Г.МОСКВА, 125124; jurisdiction : ru; innCode : 7709323491; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; dissolutionDate : 2024-12-16; incorporationDate : 2002-09-23; kppCode : 771401001; target : 1; percentage : 9.9; target : ; id : ru-b1886cb7853f009b77f52697e38dbf8aff3de4d5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; endDate : 2023-02-15; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; sharesCount : 200000; asset : id : ru-inn-9709081180; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ КАПИТАЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : ПЕР ТЕССИНСКИЙ Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 109028; ПЕР. ТЕССИНСКИЙ Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 109028; ogrnCode : 1227700297880; dissolutionDate : 2023-03-30; kppCode : 770901001; incorporationDate : 2022-05-25; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 9709081180; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ КАПИТАЛ"; target : ; startDate : 2022-05-25; target : ; id : ru-b5944695a5e3b77a5bc6c1b4ed2214a0267f3f7c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; percentage : 42; sharesCount : 13125; startDate : 2004-11-04; asset : id : ru-inn-7707507905; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ АЛЕКСАНДРА СЕЛЕЗНЕВА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : dissolutionDate : 2022-10-24; address : УЛ МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ Д. 12 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105082; УЛ. МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ Д. 12 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105082; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ АЛЕКСАНДРА СЕЛЕЗНЕВА"; incorporationDate : 2003-12-08; innCode : 7707507905; jurisdiction : ru; kppCode : 770101001; ogrnCode : 1037789031125; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; endDate : 2022-10-24; target : ; id : ru-bb9c2f2864eb789efba87588c6579f5dd3facf60; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 12900; percentage : 43; endDate : 2022-12-19; asset : id : NK-fQ4wGCXURznbou4YYcnhaK; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭФДЖИ КАПИТАЛ"; schema : Company; referents : ru-inn-7705931682; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7705931682; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭФДЖИ КАПИТАЛ"; address : УЛ. ПЯТНИЦКАЯ Д. 37, Г.МОСКВА, 119017; ogrnCode : 1107746880867; kppCode : 770501001; incorporationDate : 2010-10-28; jurisdiction : ru; target : ; startDate : 2016-06-17; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; target : ; id : ru-ce03ba15a7ecdf476380e6877a01759f29838f41; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; startDate : 2002-12-17; asset : id : NK-XjdTXvN89dLC8oSFgHKA9d; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"; schema : Company; referents : ru-inn-7608009659; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; kppCode : 760801001; ogrnCode : 1027601053270; innCode : 7608009659; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2002-12-17; dissolutionDate : 2013-05-28; address : УЛ. РОСТОВСКАЯ Д.4, Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 152020; target : ; endDate : 2013-05-28; sharesCount : 250000; target : ; id : ru-d056ed3625d6e4f8a5e27a396e9559272d70cae5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2015-11-23; asset : id : ru-inn-6127012230; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2008-03-27; address : ПЛ. ПАВШИХ БОРЦОВ Д.45 К.А, ПЕСЧАНОКОПСКОЕ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 347570; dissolutionDate : 2015-11-23; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1086127000080; innCode : 6127012230; kppCode : 612701001; target : ; startDate : 2008-09-30; sharesCount : 5500; percentage : 55; target : ; id : ru-d4b93bce48d964d9084d74e98c7ef61850e41d5f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 4000; startDate : 2007-06-15; owner : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; asset : id : ru-inn-7802395170; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ А. СЕЛЕЗНЕВА СЕВЕРО-ЗАПАД"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; ogrnCode : 1077847450647; kppCode : 780201001; innCode : 7802395170; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ А. СЕЛЕЗНЕВА СЕВЕРО-ЗАПАД"; dissolutionDate : 2016-04-20; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2007-06-15; address : ПР-КТ ПОЛЮСТРОВСКИЙ Д.64, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195197; target : ; endDate : 2016-04-20; target : ; directorshipDirector : id : ru-43d902758427282297be36f4a369256139693323; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU; endDate : 2022-11-18; startDate : 2022-05-25; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-9709081180; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ КАПИТАЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : ПЕР ТЕССИНСКИЙ Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 109028; ПЕР. ТЕССИНСКИЙ Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 109028; ogrnCode : 1227700297880; dissolutionDate : 2023-03-30; kppCode : 770901001; incorporationDate : 2022-05-25; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 9709081180; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ КАПИТАЛ"; target : ; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ext_ru_egrul; gb_coh_disqualified |
LLC Interresurs
| Id: | NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9 | | Name: | LLC Interresurs | | Type: | Company | | Description : | incorporationDate : 2014-11-05; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1147847385124; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНТЕР"; LLC Interresurs; innCode : 7839504717; address : UL. MARSHALA GOVOROVA D. 35, KORPUS 4 LIT. I, POM.30-N, OFFICE 717, SAINT PETERSBURG, 198095; Ul. Marshala Govorova D. 35, Korpus 4 Lit. I, Pom.30-N, Office 717 Saint Petersburg 198095 Russia; УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА Д. 35 К. 4 ЛИТЕРА И, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198095; Ul. Marshala Govorova D. 35, Korpus 4 Lit. I, Pom.30-N, Office 717, Saint Petersburg, 198095; УЛ МАРШАЛА ГОВОРОВА Д. 35 К. 4 ЛИТЕРА И, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198095; kppCode : 780501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; topics : debarment; export.control; sanction; registrationNumber : 1147847385124; programId : US-RUSHAR; addressEntity : id : addr-4559842633c9a632ec6ce98b44fccbc9e3ae8936; caption : Ul. Marshala Govorova D. 35, Korpus 4 Lit. I, Pom.30-N, Office 717, Saint Petersburg, 198095; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 198095; street : Ul. Marshala Govorova D. 35, Korpus 4 Lit. I, Pom.30-N, Office 717; city : Saint Petersburg; country : ru; full : Ul. Marshala Govorova D. 35, Korpus 4 Lit. I, Pom.30-N, Office 717, Saint Petersburg, 198095; target : ; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50906; taxNumber : 7839504717; uniqueEntityId : XZ52FKLQAEL9; createdAt : 2024-10-30; sanctions : id : ofac-2ad8fb0e8c5ec0dd6e194f3e28474eabbfbc9f3a; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-10-30T14:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-RUSHAR; reason : Executive Order 14024 (Russia); authorityId : 50906; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; country : us; target : ; id : usgsa-45157d193253d871688968054897a4c8c7bbdcf1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-10-30; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; program : Reciprocal; country : us; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXM77; target : ; directorshipOrganization : id : ru-054f6f09b9e6f39a6e75d2010116fc020fdef898; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-421299869745; caption : АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЯКОВЛЕВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : АНАСТАСИЯ; fatherName : СЕРГЕЕВНА; lastName : ЯКОВЛЕВА; innCode : 421299869745; name : АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЯКОВЛЕВА; target : ; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; endDate : 2022-11-09; startDate : 2018-12-04; organization : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; target : ; id : ru-a74a8b2ee564b12152767a1950e1646caa15c81e; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2022-11-09; director : id : ru-inn-782021655650; caption : ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ МИТРОФАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : ВАДИМ; innCode : 782021655650; name : ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ МИТРОФАНОВ; lastName : МИТРОФАНОВ; country : ru; fatherName : МИХАЙЛОВИЧ; target : ; organization : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; startDate : 2022-07-08; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-a95d55f76cb0c80ba0a3bf4d3370d819e6c0f55f; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : id : ru-inn-782031995102; caption : КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЕМЬЯНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : КОНСТАНТИН; lastName : МАРТЕМЬЯНОВ; innCode : 782031995102; name : КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЕМЬЯНОВ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; country : ru; target : 1; organization : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; startDate : 2023-12-14; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-ebabbdc21a27dfa4df151a96c74af0970db3cf5b; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2023-12-13; startDate : 2022-11-10; director : id : ru-inn-470418271724; caption : МАРИЯ АНДРЕЕВНА МИТРОФАНОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : country : ru; fatherName : АНДРЕЕВНА; lastName : МИТРОФАНОВА; name : МАРИЯ АНДРЕЕВНА МИТРОФАНОВА; innCode : 470418271724; firstName : МАРИЯ; target : ; target : ; ownershipAsset : id : ru-2e9efa68d0f17ae074ae1c7fcb82b03b15950ca3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; sharesCount : 50000; owner : id : ru-inn-782031995102; caption : КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЕМЬЯНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : КОНСТАНТИН; lastName : МАРТЕМЬЯНОВ; innCode : 782031995102; name : КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЕМЬЯНОВ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; country : ru; target : 1; startDate : 2023-12-18; percentage : 100; target : ; id : ru-3d690d7a0be0a9587baf50b4fae76167cc1f1027; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2023-12-18; percentage : 100; startDate : 2022-11-11; owner : id : ru-inn-470418271724; caption : МАРИЯ АНДРЕЕВНА МИТРОФАНОВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : country : ru; fatherName : АНДРЕЕВНА; lastName : МИТРОФАНОВА; name : МАРИЯ АНДРЕЕВНА МИТРОФАНОВА; innCode : 470418271724; firstName : МАРИЯ; target : ; asset : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; sharesCount : 50000; target : ; id : ru-402ba7dad45483e4840e73c9fc9720feb6edf9a2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 50000; endDate : 2022-11-10; percentage : 100; startDate : 2022-07-11; asset : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; owner : id : ru-inn-782021655650; caption : ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ МИТРОФАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : ВАДИМ; innCode : 782021655650; name : ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ МИТРОФАНОВ; lastName : МИТРОФАНОВ; country : ru; fatherName : МИХАЙЛОВИЧ; target : ; target : ; id : ru-f579f2bf3bbce61ef3376a170bf3f74bbe9e812a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 50000; owner : id : ru-inn-421299869745; caption : АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЯКОВЛЕВА; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : АНАСТАСИЯ; fatherName : СЕРГЕЕВНА; lastName : ЯКОВЛЕВА; innCode : 421299869745; name : АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЯКОВЛЕВА; target : ; startDate : 2018-11-26; asset : NK-2DoNAuynq6QjpaKV4CqXX9; percentage : 100; endDate : 2022-07-10; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
| Id: | NK-2DsykzUtt4dKNPRPdcHqiB | | Name: | Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation | | Type: | LegalEntity | | Description : | name : Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; country : ru; programId : CA-SEMA; alias : Министерство внутренних дел (МВД); topics : sanction; sanctions : id : ca-sema-d73e78f62cded58703c43fe58340b4ef9eb6e0fd; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-03-05T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-2DsykzUtt4dKNPRPdcHqiB; listingDate : 2022-12-07; program : Russia / Russie; reason : 1, Part 3; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; authorityId : 2; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; target : | | Datasets: | ca_dfatd_sema_sanctions |
Eneya LLC
| Id: | NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks | | Name: | Eneya LLC | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction.linked; poi; name : Eneya LLC; imoNumber : IMO6267148; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1130; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/908; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1048; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/996; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1043; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/353; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1206; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1047; country : ru; ownershipOwner : id : gb-fcdo-0121dce5663aa38f5055240d982a011e8224c285; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-05T16:27:24; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2025-12-05T16:27:24; properties : asset : id : NK-Re6shkXVQeQXh6SFa7dELV; caption : AKHTY; schema : Vessel; referents : gb-fcdo-rus3100; ua-ws-ad77aad6a7b2a033e076b5cdf1a9f64696e427cc; ch-seco-94758; eu-sancmap-0bfc1593e90ea223a6948ba5d3924557fe6f058d; ca-sema-614e910dd7c69ee5745fb7a2c27906b815c090c0; ua-ws-vessel-1043; eu-oj-d817ada4790cb566329fb212d37555a0ae0a82d5; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-02T05:41:01; properties : programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; topics : poi; mare.shadow; sanction; type : Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques; Chemical/Oil Products Tanker; imoNumber : IMO9435337; country : ru; name : AKHTY; Akhty; buildDate : 2008; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; IMO number: 9435337; modifiedAt : 2025-08-12; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1043; flag : ru; mmsi : 273338920; previousName : Kura River; pastFlags : mt; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of Defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the General Director of Enea LLC has been Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of Defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br In August 2025, Ukraine imposed sanctions on the tanker's master. br On October 15, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 19, 2026, Canada imposed sanctions on the vessel.; grossRegisteredTonnage : 4699; callSign : UHQR; deadweightTonnage : 7008; target : 1; owner : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; target : ; id : gb-fcdo-1b51077651263c091838f5ddca059e6c8f39e161; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-12-05T16:27:24; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2025-12-05T16:27:24; properties : owner : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; asset : id : NK-kocu6sQtpocRBLyTrjri2b; caption : VOLGA RIVER; schema : Vessel; referents : eu-sancmap-aebcd610a1e5d4a04ba31b548ab5c306e1dccd2c; ch-seco-92144; ua-ws-7267689807b175ac1808fa1ce7c9e46618756016; gb-fcdo-rus2904; eu-oj-f4cf72f157cae79739200a82b94bc1b190346b24; ua-ws-vessel-996; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-05-20T16:41:41; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-24T05:42:24; properties : createdAt : 2025-06-03; topics : poi; mare.shadow; sanction; name : VOLGA RIVER; Volga River; programId : SECO-UKRAINE; GB-RUS; EU-MARE; UA-WS-MARE; modifiedAt : 2025-06-03; notes : IMO number: 9435363; Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33).; Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/996; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; imoNumber : IMO9435363; buildDate : 2008; flag : ru; type : Chemical/Oil Products Tanker; previousName : Araz River; pastFlags : mt; deadweightTonnage : 7074; mmsi : 273339920; callSign : UHYN; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br Since June 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. br Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. Oleksandr Lapko is probably connected to the banking sector, having held senior positions at VTB Bank (russia), in 2013 at Alfa Bank (Ukraine), etc. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN: 6164136080), which actually manages the vessel. Eneya LLC is affiliated with Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel), and owns a fleet of 15 oil tankers. Since October 2024, CEO of Eneya LLC is Magomed Abdulatipov (TIN: 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Seaports". br On May 20, 2025, the EU imposed sanctions, which enter into force on May 21, 2025, on the tanker for the transportation of crude oil/petroleum products originating in or exported from russia, using irregular high-risk shipping practices as specified in the International Maritime Organization General Assembly Resolution A.1192(33). br On June 03, 2025, the sanctions imposed by Switzerland on the vessel came into force. br On July 21, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 21, 2026, Ukraine imposed sanctions on the master of the vessel.; target : 1; target : ; sanctions : id : ua-ws-1295256a8704de6acb09bb9db854a041992cccf9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1130; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/908; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1047; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1048; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1043; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/996; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/353; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1206; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; programId : UA-WS-MARE; country : ua; authority : ГУР МО України; entity : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; target : ; unknownLinkTo : id : ua-ws-13e65108616fcf7c43066fcc1b27549e377e5dd6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-16T20:10:16; properties : role : commerce_manager; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; object : id : NK-JNcfuUUL7hvrxPgD53BHeQ; caption : ARMADA LEADER; schema : Vessel; referents : eu-oj-cf80f950c1417b54897ff0b28340cd4a97486688; ch-seco-99971; ua-ws-vessel-1206; eu-sancmap-8bac647c310c4ca1ee08a615eeff3558a0c9682c; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : notes : IMO number: 9260483; Transport crude oil or petroleum products or mineral products that originate in Russia or are exported from Russia and practice irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33).; programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; modifiedAt : 2025-12-12; createdAt : 2025-12-12; name : ARMADA LEADER; Armada Leader; topics : poi; mare.shadow; sanction; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1206; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2033; imoNumber : IMO9260483; mmsi : 273448000; flag : ru; type : Oil Products Tanker; pastFlags : mt; description : The tanker is involved in the export of russian oil/petroleum products during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian oil/petroleum products. br In August 2025, Ukraine imposed sanctions on the tanker's captain. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies (including aviation fuel) to Syria in the interests of the russian ministry of defense. Since October 2024, the General Director of Eneya LLC has been Magomed Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBK Dolina LLC (TIN 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LLC LSKepital (TIN 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LLC LSKcapital are Aslan Pashaev (TIN 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LLC LSKepital and Oleksandr Lapko is the CEO of LLC SBK Dolina. SBK Dolyna LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge at the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies are an integral part of the scheme of supplying aircraft / components to the sanctioned russian company "Alabuga SEZ", which is one of the main UAV assembly plants for the russian ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose vessels are involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br Since October 24, 2025, the EU has imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Switzerland has imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; buildDate : 2002; grossRegisteredTonnage : 4549; deadweightTonnage : 6477; callSign : UAWD; target : 1; startDate : 2022-11-14; target : ; id : ua-ws-18dba361102b94b3e6ac51b8b2977c22bd0a54c5; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-16T20:10:16; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; startDate : 2022-06-14; object : id : ua-ws-vessel-1130; caption : OLEG PERVAK; schema : Vessel; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : topics : poi; mare.shadow; sanction.linked; flag : ru; name : OLEG PERVAK; deadweightTonnage : 3794; description : The tanker makes port calls to the ports of the temporarily occupied territory (TOT) of Ukraine. br The vessel is affiliated with Enea LLC (ООО "Энея", TIN 6164136080), a russian company linked to the sanctioned Jamaldin Pashayev. Enea LLC is involved in covert deliveries–including aviation fuel–to Syria on behalf of the Ministry of Defense of the russian federation. Since October 2024, the company has been headed by Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who previously served as the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of Caspian Sea Ports". br The tanker’s owner since March 2021 is SBK Dolina LLC (ООО "СБК Долина", TIN 7714420564), founded by LSCapital LLC (ООО "ЛСКепитал", TIN 7703426420). The beneficiaries of LSCapital since April 11, 2022, are Aslan Dzhamaldinovich Pashayev (TIN 771917667217, 75%) and Oleksandr Ivanovych Lapko (TIN 771515523462, 25%). Pashayev serves as CEO of LSCapital, while Lapko heads SBK Dolina. SBK Dolina is associated with Sberbank, which held the vessel as collateral at the time of its sale by the previous owner. br Aslan Pashayev is likely the son of Dzhamaldin Emirmagomedovich Pashayev, a sanctioned businessman from Astrakhan who owns and controls a network of russian shipping companies operating out of the port of Olya, Astrakhan region. br Enterprises linked to Dzhamaldin Pashayev have been involved in russian military exports since 2021, concluding over 200 contracts for the maritime transport of military cargo worldwide. Pashayev and his companies are a key component in the logistics chain supplying aircraft and components to the sanctioned Special Economic Zone "Alabuga" (ОЭЗ "Алабуга"), one of the main UAV assembly facilities for the russian Ministry of Defense, supported by Iran. br Dzhamaldin Pashayev is also affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC (ООО "МГ-Флот"), whose vessels are engaged in transporting weapons from Syria, Iran, and North Korea to russia, as well as carrying Iranian oil.; grossRegisteredTonnage : 2871; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1130; mmsi : 273451910; imoNumber : IMO8881369; buildDate : 1983; type : Oil Products Tanker; previousName : Brothers-11; pastFlags : mt; programId : UA-WS-MARE; callSign : UIRP; target : 1; role : security_manager; target : ; id : ua-ws-430b2803b3c66e88c552f88a2810621bbdb9e43f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-16T20:10:16; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; object : id : ua-ws-vessel-1130; caption : OLEG PERVAK; schema : Vessel; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : topics : poi; mare.shadow; sanction.linked; flag : ru; name : OLEG PERVAK; deadweightTonnage : 3794; description : The tanker makes port calls to the ports of the temporarily occupied territory (TOT) of Ukraine. br The vessel is affiliated with Enea LLC (ООО "Энея", TIN 6164136080), a russian company linked to the sanctioned Jamaldin Pashayev. Enea LLC is involved in covert deliveries–including aviation fuel–to Syria on behalf of the Ministry of Defense of the russian federation. Since October 2024, the company has been headed by Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who previously served as the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of Caspian Sea Ports". br The tanker’s owner since March 2021 is SBK Dolina LLC (ООО "СБК Долина", TIN 7714420564), founded by LSCapital LLC (ООО "ЛСКепитал", TIN 7703426420). The beneficiaries of LSCapital since April 11, 2022, are Aslan Dzhamaldinovich Pashayev (TIN 771917667217, 75%) and Oleksandr Ivanovych Lapko (TIN 771515523462, 25%). Pashayev serves as CEO of LSCapital, while Lapko heads SBK Dolina. SBK Dolina is associated with Sberbank, which held the vessel as collateral at the time of its sale by the previous owner. br Aslan Pashayev is likely the son of Dzhamaldin Emirmagomedovich Pashayev, a sanctioned businessman from Astrakhan who owns and controls a network of russian shipping companies operating out of the port of Olya, Astrakhan region. br Enterprises linked to Dzhamaldin Pashayev have been involved in russian military exports since 2021, concluding over 200 contracts for the maritime transport of military cargo worldwide. Pashayev and his companies are a key component in the logistics chain supplying aircraft and components to the sanctioned Special Economic Zone "Alabuga" (ОЭЗ "Алабуга"), one of the main UAV assembly facilities for the russian Ministry of Defense, supported by Iran. br Dzhamaldin Pashayev is also affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC (ООО "МГ-Флот"), whose vessels are engaged in transporting weapons from Syria, Iran, and North Korea to russia, as well as carrying Iranian oil.; grossRegisteredTonnage : 2871; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1130; mmsi : 273451910; imoNumber : IMO8881369; buildDate : 1983; type : Oil Products Tanker; previousName : Brothers-11; pastFlags : mt; programId : UA-WS-MARE; callSign : UIRP; target : 1; startDate : 2022-06-14; role : commerce_manager; target : ; id : ua-ws-4f83c8eba7f1c150aa457802f73831950656a5f0; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; role : commerce_manager; startDate : 2022-05-08; object : id : NK-Re6shkXVQeQXh6SFa7dELV; caption : AKHTY; schema : Vessel; referents : gb-fcdo-rus3100; ua-ws-ad77aad6a7b2a033e076b5cdf1a9f64696e427cc; ch-seco-94758; eu-sancmap-0bfc1593e90ea223a6948ba5d3924557fe6f058d; ca-sema-614e910dd7c69ee5745fb7a2c27906b815c090c0; ua-ws-vessel-1043; eu-oj-d817ada4790cb566329fb212d37555a0ae0a82d5; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-02T05:41:01; properties : programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; topics : poi; mare.shadow; sanction; type : Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques; Chemical/Oil Products Tanker; imoNumber : IMO9435337; country : ru; name : AKHTY; Akhty; buildDate : 2008; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; IMO number: 9435337; modifiedAt : 2025-08-12; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1043; flag : ru; mmsi : 273338920; previousName : Kura River; pastFlags : mt; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of Defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the General Director of Enea LLC has been Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of Defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br In August 2025, Ukraine imposed sanctions on the tanker's master. br On October 15, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 19, 2026, Canada imposed sanctions on the vessel.; grossRegisteredTonnage : 4699; callSign : UHQR; deadweightTonnage : 7008; target : 1; target : ; id : ua-ws-532af8f23c8b9a81ff12602730e88e898c74006e; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; object : id : NK-EoYCKgNugaccUeSoU9YRtL; caption : Nizami Ganjavi; schema : Vessel; referents : eu-oj-19fecafe64ae61a19ee973225a39c9c4387d1051; eu-sancmap-cf903103f613c4fb6c1d8601619b3269f8a8c114; ch-seco-94778; ua-ws-ee429a1d9def7c321ad095e5acbfb674246e78e4; ua-ws-vessel-353; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : createdAt : 2025-08-12; topics : poi; sanction; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); IMO number: 9369617; programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; name : Nizami Ganjavi; modifiedAt : 2025-08-12; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/353; imoNumber : IMO9369617; type : Chemical/Oil Products Tanker; flag : ru; previousName : Lenkaran; buildDate : 2006; callSign : UABQ; mmsi : 273314230; description : It is involved in the supply of jet fuel and other important cargo to the Middle East (to the group of Russian troops in Syria in the interests of the russian Ministry of Defence), and calls at the ports of the TOT of Ukraine (in particular, the port of Crimea). br In 2024, three tankers ‘Azov’ (IMO 8943260), ‘Koysug’ (IMO 8883252), and ‘Nizami Ganjavi’ (IMO 9369617) were added to the list of vessels used by the russian federation to make covert deliveries to Syria in the interests of the russian ministry of defence. During 2024, the vessels were repeatedly used by the russian federation to carry out maritime transportation from the black sea ports of the russian federation to Syria under the traditional scheme of concealing entries/exits to/from ports in Syria by switching off their transponders in the Mediterranean north or south of Cyprus. br Aviation fuel and diesel were supplied to Syria from russian ports (Azov port), petrol - from Iran. br Such steps were taken by Russia after the successful attacks in 2023 by the Ukrainian Defence Forces against the russian tanker ‘Sig’ in the Black Sea, which was carrying out sea transport to Syria to supply jet fuel to the russian troops in Syria. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; pastFlags : mt; target : 1; role : security_manager; startDate : 2022-05-26; target : ; id : ua-ws-6f8ff465679dcf36ab03d423d96eaf9d172aafab; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : startDate : 2022-05-15; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; role : commerce_manager; object : id : NK-kocu6sQtpocRBLyTrjri2b; caption : VOLGA RIVER; schema : Vessel; referents : eu-sancmap-aebcd610a1e5d4a04ba31b548ab5c306e1dccd2c; ch-seco-92144; ua-ws-7267689807b175ac1808fa1ce7c9e46618756016; gb-fcdo-rus2904; eu-oj-f4cf72f157cae79739200a82b94bc1b190346b24; ua-ws-vessel-996; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-05-20T16:41:41; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-24T05:42:24; properties : createdAt : 2025-06-03; topics : poi; mare.shadow; sanction; name : VOLGA RIVER; Volga River; programId : SECO-UKRAINE; GB-RUS; EU-MARE; UA-WS-MARE; modifiedAt : 2025-06-03; notes : IMO number: 9435363; Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33).; Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/996; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; imoNumber : IMO9435363; buildDate : 2008; flag : ru; type : Chemical/Oil Products Tanker; previousName : Araz River; pastFlags : mt; deadweightTonnage : 7074; mmsi : 273339920; callSign : UHYN; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br Since June 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. br Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. Oleksandr Lapko is probably connected to the banking sector, having held senior positions at VTB Bank (russia), in 2013 at Alfa Bank (Ukraine), etc. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN: 6164136080), which actually manages the vessel. Eneya LLC is affiliated with Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel), and owns a fleet of 15 oil tankers. Since October 2024, CEO of Eneya LLC is Magomed Abdulatipov (TIN: 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Seaports". br On May 20, 2025, the EU imposed sanctions, which enter into force on May 21, 2025, on the tanker for the transportation of crude oil/petroleum products originating in or exported from russia, using irregular high-risk shipping practices as specified in the International Maritime Organization General Assembly Resolution A.1192(33). br On June 03, 2025, the sanctions imposed by Switzerland on the vessel came into force. br On July 21, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 21, 2026, Ukraine imposed sanctions on the master of the vessel.; target : 1; target : ; id : ua-ws-730fcff0cc5c0ac5f6c089e233a422f561c051ee; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : object : id : NK-NDoe5RDhwwsmPwFGpQJUPE; caption : Flura; schema : Vessel; referents : ua-ws-940d2e1b5014e3dd2bcb12a79c7444036163d8a8; ua-ws-vessel-1047; eu-oj-90f9fe87f9c1a1983efe25d71927b0042d650105; eu-sancmap-e5e0eb976b27d00786ec9a66686bf52248286704; ch-seco-94768; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; name : FLURA; Flura; topics : poi; mare.shadow; sanction; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); IMO number: 9354636; modifiedAt : 2025-08-12; imoNumber : IMO9354636; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1047; type : Chemical/Oil Products Tanker; deadweightTonnage : 6526; buildDate : 2005; flag : ru; description : The tanker is involved in the export of russian crude oil/petroleum products during the period of the G7 and EU oil embargo and price cap policy on russian crude oil/petroleum products. br The tanker is actively engaged in dark activities in the vicinity of the russian port of Astrakhan, Turkmenistan, the Kerch Strait, and near russian ports in the Azov Sea. br The vessel calls at the ports of the TOT Crimea of Ukraine, in March 2025 at the port of Komysh-Burun. br The tanker is affiliated with the russian company Enea LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the CEO of Eneya LLC has been Magomed Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, the fleet of which is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; callSign : UHIT; previousName : Chingiz Mustafayev; mmsi : 273318520; pastFlags : mt; target : 1; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; startDate : 2022-04-21; role : security_manager; target : ; id : ua-ws-7773e3e4a18e331ed8401ef0f4b04caf9d2565e0; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : object : id : NK-Re6shkXVQeQXh6SFa7dELV; caption : AKHTY; schema : Vessel; referents : gb-fcdo-rus3100; ua-ws-ad77aad6a7b2a033e076b5cdf1a9f64696e427cc; ch-seco-94758; eu-sancmap-0bfc1593e90ea223a6948ba5d3924557fe6f058d; ca-sema-614e910dd7c69ee5745fb7a2c27906b815c090c0; ua-ws-vessel-1043; eu-oj-d817ada4790cb566329fb212d37555a0ae0a82d5; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-02T05:41:01; properties : programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; topics : poi; mare.shadow; sanction; type : Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques; Chemical/Oil Products Tanker; imoNumber : IMO9435337; country : ru; name : AKHTY; Akhty; buildDate : 2008; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; IMO number: 9435337; modifiedAt : 2025-08-12; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1043; flag : ru; mmsi : 273338920; previousName : Kura River; pastFlags : mt; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of Defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the General Director of Enea LLC has been Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of Defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br In August 2025, Ukraine imposed sanctions on the tanker's master. br On October 15, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 19, 2026, Canada imposed sanctions on the vessel.; grossRegisteredTonnage : 4699; callSign : UHQR; deadweightTonnage : 7008; target : 1; role : security_manager; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; startDate : 2021-07-07; target : ; id : ua-ws-7f0e2770954967e976b332ab6f0aa2f815cdbc3f; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : role : security_manager; startDate : 2022-05-15; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; object : id : NK-kocu6sQtpocRBLyTrjri2b; caption : VOLGA RIVER; schema : Vessel; referents : eu-sancmap-aebcd610a1e5d4a04ba31b548ab5c306e1dccd2c; ch-seco-92144; ua-ws-7267689807b175ac1808fa1ce7c9e46618756016; gb-fcdo-rus2904; eu-oj-f4cf72f157cae79739200a82b94bc1b190346b24; ua-ws-vessel-996; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-05-20T16:41:41; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-24T05:42:24; properties : createdAt : 2025-06-03; topics : poi; mare.shadow; sanction; name : VOLGA RIVER; Volga River; programId : SECO-UKRAINE; GB-RUS; EU-MARE; UA-WS-MARE; modifiedAt : 2025-06-03; notes : IMO number: 9435363; Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33).; Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/996; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; imoNumber : IMO9435363; buildDate : 2008; flag : ru; type : Chemical/Oil Products Tanker; previousName : Araz River; pastFlags : mt; deadweightTonnage : 7074; mmsi : 273339920; callSign : UHYN; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br Since June 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. br Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. Oleksandr Lapko is probably connected to the banking sector, having held senior positions at VTB Bank (russia), in 2013 at Alfa Bank (Ukraine), etc. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN: 6164136080), which actually manages the vessel. Eneya LLC is affiliated with Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel), and owns a fleet of 15 oil tankers. Since October 2024, CEO of Eneya LLC is Magomed Abdulatipov (TIN: 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Seaports". br On May 20, 2025, the EU imposed sanctions, which enter into force on May 21, 2025, on the tanker for the transportation of crude oil/petroleum products originating in or exported from russia, using irregular high-risk shipping practices as specified in the International Maritime Organization General Assembly Resolution A.1192(33). br On June 03, 2025, the sanctions imposed by Switzerland on the vessel came into force. br On July 21, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 21, 2026, Ukraine imposed sanctions on the master of the vessel.; target : 1; target : ; id : ua-ws-8636a826b239aee70739eee57bf8051bfaad6d9d; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; startDate : 2022-07-01; object : id : NK-grVG2GA7WA9GCRi5XNwjFp; caption : ARMADA EXPLORER; schema : Vessel; referents : ca-sema-68681c0cb736f394f3db466ebaea4ba6de191635; ua-ws-4a0e158ad990254f446c2240310b37b1905a6ebe; ch-seco-94763; eu-oj-2a4dea57cc2864c9091c90bb69595809d4882218; ua-ws-vessel-1048; gb-fcdo-rus3130; eu-sancmap-29b95ebc5e04e39dec7e9407c6a254481651651f; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-02T05:41:01; properties : imoNumber : IMO9377042; programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; topics : poi; mare.shadow; sanction; country : ru; buildDate : 2006; name : Armada Explorer; ARMADA EXPLORER; type : Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques; Chemical/Oil Products Tanker; Oil Tanker; modifiedAt : 2025-08-12; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; IMO number: 9377042; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1048; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br The tanker is actively engaged in dark activities in the Kerch Strait area, near the ports of the TOT of Crimea of Ukraine in the Kerch Strait and the Sea of Azov, near russian ports in the Sea of Azov. br The vessel makes calls to the ports of the TOT Crimea of Ukraine, in particular in June and May 2025 to the port of Komysh-Burun. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of Defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the General Director of Enea LLC has been Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of Defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br On October 15, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 19, 2026, Canada imposed sanctions on the vessel.; deadweightTonnage : 6526; pastFlags : mt; previousName : Baku; callSign : UHJS; mmsi : 273311240; flag : ru; target : 1; role : security_manager; target : ; id : ua-ws-ab1fd1ca0e5741335190e78f7382182a63488efb; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : startDate : 2022-07-01; object : id : NK-grVG2GA7WA9GCRi5XNwjFp; caption : ARMADA EXPLORER; schema : Vessel; referents : ca-sema-68681c0cb736f394f3db466ebaea4ba6de191635; ua-ws-4a0e158ad990254f446c2240310b37b1905a6ebe; ch-seco-94763; eu-oj-2a4dea57cc2864c9091c90bb69595809d4882218; ua-ws-vessel-1048; gb-fcdo-rus3130; eu-sancmap-29b95ebc5e04e39dec7e9407c6a254481651651f; datasets : gb_fcdo_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-02T05:41:01; properties : imoNumber : IMO9377042; programId : EU-MARE; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; UA-WS-MARE; topics : poi; mare.shadow; sanction; country : ru; buildDate : 2006; name : Armada Explorer; ARMADA EXPLORER; type : Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques; Chemical/Oil Products Tanker; Oil Tanker; modifiedAt : 2025-08-12; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; IMO number: 9377042; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1048; description : The tanker during the period of the G7 and EU oil embargo and price cap policy on russian crude oil/petroleum products is involved in the export of russian crude oil/petroleum products. br The tanker is actively engaged in dark activities in the Kerch Strait area, near the ports of the TOT of Crimea of Ukraine in the Kerch Strait and the Sea of Azov, near russian ports in the Sea of Azov. br The vessel makes calls to the ports of the TOT Crimea of Ukraine, in particular in June and May 2025 to the port of Komysh-Burun. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of Defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the General Director of Enea LLC has been Magomed Aliyevich Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of Defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br On October 15, 2025, the United Kingdom imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel. br On February 19, 2026, Canada imposed sanctions on the vessel.; deadweightTonnage : 6526; pastFlags : mt; previousName : Baku; callSign : UHJS; mmsi : 273311240; flag : ru; target : 1; role : commerce_manager; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; target : ; id : ua-ws-b38cb7621796ba32a373dd6b7f5b66266fe32441; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : startDate : 2022-05-23; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; role : commerce_manager; object : id : NK-EoYCKgNugaccUeSoU9YRtL; caption : Nizami Ganjavi; schema : Vessel; referents : eu-oj-19fecafe64ae61a19ee973225a39c9c4387d1051; eu-sancmap-cf903103f613c4fb6c1d8601619b3269f8a8c114; ch-seco-94778; ua-ws-ee429a1d9def7c321ad095e5acbfb674246e78e4; ua-ws-vessel-353; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : createdAt : 2025-08-12; topics : poi; sanction; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); IMO number: 9369617; programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; name : Nizami Ganjavi; modifiedAt : 2025-08-12; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/353; imoNumber : IMO9369617; type : Chemical/Oil Products Tanker; flag : ru; previousName : Lenkaran; buildDate : 2006; callSign : UABQ; mmsi : 273314230; description : It is involved in the supply of jet fuel and other important cargo to the Middle East (to the group of Russian troops in Syria in the interests of the russian Ministry of Defence), and calls at the ports of the TOT of Ukraine (in particular, the port of Crimea). br In 2024, three tankers ‘Azov’ (IMO 8943260), ‘Koysug’ (IMO 8883252), and ‘Nizami Ganjavi’ (IMO 9369617) were added to the list of vessels used by the russian federation to make covert deliveries to Syria in the interests of the russian ministry of defence. During 2024, the vessels were repeatedly used by the russian federation to carry out maritime transportation from the black sea ports of the russian federation to Syria under the traditional scheme of concealing entries/exits to/from ports in Syria by switching off their transponders in the Mediterranean north or south of Cyprus. br Aviation fuel and diesel were supplied to Syria from russian ports (Azov port), petrol - from Iran. br Such steps were taken by Russia after the successful attacks in 2023 by the Ukrainian Defence Forces against the russian tanker ‘Sig’ in the Black Sea, which was carrying out sea transport to Syria to supply jet fuel to the russian troops in Syria. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; pastFlags : mt; target : 1; target : ; id : ua-ws-be95e4de64644b1af9e0813f9c4a256c0b5b817c; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-16T20:10:16; properties : startDate : 2022-11-14; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; role : security_manager; object : id : NK-JNcfuUUL7hvrxPgD53BHeQ; caption : ARMADA LEADER; schema : Vessel; referents : eu-oj-cf80f950c1417b54897ff0b28340cd4a97486688; ch-seco-99971; ua-ws-vessel-1206; eu-sancmap-8bac647c310c4ca1ee08a615eeff3558a0c9682c; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-10-16T20:10:16; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : notes : IMO number: 9260483; Transport crude oil or petroleum products or mineral products that originate in Russia or are exported from Russia and practice irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33).; programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; modifiedAt : 2025-12-12; createdAt : 2025-12-12; name : ARMADA LEADER; Armada Leader; topics : poi; mare.shadow; sanction; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1206; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2033; imoNumber : IMO9260483; mmsi : 273448000; flag : ru; type : Oil Products Tanker; pastFlags : mt; description : The tanker is involved in the export of russian oil/petroleum products during the period of the G7 and EU oil embargo and the price cap policy on russian oil/petroleum products. br In August 2025, Ukraine imposed sanctions on the tanker's captain. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies (including aviation fuel) to Syria in the interests of the russian ministry of defense. Since October 2024, the General Director of Eneya LLC has been Magomed Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Since March 2021, the tanker has been owned by the russian company SBK Dolina LLC (TIN 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LLC LSKepital (TIN 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LLC LSKcapital are Aslan Pashaev (TIN 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LLC LSKepital and Oleksandr Lapko is the CEO of LLC SBK Dolina. SBK Dolyna LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge at the date of sale by the previous owner. Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. br Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies are an integral part of the scheme of supplying aircraft / components to the sanctioned russian company "Alabuga SEZ", which is one of the main UAV assembly plants for the russian ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose vessels are involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br Since October 24, 2025, the EU has imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Switzerland has imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; buildDate : 2002; grossRegisteredTonnage : 4549; deadweightTonnage : 6477; callSign : UAWD; target : 1; target : ; id : ua-ws-ce70d1e1b8d9b50b10a00b49bf3cd3d3db83c1c7; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : role : commerce_manager; object : id : NK-NDoe5RDhwwsmPwFGpQJUPE; caption : Flura; schema : Vessel; referents : ua-ws-940d2e1b5014e3dd2bcb12a79c7444036163d8a8; ua-ws-vessel-1047; eu-oj-90f9fe87f9c1a1983efe25d71927b0042d650105; eu-sancmap-e5e0eb976b27d00786ec9a66686bf52248286704; ch-seco-94768; datasets : eu_journal_sanctions; ua_war_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map; first_seen : 2025-07-21T10:38:32; last_seen : 2026-03-27T12:25:02; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : programId : SECO-UKRAINE; EU-MARE; UA-WS-MARE; name : FLURA; Flura; topics : poi; mare.shadow; sanction; createdAt : 2025-08-12; notes : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); IMO number: 9354636; modifiedAt : 2025-08-12; imoNumber : IMO9354636; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1494; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1047; type : Chemical/Oil Products Tanker; deadweightTonnage : 6526; buildDate : 2005; flag : ru; description : The tanker is involved in the export of russian crude oil/petroleum products during the period of the G7 and EU oil embargo and price cap policy on russian crude oil/petroleum products. br The tanker is actively engaged in dark activities in the vicinity of the russian port of Astrakhan, Turkmenistan, the Kerch Strait, and near russian ports in the Azov Sea. br The vessel calls at the ports of the TOT Crimea of Ukraine, in March 2025 at the port of Komysh-Burun. br The tanker is affiliated with the russian company Enea LLC (TIN 6164136080). Eneya LLC is affiliated with the sanctioned Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel). Since October 2024, the CEO of Eneya LLC has been Magomed Abdulatipov (TIN 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Ports". Jamaldin Pashayev's enterprises have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, the fleet of which is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. br From July 20, 2025, the EU imposed sanctions on a tanker for transporting crude oil/petroleum products that originate in russia or are exported from russia using irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organization General Assembly resolution A.1192 (33). br On August 12, 2025, Switzerland imposed sanctions on the vessel. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; callSign : UHIT; previousName : Chingiz Mustafayev; mmsi : 273318520; pastFlags : mt; target : 1; startDate : 2022-04-21; subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; target : ; id : ua-ws-ff850d82016d6cf837761ec513db2dea1836639b; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : subject : NK-2EmXxXHA4MQNAHPrqJ26Ks; role : security_manager; startDate : 2022-07-02; object : id : NK-QatgnC9i8Ljy7Sj2reYQGB; caption : ASLAN KHADARCEV; schema : Vessel; referents : ua-ws-vessel-908; ua-ws-ff99a4d4701a5173615a5f585a2801a9bb5105f5; ua-ws-2da19a89ed124ebc8a4293ac25cf87c77c8d4464; datasets : ann_graph_topics; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-06-18T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : topics : poi; mare.shadow; sanction.linked; flag : ru; description : The tanker is involved in the export of russian crude oil/petroleum products, bunkering in the Kerch Strait area, near russian ports in the Black and Azov Seas, vessels with russian affiliation, including vessels that call at the ports of the TOT of Ukraine, engaged in dark activities in the Kerch Strait area. br Since June 2021, the tanker has been owned by the russian company SBC Dolina LLC (TIN: 7714420564), whose founder since October 23, 2020 is the russian company LSCapital LLC (TIN: 7703426420). Since April 11, 2022, the beneficiaries of LSCapital LLC are Aslan Pashaev (TIN: 771917667217) with a share of 75%, Alexander Lapko (TIN: 771515523462) with a share of 25%. Aslan Pashayev is the CEO of LSCapital LLC and Oleksandr Lapko is the CEO of SBC Dolina LLC. SBC Dolina LLC is associated with the russian Sberbank, which held the vessel as a pledge as of the date of sale by the previous owner. br Pashayev Aslan Jamaldinovich is probably the son of the Astrakhan businessman Pashayev Jamaldin Emirmagomedovich, who owns/controls a network of russian shipping companies operating in the port of Olya in the Astrakhan region of the russian federation. Jamaldin Pashayev's companies have been involved in russian military exports since 2021 and have concluded more than 200 agreements on the sea transportation of military cargo around the world. Jamaldin Pashayev and his companies have been an integral part of the ongoing transfer of lethal aid to the sanctioned russian company SEZ Alabuga, which is one of the main UAV assembly plants for the russian Ministry of defense with the support of Iran. Jamaldin Pashayev is affiliated with the sanctioned shipping company MG-Flot LLC, whose fleet is involved in the transportation of weapons from Syria, Iran, North Korea to russia, as well as Iranian oil. Oleksandr Lapko is probably connected to the banking sector, having held senior positions at VTB Bank (russia), in 2013 at Alfa Bank (Ukraine), etc. br The tanker is affiliated with the russian company Eneya LLC (TIN: 6164136080), which actually manages the vessel. Eneya LLC is affiliated with Jamaldin Pashayev and is involved in covert supplies to Syria in the interests of the russian Ministry of defense (in particular, aviation fuel), and owns a fleet of 15 oil tankers. Since October 2024, CEO of Eneya LLC is Magomed Abdulatipov (TIN: 053689064586), who for a long period of time before October 2024 was the head of the Federal State Budgetary Institution "Administration of the Caspian Sea Seaports". br On April 11, 2025, Ukraine imposed sanctions on the master of the vessel IMO 9297199. br Since December 13, 2025, Ukraine has imposed sanctions on the vessel.; deadweightTonnage : 6477; grossRegisteredTonnage : 4539; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/908; imoNumber : IMO9297199; callSign : UHAP; type : Oil Products Tanker; programId : UA-WS-MARE; name : ASLAN KHADARCEV; previousName : Armada Trader; pastFlags : mt; mmsi : 273440780; buildDate : 2004; target : 1; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions |
AO Inforus
| Id: | NK-2FXVTzwpqTUutRE8DjyEde | | Name: | AO Inforus | | Type: | Company | | Description : | jurisdiction : ru; name : Inforus AO; Акционерное общество "Инфорус"; Joint-Stock Company "Inforus"; Акціонерне товариство "Інфорус"; AO Inforus; АО Инфорус; innCode : 7705990670; incorporationDate : 2012-07-05; legalForm : Непубличные акционерные общества; address : D. 9 ETAZH 2 POM. I KOM. 1, UL. MARSHALA SOKOLOVSKOGO, MOSCOW, 123060; УЛ. НОВОПЕСЧАНАЯ Д. 5, Г.МОСКВА, 125057; Російська Федерація, 123060, м. Москва, вул. Маршала Соколовського, буд. 9 (поверх 2, прим. І, кімн. 1); d. 9 etazh 2 pom. I kom. 1, ul. Marshala Sokolovskogo, Moscow, 123060; УЛ НОВОПЕСЧАНАЯ Д. 5, Г.МОСКВА, 125057; Marshala Sokolovskogo Ulitsa, Dom 9, Etazh 2 Pom I Komn.1, MOSCOW, MOSCOW, 123060, Russia; kppCode : 774301001; ogrnCode : 1127746519988; sourceUrl : https://permid.org/1-5083854653; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35262; status : Active; country : ru; permId : 5083854653; topics : debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Aktsionerne tovarystvo "Inforus"; taxNumber : 7705990670; registrationNumber : 1127746519988; addressEntity : id : addr-486dcb8f41cdc9246aaeae46841e70da47b86f10; caption : d. 9 etazh 2 pom. I kom. 1, ul. Marshala Sokolovskogo, Moscow, 123060; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : d. 9 etazh 2 pom. I kom. 1, ul. Marshala Sokolovskogo; postalCode : 123060; full : d. 9 etazh 2 pom. I kom. 1, ul. Marshala Sokolovskogo, Moscow, 123060; country : ru; city : Moscow; target : ; idNumber : 09933992; sector : Other information technology and computer service activities; uniqueEntityId : XQ9JSHBJZVJ7; createdAt : 2023-03-31; sanctions : id : ofac-9573f57972d128bfc91ade7c14e1602bf1bc3bdc; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); programId : US-RUSHAR; authorityId : 35262; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; entity : NK-2FXVTzwpqTUutRE8DjyEde; target : ; id : ua-nsdc-05d40847fa3d6e6a6d0b93ba2d5358f7745e152e; caption : 191/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; country : ua; authorityId : 23019112200033; entity : NK-2FXVTzwpqTUutRE8DjyEde; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; endDate : 2033-04-01; duration : Десять років; startDate : 2023-04-01; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 191/2023; target : ; id : usgsa-c6fdce55f9060e638d804b9de03cab3e779e8096; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRPC2V2; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-2FXVTzwpqTUutRE8DjyEde; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-02-24; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2023-03-31; authority : TREAS-OFAC; target : ; directorshipOrganization : id : ru-599ffaab6743c1e4ad44f00c391adfa33be74fd3; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2012-07-05; director : id : NK-9cg92LnTUcxyeYAeMdNYWn; caption : Andrey Igorevich Masalovich; schema : Person; referents : ua-nsdc-22223-masalovic-andrij-igorovic; usgsa-s4mrpc2v3; usgsa-d2e70ae4a3ed1898f3885d714f5e3c391774f1f6; ofac-pr-f21ab1abdbe09c0c53c5f58c95e5356c666d6a9f; ru-inn-774302812948; ofac-35263; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; lastName : Масалович; Masalovich; name : Масалович Андрій Ігорьович; Масалович Андрей Игоревич; MASALOVICH, Andrey Igorevich; Андрей Игоревич Масалович; Masalovich Andrei; Andrey Igorevich Masalovich; innCode : 774302812948; fatherName : ИГОРЕВИЧ; firstName : Andrey; ANDREY IGOREVICH; Андрей; nationality : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35263; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296; birthDate : 1961-03-15; alias : Masalovych Andrii Ihorovych; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; citizenship : ru; topics : debarment; sanction; birthPlace : Novosibirsk, Russia; taxNumber : 774302812948; middleName : Igorevich; Игоревич; gender : male; createdAt : 2023-03-31; uniqueEntityId : XQB7DJQT6LP7; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-2FXVTzwpqTUutRE8DjyEde; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Evans Meridians Ltd.
| Id: | NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj | | Name: | Evans Meridians Ltd. | | Type: | Company | | Description : | country : gb; ru; vg; status : Active; incorporationDate : 2007-12-03; address : Cliff Legal Services, Inc. 36, bld. 3, Kutuzovsky Prospect Moscow, 121170 Russia Attn: Ksenia Semionova **invoices via e-mail: REDACTED; DRAKE CHAMBERS, 1ST FLOOR, YAMRAJ BUILDING, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; Drake Chambers, 1st Floor Yamraj Building, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; name : Evans Meridians Ltd.; program : Commonwealth Trust Limited; notes : FR NOTICE ADDED; The Offshore Leaks data is current through 2010; publisher : Offshore Leaks; legalForm : Business Company Limited by Shares; sourceUrl : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/196888; icijId : 196888; registrationNumber : 1448027; topics : corp.offshore; export.control; programId : US-BIS-EL; US-BIS-DPL; directorshipOrganization : id : icijol-20928-196888-director-of; caption : director of; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : publisher : Offshore Leaks; director : id : icijol-20928; caption : International Administrators Limited; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : publisher : Offshore Leaks; icijId : 20928; sourceUrl : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20928; country : cn; notes : The Offshore Leaks data is current through 2010; name : International Administrators Limited; target : ; startDate : 2007-12-03; organization : NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; role : director of; target : ; ownershipAsset : id : icijol-20928-196888-shareholder-of; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : startDate : 2007-12-03; role : shareholder of; asset : NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; publisher : Offshore Leaks; owner : id : icijol-20928; caption : International Administrators Limited; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : publisher : Offshore Leaks; icijId : 20928; sourceUrl : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20928; country : cn; notes : The Offshore Leaks data is current through 2010; name : International Administrators Limited; target : ; target : ; agentRepresentation : id : icijol-297689-196888-intermediary-of; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : role : intermediary of; publisher : Offshore Leaks; client : NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; agent : id : icijol-297689; caption : Cliff Legal Services, Inc.; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_icij_offshoreleaks; first_seen : 2025-12-30T13:13:05; last_seen : 2026-03-22T01:10:18; last_change : 2026-01-10T23:48:20; properties : icijId : 297689; sourceUrl : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/297689; notes : The Offshore Leaks data is current through 2010; country : ru; name : Cliff Legal Services, Inc.; publisher : Offshore Leaks; target : ; target : ; sanctions : id : trade-csl-4b20ec5488d14325362ac2b176fefbc386923093; caption : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-10-01T21:53:01; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : authority : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; program : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; programId : US-BIS-DPL; entity : NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; endDate : 2014-12-27; authorityId : 79 F.R. 38489 7/8/14; 79 F.R. 7169 2/6/14; programUrl : https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; startDate : 2014-07-01; country : us; target : ; id : trade-csl-58d734d9636021921aa72e06e45fc66bc2d1e3d4; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : country : us; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; provisions : Presumption of denial.; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; authorityId : 83 FR 44824; startDate : 2018-09-04; entity : NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); programId : US-BIS-EL; target : | | Datasets: | ext_icij_offshoreleaks; us_trade_csl |
Тікменова Ірина Василівна
| Id: | NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE | | Name: | Тікменова Ірина Василівна | | Type: | Person | | Description : | country : ru; lastName : ТИКМЕНОВА; firstName : ИРИНА; fatherName : ВАСИЛЬЕВНА; innCode : 773500028204; name : Tikmenova Irina; Тікменова Ірина Василівна; ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ТИКМЕНОВА; Тикменова Ирина Васильевна; alias : Tikmenova Iryna Vasylivna; programId : UA-SA1644; topics : sanction; citizenship : ru; birthDate : 1971-04-03; ownershipOwner : id : ru-4201ef6f5fdc445d8003a61f2ddb9dfdc7187b82; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2016-07-27; percentage : 100; owner : NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE; sharesCount : 50000; asset : id : ru-inn-7733616570; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА ФЛОР"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-03-15T12:51:12; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА ФЛОР"; incorporationDate : 2007-07-31; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ СВОБОДЫ Д. 103 СТР. 8, Г.МОСКВА, 125481; ogrnCode : 1077758494164; kppCode : 773301001; innCode : 7733616570; target : 1; target : ; directorshipDirector : id : ru-956da8d3088ed3cc48d32e69bdb8d581023bdf15; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-LdxfKvxNub4XCpDzAKVZyq; caption : Joint Stock Company Research Center Elins; schema : Company; referents : ru-inn-7735567832; permid-5083455252; ch-seco-61728; ofac-39183; usgsa-6701d3505cafab7523d100a9e5ac843e53754527; ja-mof-4e6cdeb8d57a6fed0e0407503f1de9e0cde352ef; usgsa-s4mrtyfqn; usgsa-dd0d13de78ede5435f476c4bc0f84de6fa693242; usgsa-s4mrtyfql; eu-sancmap-9f136be7c45240c9cb9f0b31585b566f96afc5df; usgsa-s4mrn6pzr; usgsa-s4mrtyfqm; ua-nsdc-22494-akcionerne-tovaristvo-naukovij-centr-elins; usgsa-d992c5d67ba0bb3c7dd251a8cf06314d7ffb04fe; eu-oj-e6f727dea03bd510bafc4cbb4e7e21d273da8431; usgsa-81242c50fe6d79f714ea79de8fb68402ce2a82f1; usgsa-s4mrtyfqk; jp-meti-ru-a16a336d3b78923ab8e1d7e2f93bb8b90092ac93; trade-csl-91c680d3042d6d67507c04ab99270445cb3e17c51192e95f9de8bf51; usgsa-23dec03ab83ec9b4d8ee0b8112507e5fe3643a9e; datasets : jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; eu_sanctions_map; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-5-mini; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : modifiedAt : 2023-08-16; createdAt : 2022-11-28; name : 株式会社研究センター・エリンス; ELINS STC JSC; Joint Stock Company Research Center ELINS; JSC NAUCHNYY CENTER ELINS; Акционерное общество "Научный Центр "Элинс"; SCIENTIFIC TECHNICAL CENTRE ELINS; JSC SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER ELINS; Joint-Stock Company "Research Center Elins"; Акціонерне товариство "Науковий Центр "Елінс"; Joint Stock Company Research Center Elins; Nauchnyi Tsentr Elins AO; topics : debarment; export.control; sanction; programId : SECO-UKRAINE; US-RUSHAR; UA-SA1644; US-BIS-EL; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39183; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://permid.org/1-5083455252; innCode : 7735567832; kppCode : 773501001; incorporationDate : 2010-03-23; ogrnCode : 1107746215455; legalForm : Публичные акционерные общества; address : 10 Panfilovsky Avenue, Zelenograd, 124460; 10 Panfilovsky Avenue, Zelenograd, Moscow, 124460, Russia.; PANFILOVSKY PR., 10, ZELENOGRAD, MOSCOW, 124460; Panfilovskiy Prospekt, Dom 10, ZELENOGRAD, MOSCOW, 124460, Russia; Panfilovsky Pr., 10, Zelenograd, Moscow, 124460; Російська Федерація, 124460, м. Москва, м. Зеленоград, просп. Панфіловський, буд. 10; ПР-КТ ПАНФИЛОВСКИЙ Д. 10, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, Г.МОСКВА, 124460; Panfilovsky Pr., 10, Zelenograd, Moscow, 124460, Russia; jurisdiction : ru; alias : NTTsエリンス; JSC Nauchnyy Center Elins; （別称、株式会社エリンスSTC、株式会社科学センター・エリンス、株式会社科学技術センター・エリンス）; JSC Elins; 株式会社エリンス STC; AO Nauchnyy Tsentr Elins; JSC Scientific and Technical Center Elins; Scientific-Technical Center Elins; Scientific-Technical Center ELINS.; Scientific Technical Centre Elins; 科学技術センター・エリンス; NTTs Elins; 株式会社科学技術センター ・エリンス; Elins STC JSC; Aktsionerne tovarystvo "Naukovyi Tsentr "Elins"; addressEntity : addr-3ce51a0343c9e45a2b40b6fc1d3fb0a42e446232; NK-msDXZRpMHiMesVswyjtmSF; status : Active; permId : 5083455252; registrationNumber : 1107746215455; taxNumber : 7735567832; notes : (also JSC SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER ELINS, SCIENTIFIC TECHNICAL CENTRE ELINS, JSC NAUCHNYY CENTER ELINS, ELINS STC JSC); (also JOINT STOCK COMPANY RESEARCH CENTER ELINS); uniqueEntityId : S5GRXR4MLTL8; S5DAHN2WQV37; S5ESUGW8ZSE5; QV7CDUUQNV53; S5D2JMMMQ5G4; target : 1; startDate : 2010-03-23; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE; summary : Руководитель юридического лица; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-b026b8b3225528fc1e0c82d4b512a69a3f634b7f; caption : 364/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; entity : NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE; authority : National Security and Defense Council; program : 364/2023; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23036411100172; endDate : 2033-07-01; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; status : active; startDate : 2023-07-01; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Юрін Євген Юрійович
| Id: | NK-2GaaKZ4PxBmFi79kdzAyXx | | Name: | Юрін Євген Юрійович | | Type: | Person | | Description : | country : ru; innCode : 420510018513; name : ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ЮРИН; Юрин Евгений Юрьевич; Yurin Evgenii; Юрін Євгеній Юрійович; Юрін Євген Юрійович; Iurin Evgenii; fatherName : ЮРЬЕВИЧ; lastName : ЮРИН; firstName : ЕВГЕНИЙ; programId : UA-SA1644; topics : sanction; birthDate : 1976-09-09; citizenship : ru; alias : Yurin Yevhen Yuriiovych; directorshipDirector : id : ru-68e0580b89566e25cfdb082b575766265286d47c; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2022-05-19; director : NK-2GaaKZ4PxBmFi79kdzAyXx; organization : id : NK-69Q64RMXBA7oAs49VUJHSY; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Вугільно-логістична компанія "Розріз Аршановський"; schema : Company; referents : ru-inn-1901116235; ua-nsdc-33978-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-vugilno-logisticna-kompania-rozriz-arsanovskij; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-11-06T16:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; innCode : 1901116235; ogrnCode : 1131901005500; incorporationDate : 2013-11-12; address : ПР-КТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ Д. 49А, Г. АБАКАН, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 655016; Российская Федерация, 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Дружбы Народов, д. 49А, пом. 121Н-122Н; Російська Федерація, 655016, Республіка Хакасія, м. Абакан, просп. Дружби Народів, буд. 49А, прим. 121Н-122Н; name : ULK "Razrez Arshanovsky" LLC; Товариство з обмеженою відповідальністю "Вугільно-логістична компанія "Розріз Аршановський"; Общество с ограниченной ответственностью "Угольно-логистическая компания "Разрез Аршановский"; ООО "УЛК "Разрез Аршановский"; Limited Liability Company 'Razrez Arshanovsky" Coal Logistics Company"; kppCode : 190101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vuhilno-lohistychna kompaniia "Rozriz Arshanovskyi"; programId : UA-SA1644; topics : sanction; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; target : ; ownershipOwner : id : ru-d54887eac18642a423ffc01dc31857ae323107a5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2007-06-09; endDate : 2017-08-28; sharesCount : 3334; asset : id : ru-inn-4217092318; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И МОНТАЖ КОМПЛЕКСОВ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 421701001; dissolutionDate : 2017-08-28; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. МУЗЕЙНАЯ Д.5, Г. НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, 654010; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И МОНТАЖ КОМПЛЕКСОВ"; incorporationDate : 2007-04-18; ogrnCode : 1074217003343; innCode : 4217092318; target : ; percentage : 33.34; owner : NK-2GaaKZ4PxBmFi79kdzAyXx; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-2512fcf0f1da95289896dfcf461bc534d2c3b4a0; caption : 819/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-11-06T16:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-2GaaKZ4PxBmFi79kdzAyXx; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; endDate : 2035-11-06; program : 819/2025; duration : Десять років; authorityId : 25081911100018; status : active; programId : UA-SA1644; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; startDate : 2025-11-06; country : ua; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Акционерное общество "Центр управления городским имуществом"
| Id: | NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR | | Name: | Акционерное общество "Центр управления городским имуществом" | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction.linked; address : УЛ 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; incorporationDate : 2024-11-26; ogrnCode : 1247700765542; kppCode : 772201001; legalForm : Непубличные акционерные общества; jurisdiction : ru; name : Акционерное общество "Центр управления городским имуществом"; innCode : 9722088628; country : ru; ownershipOwner : id : NK-3R8FPgAp3stHBkhpXA8M8N; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-62dc2cb5cd59a262896ff6d7137856762928154f; ru-b9baf36c7961743c8ee2d080aa7e3aa838b8822e; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2022-02-10; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-9705165047; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ"; kppCode : 770801001; address : УЛ. ЛЕСНОРЯДСКАЯ Д. 8 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107140; УЛ ЛЕСНОРЯДСКАЯ Д. 8 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107140; email : AVANGARDINGINIRING@yandex.ru; ogrnCode : 1227700063480; incorporationDate : 2022-02-10; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9705165047; target : ; sharesCount : 691520000; percentage : 100; target : ; id : NK-4VkmqAqsQUn3DgtWxWYTgA; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-80e0539e8bd84d24d4f96c328f5838d280516ad8; ru-15358a84fe04b13112a891556bea009a7d8ea973; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 237648500; startDate : 2024-07-22; percentage : 100; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; asset : id : ru-inn-9705228554; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГО"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ogrnCode : 1247700507340; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2024-07-22; innCode : 9705228554; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГО"; jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; target : ; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-7h2tcQUujZENjToZjfRsme; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-26cd8f50337cdecad3bd1f911777b3e4afda2ada; ru-d97325deecd7cc97d78d15740f739aa08e13882a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9715447756; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ2-ХОЛДИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1237700277869; jurisdiction : ru; address : УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2 К. 1, Г.МОСКВА, 127015; incorporationDate : 2023-04-13; kppCode : 771501001; email : CITYGOLDINGDEV1@mail.ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9715447756; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ2-ХОЛДИНГ"; target : ; sharesCount : 500000; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2023-04-13; percentage : 50; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-BDfEwxmXvAsHRsvDm6WAgU; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-b67d76f7477341d4a1b52acff7a698992af02975; ru-e2beb8db63bcae04361aa21869b30335c70ea797; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 39166667; endDate : 2025-03-10; startDate : 2020-03-12; percentage : 50; asset : id : ru-inn-9731061982; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2020-03-12; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ"; kppCode : 770501001; ogrnCode : 1207700114335; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9731061982; jurisdiction : ru; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; target : ; target : ; id : NK-BGvGuxEXdamg5i7tjVsU4j; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-979db673e23bbd4d382444c451ec20ec89ad33a8; ru-fb0fa6712fddfcb131f63a04aae52e949a481053; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9705221189; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ РЕШЕНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-16T02:21:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; incorporationDate : 2024-03-13; innCode : 9705221189; ogrnCode : 1247700230590; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ РЕШЕНИЯ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 770501001; target : 1; sharesCount : 969954000; startDate : 2024-03-13; endDate : 2025-03-10; 2025-05-19; target : ; id : NK-BvGpCbxXVWjHuwb329xUfh; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-213b4516e64e7fe452a886e90a73a9c08efb1606; ru-4387162d7229e5e2e592f58f9176a6c998fde03c; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2024-07-19; sharesCount : 350658000; asset : id : ru-inn-9710135591; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСТРОНОМЪ №1"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; address : УЛ ТВЕРСКАЯ Д. 14, Г.МОСКВА, 125375; УЛ. ТВЕРСКАЯ Д. 14, Г.МОСКВА, 125375; kppCode : 771001001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСТРОНОМЪ №1"; ogrnCode : 1247700505568; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2024-07-19; innCode : 9710135591; target : ; endDate : 2025-03-10; percentage : 61.8; target : ; id : NK-DC8AM3M3EbVC78YyLV7Tbv; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-979d3fffc35d3f21b08a272368fc4e1cd20b39de; ru-7458d906ae56a364dd2fe36978896ea29e762046; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 760019000; percentage : 100; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-9705227173; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЖИЛСТРОЙ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; innCode : 9705227173; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЖИЛСТРОЙ"; jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; incorporationDate : 2024-06-25; ogrnCode : 1247700452691; target : ; startDate : 2024-06-25; target : ; id : NK-ErGEP2ERS3WNnCos82KLvN; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-1e577ee0e5c05cae192ef0df745190004b556413; ru-25ae6d306ab619ad169b7523d3b272aaf9200bdd; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2020-10-30; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9705149415; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2020-10-30; ogrnCode : 1207700407870; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ"; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА; innCode : 9705149415; email : INFO@cugimos.ru; target : ; sharesCount : 790716064; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-FG9cmDuS7e2fcWsGT4czu9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-dcd621c0699bd6e6c2a85b10a89fe12b66641063; ru-1a1597673d28f815d82287003a71914ba6cb4559; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 34.35; sharesCount : 8200005000; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2021-11-01; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-7733376141; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ Д. 17, Г.МОСКВА, 121357; УЛ ВЕРЕЙСКАЯ Д. 17, Г.МОСКВА, 121357; innCode : 7733376141; incorporationDate : 2021-11-01; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1217700525943; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"; kppCode : 773101001; target : ; target : ; id : NK-HsRuy9nJ4BqJwkVdDFxgdw; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-a6990af2da075bdcdaddc3707c3c23ebd16179ae; ru-34dbcbaf02a7036855afd2577b9cd45f8b9c6f3a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2022-02-02; sharesCount : 1330235200; percentage : 80; asset : id : ru-inn-9705164501; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАВИС ИНЖИНИРИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАВИС ИНЖИНИРИНГ"; email : NAVISINGINIRING@yandex.ru; innCode : 9705164501; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1227700043340; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2022-02-02; kppCode : 770501001; target : 1; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-HyFCWS7PiUfpnsvAs6Hkkv; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-e3b66763426e73cf061fa641c6d59d13a8c4f267; ru-76c0ad121f2af53de3a643ff7e9031a4a9ced7bf; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 100; sharesCount : 175146000; startDate : 2022-03-02; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-9705166185; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН ИНЖИНИРИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; innCode : 9705166185; kppCode : 770501001; ogrnCode : 1227700112991; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН ИНЖИНИРИНГ"; jurisdiction : ru; email : MODERNINGINIRING@yandex.ru; incorporationDate : 2022-03-02; target : ; target : ; id : NK-M6eLKgQJ7iGPxtg4JVA3bt; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-3269edebfa363a47739f3c3ca683752cae90fb44; ru-2f48d0c7a4afb7722e098eb21b5932034318944d; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 43000000; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2021-10-21; asset : id : ru-inn-9705160803; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПОСТАВКА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2021-10-21; jurisdiction : ru; kppCode : 770701001; email : POSTAVKAGOR@gmail.com; innCode : 9705160803; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПОСТАВКА"; ogrnCode : 1217700503756; address : Б-Р СТРАСТНОЙ Д. 7 СТР. 3, Г.МОСКВА, 127006; target : ; percentage : 100; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-NTwk3vTNgwKsyZ2ajNRRyZ; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-cc825c6cba2295c08986b52cfb17d4d02e0f2fa6; ru-e11b2e0e96324d7f3eb27dfc5f855b833c2edd4a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9705162085; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРК"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 770801001; ogrnCode : 1217700572858; jurisdiction : ru; address : ПЕР МИЛЮТИНСКИЙ Д. 6 СТР. 1, Г.МОСКВА, 101000; incorporationDate : 2021-11-26; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; email : STROYPARK2021@bk.ru; innCode : 9705162085; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРК"; target : ; startDate : 2021-11-26; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 590319000; percentage : 100; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-RaFUZzoQgJ8LBLUmwEWsqm; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-0a033d4100fae9de14022fafc92402304c2edb1b; ru-d6eb64bc0e34886f07358e74c156db6f0da61b89; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-03-14; sharesCount : 500000; percentage : 50; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-9715444466; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ХОЛДИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ХОЛДИНГ"; address : УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2 К. 1, Г.МОСКВА, 127015; ogrnCode : 1237700197129; jurisdiction : ru; kppCode : 771501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2023-03-14; email : CITYHOLDING00@mail.ru; innCode : 9715444466; target : ; target : ; id : NK-UMDf7UeTfD5TfkLtBCUk8q; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-edc9a566b31fd0eff470f18c14b6555d4709af27; ru-d15b3afd462bd48d064513ddbf95406cbc9296ec; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2025-03-10; percentage : 100; asset : id : ru-inn-9705162102; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : email : PROSTROYTECH@mail.ru; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ogrnCode : 1217700572870; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ"; kppCode : 770501001; incorporationDate : 2021-11-26; innCode : 9705162102; jurisdiction : ru; target : ; sharesCount : 74680000; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2021-11-26; target : ; id : NK-Y767Ze2oWFU8xVPwFn2tGz; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-8e16b10831705512027272a50dc64f13bd371b6e; ru-56fe40ee347ce693c066953f774be817e14f31a3; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2021-10-21; asset : id : ru-inn-9705160793; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТАЯ КАБЕЛЬНАЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : email : INFO@cugimos.ru; kppCode : 772201001; address : УЛ 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; innCode : 9705160793; incorporationDate : 2021-10-21; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТАЯ КАБЕЛЬНАЯ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1217700503745; jurisdiction : ru; target : ; percentage : 100; sharesCount : 59272083.05; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-YZCL5Kfuz2MxhFcvrJ82YF; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-dd2bbcd391a6b291894d46a2f3c507c25e1a8eb8; ru-d6194090567d34202c2d43f4f389e7ee602f2c35; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2016-12-13; sharesCount : 15133930000; endDate : 2025-03-02; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 100; asset : id : ru-inn-7722385338; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; incorporationDate : 2016-12-13; innCode : 7722385338; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"; kppCode : 772201001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 5167746439020; target : ; target : ; id : NK-d8SokKtPBXx2R574ZGi6Dh; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-95e98503fe0ca836f7170634c85febb1f8a7fef8; ru-219f48d81ea72ad5dd5fde869c621cfd691397a5; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 340670000; startDate : 2024-07-08; asset : id : ru-inn-9705227818; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВОЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 770501001; innCode : 9705227818; incorporationDate : 2024-07-08; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1247700478310; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВОЕ"; target : ; percentage : 100; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-f3ZqJhKPSc2YEphAXkEgtf; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-c75a1b676f88cd8399397ada3e672a6a08575b27; ru-3f7c37091a98e8b5bffc5b15fd17be6265858b96; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2024-03-13; sharesCount : 180119000; asset : id : ru-inn-9705221245; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1247700230953; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; kppCode : 770501001; innCode : 9705221245; incorporationDate : 2024-03-13; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; target : ; percentage : 100; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-fhnvDPqCSuHf2oGrJGrvQT; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-6d447b63f7d97cb9a42da8f9c45882002d081662; ru-24fdcce55b953447edef17bd900cec1a145a91a6; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 76697000; asset : id : ru-inn-9705221206; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТОЛИЦЫ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 9705221206; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТОЛИЦЫ"; jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; ogrnCode : 1247700230612; incorporationDate : 2024-03-13; target : ; percentage : 100; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2024-03-13; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-jTCE8Nd5xGEGyf2hEyTdjz; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-4cc022e01f919ed5c70305ebfc3b1f278c40480c; ru-8ff5c876431fd434d923a32903dcda480d50066a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 99190000; percentage : 100; startDate : 2022-03-02; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; asset : id : ru-inn-9705166153; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ДЕКО ИНЖИНИРИНГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : email : ARDEKOINGINIRING@yandex.ru; incorporationDate : 2022-03-02; address : ПЕР. АСТРАХАНСКИЙ Д. 8, Г.МОСКВА, 129090; ПЕР АСТРАХАНСКИЙ Д. 8, Г.МОСКВА, 129090; innCode : 9705166153; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1227700111737; kppCode : 770801001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ДЕКО ИНЖИНИРИНГ"; target : ; endDate : 2025-03-10; target : ; id : NK-kSjiLVRyBuFGjd7cKV3aG5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-cc4b302815f593292df966be9352280a49bc11c0; ru-eafad7e377d240710df7fa12858d3d7501d9154b; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; sharesCount : 127291000; startDate : 2024-03-13; asset : id : ru-inn-9705221196; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1247700230601; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"; innCode : 9705221196; incorporationDate : 2024-03-13; jurisdiction : ru; kppCode : 770501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; endDate : 2025-03-10; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; target : ; id : NK-kVgtUe2iVQQuDw23SE9omo; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-41684e18c41c318f4b12f62c43bcae6250ca67ab; ru-f4c5c58906a269a240a319fa5d7da2e1634511b8; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-01-26; sharesCount : 772496610; endDate : 2025-03-10; asset : id : ru-inn-7722419114; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНСКОЕ ПЛЮС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 7722419114; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНСКОЕ ПЛЮС"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; incorporationDate : 2017-11-13; kppCode : 770501001; ogrnCode : 5177746194720; target : ; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 91.36; target : ; id : NK-kkzWixwN9s8qdTikhXipik; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ru-582d80732b1a58d02313f3d80cae26f08a8c4783; ru-ebcd30e8faad14199e3943c44fce959b048fa70f; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-9705221157; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ СРЕДА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2024-03-13; kppCode : 770501001; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ogrnCode : 1247700230271; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ СРЕДА"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9705221157; jurisdiction : ru; target : ; startDate : 2024-03-13; endDate : 2025-03-10; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 100; sharesCount : 9835000; target : ; id : ru-134d3626b09867e3bda8e0067eb59a608a98db3b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; asset : id : ru-inn-9703206964; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ-1"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 770301001; incorporationDate : 2025-03-10; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ-1"; innCode : 9703206964; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПЛ. ТИШИНСКАЯ Д. 1 СТР. 4, Г.МОСКВА, 123056; ПЛ ТИШИНСКАЯ Д. 1 СТР. 4, Г.МОСКВА, 123056; ogrnCode : 1257700111382; target : 1; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 184261000; startDate : 2025-03-10; endDate : 2025-04-11; target : ; id : ru-337dd606b0ae3c91c9064a66251906847fc57f7d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2023-02-08; endDate : 2024-12-26; asset : id : ru-inn-7730298960; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-03T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7730298960; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-02-08; address : УЛ НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; УЛ. НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; ogrnCode : 1237700105543; kppCode : 770401001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; target : 1; percentage : 69.057; sharesCount : 16284208250; target : ; id : ru-3f7d44065496c96a164b38b85417fdad17412728; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 996125000; startDate : 2024-03-13; asset : id : ru-inn-9705221189; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ РЕШЕНИЯ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-16T02:21:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; address : ПЕР. СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; ПЕР СТРЕМЯННЫЙ Д. 38, Г.МОСКВА, 115054; incorporationDate : 2024-03-13; innCode : 9705221189; ogrnCode : 1247700230590; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЕ РЕШЕНИЯ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 770501001; target : 1; percentage : 100; target : ; id : ru-44c518bd919076c7eb67408b6c41bebae9469c3a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2023-02-08; asset : id : ru-inn-7730298960; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-03T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7730298960; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-02-08; address : УЛ НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; УЛ. НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; ogrnCode : 1237700105543; kppCode : 770401001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; target : 1; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 16628031868.55; percentage : 69.502; endDate : 2024-12-26; target : ; id : ru-5bfd31d3c507de5669f3dc2b8dffda1904465234; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 252261000; asset : id : ru-inn-9703206964; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ-1"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-25T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 770301001; incorporationDate : 2025-03-10; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ-1"; innCode : 9703206964; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПЛ. ТИШИНСКАЯ Д. 1 СТР. 4, Г.МОСКВА, 123056; ПЛ ТИШИНСКАЯ Д. 1 СТР. 4, Г.МОСКВА, 123056; ogrnCode : 1257700111382; target : 1; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2025-03-10; percentage : 100; target : ; id : ru-bc42c3e0e1120dd596ec700669bcd93090fc3211; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7730298960; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-03T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7730298960; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2023-02-08; address : УЛ НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; УЛ. НОВЫЙ АРБАТ Д. 36 СТР. 3, Г.МОСКВА, 121099; ogrnCode : 1237700105543; kppCode : 770401001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АРБАТА"; target : 1; startDate : 2023-02-08; sharesCount : 16549541250; owner : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; percentage : 69.402; endDate : 2024-12-16; target : ; predecessors : id : NK-YW4tEPa9Rmubw5SynZDf38; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-b0cceec1327e16532baf8d9229ed376f0787514d; ru-4b50dd5a5d84307711312d2377b0c2373578c58f; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; predecessor : id : ru-inn-7705059380; caption : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОНТОРА АГНС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ Д. 12 СТР. 6, Г.МОСКВА, 111024; ogrnCode : 1037700022975; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2024-11-26; name : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОНТОРА АГНС"; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ"; incorporationDate : 2003-01-14; kppCode : 772201001; innCode : 7705059380; legalForm : Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации; target : ; target : ; securities : id : isin-RU000A10A7G5; caption : RU000A10A7G5; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2024-12-03T07:43:05; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : createdAt : 2024-12-02; type : обыкновенные; sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=666931; isin : RU000A10A7G5; country : ru; issuer : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; topics : sanction; amount : 1.00; currency : Рубли; target : 1; id : isin-RU000A10AP05; caption : RU000A10AP05; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-01-24T07:43:04; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-06-07T07:43:02; properties : sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=668071; type : обыкновенные; currency : Рубли; topics : sanction; registrationNumber : 1-01-16940-A-001D; issueDate : 2024-12-20; isin : RU000A10AP05; issuer : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; country : ru; createdAt : 2025-01-23; amount : 1.00; target : 1; id : isin-RU000A10C8U2; caption : RU000A10C8U2; schema : Security; referents : ; datasets : ru_nsd_isin; first_seen : 2025-08-01T07:43:43; last_seen : 2026-03-27T07:43:02; last_change : 2025-08-01T07:43:43; properties : sourceUrl : https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=672131; topics : sanction; amount : 1.00; country : ru; issueDate : 2025-07-24; registrationNumber : 1-01-16940-A-002D; isin : RU000A10C8U2; issuer : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; createdAt : 2025-07-31; currency : Рубли; type : обыкновенные; target : 1; ownershipAsset : id : ru-3a0b84d638d59eefa836f492d73c5ddd848e8df2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2025-03-05; asset : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; sharesCount : 93306820000; owner : id : NK-6VWsTeeYDuAQBViuwSKeSa; caption : ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; schema : Company; referents : ru-inn-7705031674; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 21 СТР. 1, Г.МОСКВА, 123112; kppCode : 770301001; name : ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ; ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; ogrnCode : 1037739510423; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; innCode : 7705031674; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-02-08; target : 1; startDate : 2024-11-26; target : ; id : ru-e6a6bcee030deec961767964c00853b55982fc18; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : NK-6VWsTeeYDuAQBViuwSKeSa; caption : ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; schema : Company; referents : ru-inn-7705031674; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-12-22T09:49:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 21 СТР. 1, Г.МОСКВА, 123112; kppCode : 770301001; name : ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ; ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ; ogrnCode : 1037739510423; legalForm : Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации; innCode : 7705031674; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-02-08; target : 1; asset : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2024-11-26; sharesCount : 96806820000; target : ; directorshipOrganization : id : ru-e6aa010bef5085f6ad705208ea6cd776e297253b; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-2Gnje8WtnneHJeLobKz4aR; startDate : 2024-11-26; director : id : ru-inn-771709196172; caption : ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ РЯБОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : lastName : РЯБОВ; country : ru; firstName : ДМИТРИЙ; fatherName : ВАЛЕНТИНОВИЧ; innCode : 771709196172; name : ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ РЯБОВ; target : ; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; ext_ru_egrul; ru_nsd_isin |
ANO CENTER "NIKEA"
| Id: | NK-2JjbBAi4RKwEY5JEyFMzXn | | Name: | ANO CENTER "NIKEA" | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : poi; address : 121471, russian federation, Moscow, Ryabinovaya St., 19, floor 3, building X, room 17/5; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/companies/9852; name : ANO CENTER "NIKEA"; AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "CENTER FOR PROMOTION OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND SOCIAL INITIATIVES "NIKEA"; programId : UA-WS-KIDNAPPERS; country : ru; ogrnCode : 1147799017343; innCode : 7708241920; sanctions : id : ua-ws-63c56736048efa077fc469ad689a729abaeb4d10; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2026-01-22T05:41:01; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : sourceUrl : https://nabchelni.bezformata.com/listnews/mariupole-startovala-aktciya-po-podderzhke/107862584/; https://companium.ru/id/1147799017343-ano-centr-nikeya; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://kl.informator.ua/2022/05/05/shho-z-ditmy-yakyh-prymusovo-vyvozyat-v-rosiyu/; https://vk.com/detyam_v_ruki; https://24tv.ua/ru/rossija-pohishhaet-ukrainskih-detej-kuda-vezut-kto-za-jetim-stoit_n2229726#3; https://pravoslavie.ru/147380.html; https://centrnikea.ru/; reason : Participates in the organized mechanism of mass abduction, illegal deportation, and forced relocation of Ukrainian citizens, including children, from temporarily occupied territories of Ukraine to the russian federation by demonstratively presenting the distribution of humanitarian aid, treatment, and so-called 'evacuation' of Ukrainian children from temporarily occupied territories of Ukraine to temporary accommodation points to spread information about the 'peacekeeping and humanitarian' goals of the russian federation, attempting to create a demonstratively positive image of russia as a 'peacekeeping' country to cover up the mass deportation and genocide of Ukrainians and their children. Participates in the pseudo-humanitarian action 'To Children - Into Hands' by the Commissioner for Children's Rights to the president of the russian federation, within the framework of which the illegal removal of Ukrainian children to russian regions takes place.; programId : UA-WS-KIDNAPPERS; authority : ГУР МО України; country : ua; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/companies/9852; entity : NK-2JjbBAi4RKwEY5JEyFMzXn; target : | | Datasets: | ua_war_sanctions |
Oleg Yuryevich Nesterov
| Id: | NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i | | Name: | Oleg Yuryevich Nesterov | | Type: | Person | | Description : | firstName : Oleg; Oleg Yuryevich; alias : Nesterov Oleh Yuriiovych; Олег Юрьевич Нестеров; Nesterov; lastName : NESTEROV; Nesterov; topics : debarment; sanction; name : Oleg Yuryevich NESTEROV; NESTEROV, Oleg Yuryevich; Nesterov Oleg; Нестеров Олег Юрьевич; Нестеров Олег Юрійович; Oleg Yuryevich Nesterov; country : ru; ua; birthDate : 1980-08-13; programId : NZ-RSA2022; US-RUSHAR; CA-SEMA; UA-SA1644; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40129; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155; middleName : Yuryevich; notes : Russian filtration actor - Directly involved in the planning for and implementation of filtration points in Russia-occupied Ukraine; innCode : 615412507458; citizenship : ru; addressEntity : id : addr-c859f2d234f12adc9c04965b0ad4e2ba0ed93ad0; caption : Mariupol; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Mariupol; country : ua; full : Mariupol; target : ; gender : male; nationality : ru; birthPlace : Staroderevyankovskaya, Kanevskiy Rayon, Krasnodarskiy Kray, Russia; address : MARIUPOL; Mariupol; idNumber : 9617700543; uniqueEntityId : UXSVM8TQDFM6; createdAt : 2022-12-23; sanctions : id : ca-sema-9742f79dc8bd8108307376f636417445e44d855e; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-02-24T18:43:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; authorityId : 1454; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; programId : CA-SEMA; listingDate : 2025-02-21; program : Russia / Russie; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : nz-ru-03be149a7bdbb3dd444e25e44e640010ac2792e5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; startDate : 2023-02-24; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; status : Sanctioned; reason : involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; programId : NZ-RSA2022; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : ofac-0d19905e6f10c59b8b2cfbd5efed8d25fa7ba86d; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authorityId : 40129; program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : ua-nsdc-3af4fe33345e40524a21f58a895529bf0127a774; caption : 235/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23023511100013; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; duration : Десять років; program : 235/2023; startDate : 2023-04-22; endDate : 2033-04-22; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; authority : National Security and Defense Council; target : ; id : usgsa-bf70ca77722ff41ff9a35fe65dddbbad944f0c0a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; authorityId : S4MRNF939; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2022-12-23; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-12-09; target : ; identification : id : ofac-3e241ea27811906c347c49355eedfa3956681d24; caption : 9617700543; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : 9617700543; holder : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; startDate : 2017-02-21; type : National ID No.; country : ru; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-80baf18b991ab55c2f0a1bc20f4ca18edb47fdf5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-fbeaeb72c3c694bebe07faa37e9678fe0d0e8d8b; caption : Treasury Sanctions Over 40 Individuals and Entities Across Nine Countries Connected to Corruption and Human Rights Abuse; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155; publishedAt : 2022-12-09; title : Treasury Sanctions Over 40 Individuals and Entities Across Nine Countries Connected to Corruption and Human Rights Abuse; target : ; date : 2022-12-09; entity : NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
Рощупкін Олег Митрофанович
| Id: | NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL | | Name: | Рощупкін Олег Митрофанович | | Type: | Person | | Description : | lastName : РОЩУПКИН; country : ru; innCode : 501800670673; name : Рощупкін Олег Митрофанович; ОЛЕГ МИТРОФАНОВИЧ РОЩУПКИН; Roschupkin Oleg; Рощупкин Олег Митрофанович; fatherName : МИТРОФАНОВИЧ; firstName : ОЛЕГ; citizenship : ru; topics : sanction; birthDate : 1963-10-07; alias : Roshchupkin Oleh Mytrofanovych; programId : UA-SA1644; ownershipOwner : id : ru-0b1e4313dc4d7b50fb6341076dda4e387821a4d6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2002-10-07; endDate : 2004-01-21; sharesCount : 1600; asset : id : ru-inn-7716149188; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ-ТЕХНОЛОГИИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 771601001; incorporationDate : 2002-10-07; address : УЛ. ПРОХОДЧИКОВ Д.9, Г.МОСКВА, 129347; ogrnCode : 1027739329100; dissolutionDate : 2004-01-21; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ-ТЕХНОЛОГИИ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 7716149188; target : 1; target : ; id : ru-1e5921206f2496d51469ea82d3eaf8881581f440; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7715668590; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ СЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2007-10-04; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 7715668590; ogrnCode : 1077760929938; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ СЕРВИС"; jurisdiction : ru; kppCode : 771501001; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д.3 СТР.2, Г.МОСКВА, 127018; dissolutionDate : 2011-07-04; target : ; sharesCount : 1450; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; endDate : 2011-07-04; startDate : 2007-10-04; target : ; id : ru-306366c08131e1ccbacb9824e14150a2ed63efed; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2017-05-25; asset : id : ru-inn-7715156785; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-29T18:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7715156785; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР 14, Г.МОСКВА, 127018; incorporationDate : 2015-01-10; dissolutionDate : 2017-05-25; ogrnCode : 1157746008034; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК"; kppCode : 771501001; target : 1; sharesCount : 8747.29; startDate : 2015-03-10; percentage : 14.6029; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; target : ; id : ru-a13d1215a42230628e68c138ed94cf071428331b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 14.6; endDate : 2019-10-17; startDate : 2009-06-30; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; sharesCount : 1460; asset : id : ru-inn-7715763910; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ ТЕХНОСЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ ТЕХНОСЕРВИС"; innCode : 7715763910; incorporationDate : 2009-06-30; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 2, Г.МОСКВА, 127018; dissolutionDate : 2019-10-17; kppCode : 771501001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1097746379675; target : ; target : ; id : ru-b751f912b1b38c1acf1eaac1a74a5ec3a6078bcf; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 2466.75; percentage : 24.67; endDate : 2015-12-30; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2003-03-18; asset : id : ru-inn-5018046020; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.О.С.-Р." ("R.O.S.-R."); schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.О.С.-Р." ("R.O.S.-R."); ogrnCode : 1035003364527; dissolutionDate : 2015-12-30; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2003-03-18; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5018046020; kppCode : 501801001; address : ПР-КТ КОСМОНАВТОВ Д.33 К.1, Г. КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141080; target : ; target : ; id : ru-cd276aeb992478c990e6fd7b3a59af24b8e990cf; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2017-05-24; percentage : 5.7991; startDate : 2015-01-10; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; asset : id : ru-inn-7715156866; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-03-22T00:50:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2015-01-10; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1157746008386; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; dissolutionDate : 2017-05-24; innCode : 7715156866; kppCode : 771501001; target : 1; sharesCount : 579.91; target : ; id : ru-e24de078e7b4fcf1cc07dd365e1885a5799ecb56; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-7715151875; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-23T07:27:09; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771501001; ogrnCode : 1157746001423; jurisdiction : ru; innCode : 7715151875; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; incorporationDate : 2015-01-08; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ"; dissolutionDate : 2017-05-25; target : 1; owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; percentage : 14.259686; endDate : 2017-05-25; sharesCount : 8756.24; startDate : 2015-03-20; target : ; id : ru-ff8685630f373bd871ed519081d51793f20d3c1e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2016-06-16; endDate : 2023-11-09; asset : id : ru-inn-9715262995; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ АМС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771501001; incorporationDate : 2016-06-16; ogrnCode : 1167746568978; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР 14, Г.МОСКВА, 127018; innCode : 9715262995; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ АМС"; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2023-11-09; target : ; sharesCount : 1299.98; percentage : 12.9998; target : ; directorshipDirector : id : ru-0b724c69f4ae8f6762f9a62d2a8c91c6f6fd3ae9; caption : Иное должностное лицо; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : ru-inn-7716149188; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ-ТЕХНОЛОГИИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 771601001; incorporationDate : 2002-10-07; address : УЛ. ПРОХОДЧИКОВ Д.9, Г.МОСКВА, 129347; ogrnCode : 1027739329100; dissolutionDate : 2004-01-21; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ-ТЕХНОЛОГИИ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 7716149188; target : 1; summary : Иное должностное лицо; startDate : 2004-01-21; role : Иное должностное лицо; target : ; id : ru-0c467db0dd867a19705f399e31997224138ed356; caption : председатель ликвидационной комиссии; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Иное должностное лицо; organization : id : ru-inn-7713125580; caption : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАСОФТ КАРТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2003-02-26; address : УЛ. ДУБНИНСКАЯ Д.44 К.2, Г.МОСКВА, 127591; name : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАСОФТ КАРТ"; jurisdiction : ru; kppCode : 771301001; dissolutionDate : 2003-04-21; legalForm : Закрытое акционерное общество; ogrnCode : 1037739763380; innCode : 7713125580; target : 1; role : председатель ликвидационной комиссии; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2003-02-26; target : ; id : ru-246f5f8fed563f62fb1ce8aa44b2dd19e95c9af2; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2017-05-25; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; endDate : 2023-12-06; organization : id : NK-fF5ai3AFEPUXB5WxVqbZc7; caption : Акционерное общество "Диасофт"; schema : Company; referents : ua-nsdc-28276-publicne-akcionerne-tovaristvo-diasoft; ru-inn-9715302870; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_nsd_isin; first_seen : 2024-06-26T07:43:04; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1177746514692; name : Public Joint Stock Company "Diasoft"; Публичное акционерное общество "Диасофт"; Акционерное общество "Диасофт"; Публічне акціонерне товариство "Діасофт"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ"; incorporationDate : 2017-05-25; jurisdiction : ru; legalForm : Публичные акционерные общества; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, этаж 2, часть ком. 205; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, будинок 3, будівля 14, поверх 2, частина кімн. 205; innCode : 9715302870; kppCode : 771501001; country : ru; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Publichne aktsionerne tovarystvo "Diasoft"; target : 1; target : ; id : ru-2a156d8935e0a63dc7b86188c547f39158d55892; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2015-01-10; organization : id : ru-inn-7715156866; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-03-22T00:50:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2015-01-10; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1157746008386; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; dissolutionDate : 2017-05-24; innCode : 7715156866; kppCode : 771501001; target : 1; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-2ba8ffd5ed6d9ccfa8c2c0394b5c8f21746bcc2b; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : ru-inn-7715709648; caption : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д.3 СТР.14, Г.МОСКВА, 127018; innCode : 7715709648; incorporationDate : 2008-07-18; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2015-01-10; legalForm : Закрытое акционерное общество; kppCode : 771501001; name : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ"; ogrnCode : 1087746855294; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2008-07-18; target : ; id : ru-3c716a1d9951e890c495b714b902336d7f30023d; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; startDate : 2017-05-24; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : NK-YZkKoSva7ufaPZfrPnCerM; caption : Акціонерне товариство "Екскалібур Менеджмент"; schema : Company; referents : ua-nsdc-28278-akcionerne-tovaristvo-ekskalibur-menedzment; ru-inn-9715302888; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 9715302888; ogrnCode : 1177746514703; incorporationDate : 2017-05-24; legalForm : Непубличные акционерные общества; kppCode : 771501001; jurisdiction : ru; name : Joint Stock Company "Ekskalibur Management"; Акционерное общество "Экскалибур Менеджмент"; Акціонерне товариство "Екскалібур Менеджмент"; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, будинок 3, будівля 14, поверх 2, частина кімн. 206; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, этаж 2, часть ком. 206; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Aktsionerne tovarystvo "Ekskalibur Menedzhment"; target : 1; endDate : 2025-06-25; target : ; id : ru-53d98207112787f72857f40dd458e368044616a1; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2024-06-05; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2009-07-29; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : NK-HfE3vmS4m43ZSbDgj8DLNM; caption : Diasoft Ltd; schema : Company; referents : permid-4297571585; ru-inn-7715560268; ofac-49977; usgsa-s4mrtlmyk; tw-shtc-f01123cf0a5a7d306f879bb7cd238720ac6d7c1b; ua-nsdc-28274-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diasoft; usgsa-5ec2383768998c0c3fc60cc593055a4023f30928; ru-inn-7715908393; permid-4298201841; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : kppCode : 771501001; innCode : 7715560268; 7715908393; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2012-03-14; 2005-04-11; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1057746642436; 1127746174214; name : Diasoft OOO; Diasoft; Limited Liability Company "Diasoft"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ СИСТЕМЫ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт"; Diasoft Ltd; Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт"; address : Ul. Polkovaya 3/14, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; ul. Polkovaya, d. 3, stroyeniye 14, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, буд. 3, будівля 14, оф. 303; УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Ul. Polkovaya D. 3 Str. 14 Moscow 127018 Russia; Ul Polkovaya, D. 3, Str. 14, Kom. 303, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; UL. POLKOVAYA D. 3 STR. 14, MOSCOW, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, оф. 303; Ul. Polkovaya D. 3 Str. 14, Moscow, 127018; dissolutionDate : 2021-03-04; permId : 4298201841; 4297571585; status : Active; phone : +74957807575; website : https://www.diasoft.ru/; http://www.diasoft.ru/; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49977; https://permid.org/1-4297571585; https://permid.org/1-4298201841; country : ru; topics : sanction; debarment; export.control; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diasoft"; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; addressEntity : addr-0d00083bf5dad1b2244df52499e5ada31f7d3aa7; registrationNumber : 1057746642436; taxNumber : 7715560268; uniqueEntityId : PHV2UJLH65C8; createdAt : 2024-09-19; target : 1; target : ; id : ru-63518c974655da23a9c4308817af9ef789b92d62; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2015-01-10; organization : id : ru-inn-7715156785; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-29T18:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7715156785; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР 14, Г.МОСКВА, 127018; incorporationDate : 2015-01-10; dissolutionDate : 2017-05-25; ogrnCode : 1157746008034; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК"; kppCode : 771501001; target : 1; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-66e560f11d32828154879dba06b2e9516f65e430; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : ru-inn-7715577399; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ ТЕХНОПАРК"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-05-31T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 7715577399; kppCode : 771501001; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; incorporationDate : 2005-10-03; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1057748440420; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ ТЕХНОПАРК"; target : 1; endDate : 2022-10-09; startDate : 2007-04-18; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-67095ee35fa7c2f3b94a894259a9f1370fd74f68; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; endDate : 2023-04-25; startDate : 2016-06-16; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : ru-inn-9715262995; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ АМС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771501001; incorporationDate : 2016-06-16; ogrnCode : 1167746568978; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР 14, Г.МОСКВА, 127018; innCode : 9715262995; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ АМС"; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2023-11-09; target : ; target : ; id : ru-673b239ca47b3e583a28a1ebfd6c6410e3e15028; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2015-01-08; organization : id : ru-inn-7715151875; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-23T07:27:09; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771501001; ogrnCode : 1157746001423; jurisdiction : ru; innCode : 7715151875; address : УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; incorporationDate : 2015-01-08; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ"; dissolutionDate : 2017-05-25; target : 1; target : ; id : ru-8dfcf722bd0731baab9901393bc3f5c26ab12209; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2024-06-05; startDate : 2022-03-15; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : NK-EJQsLuuiud8i83iqaLHBeT; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт Дата Менеджмент"; schema : Company; referents : ru-inn-9715329512; ua-nsdc-28280-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diasoft-data-menedzment; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт Дата Менеджмент"; Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт Дата Менеджмент"; Limited Liability Company "Diasoft Data Management"; kppCode : 771501001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1187746941458; innCode : 9715329512; incorporationDate : 2018-11-15; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 14, ком. 210; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, буд. 3, будівля 14, кімн. 210; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diasoft Data Menedzhment"; programId : UA-SA1644; target : 1; target : ; id : ru-a28f1f74f76322edafd5f6fd37edb66c8a8604d4; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : id : NK-HfE3vmS4m43ZSbDgj8DLNM; caption : Diasoft Ltd; schema : Company; referents : permid-4297571585; ru-inn-7715560268; ofac-49977; usgsa-s4mrtlmyk; tw-shtc-f01123cf0a5a7d306f879bb7cd238720ac6d7c1b; ua-nsdc-28274-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diasoft; usgsa-5ec2383768998c0c3fc60cc593055a4023f30928; ru-inn-7715908393; permid-4298201841; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : kppCode : 771501001; innCode : 7715560268; 7715908393; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2012-03-14; 2005-04-11; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1057746642436; 1127746174214; name : Diasoft OOO; Diasoft; Limited Liability Company "Diasoft"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ СИСТЕМЫ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт"; Diasoft Ltd; Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт"; address : Ul. Polkovaya 3/14, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; ul. Polkovaya, d. 3, stroyeniye 14, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, буд. 3, будівля 14, оф. 303; УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Ul. Polkovaya D. 3 Str. 14 Moscow 127018 Russia; Ul Polkovaya, D. 3, Str. 14, Kom. 303, MOSCOW, MOSCOW, 127018, Russia; УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; UL. POLKOVAYA D. 3 STR. 14, MOSCOW, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, оф. 303; Ul. Polkovaya D. 3 Str. 14, Moscow, 127018; dissolutionDate : 2021-03-04; permId : 4298201841; 4297571585; status : Active; phone : +74957807575; website : https://www.diasoft.ru/; http://www.diasoft.ru/; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49977; https://permid.org/1-4297571585; https://permid.org/1-4298201841; country : ru; topics : sanction; debarment; export.control; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diasoft"; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; addressEntity : addr-0d00083bf5dad1b2244df52499e5ada31f7d3aa7; registrationNumber : 1057746642436; taxNumber : 7715560268; uniqueEntityId : PHV2UJLH65C8; createdAt : 2024-09-19; target : 1; startDate : 2012-03-14; target : ; id : ru-b4ef5f77a41547fb30f1753380dc6c12df604450; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-97HJhF7gpY267cbMD4mvwc; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт АСП"; schema : Company; referents : ua-nsdc-28279-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diasoft-asp; ru-inn-7715864330; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 771501001; name : Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт АСП"; Limited Liability Company "Diasoft ASP"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт АСП"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1117746341272; incorporationDate : 2011-04-28; jurisdiction : ru; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 14, ком. 407; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, буд. 3, будівля 14, кімн. 407; innCode : 7715864330; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diasoft ASP"; target : 1; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2012-05-04; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2024-06-05; target : ; id : ru-cdc71b54c46db4ccd45e410649ef1f4e952b1503; caption : Иное должностное лицо; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Иное должностное лицо; startDate : 2004-03-05; organization : id : ru-inn-7703147698; caption : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАСОФТ БАЛАНС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7703147698; legalForm : Закрытое акционерное общество; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2004-03-05; name : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАСОФТ БАЛАНС"; ogrnCode : 1027739328836; incorporationDate : 2002-10-07; address : ПЕР. ТИШИНСКИЙ Б. Д.40 К.2, Г.МОСКВА, 123557; target : 1; role : Иное должностное лицо; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; target : ; id : ru-d9e9955e4b765d0caf0a4490ace6b3cabe602124; caption : Иное должностное лицо; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Иное должностное лицо; startDate : 2003-04-21; organization : id : ru-inn-7713343074; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПОЛИМЕР-ПЛЮС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 771301001; dissolutionDate : 2006-05-17; jurisdiction : ru; innCode : 7713343074; address : ПР-Д ЛОКОМОТИВНЫЙ Д.21, Г.МОСКВА, 127238; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2003-04-21; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПОЛИМЕР-ПЛЮС"; ogrnCode : 1037713020300; target : 1; role : Иное должностное лицо; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; target : ; id : ru-e5546b20f9fc4879332cdc3bcedc1c275bd73ebd; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; organization : id : NK-DizitkGQkH6x9z3e6HBwQT; caption : Акціонерне товариство "Керуюча компанія ДС Технопарк"; schema : Company; referents : ru-inn-9715302863; ua-nsdc-28277-akcionerne-tovaristvo-keruuca-kompania-ds-tehnopark; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 771501001; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2017-05-25; innCode : 9715302863; legalForm : Непубличные акционерные общества; ogrnCode : 1177746514681; name : Акціонерне товариство "Керуюча компанія ДС Технопарк"; Акционерное общество "Управляющая компания ДС Технопарк"; Joint Stock Company "MC DS Technopark"; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, этаж 2, часть ком. 205; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, будинок 3, будівля 14, поверх 2, частина кімн. 205; programId : UA-SA1644; alias : Aktsionerne tovarystvo "Keruiucha kompaniia DS Tekhnopark"; topics : sanction; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2025-06-25; startDate : 2017-05-25; target : ; id : ru-fe68b5094aa2f58a86d538621ee8ff9b4f524166; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2024-06-05; startDate : 2019-12-18; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : NK-RCWq2HyBPwze4W5maYG333; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт Діджитал"; schema : Company; referents : ua-nsdc-28275-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diasoft-didzital; ru-inn-9715372116; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1197746734240; innCode : 9715372116; incorporationDate : 2019-12-18; address : УЛ ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018; Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 14, оф. 507; Російська Федерація, 127018, м. Москва, вул. Полкова, буд. 3, будівля 14, оф. 507; name : Limited Liability Company "Diasoft Digital"; Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт Диджитал"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт Діджитал"; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 771501001; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diasoft Didzhytal"; topics : sanction; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-9b047b383d2c4b9363afba2c26719e3f100dfcc4; caption : 24/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-01-13T21:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2025-01-13; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/242025-53561; authority : Національний банк України; National Security and Defense Council; endDate : 2035-01-13; entity : NK-2HxtpqbVz8i2RCX97592RL; country : ua; duration : Десять років; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; programId : UA-SA1644; program : 24/2025; authorityId : 25002411100013; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Limited Liability Company Rustmash
| Id: | NK-2JwWqSfvS5NGXbsfTpEB4b | | Name: | Limited Liability Company Rustmash | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1636; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44092; name : Limited Liability Company Rustmash; addressEntity : id : addr-01dd4e7d77efde8149d268dc9eb01c28dd831636; caption : Ul. Lenina D. 1, Korp. 120, Taldom, 141960; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Ul. Lenina D. 1, Korp. 120, Taldom, 141960; country : ru; street : Ul. Lenina D. 1, Korp. 120; city : Taldom; postalCode : 141960; target : ; address : UL. LENINA D. 1, KORP. 120, TALDOM, 141960; Ul. Lenina D. 1, Korp. 120, Taldom, 141960; taxNumber : 5078019486; programId : US-RUSHAR; incorporationDate : 2010-07-22; registrationNumber : 1105010001909; country : ru; topics : debarment; sanction; createdAt : 2023-08-17; uniqueEntityId : F61SHLS7TN23; sanctions : id : ofac-3bd2f0bba3957271cf37ded844add64610cc02d6; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-07-20T15:00:13; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; programId : US-RUSHAR; program : RUSSIA-EO14024; entity : NK-2JwWqSfvS5NGXbsfTpEB4b; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 44092; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); target : ; id : usgsa-be305c9f45f5ee633465c718d1af0ddcd7b11c5f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRQM3XY; startDate : 2023-07-20; listingDate : 2023-08-17; authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; entity : NK-2JwWqSfvS5NGXbsfTpEB4b; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-5854f5b9c723819ccbd957d939d7b39b7bfaf17d; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-18T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-18T16:05:22; properties : entity : NK-2JwWqSfvS5NGXbsfTpEB4b; document : id : ofac-pr-62b35e81c40b9382909b2b5819fe3d84ffe5e4b6; caption : Treasury Sanctions Impede Russian Access to Battlefield Supplies and Target Revenue Generators; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2023-07-20; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1636; title : Treasury Sanctions Impede Russian Access to Battlefield Supplies and Target Revenue Generators; target : ; date : 2023-07-20; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Жуковська Ольга Олександрівна
| Id: | NK-2K68DNLLirLCb9W9RQVgRW | | Name: | Жуковська Ольга Олександрівна | | Type: | Person | | Description : | country : ru; firstName : ОЛЬГА; fatherName : АЛЕКСАНДРОВНА; innCode : 772805508059; name : Zhukovskaia Olga; Жуковская Ольга Александровна; Жуковська Ольга Олександрівна; ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВСКАЯ; lastName : ЖУКОВСКАЯ; alias : Zhukovska Olha Oleksandrivna; birthDate : 1977-06-15; programId : UA-SA1644; citizenship : ru; topics : sanction; ownershipOwner : id : ru-9bacfd4c3e27c076c22d98e4202af50c532ccc63; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 50000; percentage : 100; asset : id : NK-iZCmjjFrE6jXasXsLygkWs; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "Дектел Електронікс"; schema : Company; referents : ua-nsdc-23260-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-kompania-dektel-elektroniks; ru-inn-7715718787; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-26T12:11:16; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : 127322, Російська Федерація, м. Москва, вул. Мілашенкова, буд. 22 (пов. 1, прим. 4, кімн. 10); УЛ. МИЛАШЕНКОВА Д.22, Г.МОСКВА, 127322; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 5087746203188; jurisdiction : ru; name : Limited liability company Company "Dektel Electronics"; Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "Дектел Електронікс"; Общество с ограниченной ответственностью Компания "Дектел Электроникс"; kppCode : 771501001; incorporationDate : 2008-10-07; innCode : 7715718787; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Kompaniia "Dektel Elektroniks"; target : 1; startDate : 2016-10-14; owner : NK-2K68DNLLirLCb9W9RQVgRW; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-1517fef1e676284cb4d08af4bde7ae27f824033f; caption : 227/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : endDate : 2033-04-15; country : ua; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2023-04-15; status : active; duration : Десять років; entity : NK-2K68DNLLirLCb9W9RQVgRW; authorityId : 23022711100177; program : 227/2023; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Ісаєв Євген Петрович
| Id: | NK-2K3z66XUwXkn6N9PRbi9Pi | | Name: | Ісаєв Євген Петрович | | Type: | Person | | Description : | country : ru; lastName : ИСАЕВ; name : ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ИСАЕВ; Ісаєв Євген Петрович; Исаев Евгений Петрович; Isaev Evgenii; Ісаєв Євгеній Петрович; innCode : 661600417106; firstName : ЕВГЕНИЙ; fatherName : ПЕТРОВИЧ; citizenship : ru; birthDate : 1970-01-25; alias : Isaiev Yevhen Petrovych; topics : sanction; programId : UA-SA1644; directorshipDirector : id : ru-33524714fce0868140fa5acac5d9b710aed795f1; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2003-11-24; director : NK-2K3z66XUwXkn6N9PRbi9Pi; organization : id : NK-6XeXmWe2y5bvjhpjbWqxGP; caption : Акціонерне товариство "Драгма"; schema : Company; referents : ru-inn-6658020409; ua-nsdc-32094-akcionerne-tovaristvo-dragma; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-27T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ ГАГАРИНА ЗД. 1, Г КИРОВГРАД, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 624142; Російська Федерація, 624142, Свердловська обл., м. Кіровград, вул. Гагаріна, будівля 1; Российская Федерация, 624142, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Гагарина, здание 1; kppCode : 668201001; incorporationDate : 2002-08-27; innCode : 6658020409; name : Joint-Stock Company "Dragma"; Акціонерне товариство "Драгма"; Акционерное общество "Драгма"; jurisdiction : ru; legalForm : Непубличные акционерные общества; ogrnCode : 1026602313616; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Aktsionerne tovarystvo "Drahma"; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-093efe4a13765a36b804bbd775e3302031e1fd73; caption : 555/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-27T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5552025-55953; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2025-07-27; endDate : 2035-07-27; programId : UA-SA1644; status : active; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; entity : NK-2K3z66XUwXkn6N9PRbi9Pi; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; program : 555/2025; authorityId : 25055511100018; country : ua; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Vitaly Yurievich KUZMENKO
| Id: | NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA | | Name: | Vitaly Yurievich KUZMENKO | | Type: | Person | | Description : | name : Vitaly Yurievich KUZMENKO; Vitalij Kuzmenko; Kuzmenko Vitalii; Кузьменко Віталій Юрійович; Кузьменко Виталий Юрьевич; Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО; Kuzmenko Vitaly Yurievich; firstName : Vitaly; Виталий; Vitalij; Vitaly Yurievich; topics : sanction; lastName : КУЗЬМЕНКО; Kuzmenko; middleName : Юрьевич; Yurievich; gender : male; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7206; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; notes : The plant is part of the High Precision Systems holding company of Rostec; Vitaly Kuzmenko is the General Director of JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant’s primary activity is maintenance of T-72 main battle tanks and BMP-2 amphibious infantry fighting vehicles. The plant is part of the High Precision Systems holding company of Rostec. Various models of BMP-2 infantry fighting vehicles and T-72 main battle tanks are used by the Russian army in the war of aggression against Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant set a record in the maintenance of BMP-2 in 2023. Therefore, Vitaly Kuzmenko, in his capacity as the General Director of JSC 163 Armor Repair Plant, is supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Numéro d’identification fiscale: 366510784303; 366510784303 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); (Date of UN designation: 2024-02-23); Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; birthDate : 1971-01-22; position : Directeur général de JSC “163 Armor Repair Plant”; General Director of JSC 163 Armor Repair Plant; General Director of JSC “163 Armor Repair Plant”; modifiedAt : 2024-03-01; alias : Kuzmenko Vitalii Yuriiovych; Vitalij Kuzmenko; Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО; КУЗЬМЕНКО Виталий Юрьевич; programId : SECO-UKRAINE; EU-UKR; UA-SA1644; createdAt : 2024-03-01; nationality : ru; taxNumber : 366510784303; fatherName : ЮРЬЕВИЧ; Юрьевич; Yurievich; country : ru; innCode : 366510784303; idNumber : 366510784303; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-31d2cf301816d4673ef5e5c776200b9c5c2fdb66; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2024/753 (OJ L23022024); entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; listingDate : 2024-02-23; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-ff91d083ba046bebfed6359646f8ed9d9edd4457; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; listingDate : 2024-03-01; entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2024-03-01; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; authorityId : 72953; target : ; id : eu-fsf-aa9b58edcd829f207b9812ad3fcb06ef9e4a1931; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2024-02-23; program : UKR; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; startDate : 2024-02-23; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; authorityId : EU.11179.96; reason : 2024/753 (OJ L23022024); entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : eu-tb-d4cc8b05ae3dd884c83bcd530fa3dd2d308bfced; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-e7206c61008b4732f9e6f4c6f79d204f0966c1b4; caption : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-02-29T15:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-27f75f04038c03562f67ff00c23751d8d3d1c374; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2024/753 du 23/02/2024; reason : Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; target : ; id : ua-nsdc-9ea4217adef2275a6f9a4af9e86cb572d7d9572a; caption : 163/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; endDate : 2033-03-18; startDate : 2023-03-18; duration : Десять років; country : ua; authority : National Security and Defense Council; status : active; authorityId : 23016311100210; program : 163/2023; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; directorshipDirector : id : ru-8784c430dac5dbcef8dea6a07fb26a3f7bee6121; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2022-09-28; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA; organization : id : NK-bMGMhwQjtGh34RBMiw4qaM; caption : JOINT STOCK COMPANY 163 BTRZ; schema : Company; referents : ofac-43266; ua-ws-entity-5112; ru-inn-2340020470; usgsa-4440fe918d61668297545d45f40a9c5d10164da5; mc-freezes-1ef8529e0be80d01b1a7af5cc2eca64441a63aa1; be-fod-16194019d4922b577e77dc8ccac891e1ee2552ab; usgsa-s4mrty7ly; fr-ga-7269; ua-nsdc-22037-akcionerne-tovaristvo-163-bronetankovij-remontnij-zavod; eu-fsf-eu-11251-78; usgsa-abde63ada52f1ef9641dc3ca122cb8c66907e0ba; permid-5001232908; usgsa-s4mrty7lx; usgsa-s4mrqm5dk; usgsa-s4mrty2pn; usgsa-s4mrty2pp; usgsa-d6aa71eef78850278452d94e029e61066e6502ac; ua-ws-d63aecccff68735cdfb077d3a2345486f364113b; ja-mof-cc40e659e744f01943593876ac5fd18ce831c4dd; ch-seco-71455; datasets : be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : name : АО “163 Бронетанковый ремонтный завод”; JOINT-STOCK COMPANY "163 ARMORED VEHICLE REPAIR PLANT"; Акционерное общество "163 бронетанковый ремонтный завод"; 163. sz. Páncélozottjármű-javító Üzem Rt.; 163 BRONETANKOVY REMONTNY ZAVOD OAO; 株式会社163アーマード・リペア工場; Joint-stock company "163 armored repair plant"; Акционерное Общество 163 Бронетанковый Ремонтный Завод; Акціонерне товариство "163 бронетанковий ремонтний завод"; Joint Stock Company 163 Armored Repair Plant; JOINT STOCK COMPANY 163 BTRZ; JSC 163 Armor Repair Plant; JSC 163 BTRZ; 163 Bronetankovyi Remontnyi Zavod AO; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "163 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"; sociedad anónima 163 Armor Repair Plant; notes : JSC 163 Armor Repair Plant’s primary activity is maintenance of T-72 main battle tanks and BMP-2 amphibious infantry fighting vehicles. The plant is part of the High Precision Systems holding company of Rostec. Various models of BMP-2 infantry fighting vehicles and T-72 main battle tanks are used by the Russian army in the war of aggression against Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant set a record in maintenance of BMP-2 in 2023. JSC 163 Armor Repair Plant is therefore supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Website: https://163btrz.ru/; (Date of UN designation: 2024-02-23); Type of entity: Joint Stock Company; (also 163 BRONETANKOVY REMONTNY ZAVOD OAO, JOINT STOCK COMPANY 163 BTRZ, 163 BRONETANKOVY REMONTNY ZAVOD OAO, JOINT STOCK COMPANY 163 BTRZ); Telephone: +7 (86168) 5-78-05; Krasnodar Territory, Russian Federation; Registration number: 2340020470; 2340020470 (regnumber-Registration Number) (on 2009-06-05); Email: 163btrz@mail.ru; Principal place of business: Russian Federation, Krasnodar
Type of entity: Joint Stock Company; Principal établissement: Fédération de Russie, Krasnodar - JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, JSC 163 Armor Repair Plant apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Principal place of business: Russian Federation, Krasnodar; Adresse: pl. Tankistov, 1, Kushchevskaya village, 352030 Krasnodar Territory, Fédération de Russie
Type d’entité: société par actions
Lieu d’enregistrement: Fédération de Russie
Date d’enregistrement: 5.6.2009
Numéro d’enregistrement: 2340020470
Principal établissement: Fédération de Russie, Krasnodar
Site internet: https://163btrz.ru/
Téléphone: +7 (86168) 5-78-05
Courriel: 163btrz@mail.ru; (also JOINT STOCK COMPANY 163 ARMORED REPAIR PLANT); Place of registration: Russian Federation; topics : poi; debarment; sanction; sourceUrl : https://permid.org/1-5001232908; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43266; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/5112; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7269; incorporationDate : 1996-01-07; 2009-06-05; modifiedAt : 2024-03-01; address : Російська Федерація, 352030, Краснодарський край, станиця Кущівська, площа Танкістів, буд. 1; PL. TANKISTOV, 1, KUSHCHEVSKAYA, KRASNODAR TERRITORY, 352030; pl. Tankistov, 1, Kushchevskaya village, 352030 Krasnodar Territory, Fédération de Russie; Tankistov Ploshchad', 1, Kushchevskaya Stanitsa, KRASNODARSKIY KRAY, 352030, Russia; pl. Tankistov, 1, Kushchevskaya, Krasnodar Territory, 352030; pl. Tankistov, 1, Kushchevskaya village, RUSSIAN FEDERATION, 352030; 352030, Krasnodar region, Kushchevskaya village, Tankistov square, building 1; Kushchevskiy Rayon, Ploshchad' Tankistov, 1, St. Kushchevskaya, KRASNODARSKIY KRAY, 352030, Russia; pl. Tankistov 1, Kushchevskaya village, Russian Federation, 352030; pl. Tankistov, 1, Kushchevskaya, Krasnodar Territory, 352030, Russia; ПЛ. ТАНКИСТОВ Д.1, КУЩЕВСКАЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 352030; programId : UA-WS-MILIND; EU-UKR; US-RUSHAR; UA-SA1644; SECO-UKRAINE; addressEntity : addr-6debe19dbff3525eed17a97a440bdd82521408a5; addr-1bb13e070637d95adb735c903741ce5ed8c547fb; addr-dc12c530e7d3263bdcf4eaa475bec476c2849edc; createdAt : 2023-08-17; alias : АО “163 Бронетанковый ремонтный завод”; （別称、163装甲車修理工場公開株式会社、株式会社163BTRZ、株式会社163アーマー・リペア工場）; 163. sz. Páncélozottjármű-javító Üzem Rt.; 163 Bronetankovy Remontny Zavod OAO; Aktsionerne tovarystvo "163 bronetankovyi remontnyi zavod"; JSC 163 Armor Repair Plant; Joint Stock Company 163 BTRZ; Акционерное Общество 163 БТРЗ; sociedad anónima 163 Armor Repair Plant; country : ru; registrationNumber : 1092340000356; 2340020470; email : 163btrz@mail.ru; phone : +78616857805; +78613733283; website : https://163btrz.ru/; kppCode : 234001001; ogrnCode : 1092340000356; jurisdiction : ru; legalForm : société par actions; Непубличные акционерные общества; innCode : 2340020470; status : Active; permId : 5001232908; taxNumber : 2340020470; uniqueEntityId : KATCQ21N8ZJ3; KAWNS25DJY68; G4J3YKYT8M58; target : 1; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Manufacturing Company LTD Lema
| Id: | NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ | | Name: | Manufacturing Company LTD Lema | | Type: | Company | | Description : | name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМА"; Manufacturing Company LTD Lema; ogrnCode : 1062901063170; address : ПР-КТ НОВГОРОДСКИЙ Д. 32, Г. Архангельск, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 163002; Novgorodsky ave., 32B, office 311 Arkhangelsk 163002 Russia; Novgorodsky ave., 32B, office 311, Arkhangelsk, 163002; NOVGORODSKY AVE., 32B, OFFICE 311, ARKHANGELSK, 163002; ПР-КТ НОВГОРОДСКИЙ Д. 32, АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 163002; kppCode : 290101001; innCode : 2901152242; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2006-08-08; topics : debarment; export.control; sanction; taxNumber : 2901152242; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48510; programId : US-RUSHAR; country : ru; addressEntity : id : addr-f15877d0c8f16c7dbe4564b19361f5d041fe2208; caption : Novgorodsky ave., 32B, office 311, Arkhangelsk, 163002; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 163002; street : Novgorodsky ave., 32B, office 311; city : Arkhangelsk; country : ru; full : Novgorodsky ave., 32B, office 311, Arkhangelsk, 163002; target : ; registrationNumber : 1062901063170; uniqueEntityId : HE9TDUL2LW66; createdAt : 2024-09-18; sanctions : id : ofac-707d96c93a984bd5d25ce3555345981631dc88f6; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-05-01T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; entity : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; reason : Executive Order 14024 (Russia); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 48510; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; target : ; id : usgsa-1a4b7e793045854772f400f9d173b6fd02a0c66e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : startDate : 2024-05-01; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTL4Y1; entity : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-09-18; country : us; target : ; ownershipAsset : id : ru-43b2f64d853ee04b8bbda7e81778f6927cec501f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; sharesCount : 6800; percentage : 34; owner : id : ru-inn-290117861389; caption : МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЕХОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; innCode : 290117861389; name : МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЕХОВ; firstName : МИХАИЛ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; lastName : МЕЛЕХОВ; target : 1; startDate : 2006-08-08; target : ; id : ru-7a37f14232b853cf8bc0de78bcf647ac8a45072b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-290116620126; caption : ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ СТЕПАНЧУК; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : ЛЕОНИД; country : ru; innCode : 290116620126; lastName : СТЕПАНЧУК; name : ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ СТЕПАНЧУК; fatherName : ИВАНОВИЧ; target : 1; sharesCount : 6600; asset : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; percentage : 33; startDate : 2010-04-22; target : ; id : ru-7a9fecba285d3c7970e8d37e1172ab71a616b9df; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 6600; owner : id : ru-inn-781134491000; caption : ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОБАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; name : ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОБАНОВ; lastName : ЛОБАНОВ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; innCode : 781134491000; firstName : ЕГОР; target : 1; startDate : 2010-04-22; asset : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; percentage : 33; target : ; directorshipOrganization : id : ru-802758f9b94ba056399952db958e681770631839; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2012-07-16; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-781134491000; caption : ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОБАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-01-03T12:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; name : ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОБАНОВ; lastName : ЛОБАНОВ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; innCode : 781134491000; firstName : ЕГОР; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; organization : NK-2KW5jGXbZDU532zAKgSWCJ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Anti-Globalization Movement of Russia
| Id: | NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A | | Name: | Anti-Globalization Movement of Russia | | Type: | Company | | Description : | name : Regional public organization for counteraction of world globalization "Аnti-globalization movement"; ANTIGLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA; ANTIGLOBALISTSKOE DVIZHENIE, OD; Региональная общественная организация по противодействию мировой глобализации "Антиглобалистское движение"; Регіональна громадська організація з протидії світовій глобалізації "Антиглобалістський рух"; Антигобалистское Движение России; Anti-Globalization Movement of Russia; ogrnCode : 1127799004541; incorporationDate : 2012-03-15; address : UL. KLARY TSETKIN, 4, MOSCOW, 127299; ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН Д. 4, Г.МОСКВА, 127299; 127299, Російська Федерація, м. Москва, вул. Клари Цеткін, буд. 4; legalForm : Общественные движения; Charity or Nonprofit Organization; jurisdiction : ru; kppCode : 771301001; innCode : 7724300682; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36137; alias : Antiglobalization Movement of Russia; РОО Антиглобалистское Движение; Antiglobalistskoe Dvizhenie, OD; Rehionalna hromadska orhanizatsiia z protydiyi svitovii hlobalizatsiyi "Antyhlobalistskyi rukh"; topics : debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; country : ru; addressEntity : id : addr-ce889420ad814cee6ef38771a0e61a162c861f85; caption : ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : ul. Klary Tsetkin, 4; postalCode : 127299; country : ru; city : Moscow; full : ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; target : ; registrationNumber : 1127799004541; taxNumber : 7724300682; website : http://anti-global.ru/; createdAt : 2022-11-29; uniqueEntityId : Q4YFGJ2TDY13; UK2MA9J7Q1S4; Q4X5MUEX14T8; notes : (also ANTI-GLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA); (also ANTIGLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA, ANTIGLOBALISTSKOE DVIZHENIE, OD); sanctions : id : ofac-3beaf91a7bb5b9ebc4db83f2a2c263885c6d4f88; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-RUSHAR; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; country : us; reason : Executive Order 14024 (Russia); program : RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 36137; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : ua-nsdc-4b1c2223a9cc7266de7a1060a37c98a447e41cf8; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; country : ua; authorityId : 22072612200486; startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; endDate : 2032-10-19; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; target : ; id : usgsa-317e5ec7a68549d09b34b482b0eb6f27b07790cc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYDPZ; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-07-29; listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; target : ; id : usgsa-5b83cba50d264340e0a92a52e404255d051978ad; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-31; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2022-07-29; authorityId : S4MRTYDQ0; country : us; target : ; id : usgsa-68ecb68bfadcd7c956bd097e797989ebd9a102b0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2022-11-29; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; startDate : 2022-07-29; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRN6ZYG; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; authority : TREAS-OFAC; target : ; ownershipAsset : id : ofac-d0d0e0e036e532ec54f0903f50123f02ba3178b9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; owner : id : Q106913450; caption : Aleksandr Viktorovich Ionov; schema : Person; referents : ofac-pr-92c825f6427e472421072ea461661d143856e8d8; ua-nsdc-17292-ionov-oleksandr-viktorovic; ofac-36136; usgsa-eeb2c69262a6f1c5ab090cfba4b41465055249d1; usgsa-s4mrtydpy; ca-sema-2b1075a1d604456ef44c9a7c2c3ae4431c86b2e7; ru-inn-774317334010; usgsa-2abc043e40a563d15fb52724afac913f457ae2ee; usgsa-s4mrn6zyf; datasets : wikidata; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : Alexander Ionov; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : country : ru; alias : Alexander Ionov; Александр Викторович Ионов; Ionov Oleksandr Viktorovych; Александр Ионов; Ионов, Александр Викторович; firstName : Aleksandr Viktorovich; Alexander; Aleksandr; Александр; name : Александр Викторович Ионов; Aleksandr Viktorovich Ionov; Alexander Viktorovich Ionov; ALEXANDER IONOV; Ионов Александр Викторович; Ionov Aleksandr; Aleksandr Viktorovich IONOV; Іонов Олександр Вікторович; IONOV, Aleksandr Viktorovich; programId : US-RUSHAR; CA-SEMA; UA-SA1644; lastName : IONOV; Ионов; Ionov; topics : role.pol; debarment; sanction; birthDate : 1989-12-12; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; Viktorovich; innCode : 774317334010; nationality : ru; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36136; address : Moscow; Російська Федерація, м. Москва; passportNumber : 717729719; 4510927317; citizenship : ru; suhh; middleName : Викторович; Viktorovich; addressEntity : addr-652a5d9746179dfe1985eae4b300ca9d60162994; gender : male; taxNumber : 774317334010; website : http://www.aionov.ru/; http://aionov.ru/; notes : Russian businessman and political figure; (also ALEKSANDR VIKTOROVICH IONOV); (also ALEXANDER IONOV); createdAt : 2022-11-29; uniqueEntityId : Q4W5GQCM3EX7; UJY8K3KZJYQ8; wikidataId : Q106913450; education : Moscow State Agro-Engineering University; Russian State Agricultural University; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ionov; birthPlace : Moscow; target : 1; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-b9e5be3246ca3ef095cd2517c337a69da28b56b5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-71585134afff8bdcfa344c27e38e840118c7b9ac; caption : Treasury Targets the Kremlin’s Continued Malign Political Influence Operations in the U.S. and Globally; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2022-07-29; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; title : Treasury Targets the Kremlin’s Continued Malign Political Influence Operations in the U.S. and Globally; target : ; entity : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; date : 2022-07-29; target : ; directorshipOrganization : id : ru-5082bc61326bd61be38a6d17479f603ee891c630; caption : Президент; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; director : id : Q106913450; caption : Aleksandr Viktorovich Ionov; schema : Person; referents : ofac-pr-92c825f6427e472421072ea461661d143856e8d8; ua-nsdc-17292-ionov-oleksandr-viktorovic; ofac-36136; usgsa-eeb2c69262a6f1c5ab090cfba4b41465055249d1; usgsa-s4mrtydpy; ca-sema-2b1075a1d604456ef44c9a7c2c3ae4431c86b2e7; ru-inn-774317334010; usgsa-2abc043e40a563d15fb52724afac913f457ae2ee; usgsa-s4mrn6zyf; datasets : wikidata; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : Alexander Ionov; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : country : ru; alias : Alexander Ionov; Александр Викторович Ионов; Ionov Oleksandr Viktorovych; Александр Ионов; Ионов, Александр Викторович; firstName : Aleksandr Viktorovich; Alexander; Aleksandr; Александр; name : Александр Викторович Ионов; Aleksandr Viktorovich Ionov; Alexander Viktorovich Ionov; ALEXANDER IONOV; Ионов Александр Викторович; Ionov Aleksandr; Aleksandr Viktorovich IONOV; Іонов Олександр Вікторович; IONOV, Aleksandr Viktorovich; programId : US-RUSHAR; CA-SEMA; UA-SA1644; lastName : IONOV; Ионов; Ionov; topics : role.pol; debarment; sanction; birthDate : 1989-12-12; fatherName : ВИКТОРОВИЧ; Viktorovich; innCode : 774317334010; nationality : ru; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36136; address : Moscow; Російська Федерація, м. Москва; passportNumber : 717729719; 4510927317; citizenship : ru; suhh; middleName : Викторович; Viktorovich; addressEntity : addr-652a5d9746179dfe1985eae4b300ca9d60162994; gender : male; taxNumber : 774317334010; website : http://www.aionov.ru/; http://aionov.ru/; notes : Russian businessman and political figure; (also ALEKSANDR VIKTOROVICH IONOV); (also ALEXANDER IONOV); createdAt : 2022-11-29; uniqueEntityId : Q4W5GQCM3EX7; UJY8K3KZJYQ8; wikidataId : Q106913450; education : Moscow State Agro-Engineering University; Russian State Agricultural University; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ionov; birthPlace : Moscow; target : 1; role : Президент; startDate : 2012-03-15; summary : Руководитель юридического лица; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
3d.ru
| Id: | NK-2Latiq5BwSy2jXQjknr6RG | | Name: | 3d.ru | | Type: | Organization | | Description : | name : 3d.ru; 3D.RU; weakAlias : ZD.RU; address : UL. SILIKATNAYA VLD. 51A, K. 1, POMESHCH. 45, MYTISHCHI, 141013; Ul. Silikatnaya Vld. 51A, K. 1, Pomeshch. 45, Mytishchi, 141013; Ul. Silikatnaya Vld. 51A, K. 1, Pomeshch. 45 Mytishchi 141013 Russia; topics : debarment; export.control; sanction; addressEntity : id : addr-6fa4c63d5c343390df6fa08274188ad6367ba9b8; caption : Ul. Silikatnaya Vld. 51A, K. 1, Pomeshch. 45, Mytishchi, 141013; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Ul. Silikatnaya Vld. 51A, K. 1, Pomeshch. 45; city : Mytishchi; full : Ul. Silikatnaya Vld. 51A, K. 1, Pomeshch. 45, Mytishchi, 141013; postalCode : 141013; country : ru; target : ; sector : Manufacture of plastics products; country : ru; programId : US-RUSHAR; registrationNumber : 1135029006947; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47525; alias : zd.ru; 3D.RU; taxNumber : 5029176567; uniqueEntityId : U7RZKKQPDBW7; CFRBHL5VBNU6; notes : (also ZD.RU); (also 3D.RU); createdAt : 2024-02-23; sanctions : id : ofac-f1da6b3b3d1f32f0c8648ac75e4969c0d81cdd83; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-02-23T14:10:55; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; reason : Executive Order 14024 (Russia); authorityId : 47525; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; entity : NK-2Latiq5BwSy2jXQjknr6RG; programId : US-RUSHAR; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; program : RUSSIA-EO14024; target : ; id : usgsa-4367381cae11e9f45e9745893c6e683c2d7dd293; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : country : us; authorityId : S4MRTXS13; entity : NK-2Latiq5BwSy2jXQjknr6RG; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-30; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-02-23; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-e0e9928280e6a2ab73e6b50ca931fb48aff3cc28; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; entity : NK-2Latiq5BwSy2jXQjknr6RG; authorityId : S4MRS26J6; country : us; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-02-23; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-02-23; provisions : Prohibition/Restriction; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Vostok Trade Invest JSC
| Id: | NK-2MDpR9wAvh9zjCwWaKwNWY | | Name: | Vostok Trade Invest JSC | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction.linked; poi; name : Vostok Trade Invest JSC; imoNumber : IMO6289500; country : ru; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/189; sanctions : id : ua-ws-14e8268717dd2f9ea9ea81f2553f17f79fe2f95d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : entity : NK-2MDpR9wAvh9zjCwWaKwNWY; programId : UA-WS-MARE; country : ua; authority : ГУР МО України; programUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/189; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; target : ; ownershipOwner : id : ua-ws-f930ec2a73bd0892e2c4630d744dbfa2f60aeb76; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ua_war_sanctions; first_seen : 2025-10-06T14:15:21; last_seen : 2026-03-27T05:41:01; last_change : 2025-10-06T14:15:21; properties : asset : id : NK-Qp6gGTQNYbkMiYihaQh5vH; caption : SASCO ALDAN; schema : Vessel; referents : ofac-44212; ua-ws-ad85228f8d7bf560ec56bd89fae814b3de1bede7; ua-ws-813a5ec75ed1a967d1acf4750dc788848fe2fe45; ua-ws-vessel-189; usgsa-s4mrqm3yy; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ua_war_sanctions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-07-20T15:00:13; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-16T18:52:25; properties : callSign : UBOV4; pastFlags : de; lr; ag; type : General cargo ship; General Cargo; programId : US-RUSHAR; UA-WS-MARE; name : SASCO ALDAN; description : The multi-purpose vessel, which is equipped to carry containers, has a reinforced structure for the carriage of heavy bulky cargo. Heavy crane armament and an advanced ice class allow the vessel to be used to deliver cargo along the Northern Sea Route and to other locations that are difficult to access for other vessels. br The vessel is part of the fleet of the sanctioned russian company PJSC Sakhalin shipping company, one of the largest russian shipping companies in the Far East, which is among the top 100 largest container shipping companies in the world, is one of the leaders in terms of cabotage traffic, and is an important link in export and import traffic with the countries of the Asia-Pacific region. It is part of the Delo Group of companies (affiliated with Rosatom State Corporation), with 58.67% of its shares owned by the sanctioned PJSC TransContainer, russia's largest railway container operator providing a full range of transport and logistics services in integration with other Delo Group assets. br The vessels of PJSC Sakhalin shipping company are involved in the development of future large-scale russian energy facilities, the delivery of relevant construction materials and equipment by sea to the Taimyr Peninsula, and the expansion of russia's trade routes to new foreign jurisdictions to replace the economic ties lost after russia's invasion of Ukraine. br In July 2023, USA imposed sanctions on 14 vessels, including the "Sasco Aldan", belonging to the fleet of the Sakhalin shipping company.; mmsi : 273293420; previousName : Beluga Flirtation; Lea Auerbach; Thorco Horizon; Maple Lea; BBC Maple Lea; topics : poi; debarment; sanction; flag : ru; imoNumber : IMO9358034; buildDate : 2007; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/189; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44212; registrationNumber : F841C1KVXLX6; createdAt : 2023-08-17; target : 1; owner : NK-2MDpR9wAvh9zjCwWaKwNWY; startDate : 2022-02-01; role : owner; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
Белугін Олександр Володимирович
| Id: | NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB | | Name: | Белугін Олександр Володимирович | | Type: | Person | | Description : | innCode : 772801870500; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; lastName : БЕЛУГИН; country : ru; name : АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛУГИН; Белугін Олександр Володимирович; Белугин Александр Владимирович; Belugin Aleksandr; firstName : АЛЕКСАНДР; alias : Beluhin Oleksandr Volodymyrovych; programId : UA-SA1644; birthDate : 1955-04-10; citizenship : ru; topics : sanction; directorshipDirector : id : ru-0fe3631970da0ff2f30b53ca43e6d6197193c19c; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; startDate : 2009-11-10; organization : id : NK-7KyKE6VYLJG8EKNX9PDNK9; caption : Акціонерне товариство "Технопарк-Технологія"; schema : Company; referents : ru-inn-5216017711; ua-nsdc-20682-akcionerne-tovaristvo-tehnopark-tehnologia; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : incorporationDate : 2009-11-10; address : Російська Федерація, 607182, Нижньогородська область, м. Саров, вул. Паркова, буд. 1 (будова 3); УЛ ПАРКОВАЯ Д. 1 СТР. 3, САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607182; УЛ ПАРКОВАЯ Д. 1 СТР. 3, Г САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607182; ogrnCode : 1095254001248; innCode : 5216017711; legalForm : Непубличные акционерные общества; name : Акціонерне товариство "Технопарк-Технологія"; Joint-Stock Company "TechnoparkTechnology"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК-ТЕХНОЛОГИЯ"; Акционерное общество "ТехнопаркТехнология"; jurisdiction : ru; kppCode : 521601001; programId : UA-SA1644; alias : Aktsionerne tovarystvo "Tekhnopark-Tekhnolohiia"; topics : sanction; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-ecc07afa749c4a151b82c656d77d4e9be3c409ef; caption : Директор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-07-20; role : Директор; summary : Руководитель юридического лица; director : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; startDate : 2011-12-16; organization : id : ru-inn-5254081468; caption : ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; legalForm : Общественные фонды; innCode : 5254081468; kppCode : 526001001; name : ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД; ogrnCode : 1075200008718; address : УЛ. ДОБРОЛЮБОВА Д. 6А, Г. Нижний Новгород, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603000; УЛ ДОБРОЛЮБОВА Д. 6А, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603000; incorporationDate : 2007-05-17; target : ; target : ; ownershipOwner : id : ru-55ff41a81f38ef1a04c356b7407e160d76a129c6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2014-07-08; sharesCount : 2000; asset : id : ru-inn-5254027421; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРМАШ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 5254027421; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2014-07-08; kppCode : 525401001; ogrnCode : 1025202202772; incorporationDate : 2002-12-01; address : Ш. ЮЖНОЕ Д.26/39, Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607188; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРМАШ"; target : ; startDate : 2002-12-01; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; target : ; id : ru-5dfebd2912fd9f73880d77222fed300d6b45f5a3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-5254027206; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТОВАЯ СВЯЗЬ САРОВА"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : innCode : 5254027206; jurisdiction : ru; kppCode : 525401001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТОВАЯ СВЯЗЬ САРОВА"; incorporationDate : 2002-10-17; address : ПР-КТ ЛЕНИНА Д.37, Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607186; ogrnCode : 1025202198834; dissolutionDate : 2005-04-01; target : ; endDate : 2005-04-01; sharesCount : 1050; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; startDate : 2004-03-10; target : ; id : ru-81214c4cf03466f75be97b68cd010ada33835909; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2005-11-09; asset : id : ru-inn-5216016718; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.20, САТИС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607328; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ"; dissolutionDate : 2014-11-17; jurisdiction : ru; kppCode : 521601001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1055225037944; incorporationDate : 2005-11-09; innCode : 5216016718; target : ; endDate : 2014-11-17; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; sharesCount : 4400; target : ; id : ru-83e6521cf513a7ae80dfe4d52b10f2de60578231; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 2481900; asset : id : ru-inn-5254030833; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРОВСВЯЗЬИНФОРМ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; incorporationDate : 2004-12-01; innCode : 5254030833; ogrnCode : 1045207012575; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРОВСВЯЗЬИНФОРМ"; kppCode : 525401001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : ПР-КТ ЛЕНИНА Д.37, Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607186; dissolutionDate : 2014-10-29; target : ; endDate : 2014-10-29; percentage : 21.75; startDate : 2005-09-21; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; target : ; id : ru-8d2b97041cb1f171e293431d88a85a466255b67e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2004-09-03; asset : id : ru-inn-5216004938; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОРТО"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ Д.26 Б, САТИС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607328; kppCode : 521601001; ogrnCode : 1045207009319; incorporationDate : 2004-09-03; dissolutionDate : 2014-09-23; jurisdiction : ru; innCode : 5216004938; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОРТО"; target : ; sharesCount : 6000; endDate : 2014-09-23; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; target : ; id : ru-928c97b989cb5f0720f64a5ff83443c807ee4741; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; startDate : 2006-04-24; asset : id : ru-inn-5216016860; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : jurisdiction : ru; incorporationDate : 2006-04-24; dissolutionDate : 2014-11-17; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"; kppCode : 521601001; address : УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.20, САТИС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607328; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1065254018114; innCode : 5216016860; target : ; sharesCount : 7500; endDate : 2014-11-17; target : ; id : ru-97a04a2c1ee7b3625e30b6c135e61217b0465041; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2002-11-19; endDate : 2014-07-14; sharesCount : 2000; asset : id : ru-inn-5254027333; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОН"; incorporationDate : 2002-11-19; kppCode : 525401001; ogrnCode : 1025202202024; dissolutionDate : 2014-07-14; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; innCode : 5254027333; address : Ш. ЮЖНОЕ Д.26/39, Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607188; target : ; owner : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-32335bad778f0ab2d7c5cec45a3c52126e402e6e; caption : 75/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; startDate : 2023-02-12; authorityId : 23007511100164; duration : П'ятдесят років; entity : NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; program : 75/2023; authority : National Security and Defense Council; status : active; endDate : 2073-02-12; country : ua; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Миронов Віталій Олексійович
| Id: | NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8 | | Name: | Миронов Віталій Олексійович | | Type: | Person | | Description : | country : ru; innCode : 507403772800; name : ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИРОНОВ; Миронов Виталий Алексеевич; Миронов Віталій Олексійович; Mironov Vitalii; fatherName : АЛЕКСЕЕВИЧ; firstName : ВИТАЛИЙ; lastName : МИРОНОВ; topics : sanction; birthDate : 1977-07-09; programId : UA-SA1644; citizenship : ru; alias : Myronov Vitalii Oleksiiovych; ownershipOwner : id : ru-029e15671685ddb64cf3a852d41922d5bb94f847; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : NK-TtCaiR7VRuokBaSEboxeuz; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтервіа"; schema : Company; referents : ua-ws-d26bb33df48434fdcc238e2849d0eb0d254a4c76; ru-inn-7722769366; ua-nsdc-29693-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-altervia; ua-ws-entity-14908; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-06-20T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-03-09T05:41:02; properties : ogrnCode : 1127746131061; innCode : 7722769366; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ALTERVIA LLC; Limited Liability Company "Altervia"; Общество с ограниченной ответственностью "Алтервиа"; LIMITED LIABILITY COMPANY ALTERVIA; Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтервіа"; kppCode : 772601001; incorporationDate : 2012-02-28; address : УЛ. ДОРОЖНАЯ Д. 1 К. 3Б, Г.МОСКВА, 117545; УЛ ДОРОЖНАЯ Д. 1 К. 3Б, Г.МОСКВА, 117545; 117545, Moscow, int. ter. municipal district Chertanovo Severnoe, Dorozhnaya str. 1, k. 3B, floor/sl. 1; Російська Федерація, 117545, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 1, к. 3Б, пов./склад 1; Российская Федерация, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 1, к. 3Б, эт./склад 1; email : MVA@alterv.ru; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Altervia"; topics : poi; sanction; programId : UA-WS-MILIND; UA-SA1644; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/14908; country : ru; target : 1; sharesCount : 10000; startDate : 2012-02-28; percentage : 100; owner : NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8; target : ; id : ru-faedb3d737948f41bcce9cba59f1f76e32c913c3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; owner : NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8; percentage : 100; startDate : 2024-02-22; asset : id : ru-inn-9727069851; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРВИА ПРО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-08T19:48:13; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9727069851; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРВИА ПРО"; jurisdiction : ru; address : Ш. МАЛОДУБЕНСКОЕ Д. 6, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142605; Ш МАЛОДУБЕНСКОЕ Д. 6, ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142605; email : MVA@alterv.ru; incorporationDate : 2024-02-22; ogrnCode : 1247700185897; kppCode : 503401001; target : 1; target : ; directorshipDirector : id : ru-29ac421b16ef80cc7e6c1693fee46064615c33a7; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; organization : id : NK-TtCaiR7VRuokBaSEboxeuz; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтервіа"; schema : Company; referents : ua-ws-d26bb33df48434fdcc238e2849d0eb0d254a4c76; ru-inn-7722769366; ua-nsdc-29693-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-altervia; ua-ws-entity-14908; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; first_seen : 2025-06-20T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-03-09T05:41:02; properties : ogrnCode : 1127746131061; innCode : 7722769366; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ALTERVIA LLC; Limited Liability Company "Altervia"; Общество с ограниченной ответственностью "Алтервиа"; LIMITED LIABILITY COMPANY ALTERVIA; Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтервіа"; kppCode : 772601001; incorporationDate : 2012-02-28; address : УЛ. ДОРОЖНАЯ Д. 1 К. 3Б, Г.МОСКВА, 117545; УЛ ДОРОЖНАЯ Д. 1 К. 3Б, Г.МОСКВА, 117545; 117545, Moscow, int. ter. municipal district Chertanovo Severnoe, Dorozhnaya str. 1, k. 3B, floor/sl. 1; Російська Федерація, 117545, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 1, к. 3Б, пов./склад 1; Российская Федерация, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 1, к. 3Б, эт./склад 1; email : MVA@alterv.ru; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Altervia"; topics : poi; sanction; programId : UA-WS-MILIND; UA-SA1644; sourceUrl : https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/14908; country : ru; target : 1; startDate : 2012-02-28; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-37dbad799efc954e0a4943c79dd2bf7fb7ee1397; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2024-02-22; summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-9727069851; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРВИА ПРО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-08T19:48:13; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 9727069851; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕРВИА ПРО"; jurisdiction : ru; address : Ш. МАЛОДУБЕНСКОЕ Д. 6, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142605; Ш МАЛОДУБЕНСКОЕ Д. 6, ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142605; email : MVA@alterv.ru; incorporationDate : 2024-02-22; ogrnCode : 1247700185897; kppCode : 503401001; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-f37251b9ae25c6762499dc70cee139c0d10fd5f8; caption : 415/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-06-20T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; status : active; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; startDate : 2025-06-20; endDate : 2035-06-20; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4152025-55397; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-2NLwr9mXF2wixUMYhrgEM8; country : ua; authorityId : 25041511100030; programId : UA-SA1644; program : 415/2025; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Єгорова Світлана Ігорівна
| Id: | NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9 | | Name: | Єгорова Світлана Ігорівна | | Type: | Person | | Description : | fatherName : ИГОРЕВНА; firstName : СВЕТЛАНА; country : ru; lastName : ЕГОРОВА; innCode : 771703635779; name : Egorova Svetlana; СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА ЕГОРОВА; Єгорова Світлана Ігорівна; Егорова Светлана Игоревна; topics : sanction; citizenship : ru; birthDate : 1973-05-23; alias : Yehorova Svitlana Ihorivna; programId : UA-SA1644; ownershipOwner : id : ru-28eea60a9eb1fcf241f2cb89cb3c4dcbc1700ebd; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; endDate : 2022-09-05; sharesCount : 10000; percentage : 100; startDate : 2022-08-11; asset : id : NK-9HBMUDAAhTZWtZW4QndudY; caption : Lanafinans; schema : Company; referents : gem-own-e100002003655; ru-inn-5247056453; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 524701001; innCode : 5247056453; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; Russia; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; ogrnCode : 1225200029350; name : ООО "ЛАНАФИНАНС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНАФИНАНС"; Lanafinans; Lanafinans LLC; incorporationDate : 2022-08-11; legalForm : LLC; Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; country : ru; alias : Lanafinance; description : legal entity; mainCountry : ru; target : 1; target : ; id : ru-43eafbf5eb33dce37c19976e30679f55abbf6790; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2022-12-22; percentage : 33; owner : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; asset : id : ru-inn-5247046110; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-ТЕХНО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-18T01:58:08; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-ТЕХНО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАНТ"; jurisdiction : ru; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5247046110; kppCode : 524701001; ogrnCode : 1065247017890; incorporationDate : 2006-08-22; target : 1; startDate : 2022-07-29; sharesCount : 9495460359; target : ; id : ru-adbe093d241038a24e7d135c74a18828fa4778ab; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-08-11; asset : id : NK-9HBMUDAAhTZWtZW4QndudY; caption : Lanafinans; schema : Company; referents : gem-own-e100002003655; ru-inn-5247056453; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 524701001; innCode : 5247056453; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; Russia; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; ogrnCode : 1225200029350; name : ООО "ЛАНАФИНАНС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНАФИНАНС"; Lanafinans; Lanafinans LLC; incorporationDate : 2022-08-11; legalForm : LLC; Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; country : ru; alias : Lanafinance; description : legal entity; mainCountry : ru; target : 1; percentage : 95; owner : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; sharesCount : 9500; target : ; id : ru-b9530f9c95a5ac3def2ce215b43fca834619a730; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-5247046110; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-ТЕХНО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-18T01:58:08; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-ТЕХНО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАНТ"; jurisdiction : ru; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5247046110; kppCode : 524701001; ogrnCode : 1065247017890; incorporationDate : 2006-08-22; target : 1; percentage : 33; endDate : 2023-03-20; sharesCount : 9496410000; startDate : 2022-07-29; owner : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; target : ; directorshipDirector : id : ru-554003be5e1af6e43706b84f6a735fb8ee5ac51c; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2022-08-11; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2023-11-09; director : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; organization : id : NK-9HBMUDAAhTZWtZW4QndudY; caption : Lanafinans; schema : Company; referents : gem-own-e100002003655; ru-inn-5247056453; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; kppCode : 524701001; innCode : 5247056453; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; Russia; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; ogrnCode : 1225200029350; name : ООО "ЛАНАФИНАНС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНАФИНАНС"; Lanafinans; Lanafinans LLC; incorporationDate : 2022-08-11; legalForm : LLC; Общества с ограниченной ответственностью; jurisdiction : ru; country : ru; alias : Lanafinance; description : legal entity; mainCountry : ru; target : 1; target : ; id : ru-e0dbb12fd72b378f53ad9eb43da0c331ca7a6e37; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; organization : id : ru-inn-5247056446; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-10T16:39:45; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 5247056446; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ"; kppCode : 524701001; ogrnCode : 1225200028558; incorporationDate : 2022-08-05; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; target : 1; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2023-11-15; director : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; target : ; id : ru-ead10018c2d32caa9bc4e576479ccee0fe2fdda4; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2022-10-13; organization : id : NK-Sm4pqopQjf7TnwXHpQNhiM; caption : Laonek; schema : Company; referents : ru-inn-5247056573; gem-own-e100002003652; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. КОРНИЛОВА СТР. 100А, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; Russia; УЛ КОРНИЛОВА СТР. 100А, ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 607060; name : Laonek LLC; ООО "ЛАОНЭК"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАОНЭК"; Laonek; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1225200037633; innCode : 5247056573; legalForm : LLC; Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 524701001; incorporationDate : 2022-10-13; description : legal entity; mainCountry : ru; country : ru; target : 1; director : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-7fc0abcaa400d4d4eb19b3302510230c6a300026; caption : 82/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; duration : Десять років; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; endDate : 2033-02-19; program : 82/2023; status : active; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2023-02-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23008211100091; entity : NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9; programId : UA-SA1644; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Федотовських Віталій Володимирович
| Id: | NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ | | Name: | Федотовських Віталій Володимирович | | Type: | Person | | Description : | fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; lastName : ФЕДОТОВСКИХ; name : Федотовських Віталій Володимирович; ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕДОТОВСКИХ; Fedotovskikh Vitalii; Федотовских Виталий Владимирович; innCode : 665900186633; country : ru; firstName : ВИТАЛИЙ; topics : sanction; alias : Fedotovskykh Vitalii Volodymyrovych; programId : UA-SA1644; birthDate : 1966-05-30; citizenship : ru; directorshipDirector : id : ru-01adfabc1ef6a4e844cb9d0016aeecad79101bae; caption : Генеральный директор; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2008-04-08; director : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; organization : id : ru-inn-6670209200; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДОС-УРАЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2008-04-08; ogrnCode : 1086670012406; jurisdiction : ru; kppCode : 667001001; address : УЛ. МИРА Д.39 К.А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620078; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДОС-УРАЛ"; dissolutionDate : 2011-12-27; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 6670209200; target : 1; role : Генеральный директор; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-78a1a2aa3fe4c19db08bc0e9a806118c787a8103; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : ru-inn-6679111424; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-13T18:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 6679111424; incorporationDate : 2017-10-10; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 667901001; ogrnCode : 1176658098210; address : УЛ. АВИАЦИОННАЯ Д. 48А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620130; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; target : 1; director : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; startDate : 2024-01-19; summary : Руководитель юридического лица; target : ; id : ru-a6218f32a7232cacb934b1f222dd9bfea7232a1e; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; organization : id : NK-hbExU3uvhzVZaqGPZeZiXe; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "УралКомЕнерго"; schema : Company; referents : ru-inn-6658390329; ru-inn-6671468454; ua-nsdc-25838-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-uralkomenergo; ru-inn-6672223344; ru-inn-6671437992; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-07-19T18:02:43; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 665801001; 668501001; 667101001; name : Limited Liability Company "UralKomEnergo"; Товариство з обмеженою відповідальністю "УралКомЕнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "УралКомЭнерго"; jurisdiction : ru; address : УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ Д.9, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620149; Російська Федерація, 620142, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Машинна, буд. 29 А (кв. 5); УЛ. АМУНДСЕНА Д.107, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620016; УЛ. ПУШКИНА Д.7 ЛИТЕР Л, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620075; УЛ. МАШИННАЯ Д.29 А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620142; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2013-11-11; 2011-08-05; 2014-12-04; 2007-01-24; innCode : 6671437992; 6658390329; 6671468454; 6672223344; ogrnCode : 1146671028350; 1136671036633; 1076672002318; 1116658016232; dissolutionDate : 2014-12-08; 2018-11-21; 2015-12-07; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "UralKomEnerho"; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; startDate : 2007-01-24; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : ; id : ru-aa89ddb4695ba551a34b68aa57daca16666fedd1; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2021-02-10; endDate : 2024-06-13; organization : id : ru-inn-6625013928; caption : САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО-КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗВЕЗДА-1"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1036601488450; innCode : 6625013928; email : POZNYAK.66@mail.ru; jurisdiction : ru; name : САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО-КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗВЕЗДА-1"; address : Г ПЕРВОУРАЛЬСК РЕШЁТЫ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620000; kppCode : 668401001; legalForm : Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества; incorporationDate : 2003-11-05; target : ; director : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; target : ; ownershipOwner : id : ru-5470d53694222d4c15482180729cf9d510e64b7b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; endDate : 2013-09-13; asset : id : ru-inn-6671226825; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСПРОММАШ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1076671018808; innCode : 6671226825; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСПРОММАШ"; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2007-05-15; dissolutionDate : 2013-09-13; address : УЛ. МОСКОВСКАЯ Д.225 К.3, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620144; kppCode : 667101001; target : ; sharesCount : 2600; percentage : 13; startDate : 2011-12-27; target : ; id : ru-69890a1042b55ef0e6ec862877ebda027724d89c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; startDate : 2008-04-08; sharesCount : 2600; asset : id : ru-inn-6670209200; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДОС-УРАЛ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-10-03T15:42:58; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2008-04-08; ogrnCode : 1086670012406; jurisdiction : ru; kppCode : 667001001; address : УЛ. МИРА Д.39 К.А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620078; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДОС-УРАЛ"; dissolutionDate : 2011-12-27; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 6670209200; target : 1; endDate : 2011-12-27; target : ; id : ru-6e66fec999180b475b7666a28243ca5b7090dec3; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 5100; percentage : 51; owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; startDate : 2017-10-10; asset : id : ru-inn-6679111424; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-13T18:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 6679111424; incorporationDate : 2017-10-10; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 667901001; ogrnCode : 1176658098210; address : УЛ. АВИАЦИОННАЯ Д. 48А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620130; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; target : 1; endDate : 2022-05-30; target : ; id : ru-ab99f5c98fa492467ea6f1ade6c0bc96c8e1ec59; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 100000; startDate : 2007-01-24; asset : id : NK-hbExU3uvhzVZaqGPZeZiXe; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "УралКомЕнерго"; schema : Company; referents : ru-inn-6658390329; ru-inn-6671468454; ua-nsdc-25838-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-uralkomenergo; ru-inn-6672223344; ru-inn-6671437992; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-07-19T18:02:43; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 665801001; 668501001; 667101001; name : Limited Liability Company "UralKomEnergo"; Товариство з обмеженою відповідальністю "УралКомЕнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "УралКомЭнерго"; jurisdiction : ru; address : УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ Д.9, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620149; Російська Федерація, 620142, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Машинна, буд. 29 А (кв. 5); УЛ. АМУНДСЕНА Д.107, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620016; УЛ. ПУШКИНА Д.7 ЛИТЕР Л, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620075; УЛ. МАШИННАЯ Д.29 А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620142; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2013-11-11; 2011-08-05; 2014-12-04; 2007-01-24; innCode : 6671437992; 6658390329; 6671468454; 6672223344; ogrnCode : 1146671028350; 1136671036633; 1076672002318; 1116658016232; dissolutionDate : 2014-12-08; 2018-11-21; 2015-12-07; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "UralKomEnerho"; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; percentage : 100; target : ; id : ru-ae2a2f4f5019698ab0503c733924b731ef7df64c; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : id : ru-inn-6679111424; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-13T18:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; jurisdiction : ru; innCode : 6679111424; incorporationDate : 2017-10-10; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 667901001; ogrnCode : 1176658098210; address : УЛ. АВИАЦИОННАЯ Д. 48А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620130; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД "УРАЛКОМЭНЕРГО"; target : 1; percentage : 100; startDate : 2017-10-10; sharesCount : 10000; owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; target : ; id : ru-c6d1a2cbaea01ce3b30b3f62fff9ea652c5f96a4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; sharesCount : 10000; percentage : 100; startDate : 2008-01-24; asset : id : NK-VSd4BziVneChRvo3pxqQ59; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; schema : Company; referents : ru-inn-6670198974; ru-inn-6678052536; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-30T12:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ. АЗИНА Д. 20/4, Г. Екатеринбург, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620027; УЛ. АВИАЦИОННАЯ Д. 48А, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620130; УЛ АВИАЦИОННАЯ Д. 48А, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620130; УЛ АЗИНА Д. 20/4, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620027; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; ogrnCode : 1146678048549; 1086670001945; innCode : 6678052536; 6670198974; incorporationDate : 2008-01-24; 2014-12-22; kppCode : 667901001; 667801001; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2025-06-10; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-670179ff458cc4a2f3a5f95d5a2424b4bc883133; caption : 364/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 364/2023; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2023-07-01; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-2Q8z4gVZuK6sgrPBZ2RkNZ; endDate : 2033-07-01; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; authorityId : 23036411100040; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; country : ua; status : active; duration : Десять років; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
OOO REALEKSPORT
| Id: | NK-2PyXq9FPP9bcZjpjKTmcun | | Name: | OOO REALEKSPORT | | Type: | Company | | Description : | ogrnCode : 1087448006161; incorporationDate : 2008-06-07; innCode : 7448105810; address : Ul. Truda 64A, pomeshch. 45, ofis 408, CHELYABINSK, CHELYABINSKAYA OBLAST, 454090, Russia; Lenina Prospekt 89-518, 525 office, Chelyabinsk, 454080; UL. TRUDA, D. 64A, POM. 45, OFIS 408, CHELYABINSK, 454090; Truda Ul., D. 64A, Pomeshch. 45, Ofis 408, CHELYABINSK, CHELYABINSKAYA OBLAST, 454090, Russia; ul. Truda, d. 64A, pom. 45, ofis 408, Chelyabinsk, 454090; Lenina Prospekt 89-518, 525 office Chelyabinsk 454080 Russia; УЛ ТРУДА Д. 64А, Г ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 454090; ul. Truda, d. 64A, pom. 45, ofis 408 Chelyabinsk 454090 Russia; УЛ ТРУДА Д. 64А, ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 454090; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 745301001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛЭКСПОРТ"; OOO REALEKSPORT; Realeksport OOO; permId : 5086935375; country : ru; status : Active; sourceUrl : https://permid.org/1-5086935375; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46504; phone : +73512724278; website : https://www.realexport.ru/; topics : debarment; export.control; sanction; alias : REALEKSPORT; addressEntity : id : addr-4edf1a044b0b81f707441714dff76da91b910c8c; caption : ul. Truda, d. 64A, pom. 45, ofis 408, Chelyabinsk, 454090; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; street : ul. Truda, d. 64A, pom. 45, ofis 408; full : ul. Truda, d. 64A, pom. 45, ofis 408, Chelyabinsk, 454090; postalCode : 454090; city : Chelyabinsk; target : ; id : addr-b1b95c1aa35d403f4571a72d9d140bbf866ea5e4; caption : Lenina Prospekt 89-518, 525 office, Chelyabinsk, 454080; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Lenina Prospekt 89-518, 525 office; full : Lenina Prospekt 89-518, 525 office, Chelyabinsk, 454080; postalCode : 454080; country : ru; city : Chelyabinsk; target : ; taxNumber : 7448105810; programId : US-RUSHAR; registrationNumber : 1087448006161; uniqueEntityId : RESCSL5ZQJY9; createdAt : 2023-12-12; sanctions : id : ofac-b925f69bf3f656b841f3666cc0bf741e88814e70; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-12-12T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 46504; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; country : us; program : RUSSIA-EO14024; entity : NK-2PyXq9FPP9bcZjpjKTmcun; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; reason : Executive Order 14024 (Russia); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; programId : US-RUSHAR; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-f1608cdbbcafb79039f4fd9ceb271fef3d968e3a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-2PyXq9FPP9bcZjpjKTmcun; listingDate : 2023-12-12; startDate : 2023-12-12; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; authorityId : S4MRRKT3Y; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; directorshipOrganization : id : ru-9448855c3bfde3c9e6ec13935b69ce1eedc9b511; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-2PyXq9FPP9bcZjpjKTmcun; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-740415579319; caption : СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСТИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-01-22T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСТИН; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; innCode : 740415579319; firstName : СЕРГЕЙ; country : ru; lastName : КОСТИН; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2008-06-07; target : ; ownershipAsset : id : ru-bdee6229dcd3d0e3b444a1550b7dd162cfce4ebb; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; percentage : 100; asset : NK-2PyXq9FPP9bcZjpjKTmcun; owner : id : ru-inn-740415579319; caption : СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСТИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-01-22T16:40:01; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСТИН; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; innCode : 740415579319; firstName : СЕРГЕЙ; country : ru; lastName : КОСТИН; target : 1; startDate : 2008-06-07; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Russian Universal Bank
| Id: | NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP | | Name: | Russian Universal Bank | | Type: | Company | | Description : | address : MALYI KAZENNYJ PEREULOK 14/1 MOSCOW 105064 RUSSIAN FEDERATION; M. KAZANNYJ PER., 14, STR. 1, MOSCOW, 105064; Per. Malyi Kazennyi, D. 14, Str. 1, MOSCOW, MOSCOW, 105064, Russia; Малый Казенный пер., дом 14, стр.1, Москва, MOW, 105064; M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064; Malyj Kazennyj per., d.14, Str.1, Moscow, 105064, Russia; Malyi Kazennyi Per., Dom 14, Str.1, MOSCOW, MOSCOW, 105064, Russia; STROENIE 1 STROENIE 1 MALYJ KAZENNYJ PEREULOK 14 MOSCOW 105064 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; ПЕР. МАЛЫЙ КАЗЁННЫЙ, Д. 14, СТР. 1, Москва, MOW, 105064; ПЕР. МАЛЫЙ КАЗЁННЫЙ Д. 14 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105064; 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1; programId : AU-RUSSIA; US-RUSHAR; alias : Rusuniversalbank; RUSUNIVERSALBANK; COMMERCIAL BANK RUSSIAN UNIVERSAL BANK; name : "Русьуниверсалбанк" (ООО); KB Russkiy Universal'nyi Bank OOO; RUSUNIVERSALBANK; RUSSIAN UNIVERSAL BANK; Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью); RUSUNIVERSALBANK OOO; Russian Universal Bank; addressEntity : id : addr-402be5c5c801af80693b09358603aa5dbe4085f8; caption : Malyj Kazennyj per., d.14, Str.1, Moscow, 105064, Russia; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2026-02-24T09:21:43; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : full : Malyj Kazennyj per., d.14, Str.1, Moscow, 105064, Russia; target : ; id : addr-92cfb231310d467ca07399a6cf2a4f6505d9200f; caption : M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; full : M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064; city : Moscow; street : M. Kazannyj Per., 14, Str. 1; postalCode : 105064; target : ; topics : fin.bank; debarment; sanction; createdAt : 2001-06-02; jurisdiction : ru; leiCode : 253400YYHA5GJQB46R62; modifiedAt : 2026-01-15; registrationNumber : 3293; 1027739671288; incorporationDate : 1996-09-05; 2002-12-02; 1996-06-24; legalForm : Financial Institution; Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1027739671288; innCode : 7718120593; kppCode : 770901001; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51656; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725; https://permid.org/1-5000693102; swiftBic : RUNIRUMM; status : норм.; License code: 237, date: 1999-03-25; Active; Код лицензии: 237, дата: 1999-03-25; phone : +74959177191; permId : 5000693102; website : http://www.rubank.ru/; https://www.rubank.ru/; notes : Date of assignment of state registration number: 2002-12-02; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-12-02; (also RUSUNIVERSALBANK); (also RUSSIAN UNIVERSAL BANK); bikCode : 044525674; classification : Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения средств физических лиц); amount : 2200000000; taxNumber : 7718120593; uniqueEntityId : YQPFJG7KZRY5; Q9CJRBCUJ583; sanctions : id : au-dfat-97fe45a219caa6c0b371761fdcc0b03457c0d601; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2026-02-24T09:21:43; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2026-02-24T09:21:43; properties : programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026; entity : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; country : au; programId : AU-RUSSIA; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; provisions : Targeted financial sanction; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; startDate : 2026-02-24; program : Autonomous (Russia); target : ; id : ofac-b7852ce12b0d146f31d24807eefa9bffdbf468d4; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-11-21T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authority : Office of Foreign Assets Control; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; reason : Executive Order 14024 (Russia); authorityId : 51656; entity : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; programId : US-RUSHAR; program : RUSSIA-EO14024; target : ; id : usgsa-5923271607788e1e74f776c238bb31431f7ddc0e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-30T07:55:04; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-30T07:55:04; properties : listingDate : 2025-01-28; startDate : 2024-11-21; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVLJ4C; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; target : ; id : usgsa-e9ddc79e8aa5cfd7a179ed87e03973759288a011; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-23T07:55:03; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-23T07:55:03; properties : summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRVJRG5; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; startDate : 2024-11-21; entity : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; country : us; listingDate : 2025-01-21; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-6f2cc9e8baa0e6040b6a57a415b5ee25ebe2a93f; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2024-11-21; entity : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; document : id : ofac-pr-51ed383dc1041187125523962ba1799901690717; caption : Treasury Sanctions Gazprombank and Takes Additional Steps to Curtail Russia’s Use of the International Financial System; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725; publishedAt : 2024-11-21; title : Treasury Sanctions Gazprombank and Takes Additional Steps to Curtail Russia’s Use of the International Financial System; target : ; target : ; directorshipOrganization : id : ru-034641131d17fe9ba600fcb4b14fe74bcdf84937; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; director : id : ru-inn-505004193606; caption : РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КУМАНОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-04-15T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; name : РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КУМАНОВ; country : ru; lastName : КУМАНОВ; firstName : РОМАН; innCode : 505004193606; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; target : 1; startDate : 2022-04-13; summary : Руководитель юридического лица; role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; target : ; id : ru-223aea8adee76cf3344da9b11fb2988017dfaa7c; caption : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : role : ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ; startDate : 2014-06-02; organization : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; director : id : ru-inn-772633913206; caption : ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ УЧЕНИК; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : firstName : ВЛАДИМИР; name : ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ УЧЕНИК; fatherName : БОРИСОВИЧ; innCode : 772633913206; lastName : УЧЕНИК; target : ; summary : Руководитель юридического лица; endDate : 2022-04-12; target : ; ownershipAsset : id : ru-0bbc5ee6b667bb332e9f0e3a57df6ddb9ebf410e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 429200000; asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; owner : id : ru-inn-7710502262; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2003-08-20; address : УЛ. ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"; innCode : 7710502262; email : N.PANFILOVA@aspekt-lc.ru; kppCode : 772501001; ogrnCode : 1037739831470; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; startDate : 2005-05-30; percentage : 19.509; target : ; id : ru-1d773383979fcb11aa9adac7c3a4f60272442b6e; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 8000000; owner : id : NK-BNT3hgowwgAhT8Vgykpx2D; caption : CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINERY; schema : Company; referents : ror-05hf6yg30; ofac-52602; usgsa-s4mrvljfh; usgsa-47a27d41f0c41f83ecc24ba23db8a5f7bbe811f7; ru-inn-5042003203; ua-ws-entity-14501; usgsa-s4mrvjry6; usgsa-0fb312c66b510f92a2e0674317d67e4bb4a14828; usgsa-21373d46f39f70ae3632fb9acf43c2b5114f9b57; tw-shtc-f6d513870e930d6d06fdfe6b32259a4967ebd6cb; usgsa-s4mrvljfj; ua-nsdc-32114-akcionerne-tovaristvo-centralnij-naukovo-doslidnij-institut-specialnogo-masinobuduvanna; usgsa-b312768e6e9966bf587192aaa680a47fbb633ec4; usgsa-s4mrvljfk; tw-shtc-c77c01fe2d0e7c7ad03d39c1e0e53665620d72f7; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2025-01-15T15:53:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-12T05:41:01; properties : kppCode : 504201001; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1025005330646; innCode : 5042003203; incorporationDate : 2002-11-27; address : Російська Федерація, 141371, Московська обл., м. Хотьково, вул. Заводська, буд. 34; 34 ZAVODSKAYA ST., KHOTKOVO, 141371; 34 Zavodskaya St., Khotkovo, 141371; Российская Федерация, 141371, Московская обл., г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34; УЛ ЗАВОДСКАЯ Д. 34, Г ХОТЬКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141371; 141371, Moscow Region, Khotkovo, Zavodskaya Street, 34; УЛ ЗАВОДСКАЯ Д. 34, ХОТЬКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141371; 34 Zavodskaya St. Khotkovo 141371 Russia; name : Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"; Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт спецального машиностроения; Открытое акционерное общество " Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"; CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINERY; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTRALNYJ NAUCHNO LSSLEDOVATELSKIJ LNSTITUT SPETSIALNOGO MASH; Акціонерне товариство "Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування"; Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"; JOINT STOCK COMPANY CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINE BUILDING; Joint-Stock Company "Central Research Institute for Special Machinery"; CNIISM JSC; JOINT-STOCK COMPANY CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINERY; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTRALNYI NAUCHNO ISSLEDOVATELSKII INSTITUT SPETSIALNOGO MASHINOSTROENIIA; АО "ЦНИИСМ"; Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения; legalForm : Непубличные акционерные общества; alias : Joint Stock Company Central Scientific Research Institute for Special Machine Building; Aktsionernoe Obshchestvo Tsentralnyi Nauchno Issledovatelskii Institut Spetsialnogo Mashinostroeniia; CNIISM JSC; Aktsionernoe Obshchestvo Tsentralnyj Nauchno lssledovatelskij lnstitut Spetsialnogo Mash; Aktsionerne tovarystvo "Tsentralnyi naukovo-doslidnyi instytut spetsialnoho mashynobuduvannia"; topics : poi; debarment; export.control; sanction; programId : UA-WS-MILIND; US-RUSHAR; UA-SA1644; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52602; https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/14501; taxNumber : 5042003203; weakAlias : CRISM JSC; AO TSNIISM; addressEntity : addr-a32d263ada1f3f18329c4b4c01fc9ae3981e19f0; registrationNumber : 1025005330646; uniqueEntityId : QWBDL5JKQ6V6; QW9SXWT4Q7P9; ZQSGXQ9LQD17; QWBAGLKNDJT3; notes : (also CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINERY); (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTRALNYI NAUCHNO ISSLEDOVATELSKII INSTITUT SPETSIALNOGO MASHINOSTROENIIA, AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTRALNYJ NAUCHNO LSSLEDOVATELSKIJ LNSTITUT SPETSIALNOGO MASH, JOINT STOCK COMPANY CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL MACHINE BUILDING); createdAt : 2025-01-21; target : 1; percentage : 0.3637; asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; startDate : 2005-05-30; target : ; id : ru-1f7d2c8ed559c668c69449d44f1bc5b9a541f167; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-7743021596; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕЛОН"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2002-12-26; ogrnCode : 1027700576056; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕЛОН"; kppCode : 772501001; address : УЛ ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; УЛ. ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; innCode : 7743021596; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : 1; asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; percentage : 11.5546; startDate : 2005-05-30; sharesCount : 254200000; target : ; id : ru-471e494e54b1bc4d1a13ef311a2343f9a8db9c97; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; sharesCount : 254200000; percentage : 11.5546; startDate : 2005-05-30; owner : id : ru-inn-7743020666; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕНТА"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2003-01-17; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : УЛ. ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; innCode : 7743020666; ogrnCode : 1037700032875; kppCode : 772501001; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕНТА"; target : 1; target : ; id : ru-86a64e9d5384cc6675ca876d52f143014e1d250d; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; percentage : 19.9545; startDate : 2018-07-18; owner : id : ru-inn-7725848961; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНМАРК-ФИНАНСЫ"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 7725848961; kppCode : 772501001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2014-11-18; address : УЛ. ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; jurisdiction : ru; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНМАРК-ФИНАНСЫ"; ogrnCode : 5147746367643; target : 1; sharesCount : 439000000; target : ; id : ru-946b1279634b59349fba0dfc4d437e4a40997b1b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; percentage : 18.4932; sharesCount : 406850000; startDate : 2006-04-21; owner : id : ru-inn-7743040165; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАССЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; incorporationDate : 2002-10-14; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАССЕРВИС"; address : УЛ ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; УЛ. ХАВСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 115162; kppCode : 772501001; ogrnCode : 1027739369305; innCode : 7743040165; jurisdiction : ru; target : 1; target : ; id : ru-bdd0226eaf6f75606aa834994cb736af5ccb7cf2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-772906990570; caption : АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЛОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; firstName : АЛЕКСЕЙ; innCode : 772906990570; lastName : КАРЛОВ; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; name : АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЛОВ; target : 1; sharesCount : 204275000; percentage : 9.2852; asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; startDate : 2017-08-17; target : ; id : ru-df54fe92434c96f10a91216dab5bccc4a47279fe; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : ru-inn-772913436316; caption : ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАЧКОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-12-07T00:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; country : ru; name : ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАЧКОВ; lastName : ЛАЧКОВ; innCode : 772913436316; firstName : ВИТАЛИЙ; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; target : 1; startDate : 2017-08-17; sharesCount : 204275000; percentage : 9.2852; asset : NK-2QbixrtjXiU9wHgNKmciEP; target : | | Datasets: | us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; iso9362_bic; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; au_dfat_sanctions; ru_cbr_banks; ext_us_ofac_press_releases |
Matriks Elektronika
| Id: | NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk | | Name: | Matriks Elektronika | | Type: | Company | | Description : | address : Lineynaya Ulitsa, Dom 227, Ofis 201, NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAYA OBLAST, 630111, Russia; UL. LINEINAYA D. 227, OFFICE 201, NOVOSIBIRSK, 630111; Российская Федерация, 630111, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 227, оф. 201; УЛ. ЛИНЕЙНАЯ Д. 227, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630111; Zayel'tsovskiy Rayon, Ul. Lineynaya, 227, NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAYA OBLAST, 630111, Russia; Російська Федерація, 630111, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Лінійна, буд. 227, оф. 201; ul. Lineinaya d. 227, office 201, Novosibirsk, 630111; innCode : 5402035309; kppCode : 540201001; ogrnCode : 1175476088897; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2017-08-14; name : Matriks Elektronika OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Матрікс Електроніка"; Matriks Elektronika; Limited Liability Company "Matriks Electronika"; Общество с ограниченной ответственностью "Матрикс Электроника"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42000; https://permid.org/1-5084439328; phone : +73833830805; status : Active; website : https://gcmatrix.com/; country : ru; permId : 5084439328; topics : debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Matriks Elektronika"; taxNumber : 5402035309; addressEntity : id : addr-c909b9752f4190c65a6c1581f729454b3a267024; caption : ul. Lineinaya d. 227, office 201, Novosibirsk, 630111; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : ul. Lineinaya d. 227, office 201; postalCode : 630111; full : ul. Lineinaya d. 227, office 201, Novosibirsk, 630111; city : Novosibirsk; country : ru; target : ; registrationNumber : 1175476088897; createdAt : 2023-08-17; uniqueEntityId : H413DLC7G3D5; sanctions : id : ofac-82d4c8691cad9bd9026cb0bac946a5c58817209f; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-05-19T14:39:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 14024 (Russia); programId : US-RUSHAR; entity : NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; authorityId : 42000; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; target : ; id : ua-nsdc-027fb5f5e5a42cf652fa55cfb878b05b5afa033b; caption : 599/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-17T00:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2025-08-16; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5992025-56145; programId : UA-SA1644; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; program : 599/2025; entity : NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk; country : ua; status : active; authorityId : 25059912200049; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Десять років; endDate : 2035-08-16; target : ; id : usgsa-4452b2b5aa0f620aa1d77532346fcccc1a82d01a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-05-19; listingDate : 2023-08-17; authorityId : S4MRQM7V1; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk; program : Reciprocal; target : ; ownershipAsset : id : ru-032f777c3579b8bf8ed429f9a41df295c790dc28; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : NK-YXEsRzhvZmMv3JdNmcP4AS; caption : Гавриленко Віктор Олександрович; schema : Person; referents : ua-nsdc-33107-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ru-inn-540960851079; ua-nsdc-33001-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32948-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32898-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-33054-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32859-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-33160-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-17T00:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; firstName : ВИКТОР; innCode : 540960851079; name : Гавриленко Виктор Александрович; Gavrilenko Viktor; Гаврілєнко Віктор Олександрович; ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАВРИЛЕНКО; Гавриленко Віктор Олександрович; country : ru; lastName : ГАВРИЛЕНКО; citizenship : ru; birthDate : 1986-03-02; alias : Havrylenko Viktor Oleksandrovych; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; asset : NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk; sharesCount : 300000; startDate : 2017-08-14; percentage : 100; target : ; directorshipOrganization : id : ru-fe62744ddcb91796cb8144e760c17a5e3545b2dc; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2017-08-14; director : id : NK-YXEsRzhvZmMv3JdNmcP4AS; caption : Гавриленко Віктор Олександрович; schema : Person; referents : ua-nsdc-33107-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ru-inn-540960851079; ua-nsdc-33001-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32948-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32898-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-33054-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-32859-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; ua-nsdc-33160-gavrilenko-viktor-oleksandrovic; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-17T00:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; firstName : ВИКТОР; innCode : 540960851079; name : Гавриленко Виктор Александрович; Gavrilenko Viktor; Гаврілєнко Віктор Олександрович; ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАВРИЛЕНКО; Гавриленко Віктор Олександрович; country : ru; lastName : ГАВРИЛЕНКО; citizenship : ru; birthDate : 1986-03-02; alias : Havrylenko Viktor Oleksandrovych; topics : sanction; programId : UA-SA1644; target : 1; role : ДИРЕКТОР; organization : NK-2Qh2mgfyC5Q96J9k4L9crk; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Шалаєва Юлія Василівна
| Id: | NK-2QozyJjYhpMeGWjSbPgk5U | | Name: | Шалаєва Юлія Василівна | | Type: | Person | | Description : | fatherName : ВАСИЛЬЕВНА; name : Shalaeva Iulia; ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ШАЛАЕВА; Шалаева Юлия Васильевна; Шалаєва Юлія Василівна; country : ru; firstName : ЮЛИЯ; lastName : ШАЛАЕВА; innCode : 665806933302; alias : Shalaieva Yuliia Vasylivna; programId : UA-SA1644; birthDate : 1969-08-01; citizenship : ru; topics : sanction; directorshipDirector : id : ru-59d37dc2ad110746c16c421f485639cd8602e071; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2022-10-19; director : NK-2QozyJjYhpMeGWjSbPgk5U; role : ДИРЕКТОР; organization : id : NK-A4T58oTsUj4SdxFZ7ikxAs; caption : Товариство з обмеженою відповідальністю "Адванта софт"; schema : Company; referents : ru-inn-6671059564; ua-nsdc-23360-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-advanta-soft; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2023-04-26T12:11:16; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : Limited Liability Company "Advanta Soft"; Общество с ограниченной ответственностью "Адванта софт; Товариство з обмеженою відповідальністю "Адванта софт"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВАНТА СОФТ"; kppCode : 665801001; incorporationDate : 2016-10-24; address : УЛ. ШЕЙНКМАНА СТР. 10, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620014; 620014, Російська Федерація, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Шейнкмана, будова 10 (оф. 25); ogrnCode : 1169658121368; jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 6671059564; topics : sanction; programId : UA-SA1644; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Advanta soft"; target : 1; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-fb347ad773fcbe038ef2742e56b6d8f8545cd6f3; caption : 227/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-2QozyJjYhpMeGWjSbPgk5U; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23022711100339; startDate : 2023-04-15; authority : National Security and Defense Council; program : 227/2023; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; endDate : 2033-04-15; status : active; duration : Десять років; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Limited Liability Company Taymyrskie Resursy
| Id: | NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N | | Name: | Limited Liability Company Taymyrskie Resursy | | Type: | Company | | Description : | name : Limited Liability Company Taymyrskie Resursy; Общество C Ограниченной Ответственностью Таймырские Ресурсы; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫРСКИЕ РЕСУРСЫ"; address : d. 11 etazh 4 kab. 6, ul. Minskaya, Moscow, 121108; d. 11 etazh 4 kab. 6, ul. Minskaya Moscow 121108 Russia; D. 11 ETAZH 4 KAB. 6, UL. MINSKAYA, MOSCOW, 121108; ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; УЛ. МИНСКАЯ Д. 11, Г.МОСКВА, 121108; kppCode : 773101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 9731007826; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2018-08-07; ogrnCode : 1187746734340; topics : debarment; export.control; sanction; addressEntity : id : addr-f1d8ce68243e9b5ae8acfb8e08360a13708c574f; caption : d. 11 etazh 4 kab. 6, ul. Minskaya, Moscow, 121108; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 121108; full : d. 11 etazh 4 kab. 6, ul. Minskaya, Moscow, 121108; country : ru; city : Moscow; street : d. 11 etazh 4 kab. 6, ul. Minskaya; target : ; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44999; country : ru; registrationNumber : 1187746734340; taxNumber : 9731007826; programId : US-RUSHAR; createdAt : 2023-09-19; uniqueEntityId : FKT7Q2VLZPX2; predecessors : id : NK-5WcivqrjwJqvtgKMeh6Vm9; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-6519ad3cd10af442e8ca1bc2b93e2dbd9260c921; ru-e1c636416e5330703289738ae8d602eab7c3fe7a; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; predecessor : id : NK-adFneuqKABGsKH9ib5bssK; caption : OOO KEK; schema : Company; referents : ofac-45087; usgsa-ab66894e6c6cfcce82ce8cd45d4b5898131a50ac; usgsa-6b3044c7c011a9ba03bcc484862d3e5d3f60108a; ru-inn-5032216280; usgsa-s4mrty3bb; usgsa-s4mrqxf1g; usgsa-s4mrty87l; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : jurisdiction : ru; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1155032010121; address : str. 100 blok B etazh 2, pom. 4, Odintsovo, 143084; СТР. 100 БЛОК Б, УСОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143084; STR. 100 BLOK B ETAZH 2, POM. 4, ODINTSOVO, 143084; ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; kppCode : 503201001; incorporationDate : 2015-09-18; innCode : 5032216280; dissolutionDate : 2025-04-24; name : Limited Liability Company Krasnoyarskaya Energeticheskaya Kompaniya; OOO KEK; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"; Общество C Ограниченной Ответственностью Красноярская Энергетическая Компания; alias : OOO KEK; addressEntity : addr-ca7cd9da040611284babdb34b68bac6009b87f14; country : ru; programId : US-RUSHAR; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 1155032010121; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45087; taxNumber : 5032216280; notes : (also LIMITED LIABILITY COMPANY KRASNOYARSKAYA ENERGETICHESKAYA KOMPANIYA); (also OOO KEK, OOO KEK); createdAt : 2023-09-19; uniqueEntityId : LSRYVJ497UD7; FRF5YGF9B426; target : 1; target : ; id : NK-9LqQriDoFP4bKeCiP88T4G; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-5cd32f18cec5c506f6a11e6e3b2e2eb881a46a5a; ru-6a567e38a7def9b59665fdbe3282d5dcf2300409; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; predecessor : id : NK-MkG8h7d8eDHBYX4yCtqjtL; caption : LIMITED LIABILITY COMPANY OZERNAYA ENERGETICHESKAYA KOMPANIYA; schema : Company; referents : ru-inn-5032216322; usgsa-fa71c09d9940a50712eae19016ccf018246d1ed6; ofac-44983; usgsa-s4mrqxdyk; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; address : STR. 100 BLOK B ETAZH 3, POM. 4, ODINTSOVO, 143084; str. 100 blok B etazh 3, pom. 4, Odintsovo, 143084; ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; СТР. 100 БЛОК Б, УСОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143084; dissolutionDate : 2025-04-24; name : Общество C Ограниченной Ответственностью Озерная Энергетическая Компания; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"; LIMITED LIABILITY COMPANY OZERNAYA ENERGETICHESKAYA KOMPANIYA; ogrnCode : 1155032010110; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2015-09-18; kppCode : 503201001; innCode : 5032216322; programId : US-RUSHAR; country : ru; taxNumber : 5032216322; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44983; addressEntity : addr-2bc2d5745395a93a26489ae75dff3e579b383123; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 1155032010110; weakAlias : OOO OEK; uniqueEntityId : FJ74WMN4PNU4; createdAt : 2023-09-19; target : 1; target : ; id : NK-JPifrn83crsZfK8KbxAAqh; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-1bbcbb13c891234fa71d9d1ff43dbdf22a7af24c; ru-4de3319817732f6d139ab9e86839fefe824bb071; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : predecessor : id : NK-Gb56gYfJcZAEJavX5WBE6W; caption : Limited Liability Company Polyarnaya Energeticheskaya Kompaniya; schema : Company; referents : ofac-44993; usgsa-0429091b83b1a08d37db825bdddc16278a186572; usgsa-s4mrqxdyw; ru-inn-5032216273; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 503201001; incorporationDate : 2015-09-18; dissolutionDate : 2025-04-24; address : Usovo Village, Building 100, Block B, Floor 2, Suite 5, Odintsovo, Moscow Region, 143084; СТР. 100 БЛОК Б, УСОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143084; ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; USOVO VILLAGE, BUILDING 100, BLOCK B, FLOOR 2, SUITE 5, ODINTSOVO, MOSCOW REGION, 143084; innCode : 5032216273; ogrnCode : 1155032010100; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"; Общество С Ограниченной Ответственностью Полярная Энергетическая Компания; Limited Liability Company Polyarnaya Energeticheskaya Kompaniya; jurisdiction : ru; weakAlias : OOO PEK; addressEntity : addr-8212310eb67179d41bdeb75065c28fb03dc877cc; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44993; taxNumber : 5032216273; programId : US-RUSHAR; registrationNumber : 1155032010100; topics : debarment; sanction; country : ru; uniqueEntityId : FJZDYL8YBN83; createdAt : 2023-09-19; target : 1; successor : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; target : ; id : NK-Jc6QupLatkMJhaoQzaEzkN; caption : Succession; schema : Succession; referents : ru-e50cf2b080a76d7f3d19f18f9729ff0be6a3890e; ru-fe7c23d9b5d4a214d0505dd0f26c0c7c3f46c407; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : successor : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; predecessor : id : NK-ifZnkYo6JRWEibm8PwG7Wd; caption : LIMITED LIABILITY COMPANY PUTORANSKAYA GORNAYA KOMPANIYA; schema : Company; referents : usgsa-s4mrqxdyl; ofac-44984; usgsa-548dea7da7db3000d850779212e35b4fe44e1ae2; ru-inn-5032216227; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : ogrnCode : 1155032010088; kppCode : 503201001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; innCode : 5032216227; address : str. 100 blok B etazh 2, pom. 5, Odintsovo, 143084; СТР. 100 БЛОК Б, УСОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143084; ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; STR. 100 BLOK B ETAZH 2, POM. 5, ODINTSOVO, 143084; incorporationDate : 2015-09-18; jurisdiction : ru; dissolutionDate : 2025-04-24; name : Общество C Ограниченной Ответственностью Путоранская Горная Компания; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТОРАНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"; LIMITED LIABILITY COMPANY PUTORANSKAYA GORNAYA KOMPANIYA; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44984; country : ru; programId : US-RUSHAR; addressEntity : addr-b533f5aa985f210b0788507dbc3aec8c0555383f; taxNumber : 5032216227; weakAlias : OOO PGK; topics : debarment; sanction; registrationNumber : 1155032010088; uniqueEntityId : FJA7HGVAWWB3; createdAt : 2023-09-19; target : 1; target : ; ownershipAsset : id : ofac-968d0a4ccb30a1abf6e6aca62c901c5feb454a24; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-09-14T14:35:01; properties : asset : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; role : Owned or Controlled By; owner : id : NK-hSimvfC7MY7WvkkzMRjBo6; caption : OOO VOSTOKUGOL DIKSON; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty37k; usgsa-b89936b2f640e1d21e993fdb902ef3160037250b; usgsa-6f354ffcebd30414af4ef48ff3f300e1e33f581d; ru-inn-2469003640; usgsa-s4mrty84t; ofac-44992; usgsa-s4mrqxdyv; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : LLC VU Dikson; OOO VOSTOKUGOL DIKSON; OOO ВУ Диксон; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ-ДИКСОН"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН"; incorporationDate : 2017-05-22; kppCode : 246901001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1172468032549; address : ul. Voronina 2A Pgt., Dikson, 647340; УЛ. ВОРОНИНА Д. 2А, ДИКСОН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 647340; UL. VORONINA 2A PGT., DIKSON, 647340; jurisdiction : ru; innCode : 2469003640; country : ru; addressEntity : addr-e040bc8bf8837fcaf2e31ef3c8ebcd05ccece9ad; registrationNumber : 1172468032549; alias : OOO Vostokugol Dikson; topics : debarment; sanction; taxNumber : 2469003640; programId : US-RUSHAR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44992; uniqueEntityId : LKDVGDREUK18; FJTVC54U9MM6; createdAt : 2023-09-19; notes : (also OOO VOSTOKUGOL DIKSON, OOO VOSTOKUGOL DIKSON); (also LLC VU DIKSON); target : 1; target : ; id : ru-e52bc57527e694cdfcd856dc57fee790c2b84058; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : id : NK-hSimvfC7MY7WvkkzMRjBo6; caption : OOO VOSTOKUGOL DIKSON; schema : Company; referents : usgsa-s4mrty37k; usgsa-b89936b2f640e1d21e993fdb902ef3160037250b; usgsa-6f354ffcebd30414af4ef48ff3f300e1e33f581d; ru-inn-2469003640; usgsa-s4mrty84t; ofac-44992; usgsa-s4mrqxdyv; datasets : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : name : LLC VU Dikson; OOO VOSTOKUGOL DIKSON; OOO ВУ Диксон; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ-ДИКСОН"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН"; incorporationDate : 2017-05-22; kppCode : 246901001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1172468032549; address : ul. Voronina 2A Pgt., Dikson, 647340; УЛ. ВОРОНИНА Д. 2А, ДИКСОН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 647340; UL. VORONINA 2A PGT., DIKSON, 647340; jurisdiction : ru; innCode : 2469003640; country : ru; addressEntity : addr-e040bc8bf8837fcaf2e31ef3c8ebcd05ccece9ad; registrationNumber : 1172468032549; alias : OOO Vostokugol Dikson; topics : debarment; sanction; taxNumber : 2469003640; programId : US-RUSHAR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44992; uniqueEntityId : LKDVGDREUK18; FJTVC54U9MM6; createdAt : 2023-09-19; notes : (also OOO VOSTOKUGOL DIKSON, OOO VOSTOKUGOL DIKSON); (also LLC VU DIKSON); target : 1; startDate : 2019-08-16; percentage : 100; sharesCount : 100000; asset : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; target : ; sanctions : id : ofac-9e02d102276c8586abb17e28abb9638a8fbb3b24; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-09-14T14:35:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; authorityId : 44999; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); programId : US-RUSHAR; target : ; id : usgsa-7a7ca706c442609e794476a569beb31bbbad986b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRQXDZ2; country : us; program : Reciprocal; entity : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2023-09-19; startDate : 2023-09-14; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; target : ; directorshipOrganization : id : ru-fd37c2c70157c75d550b952e6949f009558b443d; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-774305365840; caption : АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИСАЕВ; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-08-13T06:40:03; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; firstName : АНДРЕЙ; country : ru; lastName : ИСАЕВ; name : АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИСАЕВ; fatherName : ВЛАДИМИРОВИЧ; innCode : 774305365840; target : 1; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2021-04-15; organization : NK-2PxhNZPMjacRpqKdGDpN9N; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
|
