Reportes de Crédito en Puerto Rico
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Puerto Rico Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Puerto Rico
Disposable Safety Wear, Inc.
| Nombre : | Disposable Safety Wear, Inc. | | Alias : | Puerto Rico Safety Equipment Corporation | | País : | pr | | Dirección : | R.D. No. 107, KMO 3, BO. Borinquen, P.O. Box 3885, Aguadilla, 00603; R.D. No. 107, KMO 3, BO. Borinquen, P.O. Box3885, Aguadilla, 00603 | | Sanciones : | Procurement - Active - 1992-10-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
VILMA DEL CARMEN LEBRON-HUERTA
| Nombre : | VILMA DEL CARMEN LEBRON-HUERTA | | Alias : | Vilma Del Camen Lebron-Huerta | | Fecha de nacimiento : | 1949-07-16 | | País : | pr; us | | Dirección : | 1870 CALLE DIEGO SALCEDO, SAN JUAN, PR 00926; San Juan, 00926 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-10-20; Reciprocal - Active - 2002-10-20; Reciprocal - Active - 2002-12-26 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Jose Antonio Olivari Milan
| Nombre : | Jose Antonio Olivari Milan | | Fecha de nacimiento : | 1949-09-12 | | País : | pr; us | | Dirección : | VILLA OLIMPIA 2, #A-12, YAUCO, PR 00690; Villa Olimpia 2: #A-12, Yauco PR 00690; Yauco, 00690 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-04-18; 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-08-19 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Hernandez Realty
| Nombre : | Hernandez Realty | | País : | pr | | Dirección : | Bayamon | | Sanciones : | NonProcurement - Active | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
LUGUILLO MEDICAL EQUIP CO
| Nombre : | LUGUILLO MEDICAL EQUIP CO | | Alias : | Luguillo Medical Equipment Co. | | País : | pr; us | | Dirección : | CALLE 5 BL BRISAS DEL MAR, LUGUILLO, PR 00673; Calle 5 Bl. Brisas Del Mar, Luguillo, 00673 | | Sanciones : | 1128b8 - 1987-03-30; NonProcurement - Active - 1987-03-30 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Saihb Sinube Halil
| Nombre : | Saihb Sinube Halil | | Alias : | Saihb Sinuhe Halil | | Fecha de nacimiento : | 1949-02-19 | | País : | pr; us | | Dirección : | CENTRAL MEDICAL DEPT, OB-, MAYAGUEZ, PR 00680; Central Medical Dept., OB-GYN Dept., Mayaguez, Puerto Rico; Mayaguez, 00680 | | Sanciones : | 1128b4 - 1997-05-22; 1995-07-10; Reciprocal - Active - 1997-05-22; Reciprocal - Active - 1997-09-11 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Julio Perrone-Mattei
| Nombre : | Julio Perrone-Mattei | | País : | pr | | Dirección : | San Juan, PR 00926 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2013-02-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Julio C. Padin
| Nombre : | Julio C. Padin | | País : | pr | | Dirección : | San Juan, 00407 | | Sanciones : | NonProcurement - Active - 1989-11-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Intercam Banco Internacional, Inc.
| Nombre : | Intercam Banco Internacional, Inc. | | País : | pr | | Dirección : | Guaynabo, Puerto Rico | | Fuente : | Graph-based entity tagging; US FinCEN 311 and 9714 Special Measures | | Fecha : | 2026-07-28T12:40:01 |
Comerio Ambulance Service
| Nombre : | Comerio Ambulance Service | | País : | pr; us | | Dirección : | CALLE 30 AL 25, 4TA SECCION SANTA JUANITA, BAYAMON, PR 00956; P O BOX 4265, BAYAMON, PR 00958; P O Box 4265, Bayamon, 00958; PO BOX 4265, BAYAMON, PR 00958 | | Sanciones : | 1128b8 - 2006-05-18; Reciprocal - Active - 2006-05-18; Reciprocal - Active - 2006-07-21 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
ROBERT J RAMOS
| Nombre : | ROBERT J RAMOS | | Alias : | Robert J. Ramos | | Fecha de nacimiento : | 1951-07-05 | | País : | pr; us | | Dirección : | CAROLINA, PR 00984; Carolina; P O BOX 79513, CAROLINA, PR 00984 | | Sanciones : | 1128a1 - 2005-05-19; Reciprocal - Active - 2005-05-19; Reciprocal - Active - 2005-07-13 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Aileen Arana-Serrano
| Nombre : | Aileen Arana-Serrano | | País : | pr | | Dirección : | Arecibo, 00612 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2008-11-21 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Jaime Gotay Torres
| Nombre : | Jaime Gotay Torres | | Alias : | TORRES, JAIME | | Fecha de nacimiento : | 1950-09-13 | | País : | pr; us | | Dirección : | 14 ST U-25 VILLA RICA, BAYAMO, PR 00959; 14TH STREET, U-25 VILLARICA, BAYAMO, PR 00959; Bayamo, 00959; Out Country, PA | | Sanciones : | 1128a1 - 1997-12-31; 2000-06-07; Precluded - 1997-12-31; Reciprocal - Active - 1997-12-31; Reciprocal - Active - 1998-12-21 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-08-01T04:50:02 |
Francisco Investment
| Nombre : | Francisco Investment | | País : | pr | | Dirección : | Rico Piedras | | Sanciones : | NonProcurement - Active | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Donetsk People's Republic
| Nombre : | Donetsk People's Republic | | Alias : | """Donetskaya narodnaya respublika"" (DNR)"; """République populaire de Donetsk"" (soi-disant)"; """Донецкая народная республика"" (ДНР)"; 'Donetskaya narodnaya respublika' (DNR); 'Донецкая народная республика' (ДНР); Așa-numita «Republică Populară Donețk»; Cosiddetta “Repubblica popolare di Donetsk”; Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«; "Denominada ""República Popular de Donetsk"""; Donetsk People’s Republic; Donetskaya Narodnaya Respublika; Donetskaya narodnaya respublika (DNR); Government of Donetsk People's Republic; L-hekk imsejħa “Donetsk People’s Republic”; People's Republic of Donetsk; People’s Republic of Donetsk; "SO-CALLED ""DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC"" (DNR)"; Self-proclaimed “Donetsk People's Republic”; Self-proclaimed “Donetsk Republic”; So called 'Donetsk People's Republic'; "So-called ""Donetsk People's Republic"""; So-called Donetsk People's Republic; So-called “Donetsk People’s Republic”; Sogenannte „Volksrepublik Donezk“; "Soi-disant ""République populaire de Donetsk"""; Soi-disant “République populaire de Donetsk”; T. i. ‚Ljudska republika Doneck‘; Takozvana ‚Donecka narodna republika’; Tzv. Donecká ľudová republika; Tzv. Doněcká lidová republika; Tzw. „Doniecka Republika Ludowa”; Tā sauktā “Doneckas Tautas Republika”; Zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”; az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”; "denominada “Republics Popular de Donetsk"""; s.k. Folkrepubliken Donetsk; vadinamoji Donecko liaudies respublika; Αποκαλούμενη “Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ”; ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА; Донецкая Народная Республика; Донецкая народная республика (ДНР); Донецька Народна Республіка; Т.нар. „Донецка народна република“; ‘Donetsk People’s Republic’, mar a ghairtear de; “Donetskaya narodnaya respublika” (DNR); ”Donetskin kansantasavalta”; „Donetski Rahvavabariik“; 「ドネツク人民共和国」; 「ドネツク人民共和国」（自称）; 「ドネツク共和国」; 「ドネツク共和国」（自称） | | País : | ru; ua; ua-dpr | | Dirección : | 83000, Pushkin Boulevard 34,Donetsk, Ukraine; Donetsk; Donetsk Region; Donetsk, Ukraine | | Sanciones : | ; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 7 avril 2014. Responsable de l’organisation du référendum illégal du 11 mai 2014. Déclaration d’indépendance le 12 mai 2014. Le 24 mai 2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie”. Il s’agit d’une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En octobre 2022, la soi-disant “République populaire de Donetsk” a été annexée par la Fédération de Russie, ce qui constitue une nouvelle violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et, partant, du droit international. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine.; 2020/1267 (OJ L298) - 2023/571 (OJ L75 I); Autonomous (Ukraine) - 2023-08-29; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). - 2014-07-22; "La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 7 avril 2014.
Responsable de l’organisation du référendum illégal du 11 mai 2014. Déclaration d’indépendance le 12 mai 2014.
Le 24 mai 2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie”.
Il s’agit d’une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
En octobre 2022, la soi-disant “République populaire de Donetsk” a été annexée par la Fédération de Russie, ce qui constitue une nouvelle violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et, partant, du droit international.
Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2018-03-21 - 2019-04-02 - 2020-09-29 - 2018-09-27 - 2023-12-21 - 2014-08-05; RUSSIA-EO14065 - Executive Order 13660 (Ukraine) - Executive Order 14065; Reciprocal - Active; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The so called 'Donetsk People's Republic' was declared on 7 April 2014. Responsible for organising the illegal referendum on May 11 2014. Declaration of Independence on May 12 2014. On 24 May 2014, the so called 'People's Republics' of Donetsk and Lugansk signed an agreement on the creation of the so called 'Federal State of Novorossiya.' The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31; UKR - 2023/571 (OJ L75 I) - 2014-07-25; Ukraine - Part 2; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（団体） - 2014-12-09 | | Teléfono : | +380-99-954-05-63, +380-99-415-60-90 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Global Energy Ownership Tracker; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-27T20:19:30 |
Manuel Gotay Torres
| Nombre : | Manuel Gotay Torres | | Fecha de nacimiento : | 1945-05-18 | | País : | pr; us | | Dirección : | Out of Country, PA; Out-of-Country, PA; ST 18 AT6, PRADERA, TOA BAJA, PR 00949; Toa Baja, 00949 | | Sanciones : | 1128a1 - 1997-12-31; Precluded - 1997-12-31; Reciprocal - Active - 1997-12-31; Reciprocal - Active - 1999-01-13 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Isuzu de Puerto Rico, Inc.
| Nombre : | Isuzu de Puerto Rico, Inc. | | País : | pr | | Dirección : | Kennedy Ave., Km 3.5, Hwy 2, San Juan, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2004-12-03 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
JAVIER G VILLETA
| Nombre : | JAVIER G VILLETA | | Alias : | Javier G. Villeta | | Fecha de nacimiento : | 1957-10-30 | | País : | pr; us | | Dirección : | 1898 ORQUIDA ST, SAN JUAN, PR 92767; San Juan, 00927 | | Sanciones : | 1128b14 - 1998-06-18; Reciprocal - Active - 1998-06-18; Reciprocal - Active - 1998-08-31 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Oksana Gennadyevna LUGANTSEVA
| Nombre : | Oksana Gennadyevna LUGANTSEVA | | Alias : | Lugantseva Oksana; Lugantseva Oksana Gennadyevna; Luhantseva Oksana Hennadiyivna; ЛУГАНЦЕВА Оксана Геннадьевна; Луганцева Оксана Геннадьевна; Луганцева Оксана Геннадіївна; ОКСАНА ГЕННАДИЕВНА ЛУГАНЦЕВА; Оксана Геннадьевна ЛУГАНЦЕВА; Оксана Геннадьевна Луганцева; Оксана Геннадіївна Луганцева | | Fecha de nacimiento : | 1978-02-07 | | País : | ru; ua; ua-lpr | | Sanciones : | ; (UE) 2025/2035 du 23/10/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Oksana Lugantseva est chef d'état-major de la succursale régionale de “Younarmia” au sein de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Sous sa direction, la succursale régionale promeut le sentiment que Louhansk est russe. En outre, la succursale régionale encourage les enfants ukrainiens à être fidèles à la Russie et à s'enrôler dans ses forces armées. La succursale régionale fournit également aux enfants une éducation militarisée. Par conséquent, Oksana Lugantseva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; 2025/2035 (OJ L202502035); 820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06; "Oksana Lugantseva est chef d'état-major de la succursale régionale de “Younarmia” au sein de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Sous sa direction, la succursale régionale promeut le sentiment que Louhansk est russe. En outre, la succursale régionale encourage les enfants ukrainiens à être fidèles à la Russie et à s'enrôler dans ses forces armées. La succursale régionale fournit également aux enfants une éducation militarisée.
Par conséquent, Oksana Lugantseva soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-12-13; Russia / Russie - 1, Part 1; UKR - 2025/2035 (OJ L202502035) - 2025-10-23 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T21:43:01 |
Jorge Medina-Ramirez
| Nombre : | Jorge Medina-Ramirez | | País : | pr | | Dirección : | Interior Cabo Rigo, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2005-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Lissa Ramos-Garcia
| Nombre : | Lissa Ramos-Garcia | | País : | pr | | Dirección : | Arecibo, 00062 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2008-11-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Т.зв. «Державне підприємство державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Комтел»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Комтел» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo derzhavne unitarne pidpryiemstvo Donetskoyi narodnoyi respubliky «Komtel»; so called «State Enterprise State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic «Komtel»; т.н. «Государственное предприятие государственное унитарное предприятие Донецкой народной республики «Комтел» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, просп. Комсомольський, буд. 2 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Maritza Ramos
| Nombre : | Maritza Ramos | | Alias : | Maritza Ramos Medina | | Fecha de nacimiento : | 1963-01-29 | | País : | pr; us | | Dirección : | CALLE 5, E-16, RIO PIEDRAS, PR 00926; Rio Piedras, 00926 | | Sanciones : | 1128b14 - 1999-04-20; Reciprocal - Active - 1999-04-20; Reciprocal - Active - 1999-07-12 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Т.зв. «Державне підприємство «Донецька залізнична дорога»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство «Донецька залізнична дорога» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo «Donetska zaliznychna doroha»; so called «State Enterprise «Donetsk Railway»; т.н. «Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Т.зв. «Державне підприємство зв’язку державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Вуглетелеком»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство зв’язку державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Вуглетелеком» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo zviazku derzhavne unitarne pidpryiemstvo Donetskoyi narodnoyi respubliky «Vuhletelekom»; so called «State Communications Enterprise State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic «Uglelecom»; т.н. «Государственное предприятие связи государственное унитарное предприятие Донецкой народной республики «Углетелеком» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 60 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Janet Miranda-Caban
| Nombre : | Janet Miranda-Caban | | País : | pr | | Dirección : | Hatillo, 00659 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2008-11-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
GILBERTO MARRERO FUENTES
| Nombre : | GILBERTO MARRERO FUENTES | | Alias : | GILBERTO MARRERO | | Fecha de nacimiento : | 1964-01-24 | | País : | pr; us | | Dirección : | CARR 617 KM 1.8, BO. MOROVIS SUR, MOROVIS, PR 00687; OROCOVIS, 00720; P O BOX 1892, OROCOVIS, PR 00720; PO BOX 1892, OROCOVIS, PR 00720 | | Sanciones : | 1128a1 - 2011-02-20; Reciprocal - Active - 2011-02-20 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
Goya de Puerto Rico, Inc.
| Nombre : | Goya de Puerto Rico, Inc. | | País : | pr | | Dirección : | Road No. 28, Corner Road No. 5, Luchetti Industrial, Bayamon, 00959 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2002-08-08 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mario Alvarez
| Nombre : | Mario Alvarez | | Fecha de nacimiento : | 1955-08-11 | | País : | pr; us | | Dirección : | HERMOSILLO ST EX 8 EL ALAMO, GUAYNABO, PR 00969; Juncos, 00777; P O BOX 1569, JUNCOS, PR 00777 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-10-03 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
LUIS ANOTONIO RENDON-GONZALEZ
| Nombre : | LUIS ANOTONIO RENDON-GONZALEZ | | Alias : | Luis Antonio Rendon-Gonzalez | | Fecha de nacimiento : | 1946-11-28 | | País : | pr; us | | Dirección : | F18 CALLE 203, TRUJILLO ALTO, PR 00976; Trujillo Alto, 00976 | | Sanciones : | 1128a4 - 2003-02-20; Reciprocal - Active - 2003-02-20; Reciprocal - Active - 2003-04-16 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Benus Arnold, Parque De Santa Maria Housing Development
| Nombre : | Benus Arnold, Parque De Santa Maria Housing Development | | País : | pr | | Dirección : | Calle Retunia No. K-1, Rio Piedras, 00927 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2001-09-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Nestor Arceforestier
| Nombre : | Nestor Arceforestier | | Fecha de nacimiento : | 1948-12-24 | | País : | pr; us | | Dirección : | C/O 4 CALLE CABAN, STE 1, CARMUY, PR 62723; Carmuy, 00627 | | Sanciones : | 1128b14 - 1998-08-20; Reciprocal - Active - 1998-08-20; Reciprocal - Active - 1998-11-24 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AELIS L SARIEDDINE
| Nombre : | AELIS L SARIEDDINE | | Alias : | Aelis L. Sarieddine; Aelis Riveria | | Fecha de nacimiento : | 1966-09-27 | | País : | pr; us | | Dirección : | Rio Piedras, 00926; TOPACIO 791 LA ALAMEDA, RIO PIEDRAS, PR 00926 | | Sanciones : | 1128b14 - 2000-10-19; Reciprocal - Active - 2000-10-19; Reciprocal - Active - 2001-01-02 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Mario Samuel Levis
| Nombre : | Mario Samuel Levis | | Alias : | Sammy Levis | | País : | pr | | Dirección : | San Juan, 00907-3380 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2008-08-27; Reciprocal - Active - 2011-11-04 - 2008-08-27 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Efrain Sierra-Pujols
| Nombre : | Efrain Sierra-Pujols | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-01 | | País : | pr; us | | Dirección : | Bayamon, oo957; X11 CALLE CASTEGLIONI, BAYAMON, PR 00957 | | Sanciones : | 1128a1 - 2004-05-20; Reciprocal - Active - 2004-05-20 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ORTEGA, VICTOR
| Nombre : | ORTEGA, VICTOR | | Alias : | Victor Ortega | | Fecha de nacimiento : | 1967-10-14 | | País : | pr; us | | Dirección : | GUAYNBO- PO BOX 2147, SAN JUAN, PR 00922; P O BOX 2147, SAN JUAN, PR 00922; San Juan, 00922 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-07-18; 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-09-13 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-08-01T04:50:02 |
Digno Emerito Estrada-Rivera
| Nombre : | Digno Emerito Estrada-Rivera | | País : | pr | | Dirección : | Aguagilla, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2004-12-03 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Alan E. Denson
| Nombre : | Alan E. Denson | | País : | pr | | Dirección : | Aguadilla, 00603 | | Sanciones : | Procurement - Active - 1992-10-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Blue Bell of Puerto Rico, Inc.
| Nombre : | Blue Bell of Puerto Rico, Inc. | | País : | pr | | Dirección : | Mayaguez | | Sanciones : | Procurement - Active | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
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