Reportes de Crédito en Myanmar
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Myanmar Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Myanmar antes Birmania (MM, MMR, Burma)
🌎 Public Records Information
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Name: | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Alias: | Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; Shwe Kokko Special Economic Zone; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Yatai New City; Yatai Smart Industrial New City | | Country | mm | | Address | HPA-AN CITY;Hpa-An City;Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | OpenCorporates;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T16:05:27 |
Myawaddy Travel Services
| Name: | Myawaddy Travel Services | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
U Than Swe
| Name: | U Than Swe | | Alias: | Than Swe | | Birth Date: | 1957;1965 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.;2024/1249 (OJ L29042024) - 2023/886 (OJ L113 I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2022-11-08;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2022-11-22 - 2023-05-10;"U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie.
Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023.
Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED
| Name: | HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED | | Country | mm | | Address | NO. 216/222, ROOM C/D, GROUND FLOOR, BO MYAT TUN HOUSING, MAHABANDOOLA ROAD PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON;No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd.
| Name: | Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd. | | Alias: | Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co. | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-08T10:35:40 |
Thet Thet Aung
| Name: | Thet Thet Aung | | Alias: | AUNG, Thet Thet; DAW THET THET AUNG; Daw Thet Thet Aung | | Birth Date: | 1961-12-22 | | Country | mm | | Address | NAYPYITAW;Naypyitaw | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Quarter Master General Office
| Name: | Quarter Master General Office | | Alias: | Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Myanmar Office of the Quarter Master General; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de l’intendant général du Myanmar); Myanmarský úřad generálintendanta; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; kindralkortermeistri büroo; Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Кабинет на главния интендант на Мианма | | Country | mm | | Address | Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw;Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR;Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar;Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar.;Quarter Master General Office, Ministry Of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar;Quarter Master General Office, Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar | | Sanctions | "(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).";2023/378 (OJ L51 I);"Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).
À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021.
Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit.
Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).";MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations. - 2021-12-10;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Saw Min Min Oo
| Name: | Saw Min Min Oo | | Alias: | OO, Saw Min Min; Saw OO | | Birth Date: | 1957-05-16 | | Country | mm | | Address | YATAI NEW CITY;Yatai New City;Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-08;TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014;The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Saw Min Min OO is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for or provided support for or obtained benefit from activity that violates the right to life and the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, OO, as managing director of Chit Linn Myaing Co Ltd at all material times bears responsibility for, has provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
| Name: | CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED | | Alias: | Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited; Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Ltd | | Country | mm | | Address | BOGYOKE ROAD, NO. 5 QUARTER, HPA-AN TOWNSHIP;Bogyoke Road, No. 5 Quarter, Hpa-An Township;Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014;Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
The Yangon Restaurant
| Name: | The Yangon Restaurant | | Alias: | Yangon Restaurant | | Country | mm | | Address | Myanmar;PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, DAGON TOWNSHIP, YANGON;People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2021-03-10 | | Phone | 95 013 70177 | | Email | reservations@theyangonrestaurant.com | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Li MYINT
| Name: | Li MYINT | | Alias: | MYINT, Li; SU HSING; Su HSING; U LI MYINT | | Country | mm | | Address | 525 Merchant Street, Rangoon;Tangyan;YANGON;c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon;c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED;c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington;c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED;c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon;c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Forest Products Joint Venture Corporation Limited
| Name: | Forest Products Joint Venture Corporation Limited | | Country | mm | | Address | 422/426 Strand Rd. (Rm 2, 2nd Flr,), Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, MYANMAR;422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, Myanmar;422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG ,;52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, MYANMAR;52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar;52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon;52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon, Myanmar/Birmanie | | Sanctions | (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d’entité: Coentreprise - Lieu d’enregistrement: Myanmar/Birmanie - Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit.;2023/886 (OJ L113 I);"Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres).
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État
de droit.";MMR - 2023/886 (OJ L113 I) - 2021-06-21;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2021-07-01 - 2023-05-10 | | Phone | +9519010742;+9519010744;+959443250050 | | Email | fjv.md@gmail.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Rich Ray Trading Company Limited
| Name: | Rich Ray Trading Company Limited | | Alias: | Rich Ray Trading; Rich Ray Trading Company; Royal Rich Ray Trading Company Limited | | Country | mm | | Address | No (7c) Myaygone Plaza Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar;No (7c) Myaygone Plaza, Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar | | Sanctions | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Rich Ray Trading Company Limited is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar by (1) being associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces, and (2) by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Myanmar New Era Trading Company Limited
| Name: | Myanmar New Era Trading Company Limited | | Alias: | Myanmar New Era Trading Company; Myanmar New Era Trading Company Ltd. | | Country | mm | | Address | AUNG CHAN THAR (2) QUARTER, THANLYIN TOWNSHIP, NO. (B/193), BO MYINT S, YANGON REGION, Myanmar;Aung Chan Thar (2) Quarter Thanlyin Township, No. (B/193), Bo Myint S, Yangon Region, Myanmar;Bo Myint Swe Street, No. (B/193), Aung Chan Thar (2) Ward, Thanlyin Township, Yangon Region, 01-655200 | | Sanctions | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-03-30;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;"The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades.
Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - 2022-06-16";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | Unknown | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
HSUEH YUN WEI
| Name: | HSUEH YUN WEI | | Alias: | HSUEH YING WEI; Hsueh Ying WEI; Hsueh Yuan WEI; Hsueh Yun WEI; MOPOKOO PHAIROT; Mopokoo PHAIROT; SAMOECHAINUEK PHAIROJ; SAMOECHAINUEK PHITAK; Samoechainuek PHAIROJ; Samoechainuek PHITAK; WEI HSUEH YING; WEI HSUEH YUAN; WEI, Hsueh Yuan | | Birth Date: | 1952;1956 | | Country | mm;th | | Address | Huay Aw, Shan;SHAN | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung Ko Ko Oo
| Name: | Aung Ko Ko Oo | | Alias: | OO, Aung Ko Ko | | Birth Date: | 1971-01-10 | | Country | mm | | Address | Burma | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13551 (North Korea) - Executive Order 14014 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Shao Kuei TUAN
| Name: | Shao Kuei TUAN | | Alias: | MI CHUNG; MING CHENG TUAN; MING CHUNG; Ming Cheng TUAN; SAE TUNG SAO KUAY; Sae Tung SAO KUAY; TA KUEI; TUAN SHAO KUEI; TUAN, Shao Kuei; TUANGWITTHAYAKUN KRIANGKRAI; Tuangwitthayakun KRIANGKRAI | | Birth Date: | 1950-11-05 | | Country | mm;th | | Address | Mong Kyawt, Shan;SHAN | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung HLA
| Name: | Aung HLA | | Alias: | AH BANG; AH PANG; HLA AUNG; HLA, Aung | | Country | mm | | Address | No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon;RANGOON;c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay;c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon;c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
The Yangon Gallery
| Name: | The Yangon Gallery | | Alias: | Yangon Gallery | | Country | mm | | Address | Myanmar;PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, YANGON;People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon;People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2021-03-10 | | Phone | 09 738 27777 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Swe Swe Aung
| Name: | Swe Swe Aung | | Alias: | AUNG, Swe Swe; Dr Swe Swe Aung; Dr. Swe Swe Aung | | Birth Date: | 1960 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo.;2022/2177 (OJ L286 I);BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22;Reciprocal - 2023-10-31;"Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022.
Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Ko Ko Lwin
| Name: | Ko Ko Lwin | | Birth Date: | 1972;1982 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Ko Ko Lwin est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.;2022/2177 (OJ L286 I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Ko Ko Lwin est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.;MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Hla Moe
| Name: | Hla Moe | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.;2023/2789 (OJ L11122023);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;"Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023).
Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes.
En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.";MMR - 2023/2789 (OJ L11122023) - 2023-12-11;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-12-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
| Name: | HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED | | Alias: | HONG KONG HONG PANG GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS&JEWELLERY CO., LTD.; HONG PANG GEMS AND JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; HONG PANG GEMS&JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; Hong Pang Gems & Jewellery (HK) Co Ltd | | Country | cn;hk;mm | | Address | 11, Huang Ching (Gold) Road, Between 64/65 Street, Myo Thit, Mandalay;12th Floor C, Jade Exchange Center, 513-531, Canton Road, Kowloon;28th and 29th Floor, Overseas Friendship Building, 2, Yun Chun Road, Lo Hu, Kuang Tung;6A, 6D North Section, 7th Building, Chilung Park, 68 Sin Chung St., East City Drive, Beijing;No. 19, Hung Hua Bridge, Yunnan;ROOM 3605 36/F WU CHUNG HOUSE, 213 QUEEN'S ROAD EAST WAN CHAI;Room 3605 36/F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai;Unit 3605, 36/F, Wu Chung HSE, 213 Queen's Road E Wanchai, Hong Kong | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
SAE JANG BUNTHAWEE
| Name: | SAE JANG BUNTHAWEE | | Alias: | AH LI KO; Cheng Yu LI; LI CHENG YU; LI, Cheng Yu; SAE CHANG BUNTHAWEE; SAE JANG BOONTHAWEE; Sae Chang BUNTHAWEE; Sae Jang BOONTHAWEE; Sae Jang BUNTHAWEE | | Birth Date: | 1961-06-06 | | Country | mm;th | | Address | 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur San Sai, Chiang Mai;725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur Chaiprakan, Chiang Mai;SHAN;Shan | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ohn Mar Myint
| Name: | Ohn Mar Myint | | Alias: | DAW OHN MAR MYINT; DAW OHNMAR MYINT; Daw Ohn Mar Myint; Daw Ohnmar Myint; MYINT, Ohn Mar | | Birth Date: | 1967-11-19 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Thura San Lwin
| Name: | Thura San Lwin | | Alias: | LWIN, Thura San; Thura LWIN | | Birth Date: | 1959-03-17 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas;2019/672 (OJ L114);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas;GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky);MMR - 2019/672 (OJ L114) - 2019-05-01;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2018-10-17 - 2019-05-21;Reciprocal - 2018-08-17;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Brigadier General Thura San Lwin, Commander of the Border Guard Police. He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. - 2021-04-29;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj
| Name: | Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj | | Alias: | Arputharaj Job Robinson Devaraj; Devaraj, Arputharaj Job Robinson (Mr.); Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj (“Mr. Devaraj”) | | Country | in;mm | | Address | Managing Director Perfect Dredging Company Pvt. Ltd. Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre #129 G.N. Chetty Road Chennai 600 006 Tamil Nadu India;SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India;c/o Perfect Dredging Company Pvt. Ltd., Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre, #129 G.N. Chetty Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-01-17 - 2031-01-16;Collusive Practice, Fraudulent Practice - 2024-01-17 - 2031-01-16;Collusive and Fraudulent Practices - 2024-01-17 - 2031-01-16;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-01-22 - 2031-01-16;Fraud, Collusion - 2024-03-15 - 2031-01-16 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-12T06:30:03 |
Everfit Company Limited
| Name: | Everfit Company Limited | | Alias: | Everfit Company Ltd | | Country | mm | | Address | CITY MALL, CORNER OF PYAY ROAD AND MIN YE KYAW SWAR ROAD, LEVEL-3, LAN MA DAW TOWNSHIP, YANGON;City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon;Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2021-03-10 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Aung Saw Win
| Name: | Aung Saw Win | | Alias: | U Aung Saw Win | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;2022/239 (OJ L40);Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED
| Name: | YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED | | Alias: | YANGON AIRWAYS | | Country | mm | | Address | MMB TOWER, LEVEL 5, 166 UPPER PANSODAN RD. MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, RANGOON;MMB Tower, Level 5, 166 Upper Pansodan Rd., Mingalar Taung Nyunt Township, Rangoon | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD.
| Name: | PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD. | | Alias: | P.E.I Energy PTE. LTD.; PEI Energy Pte Ltd; PUMA ENERGY BENGALE GULF PTE. LTD.; PUMA ENERGY IRRAWADDY PTE. LTD.; Puma Energy Bengale Gulf PTE. LTD.; Puma Energy Irrawaddy PTE. LTD.; Puma Energy Myanmar PTE. LTD. | | Country | mm;sg | | Address | ~,~ Singapore, Corporate, Singapore | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2023-08-23 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-08T16:05:22 |
Karen National Army
| Name: | Karen National Army | | Alias: | KAYIN BORDER GUARD FORCE; KAYIN NATIONAL ARMY; Karen Border Guard Force | | Country | mm | | Address | KAREN STATE;Karen State;Myanmar | | Sanctions | Reciprocal - 2025-05-05;TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
33rd Light Infantry Division
| Name: | 33rd Light Infantry Division | | Alias: | 33 LID; 33Rd Light Infantry Division of The Burmese Army; 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army | | Country | mm | | Address | Myanmar;SAGAING;Sagaing | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2018-08-17;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The 33rd Light Infantry Division (33 LID) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because: 33 LID is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar, namely rape and other forms of sexual and gender-based violence, against men, women and children of ethnic and religious minorities in Rakhine State. - 2022-12-08;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Quartermaster General Office
| Name: | Quartermaster General Office | | Alias: | Ministry of Defence Quartermaster General Office; OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL; Office of the Quartermaster General; QUARTERMASTER GENERAL OFFICE; QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE; Quartermaster General's Office | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2021-12-10 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Myanma Five Star Line Company Limited
| Name: | Myanma Five Star Line Company Limited | | Alias: | Five Star Shipping Company; Five Star Shipping Line; MFSL; MYANMAR FIVE STAR LINE; Myanma Five Star Line; Myanma Five Star Line Co Ltd; Myanma Five Star Line Company Ltd; Myanma Five Star Shipping Company; Myanmar Five Star Line | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Reciprocal - 2024-01-31 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;Tokyo MoU Detention List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-07T16:05:20 |
CHUNG TING HO
| Name: | CHUNG TING HO | | Alias: | AIK HAW; AIK HOE; AUNG HEIN; AUNG WIN; Aik HAW; Aik HO; Aik HOE; Aung HEIN; Aung WIN; Chun Ting HO; Chung Ting HO; HO CHUN TE; HO CHUN TIEN; HO CHUN TING; HO, Chun Ting; HSIAO HO; HSIO HO; Ho Chun TE; Ho Chun TIEN; Hsiao HO | | Birth Date: | 1965-07-18 | | Country | mm;sg | | Address | 11 Ngu Shwe Wah Road, Between 64th and 65th Streets, Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay;7, Corner of Inya Road and Oo Yin street, Kamayut Township, Rangoon;89 15th Street, Lanmadaw Township, Rangoon;No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon;The Anchorage, Alexandra Road, Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2;YANGON;c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon;c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay;c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington;c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED;c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon;c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon;c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.;c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay;c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Mote Thun
| Name: | Mote Thun | | Alias: | Mote Thone; Mote Thun (a.k.a. Saw Mote Thun, Mote Thone); Saw Mote Thun | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personne associée: Saw Chit Thu - Le lieutenant-colonel Mote Thun est l'un des membres fondateurs et le secrétaire général adjoint des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l'armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Il est particulièrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où se trouvent de nombreux centres d'escroquerie. Parmi les principaux centres contrôlés par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (également connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe également au projet KK Park. Les centres d'escroquerie sont des pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de l'homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d'escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En tant que membre fondateur et secrétaire général adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d'escroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw);2024/2784 (OJ L29102024);"Le lieutenant-colonel Mote Thun est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général adjoint des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Il est particulièrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où se trouvent de nombreux centres d’escroquerie. Parmi les principaux centres contrôlés par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (également connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe également au projet KK Park. Les centres d’escroquerie sont des pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
En tant que membre fondateur et secrétaire général adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).";MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29;"MMR - Lieutenant Colonel Mote Thun is a founding member and the Deputy Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces). He is particularly powerful in the South of Myawaddy township at the Thai-Myanmar border, where many scam centres are located. Key compounds under Mote Thun’s control include Wan Kuok-Koi’s (a.k.a. Broken Tooth) and Dongmei Zone. Mote Thun is also involved in the KK Park Project. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs, human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening peace, security and stability of Myanmar/Burma.
As a founding member and Deputy General Secretary of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Lieutenant Colonel Mote Thun is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaging in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).";Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);EU Sanctions Map;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Myan-Oil
| Name: | Myan-Oil | | Alias: | Myan Oil; Myan-Oil Company Limited | | Country | mm | | Address | Bergayar Road, Sanchuang Township, Yangon, Myanmar | | Sanctions | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Myan-Oil is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar as it is associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Email | Office.myanmar@swanenergy.co | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Htoo Group of Companies
| Name: | Htoo Group of Companies | | Alias: | Groupe d'entreprises Htoo; HCG; HTOO GROUP; Htoo Group; Htoo Trading Company Limited; Htoo Trading Group Company; grupo de empresas Htoo | | Country | mm | | Address | 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon;5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR;5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar;NO. 5, PYAY ROAD, YANGON;No 5 Pyay Road Hlaing Township, Yangon, Myanmar;No 5 Pyay Road, Hlaing Township, YANGON, YANGON, Myanmar;No 5 Pyay Road, Yangon, Myanmar;No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | | Sanctions | "(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d'entité: société holding. Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation. En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites ""de nettoyage"" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.";2022/239 (OJ L40);BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;"Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation.
En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites ""de nettoyage"" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.";MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07;Reciprocal - 2022-03-25;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. Htoo Group of Companies contributed funds to the Tatmadaw in 2017, at a fundraising event for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. There are reasonable grounds to suspect that these funds contributed to serious human rights violations and ethnic cleansing against the Rohingya. Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup. - 2021-09-02;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +95 1 500344 / +95 1 500355;+951500344;+951500355 | | Email | info@htoo.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Myanmar War Veterans Organization
| Name: | Myanmar War Veterans Organization | | Alias: | MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION; MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION; Mianmaro karo veteranų organizacija; Myanmar War Veteran Organization; Myanmar War Veteran's Organization; Myanmar War Veterans Organisation; Myanmari sõjaveteranide organisatsioon; Organizace myanmarských válečných veteránů; Organizacija ratnih veterana Mjanmara; Organización de excombatientes de Myanmar; Organizzazzjoni tal-Veterani tal- Gwerra tal- Myanmar; Związek Weteranów Mjanmy; Организация на ветераните от войната на Мианмар | | Country | mm | | Address | Myanmar;THUKHUMA ROAD, DATKHINA THIRI TSP, NAYPYITAW DIVISION;Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division;Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, MYANMAR;Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d’entité: organisation non gouvernementale. Lieu d’enregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date d’enregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise à apporter un soutien aux anciens membres des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il s’agit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et économiques liées à l’armée dans le pays.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Conformément au mandat de la MWVO, l’organisation non gouvernementale agit en tant que force de réserve de la Tatmadaw et participe à l’élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du régime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/à la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est représenté par des personnalités de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomérats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Par conséquent, la MWVO est liée à des personnes et entités inscrites sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil.;2021/998 (OJ L219I);BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;MMR - 2021/998 (OJ L219I) - 2021-06-21;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2021-07-01;Reciprocal - 2021-12-10;"The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar War Veterans Organisation (MWVO) is associated with the Tatmadaw which is responsible for serious human rights violations against the population of Myanmar; undermining democracy and repressing the civilian population, in particular during the 2021 coup d'etat and violence against ethnic minorities. The MWVO functions in part as a reserve force for the Tatmadaw and helps shape national defence and security policy. Several high-ranking serving Tatmadaw officers sit on the Central Patron Board. In particular the Commander-in-Chief and Deputy Commander-in-Chief of the Defence Services, both of whom have been involved in serious human rights violations (and designated under the Global Human Rights sanctions regulations) sit on the Central Patron Board of the MWVO. Further or alternatively, the MWVO has promoted and supported the Tatmadaw’s involvement in undermining democracy; violating human rights; and repressing the civilian population. The MWVO organises pro-regime rallies in support of, and to counter international condemnation of the Tatmadaw; and practises people’s militia. Further or alternatively, MWVO is also associated with Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), a designated entity, through a shared governance structure and financial relationship. - 2021-12-10";Type d’entité: organisation non gouvernementale. Lieu d’enregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date d’enregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise à apporter un soutien aux anciens membres des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il s’agit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et économiques liées à l’armée dans le pays.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Conformément au mandat de la MWVO, l’organisation non gouvernementale agit en tant que force de réserve de la Tatmadaw et participe à l’élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du régime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/à la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est représenté par des personnalités de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomérats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Par conséquent, la MWVO est liée à des personnes et entités inscrites sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil.;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 956730485 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Moe Htet Htet Tun
| Name: | Moe Htet Htet Tun | | Alias: | DAW MOE HTET HTET TUN; Daw Moe Htet Htet Tun; MA MOE HTET HTET TUN; Ma Moe Htet Htet Tun; TUN, Moe Htet Htet | | Birth Date: | 1997-08-16 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Tin Win
| Name: | Tin Win | | Alias: | Saw Tin Win; Tin Win (a.k.a. Saw Tin Win; WIN, Tin | | Birth Date: | 1969-07-25 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personne associée: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw);2024/2784 (OJ L29102024);BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014;"Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar).
Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).";MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29;"MMR - Major Tin Win is a direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces).
Under the direct command of Colonel Saw Chit Thu, Tin Win supports and benefits from scam compounds near Myawaddy, such as Shwe Kokko, the KK Park Project and the Huanya Project. These are major regional hubs for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
In his role in the BGF/KNA and due to his involvement in scam compounds, Major Tin Win is responsible for serious human rights violations and is furthermore engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).";Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12;Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);EU Sanctions Map;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
Than Win
| Name: | Than Win | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Than Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmesélections à l'encontre de 16 personnes, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;2022/239 (OJ L40);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07;Than Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections à l'encontre de 16 personnes, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
CHOI LUANG KLUAI YUAI
| Name: | CHOI LUANG KLUAI YUAI | | Alias: | AH SUNG; CHANG, Chin Sung; Chin Sung CHANG; Choi Luang KLUAI YUAI | | Birth Date: | 1959-12-20 | | Country | mm;th | | Address | 57/2, Mu 4, Tambon Pa Pae, Amphur Mae Taeng, Chiang Mai;SHAN STATE;Shan State | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Myawaddy Trading Ltd
| Name: | Myawaddy Trading Ltd | | Alias: | Myawaddy Trading Ltd. | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-08T10:35:40 |
International Gateways Group of Company Limited
| Name: | International Gateways Group of Company Limited | | Alias: | IGG; IGGC; International Gateways Co Ltd; International Gateways Group; International Gateways Group of Companies Limited; International Gateways Group of Company Limited (IGG); International Gateways Group of Company Limited (IGGC) | | Country | mm | | Address | Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, MYANMAR;Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar;Kyaik Wine Pagoda Road, No. 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon;Kyaik Wine Pagoda Road, N° 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar;No.19 Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar;No.19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Yangon, Myanmar;PYAY ROAD NO. 3X, HIGHLAND AVENUE 6 WARD, 7 MILE, MAYANGONE TOWNSHIP;PYAY ROAD, NO3(X), HIGHLAND AVENUE, (6) WARD, 7 Mile, Yangon, Myanmar;Pyay Road No. 3X, Highland Avenue 6 Ward, 7 Mile, Mayangone Township;Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, MYANMAR;Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, Myanmar;Thamadi Street No. 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region;Thamadi Street N° 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region, Myanmar;Thamadi Street, no.4-i/3, 8th quarter, Yangon, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique) - Entité associée: MEHL - Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une société codirigée par Naing Htut Aung et qui exerce ses activités dans le secteur du commerce. Elle a versé des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les “opérations de nettoyage” menées dans l’État de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, l’IGGC a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. Par ailleurs, l’IGGC a participé à l’acquisition d’armes pour la Tatmadaw, y compris du matériel militaire et des biens à double usage, qui ont été utilisées contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. Par conséquent, l’IGGC a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.;2023/378 (OJ L51 I) - 2023/2435 (OJ L27102023);BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;"Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une société codirigée par Naing Htut Aung et qui exerce ses activités dans le secteur du commerce. Elle a versé des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les “opérations de nettoyage” menées dans l’État de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, l’IGGC a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées.
Par ailleurs, l’IGGC a participé à l’acquisition d’armes pour la Tatmadaw, y compris du matériel militaire et des biens à double usage, qui ont été utilisées contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. Par conséquent, l’IGGC a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.";MMR - 2023/2435 (OJ L27102023) - 2023-02-20;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-11-28 - 2023-03-02;Reciprocal - 2022-03-25;"The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar security forces have a track record of committing serious human rights violations and repression of the civilian population of Myanmar. International Gateways Group of Company Limited has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar,(2) the commission of serious human rights violations in Myanmar, and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability and security of Myanmar, through making available funds to or for the benefit of the Myanmar security forces. International Gateways Group of Company Limited is also an involved person because it is owned and controlled directly or indirectly by Mr Naing Htut Aung, a person who has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar, (2) the commission of serious human rights violations in Myanmar and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability or security of Myanmar, through being involved in the supply to Myanmar of restricted goods, including military aircraft. International Gateways Group of Companies Limited (IGG), a Myanmar-based company, contributed funds to the Myanmar Security Forces in 2017, at fundraising events for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. IGG has therefore made funds and economic resources available directly to or for the benefit of the Myanmar Security Forces, which could have contributed to serious human rights violations and repression of the civilian population in Myanmar. - The Myanmar security forces have a track record of committing serious human rights violations and repression of the civilian population of Myanmar. International Gateways Group of Company Limited has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar,(2) the commission of serious human rights violations in Myanmar, and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability and security of Myanmar, through making available funds to or for the benefit of the Myanmar security forces. International Gateways Group of Company Limited is also an involved person because it is owned and controlled directly or indirectly by Mr Naing Htut Aung, a person who has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar, (2) the commission of serious human rights violations in Myanmar and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability or security of Myanmar, through being involved in the supply to Myanmar of restricted goods, including military aircraft.
International Gateways Group of Companies Limited (IGG), a Myanmar-based company, contributed funds to the Myanmar Security Forces in 2017, at fundraising events for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. IGG has therefore made funds and economic resources available directly to or for the benefit of the Myanmar Security Forces, which could have contributed to serious human rights violations and repression of the civilian population in Myanmar. - 2022-08-24";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | '01-652897;'01-653351;'01-655821;'01-655831;'09-404088077;01-652897;01-653351;01-655821;01-655831;09-404088077 | | Email | internationalgatewaysho@gmail.com;pollinwei@gmail.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;OpenCorporates;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
| Name: | TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | | Country | mm | | Address | No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township, Yangon;PYINMANA TAUNG TWIN ROAD, LET PAN KHAR VILLAGE PYINMANAR, MANDALAY;Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar, Mandalay | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ko Ko Maung
| Name: | Ko Ko Maung | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Le général de division Ko Ko Maung est commandant militaire régional dans l’État kachin, dans le nord du pays. Auparavant, il a été commandant militaire régional dans le sud et a été transféré au commandement Nord en août 2022. En tant que commandant militaire régional, Ko Ko Maung supervise les frappes aériennes, les massacres, les raids et les incendies commis par l’armée dans le Kachin, ainsi que l’utilisation par celle-ci de boucliers humains. Le général de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.;2023/378 (OJ L51 I);"Auparavant, il a été commandant militaire régional dans le sud et a été transféré au commandement Nord en août 2022.
En tant que commandant militaire régional, Ko Ko Maung supervise les frappes aériennes, les massacres, les raids et les incendies commis par l’armée dans le Kachin, ainsi que l’utilisation par celle-ci de boucliers humains.
Le général de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.";Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-08T14:09:01 |
Myo Thitsar
| Name: | Myo Thitsar | | Alias: | Myo THITSAR; THITSAR, Myo | | Birth Date: | 1972-11-24 | | Country | mm | | Address | Waizayander Road, NO15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar;Waizayander Road, No15 Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Reciprocal - 2022-10-06;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Myo Thitsar has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through her role as having been Head of Department, Procurement & Supply of Dynasty International. - 2023-10-31;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-13T16:04:02 |
Maung Ha
| Name: | Maung Ha | | Alias: | Maung Har; Moung Har | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.;2024/1249 (OJ L29042024);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2021-04-19;"Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central.
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.";Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2021-04-30 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Government of Myanmar
| Name: | Government of Myanmar | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Source : | DPRK Reports;Global Energy Ownership Tracker;Graph-based entity tagging | | Date | 2025-10-19T20:03:10 |
Aung Moe Myint
| Name: | Aung Moe Myint | | Alias: | U Aung Moe Myint | | Birth Date: | 1969-09-28;1971-06-09 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opérant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la République de Biélorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux étroits avec la Biélorussie, Aung Moe Myint a facilité l’achat d’armements, d’armes, de biens faisant l’objet de restrictions et à double usage pour l’armée du Myanmar/de la Birmanie, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants à travers tout le pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.;2022/2177 (OJ L286 I);2022/239 (OJ L40);Aung Moe Myint a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 23 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Aung Moe Myint est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;"Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opérant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la République de Biélorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux étroits avec la Biélorussie, Aung Moe Myint a facilité l’achat d’armements, d’armes, de biens faisant l’objet de restrictions et à double usage pour l’armée du Myanmar/de la Birmanie, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants à travers tout le pays.
En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.";Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Min Min Oo
| Name: | Min Min Oo | | Birth Date: | 1962;1967 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Min Min Oo est un membre de la commission électorale de l'Union (UEC), nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC) le 2 mai 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Min Min Oo est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;2022/2177 (OJ L286 I);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08;Min Min Oo est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 2 mai 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Min Min Oo est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
66th Light Infantry Division
| Name: | 66th Light Infantry Division | | Alias: | #66 Division; 66 LID; 66Th Light Infantry Division; Div. 66; LID 66; LIGHT INFANTRY DIVISION 66; Light Infantry Division 66 | | Country | mm | | Address | Myanmar;PYAY TOWNSHIP;Pyay Township | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2022-03-25 | | Source : | PermID Open Data;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Myanma Economic Bank
| Name: | Myanma Economic Bank | | Alias: | Burma Economic Bank | | Country | mm | | Address | MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 . MYANMAR;MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) HEAD OFFICE 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 NAY PYI TAW MYANMAR | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
Saw Ba Hline
| Name: | Saw Ba Hline | | Alias: | U Saw Ba Hline | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Saw Ba Hline a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 9 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Saw Ba Hline est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie;2022/239 (OJ L40);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07;Saw Ba Hline a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 9 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Saw Ba Hline est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Banyar Aung Moe
| Name: | Banyar Aung Moe | | Alias: | AUNG MOE BANYAR; Aung Moe Banyar; BANYA ONG MOE; BANYAR ONG MOE; Banya Aung Moe; Banya Ong Moe; Banyar Ong Moe; Dr Banyar Aung Moe; MOE, Banyar Aung; NAI BANYA AUNG MOE; NAI BANYA ONG MOE; NAI BANYAR AUNG MOE; NAI BANYAR ONG MOE; Nai Banya Aung Moe; Nai Banya Ong Moe; Nai Banyar Aung Moe; Nai Banyar Ong Moe | | Birth Date: | 1947-08-14 | | Country | mm | | Address | NAYPYITAW;Naypyitaw | | Sanctions | (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.;2024/1249 (OJ L29042024);Autonomous (Myanmar) - 2023-02-01;BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;"Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central.
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.";Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2021-04-19;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2021-04-30 - 2023-05-10;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T16:05:27 |
Phyo Arkar Aung
| Name: | Phyo Arkar Aung | | Alias: | AUNG, Phyo Arkar; U PHYO AKAR AUNG; U Phyo Akar Aung | | Birth Date: | 1995-04-30 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
Saw Chit Thu
| Name: | Saw Chit Thu | | Alias: | Chit Thu; Maung Chit Thu; Saw Chit Thu (a.k.a. Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu); Saw San Myint; Saw THU; THU, Saw Chit | | Birth Date: | 1969-12-15 | | Country | mm | | Address | KAREN STATE;Karen State;Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Entité associée: Chit Linn Myaing Group - Le colonel Saw Chit Thu est un homme d’affaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group. En tant que membre fondateur et secrétaire général des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).;2024/2784 (OJ L29102024);BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014;"Le colonel Saw Chit Thu est un homme d’affaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group.
En tant que membre fondateur et secrétaire général des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).";MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29;"MMR - Colonel Saw Chit Thu is a Karen/Kayin warlord and businessperson. He is a founding member and the Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (the Myanmar Armed Forces). Under Chit Thu’s leadership, the BGF/KNA is responsible for human rights violations and abuses against civilians in its operations areas, including scam compounds like Shwe Kokko. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
Saw Chit Thu is the founder and former chairman of Chit Linn Myaing Group (CLM), a group of companies run by his family in cooperation with the BGF, also involved and gaining profit from Shwe Kokko. Since 2017, Saw Chit Thu is developing Yatai New City in Shwe Kokko in cooperation with Yatai International Holding Group.
As founding member and Secretary-General of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Saw Chit Thu is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaged in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).";Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12;Reciprocal - 2025-05-05;The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Colonel Saw Chit THU is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, THU, as general secretary and senior adviser of the Kayin State Border Guard Force (BGF) and investor in the Shwe Kokko Special Economic Zone, bears responsibility for, provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);EU Sanctions Map;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
Htoo Htet Tay Za
| Name: | Htoo Htet Tay Za | | Alias: | Htoo Htet Tayza; TAY ZA, Htoo Htet; U Htoo Htet Tay Za | | Birth Date: | 1993-01-24;1994-01-24 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Reciprocal - 2022-01-31;"The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies. - Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro
ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies. - 2023-10-31";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
101 Light Infantry Division
| Name: | 101 Light Infantry Division | | Alias: | 101 LID; 101st Light Infantry Division; LID 101; Light Infantry Division 101 | | Country | mm | | Address | Pakokku, Myanmar | | Sanctions | "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The 101st Light Infantry Division (LID 101) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because LID 101 is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar. Specifically, being responsible for activity which violates the right of life of persons in Myanmar; the right to liberty and security of persons in Myanmar, including freedom from arbitrary arrest, detention or enforced disappearance; and the right of persons not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in Myanmar, including in the context of violence against persons on the basis of their political opinion, religious belief or ethnicity, and of rape and other forms of sexual and gender-based violence. - 2024-02-01";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Bran Shaung
| Name: | Bran Shaung | | Alias: | U Bran Shaung | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Bran Shaung a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Bran Shaung est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;2022/239 (OJ L40);Bran Shaung a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Bran Shaung est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Yu Yi PAO
| Name: | Yu Yi PAO | | Alias: | PAO YU YI; PAO, Yu Yi; TA RANG | | Country | mm | | Address | Panghsang, Shan;SHAN | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Win Min Soe
| Name: | Win Min Soe | | Alias: | SOE, Win Min | | Birth Date: | 1969-03-26 | | Country | mm | | Address | 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C, New University Avenue, Bahan Township, 11201;45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township;BAHAN TOWNSHIP, 11201 | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Reciprocal - 2023-03-24 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Naing Htut Aung
| Name: | Naing Htut Aung | | Alias: | AUNG, Naing Htut | | Birth Date: | 1968-01-27 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.;2023/2435 (OJ L27102023);BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;MMR - 2023/2435 (OJ L27102023) - 2022-11-08;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;"Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar.
Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays.
En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.";Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-11-28 - 2022-11-22;Reciprocal - 2022-03-25 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Khaing Pa Pa Chit
| Name: | Khaing Pa Pa Chit | | Alias: | CHIT, Khaing Pa Pa; DAW KAING PA PA CHIT; Daw Kaing Pa Pa Chit | | Birth Date: | 1971-07-15 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014;Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Tin Myo Aung
| Name: | Tin Myo Aung | | Alias: | AUNG, Tin Myo | | Birth Date: | 1972-12-03 | | Country | mm | | Address | Burma | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13551 (North Korea) - Executive Order 14014;Reciprocal - 2025-09-25 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Nyo Saw
| Name: | Nyo Saw | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - En septembre 2023, le général de corps d'armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing (inscrit sur la liste depuis le 22.3.2021), en qualité de ministre de l'Union. Il dirige également une commission chargée de l'importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d'armes du régime. Nyo Saw a pris sa retraite de l'armée en 2020 en tant qu'intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l'armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l'orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu'il joue dans la direction d'entreprises appartenant à l'armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte. Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.;2023/2789 (OJ L11122023);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;"En septembre 2023, le général de corps d’armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing, en qualité de ministre de l’Union. Il dirige également une commission chargée de l’importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d’armes du régime.
Nyo Saw a pris sa retraite de l’armée en 2020 en tant qu’intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l’armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL).
En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l’orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d’État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu’il joue dans la direction d’entreprises appartenant à l’armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte.
Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.";MMR - 2023/2789 (OJ L11122023) - 2023-12-11;Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-12-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aung Myo Thu
| Name: | Aung Myo Thu | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée;2019/672 (OJ L114);Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma;En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée;MMR - 2019/672 (OJ L114) - 2019-05-01;Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2019-05-21 - 2019-01-18;The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Major Aung Myo Thu, Field Unit Commander of the 33rd LID, oversaw military operations carried out in Rakhine state in 2017. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar. These include unlawful killings, forced detainment, sexual violence, and systematic burning of villages. - 2021-04-29 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
🌐 Public Records Details
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Id: | NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3 | | Name: | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Type: | Company | | Description : | country : mm; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54742; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; name : Yatai New City; Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/1FC-2016-2017(KYN); alias : Yatai Smart Industrial New City; Shwe Kokko Special Economic Zone; Yatai New City; sector : Construction of buildings; registrationNumber : 103919088; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-ee713d8aee0e4bcfe32761c9d76c0057f43b0f42; caption : Hpa-An City; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Hpa-An City; 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Myawaddy Travel Services
| Id: | NK-2bwwCfjy2Zkb3bKJd4Qka3 | | Name: | Myawaddy Travel Services | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : mm; programId : CA-SEMA; topics : sanction; name : Myawaddy Travel Services; sanctions : id : ca-sema-22d5e35e3137301d87135d35cb9253d99c3c5f1b; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); programId : CA-SEMA; authorityId : 33; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-2bwwCfjy2Zkb3bKJd4Qka3; reason : Part 1; country : ca; listingDate : 2012-04-24; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; target : | | Datasets: | ca_dfatd_sema_sanctions |
HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED
| Id: | NK-2gT6TQHia9kJdf3ZpWUPjp | | Name: | HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED | | Type: | Organization | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11301; programId : US-NARCO; addressEntity : id : addr-d882e499f77f4b3f034a89248182033074485fe6; caption : No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon; country : mm; city : Yangon; street : No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township; target : ; topics : debarment; sanction; address : No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon; NO. 216/222, ROOM C/D, GROUND FLOOR, BO MYAT TUN HOUSING, MAHABANDOOLA ROAD PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON; country : mm; name : HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED; uniqueEntityId : PPYNUKLCZLA6; createdAt : 2008-11-18; sanctions : id : ofac-8fa3eb1c46e8db6efaf7aeb42f14ca08f172f221; caption : SDNTK; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-NARCO; reason : Unknown; authority : Office of Foreign Assets Control; program : SDNTK; entity : NK-2gT6TQHia9kJdf3ZpWUPjp; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; SDNTK; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; authorityId : 11301; country : us; target : ; id : usgsa-31003cf8b1ac571efb1f10125b9f3f5d4bcd71c8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR3Q5HB; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2008-11-18; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-2gT6TQHia9kJdf3ZpWUPjp; authority : TREAS-OFAC; country : us; program : Reciprocal; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd.
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Téléphone : 01-290843,
Site : http://www.mehl.com.mm/; Website: http://www.mehl.com.mm/; Date of registration: 27 April 1990; Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director; Lt. Gen Moe Myint Tun: director; Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman; Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman; Disqualified; Phone number: 01-290843; (also MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED); (also MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED); 156387282 (regnumber-Registration Number) (on 1990-04-27 in Yangon)(Place of registration: Yangon, Myanmar; Date of registration: 27 April 1990); Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director (EU-designated); Lt. Gen Moe Myint Tun: director (EU-designated); Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman (EU-designated);
Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman (EU-designated); Names of Director(s)/Management: Commander-in-Chief Senior General Min Aung; Deputy Commander-in-Chief U Soe Win; Lt General Hsan Oo; Lt General Mya Tun Oo; Admiral Tin Aung San; General Maung Maung Kyaw; Lt General (retired) Nyo Saw; Maj General Khin Maung Than; Maj General Moe Myint Htun; Read Admiral Moe Aung; Lt General Htun Aung; Lt General Min Naung; Lt General Aung Lin Dwe; Big General (Ret) Kyaw Htin; Major Ni Aung; Big General (Ret) Kyaw Myo Win; Maj (Retired) Ming Khine; Colonel Myint Swe; Lt General Aye Win; Ultimate beneficial owner(s): Myanmar senior military leadership, units and battalions. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) is a conglomerate owned and controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), having subsidiaries and affiliated companies in diverse sectors of the economy, including banking, insurance, construction, trade, transportation, mining, gem extraction, manufacturing and tourism. MEHL and its subsidiaries generate revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law and to serious human rights violations in Myanmar/Burma. MEHL and its subsidiaries donated assets to the military in 2017 during the Tatmadaw’s fundraising ceremonies. Therefore, MEHL financially supported the Tatmadaw and thus contributed to its capability to carry out the “clearance operations” and serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population. MEHL’s board of directors is exclusively composed of senior officers (active or retired) of the Tatmadaw. Two members of the board of Directors (Lt. Gen. Dwe Aung Lin and Lt. Gen. Moe Myint Tun) are also members of the State Administration Council, the ad hoc body created after the 1 Feb coup, currently governing de facto Myanmar. Commander-in-Chief Min Aung Hlaing and Deputy-Commander-in-Chief Soe Win lead the Patron Group of MEHL as Chairman and Vice Chairman, respectively.; Registration Number 156387282; Registration number: 156387282; Lieu principal d'activité: Myanmar/Birmanie; Associés: conseil d'administration: général de corps d'armée Aung Lin Dwe: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); général de corps d'armée Moe Myint Tun: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); groupe dirigeant: commandant en chef Min Aung Hlaing: président (inscrit sur la liste de l'UE);Commandant en chef adjoint Soe Win: vice-président (inscrit sur la liste de l'UE).La Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) est un conglomérat détenu et contrôlé par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), disposant de filiales et d'entreprises liées dans divers secteurs de l'économie, notamment la banque, les assurances, la construction, le commerce, les transports, l'exploitation minière, l'extraction de gemmes, l'industrie manufacturière et le tourisme. MEHL et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. MEHL et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEHL a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017.Le conseil d'administration de MEHL est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw. Deux membres du conseil d'administration (les généraux de corps d'armée Aung Lin Dwe et Moe Myint Tun) sont également membres du Conseil d'administration de l'État, l'organe ad hoc créé après le coup d'État du 1er février qui gouverne de facto le Myanmar/la Birmanie à l'heure actuelle, et sont inscrits sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie.Le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win sont à la tête du groupe dirigeant de MEHL, respectivement en qualité de président et de vice-président.; (Date of UN designation: 2021-04-19); alias : Myanma Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holding Limited; Myanmar Economic Holdings Public Company Limited; UMEH; Union of Myanmar Economic Holdings Company Limited; Union of Myanmar Economic Holdings Limited.; Myanmar Business Holdings Public Company Limited; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; Myanma Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings Ltd; MEHL; name : Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings PCL; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED; Myanma Economic Holdings Ltd; createdAt : 2021-03-29; addressEntity : NK-8HpiPfjRHeMB8TfhWUrsRi; addr-69e64a9244836ebc185b25dd6b8f45e59a1b8e8e; NK-EfsnfW2LoSzL6o6tqKi75o; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; US-BIS-EL; AU-MYANMAR; EU-MMR; GB-HR; address : 189/191 Mahaban Doola Road, Corner of 50th Street, Yangon, Myanmar; Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, 11 161, Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, région de Yangon, Myanmar/Birmanie 11 161; 51*Mahabandoola Road 189/191, Botataung, Rangoon, 11161; YANGON, YANGON, Myanmar; 89-191 Maha Bandoola Road, Botahtaung Township, Yangon; 189-191 Maha Bandoola Road, Botahtaung Township, Yangon; 51*Mahabandoola Road, 189/191, Botataung, Rangoon, 11161, Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, 11 161, MYANMAR; 189/191 Mahaban Doola Road Corner of 50th Street Yangon; 189/191 Mahaban Doola Road Corner Of 50th Street, Yangon, Myanmar; 51*MAHABANDOOLA ROAD 189/191, BOTATAUNG, RANGOON, 11161; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3536; https://permid.org/1-5056410935; https://permid.org/1-5001123700; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078; https://permid.org/1-5081789725; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31517; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/68p6GMEN8gpmyigLN73E6YfycvE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.132.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:132I:TOC; modifiedAt : 2021-04-30; country : mm; registrationNumber : 156387282; phone : +951290843; website : http://www.mehl.com.mm/; incorporationDate : 1990-04-27; jurisdiction : mm; weakAlias : MEHL; abbreviation : MEHL; summary : Military Holding Company; permId : 5081789725; 5056410935; 5001123700; status : Active; uniqueEntityId : RF23P75SNWJ5; FYJFAN37TSU6; target : 1; target : ; sanctions : id : ca-sema-e850a083d9d11bfe7b96668f26c831e8d626026d; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; country : ca; listingDate : 2012-04-24; authorityId : 36; reason : Part 1; programId : CA-SEMA; entity : NK-2yVz4gvLXDQrfZ2dwfgJS7; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Thet Thet Aung
| Id: | NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L | | Name: | Thet Thet Aung | | Type: | Person | | Description : | name : Thet Thet Aung; AUNG, Thet Thet; DAW THET THET AUNG; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32359; address : NAYPYITAW; Naypyitaw; alias : Daw Thet Thet Aung; birthDate : 1961-12-22; topics : debarment; sanction; idNumber : 9MAHTALAN230610; middleName : Thet; country : mm; programId : US-BURMA; nationality : mm; lastName : Aung; firstName : THET THET; DAW THET THET; Thet; Daw Thet; gender : female; addressEntity : id : addr-3847a089c60575b27e56a396e73ccd17d270155e; caption : Naypyitaw; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Naypyitaw; country : mm; full : Naypyitaw; target : ; notes : (also THET THET AUNG); (also DAW THET THET AUNG); createdAt : 2021-09-15; uniqueEntityId : PW9RMBVAEF53; sanctions : id : ofac-5e3ea5147256ddfcb541a9c9891368701c2b047b; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L; program : BURMA-EO14014; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; authorityId : 32359; reason : Executive Order 14014; programId : US-BURMA; provisions : Block; BURMA-EO14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; target : ; id : usgsa-3ed8d70e295b817ba2d35eeb5f971da25e61180a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L; startDate : 2021-07-02; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYGY2; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-5343580d727e57f937ac73427c26b1a4cf8a2b12; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRJ5BG1; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2021-09-15; program : Reciprocal; startDate : 2021-07-02; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; identification : id : ofac-61e645a9908adcc91bdb0d0f09ceafba97383ac5; caption : 9MAHTALAN230610; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L; type : National ID No.; country : mm; number : 9MAHTALAN230610; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-62b956058cf701b97186552424ce18a3a0357507; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-59290feadb0a5148b072bc7c0d2ba9fe87e13b1d; caption : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : title : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; publishedAt : 2021-07-02; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; target : ; date : 2021-07-02; entity : NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Quarter Master General Office
| Id: | NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx | | Name: | Quarter Master General Office | | Type: | Organization | | Description : | name : Quarter Master General Office; Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de l’intendant général du Myanmar); Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Myanmar Office of the Quarter Master General; Кабинет на главния интендант на Мианма; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Myanmarský úřad generálintendanta; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; kindralkortermeistri büroo; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; notes : Disqualified; The Myanmar Office of the Quarter Master General is a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) that is involved in arms and military equipment procurement for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). As such, the Quarter Master General Office is organically under the control of the Myanmar Armed Forces including since the 1 Feb 2021 coup. It acts as a key enabler of the violence and human rights violations the Myanmar military has inflicted upon Myanmar civilians and therefore has contributed to fuelling the spiral of violence that has engulfed Myanmar/Burma since the 2021 coup. The office of the Quarter Master General is also involved in the management of economic assets that benefit the junta. The Office of the Quarter Master General is linked to several figures and entities listed by the EU, including commander-in-chief Senior-General Min Aung Hlaing and Myanmar Economic Corporation (MEC).; Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense; Myanmar Economic Corporation (MEC); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Place of registration: Myanmar; Type of entity: public; Type d’entité: publique.
Lieu d’enregistrement: Myanmar.
Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo.
Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC).; (Date of UN designation: 2023-02-20); Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior- General Min Aung Hlaing; Minister of Defense General Mya Htun Oo; a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) that is involved in arms and military equipment procurement for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). Type of entity: public;
Place of registration: Myanmar;
Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior-General Min Aung Hlaing;
Minister of Defense General Mya Htun Oo;
Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense;
Myanmar Economic Corporation (MEC); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6386; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/QyNVCRSrC_dd64wf49AizXijgTA; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; topics : corp.disqual; sanction; country : mm; programId : SECO-MYANMAR; GB-MMR; EU-MMR; addressEntity : id : NK-KbzMxKbUMXaSuvwXCrheAM; caption : Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; schema : Address; referents : addr-99c57a98d00ffb06b594a486ac321b59bbae2e18; addr-0bbf99c1bbcc2d8e14817ab41ad9632d2abb15f8; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : city : Naypyitaw; full : Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; street : Ministry of Defence, Building 24; country : mm; target : ; createdAt : 2023-03-02; 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Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; Myanmarský úřad generálintendanta; legalForm : publique; jurisdiction : mm; summary : Public Company; sanctions : id : be-fod-75dc174342b10b63854fe6f6b821c7516f8fce3c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2023/378 (OJ L51 I); country : be; listingDate : 2023-02-20; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-MMR; entity : NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-55dfe19463dad695bd092bec3f19c48be2e61872; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; 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À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; target : ; id : gb-coh-baa3cdf99b22a81c3f6f8aa967491f79ef2b3718; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; startDate : 2025-04-09; entity : NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; recordId : MYA0031; target : ; id : gb-fcdo-8039b11aa9c1cf35c1c98037709ef89ed128bd69; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; authorityId : 14164; MYA0031; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; startDate : 2021-12-10; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-MMR; reason : The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations.; country : gb; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; target : ; id : mc-freezes-f4630b672b3b7a60006422d2eaffa0d8fe238782; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; reason : Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).
À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021.
Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit.
Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; provisions : (UE) 2023/378 du 20/02/2023; entity : NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; country : mc; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Saw Min Min Oo
| Id: | NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P | | Name: | Saw Min Min Oo | | Type: | Person | | Description : | firstName : Saw; Saw Min Min; lastName : Oo; name : Saw OO; OO, Saw Min Min; Saw Min Min Oo; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/yk85Q1b812C0DLVjxmWw5MZPaYU; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54748; topics : corp.disqual; debarment; sanction; nationality : mm; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; address : YATAI NEW CITY; Yatai New City; Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar; country : mm; position : Managing director of Chit Linn Myaing Co Ltd; programId : US-TCO; GB-HR; title : Colonel; gender : male; birthDate : 1957-05-16; idNumber : 3/Baahna(N)259667; addressEntity : id : addr-6735c3320157ebb9450b6322d324b17e6560d7a4; caption : Yatai New City; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : state : Shwe Kokko; full : Yatai New City; country : mm; city : Yatai New City; target : ; uniqueEntityId : GQMTY2VMLJ41; createdAt : 2025-09-18; sanctions : id : gb-coh-ce2676737cf471ddee518c3590698996a800f265; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; startDate : 2025-04-09; entity : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; recordId : GHR0106; target : ; id : gb-fcdo-385f75c177c170512252432a651a2decb28f6140; caption : The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authorityId : 16307; GHR0106; programId : GB-HR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2023-12-07; reason : Saw Min Min OO is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for or provided support for or obtained benefit from activity that violates the right to life and the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, OO, as managing director of Chit Linn Myaing Co Ltd at all material times bears responsibility for, has provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.; country : gb; entity : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-global-human-rights-sanctions; target : ; id : ofac-01dfc74906ae4e5c1576dc82add0589dd9496d60; caption : TCO; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-08T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-08T14:10:01; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : Block; BURMA-EO14014; TCO; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 13581 (TCO); Executive Order 14014; programId : US-TCO; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; entity : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; country : us; program : TCO; authorityId : 54748; target : ; id : usgsa-4992387443daaeac0079fa57175e148283b73a6d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-09-20T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-09-20T07:55:02; properties : authorityId : S4MRWVJPC; entity : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2025-09-08; listingDate : 2025-09-18; program : Reciprocal; target : ; identification : id : gb-fcdo-18a8219ada3161295a68871c608d133ccd0e6dc5; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; target : ; id : ofac-3952c0d217a1d77902a3a5e6668d7d2664ea64a8; caption : 3/Baahna(N)259667; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-08T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-08T14:10:01; properties : holder : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; country : mm; type : National ID No.; number : 3/Baahna(N)259667; target : ; ownershipOwner : id : ofac-29e1089f198cfde4e6155ad9da264953b538a0a2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-08T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-08T14:10:01; properties : asset : id : NK-9mpdnHtPHgmbhf5UQosGb6; caption : Karen National Army; schema : Company; referents : usgsa-45a8cbf01d93a0c6bf62bd658fe5e8cdc32b5283; ofac-pr-08b8d2fc659875fbefc7f7cf932e29d5f7a1d1ec; ofac-53778; ofac-pr-48818260d9e4c9979c06e456485c8b2645cf3327; permid-5096764323; usgsa-s4mrwcfwb; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; origin : gpt-4o; first_seen : 2025-05-05T14:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-24T02:14:02; properties : sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53778; https://permid.org/1-5096764323; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129; alias : Karen Border Guard Force; KAYIN NATIONAL ARMY; KAYIN BORDER GUARD FORCE; country : mm; name : Karen National Army; permId : 5096764323; address : Myanmar; Karen State; KAREN STATE; status : Active; legalForm : Criminal Organization; programId : US-TCO; topics : debarment; sanction; addressEntity : addr-8b6d59639a6e2a40971ba685399af5833759d758; incorporationDate : 2009-04-01; 2009-04-30; createdAt : 2025-05-22; uniqueEntityId : EH5DNN7LASM9; target : 1; owner : NK-4iUegZyEQVRuueFPSfmo4P; role : Owned or Controlled By; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
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Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu); Saw San Myint; Saw THU; Maung Chit Thu; notes : Colonel Saw Chit Thu is a Karen/Kayin warlord and businessperson. He is a founding member and the Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (the Myanmar Armed Forces). Under Chit Thu’s leadership, the BGF/KNA is responsible for human rights violations and abuses against civilians in its operations areas, including scam compounds like Shwe Kokko. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma. To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma. Saw Chit Thu is the founder and former chairman of Chit Linn Myaing Group (CLM), a group of companies run by his family in cooperation with the BGF, also involved and gaining profit from Shwe Kokko. Since 2017, Saw Chit Thu is developing Yatai New City in Shwe Kokko in cooperation with Yatai International Holding Group. As founding member and Secretary-General of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Saw Chit Thu is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaged in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Disqualified; Entité associée: Chit Linn Myaing Group - Le colonel Saw Chit Thu est un homme d’affaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group. En tant que membre fondateur et secrétaire général des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2024-10-29); Rank: Colonel; Associated entity:
Chit Linn Myaing Group; Associated entity: Chit Linn Myaing Group; Nationality: Myanmar/Burma;
Place of birth: Inn village, Hlaingbwe, Karen State, Myanmar/Burma;
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The Yangon Restaurant
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Li MYINT
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Forest Products Joint Venture Corporation Limited
| Id: | NK-5PLbsn7vddDBaQQXUM6rUY | | Name: | Forest Products Joint Venture Corporation Limited | | Type: | Organization | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3569; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886; topics : sanction; name : Forest Products Joint Venture Corporation Limited; notes : Type d’entité: Coentreprise - Lieu d’enregistrement: Myanmar/Birmanie - Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit.; Type of entity: Joint Venture.
Place of registration: Myanmar.; (Date of UN designation: 2021-06-21); Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) operates in the timber industry in Myanmar processing teak and hard wood. Despite being a public company, FPJVC is controlled by the State, which (i) holds the majority of FPJVC’s shares through the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) (10 %) and the state-owned Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), and (ii) has the right to appoint the majority of the members of the Board of Directors of FPJVC (with three members appointed by each of MONREC and MTE, respectively, out of 11 members). On 1 Feb 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, seized power from the civilian legitimate Government in a coup d’état and established the State Administration Council (SAC) to exercise the legislative, executive and judicial powers of the State. On 2 Feb 2021, the military regime appointed a new cabinet, including a new minister for Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC). Through the SAC and the new cabinet, the military regime acquired control over and benefits from state-owned enterprises, including FPJVC. FPJVC is thus controlled by and generates revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law.; Type d’entité: Coentreprise
Lieu d’enregistrement: Myanmar/ Birmanie
Téléphone : 01-9010742 ; 01-9010744 ;09-443250050
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(Rm 2, 2nd Flr,), Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, MYANMAR; 422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, Myanmar; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon; 422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG ,; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon, Myanmar/Birmanie; createdAt : 2021-07-01; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; addressEntity : id : NK-oE5vjkYFmomaJtGPXc6sQh; caption : 52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, MYANMAR; schema : Address; referents : addr-16be1b4e40562f7600a565b40dd6a4187565c1b5; addr-7a997fb94738cfd07ea6b0ab77b9a32983c14dbf; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : country : mm; city : Yangon; Botahtaung Township, Yangon; full : 52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, MYANMAR; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar; street : 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township; 52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block; target : ; id : NK-TwoYiDZVqbw4Ats3Sbxvcv; caption : 422/426 Strand Rd. 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Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit.; authorityId : EU.6441.22; target : ; id : mc-freezes-6d53b0004fb40aa721eec7302a9293d72b1acc2c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-5PLbsn7vddDBaQQXUM6rUY; provisions : (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2021/998 du 21/06/2021; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres).
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État
de droit.; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Rich Ray Trading Company Limited
| Id: | NK-5PPxgrQGNnzBng2FexsMyz | | Name: | Rich Ray Trading Company Limited | | Type: | Organization | | Description : | address : No (7c) Myaygone Plaza Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar; No (7c) Myaygone Plaza, Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; name : Rich Ray Trading; Rich Ray Trading Company Limited; Rich Ray Trading Company; Royal Rich Ray Trading Company Limited; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/7ob1pm-UW5gngeUtQB73hW9669o; topics : corp.disqual; sanction; programId : GB-MMR; country : mm; sanctions : id : gb-coh-3e7b17ef61a1573dd3a6198f394584884258b081; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : recordId : MYA0084; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; entity : NK-5PPxgrQGNnzBng2FexsMyz; target : ; id : gb-fcdo-3fcd76c6d9902f7776376dcd500d0e58a1eaf958; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-10-29T14:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 16623; MYA0084; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-MMR; reason : Rich Ray Trading Company Limited is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar by (1) being associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces, and (2) by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; entity : NK-5PPxgrQGNnzBng2FexsMyz; startDate : 2024-10-29; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Myanmar New Era Trading Company Limited
| Id: | NK-5UNctgB4Rj8oYs3crfDYC8 | | Name: | Myanmar New Era Trading Company Limited | | Type: | Organization | | Description : | name : Myanmar New Era Trading Company Limited; Myanmar New Era Trading Company Ltd.; Myanmar New Era Trading Company; country : mm; programId : US-BIS-EL; GB-MMR; CA-SEMA; topics : corp.disqual; export.control; sanction; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; address : AUNG CHAN THAR (2) QUARTER, THANLYIN TOWNSHIP, NO. (B/193), BO MYINT S, YANGON REGION, Myanmar; Bo Myint Swe Street, No. (B/193), Aung Chan Thar (2) Ward, Thanlyin Township, Yangon Region, 01-655200; Aung Chan Thar (2) Quarter Thanlyin Township, No. (B/193), Bo Myint S, Yangon Region, Myanmar; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/CzBYh1yIejKFDpBRx8h0Auw2MKE; phone : Unknown; registrationNumber : 101544478; summary : Private Company; sanctions : id : ca-sema-289f1cf8b76f613e46acd30abe3b85ebd224a295; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; entity : NK-5UNctgB4Rj8oYs3crfDYC8; listingDate : 2023-10-27; programId : CA-SEMA; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 72; reason : Part 1; target : ; id : gb-coh-6cea76a1b52eb273858e9b29a807536dedb951a6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-5UNctgB4Rj8oYs3crfDYC8; recordId : MYA0049; startDate : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-9151c8d76a0e279832e12ac6bd09faac22ac4b8d; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; entity : NK-5UNctgB4Rj8oYs3crfDYC8; authorityId : MYA0049; 15403; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; programId : GB-MMR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades.
Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar.; The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar.; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; startDate : 2022-06-16; target : ; id : trade-csl-3a7972ccf1d643c46b9b6e1b2ada53420ba9e432; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : programId : US-BIS-EL; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; country : us; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; authorityId : 88 FR 18985; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; reason : For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR); entity : NK-5UNctgB4Rj8oYs3crfDYC8; startDate : 2023-03-30; provisions : Presumption of denial; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; target : | | Datasets: | us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ca_dfatd_sema_sanctions |
HSUEH YUN WEI
| Id: | NK-5crG3Ws9kndy85WbuxuzBE | | Name: | HSUEH YUN WEI | | Type: | Person | | Description : | name : Hsueh Yuan WEI; SAMOECHAINUEK PHITAK; MOPOKOO PHAIROT; HSUEH YUN WEI; WEI, Hsueh Yuan; SAMOECHAINUEK PHAIROJ; HSUEH YING WEI; firstName : Hsueh Yun; Samoechainuek; Mopokoo; Hsueh Ying; Hsueh Yuan; birthDate : 1956; 1952; topics : debarment; sanction; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11291; lastName : PHAIROT; WEI; PHITAK; PHAIROJ; addressEntity : id : addr-cd6a5f442ca11d627f50676adb6b201cd521ff97; caption : Huay Aw, Shan; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Huay Aw, Shan; state : Shan; street : Huay Aw; country : mm; target : ; alias : Hsueh Ying WEI; Hsueh Yun WEI; Mopokoo PHAIROT; Samoechainuek PHAIROJ; Samoechainuek PHITAK; country : mm; th; address : SHAN; Huay Aw, Shan; idNumber : 3570900338725; weakAlias : WEI HSUEH YING; 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Aung Ko Ko Oo
| Id: | NK-5dd8W2tZsqNmusdN8doZBP | | Name: | Aung Ko Ko Oo | | Type: | Person | | Description : | topics : export.control; sanction; name : Aung Ko Ko Oo; OO, Aung Ko Ko; address : Burma; idNumber : 12/THAKATA(N)005901; lastName : Oo; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55454; firstName : Aung Ko Ko; country : mm; programId : US-BURMA; birthDate : 1971-01-10; passportNumber : MI210885; nationality : mm; gender : male; agencyClient : id : ofac-0d98035c7a72bea1a0d0de3878abb659456d6432; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : agent : NK-5dd8W2tZsqNmusdN8doZBP; client : id : NK-jP7YXUSa6UJb5tsgDfW6Mj; caption : Royal Shune Lei Company Limited; schema : Company; referents : usgsa-f0369b26d72a61a9e402eb0963db2e7c6c26599e; usgsa-s4mrx1w53; eu-oj-da669e060e94aefe67dedcdab75c768d8f2bbd30; usgsa-s4mrxdbhq; usgsa-s4mrxdbhp; gb-fcdo-mya0082; mc-freezes-75dc11790a4d72ab3dc6946abf8555dd7716630a; fr-ga-7753; be-fod-11c375c86d3668e9dff4e2665b79b71564836e91; ca-sema-0d6799cd290b670b0e3064e0dbbfae762ae85f30; usgsa-s4mrxdbhs; usgsa-7fc4581a6090a81a7e3b65dee755275cb4efa4fb; usgsa-65122827952d31e591a91e23dd51c097d877d415; usgsa-s4mrxdbhr; be-fod-cf1a362828bfa8000c31aa85112f4d651b334a7a; mc-freezes-b4328388e127de883074b4de67dfe3c9527b8ca7; fr-ga-6932; ofac-pr-b23edded4d11b929fbfcaf419336ed41a3ecd4aa; kprusi-f93a11e8d69de590e6df70feada19dfab7ccf16b; oc-companies-mm-1196-2016-2017-ygn; eu-fsf-eu-12472-21; ch-seco-69142; tw-shtc-01b91a8a766e129d9ed7ee40c72d6d16d89cd3fd; eu-fsf-eu-10872-81; gb-coh-f4o9k6gcvheopgtmneiw2g8bg0o; ofac-53174; usgsa-f9887d35e2770ad0fd2a30c6b909c06a4b1e5c6e; gb-hmt-16621; usgsa-d2e181efd21576517e806f34fdf27491f10f49d2; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; opencorporates; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-28T07:55:04; properties : notes : Le groupe d’experts des Nations unies rapporte que Royal Shune Lei, une société du Myanmar/de la Birmanie, travaillant en tant que société intermédiaire pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie, est identifiée comme travaillant avec la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pour la fourniture d’armes en provenance de la RPDC. Ces transferts d’armes depuis la RPDC constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. À ce titre, l’entité contribue au contournement des sanctions des Nations unies.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Royal Shune Lei, a Myanmar/Burma company, working as an intermediary firm for the armed forces of Myanmar/Burma, is identified as working with the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for supply of arms and weapons from the DPRK.; (Date of UN designation: 2023-12-11); (also ROYAL SHUNE LEI COMPANY LIMITED); The Royal Shune Lei Company Limited is a private enterprise that has contributed to the procurement of arms and military equipment for the benefit of the Myanmar armed forces. In so doing, it has supported activities that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma.; Royal Shune Lei Company Limited est une entreprise privée qui a contribué à l’achat d’armes et d’équipements militaires au profit des forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Ce faisant, elle a apporté son soutien à des activités qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; (also PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY LIMITED, PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY, ROYAL SHUNE LEI, ROYAL SHUNE LEI COMPANY); topics : debarment; corp.disqual; export.control; sanction; name : Progress Technology Support Company; Royal Shune Lei Company Limited; ROYAL SHUNE LEI COMPANY; Royal Shune Lei; Royal Shune Lei Company Ltd.; Progress Technology Support Company Limited; Royal Shune Lei Co. Ltd.; sourceUrl : https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250925; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53174; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0264; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6932; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7753; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/f4o9K6GcvHeOpgtMneIw2G8Bg0o; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/royal-shune-lei-co-ltd; programId : SECO-MYANMAR; EU-PRK; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; createdAt : 2023-12-21; addressEntity : addr-9ddc62fe5df748caea4ed2ef8bd8f93bfbdeeafe; addr-2d27f64e83cc5314203445127c86ec12c26a8b70; addr-05a57201c11f3ffee21fe68299226b9d16fcc61f; NK-KjxFcgJpszSBeKUYX58ryS; addr-b1c3adfae069d08c98dea424eed8dfc12aa8eeae; modifiedAt : 2024-12-16; address : Building 37, Room 6, Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon; Building 37, Room 6, Bahosi Housing, Lanmadaw Township Yangon Burma; No 34/C San Yae Twin Street, Bahan Township Yangon Burma; No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar; No 34/C San Yae Twin Street, Bahan Township, Yangon; No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, MYANMAR; No (37), Room (10) Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar; Building 37, Room 6, Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, MYANMAR; Building 37, Room 6, Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon : MYANMAR / BIRMANIE; BUILDING 37, ROOM 6, BAHOSI HOUSING, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON; No. 37, Room No. 10, Bahosi Housing 10 Ward, Lanmadaw Yangon Burma; No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.; No. 37, Room No. 10, Bahosi Housing 10 Ward, Lanmadaw, Yangon; registrationNumber : 102842286; alias : Royal Shune Lei Company Limited; Progress Technology Support Company; Royal Shune Lei Company; Royal Shune Lei; Progress Technology Support Company Limited; description : Suspected to have brokered weapon imports from the DPRK on behalf of the Myanmar military in mid-2022.; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/1196-2016-2017(YGN); incorporationDate : 2016-06-24; uniqueEntityId : PRALBQDB64G4; MRH9HL2KDR67; PR7WEHCLKEZ6; PR6UTAJ8EWT6; PRB7V4NQ48J4; target : 1; role : Acting for or on behalf of; target : ; sanctions : id : ofac-77f48e9b0107729c9a7000585990f34d5fbec914; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : summary : Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; provisions : Block; BURMA-EO14014; DPRK; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; reason : Executive Order 13551 (North Korea); Executive Order 14014; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; entity : NK-5dd8W2tZsqNmusdN8doZBP; program : BURMA-EO14014; programId : US-BURMA; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 55454; target : ; identification : id : ofac-a6359c3cc4eef08b942789ce5e0e98a4784500b1; caption : 12/THAKATA(N)005901; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : type : National ID No.; number : 12/THAKATA(N)005901; country : mm; holder : NK-5dd8W2tZsqNmusdN8doZBP; target : ; id : ofac-d4d1f2f8b968619ccab0a6683b745053d1242330; caption : MI210885; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : country : mm; holder : NK-5dd8W2tZsqNmusdN8doZBP; number : MI210885; type : Passport; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Aung HLA
| Id: | NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt | | Name: | Aung HLA | | Type: | Person | | Description : | address : c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon; RANGOON; c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon; addressEntity : id : addr-f0b338a68bd106aa1d541ba221fa69f6633d367f; caption : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut; country : mm; full : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon; city : Yangon; target : ; id : addr-1f97e326c3c049cf79d8203a9748d50c141ba147; caption : c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : c/o TET KHAM GEMS CO., LTD.; country : mm; city : Yangon; full : c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon; target : ; id : addr-c997f988de52987478a7916852aa4c5bf977a677; caption : c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED; city : Rangoon; full : c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon; country : mm; target : ; id : addr-7ade0f79f4ff10df8f8827c8790ef35cfb68970c; caption : c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : mm; full : c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; city : Mandalay; street : c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED; target : ; topics : debarment; sanction; passportNumber : 706634; 497797; programId : US-NARCO; firstName : Aung; country : mm; lastName : HLA; weakAlias : AH BANG; HLA AUNG; AH PANG; name : HLA, Aung; Aung HLA; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11277; createdAt : 2008-11-18; identification : id : ofac-230a495afac69dd4b72cbe6c65fd7dbd8e27ff27; caption : 706634; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : type : Passport; number : 706634; holder : NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt; country : mm; target : ; id : ofac-a2120b99f720dfdc072212bd7d797a528373bc45; caption : 497797; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : mm; type : Passport; number : 497797; holder : NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt; target : ; sanctions : id : ofac-93e3a5b360f558b3d0a97919b5cb2e8e4efba36b; caption : SDNTK; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; SDNTK; country : us; programId : US-NARCO; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Unknown; authorityId : 11277; program : SDNTK; entity : NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; target : ; id : usgsa-432769b3eb6e4aa1ff7b186c53f40a0be4a9a941; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR3Q4VG; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2008-11-18; entity : NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt; country : us; summary : PII data has been masked from view; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Shao Kuei TUAN
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The Yangon Gallery
| Id: | NK-74ebKUiincDG5YYtYRT3fm | | Name: | The Yangon Gallery | | Type: | Company | | Description : | programId : US-BURMA; CA-SEMA; topics : debarment; sanction; country : mm; name : The Yangon Gallery; Yangon Gallery; status : Active; jurisdiction : mm; address : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon; PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, YANGON; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon; Myanmar; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31351; https://permid.org/1-5096762981; permId : 5096762981; addressEntity : id : addr-25f2e16bef6272165977148ce52368984bf47a92; caption : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Yangon; full : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon; country : mm; street : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township; target : ; id : addr-46b1073f8806266cc6409a4aef0feeb4b7059836; caption : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township; city : Yangon; full : People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon; country : mm; target : ; alias : Yangon Gallery; phone : 09 738 27777; uniqueEntityId : KZ4WEBYJ38K5; RP6HVKQW5D16; notes : (also YANGON GALLERY); (also THE YANGON GALLERY); createdAt : 2021-03-29; sanctions : id : ca-sema-d64e5f3f577bc57de19e7e34d3a226c4e1e51d2e; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 1; country : ca; entity : NK-74ebKUiincDG5YYtYRT3fm; listingDate : 2021-05-14; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 48; target : ; id : ofac-7be90da56b51ebae5b3736ff3092b8e565cb2e2e; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-BURMA; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : BURMA-EO14014; provisions : Block; BURMA-EO14014; authorityId : 31351; entity : NK-74ebKUiincDG5YYtYRT3fm; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; reason : Executive Order 14014; target : ; id : usgsa-00ea473e365c71e632753c25c32a94d65ec9fe77; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRGKLT4; country : us; startDate : 2021-03-10; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-74ebKUiincDG5YYtYRT3fm; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; listingDate : 2021-03-29; target : ; id : usgsa-fe968ccfe4dfa94e048772a5d1900bf9c560ed6b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authorityId : S4MRGKRNW; program : Reciprocal; entity : NK-74ebKUiincDG5YYtYRT3fm; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-03-10; listingDate : 2021-03-30; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Swe Swe Aung
| Id: | NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q | | Name: | Swe Swe Aung | | Type: | Person | | Description : | notes : Swe Swe Aung is the Director-General of the Prosecution Department in the Ministry of Legal Affairs, appointed by the State Administrative Council (SAC) on 31 March 2022. The Prosecution Department, under Swe Swe Aung’s leadership, has been involved in several judicial cases against democratically elected leaders and opposition figures that were conducted in violation of rights of defense and right to a fair trial, including the proceedings leading to the execution of four pro-democracy figures. Therefore, in her capacity as Director-General of the Prosecution Department, Swe Swe Aung is engaged in activities that undermine democracy and the rule of law in Myanmar/Burma. Additionally, Swe Swe Aung is associated with several State Administrative Council and military-appointed figures and leaders such as Commander-in-Chief Min Aung Hlaing and Attorney General Dr Thida Oo.; Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo.; (Date of UN designation: 2022-11-08); name : Dr. Swe Swe Aung; AUNG, Swe Swe; Swe Swe Aung; topics : debarment; sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1856; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5034; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45814; gender : female; position : Directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques; Director-General of the Prosecution Department in the Ministry of Legal Affairs; createdAt : 2022-11-22; birthDate : 1960; nationality : mm; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; modifiedAt : 2022-11-22; alias : Dr. Swe Swe Aung; Dr Swe Swe Aung; title : Dr.; country : mm; firstName : Swe Swe; lastName : Aung; uniqueEntityId : RM6NYLTPFCZ1; sanctions : id : be-fod-484344f47268b8eb88762b6e534b7fd6e75417e3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-MMR; country : be; reason : 2022/2177 (OJ L286 I); listingDate : 2022-11-08; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; target : ; id : ch-seco-cfd8aa300b8adbe8befb09065726a8ba6f075da1; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-MYANMAR; listingDate : 2022-11-22; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 57400; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; startDate : 2022-11-22; country : ch; target : ; id : eu-fsf-a319feb25d042468d0699854be6b7dd516c61e20; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; reason : 2022/2177 (OJ L286 I); program : MMR; programId : EU-MMR; authorityId : EU.9032.77; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; startDate : 2022-11-08; listingDate : 2022-11-08; target : ; id : eu-tb-b9c62bf605957218cf3c36ec2e28465d4617c085; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : authority : Council of the European Union; country : eu; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; target : ; id : fr-ga-209bbb13e23c195b9a9e1691b49ea908b549cffa; caption : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; programId : EU-MMR; reason : Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo.; program : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); target : ; id : mc-freezes-acc51be9a70817f2f698fb3b0c1b9cab76368db0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; reason : Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022.
Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo.; country : mc; provisions : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; target : ; id : ofac-4668698373e5b58d7537e19a5ae8cd9341f730bb; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-10-31T16:13:31; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; authorityId : 45814; program : BURMA-EO14014; programId : US-BURMA; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; reason : Executive Order 14014; provisions : Block; BURMA-EO14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-55acc7e6059be139693d42d0aab107790212ebdd; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRVQGNH; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; startDate : 2023-10-31; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; listingDate : 2025-02-13; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-bad451c394fab42e22446d481bc45b38ef0b7dae; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; startDate : 2023-10-31; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-13; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authorityId : S4MRVQJ1Q; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-19ec4eb9ece27609686b3b456e1d3f5a3b97db60; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : date : 2023-10-31; document : id : ofac-pr-c42d70ca3b4ee879e67fd9473183eb1cc2caa8de; caption : Treasury Prohibits Financial Services with Myanma Oil and Gas Enterprise and Imposes Additional Sanctions on Burma Military Regime Officials and Supporters; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : publishedAt : 2023-10-31; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1856; title : Treasury Prohibits Financial Services with Myanma Oil and Gas Enterprise and Imposes Additional Sanctions on Burma Military Regime Officials and Supporters; target : ; entity : NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Ko Ko Lwin
| Id: | NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS | | Name: | Ko Ko Lwin | | Type: | Person | | Description : | gender : male; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5038; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; topics : sanction; position : Commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022; member of the Union Election Commission (UEC); name : Ko Ko Lwin; notes : Ko Ko Lwin is a member of the Union Election Commission (UEC), appointed by the State Administrative Council (SAC) on 1 April 2022. By accepting this nomination in the aftermath of the military coup of 1 February 2021, and through his actions as a member of the UEC, notably the annulment of the results of the November 2020 elections without any proven evidence of fraud, as well as the filing of charges for electoral fraud for the same elections, Ko Ko Lwin has been directly involved in actions undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.; Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Ko Ko Lwin est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.; (Date of UN designation: 2022-11-08); programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; CA-SEMA; country : mm; firstName : Ko Ko Lwin; birthDate : 1982; 1972; nationality : mm; createdAt : 2022-11-22; modifiedAt : 2022-11-22; sanctions : id : be-fod-7761d463af6d348f89869f1ef52c459cf8b01684; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2022/2177 (OJ L286 I); programId : EU-MMR; country : be; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS; listingDate : 2022-11-08; target : ; id : ca-sema-ff445f296df652ceebbc8e7559d418118b57cf89; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 85; reason : Part 2; entity : NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; listingDate : 2022-12-07; target : ; id : ch-seco-2b3cb75f826afe7f0014f90a056a716d7baf81fe; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 57428; listingDate : 2022-11-22; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; country : ch; programId : SECO-MYANMAR; entity : NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS; startDate : 2022-11-22; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-002094f3d47bdd50d41817bbc3ed137a7a3b0f51; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programId : EU-MMR; authorityId : EU.9036.73; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : MMR; startDate : 2022-11-08; entity : NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS; country : eu; listingDate : 2022-11-08; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; reason : 2022/2177 (OJ L286 I); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; target : ; id : eu-tb-e77537b2430ef3edb392518cd0a6a78fc445396d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; country : eu; authority : Council of the European Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; entity : NK-7NMvnTPP6pCvqNzYGXsWHS; target : ; id : fr-ga-015c5fc4dba7ea4b05734fc6c3d76987f38b9d64; caption : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : country : fr; program : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); programId : EU-MMR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. 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Hla Moe
| Id: | NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY | | Name: | Hla Moe | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6931; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; country : mm; gender : male; position : général de division, commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw); Fonction : commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw)
Grade : général de division; Commander of the Eastern Command of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw); Commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw); name : Hla Moe; notes : Function: Commander of the Eastern Command of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw); Major General Hla Moe is the commander of the Eastern Command. Under his command, airstrikes in particular in Kayah state have risen sharply, doubling the combined total in 2021 and 2022. These airstrikes increasingly target civilians, leading to higher civilian casualties and an increasing number of IDPs (up from a total of 200 000 in 2022 to 250 000 so far in 2023). Under the command of Hla Moe, the military units of the Eastern Command continue to commit serious breaches of international humanitarian law and human rights violations, including using civilians as human shields, extrajudicial killings and arson in Southern Shan and Kayah State. In addition to committing these acts of violence, they actively obstruct the flow of food supply, medicines and essential goods and services to the local population and IDPs. As commander of the Eastern Command, Hla Moe is a member of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma, as well as for obstructing the provision of humanitarian assistance to civilians in need. Furthermore, his actions and activities undermine democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, and he engages in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma.; (Date of UN designation: 2023-12-11); Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; Rank: Major General; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; nationality : mm; modifiedAt : 2023-12-21; createdAt : 2023-12-21; birthCountry : mm; title : Major General; birthPlace : MYANMAR/BIRMANIE; sanctions : id : be-fod-aad7ee4004f3a7ad0e59553d22e69a8d2e1a2a0b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; programId : EU-MMR; listingDate : 2023-12-11; entity : NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2023/2789 (OJ L11122023); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-5fb242db960e8ede90bd0a273196eb0fb1e02fec; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2023-12-21; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; entity : NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; authorityId : 69103; startDate : 2023-12-21; country : ch; programId : SECO-MYANMAR; target : ; id : eu-fsf-b464c17a7524e095ca58ba0dcc38d832f8ffef8d; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-12-13T12:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; program : MMR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; programId : EU-MMR; startDate : 2023-12-11; listingDate : 2023-12-11; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY; reason : 2023/2789 (OJ L11122023); authorityId : EU.10868.9; target : ; id : eu-tb-003c8cfe01463f33481415c29c1ec1bd9621a9f2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; entity : NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY; country : eu; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-abe93295107b938b9275416c5eb8af975dfe06dd; caption : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-12-11T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); programId : EU-MMR; reason : Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. 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Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes.
En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY; provisions : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
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SAE JANG BUNTHAWEE
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Ohn Mar Myint
| Id: | NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn | | Name: | Ohn Mar Myint | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32368; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; name : DAW OHN MAR MYINT; Ohn Mar Myint; MYINT, Ohn Mar; DAW OHNMAR MYINT; firstName : Daw Ohn Mar; Ohn; Daw Ohnmar; OHN MAR; nationality : mm; idNumber : 10THAHTANAN013008; birthDate : 1967-11-19; gender : female; alias : Daw Ohnmar Myint; Daw Ohn Mar Myint; middleName : Mar; lastName : Myint; topics : debarment; sanction; country : mm; programId : US-BURMA; createdAt : 2021-09-15; uniqueEntityId : TD7RMCU4LCG6; Q93MP4NMKMJ3; notes : (also DAW OHN MAR MYINT, DAW OHNMAR MYINT); (also OHN MAR MYINT); identification : id : ofac-de000ac8ef2844efae5c43f1aca557454f2ddb7d; caption : 10THAHTANAN013008; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : number : 10THAHTANAN013008; country : mm; type : National ID No.; holder : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; target : ; sanctions : id : ofac-e8b6082b5da6ea4d8d884947ee3b42576800f271; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BURMA-EO14014; reason : Executive Order 14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; program : BURMA-EO14014; entity : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; country : us; programId : US-BURMA; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authorityId : 32368; target : ; id : usgsa-0a1b98de605734137226768379176a231cfa8e3c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; authorityId : S4MRTYGYD; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-07-02; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2024-10-31; target : ; id : usgsa-b37cdce3bb3dfa085e19c0c6eb72051c065e44e6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; entity : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; listingDate : 2021-09-15; startDate : 2021-07-02; authorityId : S4MRJ5BGB; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-d346cb5769cd6f766eb8ca5626557b92f942d787; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYGYF; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; country : us; startDate : 2021-07-02; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-36bb8d3d55a78e3ee72e31d54800093bf1c75017; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : date : 2021-07-02; entity : NK-89H544BpHr5m98UEGmFPXn; document : id : ofac-pr-59290feadb0a5148b072bc7c0d2ba9fe87e13b1d; caption : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : title : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; publishedAt : 2021-07-02; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Thura San Lwin
| Id: | NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp | | Name: | Thura San Lwin | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1959-03-17; lastName : Lwin; THURA SAN LWIN; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm460; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1255; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/XqfAVmSZ6dm0ZHNWB1Mkkg5Kkoc; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24809; name : LWIN, Thura San; Thura LWIN; Thura San Lwin; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Designation details: Date of listing: 25/06/2018); Brigadier General Thura San Lwin was the Commander of the Border Guard Police from Oct 2016 until early Oct 2017. In that context, he is responsible for the atrocities and serious human rights violations committed against Rohingya population in Rakhine State by the Border Guard Police during that period. These include unlawful killings and systematic burning of Rohingya houses and buildings.; Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas; position : Général de brigade; Commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017; Commander of the Border Guard Police; Général de brigade,
Commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017; Brigadier General Thura San Lwin was the Commander of the Border Guard Police from October 2016 until early October 2017.; firstName : Thura San; Thura San Lwin; Thura; gender : male; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : mm; programId : SECO-MYANMAR; US-GLOMAG; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; createdAt : 2018-08-23; modifiedAt : 2019-05-21; nationality : mm; title : Brigadier General; birthPlace : Yangon, Burma; sanctions : id : be-fod-229ddd0e84c9c249faedd9981a1e306dc6bb5188; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-MMR; country : be; reason : 2019/672 (OJ L114); listingDate : 2019-04-30; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; target : ; id : ca-sema-854a628ce7f73333c4cc05390f27b128a230f758; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : Part 2; authority : Global Affairs Canada; country : ca; programId : CA-SEMA; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; authorityId : 44; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); listingDate : 2018-06-25; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-a862bde391e3e9a4487988dadd139c29346cf0be; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; listingDate : 2018-10-17; 2019-05-21; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; startDate : 2018-10-17; 2019-05-21; authorityId : 39403; programId : SECO-MYANMAR; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-b6e0d8adee139254097a08fb0a407fd10007d7ba; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2019-04-30; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; program : MMR; startDate : 2019-05-01; reason : 2019/672 (OJ L114); authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-MMR; authorityId : EU.4627.23; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN; target : ; id : eu-tb-aa918ba1f36cabdf9a9ba375ff29e96ce100057b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; target : ; id : fr-ga-7b68c322fc3dbbc7449937b769fab2a4fa6f8431; caption : (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. 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He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people.; startDate : 2021-04-29; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; authorityId : 13692; MYA0007; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; target : ; id : mc-freezes-762c36b5de8836d6261315e766f9d268e90aa432; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; provisions : (UE) 2019/672 du 29/04/2019; (UE) 2018/898 du 25/06/2018; reason : Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas; target : ; id : ofac-8514be4d1b58431dd6a1700b053dab9a5aa43319; caption : GLOMAG; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; programId : US-GLOMAG; reason : Executive Order 13818 (Global Magnitsky); provisions : GLOMAG; Block; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : GLOMAG; authorityId : 24809; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; country : us; target : ; id : usgsa-6e782f369dac97698228c41b361a7d432fdac8b5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR6NHQL; listingDate : 2018-08-23; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; country : us; startDate : 2018-08-17; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; target : ; identification : id : gb-fcdo-de664826741c0e04706a8324d957ff814448e25e; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-bd6597ebaad5b94c0df295aa5060ff7900e7a3d9; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-27T16:05:21; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-27T16:05:21; properties : entity : NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp; date : 2018-08-17; document : id : ofac-pr-81171ea7b7fba863d9155bf41d434efaf5d6a52a; caption : Treasury Sanctions Commanders and Units of the Burmese Security Forces for Serious Human Rights Abuses; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-27T16:05:21; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-27T16:05:21; properties : publishedAt : 2018-08-17; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm460; title : Treasury Sanctions Commanders and Units of the Burmese Security Forces for Serious Human Rights Abuses; target : ; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj
| Id: | NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA | | Name: | Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj | | Type: | Person | | Description : | name : Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj (“Mr. Devaraj”); Arputharaj Job Robinson Devaraj; Devaraj, Arputharaj Job Robinson (Mr.); Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj; topics : debarment; address : Managing Director Perfect Dredging Company Pvt. Ltd. Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre #129 G.N. Chetty Road Chennai 600 006 Tamil Nadu India; c/o Perfect Dredging Company Pvt. Ltd., Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre, #129 G.N. Chetty Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India; SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India; country : mm; in; addressEntity : id : addr-44a3910e3e062c812087d4d337b3ccc0c2d82e57; caption : SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-18T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-01-18T15:03:01; properties : street : SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006; full : SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India; country : in; city : TAMIL NADU; target : ; sanctions : id : adb-ae65121a18f4c1d332a87dd42cb32bf8baff08e3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2024-01-23T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : entity : NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA; modifiedAt : 2024-01-22; reason : Cross-Debarment: WB; status : Debarred; startDate : 2024-01-22; endDate : 2031-01-16; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; authority : Asian Development Bank; target : ; id : afdb-2f455a6e8f5df3c3883b86e571c124f4ba3c13a2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2024-06-04T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : entity : NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA; authority : African Development Bank Group; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; endDate : 2031-01-16; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; startDate : 2024-01-17; target : ; id : ebrd-53528c9056049facb1979043232de50ef9fa4250; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-03-22T01:37:04; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-03-22T01:37:04; properties : date : 2024-03-11; entity : NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA; reason : Collusive Practice, Fraudulent Practice; startDate : 2024-01-17; authority : Cross-debarment from World Bank Group; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; endDate : 2031-01-16; target : ; id : iadb-0b46e0e1b11a5b21310486d227ab0fe2b1eedf0e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2024-06-04T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; reason : Fraud, Collusion; entity : NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA; endDate : 2031-01-16; startDate : 2024-03-15; authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; target : ; id : wbdeb-1465e8a69731a668821f067c2bc3b46bbe29306b; caption : Collusive and Fraudulent Practices; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-18T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-8HZqmvEYYBbvVkYZwkSLyA; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; program : Collusive and Fraudulent Practices; startDate : 2024-01-17; authority : World Bank; endDate : 2031-01-16; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Everfit Company Limited
| Id: | NK-8bFbfXHCMzt2U3RZstjQez | | Name: | Everfit Company Limited | | Type: | Company | | Description : | name : Everfit Company Ltd; Everfit Company Limited; programId : US-BURMA; CA-SEMA; topics : debarment; sanction; country : mm; address : City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon; Myanmar; CITY MALL, CORNER OF PYAY ROAD AND MIN YE KYAW SWAR ROAD, LEVEL-3, LAN MA DAW TOWNSHIP, YANGON; status : Active; permId : 5096762984; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31352; https://permid.org/1-5096762984; addressEntity : id : addr-45bca7ab2de37cbac5e892fd4c74536f1c483c03; caption : City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township; country : mm; full : City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon; city : Yangon; target : ; registrationNumber : 116795779; createdAt : 2021-03-29; uniqueEntityId : UUN5WHYUCBX7; sanctions : id : ca-sema-582818b52f0324bcbd9ce1b8652f492a4a4b2ea1; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); listingDate : 2021-05-14; reason : Part 1; authorityId : 49; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; entity : NK-8bFbfXHCMzt2U3RZstjQez; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ofac-31e95876a1066803b7e45a2169e020dbebf48b17; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-8bFbfXHCMzt2U3RZstjQez; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BURMA; provisions : Block; BURMA-EO14014; program : BURMA-EO14014; reason : Executive Order 14014; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authorityId : 31352; country : us; target : ; id : usgsa-0c700da739afc944abbd75d0a2665dd67fe75016; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; entity : NK-8bFbfXHCMzt2U3RZstjQez; listingDate : 2021-03-29; authorityId : S4MRGKLT5; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-03-10; program : Reciprocal; country : us; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Aung Saw Win
| Id: | NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 | | Name: | Aung Saw Win | | Type: | Person | | Description : | position : nominated as a member the Union Election Commission (UEC) on 2 February 2021; nominated as a member the
Union Election Commission (UEC) on 2 February 2021; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2022:040:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3788; notes : Aung Saw Win was nominated as a member of the Union Election Commission (UEC) on 2 Feb 2021. By accepting this nomination in the aftermath of the military coup of 1 Feb 2021, and through his actions as a member of the UEC, notably the annulment of the results of the Nov 2020 elections without any proven evidence of fraud, the filing of charges for electoral fraud for the same elections, and the repression against former members of the UEC, Aung Saw Win has been directly involved in actions undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.; Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.; (Date of UN designation: 2022-02-21); gender : male; name : Aung Saw Win; U Aung Saw Win; firstName : Aung Saw Win; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; CA-SEMA; country : mm; modifiedAt : 2022-03-07; alias : U Aung Saw Win; nationality : mm; createdAt : 2022-03-07; sanctions : id : be-fod-a28b4e05c4a94b16352b8a1826baa40c17b0f702; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; programId : EU-MMR; reason : 2022/239 (OJ L40); entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; listingDate : 2022-02-21; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-e6e7c3fee51e3dc84ff7941d49b2683d7654eb4c; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; listingDate : 2023-10-27; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; reason : Part 2; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); country : ca; authorityId : 110; entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; target : ; id : ch-seco-0145f1e1d80db7ac3b3c99458a4a128ebe7a94a7; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; programId : SECO-MYANMAR; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 47697; listingDate : 2022-03-07; entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; startDate : 2022-03-07; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-67c2e41ffc5f2f442030ebd31fd663d79af5e92a; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2022-02-21; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; programId : EU-MMR; startDate : 2022-02-21; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2022:040:TOC; reason : 2022/239 (OJ L40); entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; program : MMR; authorityId : EU.6921.32; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; target : ; id : eu-tb-6c2bddbfa5c3c6ad9e251093329c3b4f7c2a4f10; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; authority : Council of the European Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; country : eu; target : ; id : fr-ga-5d2024e63bdc5c98fbc5988fe111a0e6b926491e; caption : (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; programId : EU-MMR; reason : Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.; target : ; id : mc-freezes-90489801380f077f4d0f1a55c9b17cf63133f57a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : country : mc; provisions : (UE) 2022/239 du 21/02/2022; reason : Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.; entity : NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED
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PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD.
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Karen National Army
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Saw Tin Win; WIN, Tin; notes : Associated individual: Saw Chit Thu; (also SAW TIN WIN); Major Tin Win is a direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces). Under the direct command of Colonel Saw Chit Thu, Tin Win supports and benefits from scam compounds near Myawaddy, such as Shwe Kokko, the KK Park Project and the Huanya Project. These are major regional hubs for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma. To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma. In his role in the BGF/KNA and due to his involvement in scam compounds, Major Tin Win is responsible for serious human rights violations and is furthermore engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Nationality: Myanmar/Burma;
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Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces;
Associated individual: Saw Chit Thu; (Date of UN designation: 2024-10-29); Personne associée : Saw Chit Thu; Personne associée: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw); (also TIN WIN); Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces; Rank: Major; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402784; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7692; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54749; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; position : Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces; Commandant, subordonné direct du colonel Saw Chit Thu de l’armée nationale karen (KNA), ancien membre des gardes-frontières; Subordonné direct du colonel Saw Chit Thu de l’armée nationale karen (KNA); Ancien membre des gardes-frontières; Commandant; topics : debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; createdAt : 2024-11-12; alias : Saw Tin Win; nationality : mm; modifiedAt : 2024-11-12; title : Major; firstName : Saw Tin; Tin; idNumber : 3/Mawata(N)038002; lastName : Win; country : mm; birthDate : 1969-07-25; uniqueEntityId : PYFSEM498863; GQMZGN6Z12F4; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-3b64146e3df30b682f35bb8ca8093c9efda5bdfb; caption : TCO; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-05-05T14:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BURMA-EO14014; TCO; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13581 (TCO); Executive Order 14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-TCO; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; authorityId : 53778; entity : NK-9mpdnHtPHgmbhf5UQosGb6; program : TCO; target : ; id : usgsa-fc536c2d496b9902d7973aafcbed2c0aba122e70; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-05-24T07:55:07; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-05-24T07:55:07; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-9mpdnHtPHgmbhf5UQosGb6; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2025-05-05; authorityId : S4MRWCFWB; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-05-22; program : Reciprocal; target : ; ownershipOwner : id : ofac-58c66ba6e19fc5ab6662a740b10e09bc54894d3b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-08T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-08T14:10:01; properties : asset : id : NK-gUjrSxnCp5yck89hvT7S2d; caption : CHIT LINN MYING CO., LTD.; schema : Company; referents : usgsa-s4mrwvjpf; permid-5096778952; ofac-54752; ch-seco-79255; usgsa-90308dbdc929e0b91370798ae2be83b69d7e967d; mc-freezes-f645c5d1eff9f3caf7931d8bdabf1ad3715e88b2; usgsa-s4mrxdbl0; usgsa-b92f4891adb6b5b05a5e4d031ba3660100bf00da; fr-ga-7693; ofac-pr-ee192a34787e5df0a5035c260d268438be859d8d; be-fod-5dba0d0a6c3a67d8048eaeb413bd424653a24f31; eu-sancmap-65bceb78c5a66490368200342c0a9cdf5ae21ac2; eu-fsf-eu-12015-71; usgsa-8f616201fc26a81a19748d85af51bdf4842eec34; eu-oj-50981403d58cf32702f77c73ae06eda566e89019; usgsa-s4mrxdblq; usgsa-0665fb8ded484c9bde8b7843ad6f795af0a6afbf; usgsa-s4mrxdbl1; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-10-30T10:57:03; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-10T16:05:13; properties : notes : Chit Linn Myaing Group (CLM) is a group of companies controlled by Colonel Saw Chit Thu, who is a founding member and Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces), and his family. CLM is involved and profits financially from activities in scam compounds, controlled by the BGF/KNA, in the area of Myawaddy township (Thai-Myanmar border), including, among others, the city of Shwe Kokko. Shwe Kokko is a hub for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam city is experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma. To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma. Therefore, Chit Linn Myaing Group is engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma and is furthermore benefiting from the Myanmar Armed Forces. Chit Linn Myaing Group is associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Lieu d’enregistrement : MYANMAR/BIRMANIE
Principal établissement : Shwe Kokko, canton de Myawaddy, district de Myawaddy, État de Kayin, Myanmar/Birmanie; Place of registration: Myanmar/Burma;
Principal place of business: Shwe Kokko, Myawaddy Township, Myawaddy District, Kayin State, Myanmar/Burma; (Date of UN designation: 2024-10-29); (also CHIT LIN MYAING COMPANY, CHIT LINN MYAING, CHIT LINN MYAING CO., LTD); Chit Linn Myaing; Chit Linn Myaing Group (CLM) est un groupe de sociétés contrôlé par le colonel Saw Chit Thu, membre fondateur et secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar), et sa famille. CLM participe aux activités et tire des bénéfices financiers de centres d’escroquerie, contrôlés par les BGF/KNA, dans le canton de Myawaddy (à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar), y compris, entre autres, la ville de Shwe Kokko. Shwe Kokko est un pôle de la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Ce centre d’escroquerie connaît des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, Chit Linn Myaing Group participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie et tire en outre avantage des forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Chit Linn Myaing Group est associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).; Place of registration: Myanmar/Burma; (also CHIT LINN MYING CO., LTD.); a group of companies controlled by Colonel Saw Chit Thu, Secretary General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF/KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces), and his family.; topics : debarment; sanction; name : CHIT LINN MYAING CO., LTD; CHIT LIN MYAING COMPANY; Chit Linn Myaing Group; Chit Linn Myaing Group (CLM); Chit Linn Mying Co., Ltd; CHIT LINN MYING CO., LTD.; CHIT LINN MYAING; CLM group; sourceUrl : https://permid.org/1-5096778952; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7693; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402784; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54752; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; createdAt : 2024-11-12; country : mm; address : Shwe Kokko, canton de Myawaddy, district de Myawaddy, État de Kayin, Myanmar/Birmanie; NO. 1, SHWE KOKKO, MYAWADDY; Myanmar; Myawaddy District, Kayin State, Shwe Kokko, Myawaddy Township, MYANMAR; No. 1, Shwe Kokko, Myawaddy; Shwe Kokko, Shwe Kokko, Myanmar; addressEntity : addr-88fa7f6fd62e7c296e798a979551be8e520e9695; addr-28f8e18253340654fe64206219f11996f3b3d277; addr-1a694591a8abcecabacb29fa5ec9c114979b1fcc; modifiedAt : 2024-11-12; jurisdiction : mm; permId : 5096778952; status : Active; registrationNumber : 1206/2005-2006; alias : Chit Lin Myaing Company; Chit Linn Myaing Co., LTD; Chit Linn Myaing; uniqueEntityId : PWFZSECVKU98; GQNYT4Y61B86; PWG7SFDGE1N3; PYHJR5LBUM35; target : 1; owner : NK-9mpdnHtPHgmbhf5UQosGb6; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-d21ccdd53050f83e7aefcf17e6f0a135be1649c7; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2025-05-05; entity : NK-9mpdnHtPHgmbhf5UQosGb6; document : id : ofac-pr-0c80a33e53d45132a2cc0823a0cb77ee95f0a03d; caption : Treasury Sanctions Burma Warlord and Militia Tied to Cyber Scam Operations; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129; publishedAt : 2025-05-05; title : Treasury Sanctions Burma Warlord and Militia Tied to Cyber Scam Operations; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
33rd Light Infantry Division
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Quartermaster General Office
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Myanma Five Star Line Company Limited
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Téléphone : 01-290843,
Site : http://www.mehl.com.mm/; Website: http://www.mehl.com.mm/; Date of registration: 27 April 1990; Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director; Lt. Gen Moe Myint Tun: director; Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman; Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman; Disqualified; Phone number: 01-290843; (also MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED); (also MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED); 156387282 (regnumber-Registration Number) (on 1990-04-27 in Yangon)(Place of registration: Yangon, Myanmar; Date of registration: 27 April 1990); Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director (EU-designated); Lt. Gen Moe Myint Tun: director (EU-designated); Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman (EU-designated);
Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman (EU-designated); Names of Director(s)/Management: Commander-in-Chief Senior General Min Aung; Deputy Commander-in-Chief U Soe Win; Lt General Hsan Oo; Lt General Mya Tun Oo; Admiral Tin Aung San; General Maung Maung Kyaw; Lt General (retired) Nyo Saw; Maj General Khin Maung Than; Maj General Moe Myint Htun; Read Admiral Moe Aung; Lt General Htun Aung; Lt General Min Naung; Lt General Aung Lin Dwe; Big General (Ret) Kyaw Htin; Major Ni Aung; Big General (Ret) Kyaw Myo Win; Maj (Retired) Ming Khine; Colonel Myint Swe; Lt General Aye Win; Ultimate beneficial owner(s): Myanmar senior military leadership, units and battalions. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) is a conglomerate owned and controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), having subsidiaries and affiliated companies in diverse sectors of the economy, including banking, insurance, construction, trade, transportation, mining, gem extraction, manufacturing and tourism. MEHL and its subsidiaries generate revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law and to serious human rights violations in Myanmar/Burma. MEHL and its subsidiaries donated assets to the military in 2017 during the Tatmadaw’s fundraising ceremonies. Therefore, MEHL financially supported the Tatmadaw and thus contributed to its capability to carry out the “clearance operations” and serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population. MEHL’s board of directors is exclusively composed of senior officers (active or retired) of the Tatmadaw. Two members of the board of Directors (Lt. Gen. Dwe Aung Lin and Lt. Gen. Moe Myint Tun) are also members of the State Administration Council, the ad hoc body created after the 1 Feb coup, currently governing de facto Myanmar. Commander-in-Chief Min Aung Hlaing and Deputy-Commander-in-Chief Soe Win lead the Patron Group of MEHL as Chairman and Vice Chairman, respectively.; Registration Number 156387282; Registration number: 156387282; Lieu principal d'activité: Myanmar/Birmanie; Associés: conseil d'administration: général de corps d'armée Aung Lin Dwe: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); général de corps d'armée Moe Myint Tun: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); groupe dirigeant: commandant en chef Min Aung Hlaing: président (inscrit sur la liste de l'UE);Commandant en chef adjoint Soe Win: vice-président (inscrit sur la liste de l'UE).La Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) est un conglomérat détenu et contrôlé par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), disposant de filiales et d'entreprises liées dans divers secteurs de l'économie, notamment la banque, les assurances, la construction, le commerce, les transports, l'exploitation minière, l'extraction de gemmes, l'industrie manufacturière et le tourisme. MEHL et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. MEHL et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEHL a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017.Le conseil d'administration de MEHL est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw. Deux membres du conseil d'administration (les généraux de corps d'armée Aung Lin Dwe et Moe Myint Tun) sont également membres du Conseil d'administration de l'État, l'organe ad hoc créé après le coup d'État du 1er février qui gouverne de facto le Myanmar/la Birmanie à l'heure actuelle, et sont inscrits sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie.Le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win sont à la tête du groupe dirigeant de MEHL, respectivement en qualité de président et de vice-président.; (Date of UN designation: 2021-04-19); alias : Myanma Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holding Limited; Myanmar Economic Holdings Public Company Limited; UMEH; Union of Myanmar Economic Holdings Company Limited; Union of Myanmar Economic Holdings Limited.; Myanmar Business Holdings Public Company Limited; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; Myanma Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings Ltd; MEHL; name : Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings PCL; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED; Myanma Economic Holdings Ltd; createdAt : 2021-03-29; addressEntity : NK-8HpiPfjRHeMB8TfhWUrsRi; addr-69e64a9244836ebc185b25dd6b8f45e59a1b8e8e; NK-EfsnfW2LoSzL6o6tqKi75o; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; US-BIS-EL; AU-MYANMAR; EU-MMR; GB-HR; address : 189/191 Mahaban Doola Road, Corner of 50th Street, Yangon, Myanmar; Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, 11 161, Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, région de Yangon, Myanmar/Birmanie 11 161; 51*Mahabandoola Road 189/191, Botataung, Rangoon, 11161; YANGON, YANGON, Myanmar; 89-191 Maha Bandoola Road, Botahtaung Township, Yangon; 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CHUNG TING HO
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Myan-Oil
| Id: | NK-BWQT2Tj6fxPTqasMBfQ7MH | | Name: | Myan-Oil | | Type: | Organization | | Description : | sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/-CPfDxCUoYZLlKvIAtt0RSsBzCk; address : Bergayar Road, Sanchuang Township, Yangon, Myanmar; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; name : Myan Oil; Myan-Oil; Myan-Oil Company Limited; topics : corp.disqual; sanction; country : mm; email : Office.myanmar@swanenergy.co; website : http://myanoil.com/; programId : GB-MMR; sanctions : id : gb-coh-09776ded10e61c358846f2cc48c4f0434fe236b9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-BWQT2Tj6fxPTqasMBfQ7MH; recordId : MYA0081; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-7facabe29ea3be0fb0402d6e92fe31d624a79c08; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-10-29T14:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; authorityId : 16620; MYA0081; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2024-10-29; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-MMR; reason : Myan-Oil is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar as it is associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.; country : gb; entity : NK-BWQT2Tj6fxPTqasMBfQ7MH; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Htoo Group of Companies
| Id: | NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD | | Name: | Htoo Group of Companies | | Type: | Company | | Description : | name : grupo de empresas Htoo; Groupe d'entreprises Htoo; HTOO GROUP; Htoo Group of Companies; topics : corp.disqual; debarment; sanction; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Htoo Group of Companies is a private conglomerate founded and chaired by U Tay Za, who is closely connected to the top leadership of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). Its activities include trading, banking, mining, tourism and aviation. Htoo Group of Companies provided the Tatmadaw with financial support in 2017 in connection to the Rakhine ‘clearance operations’ and thus contributed to serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population. Additionally, Htoo Group of Companies has acted as an intermediary for the provision of military equipment which was used against civilian populations protesting against the 1 Feb coup, all across the country and in particular in areas with ethnic minorities. By contributing to the military’s capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, Htoo Group of Companies provided support to the Tatmadaw, and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; Phone number: +95 1 500344 / +95 1 500355; Type of entity: holding company; Type d'entité: société holding. Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation. En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites "de nettoyage" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; Website: https://htoo.com/; (also HTOO GROUP); (also HTOO GROUP OF COMPANIES); Place of registration: Myanmar/Burma; (Date of UN designation: 2022-02-21); Adresse: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Birmanie
Type d'entité: société holding
Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie
Numéro de téléphone: +95 1 500344 / +95 1 500355
Site internet: https://htoo.com/; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Tjvp9gIlUj6lB9FHhvYLKYbeP4A; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1233; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2022:040:TOC; https://permid.org/1-5083287957; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35765; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3809; alias : Groupe d'entreprises Htoo; grupo de empresas Htoo; Htoo Trading Group Company; Htoo Group; Htoo Trading Company Limited; country : mm; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; modifiedAt : 2022-03-07; createdAt : 2022-03-07; addressEntity : id : NK-Dkp6wKj3UBTwjZJNNnBRJw; caption : 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; schema : Address; referents : addr-29dc6a6ce56435b34ce00e5ea2c0d6274517e1ad; addr-da261c17c9676d000c56e2428bfd74ed39b0be83; addr-59b53587208eb2d3a0ceeaeac445afc1fb6280df; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : city : Yangon; street : 5 Pyay Roas, Hlaing Township; 5 Pyay Roas, Hlaing Township; full : 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; country : mm; target : ; id : addr-25fa02819213097847140d41bfc0ccac045e022d; caption : No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Yangon; country : mm; street : No. 5, Pyay Road, Hlaing Township; full : No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon; target : ; address : No 5 Pyay Road, Hlaing Township, YANGON, YANGON, Myanmar; No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon; No 5 Pyay Road Hlaing Township, Yangon, Myanmar; No 5 Pyay Road, Yangon, Myanmar; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR; NO. 5, PYAY ROAD, YANGON; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; phone : +951500344; +951500355; +95 1 500344 / +95 1 500355; website : https://htoo.com/; email : info@htoo.com; summary : Private Company; status : Active; permId : 5083287957; weakAlias : HCG; sector : Activities of holding companies; legalForm : Private Company; uniqueEntityId : M7UHWZXN31M7; PEWZUYJBPVT9; ownershipOwner : id : NK-b56WpqCE5ournEALBXYDLV; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : gb-hmt-767abb87406ec56affcb170d080091d474487170; gb-fcdo-85bbd7e873676cb7fdcb20a7f38405c9d0114fd9; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : owner : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; asset : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; target : ; ownershipAsset : id : NK-b56WpqCE5ournEALBXYDLV; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : gb-hmt-767abb87406ec56affcb170d080091d474487170; gb-fcdo-85bbd7e873676cb7fdcb20a7f38405c9d0114fd9; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : owner : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; asset : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; target : ; id : ofac-393d5abd60b617ec0b0c1eebfdb6f58485ff7ce2; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; owner : id : Q2397759; caption : Tay Za; schema : Person; referents : gb-coh-j85nym72oub-xxbjhpec-vz15oc; eu-tb-logical-145511; usgsa-f9e0dff4117d7c414594772ad206310384ab68f0; gb-hmt-14139; be-fod-315f7b13933349eb7f36e65b7f57beb3074b7e5f; ch-seco-57495; ca-sema-7e0113411c83087b6c9686179d2556e01c91e8b4; usgsa-s4mrvqtnk; ca-sema-9e46e31dbfd4e36150a401949cfa0c6861885838; fr-ga-5048; mc-freezes-bf461e0e56f2891df3429633f9b41f0c7adf2a8b; gb-fcdo-mya0028; ofac-34663; eu-fsf-eu-9046-42; ofac-pr-3e53660fc3a94dc74f589eb720b0f85eabc54c11; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; wikidata; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; origin : Tay Za; first_seen : 2023-04-20T09:45:23; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : gender : male; country : mm; sg; name : TAYZA; Tay Za; 代扎; U Tay Za; တေဇ၊ ဦး; TEZA; テイザ; ZA, Tay; notes : Disqualified; (Date of UN designation: 2022-11-08); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; U Tay Za is the founder and Chairman of Htoo Group of Companies, a private conglomerate operating in various sectors, including trading, banking, mining, tourism and aviation. U Tay Za is closely connected with the top leadership of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). Through the Htoo Group of Companies, U Tay Za provided financial support to the Tatmadaw in 2017 at a fundraising event in connection to the Rakhine ‘clearance operations’. Additionally, U Tay Za has acted as an intermediary for the provision of military equipment which was used against the civilian population and protesters all across the country. 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En outre, U Tay Za a servi d’intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, U Tay Za a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; birthPlace : Yangon, Myanmar; Yangon, Myanmar/Birmanie; Myanmar; Burma; Yangon, MYANMAR; Yangon; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34663; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5048; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/J85nYM72Oub_Xxbjhpec_vz15oc; topics : corp.disqual; debarment; sanction; birthDate : 1964-07-08; 1967-07-18; 1964-07-18; position : Fondateur et président du groupe d’entreprises Htoo; Chairman of Htoo Group of Companies; Founder and Chairman of Htoo Group of Companies, a private conglomerate operating in various sectors, including trading, banking, mining, tourism and aviation; Président du groupe d’entreprises Htoo; firstName : Tay Za; Tay; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; birthCountry : mm; nationality : mm; modifiedAt : 2022-11-22; createdAt : 2022-11-22; lastName : Za; TAYZA; TEZA; address : Myanmar; title : U; idNumber : MYGN 006415; passportNumber : 306869; citizenship : mm; uniqueEntityId : D55LUVU3HWA9; weakAlias : တေဇ; ဦးတေဇ; 岱扎; Teza; ethnicity : Bamar; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tay_Za; wikidataId : Q2397759; target : 1; asset : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; target : ; sanctions : id : be-fod-0fb5e847555740aed3f517d84f067e52eab661d0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-02-21; 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Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation. En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites "de nettoyage" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; program : (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); country : fr; target : ; id : gb-coh-96bbd22ea368c0f8f1a73db8b3b02c2fcd91c8a1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; recordId : MYA0029; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-949f2bdec48075567d413be4b441deb2ccb3b00d; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; authorityId : MYA0029; 14140; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2021-09-02; programId : GB-MMR; reason : The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. 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Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup.; country : gb; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : mc-freezes-b49949f567d65c629fdda279162e18dc93a2909b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2022/239 du 21/02/2022; country : mc; reason : Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation.
En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites "de nettoyage" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; target : ; id : ofac-b3072e2f9f3b71e73edcca38442054b2139b1935; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; provisions : Block; BURMA-EO14014; program : BURMA-EO14014; authorityId : 35765; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14014; programId : US-BURMA; country : us; target : ; id : usgsa-0d48db6c3307fa437498fa2747852183f7e79864; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; listingDate : 2024-10-31; country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2022-03-25; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYDCW; target : ; id : usgsa-533a78159d006aeb9a8061f2eb322936f1108f02; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; authorityId : S4MRN943P; country : us; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; listingDate : 2022-12-06; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-03-25; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-02173a9f85b2ff10d0c2549b68816f832e76c2f5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-02769f0959d36b49c18c1cffe93bb814258149a7; caption : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; title : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; publishedAt : 2022-03-25; target : ; entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; date : 2022-03-25; target : ; id : ofac-pr-7ce9f9a08560fb077d737e605bdc0f9c12d31736; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-CAB8BvxHHiqMfVcysVHtnD; document : id : ofac-pr-5f763a8e87f46a85390fa8ed390a1e3f46e4b68b; caption : Treasury Sanctions Officials and Military-Affiliated Cronies in Burma Two Years after Military Coup; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury Sanctions Officials and Military-Affiliated Cronies in Burma Two Years after Military Coup; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1233; publishedAt : 2023-01-31; target : ; date : 2023-01-31; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Myanmar War Veterans Organization
| Id: | NK-CCn5ByHTN4eFBDmirQeMPQ | | Name: | Myanmar War Veterans Organization | | Type: | Company | | Description : | name : Myanmar War Veterans Organization; Организация на ветераните от войната на Мианмар; Organizace myanmarských válečných veteránů; Związek Weteranów Mjanmy; Myanmari sõjaveteranide organisatsioon; Mianmaro karo veteranų organizacija; Myanmar War Veterans Organisation; Organización de excombatientes de Myanmar; Organizacija ratnih veterana Mjanmara; MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION; Organizzazzjoni tal-Veterani tal- Gwerra tal- Myanmar; MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION; sourceUrl : https://permid.org/1-5096759719; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3571; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/GiS2gSmGZNa8bbyogdCeaCRrk_E; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33536; notes : Type d’entité: organisation non gouvernementale. Lieu d’enregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date d’enregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise à apporter un soutien aux anciens membres des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il s’agit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et économiques liées à l’armée dans le pays.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Conformément au mandat de la MWVO, l’organisation non gouvernementale agit en tant que force de réserve de la Tatmadaw et participe à l’élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du régime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/à la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est représenté par des personnalités de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomérats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Par conséquent, la MWVO est liée à des personnes et entités inscrites sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil.; Place of registration: Yangon, Myanmar; Type of entity: Non-Governmental Organization; Website: https://www.mwvo.org/ Home/About; Disqualified; (also MYANMAR WAR VETERANS ORGANIZATION); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Myanmar War Veterans Organization (MWVO) is a non-governmental organization that aims at providing support to former members of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). It is the main organization that weighs in on social and economic issues related to the military in the country. On 1 Feb 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, seized power from the civilian legitimate Government in a coup d’état and established the State Administration Council (SAC) to exercise legislative, executive and judicial powers of the State. On 2 Feb, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate. According to MWVO’s mandate, the non-governmental organization acts as a reserve force of the Tatmadaw and takes part in shaping the national defence and security policy. Additionally, MWVO organizes pro-regime rallies and practises people’s militia, therefore supporting Tatmadaw carrying out activities undermining democracy and the rule of law Myanmar/Burma. The central patron group of MWVO is represented by high-ranking figures of Tatmadaw such as Commander-in-Chief Min Aung Hlaing and Deputy-Commander-in-Chief Soe Win. Members of the MWVO are part of the governance structure of the military-led conglomerates, the Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) and Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Therefore, MWVO is associated with persons and entities listed under Council Decision (CFSP) 2013/184 and Council Regulation (EU) No 401/2013.; Adresse : BIRMANIE/MYANMAR : Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division,
Téléphone : (067) 30485,
Site : https://www.mwvo.org/Home/About; (also MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION, MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION, MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION, MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION); Place of registration: Yangon, Myanmar; Date of registration: 1973; Date of registration: 1973; Phone number: (067) 30485; (Date of UN designation: 2021-06-21); topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; address : Myanmar; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, MYANMAR; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division; THUKHUMA ROAD, DATKHINA THIRI TSP, NAYPYITAW DIVISION; createdAt : 2021-07-01; addressEntity : id : addr-5d017bf33a886b7ddcde668abc1fe14f5d98a78c; caption : Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; 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Lieu d’enregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date d’enregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise à apporter un soutien aux anciens membres des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il s’agit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et économiques liées à l’armée dans le pays.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Conformément au mandat de la MWVO, l’organisation non gouvernementale agit en tant que force de réserve de la Tatmadaw et participe à l’élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du régime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/à la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est représenté par des personnalités de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomérats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). 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The MWVO functions in part as a reserve force for the Tatmadaw and helps shape national defence and security policy. Several high-ranking serving Tatmadaw officers sit on the Central Patron Board. In particular the Commander-in-Chief and Deputy Commander-in-Chief of the Defence Services, both of whom have been involved in serious human rights violations (and designated under the Global Human Rights sanctions regulations) sit on the Central Patron Board of the MWVO. Further or alternatively, the MWVO has promoted and supported the Tatmadaw’s involvement in undermining democracy; violating human rights; and repressing the civilian population. The MWVO organises pro-regime rallies in support of, and to counter international condemnation of the Tatmadaw; and practises people’s militia. 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Moe Htet Htet Tun
| Id: | NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg | | Name: | Moe Htet Htet Tun | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32363; name : DAW MOE HTET HTET TUN; TUN, Moe Htet Htet; Moe Htet Htet Tun; MA MOE HTET HTET TUN; firstName : Moe Htet Htet; Ma Moe Htet Htet; Daw Moe Htet Htet; alias : Daw Moe Htet Htet Tun; Ma Moe Htet Htet Tun; gender : female; lastName : Tun; topics : debarment; sanction; programId : US-BURMA; birthDate : 1997-08-16; country : mm; idNumber : 9PAMANAN259747; nationality : mm; notes : (also MOE HTET HTET TUN); (also DAW MOE HTET HTET TUN, MA MOE HTET HTET TUN); uniqueEntityId : TCYTKSEJ6FU5; TCWEV1GG4K78; createdAt : 2021-09-15; identification : id : ofac-602749c2f9c0643ffecf2f88b0a4f9d35a31bb64; caption : 9PAMANAN259747; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : type : National ID No.; country : mm; holder : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; number : 9PAMANAN259747; target : ; sanctions : id : ofac-846e49174471a4fdd95526515b6ef078ef19f89a; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-BURMA; entity : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; provisions : Block; BURMA-EO14014; reason : Executive Order 14014; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; program : BURMA-EO14014; authorityId : 32363; target : ; id : usgsa-80bf4b75920333fff506b4b5c2f071ca0a482a13; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; country : us; startDate : 2021-07-02; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYGY7; target : ; id : usgsa-cfc73fd5b443ca91f727e26ad7be6f8e8ec68b95; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; country : us; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRJ5BG5; program : Reciprocal; startDate : 2021-07-02; listingDate : 2021-09-15; target : ; id : usgsa-fc98e232d4364081ea7ce697140553bc7c0418fc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-07-02; country : us; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYGY6; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; summary : PII data has been masked from view; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-36d8b03d599684392d5e45a1f169dd144555c61b; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-59290feadb0a5148b072bc7c0d2ba9fe87e13b1d; caption : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : title : Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military; publishedAt : 2021-07-02; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; target : ; entity : NK-CT4G6zCvH5YtYYLY7psfDg; date : 2021-07-02; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Tin Win
| Id: | NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj | | Name: | Tin Win | | Type: | Person | | Description : | gender : male; name : Saw Tin Win; Tin Win; Tin Win (a.k.a. Saw Tin Win; WIN, Tin; notes : Associated individual: Saw Chit Thu; (also SAW TIN WIN); Major Tin Win is a direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces). Under the direct command of Colonel Saw Chit Thu, Tin Win supports and benefits from scam compounds near Myawaddy, such as Shwe Kokko, the KK Park Project and the Huanya Project. These are major regional hubs for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma. To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma. In his role in the BGF/KNA and due to his involvement in scam compounds, Major Tin Win is responsible for serious human rights violations and is furthermore engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Nationality: Myanmar/Burma;
Gender: male;
Rank: Major;
Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces;
Associated individual: Saw Chit Thu; (Date of UN designation: 2024-10-29); Personne associée : Saw Chit Thu; Personne associée: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw); (also TIN WIN); Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces; Rank: Major; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402784; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7692; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54749; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; position : Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces; Commandant, subordonné direct du colonel Saw Chit Thu de l’armée nationale karen (KNA), ancien membre des gardes-frontières; Subordonné direct du colonel Saw Chit Thu de l’armée nationale karen (KNA); Ancien membre des gardes-frontières; Commandant; topics : debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; createdAt : 2024-11-12; alias : Saw Tin Win; nationality : mm; modifiedAt : 2024-11-12; title : Major; firstName : Saw Tin; Tin; idNumber : 3/Mawata(N)038002; lastName : Win; country : mm; birthDate : 1969-07-25; uniqueEntityId : PYFSEM498863; GQMZGN6Z12F4; sanctions : id : be-fod-0680f86a028e05a3c1cb5f19181567d401a8d94c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-MMR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2024-10-29; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; authority : Federal Public Service Finance; country : be; reason : 2024/2784 (OJ L29102024); target : ; id : ch-seco-ceee7a918d6da68f7f2718104b8aa6d90e6a698d; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-11-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; programId : SECO-MYANMAR; startDate : 2024-11-12; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2024-11-12; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; authorityId : 79244; target : ; id : eu-fsf-5d98a70d5f5426edb63a5109bba4474770026d17; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-10-30T10:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authorityId : EU.12014.72; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402784; programId : EU-MMR; startDate : 2024-10-29; program : MMR; listingDate : 2024-10-29; reason : 2024/2784 (OJ L29102024); authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; country : eu; target : ; id : eu-sancmap-741a89b44c1fa82560b639625f5bfbfd70680a46; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2024-11-04T18:48:03; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-08-13T16:48:01; properties : country : eu; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; authority : EU; reason : Major Tin Win is a direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces).
Under the direct command of Colonel Saw Chit Thu, Tin Win supports and benefits from scam compounds near Myawaddy, such as Shwe Kokko, the KK Park Project and the Huanya Project. These are major regional hubs for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
In his role in the BGF/KNA and due to his involvement in scam compounds, Major Tin Win is responsible for serious human rights violations and is furthermore engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; summary : Restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; programId : EU-MMR; sourceUrl : https://www.sanctionsmap.eu/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; program : MMR; target : ; id : fr-ga-ddf3ee5fa19ec7aa5ee84512aa618e30730ae6ee; caption : (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-11-05T15:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authorityId : EU.12014.72; reason : Personne associée: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw); program : (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MMR; target : ; id : mc-freezes-fd0a7cf7f5ca1eb55530e22488f6fe1330167953; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-10-31T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-10-31T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar).
Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres d’escroquerie situés près de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il s’agit de grands pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
En raison de son rôle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres d’escroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de l’homme et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).; provisions : (UE) 2024/2784 du 29/10/2024; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; target : ; id : ofac-adf7a8a327c3543d2b9ba48102bc78c451d7f7ae; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-08T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-08T14:10:01; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : Block; BURMA-EO14014; TCO; program : BURMA-EO14014; authorityId : 54749; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-ChBJiRwviymwPiS27Co6Sj; country : us; programId : US-BURMA; reason : Executive Order 13581 (TCO); Executive Order 14014; target : ; id : usgsa-1b7cd031941a5d243c84238e6672f822bdc4837c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-09-20T07:55:02; 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CHOI LUANG KLUAI YUAI
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Myawaddy Trading Ltd
| Id: | NK-CsbPsznYPP9dhb7rtkPS4x | | Name: | Myawaddy Trading Ltd | | Type: | Company | | Description : | name : Myawaddy Trading Ltd; Myawaddy Trading Ltd.; country : mm; topics : sanction; programId : CA-SEMA; ownershipAsset : id : NK-a5x3DnZPS5w3BCNyGRztyt; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : gb-hmt-65aea4abbf753e64f2abff37eeb8dc40f35f23ad; gb-fcdo-548b4efecf9ca9b4ae353ca54e72148bd716b4eb; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : asset : NK-CsbPsznYPP9dhb7rtkPS4x; owner : id : NK-kAM2M2rAgGVmT8jmqfxbcM; caption : Myanma Economic Holdings Public Company Limited; schema : Company; referents : gb-coh-68p6gmen8gpmyigln73e6yfycve; fr-ga-3536; trade-csl-a90c8b8a90682c265b5f4fd4da267ace4ad1cb81adc2eb0fdf739c0a; ofac-31517; usgsa-s4mrgklth; usgsa-s4mrgkrp7; be-fod-084936e9becb68318835f16e7f9d0a252cb71db0; mc-freezes-79b76cd827bd476f889625fdaa13c0b0063ed5e6; permid-5081789725; permid-5001123700; ch-seco-45083; usgsa-27e09f353fe00c1ce1d05baee5dd566739f56be1; au-dfat-7334-myanmar-economic-holdings-public-company-ltd; gb-fcdo-ghr0080; eu-fsf-eu-6312-8; usgsa-29dfd90c4cc31a283b0772859d51e1c447355242; gb-hmt-14080; ofac-pr-259bece42fb0893772c518a3264e1e57c963f180; permid-5056410935; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-02-01T00:05:28; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-28T16:04:01; properties : notes : Place of registration: Yangon, Myanmar/Burma; Type of entity: Public Company Limited by Shares; Principal place of business: Myanmar/Burma; Adresse : BIRMANIE/MYANMAR : 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, région de Yangon, Myanmar/Birmanie 11 161,
Téléphone : 01-290843,
Site : http://www.mehl.com.mm/; Website: http://www.mehl.com.mm/; Date of registration: 27 April 1990; Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director; Lt. Gen Moe Myint Tun: director; Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman; Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman; Disqualified; Phone number: 01-290843; (also MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED); (also MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED); 156387282 (regnumber-Registration Number) (on 1990-04-27 in Yangon)(Place of registration: Yangon, Myanmar; Date of registration: 27 April 1990); Associates: Board of directors: Lt. Gen Dwe Aung Lin: director (EU-designated); Lt. Gen Moe Myint Tun: director (EU-designated); Patron group: Commander-in-Chief Min Aung Hlaing: chairman (EU-designated);
Deputy-Commander-in-Chief Soe Win: Vice-chairman (EU-designated); Names of Director(s)/Management: Commander-in-Chief Senior General Min Aung; Deputy Commander-in-Chief U Soe Win; Lt General Hsan Oo; Lt General Mya Tun Oo; Admiral Tin Aung San; General Maung Maung Kyaw; Lt General (retired) Nyo Saw; Maj General Khin Maung Than; Maj General Moe Myint Htun; Read Admiral Moe Aung; Lt General Htun Aung; Lt General Min Naung; Lt General Aung Lin Dwe; Big General (Ret) Kyaw Htin; Major Ni Aung; Big General (Ret) Kyaw Myo Win; Maj (Retired) Ming Khine; Colonel Myint Swe; Lt General Aye Win; Ultimate beneficial owner(s): Myanmar senior military leadership, units and battalions. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) is a conglomerate owned and controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), having subsidiaries and affiliated companies in diverse sectors of the economy, including banking, insurance, construction, trade, transportation, mining, gem extraction, manufacturing and tourism. MEHL and its subsidiaries generate revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law and to serious human rights violations in Myanmar/Burma. MEHL and its subsidiaries donated assets to the military in 2017 during the Tatmadaw’s fundraising ceremonies. Therefore, MEHL financially supported the Tatmadaw and thus contributed to its capability to carry out the “clearance operations” and serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population. MEHL’s board of directors is exclusively composed of senior officers (active or retired) of the Tatmadaw. Two members of the board of Directors (Lt. Gen. Dwe Aung Lin and Lt. Gen. Moe Myint Tun) are also members of the State Administration Council, the ad hoc body created after the 1 Feb coup, currently governing de facto Myanmar. Commander-in-Chief Min Aung Hlaing and Deputy-Commander-in-Chief Soe Win lead the Patron Group of MEHL as Chairman and Vice Chairman, respectively.; Registration Number 156387282; Registration number: 156387282; Lieu principal d'activité: Myanmar/Birmanie; Associés: conseil d'administration: général de corps d'armée Aung Lin Dwe: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); général de corps d'armée Moe Myint Tun: directeur (inscrit sur la liste de l'UE); groupe dirigeant: commandant en chef Min Aung Hlaing: président (inscrit sur la liste de l'UE);Commandant en chef adjoint Soe Win: vice-président (inscrit sur la liste de l'UE).La Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) est un conglomérat détenu et contrôlé par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), disposant de filiales et d'entreprises liées dans divers secteurs de l'économie, notamment la banque, les assurances, la construction, le commerce, les transports, l'exploitation minière, l'extraction de gemmes, l'industrie manufacturière et le tourisme. MEHL et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. MEHL et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEHL a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017.Le conseil d'administration de MEHL est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw. Deux membres du conseil d'administration (les généraux de corps d'armée Aung Lin Dwe et Moe Myint Tun) sont également membres du Conseil d'administration de l'État, l'organe ad hoc créé après le coup d'État du 1er février qui gouverne de facto le Myanmar/la Birmanie à l'heure actuelle, et sont inscrits sur la liste en vertu de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie.Le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win sont à la tête du groupe dirigeant de MEHL, respectivement en qualité de président et de vice-président.; (Date of UN designation: 2021-04-19); alias : Myanma Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holding Limited; Myanmar Economic Holdings Public Company Limited; UMEH; Union of Myanmar Economic Holdings Company Limited; Union of Myanmar Economic Holdings Limited.; Myanmar Business Holdings Public Company Limited; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; Myanma Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings Ltd; MEHL; name : Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd; Myanma Economic Holdings PCL; Myanmar Economic Holdings Limited; Myanmar Economic Holdings Ltd; Myanma Economic Holdings Public Company Limited; MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED; Myanma Economic Holdings Ltd; createdAt : 2021-03-29; addressEntity : NK-8HpiPfjRHeMB8TfhWUrsRi; addr-69e64a9244836ebc185b25dd6b8f45e59a1b8e8e; NK-EfsnfW2LoSzL6o6tqKi75o; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; US-BIS-EL; AU-MYANMAR; EU-MMR; GB-HR; address : 189/191 Mahaban Doola Road, Corner of 50th Street, Yangon, Myanmar; Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, 11 161, Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, région de Yangon, Myanmar/Birmanie 11 161; 51*Mahabandoola Road 189/191, Botataung, Rangoon, 11161; YANGON, YANGON, Myanmar; 89-191 Maha Bandoola Road, Botahtaung Township, Yangon; 189-191 Maha Bandoola Road, Botahtaung Township, Yangon; 51*Mahabandoola Road, 189/191, Botataung, Rangoon, 11161, Myanmar; 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, 11 161, MYANMAR; 189/191 Mahaban Doola Road Corner of 50th Street Yangon; 189/191 Mahaban Doola Road Corner Of 50th Street, Yangon, Myanmar; 51*MAHABANDOOLA ROAD 189/191, BOTATAUNG, RANGOON, 11161; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3536; https://permid.org/1-5056410935; https://permid.org/1-5001123700; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078; https://permid.org/1-5081789725; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31517; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/68p6GMEN8gpmyigLN73E6YfycvE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.132.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:132I:TOC; modifiedAt : 2021-04-30; country : mm; registrationNumber : 156387282; phone : +951290843; website : http://www.mehl.com.mm/; incorporationDate : 1990-04-27; jurisdiction : mm; weakAlias : MEHL; abbreviation : MEHL; summary : Military Holding Company; permId : 5081789725; 5056410935; 5001123700; status : Active; uniqueEntityId : RF23P75SNWJ5; FYJFAN37TSU6; target : 1; target : ; sanctions : id : ca-sema-541da3d3af993ff67de64de1e29f4c8f16fe0b35; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-CsbPsznYPP9dhb7rtkPS4x; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 32; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2012-04-24; country : ca; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
International Gateways Group of Company Limited
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Associated individual: Naing Htut Aung (Director and sole shareholder)
Associated entity: MEHL (Myanmar Economic Holdings Public
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Lieu d’enregistrement: Myanmar/Birmanie
Personnes associées: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique)
Entité associée: MEHL; Personnes associées: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique) - Entité associée: MEHL - Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une société codirigée par Naing Htut Aung et qui exerce ses activités dans le secteur du commerce. Elle a versé des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les “opérations de nettoyage” menées dans l’État de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, l’IGGC a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. Par ailleurs, l’IGGC a participé à l’acquisition d’armes pour la Tatmadaw, y compris du matériel militaire et des biens à double usage, qui ont été utilisées contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. Par conséquent, l’IGGC a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; (Date of UN designation: 2023-02-20); Email: internationalgatewaysho@gmail.com; International Gateways Group of Company Limited (IGGC) is a company co-directed by Naing Htut Aung and which operates in the trading sector. It contributed funds as the single largest donor to the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) in 2017, at fundraising events for the Rakhine ‘clearance operations’ held by Commander in Chief Min Aung Hlaing. In addition, IGGC donated to the Tatmadaw in 2023 on the occasion of the Armed Forces Day. Furthermore, IGGC has been involved in arms procurement for the Tatmadaw, including military equipment and dual-use goods, which were used against the civilian population and protesters all across the country. IGGC has therefore provided support to the Tatmadaw and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; name : IGG; International Gateways Co Ltd; IGGC; International Gateways Group of Company Limited; International Gateways Group of Companies Limited; International Gateways Group; International Gateways Group of Company Limited (IGGC); International Gateways Group of Company Limited (IGG); topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; addressEntity : id : NK-2K6kXMdQnTifp5vCWNkGYJ; caption : Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, Myanmar; schema : Address; referents : addr-6c1ab690e59df669d836f89d275741265fd5f6b0; addr-7a5e290541de665d02991a49b774a4a1dad32da1; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-10-27T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-11-28T00:00:00; properties : full : Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, MYANMAR; 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Par conséquent, l’IGGC a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-MMR; program : (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; country : fr; entity : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; target : ; id : gb-coh-6a88d537215fde8c5bf77f17796eaa5ebfb0abdd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : entity : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; country : gb; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; recordId : MYA0054; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-3d9d1a5d71d2ab647b07b0d1fbbf026505059351; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programId : GB-MMR; entity : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; authorityId : MYA0054; 15497; reason : The Myanmar security forces have a track record of committing serious human rights violations and repression of the civilian population of Myanmar. 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International Gateways Group of Companies Limited (IGG), a Myanmar-based company, contributed funds to the Myanmar Security Forces in 2017, at fundraising events for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. IGG has therefore made funds and economic resources available directly to or for the benefit of the Myanmar Security Forces, which could have contributed to serious human rights violations and repression of the civilian population in Myanmar.; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2022-08-24; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; target : ; id : mc-freezes-6b450305ea9abad21258b95fa6bfc6ee41327c61; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023; entity : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; reason : Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une société codirigée par Naing Htut Aung et qui exerce ses activités dans le secteur du commerce. Elle a versé des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les “opérations de nettoyage” menées dans l’État de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, l’IGGC a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées.
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Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; Naing Htut Aung is a Director and sole shareholder of International Gateways Group of Company Limited (IGGC) operating in the trading sector. He has strong ties with the military leadership in Myanmar. Through IGGC, Naing Htut Aung provided financial support to the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) in 2017 at a fundraising event in connection with the Rakhine ‘clearance operations’, and donated to the Tatmadaw in 2023 on the occasion of the Armed Forces Day. Additionally, Naing Htut Aung was identified as an importer and broker of arms, military equipment and dual- use goods for the Tatmadaw, which were used against the civilian population and protesters all across the country. By contributing to the military’s capabilities to commit serious human rights violations and the repression of the civilian population, as well as to carry out activities undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, Naing Htut Aung provided support to the Tatmadaw and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; (Date of UN designation: 2022-11-08); gender : male; passportNumber : 118765; MAKAYA; 12/MAKAYA 118765; birthDate : 1968-01-27; topics : debarment; sanction; position : Director of International Group of Companies (IGGC) operating in the trading sector; Directeur de l’International Group of Companies (IGGC); Directeur de l'International Group of Companies (IGGC); sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; CA-SEMA; country : mm; firstName : Naing Htut Aung; NAING HTUT; Naing; nationality : mm; createdAt : 2022-11-22; modifiedAt : 2023-11-28; idNumber : 12/MAKAYA 118765; lastName : Aung; middleName : Htut; uniqueEntityId : M7D8DJB5DHX3; target : 1; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-42ebe96f55c8a4818c6cd6a15e1772ee1d7fa674; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : date : 2022-03-25; document : id : ofac-pr-02769f0959d36b49c18c1cffe93bb814258149a7; caption : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; title : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; publishedAt : 2022-03-25; target : ; entity : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; opencorporates; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases |
TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
| Id: | NK-DTrMNF8sQ2PRpBkKovqntJ | | Name: | TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | | Type: | Organization | | Description : | programId : US-NARCO; country : mm; name : TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED; address : Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar, Mandalay; No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township, Yangon; PYINMANA TAUNG TWIN ROAD, LET PAN KHAR VILLAGE PYINMANAR, MANDALAY; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11306; topics : debarment; sanction; addressEntity : id : addr-3d9eba251fc00df57071971f07f34671b151934a; caption : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township, Yangon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township, Yangon; street : No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township; city : Yangon; country : mm; target : ; id : addr-8f72f54b390b78393b5035bca20c0eecf6a1d8f7; caption : Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar, Mandalay; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Mandalay; full : Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar, Mandalay; street : Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar; country : mm; target : ; uniqueEntityId : Z6N9KC9VRLL3; createdAt : 2008-11-18; sanctions : id : ofac-95eafeb14bd6c17c5ef83edb2706affba00c21fa; caption : SDNTK; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-DTrMNF8sQ2PRpBkKovqntJ; program : SDNTK; provisions : Block; SDNTK; programId : US-NARCO; authorityId : 11306; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; reason : Unknown; country : us; target : ; id : usgsa-0937c396bfb6371656ceeaef11415bbcd8363400; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR3PZH3; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-DTrMNF8sQ2PRpBkKovqntJ; listingDate : 2008-11-18; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Ko Ko Maung
| Id: | NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v | | Name: | Ko Ko Maung | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6384; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; country : mm; notes : Major General Ko Ko Maung is Regional Military Commander in Kachin State in the Northern part of the country. Previously, he served as Regional Military Commander in the South and was transferred to the Northern Command in Aug 2022. As Regional Military Commander, Ko Ko Maung oversees air strikes, massacres, raids, arson and the use of human shields committed by the military in Kachin. Major General Ko Ko Maung is therefore responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma.; (Date of UN designation: 2023-02-20); Le général de division Ko Ko Maung est commandant militaire régional dans l’État kachin, dans le nord du pays. Auparavant, il a été commandant militaire régional dans le sud et a été transféré au commandement Nord en août 2022. En tant que commandant militaire régional, Ko Ko Maung supervise les frappes aériennes, les massacres, les raids et les incendies commis par l’armée dans le Kachin, ainsi que l’utilisation par celle-ci de boucliers humains. Le général de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.; topics : sanction; position : Général de division; Commandant militaire régional dans l’État kachin; Regional Military Commander in the South; Général de division. Commandant militaire régional dans l’État kachin, dans le nord du pays.; Major General; Regional Military Commander in Kachin State in the Northern part of Myanmar. Previously, he served as Regional Military Commander in the South and was transferred to the Northern Command in August 2022.; gender : male; name : Ko Ko Maung; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; modifiedAt : 2023-03-02; birthCountry : mm; createdAt : 2023-03-02; nationality : mm; title : Major General; birthPlace : Myanmar/Birmanie; sanctions : id : be-fod-8fd60c048294c1d148457b8e0f7f9732d3343d1f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2023/378 (OJ L51 I); authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2023-02-20; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v; programId : EU-MMR; country : be; target : ; id : ch-seco-c1115c9e84aae33a2d9504a45bca2c5c84ea1818; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2023-03-02; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v; programId : SECO-MYANMAR; startDate : 2023-03-02; authorityId : 60165; country : ch; target : ; id : eu-fsf-cbc676a269482e0a2f52f4ed65bf0b37edd03d02; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; authorityId : EU.9600.32; program : MMR; startDate : 2023-02-20; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; reason : 2023/378 (OJ L51 I); programId : EU-MMR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2023-02-20; entity : NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v; target : ; id : eu-tb-64e38b96522c9e43fd73948aa7c128f7c60eda22; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : country : eu; entity : NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-f36a5ad5005c956527b3d808d47ce02c5f32b1dd; caption : (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MMR; reason : Le général de division Ko Ko Maung est commandant militaire régional dans l’État kachin, dans le nord du pays. 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En tant que commandant militaire régional, Ko Ko Maung supervise les frappes aériennes, les massacres, les raids et les incendies commis par l’armée dans le Kachin, ainsi que l’utilisation par celle-ci de boucliers humains.
Le général de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2023/378 du 20/02/2023; entity : NK-Dyu7oEbKWtmuwRyRN6Er4v; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Myo Thitsar
| Id: | NK-E3uhNBwE9PqCWc6Zarzfgu | | Name: | Myo Thitsar | | Type: | Person | | Description : | country : mm; programId : GB-MMR; CA-SEMA; US-BURMA; topics : corp.disqual; debarment; sanction; firstName : Myo; Myo Thitsar; name : THITSAR, Myo; Myo THITSAR; Myo Thitsar; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0996; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HVMNnX7puAUN-7JpQhfH37mOHRA; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39219; nationality : mm; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; address : Waizayander Road, NO15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar; Waizayander Road, No15 Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar; lastName : THITSAR; Myo Thitsar; birthDate : 1972-11-24; idNumber : 12/BAHANA(N)002332; gender : female; registrationNumber : 12/BAHANA(N)002332; uniqueEntityId : QX9BPKKUSBD7; createdAt : 2022-11-28; sanctions : id : ca-sema-49b4a733ed0b7fcd7095e9307272a72849de08a6; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-E3uhNBwE9PqCWc6Zarzfgu; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-12-07; authorityId : 89; authority : Global Affairs Canada; reason : Part 2; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; target : ; id : gb-coh-1c02c24bbfb979753246f883ba2c20a9a46c15ef; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-09-14T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-09-14T00:33:02; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; entity : NK-E3uhNBwE9PqCWc6Zarzfgu; authority : The Insolvency Service; recordId : MYA0073; country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-46e2286b232460316eae4b8e0b18ba7360b1843e; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; authorityId : MYA0073; 16190; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; programId : GB-MMR; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; entity : NK-E3uhNBwE9PqCWc6Zarzfgu; startDate : 2023-10-31; modifiedAt : 2025-04-09; reason : Myo Thitsar has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. 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Courriel: dynastygroup@myanmar.com.mm; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also DYNASTY GROUP OF COMPANIES); (also DYNASTY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED); Place of registration: Myanmar; Place of registration: Myanmar
Associated individuals::
Aung Moe Myint (Owner), Myo Thitsar (Director); Dynasty International Company Limited is a Burmese company that was founded by arms broker Aung Moe Myint. It has been used to facilitate arms deals on behalf of the Burmese military, including the import of aircraft parts in support of the Myanmar air force for air raids against villages and civilian infrastructure. Dynasty International Company Limited is therefore a legal person, entity or body owned or controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), or generating revenue for, providing support to or benefiting from the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Personnes associées: Aung Moe Myint (propriétaire); Myo Thitsar (directeur) - La Dynasty International Company Limited est une société birmane fondée par le courtier en armes Aung Moe Myint. Elle a été utilisée pour faciliter la conclusion de contrats d’armement au nom de l’armée birmane, y compris l’importation de pièces d’aéronefs destinées à aider l’armée de l’air du Myanmar à mener des raids aériens contre des villages et des infrastructures civiles. La Dynasty International Company Limited constitue donc une personne morale, une entité ou un organisme qui est la propriété des forces armées du Myanmar (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génère des recettes pour lesdites forces armées, lui apporte un soutien ou tire avantage de celles-ci.; (Date of UN designation: 2023-02-20); Associated individuals: Aung Moe Myint (Owner); Myo Thitsar (Director); sourceUrl : https://permid.org/1-5083371671; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/zeNA50eCrM8fmTpwiltjZv3kV3E; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0996; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39217; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6390; topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; createdAt : 2022-11-28; modifiedAt : 2023-03-02; addressEntity : NK-AZXmW8DrhHwZfz4SqRFaHv; addr-e7ca645eff3769fc741c1b2c180bba47424d7856; address : Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region; Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, MYANMAR; WAIZAYANDAR ROAD, NO.15, NGWE KYAR YAN QUARTER, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP; Waizayandar Road, No.15 Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar; Waizayandar Road, No.15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township; Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Myanmar; Waizayandar Road, No 15, Ngwe Kyar Yan Quarter South Okkalapa Township, YANGON, YANGON, Myanmar; WAIZAYANDAR ROAD, NO.15, NGWE KYAR YAN QUARTER, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, Myanmar; Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar.; alias : Dynasty Group of Companies; DYNASTY GROUP OF COMPANIES; email : dynastygroup@myanmar.com.mm; jurisdiction : mm; registrationNumber : 100720744; 2005/1996-1997; phone : '095021813; 095021813; +9595021813; summary : Company; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/2005-1996-1997; status : Active; permId : 5083371671; incorporationDate : 1997-02-27; weakAlias : DYNASTY INTERNATIONAL; DGC; uniqueEntityId : QX5RCHHBGW18; S8R2JJT37K91; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-1b73b8b0720d6d6ddb56c068a223231ffe57cad4; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : date : 2022-10-06; document : id : ofac-pr-bf46d200b3adf745d4f5a4dfa6c2c46fbf0fd70a; caption : Treasury Sanctions Arms Dealers for Providing Support to Burma’s Military Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-13T16:04:02; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-13T16:04:02; properties : title : Treasury Sanctions Arms Dealers for Providing Support to Burma’s Military Regime; publishedAt : 2022-10-06; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0996; target : ; entity : NK-E3uhNBwE9PqCWc6Zarzfgu; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Maung Ha
| Id: | NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA | | Name: | Maung Ha | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; position : Member of State Administrative Council (SAC).
Member of the SAC's Central Advisory Body.; Member of State Administrative Council (SAC); Membre du Conseil d'administration de l'État (SAC); Member of State Administrative Council (SAC). Member of the SAC's Central Advisory Body.; Membre du Conseil d’administration de l’État (SAC); membre de l’organe consultatif central du SAC; Member of the Central Advisory Body of the SAC; Membre de l’organe consultatif central du SAC; notes : Maung Ha is a member of the State Administrative Council (SAC) and its Central Advisory Body. On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander- in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February 2021 and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February 2021, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate. As a member of the SAC and its Central Advisory Body, Maung Ha has been directly involved in and responsible for decision-making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/ Burma. Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protestors, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup. Furthermore, the SAC has imposed martial law in parts of the country allowing the military complete authority over the specified areas, including administrative, judicial and law enforcement functions. In the areas under martial law, civilians, including journalists and peaceful protesters, are prosecuted by military courts, effectively depriving them of the right to due process, including the right to appeal. Violent actions by military and police forces threatening peace, security and stability has increased significantly in areas where martial law has been declared. As a member of the SAC and of its Central Advisory Body, Maung Ha is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.; (Date of UN designation: 2021-04-19); Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3541; name : Maung Ha; Moung Har; gender : male; alias : Maung Har; Maung Ha; firstName : Moung Har; country : mm; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; CA-SEMA; modifiedAt : 2024-05-14; nationality : mm; createdAt : 2021-04-30; sanctions : id : be-fod-75ae474355c8b71c6fc6f8d4b0eca8217d381c00; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-MMR; listingDate : 2024-04-30; reason : 2024/1249 (OJ L29042024); country : be; entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-d4f54ce33a9637cd1bf04cea9bd8a1f90a30f960; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 65; listingDate : 2021-05-14; entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); authority : Global Affairs Canada; reason : Part 2; target : ; id : ch-seco-00da0507b8932fbf36fb12059e4521dacf2ab05c; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2024-05-14; 2021-04-30; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; programId : SECO-MYANMAR; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; authorityId : 45038; country : ch; startDate : 2024-05-14; 2021-04-30; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-c3faf3cc6c11936d71a34af3cfe4f75aabe24b3f; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-05-03T08:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-MMR; authorityId : EU.6297.37; listingDate : 2024-04-30; startDate : 2021-04-19; reason : 2024/1249 (OJ L29042024); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249; entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; program : MMR; target : ; id : eu-tb-25b6169e7505485f3da1bd51c4b194629c369584; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; target : ; id : fr-ga-815704b133aee4a484e18416d129e2ccfdda3e68; caption : (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MMR; authorityId : EU.6297.37; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; reason : Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; target : ; id : mc-freezes-561ba5212b580e9a4b86770de70f06fd58213cb0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA; reason : Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central.
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.; provisions : (UE) 2024/1249 du 26/04/2024; (UE) 2021/638 du 19/04/2021; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Government of Myanmar
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Type d'entité: entreprise d'État
Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie
Numéro de téléphone: +95 -67 -3 411 055
Site internet: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40; Website: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40; Phone number: +95-67-3 411 055; The Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), a State-owned enterprise (SOE), is the oil operator, service provider and regulator of the oil and gas sector. It oversees oil and gas exploration and production, domestic gas transmission and the distribution of petroleum products. The SOE is endowed with the responsibility to grant permits and collect part of the tax on profits made by private companies that are either in ‘production-sharing contracts’ or in joint venture with MOGE. On 1 February 2021the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, seized power from the legitimate civilian Government in a coup d’état and established the State Administration Council (SAC) to exercise legislative, executive and judicial powers of the State. On 2 February 2021the SAC appointed new ministers, including a minister of Electricity and Energy. The Ministry of Electricity and Energy (MEE) has oversight of MOGE. Through the SAC and the new cabinet, the military regime acquired control over and benefits from State-owned enterprises, including MOGE. MOGE is thus controlled by and generates revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma.; Place of registration: Myanmar/Burma; (Date of UN designation: 2022-02-21); Type d'entité: entreprise d'État. Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), une entreprise d'État, est l'opérateur pétrolier, le prestataire de services et l'autorité de régulation du secteur pétrolier et gazier. Elle supervise l'exploration pétrolière et gazière, et la production et le transport intérieur de gaz, ainsi que la distribution de produits pétroliers. L'entreprise d'État est chargée d'accorder des autorisations et de prélever une partie de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les sociétés privées qui font l'objet de "contrats de partage de la production" avec MOGE ou qui constituent une coentreprise avec elle. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d'un coup d'État et ont créé le Conseil d'administration de l'État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l'État. Le 2 février 2021, le SAC a nommé de nouveaux ministres, dont un ministre de l'électricité et de l'énergie. Le ministère de l'électricité et de l'énergie (MEE) supervise MOGE. Par l'intermédiaire du SAC et du nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d'État, dont MOGE. MOGE est donc contrôlée par les Tatmadaw et génère des recettes qui leur sont destinées, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie; name : Mjanmarský ropný a plynárenský podnik; Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás; Myanma Oil and Gas Enterprise; addressEntity : addr-835d69d36c059a83b81c02deb1075e6b1134befe; addr-ced89bcbfb645124628c9da9fd3aecf9ab77a2fa; addr-dcd756dd80898e2fd3a66a6e3ee56da7a1aecd8d; country : mm; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; US-NS-MBS; address : Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Myanmar; Building No. 6, Nay Pyi Taw; COMPLEX NO. 44, NAY PYI TAW; Complex No. 44, Nay Pyi Taw; Ministère de l'électricité et de l'énergie, bâtiment no (6), Nay Pyi Taw; Nay Pyi Taw, Myanmar; Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, MYANMAR; modifiedAt : 2025-03-10; createdAt : 2024-10-07; alias : Mjanmarský ropný a plynárenský podnik; Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás; 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Mining Enterprise n° 1 (ME 1) est une entreprise d'État relevant du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l'environnement (MONREC), qui joue également le rôle de régulateur dans le secteur de la production et de la commercialisation des métaux non ferreux. À ce titre, l'entreprise d'État est chargée d'accorder des autorisations et de prélever une partie de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les sociétés privées qui font l'objet de "contrats de partage de la production" avec ME 1 ou qui constituent une coentreprise avec elle. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d'un coup d'État et ont créé le Conseil d'administration de l'État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l'État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l'environnement (MONREC). Par l'intermédiaire du SAC et du nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d'État, dont Mining Enterprise n° 1. Mining Enterprise n° 1 est donc contrôlée par les Tatmadaw et génère des recettes qui leur sont destinées, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit. De plus, Mining Enterprise n° 1 a participé à divers projets en rapport avec les actes de violence perpétrés par les Tatmadaw contre des civils et avec la violation de leurs droits les plus fondamentaux, y compris par la confiscation des terres et la relocalisation forcée, et/ou a supervisé de tels projets. 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Type d'entité: entreprise d'État
Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie
Numéro de téléphone: 09 -071-21168; (also NO. 1 MINING ENTERPRISE, MYANMAR MINING ENTERPRISE NUMBER 1, MYANMA MINING ENTERPRISE NUMBER 1, MINING ENTERPRISE NUMBER ONE, NO. 1 MINING ENTERPRISE, MYANMAR MINING ENTERPRISE NUMBER 1, MYANMA MINING ENTERPRISE NUMBER 1, MINING ENTERPRISE NUMBER ONE); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; No. 1 Mining Enterprise (ME 1) is a State-owned enterprise (SOE) operating under the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) that also acts as the regulator for the sector of non-ferrous metal production and marketing. As such, the SOE is endowed with the responsibility to grant permits and collect part of the tax on profits made by private companies that are either in ‘production-sharing contracts’ or in joint venture with ME 1. On 1 Feb 2021 the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, seized power from the legitimate civilian Government in a coup d’état and established the State Administration Council (SAC) to exercise legislative, executive and judicial powers of the State. On 2 Feb 2021 the military regime appointed a new cabinet, including a new minister for Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC). Through the SAC and the new cabinet, the military regime acquired control over and benefits from SOEs, including No. 1 Mining Enterprise. No. 1 Mining Enterprise is thus controlled by and generates revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law. Moreover, No. 1 Mining Enterprise has taken part and/or overseen various projects linked to violence by the Tatmadaw against civilian populations and violation of their most basic rights, including through land confiscation and forced relocation. No. 1 Mining Enterprise is therefore responsible for supporting actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma.; (also MINING ENTERPRISE NO 1); Place of registration: Myanmar/Burma; (Date of UN designation: 2022-02-21); country : mm; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; address : Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Myanmar; Myanmar; Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Sagaing, Monywa, Myanmar; BU TAR STREET, FOREST STREET, MONYWA; Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region; Bu Tar Street, Forest Street, Monywa; Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Sagaing Region, Monywa, MYANMAR; Bu Tar Street, Forest Street, Corner Of Yone Gyi Quarter, Sagaing, Monywa, Myanmar; modifiedAt : 2022-03-07; addressEntity : NK-F29ehFKHSdtnUwZXDbPrE9; addr-6a68eab55c8626195c59a7e8bdcfe3b65a1c828a; createdAt : 2022-03-07; phone : 09 -071-21168; 09-071-21168; '09-071-21168; weakAlias : ME 1; permId : 5001423400; mainCountry : mm; description : legal entity; jurisdiction : mm; status : Active; sector : Mining and Quarrying; alias : Myanmar Mining Enterprise Number 1; Myanma Mining Enterprise Number 1; No. 1 Mining Enterprise; Mining Enterprise Number One; uniqueEntityId : H7A1M9FLZFE7; H751XLC8VV13; XWBUZ4MUZ575; H759HJ1NRN18; H76VZBM28TL9; target : 1; owner : NK-EPAYAnpcyevUa7ofjjRFKW; sourceUrl : https://acij.org.au/joint-media-release-alleged-violation-of-uk-sanctions-by-australian-linked-mining-company-in-myanmar/; https://www.opensanctions.org/entities/NK-fB3Skz7dytKLSWtyR2Tb6K/; percentage : 100.00; target : ; membershipOrganization : id : kprusi-58d0985cef8837643fd480c299a296216f4033c3; caption : Former Speaker of parliament; schema : Membership; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : member : id : kprusi-9f1ef5f3437f130aa3c6bdd646399316ebc818c6; caption : Thura Shwe Mann; schema : Person; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2024-03-25T17:29:01; properties : nationality : mm; description : Former Speaker of parliament in Myanmar.; country : mm; name : Thura Shwe Mann; gender : male; target : ; role : Former Speaker of parliament; organization : NK-EPAYAnpcyevUa7ofjjRFKW; target : ; id : kprusi-8cb241e47cc102a5f3f8ce5f49d4fba8b6614d3b; caption : Lt. 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66th Light Infantry Division
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Myanma Economic Bank
| Id: | NK-G644aKJighCSQoeVT2uHKo | | Name: | Myanma Economic Bank | | Type: | Organization | | Description : | topics : fin.bank; sanction; programId : CA-SEMA; alias : Burma Economic Bank; name : Myanma Economic Bank; country : mm; createdAt : 2003-12-06; address : MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) HEAD OFFICE 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 NAY PYI TAW MYANMAR; MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 . MYANMAR; modifiedAt : 2024-10-05; swiftBic : MYEBMMMY; sanctions : id : ca-sema-6a800ffce22b658955e14d4e30f14ff307a706dc; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; authorityId : 19; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-G644aKJighCSQoeVT2uHKo; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); country : ca; reason : Part 1; listingDate : 2012-04-24; target : | | Datasets: | iso9362_bic; ca_dfatd_sema_sanctions |
Banyar Aung Moe
| Id: | NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 | | Name: | Banyar Aung Moe | | Type: | Person | | Description : | alias : Banyar Ong Moe; Nai Banya Ong Moe; Nai Banya Aung Moe; Banya Aung Moe; Banya Ong Moe; Aung Moe Banyar; Nai Banyar Aung Moe; Nai Banyar Ong Moe; topics : debarment; sanction; citizenship : mm; notes : Function: Member of State Administrative Council; (also BANYA AUNG MOE, AUNG MOE BANYAR, BANYAR ONG MOE, BANYA ONG MOE, NAI BANYAR AUNG MOE, NAI BANYA AUNG MOE, NAI BANYAR ONG MOE, NAI BANYA ONG MOE); 10RAMANAN202348 (other-Other identification number) (National ID); Banyar Aung Moe is a member of the State Administrative Council (SAC) and its Central Advisory Body. On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), led by Commander- in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar by setting aside the results of the elections held on 8 November 2020 and by overthrowing the democratically elected government. As part of the coup, Vice-President Myint Swe, functioning as Acting President, declared a state of emergency on 1 February 2021 and transferred the legislative, executive and judicial powers of the state to the Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing. On 2 February 2021, the SAC was established to exercise those powers, preventing the democratically elected government from fulfilling its mandate. As a member of the SAC and its Central Advisory Body, Banyar Aung Moe has been directly involved in and responsible for decision-making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma. Additionally, the SAC adopted decisions restricting the rights to freedom of expression, including access to information, and peaceful assembly. The military forces and authorities operating under the control of the SAC have committed serious human rights violations since 1 February 2021, killing civilian and unarmed protestors, restricting freedom of assembly and of expression, including by restricting internet access, and through arbitrary arrests and detention of opposition leaders and opponents of the coup. Furthermore, the SAC has imposed martial law in parts of the country allowing the military complete authority over the specified areas, including administrative, judicial and law enforcement functions. In the areas under martial law, civilians, including journalists and peaceful protesters, are prosecuted by military courts, effectively depriving them of the right to due process, including the right to appeal. Violent actions by military and police forces threatening peace, security and stability have increased significantly in areas where martial law has been declared. As a member of the SAC and its Central Advisory Body, Banyar Aung Moe is directly responsible for those repressive decisions and for serious human rights violations.; Numéro d’identification national: 10RAMANAN202348; (also BANYAR AUNG MOE); Member of the State Administration Council; (Date of UN designation: 2021-04-19); Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; AU-MYANMAR; CA-SEMA; EU-MMR; createdAt : 2021-04-30; birthDate : 1947-08-14; name : BANYAR ONG MOE; Dr Banyar Aung Moe; NAI BANYAR AUNG MOE; BANYA ONG MOE; Banya Aung Moe; AUNG MOE BANYAR; NAI BANYAR ONG MOE; NAI BANYA AUNG MOE; MOE, Banyar Aung; Banyar Aung Moe; NAI BANYA ONG MOE; position : Membre du Conseil d'administration de l'État; Member of State Administrative Council (SAC). Member of the SAC’s Central Advisory Body.; State Administrative Council Member; Membre du Conseil d’administration de l’État; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3544; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32232; firstName : BANYAR ONG; NAI BANYA ONG; BANYAR AUNG; Nai Banya; NAI BANYAR ONG; Banya Aung Moe; Banya; NAI BANYAR AUNG; BANYA AUNG; Banyar; Aung; BANYA ONG; Nai Banyar; AUNG MOE; Nai; NAI BANYA AUNG; country : mm; nationality : mm; idNumber : EYE089248; 10RAMANAN202348; title : Dr; modifiedAt : 2024-05-14; address : NAYPYITAW; Naypyitaw; middleName : Banyar Aung; Aung; Ong; Moe; lastName : Banyar; Moe; birthPlace : Ye, Burma; addressEntity : id : addr-bde996d09320fc7e9e1ad46267285f29f842f670; caption : Naypyitaw; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; 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Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée.
En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.; target : ; id : ofac-3fbf0bafcc3d6449e2e3bb01b2713314f859dc7a; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; program : BURMA-EO14014; authorityId : 32232; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; programId : US-BURMA; provisions : Block; BURMA-EO14014; reason : Executive Order 14014; entity : NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-21c0b363e9a9e8ce7fcb790486eaa2ce1b29ec2a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; 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Phyo Arkar Aung
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Saw Chit Thu
| Id: | NK-GRoyMRLxDv4Nv2jF6rebNG | | Name: | Saw Chit Thu | | Type: | Person | | Description : | gender : male; name : THU, Saw Chit; Saw Chit Thu; Saw Chit Thu (a.k.a. Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu); Saw San Myint; Saw THU; Maung Chit Thu; notes : Colonel Saw Chit Thu is a Karen/Kayin warlord and businessperson. He is a founding member and the Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (the Myanmar Armed Forces). Under Chit Thu’s leadership, the BGF/KNA is responsible for human rights violations and abuses against civilians in its operations areas, including scam compounds like Shwe Kokko. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma. To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma. Saw Chit Thu is the founder and former chairman of Chit Linn Myaing Group (CLM), a group of companies run by his family in cooperation with the BGF, also involved and gaining profit from Shwe Kokko. Since 2017, Saw Chit Thu is developing Yatai New City in Shwe Kokko in cooperation with Yatai International Holding Group. As founding member and Secretary-General of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Saw Chit Thu is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaged in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Disqualified; Entité associée: Chit Linn Myaing Group - Le colonel Saw Chit Thu est un homme d’affaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group. En tant que membre fondateur et secrétaire général des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2024-10-29); Rank: Colonel; Associated entity:
Chit Linn Myaing Group; Associated entity: Chit Linn Myaing Group; Nationality: Myanmar/Burma;
Place of birth: Inn village, Hlaingbwe, Karen State, Myanmar/Burma;
Gender: male;
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Associated entity: Chit Linn Myaing Group; Entité associée : Chit Linn Myaing Group; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/l_OX-ebVl-P11PcEBWNVQ1sGrOA; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7690; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402784; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53779; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129; topics : corp.disqual; debarment; sanction; position : Colonel; General secretary and senior adviser of the Kayin State Border Guard Force (BGF); a Karen/Kayin warlord and businessperson. 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He is a founding member and the Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (the Myanmar Armed Forces). Under Chit Thu’s leadership, the BGF/KNA is responsible for human rights violations and abuses against civilians in its operations areas, including scam compounds like Shwe Kokko. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
Saw Chit Thu is the founder and former chairman of Chit Linn Myaing Group (CLM), a group of companies run by his family in cooperation with the BGF, also involved and gaining profit from Shwe Kokko. Since 2017, Saw Chit Thu is developing Yatai New City in Shwe Kokko in cooperation with Yatai International Holding Group.
As founding member and Secretary-General of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Saw Chit Thu is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaged in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. 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Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group. En tant que membre fondateur et secrétaire général des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. 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Il est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de civils dans leurs zones d’opération, y compris les centres d’escroquerie tels que Shwe Kokko. Il s’agit de pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Les centres d’escroquerie connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
Saw Chit Thu est le fondateur et ancien président de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe d’entreprises dirigé par sa famille en coopération avec les BGF, qui est également lié à Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu développe Yatai New City à Shwe Kokko en coopération avec Yatai International Holding Group.
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Htoo Htet Tay Za
| Id: | NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie | | Name: | Htoo Htet Tay Za | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1993-01-24; 1994-01-24; topics : corp.disqual; debarment; sanction; name : TAY ZA, Htoo Htet; Htoo Htet Tayza; Htoo Htet Tay Za; U Htoo Htet Tay Za; country : mm; programId : GB-MMR; CA-SEMA; US-BURMA; firstName : Htoo; HTOO HTET; U Htoo Htet Tay Za; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0572; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34666; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/5Je5v50kq6Qppl4gdDmaXQoyVDA; lastName : Htoo Htet Tayza; Htoo Htet Tay Za; Tay Za; Tayza; notes : (also HTOO HTET TAY ZA); Disqualified; (also HTOO HTET TAYZA, HTOO HTET TAYZA); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; nationality : mm; gender : male; citizenship : mm; alias : Htoo Htet Tayza; middleName : Htet; createdAt : 2025-02-14; uniqueEntityId : D5E9EUQMS147; NA8UUBHLPR96; sanctions : id : ca-sema-b2f39efe0a639bf21584ec34ce3f972f641196a6; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; authorityId : 132; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; reason : Part 2; listingDate : 2023-10-27; target : ; id : gb-coh-8fa50a85810fc96d94cd2ea709c3bc996c241237; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; country : gb; recordId : MYA0071; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-2d02dfc5afb2faa10810784220e6175b490b74d7; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; programId : GB-MMR; authorityId : MYA0071; 16188; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; startDate : 2023-10-31; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies.; Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro
ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies.; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : ofac-a281d22ab30b474029eb1dca236bcb97163bcbd2; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14014; provisions : Block; BURMA-EO14014; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; program : BURMA-EO14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 34666; programId : US-BURMA; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; target : ; id : usgsa-3956223704f60bbc5d68da653e4359f0a4278104; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : listingDate : 2025-02-16; country : us; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-01-31; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authorityId : S4MRVR11P; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-cbf063401ca49d9ac0f8dfcdd4d49e79ef80a8c1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; country : us; authorityId : S4MRVR1JJ; listingDate : 2025-02-16; startDate : 2022-01-31; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-e01916b27048612ad2aa986affb0a768ef0e4b50; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; country : us; authorityId : S4MRVQTNL; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2025-02-14; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; startDate : 2022-01-31; target : ; identification : id : gb-fcdo-f331944a4532c2739f08df310d5e6dc76d52a109; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; target : ; familyPerson : id : ofac-fef8ade5ef515eb98a5bf79d825fe017b4acb996; caption : Family; schema : Family; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : relative : id : Q2397759; caption : Tay Za; schema : Person; referents : gb-coh-j85nym72oub-xxbjhpec-vz15oc; eu-tb-logical-145511; usgsa-f9e0dff4117d7c414594772ad206310384ab68f0; gb-hmt-14139; be-fod-315f7b13933349eb7f36e65b7f57beb3074b7e5f; ch-seco-57495; ca-sema-7e0113411c83087b6c9686179d2556e01c91e8b4; usgsa-s4mrvqtnk; ca-sema-9e46e31dbfd4e36150a401949cfa0c6861885838; fr-ga-5048; mc-freezes-bf461e0e56f2891df3429633f9b41f0c7adf2a8b; gb-fcdo-mya0028; ofac-34663; eu-fsf-eu-9046-42; ofac-pr-3e53660fc3a94dc74f589eb720b0f85eabc54c11; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; wikidata; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; origin : Tay Za; first_seen : 2023-04-20T09:45:23; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : gender : male; country : mm; sg; name : TAYZA; Tay Za; 代扎; U Tay Za; တေဇ၊ ဦး; TEZA; テイザ; ZA, Tay; notes : Disqualified; (Date of UN designation: 2022-11-08); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; U Tay Za is the founder and Chairman of Htoo Group of Companies, a private conglomerate operating in various sectors, including trading, banking, mining, tourism and aviation. U Tay Za is closely connected with the top leadership of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). Through the Htoo Group of Companies, U Tay Za provided financial support to the Tatmadaw in 2017 at a fundraising event in connection to the Rakhine ‘clearance operations’. Additionally, U Tay Za has acted as an intermediary for the provision of military equipment which was used against the civilian population and protesters all across the country. By contributing to the military’s capabilities to commit serious human rights violations and the repression of the civilian population, as well as to carry out activities undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, U Tay Za provided support to the Tatmadaw and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; Burmese businessman; U Tay Za est le fondateur et le président du groupe d’entreprises Htoo, un conglomérat privé opérant dans divers secteurs, dont le commerce, la banque, l’exploitation minière, le tourisme et l’aviation. U Tay Za entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Par l’intermédiaire du groupe d’entreprises Htoo, U Tay Za a apporté un soutien financier à la Tatmadaw en 2017 lors d’un évènement de collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine. En outre, U Tay Za a servi d’intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, U Tay Za a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; birthPlace : Yangon, Myanmar; Yangon, Myanmar/Birmanie; Myanmar; Burma; Yangon, MYANMAR; Yangon; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34663; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5048; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/J85nYM72Oub_Xxbjhpec_vz15oc; topics : corp.disqual; debarment; sanction; birthDate : 1964-07-08; 1967-07-18; 1964-07-18; position : Fondateur et président du groupe d’entreprises Htoo; Chairman of Htoo Group of Companies; Founder and Chairman of Htoo Group of Companies, a private conglomerate operating in various sectors, including trading, banking, mining, tourism and aviation; Président du groupe d’entreprises Htoo; firstName : Tay Za; Tay; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; birthCountry : mm; nationality : mm; modifiedAt : 2022-11-22; createdAt : 2022-11-22; lastName : Za; TAYZA; TEZA; address : Myanmar; title : U; idNumber : MYGN 006415; passportNumber : 306869; citizenship : mm; uniqueEntityId : D55LUVU3HWA9; weakAlias : တေဇ; ဦးတေဇ; 岱扎; Teza; ethnicity : Bamar; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Tay_Za; wikidataId : Q2397759; target : 1; relationship : Family member of; person : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-7a7fd88fe6278f39dfed8c3f7687963bde183ecf; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-dd7e32468f690b8d6ebf3998c2b1a68a65f4da8f; caption : Treasury Sanctions Regime Officials and Military Affiliated Cronies in Burma on One-Year Anniversary of Military Coup; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2022-01-31; title : Treasury Sanctions Regime Officials and Military Affiliated Cronies in Burma on One-Year Anniversary of Military Coup; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0572; target : ; date : 2022-01-31; entity : NK-GmdNkkxkoKdnLutBzLY7ie; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
101 Light Infantry Division
| Id: | NK-Gsd8fKdgC78nBpEmV9APVA | | Name: | 101 Light Infantry Division | | Type: | Organization | | Description : | sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/I29495h3NGvGdvxRaxbhicOY5cw; address : Pakokku, Myanmar; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; topics : corp.disqual; sanction; name : 101st Light Infantry Division; Light Infantry Division 101; LID 101; 101 Light Infantry Division; 101 LID; country : mm; programId : GB-MMR; sanctions : id : gb-coh-2e29da564688a8dc777dadf272a81906922007f1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; authority : The Insolvency Service; entity : NK-Gsd8fKdgC78nBpEmV9APVA; recordId : MYA0076; startDate : 2025-04-09; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-4a497304716e81361d2ff4b6ecfd9a275fdeda6c; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; modifiedAt : 2025-04-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; startDate : 2024-02-01; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; authorityId : 16358; MYA0076; country : gb; programId : GB-MMR; reason : The 101st Light Infantry Division (LID 101) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because LID 101 is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar. Specifically, being responsible for activity which violates the right of life of persons in Myanmar; the right to liberty and security of persons in Myanmar, including freedom from arbitrary arrest, detention or enforced disappearance; and the right of persons not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in Myanmar, including in the context of violence against persons on the basis of their political opinion, religious belief or ethnicity, and of rape and other forms of sexual and gender-based violence.; entity : NK-Gsd8fKdgC78nBpEmV9APVA; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Yu Yi PAO
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Win Min Soe
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Naing Htut Aung
| Id: | NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB | | Name: | Naing Htut Aung | | Type: | Person | | Description : | name : Naing Htut Aung; AUNG, Naing Htut; notes : Sole shareholder of IGGC; Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; Naing Htut Aung is a Director and sole shareholder of International Gateways Group of Company Limited (IGGC) operating in the trading sector. He has strong ties with the military leadership in Myanmar. Through IGGC, Naing Htut Aung provided financial support to the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) in 2017 at a fundraising event in connection with the Rakhine ‘clearance operations’, and donated to the Tatmadaw in 2023 on the occasion of the Armed Forces Day. Additionally, Naing Htut Aung was identified as an importer and broker of arms, military equipment and dual- use goods for the Tatmadaw, which were used against the civilian population and protesters all across the country. By contributing to the military’s capabilities to commit serious human rights violations and the repression of the civilian population, as well as to carry out activities undermining democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, Naing Htut Aung provided support to the Tatmadaw and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; (Date of UN designation: 2022-11-08); gender : male; passportNumber : 118765; MAKAYA; 12/MAKAYA 118765; birthDate : 1968-01-27; topics : debarment; sanction; position : Director of International Group of Companies (IGGC) operating in the trading sector; Directeur de l’International Group of Companies (IGGC); Directeur de l'International Group of Companies (IGGC); sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; EU-MMR; CA-SEMA; country : mm; firstName : Naing Htut Aung; NAING HTUT; Naing; nationality : mm; createdAt : 2022-11-22; modifiedAt : 2023-11-28; idNumber : 12/MAKAYA 118765; lastName : Aung; middleName : Htut; uniqueEntityId : M7D8DJB5DHX3; sanctions : id : be-fod-8fe7cc2071fa8423a1ad46cd9442d625185d1b35; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; programId : EU-MMR; entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; reason : 2023/2435 (OJ L27102023); authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2023-10-27; target : ; id : ca-sema-18354b846d19ffc946a09ff73a1293e5ef143a26; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; 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Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; program : (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; programId : EU-MMR; target : ; id : mc-freezes-85c55642e57897930e084c54b70f026b04386904; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/2435 du 26/10/2023; (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; reason : Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar.
Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays.
En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; target : ; id : ofac-ab30835025e87beb537427dc22a6409f038e9053; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BURMA-EO14014; authorityId : 35741; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; reason : Executive Order 14014; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; programId : US-BURMA; program : BURMA-EO14014; target : ; id : usgsa-9d6a02a59afb1b58ff2aa8c98910eede355bb7ae; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-03-25; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2022-12-06; entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; program : Reciprocal; authorityId : S4MRN943H; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; identification : id : ch-seco-afeb193ca66aa624d6ba022b4c766cb30b12f5f2; caption : 12/MAKAYA 118765; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-04-20T12:16:14; properties : type : passport; number : 12/MAKAYA 118765; country : mm; holder : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; target : ; id : eu-fsf-0acb162a8df798ffaa3072424cdc4497139d7b4a; caption : 12/MAKAYA 118765; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : holder : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; type : National passport; country : mm; number : 12/MAKAYA 118765; target : ; ownershipOwner : id : ofac-03f8402bf860bf20c886f3e8c4701009f0db3bd9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : id : NK-D2y8xsaL5XLcVuVUXno8Kg; caption : International Gateways Group of Company Limited; schema : Company; referents : ofac-pr-06329788e52ff5b7785f56e93acf5a0e99288442; gb-hmt-15497; mc-freezes-c99ad923d04f3b30a262b15e26fc4348849fb6a3; ofac-35742; gb-coh-ohjtiaijepp7eacyumkpghua4u4; usgsa-c82c0105e579a8e6f97993c7740218efe5c1701d; ch-seco-60231; oc-companies-mm-1090-2011-2012; eu-fsf-eu-9607-25; gb-fcdo-mya0054; ca-sema-8caf6ad9887c901ffa9189709c8af93a9ca80a1d; usgsa-s4mrn943j; be-fod-4554ecab997e24fd38d88222838ad6bc2044fcd3; fr-ga-6391; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; opencorporates; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6391; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/oHjTiAijEpp7eacYUMKpgHUA4u4; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35742; notes : Associated entity: MEHL; Associated individual: Naing Htut Aung (Director and sole shareholder); Disqualified; Place of registration: Myanmar;
Associated individual: Naing Htut Aung (Director and sole shareholder)
Associated entity: MEHL (Myanmar Economic Holdings Public
Company Ltd); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Place of registration: Myanmar; International Gateways Group of Company Limited; Courriel: internationalgatewaysho@gmail. com
Lieu d’enregistrement: Myanmar/Birmanie
Personnes associées: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique)
Entité associée: MEHL; Personnes associées: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique) - Entité associée: MEHL - Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une société codirigée par Naing Htut Aung et qui exerce ses activités dans le secteur du commerce. Elle a versé des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les “opérations de nettoyage” menées dans l’État de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, l’IGGC a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. Par ailleurs, l’IGGC a participé à l’acquisition d’armes pour la Tatmadaw, y compris du matériel militaire et des biens à double usage, qui ont été utilisées contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. Par conséquent, l’IGGC a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.; (Date of UN designation: 2023-02-20); Email: internationalgatewaysho@gmail.com; International Gateways Group of Company Limited (IGGC) is a company co-directed by Naing Htut Aung and which operates in the trading sector. It contributed funds as the single largest donor to the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) in 2017, at fundraising events for the Rakhine ‘clearance operations’ held by Commander in Chief Min Aung Hlaing. In addition, IGGC donated to the Tatmadaw in 2023 on the occasion of the Armed Forces Day. Furthermore, IGGC has been involved in arms procurement for the Tatmadaw, including military equipment and dual-use goods, which were used against the civilian population and protesters all across the country. IGGC has therefore provided support to the Tatmadaw and engaged in actions that threaten the peace, security or stability of Myanmar/Burma.; name : IGG; International Gateways Co Ltd; IGGC; International Gateways Group of Company Limited; International Gateways Group of Companies Limited; International Gateways Group; International Gateways Group of Company Limited (IGGC); International Gateways Group of Company Limited (IGG); topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; addressEntity : NK-2K6kXMdQnTifp5vCWNkGYJ; addr-f777e15d2c20aae360386ab19a232558b3ddc430; NK-isPEpFegPYzHeYFh9VrGWf; alias : IGGC; IGG; createdAt : 2022-12-06; modifiedAt : 2023-11-28; address : No.19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Yangon, Myanmar; PYAY ROAD, NO3(X), HIGHLAND AVENUE, (6) WARD, 7 Mile, Yangon, Myanmar; Thamadi Street, no.4-i/3, 8th quarter, Yangon, Myanmar; PYAY ROAD NO. 3X, HIGHLAND AVENUE 6 WARD, 7 MILE, MAYANGONE TOWNSHIP; Kyaik Wine Pagoda Road, No. 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon; Thamadi Street N° 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region, Myanmar; Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, MYANMAR; Pyay Road No. 3X, Highland Avenue 6 Ward, 7 Mile, Mayangone Township; Kyaik Wine Pagoda Road, N° 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; No.19 Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, MYANMAR; Thamadi Street No. 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region; Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, Myanmar; email : pollinwei@gmail.com; internationalgatewaysho@gmail.com; jurisdiction : mm; phone : '01-655831; '01-655821; '01-653351; 01-652897; '09-404088077; 09-404088077; 01-653351; 01-655821; '01-652897; 01-655831; summary : Private company; registrationNumber : 182733636; 1090-2011-2012; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/1090-2011-2012; sector : Activities of holding companies; legalForm : Private Company; uniqueEntityId : M7GUEPNWFMF6; target : 1; owner : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; role : Owned or Controlled By; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-4bd4ebecd2d8581c1b3a609f21e5012afdb6c019; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : entity : NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB; date : 2022-03-25; document : id : ofac-pr-02769f0959d36b49c18c1cffe93bb814258149a7; caption : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679; title : Treasury Sanctions Military Leaders, Military-Affiliated Cronies and Businesses, and a Military Unit Prior to Armed Forces Day in Burma; publishedAt : 2022-03-25; target : ; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Khaing Pa Pa Chit
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Tin Myo Aung
| Id: | NK-KRUbvAuNvBPJ4gQXiFEgK6 | | Name: | Tin Myo Aung | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0264; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53175; name : Tin Myo Aung; AUNG, Tin Myo; topics : debarment; export.control; sanction; idNumber : 7TANGANAN097221; address : Burma; country : mm; lastName : Aung; gender : male; birthDate : 1972-12-03; firstName : Tin Myo; programId : US-BURMA; passportNumber : MI361289; nationality : mm; birthPlace : Taungoo, Burma; createdAt : 2025-11-20; uniqueEntityId : MRMNKEBFKC97; identification : id : ofac-17539318a0769be7b8f78e3ca36ca4a4d502c832; caption : 7TANGANAN097221; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : type : National ID No.; country : mm; holder : NK-KRUbvAuNvBPJ4gQXiFEgK6; number : 7TANGANAN097221; target : ; id : ofac-cfc440fae65f454f20c63037c8f2a2d14b2b7fe1; caption : MI361289; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : holder : NK-KRUbvAuNvBPJ4gQXiFEgK6; endDate : 2028-12-14; country : mm; number : MI361289; type : Passport; target : ; agencyClient : id : ofac-1a8214cadc5ec4021f58c539652c509244e674ea; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : role : Acting for or on behalf of; client : id : NK-jP7YXUSa6UJb5tsgDfW6Mj; caption : Royal Shune Lei Company Limited; schema : Company; referents : usgsa-f0369b26d72a61a9e402eb0963db2e7c6c26599e; usgsa-s4mrx1w53; eu-oj-da669e060e94aefe67dedcdab75c768d8f2bbd30; usgsa-s4mrxdbhq; usgsa-s4mrxdbhp; gb-fcdo-mya0082; mc-freezes-75dc11790a4d72ab3dc6946abf8555dd7716630a; fr-ga-7753; be-fod-11c375c86d3668e9dff4e2665b79b71564836e91; ca-sema-0d6799cd290b670b0e3064e0dbbfae762ae85f30; usgsa-s4mrxdbhs; usgsa-7fc4581a6090a81a7e3b65dee755275cb4efa4fb; usgsa-65122827952d31e591a91e23dd51c097d877d415; usgsa-s4mrxdbhr; be-fod-cf1a362828bfa8000c31aa85112f4d651b334a7a; mc-freezes-b4328388e127de883074b4de67dfe3c9527b8ca7; fr-ga-6932; ofac-pr-b23edded4d11b929fbfcaf419336ed41a3ecd4aa; kprusi-f93a11e8d69de590e6df70feada19dfab7ccf16b; oc-companies-mm-1196-2016-2017-ygn; eu-fsf-eu-12472-21; ch-seco-69142; tw-shtc-01b91a8a766e129d9ed7ee40c72d6d16d89cd3fd; eu-fsf-eu-10872-81; gb-coh-f4o9k6gcvheopgtmneiw2g8bg0o; ofac-53174; usgsa-f9887d35e2770ad0fd2a30c6b909c06a4b1e5c6e; gb-hmt-16621; usgsa-d2e181efd21576517e806f34fdf27491f10f49d2; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; opencorporates; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-28T07:55:04; properties : notes : Le groupe d’experts des Nations unies rapporte que Royal Shune Lei, une société du Myanmar/de la Birmanie, travaillant en tant que société intermédiaire pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie, est identifiée comme travaillant avec la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pour la fourniture d’armes en provenance de la RPDC. Ces transferts d’armes depuis la RPDC constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. À ce titre, l’entité contribue au contournement des sanctions des Nations unies.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Royal Shune Lei, a Myanmar/Burma company, working as an intermediary firm for the armed forces of Myanmar/Burma, is identified as working with the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for supply of arms and weapons from the DPRK.; (Date of UN designation: 2023-12-11); (also ROYAL SHUNE LEI COMPANY LIMITED); The Royal Shune Lei Company Limited is a private enterprise that has contributed to the procurement of arms and military equipment for the benefit of the Myanmar armed forces. In so doing, it has supported activities that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma.; Royal Shune Lei Company Limited est une entreprise privée qui a contribué à l’achat d’armes et d’équipements militaires au profit des forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Ce faisant, elle a apporté son soutien à des activités qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; (also PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY LIMITED, PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY, ROYAL SHUNE LEI, ROYAL SHUNE LEI COMPANY); topics : debarment; corp.disqual; export.control; sanction; name : Progress Technology Support Company; Royal Shune Lei Company Limited; ROYAL SHUNE LEI COMPANY; Royal Shune Lei; Royal Shune Lei Company Ltd.; Progress Technology Support Company Limited; Royal Shune Lei Co. Ltd.; sourceUrl : https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250925; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53174; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0264; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6932; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7753; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/f4o9K6GcvHeOpgtMneIw2G8Bg0o; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/royal-shune-lei-co-ltd; programId : SECO-MYANMAR; EU-PRK; US-BURMA; GB-MMR; CA-SEMA; EU-MMR; country : mm; createdAt : 2023-12-21; addressEntity : addr-9ddc62fe5df748caea4ed2ef8bd8f93bfbdeeafe; addr-2d27f64e83cc5314203445127c86ec12c26a8b70; addr-05a57201c11f3ffee21fe68299226b9d16fcc61f; NK-KjxFcgJpszSBeKUYX58ryS; addr-b1c3adfae069d08c98dea424eed8dfc12aa8eeae; 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Royal Shune Lei Company; Royal Shune Lei; Progress Technology Support Company Limited; description : Suspected to have brokered weapon imports from the DPRK on behalf of the Myanmar military in mid-2022.; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/1196-2016-2017(YGN); incorporationDate : 2016-06-24; uniqueEntityId : PRALBQDB64G4; MRH9HL2KDR67; PR7WEHCLKEZ6; PR6UTAJ8EWT6; PRB7V4NQ48J4; target : 1; agent : NK-KRUbvAuNvBPJ4gQXiFEgK6; target : ; sanctions : id : ofac-3f67ecb63bb75bca05c66d5b1d82cbfa1b78138a; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-09-25T14:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-09-25T14:10:01; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; entity : NK-KRUbvAuNvBPJ4gQXiFEgK6; summary : Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; 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Nyo Saw
| Id: | NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC | | Name: | Nyo Saw | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6926; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; gender : male; notes : En septembre 2023, le général de corps d'armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing (inscrit sur la liste depuis le 22.3.2021), en qualité de ministre de l'Union. Il dirige également une commission chargée de l'importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d'armes du régime. Nyo Saw a pris sa retraite de l'armée en 2020 en tant qu'intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l'armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l'orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu'il joue dans la direction d'entreprises appartenant à l'armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte. Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.; (Date of UN designation: 2023-12-11); Function: Member of the State Administration Council (SAC) and Advisor to Min Aung Hlaing (Chairman of the SAC); Rank: Lieutenant General; Political rank: Union Minister; In September 2023, Lieutenant General Nyo Saw has been appointed as a member of the State Administration Council after having been appointed senior advisor to the State Administration Council (SAC) Chairman, Senior General Min Aung Hlaing (who has been designated since 22.3.2021) at the rank of a Union Minister. He is also head of a committee tasked with importing fuel from Russia, the regime’s major arms supplier. Nyo Saw retired from the army in 2020 as quartermaster general. He also serves as a member of the Foreign Exchange Supervision Committee (FESC) and as the chairman of the military-owned conglomerate Myanmar Economic Corporation (MEC), both of which generate revenue for the regime. He is also a member of the patron group of Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). As a member of the SAC and advisor to the SAC Chairman, Nyo Saw plays a key role in maintaining and orchestrating the military dictatorship in Myanmar that seized power through a military coup in 2021, overthrowing the democratically elected government. Through his roles in the steering of military owned enterprises and in managing fuel imports from Russia, including for military use, he also provides economic supports and income to the military regime. Nyo Saw is associated with former and current junta regime members. Nyo Saw is therefore a natural person whose policies and activities undermine democracy and the rule of law in Myanmar/Burma, and who engages in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. Additionally, Nyo Saw is associated with persons designated under Council Decision 2013/184/CFSP and Council Regulation (EU) No 401/2013, notably General Min Aung Hlaing.; country : mm; topics : sanction; name : Nyo Saw; position : Member of the State Administration Council (SAC) and Advisor to Min Aung Hlaing (Chairman of the SAC).
Member of the Foreign Exchange Supervision Committee (FESC). Chairman of the military-owned conglomerate Myanmar Economic Corporation (MEC).; général de corps d'armée, membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) et conseiller auprès de Min Aung Hlaing (président du SAC); Fonction : Membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et conseiller auprès de Min Aung Hlaing (président du SAC)
Grade : Général de corps d’armée
Fonction politique: Ministre de l’Union; Member of the State Administration Council (SAC) and Advisor to Min Aung Hlaing (Chairman of the SAC). Member of the Foreign Exchange Supervision Committee (FESC). Chairman of the military-owned conglomerate Myanmar Economic Corporation (MEC).; firstName : Nyo Saw; programId : SECO-MYANMAR; EU-MMR; CA-SEMA; nationality : mm; birthCountry : mm; createdAt : 2023-12-21; modifiedAt : 2023-12-21; title : Lieutenant General; birthPlace : MYANMAR/BIRMANIE; sanctions : id : be-fod-b7559cd40d6e5964ec905dfd784c788a253279ac; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2023-12-11; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2023/2789 (OJ L11122023); programId : EU-MMR; target : ; id : ca-sema-2b30e6a275de7c69440d03bbd67d5d264800e7f8; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 124; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); programId : CA-SEMA; listingDate : 2023-10-27; authority : Global Affairs Canada; reason : Part 2; entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-e7f939d16e2ae6fa87c6fa4e636c890cae8bbaac; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; startDate : 2023-12-21; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; authorityId : 69094; programId : SECO-MYANMAR; country : ch; entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; listingDate : 2023-12-21; target : ; id : eu-fsf-061abc5208bfeabb473fc1785c6df42ef9685e7e; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-12-13T12:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2023-12-11; authorityId : EU.10867.10; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789; startDate : 2023-12-11; reason : 2023/2789 (OJ L11122023); entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; program : MMR; programId : EU-MMR; target : ; id : eu-tb-7180937d044c218ed4b86e2073a5580f99d8626f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; authority : Council of the European Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; country : eu; target : ; id : fr-ga-2d295bb66b0846f324ec9166c622dae54c920ea8; caption : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-12-11T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MMR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; reason : En septembre 2023, le général de corps d'armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing (inscrit sur la liste depuis le 22.3.2021), en qualité de ministre de l'Union. Il dirige également une commission chargée de l'importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d'armes du régime. Nyo Saw a pris sa retraite de l'armée en 2020 en tant qu'intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l'armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l'orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu'il joue dans la direction d'entreprises appartenant à l'armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte. Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.; target : ; id : mc-freezes-d8131870732ce99601d059839af84e5e7745cd13; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2023/2789 du 11/12/2023; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; reason : En septembre 2023, le général de corps d’armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing, en qualité de ministre de l’Union. Il dirige également une commission chargée de l’importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d’armes du régime.
Nyo Saw a pris sa retraite de l’armée en 2020 en tant qu’intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l’armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL).
En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l’orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d’État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu’il joue dans la direction d’entreprises appartenant à l’armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte.
Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Aung Myo Thu
| Id: | NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk | | Name: | Aung Myo Thu | | Type: | Person | | Description : | position : Field Unit Commander of 33rd Light Infantry Division (LID) of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw); commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw); Major Aung Myo Thu is the Field Unit Commander of 33rd Light Infantry Division (LID) of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1699; gender : male; notes : (Designation details: Date of listing: 21/12/2018); Major Aung Myo Thu is the Field Unit Commander of 33rd Light Infantry Division (LID) of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). As the Field Unit Commander of the 33rd LID he oversaw military operations carried out in Rakhine State in 2017. In that context, he is responsible for the atrocities and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine State in the second half of 2017 by the 33rd LID. These include unlawful killings, sexual violence and forced detention.; En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; name : Aung Myo Thu; topics : sanction; programId : SECO-MYANMAR; GB-MMR; EU-MMR; createdAt : 2019-01-18; modifiedAt : 2019-05-21; firstName : Aung; lastName : Thu; title : Major; country : mm; nationality : mm; sanctions : id : be-fod-bd748a1afedeac09558deec92bc6a3bd9f511876; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2019/672 (OJ L114); entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; programId : EU-MMR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2019-04-30; target : ; id : ch-seco-b1ff616e7fbe29d35ffefaf82c6742992c01656e; caption : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2019-05-21; 2019-01-18; programId : SECO-MYANMAR; authorityId : 39993; listingDate : 2019-05-21; 2019-01-18; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; target : ; id : eu-fsf-653c1a67441ac7ec0262ed3f437101c98f9dba06; caption : MMR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-MMR; entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; authorityId : EU.4864.17; program : MMR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; country : eu; startDate : 2019-05-01; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN; reason : 2019/672 (OJ L114); listingDate : 2019-04-30; target : ; id : eu-tb-45ca6aa1e40d2b2d5a62dd7f02d07188e889538c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; authority : Council of the European Union; entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0184-20250429; target : ; id : fr-ga-35b8472df804c62d59b5185b463d955b384a9663; caption : (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; reason : En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. 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In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar. These include unlawful killings, forced detainment, sexual violence, and systematic burning of villages.; entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; startDate : 2021-04-29; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; target : ; id : mc-freezes-4cc7083d7fef9711f7006d4a3a0d8dda7ae6e993; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk; provisions : (UE) 2019/672 du 29/04/2019; (UE) 2018/2053 du 21/12/2018; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. 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Saw Chit Chit
| Id: | NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz | | Name: | Saw Chit Chit | | Type: | Person | | Description : | name : CHIT, Saw Chit; Saw Chit Chit; country : mm; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53838; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129; addressEntity : id : addr-912991a08594a1f69ce1ac36ffc4082d7d771ec3; caption : Karen State; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Karen State; country : mm; state : Karen State; target : ; address : Karen State; KAREN STATE; firstName : Saw Chit; birthDate : 1996-11-17; nationality : mm; lastName : Chit; topics : debarment; sanction; programId : US-BURMA; idNumber : 3BaahnaN323010; gender : male; uniqueEntityId : EH7CXBLBPDR5; createdAt : 2025-05-22; identification : id : ofac-28a78f2c75ccad4fc547b6380ea5ce0c1b80b335; caption : 3BaahnaN323010; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-05-05T14:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-05-05T14:11:18; properties : type : National ID No.; holder : NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz; number : 3BaahnaN323010; country : mm; target : ; sanctions : id : ofac-bc206d1e7047acf75b6417fc56ccf78656dc1da4; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-05-05T14:11:18; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 13581 (TCO); Executive Order 14014; provisions : Block; BURMA-EO14014; TCO; country : us; entity : NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BURMA; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 53838; program : BURMA-EO14014; target : ; id : usgsa-07f875a6edb69e69f847d6f51eb196768610c54f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-05-24T07:55:07; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-05-24T07:55:07; properties : startDate : 2025-05-05; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; listingDate : 2025-05-22; authorityId : S4MRWCFWF; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; country : us; entity : NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-789b81c0c5d9744a3ea83ce6eaa5153d74906096; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-10T16:05:13; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-10T16:05:13; properties : document : id : ofac-pr-5290fa5f50568cf2cdde888c534297075c0f702f; caption : Treasury Sanctions Southeast Asian Networks Targeting Americans with Cyber Scams; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-10T16:05:13; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-10T16:05:13; properties : title : Treasury Sanctions Southeast Asian Networks Targeting Americans with Cyber Scams; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237; publishedAt : 2025-09-08; target : ; entity : NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz; date : 2025-09-08; target : ; id : ofac-pr-7f8e98f541b4ae8f0eed453bc2e645e27ca2d9b6; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2025-05-05; entity : NK-L6s3KqJuNvWDRKFNSYnkLz; document : id : ofac-pr-0c80a33e53d45132a2cc0823a0cb77ee95f0a03d; caption : Treasury Sanctions Burma Warlord and Militia Tied to Cyber Scam Operations; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129; publishedAt : 2025-05-05; title : Treasury Sanctions Burma Warlord and Militia Tied to Cyber Scam Operations; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Asia Sun Group
| Id: | NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY | | Name: | Asia Sun Group | | Type: | Company | | Description : | alias : Asia Sun Group Company Limited; address : Room A, Floor 16, Building A, No. 218 Yangon-Insein Road, Myanmar; Yangon-Insein Road No. 218, Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township; YANGON-INSEIN ROAD NO. 218, BUILDING A, 16 FLOOR, ROOM A, HLAING TOWNSHIP; Yangon-Insein Road, No.218,Building( A),16 Floor,Room (A), Hlaing Township, YANGON, YANGON, Myanmar; Yangon-Insein Road No. 218 Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; Yangon-Insein Road No. 218, Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; GB-MMR; AU-MYANMAR; CA-SEMA; EU-MMR; createdAt : 2023-03-02; name : Asia Sun Group Company; Asia Sun Group Company Limited; Asia Sun Group Company Ltd; Asia Sun Group; addressEntity : id : addr-dadb63f954c98a82651611a6222a22f62a0e1f36; caption : Yangon-Insein Road No. 218, Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : mm; state : Yangon Region; street : Yangon-Insein Road No. 218, Building A, 16 Floor, Room A; city : Hlaing Township; full : Yangon-Insein Road No. 218, Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township; target : ; id : addr-007bb72d05c0fcf3f428d4c5ce160dc1ccd84ad9; caption : Room A, Floor 16, Building A, No. 218 Yangon-Insein Road, Myanmar; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-01-31T14:02:42; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-01-31T14:02:42; properties : full : Room A, Floor 16, Building A, No. 218 Yangon-Insein Road, Myanmar; target : ; notes : (also ASIA SUN GROUP); Other associated entities: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ASIA SUN GROUP COMPANY LIMITED, ASIA SUN GROUP COMPANY LIMITED); Autres entités associées: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy - L’Asia Sun Group participe à la chaîne d’approvisionnement de carburant d’aviation destiné à l’armée. Par l’intermédiaire de ses filiales, Asia Sun Trading et Asia Sun Energy, l’Asia Sun Group participe à l’importation de carburant d’aviation. Asia Sun Trading a été impliquée au moins deux fois en 2022 dans l’importation de carburant d’aviation en provenance de Thaïlande et destiné à être utilisé par les forces aériennes du Myanmar. Le régime militaire du Myanmar a attaqué délibérément et sans discernement des cibles civiles en se servant d’hélicoptères, d’avions de combat et de drones, qui ont fait de nombreuses victimes au sein de la population locale, y compris des enfants. Entre octobre 2021 et septembre 2022, la junte a mené au moins 268 frappes aériennes visant la population civile du Myanmar/de la Birmanie. À la suite de ces frappes, au moins 155 civils ont été tués et 190 blessés, et des maisons et des bâtiments religieux ont été détruits. L’Asia Sun Group constitue donc une personne morale, une entité ou un organisme qui est la propriété des forces armées du Myanmar (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génère des recettes pour lesdites forces armées, lui apporte un soutien ou tire avantage de celles-ci.; (Date of UN designation: 2023-02-20); Asia Sun Group is involved in the supply chain of aviation fuel to the military. Asia Sun Group of companies through its subsidiaries, Asia Sun Trading and Asia Sun Energy, is involved in the import of aviation fuel. Asia Sun Trading was involved at least twice in 2022 in importing aviation fuel from Thailand for use by the Myanmar Air Force. The Myanmar military regime has deliberately and indiscriminately attacked civilian targets using helicopters, jet fighters and drones, inflicting heavy casualties on local residents including children. The junta carried out at least 268 air strikes targeting the civilian population across Myanmar/Burma between Oct 2021 and Sep 2022. The strikes have killed at least 155 civilians, injured at least 190 and destroyed houses and religious buildings. Asia Sun Group is therefore a legal person, entity or body owned or controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), or generating revenue for, providing support to or benefiting from the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw).; Autres entités associées: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy.; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/jN3C0bi4nEmI2wrboaJusKTVgMc; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41316; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1364; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; https://permid.org/1-5083844613; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6393; country : mm; modifiedAt : 2023-03-02; registrationNumber : 104355110; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/mm/4564-2011-2012; jurisdiction : mm; status : Active; permId : 5083844613; incorporationDate : 2012-03-29; sector : Activities of holding companies; uniqueEntityId : K8Z2EN6HWJL1; 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Par l’intermédiaire de ses filiales, Asia Sun Trading et Asia Sun Energy, l’Asia Sun Group participe à l’importation de carburant d’aviation. Asia Sun Trading a été impliquée au moins deux fois en 2022 dans l’importation de carburant d’aviation en provenance de Thaïlande et destiné à être utilisé par les forces aériennes du Myanmar. Le régime militaire du Myanmar a attaqué délibérément et sans discernement des cibles civiles en se servant d’hélicoptères, d’avions de combat et de drones, qui ont fait de nombreuses victimes au sein de la population locale, y compris des enfants. Entre octobre 2021 et septembre 2022, la junte a mené au moins 268 frappes aériennes visant la population civile du Myanmar/de la Birmanie. À la suite de ces frappes, au moins 155 civils ont été tués et 190 blessés, et des maisons et des bâtiments religieux ont été détruits. L’Asia Sun Group constitue donc une personne morale, une entité ou un organisme qui est la propriété des forces armées du Myanmar (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génère des recettes pour lesdites forces armées, lui apporte un soutien ou tire avantage de celles-ci.; program : (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-MMR; target : ; id : gb-coh-b518c73d00ccf1eaf427fe88bb7ad03fe20b446a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; startDate : 2025-04-09; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : MYA0083; authority : The Insolvency Service; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-6da824d7ba67fe70e4ce06a003a7fc5bba620b39; caption : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-10-29T14:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; country : gb; authorityId : MYA0083; 16622; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; programId : GB-MMR; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; startDate : 2024-10-29; reason : Asia Sun Group Company Limited, is owned or controlled directly by Zaw Min Tun, a member of Asia Sun Trading Company Limited, a person involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.; target : ; id : mc-freezes-f739a8c630a2535c579f3109fc12eae4ce032dd2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : authority : La Principauté de Monaco; reason : L’Asia Sun Group participe à la chaîne d’approvisionnement de carburant d’aviation destiné à l’armée. Par l’intermédiaire de ses filiales, Asia Sun Trading et Asia Sun Energy, l’Asia Sun Group participe à l’importation de carburant d’aviation. Asia Sun Trading a été impliquée au moins deux fois en 2022 dans l’importation de carburant d’aviation en provenance de Thaïlande et destiné à être utilisé par les forces aériennes du Myanmar.
Le régime militaire du Myanmar a attaqué délibérément et sans discernement des cibles civiles en se servant d’hélicoptères, d’avions de combat et de drones, qui ont fait de nombreuses victimes au sein de la population locale, y compris des enfants. Entre octobre 2021 et septembre 2022, la junte a mené au moins 268 frappes aériennes visant la population civile du Myanmar/de la Birmanie. À la suite de ces frappes, au moins 155 civils ont été tués et 190 blessés, et des maisons et des bâtiments religieux ont été détruits.
L’Asia Sun Group constitue donc une personne morale, une entité ou un organisme qui est la propriété des forces armées du Myanmar (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génère des recettes pour lesdites forces armées, lui apporte un soutien ou tire avantage de celles-ci.; provisions : (UE) 2023/378 du 20/02/2023; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; target : ; id : ofac-d6d50460ff58c8d7db06442d716b79a44cfa40cf; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BURMA-EO14014; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; programId : US-BURMA; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 41316; reason : Executive Order 14014; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; country : us; program : BURMA-EO14014; target : ; id : usgsa-485c8516f8fa8d9f18ac0265d0c43da575171947; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; authorityId : S4MRTY25L; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2023-03-24; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-9563f0660f876dca09e65c999c1eabf42af6d74a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2023-04-17; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; authorityId : S4MRPHRKF; startDate : 2023-03-24; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-d09a37db17048afcbde3fe3828ef9d249dd8724a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; country : us; entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; startDate : 2023-03-24; authorityId : S4MRTY72V; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-9d09d0cf212f7bcf9f1c5d5e92623cbfca90352c; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-LgHr9ompDkRwq9G4zKzGuY; date : 2023-03-24; document : id : ofac-pr-a15dff9a9a7123da85404424b8d17150e554da58; caption : Treasury Sanctions Jet Fuel Suppliers and Military Cronies in Burma Prior to Armed Forces Day; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : publishedAt : 2023-03-24; title : Treasury Sanctions Jet Fuel Suppliers and Military Cronies in Burma Prior to Armed Forces Day; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1364; target : ; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; opencorporates; au_dfat_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Myanmar Economic Corporation Limited
| Id: | NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT | | Name: | Myanmar Economic Corporation Limited | | Type: | Company | | Description : | name : Myanma Economic Corporation (MEC; Myanmar Economic; Myanmar Economic Corporation Limited; Myanmar Economic Corp; Myanmar Economic Corporation; createdAt : 2021-03-29; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; US-BIS-EL; AU-MYANMAR; CA-SEMA; EU-MMR; GB-HR; address : Yangon, Myanmar; CORNER OF AHLONE ROAD & KANNAR ROAD, AHLONE TOWNSHIP, RANGOON; Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar; Strand Rd., Near Thakhin Mya Park, Ayeyar Waddy Ward, Ahlone, Yangon, Myanmar; Corner of Ahlone Road and Strand Road, Ahlone Township, Yangon; Corner of Ahlone Road & Kannar Road, Ahlone Township, Rangoon; Croisement de Ahlone road et Kannar road, Ahlone, Yangon; Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, MYANMAR; Strand Rd., Near Thakhin Mya Park, Ayeyar Waddy Ward, Yangon, Myanmar; Strand Rd. Near Thakhin Mya Park Ayeyar Waddy Ward Ahlone Yangon; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; notes : Phone number: 01-8221369; Adresse : BIRMANIE/MYANMAR : Croisement de Ahlone road et Kannar road, Ahlone, Yangon,
Téléphone : 01-8221369,
Courriel : mecadm.hq@gmail.com; Place of registration: Yangon, Myanmar/Burma; Lieu principal d'activité: Myanmar/Birmanie;La Myanmar Economic Corporation (MEC) est un conglomérat détenu et contrôlé par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), disposant de filiales et d'entreprises liées dans divers secteurs de l'économie, notamment la banque, les assurances, la construction, le commerce, les transports, l'exploitation minière, l'extraction de gemmes, l'industrie manufacturière et le tourisme. MEC et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. Le conseil d'administration de MEC est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw.MEC et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEC a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017; Registration number: 105444192; (also MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED); Myanmar Economic Corporation (MEC) is a conglomerate owned and controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), having subsidiaries and affiliated companies in diverse sectors of the economy, including banking, insurance, construction, trade, transportation, mining, gem extraction, manufacturing and tourism. MEC and its subsidiaries generate revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law and to serious human rights violations in Myanmar/Burma. MEC’s board of directors is exclusively composed of senior officers (active or retired) of the Tatmadaw. MEC and its subsidiaries donated assets to the military in 2017 during the Tatmadaw’s fundraising ceremonies. Therefore MEC financially supported the Tatmadaw and thus contributed to its capability to carry out the “clearance operations” and serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population.; Date of registration: Founded in 1997 as a State owned company, registered as a private company on 9 January 2019; Type of entity: Company limited by shares; (also MYANMAR ECONOMIC CORPORATION); Email address: mecadm.hq@gmail.com; 105444192 (regnumber-Registration Number) (in Yangon)(Place of registration:Yangon, Myanmar Date of registration: Founded in 1997 as a State owned company, registered as a private company on 9 January 2019); Place of business: Myanmar/Burma; Registration Number 105444192; Disqualified; Type of entity: Company limited by shares; Names of Director(s)/Management: Lt Gen (retired) Nyo Saw (Former QMG – retired in 2020); Maj Gen Moe Myint Htun (Army COS); Rear Admiral Moe Aung (Navy COS); Lt Gen Htun Aung (Air Force COS); Brig Gen Aung Kyaw Hoe (Defence Perm Sec); Aung Lin Tun (Htun); Maj Gen Aung Zay Ya; Khin Maung Soe; Maj Gen Maung Maung Myint; Brig Gen Thaik Soe; Thant Swe; Thant Zin; Maj Gen Thaw Lwin; Thein Toe; Maj Gen Zaw Lwin Oo; Zin Min Htet; Aung Min; Htun Htun Oo; Myo Thant; Win Lwin. Ultimate beneficial owner(s): Myanmar senior military leadership, units and battalions. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type of entity:
Company limited by shares; (Date of UN designation: 2021-04-19); addressEntity : id : NK-6XJLD4adMeYM2GeieV3VeL; caption : Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar; schema : Address; referents : addr-9701c4486f3735c67576837ea55019e132df8119; addr-080316c045fdcd59df56b7d08f72a852f31a9003; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : street : Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone; Corner of Ahlone road & Kannar road; city : Ahlone, Yangon; Yangon; full : Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, MYANMAR; Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar; country : mm; target : ; id : addr-aa0674a84021aa66fa92742939e8978d207645bd; caption : Corner of Ahlone Road & Kannar Road, Ahlone Township, Rangoon; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Rangoon; country : mm; full : Corner of Ahlone Road & Kannar Road, Ahlone Township, Rangoon; street : Corner of Ahlone Road & Kannar Road, Ahlone Township; target : ; id : NK-NFNEC5WaotLh9ohkgW4b9y; caption : Strand Rd. 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MEC et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. Le conseil d'administration de MEC est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw.MEC et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. 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The Tatmadaw who are responsible for serious human rights violations against the population of Myanmar, including the 2021 coup d'etat and violence against ethnic minorities, is under the command of the MoD. Also several former and serving member of the Tatmadaw are directors of MEC. There are therefore reasonable grounds to suspect that MEC is associated with the Tatmadaw. Further or alternatively, there are reasonable grounds to suspect that MEC made funds available to the Tatmadaw by directly contributing to a fundraising event aimed at providing financial support for the Tatmadaw during the 2017 ‘clearance operations’ against the Rohingya. These “clearance operations” resulted in serious human rights violations, including mass unlawful killing, torture, systematic rape and targeted sexual violence.; Myanmar Economic Corporation (MEC) is a major Myanmar conglomerate, which in practice is owned and governed by, and for the benefit of, the Myanmar Ministry of Defence (MoD). The Tatmadaw who are responsible for serious human rights violations against the population of Myanmar, including the 2021 coup d'etat and violence against ethnic minorities, is under the command of the MoD. Also several former and serving member of the Tatmadaw are directors of MEC. There are therefore reasonable grounds to suspect that MEC is associated with the Tatmadaw. Further or alternatively, there are reasonable grounds to suspect that MEC made funds available to the Tatmadaw by directly contributing to a fundraising event aimed at providing financial support for the Tatmadaw during the 2017 ‘clearance operations’ against the Rohingya. 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MEC et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. Le conseil d'administration de MEC est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw.MEC et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEC a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017; target : ; id : ofac-a38815800440d536d6607ccdf31668e564201c69; caption : BURMA-EO14014; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BURMA-EO14014; program : BURMA-EO14014; authorityId : 31516; entity : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BURMA; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14014; target : ; id : trade-csl-f15641d2acfd3519a174b2864c4c7012d8ea3fd7; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; entity : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; country : us; programId : US-BIS-EL; authorityId : 86 FR 13180; 86 FR 35391; startDate : 2021-03-08; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); provisions : Presumption of denial.; target : ; id : usgsa-1c76efb2f8f32a948b59dc79d478d9a851269316; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2021-03-30; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-03-25; authorityId : S4MRGKRP6; entity : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; target : ; id : usgsa-d3f788d016ce574dd49eb9fbb7311b2d7a4c848f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2021-03-25; listingDate : 2021-03-29; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; entity : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRGKLTG; target : ; ownershipAsset : id : gem-own-3af71da0de908ea610fe7874f5517ee55684ea89; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf; https://www.opensanctions.org/entities/NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT/; asset : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; owner : id : gem-own-e100001011650; caption : Ministry of Defense (Myanmar); schema : Organization; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; ann_graph_topics; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-05-13T18:40:03; properties : topics : sanction.linked; gov.soe; description : state body; mainCountry : mm; name : Ministry of Defense (Myanmar); target : 1; percentage : 100.00; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-39a338e06973f96fd8c2cf9bf13f7aa476ae419c; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-28T16:04:01; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-28T16:04:01; properties : date : 2021-03-25; document : id : ofac-pr-478bb9cded31a5b50fcc3c63490fa34d8fcfab61; caption : Treasury Sanctions Military Holding Companies in Burma; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-28T16:04:01; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-28T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-03-25; title : Treasury Sanctions Military Holding Companies in Burma; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078; target : ; entity : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; target : | | Datasets: | gem_energy_ownership; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Innwa Bank Ltd
| Id: | NK-MUqMFa3ysaGpVHhknCenJf | | Name: | Innwa Bank Ltd | | Type: | Company | | Description : | country : mm; programId : CA-SEMA; topics : fin.bank; sanction; name : Innwa Bank Ltd; Innwa Bank; address : MERCHANT ROAD YANGON 11182 YANGON MYANMAR; INNWA BANK(HEAD OFFICE) CORNER OF MERCHANT ST. 35TH ST., KYAUKTADA TSP. NAY PYI TAW 11181 MYANMAR; createdAt : 2017-10-21; swiftBic : AVABMMMY; modifiedAt : 2022-02-14; ownershipAsset : id : NK-Skczznb6a64B4GLXRPBQtV; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : gb-hmt-80246216220774f08c57cb2eabda1d651f040487; gb-fcdo-a61e3d8b273d03d57432ed160e5de1c0cbb7ff45; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : asset : NK-MUqMFa3ysaGpVHhknCenJf; owner : id : NK-Lme4V5QWJ3uZXogQE6ohqT; caption : Myanmar Economic Corporation Limited; schema : Company; referents : ch-seco-45097; trade-csl-5bc6b62372ddb38d8f3bcc56a768d25a2ada96f526411224e955f97a; usgsa-40625302a292c6d90dfdd24b6a0c3091078afd38; au-dfat-7333-myanmar-economic-corporation; gb-hmt-14081; gb-fcdo-ghr0081; ca-sema-1a6903c0d922506630e8e06781731edb2200766f; fr-ga-3537; usgsa-s4mrgkrp6; be-fod-42bc87580aba54495d573a536f475d605f2cb4cf; usgsa-s4mrgkltg; eu-fsf-eu-6313-7; ofac-31516; usgsa-83b268240705defcd1fd30c020f2b1331ea0e8b2; gb-coh-7gpg-c9-xndncqafsio7k6vdn-u; mc-freezes-4932f0604fc73540edd8cb366e8f8488e2819e80; gem-own-e100000131956; ofac-pr-f74c5af9cc962fb328328a674ef9f27d15655359; datasets : gem_energy_ownership; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : gpt-4o; first_seen : 2023-02-01T00:05:28; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-28T16:04:01; properties : name : Myanma Economic Corporation (MEC; Myanmar Economic; Myanmar Economic Corporation Limited; Myanmar Economic Corp; Myanmar Economic Corporation; createdAt : 2021-03-29; programId : SECO-MYANMAR; US-BURMA; US-BIS-EL; AU-MYANMAR; CA-SEMA; EU-MMR; GB-HR; address : Yangon, Myanmar; CORNER OF AHLONE ROAD & KANNAR ROAD, AHLONE TOWNSHIP, RANGOON; Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar; Strand Rd., Near Thakhin Mya Park, Ayeyar Waddy Ward, Ahlone, Yangon, Myanmar; Corner of Ahlone Road and Strand Road, Ahlone Township, Yangon; Corner of Ahlone Road & Kannar Road, Ahlone Township, Rangoon; Croisement de Ahlone road et Kannar road, Ahlone, Yangon; Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, MYANMAR; Strand Rd., Near Thakhin Mya Park, Ayeyar Waddy Ward, Yangon, Myanmar; Strand Rd. Near Thakhin Mya Park Ayeyar Waddy Ward Ahlone Yangon; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; notes : Phone number: 01-8221369; Adresse : BIRMANIE/MYANMAR : Croisement de Ahlone road et Kannar road, Ahlone, Yangon,
Téléphone : 01-8221369,
Courriel : mecadm.hq@gmail.com; Place of registration: Yangon, Myanmar/Burma; Lieu principal d'activité: Myanmar/Birmanie;La Myanmar Economic Corporation (MEC) est un conglomérat détenu et contrôlé par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), disposant de filiales et d'entreprises liées dans divers secteurs de l'économie, notamment la banque, les assurances, la construction, le commerce, les transports, l'exploitation minière, l'extraction de gemmes, l'industrie manufacturière et le tourisme. MEC et ses filiales génèrent des recettes en faveur de la Tatmadaw, contribuant ainsi à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit et à commettre de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie. Le conseil d'administration de MEC est exclusivement composé d'officiers de haut rang (d'active ou à la retraite) de la Tatmadaw.MEC et ses filiales ont fait don de biens à l'armée en 2017 lors de cérémonies de collecte de fonds organisées par la Tatmadaw. Par conséquent, MEC a soutenu financièrement la Tatmadaw et a ainsi contribué à sa capacité à mener des "opérations de nettoyage" et à commettre de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas en 2017; Registration number: 105444192; (also MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED); Myanmar Economic Corporation (MEC) is a conglomerate owned and controlled by the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw), having subsidiaries and affiliated companies in diverse sectors of the economy, including banking, insurance, construction, trade, transportation, mining, gem extraction, manufacturing and tourism. MEC and its subsidiaries generate revenue for the Tatmadaw, therefore contributing to its capabilities to carry out activities undermining democracy and the rule of law and to serious human rights violations in Myanmar/Burma. MEC’s board of directors is exclusively composed of senior officers (active or retired) of the Tatmadaw. MEC and its subsidiaries donated assets to the military in 2017 during the Tatmadaw’s fundraising ceremonies. Therefore MEC financially supported the Tatmadaw and thus contributed to its capability to carry out the “clearance operations” and serious human rights violations in 2017 against the Rohingya population.; Date of registration: Founded in 1997 as a State owned company, registered as a private company on 9 January 2019; Type of entity: Company limited by shares; (also MYANMAR ECONOMIC CORPORATION); Email address: mecadm.hq@gmail.com; 105444192 (regnumber-Registration Number) (in Yangon)(Place of registration:Yangon, Myanmar Date of registration: Founded in 1997 as a State owned company, registered as a private company on 9 January 2019); Place of business: Myanmar/Burma; Registration Number 105444192; Disqualified; Type of entity: Company limited by shares; Names of Director(s)/Management: Lt Gen (retired) Nyo Saw (Former QMG – retired in 2020); Maj Gen Moe Myint Htun (Army COS); Rear Admiral Moe Aung (Navy COS); Lt Gen Htun Aung (Air Force COS); Brig Gen Aung Kyaw Hoe (Defence Perm Sec); Aung Lin Tun (Htun); Maj Gen Aung Zay Ya; Khin Maung Soe; Maj Gen Maung Maung Myint; Brig Gen Thaik Soe; Thant Swe; Thant Zin; Maj Gen Thaw Lwin; Thein Toe; Maj Gen Zaw Lwin Oo; Zin Min Htet; Aung Min; Htun Htun Oo; Myo Thant; Win Lwin. Ultimate beneficial owner(s): Myanmar senior military leadership, units and battalions. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type of entity:
Company limited by shares; (Date of UN designation: 2021-04-19); addressEntity : NK-6XJLD4adMeYM2GeieV3VeL; addr-aa0674a84021aa66fa92742939e8978d207645bd; NK-NFNEC5WaotLh9ohkgW4b9y; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/7gPG-c9-XNDncqafSiO7k6vDn-U; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3537; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31516; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.132.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:132I:TOC; country : mm; modifiedAt : 2021-04-30; email : mecadm.hq@gmail.com; registrationNumber : 105444192; phone : +9518221369; incorporationDate : 2019-01-09; jurisdiction : mm; legalForm : Corp; société à responsabilité limitée par actions; weakAlias : MEC; alias : Myanmar Economic Corporation; Myanmar Economic Corporation (MEC); MEC; abbreviation : MEC; summary : Military Holding Company; mainCountry : mm; description : legal entity; permId : 5083242716; uniqueEntityId : JL68T7G3B9C9; SMY2YN15JJC8; target : 1; target : ; sanctions : id : ca-sema-44d93d2e2bc0926a8b3a3f2649d3a8f7fbb07ebd; caption : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; program : Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); listingDate : 2012-04-24; programId : CA-SEMA; entity : NK-MUqMFa3ysaGpVHhknCenJf; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : Part 1; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 9; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; iso9362_bic |
HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
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Union Election Commission
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Theint Win Htet
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