Reportes de Crédito en Moldova
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Moldova Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Moldova
Transnistria (Pridnestrovie) forma parte de Moldova.
🌎 Public Records Information
Denis Igorevich Gusev
| Name: | Denis Igorevich Gusev | | Alias: | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Birth Date: | 1977-07-08;1986-06-10;1987-10-07 | | Country | il;md;ru | | Address | Moscow | | Sanctions | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber);Reciprocal - 2019-12-05;"The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ALEVTIN SHELKOVNIKOV
| Name: | ALEVTIN SHELKOVNIKOV | | Country | ck;kn;md;pa;ru | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
JOLTII LUMINITA
| Name: | JOLTII LUMINITA | | Alias: | LUMINITA JOLTII | | Birth Date: | 1988-07-21 | | Country | md | | Source : | Poland Wanted Persons | | Date | 2026-03-02T13:09:22 |
Лінник Інна Костянтинівна
| Name: | Лінник Інна Костянтинівна | | Alias: | Linnik Inna; Linnyk Inna Kostiantynivna; Линник Инна Константиновна | | Birth Date: | 1982-09-21 | | Country | md;ru | | Sanctions | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2028-12-07 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Rodital-Lux"
| Name: | SRL"Rodital-Lux" | | Alias: | Societatea Comercială RODITAL- LUX S.R.L. | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 14/1;mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2023-12-07 - 2026-12-07 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L.
| Name: | Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L. | | Alias: | "INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-IRLANDEZA ""ROMANY GAZ GROUP"" S.R.L."; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza S.R.L.; "Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza""Romany Gaz Group"" S.R.L."; Romany Gaz Group | | Country | md | | Address | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029;STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova;Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029;mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51A | | Sanctions | 2011-11-08;CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30;Fraudulent Practice - 2011-11-08;Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Гушан Іон
| Name: | Гушан Іон | | Alias: | GUSHAN ION; Hushan Ion | | Birth Date: | 1971-12-17 | | Country | md | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Profmarket Prim"
| Name: | SRL"Profmarket Prim" | | Alias: | Societatea cu Răspundere Limitată PROFMARKET PRIM | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 1 K/3, ap.(of.) 19 | | Sanctions | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-11-11 - 2027-11-11 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Mr. Roman Nicu
| Name: | Mr. Roman Nicu | | Alias: | NICU, ROMAN | | Country | md | | Address | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029;STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova;Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029 | | Sanctions | 2011-11-08;CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30;Fraudulent Practice - 2011-11-08;Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-23T13:28:32 |
PHRYGIA
| Name: | PHRYGIA | | Alias: | URLA | | Country | md;vu | | Sanctions | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2112 - Structural Conditions - Hull - corrosion - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 5110 - Radio Communications - Facilities for reception of marine safety inform. - no responsibility of RO - inactive - 2021-04-21 - 2021-04-22;11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 5116 - Radio Communications - Operation/maintenance - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 9211 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Steam pipes and pressure pipes - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 2020-09-25;7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 3110 - Water/Weathertight conditions - Manholes/flush scuttles - Other - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - Other - 3109 - Water/Weathertight conditions - Machinery space openings - Other - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - Other - inactive - 2025-03-24 - 2025-03-27 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
CERNIT MURAT
| Name: | CERNIT MURAT | | Alias: | AKBULUT, Cerkez; ALTIG MURAT; Altig MURAT; Cerkez AKBULUT; Cernit MURAT | | Birth Date: | 1965-11-18;1971-10-31 | | Country | md;tr | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Chiril Guzun
| Name: | Chiril Guzun | | Alias: | Guzun Chiril; Кирилл Гузун | | Birth Date: | 1979-04-27 | | Country | md;ro | | Sanctions | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.;2024/739 (OJ L22022024);"Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”.
En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.";Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2024-02-22;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Arina Evgheni CORȘICOVA
| Name: | Arina Evgheni CORȘICOVA | | Alias: | Arina Corsicova; Corşicova Arina; Corşicova Arina Evgheni | | Birth Date: | 1974-12-28 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.;2025/817 (OJ L202500817);"Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie.
Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.";Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-02-22;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Molint Grup SRL
| Name: | Molint Grup SRL | | Alias: | Societatea Comercială MOLINT GRUP S.R.L. | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24 | | Source : | RISE Moldova People of interest;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS | | Alias: | "SRL""Universcons""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/2, ap.(of.) 28 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2024-08-23 - 2027-08-23 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
| Name: | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | | Alias: | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | | Country | md | | Address | MUN.CHISINAU, SEC.BUIUCANI str. N. Iorga 11;str. Nicolae Iorga, 11, mun. Chișinău, MD-2012 | | Source : | Graph-based entity tagging;RISE Moldova People of interest;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MR. ARCADIE MAICAN
| Name: | MR. ARCADIE MAICAN | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
ALIZE
| Name: | ALIZE | | Alias: | BANU; RUSTEM | | Country | kn;md;sl | | Sanctions | 2111 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-corrosion - no responsibility of RO - 8105 - Alarms - Engineers' alarm - no responsibility of RO - inactive - 2025-07-31 - 2025-08-01;6105 - Cargo operations including equipment - Atmosphere testing instruments - no responsibility of RO - 5104 - Radio Communications - MF Radio installation - no responsibility of RO - 4116 - Emergency Systems - Means of communication between safety centre and other control stations - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-01-09 - 2025-01-11;7109 - Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 7112 - Fire safety - Emergency Escape Breathing Device and disposition - no responsibility of RO - 9232 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Cleanliness of engine room - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2021-12-14 - 2021-12-17;7124 - Fire safety - Maintenance of Fire protection systems - Other - 14604 - Pollution prevention - Marpol Annex VI - Bunker delivery notes - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - Other - 4110 - Emergency Systems - Abandon ship drills - no responsibility of RO - 3102 - Water/Weathertight conditions - Freeboard marks - Other - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - Other - 14405 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Other (MARPOL Annex IV) - Other - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Other - 11113 - Life saving appliances - Launching arrangements for rescue boats - no responsibility of RO - 14402 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Sewage treatment plant - Other - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10109(2) - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 13108 - Propulsion and auxiliary machinery - Operation of machinery - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Other - 10129 - Safety of Navigation - Navigation records - no responsibility of RO - inactive - 2024-08-06 - 2024-08-11;8103 - Alarms - Fire alarm - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 9213 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Gas instruments - no responsibility of RO - 11117(2) - Life saving appliances - Lifebuoys incl. provision and disposition - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Dromon Bureau of Shipping - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2105 - Structural Conditions - Steering gear - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 1106 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Document of Compliance (DoC/ ISM) - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - no responsibility of RO - 8111 - Alarms - Other (alarms) - no responsibility of RO - 8106 - Alarms - Inert gas alarm - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - no responsibility of RO - inactive - 2023-12-20 - 2024-01-11;Multiple detentions - 2016-01-13 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я»
| Name: | Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я» | | Alias: | Vidkryte aktsionerne tovarystvo «Tyraspoltranshaz - Prydnistrovia»; Открытое акционерное общество «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» | | Country | md | | Address | т.зв. «Придністровська Молдовська Республіка», м. Тирасполь, вул. Свердлова, 49 | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY
| Name: | AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias: | "AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY; AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY"; AEROSTAGE SERVICES SRL; Aerostage Services SRL; Societatea Cu Răspundere Limitată Aerostage Services; Societatea cu Raspundere Limitata AEROSTAGE SERVICES | | Country | md | | Address | 11 STR. TEODOROIU ECATERINA, CHISINAU;11 str. Teodoroiu Ecaterina Chisinau Moldova;11 str. Teodoroiu Ecaterina, Chisinau;mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 11;str. Ecaterina Teodoroiu 11, CHISINAU, MD-2059, Moldova | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | PermID Open Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr Gheorghe Cavcaliuc
| Name: | Mr Gheorghe Cavcaliuc | | Alias: | Cavcaliuc Gheorghe Petru; Gheorghe Cavcaliuc; Gheorghe Petru CAVCALIUC | | Birth Date: | 1982-10-25 | | Country | gb;md;ro | | Address | 126 Lichfield Road New Invention Victory Men's Club, Willenhall WV12 5BB, England;3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, England;3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, United Kingdom;One Canada Square One Canada Square, London E14 5AB, United Kingdom | | Sanctions | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.;2023/1045 (OJ L140 I);Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;"Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.";MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2023-05-30;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2023-06-28 - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;RISE Moldova People of interest;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House People with Significant Control | | Date | 2026-03-09T11:36:18 |
NINOVA
| Name: | NINOVA | | Country | cm;km;md | | Sanctions | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 1299 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Other (STCW) - no responsibility of RO - 15150(2) - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-10-23 - 2025-10-31;6102 - Cargo operations including equipment - Grain - no responsibility of RO - 1326 - Certificate and Documentation - Documents - Stability Information Booklet - no responsibility of RO - 6101 - Cargo operations including equipment - Cargo Securing Manual - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 14801 - Pollution prevention - Ballast Water - Ballast Water Management Plan - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - inactive - 2023-04-11 - 2023-04-12;7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 7108 - Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 5118 - Radio Communications - Operation of GMDSS equipment - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2022-05-25 - 2022-05-29;7120 - Fire safety - Means of escape - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2025-06-26 - 2025-06-28;Multiple detentions - 2024-03-07 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Vera Plahotniuc
| Name: | Vera Plahotniuc | | Country | md | | Sanctions | Moldova - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;RISE Moldova People of interest | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
Evil Corp
| Name: | Evil Corp | | Alias: | DRIDEX GANG; Dridex Gang | | Country | md;ru | | Address | Moscow | | Sanctions | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber);Reciprocal - 2019-12-05 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC | | Alias: | "SRL""Pro Traffic""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31 | | Sanctions | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-10-30 - 2027-10-30 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea Comercială METNOX S.R.L.
| Name: | Societatea Comercială METNOX S.R.L. | | Alias: | "SRL""METNOX""" | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, Durleşti, str-la Codrilor 22/1, of. 92, MD-2003;mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor str-la, 22/1, ap.(of.) 92 | | Sanctions | Prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - Mențiuni: Se suspendă executarea deciziei AAP nr. 6/23 din 02.05.2023 conform încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 13.03.2024, pînă la soluţionarea în fond a cauzei - 2023-05-02 - 2026-05-02 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MV IYANU
| Name: | MV IYANU | | Alias: | SKY HOPE | | Country | cm;md | | Sanctions | 13101 - Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2021-11-19;Multiple detentions - 2014-06-30 | | Source : | Abuja MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-31T19:07:02 |
ANGELA
| Name: | ANGELA | | Alias: | NS ANGELA | | Country | kn;md | | Sanctions | 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 11108 - Life saving appliances - Inflatable liferafts - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2025-11-03;7117 - Fire safety - Jacketed high pressure lines and oil leakage alarm - no responsibility of RO - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 14104 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Oil filtering equipment - no responsibility of RO - 7114 - Fire safety - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces - no responsibility of RO - inactive - 2022-02-04 - 2022-02-06 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-11-07T14:19:24 |
Veaceslav Valico
| Name: | Veaceslav Valico | | Alias: | Vyacheslav Valico; Вячеслав Валико or Валько | | Birth Date: | 1977-08-10 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française. En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie. En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris. Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.;2025/1444 (OJ L202501444);Moldova - Part 1;RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15;"Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française.
En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie.
En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris.
Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Societatea cu Răspundere Limitată JET4U
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată JET4U | | Alias: | """JET4U"" S.R.L."; JET4U S.R.L. | | Country | md | | Address | GRENOBLE 259/4 OFF 73, MD 2072 CHISINAU;mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 9, ap.(of.) 153/P102;Молдова, mun. Chisinau, sec Botanika, str. Valea Crucii, 9, ap. (of) 153/P102 | | Sanctions | 36/2021 - active - 2021-01-29 | | Source : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
LIME
| Name: | LIME | | Country | md | | Sanctions | 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Shipping Register of Ukraine (SRU) - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - inactive - 2021-06-10 - 2021-06-12;5105 - Radio Communications - MF/HF Radio installation - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - inactive - 2020-10-14 - 2020-10-15;Multiple detentions - 2016-09-13 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Best Way Tanker Corp
| Name: | Best Way Tanker Corp | | Alias: | Best Way Tanker Corp. | | Country | md;sc | | Address | SUITE 10, 3RD FLOOR, LA CIOTAT, MONT FLEURI;Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032 Chisinau Moldova;Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032, Chisinau;Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri;Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri Mahe Island Seychelles | | Sanctions | Reciprocal - 2025-06-20;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
NAKO
| Name: | NAKO | | Alias: | SKYMOON 2 | | Country | md;pa | | Sanctions | 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2020-03-28 - 2020-03-28;7106(2) - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 18416 - Labour Conditions-Health protection, medical care,social security - Mooring ropes/Lines and wires - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2020-07-10 - 2020-07-11 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
GELIBOLU 2
| Name: | GELIBOLU 2 | | Alias: | MY FILIZ | | Country | cm;gq;md | | Sanctions | 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 10133 - Safety of Navigation - Bridge operation - no responsibility of RO - 2019-02-05;11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Vega Register Inc. - 5102 - Radio Communications - Functional requirements - Vega Register Inc. - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - Vega Register Inc. - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - Vega Register Inc. - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - inactive - 2022-01-13 - 2022-01-15;11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 1337 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security relating to shipowners liability - no responsibility of RO - 3103 - Water/Weathertight conditions - Railing, gangway, walkway and means for safe passage - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10137 - Safety of Navigation - Long-range identification and tracking system (LRIT) - no responsibility of RO - 5113 - Radio Communications - SART/AIS-SART - no responsibility of RO - 1113 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Minimum Safe Manning Document - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10128 - Safety of Navigation - Navigation bridge visibility - no responsibility of RO - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 18302 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Sanitary Facilities - no responsibility of RO - 1218 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Medical certificate - no responsibility of RO - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - Vega Register Inc. - 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO - 2107 - Structural Conditions - Ballast, fuel and other tanks - no responsibility of RO - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - no responsibility of RO - 10123 - Safety of Navigation - International code of signals-SOLAS - no responsibility of RO - 1214 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Endorsement by flagstate - no responsibility of RO - 1199 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Other (certificates) - no responsibility of RO - 1336 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security for repatriation - no responsibility of RO - 5111 - Radio Communications - Satellite EPIRB 406MHz - no responsibility of RO - inactive - 2023-08-28 - 2023-09-06;15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2021-10-27 - 2021-10-30;3105 - Water/Weathertight conditions - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) - no responsibility of RO - 3104 - Water/Weathertight conditions - Cargo & other hatchways - no responsibility of RO - inactive - 2024-03-18 - 2024-03-21;4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2114 - Structural Conditions - Bulkhead -corrosion - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2021-05-13 - 2021-05-13;Multiple detentions - 2023-09-06 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mr Denis Bejan
| Name: | Mr Denis Bejan | | Country | md | | Address | 3/6 Studentilor street, Chisinau, 2045, Republic of Moldova | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-03-05 - 2027-09-04;Fraudulent Practice - 2026-03-05 - 2027-09-04 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;EBRD Ineligible Entities | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”
| Name: | Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | | Alias: | Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; "Assoċjazzjoni Pubblika – Association of People with Epaulettes ""Scutul Poporului"""; Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’; Movement for the People; Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”; Publiek verbond – Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”; Scutul Poporului; Stowarzyszenie publiczne – „stowarzyszenie osób z epoletami”; Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége »Scutul Poporului«; Viešoji asociacija – asmenų su antpečiais asociacija „Scutul Poporului“; "grupo ""Scutul Poporului"""; Народен щит; Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“ | | Country | md | | Address | 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău;74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF;74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Moldova;74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, République de Moldavie | | Sanctions | (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire --- “Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.;2024/739 (OJ L22022024);MDA - 2024/739 (OJ L22022024) - 2024-02-22;Moldova - Part 2;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05;"“Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata
| Name: | Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata | | Alias: | Agent De Asigurare Lider Asig Societate Cu Raspundere Limitata; Agent de Asigurare LIDER ASIG Societate cu Răspundere Limitată; Lider A.S.I.H.; Лідер А.С.І.Г. | | Country | md | | Address | STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU;Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau;Str. Eminescu M., 35, CHISINAU, Moldova;mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35;Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-30T16:05:20 |
Alexandru BEȘCHIERU
| Name: | Alexandru BEȘCHIERU | | Alias: | Beșchieru Alexandru | | Birth Date: | 1990-07-05 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM. En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.;2025/1434 (OJ L202501434);"Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM.
En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités.
Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.";MDA - 2025/1434 (OJ L202501434) - 2025-07-15;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
NOBEL
| Name: | NOBEL | | Alias: | Neatis; Nina Victory; Tula | | Country | cm;lr;md;no;ru | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
LAVRION
| Name: | LAVRION | | Alias: | KRASNYI AKSAY | | Country | bz;cd;md;mt;ru;tz | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
Societatea cu Răspundere Limitată ZAGORLAR
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată ZAGORLAR | | Alias: | "SRL""Zagorlar""" | | Country | md | | Address | UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 1, ap.(of.) 36;or. Comrat, str. Şevcenko T., 1, ap. (of.) 36 | | Sanctions | Prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - Mențiuni: Se suspendă executarea deciziei AAP nr. 7/23 din 29.05.2023 conform încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani din 07.07.2023, pînă la examinarea acţiunii în contencios administrativ. - 2023-05-29 - 2026-05-29 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
CHAAR SEA
| Name: | CHAAR SEA | | Alias: | MANASSA 2M | | Country | md;tg | | Sanctions | 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 2112 - Structural Conditions - Hull - corrosion - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 5110 - Radio Communications - Facilities for reception of marine safety inform. - no responsibility of RO - inactive - 2020-12-14 - 2020-12-15;Multiple detentions - 2016-03-14 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mihail Vlah
| Name: | Mihail Vlah | | Alias: | Mikhail Vlakh; Vlah Mihail; Михаил Влах | | Birth Date: | 1978-02-04 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente, ou a incité à la violence, contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.;2025/817 (OJ L202500817);MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-10-14;Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente, ou a incité à la violence, contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-11-08 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Viorica-Cosmetic SA
| Name: | Viorica-Cosmetic SA | | Alias: | Societatea pe Acţiuni VIORICA-COSMETIC | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 | | Source : | RISE Moldova People of interest;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Iurie NECULITI
| Name: | Iurie NECULITI | | Alias: | Ivan NECULITI; Иван НЕКУЛИТИ; Юрие НЕКУЛИТИ | | Country | gb;md | | Address | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UNITED KINGDOM;71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres;71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI ,;71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI,;Chisinau;Chisinau : MOLDAVIE;Chisinau, MOLDOVA, REPUBLIC OF | | Sanctions | (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Iurie Neculiti est le PDG de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public. Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries.;(UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - van Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Ivan Neculiti est associé à Iurie Neculiti et à Stark Industries. Par conséquent, en tant que propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., Ivan Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.;2025/965 (OJ L202500965);"Iurie Neculiti est le PDG de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier.
Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens.
Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.
Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries.";"Ivan Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier.
Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens.
Ivan Neculiti est associé à Iurie Neculiti et à Stark Industries.
Par conséquent, en tant que propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., Ivan Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.";RUSDA - 2025/965 (OJ L202500965) - 2025-05-20 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL
| Name: | Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL | | Alias: | Lider lizynh SRL; Organizatia De Creditare Nebancara Lider Leasing Srl; Societatea cu Răspundere Limitată LIDER LEASING; Лідер лізинг СРЛ | | Country | md | | Address | STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU;Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau;Str. Mihai Eminescu 35, CHISINAU, MD 2012, Moldova;mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35;Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau 2000, Moldova). | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
KONAK
| Name: | KONAK | | Alias: | Nadezhda; Omskiy 7 | | Country | cm;kh;md;ru;vu | | Sanctions | ;2107 - Structural Conditions - Ballast, fuel and other tanks - no responsibility of RO - 8107 - Alarms - Machinery controls alarm - no responsibility of RO - 13102 - Propulsion and auxiliary machinery - Auxiliary engine - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 11199 - Life saving appliances - Other (life saving) - no responsibility of RO - 2024-10-23 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
Natalia Parasca
| Name: | Natalia Parasca | | Alias: | Natalya Parasca; Parasca Natalia; Paraska Nataliia; Paraska Nataliia Serhiyivna; Наталья Параска; Параска Наталія Сергіївна | | Birth Date: | 1990-02-02 | | Country | md;ru;ua | | Sanctions | (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités. Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor. Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.;2025/1434 (OJ L202501434);696/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20;MDA - 2025/1434 (OJ L202501434) - 2025-07-15;Moldova - Part 1;"Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités.
Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor.
Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.";Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12;"The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - Natalia PARASCA ('PARASCA') is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. - Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. - 2025-04-02";section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Artem Alexandrovich KRAMARENKO
| Name: | Artem Alexandrovich KRAMARENKO | | Alias: | Artem Aleksandrovich KRAMARENKO; Artem Aleksandrovitj KRAMARENKO; Artem KRAMARENKO; Artyom (Artem) KRAMARENKO; Artyom KRAMARENKO; Kramarenko Artem; Kramarenko Artem Alexandrovich; Kramarenko Artem Oleksandrovych; Артем Александрович КРАМАРЕНКО; КРАМАРЕНКО Артем Александрович; Крамаренко Артем Александрович; Крамаренко Артем Олександрович; Крамаренко Артём Александрович; アルチョム・クラマレンコ | | Birth Date: | 1980-01-13 | | Country | md;ru;ua | | Address | 2a St. Universitetskaya Donetsk, Ukraine;2a st. Universitetskaya, Donetsk, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Soi-disant “vice-président du gouvernement” et soi-disant “ministre de la politique agro-industrielle et de l’alimentation” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est membre du parti Russie unie. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;2025/527 (OJ L202500527);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Ukraine) - 2022-05-04;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2025-04-23 - 2026-02-24;Sanctioned - 2022-08-23;Soi-disant “vice-président du gouvernement” et soi-disant “ministre de la politique agro-industrielle et de l’alimentation” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est membre du parti Russie unie. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2025/527 (OJ L202500527) - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-03-03 - 2022-05-27 | | Source : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-24T02:09:01 |
Гілка Петр
| Name: | Гілка Петр | | Alias: | GILKA PETR; Hilka Petr | | Birth Date: | 1962-07-17 | | Country | md | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
GABRI S
| Name: | GABRI S | | Alias: | JOE 1 | | Country | md;tg | | Sanctions | 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - Maritime Lloyd (ML) - 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - Maritime Lloyd (ML) - 10114 - Safety of Navigation - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) - Maritime Lloyd (ML) - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - Maritime Lloyd (ML) - 11123(2) - Life saving appliances - Emergency equipment for 2-way comm. - no responsibility of RO - 9201(2) - Living and Working Conditions - Working Conditions - Ventilation (Working spaces) - Maritime Lloyd (ML) - 11119 - Life saving appliances - Immersion suits - no responsibility of RO - 10118 - Safety of Navigation - Speed and distance indicator - Maritime Lloyd (ML) - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - Maritime Lloyd (ML) - 11104(3) - Life saving appliances - Rescue boats - Maritime Lloyd (ML) - inactive - 2020-12-11 - 2020-12-20;7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - 1213 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Evidence of Basic Training - no responsibility of RO - 7120 - Fire safety - Means of escape - no responsibility of RO - 10123 - Safety of Navigation - International code of signals-SOLAS - no responsibility of RO - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - no responsibility of RO - 3110 - Water/Weathertight conditions - Manholes/flush scuttles - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 3107(2) - Water/Weathertight conditions - Doors - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO - 2024-12-09 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
DISCOVER
| Name: | DISCOVER | | Country | md | | Sanctions | 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 7117 - Fire safety - Jacketed high pressure lines and oil leakage alarm - no responsibility of RO - 3105(3) - Water/Weathertight conditions - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) - no responsibility of RO - 4101 - Emergency Systems - Public address system - no responsibility of RO - 2021-11-01 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
MS. ELIZAVETA ROTAR
| Name: | MS. ELIZAVETA ROTAR | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY
| Name: | MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias: | "MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY; MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY"; MAX JET SERVICE SRL; Max Jet Service SRL; Societatea Cu Răspundere Limitată Max Jet Service; Societatea cu Raspundere Limitata MAX JET SERVICE | | Country | md;nl;us | | Address | 148A MIHALCEA-HINCU STREET, MD-3401 HINCESTI CITY;148A Mihalcea-Hincu street Hincesti city MD-3401 Moldova;148A Mihalcea-Hincu street, MD-3401 Hincesti city;26 Maroastraat, 1060 LG Amsterdam Netherlands;26 Maroastraat, 1060 LG, Amsterdam;8200 NW 27th Street, Suite #101 Miami FL 33122 United States;8200 NW 27th Street, Suite #101, Miami, FL 33122;Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 146;str. Mihalcea Hancu 146, mun. Hincesti, MD-3401, Moldova | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | OpenCorporates;PermID Open Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Chitoroagă Dumitru
| Name: | Chitoroagă Dumitru | | Alias: | Chitoraga Dumitru; Dumitru CHITORAGA; Dumitru Chitoroaga; Dumitru Chitoroagă; Дмитрий Читораги | | Birth Date: | 1984-12-23 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.;2025/817 (OJ L202500817);Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;"Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires.
La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie.
Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.";MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-02-22;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-03-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Dmitri Buimistru
| Name: | Dmitri Buimistru | | Alias: | Дмитрий Буймистру | | Birth Date: | 1992-11-26 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces. En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie. Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.;2025/1444 (OJ L202501444);"Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces.
En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie.
Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.";Moldova - Part 1;RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Alexander Lefterov
| Name: | Alexander Lefterov | | Alias: | Aleksandr Lefterov; Alexandr Lefterov; Alipako; Alipatime; Uptime | | Birth Date: | 1986-12-26 | | Country | md | | Source : | US FBI Most Wanted;US Secret Service Most Wanted Fugitives | | Date | 2025-08-15T10:46:01 |
Societatea cu Răspundere Limitată ECOBIO GRUP
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată ECOBIO GRUP | | Alias: | "SRL""Ecobio-grup""" | | Country | md | | Address | Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 182;mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 182 | | Sanctions | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2024-10-30 - 2027-10-30 | | Source : | Moldovan Ban List of Economic Operators;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea cu Răspundere Limitată NOVASTAL PRIM
| Name: | Societatea cu Răspundere Limitată NOVASTAL PRIM | | Alias: | "Kompaniia ""Novastal Prim"" SRL"; Novastal Prim SRL; «NOVASTAL PRIM» SRL; «Novastal Prim SRL»; «Новастал Прім СРЛ»; "Компанія ""Новастал Прім"" СРЛ"; Компанія «Новастал Прім» СРЛ | | Country | md | | Address | MD-2043, str. Independentei, 6/1, of. 407, Chisinau, Moldova;mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/1, ap.(of.) 407;Республіка Молдова, м. Кишинів (mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Independentei, 6/1, ap. 407 Moldova) | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Source : | State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
OKAF Trading Societatea Cu Raspundere Limitata
| Name: | OKAF Trading Societatea Cu Raspundere Limitata | | Alias: | Okaf treidinh; SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK; SRL OKAF TRADING; SRL OKAF Trading; Societatea Cu Raspundere Limitata Proglobal Work; Societatea cu Raspundere Limitata Okaf Trading; Societatea cu Răspundere Limitată OKAF TRADING; Окаф трейдінг | | Country | md | | Address | STR. MIHAI EMINESCU, 35, MD2012 CHISINAU;mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 35;str. Mihai Eminescu, 35, MD2012 Chisinau;Республіка Молдова, м. Кишинів (str. Mihai Eminescu, 35, Chisinau, MD2012, Moldova). | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-04-20 | | Source : | PermID Open Data;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Shor Party
| Name: | Shor Party | | Alias: | PARTIDUL SOR; Partidul Politic Sor; Partidul Sor; Partidul ȘOR; RAVNOPRAVIE; Ravnopravie | | Country | md | | Address | 36 VASILE LUPU STREET, OF 326, ORHEI;36 Vasile Lupu Street, OF 326, Orhei;str. Vasile Lupu 36, of. 326, or. Orhei, MD-3500;str. Vasile Lupu nr. 36, of.326, Or. Orhei, Moldova | | Sanctions | Moldova - Part 2;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-10-26 | | Phone | 37360556353 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;PermID Open Data;RISE Moldova People of interest;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Петров Віктор
| Name: | Петров Віктор | | Alias: | Petrov Victor; Petrov Viktor; Victor Petrov; Viktor Petrov; ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ; Виктор Николаевич Петров; Петров Виктор Николаевич; Петров Віктор Миколайович | | Birth Date: | 1975-06-29 | | Country | md;ru | | Sanctions | (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.;2024/739 (OJ L22022024);696/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20;Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova;MDA - 2024/739 (OJ L22022024) - 2024-02-22;Moldova - Part 1;Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05;"Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Russian Unified State Register of Legal Entities;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-13T10:34:18 |
Societatea pe Acţiuni DAAC HERMES
| Name: | Societatea pe Acţiuni DAAC HERMES | | Alias: | DAAC Hermes SA | | Country | md | | Address | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10 | | Source : | RISE Moldova People of interest;State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Date | 2026-01-19T02:03:17 |
MS. ELIZAVETA ROTARI
| Name: | MS. ELIZAVETA ROTARI | | Country | md | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
S.C. "Ozun-Cons" SRL
| Name: | S.C. "Ozun-Cons" SRL | | Alias: | S C Ozun-Cons SRL; S.C. “Ozun-Cons” SRL | | Country | md | | Address | STR. ION NISTOR 4, M. CHIȘINĂU, MD-2009, Moldova;Str. Ion Nistor 4, m. Chișinău, MD-2009, Moldova | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2025-12-05 - 2027-09-04;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2026-01-26 - 2027-09-04;Debarment w/ conditional release - Fraud - 2025-12-05 - 2027-09-04;Fraudulent Practice - 2025-12-05 - 2027-09-04 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
DENIA
| Name: | DENIA | | Alias: | SORMOVSKIY-29 | | Country | md;tz | | Sanctions | 11108 - Life saving appliances - Inflatable liferafts - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 14108 - Pollution prevention - Marpol Annex I - 15 PPM Alarm arrangmts. - no responsibility of RO - 8101 - Alarms - General alarm - no responsibility of RO - inactive - 2021-11-28 - 2021-12-01;4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - no responsibility of RO - 6101 - Cargo operations including equipment - Cargo Securing Manual - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - inactive - 2024-04-05 - 2024-04-05 | | Source : | Black Sea MoU Detention List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV
| Name: | Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV | | Alias: | Kushakov Mikhail; Kushakov Mikhail Nikolaevich; Kushakov Mykhailo Mykolaiovych; Michail Nikolajevitj KUSJAKOV; Mikhail KUSHAKOV; Mychajlo Mykolajovytj KUSJAKOV; КУШАКОВ Михаил Николаевич; КУШАКОВ Михайло Миколайович; Кушаков Михаил Николаевич; Кушаков Михайло Миколайович; Михаил Николаевич КУШАКОВ; Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ; Михайло Миколайович КУШАКОВ; ミハイル・クシャコフ | | Birth Date: | 1958-11-23 | | Country | md;ru;ua | | Address | 2a st. Universitetskaya, Donetsk, Ukraine | | Sanctions | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;2023/1765 (OJ L226) - 2023/571 (OJ L75 I);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;Autonomous (Ukraine) - 2022-05-04;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2023-11-02 - 2026-02-24;Sanctioned - 2022-08-23;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13";UKR - 2023/1765 (OJ L226) - 2022-04-08;Ukraine - Part 1;クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-03-03 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-24T02:09:01 |
Anatolii PRIZENKO
| Name: | Anatolii PRIZENKO | | Alias: | Anatolij Prizenko; Prizenko Anatolii; Pryzenko Anatolii; Призенко Анатолій | | Birth Date: | 1974-11-26 | | Country | md | | Sanctions | (UE) 2025/968 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - (UE) 2024/3188 du 16/12/2024 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Anatolii Prizenko est un homme d'affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d'octobre 2023, il a coordonné l'envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l'étoile de David dans les rues en échange d'une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d'abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation. Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d'organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française. Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d'actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d'un État membre et, partant, de l'Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation coordonnée de l'information et de l'ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.;2025/968 (OJ L202500968);471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08;"Anatolii Prizenko est un homme d’affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d’octobre 2023, il a coordonné l’envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l’étoile de David dans les rues en échange d’une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d’abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation.
Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d’organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française.
Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.";Council Decision concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities;RUSDA - 2025/968 (OJ L202500968) - 2024-12-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
LIZORI
| Name: | LIZORI | | Country | md;ua | | Sanctions | 4102(2) - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - inactive - 2020-02-05 - 2020-02-06;Multiple detentions - 2019-07-26 | | Source : | Black Sea MoU Detention List;Paris MoU Banned List | | Date | 2025-08-29T14:14:02 |
🌐 Public Records Details
Denis Igorevich Gusev
| Id: | NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj | | Name: | Denis Igorevich Gusev | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Dy81KhjmriaWPHy-eB6ubqlMNJU; notes : (also DENIS IGOREVICH GUSEV); (also MARIN POMOJAC, DAVID GOTMAN); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; birthDate : 1987-10-07; 1986-06-10; 1977-07-08; name : Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; Denis Igorevich Gusev; DAVID GOTMAN; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; MARIN POMOJAC; topics : corp.disqual; debarment; sanction; firstName : Denis; David; ДЕНИС; DENIS IGOREVICH; Marin; lastName : Gotman; Pomojac; Gusev; ГУСЕВ; programId : US-CYB; GB-CYB; alias : Marin Pomojac; Денис Игоревич ГУСЕВ; David Gotman; gender : male; middleName : Igorevich; ИГОРЕВИЧ; passportNumber : 717386212; 1213007; A1167292; country : il; md; ru; birthPlace : Moscow, Russia; Ceadir-Lunga, Moldova; address : Moscow; citizenship : ru; addressEntity : id : addr-d340ca346b862529e60a8592af57342fb82eea34; caption : Moscow; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Moscow; full : Moscow; country : ru; target : ; createdAt : 2019-12-27; sanctions : id : gb-coh-aa1267e12b1617a465d0903e2da36c225bc15516; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; recordId : CYB0050; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-9d9ebc5ade9bf20c029c894945e5f361898f693b; caption : The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-10-01T14:40:02; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; programId : GB-CYB; program : The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; startDate : 2024-10-01; modifiedAt : 2025-04-09; authorityId : CYB0050; 16587; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-cyber-sanctions; entity : NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; target : ; id : ofac-7198457545abc48f3a35da5a29988cabd77ca934; caption : CYBER2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; 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SRL"Rodital-Lux"
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Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L.
| Id: | NK-5aRoaoVAq4kQGJX3LHiyEz | | Name: | Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L. | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; name : Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza"Romany Gaz Group" S.R.L.; Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L.; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza S.R.L.; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza; INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-IRLANDEZA "ROMANY GAZ GROUP" S.R.L.; address : Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51A; alias : Romany Gaz Group; country : md; taxNumber : 1002600011421; incorporationDate : 1997-07-08; jurisdiction : md; legalForm : Societate cu răspundere limitată; addressEntity : id : NK-jczWETf7LJKWKVPjn69zsL; caption : STR. 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Mr. Roman Nicu
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CERNIT MURAT
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Chiril Guzun
| Id: | NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r | | Name: | Chiril Guzun | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; gender : male; country : md; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7145; firstName : Chiril; name : Chiril Guzun; Guzun Chiril; birthDate : 1979-04-27; notes : (Date of UN designation: 2024-02-22); Former border police officer and the current leader of a paramilitary group, “SCUTUL POPORULUI”; Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; Chiril Guzun is also a long-time acquaintance of Gheorghe Cavcaliuc, a listed person and the leader of the “PACE” party. Cavcaliuc admitted to coordinating with Chiril Guzun’s organisation regarding the violent protests. In addition, Natalia Guzun, the wife of Chiril Guzun, is vice-president of the “PACE” party. In the role of “Scutul Poporului” leader, by directing, engaging in and supporting violent demonstrations, Chiril Guzun is responsible for actions which undermine and threaten the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, Chiril Guzun is associated with Gheorghe Cavcaliuc and “Scutul Poporului”. Chiril Guzun is the founder and current leader of the “Scutul Poporului”, a paramilitary organisation in the Republic of Moldova, including former military, police and law-enforcement personnel, which uses violence while attending protests, particularly to destabilise the Republic of Moldova. During the attempts of Feb 2023 to destabilise the national government, groups of protesters affiliated to the subsequently-banned “Partidul ȘOR” and to the Building Europe at Home Party, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE) were supported and surrounded by members of the “Scutul Poporului”, who were involved in riots and violent demonstrations.; position : Ancien agent de la police aux frontières; Ancien agent de la police aux frontières, actuellement chef d’un groupe paramilitaire, “SCUTUL POPORULUI”; Former border police officer, currently the leader of a paramilitary group, “SCUTUL POPORULUI”; Chef d'un groupe paramilitaire, “SCUTUL POPORULUI”; lastName : Guzun; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; alias : Кирилл Гузун; birthCountry : md; birthPlace : Ratus, Criuleni; Ratus, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Ratus, Criuleni : MOLDAVIE; Ratus, Moldova; nationality : md; ro; createdAt : 2024-03-05; modifiedAt : 2024-05-22; sanctions : id : be-fod-cd3e42676396a451fcef1cc4357739ce87d2d19d; 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Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; program : (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-bfda83714e9eb7c8f1d6e0a339323a16607507bc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : reason : Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. 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Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”.
En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/1243 du 26/04/2024; (UE) 2024/739 du 22/02/2024; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Arina Evgheni CORȘICOVA
| Id: | NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P | | Name: | Arina Evgheni CORȘICOVA | | Type: | Person | | Description : | name : Arina Evgheni CORȘICOVA; Corşicova Arina; Corşicova Arina Evgheni; lastName : Corşicova; CORȘICOVA; Arina; birthDate : 1974-12-28; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7147; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; notes : 0962011898118 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Numéro d’identification national (IDNP) : 0962011898118; (Date of UN designation: 2024-02-22); Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.; Arina Corșicova leads several communications media trusts in the Republic of Moldova, one of which owns two television channels, “Accent TV” and “Primul în Moldova”, the broadcasting licences of which were suspended by the Republic of Moldova. Despite losing its television broadcasting licence, “Primul în Moldova” continues to disseminate false statements aimed at destabilising the constitutional order of the Republic of Moldova, with support by listed person Ilan Shor. In this context, Arina Corșicova is undermining the democratic political process in the Republic of Moldova. She is a long-time associate of Ilan Shor, having funded his electoral campaigns in the past and being an indirect shareholder of the “Banca Socială”, involved in the “Bank Fraud” case. “Accent TV” and “Primul în Moldova” are financially linked to Vladimir Plahotniuc and Ilan Shor. By undermining the democratic political process and destabilising the constitutional order, Arina Corșicova is supporting actions and policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, she is associated with Ilan Shor.; firstName : Arina Evgheni; Corşicova; Arina; topics : sanction; gender : female; position : Leads several communications media trusts in the Republic of Moldova one of which owns two television channels, ‘ACCENT TV’ and ‘PRIMUL ÎN MOLDOVA’, the broadcasting licences of which were suspended by the Republic of Moldova; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; country : md; alias : Arina Corsicova; modifiedAt : 2025-08-12; createdAt : 2024-03-05; fatherName : Evgheni; idNumber : 0962011898118; nationality : md; sanctions : id : be-fod-9c36f29bd133e59a5128539b0591be338e478226; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2025/817 (OJ L202500817); entity : NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P; listingDate : 2025-04-28; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-MDA; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; target : ; id : ca-sema-da595f06f79b92de9acefcfa822e4bbe3befbefc; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 16; entity : NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2023-10-16; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : Part 1; program : Moldova; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-d99a52df0e4dc55560f3a62d6343a05198cd73e8; caption : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-05T00:00:00; 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En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.; target : ; identification : id : ch-seco-a3ad5c59a4ce01d3126578aef4ef795e142daa3d; caption : 0962011898118; schema : Identification; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : holder : NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P; type : other; number : 0962011898118; summary : State Identification Number IDNP; country : md; target : ; id : eu-fsf-18a24a841982aaa10d8f452fdbfedb492ef71e4e; caption : 0962011898118; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-23T08:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-23T08:57:02; properties : holder : NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P; summary : State Identification Number (IDNP); number : 0962011898118; type : Other identification number; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS
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MR. ARCADIE MAICAN
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Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
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ALIZE
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| Id: | NK-C8ZSsqEGCf3HUj9MSCwYvc | | Name: | AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | | Type: | Company | | Description : | address : 11 str. Teodoroiu Ecaterina Chisinau Moldova; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 11; 11 str. Teodoroiu Ecaterina, Chisinau; 11 STR. TEODOROIU ECATERINA, CHISINAU; str. 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Mr Gheorghe Cavcaliuc
| Id: | NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr | | Name: | Mr Gheorghe Cavcaliuc | | Type: | Person | | Description : | name : Gheorghe Cavcaliuc; Gheorghe Petru CAVCALIUC; Mr Gheorghe Cavcaliuc; Cavcaliuc Gheorghe Petru; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6658; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243; https://profiles.rise.md/profile.php?id=200623074627; notes : Gheorghe Petru Cavcaliuc is the former Deputy Head of the General Police Inspectorate of the Republic of Moldova. He is known for having organised and participated in the violent protests of Oct 2022, alongside Ilan Shor. He has used his connections within the General Police Inspectorate to recruit former police officers and create a paramilitary group to “protect” the violent demonstrators against the Government of the Republic of Moldova. In this context, he has founded a so-called “shadow government” with the aim of replacing the democratically elected government of the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations, Gheorghe Cavcaliuc is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and the democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.; (Date of UN designation: 2023-05-30); 2000033042660 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Numéro d’identification national (IDNP): 2000033042660 (République de Moldavie); Function: politician, president of the political party “Building Europe at Home Party” (PACE); former Deputy Head of the General Police Inspectorate; State Identification Number (IDNP): 2000033042660 (Republic of Moldova); Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; country : md; gb; gender : male; lastName : Cavcaliuc; birthDate : 1982-10-25; passportNumber : AB0664715; 058117566; position : Président du parti politique “Construisons l'Europe à la maison” (“Building Europe at Home Party”) (PACE); Homme politique; Homme politique, président du parti politique “Construisons l’Europe à la maison” [“Building Europe at Home Party” (PACE)],
Ancien chef adjoint de l'Inspection générale de la police; president of the (Moldovan) political party “Building Europe at Home Party” (PACE, Partidul Acasă Construim Europa);
former Deputy Head of the General Police Inspectorate; president of the (Moldovan) political party “Building Europe at Home Party” (PACE, Partidul Acasă Construim Europa); former Deputy Head of the General Police Inspectorate; Ancien chef adjoint de l'Inspection générale de la police; politician; firstName : Gheorghe; Petru; Gheorghe Petru; topics : poi; sanction; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; createdAt : 2023-06-28; birthCountry : md; birthPlace : Village de Micăuți, comté de Strășeni : MOLDAVIE; Micăuți, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Village de Micăuți, comté de Strășeni; satul Micăuţi, raionul Strășeni; Micăuți, Moldova; nationality : md; ro; modifiedAt : 2024-05-22; idNumber : 2000033042660; AB0664715; 058117566; title : Mr; address : One Canada Square One Canada Square, London E14 5AB, United Kingdom; 126 Lichfield Road New Invention Victory Men's Club, Willenhall WV12 5BB, England; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, United Kingdom; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, England; 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En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; programId : EU-MDA; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; country : fr; authorityId : EU.10155.77; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-0713ca9bb5186c13cae5837fbd944bddcbe75733; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024; reason : Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; identification : id : ch-seco-044ee07ac8894a44d1442a89d908a7ad0f2dfc85; caption : AB0664715; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-05-22T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-05-22T00:00:00; properties : holder : NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr; number : AB0664715; type : passport; country : md; target : ; id : ch-seco-a9e79c417548255309a9a35d562bdf2dfcb2b775; caption : 058117566; schema : Passport; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-05-22T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; 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Vera Plahotniuc
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Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.; 0962706018030 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Function: businessman, politician; Vladimir Plahotniuc is subject to numerous criminal proceedings in the Republic of Moldova related to crimes in connection with the embezzlement of State funds of the Republic of Moldova and their illegal transfer outside the Republic of Moldova. He was accused in the Republic of Moldova in the “Bank Fraud” case, the economic effects of which are still affecting the country. He is also being investigated for bribing the former president of the Republic of Moldova with a bag of cash in exchange for political favours. Through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital and undermining the democratic political process in the Republic of Moldova, Vladimir Plahotniuc is responsible for actions and implementing policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova.; State Identification Number (IDNP): 0962706018030 (Republic of Moldova); country : md; ro; cy; passportNumber : AB 0671328; 1203658; AA 1203658; AA1203658; 054038242; 0671328; AB 0671328; AA 1203658; position : Homme politique; businessman, politician; Homme d’affaires, homme politique; member of the Parliament of Moldova (2010-2013); member of the Parliament of Moldova (2014-2015); Homme d'affaires; Parlament (member, 2014-); politician; gender : male; programId : US-GLOMAG; CA-SEMA; GB-AC; SECO-MOLDOVA; EU-MDA; birthCountry : md; alias : Влад Плахотнюк; Vlad Georgievič PLACHOTŇUK; Плахотнюк, Владимир Георгиевич; Vlad PLACHOTNJUK; ウラジミール・プラホトニク; Βλαντ Πλαχοτνιούκ; Plakhotnyuk Vladimir; Βλαντ Πλαχότνιουκ; Vladimir Plahotniuc; Vlad Plahotniuc; Vladimir PLAKHOTNYUK; Ulinici Vladimir; Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк; Vladislav Vladimir NOVAK; Vito Perez Gonzalez; Vladimir Georgievič PLACHOTŇUK; ПЛАХОТНЮК Влад Георгиевич; Novak Vladislav Vladimir; Vladimir PLACHOTNJUK; Владимир Плахотнюк; 弗拉基米爾·普拉霍尼克; Vladimir Ulinici; Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК; Vlad Ulinici; Влад Улинич; ПЛАХОТНЮК Владимир Георгиевич; modifiedAt : 2024-05-22; nationality : md; ru; ro; birthPlace : Pitușca, Călărași : MOLDAVIE; satul Pituşca, raionul Călăraşi; Calarasi; Pitușca; Pitușca, Călărași, ex-URSS; Pitușca, Moldova; Moldova; Pitușca, MOLDOVA, REPUBLIC OF; createdAt : 2022-11-28; idNumber : AB 0671328; 0962706018030; AA 1203658; citizenship : md; ru; mx; ro; wikidataId : Q4364752; website : http://www.plahotniuc.md/; uniqueEntityId : QZW6Q2ZBDTN5; wikipediaUrl : https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Plahotniuc; religion : Eastern Orthodox Church; education : Technical University of Moldova; weakAlias : Plaha; ウラジーミル・プラホトニュク; political : European Social Democratic Party; target : 1; role : soră; object : NK-CbokpuSb67cgGpHeGFnMdg; target : | | Datasets: | md_rise_profiles; ca_dfatd_sema_sanctions |
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Igor Olegovich TURASHEV; Igor TURASHEV; programId : US-CYB; GB-CYB; AU-CYB; createdAt : 2019-12-27; topics : crime; corp.disqual; wanted; debarment; sanction; notes : Tatort: verschiedene, weltweit; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Igor Olegovich Turashev is wanted for his involvement with computer malware which infected tens of thousands of computers, in both North America and Europe, resulting in financial losses in the tens of millions of dollars. Turashev allegedly handled a variety of responsibilities for the Bugat/Cridex/Dridex malware conspiracy including system administration, management of internal control panels, and oversight of the botnet operations. He allegedly conspired to disseminate the malware through phishing emails, to use the malware to capture online banking credentials, and to use these captured credentials to steal money from the victims’ bank accounts. He, subsequently, used the malware to install ransomware on victims’ computers.; Senior administrator of Evil Corp and DoppelPaymer; Die Staatsanwaltschaft Köln und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen bitten um Ihre Mithilfe!
Aufgrund versuchter Erpressungstaten sowie Computersabotagen in jeweils besonders schweren Fällen wird nach lgor Olegovich TURASHEV gefahndet.
lgor Olegovich TURASHEV steht im Verdacht, durch Einnahme einer wesentlichen Rolle, bei der Durchführung von mehreren Cyberattacken auf deutsche Unternehmen beteiligt gewesen zu sein. Im Speziellen besteht der Verdacht, dass der Gesuchte als Administrator der für die Angriffe genutzten IT-Infrastruktur tätig gewesen ist und zudem zuständig war für die Verschleierung der Malware durch Nutzung von Counter-Antivirus-Checks und Anpassen der Malware an die Systeme der Geschädigten zwecks erfolgreicher Initialinfektion.; Zeit: seit Juni 2021; Delikt: Erpressung; Die Ermittlungen ergaben, dass die zur Rede stehenden Cyberattacken der Gruppierung „Indrik Spider“, die auch unter dem Namen „Doppel Spider“ bekannt ist, zugeordnet werden können. Der erste bekannt gewordene Angriff von „Indrik Spider“ richtete sich 2017 gegen den National Health Service des Vereinigten Königreiches (UK). Die Täter nutzten hier eine Ransomware namens BitPaymer für ihren Angriff. BitPaymer ist eine Erpressersoftware vom Typ Verschlüsselungstrojaner. Nach der Infiltration werden zunächst Daten exfiltriert und anschließend die gespeicherten Dateien des Systems durch die Software verschlüsselt. Die Geschädigten werden anschließend aufgefordert, ein Lösegeld im Austausch für die Freigabe ihrer Daten zu bezahlen. So wurden weltweit von über 600 Geschädigten in vielen Fällen zweistellige Millionenbeträge erpresst.
Seit 2019 trat die Gruppierung vermehrt mit der Ransomware DoppelPaymer in Erscheinung, änderte 2021 die Bezeichnung in PayOrGrief und im Januar 2022 wiederum in Entropy. In Nordrhein-Westfalen wurden 2020 unter anderem die Universitätsklinik Düsseldorf, die FunkeMedien Gruppe und Matratzen Concord Opfer dieser Erpressungen. Im Fall der Universitätsklinik Düsseldorf kam im zeitlichen Zusammenhang mit der durch die Verschlüsselung erforderlichen Abmeldung der Notfallaufnahme eine Frau zu Tode. Mindestens 601 Unternehmen oder Institutionen weltweit, unter anderem Pharma- und Rüstungskonzerne, sind auf diese Weise geschädigt worden. In Deutschland sind insgesamt 37 Unternehmen nachweislich geschädigt worden.
Der Beschuldigte ist verdächtig, versuchte Erpressungstaten sowie Computersabotagen in jeweils besonders schweren Fällen in Mittäterschaft begangen zu haben sowie der kriminellen Gruppierung „Indrik Spider“ / „Doppel Spider“ anzugehören.
Es ist davon auszugehen, dass der Gesuchte in der Stadt Joschkar-Ola in Russland lebt.
Der aktuelle Aufenthaltsort des Gesuchten ist unbekannt.
Für die Polizei ist die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:
Hinweise können in begründeten Fällen vertraulich behandelt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei Nordrhein-Westfalen.; firstName : Igor Olegovich; Igor; birthPlace : Joschkar-Ola / Russland; Yoshkar-Ola, Russia; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Z36iZUWdhIWLXSN5xaJdz1YowmU; https://www.fbi.gov/wanted/cyber/igor-olegovich-turashev; https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Cybercrime_NRW/IOT/Sachverhalt.html; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26670; lastName : Enki; Nintutu; Turashev; gender : male; alias : Enki; Nintutu; Игорь Олегович ТУРАШЕВ; eyeColor : Brown; nationality : ru; height : Approximately 5'10"; ethnicity : White; hairColor : Brown; country : ru; middleName : Olegovich; target : 1; target : ; id : ofac-a8270078a68ad67349199dc379b2f5253caa1e77; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; 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It is alleged that, through the use and deployment of BitPaymer ransomware, Ryzhenkov left electronic notes in the form of a text file on victims’ computers. The notes included email addresses for the victims and provided a virtual currency address to use to pay the ransom. Ryzhenkov is known to be a close associate of; Second-in-command of Evil Corp and Lockbit affiliate; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; createdAt : 2024-10-02; birthDate : 1993-05-26; weakAlias : Sasha Maloy; Mrakobek; Beverley; Kotosel; Beverly; Lizardking; mx1r; Anonyminem; Sanya Maloy; J.d.m0rr1s0n; G; Cherdakmudak; Guester; citizenship : ru; topics : crime; debarment; wanted; sanction; programId : US-CYB; AU-CYB; GB-CYB; name : Aleksandr Viktorovich Ryzhenkov; RYZHENKOV, Aleksandr Viktorovich; ALEKSANDR RYZHENKOV; Aleksandr Viktorovich RYZHENKOV; sourceUrl : https://www.fbi.gov/wanted/cyber/aleksandr-ryzhenkov; https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-indicted-series-ransomware-attacks; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50631; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623; alias : Александр Викторович РЫЖЕНКОВ; Beverley; Jim Morrison; mx1r; Aleksandr Viktorovich Ryzhenkov; Guester; lastName : mx1r; Guester; Beverley; Ryzhenkov; firstName : Aleksandr; ALEKSANDR VIKTOROVICH; gender : male; ethnicity : White; hairColor : Brown; height : 5'9"; birthPlace : Uzbekistan; weight : 160 pounds; nationality : ru; passportNumber : 643501126; country : ru; middleName : Viktorovich; uniqueEntityId : RN1RL7XDET57; target : 1; target : ; sanctions : id : ofac-bb2bc5887e2eabd1761fa67952974fc1d4f9e800; caption : CYBER2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : summary : Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; reason : Executive Order 13694 (Cyber); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; authorityId : 26664; provisions : CYBER2; Block; country : us; programId : US-CYB; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 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Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC
| Id: | NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo | | Name: | Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC | | Type: | Company | | Description : | jurisdiction : md; name : Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC; SRL"Pro Traffic"; incorporationDate : 2020-10-02; address : mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31; legalForm : Societate cu răspundere limitată; taxNumber : 1020600033986; country : md; topics : debarment; addressEntity : id : addr-d487faaeaefb3749dd98ae9deac864c895c604b1; caption : mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31; schema : Address; referents : ; datasets : md_interdictie; first_seen : 2024-11-05T08:32:04; last_seen : 2026-03-27T08:32:01; last_change : 2024-11-05T08:32:04; properties : full : mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31; country : md; target : ; ownershipAsset : id : md-06bdb536ac5555d7423707fb85e5cf74d9f6390f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : owner : id : md-7858a9e61ae5968e7253033254a6f81d70b291a1; caption : PURICI LOREDANA; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : name : PURICI LOREDANA; target : ; asset : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; role : 16,66%; target : ; id : md-9997efebb7c6bde969962cd8c4b78620a38d03e8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : owner : id : md-4f47e676dd65eea3c69fc24098d172d11914523e; caption : BATÎR LIUBOV; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : name : BATÎR LIUBOV; target : ; role : 66,66%; asset : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; target : ; id : md-fca11338d09365595bff4f9447e92f29e2682bc4; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : owner : id : md-6fa4e44747e2b481406f8d1513b0c1cc6d8105aa; caption : PURICI LUCA; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : name : PURICI LUCA; target : ; asset : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; role : 16,66%; target : ; directorshipOrganization : id : md-188cb48ea245880729364f0a3d7d957fd79df6c6; caption : Administrator; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : role : Administrator; organization : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; director : id : md-4f47e676dd65eea3c69fc24098d172d11914523e; caption : BATÎR LIUBOV; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ext_md_companies; first_seen : 2025-08-04T13:18:11; last_seen : 2026-03-19T02:03:26; last_change : 2026-01-19T02:03:17; properties : name : BATÎR LIUBOV; target : ; target : ; sanctions : id : md-interdictie-266d3fcddbf0dfd201f2430100e4d8e1137c3d3e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : md_interdictie; first_seen : 2024-11-05T08:32:04; last_seen : 2026-03-27T08:32:01; last_change : 2024-11-05T08:32:04; properties : sourceUrl : https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie; entity : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; endDate : 2027-10-30; listingDate : 2024-10-30; authorityId : 0/24; country : md; authority : Ministry of Finance of the Republic of Moldova; startDate : 2024-10-30; reason : prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice; target : ; membershipOrganization : id : md-interdictie-3f2ac48359eed95926222c2d4551f74b407406cb; caption : Membership; schema : Membership; referents : ; datasets : md_interdictie; first_seen : 2024-11-05T08:32:04; last_seen : 2026-03-27T08:32:01; last_change : 2024-11-05T08:32:04; properties : date : 2024-10-30; organization : NK-Ebhhryqmwz4p4MqWnWMmvo; member : id : md-interdictie-25cc210f78cdca19b975933059cc3fae6c0f40f2; caption : BATÎR LIUBOV; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : md_interdictie; first_seen : 2024-11-05T08:32:04; last_seen : 2026-03-27T08:32:01; last_change : 2024-11-05T08:32:04; properties : name : BATÎR LIUBOV; target : ; target : | | Datasets: | md_interdictie; ext_md_companies |
Societatea Comercială METNOX S.R.L.
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MV IYANU
| Id: | NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt | | Name: | MV IYANU | | Type: | Vessel | | Description : | grossRegisteredTonnage : 1954; topics : mare.detained; reg.warn; imoNumber : IMO7702920; type : General cargo/multipurpose; buildDate : 1978; name : MV IYANU; SKY HOPE; flag : md; cm; country : md; unknownLinkFrom : id : abuja-mou-det-1ea9dcebcd316defbe930386bee24a183bcee2ec; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : date : 2021-11-19; subject : id : abuja-mou-det-d21dd550d98f6b57e57a7da3d2c8d9a1fbbe001c; caption : Other; schema : Organization; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : name : Other; target : ; role : Related Recognised Organization; object : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; target : ; id : abuja-mou-det-98de93cd3c17341070daca70776c7441984be5a6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : subject : id : abuja-mou-det-d21dd550d98f6b57e57a7da3d2c8d9a1fbbe001c; caption : Other; schema : Organization; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : name : Other; target : ; object : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; date : 2021-11-19; role : Classification society; target : ; id : abuja-mou-det-a94e204f6fb8b82c805136f1f6a2bb5e08445cb4; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : role : Company; subject : id : NK-jdykYtd978mbpAKzgAnyaH; caption : LEADERS MARINE LIMITED; schema : Company; referents : par-mou-org-247897; abuja-mou-det-e7605e6e184291396f7b81d9cf2d68f79c3f6778; datasets : paris_mou_banned; abuja_mou_detention; first_seen : 2025-06-05T16:28:03; last_seen : 2026-03-26T16:28:01; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : name : LEADERS MARINE LIMITED; Leaders Marine Ltd; imoNumber : IMO5410998; address : al-Masarif Street Tripoli, Lebanon; country : lb; target : ; object : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; date : 2021-11-19; target : ; id : par-mou-5bb3063e70dd4baeb3ea352214e52f9e79984656; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : paris_mou_banned; first_seen : 2025-07-11T16:28:03; last_seen : 2026-03-26T16:28:01; last_change : 2025-07-11T16:28:03; properties : role : ISM company; object : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; subject : id : NK-jdykYtd978mbpAKzgAnyaH; caption : LEADERS MARINE LIMITED; schema : Company; referents : par-mou-org-247897; abuja-mou-det-e7605e6e184291396f7b81d9cf2d68f79c3f6778; datasets : paris_mou_banned; abuja_mou_detention; first_seen : 2025-06-05T16:28:03; last_seen : 2026-03-26T16:28:01; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : name : LEADERS MARINE LIMITED; Leaders Marine Ltd; imoNumber : IMO5410998; address : al-Masarif Street Tripoli, Lebanon; country : lb; target : ; target : ; sanctions : id : abuja-mou-det-49bd62a48679e7c2325e559eb2473df5e704dbaf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : abuja_mou_detention; first_seen : 2025-07-20T19:07:02; last_seen : 2026-03-22T19:07:02; last_change : 2025-07-20T19:07:02; properties : reason : 13101 - Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - no responsibility of RO; 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO; startDate : 2021-11-19; authority : Abuja Memorandum of Understanding; sourceUrl : https://abujamou.org/en/detention-list/; entity : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; target : ; id : par-mou-eab3fb66533551e748d14d2270720fbbb7dfdbbc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : paris_mou_banned; first_seen : 2025-06-05T16:28:03; last_seen : 2026-03-26T16:28:01; last_change : 2025-06-05T16:28:03; properties : authority : Paris MoU on Port State Control; Greece; sourceUrl : https://parismou.org/Inspection-Database/current-bannings; reason : Multiple detentions; entity : NK-Ek7JaxTENWvfMQcLYYtSmt; startDate : 2014-06-30; duration : Three months; target : | | Datasets: | paris_mou_banned; abuja_mou_detention |
Veaceslav Valico
| Id: | NK-F39GhEdWqXqkBbbJa8e6Po | | Name: | Veaceslav Valico | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; gender : male; country : md; birthPlace : Chișinău; Chișinău : MOLDAVIE; Chișinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Chișinău, Republic of Moldova; birthDate : 1977-08-10; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8229; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501444; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1444; name : Veaceslav Valico; alias : Vyacheslav Valico; Вячеслав Валико or Валько; lastName : Valico; programId : EU-RUSDA; CA-SEMA; firstName : Veaceslav; title : Activist; modifiedAt : 2025-07-15; notes : Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française. En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie. En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris. Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; position : Militant; nationality : md; sanctions : id : be-fod-b92b30e95f6f6482c252d5f712d8713c53ed0f82; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-RUSDA; reason : 2025/1444 (OJ L202501444); entity : NK-F39GhEdWqXqkBbbJa8e6Po; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2025-07-15; target : ; id : ca-sema-4126a3cac19e37afd1c6404c0f68769ae3a8637b; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-08-28T18:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-08-28T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-F39GhEdWqXqkBbbJa8e6Po; program : Moldova; reason : Part 1; programId : CA-SEMA; authorityId : 28; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; listingDate : 2025-08-26; target : ; id : eu-fsf-5b87d13c3be9045b88711b34f31ac1f0953bcbd8; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-08-01T10:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-08-01T10:57:01; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : RUSDA; entity : NK-F39GhEdWqXqkBbbJa8e6Po; authorityId : EU.13455.68; programId : EU-RUSDA; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501444; startDate : 2025-07-15; listingDate : 2025-07-15; reason : 2025/1444 (OJ L202501444); country : eu; target : ; id : fr-ga-b8ce69d2979e9aed2a377299a87ae7821b2e3bab; caption : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-16T12:58:04; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-F39GhEdWqXqkBbbJa8e6Po; reason : Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française. En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie. En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris. Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programId : EU-RUSDA; program : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); target : ; id : mc-freezes-8da08db46680d1a9090e11e0d16f7cd034be572f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-18T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-18T02:02:03; properties : authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025; reason : Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française.
En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie.
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ISTEN PARTIZÁNJAI; Υποστηρικτές του Θεού; Mișcarea Houthi; LOS HUZÍES; Οπαδοί του Θεού; boží bojovníci; Partidarios de Dios; ПОДДРЪЖНИЦИ НА БОГ; PARTISANS OF GOD; HUTIJEVCI; Houthi Movement; ПАРТИЗАНИ НА БОГ; huthierna; Zwolennicy Boga; MOUVEMENT HOUTHISTE; HUTI; boží pomocníci; HOUTHIERNE; GLI HOUTHI; HOUTHI grupuotė (HUSIAI); ISTEN TÁMOGATÓI; PARTIDÁRIOS DE DEUS; Ansar Allah; Ansarallah; PARTISANS DE DIEU; HUTHI-RYHMÄ; DIEVO ŠALININKAI; Guerrilleros de Dios; THE HOUTHI MOVEMENT IN YEMEN; ХУТИ; die Huthis; Houthi; АНСАР АЛЛАХ; حركة الحوثيين في اليمن; DIEVO RĖMĖJAI; SUPPORTERS OF GOD; SOUTIENS DE DIEU; ΧΟΥΘΙ; programId : NZ-UNSC1373; AU-UNSC1373; EU-YEM; CA-UNSC1373; US-FTO219; US-TERR; SECO-YEMEN; GB-YEM; AE-UNSC1373; UN-SC2140; topics : crime.terror; debarment; export.control; sanction; alias : al-Harala al-Huthiya; OS HUTIS; al’anasir al-Huthyia; Hútiové; APOIANTES DE DEUS; Houthi Supporters; Partisans of God; Believing Youth Elements; the Houthis; A HÚSZIK; DE HOUTHI'S; Supporters of God; Houthist Elements; The Houthis.; АНСАРАЛЛАХ; Partyzanci Boga; al-Huythiyin; Υποστηρικτές του Θεού; ISTEN PARTIZÁNJAI; Houthis; Mișcarea Houthi; LOS HUZÍES; Οπαδοί του Θεού; الحوثيون; boží bojovníci; Partidarios de Dios; HUTIJEVCI; ПОДДРЪЖНИЦИ НА БОГ; the Houthi Movement; PARTISANS OF GOD; ПАРТИЗАНИ НА БОГ; huthierna; Ansar al-Huthi; Zwolennicy Boga; MOUVEMENT HOUTHISTE; Houthi militia; boží pomocníci; HUTI; ΧΟΥΘΙ; HOUTHIERNE; GLI HOUTHI; HOUTHI grupuotė (HUSIAI); ISTEN TÁMOGATÓI; PARTIDÁRIOS DE DEUS; the Huthi Movement; Ansar Allah; Houthi Group; Ansarallah; PARTISANS DE DIEU; HUTHI-RYHMÄ; DIEVO ŠALININKAI; Ansarullah; Guerrilleros de Dios; ANSAR ALLAH; Huthis; ХУТИ; ANSARALLAH; die Huthis; DIEVO RĖMĖJAI; أنصار الله; АНСАР АЛЛАХ; Húthíovci; Huthi Supporters; SUPPORTERS OF GOD; SOUTIENS DE DIEU; החות'ים; Huthist Elements; al-Shabab al-Mu’min; createdAt : 2022-02-28; addressEntity : addr-3a0df39c243ed676784c6423dd911dc20ab5c072; notes : Ansar Allah also appears on the Consolidated List under the primary name ‘THE HOUTHIS’, pursuant to the listing of THE HOUTHIS under the UNSCR 2140 framework. The UNSCR 2140 framework imposes an arms embargo.; Listed pursuant to paragraph 5 of resolution 2624 (2022) as subject to the measures imposed by paragraph 14 of resolution 2216 (2015) (targeted arms embargo). The Houthis have engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Yemen. The Houthis have engaged in attacks striking civilians and civilian infrastructure in Yemen, implemented a policy of sexual violence and repression against politically active and professional women, engaged in the recruitment and use of children, incited violence against groups including on the basis of religion and nationality, and indiscriminately used landmines and improvised explosive devices on the West Coast of Yemen. The Houthis have also obstructed the delivery of humanitarian assistance to Yemen, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Yemen. The Houthis have conducted attacks on commercial shipping in the Red Sea using waterborne improvised explosive devices and sea mines. The Houthis have also perpetrated repeated cross-border terrorist attacks striking civilians and civilian infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates and threatened to intentionally target civilian sites.; Ansarallah (“Partisans of Allah”), commonly referred to as the Houthis, is a militant group that claims legitimacy as Yemen’s government, disregarding the internationally recognized government. Founded in 1992, Ansarallah initially focused on religious and cultural revivalism but later shifted to political activism, subsequently launching an armed rebellion against the government. The group opposes Israel and the United States and aligns itself with the Iranian-led “axis of resistance”, which includes Hamas and Hezbollah. In the context of the Israel-Hamas war, Ansarallah began disruptive strikes on commercial and military vessels in the Red Sea and other waterways, as well as strikes against Israel. The group is also known for its repressive conduct in areas under its control. The group arrests and detains peaceful protesters, restricts the rights of women and girls, and hinders Yemeni civilians from accessing life-saving humanitarian aid. Listed entities under the Criminal Code, such as the Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force and Hezbollah, have provided Ansarallah with arms, training, and financial support, significantly enhancing the group’s capabilities and contributing to its destabilizing activities in the region.; YEe.001. Listed pursuant to paragraph 5 of resolution 2624 (2022) as subject to the measures imposed by paragraph 14 of resolution 2216 (2015) (targeted arms embargo). The Houthis have engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Yemen. The Houthis have engaged in attacks striking civilians and civilian infrastructure in Yemen, implemented a policy of sexual violence and repression against politically active and professional women, engaged in the recruitment and use of children, incited violence against groups including on the basis of religion and nationality, and indiscriminately used landmines and improvised explosive devices on the West Coast of Yemen. The Houthis have also obstructed the delivery of humanitarian assistance to Yemen, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Yemen. The Houthis have conducted attacks on commercial shipping in the Red Sea using waterborne improvised explosive devices and sea mines. The Houthis have also perpetrated repeated cross-border terrorist attacks striking civilians and civilian infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates and threatened to intentionally target civilian sites. Ansar Allah also appears on the Consolidated List under the primary name ‘THE HOUTHIS’, pursuant to the listing of THE HOUTHIS under the UNSCR 2140 framework. The UNSCR 2140 framework imposes an arms embargo.; (also ANSARALLAH); (also ANSAR ALLAH, ANSARULLAH); Listed pursuant to paragraph 5 of resolution 2624 (2022) as subject to the measures imposed by paragraph 14 of resolution 2216 (2015) (targeted arms embargo). The Houthis have engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Yemen. The Houthis have engaged in attacks striking civilians and civilian infrastructure in Yemen, implemented a policy of sexual violence and repression against politically active and professional women, engaged in the recruitment and use of children, incited violence against groups including on the basis of religion and nationality, and indiscriminately used landmines and improvised explosive devices on the West Coast of Yemen. The Houthis have also obstructed the delivery of humanitarian assistance to Yemen, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Yemen. The Houthis have conducted attacks on commercial shipping in the Red Sea using waterborne improvised explosive devices and sea mines. The Houthis have also perpetrated repeated cross-border terrorist attacks striking civilians and civilian infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates and threatened to intentionally target civilian sites. available.; (Date of UN designation: 2022-02-24); address : Yemen; country : ye; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2652; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47664; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2159; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0068; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2757; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0191; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0174; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2409; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.086.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:086:TOC; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0092; modifiedAt : 2022-04-06; incorporationDate : 1992; jurisdiction : ye; description : Armed political organization based in Yemen.; weakAlias : Houthi group; Supporters of God; Partisans of God; uniqueEntityId : CN86PU25L274; CN67YBLG4RC7; HP59QRVECGH3; target : 1; subject : NK-HQAR5MKnWwExdXWxnTMdyA; target : ; ownershipOwner : id : ofac-cd0b42af7abc688fa612094469cd888f5764e1ea; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-06-20T14:14:10; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-20T14:14:10; properties : role : Property in the interest of; owner : NK-HQAR5MKnWwExdXWxnTMdyA; asset : id : NK-nwkSRazFWrp4L4LxXoazo5; caption : Valente; schema : Vessel; referents : ofac-pr-fc7509832a312f371028f7753b4323dfb1ea36e2; ofac-54507; datasets : us_ofac_sdn; us_trade_csl; first_seen : 2025-06-20T14:14:10; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-06T08:10:01; properties : callSign : T8A4170; type : Crude Oil Tanker; mmsi : 511100949; buildDate : 2005; imoNumber : IMO9298272; programId : US-TERR; flag : pw; name : VALENTE; Valente; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54507; topics : sanction; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-093b005356a504e2560d2332d10032bd5350d923; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2025-06-20; entity : NK-HQAR5MKnWwExdXWxnTMdyA; document : id : ofac-pr-b8e0cbaa5247a5087212e945159d9fe35568813c; caption : Treasury Sanctions Houthi Illicit Oil Trading and Shipping; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury Sanctions Houthi Illicit Oil Trading and Shipping; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0174; publishedAt : 2025-06-20; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Mr Denis Bejan
| Id: | NK-KHneAbGrHhnCkaqkDNPYme | | Name: | Mr Denis Bejan | | Type: | Person | | Description : | name : Mr Denis Bejan; country : md; topics : debarment; address : 3/6 Studentilor street, Chisinau, 2045, Republic of Moldova; sanctions : id : afdb-2814039faeefc86eba590225365f69cdb02f1034; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : entity : NK-KHneAbGrHhnCkaqkDNPYme; reason : CROSS DEBARMENT : EBRD; authority : African Development Bank Group; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; startDate : 2026-03-05; endDate : 2027-09-04; target : ; id : ebrd-d138ac370d403193b18eb16d23fffe96dd0e516e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2026-03-06T01:37:02; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2026-03-06T01:37:02; properties : sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; entity : NK-KHneAbGrHhnCkaqkDNPYme; startDate : 2026-03-05; endDate : 2027-09-04; date : 2026-03-05; reason : Fraudulent Practice; authority : Primary Debarment; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; afdb_sanctions |
Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”
| Id: | NK-KLdy7Jzda3mTjqCN4dKTPW | | Name: | Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | | Type: | Organization | | Description : | name : Scutul Poporului; Assoċjazzjoni Pubblika – Association of People with Epaulettes "Scutul Poporului"; Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”; Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége »Scutul Poporului«; Publiek verbond – Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”; Viešoji asociacija – asmenų su antpečiais asociacija „Scutul Poporului“; Народен щит; grupo "Scutul Poporului"; Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”; Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“; Stowarzyszenie publiczne – „stowarzyszenie osób z epoletami”; Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’; topics : sanction; notes : Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire --- “Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.; (Date of UN designation: 2024-02-22); Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire
Numéro d’immatriculation : 1022620011296
Site internet: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/; Type of entity: NGO – paramilitary group;
led by Chiril Guzun; “Scutul Poporului” is a paramilitary organisation in the Republic of Moldova, including former military, police and law-enforcement personnel. It is led by Chiril Guzun and it attends protests, particularly to destabilise the Republic of Moldova, by using violence. During the attempts of February 2023 to destabilise the national government, groups of protesters affiliated to the subsequently-banned “Partidul ȘOR” and to the Building Europe at Home Party, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE) were supported and surrounded by members of the “Scutul Poporului”, who were involved in riots and violent demonstrations. By engaging in and supporting violent demonstrations, “Scutul Poporului” is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, “Scutul Poporului” is associated with listed person Chiril Guzun.; Website: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/; Type of entity: NGO – paramilitary group; Registration number: 1022620011296; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7151; registrationNumber : 1022620011296; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; alias : Scutul Poporului; Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Assoċjazzjoni Pubblika – Association of People with Epaulettes "Scutul Poporului"; Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége »Scutul Poporului«; Publiek verbond – Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”; Viešoji asociacija – asmenų su antpečiais asociacija „Scutul Poporului“; grupo "Scutul Poporului"; Народен щит; Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“; Movement for the People; Stowarzyszenie publiczne – „stowarzyszenie osób z epoletami”; Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’; country : md; address : 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, République de Moldavie; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Moldova; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; createdAt : 2024-03-05; addressEntity : id : NK-N2pabiJihX4XHcZTXFZT6o; caption : 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; schema : Address; referents : addr-dd4100dfc02be824d3985f173105b50f032b9fe6; addr-f7fd81e1b72efeb2c214ab49b981476280c0ece1; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-02-23T08:57:02; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-03-05T00:00:00; properties : street : 74, Mitropolit Varlam street; country : md; full : 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Moldova; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; city : Chişinău; 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Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; program : (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); entity : NK-KLdy7Jzda3mTjqCN4dKTPW; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MDA; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-221e09bae760ec992833ad5071b7dfd031d41c38; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-KLdy7Jzda3mTjqCN4dKTPW; provisions : (UE) 2024/739 du 22/02/2024; reason : “Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata
| Id: | NK-KQsPeTSmCjpEgCdsXavbWA | | Name: | Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata | | Type: | Company | | Description : | legalForm : Societate cu răspundere limitată; incorporationDate : 2010-09-02; taxNumber : 1010600030711; dissolutionDate : 2025-04-15; name : Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata; Agent De Asigurare Lider Asig Societate Cu Raspundere Limitata; Agent de Asigurare LIDER ASIG Societate cu Răspundere Limitată; Лідер А.С.І.Г.; jurisdiction : md; address : mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35; STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU; Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau; Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova); Str. 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Alexandru BEȘCHIERU
| Id: | NK-Kqvg4EAXTFQKEEo5BxJ33B | | Name: | Alexandru BEȘCHIERU | | Type: | Person | | Description : | notes : Alexandru Beșchieru is the leader of the “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (“FASM”) political party, which is one of the successors of the outlawed ȘOR political party, led by Ilan Shor. In April 2024, Ilan Shor launched in Moscow the Victory/Pobeda Political Bloc, which unites the successors of his party, including FASM. As the leader of FASM, Alexandru Beșchieru represents the party and coordinates its activities. He is therefore associated with the Victory/Pobeda Political Bloc. He is also associated with Ilan Shor.; (Date of UN designation: 2025-07-15); Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM. En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; country : md; birthPlace : Chișinău; Chișinău, Republic of Moldova; Chișinău, Moldova; Chișinău : MOLDAVIE; Chișinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; birthDate : 1990-07-05; gender : male; topics : sanction; name : Beșchieru Alexandru; Alexandru BEȘCHIERU; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8212; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1434; nationality : md; modifiedAt : 2025-08-12; position : Leader of the “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (“Alternative and Salvation Force of Moldova”) political party; Chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (“Force alternative et de salut de la Moldavie”); createdAt : 2025-08-12; programId : SECO-MOLDOVA; EU-MDA; birthCountry : md; lastName : Beșchieru; firstName : Alexandru; title : Leader of the “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (“Alternative and Salvation Force of Moldova”) political party; sanctions : id : be-fod-e3d003a65622946871cd84ff8fb29e9dd7a00373; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; country : be; programId : EU-MDA; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2025-07-15; entity : NK-Kqvg4EAXTFQKEEo5BxJ33B; target : ; id : ch-seco-d1c9fbd134eac39d3ba3491ea5a792edddb7a78c; caption : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 94535; program : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; startDate : 2025-08-12; programId : SECO-MOLDOVA; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-Kqvg4EAXTFQKEEo5BxJ33B; listingDate : 2025-08-12; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-moldau.html; target : ; id : eu-fsf-ec446f75e7afec9752edae33c84c87d6490fb59c; caption : MDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-07-31T20:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-07-31T20:57:02; properties : authorityId : EU.13430.38; entity : NK-Kqvg4EAXTFQKEEo5BxJ33B; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2025-07-15; programId : EU-MDA; program : MDA; startDate : 2025-07-15; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; country : eu; target : ; id : fr-ga-9e020fad319164803abd8027f8e34ebd601e17f9; caption : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-16T00:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); programId : EU-MDA; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; country : fr; reason : Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. 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En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités.
Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; target : ; unknownLinkTo : id : ch-seco-33a1cf8e8799e9520b5562a9bf8147593c5b229a; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : object : id : ch-seco-530ddd3645eb7ea436799610fe9433fe4e2fabe8; caption : Alternative and Salvation Force of Moldova; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : name : Alternative and Salvation Force of Moldova; Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei; target : ; role : Leader; subject : NK-Kqvg4EAXTFQKEEo5BxJ33B; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Societatea cu Răspundere Limitată ZAGORLAR
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CHAAR SEA
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Mihail Vlah
| Id: | NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch | | Name: | Mihail Vlah | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1978-02-04; position : Deputy and media relations advisor to the Governor (Bashkan) of the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia; media relations advisor to the Governor of the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia; Gouverneur adjoint; Conseiller pour les relations avec les médias auprès du gouverneur de la région autonome de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie; Deputy Governor; Gouverneur adjoint et conseiller pour les relations avec les médias auprès du gouverneur de la région autonome de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie; firstName : Mihail; lastName : Vlah; notes : Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente, ou a incité à la violence, contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.; Mihail Vlah is a deputy to the Governor (Bashkan) of Gagauzia, Evghenia Guțul. He has been appointed by Evghenia Guțul but his appointment was not approved by the People’s Assembly of Gagauzia. He is also Evghenia Guțul’s media relations advisor. He met Ilan Shor in Israel to discuss the implementation in Gagauzia of the electoral plans of Governor Guțul. He planned and attended demonstrations against the authorities of the Republic of Moldova, in support of Evghenia Guțul or organised by Ilan Shor or his associates. He publicly gave support to Ilan Shor’s or Evghenia Gutul’s actions. Mihail Vlah is therefore associated with Ilan Shor and Evghenia Guțul. Furthermore, he took part in a violent demonstration, or incited violence, against the Government of the Republic of Moldova and attempted to destabilise the constitutional order by claiming that the Autonomous Territorial Region of Gagauzia has the right to open diplomatic representations abroad.; (Date of UN designation: 2024-10-14); topics : sanction; name : Vlah Mihail; Mihail Vlah; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7673; passportNumber : 2000019014568; gender : male; country : md; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; alias : Михаил Влах; Mikhail Vlakh; nationality : md; modifiedAt : 2025-08-12; createdAt : 2024-11-08; idNumber : 2000019014568; sanctions : id : be-fod-cfb6364e30f6eca7efeec9d369ca17983ba5c6ec; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2025/817 (OJ L202500817); programId : EU-MDA; entity : NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2025-04-28; target : ; id : ca-sema-684eb4e504a911a9f774ac21551d3a2e9eb5c690; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-08-28T18:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-08-28T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; program : Moldova; authorityId : 18; entity : NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; country : ca; listingDate : 2025-08-26; reason : Part 1; target : ; id : ch-seco-c5eea57a88198830bfc87a5552b3c0bf4e8e0b36; caption : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-11-08T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-moldau.html; program : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; programId : SECO-MOLDOVA; listingDate : 2025-08-12; 2024-11-08; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 78599; startDate : 2025-08-12; 2024-11-08; entity : NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch; target : ; id : eu-fsf-b168ed84c839e8d7a2c8ef1b466b81a9e1e102f2; caption : MDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-21T16:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-21T16:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; entity : NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch; listingDate : 2025-04-28; program : MDA; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; reason : 2025/817 (OJ L202500817); country : eu; programId : EU-MDA; authorityId : EU.12252.65; startDate : 2024-10-14; target : ; id : fr-ga-2042ce1ebc910a74af36c1a19d4d90ee88ba37aa; caption : (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-10-14T18:58:24; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; authorityId : EU.12252.65; programId : EU-MDA; country : fr; entity : NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch; reason : Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. 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Iurie NECULITI
| Id: | NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX | | Name: | Iurie NECULITI | | Type: | Person | | Description : | name : Ivan NECULITI; Iurie NECULITI; Юрие НЕКУЛИТИ; Иван НЕКУЛИТИ; firstName : Ivan; Iurie; position : Propriétaire de Stark Industries et de PQ Hosting; CEO of Stark Industries; Owner of Stark Industries and PQ Hosting; PDG de Stark Industries; propriétaire de Stark Industries et de PQ Hosting; country : md; gb; birthPlace : Bender, Republic of Moldova; Bender, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Bender : MOLDAVIE; Bender; lastName : NECULITI; notes : van Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Ivan Neculiti est associé à Iurie Neculiti et à Stark Industries. Par conséquent, en tant que propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., Ivan Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.; Iurie Neculiti est le PDG de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. La société fournit des services d'hébergement de serveurs, au moyen de serveurs situés dans le monde entier. Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens. Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public. Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries.; (Date of UN designation: 2025-05-20); gender : male; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8044; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R0965; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500965; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8046; topics : sanction; nationality : md; programId : EU-RUSDA; modifiedAt : 2025-05-20; address : Chisinau : MOLDAVIE; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres; Chisinau, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Chisinau; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UNITED KINGDOM; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI,; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, ROYAUME-UNI ,; addressEntity : id : addr-3c04ff76d791aa757aed6ee3a8b96a744faf8ca6; caption : Chisinau, MOLDOVA, REPUBLIC OF; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-28T10:57:08; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-28T10:57:08; properties : city : Chisinau; full : Chisinau, MOLDOVA, REPUBLIC OF; country : md; target : ; id : addr-7062b667fc9d84ad6db0e3901810487d84a96222; caption : 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UNITED KINGDOM; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-28T10:57:08; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-28T10:57:08; properties : country : gb; full : 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UNITED KINGDOM; city : London; street : 71-75 Shelton Street, Covent Garden; target : ; alias : Юрие НЕКУЛИТИ; Иван НЕКУЛИТИ; sanctions : id : be-fod-25e0d1ef1d7e03212606a5c4d00f24ed3c25e131; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2025/965 (OJ L202500965); country : be; listingDate : 2025-05-20; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-RUSDA; target : ; id : be-fod-39040e8a2416b8b92e6e2bec608ac3a8e639ccbb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; programId : EU-RUSDA; listingDate : 2025-05-20; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2025/965 (OJ L202500965); target : ; id : eu-fsf-2d88b9908c44fa97e572c0ceb9cdc0853f46b315; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-28T10:57:08; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-28T10:57:08; properties : entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; startDate : 2025-05-20; reason : 2025/965 (OJ L202500965); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500965; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.13144.73; program : RUSDA; listingDate : 2025-05-20; programId : EU-RUSDA; country : eu; target : ; id : eu-fsf-c765fc30f3d32b71483d026b9363fc1917c6306b; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-05-28T10:57:08; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-28T10:57:08; properties : program : RUSDA; entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; programId : EU-RUSDA; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500965; startDate : 2025-05-20; authorityId : EU.13145.72; country : eu; listingDate : 2025-05-20; reason : 2025/965 (OJ L202500965); target : ; id : fr-ga-11b3d55222358510c1817060dc0baf7549cbaf48; caption : (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-05-20T21:58:03; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; programId : EU-RUSDA; program : (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); country : fr; reason : van Neculiti est le propriétaire de Stark Industries Solutions Ltd., un fournisseur de services d'hébergement web enregistré en tant que société de distribution de courrier électronique au Royaume-Uni. 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Stark Industries permet à différents acteurs soutenus par l'État russe et affiliés à celui-ci de mener des activités déstabilisatrices, y compris des actions de manipulation coordonnée de l'information et d'ingérence et des cyberattaques contre l'Union et des pays tiers, en fournissant des services destinés à dissimuler ces activités aux services répressifs et de sécurité européens.
Par conséquent, en tant que PDG de Stark Industries Solutions Ltd., Iurie Neculiti soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou d'un de ses États membres ou d'un pays tiers, en facilitant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence et en facilitant des actions ciblant le fonctionnement d'institutions démocratiques, d'activités économiques ou de services d'intérêt public.
Iurie Neculiti est associé à Ivan Neculiti et à Stark Industries.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-QjxCZxmVmGZjtYMAmRugYX; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; provisions : (UE) 2025/965 du 20/05/2025; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL
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Natalia Parasca
| Id: | NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF | | Name: | Natalia Parasca | | Type: | Person | | Description : | gender : female; name : Parasca Natalia; Paraska Nataliia; Параска Наталія Сергіївна; Natalia Parasca; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/enxA_ivrBoXL1z3YdyMmuMQmIqc; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8218; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1434; topics : corp.disqual; sanction; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Function: Politician; leader of the “Renaștere” (Revival) political party; board member of “Evrazia” organization; Natalia Parasca is the leader of the “Renaștere” (Revival) political party, which is one of the successors of the outlawed ȘOR political party, led by listed person Ilan Shor. In April 2024, Ilan Shor launched in Moscow the Victory/Pobeda Political Bloc, which unites the successors of his party, including Renaștere. As the leader of Renaștere, Natalia Parasca represents the party and coordinates its activities. She is also a member of the board of listed entity Evrazia, which is actively involved in the illegal financing schemes of Ilan Shor. Natalia Parasca is therefore associated with the Victory/Pobeda Political Bloc, Ilan Shor and Evrazia.; Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités. Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor. Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.; (Date of UN designation: 2025-07-15); country : md; ua; birthDate : 1990-02-02; firstName : Natalia; programId : UA-SA1644; CA-SEMA; GB-AC; SECO-MOLDOVA; EU-MDA; lastName : Parasca; alias : Наталья Параска; Paraska Nataliia Serhiyivna; Natalya Parasca; createdAt : 2025-08-12; birthCountry : ua; modifiedAt : 2025-08-12; nationality : ru; title : Politician; leader of the “Renaștere” (Revival) political party; board member of “Evrazia” organization; birthPlace : UKRAINE; Ukraine; position : Femme politique; chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance); Membre du conseil d’administration de l’organisation “Evrazia”; femme politique; chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance) ; membre du conseil d’administration de l’organisation “Evrazia”; Board Member of Evrazia; taxNumber : 3290517761; citizenship : md; ua; sanctions : id : be-fod-2e5cff74d9511e2852c5362ca03166f14be9d299; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); programId : EU-MDA; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; listingDate : 2025-07-15; authority : Federal Public Service Finance; country : be; target : ; id : ca-sema-6f6585ac3b3022f186e42e8f5ed556d4bafeee54; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-08-28T18:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-08-28T18:43:02; properties : country : ca; reason : Part 1; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Moldova; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2025-08-26; programId : CA-SEMA; authorityId : 24; target : ; id : ch-seco-b3f98338f99840037b3e157d797843c8f24e7e77; caption : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : program : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; country : ch; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; programId : SECO-MOLDOVA; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 94594; listingDate : 2025-08-12; startDate : 2025-08-12; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-moldau.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-681e1d850516377c33a4212ec27bd09c19968c57; caption : MDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-07-31T20:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-07-31T20:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; listingDate : 2025-07-15; startDate : 2025-07-15; authorityId : EU.13436.32; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); program : MDA; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; programId : EU-MDA; country : eu; target : ; id : fr-ga-eac0cb9591a0c357070bc23613b1954a7cc1046b; caption : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-16T00:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); reason : Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. 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Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.; programId : EU-MDA; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; target : ; id : gb-coh-529618283466d0ef923e7b23d2628d521368a41e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : country : gb; startDate : 2025-04-09; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; recordId : GAC0073; target : ; id : gb-fcdo-27f820936c65a3154d22cfa631e7aa2d4352bfb2; caption : The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2025-04-02T10:40:01; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-AC; reason : Natalia PARASCA ('PARASCA') is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.; Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; startDate : 2025-04-02; modifiedAt : 2025-04-10; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-global-anti-corruption; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : 16847; GAC0073; program : The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021; country : gb; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; target : ; id : mc-freezes-040b4fbc1747df6d61a2bc0a4f5aacacb602460b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-18T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-18T02:02:03; properties : country : mc; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; reason : Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. En tant que chef de “Renaștere”, Natalia Parasca représente le parti et coordonne ses activités.
Elle est également membre du conseil d’administration d’Evrazia, une entité inscrite sur la liste, qui participe activement aux dispositifs de financement illégal d’Ilan Shor.
Natalia Parasca est donc associée au bloc politique Victory/Pobeda, à Ilan Shor et à Evrazia.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025; target : ; id : ua-nsdc-40e047308a6404cd06f9469d061976493c53570b; caption : 696/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-09-20T16:24:30; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : заборона поширення медіа на території України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; authorityId : 25069611100005; endDate : 2035-09-20; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6962025-56549; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; status : active; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 696/2025; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; startDate : 2025-09-20; entity : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; country : ua; target : ; identification : id : gb-fcdo-800084473d2ff7f984c9998f8b92dba457135987; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-SU2gFyLKfC56MVjccFkRPF; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
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Chitoroagă Dumitru
| Id: | NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs | | Name: | Chitoroagă Dumitru | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1984-12-23; lastName : Chitoroagă; Chitoraga; notes : (Date of UN designation: 2024-02-22); The Republic of Moldova has legally suspended the broadcasting licences of several media channels, including those of “TV6” and “ORHEI TV”, which are under the administration of Dumitru Chitoroagă, for disseminating incorrect information regarding current political events in the Republic of Moldova. Therefore, by obstructing and undermining the democratic political process, Dumitru Chitoroagă is responsible for actions which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, he is associated with Ilan Shor. Dumitru Chitoroagă is the administrator of a media trust which owns several media communication channels in the Republic of Moldova, channels of which he is also the director. Those media communication channels frequently promote messages aimed at obstructing and undermining the democratic political process through evidently false claims regarding the Government of the Republic of Moldova. Moreover, they express manifest support for listed person Ilan Shor and his political party “SHOR” (“ȘOR”). Some of those channels were owned or founded by Ilan Shor through intermediaries.; Numéro d’identification national (IDNP) : 2002003101445; Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.; 2002003101445 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Passport number: AB1187605; State Identification Number (IDNP): 2002003101445; passportNumber : AB1187605; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7148; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; name : Dumitru Chitoroagă; Chitoroagă Dumitru; topics : sanction; position : Director and administrator of a media trust which owns several media communication channels in the Republic of Moldova; gender : male; firstName : Dumitru; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; alias : Dumitru Chitoroaga; Chitoraga Dumitru; Дмитрий Читораги; Dumitru CHITORAGA; country : md; modifiedAt : 2025-08-12; createdAt : 2024-03-05; nationality : md; idNumber : AB1187605; 2002003101445; sanctions : id : be-fod-b664bf1fdd537451fb0c463ae18b7015f2d46a45; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; 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Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-1a8b3e32c162bce813421c07535ad67277b6cb3f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; provisions : (UE) 2025/817 du 25/04/2025; (UE) 2024/739 du 22/02/2024; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à faire obstacle et à porter atteinte au processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ȘOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires.
La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie.
Par conséquent, en faisant obstacle et en portant atteinte au processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs; target : ; identification : id : eu-fsf-3cef229014d3a6a7af90b081c4db62babbcca131; caption : 2002003101445; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-23T08:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-23T08:57:02; properties : number : 2002003101445; summary : State Identification Number (IDNP); type : Other identification number; holder : NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs; target : ; id : eu-fsf-61c619b484c8fad2d0dae688da3de7607a16986c; caption : AB1187605; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-23T08:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-02-23T08:57:02; properties : type : National passport; number : AB1187605; holder : NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Dmitri Buimistru
| Id: | NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm | | Name: | Dmitri Buimistru | | Type: | Person | | Description : | country : md; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1444; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501444; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8241; birthDate : 1992-11-26; birthPlace : Chișinău; Chișinău : MOLDAVIE; Chișinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Chișinău, Republic of Moldova; topics : sanction; name : Dmitri Buimistru; notes : (Date of UN designation: 2025-07-15); Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces. En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie. Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.; firstName : Dmitri; lastName : Buimistru; alias : Дмитрий Буймистру; programId : EU-RUSDA; CA-SEMA; modifiedAt : 2025-07-15; title : TV presenter, actor; blogger; nationality : md; position : Présentateur de télévision, acteur, blogueur; Présentateur de télévision; Acteur; Blogueur; sanctions : id : be-fod-0e0e8692c6441e7ce8e592bd9070fc1c7b8025d8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2025-07-15; reason : 2025/1444 (OJ L202501444); entity : NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-RUSDA; target : ; id : ca-sema-9144f07da03eac551ef168a47eb3daca27f35816; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-08-28T18:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-08-28T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm; reason : Part 1; listingDate : 2025-08-26; authorityId : 26; program : Moldova; country : ca; target : ; id : eu-fsf-5d050e3db33362f546a7a9c38650f447fdae54dd; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-08-01T10:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-08-01T10:57:01; properties : authorityId : EU.13454.69; entity : NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501444; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; program : RUSDA; country : eu; startDate : 2025-07-15; programId : EU-RUSDA; listingDate : 2025-07-15; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2025/1444 (OJ L202501444); target : ; id : fr-ga-c9347bc28b181b778029f3748e7f0c3d2d10ce06; caption : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-16T12:58:04; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; entity : NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm; reason : Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. À cette fin, Buimistru diffuse délibérément des affirmations manifestement fausses — systématiquement réfutées par des vérificateurs de faits indépendants — en ce qui concerne le fait que l’OTAN pousserait la Moldavie au conflit, la révocation imminente de la neutralité constitutionnelle, la “roumanisation” des institutions, la présentation des implications constitutionnelles du référendum concernant l’intégration à l’Union européenne et certaines statistiques commerciales, qui sont fabriquées de toutes pièces. En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie. Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.; program : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; programId : EU-RUSDA; target : ; id : mc-freezes-20c8bf9b2e41b3027c34fa9c3b7500f99959d203; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-18T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-18T02:02:03; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; entity : NK-YyDYNRdBUyCKFEkNq5w4Jm; provisions : (UE) 2025/1444 du 15/07/2025; reason : Dmitri Buimistru participe intentionnellement à la manipulation coordonnée de l’information et à l’ingérence en agissant en tant que propagandiste clé sur MD24, une chaîne de télévision en ligne basée en Russie et créée par Ilan Shor à la suite de retraits de licence de ses anciennes chaînes pour diffusion de désinformation russe. 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En outre, le scandale des équipements de surveillance placés sur l’ambassade russe, qui a éclaté en juillet 2023, témoigne de sa participation à des campagnes de désinformation interplateformes synchronisées, sa messagerie ayant été parfaitement coordonnée avec d’autres médias pro-Kremlin, ce qui démontre une orchestration centralisée. En outre, le projet “SOSEDI” de Buimistru a été considéré comme un outil essentiel d’une opération d’influence extérieure plus large. Sa promotion systématique d’autres sources d’information pro-russes et le déploiement de tactiques de communication cohérentes spécifiquement conçues pour compromettre la souveraineté, l’intégration européenne et les processus démocratiques de la Moldavie confirment également qu’il participe délibérément à la manipulation coordonnée de l’information en vue de servir les intérêts russes visant à déstabiliser la Moldavie.
Par conséquent, Dmitri Buimistru est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un pays tiers en participant, directement ou indirectement, à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et met en œuvre et soutient de telles actions et politiques.; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Societatea cu Răspundere Limitată ECOBIO GRUP
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OKAF Trading Societatea Cu Raspundere Limitata
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Jego działalność gospodarcza pozostaje niejasna i silnie naznaczona kontrowersjami oraz bliskimi związkami z Rosją. Największe zyski osiągnął w sektorze bankowym, będąc „mózgiem” i głównym beneficjentem największej afery finansowej Mołdawii, co wykazał raport amerykańskiej firmy konsultingowo-audytorskiej Kroll, która na zlecenie Narodowego Banku Mołdawii badała łańcuch międzybankowych transakcji i identyfikowała osoby uczestniczące w procederze. W kwietniu 2014 r. Ilan ŞOR został prezesem zarządu prywatyzowanego banku mołdawskiego, a wraz ze swoimi wspólnikami przejął również kontrolę nad dwoma kolejnymi bankami z tego kraju. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu funduszy od rosyjskiego GAZPROMBANKU. Banki te stopniowo traciły płynność finansową, udzielając sobie wzajemnie i firmom należącym do Ilana ŞORA, wielomilionowych kredytów. Ponadto brały one udział w procederze prania pieniędzy, a część środków wytransferowały za granicę, głównie do Rosji. Ilan ŞOR , oficjalnie od 19 czerwca 2016 r., jest liderem prorosyjskiej Partii ŞORA – dawniej Społeczno-Politycznego Ruchu Równości. Stojąc na jej czele w wyborach do mołdawskiego parlamentu, w lutym 2019 r., uzyskał mandat deputowanego. Mimo to, w czerwcu 2019 r., tj. po powstaniu – pod auspicjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej – rządu tworzonego przez nieformalną koalicję prorosyjskich socjalistów i prozachodniego bloku ACUM – zbiegł z Mołdawii do Izraela w obawie przed aresztowaniem. Od tego czasu mieszka w tym kraju, a mandat posła sprawował formalnie aż do kwietnia 2023 r.. W Mołdawii Ilan ŞOR jest poszukiwany listem gończym. Ucieczka z Mołdawii nie przeszkadzała Ilanowi ŞOROWI w kierowaniu partią na odległość. Jej notowania sukcesywnie rosły, czemu sprzyja wizerunek najbardziej aktywnej siły opozycyjnej. Powyższe jest rezultatem przekierowania zainteresowania i wsparcia Moskwy z byłego prezydenta Mołdawii Igora DODONA i jego partii socjalistycznej właśnie na Partię ŞOR, jako nowego reprezentanta interesów Kremla w tym kraju. Ilan ŞOR został objęty przez Departament Skarbu USA sankcjami – podobnie jak jego żona i partia. Restrykcje wobec niego wprowadziła także Wielka Brytania.; Disqualified; (Date of UN designation: 2023-05-30); Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires originaire de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. Par l’intermédiaire de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, et du bloc politique “victoire”, Ilan Shor promeut des discours de propagande russe et coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Evrazia.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Function: businessman, president of the political party “SHOR” (“ŞOR”); Moldovan-Israeli entrepreneur, politician and convicted fraudster; 0971007884125 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Ilan Shor is a Moldovan politician (leader of the ȘOR political party) and businessman from the Republic of Moldova who is involved in the illegal financing of political parties in the Republic of Moldova and in incitement to violence against the political opposition. Before being declared unconstitutional in June 2023, the ȘOR Party, which Ilan Shor leads, was involved in the payment and training of persons in order to provoke disorder and unrest during the protests in the Republic of Moldova. By a decision dated 13 April 2023, the Court of Appeal of Chișinău sentenced Ilan Shor for being guilty of fraud and money laundering in the “Bank Fraud” case to 15 years of imprisonment and the confiscation of assets for a value of EUR 254 million. Funds from this large-scale banking fraud and connections to corrupt oligarchs and Moscow-based entities have been and are still being used, according to authorities of the Republic of Moldova, to artificially create political unrest in the country. His actions directed towards subverting democracy in the Republic of Moldova include providing illegal funding to support pro-Kremlin political activity in the Republic of Moldova. An example of the use of such funds is the organisation of violent protests and rallies, primarily in the capital Chișinău, with the help of protestors paid by the ȘOR Party, throughout 2022 and 2023. After the ȘOR Party was declared unconstitutional, Ilan Shor continued to facilitate Russian influence on the political scene of the Republic of Moldova by illegally financing other parties and attempting to bribe politicians. Through the Russia-based non-governmental association Evrazia and the “Victory” political bloc, Ilan Shor promotes Russian propaganda narratives and coordinates financing activities aimed at influencing the political situation in the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations and through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, and by attempting to overthrow the constitutional order, Ilan Shor is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, he is associated with Evrazia.; Numéro d’identification national (IDNP): 0971007884125 (République de Moldavie); lastName : ШОР; Shor; ŞOR; Schor; Šor; Șor; country : il; md; ru; gender : male; middleName : Mironovich; Mironovici; birthPlace : Tel Aviv : ISRAËL; Tel Aviv; Israel; Tel Aviv, Israel; Tel Aviv, ISRAEL; firstName : Ilan Mironovich; ИЛАН; Ilan; name : 伊蘭·肖爾; Shor Ilan Mironovich; אילן שור; Ilan Mironovici ȘOR; Ілан Міронавіч Шор; Ilan Șor; SHOR, Ilan Mironovich; Илан Шор; Илан Миронович Шор; Шор Ілан Миронович; Ilan Šor; Shor Ilan; Ilan ŞOR; イラン・ショル; Ілан Шор; Ilan Schor; Ilan Mironovich Shor; Шор Илан Миронович; Ilan Shor; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597; https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VzdyGiotu4q9MBgtvCkqs5kiI8g; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049; birthDate : 1987-03-06; topics : role.pol; poi; corp.disqual; role.pep; debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; CA-SEMA; GB-AC; SECO-MOLDOVA; EU-MDA; fatherName : Mironovich; Mironovici; МИРОНОВИЧ; nationality : il; md; birthCountry : il; modifiedAt : 2025-08-12; idNumber : 0971007884125; alias : Шор Илан; IIan Şor; Shor Ilan Myronovych; Ilan Šor; Шор, Илан Миронович; Ilan Schor; Ilan Sjor; Șor Ilan Mironovici; Ilan Mironovici Șor; Ilan Short; createdAt : 2022-11-28; innCode : 230413970573; passportNumber : 0971007884125; citizenship : il; md; ru; suhh; uniqueEntityId : R39AY3R7ZMK2; wikidataId : Q4526147; religion : Judaism; website : http://ilanshor.com/; political : Șor Party; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Ilan_Shor; ethnicity : Jewish people; weakAlias : 伊兰·舍尔; target : 1; organization : NK-agc2DngWqMMWbR9yxmabXv; target : ; unknownLinkFrom : id : mdrisepep-441c11666c1d6aad91080db3935f0eeae9e65f38; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : role : candidată pe Circumscripția uninominală nr. 28 și lista națională la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019; subject : id : Q92206227; caption : Regina Apostolova; schema : Person; referents : mdrisepep-2e34e6ab102fd0b15d494faf5b106d1da1f8a392; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories; md_rise_profiles; origin : Reghina Apostolova; first_seen : 2023-04-20T10:30:17; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-26T21:27:09; properties : classification : National government (unknown status); position : member of the Parliament of Moldova (2019-); politiciană; member of the Parliament of Moldova; citizenship : md; sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=190906092717; topics : role.pol; poi; role.pep; birthDate : 1951-09-15; name : Reghina Apostolova; Regina Apostolova; Регина Апостолова; wikidataId : Q92206227; firstName : Regina; birthPlace : Irkutsk Oblast; wikipediaUrl : https://en.wikipedia.org/wiki/Reghina_Apostolova; political : Party of Communists of the Republic of Moldova; Șor Party; gender : female; notes : Moldovan teacher and politician; target : 1; object : NK-agc2DngWqMMWbR9yxmabXv; target : ; id : mdrisepep-4e1943290035a45621a64ff83f9af4dede6b441e; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : role : secretar general; object : NK-agc2DngWqMMWbR9yxmabXv; subject : id : Q97981588; caption : Maria Albot; schema : Person; referents : eu-tb-logical-163605; fr-ga-7149; mdrisepep-0a0e49b870525f34111571d79e4c34ab24634963; ca-sema-2e473b754251392c0d4cc8f60f73392b15487c1a; ch-seco-71313; mc-freezes-dd15214beb4af4f8af317ad655882fb0e52a9dd6; eu-fsf-eu-11403-55; be-fod-a13cc8ac6eb4c55838a10573cdb9c6d878249448; datasets : wd_peps; ch_seco_sanctions; wikidata; fr_tresor_gels_avoir; wd_categories; md_rise_profiles; eu_fsf; ann_pep_positions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; origin : Maria Albot; first_seen : 2023-07-18T22:03:41; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-03-16T11:28:59; properties : classification : National government (past); notes : Administrator of the “Miron Shor” Foundation; External relations advisor to the Bashkan of Gagauzia; Moldovan jurist and politician; Numéro d’identification national (IDNP) : 2000088038487; (Date of UN designation: 2024-02-22); Maria Albot is a long-time trusted associate of listed person Ilan Shor. She currently has a leading role in one of his foundations, the “Miron Shor” Foundation, and she is involved in the “Bank Fraud” case that affected the financial stability of the Republic of Moldova. Previously, she held positions in other companies or foundations owned by or associated with Ilan Shor. Therefore, she is associated with Ilan Shor.; 2000088038487 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); State Identification Number (IDNP): 2000088038487; Shareholder of the “Banca Socială”; Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie.Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.; position : External relations advisor to the Bashkan (governor) of Gagauzia;
Administrator of the “Miron Shor” Foundation; Shareholder of the “Banca Socială”; Actionnaire de la “Banca Socială”; Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie; External relations advisor to the Bashkan (governor) of Gagauzia; Administrator of the “Miron Shor” Foundation; Shareholder of the “Banca Socială”; politiciană; Administratrice de la Fondation “Miron Shor”; Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie.
Administratrice de la Fondation “Miron Shor”.
Actionnaire de la “Banca Socială”.; member of the Parliament of Moldova (2019-2019); name : Maria Albotová; Albot Maria; Maria Albot; 瑪麗亞·阿爾波特; lastName : Albotová; Albot; firstName : Maria; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7149; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739; https://profiles.rise.md/profile.php?id=190202195834; birthDate : 1986-01-21; gender : female; topics : role.pol; poi; role.pep; sanction; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; country : md; createdAt : 2024-03-05; nationality : md; modifiedAt : 2024-03-05; alias : Maria Albot-Guțuleac; Maria Albotová; Maria Guțuleac; idNumber : 2000088038487; citizenship : md; wikidataId : Q97981588; education : Moldova State University (-2009); Free International University from Moldova ULIM (-2013); political : Șor Party; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Maria_Albot; target : 1; target : ; id : mdrisepep-5a48c4cb29e9b1c5288596376c6e7b4c07e96b64; 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sanction; name : Marina Tauberova; Marina Tauber; 瑪麗娜·陶柏爾; TAUBER, Marina; Մարինա Տաուբեր; Marina Tauberová; Tauber Marina; Марина Таубер; lastName : Tauber; Tauberova; Tauberová; firstName : Marina; notes : Function: Member of the Parliament of the Republic of Moldova (since Mar 2019); Charged in the ‘Bank Fraud’ case and she is subject to investigation in two criminal cases in the Republic of Moldova related to the illegal financing from an organised criminal group and the falsification of the report on the financial management of the ȘOR Party.; Disqualified; (Date of UN designation: 2023-05-30); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Marina Tauber is the deputy leader of Ilan Shor’s ȘOR political party and a Member of the Parliament of the Republic of Moldova. She was charged in the “Bank Fraud” case and she is subject to investigation in two criminal cases in the Republic of Moldova related to the illegal financing from an organised criminal group and the falsification of the report on the financial management of the ȘOR Party. On 20 December 2022, prosecutors conducted several searches in connection with the case of the illegal financing of the ȘOR Party. The authorities of the Republic of Moldova then identified money which, according to the prosecutors, was to be used for organising anti-government protests and remunerating the participants in those demonstrations. In 2023, knives, flammable substances and daggers were seized following protests organised by the People’s Movement, which the ȘOR Party is part of. Violence and altercations between the police and demonstrators were registered, where 54 people were detained, including minors. According to the General Police Inspectorate of the Republic of Moldova, Marina Tauber was among the main organisers of the protests of the ȘOR Party and the People’s Movement. According to the Anticorruption Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova, she used special communication instruments in order to give direct instructions to the presidents and vice-presidents of the territorial offices of the ȘOR Party in the country on how to bring people to the demonstrations, how to organise transport and how to receive the money for the remuneration of the people. Moreover, Marina Tauber coordinates financing activities aimed at influencing the political situation in the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations and through her serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, and by attempting to overthrow the constitutional order, Marina Tauber is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.; Marina Tauber est la vice-présidente du parti ȘOR d’Ilan Shor et députée au Parlement de la République de Moldavie. Elle a été inculpée dans l’affaire de “fraude bancaire” et elle fait l’objet d’une enquête dans deux affaires pénales en République de Moldavie qui sont liées au financement illégal provenant d’un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ȘOR. Le 20 décembre 2022, les procureurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans le cadre de l’affaire du financement illégal du parti ȘOR. Les autorités de la République de Moldavie ont ensuite identifié l’argent qui, selon les procureurs, devait être utilisé pour l’organisation de manifestations antigouvernementales et la rémunération des participants à ces manifestations. En 2023, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis à la suite des manifestations organisées par le Mouvement pour le peuple, dont le parti ȘOR fait partie. Il a été répertorié des violences et des altercations entre la police et les manifestants, au cours desquelles 54 personnes ont été mises en détention, dont des mineurs. Selon l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie, Marina Tauber figurait parmi les principaux organisateurs des manifestations du parti ȘOR et du Mouvement pour le peuple. Selon les services du Parquet de la République de Moldavie chargés de la lutte contre la corruption, elle a eu recours à des instruments de communication particuliers pour donner des instructions directes aux présidents et vice-présidents des antennes territoriales du parti ȘOR à travers le pays sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, sur la manière d’organiser les transports et sur ce qu’il fallait faire pour recevoir l’argent permettant de rémunérer ces personnes. En outre, Marina Tauber coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Marina Tauber est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; Moldovan politician; birthDate : 1986-05-01; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48039; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1UTOBoAvp_Nnwc2IrZ74SU4z5Kg; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6659; https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129201152; birthPlace : Chișinău; Chișinău, Moldova; Chișinău : MOLDAVIE; Moldova; Chișinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; 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member of the Parliament of Moldova (2019-2021); Homme d'affaires; Homme d’affaires, Président du parti politique “SHOR” (“ȘOR”); politician; chairperson (-2014); notes : Kariera zawodowa Ilana ŞORA jest związana z aktywnością biznesową, jak i polityczną. Jego działalność gospodarcza pozostaje niejasna i silnie naznaczona kontrowersjami oraz bliskimi związkami z Rosją. Największe zyski osiągnął w sektorze bankowym, będąc „mózgiem” i głównym beneficjentem największej afery finansowej Mołdawii, co wykazał raport amerykańskiej firmy konsultingowo-audytorskiej Kroll, która na zlecenie Narodowego Banku Mołdawii badała łańcuch międzybankowych transakcji i identyfikowała osoby uczestniczące w procederze. W kwietniu 2014 r. Ilan ŞOR został prezesem zarządu prywatyzowanego banku mołdawskiego, a wraz ze swoimi wspólnikami przejął również kontrolę nad dwoma kolejnymi bankami z tego kraju. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu funduszy od rosyjskiego GAZPROMBANKU. Banki te stopniowo traciły płynność finansową, udzielając sobie wzajemnie i firmom należącym do Ilana ŞORA, wielomilionowych kredytów. Ponadto brały one udział w procederze prania pieniędzy, a część środków wytransferowały za granicę, głównie do Rosji. Ilan ŞOR , oficjalnie od 19 czerwca 2016 r., jest liderem prorosyjskiej Partii ŞORA – dawniej Społeczno-Politycznego Ruchu Równości. Stojąc na jej czele w wyborach do mołdawskiego parlamentu, w lutym 2019 r., uzyskał mandat deputowanego. Mimo to, w czerwcu 2019 r., tj. po powstaniu – pod auspicjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej – rządu tworzonego przez nieformalną koalicję prorosyjskich socjalistów i prozachodniego bloku ACUM – zbiegł z Mołdawii do Izraela w obawie przed aresztowaniem. Od tego czasu mieszka w tym kraju, a mandat posła sprawował formalnie aż do kwietnia 2023 r.. W Mołdawii Ilan ŞOR jest poszukiwany listem gończym. Ucieczka z Mołdawii nie przeszkadzała Ilanowi ŞOROWI w kierowaniu partią na odległość. Jej notowania sukcesywnie rosły, czemu sprzyja wizerunek najbardziej aktywnej siły opozycyjnej. Powyższe jest rezultatem przekierowania zainteresowania i wsparcia Moskwy z byłego prezydenta Mołdawii Igora DODONA i jego partii socjalistycznej właśnie na Partię ŞOR, jako nowego reprezentanta interesów Kremla w tym kraju. Ilan ŞOR został objęty przez Departament Skarbu USA sankcjami – podobnie jak jego żona i partia. Restrykcje wobec niego wprowadziła także Wielka Brytania.; Disqualified; (Date of UN designation: 2023-05-30); Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires originaire de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. Par l’intermédiaire de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, et du bloc politique “victoire”, Ilan Shor promeut des discours de propagande russe et coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Evrazia.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Function: businessman, president of the political party “SHOR” (“ŞOR”); Moldovan-Israeli entrepreneur, politician and convicted fraudster; 0971007884125 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Ilan Shor is a Moldovan politician (leader of the ȘOR political party) and businessman from the Republic of Moldova who is involved in the illegal financing of political parties in the Republic of Moldova and in incitement to violence against the political opposition. Before being declared unconstitutional in June 2023, the ȘOR Party, which Ilan Shor leads, was involved in the payment and training of persons in order to provoke disorder and unrest during the protests in the Republic of Moldova. By a decision dated 13 April 2023, the Court of Appeal of Chișinău sentenced Ilan Shor for being guilty of fraud and money laundering in the “Bank Fraud” case to 15 years of imprisonment and the confiscation of assets for a value of EUR 254 million. Funds from this large-scale banking fraud and connections to corrupt oligarchs and Moscow-based entities have been and are still being used, according to authorities of the Republic of Moldova, to artificially create political unrest in the country. His actions directed towards subverting democracy in the Republic of Moldova include providing illegal funding to support pro-Kremlin political activity in the Republic of Moldova. An example of the use of such funds is the organisation of violent protests and rallies, primarily in the capital Chișinău, with the help of protestors paid by the ȘOR Party, throughout 2022 and 2023. After the ȘOR Party was declared unconstitutional, Ilan Shor continued to facilitate Russian influence on the political scene of the Republic of Moldova by illegally financing other parties and attempting to bribe politicians. Through the Russia-based non-governmental association Evrazia and the “Victory” political bloc, Ilan Shor promotes Russian propaganda narratives and coordinates financing activities aimed at influencing the political situation in the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations and through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, and by attempting to overthrow the constitutional order, Ilan Shor is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, he is associated with Evrazia.; Numéro d’identification national (IDNP): 0971007884125 (République de Moldavie); lastName : ШОР; Shor; ŞOR; Schor; Šor; Șor; country : il; md; ru; gender : male; middleName : Mironovich; Mironovici; birthPlace : Tel Aviv : ISRAËL; Tel Aviv; Israel; Tel Aviv, Israel; Tel Aviv, ISRAEL; firstName : Ilan Mironovich; ИЛАН; Ilan; name : 伊蘭·肖爾; Shor Ilan Mironovich; אילן שור; Ilan Mironovici ȘOR; Ілан Міронавіч Шор; Ilan Șor; SHOR, Ilan Mironovich; Илан Шор; Илан Миронович Шор; Шор Ілан Миронович; Ilan Šor; Shor Ilan; Ilan ŞOR; イラン・ショル; Ілан Шор; Ilan Schor; Ilan Mironovich Shor; Шор Илан Миронович; Ilan Shor; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597; https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VzdyGiotu4q9MBgtvCkqs5kiI8g; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049; birthDate : 1987-03-06; topics : role.pol; poi; corp.disqual; role.pep; debarment; sanction; programId : US-RUSHAR; UA-SA1644; CA-SEMA; GB-AC; SECO-MOLDOVA; EU-MDA; fatherName : Mironovich; Mironovici; МИРОНОВИЧ; nationality : il; md; birthCountry : il; modifiedAt : 2025-08-12; idNumber : 0971007884125; alias : Шор Илан; IIan Şor; Shor Ilan Myronovych; Ilan Šor; Шор, Илан Миронович; Ilan Schor; Ilan Sjor; Șor Ilan Mironovici; Ilan Mironovici Șor; Ilan Short; createdAt : 2022-11-28; innCode : 230413970573; passportNumber : 0971007884125; citizenship : il; md; ru; suhh; uniqueEntityId : R39AY3R7ZMK2; wikidataId : Q4526147; religion : Judaism; website : http://ilanshor.com/; political : Șor Party; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Ilan_Shor; ethnicity : Jewish people; weakAlias : 伊兰·舍尔; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-3972a78262510642344f122d4d2eaf1a26046bd4; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2022-10-26; document : id : ofac-pr-c2bc84c3530a23d156ac7b92e35e626a2fe914d2; caption : Treasury Targets Corruption and the Kremlin’s Malign Influence Operations in Moldova; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-24T16:05:19; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-24T16:05:19; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049; title : Treasury Targets Corruption and the Kremlin’s Malign Influence Operations in Moldova; publishedAt : 2022-10-26; target : ; entity : NK-agc2DngWqMMWbR9yxmabXv; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; permid; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; md_rise_profiles |
Петров Віктор
| Id: | NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 | | Name: | Петров Віктор | | Type: | Person | | Description : | name : Petrov Victor; Victor Petrov; ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ; Петров Віктор; Петров Віктор Миколайович; Петров Виктор Николаевич; firstName : Victor; ВИКТОР; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7150; position : Politician, member of the People’s Assembly of Gagauzia; Homme politique, membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie; Politician, member of the People’s Assembly of Gagauzia; a deputy to the bashkan of the People’s Assembly of Gagauzia and the leader of the People’s Union of Gagauzia; notes : (Date of UN designation: 2024-02-22); Victor Petrov is a deputy to the bashkan of the People’s Assembly of Gagauzia and the leader of the People’s Union of Gagauzia, a manifestly pro-Russian socio-political movement that merged with the “Renaștere” political party. He receives political backing from listed person Ilan Shor. Victor Petrov is actively engaged in the dissemination of disinformation, and in inciting violence and fear among the Gagauzian people of the Republic of Moldova regarding a potential loss of autonomy provoked by the authorities in Chișinău. As a result, authorities in the Republic of Moldova have blocked one of his websites, “gagauznews.md”. Nevertheless, the dissemination is continued through a new domain, “gagauznews.com” and through Petrov’s declarations. By undermining the democratic political process and destabilising the constitutional order, Victor Petrov is supporting actions and policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, and stability in the Republic of Moldova. He is also associated with Ilan Shor.; Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.; 0973004885136 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP)); Numéro d’identification national (IDNP) : 0973004885136; topics : sanction; birthDate : 1975-06-29; lastName : ПЕТРОВ; Petrov; gender : male; country : md; ru; alias : Viktor Petrov; Виктор Николаевич Петров; Petrov Viktor; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; UA-SA1644; idNumber : 0973004885136; createdAt : 2024-03-05; nationality : md; modifiedAt : 2024-03-05; innCode : 572005810040; fatherName : НИКОЛАЕВИЧ; citizenship : md; ru; sanctions : id : be-fod-0356dc78b18bf17e09b0d28f25e41d6f790c9b0f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-MDA; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2024/739 (OJ L22022024); listingDate : 2024-02-22; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 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Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; target : ; id : mc-freezes-5384f255df32584159871226c0d8b164c428ae28; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/739 du 22/02/2024; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-393b20f5c1808bf2d1103e88b83fce230e4a5f04; caption : 696/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-09-20T16:24:30; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 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MS. ELIZAVETA ROTARI
| Id: | NK-bCcatMqA5FQ8ECviXLaTtD | | Name: | MS. ELIZAVETA ROTARI | | Type: | Person | | Description : | country : md; notes : (also CANAL REGIONAL SRL, ELIZAVETA ROTAR); createdAt : 2023-12-06; topics : debarment; name : MS. ELIZAVETA ROTARI; lastName : ROTARI; firstName : ELIZAVETA; sanctions : id : usgsa-dbad7ad8a7c99b1a3ff274efc9635cbaf8365b02; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2023-12-08T07:55:01; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-04-20T07:55:01; properties : endDate : 2026-12-04; startDate : 2023-12-05; program : Reciprocal; listingDate : 2023-12-06; entity : NK-bCcatMqA5FQ8ECviXLaTtD; authority : DOS; authorityId : S4MRRJH51; country : us; provisions : Ineligible (Proceedings Completed); sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : | | Datasets: | us_sam_exclusions |
S.C. "Ozun-Cons" SRL
| Id: | NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC | | Name: | S.C. "Ozun-Cons" SRL | | Type: | LegalEntity | | Description : | address : Str. Ion Nistor 4, m. Chișinău, MD-2009, Moldova; STR. ION NISTOR 4, M. CHIȘINĂU, MD-2009, Moldova; country : md; topics : debarment; name : S C Ozun-Cons SRL; S.C. “Ozun-Cons” SRL; S.C. "Ozun-Cons" SRL; addressEntity : id : addr-d8bfac7a32688736fbe22ace4876e3716d9388d6; caption : STR. ION NISTOR 4, M. CHIȘINĂU, MD-2009, Moldova; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-12-06T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-12-06T15:03:02; properties : country : md; street : STR. ION NISTOR 4; full : STR. ION NISTOR 4, M. CHIȘINĂU, MD-2009, Moldova; city : M. CHIȘINĂU, MD-2009; target : ; sanctions : id : adb-4a95ce8dc5049517b6c5dac398f458b28a60e346; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2026-01-27T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-01-27T06:30:02; properties : entity : NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; status : Debarred; endDate : 2027-09-04; authority : Asian Development Bank; startDate : 2026-01-26; modifiedAt : 2026-01-26; reason : Cross-Debarment: WB; target : ; id : afdb-216058f1e4fc6d21866d9c3d108e1f1085f1184a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : endDate : 2027-09-04; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; entity : NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC; startDate : 2025-12-05; authority : African Development Bank Group; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; target : ; id : ebrd-d7ecbaab1f4b1381ebb783e5efb542410d21568b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2026-02-04T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2026-02-04T01:37:01; properties : startDate : 2025-12-05; entity : NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC; authority : Cross-debarment from World Bank Group; reason : Fraudulent Practice; endDate : 2027-09-04; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; date : 2026-01-23; target : ; id : iadb-bd3e844ef8d049f86a0fd8666724d31e48b85ec6; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2025-12-24T02:50:01; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-12-24T02:50:01; properties : authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; startDate : 2025-12-05; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; endDate : 2027-09-04; program : Debarment w/ conditional release; entity : NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC; reason : Fraud; target : ; id : wbdeb-c3085351f511dcff6f1e5464307fbc5c8253b535; caption : Fraudulent Practice; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-12-06T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-12-06T15:03:02; properties : entity : NK-bkgxzEUZHV9enhGiJW6gUC; startDate : 2025-12-05; program : Fraudulent Practice; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; authority : World Bank; endDate : 2027-09-04; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV
| Id: | NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z | | Name: | Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV | | Type: | Person | | Description : | programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; citizenship : md; ru; name : Кушаков Михаил Николаевич; Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV; ミハイル・クシャコフ; Кушаков Михайло Миколайович; Michail Nikolajevitj KUSJAKOV; Mikhail KUSHAKOV; Mychajlo Mykolajovytj KUSJAKOV; Михаил Николаевич КУШАКОВ; Михайло Миколайович КУШАКОВ; Kushakov Mikhail Nikolaevich; Kushakov Mikhail; createdAt : 2022-04-13; notes : Former so-called “Minister of Education and Science” of the so-called “Donetsk People’s Republic (DNR)” and former Rector of the Donbass Law Academy. He is currently an advisor to the Head of the DNR, Denis Pushilin. In taking on and acting in those capacities, he has actively undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); So-called ‘Minister of Education and Science’ of the so-called ‘People’s Republic of Donetsk’; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; So-called Minister of the so-called ‘People’s Republic of Donetsk’; topics : sanction; birthDate : 1958-11-23; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D1895; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4741; country : md; ua; middleName : Миколайович; Nikolaevich; Nikolajevitj; Николаевич; firstName : Michail; Михайло; Mikhail Nikolaevich; Mikhail; Михаил; lastName : Kushakov; КУШАКОВ; KUSJAKOV; KUSHAKOV; gender : male; position : Self-proclaimed “Minister of Education and Science of the Donetsk People’s Republic”; Так званий «міністр освіти і науки так званої ДНР»; Former so-called “Minister of Education and Science” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Rector of the Donbass Law Academy.; Former so-called “Minister of Education and Science” of the so-called “Donetsk People’s Republic”.
Rector of the Donbass Law Academy.; 「ドネツク人民共和国教育・科学相」（自称）; alias : КУШАКОВ Михайло Миколайович; Michail Nikolajevitj KUSJAKOV; КУШАКОВ Михаил Николаевич; Михаил Николаевич КУШАКОВ; Михайло Миколайович КУШАКОВ; Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ; Kushakov Mykhailo Mykolaiovych; modifiedAt : 2026-02-24; fatherName : Миколайович; Nikolaevich; Николаевич; birthCountry : md; birthPlace : Moldova; USSR (now Republic of Moldova); MOLDAVIE; address : 2a st. Universitetskaya, Donetsk, Ukraine; sanctions : id : au-dfat-ab1da86f196498ae6c91a74e26c035d3cb044516; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : program : Autonomous (Ukraine); entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; country : au; programId : AU-UKRAINE; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022; startDate : 2022-05-04; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; target : ; id : be-fod-2e097d0dc31c40a1162860f7fcb9c5653a369ef9; caption : Sanction; schema : Sanction; 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Il est actuellement conseiller du chef de la “République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin. En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; country : fr; target : ; id : gb-fcdo-c709af8b7c6faaf571766c7ca011731cc9cdd151; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; authorityId : RUS1143; 15095; reason : As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; startDate : 2022-04-13; modifiedAt : 2025-04-09; programId : GB-RUS; country : gb; target : ; id : ja-mof-89767664afbe509bb4579d4f4dd1215f8974f277; caption : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; startDate : 2022-03-03; program : クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; authority : Ministry of Finance; authorityId : 96; entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; country : jp; target : ; id : mc-freezes-ac1d6178271bce77665b8456fb4439cc7e811b65; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; provisions : (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; reason : Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et ancien recteur de l’Académie de droit du Donbass. 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En assumant ces fonctions et en agissant en ces qualités, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : nz-ru-9d88064be8c244468dd6c4ad8d2cc61cc7c12ccb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; programId : NZ-RSA2022; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; status : Sanctioned; country : nz; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; startDate : 2022-08-23; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; target : ; id : ua-nsdc-7b7612d273de5227d58b2a73afbf8da84ab636f8; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2022-10-19; programId : UA-SA1644; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authorityId : 22072611100388; entity : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; duration : Десять років; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; endDate : 2032-10-19; status : active; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; target : ; identification : id : gb-fcdo-3924e710af729537dfc82ccf82cdb87cc144c4aa; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Anatolii PRIZENKO
| Id: | NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V | | Name: | Anatolii PRIZENKO | | Type: | Person | | Description : | notes : Anatolii Prizenko est un homme d'affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d'octobre 2023, il a coordonné l'envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l'étoile de David dans les rues en échange d'une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d'abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation. Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d'organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française. Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d'actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d'un État membre et, partant, de l'Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation coordonnée de l'information et de l'ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; (Date of UN designation: 2024-12-16); name : Anatolij Prizenko; Prizenko Anatolii; Anatolii PRIZENKO; Призенко Анатолій; position : Businessman; Homme d'affaires; Homme d’affaires; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500968; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7746; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0969; country : md; birthDate : 1974-11-26; lastName : PRIZENKO; topics : sanction; firstName : Anatolii; gender : male; programId : EU-RUSDA; UA-SA1644; modifiedAt : 2025-05-22; alias : Anatolij Prizenko; Pryzenko Anatolii; nationality : md; birthPlace : Молдавська РСР (нині Молдова); République socialiste soviétique de Moldavie; MOLDAVIE; Moldova; citizenship : md; sanctions : id : be-fod-1fbdd1ccfaf55d3cb6bfc9d8df561cb5ef65a1f1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2025-05-21; reason : 2025/968 (OJ L202500968); country : be; entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-RUSDA; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : eu-fsf-ca2ebbc69e39d53ef6213c09457bfaf72d24e8af; caption : RUSDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-06-13T08:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-06-13T08:57:02; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500968; entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; listingDate : 2025-05-21; program : RUSDA; programId : EU-RUSDA; reason : 2025/968 (OJ L202500968); country : eu; startDate : 2024-12-16; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; authorityId : EU.12525.85; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-1b9b2cbc6af1b6830fe9712b7c0842c13d4264c3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-03-19T16:37:01; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-03-19T16:37:01; properties : entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/2026-01-29; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities; country : eu; target : ; id : fr-ga-ba765fb32ae779ade180f1cf960fc07727863530; caption : (UE) 2024/3188 du 16/12/2024 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-12-16T21:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.12525.85; program : (UE) 2025/968 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); (UE) 2024/3188 du 16/12/2024 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642); reason : Anatolii Prizenko est un homme d'affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d'octobre 2023, il a coordonné l'envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l'étoile de David dans les rues en échange d'une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d'abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation. Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d'organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française. Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d'actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d'un État membre et, partant, de l'Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation coordonnée de l'information et de l'ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; programId : EU-RUSDA; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/63/; entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-4c5486255477159785deddeb74d016d70daca053; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-19T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2024/3188 du 16/12/2024; (UE) 2025/968 du 20/05/2025; reason : Anatolii Prizenko est un homme d’affaires de République de Moldavie. À la fin du mois d’octobre 2023, il a coordonné l’envoi de plusieurs citoyens de République de Moldavie en France, où ils ont peint l’étoile de David dans les rues en échange d’une compensation financière. Cette opération a été largement relayée par les médias et a eu un important effet déstabilisateur dans le contexte du conflit opposant Israël et le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Les images de cette opération ont d’abord été diffusées par le réseau de médias Recent Reliable News, qui est associé au gouvernement de la Fédération de Russie et utilisé par des acteurs russes pour mener des campagnes de désinformation.
Anatolii Prizenko a publiquement assumé la responsabilité de son rôle d’organisateur de cette opération. Selon les médias, cette opération de déstabilisation a été menée au profit du service de renseignement militaire russe (GRU) et visait à alimenter les tensions au sein de la société française.
Par conséquent, Anatolii Prizenko est responsable d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ou met en œuvre ou soutient de telles actions ou politiques ou en tire avantage en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; target : ; id : ua-nsdc-465fee34c9d3d05d419dc2b7124f13c95ce0bb69; caption : 471/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-08T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; authorityId : 25047111100082; duration : Десять років; program : 471/2025; entity : NK-cyYGRysb3BrcpJeSAsu78V; status : active; startDate : 2025-07-08; endDate : 2035-07-08; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
LIZORI
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Clubul Sportiv de Tenis de Plajă "Master"
| Id: | NK-eaRqW5xcjeADWKP5KK2FFF | | Name: | Clubul Sportiv de Tenis de Plajă "Master" | | Type: | Organization | | Description : | topics : sanction.linked; name : Clubul Sportiv de Tenis de Plajă "Master"; taxNumber : 1014620010203; incorporationDate : 2014-12-24; legalForm : Asociaţia Obştească; address : MUN.CHISINAU, SEC.RISCANI str. 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She was charged in the “Bank Fraud” case and she is subject to investigation in two criminal cases in the Republic of Moldova related to the illegal financing from an organised criminal group and the falsification of the report on the financial management of the ȘOR Party. On 20 December 2022, prosecutors conducted several searches in connection with the case of the illegal financing of the ȘOR Party. The authorities of the Republic of Moldova then identified money which, according to the prosecutors, was to be used for organising anti-government protests and remunerating the participants in those demonstrations. In 2023, knives, flammable substances and daggers were seized following protests organised by the People’s Movement, which the ȘOR Party is part of. Violence and altercations between the police and demonstrators were registered, where 54 people were detained, including minors. According to the General Police Inspectorate of the Republic of Moldova, Marina Tauber was among the main organisers of the protests of the ȘOR Party and the People’s Movement. According to the Anticorruption Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova, she used special communication instruments in order to give direct instructions to the presidents and vice-presidents of the territorial offices of the ȘOR Party in the country on how to bring people to the demonstrations, how to organise transport and how to receive the money for the remuneration of the people. Moreover, Marina Tauber coordinates financing activities aimed at influencing the political situation in the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations and through her serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, and by attempting to overthrow the constitutional order, Marina Tauber is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.; Marina Tauber est la vice-présidente du parti ȘOR d’Ilan Shor et députée au Parlement de la République de Moldavie. Elle a été inculpée dans l’affaire de “fraude bancaire” et elle fait l’objet d’une enquête dans deux affaires pénales en République de Moldavie qui sont liées au financement illégal provenant d’un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ȘOR. Le 20 décembre 2022, les procureurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans le cadre de l’affaire du financement illégal du parti ȘOR. Les autorités de la République de Moldavie ont ensuite identifié l’argent qui, selon les procureurs, devait être utilisé pour l’organisation de manifestations antigouvernementales et la rémunération des participants à ces manifestations. En 2023, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis à la suite des manifestations organisées par le Mouvement pour le peuple, dont le parti ȘOR fait partie. Il a été répertorié des violences et des altercations entre la police et les manifestants, au cours desquelles 54 personnes ont été mises en détention, dont des mineurs. Selon l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie, Marina Tauber figurait parmi les principaux organisateurs des manifestations du parti ȘOR et du Mouvement pour le peuple. Selon les services du Parquet de la République de Moldavie chargés de la lutte contre la corruption, elle a eu recours à des instruments de communication particuliers pour donner des instructions directes aux présidents et vice-présidents des antennes territoriales du parti ȘOR à travers le pays sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, sur la manière d’organiser les transports et sur ce qu’il fallait faire pour recevoir l’argent permettant de rémunérer ces personnes. En outre, Marina Tauber coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Marina Tauber est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; Moldovan politician; birthDate : 1986-05-01; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48039; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1UTOBoAvp_Nnwc2IrZ74SU4z5Kg; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6659; https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129201152; birthPlace : Chișinău; Chișinău, Moldova; Chișinău : MOLDAVIE; Moldova; Chișinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Chisinau, Moldova; programId : US-RUSHAR; CA-SEMA; GB-AC; SECO-MOLDOVA; EU-MDA; createdAt : 2023-06-28; birthCountry : md; modifiedAt : 2025-08-12; nationality : md; alias : Марина Таубер; citizenship : md; uniqueEntityId : V2ZSRK67A6N1; wikidataId : Q97763578; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Marina_Tauber; education : State University of Physical Education and Sport (2003-2013); Academy of Public Administration of Moldova (2013-2016); political : Șor Party; target : 1; role : membră; organization : NK-eaRqW5xcjeADWKP5KK2FFF; target : | | Datasets: | ann_graph_topics; ext_md_companies |
VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC (BLOC POLITIQUE VICTOIRE/POBEDA)
| Id: | NK-h3RfELovW6nxbZhsTRwXzp | | Name: | VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC (BLOC POLITIQUE VICTOIRE/POBEDA) | | Type: | Organization | | Description : | name : Victory/Pobeda Political Bloc; VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC (BLOC POLITIQUE VICTOIRE/POBEDA); Victory; Политический блок “Победа”; Pobeda Political Bloc; notes : Type d’entité : Bloc politique; The Victory/Pobeda Political Bloc was established by Ilan Shor on 21 April 2024. The bloc was formed with several notable signatories including Marina Tauber and Evghenia Guțul, and leaders of the “Chance” (Șansă), “Revival” (Renaștere), “Victory” (Victorie) and “Alternative and Salvation Force of Moldova” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei) parties. During the assembly, Ilan Shor was elected as the chairman of the political bloc, with listed persons Evghenia Guțul as the executive secretary and Marina Tauber as the secretary. The Victory/Pobeda Political Bloc is involved in spreading false information and engaged in vote-buying schemes during the presidential elections and the constitutional referendum on EU accession held in the Republic of Moldova in 2024. By undermining the democratic political process, including by seriously undermining the holding of elections, the Victory/Pobeda Political Bloc is responsible for actions or policies that undermine or threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, or democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova. It is also associated with Ilan Shor.; Type of entity: Political bloc; The Victory/Pobeda Political Bloc was established by Ilan Shor on 21 April 2024. The bloc was formed with several notable signatories including Marina Tauber and Evghenia Guțul, and leaders of the “Chance” (Șansă), “Revival” (Renaștere), “Victory” (Victorie) and “Alternative and Salvation Force of Moldova” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei) parties. During the assembly, Ilan Shor was elected as the chairman of the political bloc, with listed persons Evghenia Guțul as the executive secretary and Marina Tauber as the secretary.; Le bloc politique Victoire/Pobeda a été fondé par Ilan Shor le 21 avril 2024. Le bloc a été constitué avec plusieurs signataires notables, dont Marina Tauber et Evghenia Guțul, ainsi que les dirigeants des partis “Chance” (Șansă), “Renaissance” (Renaștere), “Victoire” (Victorie) et “Force alternative et de salut de la Moldavie” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei). Au cours de l’assemblée, Ilan Shor a été élu président du bloc politique, avec d’autres personnes inscrites sur la liste: Evghenia Guțul comme secrétaire exécutive et Marina Tauber comme secrétaire. Le bloc politique Victoire/Pobeda est impliqué dans la diffusion de fausses informations et engagé dans des dispositifs d’achat de voix lors de l’élection présidentielle et du référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’UE qui se sont tenus en République de Moldavie en 2024. En compromettant le processus politique démocratique, y compris en compromettant gravement la tenue de scrutins, le bloc politique Victoire/Pobeda est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. 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Le bloc politique Victoire/Pobeda est impliqué dans la diffusion de fausses informations et engagé dans des dispositifs d’achat de voix lors de l’élection présidentielle et du référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’UE qui se sont tenus en République de Moldavie en 2024.
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Societatea Cu Raspundere Limitata Project Invest Company
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SRL"Crowe Audit FPA"
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SRL"Strongboss Construct"
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Vadim GROZAVU
| Id: | NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z | | Name: | Vadim GROZAVU | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1984-12-02; notes : (Date of UN designation: 2025-07-15); Vadim Grozavu is the leader of the “Victorie” political party, which is one of the successors of the outlawed ȘOR political party, led by listed person Ilan Shor. In April 2024, Ilan Shor launched in Moscow the Victory/Pobeda Political Bloc, which unites the successors of his party, including Victory. As the leader of Victory, Vadim Grozavu represents the party and coordinates its activities. He is therefore associated with the Victory/Pobeda Political Bloc. He is also associated with Ilan Shor.; Vadim Grozavu est le chef du parti politique “Victorie”, un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Victoire. En tant que chef de Victoire, Vadim Grozavu représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; name : Vadim GROZAVU; ВАДИМ ГРОЗАВУ; Grozavu Vadim; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8214; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1434; country : md; topics : sanction; firstName : Vadim; ВАДИМ; programId : SECO-MOLDOVA; EU-MDA; lastName : Grozavu; ГРОЗАВУ; birthCountry : md; modifiedAt : 2025-08-12; position : Chef du parti politique “Victorie” (Victoire); Leader of the “Victorie” (Victory) political party; nationality : md; createdAt : 2025-08-12; title : Leader of the “Victorie” (Victory) political party; birthPlace : Republic of Moldova; MOLDAVIE; sanctions : id : be-fod-d797994c712342b3afb8519d3be71dc20635ae7d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-MDA; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2025-07-15; target : ; id : ch-seco-fe2e2a6c6f10f8c05663c818bda9040d7b9741cb; caption : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-moldau.html; startDate : 2025-08-12; listingDate : 2025-08-12; country : ch; program : Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 94554; entity : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; programId : SECO-MOLDOVA; target : ; id : eu-fsf-8353f8d1bfdeacc50ada34a0dc2571eb385619b0; caption : MDA; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-07-31T20:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-07-31T20:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; program : MDA; country : eu; programId : EU-MDA; listingDate : 2025-07-15; reason : 2025/1434 (OJ L202501434); authorityId : EU.13432.36; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; startDate : 2025-07-15; target : ; id : fr-ga-bf5bb7d35a39d89fc4e19de4baaa979ba3cd3159; caption : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-16T00:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; entity : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; reason : Vadim Grozavu est le chef du parti politique “Victorie”, un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Victoire. En tant que chef de Victoire, Vadim Grozavu représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MDA; target : ; id : mc-freezes-23ae458d77013e59227f814f94e8fd3a2b4a8852; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-18T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-18T02:02:03; properties : provisions : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025; entity : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Vadim Grozavu est le chef du parti politique “Victorie”, un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Victoire.
En tant que chef de Victoire, Vadim Grozavu représente le parti et coordonne ses activités.
Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; ownershipOwner : id : ru-9d7dfda23b13fe2fa9a364609052156dd19c5d92; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-01-01T23:36:22; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-hkLvtXnswpNndVSocc6C7z; startDate : 2010-05-26; asset : id : ru-inn-7720686900; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНАРИУС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2026-01-01T23:36:22; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : kppCode : 772201001; dissolutionDate : 2018-04-28; ogrnCode : 1107746432991; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНАРИУС"; jurisdiction : ru; innCode : 7720686900; address : ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ Д.47, Г.МОСКВА, 109316; incorporationDate : 2010-05-26; target : ; endDate : 2018-04-28; sharesCount : 10000; percentage : 100; target : | | Datasets: | eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Sergey Anatolevich Topor-Gilka
| Id: | NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB | | Name: | Sergey Anatolevich Topor-Gilka | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1970-02-17; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1181; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/bOqgMeVQJGhDkH413Q8SMl9LBzc; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:321:TOC; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23567; name : Топор-Гілка Сергій Анатолійович; Sergey Anatolyevich Topor-Gilka; Sergej Anatoljewitsch TOPOR-GILKA; Sergey TOPOR-GILKA; Топор-Гилка Сергей Анатольевич; Topor-Gilka Sergey Anatolevich; Topor-Gilka, Sergej Anatoljevitj; TOPOR-GILKA, Sergey Anatolyevich; Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА; Sergey Anatolevich Topor-Gilka; Topor-Gilka Sergei; firstName : Sergey Anatolevich; SERGEY ANATOLYEVICH; Сергей; Sergey; country : md; ru; topics : corp.disqual; debarment; sanction; gender : male; middleName : Anatolevich; Anatolyevich; position : Director General of OAO ‘VO TPE’ until its insolvency, Director General of OOO ‘VO TPE’.; Director General of OOO 'VO TPE'. Director General of OAO 'VO TPE' until its insolvency.; directeur général de OOO «VO TPE»; Director General of Limited Liability Company Foreign Economic Association Technopromexport; directeur général de OAO «VO TPE»; notes : In his capacity as Director General of OAO "VO TPE", he led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO regarding the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO "VO TPE", responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributes to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; (Date of UN designation: 2017-08-04); lastName : Topor-Gilka; Топор-Гилка; birthCountry : md; modifiedAt : 2021-09-22; createdAt : 2017-08-15; fatherName : Анатольевич; Anatolevich; nationality : ru; alias : Topor-Gilka, Sergej Anatoljevitj; Sergej Anatoljewitsch TOPOR-GILKA; Topor-Hilka Serhii Anatoliiovych; Топор-Гилка Сергей Анатольевич; programId : US-UKRRUS-REL; EU-UKR; UA-SA1644; SECO-UKRAINE; GB-RUS; birthPlace : Yakut Autonomous SSR; MOLDAVIE; Kular Ust-Yansky District; citizenship : ru; sanctions : id : be-fod-37a6db9b24098041781a5110c5694937a62aba1e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; 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Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; programId : EU-UKR; target : ; id : gb-coh-99c9cd2231f7f18749c5e687e9648fbdd0b7c41a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; recordId : RUS0145; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-5d43ce8cb58273b9c498ecbd62877f1cf71e2682; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : RUS0145; 13523; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; entity : NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB; country : gb; programId : GB-RUS; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2020-12-31; reason : In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; target : ; id : mc-freezes-c522fb957a80ac6c9d604a996be61000bd5e70af; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2017/1417 du 04/08/2017; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; country : mc; reason : En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). 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OOO «VO TPE» a transféré les turbines à gaz en vue de leur installation en Crimée. Cela contribue à établir une source d'approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l'Ukraine, et compromet l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Responsable de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées; Owner of the gas turbines originally supplied by Siemens Gas Turbine Technologies OOO to OAO ‘VO TPE’. OOO ‘VO TPE’ transferred the gas turbines to be installed in Crimea. This contributes to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Disqualified; 7705713236 (regnumber-Registration Number) (Tax Registration Number: 7705713236); Registration date: 8.5.2014; (Designation details: Date of listing: 4.08.2017); Names of Director(s)|Management: Chief: Sergey Topor-Gilka (DG of OAO "TPE" and also of OOO TPE) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Owner of the gas turbines originally supplied by Siemens Gas Turbine Technologies OOO to OAO "VO TPE". OOO "VO TPE" transferred the gas turbines to be installed in Crimea. This contributes to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Responsible for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed.; Names of Director(s)|Management: Chief: Sergey Topor-Gilka (DG of OAO 'TPE' and also of OOO TPE) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Adresse : 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2,
Téléphone : +7 (495) 989-97-29,
Courriel : inform@tpe-vo.ru,
Site : http://www.tpe-vo.ru; Contracting party with Siemens Gas Turbine technologies OOO, OAO ‘VO TPE’ purchased gas turbines declared to be destined for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation, and as the contractor was responsible for the transfer of the gas turbines to OOO ‘VO TPE’ which in turn transferred them to be installed in Crimea.; 1067746244026 (regnumber-Registration Number) (on 1992-07-27)(Registration date: 27.7.1992 State Registration Number: 1067746244026); name : OOO 'VO Technopromexport'; OOO "VO Technopromexport"; Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт; LIMITED LIABILITY COMPANY "EXTERNAL ECONOMIC ASSOCIATION" TECHNOPROMEXPORT"; Open Joint Stock Company ‘Foreign Economic Association’ ‘Technopromexport’; Відкрите акціонерне товариство "Зовнішньоекономічне об'єднання "Тєхнопромекспорт"; OAO ‘VO Technopromexport’ (OAO ‘VO TPE’); LIMITED LIABILITY COMPANY 'EXTERNAL ECONOMIC ASSOCIATION' TECHNOPROMEXPORT'; VO Tekhnopromeksport OOO; OOO ‘VO Technopromexport’ (OOO ‘VO TPE’); LLC Foreign Economic Association Technopromexport; Open Joint-Stock Company "Foreign Economic Association "Technopromexport"; OOO "VO Technopromexport" (OOO "VO TPE"); OOO VO Technopromexport; OOO ""VO TECHNOPROMEXPORT""; Limited Liability Company Foreign Economic Association Technopromexport; Общество с ограниченной ответственностью ‘Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт’; Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"; Limited Liability Company ‘Foreign Economic Association’ ‘Technopromexport’; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:236:FULL&from=EN; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2063; https://permid.org/1-5060623587; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23565; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/zPjb6cI0TMasFrdE0NwnomAeU2E; topics : debarment; corp.disqual; export.control; sanction; programId : US-UKRRUS-REL; EU-UKR; UA-SA1644; US-BIS-EL; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : ru; email : inform@tpe-vo.ru; createdAt : 2017-08-15; alias : Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Zovnishnoekonomichne obiednannia "Tiekhnopromeksport"; Obschestvo S Ogranichennoi Otvestvennostyu Vneshneekonomicheskoe Obedinenie Tekhnopromeksport; Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт"; Limited Liability Company "Foreign Economic Association" "Technopromexport"; Technopromexport LLC; OOO VO Technopromexport; OOO 'VO TPE'; OOO VO TPE; Limited Liability Company 'Foreign Economic Association' 'Technopromexport'; société à responsabilité limitée «Foreign Economic Association» «Technopromexport»; website : http://www.tpe-vo.ru/; http://tpe-vo.ru/; address : Novyi Arbat Str., 15, Building 2, Moscow, Russia, 119019; Novyi Arbat str., 15, building 2, Moscow, Russia, 119019; Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, строение 2; ul. Novyi Arbat, d. 15, str. 2, MOSCOW, MOSCOW, 119019, Russia; Novyi Arbat str., 15, building 2, Moscow, Russian Federation, 119019; NOVYI ARBAT STR. 15, BUILDING 2, MOSCOW, 119019; Novyi Arbat Str. 15, Building 2, Moscow, 119019; 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2; Novyi Arbat Str. 15, Building 2, Moscow 119019; Novyi Arbat str., 15, building 2, 119019 Moscow; Російська Федерація, 119019, м. Москва, вул. Новий Арбат, буд. 15, будова 2; УЛ НОВЫЙ АРБАТ Д. 15 СТР. 2, Г.МОСКВА, 119019; Novyi Arbat Ulitsa, Dom 15, Stroyen. 2, MOSCOW, MOSCOW, 119019, Russia; modifiedAt : 2020-09-29; incorporationDate : 2006-02-07; 2014-05-08; ogrnCode : 1067746244026; 1147746527279; innCode : 7705713236; 7704863782; addressEntity : NK-oXF3QrRDaaeAeRWfByWCk8; addr-b7782c7ddd09d27a29c49ad59d16663709468c64; registrationNumber : 7704863782e; 1147746527279; phone : +74959899729; kppCode : 770401001; legalForm : Публичные акционерные общества; jurisdiction : ru; taxNumber : 7704863782e; 7701863782e; 7704863782; status : Active; permId : 5060623587; uniqueEntityId : V1FSM3UD7791; target : 1; role : Acting for or on behalf of; agent : NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY
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CANAL REGIONAL SRL
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Valerii Copeichin
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Viorel Bostan
| Id: | Q102420415 | | Name: | Viorel Bostan | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); name : Viorel Bostan; country : md; topics : role.pep; wikidataId : Q102420415; position : member of the Parliament of Moldova (2025-2025); firstName : Viorel; education : University of Iowa; wikipediaUrl : https://commonswiki.wikipedia.org/wiki/Category:Viorel_Bostan; notes : Moldovan professor; gender : male; positionOccupancies : id : NK-ecwPXyf6nrqm79KPfTi7ii; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-8b82c089dbba6f9874c35b6554e49d8242643095; wd-54051954f8adf526f67c47799e78a8cd909fff0d; wd-b6b5cdf187ded65e441450c7219291b3d3559853; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2025-11-26T14:16:34; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q102420415; status : ended; startDate : 2025-10-16; endDate : 2025-11-13; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Sergiu Răilean
| Id: | Q105494203 | | Name: | Sergiu Răilean | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); name : Sergiu Răilean; country : md; wikidataId : Q105494203; topics : role.pol; role.pep; gender : male; position : Minister of the Economy of Moldova (2020-2020); wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Sergiu_Răilean; notes : Moldovan politician; firstName : Sergiu; positionOccupancies : id : NK-j23UYam7AjssH6KivSJfrh; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-6308955328a5ca29578909c4c9458c8614d5b426; wd-881c50e94596d538d3f6b5c0d3b7c84b8d3ef9e1; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q105494203; post : id : Q24576259; caption : Minister of the Economy of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; wikidataId : Q24576259; country : md; name : Minister of the Economy of Moldova; target : ; startDate : 2020-03-16; status : ended; endDate : 2020-11-09; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Vasile Dolghieru
| Id: | Q105494617 | | Name: | Vasile Dolghieru | | Type: | Person | | Description : | wikidataId : Q105494617; topics : role.pol; role.pep; name : Vasile Dolghieru; country : md; position : Minister of Justice of Moldova (2003-2004); gender : male; firstName : Vasile; wikipediaUrl : https://en.wikipedia.org/wiki/Vasile_Dolghieru; notes : Moldovan politician | | Datasets: | wd_categories; wikidata |
Georgeta Mincu
| Id: | Q105516319 | | Name: | Georgeta Mincu | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (past); topics : role.pol; role.pep; country : md; wikidataId : Q105516319; name : Georgeta Mincu; position : Minister of Agriculture and Food Industry (2019-2019); wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Georgeta_Mincu; gender : female; firstName : Georgeta; notes : Moldovan politician; positionOccupancies : id : NK-HGiw3gStQ7V7iJdebuwd74; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-b0f50bf2d7ea33f90e3869f2d5fa4855b3b19a79; wd-0fd07ee381f41765c6b449012983e57f488e3a2b; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q108219609; caption : Minister of Agriculture and Food Industry; schema : Position; referents : us-cia-06fcc5dde5068d789a18dd7362010521ad936fd3; datasets : us_cia_world_leaders; wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-08-16T06:02:46; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.executive; gov.national; name : Minister of Agriculture and Food Industry; country : md; wikidataId : Q108219609; target : ; holder : Q105516319; endDate : 2019-11-14; startDate : 2019-06-08; status : ended; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata |
Nicolae Ciubuc
| Id: | Q105705325 | | Name: | Nicolae Ciubuc | | Type: | Person | | Description : | topics : role.pol; role.pep; name : Nicolae Ciubuc; country : md; wikidataId : Q105705325; notes : Moldovan politician; position : member of the Parliament of Moldova; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ciubuc; gender : male; firstName : Nicolae; lastName : Ciubuc | | Datasets: | wd_categories; wikidata |
Vladimir Andronachi
| Id: | Q107486201 | | Name: | Vladimir Andronachi | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); programId : CA-SEMA; lastName : Andronachi; country : md; birthDate : 1980-10-13; topics : role.pol; poi; sanction; role.pep; firstName : Vladimir; name : Vladimir Andronachi; position : member of the Parliament of Moldova; politician; sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=190126102534; citizenship : md; wikidataId : Q107486201; notes : Moldovan politician and economist; gender : male; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Andronachi; positionOccupancies : id : NK-kFrZXXZNprV6sGW6qwLA5g; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-fada5ada231c6bf00cda550484aa97c540c23ee4; wd-1ef1c5e4f17e8468cd00c5ef1a98891ecca3a855; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q107486201; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : ; sanctions : id : ca-sema-a0eb530ed22cc0c02b5c45e4c924f5896c3749e0; caption : Moldova; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; listingDate : 2023-05-30; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : Q107486201; reason : Part 1; authorityId : 3; program : Moldova; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; target : ; unknownLinkTo : id : mdrisepep-37531a57f5177f02d4b334bd25bccea6bd788dc8; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : object : id : mdrisepep-29cd4790e4ca653612d7c3738db179d21eb46c38; caption : Partidul Democrat din Moldova; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-11-29T18:40:05; properties : topics : pol.party; sanction.linked; mainCountry : md; sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190115094111; registrationNumber : 1017620000454; incorporationDate : 1998-12-25; name : Partidul Democrat din Moldova; address : str. 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Virgiliu Pâslariuc
| Id: | Q107486206 | | Name: | Virgiliu Pâslariuc | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); position : member of the Parliament of Moldova; politician; member of the Parliament of Moldova (2025-); topics : role.pol; poi; role.pep; birthDate : 1969-07-27; sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=210216123203; birthPlace : orașul Soroca,; name : Virgiliu Pâslariuc; citizenship : md; country : md; wikidataId : Q107486206; notes : Moldovan historian and politician; wikipediaUrl : https://commonswiki.wikipedia.org/wiki/Category:Virgiliu_Pâslariuc; alias : Virgiliu Pîslariuc; Virgil Pîslariuc; Virgil Pâslariuc; education : Alexandru Ioan Cuza University; firstName : Virgiliu; gender : male; positionOccupancies : id : NK-69exomDh88KGMfpwUavyAZ; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-625c96a4f5f4a0e70904be74312afea15363a253; wd-d509adf1511b7fb270add1a61f77c7bed6771b97; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; holder : Q107486206; target : ; id : NK-UdcNSKGLihpvgiWfNLAqVp; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-bddff27eeb434691dff6c61170631d367b990339; wd-5a47d163de5030b2a3c7586064f181fb7e4a5f4e; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2025-10-23T14:39:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : startDate : 2025-10-16; holder : Q107486206; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : ; unknownLinkTo : id : mdrisepep-a2b844498edcffd6db1cbf717d491621abaaa018; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : subject : Q107486206; object : id : mdrisepep-20fc830340ecc6cdba6fde3fdd6c97fb7c0fd5fb; caption : Partidul Acțiune și Solidaritate; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-03-27T10:20:13; properties : mainCountry : md; sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190128171708; address : str. A. Mateevici, 31, Chișinău, MD-2009; topics : pol.party; name : Partidul Acțiune și Solidaritate; incorporationDate : 2016-05-26; registrationNumber : 1016620003403; target : ; role : membru, deputat; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories; md_rise_profiles |
Veronica Roșca
| Id: | Q107486208 | | Name: | Veronica Roșca | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=190605185622; birthPlace : orașul Ungheni, raionul Ungheni; topics : role.pol; poi; role.pep; citizenship : md; birthDate : 1982-02-03; name : Вероника Рошка; Veronica Roșca; position : politiciană; member of the Parliament of Moldova; member of the Parliament of Moldova (2025-); country : md; wikidataId : Q107486208; notes : Moldovan jurist and politician; firstName : Veronica; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Veronica_Roșca; alias : Рошка, Вероника; gender : female; positionOccupancies : id : NK-6WSPAFnTXeR9QQvdFgToz7; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-ea82e6b895d985c5f82a216a6b0a5cab429ee61e; wd-9c19dbb02787aed4460214e7e45ef5e9a3530d6d; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q107486208; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : ; id : NK-fgj3FBhiN95UCakTJbgLq6; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-4bc27b018758af6085e41b3cb84d739afa4dc704; wd-a3112c2ba14a7ea34d14dfb37b605af83c0364f4; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2025-10-23T14:39:54; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q107486208; startDate : 2025-10-16; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : ; unknownLinkTo : id : mdrisepep-0c496aef460251e476c0e98be637b104d1602c56; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : object : id : mdrisepep-4dd2507bdd052ea61c8fc8e8e440b82b45576fb1; caption : Blocul electoral ACUM; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-03-27T10:20:13; properties : sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190128171546; name : Blocul electoral ACUM; incorporationDate : 2018-12-16; target : ; subject : Q107486208; target : ; id : mdrisepep-e6497ce55b55f350a388c029c4ae12ef82136f88; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : role : vicepreșendintă; object : id : mdrisepep-20fc830340ecc6cdba6fde3fdd6c97fb7c0fd5fb; caption : Partidul Acțiune și Solidaritate; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-03-27T10:20:13; properties : mainCountry : md; sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190128171708; address : str. A. Mateevici, 31, Chișinău, MD-2009; topics : pol.party; name : Partidul Acțiune și Solidaritate; incorporationDate : 2016-05-26; registrationNumber : 1016620003403; target : ; subject : Q107486208; target : | | Datasets: | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories; md_rise_profiles |
Stela Macari
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Petru Frunze
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Petru Burduja
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Irina Lozovan
| Id: | Q107486238 | | Name: | Irina Lozovan | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); birthDate : 1983-12-27; name : Mihail Lozovan Irina; Irina Lozovan; Irina MIHAIL LOZOVAN; country : md; sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=191017134235; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501434; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1434; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8215; notes : Irina Lozovan is a politician in the Republic of Moldova from the Renaștere political party (“Renaștere”/“Revival”)), which is one of the successors of the outlawed ȘOR political party, led by listed person Ilan Shor. In April 2024, Ilan Shor launched in Moscow the Victory/Pobeda Political Bloc, which unites the successors of his party, including Renaștere. Irina Lozovan took part in this event and played an executive role in Ilan Shor’s bribing scheme in the context of the presidential elections and constitutional referendum on EU accession of 2024. By seriously undermining the holding of elections, Irina Lozovan is responsible for actions that undermine or threaten democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova. She is also associated with the Victory/Pobeda Political Bloc and Ilan Shor.; Irina Lozovan est une femme politique de la République de Moldavie affiliée au parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. Irina Lozovan a participé à cet événement et a joué un rôle exécutif dans le dispositif de corruption d’Ilan Shor dans le cadre de l’élection présidentielle et du référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union européenne en 2024. En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, Irina Lozovan est responsable d’actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. Elle est également associée au bloc politique Victoire/Pobeda et à Ilan Shor.; Function: Politician – “Renaștere” (Revival) political party; Moldovan politician; (Date of UN designation: 2025-07-15); gender : female; topics : role.pol; poi; sanction; role.pep; birthPlace : Lipcani; Lipcani, MOLDOVA, REPUBLIC OF; Lipcani, Moldova; Lipcani : MOLDAVIE; Lipcani, Republic of Moldova; lastName : Mihail Lozovan; Lozovan; programId : SECO-MOLDOVA; CA-SEMA; EU-MDA; firstName : Irina; Irina MIHAIL; alias : Iryna Lozovan; Ирина Лозован; nationality : md; modifiedAt : 2025-08-12; birthCountry : md; createdAt : 2025-08-12; title : Politician – “Renaștere” (Revival) political party; position : politiciană; member of the Parliament of Moldova; Femme politique — parti politique “Renaștere” (Renaissance); citizenship : md; wikidataId : Q107486238; political : Party of Socialists of the Republic of Moldova; Revival Party; wikipediaUrl : https://enwiki.wikipedia.org/wiki/Irina_Lozovan; positionOccupancies : id : NK-QzkpPgLGrKmCWTkcfMLTrg; 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En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont Renaștere. Irina Lozovan a participé à cet événement et a joué un rôle exécutif dans le dispositif de corruption d’Ilan Shor dans le cadre de l’élection présidentielle et du référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union européenne en 2024. En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, Irina Lozovan est responsable d’actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. Elle est également associée au bloc politique Victoire/Pobeda et à Ilan Shor.; country : fr; program : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-MDA; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : Q107486238; target : ; id : mc-freezes-697d93f9d104e903e0b25547db62d62154a6a008; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-18T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-18T02:02:03; properties : country : mc; entity : Q107486238; authority : La Principauté de Monaco; reason : Irina Lozovan est une femme politique de la République de Moldavie affiliée au parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. 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Irina Lozovan a participé à cet événement et a joué un rôle exécutif dans le dispositif de corruption d’Ilan Shor dans le cadre de l’élection présidentielle et du référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union européenne en 2024.
En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, Irina Lozovan est responsable d’actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie.
Elle est également associée au bloc politique Victoire/Pobeda et à Ilan Shor.; provisions : (UE) 2025/1434 du 15/07/2025; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; unknownLinkTo : id : mdrisepep-c5008da8866690b76df8433abc73b59220a5f12e; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : role : membră, președintă a Organizației teritoriale Ocnița; subject : Q107486238; object : id : mdrisepep-eeb25299ea2d7c5e3c6d513dc452900a837c307c; caption : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-10-31T03:33:51; properties : topics : pol.party; sanction.linked; name : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova; sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190115130945; registrationNumber : 1011620002607; mainCountry : md; incorporationDate : 1999-02-26; address : str. Serghei Lazo 25, mun. Chişinău, MD-2004; target : 1; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; wd_peps; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; md_rise_profiles; eu_fsf; ann_pep_positions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Ivanna Koksal
| Id: | Q107486237 | | Name: | Ivanna Koksal | | Type: | Person | | Description : | classification : National government (unknown status); citizenship : md; position : politiciană; member of the Parliament of Moldova; birthPlace : satul Cazaclia, raionul Ceadîr-Lunga; birthDate : 1978-02-09; name : Ivanna Koksal; sourceUrl : https://profiles.rise.md/profile.php?id=191017135340; topics : role.pol; poi; role.pep; wikidataId : Q107486237; country : md; education : Comrat State University; alias : Ivanna Köksal; gender : female; wikipediaUrl : https://commonswiki.wikipedia.org/wiki/Category:Ivanna_Koksal; positionOccupancies : id : NK-CEzrHbMuBw2n2gGLZsUuTd; caption : Occupancy; schema : Occupancy; referents : wd-97101b7ff654f0501c49a91a55f5367aea63e2d5; wd-7568bbb9add4b2cfbd33e01457a80162db7c11f5; datasets : wd_peps; wd_categories; first_seen : 2026-01-15T03:48:43; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-03-16T11:27:08; properties : holder : Q107486237; post : id : Q18390049; caption : member of the Parliament of Moldova; schema : Position; referents : ; datasets : wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; first_seen : 2023-09-08T07:00:40; last_seen : 2026-03-27T00:12:12; last_change : 2026-01-15T03:48:43; properties : topics : gov.legislative; gov.national; wikidataId : Q18390049; country : md; name : member of the Parliament of Moldova; target : ; target : ; unknownLinkTo : id : mdrisepep-0bbe61683802fcef32ac438503864628e7879a5e; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : object : id : mdrisepep-79414005fe7e5e9d465b438b5054ccf7ccbbd3eb; caption : Idil Produksiyon Insaat elektronik Organizasyon Danismanlik Ticaret Limited Sirketi (Turcia); schema : LegalEntity; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : name : Idil Produksiyon Insaat elektronik Organizasyon Danismanlik Ticaret Limited Sirketi (Turcia); target : ; role : afacerea soțului; subject : Q107486237; target : ; id : mdrisepep-2c3f38623a84971f2985e0ae4faff4534fcdfa47; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : md_rise_profiles; first_seen : 2024-11-20T11:23:03; last_seen : 2026-03-25T11:23:22; last_change : 2024-11-20T11:23:03; properties : subject : Q107486237; role : membră a fracțiunii parlamentare; object : id : mdrisepep-eeb25299ea2d7c5e3c6d513dc452900a837c307c; caption : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; md_rise_profiles; first_seen : 2023-11-09T10:52:55; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2025-10-31T03:33:51; properties : topics : pol.party; sanction.linked; name : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova; sourceUrl : https://profiles.rise.md/connection.php?id=190115130945; registrationNumber : 1011620002607; mainCountry : md; incorporationDate : 1999-02-26; address : str. 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Ion Groza
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