Reportes de Crédito en México
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Mexico Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con México - Teléfonos Mexicanos
LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.
| Nombre : | LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. | | Alias : | LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | AV. VALLARTA 1110, COL. AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, JALISCO; Av. Vallarta 1110, Col. Americana, 44160 Guadalajara, Jalisco; Guadalajara, Jalisco | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2017-08-09; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Desarrollos Cartok S.A. de C.V.
| Nombre : | Desarrollos Cartok S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | Actopan, Hidalgo | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
| Nombre : | TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Alias : | PANDAS FRIOS; Transportes Refrigerados Pandas Trucking SA de CV; Transportes Refrigerados Pandas Trucking, S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CULIACAN, SINALOA; Culiacan, Sinaloa; Culiacan, Sinaloa ~,~ MEXICO, ~ Culiacan, Sinaloa ~ MEXICO, Corporate, Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2022-10-19 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.
| Nombre : | CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | GUADALAJARA, JALISCO; Guadalajara, Jalisco | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2017-08-09; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Maria Monserrat Avila Rocha
| Nombre : | Maria Monserrat Avila Rocha | | Alias : | AVILA ROCHA, Maria Monserrat; Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA; Maria Monserrate AVILA ROCHA; Maria Monserrate Avila Rocha; Maria Monserrate Avila de la Rocha; María Monserrat ÁVILA ROCHA | | Fecha de nacimiento : | 1960-02-11 | | País : | mx | | Dirección : | 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA, SINALOA; 81960 Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-03-06; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Antonio Romero Sanchez
| Nombre : | Antonio Romero Sanchez | | Alias : | Comandante R; Comandante Romeo; ROMERO SANCHEZ, Antonio; Romeo | | Fecha de nacimiento : | 1984-07-27 | | País : | mx | | Dirección : | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA; Piedras Negras Coahuila Mexico; Piedras Negras, Coahuila; Victoria Tamaulipas Mexico; Victoria, Tamaulipas | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-08-06 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Gerardo Rivera Ibarra
| Nombre : | Gerardo Rivera Ibarra | | Alias : | Compadre; El Compadre.; El Guerito; RIVERA IBARRA, Gerardo | | Fecha de nacimiento : | 1969-11-29 | | País : | mx | | Sanciones : | ARG List - OFAC - SDN List - 2026-03-26; ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-07-23 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
| Nombre : | Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V. | | Alias : | CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | PUERTO VALLARTA, JALISCO; Puerto Vallarta Jalisco Mexico; Puerto Vallarta, Jalisco | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-08-13 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Eduardo GONZALEZ QUIRARTE
| Nombre : | Eduardo GONZALEZ QUIRARTE | | Alias : | GONZALEZ QUIRARTE, Eduardo; Gabriel GOMEZ CHAVEZ; Gregorio GONZALEZ LOPEZ; Hector Manuel ORELLANA ERAZO; Jose GONZALEZ QUIRARTE; Lalo GONZALEZ QUIRARTE | | Fecha de nacimiento : | 1962-08-20; 1962-08-28 | | País : | mx; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Gorditas Chiwas
| Nombre : | Gorditas Chiwas | | Alias : | GORDITAS CHIWAS | | País : | mx | | Dirección : | Chihuahua | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-27T20:19:30 |
Constructora Gerlife, S.A. de C.V.
| Nombre : | Constructora Gerlife, S.A. de C.V. | | Alias : | CONSTRUCTORA GERLIFE, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CANCUN, QUINTANA ROO; Cancun, Quintana Roo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-10-30; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Distribuidora Medica Hospitalaria, S.A. de C.V.
| Nombre : | Distribuidora Medica Hospitalaria, S.A. de C.V. | | Alias : | DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | Colima No. 323 Int. 9, Col. Roma Norte, 06700 Mexico City, Distrito Federal; Colima No. 323 Int. 9, Col. Roma Norte, Cuauhtemoc, 06700 Mexico City, Distrito Federal; Tenozique Manzana 189 Lote 28, Col. Pedregal de San Nicolas 1a, Tlalpan, 14100 Mexico City, Distrito Federal | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Farmacia y Mini Super Trinidad
| Nombre : | Farmacia y Mini Super Trinidad | | Alias : | FARMACIA TRINIDAD; FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD; farmaciatrinidadnogales | | País : | mx | | Dirección : | CALLE ORIZABA 81, COL. EMPALME, 84080 NOGALES, SONORA; Calle Orizaba 81, Col. Empalme, 84080 Nogales, Sonora; Calle Orizaba 81, Col. Empalme, Nogales, Sonora 84080 ~,~ MEXICO, Corporate, Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-09-24 | | Teléfono : | +526311042274; +526311721037 | | Email : | farmaciatrinidadnogales@gmail.com | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Cruzita Novedades
| Nombre : | Cruzita Novedades | | Alias : | NOVEDADES CRUZITA; Novedades Cruzita | | País : | mx | | Dirección : | 81960 SINALOA, SINALOA; 81960 Sinaloa, Sinaloa | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-03-06; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Ramiro Martin Romero Wirichaga
| Nombre : | Ramiro Martin Romero Wirichaga | | Alias : | ROMERO WIRICHAGA, Ramiro Martin; Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGA | | Fecha de nacimiento : | 1978-09-16 | | País : | mx | | Dirección : | NOGALES, SONORA; Nogales, Sonora | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2023-11-07 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V.
| Nombre : | Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V. | | Alias : | SEA WA BEACH CLUB, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | MAZATLAN, SINALOA; Mazatlan Sinaloa Mexico; Mazatlan, Sinaloa | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-06-09 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Miguel Angel SOTO PARRA
| Nombre : | Miguel Angel SOTO PARRA | | Alias : | Miguel Angel SOTO PARUA; SOTO PARRA, Miguel Angel | | Fecha de nacimiento : | 1972-09-13 | | País : | mx | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.
| Nombre : | Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V. | | Alias : | VEINTIUNO MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | GUADALAJARA, JALISCO; Guadalajara Jalisco Mexico; Guadalajara, Jalisco | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-09-18 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Edy Vergara Meza
| Nombre : | Edy Vergara Meza | | Alias : | Edy VERGARA MEZA; VERGARA MEZA, Edy | | Fecha de nacimiento : | 1992-05-04 | | País : | mx | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-03-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Maria Del Rosario Garcia Duran
| Nombre : | Maria Del Rosario Garcia Duran | | Alias : | GARCIA DURAN, Maria Del Rosario; Maria Del Rosario GARCIA DURAN | | Fecha de nacimiento : | 1953-09-12 | | País : | mx | | Dirección : | Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora; Av. Uvalama 15, Hermosillo, Sonora; Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora; Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa; Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo, Sonora; Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa; Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora; Hermosillo, Sonora; Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora; Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora; Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora; Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa; c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa; c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa; c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora; c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.
| Nombre : | DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V. | | Alias : | DISDA | | País : | mx | | Dirección : | Gaseoducto No. 7, Parque Industrial Puebla 2000, 72226 Puebla, Puebla | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-13T14:21:51 |
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
| Nombre : | ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | | Alias : | ESTABLO LECHERO PUERTO RICO | | País : | mx; us | | Dirección : | Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, 80129 Culiacan, Sinaloa; Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa; Carretera El Salado, Quila KM 4, Culiacan, Sinaloa | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Comercializadora de Servicios Turisticos de Vallarta, S.A. de C.V.
| Nombre : | Comercializadora de Servicios Turisticos de Vallarta, S.A. de C.V. | | Alias : | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.; Comercializadora de Servicios Turisticos de Vallarta SA de CV | | País : | mx | | Dirección : | Mexico; PUERTO VALLARTA, JALISCO; Puerto Vallarta, Jalisco | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2023-11-30 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-24T11:11:25 |
Alondra Produce, S.P.R. de R.I.
| Nombre : | Alondra Produce, S.P.R. de R.I. | | Alias : | """alondra produce"", sociedad de produccion rural de responsabilidad ilimitada"; ALONDRA PRODUCE, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA | | País : | mx | | Dirección : | Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-03-06; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Liliana Rosas Camba
| Nombre : | Liliana Rosas Camba | | Alias : | Liliana ROSAS CAMBA; ROSAS CAMBA, Liliana | | Fecha de nacimiento : | 1992-05-20 | | País : | mx | | Dirección : | Jamaica Numero 1411, Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco; PUERTO VALLARTA, JALISCO | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-05-17; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Armando Martinez Duarte
| Nombre : | Armando Martinez Duarte | | Alias : | Armando MARTINEZ DUARTE; MARTINEZ DUARTE, Armando | | Fecha de nacimiento : | 1954-08-12 | | País : | mx; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Aleyda RUIZ ZAVALA
| Nombre : | Aleyda RUIZ ZAVALA | | Alias : | Aleida RUIZ ZAVALA; RUIZ ZAVALA, Aleyda | | Fecha de nacimiento : | 1962-05-10 | | País : | mx; us | | Dirección : | Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa; Mexico, Distrito Federal; c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa; c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Francisco Javier Sierra Angulo
| Nombre : | Francisco Javier Sierra Angulo | | Alias : | El Borrado; SIERRA ANGULO, Francisco Javier | | Fecha de nacimiento : | 1988-12-24 | | País : | mx | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-11-26 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Entretenimiento Palermo S.A. de C.V.
| Nombre : | Entretenimiento Palermo S.A. de C.V. | | Alias : | Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | SONORA; Sonora | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-11-13; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-28T07:55:03 |
Francisco Javier OROPEZA MEDRANO
| Nombre : | Francisco Javier OROPEZA MEDRANO | | Alias : | OROPEZA MEDRANO, Francisco Javier | | Fecha de nacimiento : | 1968-02-23 | | País : | mx | | Dirección : | Avenida Los Reyes 18108-D, Fraccionamiento Villa de Baja California 22684, Tijuana, Baja California; Tijuana, Baja California; c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Ricardo GARCIA SANCHEZ
| Nombre : | Ricardo GARCIA SANCHEZ | | Alias : | GARCIA SANCHEZ, Ricardo | | Fecha de nacimiento : | 1974-10-05 | | País : | mx | | Dirección : | Carranza 14, Toluca, Mexico; El Oro, Mexico; Huixquilucan, Mexico; Toluca, Mexico; c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V., Toluca, Mexico | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. DE C.V.
| Nombre : | Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. DE C.V. | | Alias : | Corporativo Soporte Legal Recovery SA de CV | | País : | mx | | Dirección : | GUADALAJARA, JALISCO; GUADALAJARA, JALISCO, Mexico; Guadalajara, Jalisco; Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2023-04-27 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Josue Lopez Hernandez
| Nombre : | Josue Lopez Hernandez | | Alias : | El Colima; LOPEZ HERNANDEZ, Josue | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-20 | | País : | mx | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-06-20 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Jesus Abraham Labra Aviles
| Nombre : | Jesus Abraham Labra Aviles | | Alias : | CHUY LABRA; Jesus Abraham LABRA AVILES; Jesus Labra AVILES; LABRA AVILES, Jesus Abraham | | Fecha de nacimiento : | 1945 | | País : | mx; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Cristian Ivan Esparragoza Gastelum
| Nombre : | Cristian Ivan Esparragoza Gastelum | | Alias : | Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM; ESPARRAGOZA GASTELUM, Cristian Ivan | | Fecha de nacimiento : | 1981-01-17 | | País : | mx | | Dirección : | Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco; Calle Bulgaria No. 139 Interior 4, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03300 Mexico City, Distrito Federal; Calle Rumania No. 10, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03300 Mexico City, Distrito Federal; Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Mexico City, Distrito Federal; Zapopan, Jalisco | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ALMA DEL MAR
| Nombre : | ALMA DEL MAR | | Alias : | VANTAGE WAVE | | País : | lr; mx | | Sanciones : | 01314 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS - SOPEP (no responsibility of RO) - 03108 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Ventilators, air pipes, casings (no responsibility of RO) - 03109 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Machinery space openings (no responsibility of RO)15150 - ISM - ISM (no responsibility of RO) - 14199 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Other (MARPOL Annex I) (no responsibility of RO) - 10199 - SAFETY OF NAVIGATION - Other (navigation) (no responsibility of RO) - 13103 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY - Gauges,thermometers, etc (no responsibility of RO) - 07110 - FIRE SAFETY - Fire fighting equipment and appliances (no responsibility of RO) - 03102 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Freeboard marks (no responsibility of RO) - 04107 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency towing arrangements and procedures (no responsibility of RO) - 13199 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY - Other (machinery) (no responsibility of RO) - 03105 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) (no responsibility of RO) - inactive - 2026-02-17 - 2026-02-21; 07116 - FIRE SAFETY - Ventilation (no responsibility of RO)14110 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Standard disch. conn. (no responsibility of RO) - 03111 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Cargo ports and other similar openings (no responsibility of RO) - 14404 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage discharge connection (no responsibility of RO) - inactive - 2019-10-16 - 2019-10-17 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections | | Fecha : | 2026-08-06T05:05:01 |
Jorge Villa Sanchez
| Nombre : | Jorge Villa Sanchez | | Alias : | VILLA SANCHEZ, Jorge | | Fecha de nacimiento : | 1970-07-20 | | País : | mx | | Dirección : | Guadalajara, Jalisco | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-28T16:05:31 |
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.
| Nombre : | Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. | | Alias : | Procesadora de Alimentos HS S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | NUEVO LEON; Nuevo Leon | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-11-13; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-28T07:55:03 |
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