Reportes de Crédito en Latvia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Latvia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Latvia
Gidrostroimos-Riga
| Nombre : | Gidrostroimos-Riga | | Alias : | "SIA ""GIDROSTROIMOST-RIGA"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""GIDROSTROIMOST-RIGA""" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Skolas iela 21 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-06-09T13:06:46 |
SIA Falcon International Group
| Nombre : | SIA Falcon International Group | | Alias : | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI; Atacar Otomotiv Dis Ticaret Ve Savunma Sanayi Limited Sirketi; FALCON INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; Falcon International SIA; MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI; Murat Insaat Dis Ticaret Ve Savunma Sanayi Limited Sirketi; SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'; SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP; SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI; SIA Falcon International Tarim Ve Hayvancilik Limited Sikreti; Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu 'FALON INTERNATIONAL'; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""FALCON INTERNATIONAL""" | | País : | lv; tr | | Dirección : | Akabe Is Hani, 78-80 A/1, Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli Istanbul Turkey; Akabe Is Hani, 78-80 A/1, Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul; FULYA MAH. BUYUKDERE CAD. AKABE TICARET MERKEZI 78-80A KAT: 1 D: 1 MECIDIYEKOY, ISTANBUL; Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy, Sisli Istanbul Turkey; Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy, Sisli, Istanbul; Istanbul; Istanbul Turkey; Latvia; Riga; Riga Latvia; Varpas Baldones pagasts Baldones novads LV 2125 Latvia; Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125; Ķekavas nov., Baloži, Meža iela 31 | | Sanciones : | DPRK - Executive Order 13551 (North Korea); Reciprocal - Active - 2018-10-04 | | Fuente : | PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ABLV Bank, AS
| Nombre : | ABLV Bank, AS | | Alias : | ABLV Bank; ABLV Bank AS; ABLV Bank-in-Liquidation; "AS ""Aizkraukles banka"""; "Akciju sabiedrība ""AIZKRAUKLES BANKA""" | | País : | lv | | Dirección : | Mihaila Tala iela 1, RIGA, 1045, Latvia; Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1013; Riga, Latvia; Rīga, Mihaila Tāla iela 1 | | Sanciones : | 2024-09-26 | | Teléfono : | 37167775555 | | Fuente : | EU ESMA Suspensions and Removals; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US FinCEN 311 and 9714 Special Measures | | Fecha : | 2026-08-06T09:03:35 |
SIA "Seagull Investments"
| Nombre : | SIA "Seagull Investments" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Pulkveža Brieža iela 21 - 11 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-08-08T19:05:37 |
Прайвет Еквіті Груп
| Nombre : | Прайвет Еквіті Груп | | Alias : | Praivet Ekviti Hrup; Private Equity Group; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Private Equity Group"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""VOLPE""" | | País : | lv | | Dirección : | Brivibas Street, 40-16, Riga, LV-1050, Latvia; Brīvības iela 40 - 16, Rīga, LV-1010; Rīga, Baznīcas iela 7 - 16; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Берзінс Дідзіс
| Nombre : | Берзінс Дідзіс | | Alias : | Berzins Didzis; Bērziņš Didzis; Didzis Bērziņš | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-06 | | País : | lv | | Sanciones : | 279/2023 - expired - 2023-05-12 - 2026-05-12; 378/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-05-12 - 2036-05-12 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-12T22:47:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаст Бункерінг Холдінг"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаст Бункерінг Холдінг" | | Alias : | Fast Bunkering Holding, Ltd.; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Fast Bunkerinh Kholdinh""" | | País : | lv; ru | | Dirección : | Латвійська Республіка, LV 1005, м. Рига, вул. Дантеса, буд. 23а, 4-й поверх, офіс 4Г (Latvia, LV-1005, Rīga, Duntes iela 23a, 4th Floor, Office 4G) | | Sanciones : | ; 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-26T09:17:38 |
Anrijs Lembergs
| Nombre : | Anrijs Lembergs | | País : | lv | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Anrijs Lembergs is the son of Aivars Lembergs. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze"
| Nombre : | Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze" | | Alias : | Pētera Avena labdarības fonds | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas kontrole - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-08-06T06:56:14 |
СІА "Ейро Делфін Індастрі"
| Nombre : | СІА "Ейро Делфін Індастрі" | | Alias : | Eiro Delfin Industry, SIA; "SIA ""Eiro Delfin Indastri"""; "SIA ""Eiro Delfin Industry"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Eiro Delfin Indastri""" | | País : | lv | | Dirección : | Latvijas Republika, Rīga, Ezera iela, 22; Rīga, Ezera iela 22; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
ВС Енерджі Латвія
| Nombre : | ВС Енерджі Латвія | | Alias : | "SIA ""ER Company 1"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""VS Energy Latvia"""; VS Enerdzhi Latviia; VS Energy Latvia | | País : | lv | | Dirección : | Brivibas Street 40 – 16, Riga, LV-1050, Latvia; Rīga, Brīvības iela 40 - 16; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
Borodunova Maria
| Nombre : | Borodunova Maria | | Alias : | Бородунова Мария; МАРИЯ БОРОДУНОВА | | Fecha de nacimiento : | 1986-10-06 | | País : | lv | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-08-13T23:36:29 |
Aleksejs HALAVINS
| Nombre : | Aleksejs HALAVINS | | Alias : | HALAVINS, Aleksejs; Halavins Aleksejs; Khalavins Olekseyis; Халавінс Олексеїс | | Fecha de nacimiento : | 1981-11-19 | | País : | lv | | Dirección : | RIGA; Riga; Riga Latvia | | Sanciones : | ; 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2025-01-10 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
СІА "Сєверсталь Дистриб'юшн"
| Nombre : | СІА "Сєверсталь Дистриб'юшн" | | Alias : | "Akciju sabiedrība ""SEVERSTAĻLAT"""; "Latvijas-Krievijas kopuzņēmums akciju sabiedrība ""SEVERSTAĻLAT"""; "SIA ""Severstal Distribution"""; "SIA ""Sieverstal Dystrybiushn"""; SIA Marcegaglia Baltics; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Severstal Distribution""" | | País : | lv | | Dirección : | Riga Starta 13, Riga, LV-1039; Riga, Starta Iela 13, LV-1026, Latvia; Rīga, Starta iela 13; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-07-27T10:23:28 |
SIA URALCHEM Trading
| Nombre : | SIA URALCHEM Trading | | Alias : | URALCHEM TRADING, SIA | | País : | lv | | Dirección : | 6/2, PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, MOSCOW, MOW, 123317; KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 62, RIGA, 1013; Rīga, Vesetas iela 8 - 2 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas kontrole - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
SIA "Anulatrans"
| Nombre : | SIA "Anulatrans" | | Alias : | "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""ANULATRANS""" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Krāsotāju iela 5 | | Sanciones : | 765/2006 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2025-01-10 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
Elektrooptika SIA
| Nombre : | Elektrooptika SIA | | Alias : | ELECTROOPTIKA; Electrooptika | | País : | lv | | Dirección : | G. Zemgala Gatve 74, Riga, 1039; VIDUS PROSP. 45 K-1-1, JURMALA, 2010; Vidus Prosp. 45 K-1-1, Jurmala, 2010; Vidus prospekts 45 k-1 - 1, JURMALA, 2010, Latvia | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-02-01 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Aleksandrs KISELEVS
| Nombre : | Aleksandrs KISELEVS | | Fecha de nacimiento : | 1990-10-03 | | País : | lv | | Dirección : | 290 Moston Lane, Manchester, United Kingdom, M40 9WB | | Sanciones : | section: 6 - act: company directors disqualification act 1986 - description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies - 2023-09-04 - 2033-09-03 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Biznesa Attistibas Asociacija
| Nombre : | Biznesa Attistibas Asociacija | | Alias : | BIZNESA ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA; Biznesa attīstības asociācija; Business Development Association | | País : | lv | | Dirección : | 8 - 1 UZAVAS IELA, VENTSPILS, LV-3601; 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils, LV-3601; Latvia; Ventspils, Užavas iela 8 - 1 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2019-12-09 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
СІА "ВІВВА М"
| Nombre : | СІА "ВІВВА М" | | Alias : | "SIA ""VIVVA M"""; "SIA ""Vivva M""" | | País : | lv | | Dirección : | Latvijas Republika, Riga, Ezera iela, 22; Rīga, Ezera iela 22; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
| Nombre : | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | | Alias : | Signet Pensiju Parvalde IPAS | | País : | lv | | Dirección : | Antonijas iela 3 - 7, RIGA, 1010, Latvia; Antonijas iela 3 - 7, Rīga, LV-1010; Antonijas iela 3, RIGA, 1010, Latvia | | Sanciones : | UCITS - https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/sankcijas/?sid=1&l=1 - 2021-03-17 | | Teléfono : | 37167002777 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
DB Capital Partners SIA
| Nombre : | DB Capital Partners SIA | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Visbijas prospekts 19; Visbijas prospekts 19, Rīga, LV-1014 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
Дамбінс Віліс
| Nombre : | Дамбінс Віліс | | Alias : | Dambins Vilis; Dambiņš Vilis | | Fecha de nacimiento : | 1970-03-13 | | País : | lv | | Sanciones : | 279/2023 - expired - 2023-05-12 - 2026-05-12; 378/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-05-12 - 2036-05-12 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
Fonds "Aven Foundation"
| Nombre : | Fonds "Aven Foundation" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas kontrole - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-08-06T06:56:14 |
Belneftekhim
| Nombre : | Belneftekhim | | Alias : | BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY; BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY, CONCERN BELNEFTKHIM; BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN; BELNEFTEKHIM; BELNEFTEKHIM CONCERN; Belarusian State Concern for Oil and Chemistry; Belarusian state concern for oil and chemistry; Belnaftachim - Běloruský státní ropný a chemický koncern; Belneftekhim - Belarusian State Concern for Oil and Chemistry; Belneftekhim - Bieloruský štátny naftový a chemický koncern; Belneftekhim - Bjeloruski državni koncern za naftu i kemiju; Belneftekhim - Gnóthas Stáit na Bealarúise maidir le hOla agus Ceimic; Belneftekhim - L-Entità Statali tal-Belarussja għaż-Żejt u l-Kimika; Belneftekhim - consorzio statale bielorusso per il petrolio e la chimica; Belneftekhim - empresa estatal bielorrussa para o petróleo e a química; Belneftekhim - empresa petrolera y química estatal bielorrusa; Belneftekhim - Κρατικού ενδιαφέροντος εταιρεία πετρελαίου και χημείας; Belneftekhim Concern; Belneftekhim – A belarusz olaj- és vegyipari állami konszern; Belneftekhim – Baltarusijos naftos ir chemijos valstybinis koncernas; Belneftekhim – Belarusian State Concern for Oil and Chemistry; Belneftekhim – Białoruski Państwowy Koncern Naftowy i Chemiczny; Belneftekhim – Concernul Belarus de Stat pentru Petrochimie; Belneftekhim – Entreprise d’État biélorusse pour le pétrole et la chimie; Belneftekhim – Valgevene riiklik nafta- ja keemiakontsern; Belneftekhim – Valko-Venäjän öljy- ja kemianalan valtionkonserni; Belneftekhim – beloruski državni koncern za nafto in kemijo; Belneftekhim — Belarussisch Staatsconcern voor olie en chemie; Belneftekhim — Belarussischer Staatskonzern für Öl und Chemie; Belneftekhim — den belarusiske statslige koncern for olie og kemi; Belneftekhim- Belarus statliga koncern för olja och kemi; Belneftkhim; Białoruski Państwowy Koncern Naftowy i Chemiczny »Biełnieftiechim«; "Biloruskyi derzhavnyi kontsern iz nafty ta khimiyi, kontsern ""Bilnaftokhim"""; CONCERN BELNEFTEKHIM; Беларусский государственный концерн по нефти и химии; Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii; Белнефтехим - Беларуският държавен нефтен и химичен концерн; Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии; Білоруський державний концерн із нафти та хімії; "Білоруський державний концерн із нафти та хімії, концерн ""Білнафтохім"""; "концерн ""Белнефтехим"""; "концерн ""Білнафтохім"""; сoncern Belneftkhim | | País : | by; cn; de; lv; ru; ua; us | | Dirección : | 220116 Minsk, 73 Dzerzhinskogo Avenue; 220116, Республіка Білорусь, м. Мінськ, просп. Дзержинського, буд. 73; 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116; 73, Dzerzhinskogo Street, 220116 Minsk; 73, rue Dzerzhinskogo, Minsk, 220116; BELARUS, 220116 Minsk, 73, Dzerzhinskogo Street; GP 1 Apes Street, Riga, LV-1039; Minsk, Belarus; Oederweg 43, D-60318 Frankfurt-am-Main; Tower B 19-B Oriental Kenzo, 48 Dongzhimenwai Street, Dongcheng District, 100027 Beijing; ul Pavlovskaya, 29, Kiev, 01135; ul Trevskaya, 20/1, Room 536, Moscow, 103789 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - L’entreprise d’État biélorusse pour le pétrole et la chimie (Belneftekhim) est l’un des plus grands complexes industriels de la République de Biélorussie et consiste en plusieurs autres entreprises d’État constituées en 1997. Aliaksandr Loukachenka considère Belneftekhim comme l’une des entreprises les plus importantes et stratégiques de Biélorussie. En particulier, Belneftekhim représente un atout fondamental pour l’économie et la politique étrangère biélorusses, en particulier en ce qui concerne la coopération entre la Russie et la Biélorussie pour la mise en place d’un marché pétrolier commun. Des consultations régulières sont organisées entre l’entreprise et le président Loukachenka. Belneftekhim bénéficie du soutien apporté par le régime de Loukachenka, en particulier en ce qui concerne les effets des sanctions occidentales. Belneftekhim tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; 2023/1591 (OJ L195 I); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; BELARUS - Unknown; BLR - 2023/1591 (OJ L195 I) - 2023-08-03; Belarus / Bélarus - 1, Part 2; Belarussian entity involved in Russia's illicit oil trade - Sanctioned - 2025-10-30; L’entreprise d’État biélorusse pour le pétrole et la chimie (Belneftekhim) est l’un des plus grands complexes industriels de la République de Biélorussie et consiste en plusieurs autres entreprises d’État constituées en 1997. Aliaksandr Loukachenka considère Belneftekhim comme l’une des entreprises les plus importantes et stratégiques de Biélorussie. En particulier, Belneftekhim représente un atout fondamental pour l’économie et la politique étrangère biélorusses, en particulier en ce qui concerne la coopération entre la Russie et la Biélorussie pour la mise en place d’un marché pétrolier commun. Des consultations régulières sont organisées entre l’entreprise et le président Loukachenka. Belneftekhim bénéficie du soutien apporté par le régime de Loukachenka, en particulier en ce qui concerne les effets des sanctions occidentales. Belneftekhim tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2023-08-15; Reciprocal - Active | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Iran UANI Business Registry; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:19:07 |
Піскуновс Сергейс
| Nombre : | Піскуновс Сергейс | | Alias : | Piskunovs Sergejs; Piskunovs Serheis; Sergejs Piskunovs | | Fecha de nacimiento : | 1982-09-30 | | País : | lv | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
Uralkali Trading SIA
| Nombre : | Uralkali Trading SIA | | País : | lv | | Dirección : | 7, Vesetas Str., Riga, LV-1013; Rīga, Vesetas iela 8 - 2 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas kontrole - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
SIA "Klauģu Muiža"
| Nombre : | SIA "Klauģu Muiža" | | Alias : | "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Klauģu Muiža""" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-08-06T06:56:14 |
СІА "Вега Стівідорс"
| Nombre : | СІА "Вега Стівідорс" | | Alias : | "SIA ""Vega Stividors"""; "SIA ""Veha Stividors"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Vega Stividors""" | | País : | lv | | Dirección : | Latvijas Republika, Rīga, Ezera iela, 22; Rīga, Ezera iela 22; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T23:37:53 |
VASILJEVS PAULIS
| Nombre : | VASILJEVS PAULIS | | Alias : | PAULIS VASILJEVS | | Fecha de nacimiento : | 1975-04-10 | | País : | lv | | Sanciones : | Taking a hostage with the purpose of forcing a person to act in a specified manner. | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-08-06T13:17:13 |
SIA "EZERMAĻU MEŽU ĪPAŠUMI"
| Nombre : | SIA "EZERMAĻU MEŽU ĪPAŠUMI" | | Alias : | "Praulienas pagasta Auziņa zemnieku saimniecība ""EZERMAĻI"""; "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""EZERMAĻU MEŽU ĪPAŠUMI""" | | País : | lv | | Dirección : | "Madonas nov., Mārcienas pag., ""Diņķēni""" | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-08-06T06:56:14 |
PETROVSKII / Petrovskiy / Petrovskis Tomas
| Nombre : | PETROVSKII / Petrovskiy / Petrovskis Tomas | | Alias : | Petrovskii Tomas; Petrovskis Tomas; Petrovskis Tomas Hennadiiovych; Petrovskiy Tomas; ПЕТРОВСКІС Томас / Петровський Томас Геннадійович; Петровский Томас Геннадьевич; Петровскіс Томас; Петровскіс Томас Геннадійович; Петровський Томас Геннадійович; ТОМАС ГЕННАДЬЕВИЧ ПЕТРОВСКИЙ | | Fecha de nacimiento : | 1968-10-10 | | País : | lt; lv; ru | | Sanciones : | ; 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T08:51:37 |
Latvijas Tranzita Biznesa Asociacija
| Nombre : | Latvijas Tranzita Biznesa Asociacija | | Alias : | LATVIAN TRANSIT BUSINESS ASSOCIATION; Latvian Transit Business Association; Latvijas Tranzīta biznesa asociācija; TRANSIT BUSINESS ASSOCIATION OF LATVIA; Transit Business Association of Latvia | | País : | lv | | Dirección : | 66 DZINTARU IELA, VENTSPILS, LV-3602; 66 Dzintaru iela, Ventspils, LV-3602; Ventspils, Sarkanmuižas dambis 24 - 19 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2019-12-09 | | Fuente : | OpenCorporates; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
СІА "ААМГ"
| Nombre : | СІА "ААМГ" | | Alias : | "SIA ""AAMG"""; "SIA ""AAMH""" | | País : | lv | | Dirección : | Latvijas Republika, Rīga, Rūpniecības iela 52; Rīga, Ezera iela 22; Латвійська Республіка, м. Рига | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-06-04T22:47:31 |
ZHANNA SOLDATENKOVA
| Nombre : | ZHANNA SOLDATENKOVA | | País : | lv | | Dirección : | 3 LERIKU STREET, RIGA, 1084 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2023-08-28 - 2024-02-24 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Ventspils Attistibas Agentura
| Nombre : | Ventspils Attistibas Agentura | | Alias : | VENTSPILS DEVELOPMENT AGENCY; VENTSPILS DEVELOPMENT ASSOCIATION; Ventspils Development Agency; Ventspils Development Association; Ventspils attīstības aģentūra | | País : | lv | | Dirección : | INZENIERU 101A, VENTSPILS, 3601; Inzenieru 101A, Ventspils, 3601; Latvia; Ventspils, Sarkanmuižas dambis 24 - 19 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2019-12-09 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
SIA "Riga fertilizer terminal"
| Nombre : | SIA "Riga fertilizer terminal" | | Alias : | "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""Riga fertilizer terminal""" | | País : | lv | | Dirección : | Rīga, Uriekstes iela 48 k-1 | | Sanciones : | 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas kontrole - 2024-04-17 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs) | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
MUSA JALIL
| Nombre : | MUSA JALIL | | Alias : | Crystal; Daugavpils; Laima; Musa Jalil | | País : | cy; kn; lv; ru | | Sanciones : | ; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - MUSA JALIL (IMO 8846814) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, MUSA JALIL is involved in carrying military goods from a third country to a place in Russia. - 2024-09-10 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-10T11:08:51 |
ULTRA TRADE SERVICE LLC
| Nombre : | ULTRA TRADE SERVICE LLC | | País : | lv | | Dirección : | 3 LERIKU STREET, RIGA, 1084 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2023-08-28 - 2024-02-24 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
|
