Reportes de Crédito en Guernsey
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Guernsey Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Guernsey.
Guernsey es una dependencia del Reino Unido y parte de las Islas Canal.
(Guernsey, UK, Great Britain and Northern Ireland)
Islas Canal está integrada por : Guernsey (GG) y Jersey (JE)
(Channel Islands, UK)
CEIBA INVESTMENTS LIMITED
| Nombre : | CEIBA INVESTMENTS LIMITED | | Alias : | Ceiba Investments Ltd | | País : | gg | | Dirección : | LES ECHELONS COURT LES ECHELONS, GY1 1AR, Guernsey; LES ECHELONS COURT, LES ECHELONS, ST PETER PORT GY1 1AR; Les Echelons Court, Les Echelons, St. Peter Port GY1 1AR, Channel Islands | | Sanciones : | CUBA-EO14404 - Executive Order 14404 (Cuba) | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-08-12T03:51:01 |
Louis Jean
| Nombre : | Louis Jean | | País : | gg | | Teléfono : | 441481822648 | | Email : | Louis.Jean@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
ROSE GROUP LIMITED
| Nombre : | ROSE GROUP LIMITED | | Alias : | RGI INTERNATIONAL; RGI INTERNATIONAL LIMITED; ROSE GROUP; Rose Group Ltd; "КОМПАНИЯ ""РОУЗ ГРУП ЛИМИТЕД""" | | País : | gg; ru | | Dirección : | FRANCES HOUSE, SIR WILLIAM PLACE, ST. PETER PORT GY1 4EU; Frances House, Sir William Place, St. Peter Port GY1 4EU; GROUND FLOOR DOREY COURT ADMIRAL PARK, SAINT PETER PORT GY1 2HT; GROUND FLOOR, DOREY COURT ADMIRAL PARK, SAINT PETER PORT GY1 2HT; Ground Floor, Dorey Court Admiral Park, SAINT PETER PORT, GY1 2HT, Guernsey; Ground Floor, Dorey Court, Admiral Park, SAINT PETER PORT, GY1 2HT, Guernsey; Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034 | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active - 2015-07-30; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenSanctions Research Data; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-13T18:48:46 |
Petropars Iran Company
| Nombre : | Petropars Iran Company | | Alias : | PETROPARS IRAN; PETROPARS IRAN COMPANY; PETROPARS IRAN Co; PETROPARS Iran Private Joint Stock Company; PETROPARS LIMITED; PETROPARS LTD; PETROPARS LTD.; PPI; PPL; Petro Pars Iran Company; Petropars Ltd; Petropars Ltd.; Petropasr Limited; «PPL»; شرکت پترو پارس ایران; پتروپارس; “PPL” | | País : | gg; ir; ve; vg | | Dirección : | Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060; Iran; No. 2 Maarif Alley, Farhang Blvd, Saadat Abad, Tehran, Iran; No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Téhéran; No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Téhéran, Iran; No. 33, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; No. 35, Farhang Blvd, Saadat Abad, TEHRAN, TEHRAN, 1997743881, Iran; No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Téhéran; No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Téhéran, Iran.; North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Téhéran, IRAN; North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Téhéran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola; ROBERTS & PARTNERS 47 Queen Anne Street London W1G 9JG St Peter Port GUERNSEY GY1 2YS; Saadat Abad, Tehran, No. 2, Maarif Alley, Farhang Blvd, Iran; Tehran, No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Iran; Tehran, No. 33, Farhang Blvd., Iran; Tehran, No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad; Tehran, No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Iran; Tehran, North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Iran | | Sanciones : | ; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Petropars Iran Company (PPI) est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. Petropars Iran Company (PPI) est responsable de la réalisation de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie et sert d’entreprise d’ingénierie, d’achat, de gestion et de construction pour le compte de Petropars Ltd. Par conséquent, Petropars Iran Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Petropars Ltd (PPL) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale à 100 % de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État et fournit un appui au gouvernement iranien. Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive. Par conséquent, Petropars Ltd est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien; 2025/1980 (OJ L202501980); IRAN - Executive Order 13599 (Iran); IRN - 2025/1980 (OJ L202501980) - 2025-09-29; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-12-12; "Petropars Iran Company (PPI) est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.
Petropars Iran Company (PPI) est responsable de la réalisation de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie et sert d’entreprise d’ingénierie, d’achat, de gestion et de construction pour le compte de Petropars Ltd.
Par conséquent, Petropars Iran Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien."; "Petropars Ltd (PPL) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale à 100 % de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État et fournit un appui au gouvernement iranien. Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive.
Par conséquent, Petropars Ltd est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien."; Reciprocal - Active; "The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Petropars Iran Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Petropars Iran Company is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; and the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. - 2025-09-29"; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Petropars Ltd is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 because it is associated with the National Iranian Oil Company, who is, and has been, making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. - 2025-09-29; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-09-29 | | Teléfono : | 982122372340 | | Email : | Info@ppars.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-14T06:49:40 |
Heidi Soulsby
| Nombre : | Heidi Soulsby | | Alias : | Heidi J. R. Soulsby; ہیڈی سولسبی | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q105177455 | | Teléfono : | 447781139385 | | Email : | Heidi.Soulsby@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-23T15:49:16 |
Howard Roberts
| Nombre : | Howard Roberts | | Alias : | Howard Edward Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1956-04-19 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q105569237 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Mary Lowe
| Nombre : | Mary Lowe | | Alias : | میری لو; ম্যারি লো | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q106707234 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-22T12:47:01 |
William Tate
| Nombre : | William Tate | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q120064407 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-07T12:35:26 |
Neil Harvey
| Nombre : | Neil Harvey | | Fecha de nacimiento : | 1961 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q133785993 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
Andrea Dudley-Owen
| Nombre : | Andrea Dudley-Owen | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q134839660 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Carl Meerveld
| Nombre : | Carl Meerveld | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q135038483 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Lindsay de Sausmarez
| Nombre : | Lindsay de Sausmarez | | Alias : | Λίντσεϊ ντε Σάμερεϊ; لنڈسے ڈی سوسماریز | | Fecha de nacimiento : | 1977 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q135400747 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-22T03:56:00 |
Paul Montague
| Nombre : | Paul Montague | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q135410444 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Charles Parkinson
| Nombre : | Charles Parkinson | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q139048490 | | Teléfono : | 441481720375 | | Email : | Charles.Parkinson@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-02T16:43:22 |
Ian Corder
| Nombre : | Ian Corder | | Alias : | Ian Fergus Corder; Sir Ian Fergus Corder; Vice Admiral Ian Corder; Vice Admiral Sir Ian Fergus Corder; イアン・コーダー; 伊恩·科德 | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-06 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q15070060 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Richard Cripwell
| Nombre : | Richard Cripwell | | Alias : | Lieutenant General Richard John Cripwell; Richard John Cripwell; ریچارد جان کریپول; リチャード・クリップウェル; 理查德·克里普维尔 | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q20090515 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
de Vic Carey
| Nombre : | de Vic Carey | | Alias : | Sir de Vic Graham Carey | | Fecha de nacimiento : | 1940-06-15 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q20810746 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Martin Storey
| Nombre : | Martin Storey | | Alias : | Martin J. Storey | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q20872869 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-22T03:56:00 |
Gavin St Pier
| Nombre : | Gavin St Pier | | Alias : | Gavin A St. Pier; Gavin Scooter St Pier; Γκάβιν Σεντ Πιέρ; גאווין סן-פייר; ギャヴィン・サン・ピエール; 加文·聖皮雅 | | Fecha de nacimiento : | 1967-01 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q27517421 | | Teléfono : | 447839240167 | | Email : | Gavin.StPier@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Richard Collas
| Nombre : | Richard Collas | | Alias : | Sir Richard Collas; Sir Richard John Collas; リチャード・コラース; 理查德·科拉斯 | | Fecha de nacimiento : | 1953 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q27923028 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-07T13:55:38 |
Lyndon Trott
| Nombre : | Lyndon Trott | | Alias : | Lyndon S. Trott; Lyndon Sean Trott; Линдон Тротт | | Fecha de nacimiento : | 1964-07-17 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q3269515 | | Teléfono : | 447781103261 | | Email : | Lyndon.Trott@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Geoffrey Rowland
| Nombre : | Geoffrey Rowland | | Alias : | ג'ופרי רוולנד | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q5534877 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-07T13:55:38 |
Richard McMahon
| Nombre : | Richard McMahon | | Alias : | Richard James McMahon; リチャード・マクマホン; 理查德·麦克马洪 | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q63323611 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Mike Torode
| Nombre : | Mike Torode | | Fecha de nacimiento : | 1940 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q6849069 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-04T12:48:25 |
Peter Allen
| Nombre : | Peter Allen | | Alias : | পিটার অ্যালেন | | Fecha de nacimiento : | 1965-07-03 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q7172496 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Peter Harwood
| Nombre : | Peter Harwood | | Alias : | Peter A. Harwood; Peter Andrew Harwood; Πίτερ Χάργουντ; Πίτερ Χέργουντ | | Fecha de nacimiento : | 1947 | | País : | gb; gg | | Información pública adicional : | Id Q7174570 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-07T13:55:38 |
Graham McKinley
| Nombre : | Graham McKinley | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q75446194 | | Teléfono : | 441481823865 | | Email : | Graham.McKinley@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Jonathan Le Tocq
| Nombre : | Jonathan Le Tocq | | Alias : | Jonathan P. Le Tocq; Jonathan Paul Le Tocq; ジョナタン・ル・トック; 喬納森·勒托克 | | Fecha de nacimiento : | 1964-03-04 | | País : | gg | | Información pública adicional : | Id Q923245 | | Teléfono : | 441481252810 | | Email : | Jonathan.LeTocq@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-07T13:55:38 |
Laurie B. Queripel
| Nombre : | Laurie B. Queripel | | País : | gg | | Teléfono : | 441481200423 | | Email : | laurie.queripel@gmail.com | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Allister H. Langlois
| Nombre : | Allister H. Langlois | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Peter L. Gillson
| Nombre : | Peter L. Gillson | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
David A. Inglis
| Nombre : | David A. Inglis | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Roger Domaille
| Nombre : | Roger Domaille | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
John A. B. Gollop
| Nombre : | John A. B. Gollop | | País : | gg | | Teléfono : | 447781144878 | | Email : | John.Gollop@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Kevin A. Stewart
| Nombre : | Kevin A. Stewart | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Al H. Brouard
| Nombre : | Al H. Brouard | | País : | gg | | Teléfono : | 441481263618 | | Email : | al.brouard@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Elis G. Bebb
| Nombre : | Elis G. Bebb | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Paul R. Le Pelley
| Nombre : | Paul R. Le Pelley | | País : | gg | | Teléfono : | 441481246499 | | Email : | Paul.LePelley@deputies.gov.gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Roger A. Perrot
| Nombre : | Roger A. Perrot | | País : | gg | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
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