Reportes de Crédito en Estados Unidos
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Estados Unidos Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con los Estados Unidos de América (U.S.A.)
James O. Wilson Jr.
| Nombre : | James O. Wilson Jr. | | País : | us | | Dirección : | Fayetteville, GA 30214 | | Sanciones : | NonProcurement - Active - 1988-12-22 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
ARNITA LEFF
| Nombre : | ARNITA LEFF | | Alias : | ARNITA C. LEFF; Arnita Cowan Leff | | Fecha de nacimiento : | 1953-06-27 | | País : | us | | Dirección : | 4100 ORANGEWOOD DR, BEACHWOOD, OH 44122; 4100 ORANGEWOOD DRIVE, BEACHWOOD, OH 44122; BEACHWOOD, OH 44122 | | Sanciones : | 1128a1 - 2021-05-20; Excluded - 2019-10-29; Reciprocal - Active - 2021-05-20; Reciprocal - Active - 2021-06-30 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
MICHAEL DAVID MUMMERT
| Nombre : | MICHAEL DAVID MUMMERT | | País : | us | | Dirección : | INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, 66048; INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, KS, US, 66048 | | Sanciones : | 89 F.R. 20942 3/26/2024 - 2024-03-20 - 2032-11-29; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2024-03-20 - 2032-11-29 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
YASIN M HUSSAIN
| Nombre : | YASIN M HUSSAIN | | Alias : | Yasin M. Hussain | | Fecha de nacimiento : | 1965-01-19 | | País : | us | | Dirección : | 11646 SUN CIRCLE WAY, COLUMBIA, MD 21044; 11646 Sun Circle Way, Columbia MD 21044 | | Sanciones : | 1128a1 - 1996-09-10; 1996-06-10 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Top Notch Construction
| Nombre : | Top Notch Construction | | País : | us | | Dirección : | 8692 Kingfisher Lane, Macedonia, OH 44056 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Hawwk LLC
| Nombre : | Hawwk LLC | | País : | us | | Dirección : | 1417 LARSON STREET, BLOOMER, WI 54724 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2022-07-14 - 2042-07-14 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Susanne E. Smith Buddingh
| Nombre : | Susanne E. Smith Buddingh | | Alias : | SUSANNE E BUDDINGH | | Fecha de nacimiento : | 1948-02-16 | | País : | us | | Dirección : | 22834 BANYAN PL, UNIT 25, SANTA CLARITA, CA 91350; 4455 Torrance Blvd., Unit #610, Torrance, CA; Santa Clarita, CA 91350 | | Sanciones : | 1128b4 - 2001-11-20; 2001-11-20; Reciprocal - Active - 2001-11-20; Reciprocal - Active - 2002-01-15 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Kathleen J King
| Nombre : | Kathleen J King | | Fecha de nacimiento : | 1952-09-08 | | País : | us | | Dirección : | 411 NICHOLS RD, SUITE 217, KANSAS CITY, MO 64112; 9231 BELINDER ROAD, LEAWOOD, KS 66206; LEAWOOD, KS 66206; Leawood, KS 66206 | | Sanciones : | 1128b4 - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-07-28 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
EDINA SECURITY CONSULTANTS
| Nombre : | EDINA SECURITY CONSULTANTS | | País : | us | | Dirección : | 2161 UNIVERSITY AVE W, SAINT PAUL, MN 55114 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-07-11 - 2029-07-10 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Arob Kolnyang
| Nombre : | Arob Kolnyang | | País : | us | | Dirección : | MESQUITE, TX 75181; Mesquite, TX 75181 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-12-17 - 2030-12-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Anthony Bamonte
| Nombre : | Anthony Bamonte | | Fecha de nacimiento : | 1976-09-18 | | País : | us | | Dirección : | 7857 E STATE ROAD 46, SUNMAN, IN 47041; SUNMAN, IN 47041 | | Sanciones : | 1128a1 - 2021-11-18; Excluded - 2022-08-09; Reciprocal - Active - 2021-11-18; Reciprocal - Active - 2021-12-30 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-21T11:40:13 |
Jeff D. Haslam
| Nombre : | Jeff D. Haslam | | País : | us | | Dirección : | Dothan, AL 36301 | | Sanciones : | 1992-04-13; NonProcurement - Active - 1993-06-27 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
RENEE MICHELE HAAS
| Nombre : | RENEE MICHELE HAAS | | Alias : | Renee M. Haas | | Fecha de nacimiento : | 1949-11-16 | | País : | us | | Dirección : | 5200 IRVINE BLVD, SPC 320, IRVINE, CA 92620; 5200 Irvine Blvd., Spc. 320, Irvine, CA, 92620-2057; IRVINE, CA 92620 | | Sanciones : | 1128b4 - 2014-05-20; 2014-05-20; Reciprocal - Active - 2014-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
TOU CHAIKER VANG
| Nombre : | TOU CHAIKER VANG | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-15 | | País : | us | | Dirección : | 2058 SHRYER CT, E, N ST PAUL, MN 55109; WASECA, MN 56093 | | Sanciones : | 1128a1 - 2009-04-20; Reciprocal - Active - 2009-04-20 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Vishesh Giri
| Nombre : | Vishesh Giri | | País : | us | | Dirección : | Gaithersburg, MD 20882 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-05-16 - 2029-03-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Gina Cevene Webster
| Nombre : | Gina Cevene Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | País : | us | | Dirección : | MOBILE, AL 36689; P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-09-18; 2008-09-18; Reciprocal - Active - 2008-09-18 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Labsource LLC
| Nombre : | Labsource LLC | | Alias : | Labsource, LLC | | País : | us | | Dirección : | 25 AIRPARK COURT, GREENVILLE, SC 29607; 25 AIRPARK CT, GREENVILLE, SC 29607; Greenville, SC 29607 | | Sanciones : | 2022-08-25; Medicare Revocation - 2020-10-28; Terminated for Cause - 2025-10-03 | | Fuente : | US Kansas Medicaid Terminated Provider List; US National Provider Identifier Registry; US New Hampshire Medicaid Exclusion and Sanction List; US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
Chen, Kan
| Nombre : | Chen, Kan | | Alias : | Kan Chen | | Fecha de nacimiento : | 1990-03 | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-15T15:46:29 |
Just 4 Today Transportation
| Nombre : | Just 4 Today Transportation | | Alias : | JUST 4 TODAY | | País : | us | | Dirección : | 12600 DOVE AVE, CLEVELAND, OH 44105; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105 | | Sanciones : | Excluded - 2017-05-07 | | Fuente : | US National Provider Identifier Registry; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
Citadel Community Development Corporation
| Nombre : | Citadel Community Development Corporation | | Alias : | Citadel Community Development Corp; Citadel Economic Development Corporation | | País : | us | | Dirección : | 568 N MOUNTAIN VIEW AVE, SAN BERNARDINO, CA 92401; 568 N. Mountain View Avenue, San Bernardino, CA 92401; 937 VIA LATA, SUITE 500, COLTON, CA 92324 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-08-23 | | Fuente : | US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-08-14T18:12:28 |
Darron F Broadus
| Nombre : | Darron F Broadus | | Alias : | DARRON BROADUS SR; DARRON SR BROADUS | | Fecha de nacimiento : | 1947-02-08 | | País : | us | | Dirección : | 1695 S BUFFALO DR, #01546844, RAYMONDVILLE, TX 78580; RAYMONDVILLE, TX 78580 | | Sanciones : | 1128a1 - 2009-08-20; 2009-06-29; Reciprocal - Active - 2009-08-20; Reciprocal - Active - 2009-10-16 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US Texas Medicaid Provider Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Vision of Hope Providers LLC
| Nombre : | Vision of Hope Providers LLC | | País : | us | | Dirección : | 710 BROADWAY BLVD, RENO, NV 89502 | | Sanciones : | 2019-09-10 - 2029-09-10 | | Fuente : | US National Provider Identifier Registry; US Nevada Medicaid Sanctions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
HARESH K MIRANI
| Nombre : | HARESH K MIRANI | | Alias : | Haresh K. Mirani | | Fecha de nacimiento : | 1952-05-19 | | País : | us | | Dirección : | 4600 TAHOE LANE, KNOXVILLE, TN 37918; Knoxville, TN 37918 | | Sanciones : | 1128a1 - 2000-08-20; Reciprocal - Active - 2000-08-20; Reciprocal - Active - 2000-11-13 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Vincent Romanauskas
| Nombre : | Vincent Romanauskas | | Fecha de nacimiento : | 1948-02-22 | | País : | us | | Dirección : | 1015 SCENERY DRIVE, HARRISBURG, PA 17109; Dauphin, PA; HARRISBURG, PA 17109 | | Sanciones : | 1128b4 - 2005-06-20; Precluded - 2005-06-20; Reciprocal - Active - 2005-06-20 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
EDEDEM EDEM
| Nombre : | EDEDEM EDEM | | Alias : | EDEDEM EKPENYONG EDEM; Ededem E Edem | | Fecha de nacimiento : | 1977-05-10 | | País : | us | | Dirección : | 1307 BAKER ST, #JA04/1E3 43A, HOUSTON, TX 77002; 3295 FM 3514, #01782092, BEAUMONT, TX 77705; BEAUMONT, TX 77705; HOUSTON, TX 77002 | | Sanciones : | 1128a1 - 2008-12-18; 1128a1 - 2012-12-20; 2007-02-20; Reciprocal - Active - 2008-12-18; Reciprocal - Active - 2009-02-14; Reciprocal - Active - 2012-12-20 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US Texas Medicaid Provider Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Nicole Maria Paulson
| Nombre : | Nicole Maria Paulson | | Fecha de nacimiento : | 1974-07-14 | | País : | us | | Dirección : | 1159 THOMAS AVENUE, SAN DIEGO, CA 92109; 6385 Cresthaven Dr., La Mesa, CA; SAN DIEGO, CA 92109 | | Sanciones : | 1128b4 - 2006-11-20; 2006-01-05; Reciprocal - Active - 2006-11-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AYODEJI D FASONU
| Nombre : | AYODEJI D FASONU | | Alias : | FASONU, AYODEJI | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-18 | | País : | us | | Dirección : | 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604 | | Sanciones : | 1128a1 - 2025-06-19; 2023-02-07 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers | | Fecha : | 2026-08-01T04:50:02 |
Carol Parker
| Nombre : | Carol Parker | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-19 | | País : | us | | Dirección : | 6341 DREXEL ROAD, PHILADELPHIA, PA 19151; PHILADELPHIA, PA 19151; Philadelphia, PA | | Sanciones : | 1128a1 - 2015-02-19; Precluded - 2015-02-19; Reciprocal - Active - 2015-02-19 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Sandra Clements Forester
| Nombre : | Sandra Clements Forester | | Fecha de nacimiento : | 1952-03-24 | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 206, CARBON HILL, AL 35549 | | Sanciones : | 1128b4 - 2024-03-20; 2024-03-20 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-05-18T15:17:43 |
Sandra Ann Whaley
| Nombre : | Sandra Ann Whaley | | País : | us | | Dirección : | Des Loge, MO 63601 | | Sanciones : | NonProcurement - Active - 1992-11-20 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Darla Danae Gearhart
| Nombre : | Darla Danae Gearhart | | Fecha de nacimiento : | 1972-01-06 | | País : | us | | Dirección : | 100 COUNTY RD 429, JONESBORO, AR 72404; JONESBORO, AR 72404; Jonesboro, AR 72404 | | Sanciones : | ; 1128a3 - 2007-09-20; Reciprocal - Active - 2007-09-20 | | Fuente : | US Arkansas Medicaid Excluded Provider List; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Antoine Cazeau
| Nombre : | Antoine Cazeau | | Fecha de nacimiento : | 1942-10-24 | | País : | us | | Dirección : | 31 SNOW AVE, APT 2, BROCKTON, MA 02401; Brockton, MA 02402 | | Sanciones : | 1128b1 - 1997-10-06; Reciprocal - Active - 1997-10-06; Reciprocal - Active - 1998-01-29 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Thomas Earl Nettles
| Nombre : | Thomas Earl Nettles | | País : | us | | Dirección : | MOSS POINT, MS 39563 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-11-22 - 2029-11-21 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Beverly Jane Penny
| Nombre : | Beverly Jane Penny | | Fecha de nacimiento : | 1959-04-18 | | País : | us | | Dirección : | 224 SHELBY FARMS BEND, ALABASTER, AL 35007 | | Sanciones : | 1128b4 - 2022-09-20; 2022-09-20 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Joni James Tate
| Nombre : | Joni James Tate | | Fecha de nacimiento : | 1957-10-12 | | País : | us | | Dirección : | 1200 E MIDLAND AVE, #6-D, MUSCLE SHOALS, AL 35661; Muscle Shoals, AL 35661 | | Sanciones : | 1128b4 - 2000-05-18; 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-09-19 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
TREGO-CAMPION, ANITA
| Nombre : | TREGO-CAMPION, ANITA | | Alias : | Anita Trego | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-15 | | País : | us | | Dirección : | 136 S FELLOWSHIP RD, MAPLE SHADE, NJ 08052; 136 S. FELLOWSHIP ROAD, MAPLE SHADE, NJ 08052; MAPLE SHADE, NJ 08052; NJ, NJ | | Sanciones : | 1128a3 - 2005-10-20; 2005-10-20; Precluded - 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-12-14 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-08-01T04:50:02 |
CFK, INC
| Nombre : | CFK, INC | | Alias : | CFK, INC.; Medicine Shoppe | | País : | us | | Dirección : | 47 E 500 S, BOUNTIFUL, UT 84010; 47 EAST 500 SOUTH, BOUNTIFUL, UT 84010 | | Sanciones : | 1128a3 - 2021-09-20; Reciprocal - Active - 2020-10-27 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
Kathleen Etling Ennis
| Nombre : | Kathleen Etling Ennis | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-26 | | País : | us | | Dirección : | 214 EAST 32ND ST, ERIE, PA 16504; ERIE, PA 16504; Erie, PA; Erie, PA 16504 | | Sanciones : | 1128b4 - 2004-06-17; Reciprocal - Active - 2004-06-17; Reciprocal - Active - 2004-08-19; Terminated - 2004-06-17 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
JAMES R SIROIS
| Nombre : | JAMES R SIROIS | | Alias : | James R. Sirois | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-25 | | País : | us | | Dirección : | 76 THIRD STREET, BANGOR, ME 04401; Bangor, ME 04401 | | Sanciones : | 1128b4 - 2003-09-19; 2003-09-29; Reciprocal - Active - 2003-09-19; Reciprocal - Active - 2003-11-25 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US Maine Medicaid Excluded Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
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