Reportes de Crédito en Egipto
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Egipto Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Egipto (Egypt)
حسين حسنى حسين غيته
| Nombre : | حسين حسنى حسين غيته | | Alias : | حسين غيته | | Fecha de nacimiento : | 1972-05-02 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
ESNA
| Nombre : | ESNA | | País : | eg | | Sanciones : | 07111 - FIRE SAFETY - Personal equipment for fire safety (no responsibility of RO)07106 - FIRE SAFETY - Fire detection and alarm system (no responsibility of RO) - inactive - 2023-05-22 - 2023-05-23 | | Fuente : | Black Sea MoU Port State Control Inspections; Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2026-07-25T18:42:01 |
Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani
| Nombre : | Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani | | Alias : | AL-GHAZLANI, Muhammad Nasr al-Din | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-06 | | País : | eg; tr | | Dirección : | Turkey | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ايهاب منصور
| Nombre : | ايهاب منصور | | Alias : | ايهاب منصور بسطاوى منصور | | Fecha de nacimiento : | 1971-10-20 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
عبد العزيز الصفتى
| Nombre : | عبد العزيز الصفتى | | Alias : | عبد العزيز محمد حسين الصفتى | | Fecha de nacimiento : | 1957-03-15 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Zaki Izzat Zaki AHMAD
| Nombre : | Zaki Izzat Zaki AHMAD | | Alias : | AHMAD, Zaki Izzat Zaki | | Fecha de nacimiento : | 1960-04-21 | | País : | eg; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Unknown | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
اللواء/ يونس الجاحر
| Nombre : | اللواء/ يونس الجاحر | | Alias : | يونس يونس احمد عمر | | Fecha de nacimiento : | 1956-11-25 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Egyptian Muslim Brotherhood
| Nombre : | Egyptian Muslim Brotherhood | | Alias : | THE MUSLIM BROTHERHOOD; الإخوان المسلمون; تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين | | País : | eg | | Dirección : | Egypt | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2026-01-13; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 | | Fuente : | Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
سيد الجزار
| Nombre : | سيد الجزار | | Alias : | سيد احمد محمد سيد احمد; سيد محمد محمد سيد احمد | | Fecha de nacimiento : | 1954-05-07 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-08-05T13:37:08 |
Thirwat Salah Shihata
| Nombre : | Thirwat Salah Shihata | | Alias : | ABDALLAH, Tarwat Salah; SHIHATA, Thirwat Salah; Salah Shihata THIRWAT; Salah Shihata Thirwat; Shahata THIRWAT; Shahata Thirwat; THARWAT SALAH SHIHATA; THIRWAT, Salah Shihata; THIRWAT, Shahata; Tarwat Salah ABDALLAH; Tarwat Salah Abdallah; Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat; Tharwat Salah Shihata; Tharwat Salah Shihata Ali; Thirwat Salah SHIHATA; Таруат Салах Абдаллах, Салах Шихата Тхируат, Шахата Тхируат; Тхируат Салах Шихата; ת'רות צאלח שחאתה עלי; ثروت صالح شحاتة; ثروت صالح شحاتة علي; ثروت صالح شحاته; ثروت صالح شحاته Salah Shihata; サルワト・サーレフ・シャハータ; サルワト・サーレフ・シャハータ・アリ; サーレフ・シャハータ・シルワト; シャハータ・シルワト; タルワト・サーレフ・アブダッラー | | Fecha de nacimiento : | 1960-06-29 | | País : | eg; us | | Sanciones : | ; 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2026-02-20; 881/2002 (OJ L139) - 36/2011 (OJ L14); Al-Qaida - 2001-10-06; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2001-10-06; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-10-06 - 2025-05-15; Reciprocal - Active; SDGT - Unknown; TAQA - 36/2011 (OJ L14) - 2011-01-18; UN List - Al-Qaida - 2001-10-06; décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010. L’examen de l’inscription en application de la résolution 2368 (2017) s’est achevé le 4 déc. 2019. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2023-03-17; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2011-11-22"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2011-02-18 - 2004-11-26 - 2001-10-06 - 2019-12-06 - 2010-12-16 - 2023-03-15 - 2023-04-18 - 2020-01-20 - 2001-10-12 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-03T08:59:01 |
لواء / محمد ابو هميلة
| Nombre : | لواء / محمد ابو هميلة | | Alias : | محمد صلاح صالح ابو هميلة | | Fecha de nacimiento : | 1952-04-08 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Nombre : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | """Катиба Таухид валь Джихад"" (""Катиба ат-Таухид валь-Джихад"")"; JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | País : | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Dirección : | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanciones : | ; 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - Active - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH
| Nombre : | AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH | | Alias : | Abu Umar; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah/Elaiwa; Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah; El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa; Hatim; Hisham; Абу Умар; Ал Саиид Ахмед Фатхи Хуссеин Алайуа; Ал Саиид Ахмед Фатхи Хуссеин Елайуа; Ал Саиид Ахмед Фатхи Хуссеин Елиуа; Ал Саиид Ахмед Фатхи Хуссеин Илеуа; Ал СаиидАхмедФатхиХуссеин Елиуа/Елайуа; Ел Саиед Ахмад Фатхи Хуссеин Елайуа; Хатим; Хишам; סיד אחמד פתחי חסין עליוה; سيد أحمد فتحي حسين عليوة | | Fecha de nacimiento : | 1964-01-30; 1964-07-30 | | País : | eg; gb | | Sanciones : | "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2016-09-01" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
AHMED FOUAD AHMED GAD BELTAGY
| Nombre : | AHMED FOUAD AHMED GAD BELTAGY | | Alias : | BELTAGY, AHMED FOUAD AHMED GAD; أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي | | Fecha de nacimiento : | 1980-01-01 | | País : | eg | | Sanciones : | 2017-06-08; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 | | Fuente : | Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
Osama Abdelmongy Abdalla Bakr
| Nombre : | Osama Abdelmongy Abdalla Bakr | | Alias : | BAKR, Osama Abd Elmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdallah; BAKR, Osama Ebdelmongy Abdalla; Osama Abd Elmongy Abdalla BAKR; Osama Abd Elmongy Abdalla Bakr; Osama Abdelmongy Abdallah BAKR; Osama Abdelmongy Abdallah Bakr; Osama Ebdelmongy Abdalla BAKR; Osama Ebdelmongy Abdalla Bakr | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-08 | | País : | br; eg | | Dirección : | ALTO PARANA - PARANA, 87750-000; Rua Joaquim Nabuco 15 Alto Parana Parana 87750-000 Brazil; Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
علاء السيد محمود جاب الله
| Nombre : | علاء السيد محمود جاب الله | | Alias : | علاء العمدة | | Fecha de nacimiento : | 1967-11-08 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
فتحى قنديل
| Nombre : | فتحى قنديل | | Alias : | محمد ابو الطيب احمد فخرى احمد قنديل | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-23 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
AJNAD MASR
| Nombre : | AJNAD MASR | | Alias : | Ajnad Masr; Ajnad Misr; EGYPT'S SOLDIERS; Egypt's Soldiers; Soldiers of Egypt; אג'נאד מצר; جماعة أجناد مصر | | País : | eg | | Dirección : | Egypt | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-03-29; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
محمد حمدى دسوقى
| Nombre : | محمد حمدى دسوقى | | Alias : | محمد حمدى محمد دسوقى; محمد حمدى محمد محمد دسوقى | | Fecha de nacimiento : | 1969-08-09 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Muthanna Harith AL-DARI
| Nombre : | Muthanna Harith AL-DARI | | Alias : | AL DARI AL-ZAWBA', Doctor Muthanna Harith Sulayman; AL DARI, Dr. Muthanna; AL DARI, Muthana Harith; AL-DARI AL-ZAWBA'I, Muthanna Harith Sulayman; AL-DARI AL-ZOBAI, Muthanna Harith Sulayman; AL-DARI, Muthanna Harith; AL-DARI, Muthanna Harith Sulayman; AL-DHARI, Muthana Haris; AL-DHARI, Muthanna Hareth; AL-DHARI, Muthanna Harith Sulayman; Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA; Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA'; Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba; Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba'; Doctor Muthanna al-Dari; Dr. Muthanna AL DARI; Dr. Muthanna Al Dari; Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai; MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI; Muthana Haris AL-DHARI; Muthana Haris Al-Dhari; Muthana Haris al-Dari; Muthana Harith AL DARI; Muthana Harith Al Dari; Muthana Harith Salman Al Dari; Muthanna Al Dari; Muthanna Hareth AL-DHARI; Muthanna Hareth Al-Dhari; Muthanna Hareth al-Dari; Muthanna Harith Salman Al-Dari; Muthanna Harith Sulayman AL-DARI; Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I; Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI; Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI; Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba'; Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’; Muthanna Harith Sulayman Al-Dari; Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai; Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i; Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawbai; Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i; Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari; Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai; Muthanna al-Dari; מת'נא חארת אלצ'ארי; مثنى حارث الضاري; مثنى حارث سلمان الضاري; مثنى حارث سلمان الضاري Harith Salman Al-Dari; ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー; ドクター・ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ; ドクター・ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ; ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー; ムサンナー・ハーリス・サルマーン・アル・ダーリー; ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー; ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ | | Fecha de nacimiento : | 1969-06-16 | | País : | eg; iq; jo | | Dirección : | (Ancienne adresse); AMMAN; Abu Ghurayb, Iraq; Amman; Amman Jordan; Amman Jordan, Asas Village Abu Ghurayb Iraq, Egypt, Khan Dari Iraq; Amman, JORDAN; Amman, Jordan; Amman, Yordania; Asas Village Abu Ghurayb Iraq; Asas Village, Abu Ghurayb; Asas Village, Abu Ghurayb, IRAQ; Asas Village, Abu Ghurayb, Irak; Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous); Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq（過去の住所）; Asas Village, Iraq; Egypt; Egypt (previous); Egypt（過去の住所）; IRAK : Khan Dari (ancienne adresse),; IRAK : village d'Asas, Abu Ghurayb (ancienne adresse),; JORDANIE : Amman,; Khan Dari; Khan Dari (Ancienne adresse); Khan Dari Iraq; Khan Dari, IRAQ; Khan Dari, Irak; Khan Dari, Iraq; Khan Dari, Iraq (previous); Khan Dari, Iraq（過去の住所）; Mesir; village d'Asas, Abu Ghurayb (Ancienne adresse); ÉGYPTE (ancienne adresse) | | Sanciones : | ; (UE) 2024/3148 du 11/12/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2016/13 du 06/01/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 290/2010 du 06/04/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/12/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Nom de la mère : Heba Khamis Dari. Nom du père : Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. A communiqué des directives opérationnelles et fourni un appui financier, entre autres services, à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) ou pour soutenir cette organisation. Dirige le département politique de l'Association des savants musulmans d'Iraq. Impliqué dans la contrebande de pétrole. Recherché par les forces de sécurité iraquiennes.; 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2026-02-20; 2024/3148 (OJ L12122024); A communiqué des directives opérationnelles et fourni un appui financier, entre autres services, à l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq ou pour soutenir cette organisation. Dirige le département politique de l’Association des savants musulmans d’Irak. Impliqué dans la contrebande de pétrole. Recherché par les forces de sécurité iraquiennes.; Al-Qaida - 2010-03-25; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2010-03-25; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 2024/3148 (OJ L12122024) - 2010-03-25; UN List - Al-Qaida - 2010-03-25; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2024-12-04; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2011-11-22"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-12-09 - 2010-05-25 - 2019-12-06 - 2024-03-22 - 2016-01-15 - 2020-01-20 - 2015-12-10 - 2024-02-07 - 2010-03-25 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-08T00:48:48 |
سولاف حسين مصطفى درويش
| Nombre : | سولاف حسين مصطفى درويش | | Alias : | سولاف درويش | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-01 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
عبد الله احمد جمال الدين ابراهيم لاشين
| Nombre : | عبد الله احمد جمال الدين ابراهيم لاشين | | Alias : | عبد الله لاشين | | Fecha de nacimiento : | 1967-03-07 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
ابو بكر على ابو بكر غريب
| Nombre : | ابو بكر على ابو بكر غريب | | Alias : | بكر ابو غُريب | | Fecha de nacimiento : | 1975-12-08 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Harakat Sawa’d Misr
| Nombre : | Harakat Sawa’d Misr | | Alias : | Arms of Egypt Movement; HAMMS; HASAM; HASAM (Harakat Sawa'd Misr); HASM; HASM MOVEMENT; HASSAM; HASSM; Hamms; Harakah Sawa'id Misr; Harakah Sawa’d Misr; Harakat Hasm; Harakat Sawa'd Misr; Harikat Souaid Misr; Hasam; Hasm; Hasm Movement; Hassam; Hassm; MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; Movement of Egypt's Arms; Movement of Egypt's Forearms; The Hasam Movement; the Hassm Movement; the Movement of Egypt's Arms; the Movement of Egypt's Forearms and the Arms of Egypt Movement | | País : | eg; sd; tr | | Dirección : | Beheira Egypt; Beni Suef Egypt; Cairo Egypt; Damietta Egypt; Fayoum Egypt; Giza Egypt; Qalyubia Egypt; Sudan; Turkey | | Sanciones : | ; 2021-01-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Fuente : | Canadian Listed Terrorist Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-06-08T19:08:44 |
سيد ابو بريدعه
| Nombre : | سيد ابو بريدعه | | Alias : | سيد عبد الوهاب عبد الهادي علي | | Fecha de nacimiento : | 1953-09-28 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
ABDELHADY, AHMED ABDELHAFID MAHMOUD
| Nombre : | ABDELHADY, AHMED ABDELHAFID MAHMOUD | | Alias : | AHMED ABDELHAFID MAHMOUD ABDELHADY; أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى; احمد محمود عبد الحافظ احمد | | Fecha de nacimiento : | 1981-01-01 | | País : | eg | | Sanciones : | ; 2017-06-08; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 | | Fuente : | Egypt Domestic Terrorist List; Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
ياسر الهوارى
| Nombre : | ياسر الهوارى | | Alias : | ياسر نصر جلال عبد المولى | | Fecha de nacimiento : | 1975-08-01 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
ABDEL-BARRY, AMR ABDEL NASSER ABDELHAK
| Nombre : | ABDEL-BARRY, AMR ABDEL NASSER ABDELHAK | | Alias : | AMR ABDEL NASSER ABDELHAK ABDEL-BARRY; عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد الباري | | Fecha de nacimiento : | 1993-02-06 | | País : | eg | | Sanciones : | 2017-06-08; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 | | Fuente : | Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN
| Nombre : | Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN | | Alias : | ABD AL-RAHMAN, Abdullah Muhammad Rajab; ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN; ABU AL-KHAYR, Ahmad Hasan; Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman; Abu Al-Khavr; Abu Al-Khayr; Abu Jihad; Ahmad Hasan; Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR; Al-Khayr Abu; Hasan Ahmad; Jihad Abu; Абд Алла Мохамед Раджаб Абдел Рахман; Абу Ал-Кавр; Абу Джихад; Ахмад Хасан; עבדאללה מחמד רג'ב עבד אלרחמן; عبد الله محمد رجب عبد الرحمن; عبد الله محمد رجب عبد الرحمن Mohamed Ragab Abdel Rahman; アフマド・ハサン; アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン; アブ・アルハイル; アブ・ジハード | | Fecha de nacimiento : | 1957-11-03 | | País : | af; eg; ir; pk; sy; us | | Dirección : | (Believed to be in Pakistan or Afghanistan); Believed to be in Pakistan or Afghanistan; Believed to be in Pakistan or Afghanistan.; Diyakini berada di Pakistan atau Afganistan; パキスタン又はアフガニスタンと思われている。 | | Sanciones : | ; (CE) 1629/2005 du 05/10/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 11/03/2025 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2025/611 du 21/03/2025 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 803/2008 du 08/08/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Membre du Djihad islamique égyptien. LAurait été tué en Syrie en février 2017. L'examen de l'inscription en application de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevé le 1er juin 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a été achevé le 21 févr. 2019. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a été achevé le 15 novembre 2021.; 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2026-02-20; 2005/611 (OJ L202500611); Al-Qaida - 2005-09-29; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-09-29; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Membre du Jihad islamique égyptien. Aurait été tué en Syrie en février 2017.; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - Active; SDGT - Unknown; TAQA - 2005/611 (OJ L202500611) - 2005-09-29; UN List - Al-Qaida - 2005-09-29; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2025-03-17; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2011-11-22"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2011-12-13 - 2025-03-11 - 2005-10-19 - 2005-09-29 - 2012-08-24 - 2019-05-01 - 2022-02-18 - 2021-11-15 - 2025-03-21 - 2019-06-21 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
ايمان سالم محمد سالم خضر
| Nombre : | ايمان سالم محمد سالم خضر | | Alias : | مهندسة/ ايمان خضر | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-27 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
MOHAMMAD ELSAGHEER ABD AL-RAHIM MOHAMMED
| Nombre : | MOHAMMAD ELSAGHEER ABD AL-RAHIM MOHAMMED | | Alias : | MOHAMMED, MOHAMMAD ELSAGHEER ABD AL-RAHIM; محمد الصغير عبد الرحيم محمد; محمد الصغير عبد الرحيم محمد علي | | Fecha de nacimiento : | 1970-04-13 | | País : | eg | | Sanciones : | ; 2017-06-08; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 | | Fuente : | Egypt Domestic Terrorist List; Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
لطفى شحاته
| Nombre : | لطفى شحاته | | Alias : | لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاته; لطفى محمد ابراهيم عثمان شحاته | | Fecha de nacimiento : | 1963-11-22 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
محمد رشوان
| Nombre : | محمد رشوان | | Alias : | محمد على عمر رشوان | | Fecha de nacimiento : | 1977-08-30 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
رشا رمضان
| Nombre : | رشا رمضان | | Alias : | رشا عبدالفتاح السيد رمضان | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-01 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
محمد ماهر
| Nombre : | محمد ماهر | | Alias : | محمد ماهر حامد محمد خليل | | Fecha de nacimiento : | 1953-04-08 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
عبلة الهوارى
| Nombre : | عبلة الهوارى | | Alias : | عبلة محمد عمر الهوارى | | Fecha de nacimiento : | 1947-04-16 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
احمد فرغلى
| Nombre : | احمد فرغلى | | Alias : | احمد محمد احمد فرغل | | Fecha de nacimiento : | 1980-08-10 | | País : | eg | | Fuente : | Egypt Members of the House of Representatives; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Iyad Alzeydi Ibrahim
| Nombre : | Iyad Alzeydi Ibrahim | | Alias : | Yasir Muhammad Abdul Azim | | País : | eg | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Malaysia MOHA Sanctions List | | Fecha : | 2024-09-18T06:57:41 |
Muhammad Rab'a al-Sayid AL-BAHTIYTI
| Nombre : | Muhammad Rab'a al-Sayid AL-BAHTIYTI | | Alias : | AL-BAHTITI, Muhammad Mahmud; AL-BAHTITI, Muhammad Mahmud Rabi' al-Zayd; AL-BAHTITI, Muhammad Rabi'; AL-BAHTIYTI, Muhammad Rab'a al-Sayid; AL-HATITI, Muhammad Rabi' al-Sa'id; AL-MASRI, Abu Dujana; Abu Dujana AL-MASRI; Muhammad Mahmud AL-BAHTITI; Muhammad Mahmud Rabi' al-Zayd AL-BAHTITI; Muhammad Rabi' AL-BAHTITI; Muhammad Rabi' al-Sa'id AL-HATITI | | Fecha de nacimiento : | 1971 | | País : | eg; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Unknown | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
|
