Reportes de Crédito en Cuba
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Cuba Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Cuba
Club Amigo Carisol – Los Corales
| Nombre : | Club Amigo Carisol – Los Corales | | Alias : | Carisol – Los Corales | | País : | cu | | Dirección : | Carr. Baconao, Km. 51, Playa Cazonal, Santiago de Cuba, Cuba 90 100 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
| Nombre : | Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa | | Alias : | XETID; XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Hotel Plaza
| Nombre : | Hotel Plaza | | Alias : | Hotel Islazul Plaza Camaguey | | País : | cu | | Dirección : | Calle Van Horne No. 1 e/ Republica y Avellaneda, Camaguey, Cuba 72 100 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Departamento de Seguridad del Estado
| Nombre : | Departamento de Seguridad del Estado | | Alias : | DSE; DSE Departamento de Seguridad del Estado | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Ma Dolores
| Nombre : | Ma Dolores | | Alias : | Horizontes Finca Ma Dolores | | País : | cu | | Dirección : | Carretera de Cienfuegos, Km. 1 ½, Trinidad, Sancti Spiritus, Cuba 62 600 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
| Nombre : | Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias | | Alias : | MINFAR; Ministerio De Las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Ministry of the Revolutionary Armed Forces of Cuba | | País : | cu | | Dirección : | Cuba; Independence Avenue, Sierra Maestra Building, Plaza of the Revolution Municipality, Havana | | Sanciones : | 2025-02-06; CUBA-EO14404 - Executive Order 14404 (Cuba) | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US State Department Cuba Sanctions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Hostal Los Helechos
| Nombre : | Hostal Los Helechos | | Alias : | Los Helechos | | País : | cu | | Dirección : | Topes de Collantes, Trinidad, Sancti Spíritus. Cuba 62 600 | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2023-04-27T00:00:00 |
Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
| Nombre : | Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos | | Alias : | EMIAT; Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Gaviota Hoteles Cuba
| Nombre : | Gaviota Hoteles Cuba | | País : | cu | | Dirección : | Avenida del Puerto entre Justiz y Obrapia, edificio La Marin, Ciudad de La Habana, HAVANA, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Teléfono : | 532069624 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Naima TRUJILLO Barreto
| Nombre : | Naima TRUJILLO Barreto | | Alias : | Naima Ariatne Trujillo Barreto | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-01 | | País : | cu | | Fuente : | Cuba Members of the Parliament; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-07-30T15:09:27 |
Organización Integración para el Bienestar Social
| Nombre : | Organización Integración para el Bienestar Social | | Alias : | OIBS; OIBS Organizacion Integracion para el Bienestar Social | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Organisation, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Empresa Militar Industrial Granma
| Nombre : | Empresa Militar Industrial Granma | | Alias : | NAZCA; NAZCA Empresa Militar Industrial Granma | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Hoteles Playa Gaviota
| Nombre : | Hoteles Playa Gaviota | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Meliá Las Dunas
| Nombre : | Meliá Las Dunas | | Alias : | Melia Las Dunas | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Santa Maria -, Villa Clara, SANTA CLARA, VILLA CLARA, Cuba; Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara, Cuba 52 610 | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Teléfono : | 19292071078 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
| Nombre : | Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa | | Alias : | Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Organos de la Defensa; SERTOD | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Ania Guillermina Lastres Morera
| Nombre : | Ania Guillermina Lastres Morera | | Alias : | LASTRES MORERA, Ania Guillermina | | Fecha de nacimiento : | 1962-08-19 | | País : | cu | | Dirección : | Marianao, Havana | | Sanciones : | CUBA-EO14404 - Executive Order 14404 (Cuba) | | Fuente : | Cuba Members of the Parliament; PEP position annotations by OpenSanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-29T13:37:01 |
Diana Dana DIAZ
| Nombre : | Diana Dana DIAZ | | Alias : | Dayana DIAZ; Dayana Echemendia DIAZ; Даяна Эчемендия Диас | | Fecha de nacimiento : | 1989-07-29 | | País : | cu; ru | | Dirección : | Not Available, Not Available, Not Available, Not Available, Russia, NOT AVAILABLE | | Sanciones : | "The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 - The Secretary of State considers there are reasonable grounds to suspect that DAYANA ECHEMENDIA DIAZ is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 as she is or has been involved in a relevant activity, namely trafficking in persons. Specifically, she engaged in the recruitment of Cuban nationals using deception for the purposes of exploitation. Using social media and other forms of communication, she advertised well paid jobs within Russia but, upon the recruits’ arrival in Russia, they were forced to fight against their will in Russia’s war of aggression in Ukraine. The recruits faced menaces including verbal abuse, threats and imprisonment. - The Secretary of State considers there are reasonable grounds to suspect that DAYANA ECHEMENDIA DIAZ is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 as she is or has been involved in a relevant activity, namely
trafficking in persons. Specifically, she engaged in the recruitment of Cuban nationals using deception for the purposes of exploitation. Using social media and other forms of communication, she advertised well paid jobs within Russia but, upon the recruits’ arrival in Russia, they were forced to fight against their will in Russia’s war of aggression in Ukraine. The recruits faced menaces including verbal abuse, threats and imprisonment. - 2026-05-05"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2026-05-05 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-07-24T09:17:51 |
Kave Coffee S.A.
| Nombre : | Kave Coffee S.A. | | Alias : | KAVE COFFEE S A; Kave Coffee S A; Kave Coffee SA; Kave Coffee, S.A. | | País : | cu; pa | | Dirección : | Calle A No. 310 entre 3ra y 5ta, Municipio Playa, Havana; Panama | | Sanciones : | CUBA - Cuban Assets Control Regulations (CACR); Reciprocal - Active - 2020-12-21 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-24T11:11:25 |
Villa Los Caneyes
| Nombre : | Villa Los Caneyes | | Alias : | Horizontes Los Caneyes | | País : | cu | | Dirección : | Ave. Eucaliptos y Circunvalación, Santa Clara, Cuba 50 100 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
American International Services
| Nombre : | American International Services | | Alias : | AIS Remesas | | País : | cu | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Brisas Santa Lucia
| Nombre : | Brisas Santa Lucia | | Alias : | Hotel Brisas Santa Lucia | | País : | cu | | Dirección : | Avenida Tararaco Santa Lucía Nuevitas Camagüey Cuba 74 250 ~~ CUBA, ~ Nuevitas Camaguey ~ CUBA, Corporate, Cuba; Avenida Tararaco, Santa Lucía, Nuevitas, Camagüey, Cuba 74 250 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Tienda El Navegante
| Nombre : | Tienda El Navegante | | País : | cu | | Dirección : | Old Havana ~~ CUBA, ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2023-11-30T02:14:11 |
Ocean Vista Azul
| Nombre : | Ocean Vista Azul | | País : | cu | | Dirección : | Autopista Sur Km 11 Varadero Cuba 42 200 ~~ CUBA, Varadero ~~ CUBA, ~ Varadero Matanzas ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; Autopista Sur Km 11, Varadero, Cuba 42 200 | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Villa Guamá
| Nombre : | Villa Guamá | | Alias : | Horizontes Villa Guamá | | País : | cu | | Dirección : | Carretera Playa Larga, Km 19, Laguna del Tesoro, Península de Zapata, Matanzas, Cuba 43 000 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Policia Nacional Revolucionaria
| Nombre : | Policia Nacional Revolucionaria | | Alias : | National Revolutionary Police; PNR; POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA (PNR); Policía Nacional Revolucionaria | | País : | cu | | Dirección : | MANZANA QUE OCUPAN LAS CALLES CUBA, TACON Y CHACON, LA HABANA VIEJA, HAVANA; Manzana que ocupan las calles Cuba, Tacon y Chacon, La Habana Vieja, Havana | | Sanciones : | 2025-02-06; GLOMAG - Executive Order 14404 (Cuba) - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2021-07-30 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US State Department Cuba Sanctions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
MOA NICKEL SA
| Nombre : | MOA NICKEL SA | | Alias : | Moa Nickel Sa | | País : | cu | | Dirección : | Cuba; Moa | | Sanciones : | CUBA - Cuban Assets Control Regulations (CACR) - Executive Order 14404 (Cuba); Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-07T14:10:01 |
Warwick Cayo Santa María
| Nombre : | Warwick Cayo Santa María | | Alias : | Labranda Cayo Santa María Hotel | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba 56 200 | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Hotel Terral
| Nombre : | Hotel Terral | | País : | cu | | Dirección : | Avenida Malecon Esquina A Lealtad, Habana, Cuba 10 400; Cuba | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A.
| Nombre : | Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. | | Alias : | Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix SA | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Coral Level At Iberostar Selection Ensenachos
| Nombre : | Coral Level At Iberostar Selection Ensenachos | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Ensenachos Caibarién Villa Clara Cuba 52 610 ~~ CUBA, ~ Villa Clara ~ CUBA, Corporate, Cuba; Cayo Ensenachos, Caibarién, Villa Clara, Cuba 52 610 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-03-30T02:14:01 |
Julio Cesar Gandarilla Sarmiento
| Nombre : | Julio Cesar Gandarilla Sarmiento | | País : | cu | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Julio Cesar Gandarilla Sarmiento is the son of Julio Cesar Gandarilla Bermejo. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Hotel Porto Santo
| Nombre : | Hotel Porto Santo | | País : | cu | | Dirección : | Carretera del Aeropuerto Baracoa Cuba 97 310 ~~ CUBA, ~ Baracoa Guantanamo ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; Carretera del Aeropuerto, Baracoa, Cuba 97 310 | | Sanciones : | ; 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
| Nombre : | BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | | País : | cu | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2021-07-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Centro de Investigación y Desarrollo Naval
| Nombre : | Centro de Investigación y Desarrollo Naval | | Alias : | CID NAV; CID NAV Centro de Investigacion y Desarrollo Naval | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Organisation, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Marea del Portillo
| Nombre : | Marea del Portillo | | Alias : | Club Amigo Marea del Portillo | | País : | cu | | Dirección : | Carretera Granma Km. 12 ½, Marea del Portillo, Pilón, Granma, Cuba 87 900 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
PRENSA LATINA
| Nombre : | PRENSA LATINA | | Alias : | Prensa Latina | | País : | cu; es | | Dirección : | Cuba-Na, HAVANA, Cuba | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Villa Don Lino
| Nombre : | Villa Don Lino | | Alias : | Hotel Don Lino | | País : | cu | | Dirección : | Carretera a Playa Blanca Km 7 ½, Rafael Freyre, Holguín, Cuba 83 300 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
Meliá Cayo Guillermo
| Nombre : | Meliá Cayo Guillermo | | Alias : | Melia Cayo Guillermo Hotel | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Guillermo Jardines del Rey Morón Ciego de Ávila Cuba 69 410 ~~ CUBA, ~ Ciego de Avila Ciego de Avila ~ CUBA, Corporate, Cuba; Cayo Guillermo, Jardines del Rey, Morón, Ciego de Ávila, Cuba 69 410 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
| Nombre : | Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara | | Alias : | CAHOMA; Cahoma Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T10:14:24 |
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