Reportes de Crédito en Canadá
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Canada Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Canada
ALI REZA PARSA
| Nombre : | ALI REZA PARSA | | País : | ca; us | | Dirección : | 518 STARBOARD CRESCENT WATERLOO, ONTARIO, CA, N2K4G5; 518 STARBOARD CRESCENT WATERLOO, ONTARIO, N2K4G5; INMATE NUMBER: 71600-054, MOSHANNON VALLEY CORRECTIONAL INSTITUTION, 555 GEO DRIVE, PHILIPSBURG, 16866; INMATE NUMBER: 71600-054, MOSHANNON VALLEY CORRECTIONAL INSTITUTION, 555 GEO DRIVE, PHILIPSBURG, PA, US, 16866 | | Sanciones : | 82 F.R. 28473, 28473 6/22/2017 - 2017-06-07 - 2026-05-20; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2017-06-07 - 2026-05-20 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-20T00:57:04 |
INTERNATIONAL COBALT CO. INC.
| Nombre : | INTERNATIONAL COBALT CO. INC. | | País : | ca | | Dirección : | Saskatchewan, AB | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
FARID H. TALAB
| Nombre : | FARID H. TALAB | | País : | ca; us | | Dirección : | 118 NORTHVIEW, DOLLAR DES, ORMEAUX, QUEBEC, H9B3J6; UPON THE DATE OF THE ORDER INCARCERATED AT FCI OTISVILLE, INMATE #044-22082, P.O. BOX 600, OTISVILLE, 10963 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2001-01-05 - 2010-03-27 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Mr Murtaza Ali Lakhani
| Nombre : | Mr Murtaza Ali Lakhani | | Alias : | Lakhani Murtaza Ali; Murtaza Ali LAKHANI; Murtaza LAKHANI; Лахані Муртаза Алі | | Fecha de nacimiento : | 1962-03-08 | | País : | ca; gb; mc; pk | | Dirección : | 1 Franklin's Row, London SW3 4TH, United Kingdom; 1 Franklins Row, London SW3 4TH, England; 4385, 09648525 - Companies House Default Address, CF14 8LH Cardiff; Franklin's Row 1, SW3 4SW London; Labs House 15-19 Bloomsbury Way, London WC1A 2BA, England; London, United Kingdom | | Sanciones : | ; (UE) 2025/2588 du 15/12/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Murtaza Lakhani est un homme d’affaires ayant des intérêts dans le secteur pétrolier. Par l’intermédiaire de ses sociétés, il permet les expéditions et l’exportation de pétrole russe, notamment celui provenant de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft. En particulier, Murtaza Lakhani contrôle des navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque. Ces pratiques consistent notamment à ne pas souscrire d’assurance responsabilité adéquate, à mener des opérations dangereuses, à prendre intentionnellement des mesures visant à éviter la détection des navires, telles que la désactivation de leur système d’identification automatique, ou à ne pas appliquer de politique de gouvernance d’entreprise transparente. En outre, le secteur de l’énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Murtaza Lakhani est donc actif dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il contrôle également des navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale.; 2025/2588 (OJ L202502588); 86/2026 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2026-01-30 - 2036-01-30; "Murtaza Lakhani est un homme d’affaires ayant des intérêts dans le secteur pétrolier. Par l’intermédiaire de ses sociétés, il permet les expéditions et l’exportation de pétrole russe, notamment celui provenant de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft. En particulier, Murtaza Lakhani contrôle des navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque. Ces pratiques consistent notamment à ne pas souscrire d’assurance responsabilité adéquate, à mener des opérations dangereuses, à prendre intentionnellement des mesures visant à éviter la détection des navires, telles que la désactivation de leur système d’identification automatique, ou à ne pas appliquer de politique de gouvernance d’entreprise transparente. En outre, le secteur de l’énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
Murtaza Lakhani est donc actif dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il contrôle également des navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2026-01-13; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that Murtaza Ali Lakhani, hereafter LAKHANI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because:
LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Cetracore Energy GmbH, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.
LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Tejarinaft FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.
LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Amur II – FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.
LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Fossil Trading FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that Murtaza Ali Lakhani, hereafter LAKHANI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Cetracore Energy GmbH, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Tejarinaft FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Amur II – FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. LAKHANI is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning and/or controlling, directly or indirectly, Fossil Trading FZCO, an entity carrying on business in sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2025-12-18"; UKR - 2025/2588 (OJ L202502588) - 2025-12-15; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK Companies House People with Significant Control; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-25T16:24:34 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
David William Negus-Romvari
| Nombre : | David William Negus-Romvari | | País : | ca | | Dirección : | Ontario, Canada and Mexico; Southern District of Florida | | Sanciones : | "" | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
Ilisoni VUIDREKETI
| Nombre : | Ilisoni VUIDREKETI | | Alias : | Ratu Ilisoni Caucau Cabealawa VUIDREKETI | | País : | ca; fj | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-07-31T13:37:01 |
OMRAB Canada Inc.
| Nombre : | OMRAB Canada Inc. | | Alias : | OMRAB Canada Inc | | País : | ca; uz | | Dirección : | 2283 SAINT BOULEVARD, SUITE 201, ON K1G 5A2, OTTAWA, Canada; 2283 Saint Laurent Boulevard, Suite 201, OTTAWA ON K1G 5A2, Canada; 2283 Saint Laurent Boulevard, Suite 201, Ottawa ON K1G 5A2, Canada | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2025-10-28 - 2026-11-27; Cross Debarment: EBRD - 2025-11-18 - 2026-11-27; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2025-12-01 - 2026-11-27; Debarment - Fraud - 2025-10-28 - 2026-11-27; Fraudulent Practice - 2025-10-28 - 2026-11-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Damiano BELEFFI
| Nombre : | Damiano BELEFFI | | País : | ca; sm | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2025-10-19T13:59:10 |
Sri Kajamukam Chelliah
| Nombre : | Sri Kajamukam Chelliah | | País : | ca | | Dirección : | Brampton, ON L6P-3H4 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-07-22 - 2027-07-21 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Zvigeni Technological Systems Limited
| Nombre : | Zvigeni Technological Systems Limited | | Alias : | SYSTEMES TECHNOLOGIQUES ZVIGENI; Systemes Technologiques Zvigeni; ZVIGENI; ZVIGENI TECHNOLOGY SYSTEMS; Zvigeni Technological Systems Ltd; Zvigeni Technology Systems | | País : | ca; cn; hk | | Dirección : | 18C-3107 av. des Hotels Quebec Quebec G1W4W5 Canada; 18C-3107 av. des Hotels, Quebec, Quebec G1W4W5; 23/F, Tower 2, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay Hong Kong China; 23/F, Tower 2, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong; 23/F., Tower 2, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kln, Hong Kong; 38 GLOUCESTER ROAD, 1101-4, HONG KONG; 38 Gloucester Road, 1101-4 Hong Kong China; 38 Gloucester Road, 1101-4, Hong Kong; Hong Kong | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-08-23 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Gestion Yves Bolduc Inc
| Nombre : | Gestion Yves Bolduc Inc | | Alias : | MEUNERIE SAWYERVILLE INC.; Meunerie Sawyerville, Inv | | País : | ca | | Dirección : | 100 Rue de la Meunerie, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0; 100 rue De La Meunerie, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0; 100 rue de la Meunerie, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2021-11-22 - 2026-11-22 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
MARISSA DUVAL
| Nombre : | MARISSA DUVAL | | Alias : | DUVAL MARISSA RN | | Fecha de nacimiento : | 1970-04-03 | | País : | ca; us | | Dirección : | 881 MAIN ROAD, HUDSON, QUEBEC, XX; HUDSON, QUEBEC | | Sanciones : | 1128b4 - 2011-08-18; 2011-02-14; Reciprocal - Active - 2011-08-18 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Rolan Sokolovski
| Nombre : | Rolan Sokolovski | | Alias : | SOKOLOVSKI, Rolan | | Fecha de nacimiento : | 1988-03-01 | | País : | ca | | Dirección : | MAPLE; Maple, Ontario | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-11-19 | | Teléfono : | 14163184394 | | Email : | deem1313@live.ca | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Ocean Worx Consulting Services Ltd.
| Nombre : | Ocean Worx Consulting Services Ltd. | | País : | ca | | Dirección : | 100-535 Thurlow Street, Vancouver, BC V6E 3L2 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2020-09-04 - 2029-09-03 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
IAN FALCON
| Nombre : | IAN FALCON | | País : | ca; us | | Dirección : | 118 NORTHVIEW, DOLLAR DES, ORMEAUX, QUEBEC, H9B3J6; INMATE #044-22082, FCI OTISVILLE, P.O. BOX 600, OTISVILLE, 10963 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2001-01-05 - 2010-03-27 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
9105 2829 Quebec Inc
| Nombre : | 9105 2829 Quebec Inc | | País : | ca | | Dirección : | 18C-3107 AV. DES HOTELS, QUEBEC, G1W4W5; 18C-3107 av. des Hotels Quebec Quebec G1W4W5 Canada; 18C-3107 av. des Hotels, QUEBEC, QUEBEC, G1W 4W5, Canada; 18C-3107 av. des Hotels, Quebec, Quebec G1W4W5; QUEBEC, Canada | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-08-23 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Sandra Carol Ryan
| Nombre : | Sandra Carol Ryan | | Fecha de nacimiento : | 1947-08-07 | | País : | ca; us | | Dirección : | ST JOHNS, NEWFOUNDLAND, CANADA, XX; St. Johns NFLD, Canada AIA3N | | Sanciones : | 1128b4 - 1990-04-23; 1990-05-13; NonProcurement - Active - 1990-04-23 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US Texas Medicaid Provider Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED
| Nombre : | HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED | | País : | ca | | Dirección : | 146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, Ontario L4B 1C2; 146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, Ontario, L4B 1C2 | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
WILLIAM BLAKE RODGERS
| Nombre : | WILLIAM BLAKE RODGERS | | Fecha de nacimiento : | 1963-08-11 | | País : | ca; us | | Dirección : | 2505 MISSION DR, SUITE 200, JEFFERSON CITY, MO 65109; 625-1448 UPSHUR ROAD, HERIOT BAY, XX; HERIOT BAY; HERIOT BAY, BC | | Sanciones : | 1128b7 - 2019-05-28; Reciprocal - Active - 2019-05-28; Reciprocal - Active - 2019-08-29 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-04-03T13:14:27 |
Faruk Goz
| Nombre : | Faruk Goz | | País : | ca | | Dirección : | Courtenay, BC V9N 2G1 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-04-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Khaled Barakat
| Nombre : | Khaled Barakat | | Alias : | BARAKAT, Khaled; Rabah | | Fecha de nacimiento : | 1972-06-01 | | País : | ca | | Dirección : | Canada | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-10-15; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Anton Sergeyevich Trofimov
| Nombre : | Anton Sergeyevich Trofimov | | Alias : | TROFIMOV Anton Sergeyevich; TROFIMOV, Anton Sergeyevich; Trofimov Anton; Trofimov Anton Serhiiovych; Антон Сергеевич Трофимов; Трофимов Антон Сергеевич; Трофімов Антон Сергійович | | Fecha de nacimiento : | 1982-01-30 | | País : | ca; cn; ru | | Dirección : | 87 Lombard Street, Suite 1209, Toronto, Ontario M5C 2V3; Apt 16, 31F, J Residence, 60 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong; TORONTO, M5C 2V3 | | Sanciones : | ; 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-05-19 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Damion Patrick John Ryan
| Nombre : | Damion Patrick John Ryan | | Alias : | Damien John; Damien Ryan; Damion John; Damion Patrick; Damion Patrick JOHN; Damion Patrick John; Damion Patrick RYAN; Damion Patrick Ryan; John Henry; John Ryan; RYAN, Damion Patrick John | | Fecha de nacimiento : | 1980-10-14 | | País : | ca | | Dirección : | British Columbia | | Sanciones : | IRAN-HR - Executive Order 13553 (Iran); Reciprocal - Active - 2024-01-29 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-27T20:19:30 |
GIO ROSS
| Nombre : | GIO ROSS | | País : | ca | | Dirección : | 107 RUE CARON, STE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUEBEC, H9X4A1 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2023-11-07 - 2024-05-04 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Anick Pauline Desorcy
| Nombre : | Anick Pauline Desorcy | | Fecha de nacimiento : | 1977-05-26 | | País : | ca; us | | Dirección : | 10 PLEASANT STREET, STANSTEAD, QUEBEC J0B3E2; 189 PROUTY DR, NEWPORT, VT 058559326; 189 PROUTY DRIVE, NEWPORT, VT 05855; NEWPORT, VT 05855; Newport, VT 05855 | | Sanciones : | 1128b4 - 2016-09-20; Reciprocal - Active - 2016-09-20; Reciprocal - Active - 2016-10-26 | | Fuente : | US Health and Human Services Inspector General Exclusions; US National Provider Identifier Registry; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-06-26T15:18:20 |
KEO CHHEA
| Nombre : | KEO CHHEA | | Alias : | Chhea KEO | | País : | ca; kh | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Huawei Technologies Canada Co., Ltd.
| Nombre : | Huawei Technologies Canada Co., Ltd. | | País : | ca | | Dirección : | Markham; Markham Ontario CA | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1 and 744.11 of the EAR2 - 2019-05-21 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-04-03T00:49:00 |
IMPERIAL OIL LIMITED - COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE
| Nombre : | IMPERIAL OIL LIMITED - COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | | Alias : | COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE; Imperial Oil; Imperial Oil Ltd | | País : | ca | | Dirección : | 505 Quarry Park Boulevard S.E., CALGARY, ALBERTA, T2C 5N1, Canada; 505 Quarry Park Boulevard SE, CALGARY, ALBERTA, T2C 5N1, Canada; 505 Quarry Park Boulevard SE, Calgary, AB T2C 5N1; Alberta, Alberta, Canada | | Sanciones : | Conduct-based - Unacceptable greenhouse gas emissions | | Teléfono : | 18005673776 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-06-04T15:30:01 |
Air Canada
| Nombre : | Air Canada | | País : | ca | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-26T20:56:02 |
Aurora Cannabis Inc.
| Nombre : | Aurora Cannabis Inc. | | Alias : | Aurora Cannabis Inc | | País : | ca | | Dirección : | 510 Seymour Street Suite 900, BRITISH COLUMBIA, V6B 3J5, Canada; 510 Seymour Street, Suite 900, Vancouver, BC V6B 3J5; Suite 1500 1055 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, V6e 4n7, Canada | | Sanciones : | Product-based - Production of cannabis | | Teléfono : | 16043625207 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-07-27T05:52:27 |
LUC EMOND
| Nombre : | LUC EMOND | | País : | ca | | Dirección : | 9300 JUSTINE STREET, MONTREAL QUEBEC, H1J2P2 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2023-02-08 - 2025-02-19 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Viliami Va'inga TONE
| Nombre : | Viliami Va'inga TONE | | Alias : | Viliami Vainga TONE | | País : | ca; to | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2025-10-19T13:59:10 |
Chadi HOURANIEH
| Nombre : | Chadi HOURANIEH | | Fecha de nacimiento : | 1979-05-29 | | País : | ca; sy | | Sanciones : | (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) - Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques. Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.; 2022/2228 (OJ L293-I); CHEM - 2022/2228 (OJ L293-I) - 2022-11-14; "Chadi Houranieh est copropriétaire de la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, qui est active dans le secteur de la métallurgie et fournit au Studies and Research Centre syrien (SSRC) des matériaux utilisés dans la fabrication de vecteurs d’armes chimiques.
Par conséquent, Chadi Houranieh est responsable d’avoir fourni un soutien matériel à la fabrication d’armes chimiques et participe aux préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, contribuant ainsi à la menace persistante que représentent la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques."; Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Rosetta Gaming Inc
| Nombre : | Rosetta Gaming Inc | | Alias : | JEUX ROSETTA INC; Jeux Rosetta Inc | | País : | ca | | Dirección : | 400-3, place Ville-Marie, MONTREAL, QUEBEC, H3B 2E3, Canada; MONTREAL; Montreal, Quebec | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-11-13; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ARSHAD Z. PERVEZ
| Nombre : | ARSHAD Z. PERVEZ | | País : | ca | | Dirección : | 1007-75 HAVENBROOK BLVD, WILLOWDALE | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1993-04-12 - 2000-04-04 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Martial NDOUBOU
| Nombre : | Martial NDOUBOU | | País : | ca; cf | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-07-30T14:06:35 |
Adam Richard Pearson
| Nombre : | Adam Richard Pearson | | Alias : | Mason DAVIS; Mason Davis; Michael ANSING; Michael Ansing; PEARSON, Adam Richard | | Fecha de nacimiento : | 1994-05-14; 1995-04-28 | | País : | ca | | Dirección : | British Columbia | | Sanciones : | IRAN-HR - Executive Order 13553 (Iran); Reciprocal - Active - 2024-01-29 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-27T20:19:30 |
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