Reportes de Crédito en Brasil
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Brasil Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Brasil (Brazil)
🌎 Public Records Information
ERODI ANTONIO MATT
| Name: | ERODI ANTONIO MATT | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2022-04-26 - 2027-04-26" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
| Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras | | Country | br;hn | | Address | EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras;Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS;Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, Honduras | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17;Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15;Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15;Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
DECZON FARIAS DA CUNHA
| Name: | DECZON FARIAS DA CUNHA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2018-11-07 - 2026-11-07" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
SANDRO FERREIRA DE SOUSA
| Name: | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2024-02-01 - 2029-02-01" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-10-21T23:47:01 |
COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA
| Name: | COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-05-08 - 2030-05-08 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Домінгес Енріке
| Name: | Домінгес Енріке | | Alias: | Dominguez Enrique; Dominhes Enrike | | Birth Date: | 1990-03-09 | | Country | br | | Address | Федеративна Республіка Бразилія, м. Гуарульюс | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Феррейра Родріго До Вал
| Name: | Феррейра Родріго До Вал | | Alias: | Ferreira Rodrigo Do Val; Ferreira Rodriho Do Val | | Birth Date: | 1997-03-07 | | Country | br | | Sanctions | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2022-05-15;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
J.M. Comercio De Equipamentos Ltda
| Name: | J.M. Comercio De Equipamentos Ltda | | Alias: | J.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CURRENTLY D/B/A PICK UP CAR AUTO PEÇAS; J.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (currently doing business as PICK UP CAR AUTO PEÇAS); J.M. Comércio de Equipamentos Ltda. (Currently doing business as 'Pick Up Car Auto Peças'); PICK UP CAR AUTO PEÇAS; Pick Up Car Auto PEÇAS | | Country | br | | Address | AVENIDA , GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 , BAIRRO , TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO, BRAZIL;AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-11-06;Collusion - 2012-11-06;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2012-11-19;Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-11-06 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO
| Name: | MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO | | Country | br | | Sanctions | "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-08-08 - 2028-08-08" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service | | Date | 2024-12-21T20:56:04 |
LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA
| Name: | LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
| Name: | ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina
| Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina | | Alias: | Construtora Coesa S.A. — Sücursal Argentina | | Country | ar;br | | Address | AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2, BUENOS AIRES, Argentina;Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, ARGENTINA;Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, Argentina | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17;Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15;Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15;Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA
| Name: | SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. - LEI 8666 - ART. 88, III - AS SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO ANTERIOR PODERÃO TAMBÉM SER APLICADAS ÀS EMPRESAS OU AOS PROFISSIONAIS QUE, EM RAZÃO DOS CONTRATOS REGIDOS POR ESTA LEI: III - DEMONSTREM NÃO POSSUIR IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS. | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA
| Name: | BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | | Alias: | BR Prime Comercial e Serviços Ltda. | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-11-02 - 2027-11-02 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-26T23:47:02 |
SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
| Name: | SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-06-24 - 2026-06-24 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-26T23:47:02 |
ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
| Name: | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
F.I. Comércio em Geral Eireli (“F.I. COMÉRCIO”)
| Name: | F.I. Comércio em Geral Eireli (“F.I. COMÉRCIO”) | | Alias: | F.I. Comércio; F.I. Comércio Em Geral Eireli | | Country | br | | Address | RUA HERILDO BRITO 287, GALPÃO B, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-250 -, Brazil;Rua Herildo Brito 287, galpao B, Bairro Santos Dumont, Aracaju - SE, Brazil, 49087-250;Rua Herildo Brito 287, galpão B Bairro Santos Dumont Aracaju - SE Brazil 49087-250 | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2023-10-31 - 2029-10-30;Cross Debarment: IDB - 2023-12-28 - 2029-10-30;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-12-15 - 2029-10-30;Debarment - Corruption, Fraud - 2023-10-31 - 2029-10-30;Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2023-10-31 - 2029-10-30 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli
| Name: | Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-11-07 - 2027-05-07 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-11-20T12:12:01 |
FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
| Name: | FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | | Alias: | FRONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME | | Country | br | | Sanctions | "LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. - LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-06-29 - 2026-06-29 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-25T23:47:02 |
Osama Abdelmongy Abdalla Bakr
| Name: | Osama Abdelmongy Abdalla Bakr | | Alias: | BAKR, Osama Abd Elmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdallah; BAKR, Osama Ebdelmongy Abdalla; OSAMA ABD ELMONGY ABDALLA BAKR; OSAMA ABDELMONGY ABDALLAH BAKR; OSAMA EBDELMONGY ABDALLA BAKR; Osama Abd Elmongy Abdalla Bakr; Osama Abdelmongy Abdallah Bakr; Osama Ebdelmongy Abdalla Bakr | | Birth Date: | 1968-09-08 | | Country | br;eg | | Address | ALTO PARANA - PARANA, 87750-000;Rua Joaquim Nabuco 15 Alto Parana Parana 87750-000 Brazil;Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000 | | Sanctions | Reciprocal - 2022-11-01;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Falcon Construtora e Serviços Ltda.
| Name: | Falcon Construtora e Serviços Ltda. | | Alias: | FALCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-03-29 - 2027-03-29 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI
| Name: | M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | | Alias: | METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
| Name: | MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | Alias: | Mercurio Transportes Comércio e Representações Ltda. | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-05-03 - 2026-05-03 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-26T23:47:02 |
Coesa Engenharia LTDA.
| Name: | Coesa Engenharia LTDA. | | Alias: | Coesa Engenharia Ltda | | Country | br | | Address | RUA JOAQUIM FLORIANO, N. 466, EDIFICIO CENTURY CORPORATE, SALA 402, PARTE 2, 04534-002, SAO PAULO -, Brazil;Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, Sao Paulo, BRAZIL;Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, São Paulo, Brazil | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17;Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15;Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15;Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Invepar Construtora Ltda. (CNPJ: 20. 182.043/0001-42)
| Name: | Invepar Construtora Ltda. (CNPJ: 20. 182.043/0001-42) | | Alias: | Cnpj: 20. 182.043/0001-42; INVEPAR CONSTRUTORA LTDA - ME; Invepar Construtora Ltda.; lnvepar Construtora Ltda - ME (CNPJ: 20.182.043/0001-42) | | Country | br;gy | | Address | 71 SOMERSET COURT, GARDEN OF EDEN, EAST BANK DEMERARA, Guyana;Address 1: Lot 97. Phase 2 Lethem, Rupunini Region nº9, Essequibo Guyana;Address 2: 71 Somerset Court, Garden of Eden East Bank Demerara Guyana;LOT 97 PHASE 2, LETHEM, RUPUNINI, REGION NO. 9, ESSEQUIBO, Guyana;Lot 97 PHase 2, Lethem, Rupunini, Region no 9, Essequibo, Guyana | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2017-12-29 - 2030-12-28;Collusive Practice, Fraudulent Practice - 2017-12-29 - 2030-12-28;Cross-Debarment: IDB - 2018-02-20 - 2030-12-28;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2018-01-19 - 2030-12-28;Debarment - Fraud, Collusion - 2017-12-29 - 2030-12-28 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
JORGE CARLOS DA SILVA
| Name: | JORGE CARLOS DA SILVA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-06 - 2028-06-06";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-10 - 2028-06-10";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-07-14 - 2028-07-14" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA
| Name: | PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | | Alias: | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-09-04 - 2026-09-04;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-10-19 - 2026-10-19;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-01-18 - 2027-01-18;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-08-31 - 2028-08-31 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-26T23:47:02 |
JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA
| Name: | JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-01-19 - 2029-01-19" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Сільва Ванесса
| Name: | Сільва Ванесса | | Alias: | Silva Vanessa | | Birth Date: | 1986-02-24 | | Country | br | | Address | Федеративна Республіка Бразилія, м. Сан-Пауло | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Кавальканте де Ліма Деванір
| Name: | Кавальканте де Ліма Деванір | | Alias: | Cavalcante de Lima Devanir; Kavalkante de Lima Devanir | | Birth Date: | 1980-06-09 | | Country | br | | Address | Федеративна Республіка Бразилія, м. Санту-Андре | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Barakat Transnational Criminal Organization
| Name: | Barakat Transnational Criminal Organization | | Alias: | BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION; Barakat TCO; NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION | | Country | ae;br;co;gt;lb;mx;pa;sy;tr;ve | | Sanctions | Reciprocal - 2018-04-18;TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Mestra Ltda.
| Name: | Mestra Ltda. | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 9433 (BA) - ART. 186, III - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: III- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DESTA PUNIÇÃO E ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA SUA REABILITAÇÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-09-20 - 2028-09-20 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-21T23:47:02 |
LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR
| Name: | LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR | | Country | br | | Address | SÃO PAULO -, 04521 | | Sanctions | Reciprocal - 2016-12-13 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Raizen Energia SA
| Name: | Raizen Energia SA | | Alias: | Raizen Energia; Raízen Energia | | Country | br | | Address | São Paulo -, Brazil | | Source : | Global Energy Ownership Tracker;Iran UANI Business Registry | | Date | 2026-03-27T00:48:33 |
MARCOS TADEU SILVA
| Name: | MARCOS TADEU SILVA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2019-07-13 - 2027-07-13";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-07-13 - 2026-07-13" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
MAICON DA SILVA CORREA
| Name: | MAICON DA SILVA CORREA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2024-05-04 - 2029-05-04" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-10-21T23:47:01 |
BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA
| Name: | BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA | | Country | br | | Address | Belo Horizonte, Minas Gerais, -, Brazil;Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | | Sanctions | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2026-02-24;section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2026-02-24 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-03-02T12:33:01 |
CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
| Name: | CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-09-05 - 2030-09-05 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-26T23:47:02 |
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
| Name: | FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A | | Alias: | FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S/A | | Country | br | | Address | AV FIORAVANTE ROSSI 4000 HONORIO FRAGA, COLATINA - ES, 29704-424 | | Sanctions | LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Date | 2026-01-12T10:23:21 |
CIRO DANIEL FERREIRA
| Name: | CIRO DANIEL FERREIRA | | Alias: | AMORIM FERREIRA, Ciro Daniel; Ciro Daniel Amorim FERREIRA; Ciro Daniel FERREIRA; FERREIRA, Ciro Daniel | | Birth Date: | 1987-08-27 | | Country | br | | Address | BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 30150331;Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios Belo Horizonte Minas Gerais 30150331 Brazil;Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais, 30150331;Rua Maranhão, 1566 Apto 502, Funcionários Belo Horizonte Minas Gerais 30150331 Brazil | | Sanctions | Reciprocal - 2025-01-13;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
| Name: | ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | | Alias: | Oderdenge Transportes Comércio e Representação Ltda. | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-05-03 - 2026-05-03 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-23T23:47:02 |
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS
| Name: | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2019-08-06 - 2027-08-06" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Fahd JAMIL GEORGES
| Name: | Fahd JAMIL GEORGES | | Alias: | EL PADRINO; FAHD YAMIL GEORGES; FUAD JAMIL GEORGES; Fahd YAMIL GEORGES; Fuad JAMIL GEORGES; JAMIL GEORGES, Fahd; TURCO | | Birth Date: | 1941-06-07 | | Country | br;lb;py;us | | Address | PEDRO JUAN CABALLERO, AMAMBAY;Pedro Juan Caballero;Ponta Pora - Mato Grosso do Sul | | Sanctions | Reciprocal;SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA
| Name: | CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-03-29 - 2028-03-29 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO
| Name: | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | | Alias: | ROBÉRIO SARAIVA GRANGEIRO | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-06-03 - 2029-06-03";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2023-08-16 - 2028-08-16" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Constructora OAS G.E.
| Name: | Constructora OAS G.E. | | Country | br;gq | | Address | BIOKO NORTE, CTRA. MALABO-LUBA, MALABO, Equatorial Guinea;Bioko Norte, Ctra. Malabo-Luba, Malabo, ECUATORIAL GUINEA;Bioko Norte, Ctra. Malabo-Luba, Malabo, Ecuatorial Guinea | | Sanctions | Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15;Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15;Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Source : | Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-12-03T06:30:01 |
CONSTRUTORA PANAMA LTDA
| Name: | CONSTRUTORA PANAMA LTDA | | Alias: | CONSTRUTORA PANAMA LTDA - ME | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-09-21 - 2026-09-21 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Hussein Mohamed Jomaa
| Name: | Hussein Mohamed Jomaa | | Country | br | | Sanctions | ARG List - Unidad de Información Financiera - 2021-07-03;ARG List - Unidad de Información Financiera - 2021-10-14 | | Source : | Argentina RePET Sanctions | | Date | 2025-09-05T00:42:01 |
JOSE ANTONIO FOGANHOLI
| Name: | JOSE ANTONIO FOGANHOLI | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR
| Name: | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR | | Country | br | | Sanctions | LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-05-26 - 2026-05-26 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA
| Name: | SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA | | Alias: | Shox do Brasil Construções Ltda. | | Country | br | | Address | OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS, RODOVIA BR 414, KM 04, ZONA RURAL, ANÁPOLIS/GO | | Sanctions | 2022-10-05 - 2023-07-11;2025-03-28;"LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS." | | Source : | Brazil Ministry of Labour and Employment slavery prevention list;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-25T23:47:02 |
Mr. Ricardo Checa Hernandez
| Name: | Mr. Ricardo Checa Hernandez | | Alias: | Hernandez, Ricardo Checa; Mr. Hernandez | | Country | br | | Address | RUA SOLDADO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, 223, JARDIM JAPÃO – SP/SP, CEP: 02143-060 -, Brazil;Rua Soldado José Antônio Moreira, 223 Jardim Japão – SP/SP CEP: 02143-060 Brazil;Rua Soldado José Antônio Moreira, 223, Jardim Japão – SP/SP, CEP: 02143-060, Brazil | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2025-02-25 - 2026-08-24;Collusive Practice - 2025-02-25 - 2026-08-24;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2025-03-07 - 2026-08-24;Debarment w/ conditional release - Collusion - 2025-05-23 - 2026-08-24 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
S.P. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.
| Name: | S.P. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA. | | Country | br | | Address | RUA VISCONDE DE INHAUMA, 386- SAUDE, SAO PAULO -, 04146-030 | | Sanctions | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-02-26 - 2007-10-24 | | Source : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2025-10-01T21:53:01 |
Sacha Brenckenfeld Reck
| Name: | Sacha Brenckenfeld Reck | | Alias: | Reck, Sacha Breckenfeld; Sacha Breckenfeld Reck | | Country | br | | Address | AV. CORONEL MARCOS KONDER, N. 1207, SALA 98., ITAJAI – SC. BRAZIL -, Brazil;Av. Coronel Marcos Konder n. 1207 sala 98. Itajai – SC. Brazil;Av. Coronel Marcos Konder, n. 1207, sala, 98. Itajai – SC. Brazil | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2021-12-27 - 2029-12-26;Collusive Practice - 2021-12-27 - 2029-12-26;Cross Debarment: IDB - 2022-02-03 - 2029-12-26;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-02-25 - 2029-12-26;Debarment - Collusion - 2021-12-27 - 2029-12-26 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-12T06:30:03 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica
| Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica | | Alias: | Construtora Coesa S.A. — Sucursal Costa Rica | | Country | br;cr | | Address | EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU, SAN JOSE, Costa Rica;Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, COSTA RICA;Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, Costa Rica | | Sanctions | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17;Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15;Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15;Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15;Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Muhammad Yusif ABDALLAH
| Name: | Muhammad Yusif ABDALLAH | | Alias: | ABDALLAH, Muhammad Yusif | | Birth Date: | 1952-06-15 | | Country | br;lb;py | | Address | Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu Brazil;Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, -;Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu Brazil;Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, - | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism);Specially Designated Nationals SDN - EE.UU. - ARG List - 2025-09-15 | | Source : | Argentina RePET Sanctions;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
NELIS DE FREITAS BARROS
| Name: | NELIS DE FREITAS BARROS | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
JURANDIR RONALDO DA SILVA
| Name: | JURANDIR RONALDO DA SILVA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2022-01-05 - 2027-01-05" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Ali Hassan Barakat
| Name: | Ali Hassan Barakat | | Country | br;py | | Sanctions | ARG List - Unidad de Información Financiera - 2021-07-03;Unidad de Informacion Financiera - ARG List - 2019-07-18;Unidad de Informacion Financiera - ARG List - 2021-10-14 | | Source : | Argentina RePET Sanctions | | Date | 2025-09-05T00:42:01 |
JESUS E RIBEIRO LTDA
| Name: | JESUS E RIBEIRO LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-09-30 - 2026-09-30 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA
| Name: | Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA | | Alias: | CONSPRIM-CONSTRUCTORA PRIMEIRACRUZENSE LTDA (CONSPRIM); Consprim – Construtora Primeiracruzense Ltda | | Country | br | | Address | RUA E NO. 03 , QUADRA F , RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO , Brazil;RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil;Rua E No. 03 Quadra F Residencial Primavera Turu Sao Luis, Maranhao Brazil | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2013-09-26;Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-10-04;Fraud, Collusion - 2013-09-26;Fraudulent Practice, Collusive Practice;Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2013-09-26 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;EBRD Ineligible Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
; Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda
| Name: | ; Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda | | Alias: | QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-10-23 - 2026-10-23 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-10-28T12:12:02 |
R R DISTRIBUIDORA LTDA
| Name: | R R DISTRIBUIDORA LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-03-22 - 2027-03-22;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-03-04 - 2028-03-04;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-09-28 - 2028-09-28 | | Source : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2026-03-26T23:47:02 |
CLOVIS FREIRE DE SANTANA
| Name: | CLOVIS FREIRE DE SANTANA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2018-07-13 - 2026-07-13" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
FRANCISCO ASSIS DE LIMA
| Name: | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-06 - 2027-06-06";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2022-10-18 - 2027-10-18";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2024-07-06 - 2032-07-06" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios Eireli
| Name: | Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios Eireli | | Alias: | Caso e Casa; "ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI; ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI"; Enterprise Comércio de Moveis e Intermediação de Negocios EIRELI | | Country | br | | Address | RUA ERNESTO NAZARETH 18, GUARULHOS - SAO PAULO, 07120-230;Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi Guarulhos Sao Paulo 07120-230 Brazil;Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi, Guarulhos - Sao Paulo, 07120-230;Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia Guarulhos Sao Paulo 07114-220 Brazil;Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia, Guarulhos - Sao Paulo, 07114-220 | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28;SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-30T16:05:20 |
CVM CONSTRUTORA LTDA
| Name: | CVM CONSTRUTORA LTDA | | Country | br | | Sanctions | LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS | | Source : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
Hamze Ali Hachem
| Name: | Hamze Ali Hachem | | Country | br | | Sanctions | ARG List - U.I.F - 2019-08-09;ARG List - Unidad de Información Financiera - 2021-07-03;ARG List - Unidad de Información Financiera - 2021-10-14 | | Source : | Argentina RePET Sanctions | | Date | 2025-09-05T00:42:01 |
JOSE LUIZ FERRAZ
| Name: | JOSE LUIZ FERRAZ | | Country | br | | Sanctions | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2022-02-04 - 2027-02-04" | | Source : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Date | 2025-09-12T23:47:02 |
🌐 Public Records Details
ERODI ANTONIO MATT
| Id: | NK-29QnG9Faitxu6hUqcTrL5X | | Name: | ERODI ANTONIO MATT | | Type: | Person | | Description : | taxNumber : 21983054291; name : ERODI ANTONIO MATT; country : br; topics : corp.disqual; debarment; programId : BR-CEIS; sanctions : id : br-ceis-464320337409b5bdb9d5739200bf9f5d63c35eb6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : authority : General Control Office of the Union; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-29QnG9Faitxu6hUqcTrL5X; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-tcu-disq-19a1c40471679656c95a89496ca5b02be88b3940; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : startDate : 2022-04-26; endDate : 2027-04-26; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; entity : NK-29QnG9Faitxu6hUqcTrL5X; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; description : Process Number: 006.640/2005-7, acording to the deliberation number: AC-002922/2010-PL; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
| Id: | NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb | | Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : hn; br; topics : debarment; name : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras; address : Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS; Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, Honduras; EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; addressEntity : id : addr-9d7d583b63ad1c9e6ef53e7a70e6fab87d987fdc; caption : EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : full : EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; street : EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605; country : hn; city : TEGUCIGALPA CITY; target : ; sanctions : id : adb-dbe983e24acdecba0d6a4721361ae58a66e3163f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; startDate : 2022-05-03; endDate : 2026-06-15; entity : NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; authority : Asian Development Bank; modifiedAt : 2022-05-03; reason : Cross-Debarment: IDB; target : ; id : afdb-bb84993c9fec22d9557aa6866d7df687075b3a6f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : startDate : 2022-03-18; authority : African Development Bank Group; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; endDate : 2025-03-17; entity : NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; target : ; id : ebrd-04bc635869e4ded0b9776c216f03c97dfa6e0647; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-08-08T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; startDate : 2022-03-18; endDate : 2026-06-15; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; date : 2025-10-21; entity : NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; target : ; id : iadb-142d32e2cd7ff159a20a30f620d4f8163c2750d6; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; startDate : 2022-03-18; program : Debarment w/ conditional release; reason : Corruption, Collusion; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; entity : NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; endDate : 2026-06-15; target : ; id : wbdeb-abda13b2165766246d7f0255229b1613d8773369; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : program : Cross Debarment: IDB; startDate : 2022-03-18; authority : World Bank; entity : NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; endDate : 2026-07-15; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
DECZON FARIAS DA CUNHA
| Id: | NK-2Tp6teBFwBmyMNN88ZLQgp | | Name: | DECZON FARIAS DA CUNHA | | Type: | Person | | Description : | taxNumber : 13336967449; name : DECZON FARIAS DA CUNHA; programId : BR-CEIS; country : br; topics : corp.disqual; debarment; sanctions : id : br-ceis-b939f8878c63e912e5d97006e9c5466038d245b8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : country : br; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-2Tp6teBFwBmyMNN88ZLQgp; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-disq-88fb27df07c896a30ca7f9bd0b03a29278274c43; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2018-11-07; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; entity : NK-2Tp6teBFwBmyMNN88ZLQgp; endDate : 2026-11-07; description : Process Number: 007.503/2015-6, acording to the deliberation number: AC-000377/2017-PL; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
SANDRO FERREIRA DE SOUSA
| Id: | NK-2pMsfkgUdoxtiEvUqXpEGu | | Name: | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | | Type: | Person | | Description : | programId : BR-CEIS; taxNumber : 50384309453; country : br; topics : corp.disqual; debarment; name : SANDRO FERREIRA DE SOUSA; sanctions : id : br-ceis-1a779498725aa01d4a35181647c6b9ee8541dcf8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-10-21T23:47:01; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : entity : NK-2pMsfkgUdoxtiEvUqXpEGu; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-disq-e2083aff68bac5d4e553e18496a1233d6ba01a93; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2024-02-01; entity : NK-2pMsfkgUdoxtiEvUqXpEGu; description : Process Number: 005.959/2015-2, acording to the deliberation number: AC-002216/2018-PL; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; endDate : 2029-02-01; country : br; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA
| Id: | NK-2wN8uspcTUJ6J63WEeCNHF | | Name: | COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA | | Type: | Company | | Description : | name : COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA; programId : BR-CEIS; taxNumber : 12419487000120; country : br; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-d26e350f509171882ddaebeaae4166f35ca2b491; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : authority : General Control Office of the Union; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; entity : NK-2wN8uspcTUJ6J63WEeCNHF; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-tcu-debar-8258476c40506425dcb2508a273cb37871028492; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2025-05-09T12:12:02; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-05-09T12:12:02; properties : description : Process Number: 017.456/2016-9, acording to the deliberation number: AC-000440/2020-PL; country : br; endDate : 2030-05-08; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2025-05-08; entity : NK-2wN8uspcTUJ6J63WEeCNHF; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
J.M. Comercio De Equipamentos Ltda
| Id: | NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW | | Name: | J.M. Comercio De Equipamentos Ltda | | Type: | LegalEntity | | Description : | address : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil; AVENIDA , GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 , BAIRRO , TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO, BRAZIL; topics : debarment; name : J.M. Comercio De Equipamentos Ltda; J.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CURRENTLY D/B/A PICK UP CAR AUTO PEÇAS; J.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (currently doing business as PICK UP CAR AUTO PEÇAS); PICK UP CAR AUTO PEÇAS; J.M. Comércio de Equipamentos Ltda. (Currently doing business as 'Pick Up Car Auto Peças'); country : br; alias : Pick Up Car Auto PEÇAS; addressEntity : id : addr-e70f68c991739662db962dd7d772e62f0d96d144; caption : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : country : br; street : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL; full : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil; city : SÃO LUIS – MARANHÃO; target : ; id : NK-LwTiXKsJ6fMr4zk9DsxgUy; caption : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil; schema : Address; referents : addr-48e6e874deaed2c690b287399c6d31fb3b5835be; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : country : br; full : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL, SÃO LUIS – MARANHÃO -, Brazil; city : SÃO LUIS – MARANHÃO; street : AVENIDA GUAJAJARAS, 221 – LJ 4 BAIRRO TIRIRICAL; target : ; sanctions : id : adb-7f0ef57dbace85700a3afa3ff3776e9f15e17daf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-02-13T06:30:04; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-13T06:30:04; properties : modifiedAt : 2012-11-20; entity : NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW; reason : Cross-Debarment: WB; status : Debarred; startDate : 2012-11-19; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; authority : Asian Development Bank; target : ; id : afdb-34ccb064096314b372c1634594f46cf3afd68961; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-02-21T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : authority : African Development Bank Group; entity : NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; startDate : 2012-11-06; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; target : ; id : iadb-99af158f91921ba03387348de5cb92394679daf1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : entity : NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW; authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; startDate : 2012-11-06; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; reason : Collusion; target : ; id : wbdeb-5b6b7b540dfde3a02efb425f5092d0866b930ccf; caption : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : endDate : 2999-12-31; authority : World Bank; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; entity : NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW; program : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); startDate : 2012-11-06; target : ; id : wbdeb-cda14faceed36bcbed722e3c7714284f41af4169; caption : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; startDate : 2012-11-06; endDate : 2999-12-31; entity : NK-3RqGjn7pkceFr6Ymc7DuPW; authority : World Bank; program : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); target : | | Datasets: | worldbank_debarred; afdb_sanctions; adb_sanctions; iadb_sanctions |
MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO
| Id: | NK-3Tde3fe7ojWFZ8kpnGZuAo | | Name: | MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO | | Type: | Person | | Description : | taxNumber : 10423060368; country : br; name : MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO; topics : corp.disqual; sanctions : id : br-tcu-disq-4a6579f5ab7df323e88d2a26e232cb3281966d1d; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : entity : NK-3Tde3fe7ojWFZ8kpnGZuAo; description : Process Number: 034.785/2015-9, acording to the deliberation number: AC-001622/2020-PL; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; startDate : 2020-08-08; endDate : 2028-08-08; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified |
LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA
| Id: | NK-3VyGmbuLJHKqNpN8VyrxNt | | Name: | LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA | | Type: | Person | | Description : | name : LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA; taxNumber : 75471345720; country : br; programId : BR-CEIS; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-a1a09d43937b5e8f10c49be2869477dd9c3a2c78; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; entity : NK-3VyGmbuLJHKqNpN8VyrxNt; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; country : br; programId : BR-CEIS; target : | | Datasets: | br_ceis |
ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
| Id: | NK-3eLZcg9pKQY3Rb6W8xn5HV | | Name: | ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO | | Type: | Person | | Description : | programId : BR-CEIS; country : br; taxNumber : 15464622870; topics : debarment; name : ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO; sanctions : id : br-ceis-aadfdf77b77567e6a57a69b2adb314036cb5e536; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8429 - - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; entity : NK-3eLZcg9pKQY3Rb6W8xn5HV; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; target : | | Datasets: | br_ceis |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina
| Id: | NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW | | Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : debarment; country : br; ar; name : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina; Construtora Coesa S.A. — Sücursal Argentina; address : AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2, BUENOS AIRES, Argentina; Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, ARGENTINA; Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, Argentina; addressEntity : id : addr-3a6c4e8fb16092c9778ab8a43e19b501b5cad6cc; caption : AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2, BUENOS AIRES, Argentina; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : street : AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2; city : BUENOS AIRES; country : ar; full : AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2, BUENOS AIRES, Argentina; target : ; sanctions : id : adb-445ea878d7ccea582b4e815961c81727c23f7d75; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : reason : Cross-Debarment: IDB; authority : Asian Development Bank; startDate : 2022-05-03; modifiedAt : 2022-05-03; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; endDate : 2026-06-15; entity : NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW; target : ; id : afdb-4c7d58b475f959ef2a0fe5c56e85a6c319a5deb7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : entity : NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; startDate : 2022-03-18; authority : African Development Bank Group; endDate : 2025-03-17; target : ; id : ebrd-6064423b49a580d357517f6ca905ed0be87eecc1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-08-08T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; entity : NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW; startDate : 2022-03-18; date : 2025-10-21; endDate : 2026-06-15; target : ; id : iadb-c2baf03917ee3e7c30790666b6ca2e50a992c80e; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : reason : Corruption, Collusion; entity : NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW; authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; endDate : 2026-06-15; program : Debarment w/ conditional release; startDate : 2022-03-18; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; target : ; id : wbdeb-b10ffaa289eb040dd0ae5f3d9b50e2d34c810c5f; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : program : Cross Debarment: IDB; endDate : 2026-07-15; entity : NK-42iEZpsGTvLQ5FczV39MXW; authority : World Bank; startDate : 2022-03-18; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA
| Id: | NK-46uwtE3fJYvuGYDJfBauVM | | Name: | SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; programId : BR-CEIS; country : br; name : SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA; taxNumber : 04233577000102; sanctions : id : br-ceis-1f8adf7a960815d7cc50192f60790d542ce1598f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-03-25T23:47:02; properties : entity : NK-46uwtE3fJYvuGYDJfBauVM; programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; LEI 8666 - ART. 88, III - AS SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO ANTERIOR PODERÃO TAMBÉM SER APLICADAS ÀS EMPRESAS OU AOS PROFISSIONAIS QUE, EM RAZÃO DOS CONTRATOS REGIDOS POR ESTA LEI: III - DEMONSTREM NÃO POSSUIR IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS.; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; target : | | Datasets: | br_ceis |
BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA
| Id: | NK-4f3VQ43ixdW22GrG4DCiLB | | Name: | BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | | Type: | Company | | Description : | name : BR Prime Comercial e Serviços Ltda.; BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA; taxNumber : 19180210000137; programId : BR-CEIS; topics : debarment; country : br; sanctions : id : br-ceis-67ceea1e7accd53c6eb82f1f235fd21f3edc03f9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : country : br; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; entity : NK-4f3VQ43ixdW22GrG4DCiLB; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-tcu-debar-bb365f50191dbe54d5792dce690e439d30b778b8; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-02-02T15:26:22; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; description : Process Number: 007.362/2022-6, acording to the deliberation number: AC-002165/2022-PL; endDate : 2027-11-02; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2022-11-02; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; entity : NK-4f3VQ43ixdW22GrG4DCiLB; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
| Id: | NK-4rVVqoBN5pFg9Eac3JUFMT | | Name: | SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | | Type: | Company | | Description : | programId : BR-CEIS; taxNumber : 02959380000111; name : SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA; country : br; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-f4b81fc00e604ebc686c8817852242995a8dbe45; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : entity : NK-4rVVqoBN5pFg9Eac3JUFMT; programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-122da487cffadc351ddb4d2096e20250e2258ce7; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; entity : NK-4rVVqoBN5pFg9Eac3JUFMT; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; description : Process Number: 012.911/2012-7, acording to the deliberation number: AC-001155/2021-PL; endDate : 2026-06-24; startDate : 2021-06-24; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
| Id: | NK-52kjqo9h7JiBE7yUvuQTFy | | Name: | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; name : ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS; programId : BR-CEIS; taxNumber : 80163173753; country : br; sanctions : id : br-ceis-36034ab48668184ecab0d59a07034d175a3b9c10; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; entity : NK-52kjqo9h7JiBE7yUvuQTFy; country : br; target : | | Datasets: | br_ceis |
F.I. Comércio em Geral Eireli (“F.I. COMÉRCIO”)
| Id: | NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3 | | Name: | F.I. Comércio em Geral Eireli (“F.I. COMÉRCIO”) | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : br; topics : debarment; address : Rua Herildo Brito 287, galpao B, Bairro Santos Dumont, Aracaju - SE, Brazil, 49087-250; RUA HERILDO BRITO 287, GALPÃO B, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-250 -, Brazil; Rua Herildo Brito 287, galpão B Bairro Santos Dumont Aracaju - SE Brazil 49087-250; name : F.I. Comércio Em Geral Eireli; F.I. Comércio em Geral Eireli (“F.I. COMÉRCIO”); alias : F.I. Comércio; addressEntity : id : addr-6fbc53c74e73474ca616c1df6011dbc251c1b585; caption : RUA HERILDO BRITO 287, GALPÃO B, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-250 -, Brazil; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-03T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-01-03T15:03:01; properties : full : RUA HERILDO BRITO 287, GALPÃO B, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-250 -, Brazil; city : ARACAJU - SE, 49087-250; street : RUA HERILDO BRITO 287, GALPÃO B, BAIRRO SANTOS DUMONT; country : br; target : ; sanctions : id : adb-fb590344af350548b66e1e39ea0363a987d96fc9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-02-13T06:30:04; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-13T06:30:04; properties : status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; startDate : 2023-12-15; authority : Asian Development Bank; endDate : 2029-10-30; modifiedAt : 2023-12-15; entity : NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3; reason : Cross-Debarment: IDB; target : ; id : afdb-1832fc4abd0b94c3d926cbe603496796d7731bff; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; startDate : 2023-10-31; authority : African Development Bank Group; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; endDate : 2029-10-30; entity : NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3; target : ; id : ebrd-0aaaefa1fa7dae9fad57755c4386baac830ec0b8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-03-22T01:37:04; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-03-22T01:37:04; properties : authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; startDate : 2023-10-31; entity : NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3; date : 2024-02-12; endDate : 2029-10-30; reason : Fraudulent Practice, Corrupt Practice; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; target : ; id : iadb-2d023490b51b672f43fc70eef8774c301f520a84; caption : Debarment; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : program : Debarment; reason : Corruption, Fraud; entity : NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3; authority : Sanctions Committee; IDB; Inter-American Development Bank; startDate : 2023-10-31; endDate : 2029-10-30; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; target : ; id : wbdeb-22fc5069c5f78557fca2327f13a7609895f87939; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2024-01-03T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-5Gn5rsXEc8QCgEEZcpgpJ3; authority : World Bank; program : Cross Debarment: IDB; startDate : 2023-12-28; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; endDate : 2029-10-30; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli
| Id: | NK-5aETvrKgt2VJiX9vi7UzRV | | Name: | Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli | | Type: | Company | | Description : | programId : BR-CEIS; name : Ricco Food Serviços Alimentícios Eireli; taxNumber : 14619152000181; country : br; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-fcfb15384c17d7e74aab4e44f2b9849d011c6826; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-11-19T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; country : br; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; entity : NK-5aETvrKgt2VJiX9vi7UzRV; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-dde788e39306aa6001fbd927f71a28068de4fa29; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2025-11-20T12:12:01; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-11-20T12:12:01; properties : authority : Tribunal de Contas da União; entity : NK-5aETvrKgt2VJiX9vi7UzRV; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; description : Process Number: 026.060/2017-5, acording to the deliberation number: AC-002729/2022-PL; endDate : 2027-05-07; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; startDate : 2025-11-07; country : br; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
| Id: | NK-5dVePiiA66vtqqRqYiqZAU | | Name: | FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | | Type: | Company | | Description : | name : FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA; FRONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME; programId : BR-CEIS; country : br; topics : debarment; taxNumber : 01140694000125; sanctions : id : br-ceis-3df06a71d21d0f8227ac14f2a6b2010c6c05a720; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; entity : NK-5dVePiiA66vtqqRqYiqZAU; authority : General Control Office of the Union; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-06b22e06bd8248b7af58b7d75975d2491008a753; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : startDate : 2021-06-29; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; entity : NK-5dVePiiA66vtqqRqYiqZAU; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; description : Process Number: 012.132/2012-8, acording to the deliberation number: AC-001154/2021-PL; endDate : 2026-06-29; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
Osama Abdelmongy Abdalla Bakr
| Id: | NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X | | Name: | Osama Abdelmongy Abdalla Bakr | | Type: | Person | | Description : | name : OSAMA ABDELMONGY ABDALLAH BAKR; OSAMA ABD ELMONGY ABDALLA BAKR; Osama Abdelmongy Abdalla Bakr; BAKR, Osama Abdelmongy Abdalla; OSAMA EBDELMONGY ABDALLA BAKR; topics : debarment; export.control; sanction; alias : BAKR, Osama Abdelmongy Abdallah; Osama Ebdelmongy Abdalla Bakr; BAKR, Osama Ebdelmongy Abdalla; Osama Abdelmongy Abdallah Bakr; BAKR, Osama Abd Elmongy Abdalla; Osama Abd Elmongy Abdalla Bakr; country : br; address : ALTO PARANA - PARANA, 87750-000; Rua Joaquim Nabuco 15 Alto Parana Parana 87750-000 Brazil; Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39556; gender : male; addressEntity : id : addr-fe8325209c80f482e1f4c9074094bcf5b421ead4; caption : Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : state : Parana; country : br; city : Alto Parana; postalCode : 87750-000; street : Rua Joaquim Nabuco 15; full : Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000; target : ; idNumber : 83423818034; 07229181914; 154564654; V356783-K; nationality : br; eg; programId : US-TERR; middleName : Abd Elmongy Abdalla; Abdelmongy Abdallah; Abdelmongy Abdalla; Ebdelmongy Abdalla; firstName : OSAMA EBDELMONGY ABDALLA; OSAMA ABDELMONGY ABDALLAH; OSAMA ABDELMONGY ABDALLA; OSAMA ABD ELMONGY ABDALLA; Osama; birthPlace : Port Said, Egypt; lastName : Bakr; birthDate : 1968-09-08; createdAt : 2022-11-28; notes : (also OSAMA ABDELMONGY ABDALLA BAKR); (also OSAMA ABDELMONGY ABDALLAH BAKR, OSAMA ABD ELMONGY ABDALLA BAKR, OSAMA EBDELMONGY ABDALLA BAKR); uniqueEntityId : SC84PTM1CGF6; SCHPAUDFF271; SCFHGGMZJLP6; R1R9XTZU5JD1; identification : id : ofac-138f8afbde80d813d39b1de5cf82b214e792c0b9; caption : V356783-K; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; number : V356783-K; type : Identification Number; country : br; target : ; id : ofac-38e064b006d5275485d18b5a17e6f25f34f047af; caption : 83423818034; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; type : Identification Number; country : br; number : 83423818034; target : ; id : ofac-68826906c15aee3f1fc211e4781a3eb344d5d618; caption : 07229181914; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : type : Identification Number; holder : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; country : br; number : 07229181914; target : ; id : ofac-9de43e053796c1acbca7a0b04f1b48beb683771b; caption : 154564654; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : holder : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; type : Identification Number; number : 154564654; country : br; target : ; unknownLinkTo : id : ofac-e5012762d5b3b85ebebe66ce06b0597e31cd1edd; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Providing support to; object : id : NK-mP2Qn89PXjHnin8ak9uPRb; caption : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; schema : Company; referents : arpet-entidades-6908429; il-nbctf-e366fc26c90065f3757823018f7257153a25e46b; ch-seco-17311; ae-lt-efa207f9797fbab94d1f04df91b5678a0f2199dd; usgsa-s4mr4f9qk; usgsa-s4mr3pzs4; usgsa-cc5dd908215c1fe70eb7bf7b738ce6b8fe86db7a; tw-shtc-e39bf7b4d167793542198c8f67c68288215d80c6; ch-seco-c9717b796d6c399729ed28d5b814e27221358a03; usgsa-s4mr3p1nr; usgsa-s4mr3p1p1; usgsa-s4mr3p1nn; usgsa-d17d7b559b2f48304b504798e1aa8d4187f47d50; usgsa-s4mr4f9qf; mymoha-group-kdn-k-3-2013; jo-sanc-ae2c7e9f85a5f33e451b32abea462b55fc8eb535; usgsa-s4mr476wb; usgsa-8c8074167c1e2cbd9b51c133d9bbad2db4f73520; usgsa-27ae45db668ba159966cc3dce04934dfc0a2acfc; kzafm-af9417635748f54f27bf9a9cfec90665c9b0551c; usgsa-s4mr3p1nw; usgsa-s4mr4f9yg; usgsa-e445f0521cf5ddc9b61c2d55166ac9474e5af6a5; NK-MaDwJfDdGTboY4ifUQhrxn; usgsa-dc624407aaf5323113cd6496c8a34106a2e03c49; usgsa-s4mr476wk; usgsa-s4mr3p1nx; usgsa-s4mr3p1ns; id-dttot-e4de43eb15846b2d4e56275eba8f61365e52a530; iq-aml-6628c953e8b259c2a288e6e572c4cf00cb37e26c; il-nbctf-61184c9b02d84ac568a2d0dec0855e32e0383df7; kg-fiu-4b924f4b1f301c1bb3c52961d484b28bdf9ce667; usgsa-511d5c2ebcfa4921bc558dc60529b2d6c5def743; usgsa-7c148e8dbba2f1abc76e6a4d2cb00c76c37a8c01; usgsa-s4mr4f9qh; ch-seco-88079; fr-ga-2801; usgsa-s4mr4f9qm; usgsa-s4mr4f9yv; tw-shtc-d3b781ffba8f3f0be89cf207b9cb250d0a0b8b1e; usgsa-2bbae7a47e3f48bd44bf3a5ca3a42d824c18b731; usgsa-s4mr476w9; usgsa-s4mr476wy; usgsa-14d7ff9c7807a7b4c689c1e3dbbcdc64067b339a; usgsa-48210248eeb655f0f02173d21b4f21da89ecfda9; usgsa-7268428dc8aac893056d69ab3fb8779acb9e1d6d; md-terr-933f95cd6d3e3a98d93b40f5c5228aa2de9e6320; usgsa-s4mr476x3; zafic-29-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr3pzsc; il-nbctf-9a845175e41cfe58cbe7f304e4cce33741290d46; usgsa-s4mr4f9yq; be-fod-c2bb9aa99cc3c0da03ee90622c244943255c1e08; usgsa-af8a64275997e765db4e9d276fc71c4af0695679; usgsa-s4mr3p1nk; ch-seco-a4b118a18de14b5a37ccc6598fa2f4b6f3e58446; usgsa-49461c0f3b6b1a7743be453f5f0b9c014d82d68b; usgsa-5f788cf8f7373e4a7f03f380b0dd398eaefb9053; usgsa-57f704be792db4f94ed6fcccf34021455a2e4ed7; usgsa-ffa81f45d7b0f469dc6adfc0a2bfa1db519cf9b3; usgsa-6b373d33738bd1260614f08aa4ada634794a9064; usgsa-s4mr3p1nt; usgsa-04fe9189b75f94dda851127b077cd111ea2bd568; qa-nctc-113966-al-qaida-in-iraq; usgsa-s4mr3p1nl; usgsa-ea9ab02036826163272b8ec3f28c4d7d564ee92e; usgsa-s4mr8gm0z; usgsa-s4mr3p1nm; usgsa-9078e3bdbb9dfe151c7156ccd5eafc37befa37c4; permid-5086730743; usgsa-s4mr476wg; usgsa-s4mr3p1p0; usgsa-b57ed716b2995bd094c56cf8281a1fd5f78913d4; usgsa-f42255ffc908de8eb92dcc28c7882174b6efa415; usgsa-27ed341a4c17c230598a4d7b69c1c1ff993f52bb; usgsa-ea14df18118aa78fcecd001a02b080b9efcec789; ja-mof-f056c513eec72d020bd02f02e9ce16b8bf065ef0; usgsa-b050be41c1f5794e50bb0ba1ac846e5578f0019e; usgsa-379167321676e465585d90fead2e867adef86e88; ch-seco-64731c6ba21206ef38ff73ddc2fcfeae90f38b29; au-to-5ff61cad1cee9d943dd234b4040769270938293f; usgsa-038379c384640a9454d67af1e8208e94d98a6719; usgsa-s4mr8gm10; usgsa-0cdf66988754ff6a0d609211fc9212afc781d37d; mc-freezes-bb15c0cbbd159c60a43b9c8a5974675a2024f75e; eu-fsf-eu-1163-58; usgsa-05b9b011fa884e37a68f3441906dcfa0e23ad714; usgsa-978488a217c6ef1cc04443abe701b87f71caba7b; fr-ga-2787; il-nbctf-97d1f99ed65cb8fc2f13b69ef108dd61a3e4c80b; usgsa-s4mr3p1nv; gb-hmt-12981; in-mha-f3efcb3abccc1c93edba4bdf53c7ca5f9b72a9f1; mc-freezes-df615044589b8440eb0e8f0446c72759c23bc407; arpet-entidades-113966; ofac-16937; usgsa-f62d26606d7d4ba621884e5a1dc5740b00c10747; us-dos-fto-8e01ab15d9888a7391e645160afb235a3fd69bc2; usgsa-s4mr3p1nz; usgsa-s4mr3p1nq; usgsa-9bb50afc20cd3e24a87f38fb023269de92acb7eb; gb-fcdo-aqd0028; ca-lte-29-hay-at-tahrir-al-sham; usgsa-5dddd9f9a1bf7e8138c009231739e4963e09d513; mymoha-group-kdn-k-05-2014; us-dos-fto-9c26bc56bdac07009d33fe2b423ab76bf5b3d345; usgsa-ad06730645b41e9754cc8ac4d1e439c3621708e5; gb-proscribed-e29fc177d3364cbd2410b55151f37db6c3003765; usgsa-1c0045d260aaf1be1f07569e15f735424486ffa8; gb-fcdo-aqd0026; au-dfat-6715-hay-at-tahrir-al-sham; unsc-6908429; usgsa-s4mr4f9yn; usgsa-s4mr3p1np; usgsa-8ee50d2b5b8afe741c8b98e64733aab55dc2260b; gb-hmt-8441; ofac-8759; ch-seco-27843; usgsa-s4mr4f9yl; ua-sfms-1237; usgsa-b181537e574487eb157492f1532e8ef2852f5d1a; usgsa-c23f8e027476a7886aac3094e6a9bdf31949f95a; ja-mof-f1687635fe9d07e3f7b61f87fc2ffd46e1e9e27f; md-terr-fbaa787530272ddc16bba11c9f9f11e54fd86bc4; zafic-31-al-qaida-in-iraq; usgsa-de81b51ad2388c9129a93d740bbf9e86b1aa47dd; usgsa-s4mr4f9ys; usgsa-s4mr3p1bs; usgsa-s4mr3p4zt; usgsa-s4mr3rbrr; eu-fsf-eu-3802-38; tw-shtc-92e69569df623c39fd6afe40ff3d40af6636a839; tr-fcib-e5b7787c1b99e2a1efae6bf69735ba6806b14bd7; usgsa-29772895c344091f7d33cbaad1608be0a1465eef; usgsa-88db048347e25cf0253ad9b0d88c48593102857c; tw-shtc-37c8752acffc59a0d1016f03029c443cf0e3ef75; ca-lte-36-islamic-state; usgsa-be9342527bc854775e2f10c35aa9de8efc5a0165; usgsa-s4mr3p1ny; qa-nctc-6908429-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr476x2; usgsa-s4mr4f9tb; usgsa-s4mr4f9t8; usgsa-s4mr476wl; usgsa-s4mr476wf; omnio-60367caa845a5fccb85b342c8cc023a21de77096; usgsa-36c42c12a0e43c99473fce61b2ed201bb08ce01d; usgsa-s4mr476wz; usgsa-60ad3e19bdbb42fc47c539d482b2247305b0dc8b; usgsa-0b09ecf72ef4d8ffd30760ab4047ea5ab4db11bd; id-dttot-4d8c937cf662dbd2df9006c5d17b9b48b729b56f; id-dttot-47c9ec8f31219b37d35b03887515369099e1dacc; tw-shtc-1300a21b0302fef3c4d8afe4114e081bbdc04045; au-dfat-526-al-qaida-in-iraq; ua-sfms-154; usgsa-s4mr3p1nj; ch-seco-2282fa05ca42342e01bb9fbfdcd83f5b41b47fdd; au-dfat-2672-al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant; usgsa-s4mr8gm0y; usgsa-s4mr4f9yj; datasets : iq_aml_list; jo_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tr_fcib; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; kz_afmrk_sanctions; gb_fcdo_sanctions; id_dttot; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ar_repet; jp_mof_sanctions; bg_omnio_poi; au_listed_terrorist_orgs; ae_local_terrorists; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; tw_shtc; my_moha_sanctions; ua_sfms_blacklist; ch_seco_sanctions; gb_proscribed_orgs; ca_listed_terrorists; in_mha_banned; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:47:01; last_change : 2026-03-27T00:02:01; properties : programId : AU-TERROR; AU-UNSC1373; IN-UAPA; UN-SCISIL; CA-UNSC1373; US-FTO219; US-TERR; EU-TAQA-EUAQ; AE-UNSC1373; GB-ISIL; topics : sanction.counter; crime.terror; sanction; debarment; export.control; name : AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; Islamic State (IS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; Conquest of the Levant Front; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AMAQ NEW AGENCY "AL HAYAT MEDİA CENTER"; Jabhat Fateh Al-Sham; ג'בהת אלנצרה; جبهة النصرة في سوريا; Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant; The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; AI-Nusrah Front for the People of the Levant; Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Liberation of al-Sham Commission; AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; Front for the Conquest of Syria/the Levant; the Monotheism and Jihad Group; Al-Nusra Front; Джабхад ан-Нусра; Islamic State in Iraq and the Levant; Ansar al-Mujahideen Network; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Islamic State of Iraq and the Levant); Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Jabhat al-Nusrah; Al-Nusrah Front; ארגון התוח'יד והג'האד; Front for the Liberation of the Levant; JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD (JTJ); Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; هيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة); The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; القاعده في العراق; Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad; Fateh al-Sham Front; AL HAYAT MEDIA CENTER; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; AL-HAYAT MEDIA CENTER; Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; Jabhat Fath al-Sham; Front for the Conquest of the Levant; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; DAWLA AL ISLAMIYA; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; אלקאעדה עיראק; Jabhat Fatah al-Sham; JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; Hay'et Tahrir al-Sham; Al-Qaida in Iraq; The Victory Front; JABHET AL-NUSRAH; Hay’at Tahrir al-Sham; Фронт ан-Нусра; Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF); AMAQ NEWS AGENCY; Islamic State of Iraq; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; AL-QAIDA IN IRAQ; Assembly for the Liberation of the Levant; Hayat Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN SYRIA; Fatah al-Sham Front; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; חזית אלנצרה; Jabhat al-Nusra; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Nusrah Front for The People of The Levant; Tahrir al-Sham Hay'at; Front for the Conquest of Syria; القاعدة في العراق; Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; イラクのアル・カーイダ; AHFAD AL SAHABA –BEIT AL –MAQDES; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; جبهة النصرة; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; AL-NUSRAH FRONT; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; alias : mreža al-Zarqawi; AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in Iraq; SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD; Групата за монотеизъм и джихад; Al-Qaida no Iraque; תנט'ים אלקאעדה פי אלעראק; Conquest of the Levant Front; Organizacija džihad v deželi dveh rek; Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation; イラクとレバント地方のイスラム国; al-Zarqawi Network.; Jabhat Fateh Al-Sham; ג'בהת אלנצרה; Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; THE VICTORY FRONT; Al Hayat Media Center; تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين; Fateh al-Sham Front); Организацията на основата на джихад в страната на двете реки; Džihadska Kaida v deželi dveh rek; Islamic State in Iraq; ISIS; エー・キュー・アイ; Jabhat Fateh al-Sham; Al-Nusra Front); The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; جبهة النصرة (the Victory Front; Al-Qaida Group of Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Qaida in Mesopotamia; Estado Islâmico do Irão; Ал Кайда в Ирак; Daech; アル・タウヒード; Tanzeem Qa idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Jamaat Al-Tawhid Waal-Jihad; Al-Qaeda in Iraq; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; rete al-Zarqawi; Базата на организацията на джихад/Месопотамия; אחפאד אלצחאבה' – בית אלמקדס; Unity and Holy War; The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia; アル・ザルカウィ・ネットワーク; Etat Islamique en Irak et au Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; アイ・エス・アイ; Al-Tawhid; Liberation of al-Sham Commission; AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ANSAR AL-MUJAHIDEEN NETWORK; Al-Qaida In Iraq; Front for the Conquest of Syria/the Levant; Tahrir al-Sham; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in the Land of the Two Rivers; Al-Qa'ida of Jihad in Iraq; the Monotheism and Jihad Group; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Amaq News Agency; Джама'Ат Ал-Таухид Уа'Ал-Джихад; جماعة التوحيد والجهاد; タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイン; Al-Qaida of Jihad Organization in the Land of the Two Rivers; Islamic State in Iraq and the Levant; AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; Monoteizem in skupina džihad; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; Daesch; DAESH; Jabhat al-Nusrah; Fateh Al-Sham Front; Al-Nusrah Front; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; The Organization of al-Jihad's Base of Operations in Iraq; Front for the Liberation of the Levant; Islamic State; AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; The Organization of al-Jihad's Base in the Land of the Two Rivers; AL-ZARQAWI NETWORK; ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ; القاعده في العراق; Al Qaida in Iraq; ג'מאעה אלתוחיד ואלג'האד -תנט'ים אלקאעדה פי בלאד אלראפדין; Al-Zarqawi-Netzwerk; Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini; Мрежата „al-Zarqawi”; AQI-Zarqawi; ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア; AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT; Grupa „Monoteizm i Jihad”; Qaida of the Jihad in the land of the Two Rivers; Jabhat Fath al-Sham; al-Tawhid; イラク・イスラム国; The Organization of Jihads Base in the Country of the Two Rivers; Hay’et Tahrir al-Sham; TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; Tahrir al-Sham Hay’at); JTJ; Ал Кайда на джихад в станата на двете реки; DAWLA AL ISLAMIYA; JABHAT AL-NUSRAH; Unity and Jihad Group; AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; Jabhat Fatah al-Sham; مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name); JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD; ジェー・ティー・ジェー; Assembly for Liberation of the Levant; Hay'et Tahrir al-Sham; Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain; Al-Qaida Group of Jihad in Iraq; Ислямска държава Ирак; AL-NUSRA FRONT; Organisation for the Liberation of the Levant; Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; AQI; アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ; The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers; Al-Qaida of Jihad in the land of the Two Rivers; JABHET AL-NUSRAH; ISIL; Gruppe ,Einheit Gottes und Heiliger Krieg'; Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока; Hay’at Tahrir al-Sham; Al-Qaida in the Land of the Two Rivers; Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام (original script); Brigades of Tawhid; ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード; Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; The Front for the liberation of al Sham; AL-TAWHID; Islamic State of Iraq; Daish; タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ; Al Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al Qaeda in Iraq; Al-Qaeda in the Land of the Two Rivers; Jama'at Al-Tawhid Wa'al- Jihad; ザ・モノスィズム・アンド・ジハード・グループ; جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham; Fatah Al-Sham Front; Islamic State of Iraq and al-Sham; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; Assembly for the Liberation of the Levant; AL-QAIDA IN IRAQ; Kateab al-Tawhid; Hayat Tahrir al-Sham; ANF; Кайда на джихад в страната на двете реки; Assembly for the Liberation of Syria; al-Zarqawi network; The Front for the Liberation of al Sham; HAY’AT TAHRIR AL-SHAM (HTS); HAY’AT TAHRIR AL-SHAM; HAY’ET TAHRIR AL-SHAM; HAYAT TAHRIR AL-SHAM; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA; ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT; LIBERATION OF AL-SHAM COMMISSION; LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION TAHRIR AL-SHAM; TAHRIR AL-SHAM HAY’AT; Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham; Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al- Rafidayn; Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки; Група за монотеизъм и джихад; Unity and Holy Struggle; al-Tawhid and al-Jihad; جبهة النصرة لأهل الشام; Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek; Tanzeem Qaidat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ISI; THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; Al-Hayat Media Center; Al-Kaida v Iraku; Tahrir al-Sham Hay'at; LEVANTINE MUJAHIDEEN ON THE BATTLEFIELDS OF JIHAD; Islamic State of Iraq and Syria; Front for the Conquest of Syria; JABHAT FATH AL SHAM; JABHAT FATH AL-SHAM; JABHAT FATAH AL-SHAM; JABHAT FATEH AL-SHAM; FATAH AL-SHAM FRONT; FATEH AL-SHAM FRONT; تنظيم القاعدة في العراق; شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name); Jabhet al-Nusra; Jabhat Fath al Sham; Mujahidin Shura Council; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; Monotheism and Jihad Group; ISLAMIC STATE OF IRAQ; جبهة النصرة; réseau al-Zarqawi; THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; Ислямска държава в Ирак и в Изтока; Islamska država v Iraku in Levantu; ал Таухид; Мрежата на ал-Заркауи; Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; THE VICTORY FRONT; JABHAT AL-NUSRAH; JABHET AL-NUSRA; AL-NUSRAH FRONT; AL-NUSRA FRONT; THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; أحفاد ألصحابة - بيت المقدس; Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; Hay'at Tahrir al-Sham; ALNUSRA FRONT; Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija; Dawat al Islamiya fi Iraq wa al Sham; Победният фронт; AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON; modifiedAt : 2024-06-07; createdAt : 2004-10-18; notes : (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRAH, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT, AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON, JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); - Terasosiasi dengan Al-Qaida (QDe.004) - Membawa pejuang Suriah dan asing dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115) dan Asbat al-Ansar (QDe.007), bersama dengan operasional Al-Qaida asing lainnya, untuk bergabung dengan elemen lokal di Republik Arab Suriah guna melakukan operasi teroris dan gerilya - Sebelumnya terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan pemimpinnya adalah Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun berpisah dari kelompok tersebut pada 2013 - Pada Juli 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), pemimpin Al-Nusrah Front for the People of the Levant, mengumumkan bahwa kelompok tersebut telah berganti nama menjadi Jabhat Fath al-Sham dan tidak lagi berafiliasi dengan entitas eksternal mana pun - Meskipun dengan pengumuman dan upaya untuk membedakan diri dari Al-Nusrah Front for the People of the Levant, kelompok ini tetap sejalan dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris dengan nama baru ini - Pada Januari 2017, Al-Nusrah Front membentuk Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) sebagai sarana untuk memajukan posisinya dalam pemberontakan di Suriah dan mencapai tujuannya sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah - Sebelumnya antara tanggal 30 Mei 2013 dan 13 Mei 2014 terdaftar sebagai alias dari Al-Qaida in Iraq (QDe.115); 国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： View-UN-Notices-Entities; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ, AL-NUSRAH FRONT, AL-NUSRAH FRONT, JABHAT AL-NUSRAH, JABHAT AL-NUSRAH, JABHET AL-NUSRA, JABHET AL-NUSRA, THE VICTORY FRONT, THE VICTORY FRONT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM, ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA, AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM, DAESH, DAWLA AL ISLAMIYA, AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION, AMAQ NEWS AGENCY, AL HAYAT MEDIA CENTER, AL-HAYAT MEDIA CENTER); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Associated with Al-Qaida (QDe.004). Brought Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Asbat al-Ansar (QDe.007) fighters, along with other foreign Al-Qaida operatives, to join local elements in Syrian Arab Republic to carry out terrorist and guerrilla operations there. Previously associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and its leader Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) but separated from that group in 2013. In Jul. 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), the leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant, announced the group had changed its name to Jabhat Fath al-Sham and was no longer affiliated with any external entity. Despite the announcement and attempts to distinguish itself from Al-Nusrah Front for the People of the Levant, the group remains aligned with Al-Qaida and continues to carry out terrorist operations under this new name. In January 2017, Al-Nusrah Front created Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) as a vehicle to advance its position in the Syrian insurgency and further its own goals as Al-Qaida’s affiliate in Syria. Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also AL-NUSRAH FRONT); Other information: (a) Operates in Syrian Arab Republic; (b) Iraq; (c) Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq. Date of designation referred to in Article 7d(2)(i): 14.5.2014.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); ביטול ההכרזה על הארגון כארגון טרור מיום 20.10.2009 בשל הכרזה על הארגון כהתאחדות בלתי מותרת- ילקוט הפרסומים 6918 , כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 941; Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278296; QDe.115. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); The Islamic State is a Sunni jihadist group that seeks to sow civil unrest in Iraq and the Levant with the aim of establishing a single, transnational Islamic state based on Sharia Law, replacing the Iraqi and Syrian governments. The group was originally created in Jordan in the early 1990s under the name Bayat al Imam. The group associated with Al Qaida Core's senior leadership in 1999 and fought alongside Al Qaida Core and the Taliban during the US strikes in Afghanistan in late 2001. The group then transferred to Iraq in anticipation of the US -led invasion, and, in October 2004, formally renamed itself "Al Qaida in Iraq" (AQI). The group has also operated under the name of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). In 2013, the group renamed itself the "Islamic State in Iraq and the Levant" (ISIL). In June 2014, the group renamed itself "Islamic State". The Islamic State's tactics include suicide attacks using vehicles and improvised explosive devices, armed attacks, hostage takings, and video-taped beheadings. In June and August 2017, IS claimed responsibility for three vehicular ramming attacks in the UK and Spain. These attacks killed at least 27 people, including two Canadians. In July 2021, a bomb killed at least 35 civilians and wounded at least 60 others at Al-Wuhailat market in the Sadr City area of Baghdad, Iraq. The attack targeted a Shia majority neighbourhood on the eve of the Eid Al-Adha holiday. IS claimed responsibility for the attack and said it was a suicide bombing. In April 2023, IS militants killed at least 16 civilians and 10 security forces in Syria, and in February 2023 IS militants shot and killed at least 46 civilians and seven domestic military members. The militants carried out the attack when the civilians were harvesting truffles.; (also JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020.; (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); (also THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ, AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA IN IRAQ, AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA, AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ, AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS, THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA, THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS, TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI, AL-ZARQAWI NETWORK, AL-TAWHID, JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD, TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN, THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP, ISLAMIC STATE OF IRAQ); country : iq; sy; us; addressEntity : NK-7q8ohnLS7WafWdduSBFZWW; address : a) Iraq b) Syria; Republik Arab Suriah (tempat operasi); Irak (jaringan pendukung); ~,~ Iraq, Organisation, Iraq; Syria; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:146:TOC; https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/38ISIS_28102024.pdf; https://permid.org/1-5086730743; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://sanctions.amlu.gov.jo/EN/List/National1_List; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8759; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2801; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16937; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/list-of-organisations-designated-‘terrorist-organizations’-under-section-35-of; abbreviation : JTJ; AQI; ISI; HTS; weakAlias : AL-TAWHID; DAESH; ISI; JTJ; ISIS; AQI; SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; Al Hayat; ISIL; HTS; THE VICTORY FRONT; classification : تنظيم ارهابي; permId : 5086730743; status : Active; jurisdiction : iq; uniqueEntityId : RE2QMT76C2W4; JLH2PNLA98K3; K5JUAPKVMH11; Z9NNWL4GEWV4; YA3GN1S2PZ51; W89EKDPNZ8Q3; C1J4DSU5YMC5; FNPAZMWVRFJ7; Q1N2YQHC3LG5; H3U5QLHUHEU3; HKV3AM4YMDK3; WMS1T5NLB2U9; XAJSF9J5GHA4; CH7NSNFV9LS4; MLSJJGPQGLZ8; Z9MFVUGPKSH9; RZ2GZJ287XT6; TBLNEGLC77E5; HFFAM1D2DPD6; ZQB2L4FUD2J7; UPDZHD5H3ET7; ESAZZB36TAP6; CTGHYCX4LVL5; MUW3NQ7AK2L3; GMLKKAPGJSB9; PS67ZHFHMF32; T6LSPTJ433R7; G82NUL79HL59; LR45S4H92D35; YNF4LBBMKLE7; NJ38FJK4QFB3; CX2LD5N1R7P6; P5RLDVK9F1H3; K82SYUB2VSL4; DQ87C52GVL56; V771S3KL44L5; EQP6JAH65ZL5; D3LGRRPP9515; ZN6PRFGAN249; NX7PL15JN355; HU5NRPJ8WE43; XNGHD1Q1ZK18; MNM3EB2C2QB6; ZY6LH99NRS27; Z6GDKTR4B464; LGJXHN7MNQJ7; CVLFSAD8A464; X2TJH422ZE16; previousName : al-Qa’ida in Iraq; target : 1; subject : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; target : ; sanctions : id : ofac-f21080f029424b7d3e6b46dfab333b24da458e99; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-TERR; authorityId : 39556; entity : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); program : SDGT; provisions : Block; SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-05bd40e4d5a54d104d2d790b2a34da8bf404b23b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-11-01; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; entity : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; country : us; authorityId : S4MRTYFTT; target : ; id : usgsa-3cc7ecb8edd4e3b9c4f61171486e0376c17e7325; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; entity : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; country : us; program : Reciprocal; startDate : 2022-11-01; authorityId : S4MRTYFTN; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-42b8b7cf6a250a116049b932d43342961039e4f6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; startDate : 2022-11-01; authorityId : S4MRN6Q28; country : us; listingDate : 2022-11-28; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-ae951ce29d537f7cd02781da889af1b5922a0c3e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-11-01; entity : NK-5dgnGdm4cShmKSW8aG3W4X; country : us; authorityId : S4MRTYFTV; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI
| Id: | NK-5mXSmnr9uxkfLGFjDixN4b | | Name: | M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; programId : BR-CEIS; country : br; taxNumber : 33497269000184; name : M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; sanctions : id : br-ceis-afca8aa71e7ece0069388d955c73a757f298fb9f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; entity : NK-5mXSmnr9uxkfLGFjDixN4b; authority : General Control Office of the Union; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-653c6ddc95253b58ddcf81759021fd045113f35e; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; startDate : 2022-01-21; country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; endDate : 2027-01-21; description : Process Number: 028.041/2020-8, acording to the deliberation number: AC-003172/2021-PL; entity : NK-5mXSmnr9uxkfLGFjDixN4b; authority : Tribunal de Contas da União; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
Falcon Construtora e Serviços Ltda.
| Id: | NK-5mWiroLuC3zt5qt4UPkyyi | | Name: | Falcon Construtora e Serviços Ltda. | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; country : br; taxNumber : 04327575000174; programId : BR-CEIS; name : FALCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA; Falcon Construtora e Serviços Ltda.; sanctions : id : br-ceis-6c49306b29dea1c399a4bd0f388076071c07f3a5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-5mWiroLuC3zt5qt4UPkyyi; authority : General Control Office of the Union; country : br; target : ; id : br-tcu-debar-0adbb318cd15c27a35cdb1bdb2a7a8b0a78e9475; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : endDate : 2027-03-29; startDate : 2022-03-29; country : br; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; entity : NK-5mWiroLuC3zt5qt4UPkyyi; description : Process Number: 011.858/2012-5, acording to the deliberation number: AC-000832/2019-PL; authority : Tribunal de Contas da União; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
| Id: | NK-5pbWctFAbc9n2vNBaWeM4g | | Name: | MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | Type: | Company | | Description : | taxNumber : 39616434000156; country : br; programId : BR-CEIS; topics : debarment; name : Mercurio Transportes Comércio e Representações Ltda.; MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; sanctions : id : br-ceis-a42a6c2955b628c25b99787c3c6a6f8f6f439b72; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; entity : NK-5pbWctFAbc9n2vNBaWeM4g; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-debar-0319b72056855165ed46be04a20cdec615f905cf; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : endDate : 2026-05-03; entity : NK-5pbWctFAbc9n2vNBaWeM4g; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2023-05-03; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; description : Process Number: 012.682/2021-7, acording to the deliberation number: AC-000917/2022-PL; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
Coesa Engenharia LTDA.
| Id: | NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ | | Name: | Coesa Engenharia LTDA. | | Type: | LegalEntity | | Description : | name : Coesa Engenharia Ltda; Coesa Engenharia LTDA.; topics : debarment; address : Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, São Paulo, Brazil; RUA JOAQUIM FLORIANO, N. 466, EDIFICIO CENTURY CORPORATE, SALA 402, PARTE 2, 04534-002, SAO PAULO -, Brazil; Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, Sao Paulo, BRAZIL; country : br; addressEntity : id : addr-40838c1e2ae27486009f6cf5716943faf2f8142b; caption : RUA JOAQUIM FLORIANO, N. 466, EDIFICIO CENTURY CORPORATE, SALA 402, PARTE 2, 04534-002, SAO PAULO -, Brazil; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : full : RUA JOAQUIM FLORIANO, N. 466, EDIFICIO CENTURY CORPORATE, SALA 402, PARTE 2, 04534-002, SAO PAULO -, Brazil; country : br; city : SAO PAULO; street : RUA JOAQUIM FLORIANO, N. 466, EDIFICIO CENTURY CORPORATE, SALA 402, PARTE 2, 04534-002; target : ; sanctions : id : adb-acf0f993ecc6589fa31508f8c10f15284e5b675c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : authority : Asian Development Bank; reason : Cross-Debarment: IDB; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; endDate : 2026-06-15; modifiedAt : 2022-05-03; status : Debarred; entity : NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ; startDate : 2022-05-03; target : ; id : afdb-bdbbc28dc8d3865d6b0995927cd5be6a884cf153; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2025-04-23T13:28:32; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : authority : African Development Bank Group; entity : NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ; startDate : 2022-03-18; endDate : 2025-03-17; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; target : ; id : ebrd-0f1d41bac0e6894b486f9848f3e6d78eae4f6b46; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-11-04T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; date : 2025-10-21; startDate : 2022-03-18; entity : NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ; endDate : 2026-06-15; target : ; id : iadb-9aab428a491215e4361636bfbf3a056f29cf382d; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : startDate : 2022-03-18; endDate : 2026-06-15; program : Debarment w/ conditional release; authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; entity : NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ; reason : Corruption, Collusion; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; target : ; id : wbdeb-b0624707c326324b319720a756a66e6e92746d04; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : authority : World Bank; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; endDate : 2026-07-15; program : Cross Debarment: IDB; entity : NK-64Tn53QyQdaMvcLabbEVEJ; startDate : 2022-03-18; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Invepar Construtora Ltda. (CNPJ: 20. 182.043/0001-42)
| Id: | NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET | | Name: | Invepar Construtora Ltda. (CNPJ: 20. 182.043/0001-42) | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : debarment; address : 71 SOMERSET COURT, GARDEN OF EDEN, EAST BANK DEMERARA, Guyana; Lot 97 PHase 2, Lethem, Rupunini, Region no 9, Essequibo, Guyana; Address 2: 71 Somerset Court, Garden of Eden East Bank Demerara Guyana; Address 1: Lot 97. Phase 2 Lethem, Rupunini Region nº9, Essequibo Guyana; LOT 97 PHASE 2, LETHEM, RUPUNINI, REGION NO. 9, ESSEQUIBO, Guyana; name : INVEPAR CONSTRUTORA LTDA - ME; Invepar Construtora Ltda. (CNPJ: 20. 182.043/0001-42); Invepar Construtora Ltda.; lnvepar Construtora Ltda - ME (CNPJ: 20.182.043/0001-42); country : br; gy; alias : Cnpj: 20. 182.043/0001-42; addressEntity : id : addr-9844189c8c806185998e4da45f17e5048dc3c6e1; caption : LOT 97 PHASE 2, LETHEM, RUPUNINI, REGION NO. 9, ESSEQUIBO, Guyana; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : city : REGION NO. 9, ESSEQUIBO; street : LOT 97 PHASE 2, LETHEM, RUPUNINI; country : gy; full : LOT 97 PHASE 2, LETHEM, RUPUNINI, REGION NO. 9, ESSEQUIBO, Guyana; target : ; id : addr-84993b7cea81115590f58a4487dd01c5a1fcaf68; caption : 71 SOMERSET COURT, GARDEN OF EDEN, EAST BANK DEMERARA, Guyana; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : country : gy; full : 71 SOMERSET COURT, GARDEN OF EDEN, EAST BANK DEMERARA, Guyana; street : 71 SOMERSET COURT, GARDEN OF EDEN; city : EAST BANK DEMERARA; target : ; sanctions : id : adb-164366cf4325f5bd4304e81c85a9d9ff907580ed; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; status : Debarred; modifiedAt : 2018-01-19; startDate : 2018-01-19; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; reason : Cross-Debarment: IDB; authority : Asian Development Bank; endDate : 2030-12-28; target : ; id : afdb-a37fbd27da43f5c04a533864c2067e2e9c774736; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2025-04-23T13:28:32; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; startDate : 2017-12-29; endDate : 2030-12-28; authority : African Development Bank Group; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; target : ; id : ebrd-df6e330f4ffe8ede0e0e641a2a0b7a0a2a744c33; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-05-09T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-05-09T01:37:03; properties : date : 2018-02-16; entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; endDate : 2030-12-28; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; startDate : 2017-12-29; reason : Collusive Practice, Fraudulent Practice; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; target : ; id : iadb-fc5de504bb7063d6c36fba2a6a0d7a561e12313e; caption : Debarment; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : startDate : 2017-12-29; program : Debarment; authority : IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Officer; reason : Fraud, Collusion; entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; endDate : 2030-12-28; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; target : ; id : wbdeb-bcda0a5ea4237a42fece7f431dd0dc0663783d53; caption : Cross-Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : authority : World Bank; program : Cross-Debarment: IDB; entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; startDate : 2018-02-20; endDate : 2030-12-28; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; target : ; id : wbdeb-db6a5e72c9ce867f5f779bcf39c6b7363ad88459; caption : Cross-Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; entity : NK-6MoavPGNyYxMEgXuuqoXET; authority : World Bank; program : Cross-Debarment: IDB; endDate : 2030-12-28; startDate : 2018-02-20; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
JORGE CARLOS DA SILVA
| Id: | NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph | | Name: | JORGE CARLOS DA SILVA | | Type: | Person | | Description : | taxNumber : 44047819700; programId : BR-CEIS; name : JORGE CARLOS DA SILVA; country : br; topics : corp.disqual; debarment; sanctions : id : br-ceis-2fa87d6d8d6c0959b27b983d8e8da27d2072cda0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; entity : NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph; programId : BR-CEIS; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-disq-663a582abcfbaa17d973d14abf9df5a4e4a0b907; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2020-06-10; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; endDate : 2028-06-10; entity : NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph; description : Process Number: 006.265/2019-7, acording to the deliberation number: AC-001071/2020-PL; target : ; id : br-tcu-disq-716f03d9737508aeee91739137612fddbfd0c87a; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; entity : NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph; description : Process Number: 006.261/2019-1, acording to the deliberation number: AC-000878/2020-PL; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2028-06-06; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; startDate : 2020-06-06; target : ; id : br-tcu-disq-b31cec0c3026283ef459ef574e6993fca62ff2f4; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : entity : NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph; endDate : 2028-06-06; country : br; startDate : 2020-06-06; description : Process Number: 006.264/2019-0, acording to the deliberation number: AC-000762/2020-PL; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; target : ; id : br-tcu-disq-e288435976bf1933202d14cc13b386711c13fbf8; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; country : br; description : Process Number: 006.266/2019-3, acording to the deliberation number: AC-001276/2020-PL; entity : NK-6WyCMF3gFQAYfCbfPhZwph; endDate : 2028-07-14; authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2020-07-14; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA
| Id: | NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP | | Name: | PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | | Type: | Company | | Description : | country : br; taxNumber : 04904242000160; topics : debarment; name : PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA; programId : BR-CEIS; sanctions : id : br-ceis-bfc40da75e5fd41513f6bd1f3b5261889b481312; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : country : br; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; programId : BR-CEIS; entity : NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-debar-1819100b973572c1f8e410079264ee483d21a54a; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2021-09-04; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; country : br; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; description : Process Number: 023.701/2015-3, acording to the deliberation number: AC-001276/2018-PL; endDate : 2026-09-04; entity : NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP; target : ; id : br-tcu-debar-20ac5b7d7e91358732fd3422b0a0d37776fe528c; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; entity : NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2028-08-31; description : Process Number: 005.959/2015-2, acording to the deliberation number: AC-002216/2018-PL; startDate : 2023-08-31; target : ; id : br-tcu-debar-a518ff2f3dc93cfcceb2de06fad7085121730683; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : authority : Tribunal de Contas da União; country : br; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; description : Process Number: 020.771/2017-7, acording to the deliberation number: AC-004060/2020-PL; entity : NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; endDate : 2027-01-18; startDate : 2022-01-18; target : ; id : br-tcu-debar-a67dd058d205477d0c7a248820751a7f9e51ee6d; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; entity : NK-6cpBpZrDcyAsNPD77AqyEP; description : Process Number: 001.133/2015-2, acording to the deliberation number: AC-002833/2016-PL; endDate : 2026-10-19; authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; startDate : 2021-10-19; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA
| Id: | NK-6ewhGDmreSgAy9UNoTjA7Q | | Name: | JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA | | Type: | Person | | Description : | country : br; programId : BR-CEIS; name : JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA; topics : corp.disqual; debarment; taxNumber : 48365084791; sanctions : id : br-ceis-9d7d7990c1dee37a10549acd2c9733faa0f3cc93; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; entity : NK-6ewhGDmreSgAy9UNoTjA7Q; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; target : ; id : br-tcu-disq-c26c8cf82973a2ff0d8e0f26607579ef25bec8c5; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; endDate : 2029-01-19; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; entity : NK-6ewhGDmreSgAy9UNoTjA7Q; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2021-01-19; description : Process Number: 040.745/2019-8, acording to the deliberation number: AC-002777/2020-PL; country : br; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Barakat Transnational Criminal Organization
| Id: | NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm | | Name: | Barakat Transnational Criminal Organization | | Type: | Organization | | Description : | alias : NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION; Barakat TCO; name : NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION; Barakat Transnational Criminal Organization; BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0351; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20180418_barakat_tco.pdf; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180418.aspx; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24037; country : ae; pa; gt; ve; tr; sy; co; br; lb; mx; programId : US-TCO; topics : debarment; sanction; createdAt : 2018-05-25; notes : (also NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION); (also BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION); uniqueEntityId : LKJXVW2UL9M8; K67PTCBMPET7; sanctions : id : ofac-458813c575af1a009784c6f502db1d7422e135ed; caption : TCO; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; provisions : Block; TCO; programId : US-TCO; authorityId : 24037; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 13581 (TCO); entity : NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm; program : TCO; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-69ab203ce2eec43a1392e0682362eabbe662b9a2; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2018-04-18; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2018-05-25; authorityId : S4MR6GN3S; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-999e5607d07e97eff8b665dbe50945761d575a14; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2018-05-25; authorityId : S4MR6GMY9; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm; program : Reciprocal; startDate : 2018-04-18; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; agentRepresentation : id : ofac-5ad712d0c043f2c11da9d7f4396635c5e32234fe; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : agent : id : NK-hrUKDqBZx4CPR36YrG2AxX; caption : Nasif Barakat; schema : Person; referents : usgsa-s4mr6gn3y; usgsa-e51f52361a8a67cd4983e6a1679ba7714746f475; usgsa-913e73ba19ac4be7e8c27fb75fe686b25d319d4a; usgsa-s4mr6gn3z; ofac-pr-947d21e6dc7d265633948db1b32d99c4707538d9; usgsa-s4mr6gn3t; usgsa-181faa749e42a795ace6925017cc256a0322983c; usgsa-s4mr6gn3v; usgsa-d3d8a64d92024329cce1e9329c00cff72f17dd98; usgsa-0e4d44a3434f208e0d308bceffbe5bb7b4039197; usgsa-s4mr6gn3w; ofac-24038; usgsa-d3a8c29e150bc650466801b3c19568269e50b8af; usgsa-s4mr6gn3x; usgsa-3545af21d450356242d9f6aa43407240454f69a1; usgsa-s4mr6gn40; usgsa-s4mr6gmyb; usgsa-194a867437688881b9149889c7f2f1815cb58863; arpet-personas-128; datasets : us_ofac_sdn; ar_repet; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : birthDate : 1971-06-20; 1970-11-30; alias : Nassif BARKAT, Nassif BARAKAT, Abu TARIF, Nassif ABOUTARIF, Nassif Gergers BARAKAT ALVAHILH, Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH; Nassif Barkat; Nasif Gergers Barakat Alvahilh; Abu Tarif; Nasif Barkat; Nassif Aboutarif; Nasif Jarjis Barakat Al Fahilih; Nassif Barakat; lastName : Barakat; Barakat Alvahilh; Barkat; Aboutarif; Tarif; Barakat Al Fahilih; name : BARAKAT, Nasif; NASIF BARKAT; NASSIF BARAKAT; NASSIF ABOUTARIF; NASSIF BARKAT; ABU TARIF; NASIF JARJIS BARAKAT AL FAHILIH; NASIF GERGERS BARAKAT ALVAHILH; Nasif Barakat; topics : debarment; sanction; gender : male; firstName : NASIF JARJIS; Abu; Nasif; Nassif; NASIF GERGERS; createdAt : 2018-05-25; notes : (also NASSIF BARKAT, NASSIF BARAKAT, NASIF BARKAT, ABU TARIF, NASSIF ABOUTARIF, NASIF GERGERS BARAKAT ALVAHILH, NASIF JARJIS BARAKAT AL FAHILIH); (also NASIF BARAKAT); Operador clave en redes de trafico ilegal de personas, con operaciones extendidas por América Latina.; country : sy; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0351; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20180418_barakat_tco.pdf; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180418.aspx; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24038; nationality : sy; programId : US-TCO; address : Germana, Damascus; Al-Qassaa, Damascus; Al Fuhaylah, Homs; Fahel; idNumber : 04010136281; addressEntity : addr-24598c164084089de619b3c38c6a6f30d6e90eb7; addr-4d174c8feb5df8bf0b5dc5244b33537a90adcfd0; addr-c704b1290c0db0a5286875766fa04528acdac174; addr-c7260d7afc15da0ba43f2aeedf7fab6b6715346a; middleName : Jarjis; Gergers; citizenship : sy; target : 1; client : NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm; role : Acting for or on behalf of; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-97421feb6fb0f7daa9164d5cb68f678c5eb9ecba; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-6wX7MJ9Aza8DYDu2EQ4Ztm; document : id : ofac-pr-8a9187525e9187c100a5b97a0a664c49ff7311cc; caption : Treasury Sanctions Syria-based Transnational Human Smuggling Organization Involved in Smuggling Migrants to the United States; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0351; publishedAt : 2018-04-18; title : Treasury Sanctions Syria-based Transnational Human Smuggling Organization Involved in Smuggling Migrants to the United States; target : ; date : 2018-04-18; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Mestra Ltda.
| Id: | NK-74fKvmZw7vNWNne3GkfyCk | | Name: | Mestra Ltda. | | Type: | Company | | Description : | name : Mestra Ltda.; country : br; programId : BR-CEIS; taxNumber : 03457778000112; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-5a6cefa85916f719198a11b146ce0f5139af2227; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 9433 (BA) - ART. 186, III - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: III- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DESTA PUNIÇÃO E ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA SUA REABILITAÇÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL; programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; country : br; entity : NK-74fKvmZw7vNWNne3GkfyCk; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-e69c20650b12541272133b66d8039e1867f62c12; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2023-09-20; country : br; description : Process Number: 016.537/2007-6, acording to the deliberation number: AC-000478/2019-PL; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; entity : NK-74fKvmZw7vNWNne3GkfyCk; endDate : 2028-09-20; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR
| Id: | NK-76Axk2ghdG85otT8WeQZP5 | | Name: | LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR | | Type: | Person | | Description : | createdAt : 2016-12-15; name : LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR; middleName : CARLOS SIQUEIRA; address : SÃO PAULO -, 04521; country : br; topics : debarment; firstName : LUIZ; lastName : AGUIAR; sanctions : id : usgsa-27308a1ddedc5e26b48b5f5623b62626c70144b4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2023-05-28T01:57:19; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2023-05-28T01:57:19; properties : provisions : Ineligible (Proceedings Pending); listingDate : 2016-12-15; authority : AF; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2016-12-13; entity : NK-76Axk2ghdG85otT8WeQZP5; authorityId : S4MR5C5Z6; program : Reciprocal; target : | | Datasets: | us_sam_exclusions |
Raizen Energia SA
| Id: | NK-77iZzxzKKMXpMN5c2SFAmJ | | Name: | Raizen Energia SA | | Type: | Company | | Description : | permId : 4298262202; leiCode : 549300PL8NDZD7C7DG27; name : Raizen Energia SA; Raizen Energia; legalForm : SA; address : São Paulo -, Brazil; country : br; mainCountry : br; description : legal entity; alias : Raízen Energia; sourceUrl : https://www.unitedagainstnucleariran.com/index.php/company/raizen-energia-sa; topics : export.risk; website : http://www.raizen.com.br/; notes : On June 1, 2020, the Ohio Police & Fire Pension Fund (“OP&F”) listed Raizen on its scrutinized companies Iran/Sudan list. On September 24, 2008, OP&F adopted an Iran and Sudan Divestment Policy, which notes, “[t]he purpose of this Policy is to divest and restrict the purchase of stocks and bonds (“direct holdings”) issued by a publicly traded Company… with “scrutinized active business operations” in Iran and Sudan.” (https://www.op-f.org/Files/Scrutinized Companies Iran Sudan.pdf); ownershipOwner : id : gem-own-13cc2331a16ab06530f2b40102974929390ee256; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : asset : id : gem-own-e100001000059; caption : Biosev; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : name : Biosev; Biosev SA; address : São Paulo -, Brazil; description : legal entity; legalForm : SA; permId : 5000054260; mainCountry : br; leiCode : 213800I1G4LMRK138U29; country : br; target : ; sourceUrl : https://ri.raizen.com.br/en/about-raizen/estrutura-societaria/; percentage : 100.00; owner : NK-77iZzxzKKMXpMN5c2SFAmJ; target : ; id : gem-own-66681286a684b6528a3eb27afe9c60087c62566b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : percentage : 100.00; sourceUrl : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1402902/000119312520175709/d920700dex133.htm; https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_Solicitacao.asp; owner : NK-77iZzxzKKMXpMN5c2SFAmJ; asset : id : gem-own-e100000132555; caption : Bioenergia Rafard; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : name : Bioenergia Rafard Ltda; Bioenergia Rafard; address : -, Brazil; registrationNumber : 18.794.615/0001-00; legalForm : Ltda; description : legal entity; mainCountry : br; permId : 5059021808; country : br; target : ; target : ; id : gem-own-ba030b69a94da4d80d85b75fba367a49a7dc7731; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : sourceUrl : https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_Solicitacao.asp; https://ri.raizen.com.br/en/about-raizen/estrutura-societaria/; asset : id : gem-own-e100001000065; caption : Bioenergia Barra; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : name : Bioenergia Barra; Bioenergia Barra Ltda; legalForm : Ltda; address : São Paulo -, Brazil; description : legal entity; country : br; permId : 5059015568; registrationNumber : 18.788.137/0001-18; mainCountry : br; target : ; owner : NK-77iZzxzKKMXpMN5c2SFAmJ; percentage : 100.00; target : ; ownershipAsset : id : gem-own-ade89c3cd1e6300c9437bda4461023dfbd54319a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2024-06-30T00:00:00; properties : asset : NK-77iZzxzKKMXpMN5c2SFAmJ; sourceUrl : https://ri.raizen.com.br/en/about-raizen/estrutura-societaria/; percentage : 100.00; owner : id : gem-own-e100002001393; caption : Raizen; schema : Company; referents : ; datasets : gem_energy_ownership; first_seen : 2024-06-30T00:00:00; last_seen : 2026-03-21T08:20:04; last_change : 2025-11-04T15:57:36; properties : legalForm : SA; name : Raizen SA; Raizen; address : Rio de Janeiro -, Brazil; mainCountry : br; description : legal entity; permId : 5000030442; country : br; leiCode : 5493000WQL3QP7QXX484; website : https://www.raizen.com.br/; target : ; target : | | Datasets: | gem_energy_ownership; ir_uani_business_registry |
MARCOS TADEU SILVA
| Id: | NK-7ByyvpA6rajXs9KzNjevHJ | | Name: | MARCOS TADEU SILVA | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; debarment; country : br; name : MARCOS TADEU SILVA; programId : BR-CEIS; taxNumber : 11382686404; sanctions : id : br-ceis-102ad1caa8556a3216c7480f506f7c493b5580ef; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; country : br; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; entity : NK-7ByyvpA6rajXs9KzNjevHJ; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-disq-5a8f6eddf7a7fe4ed8411e1b361a0845ba49a820; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : endDate : 2027-07-13; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; entity : NK-7ByyvpA6rajXs9KzNjevHJ; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2019-07-13; description : Process Number: 027.716/2014-7, acording to the deliberation number: AC-001243/2016-PL; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; target : ; id : br-tcu-disq-edf815eb3ade39df3f40d62e42eb3d86d84e89f1; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : entity : NK-7ByyvpA6rajXs9KzNjevHJ; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; description : Process Number: 017.489/2012-1, acording to the deliberation number: AC-001091/2018-PL; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; endDate : 2026-07-13; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2021-07-13; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
MAICON DA SILVA CORREA
| Id: | NK-7D9tBH6MkJiKSCJi9JhL2f | | Name: | MAICON DA SILVA CORREA | | Type: | Person | | Description : | taxNumber : 00153589094; programId : BR-CEIS; topics : corp.disqual; debarment; country : br; name : MAICON DA SILVA CORREA; sanctions : id : br-ceis-c14d97d659a7b4c05372bc049834432d8bc0ac12; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-10-21T23:47:01; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-7D9tBH6MkJiKSCJi9JhL2f; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-disq-00b049dff529ef4b884af0a9e0e4efb5f243363a; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : country : br; endDate : 2029-05-04; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; entity : NK-7D9tBH6MkJiKSCJi9JhL2f; description : Process Number: 026.616/2020-3, acording to the deliberation number: AC-001373/2023-PL; startDate : 2024-05-04; authority : Tribunal de Contas da União; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA
| Id: | NK-7Gk285GHrMmMYPZr3TQ3CW | | Name: | BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA | | Type: | Organization | | Description : | name : BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA; address : Belo Horizonte, Minas Gerais, -, Brazil; Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil; topics : corp.disqual; sanction; notes : Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Disqualified; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/SwoFTg1XcS15PDVYYJ_GfHm-yxM; country : br; programId : GB-RUS; website : http://brasilleum.ltd/; sanctions : id : gb-coh-468fd4f22389f81210a1f478e1a83b43cb69a668; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2026-03-02T12:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2026-03-02T12:33:01; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; country : gb; entity : NK-7Gk285GHrMmMYPZr3TQ3CW; authority : The Insolvency Service; startDate : 2026-02-24; recordId : RUS3240; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-d2e55187e6043546c072ff0c6b02d6dc0a35b676; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-02-24T08:40:10; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-24T08:40:10; properties : provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2026-02-24; modifiedAt : 2026-02-24; reason : The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect BRASILLEUM ENERGY TRADING LTDA is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.; entity : NK-7Gk285GHrMmMYPZr3TQ3CW; programId : GB-RUS; authorityId : RUS3240; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
| Id: | NK-7MJP8kZhXfPaEkGDNSQorE | | Name: | CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; name : CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME; programId : BR-CEIS; country : br; taxNumber : 69375202000114; sanctions : id : br-ceis-61994e14d61cacba43b610e720f925ae6fbc4579; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-09-26T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; entity : NK-7MJP8kZhXfPaEkGDNSQorE; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; country : br; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-debar-f6ccb366d0ce30620bfe5b3d41e8433b72835c42; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2025-09-26T12:12:01; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-09-26T12:12:01; properties : program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; country : br; entity : NK-7MJP8kZhXfPaEkGDNSQorE; description : Process Number: 011.872/2012-8, acording to the deliberation number: AC-001010/2018-PL; endDate : 2030-09-05; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2025-09-05; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
| Id: | NK-7yPz68GLw2HM9L37fsJBvW | | Name: | FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A | | Type: | Company | | Description : | programId : BR-CEIS; country : br; topics : debarment; name : FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A; FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S/A; taxNumber : 27497684000135; leiCode : 8945007TGK3MZ8QFLG56; incorporationDate : 1968-11-11; legalForm : Companhia; address : AV FIORAVANTE ROSSI 4000 HONORIO FRAGA, COLATINA - ES, 29704-424; registrationNumber : 27.497.684/0001-35; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/br/27497684000135; jurisdiction : br; modifiedAt : 2025-11-26; sanctions : id : br-ceis-7f6195af89ef5191eef8b20692117d37724069a5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-04-03T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : entity : NK-7yPz68GLw2HM9L37fsJBvW; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; country : br; programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : | | Datasets: | ext_gleif; br_ceis |
CIRO DANIEL FERREIRA
| Id: | NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr | | Name: | CIRO DANIEL FERREIRA | | Type: | Person | | Description : | name : AMORIM FERREIRA, Ciro Daniel; Ciro Daniel Amorim FERREIRA; CIRO DANIEL FERREIRA; address : Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais, 30150331; Rua Maranhão, 1566 Apto 502, Funcionários Belo Horizonte Minas Gerais 30150331 Brazil; Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios Belo Horizonte Minas Gerais 30150331 Brazil; BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 30150331; topics : debarment; export.control; sanction; idNumber : 08388816616; alias : FERREIRA, Ciro Daniel; Ciro Daniel FERREIRA; birthDate : 1987-08-27; country : br; lastName : FERREIRA; Amorim FERREIRA; birthPlace : Belo Horizonte, Brazil; programId : US-TERR; firstName : Ciro; CIRO DANIEL; middleName : Daniel; addressEntity : id : addr-f6b6cdf5aa2a02c21f360d42b917e38812390295; caption : Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais, 30150331; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 30150331; country : br; city : Belo Horizonte; street : Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios; state : Minas Gerais; full : Rua Maranhao, 1566 Apto 502, Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais, 30150331; target : ; gender : male; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52486; citizenship : br; passportNumber : FD621325; nationality : br; notes : (also CIRO DANIEL AMORIM FERREIRA); (also CIRO DANIEL FERREIRA); createdAt : 2025-01-21; uniqueEntityId : ZMVTKMRT4TA5; QTE2CAQ3E6K8; identification : id : ofac-a8231f6cfd5462f163ef7a108a2450effcfbb54c; caption : FD621325; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-13T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : br; holder : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; startDate : 2011-05-28; endDate : 2016-05-27; type : Passport; number : FD621325; target : ; id : ofac-fe892205ec7359d23c52760e438277c91139e88e; caption : 08388816616; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-13T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-01-13T16:10:02; properties : holder : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; number : 08388816616; country : br; type : National ID No.; target : ; directorshipDirector : id : ofac-d4a590798f07e8e812574eeaf5d942b8e8477d58; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-13T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-01-13T16:10:02; properties : organization : id : NK-MNMtj6DGRqUtUhHZxRohEf; caption : THE TERRORGRAM COLLECTIVE; schema : Company; referents : ofac-52485; usgsa-s4mrvtzgr; permid-5096907245; au-dfat-7995-terrorgram; nz-terr-the-terrorgram-collective-tc; au-to-5f308ee015baec04bd6d7acfd0bd79c335fe55de; tw-shtc-f79c413103e190b7251b6810a3a6105c8e9d408f; usgsa-6f5acefa9a598265a8fc5f6fef4c5cc4fe6456d6; ca-lte-2025-124-terrorgram-collective; tw-shtc-c0a7c5fee696ec83ebceb7821ac0188e2391ae0f; gb-proscribed-79d0c0604a853ccafb16d945031c76f75974d63e; datasets : nz_designated_terrorists; us_trade_csl; au_listed_terrorist_orgs; us_sam_exclusions; permid; ca_listed_terrorists; us_ofac_sdn; gb_proscribed_orgs; au_dfat_sanctions; tw_shtc; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2024-05-11T17:05:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-08T02:14:01; properties : addressEntity : addr-305adc6035e1b3452565dca6fe51b87f65e8667c; alias : The Terrorgram Collective; address : Online; Australia; topics : crime.terror; sanction; debarment; export.control; programId : NZ-UNSC1373; AU-UNSC1373; AU-TERROR; US-TERR; CA-UNSC1373; name : THE TERRORGRAM COLLECTIVE; Terrorgram; The Terrorgram Collective (TC); Terrorgram Collective; country : au; ip; createdAt : 2025-02-03; notes : The Terrorgram Collective is a network of channels, group chats and users promoting white supremacist ideology on the digital communication platform Telegram. Emerging in the late 2010s, its members have solicited terrorist attacks against politicians, government officials, government buildings, energy facilities, and groups seen as "enemies of the white race". Terrorgram publishes terrorist guides and white supremacist propaganda dedicated to motivating mass killings - including the glorification of past terrorist attacks, calls to kill police and politicians, car bomb tutorials, and guides for sabotaging critical infrastructure. Terrorgram influencers are credited with inspiring and facilitating terrorist actions. On October 12, 2022, a 19-year-old individual frequently active in Terrorgram channels shot three people at a gay bar in Bratislava, Slovakia, killing two people and himself. His manifesto thanked the Terrorgram Collective for guiding him, and key Terrorgram figures claimed credit following the attack. On July 10, 2024, an 18 year-old was arrested for plotting an attack on an energy facility in New Jersey. Before his arrest, he was active in Terrorgram group chats, where he consumed and spread Terrorgram Collective material. The youth had told an undercover FBI agent to use tactics recommended in videos posted to Terrorgram channels. On August 8, 2025, a member of Terrorgram pled guilty in the United States to soliciting hate crimes, soliciting the murder of federal officials, and conspiring to provide material support to terrorists, among other charges after being arrested in September 2024 alongside another Terrorgram member. She had admitted to serving as the leader of the Terrorgram Collective between July 2022 and September 2024, during which she provided guidance to equip individuals to carry out attacks.; sourceUrl : https://permid.org/1-5096907245; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52485; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; status : Active; permId : 5096907245; incorporationDate : 2019; weakAlias : Terrorgram; sector : Transnational Terrorist Group; uniqueEntityId : XRYFYCDUP8T5; target : 1; director : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; role : Leader or official of; target : ; sanctions : id : ofac-e37a45490ce82e066f21fdb7194ba8dc5804f992; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2025-01-13T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-TERR; authorityId : 52486; entity : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : SDGT; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); country : us; provisions : Block; SDGT; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-20e36b2899c18a0469c76f8bdf06e91fed0ef932; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-30T07:55:04; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-30T07:55:04; properties : authority : TREAS-OFAC; country : us; authorityId : S4MRVLJDK; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-01-28; program : Reciprocal; startDate : 2025-01-13; entity : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-cded3883d255831631070709c6380f69feb67158; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-01-23T07:55:03; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-01-23T07:55:03; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; startDate : 2025-01-13; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRVJRWS; entity : NK-87CvdshZizNjpgWh5Mkczr; listingDate : 2025-01-21; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
| Id: | NK-8BbKsvBccYgVPb7VjNmXgf | | Name: | ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; taxNumber : 28762536000163; country : br; programId : BR-CEIS; name : ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; Oderdenge Transportes Comércio e Representação Ltda.; sanctions : id : br-ceis-5febe5609d140e8e8d749b92bdc6cadfa5c0aba1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; authority : General Control Office of the Union; country : br; programId : BR-CEIS; entity : NK-8BbKsvBccYgVPb7VjNmXgf; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-94c19dc6a23c78df24137a0b2c179da256d8e337; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; endDate : 2026-05-03; country : br; description : Process Number: 012.682/2021-7, acording to the deliberation number: AC-000917/2022-PL; entity : NK-8BbKsvBccYgVPb7VjNmXgf; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; startDate : 2023-05-03; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS
| Id: | NK-8FWkrxiudKheuX3VKcgLPu | | Name: | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | | Type: | Person | | Description : | programId : BR-CEIS; taxNumber : 74907549849; country : br; topics : corp.disqual; debarment; name : VERA LUCIA DA SILVA SANTOS; sanctions : id : br-ceis-65a21308090ac68921a6de2afabe07e2a4f3d636; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; entity : NK-8FWkrxiudKheuX3VKcgLPu; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; target : ; id : br-tcu-disq-3cf3db99dc1b9255d780996bb271a8c45ea9cfc8; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2019-08-06; country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; authority : Tribunal de Contas da União; description : Process Number: 005.783/2018-6, acording to the deliberation number: AC-000828/2019-PL; endDate : 2027-08-06; entity : NK-8FWkrxiudKheuX3VKcgLPu; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Fahd JAMIL GEORGES
| Id: | NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6 | | Name: | Fahd JAMIL GEORGES | | Type: | Person | | Description : | firstName : Fahd; Fuad; country : br; us; py; birthDate : 1941-06-07; programId : US-NARCO; nationality : lb; weakAlias : EL PADRINO; TURCO; alias : Fuad JAMIL GEORGES; Fahd YAMIL GEORGES; addressEntity : id : addr-ea745523879e6801f95bd325715b469cec7fc24b; caption : Ponta Pora - Mato Grosso do Sul; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Ponta Pora; country : br; state : Mato Grosso do Sul; full : Ponta Pora - Mato Grosso do Sul; target : ; id : addr-339cecfc8a4a479b7e41101a9b8231adba581549; caption : Pedro Juan Caballero; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : state : Amambay; full : Pedro Juan Caballero; country : py; city : Pedro Juan Caballero; target : ; name : Fahd JAMIL GEORGES; JAMIL GEORGES, Fahd; FUAD JAMIL GEORGES; FAHD YAMIL GEORGES; topics : debarment; sanction; address : Pedro Juan Caballero; PEDRO JUAN CABALLERO, AMAMBAY; Ponta Pora - Mato Grosso do Sul; lastName : YAMIL GEORGES; JAMIL GEORGES; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9757; citizenship : br; idNumber : RG-013147; notes : (also FAHD YAMIL GEORGES, FAHD JAMIL GEORGES); (also FUAD JAMIL GEORGES, FAHD JAMIL GEORGES); (also FAHD YAMIL GEORGES, FUAD JAMIL GEORGES); createdAt : 2006-06-06; identification : id : ofac-1e68bba1c60b72d4f881bcc298b8a329acca4d8e; caption : RG-013147; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : br; type : Cedula No.; number : RG-013147; holder : NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6; target : ; sanctions : id : ofac-6451bfb5e2965d0088d5a2c9e108cfc8fb453ea9; caption : SDNTK; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6; provisions : Block; SDNTK; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 9757; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; programId : US-NARCO; program : SDNTK; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Unknown; target : ; id : usgsa-2b8a3127bef62eff51249610d96f7cd089c80eee; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6; authorityId : S4MR3R7MR; listingDate : 2006-06-06; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-b48c737a8b1e1c6411b842cc28e5e4d6c773ec4f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MR3R0XJ; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2006-06-06; entity : NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6; target : ; id : usgsa-d0fa78e309bf3db1c268ba170d67dba04a86dcc3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MR3PBW2; listingDate : 2006-06-06; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-8MYxhMdtRhBFXQripBGkU6; authority : TREAS-OFAC; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA
| Id: | NK-8PzkRv742BVMQJufYkzcnS | | Name: | CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA | | Type: | Company | | Description : | country : br; programId : BR-CEIS; topics : debarment; taxNumber : 88157789000130; name : CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA; sanctions : id : br-ceis-9e584a85ee029dedb5aa43d4c39b3bd4aa311c94; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; entity : NK-8PzkRv742BVMQJufYkzcnS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-debar-abe36680d9d8361c9cd44cea2386de941a157ac0; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : entity : NK-8PzkRv742BVMQJufYkzcnS; description : Process Number: 031.684/2015-7, acording to the deliberation number: AC-001280/2018-PL; endDate : 2028-03-29; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; startDate : 2023-03-29; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO
| Id: | NK-8bAs3pVsaYNx4k6hfGbN2c | | Name: | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; debarment; name : ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO; ROBÉRIO SARAIVA GRANGEIRO; taxNumber : 04013140497; programId : BR-CEIS; country : br; sanctions : id : br-ceis-189e02f28ec0fab1d3b15002f43ad020a99c5daf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; entity : NK-8bAs3pVsaYNx4k6hfGbN2c; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-disq-3fc195778866bf16ab2f9a47a2b641f1b21325fb; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : startDate : 2021-06-03; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; description : Process Number: 020.771/2017-7, acording to the deliberation number: AC-004060/2020-PL; authority : Tribunal de Contas da União; entity : NK-8bAs3pVsaYNx4k6hfGbN2c; endDate : 2029-06-03; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; country : br; target : ; id : br-tcu-disq-629932ae9b5bf696c0235d93ab66115988ab5991; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : endDate : 2028-08-16; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; startDate : 2023-08-16; description : Process Number: 005.959/2015-2, acording to the deliberation number: AC-002216/2018-PL; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; entity : NK-8bAs3pVsaYNx4k6hfGbN2c; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Constructora OAS G.E.
| Id: | NK-8mXY2sqEKcrgPaXBUNPKhX | | Name: | Constructora OAS G.E. | | Type: | LegalEntity | | Description : | name : Constructora OAS G.E.; topics : debarment; country : br; gq; address : BIOKO NORTE, CTRA. MALABO-LUBA, MALABO, Equatorial Guinea; Bioko Norte, Ctra. Malabo-Luba, Malabo, ECUATORIAL GUINEA; Bioko Norte, Ctra. Malabo-Luba, Malabo, Ecuatorial Guinea; addressEntity : id : addr-0133d84710362be038ccc1241050bacb1f2c7efe; caption : BIOKO NORTE, CTRA. MALABO-LUBA, MALABO, Equatorial Guinea; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : city : MALABO; country : gq; full : BIOKO NORTE, CTRA. MALABO-LUBA, MALABO, Equatorial Guinea; street : BIOKO NORTE, CTRA. MALABO-LUBA; target : ; sanctions : id : adb-9d34bc48b06ea5c9392dbf489a1d02aeadd6ba27; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-12-03T06:30:01; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-12-03T06:30:01; properties : entity : NK-8mXY2sqEKcrgPaXBUNPKhX; endDate : 2026-06-15; authority : Asian Development Bank; reason : Cross-Debarment: IDB; modifiedAt : 2022-05-03; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; startDate : 2022-05-03; target : ; id : ebrd-86280124c53d03fa92faf5399413cd22fd97faf5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-11-04T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : date : 2025-10-21; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; entity : NK-8mXY2sqEKcrgPaXBUNPKhX; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; endDate : 2026-06-15; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; startDate : 2022-03-18; target : ; id : iadb-37c8c70ca6b464dc4f9635e32c7efaab03bd553a; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2025-10-22T02:50:02; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-10-22T02:50:02; properties : endDate : 2026-06-15; entity : NK-8mXY2sqEKcrgPaXBUNPKhX; authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; startDate : 2022-03-18; reason : Corruption, Collusion; program : Debarment w/ conditional release; target : ; id : wbdeb-615c601f4ccf70995452505af175166422dd69c4; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : authority : World Bank; program : Cross Debarment: IDB; startDate : 2022-03-18; entity : NK-8mXY2sqEKcrgPaXBUNPKhX; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; endDate : 2026-07-15; target : | | Datasets: | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; adb_sanctions; iadb_sanctions |
CONSTRUTORA PANAMA LTDA
| Id: | NK-8oataUmUJkRMTkPxZLnpB8 | | Name: | CONSTRUTORA PANAMA LTDA | | Type: | Company | | Description : | programId : BR-CEIS; country : br; taxNumber : 04128259000173; name : CONSTRUTORA PANAMA LTDA; CONSTRUTORA PANAMA LTDA - ME; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-425f984360fc6f4dea0c67aa5e78e344008a2b9c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; authority : General Control Office of the Union; entity : NK-8oataUmUJkRMTkPxZLnpB8; country : br; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-tcu-debar-3ed100ec1c68c85e7ddddd0df3a35b6c940a1920; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; entity : NK-8oataUmUJkRMTkPxZLnpB8; description : Process Number: 014.153/2014-9, acording to the deliberation number: AC-002469/2022-PL; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2026-09-21; startDate : 2023-09-21; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
JOSE ANTONIO FOGANHOLI
| Id: | NK-99eXxtzj6ngtdQbTKt5qa4 | | Name: | JOSE ANTONIO FOGANHOLI | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; programId : BR-CEIS; name : JOSE ANTONIO FOGANHOLI; country : br; taxNumber : 00086828878; sanctions : id : br-ceis-b32485952fa840ffffc3a237b7ceac6729f827c4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : entity : NK-99eXxtzj6ngtdQbTKt5qa4; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; country : br; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; target : | | Datasets: | br_ceis |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR
| Id: | NK-9DNWHypomLgxGaDajbYxKM | | Name: | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; country : br; taxNumber : 37114485000154; programId : BR-CEIS; name : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR; sanctions : id : br-ceis-d30644eb38d16eeed5d9a3d38ccbb74c9672e25b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; country : br; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-9DNWHypomLgxGaDajbYxKM; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-0722fb6425bc121d925c9104c716d43a0578a8d5; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-02-02T15:26:22; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : description : Process Number: 007.146/2013-2, acording to the deliberation number: AC-001704/2017-PL; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; endDate : 2026-05-26; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; entity : NK-9DNWHypomLgxGaDajbYxKM; startDate : 2022-05-26; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA
| Id: | NK-9JfsSqbRYGGjbk64Gafe2u | | Name: | SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA | | Type: | Company | | Description : | name : Shox do Brasil Construções Ltda.; SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA; programId : BR-CEIS; taxNumber : 06271784000179; country : br; topics : forced.labor; reg.action; debarment; sector : 4120-4/00; address : OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS, RODOVIA BR 414, KM 04, ZONA RURAL, ANÁPOLIS/GO; sanctions : id : br-ceis-3ab77e5ddb85064b5ebfd00510a6110cde1847cc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : entity : NK-9JfsSqbRYGGjbk64Gafe2u; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS; LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.; country : br; authority : General Control Office of the Union; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-slv-52349d535b14ba2da31f4c05100b677162f73e3d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_slavery; first_seen : 2026-02-04T15:49:59; last_seen : 2026-03-27T00:24:01; last_change : 2026-02-04T15:49:59; properties : endDate : 2023-07-11; startDate : 2022-10-05; authority : Ministério do Trabalho e Emprego; sourceUrl : https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo; entity : NK-9JfsSqbRYGGjbk64Gafe2u; target : ; id : br-slv-740cd9c8bd315abbe796dd6fc51d38d37f536958; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_slavery; first_seen : 2026-02-04T15:49:59; last_seen : 2026-03-27T00:24:01; last_change : 2026-02-04T15:49:59; properties : startDate : 2025-03-28; authority : Ministério do Trabalho e Emprego; sourceUrl : https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo; entity : NK-9JfsSqbRYGGjbk64Gafe2u; target : | | Datasets: | br_ceis; br_slavery |
Mr. Ricardo Checa Hernandez
| Id: | NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR | | Name: | Mr. Ricardo Checa Hernandez | | Type: | Person | | Description : | country : br; name : Hernandez, Ricardo Checa; Mr. Ricardo Checa Hernandez; topics : debarment; address : RUA SOLDADO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, 223, JARDIM JAPÃO – SP/SP, CEP: 02143-060 -, Brazil; Rua Soldado José Antônio Moreira, 223, Jardim Japão – SP/SP, CEP: 02143-060, Brazil; Rua Soldado José Antônio Moreira, 223 Jardim Japão – SP/SP CEP: 02143-060 Brazil; alias : Mr. Hernandez; addressEntity : id : addr-d94a63fc198d1b24880f3130ef357e6090cb936d; caption : RUA SOLDADO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, 223, JARDIM JAPÃO – SP/SP, CEP: 02143-060 -, Brazil; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-02-26T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-02-26T15:03:02; properties : country : br; full : RUA SOLDADO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, 223, JARDIM JAPÃO – SP/SP, CEP: 02143-060 -, Brazil; street : RUA SOLDADO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, 223; city : JARDIM JAPÃO – SP/SP, CEP: 02143-060; target : ; sanctions : id : adb-dd9be6ecce70c767dae640dda2094b5b8cf745fb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-03-17T06:30:04; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-03-17T06:30:04; properties : sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; modifiedAt : 2025-03-07; endDate : 2026-08-24; startDate : 2025-03-07; status : Debarred; authority : Asian Development Bank; reason : Cross-Debarment: WB; entity : NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR; target : ; id : afdb-76311bf887eafe8d557eea183028815afa6bddd4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2026-03-12T06:30:02; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-03-12T06:30:02; properties : reason : CROSS DEBARMENT : WBG; startDate : 2025-02-25; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; endDate : 2026-08-24; entity : NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR; authority : African Development Bank Group; target : ; id : ebrd-92cb9a62639e746c1d95f68131e8b3859335c39b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-05-09T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-05-09T01:37:03; properties : authority : Cross-debarment from World Bank Group; entity : NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR; endDate : 2026-08-24; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; reason : Collusive Practice; startDate : 2025-02-25; date : 2025-03-10; target : ; id : iadb-e72eec949dffe7e35a158dedfb27871f0d366af6; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2025-06-22T08:28:22; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-06-22T08:28:22; properties : endDate : 2026-08-24; reason : Collusion; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; startDate : 2025-05-23; program : Debarment w/ conditional release; entity : NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR; authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; target : ; id : wbdeb-0af85c128b77f73441137655ba5c5d190b60711d; caption : Collusive Practice; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-02-26T15:03:02; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-02-26T15:03:02; properties : endDate : 2026-08-24; program : Collusive Practice; startDate : 2025-02-25; authority : World Bank; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; entity : NK-9KanqquH7aHo4Wtp4vLokR; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
S.P. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.
| Id: | NK-9NaaYsJRevVJVzFQ3jaGZH | | Name: | S.P. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA. | | Type: | LegalEntity | | Description : | notes : DENIAL ORDER IS NO LONGER IN EFFECT; address : RUA VISCONDE DE INHAUMA, 386- SAUDE, SAO PAULO -, 04146-030; programId : US-BIS-DPL; topics : export.control; country : br; name : S.P. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.; sanctions : id : trade-csl-7624e415eaccc9489bc19d7fc24ecb1968c4680a; caption : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-10-01T21:53:01; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : country : us; authority : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; authorityId : 72 F.R. 9503 3/2/07; 72 F.R. 63163 11/8/07; startDate : 2007-02-26; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; programUrl : https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; program : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; endDate : 2007-10-24; programId : US-BIS-DPL; entity : NK-9NaaYsJRevVJVzFQ3jaGZH; target : | | Datasets: | us_trade_csl |
Sacha Brenckenfeld Reck
| Id: | NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA | | Name: | Sacha Brenckenfeld Reck | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; address : AV. CORONEL MARCOS KONDER, N. 1207, SALA 98., ITAJAI – SC. BRAZIL -, Brazil; Av. Coronel Marcos Konder, n. 1207, sala, 98. Itajai – SC. Brazil; Av. Coronel Marcos Konder n. 1207 sala 98. Itajai – SC. Brazil; name : Sacha Breckenfeld Reck; Sacha Brenckenfeld Reck; Reck, Sacha Breckenfeld; country : br; addressEntity : id : NK-77VezmotVJRzfQ3jK3qamU; caption : AV. CORONEL MARCOS KONDER, N. 1207, SALA 98., ITAJAI – SC. BRAZIL -, Brazil; schema : Address; referents : addr-bc806a3372b1b57bec644a17f00d139bef05806a; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : country : br; full : AV. CORONEL MARCOS KONDER, N. 1207, SALA 98., ITAJAI – SC. BRAZIL -, Brazil; street : AV. CORONEL MARCOS KONDER, N. 1207, SALA 98.; city : ITAJAI – SC. BRAZIL; target : ; sanctions : id : adb-a717663f918fa6f21bdb945cd8210d8378130210; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2024-09-04T06:30:03; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : reason : Cross-Debarment: IDB; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; modifiedAt : 2022-02-25; startDate : 2022-02-25; entity : NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA; authority : Asian Development Bank; endDate : 2029-12-26; target : ; id : afdb-84b5af0e97351eb352a8acd3dbeb2c03bcce49fb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : endDate : 2029-12-26; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; startDate : 2021-12-27; authority : African Development Bank Group; entity : NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA; target : ; id : ebrd-dfd300d5a2c8faffed71ac64ddaf70fb9228014c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2024-09-20T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-03-22T01:37:04; properties : entity : NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; endDate : 2029-12-26; reason : Collusive Practice; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; date : 2022-03-11; startDate : 2021-12-27; target : ; id : iadb-daa6552ae2854b0cc354ff9e4b1f735096c4336b; caption : Debarment; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : authority : IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Officer; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; program : Debarment; startDate : 2021-12-27; endDate : 2029-12-26; reason : Collusion; entity : NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA; target : ; id : wbdeb-a8cf4da1c959fa1aec14667a1aa96068eda33aad; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-9daj8Cxt8vvJbGo9wbMxvA; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; program : Cross Debarment: IDB; endDate : 2029-12-26; authority : World Bank; startDate : 2022-02-03; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica
| Id: | NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL | | Name: | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : br; cr; address : Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, Costa Rica; EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU, SAN JOSE, Costa Rica; Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, COSTA RICA; topics : debarment; name : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica; Construtora Coesa S.A. — Sucursal Costa Rica; addressEntity : id : addr-5abc701354d86799d1e855300de907bb54a5ca2b; caption : EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU, SAN JOSE, Costa Rica; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : country : cr; city : SAN JOSE; street : EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU; full : EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU, SAN JOSE, Costa Rica; target : ; sanctions : id : adb-e0b5be4e15b823802fbba1ecfb05aa7da2f0e180; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : endDate : 2026-06-15; reason : Cross-Debarment: IDB; startDate : 2022-05-03; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; entity : NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL; authority : Asian Development Bank; modifiedAt : 2022-05-03; target : ; id : afdb-2ed798e72b3f8d1b82a0a498ff8962925dca4dfd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : endDate : 2025-03-17; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; startDate : 2022-03-18; entity : NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL; authority : African Development Bank Group; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; target : ; id : ebrd-8ff749eda2ee88a63520bf580da5a0957d63e078; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-08-08T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : date : 2025-10-21; entity : NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL; startDate : 2022-03-18; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; endDate : 2026-06-15; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; target : ; id : iadb-caabe32093d77445b234632ac83ea28228f28a32; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; entity : NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL; startDate : 2022-03-18; reason : Corruption, Collusion; endDate : 2026-06-15; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; program : Debarment w/ conditional release; target : ; id : wbdeb-8528778373ee3ede2c751930b639a0a20e084490; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : endDate : 2026-07-15; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; authority : World Bank; entity : NK-A6DtoAKuasY2c6apRhmeyL; program : Cross Debarment: IDB; startDate : 2022-03-18; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Muhammad Yusif ABDALLAH
| Id: | NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby | | Name: | Muhammad Yusif ABDALLAH | | Type: | Person | | Description : | gender : male; country : br; lb; py; birthDate : 1952-06-15; firstName : Muhammad Yusif; MUHAMMAD; topics : debarment; export.control; sanction; notes : Alto dirigente y recaudador de fondos de Hezbollah en la región de la Triple Frontera.; name : ABDALLAH, Muhammad Yusif; Muhammad Yusif ABDALLAH; birthPlace : Khalia, Libano; Khalia, Lebanon; createdAt : 2006-12-06; lastName : ABDALLAH; address : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, -; Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu Brazil; Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, -; Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu Brazil; citizenship : lb; py; addressEntity : id : addr-489abe43d18a11c94e59537cd0695000dbbbbff6; caption : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, -; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : br; full : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, -; street : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu; target : ; id : addr-e57e4e3e5dd5c9c7706f54571d27ab8d7bab50fa; caption : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, -; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu; country : br; full : Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, -; target : ; idNumber : 1110775; programId : US-TERR; passportNumber : 670317; 137532; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10047; uniqueEntityId : XB2DFERLN2K3; identification : id : arpet-db1aea20d3ee70d24a4fc09cb19453ff74ca920f; caption : 670317; schema : Passport; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2025-09-17T12:42:01; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2025-09-17T12:42:01; properties : type : Pasaporte; country : lb; number : 670317; holder : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; target : ; id : arpet-ed2b7649b5f342a9bef9fd75577242eb4d43aab2; caption : 1737532; schema : Identification; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2025-09-19T00:42:02; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2025-09-19T00:42:02; properties : country : py; number : 1737532; holder : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; type : Cedula; target : ; id : ofac-6d426977a703dc936d500df483587127cb047f3f; caption : 1110775; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : number : 1110775; type : Cedula No.; country : py; holder : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; target : ; id : ofac-8ef2494ee9f5bd8006f878f8362b0f7a8f5083da; caption : 670317; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : lb; number : 670317; holder : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; type : Passport; target : ; id : ofac-ea4231d7b26abeb2a82cd7f2ec6041f15b84be62; caption : 137532; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : number : 137532; country : py; type : Passport; holder : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; target : ; sanctions : id : arpet-ebdaa50b1cb243840c53c9262b42ec3fdc22e7fd; caption : ARG List; schema : Sanction; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2025-09-16T18:08:42; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2025-09-16T18:08:42; properties : entity : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; startDate : 2025-09-15; program : Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.; ARG List; authority : Ministerio de Justicia; MRECIyC - MSG; country : ar; listingDate : 2025-09-15; sourceUrl : https://repet.jus.gob.ar/; target : ; id : ofac-4c218a0e1074ea4fa7d9590c21f39a78843d02d5; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; country : us; provisions : Block; SDGT; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-TERR; program : SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; authorityId : 10047; summary : Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-bf03938b6755f4b34fbc1c7f330eca10a8bb8e7c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : entity : NK-A8Un3FFg4sMiYWG4veBPby; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; startDate : 2025-03-28; summary : PII data has been masked from view; country : us; listingDate : 2006-12-06; authorityId : S4MR3P34C; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ar_repet; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
NELIS DE FREITAS BARROS
| Id: | NK-AnMUBkWGifLxbbDCnm2umu | | Name: | NELIS DE FREITAS BARROS | | Type: | Person | | Description : | country : br; taxNumber : 24828599134; programId : BR-CEIS; name : NELIS DE FREITAS BARROS; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-e0a459a1c9d2c9038dc5430184007363c0f26acb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; country : br; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programId : BR-CEIS; entity : NK-AnMUBkWGifLxbbDCnm2umu; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : | | Datasets: | br_ceis |
JURANDIR RONALDO DA SILVA
| Id: | NK-Aqmw38aXUZFb8JynnBsoKZ | | Name: | JURANDIR RONALDO DA SILVA | | Type: | Person | | Description : | country : br; taxNumber : 61830992449; programId : BR-CEIS; name : JURANDIR RONALDO DA SILVA; topics : corp.disqual; debarment; sanctions : id : br-ceis-d560cbc39f0ca70ac6574cf11e1da957ba7c3f10; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; entity : NK-Aqmw38aXUZFb8JynnBsoKZ; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-disq-f629bdd2682d39694d734cc92c3cb9a100e6f2a8; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : description : Process Number: 002.652/2014-5, acording to the deliberation number: AC-001430/2015-PL; endDate : 2027-01-05; country : br; startDate : 2022-01-05; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; entity : NK-Aqmw38aXUZFb8JynnBsoKZ; authority : Tribunal de Contas da União; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
JESUS E RIBEIRO LTDA
| Id: | NK-B3Ca9oYp6Hhd8HyfpimPj8 | | Name: | JESUS E RIBEIRO LTDA | | Type: | Company | | Description : | name : JESUS E RIBEIRO LTDA; programId : BR-CEIS; taxNumber : 01407069000105; topics : debarment; country : br; sanctions : id : br-ceis-d0b31fe4bd73db91b849a7f547cfed1d9257dd4a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; entity : NK-B3Ca9oYp6Hhd8HyfpimPj8; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-debar-8b5a178efa514bd56c6ecbb2abb2d33c0c38cc4e; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : endDate : 2026-09-30; entity : NK-B3Ca9oYp6Hhd8HyfpimPj8; country : br; startDate : 2021-09-30; description : Process Number: 002.652/2014-5, acording to the deliberation number: AC-001430/2015-PL; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA
| Id: | NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka | | Name: | Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA | | Type: | LegalEntity | | Description : | name : Consprim – Construtora Primeiracruzense Ltda; Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA; CONSPRIM-CONSTRUCTORA PRIMEIRACRUZENSE LTDA (CONSPRIM); address : Rua E No. 03 Quadra F Residencial Primavera Turu Sao Luis, Maranhao Brazil; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; RUA E NO. 03 , QUADRA F , RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO , Brazil; topics : debarment; country : br; addressEntity : id : NK-Z6RLsA8Vg76RgDnips5bsF; caption : RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; schema : Address; referents : addr-443c711f470e79ca1887603a56a0a477a502154d; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : street : RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU; full : RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; country : br; city : SÃO LUÍS, MARANHÃO; target : ; sanctions : id : adb-7a82973fe20b12c4d6373b65d4bc2f23eff84db0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-02-13T06:30:04; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-13T06:30:04; properties : status : Debarred; authority : Asian Development Bank; modifiedAt : 2013-10-04; reason : Cross-Debarment: WB; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; startDate : 2013-10-04; entity : NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; target : ; id : afdb-2602e9516ae8b0f922ce956d0c539fee741752f8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2025-04-23T13:28:32; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : startDate : 2013-09-26; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; entity : NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; authority : African Development Bank Group; target : ; id : ebrd-9f7169a173f95204f402ac74fb619a6d8fd8e9aa; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-05-09T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-05-09T01:37:03; properties : date : 2016-11-18; authority : Cross-debarment from World Bank Group; entity : NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; reason : Fraudulent Practice, Collusive Practice; target : ; id : iadb-61918211a7c4255485bde34d8f534035690f717e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; entity : NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; reason : Fraud, Collusion; startDate : 2013-09-26; target : ; id : wbdeb-93873f1315181e92dc4eab02cfaefb952d84a818; caption : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : authority : World Bank; endDate : 2999-12-31; startDate : 2013-09-26; program : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); entity : NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
R R DISTRIBUIDORA LTDA
| Id: | NK-BPGudi7spKXuZGe53KPeLs | | Name: | R R DISTRIBUIDORA LTDA | | Type: | Company | | Description : | taxNumber : 23641425000185; topics : debarment; programId : BR-CEIS; name : R R DISTRIBUIDORA LTDA; country : br; sanctions : id : br-ceis-0b72fd2b9d45e9e1d31a4da02c12fa2c5305ba38; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; entity : NK-BPGudi7spKXuZGe53KPeLs; authority : General Control Office of the Union; programId : BR-CEIS; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-3b11fe4b4176617b767b9da0f2264f9a33d8a7fe; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : startDate : 2023-03-04; country : br; endDate : 2028-03-04; authority : Tribunal de Contas da União; entity : NK-BPGudi7spKXuZGe53KPeLs; description : Process Number: 010.850/2018-0, acording to the deliberation number: AC-002697/2022-PL; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; target : ; id : br-tcu-debar-3e48c6c395b65c7cfd72d4790b4e3cf6e706438a; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : description : Process Number: 010.712/2018-6, acording to the deliberation number: AC-001881/2021-PL; entity : NK-BPGudi7spKXuZGe53KPeLs; startDate : 2022-03-22; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; endDate : 2027-03-22; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; target : ; id : br-tcu-debar-8e303c563ad0a15e19608ab7bbdc9e4e47b4c834; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : startDate : 2023-09-28; endDate : 2028-09-28; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; description : Process Number: 010.881/2018-2, acording to the deliberation number: AC-000927/2023-PL; entity : NK-BPGudi7spKXuZGe53KPeLs; target : | | Datasets: | br_tcu_debarred; br_ceis |
; Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda
| Id: | NK-BNhSe4fpciTuZszmSkQywf | | Name: | ; Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; taxNumber : 36025698000147; programId : BR-CEIS; name : QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LTDA; ; Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda; country : br; sanctions : id : br-ceis-9239ac075f28f24159e3461321f16c01b3a14d81; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-10-27T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : country : br; programId : BR-CEIS; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; entity : NK-BNhSe4fpciTuZszmSkQywf; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-debar-ce8ccf43477c3092674deee19eea59e7224d7fa8; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2025-10-28T12:12:02; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-10-28T12:12:02; properties : startDate : 2025-10-23; country : br; description : Process Number: 023.459/2022-0, acording to the deliberation number: AC-000029/2024-PL; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; entity : NK-BNhSe4fpciTuZszmSkQywf; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2026-10-23; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
CLOVIS FREIRE DE SANTANA
| Id: | NK-BfAkzTqiqi9gRvepQ2BkST | | Name: | CLOVIS FREIRE DE SANTANA | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; debarment; country : br; name : CLOVIS FREIRE DE SANTANA; programId : BR-CEIS; taxNumber : 37571265568; sanctions : id : br-ceis-e0fa7b4fbaa7c3a750aa5a75e9c35e4ead997809; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; authority : General Control Office of the Union; programId : BR-CEIS; entity : NK-BfAkzTqiqi9gRvepQ2BkST; target : ; id : br-tcu-disq-e72c5538f796bc262826e2843bc17d2ada32ad0b; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : country : br; endDate : 2026-07-13; entity : NK-BfAkzTqiqi9gRvepQ2BkST; startDate : 2018-07-13; description : Process Number: 021.192/2016-2, acording to the deliberation number: AC-001229/2018-PL; authority : Tribunal de Contas da União; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
FRANCISCO ASSIS DE LIMA
| Id: | NK-BfimeLazFPLyiz9GAdysAi | | Name: | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | | Type: | Person | | Description : | name : FRANCISCO ASSIS DE LIMA; topics : corp.disqual; debarment; programId : BR-CEIS; taxNumber : 47496177920; country : br; sanctions : id : br-ceis-df5023218d85862365053cec75b463ec00348b71; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; programId : BR-CEIS; entity : NK-BfimeLazFPLyiz9GAdysAi; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; country : br; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; target : ; id : br-tcu-disq-3d1ce5dc39d2150687c2dad116a160be2e92f64a; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : endDate : 2027-10-18; authority : Tribunal de Contas da União; country : br; startDate : 2022-10-18; entity : NK-BfimeLazFPLyiz9GAdysAi; description : Process Number: 020.384/2020-3, acording to the deliberation number: AC-002002/2022-PL; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; target : ; id : br-tcu-disq-42b383fe3c3f19f4bae1fd51ae86b6d03576f652; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2025-05-06T20:56:03; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2025-05-06T20:56:03; properties : authority : Tribunal de Contas da União; entity : NK-BfimeLazFPLyiz9GAdysAi; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; description : Process Number: 016.036/2020-4, acording to the deliberation number: AC-000861/2024-PL; country : br; endDate : 2032-07-06; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2024-07-06; target : ; id : br-tcu-disq-739425702bcceff197c9b0893a9ceb3d38708f61; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : description : Process Number: 033.697/2018-3, acording to the deliberation number: AC-000761/2020-PL; entity : NK-BfimeLazFPLyiz9GAdysAi; country : br; authority : Tribunal de Contas da União; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; endDate : 2027-06-06; startDate : 2020-06-06; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios Eireli
| Id: | NK-Bhvi5Le5epy658gxRxTofk | | Name: | Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios Eireli | | Type: | Company | | Description : | name : Enterprise Comércio de Moveis e Intermediação de Negocios EIRELI; Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios Eireli; ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI; ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI; country : br; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34279; address : RUA ERNESTO NAZARETH 18, GUARULHOS - SAO PAULO, 07120-230; Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi Guarulhos Sao Paulo 07120-230 Brazil; Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia, Guarulhos - Sao Paulo, 07114-220; Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia Guarulhos Sao Paulo 07114-220 Brazil; Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi, Guarulhos - Sao Paulo, 07120-230; topics : debarment; export.control; sanction; alias : ; addressEntity : id : addr-350cf34d58e743251b6c186679bea372c4b26641; caption : Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi, Guarulhos - Sao Paulo, 07120-230; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi; state : Sao Paulo; full : Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi, Guarulhos - Sao Paulo, 07120-230; city : Guarulhos; country : br; postalCode : 07120-230; target : ; id : addr-648df1ed6f18f299b05cb25de40b2906ebd8685d; caption : Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia, Guarulhos - Sao Paulo, 07114-220; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : br; street : Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia; full : Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia, Guarulhos - Sao Paulo, 07114-220; city : Guarulhos; postalCode : 07114-220; state : Sao Paulo; target : ; taxNumber : 35.116.112/0001-97; weakAlias : Caso e Casa; programId : US-TERR; incorporationDate : 2019-10-08; uniqueEntityId : HPB7E9FF2TZ5; createdAt : 2025-02-16; sanctions : id : ofac-74cee5e585ce76282817d8882e480aea565e1451; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 13224 (Terrorism); programId : US-TERR; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 34279; entity : NK-Bhvi5Le5epy658gxRxTofk; program : SDGT; summary : Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; provisions : Block; SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-c6d6a89bcbda5d871993afa499ae1fa4c8eb7949; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; authorityId : S4MRVR2LC; country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-16; entity : NK-Bhvi5Le5epy658gxRxTofk; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2025-03-28; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; ownershipAsset : id : ofac-c9e1be8617fd7bf272b23090e3f959facccfcca6; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : asset : NK-Bhvi5Le5epy658gxRxTofk; role : Owned or Controlled By; owner : id : NK-kpFJa6x2EYvCnj6c5wr65v; caption : AHMAD AL KHATIB; schema : Person; referents : usgsa-abdc3b4fc22791862b02215172db52dfe3f67403; usgsa-7fd8880f2e84ab4ccdc8a872c347a52fc212af7c; usgsa-s4mrvr6cd; usgsa-s4mrvr44r; usgsa-s4mrvr450; usgsa-ff08ccc33525ada17dbeb524f10d6a57e612a50b; ofac-34278; tw-shtc-f4ca5f97bbb175f99f72685e67ef411e02bbd8c5; usgsa-s4mrvr44s; usgsa-d6c10c0b1540cc807b296f0e0a0763012045d365; tw-shtc-263351fd7ee89095166ecae14b5632fc11417c4c; usgsa-s4mrvr2lb; usgsa-s4mrvr6c5; usgsa-s4mrvr6c4; ofac-pr-06a9a2cb9c4875f32bfc34f391ef969d78307e3d; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-17T16:05:27; properties : country : br; lb; name : Ahmad Al-Khatib; AHMAD HISHMAH; AHMAD AL KHATIB; AHMAD EL KHATIB; AL-KHATIB, Ahmad; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34278; alias : AL KHATIB, Ahmad; Ahmad Al Khatib; HISHMAH, Ahmad; Ahmad Hishmah; EL KHATIB, Ahmad; Ahmad El Khatib; topics : debarment; export.control; sanction; address : Sao Paulo -; SAO PAULO -; Sao Paulo Brazil; passportNumber : RL0554365; taxNumber : 234.904.268-51; gender : male; nationality : lb; eg; programId : US-TERR; birthDate : 1967-07-03; 1969-07-03; lastName : Hishmah; Al Khatib; El Khatib; Al-Khatib; firstName : Ahmad; addressEntity : addr-3b95772306e2694351713b9172059aa6eee2a186; birthPlace : Majdal Anjar, Lebanon; uniqueEntityId : MYADFFJ2XF16; MXBZAM5LYT18; K6A1YPTLV235; MXD1ZDN9EVZ5; notes : (also AHMAD EL KHATIB, AHMAD AL KHATIB, AHMAD HISHMAH, AHMAD EL KHATIB, AHMAD AL KHATIB, AHMAD HISHMAH); (also AHMAD AL-KHATIB); createdAt : 2025-02-16; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-443841f892e9e2b546fe56ca7f2e56c9ef18f471; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : entity : NK-Bhvi5Le5epy658gxRxTofk; document : id : ofac-pr-8919da4ad1d9ce5997882d9e6b2593bf3da8c3d2; caption : Treasury Designates al-Qa’ida Support Network in Brazil; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-30T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-30T16:05:20; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0546; title : Treasury Designates al-Qa’ida Support Network in Brazil; publishedAt : 2021-12-22; target : ; date : 2021-12-22; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
CVM CONSTRUTORA LTDA
| Id: | NK-BjnUWd6rU8yDWNUbhmBuEr | | Name: | CVM CONSTRUTORA LTDA | | Type: | Company | | Description : | programId : BR-CEIS; name : CVM CONSTRUTORA LTDA; country : br; taxNumber : 08534529000105; topics : debarment; sanctions : id : br-ceis-2279744e04c545632c75ad66121a289e16664989; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2025-08-26T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS; entity : NK-BjnUWd6rU8yDWNUbhmBuEr; target : | | Datasets: | br_ceis |
MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS
| Id: | NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR | | Name: | MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS | | Type: | Person | | Description : | firstName : MOHAMMAD; Muhammad; Mohamad; birthPlace : Asunción., Paraguay; Asuncion, Paraguay; topics : debarment; export.control; sanction; country : br; us; py; lastName : CHAMS; TARABAY; TARABAIN CHAMAS; TARABAYN SHAMAS; CHAMAS; notes : (also MOHAMAD TARABAIN CHAMAS, MOHAMAD CHAMS, MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS); Muhammad Tarabain Chamas es miembro de la unidad de contrainteligencia de Hezbollah. Es secretario privado de un alto dirigente del grupo y administra el edificio Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay. Tiene contacto diario con miembros de Hezbollah en Líbano e Irán, y ha transferido fondos desde la región hacia Líbano.; (also MUHAMMAD TARABAY, MOHAMAD CHAMS, MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS); (also MOHAMAD TARABAIN CHAMAS, MUHAMMAD TARABAY, MOHAMAD CHAMS); (also MOHAMAD TARABAIN CHAMAS, MUHAMMAD TARABAY, MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS); alias : Mohamad CHAMAS, Muhammad TARABAY, Muhammad TARABAYN SHAMAS; TARABAYN SHAMAS, Muhammad; Muhammad TARABAY; Mohamad CHAMS; Muhammad TARABAYN SHAMAS; TARABAY, Muhammad; CHAMS, Mohamad; name : MUHAMMAD TARABAY; MOHAMMAD TARABAIN CHAMAS; MOHAMAD CHAMS; TARABAIN CHAMAS, Mohamad; Mohamad TARABAIN CHAMAS; MUHAMMAD TARABAYN SHAMAS; gender : male; birthDate : 1967-01-11; createdAt : 2006-12-06; address : Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu Brazil; Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, -; Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu -; Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09 Foz do Iguacu Brazil; addressEntity : id : addr-c5879574596313f69420755fe5d9f992484cf81a; caption : Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu -; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu -; street : Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09; country : br; city : Foz do Iguacu; target : ; id : addr-79e86bc43f60f22aabb79df88097c6f83004ebe3; caption : Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, -; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu; full : Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, -; country : br; target : ; idNumber : RNE: W031645-8; citizenship : br; lb; py; programId : US-TERR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10049; uniqueEntityId : XB97MGMZAWQ7; sanctions : id : arpet-e67b4680f054324cf835fa65270d1b78d7627fbc; caption : SDN - EEUU; schema : Sanction; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2025-09-16T18:08:42; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2025-09-16T18:08:42; properties : program : SDN - EEUU; ARG List; listingDate : 2025-09-15; sourceUrl : https://repet.jus.gob.ar/; startDate : 2025-09-15; authority : Ministerio de Justicia; MRECIyC - MSG; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; country : ar; target : ; id : ofac-f36da6075335e8bb5ef991377c45a35ef70e3b23; caption : SDGT; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; SDGT; country : us; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; program : SDGT; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; reason : Executive Order 13224 (Terrorism); summary : Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; programId : US-TERR; authorityId : 10049; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-0fd5b934a121e11a1e5c4acb53f3705570ddf244; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2006-12-06; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MR3QTPV; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-9953ce9db6e2cb21564c69947090b3ad39c8b260; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; authorityId : S4MR3P34R; country : us; program : Reciprocal; listingDate : 2006-12-06; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-cc621be4a76b00cf02cb889f1740b8337bd67a14; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; authorityId : S4MR3QS9Z; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; country : us; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2006-12-06; target : ; id : usgsa-f1ec0b2c5485920cf16ff9744c0b5265eb71d663; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-04-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; startDate : 2025-03-28; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR3P34P; listingDate : 2006-12-06; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; country : us; authority : TREAS-OFAC; target : ; identification : id : arpet-f022310bae18a0b425bfbe00ad56bd856c693b41; caption : Identification; schema : Identification; referents : ; datasets : ar_repet; first_seen : 2025-09-16T18:08:42; last_seen : 2026-03-27T12:42:02; last_change : 2025-09-16T18:08:42; properties : type : W031645-8; RNE; country : br; holder : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; target : ; id : ofac-d7c602bd22fed14569be3bf68b58f690e0c88bc9; caption : RNE: W031645-8; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : number : RNE: W031645-8; country : br; holder : NK-CFdECoTTMJB7uxkPCAoUPR; type : National Foreign ID Number; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ar_repet; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
JOSE LUIZ FERRAZ
| Id: | NK-CFU7bqfK6X3fQx7nEKp4DG | | Name: | JOSE LUIZ FERRAZ | | Type: | Person | | Description : | name : JOSE LUIZ FERRAZ; taxNumber : 05797847892; programId : BR-CEIS; topics : corp.disqual; debarment; country : br; sanctions : id : br-ceis-9cd374bf851122cc7c9f87053cc71817599e086e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-11-25T23:47:04; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : reason : LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; country : br; entity : NK-CFU7bqfK6X3fQx7nEKp4DG; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; programId : BR-CEIS; authority : General Control Office of the Union; target : ; id : br-tcu-disq-cec48e4d3cb902b0c5a13825e7cca4ef8b2dca7e; caption : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_disqualified; first_seen : 2024-12-21T20:56:04; last_seen : 2026-03-26T20:56:02; last_change : 2024-12-21T20:56:04; properties : authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2027-02-04; program : TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; startDate : 2022-02-04; description : Process Number: 018.560/2019-9, acording to the deliberation number: AC-002590/2021-PL; country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; entity : NK-CFU7bqfK6X3fQx7nEKp4DG; target : | | Datasets: | br_tcu_disqualified; br_ceis |
Saulo de Tarso Grangeiro de Farias - EPP
| Id: | NK-CLNGmkCnQGmVGNC4ro6kaz | | Name: | Saulo de Tarso Grangeiro de Farias - EPP | | Type: | Company | | Description : | topics : debarment; name : Saulo de Tarso Grangeiro de Farias - EPP; taxNumber : 11471073000188; programId : BR-CEIS; country : br; sanctions : id : br-ceis-1a2918d3f4668b08c0a0fa656a6ead059b5de3cc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2024-10-02T23:47:02; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-01-06T23:47:02; properties : programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-CLNGmkCnQGmVGNC4ro6kaz; authority : General Control Office of the Union; reason : LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; country : br; programId : BR-CEIS; target : ; id : br-tcu-debar-8afa03e10b87efbc75d0e5f72b0a37ecff1643fe; caption : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_tcu_debarred; first_seen : 2024-12-22T12:12:03; last_seen : 2026-03-27T12:12:02; last_change : 2025-02-11T12:12:02; properties : startDate : 2023-08-17; description : Process Number: 005.959/2015-2, acording to the deliberation number: AC-002216/2018-PL; country : br; sourceUrl : https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; authority : Tribunal de Contas da União; endDate : 2028-08-17; entity : NK-CLNGmkCnQGmVGNC4ro6kaz; program : TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings; target : | | Datasets: | br_ceis; br_tcu_debarred |
Novo Horizonte Const. E Cons. E Comercio Ltda
| Id: | NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN | | Name: | Novo Horizonte Const. E Cons. E Comercio Ltda | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : debarment; name : Novo Horizonte Const. e Cons. e Comercio Ltda.; Novo Horizonte Const. E Cons. E Comercio Ltda; address : AV. GENERAL RIVAS, NO. 235 LETRA B LIBERDADE, SANTA RITA, MARANHÃO -, Brazil; Av. General Rivas, No. 235 letra B Liberdade, Santa Rita, Maranhão, Brazil; AV. GENERAL , RIVAS, NO. 235 , LETRA B , LIBERDADE, SANTA RITA, MARANHÃO, BRAZIL; country : br; addressEntity : id : addr-a444307765ecbded8ae6d57cb26c81bec44cc126; caption : AV. GENERAL RIVAS, NO. 235 LETRA B LIBERDADE, SANTA RITA, MARANHÃO -, Brazil; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-07-27T00:03:08; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2023-07-27T00:03:08; properties : full : AV. GENERAL RIVAS, NO. 235 LETRA B LIBERDADE, SANTA RITA, MARANHÃO -, Brazil; city : SANTA RITA, MARANHÃO; street : AV. GENERAL RIVAS, NO. 235 LETRA B LIBERDADE; country : br; target : ; sanctions : id : adb-928415bd6ea384f709568345815c006600ccad4e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-02-05T13:34:31; properties : modifiedAt : 2012-11-07; entity : NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN; reason : Cross-Debarment: WB; status : Debarred; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; authority : Asian Development Bank; startDate : 2012-11-07; target : ; id : afdb-36b73860678e7878e0bd1462c98071aac7647c70; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2025-04-23T13:28:32; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; authority : African Development Bank Group; startDate : 2012-10-19; entity : NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN; reason : CROSS DEBARMENT : WBG; target : ; id : ebrd-e4d3aaecec3fd0d8274f3aa17966f3aa471732d6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-05-09T01:37:03; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-05-09T01:37:03; properties : reason : Corrupt Practice; date : 2017-05-31; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; authority : Cross-debarment from World Bank Group; entity : NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN; target : ; id : iadb-784ecc47c15c5687b0a9b5547d2fc4ceaa69cc9e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2024-06-04T00:00:00; properties : authority : WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; startDate : 2012-10-19; reason : Collusion; entity : NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN; target : ; id : wbdeb-680bdc9aae7a97184c246d22a5e20a6250948538; caption : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2023-04-20T12:18:15; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2024-09-13T15:03:04; properties : entity : NK-CWKgNs4JSznGa4FpAuxyNN; program : Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; endDate : 2999-12-31; startDate : 2012-10-19; authority : World Bank; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Gandines Sociedad Anónima
| Id: | NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p | | Name: | Gandines Sociedad Anónima | | Type: | LegalEntity | | Description : | topics : debarment; country : br; uy; name : GANDINES SOCIEDAD ANONIMA; Gandines Sociedad Anónima; address : BULEVAR ESPANA N. 2282, MONTEVIDEO, Uruguay; Bulevar España n. 2282, Montevideo, URUGUAY; Bulevar España n. 2282, Montevideo, Uruguay; addressEntity : id : addr-93af29316d0f82bd2a7fe02469be11394b1582dc; caption : BULEVAR ESPANA N. 2282, MONTEVIDEO, Uruguay; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : full : BULEVAR ESPANA N. 2282, MONTEVIDEO, Uruguay; street : BULEVAR ESPANA N. 2282; country : uy; city : MONTEVIDEO; target : ; sanctions : id : adb-a9158685925a4ad997617a853a54c4d6693bc48e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2025-02-13T06:30:04; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : modifiedAt : 2022-05-03; reason : Cross-Debarment: IDB; authority : Asian Development Bank; startDate : 2022-05-03; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; endDate : 2026-06-15; entity : NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p; status : Debarred; target : ; id : afdb-eb14e7f2046106725745f924d13f02743c04eecb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:36:42; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : entity : NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; endDate : 2025-03-17; authority : African Development Bank Group; startDate : 2022-03-18; target : ; id : ebrd-c36ebc96247dba7ae4570788a81109035110e999; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-08-08T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : date : 2025-10-21; entity : NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p; startDate : 2022-03-18; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; endDate : 2026-06-15; target : ; id : iadb-70f65a2891eb5fa05db5902bb4008aa1e381d381; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : reason : Corruption, Collusion; authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; startDate : 2022-03-18; program : Debarment w/ conditional release; endDate : 2026-06-15; entity : NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p; target : ; id : wbdeb-9cad425cc5d15ae1274629b49cd9e067e04c6db5; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; program : Cross Debarment: IDB; endDate : 2026-07-15; startDate : 2022-03-18; authority : World Bank; entity : NK-CcFhTxkHDeKT3Ywz88Ny5p; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Cast Informatica S/A
| Id: | NK-CxuZBrwxdc9bwakcGwGfti | | Name: | Cast Informatica S/A | | Type: | Company | | Description : | taxNumber : 03143181000101; topics : debarment; country : br; programId : BR-CEIS; name : Cast Informatica S/A; registrationNumber : 03.143.181/0001-01; modifiedAt : 2023-08-04; legalForm : Companhia; leiCode : 5493005RF73X7FKSZ357; jurisdiction : br; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/br/03143181000101; address : Andar 2, Bloco A, Brasilia - DF, 70738-900; sanctions : id : br-ceis-b48f986a79fbea75a7b574886130fd7f0f9e9634; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : br_ceis; first_seen : 2026-02-06T23:47:01; last_seen : 2026-03-26T23:47:02; last_change : 2026-02-06T23:47:01; properties : programId : BR-CEIS; reason : LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; programUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; authority : General Control Office of the Union; country : br; sourceUrl : https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; entity : NK-CxuZBrwxdc9bwakcGwGfti; target : | | Datasets: | ext_gleif; br_ceis |
Construtora Oas Ghana Limited
| Id: | NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F | | Name: | Construtora Oas Ghana Limited | | Type: | LegalEntity | | Description : | country : br; gh; topics : debarment; name : Construtora Oas Ghana Limited; address : Noi Fetreke St. N. 9, Airport Residential Area, Accra, GHANA; NOI FETREKE ST. N. 9, AIRPORT RESIDENTIAL AREA, ACCRA, Ghana; Noi Fetreke St. N. 9, Airport Residential Area, Accra, Ghana; addressEntity : id : addr-bbde2b66c3307dabd83d289e60351289145c09e8; caption : NOI FETREKE ST. N. 9, AIRPORT RESIDENTIAL AREA, ACCRA, Ghana; schema : Address; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : country : gh; city : ACCRA; street : NOI FETREKE ST. N. 9, AIRPORT RESIDENTIAL AREA; full : NOI FETREKE ST. N. 9, AIRPORT RESIDENTIAL AREA, ACCRA, Ghana; target : ; sanctions : id : adb-7feab19a11ce9a1be9c44b07c965142859262593; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : adb_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:50:18; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2025-09-19T06:30:01; properties : status : Debarred; endDate : 2026-06-15; startDate : 2022-05-03; modifiedAt : 2022-05-03; reason : Cross-Debarment: IDB; sourceUrl : https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; entity : NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F; authority : Asian Development Bank; target : ; id : afdb-bcbf1e84037dc8a78d3aadc2abc637d65c5b726a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : afdb_sanctions; first_seen : 2025-04-23T13:28:32; last_seen : 2026-03-27T06:31:25; last_change : 2026-02-21T06:30:02; properties : reason : CROSS-DEBARMENT: IDB; startDate : 2022-03-18; endDate : 2025-03-17; sourceUrl : https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; authority : African Development Bank Group; entity : NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F; target : ; id : ebrd-05062d45ed347b4281a9b4fe682cc11cda969bdf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ebrd_ineligible; first_seen : 2025-08-08T01:37:01; last_seen : 2026-03-27T01:37:01; last_change : 2025-11-04T01:37:01; properties : date : 2025-10-21; reason : Collusive Practice, Corrupt Practice; endDate : 2026-06-15; authority : Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; startDate : 2022-03-18; sourceUrl : https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; entity : NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F; target : ; id : iadb-15026e391a6c791555c9abd72e04d65f5e601736; caption : Debarment w/ conditional release; schema : Sanction; referents : ; datasets : iadb_sanctions; first_seen : 2023-11-10T00:00:00; last_seen : 2026-03-25T18:11:37; last_change : 2025-09-24T02:50:02; properties : authority : IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; startDate : 2022-03-18; reason : Corruption, Collusion; program : Debarment w/ conditional release; sourceUrl : https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; endDate : 2026-06-15; entity : NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F; target : ; id : wbdeb-e691141fab6992bba91782e1b55bffe2f771f431; caption : Cross Debarment: IDB; schema : Sanction; referents : ; datasets : worldbank_debarred; first_seen : 2025-09-25T15:03:01; last_seen : 2026-03-26T15:03:01; last_change : 2025-09-25T15:03:01; properties : program : Cross Debarment: IDB; sourceUrl : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; startDate : 2022-03-18; authority : World Bank; entity : NK-CyEj2CCS3HFcxQ2M9Jfq6F; endDate : 2026-07-15; target : | | Datasets: | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
| Id: | NK-D3jAviciqLkBcRstk6ejAY | | Name: | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | | Type: | Company | | Description : | leiCode : 391200219USWMOBN3F92; registrationNumber : 03.853.896/0001-40; legalForm : Companhia; address : AV QUEIROZ FILHO 1560, BLOCO 5 TORRE SABIA ANDAR 3 SALA 301, SAO PAULO - SP, 05319-000; Av. Queiroz Filho, 1560, Blc 5, Sl. 301, Vila Hamburguesa, SAO PAULO, SAO PAULO, 05.319-000, Brazil; Av. Queiroz Filho 1.560, Bairro / Distrito Vila Hamburguesa, Bloco 5 Torre Sabia Andar 3 Sala 301, SAO PAULO, SAO PAULO, 05.319-000, Brazil; incorporationDate : 2000-06-06; jurisdiction : br; name : MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.; Marfrig Global Foods SA; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/br/03853896000140; modifiedAt : 2026-01-16; topics : corp.public; poi; website : https://www.marfrig.com.br/; country : br; phone : +551137928600; ricCode : MBRF3.SA; ticker : MBRF3; sourceUrl : https://permid.org/1-4295859830; status : Active; permId : 4295859830; ownershipOwner : id : NK-7Wa55e27qCcsoqe4c5Yetm; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-7245005TV4GTABYP1Z54-is-directly-consolidated-by-391200219USWMOBN3F92; lei-7245005TV4GTABYP1Z54-is-ultimately-consolidated-by-391200219USWMOBN3F92; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : startDate : 2009-06-30; percentage : 100; owner : NK-D3jAviciqLkBcRstk6ejAY; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; asset : id : lei-7245005TV4GTABYP1Z54; caption : Marfrig Holdings (Europe) B.V.; schema : Company; referents : ; datasets : ext_gleif; first_seen : 2025-12-30T13:17:25; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : registrationNumber : 28117368; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/nl/28117368; jurisdiction : nl; legalForm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; name : Marfrig Holdings (Europe) B.V.; leiCode : 7245005TV4GTABYP1Z54; incorporationDate : 2007-10-08; address : Naritaweg 165, 1043BW Amsterdam; modifiedAt : 2020-06-18; target : ; status : ACTIVE; target : ; securities : id : isin-US56656T1051; caption : Marfrig Global Foods S.A. (ADRs); schema : Security; referents : ; datasets : ext_eu_esma_firds; openfigi; origin : FULINS_E_20260307_01of02.xml; first_seen : 2025-09-02T19:31:01; last_seen : 2026-03-26T19:31:01; last_change : 2026-01-06T19:44:22; properties : issuer : NK-D3jAviciqLkBcRstk6ejAY; alias : MARFRIG ALIMENT/S ADR; currency : USD; name : MARFRIG GL.FOOD.ADR/2O.N.; Marfrig Global Foods S.A. (ADRs); Marfrig Global Foods S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.; country : us; isin : US56656T1051; classification : EDXXFR; figiCode : BBG00W4RWNR0; BBG01C9VQMR8; BBG00H1L00L0; BBG0015MGZ08; BBG00Z91Q0T0; ticker : MRRTYUSD; MRRTYEUR; MBRFY; MGP1; MRRTYGBP; type : ADR; target : ; sanctions : id : no-nbim-64072d104001a0c0100f9498d186415e21c0c1da; caption : Conduct-based; schema : Sanction; referents : ; datasets : no_nbim_exclusions; first_seen : 2023-10-19T07:50:19; last_seen : 2026-03-27T11:47:01; last_change : 2025-11-14T16:26:01; properties : entity : NK-D3jAviciqLkBcRstk6ejAY; program : Conduct-based; description : Observation; authority : Norges Bank Investment Management; reason : Severe environmental damage; sourceUrl : https://www.nbim.no/en/news-and-insights/the-press/press-releases/2021/decisions-on-observation-and-exclusion2/; https://www.nbim.no/en/responsible-investment/exclusion-of-companies/; listingDate : 2021-12-21; country : no; target : | | Datasets: | ext_eu_esma_firds; ext_gleif; no_nbim_exclusions; permid |
|
