Reportes de Crédito en Bielorusia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Bielorusia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Bielorusia (Belarus)
🌎 Public Records Information
Anatoliy Anatolievich Bulavko
| Name: | Anatoliy Anatolievich Bulavko | | Alias: | Anatol Anatoljevitj Bulauka; Anatolij Bulavko; Anatoliy Anatolievich BULAVKO; Anatoliy Bulavko; Anatolj Anatoljevitj Bulavko; Anatoly Anatolyevich BULAVKO; Bulavko Anatolii Anatoliiovych; Bulavko Anatoliy; Bulavko Anatoly Anatolyevich; Анатолий Анатольевич БУЛАВКО; Анатолий Анатольевич Булавко; Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА; Анатоль Анатольевiч Булаўка; БУЛАЎКА Анатоль Анатольевiч; БУЛАВКО Анатолий Анатольевич; Булавко Анатолий Анатольевич; Булавко Анатолій Анатолійович | | Birth Date: | 1969-05-01 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.;2024/2455 (OJ L13092024) - 2022/353 (OJ L66);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;"Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses
La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.";Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25;Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-12-13 - 2022-03-16;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-03-02;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Artem Balaba
| Name: | Artem Balaba | | Alias: | Artem Dmitrievich BALABA; Artiom BALABA; Artiom Dmitrievich BALABA; BALABA Artem; BALABA Artem Dmytrovych; BALABA Artiom; БАЛАБА Артем Дмитриевич; БАЛАБА Артем Дмитрович; БАЛАБА Арцём Дмитриевич | | Birth Date: | 1994-03-31 | | Country | by | | Sanctions | ;613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23;Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights : - (1)(C) Public Designation. Artem Balaba is the son of Dzmitriy Uladzmiriavich Balaba.;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments;US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Відкрите акціонерне товариство "МНІПІ"
| Name: | Відкрите акціонерне товариство "МНІПІ" | | Alias: | "Open Joint-Stock Company ""MNIPI"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""MNIPI"""; "Адкрытае акцыянернае таварыства ""МНІПІ"""; "Открытое акционерное общество ""МНИПИ""" | | Country | by | | Address | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГОРОД МИНСК, УЛИЦА Я.КОЛАСА, ДОМ 73;Республіка Білорусь, 220113, м. Мінськ, вул. Якуба Коласа, буд. 73 (Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 73) | | Sanctions | 599/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-16 - 2035-08-16 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Victor Vladimirovich Soyko
| Name: | Victor Vladimirovich Soyko | | Alias: | Soiko Viktor Volodymyrovych; Soyko Victor; Soyko Victor Vladimirovich; Victor SOYKO; Victor Vladimirovich SOYKO; Viktar Uladzimiravitj Sojka; Viktor Vladimirovitj Sojko; Вiктар Уладзiмiравiч Сойка; Виктор Владимирович СОЙКО; Виктор Владимирович Сойко; Віктар Уладзіміравіч СОЙКА; СОЙКА Вiктар Уладзiмiравiч; СОЙКО Виктор Владимирович; Сойко Виктор Владимирович; Сойко Віктор Володимирович | | Birth Date: | 1971-07-03 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.;2022/1529 (OJ L239) - 2022/353 (OJ L66);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25;Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2022-03-16;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2022/1529 (OJ L239) - 2022-03-02;"Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.";section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-03-03T12:33:02 |
Відкрите акціонерне товариство "Кузлітмаш"
| Name: | Відкрите акціонерне товариство "Кузлітмаш" | | Alias: | "Open Joint-Stock Company ""Kuzlitmash"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Kuzlitmash"""; "Открытое акционерное общество ""Кузлитмаш""" | | Country | by | | Address | Республіка Білорусь, 225707, Брестська обл., м. Пінськ, проспект Жолтовського, буд. 109 | | Sanctions | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Viacheslav ORLOVSKIY
| Name: | Viacheslav ORLOVSKIY | | Alias: | ОРЛОВСКИЙ Вячеслав Михайлович | | Birth Date: | 1979-10-27 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Sergei Yevgenevich Zubkov
| Name: | Sergei Yevgenevich Zubkov | | Alias: | Sergei Yevgenevich; Sergei Yevgenevich ZUBKOV; Sergei Yevgenevich Zubkou; Sergej Jevgenjevitj ZUBKOV; Sergey Yevgenyevich Zubkov; Siarhei Yaugenavich Zubkou; Siarhei Yaugenavich Zubkov; Siarhei ZUBKOU; Siarhej Jauhenavitj ZUBKOU; ZUBKOV, Sergei Yevgenevich; Zubkou Siarhei Yaugenavich; Zubkov Sergei Yevgenevich; ЗУБКОЎ Сяргей Яўгенавiч; ЗУБКОВ Сергей Евгеньевич; Сергей Евгеньевич Зубков; Сяргей Яўгенавiч Зубкоў; Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ; Сяргей Яўгенавіч Зубкоў | | Birth Date: | 1975-08-21 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk | | Sanctions | (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.;2020/1648 (OJ L370I) - 2021/339 (OJ L68);BELARUS - Executive Order 13405 (Belarus);BLR - 2021/339 (OJ L68) - 2020-11-06;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-12-11;Reciprocal - 2021-06-21;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Siarhei Zubkou is the Commander of the ‘Alfa’ special forces/anti-terrorism unit of the State Security Committee (KGB) of Belarus. As Commander, he is in authority over the Alfa unit and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors and journalists, and the repression of civil society or democratic opposition, which they carried out following the election of 9 August - 2020-12-31;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-02T02:02:01 |
Vasili Vasilievich BIAGUN
| Name: | Vasili Vasilievich BIAGUN | | Alias: | Begun Vasily Vasilyevich; Biagun Vasili; Biagun Vasili Vasilievich; Biahun Vasyl Vasylovych; Vasili Begun; Vasilij Begun; Vasilij Bjahun; Vasily Vasilyevich BEGUN; БЕГУН Василий Васильевич; БЯГУН Васілій Васільевіч; Бягун Василь Васильович; Бягун Васілій Васільевіч; Василий Васильевич БЕГУН; Васілій Васільевіч БЯГУН | | Birth Date: | 1960-12-09 | | Country | by;ru | | Sanctions | (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Vasily Biagun est un juge biélorusse au tribunal régional de Gomel depuis 2003. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Vasily Biagun a rendu de nombreuses décisions à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses, y compris les condamnations prononcées à l’encontre de personnes pour leurs activités sur les réseaux sociaux. Il a également prononcé des peines de prison motivées par des considérations politiques à l’encontre de Nikita Slepenka (trois ans) et Pavel Bobchenko (deux ans). Il est donc responsable de la répression de la société civile;2024/3177 (OJ L16122024);471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08;BLR - 2024/3177 (OJ L16122024) - 2024-12-16;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-12-24;"Vasily Biagun est un juge biélorusse au tribunal régional de Gomel depuis 2003. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Vasily Biagun a rendu de nombreuses décisions à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses, y compris les condamnations prononcées à l’encontre de personnes pour leurs activités sur les réseaux sociaux. Il a également prononcé des peines de prison motivées par des considérations politiques à l’encontre de Nikita Slepenka (trois ans) et Pavel Bobchenko (deux ans).
Il est donc responsable de la répression de la société civile." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksandr MARCHENKO
| Name: | Aleksandr MARCHENKO | | Alias: | МАРЧЕНКО Александр Сергеевич | | Birth Date: | 1984-07-11 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Stanislau Uladzimiravich IVANIUTSENKA
| Name: | Stanislau Uladzimiravich IVANIUTSENKA | | Alias: | Ivaniutsenka Stanislau Uladzimiravich; Ivanyutenko Stanislav Vladimirovich; IВАНЮЦЕНКА Станіслаў Уладзіміравіч; Stanislau Ivanjucenka; Stanislav Ivaňutenko; Stanislav Vladimirovich IVANIUTENKO; Stanislav Vladimirovich IVANYUTENKO; Stanislav Volodymyrovych IVANIuTENKO; Stanislaw Uladzimiravich IVANIUTSENKA; ИВАНЮТЕНКО Станислав Владимирович; Станислав Владимирович ИВАНЮТЕНКО; Станіслав Володимирович ІВАНЮТЕНКО; Станіслаў Уладзіміравіч IВАНЮЦЕНКА | | Birth Date: | 1982-07-29 | | Country | by | | Sanctions | "(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Stanislau Ivaniutsenka est juge au tribunal de l’arrondissement Rechitsa de la région de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a statué sur le cas de Polina Sharendo, militante sociale biélorusse, qui a été placée en détention en janvier 2021. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie";2024/2113 (OJ L 202402113);442/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29;BLR - 2024/2113 (OJ L 202402113) - 2024-08-05;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-08-14;"Stanislau Ivaniutsenka est juge au tribunal de l’arrondissement Rechitsa de la région de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a statué sur le cas de Polina Sharendo, militante sociale biélorusse, qui a été placée en détention en janvier 2021.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau
| Name: | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau | | Alias: | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykov; Aleksandr Bykov; Alexander Bykov; Alexander Valerievich BYKOV; Alexander Valerievich Bykau; Alexander Valerievich Bykov; Alexandr Valerievich BYKOV; Alexandr Valerjevitj BYKOV; Aliaksandr Valerievich BYKAU; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Alyaksandr Bykau; Bykau Aliaksandr Valerievich; Bykov Alexander Valerievich; Александр Валерьевич БЫКОВ; Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; БЫКАЎ Аляксандр Валер’евiч; БЫКАЎ, Аляксандр; БЫКОВ Александр Валерьевич; БЫКОВ, Александр | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.;2024/768 (OJ L27022024);BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2020-10-02;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dans ses anciennes fonctions de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-10-13 - 2024-03-22;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Aliaksandr Bykau is Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs of Belarus. In his role as Commander, he is responsible for the actions of the SOBR and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors, which they carried out following the election of 9 August. - 2020-12-31 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-03-02T02:02:01 |
Sergei KLYZHUK
| Name: | Sergei KLYZHUK | | Alias: | КЛЫЖУК Сергей Викторович | | Birth Date: | 1979-12-12 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Denis KISLYAK
| Name: | Denis KISLYAK | | Alias: | Denis KISLIAK; КИСЛЯК Денис Петрович | | Birth Date: | 1981-05-19 | | Country | by | | Sanctions | ;2023-05-30;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄвроТрансВагон"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄвроТрансВагон" | | Alias: | "Limited Liability Company ""EvroTransVagon"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""IevroTransVahon"""; "общество с ограниченной ответственностью ""ЕвроТрансВагон""" | | Country | by | | Address | 220035, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Тимірязєва, буд. 65Б (кімн. 1201/1, прим. 53) | | Sanctions | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Відкрите акціонерне товариство "Верстатобудівний завод ім. С.М.Кірова"
| Name: | Відкрите акціонерне товариство "Верстатобудівний завод ім. С.М.Кірова" | | Alias: | "Open Joint-Stock Company ""Machine Tool Plant named after S.M.Kirov"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Verstatobudivnyi zavod im. S.M.Kirova"""; "Открытое акционерное общество ""Станкостроительный завод им. С.М.Кирова""" | | Country | by | | Address | Республіка Білорусь, 220037, м. Мінськ, вул. Долгобродська, буд. 18 | | Sanctions | 276/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Pavel GOLUB
| Name: | Pavel GOLUB | | Alias: | ГОЛУБ Павел Чеславович | | Birth Date: | 1990-01-22 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Andrei KULIKOV
| Name: | Andrei KULIKOV | | Alias: | КУЛИКОВ Андрей Юрьевич | | Birth Date: | 1988-08-06 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Ivan Josephovich Boguslavsky
| Name: | Ivan Josephovich Boguslavsky | | Alias: | Boguslavsky Ivan; Boguslavsky Ivan Josephovich; Bohuslavskyi Ivan Yosypovych; Ivan BOGUSLAVSKY; Ivan Iosifavitj Bahuslauski; Ivan Iosifovitj Boguslavskij; Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY; Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI); Iван Iосiфавiч Багуслаўскi; Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ; БАГУСЛАЎСКI Iван Iосiфавiч; БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович; Богуславский Иван Иосифович; Богуславський Іван Йосипович; Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; "Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; "; Иван Иосифович Богуславский | | Birth Date: | 1968-08-04 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.;2024/2455 (OJ L13092024) - 2022/1529 (OJ L239) - 2022/353 (OJ L66);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25;Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;"Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.";Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2024-12-13 - 2022-03-16;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-03-02;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee
| Name: | Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee | | Alias: | DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL REGION EXECUTIVE COMMITTEE; DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; Department of Internal Affairs of Gomel Region Executive Committee; Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee; Directorate of Internal Affairs of the Gomel Oblast Executive Committee; UVD Gomel'skogo oblispolkoma; UVD of the Gomel Region Executive Committee; Upravlinnia vnutrishnikh sprav Homelskoho oblvykonkomu; Управление Внутренних Дел Гомельского облисполкома; Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому; ゴメリ州執行委員会内務局 | | Country | by | | Address | 246050 Gomel, 3 Kommunarov Street;246050, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Комунарів, буд. 3;3 Kommunarov Street Gomel 246050 BY;3 Kommunarov str., Gomel, Gomel Region, 246050, Belarus;Belarus;GOMEL OBLAST, 245050 GOMEL, UL. SKOMMUNAROV;Gomel Oblast, 245050 Gomel, ul. Skommunarov;Gomel, 3 Kommunarov St.;Gomel, 3, Street of Communards | | Sanctions | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;BELARUS - Executive Order 13405 (Belarus);Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.) - 2022-04-07;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10;Reciprocal - 2021-08-09;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号） | | Source : | Japan METI Russian List;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізотермічна Логістика"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізотермічна Логістика" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Isotermic Logistics"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Izotermichna Lohistyka"""; "общество с ограниченной ответственностью ""Изотермическая Логистика""" | | Country | by | | Address | 223021, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський р-н, Щомислицька сільрада, тракт Меньківський, буд. 2 (прим. 429, район села Озерцо) | | Sanctions | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK'
| Name: | JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK' | | Alias: | Statusbank JSC; "Адкрытае акцыянернае таварыства (ААТ) ""СтатусБанк""" | | Country | by | | Address | DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 BELARUS;DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 MINSK BELARUS | | Sanctions | Belarus / Bélarus - 1, Part 2 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK
| Name: | ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK | | Alias: | AKSIANCHUK, Aliaksandra; ALEKSANDRA IGOREVNA OKSENCHUK; Aleksandra Igorevna Oksenchuk; Aliaksandra Aksianchuk; Aliaksandra Iharauna Aksianchuk; АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА ОКСЕНЧУК; АЛЯКСАНДРА ІГАРАЎНА АКСЯНЧУК | | Birth Date: | 1992-10-16 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4 | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2024-04-15 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Vladislav Nikolaevich Pavlenko
| Name: | Vladislav Nikolaevich Pavlenko | | Alias: | PAULENKA Uladzislau; PAVLENKO Vladislav; PAVLENKO Vladyslav Mykolaiovych; PAVLENKO, Vladislav Nikolaevich; ULADZISLAU MIKALAEVYCH PAULENKA; Uladzislau Mikalaevych Paulenka; Vladislav Nikolayevich PAVLENKO; Владислав Николаевич Павленко; ПАВЛЕНКО Владислав Миколайович; ПАВЛЕНКО Владислав Николаевич; ПАУЛЕНКА Уладзіслау Мікалаевіч; Уладзіслаў Мікалаевіч Паўленка | | Birth Date: | 1993-04-11 | | Country | by | | Address | VITEBSK;Vitebsk, 66L, Apt. 31, Pravdy St. | | Sanctions | 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23;BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Linked to the Belarusian government or military - Sanctioned - 2025-06-19;Reciprocal - 2024-08-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA
| Name: | Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA | | Alias: | Aleg Horoška; Aleg Uladzimiravič CHOROŠKA; Aleh Choroška; Aleh KHAROSHKA; Aleh Uladzimiravitj CHOROSJKA; Khoroshka Aleg Uladzimiravich; Khoroshko Oleg Vladimirovich; Oleg Vladimirovich KHOROSHKO; Oleg Vladimirovitj CHOROSJKO; Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА; Алег Уладзіміравіч ХОРОШКА; Олег Владимирович ХОРОШКО; ХОРОШКА Алег Уладзiмiравiч; ХОРОШКО Олег Владимирович | | Birth Date: | 1977-05-22 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Aleg Khoroshka est un juge biélorusse qui siège dans un tribunal du district de Gomel. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements à motivation politique à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses, parmi lesquels Katsiaryna Andreyeva, journaliste de la chaîne de télévision indépendante Belsat qui a été condamnée à une peine de huit ans et trois mois dans une colonie pénitentiaire. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.;2023-05-30;2023/1591 (OJ L195 I);"Aleg Khoroshka est un juge biélorusse qui siège dans un tribunal du district de Gomel. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements à motivation politique à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses, parmi lesquels Katsiaryna Andreyeva, journaliste de la chaîne de télévision indépendante Belsat qui a été condamnée à une peine de huit ans et trois mois dans une colonie pénitentiaire.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.";BLR - 2023/1591 (OJ L195 I) - 2023-08-03;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2023-08-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Oleg KARAZEI
| Name: | Oleg KARAZEI | | Alias: | Aleh Heorhievich KARAZEI; Aleh Heorhievich Karazei; Aleh Heorhievich Karaziei; Aleh Heorhievitj KARAZEJ; Karazei Oleg Georgevich; Karaziei Aleh Heorhievich; Oleg Georgevich KARAZEI; Oleg Georgievich KARAZEI; Oleg Georgijevitj KARAZEJ; Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ; Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ; КАРАЗЕЙ Алег Георгiевiч; КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич; Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ; Олег Георгиевич Каразей | | Birth Date: | 1979-01-01 | | Country | by | | Sanctions | ;(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.;2022/300 (OJ L46) - 2021/339 (OJ L68) - 2020/2129 (OJ L426I);BLR - 2022/300 (OJ L46) - 2020-12-17;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2022-03-16;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. - 2021-02-18;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Estonia International Sanctions Act List;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksey Nikolaevich Yavorski
| Name: | Aleksey Nikolaevich Yavorski | | Alias: | ALIAKSEI MIKALAEVICH YAVORSKI; Aliaksei Mikalaevich Yavorski; YAVORSKI, Aleksey Nikolaevich; Алексей Николаевич Яворский; Аляксей Мікалаевіч Яворскі | | Birth Date: | 1981-02-27 | | Country | by | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2024-08-09 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Aleksandr YEFIMENKO
| Name: | Aleksandr YEFIMENKO | | Alias: | ЕФИМЕНКО Александр Васильевич | | Birth Date: | 1985-10-05 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
ALEH PIATROVICH SHPAKAU
| Name: | ALEH PIATROVICH SHPAKAU | | Alias: | Aleh Piatrovich Shpakau; Oleg Petrovich Shpakov; SHPAKAU, Aleh Piatrovich; SHPAKOV, Oleg Petrovich | | Birth Date: | 1964-04-04 | | Country | by | | Address | 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9 Mogilev Belarus;MOGILEV;Mogilev, 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Andrei Iosifovich Makarevich
| Name: | Andrei Iosifovich Makarevich | | Alias: | Andrei Makarevich; MAKAREVICH, Andrei Iosifovich; Андрей Иосифович Макаревич | | Birth Date: | 1984-05-09 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, 135A-81, Prospekt Pobyediteley | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Reciprocal - 2021-12-02 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Кушнеров Олександр
| Name: | Кушнеров Олександр | | Alias: | KUSHNEROV ALEXANDER; Kushnerov Oleksandr | | Birth Date: | 1966-07-29 | | Country | by | | Sanctions | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Басюкевич Сергій Адамович
| Name: | Басюкевич Сергій Адамович | | Alias: | Basiukevich Segei; Basiukevych Serhii Adamovych; Басюкевич Сергей Адамович; СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ БАСЮКЕВИЧ | | Birth Date: | 1973-02-16 | | Country | by;ru | | Sanctions | 301/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-09 - 2035-05-09 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Leonid Viktorovich Kasinsky
| Name: | Leonid Viktorovich Kasinsky | | Alias: | Kasinsky Leonid; Kasinsky Leonid Viktorovich; Kasynskyi Leonid Viktorovych; Leanid Viktaravitj Kasinski; Leonid KASINSKY; Leonid Viktorovich KASINSKY; Leonid Viktorovitj Kasinskij; КАСIНСКI Леанiд Вiктаравiч; КАСИНСКИЙ Леонид Викторович; Касинский Леонид Викторович; Касинський Леонід Вікторович; Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI; Леанiд Вiктаравiч Касiнскi; Леонид Викторович КАСИНСКИЙ; Леонид Викторович Касинский | | Birth Date: | 1972-06-26;1972-06-29 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.;2022/353 (OJ L66);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25;Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;"Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les
activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des
activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense.
La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à
tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de
militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en
Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires
russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des
points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine
et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de
la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.";Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-03-16;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2022/353 (OJ L66) - 2022-03-02;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Vladimir DUBROVSKIY
| Name: | Vladimir DUBROVSKIY | | Alias: | ДУБРОВСКИЙ Владимир Васильевич | | Birth Date: | 1973-02-11 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
OOO Ruchservomotor
| Name: | OOO Ruchservomotor | | Alias: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; "Limited Liability Company ""Rukhservomotor"""; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR; OOO Rukhservomotor; OOO Рухсервомотор; Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Rukhservomotor; Ruchservomotor; Ruchservomotor LLC; Ruckservomotor OOO; Rukhervomotor; Rukhervomotor LLC; Rukhservomotor; Rukhservomotor LLC; Rukhservomotor OOO; "TAA ""Рухсерваматор"""; TAA RUKHSERVAMOTOR; TAA Ruchservamator; TAA Rukhservamotor; TAA Рухсерваматор; "TOV ""Rukhservomotor"""; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РУХСЕРВОМОТОР"""; ООО Рухсервомотор; ТАА Рухсерваматор; "ТОВ ""Рухсервомотор""" | | Country | by | | Address | 220019 MINSK, MONTAZHNIKOV ST. 5;220019 Minsk, Montazhnikov St. 5;5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk : BIÉLORUSSIE;5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk, Biélorussie;5 St Montazhnikov Minsk, Belarus, 220019;BELARUS, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street;Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street;Belarus, 220019 Minsk, 5 st Montazhnikov;Minsk, Biélorussie;Ul. Montazhnikov, D.5, Kom. 302, MINSK, Belarus;Ul.Montazhnikov, D.5, MINSK, 220019, Belarus;Республіка Білорусь, 220019, м. Мінськ, вул. Монтажников, 5 (Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 5) | | Sanctions | (UE) 2025/1469 du 18/07/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Fax : +375 17 390 54 48 - LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L'entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90. Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu'au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.;2025/1469 (OJ L202501469);554/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-27 - 2035-07-27;BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);BLR - 2025/1469 (OJ L202501469) - 2025-07-19;Belarus / Bélarus - 1, Part 2;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2025-08-12;Reciprocal - 2024-08-09;"Rukhservomotor LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L’entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90.
Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu’au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.";"The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Ruchservomotor LLC is an
“involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector. - Ruchservomotor LLC is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector. - 2024-08-09";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +375173903076;+375173905447;+375173905448 | | Email | Info@ruchservomotor.com;info@e-motors.tech | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Victoria Valerevna SHABUNYA
| Name: | Victoria Valerevna SHABUNYA | | Alias: | Shabunya Victoria Valerevna; Shabunya Victoria Valeryeuna; Victoria SHABUNYA; Victoria Valeryeuna SHABUNYA; Viktorija Valerjevna SJABUNJA; Viktorya SHABUNIA; Viktoryja Valerjeuna SJABUNJA; Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ; Виктория Валерьевна ШАБУНЯ; Вікторыя Валер'еўна ШАБУНЯ; ШАБУНЯ Вiкторыя Валер’еўна; ШАБУНЯ Виктория Валерьевна | | Birth Date: | 1974-02-27 | | Country | by | | Sanctions | ;(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d'un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.;2020/2129 (OJ L426I) - 2021/339 (OJ L68);BLR - 2021/339 (OJ L68) - 2020-12-17;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;En sa qualité de juge du tribunal central d’arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. - 2021-02-18;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Estonia International Sanctions Act List;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
UE RubiStar
| Name: | UE RubiStar | | Alias: | PRODUCTION UNITARY ENTERPRISE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIVATIE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHSKII RAION; Production Unitary Enterprise RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; Proizvodstvennoe Unitarnoe Predprivatie RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichskii Raion; RUBISTAR, UP; RUBYSTAR AIRWAYS; RubiStar, UP; RubyStar Airways; Rubystar UP; UE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; UE RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; УП РубиСтар | | Country | by | | Address | 222201 SMOLEVICHI, UL. PESCHANAYA, D. 20;222201 Smolevichi, Ul. Peschanaya, d. 20;Natsional'nyi aeroport Minsk, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220054, Belarus;Ul. Peschanaya, d. 20 Smolevichi 222201 Belarus;ul. Peschanaya, dom 20, Smolevichskiy rayon, g. Smolevichi, MINSKAYA OBLAST, Belarus | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus) - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-08-09 | | Phone | 375172791526 | | Source : | PermID Open Data;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Peleng JSC
| Name: | Peleng JSC | | Alias: | CENTRAL DESIGN DEPARTMENT PELENG; Central Design Department Peleng; ENGINEERING DEPARTMENT OF VAVILOVA PLANT; Engineering Department of Vavilova Plant; JSC PELENG; JSC Peleng; OAO Peleng; Open Joint Stock Company “Peleng”; "Open Joint-Stock Company ""Peleng"""; PELENG JOINT-STOCK COMPANY; Peleng; Peleng Joint Stock Company; Peleng Joint-Stock Company; Peleng OAO; Peleng Rt.; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Pelenh"""; sociedad anónima pública Peleng; ААТ Пеленг; "Відкрите акціонерне товариство ""Пеленг"""; Відкрите акціонерне товариство “Пеленг”; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”); "Открытое акционерное общество ""Пеленг"""; Открытое акционерное общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; Пеленг; „Peleng” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; 株式会社ペレング | | Country | by | | Address | 220114 MINSK, 25 MAKAYONKA ST.;220114 Minsk, 25 Makaenka St.;220114 Minsk, 25 Makayonka St.;25 Makaenka St. Minsk 220114 BY;25 Makaenka str., Minsk, 220114, Belarus;25 Makayonka Str, Minsk, Republic of Belarus, 220114;25 Makayonka Street Minsk, Belarus, 2220114;25 Makayonka str., 220114 Minsk, Republic of Belarus;BELARUS, 220114 Minsk, Makaenka str., 25;Belarus, 220114 Minsk, Makaenka str. 25;Belarus, 2220114 Minsk, 25 Makayonka Street;République de Biélorussie, 220114, Minsk, Makaenka str., 25;ul. Makayenka, 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus;ul. Makayenka, d. 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus;Республіка Білорусь, 220114, Мінська обл., м. Мінськ, вул. Макаєнка А.Є., буд. 25 | | Sanctions | (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Principal établissement: République de Biélorussie - OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;2024/753 (OJ L23022024);277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12;Autonomous (Russia) - 2025-02-24;BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Belarus / Bélarus - 1, Part 2;Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2022-04-07;Linked to the Belarusian government or military - Sanctioned - 2022-06-08;OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-03-01;Reciprocal - 2021-12-02;"The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - JSC Peleng (""Peleng"") is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector. - JSC Peleng ('Peleng') is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector. - 2023-08-08";UKR - 2024/753 (OJ L23022024) - 2024-02-23;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号） | | Phone | +375-17-389-11-24 (télécopieur);+375172679832;+375173891124;+375173891137 | | Email | info@peleng.by | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan METI Russian List;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksei SANKO
| Name: | Aleksei SANKO | | Alias: | САНЬКО Алексей Михайлович | | Birth Date: | 1976-05-18 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Yuri LUNEV
| Name: | Yuri LUNEV | | Alias: | ЛУНЁВ Юрий Михайлович | | Birth Date: | 1980-03-10 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Yekaterina GAMEZA
| Name: | Yekaterina GAMEZA | | Alias: | ГАМЕЗА Екатерина Валерьевна | | Birth Date: | 1985-08-18 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Aliaksandr Mikalaevich MOKHORAU
| Name: | Aliaksandr Mikalaevich MOKHORAU | | Alias: | Alexander Mochorev; Alexander Nikolaevich MOKHOREV; Aljaksandr Mochorau; Aljaksandr Mohorau; Mokhorau Aliaksandr; Mokhorau Aliaksandr Mikalaevich; Mokhorev Alexander Nikolaevich; Mokhorov Oleksandr Mykolaiovych; Александр Николаевич МОХОРЕВ; Александър Мохорев; Аляксандр Мікалаевіч МОХОРАЎ; МОХОРАЎ Аляксандр Мікалаевіч; МОХОРЕВ Александр Николаевич; Мохораў Аляксандр Мікалаевіч; Мохоров Олександр Миколайович | | Birth Date: | 1986-04-16 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Aliaksandr Mokhorau est un juge biélorusse au tribunal de l’arrondissement Soviet de la ville de Gomel depuis 2021. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président, le système et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il est donc responsable de la répression de la société civile.;2024/3177 (OJ L16122024);471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08;"Aliaksandr Mokhorau est un juge biélorusse au tribunal de l’arrondissement Soviet de la ville de Gomel depuis 2021. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président, le système et la brutalité des structures répressives biélorusses.
Il est donc responsable de la répression de la société civile.";BLR - 2024/3177 (OJ L16122024) - 2024-12-16;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-12-24 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksandr Ivanovich Alyoksa
| Name: | Aleksandr Ivanovich Alyoksa | | Alias: | ALYOKSA, Aleksandr Ivanovich; Aleksandr Alyoksa; Александр Иванович Алёкса | | Birth Date: | 1978-04-07 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, 12-27 Golubka St. | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Reciprocal - 2021-12-02 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Республіканське транспортно-експедиційне унітарне підприємство "Белінтертранс - транспортно-логістичний центр" Білоруської залізниці
| Name: | Республіканське транспортно-експедиційне унітарне підприємство "Белінтертранс - транспортно-логістичний центр" Білоруської залізниці | | Alias: | "Republican Freight Forwarding Unitary Enterprise ""Belintertrans - Transport and Logistics Center"" of the Belarussian Railways"; "Respublikanske transportno-ekspedytsiine unitarne pidpryiemstvo ""Belintertrans - transportno-lohistychnyi tsentr"" Biloruskoyi zaliznytsi"; "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""БЕЛИНТЕРТРАНС-ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"" БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"""; "республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие ""Белинтертранс - транспортно-логистический центр"" Белорусской железной дороги" | | Country | by | | Address | 220039, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Воронянського, буд. 6В | | Sanctions | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Source : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-09T03:48:50 |
Aliaksandr Yauhenavich Shatrou
| Name: | Aliaksandr Yauhenavich Shatrou | | Alias: | ALEXANDER SHATROV; ALIAKSANDR SHATROU; ALYAKSANDR SHATROU; Aleksandr Jevgenjevitj SJATROV; Aleksandr SHATROV; Aleksandr Shatrov; Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV; Alexander Evgenevich SHATROV; Alexander Evgenevich Shatrov; Alexander Shatrov; Alexandr Evgenevich SHATROV; Alexandr Evgenevich Shatrov; Aliaksandr Shatrou; Aliaksandr Yauhenavich SHATROU; Aljaksandr Jauhenavitj SJATROU; Alyaksandr Shatrou; SHATROU, Aliaksandr Yauhenavich; Shatrou Aleksandr; Shatrou Alexander; Shatrou Aliaksandr Yauhenavich; Shatrov Aleksandr; Shatrov Alexander; Shatrov Alexander Evgenevich; Shatrov Alexandr Evgenevich; Shatrov Oleksandr Yevhenovych; Александр Евгеньевич ШАТРОВ; Александр Евгеньевич Шатров; Александр Шатров; Аляксандр Яўгенавіч ШАТРОЎ; Аляксандр Яўгенавіч Шатроў; ШАТРОЎ Аляксандр Яўгенавiч; ШАТРОВ Александр Евгеньевич; Шатров Александр Евгеньевич; Шатров Олександр Євгенович; アレクサンドル・シャトロフ | | Birth Date: | 1978-11-09 | | Country | by;ru | | Address | Moscow | | Sanctions | (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC.;2023/419 (OJ L61) - 2021/997 (OJ L219I);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-02-27;BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);BLR - 2023/419 (OJ L61) - 2021-06-21;Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"En tant qu'ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État.
Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres.
Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics.
Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.
Il reste actionnaire de Synesis LLC.";Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-03-18;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2023-08-15 - 2021-07-07 - 2022-03-16;Reciprocal - 2022-02-24;資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） - 2022-03-08 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Oleg Yurchik
| Name: | Oleg Yurchik | | Alias: | ALEH MIKALAEVICH YURCHYK; Aleh Mikalaevich Yurchyk; OLEG NIKOLAEVICH YURCHIK; Oleg Nikolaevich Yurchik; YURCHIK, Oleg; АЛЕГ МІКАЛАЕВІЧ ЮРЧЫК; ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ЮРЧИК | | Birth Date: | 1979-08-16 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, 4 ap. 99 Repina Street | | Sanctions | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2024-04-15 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-12T16:05:30 |
Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH
| Name: | Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH | | Alias: | Andre Konstantinovič; Andrei NEKRASHEVICH; Andrej Konstantinovitj NEKRASJEVITJ; Andrej Konstantinovič Nekraševič; Andrey Konstantinovich NEKRASHEVICH; Nekrashevich Andrei Konstantinovich; Nekrashevich Andrey; Nekrashevych Andrey; Nekrashevych Andrii Kostiantynovych; Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ; Андрей Константинович Некрашевич; НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович; Некрашевич Андрей Константинович; Некрашевич Андрій Костянтинович | | Birth Date: | 1968-01-01 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.;2022/332 (OJ L53) - 2024/2455 (OJ L13092024);726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;"Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022.
Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.";Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2023-03-31;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-03-04 - 2024-12-13;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-02-25;section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сировинні Ресурси-Бел"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сировинні Ресурси-Бел" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Raw Materials-Bel"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Syrovynni Resursy-Bel"""; "общество с ограниченной ответственностью ""Сырьевые Ресурсы-Бел""" | | Country | by | | Address | 211391, Республіка Білорусь, Вітебська область, м. Орша, вул. 1 Травня буд. 70 (прим. 39 ) | | Sanctions | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA
| Name: | ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA | | Alias: | Alena Uladzimirauna Tsitova; Elena Vladimirovna Titova; TITOVA, Elena Vladimirovna; TSITOVA, Alena Uladzimirauna | | Birth Date: | 1976-11-10 | | Country | by | | Address | Apt 62 St. Bogatyreva 131 Rogachev City Gomel Region Belarus;GOMEL REGION, ROGACHEV CITY;Gomel Region, Rogachev City, Apt 62 St. Bogatyreva 131 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-08-23 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN
| Name: | Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN | | Alias: | Igor Timofeyevich SUBBOTIN; Ihar Subocin; Iгар Цімафеевіч СУБОЦIН; Subbotin Igor Timofeyevich; Subotin Ihor Tymofiiovych; Subotsin Ihar; Subotsin Ihar Tsimafeevich; Ігар Цімафеевіч СУБОЦІН; Игор Суботин; Игорь Тимофеевич СУББОТИН; СУББОТИН Игорь Тимофеевич; СУБОЦIН Iгар Цімафеевіч; Суботін Ігор Тимофійович; Субоцін Iгар Цімафеевіч | | Birth Date: | 1951-10-15 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Ihar Subotsin est un proche associé d’affaires de longue date d’Alexander Shakutin. Ihar Subotsin travaille avec Alexander Shakutin depuis le début des années 1990 et a également été son assistant lorsqu’Alexander Shakutin était membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie, ainsi que son adjoint à la fédération biélorusse de tennis. Alexander Shakutin et Ihar Subotsin sont tous deux actionnaires des sociétés suivantes: SIA Anulatrans (Lettonie), SV Maschinen GmbH (Allemagne), PMI Engineering LLC (Biélorussie), SALEO LLC (Biélorussie), UAB EM System (Lituanie). Ils sont cofondateurs et copropriétaires de Prommedinvest, désormais dénommée SALEO LLC (Biélorussie). Cette société est également détenue en partie par EM System, PMI Engineering et SV Maschinen GmbH, dont Shakutin et Subotsin sont tous deux actionnaires. Ihar Subotsin est donc associé à Alexander Shakutin.;2024/3177 (OJ L16122024);471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08;BLR - 2024/3177 (OJ L16122024) - 2024-12-16;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Ihar Subotsin est un proche associé d’affaires de longue date d’Alexander Shakutin. Ihar Subotsin travaille avec Alexander Shakutin depuis le début des années 1990 et a également été son assistant lorsqu’Alexander Shakutin était membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie, ainsi que son adjoint à la fédération biélorusse de tennis.
Alexander Shakutin et Ihar Subotsin sont tous deux actionnaires des sociétés suivantes: SIA Anulatrans (Lettonie), SV Maschinen GmbH (Allemagne), PMI Engineering LLC (Biélorussie), SALEO LLC (Biélorussie), UAB EM System (Lituanie).
Ils sont cofondateurs et copropriétaires de Prommedinvest, désormais dénommée SALEO LLC (Biélorussie). Cette société est également détenue en partie par EM System, PMI Engineering et SV Maschinen GmbH, dont Shakutin et Subotsin sont tous deux actionnaires.
Ihar Subotsin est donc associé à Alexander Shakutin.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-12-24 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes;Lithuanian International Sanctions;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA
| Name: | Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA | | Alias: | Baturitskaya Zhanna Vladimirovna; Baturytskaia Zhana Uladzimirauna; Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA; Zjana Uladzimirauna BATURYTSKAJA; Zjanna Vladimirovna BATURITSKAJA; БАТУРИЦКАЯ Жанна Владимировна; БАТУРЫЦКАЯ Жана Уладзiмiраўна; Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ; Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ | | Birth Date: | 1972-04-20 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En tant que cheffe du département de l’application des peines du ministère de l’intérieur qui a autorité sur les centres de détention, Jana Batourytskaïa est responsable des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ces lieux de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020, conformément aux directives de Loukachenka à l’intention des agents du ministère de l’intérieur.À son poste, elle porte la responsabilité des conditions de détention dans les prisons biélorusses, avec notamment le classement des détenus dans des catégories correspondant à différents types de mauvais traitements et de tortures auxquels les soumettre, tels que des violences verbales, des isolements punitifs, la privation d’appels et de visites, des mutilations, des passages à tabac et des tortures brutales. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.;2021/997 (OJ L219I);BLR - 2021/997 (OJ L219I) - 2021-06-21;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;En tant que cheffe du département de l’application des peines du ministère de l’intérieur qui a autorité sur les centres de détention, Jana Batourytskaïa est responsable des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ces lieux de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020, conformément aux directives de Loukachenka à l’intention des agents du ministère de l’intérieur.À son poste, elle porte la responsabilité des conditions de détention dans les prisons biélorusses, avec notamment le classement des détenus dans des catégories correspondant à différents types de mauvais traitements et de tortures auxquels les soumettre, tels que des violences verbales, des isolements punitifs, la privation d’appels et de visites, des mutilations, des passages à tabac et des tortures brutales. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-07-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Artem Konstantinovich Dunko
| Name: | Artem Konstantinovich Dunko | | Alias: | Arciom Kanstantinavich DUNKO; Arciom Kanstantinavich Dunka; Artem DUNKO; Artem Konstantinovich DUNKO; Artem Konstantinovich Dunka; Artem Konstantinovitj DUNKO; Artem Konstantinovitj Dunko; Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA; Artsiom Kanstantsinavitj Dunka; DUNKO, Artem Konstantinovich; Dunka Arciom Kanstantinavich; Dunko Artem Konstantinovich; Артем Константинович ДУНЬКО; Артем Константинович Дунько; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Арцём Канстанцінавіч Дунька; ДУНЬКА Арцём Канстанцiнавiч; ДУНЬКО Артем Константинович | | Birth Date: | 1990-06-08 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, Chichurina St, 4-120 | | Sanctions | (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.;2024/768 (OJ L27022024);BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2020-12-17;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2024-03-22;Reciprocal - 2023-08-09;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus. - 2021-02-18;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-03T12:33:02 |
Sergei KOSHMAR
| Name: | Sergei KOSHMAR | | Alias: | КОШМАР Сергей Владимирович | | Birth Date: | 1978-03-07 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Siarhei Aliaksandravich VAREIKA
| Name: | Siarhei Aliaksandravich VAREIKA | | Alias: | Sergej Aleksandrovitj VAREJKO; Sergey Aleksandrovich VAREIKO; Siarhej Aljaksandravitj VAREJKA; Vareika Siarhei Aliaksandravich; Vareiko Sergey Aleksandrovich; ВАРЕЙКО Сергей Алеĸсандрович; ВАРЭЙКА Сяргей Аляĸсандравiч; Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА; Сяргей Аляксандравіч ВАРЭЙКА | | Birth Date: | 1980-02-01 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Zavodsky, Siarheï Vareïka est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés dans les locaux de la police du district Zavodsky aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Il est également responsable des actes de ses subordonnés, qui ont pris part aux répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds. Le 21 décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Moskovsky à Minsk. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.;2021/997 (OJ L219I);BLR - 2021/997 (OJ L219I) - 2021-06-21;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Dans le cadre de ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Zavodsky, Siarheï Vareïka est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés dans les locaux de la police du district Zavodsky aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Il est également responsable des actes de ses subordonnés, qui ont pris part aux répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds. Le 21 décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Moskovsky à Minsk. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-07-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Dzmitry Mikalaevich SHVEDKA
| Name: | Dzmitry Mikalaevich SHVEDKA | | Alias: | Dmitry Nikolaevich SHVEDKO; Dzmiry Shvedka; Dzmitryi Švedka; Dzmitryj Švedka; Shvedka Dzmitry Mikalaevich; Shvedko Dmitry Nikolaevich; Дзмітрый Мікалаевіч ШВЕДКА; Дмитрий Николаевич ШВЕДКO; ШВЕДКO Дмитрий Николаевич; ШВЕДКА Дзмітрый Мікалаевіч | | Birth Date: | 1979-01-17 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2025/631 du 27/03/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dzmitry Shvedka est un homme d’affaires biélorusse. Il est actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC, une entreprise IT biélorusse spécialisée dans le développement d’applications de jeux de hasard en ligne. Ridotto LLC a développé et gère le casino en ligne Belbet pour l’entreprise unitaire républicaine publique Belorusskiye Loterei, dont les activités relèvent de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Belorusskiye Loterei constitue une importante source de revenus pour la direction, qui relève directement d’Aliaksandr Loukachenka. Alexander Shatrov, qui fait l’objet de sanctions de la part de l’Union depuis le 21 juin 2021 en raison de son soutien au régime de Loukachenka, dont il tire avantage, détient 49,99 % du capital de Ridotto LLC. Dzmitry Shvedka est associé à Alexander Shatrov, à Ridotto LLC, à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie et à l’entreprise unitaire républicaine Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka soutient également le régime de Loukachenka, dont il tire avantage, en fournissant des services qui génèrent d’importants revenus pour la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, laquelle relève directement d’Aliaksandr Loukachenka.;2025/631 (OJ L202500631);BLR - 2025/631 (OJ L202500631) - 2025-03-27;"Dzmitry Shvedka est un homme d’affaires biélorusse. Il est actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC, une entreprise IT biélorusse spécialisée dans le développement d’applications de jeux de hasard en ligne.
Ridotto LLC a développé et gère le casino en ligne Belbet pour l’entreprise unitaire républicaine publique Belorusskiye Loterei, dont les activités relèvent de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Belorusskiye Loterei constitue une importante source de revenus pour la direction, qui relève directement d’Aliaksandr Loukachenka. Alexander Shatrov, qui fait l’objet de sanctions de la part de l’Union depuis le 21 juin 2021 en raison de son soutien au régime de Loukachenka, dont il tire avantage, détient 49,99 % du capital de Ridotto LLC.
Dzmitry Shvedka est associé à Alexander Shatrov, à Ridotto LLC, à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie et à l’entreprise unitaire républicaine Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka soutient également le régime de Loukachenka, dont il tire avantage, en fournissant des services qui génèrent d’importants revenus pour la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, laquelle relève directement d’Aliaksandr Loukachenka.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2025-04-11 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Maksim Viktaravich BUTRANETS
| Name: | Maksim Viktaravich BUTRANETS | | Alias: | Butranets Maksim Viktaravich; Butranets Maxim Viktorovich; Maksim Butraněc; Maksim Viktaravitj BUTRANETS; Maksim Viktorovitj BUTRANETS; Maxim Butranec; Maxim Viktorovich BUTRANETS; БУТРАНЕЦ Максiм Вiктаравiч; БУТРАНЕЦ Максим Викторович; Максiм Вiктаравiч БУТРАНЕЦ; Максим Викторович БУТРАНЕЦ | | Birth Date: | 1978-12-12 | | Country | by;ru | | Sanctions | (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans ses anciennes fonctions de chef du groupe de gardes-frontières de Smorgon, Maksim Butranets a été responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du groupe de gardes-frontières de Smorgon de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Maksim Butranets a en outre déclaré que le nombre de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie restait au niveau habituel, en dépit de l’augmentation considérable de leur nombre observée du côté lituanien. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il a été nommé chef du groupe de gardes-frontières de Brest.;2024/768 (OJ L27022024);BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2021-12-02;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dans ses anciennes fonctions de chef du groupe de gardes- frontières de Smorgon, Maksim Butranets a été responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du groupe de gardes-frontières de Smorgon de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Maksim Butranets a en outre déclaré que le nombre de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie restait au niveau habituel, en dépit de l’augmentation considérable de leur nombre observée du côté lituanien. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.
Il a été nommé chef du groupe de gardes-frontières de Brest.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-12-20 - 2024-03-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA
| Name: | Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA | | Alias: | Aleksandr Anatolevich RUDENKO; Aleksandr Anatoljevitj RUDENKO; Aliaksandr RUDZENKA; Aljaksandr Anatoljevitj RUDZENKA; Rudenko Aleksandr Anatolevich; Rudzenka Aliaksandr Anatolevich; Александр Анатольевич РУДЕНКО; Аляксандр Анатольевіч РУДЗЕНКА; РУДЕНКО Алеĸсандр Анатольевич; РУДЗЕНКА Аляĸсандр Анатольевiч | | Birth Date: | 1981-12-01 | | Country | by | | Sanctions | (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En sa qualité de vice-président et de juge au tribunal du district Oktyabrski à Minsk, Aliaksandr Roudzenka est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des journalistes, des militants et des protestataires pour des motifs politiques, notamment d’amendes infligées à une personne protestataire âgée et handicapée et de la condamnation de Lioudmila Kazak, l’avocate de Maria Kalesnikava, dirigeante de l’opposition biélorusse. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.;2021/997 (OJ L219I);2023-05-30;BLR - 2021/997 (OJ L219I) - 2021-06-21;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;En sa qualité de vice-président et de juge au tribunal du district Oktyabrski à Minsk, Aliaksandr Roudzenka est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des journalistes, des militants et des protestataires pour des motifs politiques, notamment d’amendes infligées à une personne protestataire âgée et handicapée et de la condamnation de Lioudmila Kazak, l’avocate de Maria Kalesnikava, dirigeante de l’opposition biélorusse. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-07-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Предко Юрій Іванович
| Name: | Предко Юрій Іванович | | Alias: | Predko Iurii; Predko Yuri Ivanovich; Predko Yurii Ivanovych; Predko Yuriy; Predko Yuriy Ivanovich; Yuri Ivanovich Predko; Yuriy Ivanovich PREDKO; ПРЕДКО Юрий Иванович; Предко Юрий Иванович; Юрий Иванович ПРЕДКО | | Birth Date: | 1964-06-26 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2025/2039 du 23/10/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Entités associées : Horizont Holding, ICT Horizont. Yuri Predko est le directeur général de l’OJSC “Management Company of the Holding Horizont” qui est l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques et d’appareils ménagers grand public en République de Biélorussie. Elle est la société gestionnaire d’Horizont Holding. Horizont Holding est une holding diversifiée comptant parmi les plus grandes et connaissant l’une des expansions les plus dynamiques en République de Biélorussie, ses activités couvrant un large éventail de domaines. Les activités d’Horizont Holding sont mises en œuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka. ICT Horizont, qui fait partie de Horizont Holding, est l’une des entreprises les plus importantes de développement et de production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. Elle développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéo pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entraînement de formations et d’unité militaires. En outre, ICT Horizont participe au programme scientifique et technique “Intelavto” de l’État de l’Union (Russie et Biélorussie). Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie. Par conséquent, Yuri Predko est associé à des entités faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires.;2025/2039 (OJ L202502039);820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06;BLR - 2025/2039 (OJ L202502039) - 2025-10-23;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2025-12-13;"Yuri Predko est le directeur général de l’OJSC “Management Company of the Holding Horizont” qui est l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques et d’appareils ménagers grand public en République de Biélorussie. Elle est la société gestionnaire d’Horizont Holding.
Horizont Holding est une holding diversifiée comptant parmi les plus grandes et connaissant l’une des expansions les plus dynamiques en République de Biélorussie, ses activités couvrant un large éventail de domaines. Les activités d’Horizont Holding sont mises en oeuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka.
ICT Horizont, qui fait partie de Horizont Holding, est l’une des entreprises les plus importantes de développement et de production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. Elle développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéo pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entraînement de formations et d’unité militaires.
En outre, ICT Horizont participe au programme scientifique et technique “Intelavto” de l’État de l’Union (Russie et Biélorussie). Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie.
Par conséquent, Yuri Predko est associé à des entités faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires." | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Багатопрофільне науково-виробниче приватне унітарне підприємство "ТЕТРАЕДР"
| Name: | Багатопрофільне науково-виробниче приватне унітарне підприємство "ТЕТРАЕДР" | | Alias: | "Bahatoprofilne naukovo-vyrobnyche pryvatne unitarne pidpryiemstvo ""TETRAEDR"""; "Diversified Research and Production Private Unitary Enterprise ""TETRAEDR"""; Multidisciplinary scientific and production private unitary plant Tetraedr; "Многодисциплинарно научно-производствено частно унитарно предприятие (УП) ""Тетрахедър"""; "Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие ""ТЕТРАЭДР""" | | Country | by | | Address | Республіка Білорусь, 220005, м. Мінськ, вул. Платонова, буд. 20а | | Sanctions | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27;Belarus / Bélarus - 1, Part 2 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
HOTEL PLANETA
| Name: | HOTEL PLANETA | | Alias: | Atviroji akcinė bendrovė „HOTEL PLANETA“; Avatud aktsiaselts „HOTEL PLANETA“; Cuideachta Comhstoic Oscailte ‘HOTEL PLANETA’; Javno dioničko društvo „HOTEL PLANETA”; OAO “Гостиница Планета”; OJSC »HOTEL PLANETA«; Odprta delniška družba ‚HOTEL PLANETA‘; Offene Aktiengesellschaft ‚HOTEL PLANETA‘; "Open Joint Stock Company ""HOTEL PLANETA"""; Open Joint Stock Company “Hotel Planeta”; Openbare vennootschap op aandelen “HOTEL PLANETA”; Sociedad limitada por acciones abierta “HOTEL PLANETA”; "Sociedade por ações aberta ""HOTEL PLANETA"""; Societatea deschisă pe acțiuni «HOTEL PLANETA»; "Société par actions ouverte ""HOTEL PLANETA"""; Société par actions ouverte “Hotel Planeta”; Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία “HOTEL PLANETA»; ААТ «ГАСЦІНІЦА ПЛАНЕТА»; ААТ “Гасцiнiца Планета”; ОAО «ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА» | | Country | by | | Address | 31, avenue Pobediteley, Minsk;BELARUS, Minsk, 31 Pobediteley Ave.;Belarus, Minsk, 31 Pobediteley Ave. | | Sanctions | (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - La société par actions ouverte OJSC Hotel Planeta est une filiale de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, agence gouvernementale qui rend compte directement au président. Hotel Planeta a pris part au dispositif de franchissement illégal des frontières mis en œuvre par les services de sécurité et des entreprises publiques de Biélorussie. Des migrants ont été hébergés dans cet hôtel avant d'être transportés à la frontière entre la Biélorussie et l'Union afin de la franchir illégalement. Ils ont versé 1 000 dollars américains à une agence de voyage de Bagdad pour le vol, un visa de tourisme et un séjour à l'hôtel. Hotel Planeta contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.;2021/2124 (OJ L430I);BLR - 2022/300 (OJ L46) - 2021-12-02;"La société par actions ouverte OJSC Hotel Planeta est une filiale de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, agence gouvernementale qui rend compte directement au président. Hotel Planeta a pris part au dispositif de franchissement illégal des frontières mis en œuvre par les services de sécurité et des entreprises publiques de Biélorussie. Des migrants ont été hébergés dans cet hôtel avant d’être transportés à la frontière entre la Biélorussie et l’Union afin de la franchir illégalement. Ils ont versé 1 000 dollars américains à une agence de voyage de Bagdad pour le vol, un visa de tourisme et un séjour à l’hôtel.
Hotel Planeta contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-12-20 - 2022-03-16 | | Phone | +375 (17) 226-78-55 - télécopie;+375172267853;+375172267855 | | Email | planeta@udp.gov.by | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Alexei Petrovich Shkadarevich
| Name: | Alexei Petrovich Shkadarevich | | Alias: | ALEXEY SHKADAREVICH; ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH; Alexei Petrovich SHKADAREVICH; Alexey Shkadarevich; Aliaksei Piatrovich Shkadarevich; SHKADAREVICH, Alexei Petrovich; Shkadarevich Aleksei; Shkadarevych Oleksii Petrovych; Алексей Петрович Шкадаревич; Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч; Шкадаревич Алексей Петрович; Шкадаревич Олексій Петрович | | Birth Date: | 1947-10-27 | | Country | by | | Address | MINSK;Minsk, Parnikovaja vulica, 11, ap. 12 | | Sanctions | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01;BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus);Reciprocal - 2023-12-05 | | Source : | US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK
| Name: | ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK | | Alias: | Alena Aliaksandrauna Perasialiak; Elena Aleksandrovna Pereselyak; PERASIALIAK, Alena Aliaksandrauna; PERESELYAK, Elena Aleksandrovna | | Birth Date: | 1990-08-20 | | Country | by | | Address | 21 Lenin Blvd., Apt. 24 Minsk Belarus;MINSK;Minsk, 21 Lenin Blvd., Apt. 24 | | Sanctions | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2024-06-12 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Maxim Yurevich FILATAU
| Name: | Maxim Yurevich FILATAU | | Alias: | Filatau Maxim Yurevich; Filatov Maxim Yurevich; Maksim Jurjevitj FILATAU; Maksim Jurjevitj FILATOV; Maksim Yurevich FILATAU; Maksim Yurevich FILATOV; Maxim Yurevich FILATOV; Максим Юрьевич ФИЛАТОВ; Максім Юр'евіч Філатаў; Максім Юр’евіч ФIЛАТАЎ; Фiлатаў Максiм Юр'евiч; ФИЛАТОВ Максим Юрьевич | | Birth Date: | 1978-08-23 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Lida, Maksim Filataù est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation du militant Vitold Achourak, qui a été reconnu comme prisonnier politique par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l'homme. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.;2021/997 (OJ L219I);BLR - 2021/997 (OJ L219I) - 2021-06-21;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Lida, Maxim Filatau est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation du militant Vitold Achourak, qui a été reconnu comme prisonnier politique par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-07-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-03-02T02:02:01 |
Andrei Paulyuchenka
| Name: | Andrei Paulyuchenka | | Alias: | Andrei PAVLYUCHENKO; Andrei Pauliuchenka; Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO; Andrei Yurevich Pauliuchenka; Andrei Yurevich Pavlyuchenko; Andrej Jurjevitj PAULJUTJENKA; Andrej Jurjevitj PAVLJUTJENKO; Andrey Yuryevich Pavlyuchenko; Pauliuchenka Andrei Yurevich; Pavlyuchenko Andrei Yurevich; Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО; Андрэй Юр'евіч ПАЎЛЮЧНКА; ПАЎЛЮЧEНКА Андрэй Юр'евіч; ПАЎЛЮЧЕНКА Андрэй Юр’евiч; ПАЎЛЮЧНКА, Андрэй Юр'евіч; ПАВЛЮЧЕНКО Андрей Юрьевич; ПАВЛЮЧЕНКО, Андрей Юрьевич | | Birth Date: | 1971-08-01 | | Country | by | | Sanctions | ;(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.;2020/1648 (OJ L370I) - 2021/339 (OJ L68);BLR - 2021/339 (OJ L68) - 2020-11-06;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupe en tant que chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, avec notamment le recours à des interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-12-11;The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - In his leadership position as the Head of Operational-Analytical Centre, Andrei Pauliuchenka is responsible for the repression of civil society, notably by interrupting connection to telecommunication networks as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists. - 2020-12-31;act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Estonia International Sanctions Act List;French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
RYSHKEVICH KATSIARYNA
| Name: | RYSHKEVICH KATSIARYNA | | Alias: | KATSIARYNA RYSHKEVICH | | Birth Date: | 1990-06-03 | | Country | by | | Sanctions | "laundering of the proceeds of crime; participation in criminal organization" | | Source : | INTERPOL Red Notices;Poland Wanted Persons | | Date | 2026-03-02T13:09:22 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вантажна служба-Захід"
| Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вантажна служба-Захід" | | Alias: | "Limited Liability Company ""Cargo Service-West"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vantazhna sluzhba-Zakhid"""; "общество с ограниченной ответственностью ""Грузовая служба-Запад""" | | Country | by | | Address | 211391, Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський р-н, м. Орша, вул. 1 Травня, буд. 70 (прим. 34) | | Sanctions | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Source : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-06T08:22:01 |
Aleksandr SCHUREVICH
| Name: | Aleksandr SCHUREVICH | | Alias: | ЩУРЕВИЧ Александр Михайлович | | Birth Date: | 1975-11-20 | | Country | by | | Sanctions | ;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Estonia International Sanctions Act List;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Dmitri BURDYUK
| Name: | Dmitri BURDYUK | | Alias: | Burdiuk Dmitry Evgenevich; Burdziuk Dzmitry Iauhenevich; Dmitrij Jevgenjevitj BURDIUK; Dmitry Evgenevich BURDIUK; Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK; Dzmitryj Jauhenjevitj BURDZIUK; БУРДЗЮК Дзмiтрый Яўгеньевiч; БУРДЮК Дмитрий Евгеньевич; Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК; Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК | | Birth Date: | 1980-01-31 | | Country | by | | Sanctions | ;(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district d’Oktyabrsky. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.;2021/997 (OJ L219I);BLR - 2021/997 (OJ L219I) - 2021-06-21;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020.
En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district d’Oktyabrsky.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-07-07;UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Estonia International Sanctions Act List;French National Asset Freezing System;Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments;Monaco National Fund Freezing List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-03-27T03:27:02 |
Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK
| Name: | Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK | | Alias: | Bubenchik Dmitriy Vitalievich; Bubenchik Dzmitriy Vitalievich; Dmitrij Vitaljevitj BUBENTJIK; Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK; Dmitry Vitalievich BUBENCHIK; Dzmitrij Bubenčik; Dzmitry BUBENCHYK; Dzmitryj Bubenčyk; Dzmitryj Vitaljevitj BUBENTJYK; Dzmitryj Vitaľevič BUBENČYK; БУБЕНЧИК Дмитрий Витальевич; БУБЕНЧЫК Дзмiтрый Вiтальевiч; Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК; Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК; Дмитрий Витальевич Бубенчик | | Birth Date: | 1985-07-15 | | Country | by | | Sanctions | (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.;2023-05-30;2023/1591 (OJ L195 I);BLR - 2023/1591 (OJ L195 I) - 2023-08-03;Belarus / Bélarus - 1, Part 1;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine;"Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.";Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2023-08-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Monaco National Fund Freezing List;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Jong Yong Nam
| Name: | Jong Yong Nam | | Alias: | JONG, Yong Nam; Yong Nam Jong; チョン・ヨンナム; 정영남 | | Birth Date: | 1966-01-26 | | Country | by;kp | | Address | Adresse: Minsk, Biélorussie.;BELARUS, Mins;MINSK;Minsk;Minsk Belarus;ベラルーシ共和国ミンスク市 | | Sanctions | (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.;2022/2429 (OJ L318I);Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP;Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea;En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.;NPWMD - Executive Order 13382 (Non-proliferation);PRK - 2022/2429 (OJ L318I) - 2022-12-12;Reciprocal - 2022-05-27;国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる - 2023-12-01 | | Source : | Belgian Financial Sanctions;DPRK Reports;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Monaco National Fund Freezing List;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;US OFAC Press Releases;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T16:05:28 |
🌐 Public Records Details
Anatoliy Anatolievich Bulavko
| Id: | NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k | | Name: | Anatoliy Anatolievich Bulavko | | Type: | Person | | Description : | createdAt : 2022-03-16; notes : Deputy Commander for Ideological Work and Head of Ideological Work of the Belarusian Air Force and Air Defense Forces; Function: deputy in the House of Representatives of the National Assembly of Belarus; Colonel; former deputy commander for ideological work and a head of ideological work of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Anatoly Bulavko holds the position of deputy in the House of Representatives of the National Assembly of Belarus. He is former deputy commander for ideological work and a head of ideological work of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces. Belarus is participating in the Russian military aggression against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine, and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Anatoly Bulavko is participating in the actions of Belarus supporting Russia’s war of aggression against Ukraine.; Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-03-02); birthDate : 1969-05-01; name : Анатолий Анатольевич БУЛАВКО; Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА; Bulavko Anatoliy; Anatol Anatoljevitj Bulauka; Anatolij Bulavko; Anatoliy Bulavko; Anatoly Anatolyevich BULAVKO; Anatoliy Anatolievich Bulavko; Anatoliy Anatolievich BULAVKO; Bulavko Anatoly Anatolyevich; Булавко Анатолій Анатолійович; Anatolj Anatoljevitj Bulavko; Булавко Анатолий Анатольевич; topics : corp.disqual; sanction; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; birthPlace : Belarus, Kalinkovichi; Kalinkovichi; Belarus; Kalinkovichi, Belarusian SSR (Belarus); Kalinkovichi, République socialiste soviétique de Biélorussie; Kalinkovichi: BIÉLORUSSIE; BELARUS, Kalinkovichi; gender : male; middleName : Анатольевич; Anatolyevich; Anatolievich; Анатольевiч; firstName : Анатоль; Anatolij; Anatoly; Anatoliy; Anatoly Anatolyevich; Анатолий; Anatoliy Anatolievich; lastName : BULAVKO; Bulavko; БУЛАВКО; БУЛАЎКА; country : by; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4306; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/cK5at2EkRobVz3rKW-tqm18_jJA; position : Député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie; colonel; ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses.; Deputy in the House of Representatives of the National Assembly of Belarus.
Former deputy commander for ideological work and a head of ideological work of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces; Deputy in the House of Representatives of the National Assembly of Belarus. Former deputy commander for ideological work and a head of ideological work of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces; Ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques; Un des chefs des activités idéologiques de l'armée de l'air et des forces de défense aérienne biélorusses; Полковник, заступник командира з ідеологічної роботи, начальник ідеологічної роботи ВПС і військ ППО Республіки Білорусь; Colonel; Deputy Commander of the Air Force and Air Defence Forces; Député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie; alias : Анатолий Анатольевич Булавко; БУЛАВКО Анатолий Анатольевич; Anatol Anatoljevitj Bulauka; Anatolij Bulavko; БУЛАЎКА Анатоль Анатольевiч; Anatoliy Bulavko; Bulavko Anatolii Anatoliiovych; Анатоль Анатольевiч Булаўка; Anatolj Anatoljevitj Bulavko; fatherName : Анатольевич; Anatolyevich; Анатольевiч; modifiedAt : 2024-12-13; birthCountry : by; nationality : by; title : Colonel; citizenship : by; sanctions : id : au-dfat-e05705ff955de93368ce0349659786635b2727a2; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; country : au; program : Autonomous (Ukraine); entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; programId : AU-UKRAINE; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; startDate : 2022-03-25; target : ; id : be-fod-ccc968455f2752ba8f2ac77383c4aa93dee5e416; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2024/2455 (OJ L13092024); 2022/353 (OJ L66); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2024-09-13; 2022-03-02; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; target : ; id : ca-sema-b19f86045060c37155c085583c80fa7bea14520f; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2022-03-16; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : 1, Part 1.1; program : Belarus / Bélarus; programId : CA-SEMA; authorityId : 22; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-c2b6b6e3682b4abf0f42396c850c32e174669182; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2024-12-13; 2022-03-16; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 51111; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; listingDate : 2024-12-13; 2022-03-16; target : ; id : eu-fsf-5de988a145608fc18737efe5391b02bbea15df20; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-10-02T20:57:04; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2022-03-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; authorityId : EU.7561.54; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-UKR; listingDate : 2024-09-13; reason : 2024/2455 (OJ L13092024); program : UKR; target : ; id : eu-tb-fdae2a16efa1197c7436a00faccf2e8f51d00d39; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; target : ; id : fr-ga-cb4a1a13063af6dad79562243658890cd0c4233d; caption : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authorityId : EU.7561.54; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : gb-coh-d7c6b74291874efaa410e61f2b14ca82b69fb3d4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-06-29T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-06-29T00:33:02; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; recordId : RUS0736; startDate : 2025-04-09; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-1ad65f3cd40fde2903968d502b0a4508420310e3; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; authorityId : 14687; RUS0736; startDate : 2022-03-15; reason : Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programId : GB-RUS; target : ; id : mc-freezes-6acb4fa1564e30192227c9fba8da6b67dcab5919; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024; (UE) 2022/353 du 02/03/2022; reason : Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses
La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; country : mc; target : ; id : nz-ru-e9d5ad114ba24bedd26dab168788c21cc19dd6a4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : status : Sanctioned; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; startDate : 2022-05-17; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; programId : NZ-RSA2022; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; country : nz; target : ; id : ua-nsdc-6e55701fc3b2363190f467b20c532a095e478477; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 22072611100346; program : 726/2022; endDate : 2032-10-19; entity : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; target : ; identification : id : gb-fcdo-e03249af8491469bf850a2f053e8550adf51d875; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Artem Balaba
| Id: | NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC | | Name: | Artem Balaba | | Type: | Person | | Description : | alias : Artiom Dmitrievich BALABA; BALABA Artem Dmytrovych; firstName : Artem Dmitrievich; topics : sanction; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; country : by; birthDate : 1994-03-31; name : БАЛАБА Артем Дмитрович; BALABA Artem; Artem Dmitrievich BALABA; BALABA Artiom; Artiom BALABA; Artem Balaba; БАЛАБА Арцём Дмитриевич; БАЛАБА Артем Дмитриевич; lastName : BALABA; citizenship : by; gender : male; sanctions : id : ca-sema-fca37722c855b0f2c8ddac7a33966a35844090b6; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-01-27T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; authority : Global Affairs Canada; country : ca; entity : NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2025-01-24; authorityId : 129; target : ; id : ee-san-fcfac8e254fbb401c206ab6614524b3c0e52741e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : country : ee; authority : Välisministeerium; entity : NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC; sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; target : ; id : lt-mag-81a48c8da17a9aeab937a3e18f04bf2265f40c63; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : lt_magnitsky_amendments; first_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_change : 2026-03-27T03:27:02; properties : endDate : 2031-03-26; startDate : 2018-01-01; entity : NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC; reason : UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01; sourceUrl : https://www.migracija.lt/app/nam; authority : Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania; country : lt; target : ; id : ua-nsdc-19398dd8446a30eac2bf8ff8280995216320c818; caption : 613/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-23T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; endDate : 2035-08-23; startDate : 2025-08-23; entity : NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC; programId : UA-SA1644; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; status : active; duration : Десять років; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; program : 613/2025; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 25061311100067; country : ua; target : ; id : us-klepto-hr-visa-6a4f910e90fa170bf31118b3aa73474f384a6128; caption : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_klepto_hr_visa; first_seen : 2023-10-18T15:03:26; last_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_change : 2023-10-18T15:03:26; properties : sourceUrl : https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/; country : us; authority : US State Department; entity : NK-2DVnJHKPbin4DdnKwrLgBC; reason : (1)(C) Public Designation. Artem Balaba is the son of Dzmitriy Uladzmiriavich Balaba.; program : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :; target : | | Datasets: | us_klepto_hr_visa; ee_international_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; lt_magnitsky_amendments |
Victor Vladimirovich Soyko
| Id: | NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY | | Name: | Victor Vladimirovich Soyko | | Type: | Person | | Description : | programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; birthDate : 1971-07-03; birthPlace : Komsomolskaya, République socialiste soviétique de Biélorussie (aujourd’hui Biélorussie); Komsomolskaya; Belarus; Komsomolskaya, République socialiste soviétique de Biélorussie; Belarus, Komsomolskaya; Komsomolskaya, Belarusian SSR (Belarus); BELARUS, Komsomolskaya; notes : Victor Soyko holds the position of Deputy Commander for Armaments and Head of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces Armament Department. Belarus is participating in the Russian military aggression against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine, and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Victor Soyko is participating in the actions of Belarus supporting the Russian aggression against Ukraine.; Deputy Commander for Armaments and Head of the Belarusian Air Force and Air Defense Forces Armament Department; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2022-03-02); Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.; topics : corp.disqual; sanction; createdAt : 2022-03-16; name : Soyko Victor Vladimirovich; Виктор Владимирович СОЙКО; Victor SOYKO; Soyko Victor; Victor Vladimirovich Soyko; Viktor Vladimirovitj Sojko; Victor Vladimirovich SOYKO; Сойко Виктор Владимирович; Сойко Віктор Володимирович; Viktar Uladzimiravitj Sojka; Віктар Уладзіміравіч СОЙКА; firstName : Виктор; Victor Vladimirovich; Victor; Віктар; Вiктар; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4308; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/E-SU7rUKKKzFYISqqbHWvuMqoXs; lastName : SOYKO; Soyko; СОЙКА; СОЙКО; country : by; middleName : Vladimirovich; Уладзіміравіч; Владимирович; position : Commandant adjoint pour l'armement; Заступник командувача з озброєння, начальник управління озброєння військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь; Deputy Commander for Armaments and Head of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces Armament Department; Head of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces Armament Department; Colonel, commandant adjoint pour l’armement et chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorussesde l'air et des forces de défense
aérienne biélorusses; Deputy Commander for Armaments; Deputy Commander Air Force and Head of Armaments; Colonel; Chef de la direction de l'armement de l'armée de l'air et des forces de défense aérienne biélorusses; gender : male; alias : Soiko Viktor Volodymyrovych; СОЙКО Виктор Владимирович; Вiктар Уладзiмiравiч Сойка; Виктор Владимирович Сойко; Viktor Vladimirovitj Sojko; СОЙКА Вiктар Уладзiмiравiч; Віктар Уладзіміравіч СОЙКА; Viktar Uladzimiravitj Sojka; nationality : by; fatherName : Уладзiмiравiч; Vladimirovich; Владимирович; modifiedAt : 2023-12-21; birthCountry : by; title : Colonel; citizenship : by; sanctions : id : au-dfat-68ae382c51d440b23815fbea1b23b927840a5aa1; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; program : Autonomous (Ukraine); entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; programId : AU-UKRAINE; country : au; startDate : 2022-03-25; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022; target : ; id : be-fod-4451a891d1f25fa24acaa45f258bddd18e84d47f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/1529 (OJ L239); 2022/353 (OJ L66); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; listingDate : 2022-03-02; 2022-09-15; authority : Federal Public Service Finance; country : be; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; target : ; id : ca-sema-d2d819c798d6c26241681664e62937afadf19d61; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; authorityId : 23; programId : CA-SEMA; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; country : ca; listingDate : 2022-03-16; reason : 1, Part 1.1; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-47b3c82631ede3b6d3e6ac5825743c12e750d73a; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2023-12-21; 2022-03-16; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; listingDate : 2023-12-21; 2022-03-16; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; authorityId : 51122; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; target : ; id : eu-fsf-957a9da375c0aed6a80a619e9035b2fca3188a11; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : listingDate : 2022-09-15; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; startDate : 2022-03-02; reason : 2022/1529 (OJ L239); country : eu; authorityId : EU.7562.53; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : UKR; target : ; id : eu-tb-89f92d71bba856552cdeef9f2f81696894feb016; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; target : ; id : fr-ga-2febc8348115f68a7c7a2dba51299dd90a18c273; caption : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : country : fr; program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; reason : Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.; programId : EU-UKR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-1652b21ac89eb4912dc7593ff60e588e267ac46a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2026-03-03T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2026-03-03T12:33:02; properties : startDate : 2025-04-09; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS0737; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; authority : The Insolvency Service; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-3845b69d4912189ec491baa3a215feb476fb8c83; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programId : GB-RUS; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : RUS0737; 14688; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; country : gb; startDate : 2022-03-15; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : mc-freezes-d2d0a169b2afbf3df7bc4082c0bdd573614a3f6e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; reason : Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.; provisions : (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2022/353 du 02/03/2022; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : nz-ru-76cb8530425a4e20931fafb3eded78412e1ca6f2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; country : nz; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; startDate : 2022-05-17; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; programId : NZ-RSA2022; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; status : Sanctioned; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; target : ; id : ua-nsdc-bdfda108a915a37c8036723b26811606ec98873f; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; duration : Десять років; endDate : 2032-10-19; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authorityId : 22072611100424; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; status : active; program : 726/2022; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; startDate : 2022-10-19; entity : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; target : ; identification : id : gb-fcdo-d353f70e7ce1afd40f49973fbbd1d893a1add168; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY; target : | | Datasets: | au_dfat_sanctions; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Sergei Yevgenevich Zubkov
| Id: | NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc | | Name: | Sergei Yevgenevich Zubkov | | Type: | Person | | Description : | gender : male; name : Siarhei ZUBKOU; ZUBKOV, Sergei Yevgenevich; Сергей Евгеньевич Зубков; Sergei Yevgenevich Zubkov; Sergej Jevgenjevitj ZUBKOV; Zubkou Siarhei Yaugenavich; Siarhei Yaugenavich Zubkov; Sergei Yevgenevich; Siarhej Jauhenavitj ZUBKOU; Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ; Sergei Yevgenevich Zubkou; Siarhei Yaugenavich Zubkou; Sergey Yevgenyevich Zubkov; position : Adjoint du chef du centre antiterroriste de la CEI (ATC de la CEI); commandant de l’unité “Alpha” (unité antiterroriste du comité d’État à la sécurité (KGB)); adjoint du chef du centre antiterroriste de la CEI (ATC de la CEI); Commander of KGB ‘Alfa’ special forces unit; ALFA Unit Commander; commandant de l’unité “Alpha” (unité antiterroriste du comité d’État à la sécurité (KGB)); topics : corp.disqual; debarment; sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32211; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3275; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hrK1baDzOtm3w9MkZD_s4FqVIUo; notes : (also SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2020-11-06); In his commanding position over ALFA Unit forces, he is responsible for the repression and intimidation campaign carried out by those forces in the wake of the 2020 presidential election, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists.; Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.; (also SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOU); birthDate : 1975-08-21; country : by; lastName : Zubkou; Зубкоў; Yevgenevich; Zubkov; Зубков; programId : EU-BLR; GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; firstName : Siarhei Yaugenavich; SERGEI YEVGENEVICH; Сяргей; Сергей; Sergei; Sergey Yevgenyevich; Siarhei; alias : ЗУБКОЎ Сяргей Яўгенавiч; Zubkov Sergei Yevgenevich; Сергей Евгеньевич Зубков; Sergej Jevgenjevitj ZUBKOV; Sergei Yevgenevich ZUBKOV; ЗУБКОВ Сергей Евгеньевич; Siarhej Jauhenavitj ZUBKOU; Siarhei Yaugenavich Zubkou; Сяргей Яўгенавiч Зубкоў; Сяргей Яўгенавіч Зубкоў; fatherName : Yaugenavich; Евгеньевич; Яўгенавiч; Yevgenevich; createdAt : 2020-12-11; modifiedAt : 2021-03-22; nationality : by; address : MINSK; Minsk; middleName : Yaugenavich; Евгеньевич; Яўгенавiч; Yevgenevich; addressEntity : id : addr-6b463f0af236b2ce700635aec7d4223966402a67; caption : Minsk; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; city : Minsk; full : Minsk; target : ; uniqueEntityId : TC25URWXYGD3; sanctions : id : be-fod-fec56761f6bd7f2773b8c676c1ab687fda25e1aa; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2021-02-26; 2020-11-06; reason : 2020/1648 (OJ L370I); 2021/339 (OJ L68); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; country : be; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-8aff265c6e1bb99b5aca644baa3aeb045d561b6d; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; authorityId : 54; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; listingDate : 2020-11-05; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-cd83b74abd2455130d166f49c00cac3773cfb0bb; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2021-03-22; 2020-12-11; listingDate : 2021-03-22; 2020-12-11; programId : SECO-BRUS; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authorityId : 44018; authority : State Secretariat for Economic Affairs; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; target : ; id : eu-fsf-67e30bc7e91fca22c949e2cf87a4bc1ffbb3c29c; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC; listingDate : 2021-02-26; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authorityId : EU.5967.11; reason : 2021/339 (OJ L68); country : eu; program : BLR; startDate : 2020-11-06; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-a97c7513f11e924b78e27dcfe6bdbf4b8cb16019; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; authority : Council of the European Union; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : fr-ga-cf399907935a7ba29b8fa5cfe9e566da83eb231a; caption : (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-02-27T15:58:01; properties : reason : Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; programId : EU-BLR; program : (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; authorityId : EU.5967.11; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : gb-coh-f67bc7277ef8e5073819307cbf3b6ebc84b2606f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; recordId : BEL0058; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; target : ; id : gb-fcdo-eaef5f00a3eef2091778d51b01880ca3a32bfe0f; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; startDate : 2020-12-31; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; authorityId : BEL0058; 13994; programId : GB-BLR; reason : Siarhei Zubkou is the Commander of the ‘Alfa’ special forces/anti-terrorism unit of the State Security Committee (KGB) of Belarus. As Commander, he is in authority over the Alfa unit and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors and journalists, and the repression of civil society or democratic opposition, which they carried out following the election of 9 August; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; target : ; id : mc-freezes-fbbaeb946baea496fb34c7232fae77a56ca94cce; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-02T02:02:01; properties : provisions : (UE) 2026/426 du 26/02/2026; (UE) 2020/1648 du 06/11/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; country : mc; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.; target : ; id : ofac-59c4484ed3b690ad85f8fc9e95a1302f2a3e1099; caption : BELARUS; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; provisions : Block; BELARUS; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; authorityId : 32211; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : BELARUS; reason : Executive Order 13405 (Belarus); programId : US-BRUS; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-9940a328bade3174d53fba09abcde1d7aaeca5d3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; listingDate : 2021-09-15; authorityId : S4MRJ5BF8; country : us; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-06-21; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-af546fdbe6e7c4131a366d7d3c66f64b217aef53; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-06-21; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; authorityId : S4MRTYGWV; country : us; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; target : ; identification : id : gb-fcdo-f0635e7b575991d3b570a99eebc4136af6ef45fa; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-9f1bd420543e21d8779d12165e72f89ef6dd34d1; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-9c7b6158259ed7ee3bbff0f5c11a767f07cf2c91; caption : Treasury and International Partners Condemn Ongoing Human Rights Abuses and Erosion of Democracy in Belarus; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury and International Partners Condemn Ongoing Human Rights Abuses and Erosion of Democracy in Belarus; publishedAt : 2021-06-21; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237; target : ; date : 2021-06-21; entity : NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau
| Id: | NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD | | Name: | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau | | Type: | Person | | Description : | name : Александр Валерьевич БЫКОВ; ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau; Alexandr Valerjevitj BYKOV; Aleksandr Bykov; Alyaksandr Bykau; Alexander Valerievich Bykau; Alexandr Valerievich BYKOV; ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykov; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; Aliaksandr Valerievich BYKAU; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Bykau Aliaksandr Valerievich; Alexander Valerievich Bykov; Alexander Bykov; lastName : БЫКАЎ; Bykau; БЫКОВ; Bykov; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2656; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; middleName : Валерьевич; Valerievich; Валер’евiч; Valerjevitj; firstName : Aliaksandr; Alexander; Aljaksandr; Аляксандр; ALIAKSANDR; Alexandr; Aliaksandr Valerievich; Александр; Alyaksandr; Aleksandr; gender : male; topics : sanction; position : premier commandant adjoint des forces internes, ancien commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR), lieutenant-colonel
général de division; Premier commandant adjoint des forces internes; Lieutenant Colonel; Ancien commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR); First Deputy Commander of the Interior Troops; former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR); First Deputy Commander of the Interior Troops, former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR); Lieutenant colonel; First Deputy Commander of the Interior Troops, former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR),; Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR); notes : In his former position as Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs, he was responsible for the repression and intimidation campaign led by SOBR forces in the wake of the 2020 presidential election, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators. He remains active in the Lukashenka regime as First Deputy Commander of the Interior Troops.; (Date of UN designation: 2020-10-02); Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; country : by; programId : GB-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; EU-BLR; fatherName : Валерьевич; Valerievich; Валер’евiч; alias : Александр Валерьевич БЫКОВ; БЫКАЎ, Аляксандр; БЫКАЎ Аляксандр Валер’евiч; Bykov Alexander Valerievich; Alexandr Valerjevitj BYKOV; БЫКОВ Александр Валерьевич; Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ; БЫКОВ, Александр; Alexandr Valerievich BYKOV; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Alexander Valerievich BYKOV; modifiedAt : 2024-03-22; createdAt : 2020-10-13; title : Lieutenant Colonel; sanctions : id : be-fod-b54648c571fb780c61bacca8458dbcd5bed5d9bd; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; programId : EU-BLR; reason : 2024/768 (OJ L27022024); authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2024-02-27; country : be; target : ; id : ca-sema-6984e20542abe656ffefc0e746bf76730089c97d; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; program : Belarus / Bélarus; listingDate : 2020-10-14; country : ca; authorityId : 14; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; reason : 1, Part 1; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-6d02c83c4703551e5a4313330d6eec167d6b8995; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2021-03-22; 2020-10-13; 2024-03-22; startDate : 2021-03-22; 2020-10-13; 2024-03-22; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; authorityId : 43488; country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-55107144c2dc952a06324a61fa8de8f565d511ca; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-29T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2020-10-02; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : eu; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; program : BLR; listingDate : 2024-02-27; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.5854.36; reason : 2024/768 (OJ L27022024); target : ; id : eu-tb-ec83721fb1a6638a79db21ff32c7b1683e723cb7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; country : eu; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; target : ; id : fr-ga-91f2467107ee8701c82cd68de1b85e438c1386ad; caption : (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-02-27T15:58:01; properties : reason : Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; program : (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-BLR; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; country : fr; authorityId : EU.5854.36; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : gb-fcdo-419180f471d8552f8a3d41d4ff528b29644159d3; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; authorityId : BEL0011; 13934; reason : Aliaksandr Bykau is Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs of Belarus. In his role as Commander, he is responsible for the actions of the SOBR and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors, which they carried out following the election of 9 August.; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programId : GB-BLR; country : gb; startDate : 2020-12-31; target : ; id : mc-freezes-dd3679a7b6cf46096a795dc0e96b9d5d9aaa7d82; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-02T02:02:01; properties : provisions : (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2026/426 du 26/02/2026; (UE) 2024/768 du 26/02/2024; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Dans ses anciennes fonctions de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; country : mc; target : ; identification : id : gb-fcdo-296449861a750637cc66725083da535d01903922; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Ivan Josephovich Boguslavsky
| Id: | NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV | | Name: | Ivan Josephovich Boguslavsky | | Type: | Person | | Description : | createdAt : 2022-03-16; topics : corp.disqual; sanction; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; birthDate : 1968-08-04; birthPlace : Kalivaria: BIÉLORUSSIE; Kalivaria, ancienne République socialiste soviétique de Biélorussie; Belarus, Kalivaria; BELARUS, Kalivaria; Kalivaria, Belarusian SSR, (Belarus; Kalivaria; name : Богуславський Іван Йосипович; Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; Boguslavsky Ivan Josephovich; Ivan Iosifovitj Boguslavskij; Ivan Josephovich Boguslavsky; Ivan BOGUSLAVSKY; Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ; Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY; Богуславский Иван Иосифович; Ivan Iosifavitj Bahuslauski; Boguslavsky Ivan; notes : Belarus is participating in the Russian military aggression against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine, and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Ivan Boguslavsky has held the position of Head of the Chief Military Inspectorate of the Armed Forces in the Belarusian Ministry of Defence. He is currently reassigned to the reserves. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Ivan Boguslavsky was participating in the actions of Belarus supporting Russia’s war of aggression against Ukraine.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2022-03-02); Head of the Chief Military Inspectorate of the Armed Forces in the Belarusian Ministry of Defense; Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; Retired Major General; Function: retired Major General, Head of the Chief Military Inspectorate of the Armed Forces in the Belarusian Ministry of Defence, reassigned to the reserves; position : Head of the Chief Military Inspectorate of the Armed Forces in the Belarusian Ministry of Defence, currently reassigned to the reserves.; Général de division à la retraite, chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense, mis en réserve; Général de division à la retraite; Commander of the Chief Military Inspectorate; Chef de l'inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense, mis en réserve; Генерал-майор, начальник Головної військової інспекції Збройних сил Міністерства оборони Республіки Білорусь; gender : male; lastName : BOGUSLAVSKY; Boguslavsky; БОГУСЛАВСКИЙ; БАГУСЛАЎСКI; БАГУСЛАЎСКІ; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/5vsmbBeFCVgA-uaSupL_1hPDL4E; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4305; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; middleName : Иосифович; Іосіфавіч; Josephovich; firstName : Иван; Іван; Ivan Josephovich; Ivan; Iван; country : by; alias : БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович; Iван Iосiфавiч Багуслаўскi; Иван Иосифович Богуславский; Bohuslavskyi Ivan Yosypovych; Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI); Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ; Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;; Ivan Iosifovitj Boguslavskij; Ivan Iosifavitj Bahuslauski; БАГУСЛАЎСКI Iван Iосiфавiч; modifiedAt : 2024-12-13; fatherName : Иосифович; Iосiфавiч; Josephovich; birthCountry : by; nationality : by; title : Major General; citizenship : by; sanctions : id : au-dfat-4ed7e54772277d60de9bb225dccc32c4e8682e23; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programId : AU-UKRAINE; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; country : au; startDate : 2022-03-25; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; program : Autonomous (Ukraine); target : ; id : be-fod-4f4734c286270029fd06ff6483df377eace51447; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2024/2455 (OJ L13092024); 2022/1529 (OJ L239); 2022/353 (OJ L66); programId : EU-UKR; country : be; listingDate : 2024-09-13; 2022-03-02; 2022-09-15; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; target : ; id : ca-sema-0b64bd388764532f40b73bbc1eb9427fa29a9c3c; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 31; country : ca; program : Belarus / Bélarus; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; authority : Global Affairs Canada; reason : 1, Part 1.1; listingDate : 2022-03-16; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-556f65d1a88fefd97cf722c664454d8407a4cfe3; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2023-12-21; 2024-12-13; 2022-03-16; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; listingDate : 2023-12-21; 2024-12-13; 2022-03-16; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 51089; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; target : ; id : eu-fsf-eb4873dcc435436b37a72dde6257257c51fe30ed; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-10-02T20:57:04; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : program : UKR; startDate : 2022-03-02; authorityId : EU.7559.77; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; country : eu; listingDate : 2024-09-13; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; reason : 2024/2455 (OJ L13092024); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : eu-tb-2690f055b56f76d21f29f0afae0767db825f1df4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; country : eu; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; target : ; id : fr-ga-8766184c26e379b4d869f53729d59acbfc093a35; caption : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authorityId : EU.7559.77; programId : EU-UKR; reason : Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-511707c2b5e2ef5473e489adc23145a87ab3c8d1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; recordId : RUS0734; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-f088699b506d1747171f5a5e0039130d056a4702; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : startDate : 2022-03-15; reason : Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-RUS; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authorityId : 14685; RUS0734; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; target : ; id : mc-freezes-936d28fe2987fb577be19bca3bfb3c5b0911f3c6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; provisions : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2022/353 du 02/03/2022; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; reason : Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : nz-ru-361383836e2d68f3c5f90f67e58bce94107521cf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : country : nz; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; status : Sanctioned; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; startDate : 2022-05-17; programId : NZ-RSA2022; target : ; id : ua-nsdc-1fedbb2cd6d5e76cb66a42ab4b6ec5ee28eb94e8; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; endDate : 2032-10-19; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programId : UA-SA1644; status : active; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2022-10-19; entity : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; program : 726/2022; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 22072611100381; target : ; identification : id : gb-fcdo-9bc0b3fc66a1159e53fb3ea33f6e95994e24868a; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; eu_travel_bans |
Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee
| Id: | NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG | | Name: | Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee | | Type: | Company | | Description : | name : Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому; ゴメリ州執行委員会内務局; Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee; UVD Gomel'skogo oblispolkoma; Управление Внутренних Дел Гомельского облисполкома; DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL REGION EXECUTIVE COMMITTEE; DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee; createdAt : 2021-08-18; topics : debarment; export.control; sanction; programId : US-BIS-EL; US-BRUS; UA-SA1644; SECO-BRUS; modifiedAt : 2022-06-10; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/list_belarus_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32691; https://permid.org/1-5083634945; alias : Upravlinnia vnutrishnikh sprav Homelskoho oblvykonkomu; Department of Internal Affairs of Gomel Region Executive Committee; UVD of the Gomel Region Executive Committee; Directorate of Internal Affairs of the Gomel Oblast Executive Committee; address : Gomel, 3, Street of Communards; 3 Kommunarov str., Gomel, Gomel Region, 246050, Belarus; Gomel, 3 Kommunarov St.; 3 Kommunarov Street Gomel 246050 BY; 246050, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Комунарів, буд. 3; Belarus; 246050 Gomel, 3 Kommunarov Street; Gomel Oblast, 245050 Gomel, ul. Skommunarov; GOMEL OBLAST, 245050 GOMEL, UL. SKOMMUNAROV; website : https://gomel.mvd.gov.by/; jurisdiction : by; status : Active; country : by; permId : 5083634945; registrationNumber : 400084828; legalForm : Government Entity; addressEntity : id : addr-df8537f442f9fcc0fa940675e41338108c1a15dd; caption : Gomel Oblast, 245050 Gomel, ul. Skommunarov; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 245050; street : ul. Skommunarov; state : Gomel Oblast; city : Gomel; full : Gomel Oblast, 245050 Gomel, ul. Skommunarov; country : by; target : ; id : addr-ccc3486ddce5f1b402d088b09325788b4c0931a6; caption : Gomel, 3 Kommunarov St.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Gomel; country : by; full : Gomel, 3 Kommunarov St.; street : 3 Kommunarov St.; target : ; id : addr-8ed4709f43beb39b1215ab52ddfd79c437206821; caption : Gomel, 3, Street of Communards; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Gomel, 3, Street of Communards; street : 3, Street of Communards; country : by; city : Gomel; target : ; notes : (also DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL REGION EXECUTIVE COMMITTEE, DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE); (also DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE GOMEL REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE); uniqueEntityId : YALRQBPTC226; TGMJL8HFNFT1; S7E1WW26RT29; sanctions : id : ch-seco-22dbee4b46ddb091c97ca72a0280b0aedf80dbf0; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authorityId : 54653; startDate : 2022-06-10; listingDate : 2022-06-10; country : ch; programId : SECO-BRUS; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : jp-meti-ru-c1f56a6c293d72348f5fa909d38a946b13bccd59; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_ru; first_seen : 2025-03-14T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:59:02; last_change : 2025-03-14T00:00:00; properties : modifiedAt : 2022-07-05; country : jp; listingDate : 2022-03-08; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; target : ; id : ofac-d4d76a837bf12a62475bfb908c30e3133285c90f; caption : BELARUS; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 32691; provisions : Block; BELARUS; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; programId : US-BRUS; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS; reason : Executive Order 13405 (Belarus); target : ; id : trade-csl-7b25eaf5612a41ecde9324f784ad5a9d9a6f0342; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; programId : US-BIS-EL; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; authorityId : 87 FR 34136; 87 FR 20299; reason : For all items subject to the EAR. (See §§734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.); entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; country : us; startDate : 2022-04-07; provisions : Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); target : ; id : ua-nsdc-3fbfc1228ed41dd3fdcc89b991643724eba34222; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; authorityId : 22072612200273; startDate : 2022-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; country : ua; endDate : 2032-10-19; programId : UA-SA1644; program : 726/2022; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; status : active; target : ; id : usgsa-2f18cbfc87c4ae3bd82b4bc81881d72bbdce2cdc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-31; authorityId : S4MRTYH1Q; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; summary : PII data has been masked from view; country : us; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-57522911c1011378da1c648f39cc5eaa7590b6d8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; country : us; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; listingDate : 2021-08-18; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRHW8H6; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-91bad7b2eacfc1a0de0746c53fcd94a845ffbc9d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-08-09; summary : PII data has been masked from view; country : us; authorityId : S4MRTYH1R; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-43f5fc26c7be55574705dd6ff2a20e6c4a1f84fe; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : document : id : ofac-pr-dafece5d431b508b8c04b7f6a2f66fc8eb091d60; caption : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-08-09; title : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; target : ; entity : NK-3rPqsgTZpw4S669XLeZ6RG; date : 2021-08-09; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK'
| Id: | NK-48vpWnBDsvRetrA6Z3yVJz | | Name: | JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK' | | Type: | Organization | | Description : | topics : fin.bank; sanction; programId : CA-SEMA; name : Statusbank JSC; JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK'; country : by; alias : Адкрытае акцыянернае таварыства (ААТ) "СтатусБанк"; modifiedAt : 2023-07-21; address : DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 MINSK BELARUS; DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 BELARUS; createdAt : 2005-09-03; swiftBic : IRJSBY22; sanctions : id : ca-sema-d154800dc6463b7c78b436394d250705f49eed73; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authorityId : 61; reason : 1, Part 2; entity : NK-48vpWnBDsvRetrA6Z3yVJz; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2023-04-05; program : Belarus / Bélarus; target : | | Datasets: | iso9362_bic; ca_dfatd_sema_sanctions |
ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK
| Id: | NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5 | | Name: | ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK | | Type: | Person | | Description : | alias : АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА ОКСЕНЧУК; АЛЯКСАНДРА ІГАРАЎНА АКСЯНЧУК; Aliaksandra Iharauna Aksianchuk; Aleksandra Igorevna Oksenchuk; lastName : Aksianchuk; Oksenchuk; АКСЯНЧУК; ОКСЕНЧУК; name : ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK; ALEKSANDRA IGOREVNA OKSENCHUK; AKSIANCHUK, Aliaksandra; Aliaksandra Aksianchuk; address : MINSK; Minsk, Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4; firstName : АЛЯКСАНДРА; ALEKSANDRA IGOREVNA; Aliaksandra; ALIAKSANDRA IHARAUNA; Aleksandra; АЛЕКСАНДРА; middleName : Iharauna; Igorevna; ІГАРАЎНА; ИГОРЕВНА; idNumber : 4161092C013PB1; topics : debarment; sanction; programId : US-BRUS; gender : female; addressEntity : id : addr-7760f93a369277b1186fc0afb57ddce6c11767af; caption : Minsk, Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Minsk, Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4; street : Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4; country : by; city : Minsk; target : ; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48327; birthDate : 1992-10-16; nationality : by; country : by; passportNumber : MP4034627; notes : (also ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK, ALEKSANDRA IGOREVNA OKSENCHUK); (also ALIAKSANDRA AKSIANCHUK); createdAt : 2024-10-07; uniqueEntityId : DAXSVH8LLZY3; DB39QA89URE1; HPFNPQ9LDWR5; identification : id : ofac-0c4f89c9f6561e4cf93093c52bbd4fd45c6f8184; caption : MP4034627; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : country : by; number : MP4034627; holder : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; type : Passport; target : ; id : ofac-584dafecf03a7a20e8a1db5d698482cbf0fca0d4; caption : 4161092C013PB1; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : type : National ID No.; holder : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; country : by; number : 4161092C013PB1; target : ; directorshipDirector : id : ofac-5258186b12da16be64f16df7f4dd1e5808b1ecbe; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : organization : id : NK-ZejyusvNdYrZtvYP3gL35J; caption : Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; schema : Company; referents : usgsa-d7a2ef209937df5c60eed610441f09da94645fae; ofac-pr-40bd924eb42a339a41b2f01fdef760793288cd29; ofac-48320; ch-seco-76705; usgsa-s4mrtxsdx; usgsa-s4mrtxsdy; eu-oj-2ef1a5c001c41c776588f6402cfae88fc8d1b1cc; permid-5087180509; jp-meti-ru-9e824b061a40df3565a6dfb504934096d95fde9b; usgsa-a05f0fa205e4e8461b27246588ff033b73c084a7; ua-nsdc-30176-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-senczenska-kompania-z-innovacijnih-visokih-tehnologij-5g; usgsa-s4mrtqyb6; usgsa-f53f58c8bfaad682963e09ad50a0b8bebc218bab; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : notes : Registration number: 91440300MA5HLP0L6L (USCC); (also SHENZHEN WU LI GAOKE CHUANGXIN YOUXIAN GONGSI, SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD); (also SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED); createdAt : 2024-10-07; name : SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія "У Лі Гаоке Чуаньсін"; SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія з інноваційних високих технологій 5G"; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co Ltd; シェンジェン 5Gハイテク・イノベーション有限会社; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; addressEntity : NK-iZANSswh5RQWNxRMJbCoBJ; NK-7bMBK4q87Ey3Jrk2pSBWTr; addr-6afc2f4585658975d4d6dac5093358f10ccd9b12; addr-c247e15d5382fd4eb8bd681927e28370b4035c98; topics : debarment; export.control; sanction; address : B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; B502, Building B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland); 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Пінсі, район Лунган, Садова дорога/дорога Хуаюань 66, 306; 502, BLOCK B, RONGCHAOLONG BUILDING, LONGFU ROAD, SHANGJING COMMUNITY, LONGCHENG STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN; PRC, Shenzhen City, Pingxi Community, Longgang District, 66 Huayuan Road (Garden Road), Unit 306; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Guangdong Province; B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; PRC, Shenzhen City, Shangjing Community, Longgang District, 502 Longcheng Street, Rongchaolong Building, Block B; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Шанцзін, район Лунган, вул. Лунчен 502, будівля "Рончаолун", блок В; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China.; country : cn; modifiedAt : 2024-10-16; alias : 深圳五力高科創新有 限公司; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Shenchzhenska kompaniia z innovatsiinykh vysokykh tekhnolohii 5G"; Shenzhen 5G; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・チュアンシン・ヨウ シエン・ゴンスー; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., Ltd; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., LTD; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・イノベーション・ サイエンス・アンド・テクノロジー有限会社; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; programId : SECO-UKRAINE; US-BRUS; UA-SA1644; EU-RUS; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://permid.org/1-5087180509; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48320; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; registrationNumber : 91440300MA5HLP0L6L (USCC); 91440300MA5HLP0L6L; jurisdiction : cn; incorporationDate : 2022-12-13; status : Active; permId : 5087180509; uniqueEntityId : D9RPBD6ZL8B5; D9SXGZC1AYW7; HNZZM7F4KB95; target : 1; role : Leader or official of; director : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; target : ; sanctions : id : ofac-ddd08596b48236f79eeccbc3ad2c34bbed5e1467; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; program : BELARUS-EO14038; provisions : Block; BELARUS-EO14038; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 48327; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-BRUS; reason : Executive Order 14038 (Belarus); target : ; id : usgsa-632ffec56d82847293d1c9a41eb59db7f778dd13; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-04-15; entity : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; country : us; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXSFF; listingDate : 2024-10-30; target : ; id : usgsa-711a260b03b7b7dee0f95fb989fc4748751c2966; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTXSFG; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-04-15; listingDate : 2024-10-30; entity : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; country : us; target : ; id : usgsa-732e4e0762243c805d489c92403d7b506fe36e92; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-10-09T07:55:05; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-10-09T07:55:05; properties : authorityId : S4MRTQYBF; entity : NK-4C6QA7b5PCVnny5CSnKpf5; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-04-15; listingDate : 2024-10-07; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Vladislav Nikolaevich Pavlenko
| Id: | NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j | | Name: | Vladislav Nikolaevich Pavlenko | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1993-04-11; country : by; programId : NZ-RSA2022; US-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; name : Vladislav Nikolaevich Pavlenko; PAVLENKO, Vladislav Nikolaevich; ULADZISLAU MIKALAEVYCH PAULENKA; Vladislav Nikolayevich PAVLENKO; Владислав Николаевич Павленко; PAVLENKO Vladislav; ПАУЛЕНКА Уладзіслау Мікалаевіч; PAULENKA Uladzislau; ПАВЛЕНКО Владислав Миколайович; ПАВЛЕНКО Владислав Николаевич; lastName : Pavlenko; Паўленка; PAVLENKO; Павленко; Paulenka; firstName : Vladislav Nikolayevich; Uladzislau; Уладзіслаў; Владислав; ULADZISLAU MIKALAEVYCH; VLADISLAV NIKOLAEVICH; Vladislav; topics : debarment; sanction; nationality : by; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50199; middleName : Мікалаевіч; Nikolaevich; Mikalaevych; Николаевич; notes : (also VLADISLAV NIKOLAEVICH PAVLENKO); (also ULADZISLAU MIKALAEVYCH PAULENKA); Director of JSC Legmash Plant; alias : Uladzislau Mikalaevych Paulenka; Уладзіслаў Мікалаевіч Паўленка; PAVLENKO Vladyslav Mykolaiovych; citizenship : by; passportNumber : BM2519180; birthPlace : Belarus; address : VITEBSK; Vitebsk, 66L, Apt. 31, Pravdy St.; idNumber : 3110493H047PB9; addressEntity : id : addr-e79edcd591c77f8e039ddaa667e55be4c5fea9ea; caption : Vitebsk, 66L, Apt. 31, Pravdy St.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Vitebsk; street : 66L, Apt. 31, Pravdy St.; country : by; full : Vitebsk, 66L, Apt. 31, Pravdy St.; target : ; gender : male; uniqueEntityId : PTUQTWL1WE13; FAAATNEW7JN3; createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ca-sema-eb842b907b819cc4e53819fe42db678d549982b6; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-01-27T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; authorityId : 96; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2025-01-24; reason : 1, Part 1.1; program : Belarus / Bélarus; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; target : ; id : nz-ru-2c2e8e7cb3a35b6cecc5d9e1433f74241ed20940; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2025-06-19T22:58:03; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : reason : Linked to the Belarusian government or military; programId : NZ-RSA2022; startDate : 2025-06-19; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; status : Sanctioned; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : ofac-3420f9af02355d00c2ce5c328aee6205a163634f; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); authorityId : 50199; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BRUS; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; target : ; id : ua-nsdc-12ba6bddd73fb27ec5a11b447ee041a4d74a9935; caption : 613/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-23T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; startDate : 2025-08-23; status : active; program : 613/2025; duration : Десять років; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; programId : UA-SA1644; endDate : 2035-08-23; authorityId : 25061311100071; target : ; id : usgsa-734a3a46409111e3f975824a4ecfaffef3045dc9; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-30; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-08-09; authorityId : S4MRTXT9J; country : us; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-7ecab29973a4b4baf82a0c50aba6b104fda2e555; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-09-19; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-08-09; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTLN2Y; target : ; identification : id : ofac-b62e1c6ac4b8e812e368103d91a23c3d39450f86; caption : 3110493H047PB9; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : type : National ID No.; country : by; number : 3110493H047PB9; holder : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; target : ; id : ofac-e2a5962d00f50c1a218962eeb0ef30f1d4bdb4e6; caption : BM2519180; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : type : Passport; country : by; holder : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; endDate : 2028-03-30; number : BM2519180; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-60bbb9d06f28ea51474af005334615e2d1b64031; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : date : 2024-08-09; entity : NK-4UMFSaXWDxyQBCZsspFy6j; document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
Oleg KARAZEI
| Id: | NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc | | Name: | Oleg KARAZEI | | Type: | Person | | Description : | position : Associate professor at the Academy of the Ministry of Internal Affairs; Ancien chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur; Professeur associé à l’Académie du ministère de l’intérieur; Former Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs; Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus; Former Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs; Associate professor at the Academy of the Ministry of Internal Affairs; Ancien chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur
Professeur associé à l’Académie du ministère de l’intérieur; name : Oleg Georgievich KARAZEI; Aleh Heorhievitj KARAZEJ; КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич; Aleh Heorhievich KARAZEI; Aleh Heorhievich Karazei; Oleg KARAZEI; Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ; Karaziei Aleh Heorhievich; Oleg Georgevich KARAZEI; Oleg Georgijevitj KARAZEJ; Aleh Heorhievich Karaziei; Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3384; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hHTTjEOtKQ9xDBgdCUWyCcWJb-c; country : by; birthDate : 1979-01-01; gender : male; topics : corp.disqual; sanction; notes : In his former leadership position as Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs, he was responsible for the repression and intimidation campaign led by the police forces in the wake of the 2020 presidential election, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. He remains active in the Lukashenka regime as associate professor at the Academy of the Ministry of Internal Affairs.; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.; (Date of UN designation: 2020-12-17); lastName : KARAZEI; Karazei; Karaziei; КАРАЗЕЙ; programId : EU-BLR; GB-BLR; CA-SEMA; SECO-BRUS; firstName : Олег; Aleh; Алег; Aleh Heorhievich; Oleg; alias : Oleg Georgievich KARAZEI; Aleh Heorhievitj KARAZEJ; Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ; КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич; КАРАЗЕЙ Алег Георгiевiч; Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ; Oleg Georgevich KARAZEI; Karazei Oleg Georgevich; Oleg Georgijevitj KARAZEJ; Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ; Олег Георгиевич Каразей; fatherName : Georgevich; Георгиевич; Георгiевiч; Heorhievich; createdAt : 2021-03-22; modifiedAt : 2022-03-16; birthCountry : by; birthPlace : BELARUS, Minsk Region/Oblast; région/oblast de Minsk (ex-URSS); Dzerzhinsky district of the Minsk region; Région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie); former USSR (now Belarus); sanctions : id : be-fod-02a82b5a2d8304392875625088554bcaa3897dcc; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-BLR; listingDate : 2022-02-25; 2020-12-17; 2021-02-26; reason : 2022/300 (OJ L46); 2021/339 (OJ L68); 2020/2129 (OJ L426I); authority : Federal Public Service Finance; country : be; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-18cdb5dd220916b8f265528b5bf879c30ef71a05; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2023-08-04; reason : 1, Part 1; program : Belarus / Bélarus; country : ca; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 98; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-4362cd6ae58cbf5e7e32cd9eeb3bab71b78e115a; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 44178; startDate : 2021-03-22; 2022-03-16; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; listingDate : 2021-03-22; 2022-03-16; programId : SECO-BRUS; country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : ee-san-b4275c9991ed2d57f91b14ae819acf40baa14b75; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : country : ee; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; authority : Välisministeerium; sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; target : ; id : eu-fsf-b5086af3f5e3a0c04858e28b4b0bc8bfe14ddd9b; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authorityId : EU.6021.48; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; reason : 2022/300 (OJ L46); program : BLR; startDate : 2020-12-17; listingDate : 2022-02-25; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; target : ; id : eu-tb-55af351817a0e5eb9fda10f13c61b0e0286dd7ed; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : fr-ga-3e652a55168d549e7228daa53b1c5f2ae9e1118a; caption : (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); reason : Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.6021.48; country : fr; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : gb-coh-a7e6bdbd21dfd06c42eb08d064c99ea3f4cce408; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : country : gb; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; recordId : BEL0071; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; target : ; id : gb-fcdo-de1f681515c2c1d1c9c6c4184a89ca33dac4a99a; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programId : GB-BLR; startDate : 2021-02-18; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authorityId : 14043; BEL0071; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; target : ; id : mc-freezes-acd0e2b0183c255cadba85f9504044eccf2b5927; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-13T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; entity : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; reason : Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; identification : id : gb-fcdo-d913cf8fbfb5bb76648b2ee71694b0a81e8f1abf; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ee_international_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Aleksey Nikolaevich Yavorski
| Id: | NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB | | Name: | Aleksey Nikolaevich Yavorski | | Type: | Person | | Description : | nationality : by; name : Aleksey Nikolaevich Yavorski; ALIAKSEI MIKALAEVICH YAVORSKI; Алексей Николаевич Яворский; YAVORSKI, Aleksey Nikolaevich; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50231; firstName : ALIAKSEI MIKALAEVICH; ALEKSEY NIKOLAEVICH; Алексей; Aleksey; Aliaksei; Аляксей; middleName : Мікалаевіч; Mikalaevich; Nikolaevich; Николаевич; alias : Аляксей Мікалаевіч Яворскі; Aliaksei Mikalaevich Yavorski; programId : US-BRUS; gender : male; lastName : Яворский; Яворскі; Yavorski; birthDate : 1981-02-27; idNumber : 3270281A003PB6; passportNumber : MP2683544; birthPlace : Crimea, Ukraine; country : by; topics : debarment; sanction; notes : (also ALIAKSEI MIKALAEVICH YAVORSKI); (also ALEKSEY NIKOLAEVICH YAVORSKI); uniqueEntityId : FC5SHCHB4UT6; PV7PVK61D4W4; createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ofac-353c3f4343c22d6c37cf0bc41984f49a167fedf7; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 50231; reason : Executive Order 14038 (Belarus); provisions : Block; BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; programId : US-BRUS; program : BELARUS-EO14038; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; target : ; id : usgsa-89e57cc7503f347f3bf13317265e153316c1cd9b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTXTBJ; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-30; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; startDate : 2024-08-09; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-b67c52cb33462a80cc56f748d0257ebc5f4ef202; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-09-19; program : Reciprocal; country : us; startDate : 2024-08-09; entity : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTLN3L; target : ; directorshipDirector : id : ofac-62367d3f87478cabbbd3c4f2e7f36a67b5ab567a; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : role : Leader or official of; organization : id : NK-XVEuCNCDHTQXLQZt4CED3d; caption : LLC AlYurTekh; schema : Company; referents : usgsa-830931901b6d88a5aa823a4625a284b70f5840c0; usgsa-s4mrtln3d; ofac-pr-d9fba9d36353a8dba3b186224fcc62f5b2ecfd28; permid-5097006098; ofac-50225; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; origin : gpt-4o; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50225; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://permid.org/1-5097006098; name : AlYurTekh OOO; LLC AlYurTekh; OOO AлЮрТех; address : Belarus; 223051 Kalodzishchy, UL. Tyulenina 10G; 223051 KALODZISHCHY, UL. TYULENINA 10G; permId : 5097006098; status : Active; jurisdiction : by; country : by; topics : debarment; sanction; programId : US-BRUS; taxNumber : 691303982; incorporationDate : 2010-05-31; sector : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.; addressEntity : addr-9bc4d94e57b957fa36ce52daef3663dd678c789d; createdAt : 2024-09-19; uniqueEntityId : PUUAC1TYD2A5; target : 1; director : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; target : ; identification : id : ofac-87d759d5823a39df7fbcd63770492a1b4e4cdc1c; caption : 3270281A003PB6; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : type : National ID No.; number : 3270281A003PB6; country : by; holder : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; target : ; id : ofac-c074d5a302a0237b881d0c6d72d17ed98e945ad0; caption : MP2683544; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : number : MP2683544; type : Passport; holder : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; endDate : 2029-09-18; country : by; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-f4f75227cc11c481653b879e4ff8aea504b19a8e; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : entity : NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB; date : 2024-08-09; document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
ALEH PIATROVICH SHPAKAU
| Id: | NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix | | Name: | ALEH PIATROVICH SHPAKAU | | Type: | Person | | Description : | topics : debarment; export.control; sanction; idNumber : 3040464M067PB2; address : MOGILEV; Mogilev, 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9; 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9 Mogilev Belarus; name : ALEH PIATROVICH SHPAKAU; Oleg Petrovich Shpakov; SHPAKOV, Oleg Petrovich; alias : Aleh Piatrovich Shpakau; SHPAKAU, Aleh Piatrovich; passportNumber : KB1586184; birthDate : 1964-04-04; lastName : Shpakau; Shpakov; middleName : Petrovich; Piatrovich; nationality : by; birthPlace : Mogilev, Belarus; firstName : Oleg; ALEH PIATROVICH; OLEG PETROVICH; Aleh; programId : US-RUSHAR; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49515; gender : male; country : by; addressEntity : id : addr-8fb50c00cac237c91eca860a4aea7145feb3f0e5; caption : Mogilev, 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Mogilev, 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9; street : 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9; city : Mogilev; country : by; target : ; createdAt : 2024-09-18; uniqueEntityId : EQM9V5VF3H11; L4FVG4PGV4S5; notes : (also ALEH PIATROVICH SHPAKAU); (also OLEG PETROVICH SHPAKOV); directorshipDirector : id : ofac-1d0470586372d483301adc42310fe0e6062ffac1; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : organization : id : NK-FEaNPqvoyDdioMfvm9SnDx; caption : JOINT STOCK COMPANY BELARUSREZINOTEKHNIKA; schema : Company; referents : usgsa-s4mrtl94q; usgsa-acbb89766ade79456cb035c6f62cf29a33dd748e; ofac-49424; permid-5081765819; usgsa-25f0317ae1ed34e08fb34aacca98a71641c23652; tw-shtc-898b709add1936a6621e0f8215f0ad6170a7e2d5; tw-shtc-400e564a90288e430de1af530876fa388091457b; usgsa-s4mrtxt07; datasets : us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : name : Belarus'rezinotekhnika OAO; JOINT STOCK COMPANY BELARUSREZINOTEKHNIKA; BELARUSREZINOTECHNIKA OJSC; address : 213829 Bobruisk, 102 Minskaya Str.; ul. Minskaya,102, BOBRYYSK, MOGILEVSKAYA OBLAST, 213829, Belarus; 102 Minskaya Str. Bobruisk 213829 Belarus; ul. Minskaya, dom 102, BOBRYYSK, MOGILEVSKAYA OBLAST, Belarus; 213829 BOBRUISK, 102 MINSKAYA STR.; phone : +375225717741; sourceUrl : https://permid.org/1-5081765819; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49424; permId : 5081765819; website : https://aobrt.by/; status : Active; country : by; jurisdiction : by; topics : sanction; debarment; export.control; weakAlias : AO BRT; alias : Belarusrezinotechnika OJSC; abbreviation : AO BRT; idNumber : 1494387000; programId : US-RUSHAR; registrationNumber : 70069297; addressEntity : addr-cc5603c97f95fce17eb979b693827309ee43dd09; createdAt : 2024-09-18; notes : (also JOINT STOCK COMPANY BELARUSREZINOTEKHNIKA); (also BELARUSREZINOTECHNIKA OJSC); uniqueEntityId : KWKZRLAJAQC3; EN17SA5N4RE5; target : 1; role : Leader or official of; director : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; target : ; sanctions : id : ofac-7cf99224b1eeb92a20a5cefe205bf9bacaf89c71; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-RUSHAR; country : us; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; program : RUSSIA-EO14024; authorityId : 49515; reason : Executive Order 14024 (Russia); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-293201735321e2f9fe1a57e599f6331d831a962a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTL97H; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-09-18; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; startDate : 2024-06-12; entity : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; country : us; target : ; id : usgsa-964e1262b7dd7bc362c96670284f883e05da1f35; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authorityId : S4MRTXT1C; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; listingDate : 2024-10-30; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-06-12; entity : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; identification : id : ofac-80422e5777e201dd66ec699b7cfe381071abaf0a; caption : KB1586184; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : holder : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; type : Passport; country : by; number : KB1586184; target : ; id : ofac-bcf16ec83202fd5d1ad78a862fb51df20e1864a8; caption : 3040464M067PB2; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : country : by; number : 3040464M067PB2; type : National ID No.; holder : NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Andrei Iosifovich Makarevich
| Id: | NK-4x9DyLnnaiJwLwS65qP2nW | | Name: | Andrei Iosifovich Makarevich | | Type: | Person | | Description : | firstName : Andrei; ANDREI IOSIFOVICH; Андрей; lastName : Makarevich; Макаревич; programId : US-BRUS; CA-SEMA; country : by; name : Andrei Makarevich; Andrei Iosifovich Makarevich; MAKAREVICH, Andrei Iosifovich; Андрей Иосифович Макаревич; topics : debarment; sanction; nationality : by; taxNumber : AC1072277; gender : male; address : MINSK; Minsk, 135A-81, Prospekt Pobyediteley; birthDate : 1984-05-09; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33192; idNumber : 3090584A072PB8; addressEntity : id : addr-44e2d662267a9c25acdf4e003c1390547894fdab; caption : Minsk, 135A-81, Prospekt Pobyediteley; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Minsk, 135A-81, Prospekt Pobyediteley; city : Minsk; country : by; street : 135A-81, Prospekt Pobyediteley; target : ; middleName : Iosifovich; Иосифович; uniqueEntityId : JSTFQMR4K6D8; createdAt : 2025-02-16; sanctions : id : ca-sema-f6ab736dae74fbfec8655c41b892c06ad7fbdedd; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; programId : CA-SEMA; listingDate : 2021-12-02; authorityId : 94; program : Belarus / Bélarus; authority : Global Affairs Canada; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : 1, Part 1; entity : NK-4x9DyLnnaiJwLwS65qP2nW; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ofac-18aa18294efc0d8eba0d6ed1de1fcd43c4afa3c8; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : BELARUS-EO14038; country : us; programId : US-BRUS; provisions : Block; BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-4x9DyLnnaiJwLwS65qP2nW; authorityId : 33192; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; reason : Executive Order 14038 (Belarus); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-ae6cfdf6682bfc01f91b974c8eb00511fa3668c8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; startDate : 2021-12-02; country : us; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-4x9DyLnnaiJwLwS65qP2nW; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRVR2F8; listingDate : 2025-02-16; target : ; identification : id : ofac-af249aa399f9616f5ba9682102d619a0e5d7e5d7; caption : 3090584A072PB8; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : by; type : National ID No.; holder : NK-4x9DyLnnaiJwLwS65qP2nW; number : 3090584A072PB8; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Басюкевич Сергій Адамович
| Id: | NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb | | Name: | Басюкевич Сергій Адамович | | Type: | Person | | Description : | innCode : 780161129904; lastName : БАСЮКЕВИЧ; country : by; name : Басюкевич Сергій Адамович; СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ БАСЮКЕВИЧ; Basiukevich Segei; Басюкевич Сергей Адамович; fatherName : АДАМОВИЧ; firstName : СЕРГЕЙ; citizenship : ru; topics : sanction; alias : Basiukevych Serhii Adamovych; birthDate : 1973-02-16; programId : UA-SA1644; ownershipOwner : id : ru-0c6491bceb2f1622539ceb82f9ff45d7465b8ad9; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2020-12-18; owner : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; sharesCount : 75000; asset : id : ru-inn-7801485053; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : ogrnCode : 1089848063700; incorporationDate : 2008-11-27; jurisdiction : ru; innCode : 7801485053; address : ЛН. 17-Я В.О. Д.66, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199178; kppCode : 780101001; dissolutionDate : 2020-12-18; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; target : ; startDate : 2008-11-27; target : ; id : ru-11b2f22cc132e51976b069cef86a3d171b8cf1a5; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : owner : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; sharesCount : 5000; percentage : 25; asset : id : ru-inn-5047148749; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПРОДГРУПП"; schema : Company; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-07-26T06:40:02; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; address : УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ Д. 1 К. Д, Г ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141402; innCode : 5047148749; incorporationDate : 2013-12-02; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 504701001; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПРОДГРУПП"; jurisdiction : ru; ogrnCode : 1135047013067; target : 1; startDate : 2019-12-11; target : ; id : ru-9624cf3d6252a535b0c08f962662c19b6cc8036b; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : endDate : 2016-11-24; startDate : 2013-11-21; owner : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; percentage : 20; asset : id : ru-inn-7842496960; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"; jurisdiction : ru; address : УЛ. МЫТНИНСКАЯ Д.11 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 191144; ogrnCode : 1137847200314; innCode : 7842496960; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; incorporationDate : 2013-05-22; dissolutionDate : 2016-11-24; kppCode : 784201001; target : ; sharesCount : 2500; target : ; id : ru-a5e156a792fc45c48208fd656e3d494971e30214; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2022-11-03; sharesCount : 80000; asset : id : NK-ZrwbvE4FSB4su9rkLwY2g2; caption : ТОВ "Нева-Металтрейд"; schema : Company; referents : ua-nsdc-14109-tov-neva-metaltrejd; ru-inn-7801082135; ua-nsdc-29513-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-neva-metalltrejd; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-03-06T15:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : Російська Федерація, 199178, м. Санкт-Петербург, лінія 17-а Василівського острова, буд. 66, літер В, прим. 3/144; 199178, м. Санкт-Петербург, Лінія 17-а В.О., 66 В; ЛН. 17-Я В.О. Д. 66 ЛИТЕР В, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199178; Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, линия 17-я Васильевского острова, д. 66, литер В, пом. 3/144; jurisdiction : ru; kppCode : 780101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1027800549391; name : ТОВ "Нева-Металтрейд"; ООО «Нева-Металлтрэйд»; ТОВ «Нева-Металтрейд»; Общество с ограниченной ответственностью "Нева-МеталлТрэйд"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Нєва-МєталлТрейд"; Limited Liability Company "Neva-MetallTrade"; incorporationDate : 2002-12-03; innCode : 7801082135; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nieva-MietallTreid"; TOV "Neva-Metaltreid"; target : 1; owner : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; percentage : 100; target : ; directorshipDirector : id : ru-0cf9eb45b60b4ef2e556804812087c0f683051d1; caption : ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : id : NK-ZrwbvE4FSB4su9rkLwY2g2; caption : ТОВ "Нева-Металтрейд"; schema : Company; referents : ua-nsdc-14109-tov-neva-metaltrejd; ru-inn-7801082135; ua-nsdc-29513-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-neva-metalltrejd; datasets : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; first_seen : 2024-03-06T15:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : address : Російська Федерація, 199178, м. Санкт-Петербург, лінія 17-а Василівського острова, буд. 66, літер В, прим. 3/144; 199178, м. Санкт-Петербург, Лінія 17-а В.О., 66 В; ЛН. 17-Я В.О. Д. 66 ЛИТЕР В, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199178; Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, линия 17-я Васильевского острова, д. 66, литер В, пом. 3/144; jurisdiction : ru; kppCode : 780101001; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; ogrnCode : 1027800549391; name : ТОВ "Нева-Металтрейд"; ООО «Нева-Металлтрэйд»; ТОВ «Нева-Металтрейд»; Общество с ограниченной ответственностью "Нева-МеталлТрэйд"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Нєва-МєталлТрейд"; Limited Liability Company "Neva-MetallTrade"; incorporationDate : 2002-12-03; innCode : 7801082135; programId : UA-SA1644; topics : sanction; alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nieva-MietallTreid"; TOV "Neva-Metaltreid"; target : 1; startDate : 2005-05-30; summary : Руководитель юридического лица; role : ДИРЕКТОР; director : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; target : ; sanctions : id : ua-nsdc-66cc854f0daa86062df6ff18314e24d63a5d84cd; caption : 301/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-05-09T15:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3012025-54853; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; endDate : 2035-05-09; startDate : 2025-05-09; programId : UA-SA1644; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; duration : Десять років; program : 301/2025; country : ua; entity : NK-533FCKX26pqw3fXDEXTQSb; authorityId : 25030111100004; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Leonid Viktorovich Kasinsky
| Id: | NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 | | Name: | Leonid Viktorovich Kasinsky | | Type: | Person | | Description : | birthDate : 1972-06-29; 1972-06-26; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Function: Major General, Assistant to the Minister of Defence for Ideological Work in the Armed Forces and Head of the Main Directorate for Ideological Work in the Belarusian Ministry of Defence; Assistant to the Belarusian Minister of Defense for Ideological Work in the Armed Forces; (Date of UN designation: 2022-03-02); Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; Leonid Kasinsky holds the position of assistant to the Belarusian Minister of Defence for ideological work in the armed forces. He is also a head of the Main Directorate for ideological work in the Belarusian Ministry of Defence. Belarus is facilitating the Russian military attack against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine , and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Leonid Kasinsky is participating in the actions of Belarus supporting the Russian attack against Ukraine.; name : Leonid Viktorovich Kasinsky; Касинский Леонид Викторович; Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI; Kasinsky Leonid; Леонид Викторович КАСИНСКИЙ; Leonid KASINSKY; Leonid Viktorovich KASINSKY; Leonid Viktorovitj Kasinskij; Kasinsky Leonid Viktorovich; Leanid Viktaravitj Kasinski; Касинський Леонід Вікторович; topics : corp.disqual; sanction; birthPlace : Grodno, République socialiste soviétique de Biélorussie; Belarus; Grodno; Grodno,
République socialiste soviétique de
Biélorussie, aujourd'hui Biélorussie; Grodno, Belarusian SSR (Belarus); Belarus, Grodno; BELARUS, Grodno; createdAt : 2022-03-16; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:066:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/920OZQp24pJSig0PLr7uyLKd1_Q; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4301; country : by; position : Général de division; Assistant du ministre de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées; Assistant to the Minister of Defence for Ideological Work; Major General, Assistant to the Minister of Defence for Ideological Work in the Armed Forces and Head of the Main Directorate for Ideological Work in the Belarusian Ministry of Defence.; Général de division,
assistant du ministre de la défense
pour les activités idéologiques dans
les forces armées et chef de la
direction générale des activités
idéologiques au ministère biélorusse
de la défense; Chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense; Генерал-майор, помічник міністра оборони з ідеологічної роботи в Збройних силах, начальник Головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Республіки Білорусь; alias : Kasynskyi Leonid Viktorovych; Леанiд Вiктаравiч Касiнскi; КАСIНСКI Леанiд Вiктаравiч; КАСИНСКИЙ Леонид Викторович; Leonid Viktorovitj Kasinskij; Леонид Викторович Касинский; Leanid Viktaravitj Kasinski; firstName : Леонид; Leonid; Leonid Viktorovich; Леанiд; lastName : КАСИНСКИЙ; КАСIНСКI; KASINSKY; Kasinsky; fatherName : Викторович; Вiктаравiч; Viktorovich; nationality : by; modifiedAt : 2022-03-16; birthCountry : by; title : Major General; middleName : Viktorovich; taxNumber : 3290672K006PB5; citizenship : by; sanctions : id : au-dfat-4e15bed9386f57f23c5808fe0815a57633a781fb; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : programId : AU-UKRAINE; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; country : au; program : Autonomous (Ukraine); summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022; startDate : 2022-03-25; target : ; id : be-fod-dc4e58c6243db30e60e2b74a77942c1ef3dc29f9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-03-02; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; programId : EU-UKR; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2022/353 (OJ L66); country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-a757e37a01f6def6730aa19331384341be19366b; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 27; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; reason : 1, Part 1.1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; listingDate : 2022-03-16; program : Belarus / Bélarus; target : ; id : ch-seco-78e51eba88a9d0d5046d54c7cab739a7df9e3bf0; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2022-03-16; startDate : 2022-03-16; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; authorityId : 51050; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; target : ; id : eu-fsf-4ded9b90f746926f047fff7f112efee260fde979; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; listingDate : 2022-03-02; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.7553.83; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:066:TOC; reason : 2022/353 (OJ L66); program : UKR; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; startDate : 2022-03-02; programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-7540a6fc5264e391cd6b0a5dad797d4eecd2f5e2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; authority : Council of the European Union; country : eu; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; target : ; id : fr-ga-ecafd55e404cf657bc2b0cdc017b2a47ed3b1666; caption : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; authority : Direction Générale du Trésor; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programId : EU-UKR; target : ; id : gb-coh-303733bd14d31b9ea7c3b5eebe821932cf69d135; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; recordId : RUS0730; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-3ff6cd0ba8103f45c3d7e2bb9c8976533e3d936d; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; programId : GB-RUS; modifiedAt : 2025-04-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; authorityId : RUS0730; 14681; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; startDate : 2022-03-15; target : ; id : mc-freezes-ed03be75d4877798fd59f55db6725d11fbbeb4ca; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; reason : Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les
activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des
activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense.
La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à
tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de
militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en
Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires
russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des
points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine
et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de
la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; provisions : (UE) 2022/353 du 02/03/2022; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : nz-ru-c90058fe343f1cd75dd0c07bc2fe16613bb90ac3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; startDate : 2022-05-17; programId : NZ-RSA2022; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; status : Sanctioned; target : ; id : ua-nsdc-72ae393a1891e1394f970f387eb608f792df2111; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programId : UA-SA1644; entity : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 22072611100383; status : active; duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2022-10-19; endDate : 2032-10-19; program : 726/2022; target : ; identification : id : gb-fcdo-3e66e75f602a444dcc77cfd961e44f948bfc8f1c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4; target : | | Datasets: | au_dfat_sanctions; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; eu_travel_bans |
OOO Ruchservomotor
| Id: | NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr | | Name: | OOO Ruchservomotor | | Type: | Company | | Description : | topics : corp.disqual; debarment; sanction; name : Rukhervomotor; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУХСЕРВОМОТОР"; Limited Liability Company "Rukhservomotor"; Rukhservomotor OOO; TAA RUKHSERVAMOTOR; Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; Ruchservomotor LLC; OOO Рухсервомотор; OOO Ruchservomotor; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; ТОВ "Рухсервомотор"; TAA Ruchservamator; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; Rukhervomotor LLC; ООО Рухсервомотор; TAA Рухсерваматор; OOO Rukhservomotor; Rukhservomotor LLC; Ruckservomotor OOO; Ruchservomotor; TAA "Рухсерваматор"; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501469; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8253; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/2wzrTkcxup0kasclhwfwkcBi-Yo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1469; https://permid.org/1-5090141014; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50186; notes : (also OOO RUCHSERVOMOTOR); Fax: + 375 17 390 54 48; Rukhservomotor LLC is a Belarusian company which focuses on the development and manufacturing of precision coordinate systems. It supplies companies which are military end-users with goods with military end-use. The company participates in the production of panoramic sights (PKP) for Russian T-72 and T-90 tanks.; https://lasercut.by/; Fax : +375 17 390 54 48 - LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L'entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90. Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu'au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.; Website: https://eng.e-motors.tech/; Registration number: 800002497; Rukhservomotor LLC is a Belarusian company which focuses on the development and manufacturing of precision coordinate systems. It supplies companies which are military end-users with goods with military end-use. The company participates in the production of panoramic sights (PKP) for Russian T-72 and T-90 tanks. Therefore, Rukhservomotor LLC forms a part of the Belarusian military and industrial complex, and contributes to the military and technological improvement of Belarus, and the development of its defence and security sector.; Phone: + 375 17 390 54 47; Principal place of business: Minsk, Belarus; 800002497 (regnumber-Registration Number) (on 2000-02-24); (Date of UN designation: 2025-07-19); Email: info@e-motors.tech; Disqualified; (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR, OOO RUKHSERVOMOTOR, TAA RUKHSERVAMOTOR); Контактні дані: вебсайт: https://eng.e-motors.tech/ https://lasercut.by/, телефон: +375 17 390 54 47 +375 17 390 30 76 Факс: +375 17 390 54 48, електронна пошта: info@e-motors.tech; Type of entity: Limited Liability Company; Type d’entité : société à responsabilité limitée
Lieu d’enregistrement : Biélorussie
Date d’enregistrement : 24/02/2000
Numéro d’enregistrement : 800002497
Principal établissement : Minsk, Biélorussie
Sites internet: https://eng.e-motors.tech/
https ://lasercut.by/
Tél. + 375 17 390 54 47,
+ 375 17 390 30 76
Fax + 375 17 390 54 48
Courriel : info@e-motors.tech; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Place of registration: Belarus; +375 17 390 30 76; alias : OOO Ruchservomotor; TAA Ruchservamator; OOO Рухсервомотор; Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Rukhservomotor; Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; TAA Rukhservamotor; TOV "Rukhservomotor"; Rukhservomotor; ТАА Рухсерваматор; TAA Рухсерваматор; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; OOO Rukhservomotor; programId : EU-BLR; UA-SA1644; GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; country : by; address : Республіка Білорусь, 220019, м. Мінськ, вул. Монтажников, 5 (Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 5); BELARUS, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; Belarus, 220019 Minsk, 5 st Montazhnikov; Minsk, Biélorussie; Ul. Montazhnikov, D.5, Kom. 302, MINSK, Belarus; 220019 Minsk, Montazhnikov St. 5; 220019 MINSK, MONTAZHNIKOV ST. 5; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk, Biélorussie; Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; 5 St Montazhnikov Minsk, Belarus, 220019; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk : BIÉLORUSSIE; Ul.Montazhnikov, D.5, MINSK, 220019, Belarus; modifiedAt : 2025-08-12; incorporationDate : 2000-02-24; 2000-03-20; addressEntity : id : addr-3babff6cf0a9a3b9ba26d3d6394823992a286f9b; caption : Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-07-24T10:57:11; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : street : 5 Montazhnikov Street; country : by; full : BELARUS, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; city : Minsk; postalCode : 220019; target : ; id : addr-7a9993dc8e001433f37fa82e68f25debdd0dee53; caption : 220019 Minsk, Montazhnikov St. 5; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Minsk; full : 220019 Minsk, Montazhnikov St. 5; street : Montazhnikov St. 5; country : by; postalCode : 220019; target : ; createdAt : 2024-09-19; phone : +375173905448; +375173905447; +375173903076; website : https://e-motors.tech/; https://lasercut.by/; https://eng.e-motors.tech/; registrationNumber : 800002497; email : info@e-motors.tech; Info@ruchservomotor.com; publisher : МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ; jurisdiction : by; legalForm : société à responsabilité limitée; permId : 5090141014; status : Active; taxNumber : 800002497; sector : Manufacture of industrial, electric and electronic machinery; uniqueEntityId : PSRHG9V1VL59; F9XQUJ3CCUL1; F9ZMGKWMHNA4; F9VLEU6AD537; sanctions : id : be-fod-242de2009e28ec448cc7dc8da59b8c9a57f80cae; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; listingDate : 2025-07-19; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2025/1469 (OJ L202501469); country : be; target : ; id : ca-sema-25a19de491121de9d3b937db809e34f81d654853; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-01-27T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Belarus / Bélarus; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; programId : CA-SEMA; reason : 1, Part 2; country : ca; listingDate : 2025-01-24; authorityId : 81; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ch-seco-11b0faa191e135b80cb9ac5b575417bafd9d100b; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-08-12T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-08-12T00:00:00; properties : listingDate : 2025-08-12; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authorityId : 94722; programId : SECO-BRUS; country : ch; startDate : 2025-08-12; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; target : ; id : eu-fsf-9408668f1e0567c59027abf90631e2a55687751f; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-07-24T10:57:11; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-07-24T10:57:11; properties : entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; startDate : 2025-07-19; program : BLR; reason : 2025/1469 (OJ L202501469); listingDate : 2025-07-19; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501469; authorityId : EU.13322.58; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-BLR; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : fr-ga-d78b87e612ddfa63e641b401bec0bddfabe74f89; caption : (UE) 2025/1469 du 18/07/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-07-22T12:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Fax : +375 17 390 54 48 - LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L'entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90. Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu'au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2025/1469 du 18/07/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); country : fr; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : gb-coh-63990700232cb2f57f0af4274ec0d4df7547871c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : startDate : 2025-04-09; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; country : gb; recordId : BEL0165; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; target : ; id : gb-fcdo-18a75bff72e45aa36437fc8ba8b1c08a99d16ef2; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-08-09T12:40:03; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : reason : Ruchservomotor LLC is an
“involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector.; Ruchservomotor LLC is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector.; authorityId : 16553; BEL0165; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; startDate : 2024-08-09; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programId : GB-BLR; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; target : ; id : mc-freezes-17b0e59cf7fcf1325cf69953f996eb0fdc643a7a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-07-23T02:03:11; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-07-23T02:03:11; properties : authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2025/1469 du 18/07/2025; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; reason : Rukhservomotor LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L’entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90.
Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu’au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.; target : ; id : ofac-44cadcbf88b18551b085445da0d3d593583c5b26; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 50186; reason : Executive Order 14038 (Belarus); country : us; provisions : Block; BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; program : BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-BRUS; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; target : ; id : ua-nsdc-c82447ba75412edc62447ecea7e0bc5df3b8badd; caption : 554/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-27T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : active; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; duration : Десять років; program : 554/2025; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/5542025-55949; https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; country : ua; endDate : 2035-07-27; startDate : 2025-07-27; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 25055412200004; target : ; id : usgsa-1d4400545f440991e97b229ae891678a62006d22; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; startDate : 2024-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; country : us; authorityId : S4MRTXT99; listingDate : 2024-10-30; target : ; id : usgsa-329340788217ac39982060d6602774848324ff59; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : startDate : 2024-08-09; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; country : us; listingDate : 2024-10-30; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXT97; target : ; id : usgsa-50c4ba89e4cf2caac0aa897c8b7190cc5a0759e6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : listingDate : 2024-09-19; summary : PII data has been masked from view; country : us; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTLN2K; startDate : 2024-08-09; target : ; id : usgsa-acd3341629b125b0b35fb41c94b0f85ec887ff15; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXT98; startDate : 2024-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; target : ; directorshipOrganization : id : ofac-263b53e5a49542dc54a807b2d233e175ef3697b4; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : director : id : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; caption : Siarhei Mikalaevich Sidaruk; schema : Person; referents : usgsa-cd274dc320a9a11457ca0244085858e4d153091c; ofac-50223; ofac-pr-4362ae7c102fe1bb917e9a7b9adf95e77e6159c5; usgsa-dd0eaf90c57357018d614d628f28f740efbd173e; usgsa-s4mrtxtb8; usgsa-s4mrtln3b; datasets : us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : nationality : by; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50223; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; name : Сяргей Мікалаевіч Сідарук; SERGEY NIKOLAEVICH SIDORUK; Siarhei Mikalaevich Sidaruk; SIDARUK, Siarhei Mikalaevich; firstName : SERGEY NIKOLAEVICH; SIARHEI MIKALAEVICH; Sergey; Сяргей; Сергей; Siarhei; lastName : Sidaruk; Сидорук; Sidoruk; Сідарук; country : by; programId : US-BRUS; birthPlace : Brest, Belarus; middleName : Мікалаевіч; Mikalaevich; Nikolaevich; Николаевич; topics : debarment; sanction; alias : Сергей Николаевич Сидорук; Sergey Nikolaevich Sidoruk; idNumber : 3221262A010PB1; gender : male; birthDate : 1962-12-22; uniqueEntityId : PUR2WJ2N1WS8; FBJAUNPFMJ72; notes : (also SERGEY NIKOLAEVICH SIDORUK); (also SIARHEI MIKALAEVICH SIDARUK); createdAt : 2024-09-19; target : 1; organization : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; role : Leader or official of; target : ; id : ofac-57f2fcbee2353283ec95dde8d7598dcda3ef0c6d; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : organization : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; director : id : NK-K3hmNumbjNP3Za8Dt3vDK4; caption : Aliaksandr Uladzimiravich Zharski; schema : Person; referents : ofac-pr-895f91f51b33a15bbd3163e3a6a6c52e79430059; usgsa-s4mrtxt9b; usgsa-f9611fa74d94429d76efd48291b21a3a0911f455; usgsa-4cf32efc5da5aaa052085320a0b9a7431476befd; usgsa-s4mrtln2q; ofac-50192; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-01T16:04:02; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50192; name : ALEKSANDR VLADIMIROVICH ZHARSKII; Aliaksandr Uladzimiravich Zharski; АЛЯКСАНДР УЛАДЗІМІРАВІЧ ЖАРСКІ; ZHARSKI, Aliaksandr Uladzimiravich; nationality : by; alias : Aleksandr Vladimirovich Zharskii; Александр Владимирович Жарский; firstName : Aliaksandr; ALEKSANDR VLADIMIROVICH; ALIAKSANDR ULADZIMIRAVICH; АЛЯКСАНДР; Александр; Aleksandr; middleName : Uladzimiravich; Vladimirovich; Владимирович; УЛАДЗІМІРАВІЧ; lastName : Zharskii; Жарский; Zharski; ЖАРСКІ; topics : debarment; sanction; idNumber : 3141271A021PB4; country : by; birthPlace : Saligorsk, Belarus; birthDate : 1971-12-14; programId : US-BRUS; gender : male; notes : (also ALIAKSANDR ULADZIMIRAVICH ZHARSKI); (also ALEKSANDR VLADIMIROVICH ZHARSKII); uniqueEntityId : FA2WKV1NGN59; PT3UCCD94C85; createdAt : 2024-09-19; target : 1; role : Leader or official of; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-6dcef95b8cc5b7dbb3edfade0c44b15cdcea8dc3; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; date : 2024-08-09; entity : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; target : ; ownershipOwner : id : ru-c1ee9e01fa8e27ff8897b64d8821743ae48cf59f; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : startDate : 2013-01-11; sharesCount : 260000; endDate : 2016-12-15; owner : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; asset : id : ru-inn-5050101758; caption : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПГ СИСТЕМЫ"; schema : Company; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; name : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПГ СИСТЕМЫ"; ogrnCode : 1135050000062; innCode : 5050101758; jurisdiction : ru; kppCode : 505001001; address : ПЛ. ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.А.ВВЕДЕНСКОГО Д.3 СТРОЕНИЕ 3, Г. ФРЯЗИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141190; dissolutionDate : 2016-12-15; incorporationDate : 2013-01-11; target : ; percentage : 26; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
UE RubiStar
| Id: | NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB | | Name: | UE RubiStar | | Type: | Company | | Description : | name : RUBISTAR, UP; UE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; PRODUCTION UNITARY ENTERPRISE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; RUBYSTAR AIRWAYS; УП РубиСтар; PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIVATIE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHSKII RAION; Rubystar UP; UE RubiStar; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50222; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://permid.org/1-5082949110; address : 222201 SMOLEVICHI, UL. PESCHANAYA, D. 20; ul. Peschanaya, dom 20, Smolevichskiy rayon, g. Smolevichi, MINSKAYA OBLAST, Belarus; Natsional'nyi aeroport Minsk, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220054, Belarus; 222201 Smolevichi, Ul. Peschanaya, d. 20; Ul. Peschanaya, d. 20 Smolevichi 222201 Belarus; phone : +375172791526; permId : 5082949110; status : Active; incorporationDate : 1997-04-07; 1997-03-23; website : https://www.rubystar.by/; country : by; jurisdiction : by; alias : UE RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; RubiStar, UP; RubyStar Airways; Production Unitary Enterprise RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; Proizvodstvennoe Unitarnoe Predprivatie RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichskii Raion; topics : debarment; export.control; sanction; sector : Freight air transport; taxNumber : 600436180; programId : US-BRUS; addressEntity : id : addr-2b3c00f48d29a16227f6eb8c96bb6e5dacbfbd75; caption : 222201 Smolevichi, Ul. Peschanaya, d. 20; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Smolevichi; street : Ul. Peschanaya, d. 20; full : 222201 Smolevichi, Ul. Peschanaya, d. 20; postalCode : 222201; country : by; target : ; uniqueEntityId : FBBRJPKNZ4W3; FBF7EU4NEBU4; FBBTZEME1WS3; FBE9HLCLY991; PUQQB59RGXF3; FB9UM3MPT357; notes : (also UE RUBISTAR); (also RUBISTAR, UP, RUBYSTAR AIRWAYS, PRODUCTION UNITARY ENTERPRISE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT, UE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT, PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIVATIE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHSKII RAION); createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ofac-8162a9c914653a8aed2b96f1a8e58e6d44f0e154; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; RUSSIA-EO14024; BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); Executive Order 14024 (Russia); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; country : us; program : BELARUS-EO14038; authorityId : 50222; authority : Office of Foreign Assets Control; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BRUS; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; target : ; id : usgsa-0aa2f6925d0ce3a4975b16d2a0d6b3a830d65c50; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : listingDate : 2024-10-30; entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; authorityId : S4MRTXTB6; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-08-09; target : ; id : usgsa-107e2b4b2a1d950aa5f639e8607d80c7b6bdaed6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-08-09; entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; listingDate : 2024-10-30; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXTB4; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-1292e2eee41eef349607daf57d6d75ce43e2c19c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : country : us; authorityId : S4MRTLN39; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-09-19; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2024-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-a8c0a4db4ca0d94b6ecfc4fb8783855886f8d4dc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : country : us; listingDate : 2024-10-30; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-08-09; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTXTB7; target : ; id : usgsa-e871ae92222d0f9f39ff04608cae5851002a732c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTXTB5; startDate : 2024-08-09; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-f4f2bcd00e2efed778165d660932b3abcd953c87; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-30; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2024-08-09; program : Reciprocal; country : us; authorityId : S4MRTXTB3; authority : TREAS-OFAC; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-66ff1ba8c5decc238dc9fcb602a504ef0129439e; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : entity : NK-5NeoPhg9QxNGZcdVWHXfXB; document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; date : 2024-08-09; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Peleng JSC
| Id: | NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM | | Name: | Peleng JSC | | Type: | Company | | Description : | name : Открытое акционерное общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; CENTRAL DESIGN DEPARTMENT PELENG; JSC Peleng; sociedad anónima pública Peleng; Відкрите акціонерне товариство “Пеленг”; PELENG JOINT-STOCK COMPANY; Open Joint Stock Company “Peleng”; Peleng JSC; 株式会社ペレング; Відкрите акціонерне товариство "Пеленг"; Пеленг; Peleng OAO; Open Joint-Stock Company "Peleng"; JSC PELENG; Открытое акционерное общество "Пеленг"; OAO Peleng; „Peleng” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; ENGINEERING DEPARTMENT OF VAVILOVA PLANT; Peleng Rt.; Peleng Joint Stock Company; alias : ААТ Пеленг; Відкрите акціонерне товариство “Пеленг”; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Pelenh"; „Peleng” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Peleng JSC; Peleng; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”); Peleng OAO; JSC Peleng; Peleng Rt.; Peleng Joint-Stock Company; sociedad anónima pública Peleng; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; GB-BLR; US-BIS-EL; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; SECO-BRUS; notes : Principal place of business: Republic of Belarus; (also PELENG JSC); Registration number: 100230519; Adresse: République de Biélorussie, 220114, Minsk, Makaenka str., 25
Type d’entité: société publique par actions
Lieu d’enregistrement: République de Biélorussie
Date d’enregistrement: 11.9.1991
Numéro d’enregistrement: 100230519
Principal établissement: République de Biélorussie
Site internet: https://peleng.by/
Téléphone: +375-17-389-11-37
Télécopieur: +375-17-389-11-24
Courriel: info@peleng.by; (also PELENG OAO, PELENG JOINT-STOCK COMPANY, ENGINEERING DEPARTMENT OF VAVILOVA PLANT, CENTRAL DESIGN DEPARTMENT PELENG, PELENG OAO, PELENG JOINT-STOCK COMPANY, ENGINEERING DEPARTMENT OF VAVILOVA PLANT, CENTRAL DESIGN DEPARTMENT PELENG); Principal établissement: République de Biélorussie - OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Website: https://peleng.by/; Telephone: +375-17-389-11-37; Type of entity: Open Joint-Stock Company
Principal place of business: Republic of Belarus; Disqualified; 100230519 (regnumber-Registration Number) (on 1991-09-11)(Place of registration: Republic of Belarus); (Date of UN designation: 2024-02-23); https://peleng.by/; Fax: +375-17-389-11-24; OJSC Peleng is the leading enterprise in the optomechanical and optoelectronic industry in the Republic of Belarus. OJSC Peleng produces and provides components for the manufacture of Russian artillery and military vehicles (namely armoured personnel carriers BTR-82A), which are used by the Russian Armed Forces in the war of aggression against Ukraine. OJSC Peleng is therefore supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Place of registration: Republic of Belarus; Email: info@peleng.by; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type of entity: Open Joint Stock Company; addressEntity : id : addr-87ea961797ba2bb32ec6ad26ae96cc2afbb62b74; caption : BELARUS, 220114 Minsk, Makaenka str., 25; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-03-01T00:00:00; properties : street : Makaenka str. 25; Makaenka str., 25; country : by; postalCode : 220114; full : BELARUS, 220114 Minsk, Makaenka str., 25; Belarus, 220114 Minsk, Makaenka str. 25; city : Minsk; target : ; id : addr-33aa75909433a090e2ca057eef5a846c7350dcba; caption : 220114 Minsk, 25 Makayonka St.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : postalCode : 220114; full : 220114 Minsk, 25 Makayonka St.; street : 25 Makayonka St.; country : by; city : Minsk; target : ; id : addr-d0f6f38b735fbd930d4e4c67ed9bdd979e34cd6b; caption : 25 Makayonka Str, Minsk, Republic of Belarus, 220114; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-02-24T13:29:04; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-02-24T13:29:04; properties : full : 25 Makayonka Str, Minsk, Republic of Belarus, 220114; target : ; id : addr-5cbd1a98a846202beb29d7d581860fd6115ea89c; caption : 220114 Minsk, 25 Makaenka St.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : 25 Makaenka St.; city : Minsk; country : by; postalCode : 220114; full : 220114 Minsk, 25 Makaenka St.; target : ; address : 25 Makayonka Street Minsk, Belarus, 2220114; 25 Makayonka str., 220114 Minsk, Republic of Belarus; 25 Makaenka str., Minsk, 220114, Belarus; 25 Makayonka Str, Minsk, Republic of Belarus, 220114; 220114 MINSK, 25 MAKAYONKA ST.; 220114 Minsk, 25 Makayonka St.; ul. Makayenka, d. 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus; 220114 Minsk, 25 Makaenka St.; BELARUS, 220114 Minsk, Makaenka str., 25; 25 Makaenka St. Minsk 220114 BY; Республіка Білорусь, 220114, Мінська обл., м. Мінськ, вул. Макаєнка А.Є., буд. 25; République de Biélorussie, 220114, Minsk, Makaenka str., 25; Belarus, 2220114 Minsk, 25 Makayonka Street; ul. Makayenka, 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus; Belarus, 220114 Minsk, Makaenka str. 25; createdAt : 2022-06-10; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7289; https://permid.org/1-5037846816; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/DDZhCj3rJagqxotayf7BNkY-w-4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/list_belarus_tokutei.pdf; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0512; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33395; country : by; modifiedAt : 2024-03-01; incorporationDate : 1994-03-11; 1991-09-10; 1991-09-11; website : http://www.peleng.by/; https://peleng.by/; registrationNumber : 100230519; phone : +375172679832; +375173891124; +375173891137; +375-17-389-11-24 (télécopieur); email : info@peleng.by; jurisdiction : by; legalForm : société publique par actions; summary : Joint Stock Company; status : Active; permId : 5037846816; taxNumber : 100230519; idNumber : 07526946; previousName : Engineering Department of Vavilova Plant; Central Design Department Peleng; uniqueEntityId : MKSZYZBH7QG3; MKXZN5Z93Z73; ZMHRP3RV21B8; JW87WP9LETJ1; MKTKWB273DG3; sanctions : id : au-dfat-da62326a2865c0b8970665f60e923da68a42ded4; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : startDate : 2025-02-24; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025; country : au; provisions : Targeted financial sanction; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; programId : AU-RUSSIA; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; program : Autonomous (Russia); programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; target : ; id : be-fod-733e450bbe18c61870a2e1a8793719b781bede39; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2024/753 (OJ L23022024); programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; listingDate : 2024-02-23; country : be; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-54f94df214616464348f0bfb6085708e215695bb; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 2; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 10; listingDate : 2021-12-02; programId : CA-SEMA; program : Belarus / Bélarus; country : ca; target : ; id : ch-seco-3bf3bb3e216ed57ae7e258bfade657863cd55dec; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-03-01T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; programId : SECO-UKRAINE; authorityId : 71600; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2024-03-01; listingDate : 2024-03-01; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; country : ch; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : ch-seco-cb605b8b643d352a8b1a17988d8889b633e1c176; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2022-06-10; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-BRUS; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; startDate : 2022-06-10; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; authorityId : 54677; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; country : ch; target : ; id : eu-fsf-6a33a44f7073abb1edbbe841e986116c34ae8554; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-26T16:57:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2024-02-23; country : eu; program : UKR; startDate : 2024-02-23; reason : 2024/753 (OJ L23022024); programId : EU-UKR; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authorityId : EU.11282.81; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : fr-ga-0c628bd38898a8a4673480c68ef3838e5c904d06; caption : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-02-29T15:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; programId : EU-UKR; reason : Principal établissement: République de Biélorussie - OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : gb-coh-e2c781cff95528873cec564d735934c1d7881dce; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; recordId : BEL0137; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-da9f2cfa4b2c39e721e6329f4ecd76fffdf13976; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : BEL0137; 16047; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; reason : JSC Peleng ("Peleng") is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector.; JSC Peleng ('Peleng') is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector.; startDate : 2023-08-08; country : gb; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; programId : GB-BLR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; target : ; id : jp-meti-ru-cf0aa8dd04fb7dee6302f55885ecbabe321a604a; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_ru; first_seen : 2025-03-14T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:59:02; last_change : 2025-03-14T00:00:00; properties : program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; modifiedAt : 2022-07-05; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; country : jp; authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; listingDate : 2022-03-08; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; target : ; id : mc-freezes-40b48cd211eb5beaa591fac4d7dd00e464bd20ce; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2024/753 du 23/02/2024; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : nz-ru-9f81405e9d6fb2bc738bce3961989b102955572a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : programId : NZ-RSA2022; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; status : Sanctioned; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; reason : Linked to the Belarusian government or military; startDate : 2022-06-08; target : ; id : ofac-9379a2e05dcb9e54869aa7a1b5093139befe8c73; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); provisions : Block; BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; country : us; programId : US-BRUS; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 33395; target : ; id : trade-csl-a7ca5fabebec33c59a30d2bb6721e77565018106; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : country : us; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; startDate : 2022-04-07; authorityId : 87 FR 34136; 87 FR 20299; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; programId : US-BIS-EL; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; provisions : Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); reason : All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); target : ; id : ua-nsdc-11d3f060bfc9672c1183c51291bd64b63df03665; caption : 277/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; authorityId : 23027712200155; program : 277/2023; status : active; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2023-05-12; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; endDate : 2033-05-12; country : ua; programId : UA-SA1644; target : ; id : usgsa-1d0a7954ade93bf15f571411b1df3dff08e77922; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : startDate : 2021-12-02; country : us; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; authorityId : S4MRVR3ZF; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-02-16; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-6b0d5ab6b7df8b2e89c5b4739e7872828a60f38d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2021-12-02; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRVR3ZD; listingDate : 2025-02-16; country : us; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; target : ; id : usgsa-7fbc93e4ecd7b74ef856e8a5b95dbe9bf88525f4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : listingDate : 2025-02-16; authorityId : S4MRVR65T; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; country : us; startDate : 2021-12-02; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-a05137f8307e00ea0c1f0cb8640f4e678187bd14; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : startDate : 2021-12-02; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRVR65Q; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2025-02-16; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-a5698a62026bc33f93b78b1b5f4fca9fb0ca1688; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVR3ZB; startDate : 2021-12-02; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2025-02-16; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; program : Reciprocal; country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-d950fd09827f272e2b96d6b003ecf776a78b46bd; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-12-02; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-02-16; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRVR3ZC; target : ; id : usgsa-eef099c19139535601d409de5d50aa9cc8dc42f0; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authorityId : S4MRVR2FV; country : us; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; listingDate : 2025-02-16; startDate : 2021-12-02; target : ; id : usgsa-fb30be1fcf5ec0b9c4059a00efb7591e7e69d396; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : listingDate : 2025-02-16; authorityId : S4MRVR65R; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; startDate : 2021-12-02; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-ffe8046b714f95a1e195a07f2111097f29e60828; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVR65S; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; summary : PII data has been masked from view; country : us; listingDate : 2025-02-16; startDate : 2021-12-02; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; target : ; agentRepresentation : id : ofac-83e5eb5242d4fa7a4867d28b6463716f3168aa62; caption : Representation; schema : Representation; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : client : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; role : Acting for or on behalf of; agent : id : NK-KkyTLFJ6y8Vfg6H7j9UFXT; caption : SIARHEI VIKTARAVICH CHARHEIKA; schema : Person; referents : usgsa-a02b04031c4ca70278f4ddd9a1bee5f042299b45; ofac-48581; usgsa-s4mrtxsj1; usgsa-s4mrtxsj2; usgsa-1aa290257559c68ffb900d4d8c255578ab16498e; usgsa-s4mrtl4zc; usgsa-9dcf5319da0a6cbd6b5a4c955853b0c7cea4d58b; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : programId : US-BRUS; nationality : by; idNumber : 3270886K030PB1; country : by; firstName : Sergey; СЕРГЕЙ; СЯРГЕЙ; SIARHEI VIKTARAVICH; Siarhei; SERGEY VIKTOROVICH; alias : СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЧЕРГЕЙКО; СЯРГЕЙ ВIКТАРАВIЧ ЧАРГЕЙКА; Siarhei Viktaravich Charheika; Sergey Viktorovich Chergeiko; birthPlace : Mochulino Village, Belarus; lastName : ЧЕРГЕЙКО; ЧАРГЕЙКА; Chergeiko; Charheika; name : Siarhei Charheika; CHARHEIKA, Siarhei; SIARHEI VIKTARAVICH CHARHEIKA; SERGEY VIKTOROVICH CHERGEIKO; citizenship : by; middleName : Viktaravich; ВIКТАРАВIЧ; ВИКТОРОВИЧ; Viktorovich; birthDate : 1986-08-27; address : Minsk, Academic Vyotsky St 3 apt. 114; MINSK; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48581; weakAlias : S.V. Chergeiko; passportNumber : KH2638135; gender : male; topics : debarment; sanction; addressEntity : addr-778e312b173d192cf7da9973488336c05ba7c36d; notes : (also SIARHEI CHARHEIKA); (also SERGEY VIKTOROVICH CHERGEIKO, SIARHEI VIKTARAVICH CHARHEIKA); uniqueEntityId : DGJDC4FG76V4; DGP1MLZYGAC4; HHS7HX7M2K23; createdAt : 2024-09-18; target : 1; target : ; unknownLinkFrom : id : ofac-b249fc018b9bc4a4b6b46a5b521fd50bb08fd3d6; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : subject : id : NK-ZejyusvNdYrZtvYP3gL35J; caption : Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; schema : Company; referents : usgsa-d7a2ef209937df5c60eed610441f09da94645fae; ofac-pr-40bd924eb42a339a41b2f01fdef760793288cd29; ofac-48320; ch-seco-76705; usgsa-s4mrtxsdx; usgsa-s4mrtxsdy; eu-oj-2ef1a5c001c41c776588f6402cfae88fc8d1b1cc; permid-5087180509; jp-meti-ru-9e824b061a40df3565a6dfb504934096d95fde9b; usgsa-a05f0fa205e4e8461b27246588ff033b73c084a7; ua-nsdc-30176-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-senczenska-kompania-z-innovacijnih-visokih-tehnologij-5g; usgsa-s4mrtqyb6; usgsa-f53f58c8bfaad682963e09ad50a0b8bebc218bab; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : notes : Registration number: 91440300MA5HLP0L6L (USCC); (also SHENZHEN WU LI GAOKE CHUANGXIN YOUXIAN GONGSI, SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD); (also SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED); createdAt : 2024-10-07; name : SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія "У Лі Гаоке Чуаньсін"; SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія з інноваційних високих технологій 5G"; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co Ltd; シェンジェン 5Gハイテク・イノベーション有限会社; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; addressEntity : NK-iZANSswh5RQWNxRMJbCoBJ; NK-7bMBK4q87Ey3Jrk2pSBWTr; addr-6afc2f4585658975d4d6dac5093358f10ccd9b12; addr-c247e15d5382fd4eb8bd681927e28370b4035c98; topics : debarment; export.control; sanction; address : B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; B502, Building B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland); 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Пінсі, район Лунган, Садова дорога/дорога Хуаюань 66, 306; 502, BLOCK B, RONGCHAOLONG BUILDING, LONGFU ROAD, SHANGJING COMMUNITY, LONGCHENG STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN; PRC, Shenzhen City, Pingxi Community, Longgang District, 66 Huayuan Road (Garden Road), Unit 306; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Guangdong Province; B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; PRC, Shenzhen City, Shangjing Community, Longgang District, 502 Longcheng Street, Rongchaolong Building, Block B; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Шанцзін, район Лунган, вул. Лунчен 502, будівля "Рончаолун", блок В; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China.; country : cn; modifiedAt : 2024-10-16; alias : 深圳五力高科創新有 限公司; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Shenchzhenska kompaniia z innovatsiinykh vysokykh tekhnolohii 5G"; Shenzhen 5G; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・チュアンシン・ヨウ シエン・ゴンスー; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., Ltd; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., LTD; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・イノベーション・ サイエンス・アンド・テクノロジー有限会社; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; programId : SECO-UKRAINE; US-BRUS; UA-SA1644; EU-RUS; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://permid.org/1-5087180509; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48320; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; registrationNumber : 91440300MA5HLP0L6L (USCC); 91440300MA5HLP0L6L; jurisdiction : cn; incorporationDate : 2022-12-13; status : Active; permId : 5087180509; uniqueEntityId : D9RPBD6ZL8B5; D9SXGZC1AYW7; HNZZM7F4KB95; target : 1; object : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; role : Providing support to; target : ; directorshipOrganization : id : ofac-f1ccde341b6f4c5b09f98a6516e7393c8e4bfe65; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : director : id : NK-iTjEUyT38CoUk7LZ6qzTjF; caption : Dmitry Braim; schema : Person; referents : usgsa-s4mrtxsfk; ofac-48331; usgsa-b212b89e7f6345640162a22c4f1c8686ff5029ba; usgsa-7a8ed28fb5b4a0d0d6c233dce2e29f5befb7aa81; ofac-pr-911720f59753f65389bf13f416f3c73b4618d2c9; usgsa-f6e33ac54938d2b4263ac7801460f61a4496ff8a; usgsa-s4mrtqybk; usgsa-s4mrtxsfj; datasets : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : nationality : by; name : Dmitry Braim; DMITRY VLADIMIROVICH BRAIM; DZMITRYRI ULADZIMIRAVICH BRAIM; BRAIM, Dmitry; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48331; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; birthDate : 1976-04-18; middleName : ВЛАДИМИРОВИЧ; Vladimirovich; УЛАДЗІМІРАВІЧ; Uladzimiravich; firstName : DZMITRYRI ULADZIMIRAVICH; DMITRY VLADIMIROVICH; ДМИТРИЙ; Dzmitryri; ДЗМІТРЫЙ; Dmitry; country : by; alias : Dzmitryri Uladzimiravich Braim; ДЗМІТРЫЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ БРАІМ; Dmitry Vladimirovich Braim; ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БРАИМ; lastName : Braim; БРАІМ; БРАИМ; programId : US-BRUS; topics : debarment; sanction; address : Minsk, P.A. Miroshnichenko Street, 27, ap. 106; MINSK; addressEntity : addr-d2be58137b5438b9fb0b50d7172324137ab40124; gender : male; idNumber : 3180476A073PB3; uniqueEntityId : DBBWWF5L6WA7; HPS6GNK87AN7; DB79WMK3QJE8; notes : (also DMITRY VLADIMIROVICH BRAIM, DZMITRYRI ULADZIMIRAVICH BRAIM); (also DMITRY BRAIM); createdAt : 2024-10-07; target : 1; organization : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; role : Leader or official of; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-3d1b81bf2aba97c8c2f8763e0653b0ba01b93c6f; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-24T16:05:19; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-24T16:05:19; properties : date : 2021-12-02; entity : NK-5SbE2xBrgHjuKwGFCVvjQM; document : id : ofac-pr-245eee228b46e623b039014779cb86f0e8c76f9d; caption : Treasury Expands Sanctions Against Belarusian Regime with Partners and Allies; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-24T16:05:19; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-24T16:05:19; properties : title : Treasury Expands Sanctions Against Belarusian Regime with Partners and Allies; publishedAt : 2021-12-02; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0512; target : ; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ca_dfatd_sema_sanctions |
Aleksandr Ivanovich Alyoksa
| Id: | NK-5x3jb7m6AX8qGe82Um8F5C | | Name: | Aleksandr Ivanovich Alyoksa | | Type: | Person | | Description : | firstName : ALEKSANDR IVANOVICH; Aleksandr; Александр; lastName : Alyoksa; Алёкса; name : Aleksandr Ivanovich Alyoksa; Александр Иванович Алёкса; Aleksandr Alyoksa; ALYOKSA, Aleksandr Ivanovich; programId : US-BRUS; CA-SEMA; country : by; topics : debarment; sanction; birthDate : 1978-04-07; nationality : by; taxNumber : AB8645179; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33194; address : Minsk, 12-27 Golubka St.; MINSK; middleName : Ivanovich; Иванович; idNumber : 3070478A082PB7; addressEntity : id : addr-8615e57d64db81bd1d19812bf82bb463b9f17ba5; caption : Minsk, 12-27 Golubka St.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : 12-27 Golubka St.; full : Minsk, 12-27 Golubka St.; country : by; city : Minsk; target : ; gender : male; uniqueEntityId : JSUWNDTZQ9A3; createdAt : 2025-02-16; sanctions : id : ca-sema-ed7b17931b70742439589a5de7546d3675b0dde4; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; reason : 1, Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2021-12-02; authorityId : 96; entity : NK-5x3jb7m6AX8qGe82Um8F5C; country : ca; target : ; id : ofac-ab830882de9322cb5b4f89e374feca29d766c2a2; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authority : Office of Foreign Assets Control; provisions : Block; BELARUS-EO14038; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; reason : Executive Order 14038 (Belarus); country : us; program : BELARUS-EO14038; programId : US-BRUS; entity : NK-5x3jb7m6AX8qGe82Um8F5C; authorityId : 33194; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-6a81f482d056f86b437745f737f2534a65c80803; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : startDate : 2021-12-02; listingDate : 2025-02-16; country : us; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVR2FB; entity : NK-5x3jb7m6AX8qGe82Um8F5C; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; target : ; identification : id : ofac-1a5109aae29be171cad728b28f4a1616433ba2e6; caption : 3070478A082PB7; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : type : National ID No.; number : 3070478A082PB7; country : by; holder : NK-5x3jb7m6AX8qGe82Um8F5C; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Aliaksandr Yauhenavich Shatrou
| Id: | NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R | | Name: | Aliaksandr Yauhenavich Shatrou | | Type: | Person | | Description : | birthPlace : Russia; ex-URSS; Ex-URSS (actuellement Fédération de Russie); notes : CEO of Synesis; Businessman, shareholder and former head of Synesis LLC; (also ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU); In his position as the former head and former majority shareholder of Synesis LLC, Alexander Shatrov was responsible for that company’s decision to provide Belarusian authorities with a surveillance platform, Kipod, which can search through and analyse video footage and employ facial recognition software. He is therefore contributing to the repression of civil society and democratic opposition by the state apparatus. Synesis claims to have stopped providing the Belarusian authorities with the Kipod platform, but according to ByPOL reports Kipod is still used by the state securities agencies. Synesis is one of the residents of the Hi-Tech Park, created by a decree of Aliaksandr Lukashenka, and as such enjoys numerous benefits, including exemptions from income tax, VAT, offshore duty, customs duties and others. Synesis LLC and its subsidiary Panoptes have benefitted from their participation in the Republican Safety Monitoring System. Other companies which have been owned or co-owned by Shatrov, such as BelBet and Synesis Sport, also benefit from government contracts. He made public statements in which he criticised those protesting against the Lukashenka regime and put into perspective the lack of democracy in Belarus. He therefore benefits from and supports the Lukashenka regime. He remains a shareholder of Synesis LLC.; En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC.; 3091178A002VF5 (other-Other identification number) (Personal ID); Personal ID: 3091178A002VF5; (also ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV, ALEKSANDR SHATROV, ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV, ALIAKSANDR SHATROU, ALEXANDER SHATROV, ALYAKSANDR SHATROU); Owner and CEO of Synesis; (Date of UN designation: 2021-06-21); Numéro d’identification personnelle: 3091178A002VF5; topics : debarment; sanction; birthDate : 1978-11-09; programId : NZ-RSA2022; EU-BLR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; createdAt : 2021-07-07; name : Shatrou Alexander; アレクサンドル・シャトロフ; Aljaksandr Jauhenavitj SJATROU; Shatrou Aleksandr; Шатров Олександр Євгенович; Александр Евгеньевич ШАТРОВ; ALYAKSANDR SHATROU; SHATROU, Aliaksandr Yauhenavich; Aleksandr Jevgenjevitj SJATROV; Shatrov Alexander; Shatrov Aleksandr; ALEXANDER SHATROV; Аляксандр Яўгенавіч Шатроў; Shatrou Aliaksandr Yauhenavich; Шатров Александр Евгеньевич; Alexandr Evgenevich SHATROV; Aliaksandr Yauhenavich Shatrou; Alexander Evgenevich SHATROV; ALIAKSANDR SHATROU; Aleksandr SHATROV; Aliaksandr Yauhenavich SHATROU; country : ru; by; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34774; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3639; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; position : Businessman, shareholder and former head of Synesis LLC; Actionnaire et ancien chef de Synesis LLC; Homme d’affaires, actionnaire et ancien chef de Synesis LLC.; シネジス・グループ共同創業者; Співзасновник міжнародної ІТ-компанії «Synesis» з центрами розробки у Мінську та Москві; Homme d'affaires; Co-founder of Synesis Group; gender : male; alias : Aleksandr Jevgenjevitj SJATROV; Aljaksandr Jauhenavitj SJATROU; Alexander Shatrov; Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV; Alexander Evgenevich Shatrov; Shatrov Oleksandr Yevhenovych; Shatrov Alexander Evgenevich; Alyaksandr Shatrou; Аляксандр Яўгенавіч ШАТРОЎ; Aleksandr Shatrov; Alexandr Evgenevich Shatrov; Aliaksandr Shatrou; Александр Евгеньевич ШАТРОВ; Александр Шатров; Александр Евгеньевич Шатров; ШАТРОВ Александр Евгеньевич; Shatrov Alexandr Evgenevich; ШАТРОЎ Аляксандр Яўгенавiч; firstName : Aliaksandr; Alexander; Аляксандр; Alexandr; ALEXANDR EVGENEVICH; Александр; Aliaksandr Yauhenavich; Alyaksandr; Aleksandr; ALEXANDER EVGENEVICH; lastName : Шатроў; Shatrov; SHATROU; Shatrou; Шатров; fatherName : Evgenevich; Евгеньевич; Яўгенавiч; Yauhenavich; birthCountry : ru; nationality : ru; by; modifiedAt : 2023-08-14; idNumber : 3091178A002VF; 3091178A002VF5; middleName : Евгеньевич; Яўгенавіч; Evgenevich; Yauhenavich; citizenship : ru; innCode : 770102244553; addressEntity : id : addr-a6ae5dc208762a1e288f4f5da74734552d31aee8; caption : Moscow; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : ru; full : Moscow; city : Moscow; target : ; address : Moscow; uniqueEntityId : NFWBJTMZUXW9; NFSRWJMREJK5; NFYMWCVAWSD1; NG29RYWRFHJ6; NFXED52JU883; NFUBQKFBVMH5; sanctions : id : au-dfat-2047e744669024e7a495a2c886a51f34f9275e31; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : program : Autonomous (Russia); country : au; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; startDate : 2022-02-27; programId : AU-RUSSIA; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; target : ; id : be-fod-9d4d596b50fc60e1904e862223b4ada5f788c1d0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-BLR; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2023/419 (OJ L61); 2021/997 (OJ L219I); entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; listingDate : 2021-06-21; 2023-02-28; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; target : ; id : ca-sema-e6e0f2b6bbd293213c2930cdd6a51df66f52a7c4; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1.1; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; country : ca; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-03-08; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 19; target : ; id : ch-seco-4c3a609b2a1adce2e959872f9c08dcf43a30052c; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2023-08-14; 2021-07-07; 2022-03-16; startDate : 2023-08-15; 2021-07-07; 2022-03-16; authorityId : 45700; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-BRUS; country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; target : ; id : eu-fsf-5d4d2a4c12bf79916d7b6ef44b51a3137d08b184; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : startDate : 2021-06-21; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; program : BLR; listingDate : 2023-02-28; reason : 2023/419 (OJ L61); authorityId : EU.6383.81; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-BLR; target : ; id : eu-tb-35924762467490e4506a1de35111fa74410d6fff; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; country : eu; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : fr-ga-ed528380f3e80cd798b9ee11c5b88016e35ab1d3; caption : (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; reason : En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC.; program : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : ja-mof-174323706fd01ac01d24f83c9d5ad64818c701a4; caption : 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : startDate : 2022-03-08; program : 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）; country : jp; authorityId : 18; authority : Ministry of Finance; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : mc-freezes-d731643266d6d9a298f133f70268b04c1ed8ce74; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; reason : En tant qu'ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État.
Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres.
Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics.
Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.
Il reste actionnaire de Synesis LLC.; provisions : (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; target : ; id : nz-ru-cb1198d4bd30c8a81119b8e42a572abc67492ba8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; programId : NZ-RSA2022; startDate : 2022-03-18; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; status : Sanctioned; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; modifiedAt : 2022-05-17; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; target : ; id : ofac-088c1464e153c64c3f103feda061f9699bed608d; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 14038 (Belarus); program : BELARUS-EO14038; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; provisions : Block; BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-BRUS; authorityId : 34774; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; country : us; target : ; id : ua-nsdc-35e9dab701f93a0d0d89049c94199f2e339a9347; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; authorityId : 22072611100605; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : National Security and Defense Council; country : ua; endDate : 2032-10-19; programId : UA-SA1644; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; duration : Десять років; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; target : ; id : usgsa-20e280a5f9fa27ab92fc185682e9cac5ac8793cd; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-02-24; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; authorityId : S4MRTYCYH; target : ; id : usgsa-5c7b9ab196518c4ed87272c99aacf0fcce1158b1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; country : us; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYCYC; startDate : 2022-02-24; target : ; id : usgsa-81ed6897ccfab0040c472533dfcdc5b9492c0f3f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYCYF; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-02-24; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-acae4b892d5610beee8eef8b27e2045b188715cf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; authorityId : S4MRTYCYG; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; startDate : 2022-02-24; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-d1214eaa087d2930e19ae2629a922bda4e58f7be; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-02-24; listingDate : 2024-10-31; country : us; program : Reciprocal; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYCYD; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-d305b5f9c93128dc45620545978ae304da89e172; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : country : us; listingDate : 2022-03-14; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-02-24; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRKY6N6; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-e481569dfbd51f028d0c33da8c1cc00f2fdcc9d7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTYCYJ; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-02-24; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; country : us; target : ; identification : id : eu-fsf-1f814584be80907decc0f7bae7e0a6b1966ed7b2; caption : 3091178A002VF5; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : summary : Personal ID; number : 3091178A002VF5; type : Other identification number; holder : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; target : ; unknownLinkTo : id : lv-sanction-3bee58be302ee11211bdfa49f7f8042583395a6d; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-26T10:22:01; last_change : 2025-08-07T10:04:39; properties : subject : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; object : id : NK-2xiXCs9yaput5iV9iyPbZX; caption : AMBAR SERVICES LIMITED; schema : Company; referents : lv-sanction-e15a43efd3e0499e821c1d4ad65ae2382add852e; oc-companies-cy-he251510; datasets : ext_cy_companies; lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-26T10:22:01; last_change : 2026-03-08T20:40:14; properties : jurisdiction : cy; legalForm : Εταιρεία - Ιδιωτική; address : Κίμωνος, 40, 3095, Λεμεσός, Κύπρος; registrationNumber : HE251510; C 251510; HE 251510; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/cy/HE251510; incorporationDate : 2009-06-24; modifiedAt : 2026-02-09; name : AMBAR SERVICES LIMITED; status : Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης; country : cy; topics : asset.frozen; target : ; role : Līdzekļi; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-f2a9f7a973245079cb74ed54fcbea876c08e6e81; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : entity : NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R; document : id : ofac-pr-0b84332c4cd655c776cbc2b21d5c88ecc3da66bd; caption : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2022-02-24; title : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; target : ; date : 2022-02-24; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Oleg Yurchik
| Id: | NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP | | Name: | Oleg Yurchik | | Type: | Person | | Description : | name : Oleg Yurchik; ALEH MIKALAEVICH YURCHYK; OLEG NIKOLAEVICH YURCHIK; YURCHIK, Oleg; nationality : by; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48324; topics : debarment; sanction; alias : Aleh Mikalaevich Yurchyk; АЛЕГ МІКАЛАЕВІЧ ЮРЧЫК; ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ЮРЧИК; Oleg Nikolaevich Yurchik; middleName : МІКАЛАЕВІЧ; Mikalaevich; НИКОЛАЕВИЧ; Nikolaevich; firstName : АЛЕГ; Aleh; ALEH MIKALAEVICH; ОЛЕГ; Oleg; OLEG NIKOLAEVICH; lastName : ЮРЧИК; Yurchik; ЮРЧЫК; Yurchyk; gender : male; birthDate : 1979-08-16; country : by; idNumber : 3160879B005PB4; programId : US-BRUS; address : Minsk, 4 ap. 99 Repina Street; MINSK; addressEntity : id : addr-31699e276d0d558e827d6b9d3df8b67b7e775126; caption : Minsk, 4 ap. 99 Repina Street; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; street : 4 ap. 99 Repina Street; full : Minsk, 4 ap. 99 Repina Street; city : Minsk; target : ; uniqueEntityId : DAECR1A2ZNK7; HPB7E9FF2TZ5; DAB5C8AZ69B6; notes : (also OLEG YURCHIK); (also OLEG NIKOLAEVICH YURCHIK, ALEH MIKALAEVICH YURCHYK); createdAt : 2024-10-07; identification : id : ofac-5f6854bbe33db476d914831c44f02793e99ec5a7; caption : 3160879B005PB4; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : type : National ID No.; holder : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; number : 3160879B005PB4; country : by; target : ; sanctions : id : ofac-c3c7999886b0bf36a7f3d1f80fbf73418120b832; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; authorityId : 48324; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; BELARUS-EO14038; program : BELARUS-EO14038; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14038 (Belarus); programId : US-BRUS; entity : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; target : ; id : usgsa-8190a6163c0fdd5b6c55774c0c0a3710f8f06f0b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-10-09T07:55:05; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-10-09T07:55:05; properties : summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTQYBB; country : us; listingDate : 2024-10-07; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; startDate : 2024-04-15; target : ; id : usgsa-8e3c35152f06afdccdf53833b259ef0fd12a150c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : country : us; entity : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTXSF4; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-04-15; target : ; id : usgsa-f4391424b3010aeb9e9f4b7c5f3789f04453b7d3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authorityId : S4MRTXSF3; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-04-15; program : Reciprocal; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-30; entity : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; summary : PII data has been masked from view; target : ; directorshipDirector : id : ofac-eea21c8092ebc45c68f9907ac38738e4a66834ff; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : organization : id : NK-ZejyusvNdYrZtvYP3gL35J; caption : Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; schema : Company; referents : usgsa-d7a2ef209937df5c60eed610441f09da94645fae; ofac-pr-40bd924eb42a339a41b2f01fdef760793288cd29; ofac-48320; ch-seco-76705; usgsa-s4mrtxsdx; usgsa-s4mrtxsdy; eu-oj-2ef1a5c001c41c776588f6402cfae88fc8d1b1cc; permid-5087180509; jp-meti-ru-9e824b061a40df3565a6dfb504934096d95fde9b; usgsa-a05f0fa205e4e8461b27246588ff033b73c084a7; ua-nsdc-30176-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-senczenska-kompania-z-innovacijnih-visokih-tehnologij-5g; usgsa-s4mrtqyb6; usgsa-f53f58c8bfaad682963e09ad50a0b8bebc218bab; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : notes : Registration number: 91440300MA5HLP0L6L (USCC); (also SHENZHEN WU LI GAOKE CHUANGXIN YOUXIAN GONGSI, SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD); (also SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED); createdAt : 2024-10-07; name : SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія "У Лі Гаоке Чуаньсін"; SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шеньчженьська компанія з інноваційних високих технологій 5G"; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co Ltd; シェンジェン 5Gハイテク・イノベーション有限会社; Shenzhen 5G High Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Ltd; Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; addressEntity : NK-iZANSswh5RQWNxRMJbCoBJ; NK-7bMBK4q87Ey3Jrk2pSBWTr; addr-6afc2f4585658975d4d6dac5093358f10ccd9b12; addr-c247e15d5382fd4eb8bd681927e28370b4035c98; topics : debarment; export.control; sanction; address : B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, People’s Republic of China; 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen; 306 Garden Road, Pingxi Community, Pingdi Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; B502, Building B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland); 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Пінсі, район Лунган, Садова дорога/дорога Хуаюань 66, 306; 502, BLOCK B, RONGCHAOLONG BUILDING, LONGFU ROAD, SHANGJING COMMUNITY, LONGCHENG STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN; PRC, Shenzhen City, Pingxi Community, Longgang District, 66 Huayuan Road (Garden Road), Unit 306; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Guangdong Province; B502, Block B, Rongchao Yinglong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China; PRC, Shenzhen City, Shangjing Community, Longgang District, 502 Longcheng Street, Rongchaolong Building, Block B; Китайська Народна Республіка, м. Шеньчжень, громада Шанцзін, район Лунган, вул. Лунчен 502, будівля "Рончаолун", блок В; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China.; country : cn; modifiedAt : 2024-10-16; alias : 深圳五力高科創新有 限公司; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Shenchzhenska kompaniia z innovatsiinykh vysokykh tekhnolohii 5G"; Shenzhen 5G; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・チュアンシン・ヨウ シエン・ゴンスー; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., Ltd; 深圳五力高科创新科技有限公司; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., LTD; シェンジェン・ウーリー・ガオクー・イノベーション・ サイエンス・アンド・テクノロジー有限会社; Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsi; programId : SECO-UKRAINE; US-BRUS; UA-SA1644; EU-RUS; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://permid.org/1-5087180509; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48320; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025D0931; registrationNumber : 91440300MA5HLP0L6L (USCC); 91440300MA5HLP0L6L; jurisdiction : cn; incorporationDate : 2022-12-13; status : Active; permId : 5087180509; uniqueEntityId : D9RPBD6ZL8B5; D9SXGZC1AYW7; HNZZM7F4KB95; target : 1; director : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; role : Leader or official of; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-66461d421ed9afba35794323f0215ada045fa7d8; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : date : 2024-04-15; document : id : ofac-pr-f0ecbcc9d47b70c12ad45a6b32a2aad2dcc138ed; caption : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : title : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; publishedAt : 2024-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; target : ; entity : NK-66Gzbf46hLs8gbDukBb3yP; target : | | Datasets: | us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH
| Id: | NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 | | Name: | Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; sanction; lastName : Nekraševič; Nekrashevich; НЕКРАШЕВИЧ; Konstantinovič; NEKRASHEVICH; firstName : Andrej; Andrey Konstantinovich; Андрей; Andrei; Andre; Andrei Konstantinovich; Andrey; name : Некрашевич Андрей Константинович; Andrey Konstantinovich NEKRASHEVICH; Andrej Konstantinovič Nekraševič; Andrei NEKRASHEVICH; Nekrashevich Andrei Konstantinovich; Некрашевич Андрій Костянтинович; Andre Konstantinovič; Nekrashevich Andrey; Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ; Andrej Konstantinovitj NEKRASJEVITJ; Nekrashevych Andrey; Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH; country : by; middleName : Konstantinovich; Константинович; Konstantinovič; position : Général de division; Ancien chef de la principale direction de formation au combat des forces armées; Начальник головного управління бойової підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь.; ancien chef de la principale direction de formation au combat des forces armées; président du conseil central de la “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie
général de division (de réserve); Former Chief of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces (Belarus);
Chairman of the Central Council of the Voluntary Society of Assistance to the Army, the Air Force and the Navy (DOSAAF) of the Republic of Belarus; Président du conseil central de la “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie; Former Chief of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces (Belarus); Chairman of the Central Council of the Voluntary Society of Assistance to the Army, the Air Force and the Navy (DOSAAF) of the Republic of Belarus; Chief of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces; notes : Function: former Chief of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces; Chairman of the Central Council of the Voluntary Society of Assistance to the Army, the Air Force and the Navy (DOSAAF) of the Republic of Belarus; (Date of UN designation: 2022-02-25); Major General (in reserve); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Rank: Major General (in reserve); Head of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces of the Republic of Belarus; Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.; Andrei Konstantinovich Nekrashevich is the former Chief of the Belarusian Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces of the Republic of Belarus, in office until 21 December 2022. He has been the Chairman of the Central Council of the republican State-public association the Voluntary Society of Assistance to the Army, the Air Force and the Navy (DOSAAF) of the Republic of Belarus since October 2023. He was part of the Belarusian army, which has supported the Russian military aggression against Ukraine of 24 February 2022. In his former position, he was responsible for overseeing the joint combat training of Belarusian Armed Forces and armed forces of foreign states. He publicly praised the joint Belarusian-Russian military exercises, which prepared and facilitated the Russian military aggression against Ukraine of 24 February 2022. He is therefore responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ij4Z3h-BiXcw_qn1frwQM5ZFKKI; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4259; birthDate : 1968-01-01; gender : male; alias : Andrej Konstantinovič Nekraševič; Андрей Константинович Некрашевич; НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович; Nekrashevych Andrii Kostiantynovych; Andre Konstantinovič; Andrej Konstantinovitj NEKRASJEVITJ; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; fatherName : Konstantinovich; Константинович; birthCountry : by; modifiedAt : 2024-12-13; nationality : by; createdAt : 2022-03-04; title : Major General; birthPlace : Belarus; Oblast de Gomel : BIÉLORUSSIE; Oblast de Gomel, ex-URSS; Gomel; taxNumber : 3010168B061PB7; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-c4a8523f5f1ed193127582f127ba5332bc9f3f29; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; listingDate : 2024-09-13; 2022-02-25; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; country : be; reason : 2022/332 (OJ L53); 2024/2455 (OJ L13092024); authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-29c597a96cf6d00dd9dec1743731064a6b410812; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; listingDate : 2022-11-17; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 80; reason : 1, Part 1.1; country : ca; program : Belarus / Bélarus; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-81b3c38200a975b34cb6139daed7979aac30089d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2022-03-04; 2024-12-13; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; authorityId : 50427; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; country : ch; listingDate : 2022-03-04; 2024-12-13; target : ; id : eu-fsf-d6b6f7b7ad7d3403dd07467a4578feee76874b18; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-10-02T20:57:04; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455; listingDate : 2024-09-13; country : eu; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; startDate : 2022-02-25; authorityId : EU.7498.42; program : UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2024/2455 (OJ L13092024); programId : EU-UKR; target : ; id : eu-tb-a339747ac8b037730707b7b48e82e2cfdbb1ccb1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-b1624b76ba1ed119bb7f0e31c84fafbac13512c5; caption : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; program : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authorityId : EU.7498.42; country : fr; reason : Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.; authority : Direction Générale du Trésor; programId : EU-UKR; target : ; id : gb-coh-e886b1db76f249fc2ec1b97df5ac92ef4fc61a47; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T00:33:03; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T00:33:03; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; recordId : RUS0715; startDate : 2025-04-09; country : gb; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; target : ; id : gb-fcdo-7036c42e5808d907fd10ead23fd50ed58f80b7d3; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; programId : GB-RUS; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; startDate : 2022-03-15; authorityId : 14666; RUS0715; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; reason : Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; modifiedAt : 2025-04-09; target : ; id : mc-freezes-3d3095a77d32e325e3f03726bf3745ec4ece98c2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2024/2455 du 12/09/2024; (UE) 2022/332 du 25/02/2022; authority : La Principauté de Monaco; reason : Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022.
Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.; country : mc; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; target : ; id : nz-ru-6b13c575d4af0717b8d568f2e42e2057b0ff1069; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; programId : NZ-RSA2022; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; status : Sanctioned; startDate : 2023-03-31; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; target : ; id : ua-nsdc-d0d4405282e93e662067ac808254ba5121137ba7; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; entity : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; program : 726/2022; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authority : National Security and Defense Council; duration : Десять років; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2022-10-19; status : active; authorityId : 22072611100349; country : ua; endDate : 2032-10-19; target : ; identification : id : gb-fcdo-cfca04521ddbedbc547939c76d6e697602e93c95; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA
| Id: | NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp | | Name: | ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA | | Type: | Person | | Description : | address : Gomel Region, Rogachev City, Apt 62 St. Bogatyreva 131; Apt 62 St. Bogatyreva 131 Rogachev City Gomel Region Belarus; GOMEL REGION, ROGACHEV CITY; idNumber : 4101176M005PB3; name : TITOVA, Elena Vladimirovna; Elena Vladimirovna Titova; ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA; alias : Alena Uladzimirauna Tsitova; TSITOVA, Alena Uladzimirauna; topics : debarment; export.control; sanction; country : by; firstName : ALENA ULADZIMIRAUNA; Alena; Elena; ELENA VLADIMIROVNA; birthDate : 1976-11-10; addressEntity : id : addr-da87b89f1f917366f9b42ef41cd8b7d67c89e344; caption : Gomel Region, Rogachev City, Apt 62 St. Bogatyreva 131; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; state : Gomel Region; full : Gomel Region, Rogachev City, Apt 62 St. Bogatyreva 131; street : Apt 62 St. Bogatyreva 131; city : Rogachev City; target : ; nationality : by; programId : US-RUSHAR; middleName : Uladzimirauna; Vladimirovna; gender : female; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50252; birthPlace : Village Lubonichi, Kirovsky, Mogilev Region, Belarus; lastName : Titova; Tsitova; notes : (also ELENA VLADIMIROVNA TITOVA); (also ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA); uniqueEntityId : FESCF8GLBE25; PW2QYCUNEJ22; createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ofac-0254738424abe70b0a69828fce2c7ee5874d4b5a; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; program : RUSSIA-EO14024; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; entity : NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; reason : Executive Order 14024 (Russia); authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 50252; target : ; id : usgsa-849595adf9894e2036c6dfb865945fd5c52541bc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : startDate : 2024-08-23; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authorityId : S4MRTXTCP; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-30; entity : NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp; target : ; id : usgsa-bd663b3d4e882595a7984101a16976aa034de443; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-09-19; authorityId : S4MRTLN48; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-08-23; program : Reciprocal; target : ; identification : id : ofac-c5c1d5b779be2b2f1146f8308ec7f4f36ebafdc8; caption : 4101176M005PB3; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-23T16:10:02; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-23T16:10:02; properties : type : National ID No.; holder : NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp; country : by; number : 4101176M005PB3; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN
| Id: | NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt | | Name: | Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; middleName : Tsimafeevich; Timofeyevich; Цімафеевіч; Тимофеевич; position : Businessman; Homme d’affaires; firstName : Ihar Tsimafeevich; Игорь; Iгар; Igor; Ігар; Ihar; lastName : СУБОЦIН; СУБОЦІН; Subbotin; Subotsin; Subocin; СУББОТИН; name : Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN; Суботін Ігор Тимофійович; Subotsin Ihar Tsimafeevich; Субоцін Iгар Цімафеевіч; Ihar Subocin; Ігар Цімафеевіч СУБОЦІН; Subotsin Ihar; Igor Timofeyevich SUBBOTIN; Игор Суботин; Игорь Тимофеевич СУББОТИН; birthDate : 1951-10-15; notes : 3151051A006PB8 (other-Other identification number) (Personal ID number); associated with Alexander Shakutin; Ihar Subotsin is a long-term close business associate of Alexander Shakutin. Ihar Subotsin has been working with Alexander Shakutin since the early 1990s and was also his assistant when Alexander Shakutin was a member of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus and his deputy at the Belarusian Tennis Federation. Both Alexander Shakutin and Ihar Subotsin are shareholders in the following companies: SIA Anulatrans (Latvia), SV Maschinen GmbH (Germany), PMI Engineering LLC (Belarus), SALEO LLC (Belarus), UAB EM System (Lithuania). They are co-founders and co-owners of Prommedinvest, which is now named SALEO LLC (Belarus). This company is also partially owned by EM System, PMI Engineering, and SV Maschinen GmbH, of which both Shakutin and Subotsin are shareholders. Ihar Subotsin is therefore associated with Alexander Shakutin.; Numéro d’identité personnel : 3151051A006PB8; Personal ID: 3151051A006PB8; Ihar Subotsin est un proche associé d’affaires de longue date d’Alexander Shakutin. Ihar Subotsin travaille avec Alexander Shakutin depuis le début des années 1990 et a également été son assistant lorsqu’Alexander Shakutin était membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie, ainsi que son adjoint à la fédération biélorusse de tennis. Alexander Shakutin et Ihar Subotsin sont tous deux actionnaires des sociétés suivantes: SIA Anulatrans (Lettonie), SV Maschinen GmbH (Allemagne), PMI Engineering LLC (Biélorussie), SALEO LLC (Biélorussie), UAB EM System (Lituanie). Ils sont cofondateurs et copropriétaires de Prommedinvest, désormais dénommée SALEO LLC (Biélorussie). Cette société est également détenue en partie par EM System, PMI Engineering et SV Maschinen GmbH, dont Shakutin et Subotsin sont tous deux actionnaires. Ihar Subotsin est donc associé à Alexander Shakutin.; (Date of UN designation: 2024-12-16); Businessman; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7756; country : by; alias : Subotin Ihor Tymofiiovych; Iгар Цімафеевіч СУБОЦIН; Ігар Цімафеевіч СУБОЦІН; Ihar Subocin; СУБОЦIН Iгар Цімафеевіч; Igor Timofeyevich SUBBOTIN; Subbotin Igor Timofeyevich; СУББОТИН Игорь Тимофеевич; Игор Суботин; Игорь Тимофеевич СУББОТИН; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; UA-SA1644; fatherName : Tsimafeevich; Timofeyevich; Цімафеевіч; Тимофеевич; birthCountry : by; modifiedAt : 2024-12-23; nationality : by; createdAt : 2024-12-23; idNumber : 3151051A006PB8; birthPlace : BIÉLORUSSIE; taxNumber : 3151051A006PB8; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-367227d6b0c7014ac5f8eb42212b97070c1bb214; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; listingDate : 2024-12-16; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); programId : EU-BLR; target : ; id : ch-seco-0e54c01dcec1e84ac69c552232f303562facda1f; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-12-24T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2024-12-24; programId : SECO-BRUS; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; country : ch; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; authorityId : 84961; listingDate : 2024-12-23; target : ; id : eu-fsf-7e0ffe75c9139a94b817bf43ede1dd30e9b772e5; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : startDate : 2024-12-16; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); authorityId : EU.12414.11; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : BLR; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; listingDate : 2024-12-16; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; country : eu; target : ; id : eu-tb-e1409a4a38e27e2214dadaaea03d2465d57de14d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; authority : Council of the European Union; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; target : ; id : fr-ga-7030d469c1236cc7ead5160474490dbd6ac2f4b1; caption : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-12-16T21:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-BLR; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; reason : Ihar Subotsin est un proche associé d’affaires de longue date d’Alexander Shakutin. Ihar Subotsin travaille avec Alexander Shakutin depuis le début des années 1990 et a également été son assistant lorsqu’Alexander Shakutin était membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie, ainsi que son adjoint à la fédération biélorusse de tennis. Alexander Shakutin et Ihar Subotsin sont tous deux actionnaires des sociétés suivantes: SIA Anulatrans (Lettonie), SV Maschinen GmbH (Allemagne), PMI Engineering LLC (Biélorussie), SALEO LLC (Biélorussie), UAB EM System (Lituanie). Ils sont cofondateurs et copropriétaires de Prommedinvest, désormais dénommée SALEO LLC (Biélorussie). Cette société est également détenue en partie par EM System, PMI Engineering et SV Maschinen GmbH, dont Shakutin et Subotsin sont tous deux actionnaires. Ihar Subotsin est donc associé à Alexander Shakutin.; program : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; target : ; id : mc-freezes-184fa3f7f4c1426cf5c012f364d0e86df254aafe; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-19T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-12-19T02:02:02; properties : provisions : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024; authority : La Principauté de Monaco; reason : Ihar Subotsin est un proche associé d’affaires de longue date d’Alexander Shakutin. Ihar Subotsin travaille avec Alexander Shakutin depuis le début des années 1990 et a également été son assistant lorsqu’Alexander Shakutin était membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie, ainsi que son adjoint à la fédération biélorusse de tennis.
Alexander Shakutin et Ihar Subotsin sont tous deux actionnaires des sociétés suivantes: SIA Anulatrans (Lettonie), SV Maschinen GmbH (Allemagne), PMI Engineering LLC (Biélorussie), SALEO LLC (Biélorussie), UAB EM System (Lituanie).
Ils sont cofondateurs et copropriétaires de Prommedinvest, désormais dénommée SALEO LLC (Biélorussie). Cette société est également détenue en partie par EM System, PMI Engineering et SV Maschinen GmbH, dont Shakutin et Subotsin sont tous deux actionnaires.
Ihar Subotsin est donc associé à Alexander Shakutin.; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ua-nsdc-1f22b844fec19b2553962a229006e695e0d2c99d; caption : 471/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-08T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; startDate : 2025-07-08; status : active; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; authorityId : 25047111100063; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; entity : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; programId : UA-SA1644; program : 471/2025; duration : Десять років; country : ua; endDate : 2035-07-08; target : ; identification : id : eu-fsf-ae77db5ff526d2929b826ff55367d5b577bb3bed; caption : 3151051A006PB8; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-12-17T20:57:03; properties : type : Other identification number; number : 3151051A006PB8; summary : Personal ID number; holder : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; target : ; unknownLinkFrom : id : ltfiu-67573ad18e0895be1f2db2d6fb3697cc1314acf7; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : object : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; subject : id : ltfiu-15-uab-igantik; caption : UAB „Igantik“; schema : Company; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : registrationNumber : 302763944; name : UAB „Igantik“; topics : sanction; target : 1; target : ; id : ltfiu-90b7d091bb873290832f7a86c12cfed36fe6c562; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : object : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; subject : id : ltfiu-4-uab-em-industry; caption : UAB „Em industry“; schema : Company; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : registrationNumber : 303015462; name : UAB „Em industry“; topics : sanction; target : 1; target : ; id : ltfiu-ac5c02a6b613c85a3f278a9fac44fc6b9862a808; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : object : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; subject : id : ltfiu-5-uab-amkodor-baltic; caption : UAB „Amkodor Baltic“; schema : Company; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : registrationNumber : 302295890; topics : sanction; name : UAB „Amkodor Baltic“; target : 1; target : ; id : ltfiu-b9e3bc3aa050c1dee8561a7b75475225af8bb5b9; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : object : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; subject : id : ltfiu-3-uab-em-system; caption : UAB „Em system“; schema : Company; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : topics : sanction; registrationNumber : 302244522; name : UAB „Em system“; target : 1; target : ; unknownLinkTo : id : lv-sanction-ae99857e96404c422b5357ca7a291ddaf2c34617; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-26T10:22:01; last_change : 2025-08-07T10:04:39; properties : role : Kapitāldaļas; subject : NK-6p24Xb5LiCDf6RDeLMcMrt; object : id : NK-C3uYuqQvpEWkg65K9sFJ3N; caption : SIA "Anulatrans"; schema : Company; referents : lv-sanction-7e95fe1c8cec230c14d7b7409193855a65cbe45e; oc-companies-lv-40003431947; datasets : ann_graph_topics; ext_lv_business_register; lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-08T23:37:53; properties : topics : sanction.linked; asset.frozen; address : Rīga, Krāsotāju iela 5; registrationNumber : 40003431947; legalForm : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; name : SIA "Anulatrans"; jurisdiction : lv; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/lv/40003431947; previousName : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANULATRANS"; incorporationDate : 1999-02-19; country : lv; target : 1; target : | | Datasets: | lt_fiu_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; lv_fiu_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Artem Konstantinovich Dunko
| Id: | NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er | | Name: | Artem Konstantinovich Dunko | | Type: | Person | | Description : | lastName : Dunko; Дунька; Dunka; Дунько; DUNKO; name : Artem Konstantinovich Dunko; Artem Konstantinovich DUNKO; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Arciom Kanstantinavich Dunka; Artem DUNKO; Артем Константинович Дунько; Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA; DUNKO, Artem Konstantinovich; Dunka Arciom Kanstantinavich; Artem Konstantinovitj DUNKO; Artem Konstantinovich Dunka; Arciom Kanstantinavich DUNKO; firstName : ARTEM KONSTANTINOVICH; ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ; Artem; Артем; Artsiom; Arciom Kanstantinavich; ARTEM KONSTANTINOVITJ; Arciom; Арцём; birthDate : 1990-06-08; middleName : Константинович; Канстанцiнавiч; Kanstantinavich; Kanstantsinavitj; Канстанцінавіч; Konstantinovitj; Konstantinovich; position : Chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk
ancien inspecteur principal chargé des questions spéciales du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Ancien inspecteur principal chargé des questions spéciales du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État; former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee,
former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; topics : corp.disqual; debarment; sanction; notes : Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; Disqualified; (also ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKO); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA, ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO, ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA, ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA, ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO, ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA); In his former leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, he was responsible for the repression and intimidation campaign led by the State apparatus in the wake of the 2020 presidential election, in particular investigations launched into opposition leaders and activists. He remains active in the Lukashenka regime as the Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee.; (Date of UN designation: 2020-12-17); gender : male; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/OBwH0wzVhffpa-4qF5GhWzn2KLw; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3375; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1682; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33404; fatherName : Konstantinovich; Kanstantinavich; Константинович; Канстанцiнавiч; createdAt : 2021-03-22; programId : EU-BLR; US-BRUS; GB-BLR; SECO-BRUS; alias : Artem Konstantinovich DUNKO; ДУНЬКО Артем Константинович; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Arciom Kanstantinavich Dunka; Артем Константинович ДУНЬКО; Artem Konstantinovitj Dunko; ДУНЬКА Арцём Канстанцiнавiч; Artsiom Kanstantsinavitj Dunka; Арцём Канстанцінавіч Дунька; Dunko Artem Konstantinovich; modifiedAt : 2024-03-22; nationality : by; country : by; addressEntity : id : addr-25b90796e08753ffd159a5e785764a48630c7998; caption : Minsk, Chichurina St, 4-120; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Chichurina St, 4-120; country : by; full : Minsk, Chichurina St, 4-120; city : Minsk; target : ; address : Minsk, Chichurina St, 4-120; MINSK; uniqueEntityId : GVYPPP1AWKW8; NU2FEYM9CZK4; GW4EVWFGS5Q3; GW3KGN28L533; sanctions : id : be-fod-183a997aa7cf558698dedc1d946b0e3ed3843f98; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-BLR; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; listingDate : 2024-02-27; reason : 2024/768 (OJ L27022024); target : ; id : ch-seco-0af1fb52cc954e9ab82478f10204d655016a7904; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2021-03-22; 2024-03-22; authorityId : 44172; country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2021-03-22; 2024-03-22; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; target : ; id : eu-fsf-04267c25b77c347168ebeaa258338095cae0dde7; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-29T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : BLR; listingDate : 2024-02-27; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authorityId : EU.6020.49; country : eu; reason : 2024/768 (OJ L27022024); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; startDate : 2020-12-17; target : ; id : eu-tb-91d3a8f34c9c4ebbae5d7afa564486be60bedee3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : fr-ga-f8051ff2fb4a56635858d27b219c97e05d807ffc; caption : (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programId : EU-BLR; authority : Direction Générale du Trésor; authorityId : EU.6020.49; reason : Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; target : ; id : gb-coh-65385bface2387ad91d745ffaae8878a67610c7a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2026-03-03T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2026-03-03T12:33:02; properties : recordId : BEL0081; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-37fe5a38c401102419c4cb1afad372d46ee1eaf1; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authorityId : BEL0081; 14040; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; reason : In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus.; modifiedAt : 2025-04-09; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; programId : GB-BLR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; startDate : 2021-02-18; target : ; id : mc-freezes-6f07177330db6fcd93bf4b5dc4cf993069b6687a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : provisions : (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2024/768 du 26/02/2024; reason : Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; target : ; id : ofac-6e765110c29dda8f25856d13059817fe6e871649; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-08-09T15:00:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; reason : Executive Order 14038 (Belarus); provisions : Block; BELARUS-EO14038; program : BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; programId : US-BRUS; authorityId : 33404; target : ; id : usgsa-02c3e10d27c361c176bbc27135bc888932308faf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : program : Reciprocal; startDate : 2023-08-09; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2025-02-13; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRVQHV3; target : ; id : usgsa-2cf2d5cea73fb0c22c6945a3abb03b09014b11f6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : authorityId : S4MRVQP41; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2023-08-09; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; listingDate : 2025-02-14; country : us; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-66dba8236ed263fef18e0f780db14eb37d3a3132; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : startDate : 2023-08-09; program : Reciprocal; listingDate : 2025-02-14; authorityId : S4MRVQP42; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-97fe2e1c4b11141786b4a761e9db97eea97737cf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-08-09; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2025-02-13; authorityId : S4MRVQGFW; country : us; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-9921963626ef8a4d079745acba4c15e58e8f1eb4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRVQQF1; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-08-09; listingDate : 2025-02-14; target : ; id : usgsa-bc09e15186064177ce04ee65ffb2e0cf089cecbb; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; authorityId : S4MRVQP43; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-08-09; listingDate : 2025-02-14; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; target : ; id : usgsa-c24553def051063008fd27c8abc9846d68cc8095; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : listingDate : 2025-02-14; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVQQF2; entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; program : Reciprocal; country : us; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2023-08-09; target : ; id : usgsa-d04d48abc2f7eb0d5827c6e11451ac35d1d92c58; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRVQQF3; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2025-02-14; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-08-09; country : us; target : ; identification : id : gb-fcdo-10ebf012c80b4c887bd482b8e298e7bac7413ea1; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; target : ; directorshipDirector : id : ofac-862a9131ae588ca2676522c080b3cade5a5453c0; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-08-09T15:00:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-08-09T15:00:20; properties : organization : id : NK-cXg9cY3SE9aKQRKN4BNKpe; caption : Department of Financial Investigations of The State Control Committee of the Republic of Belarus; schema : Company; referents : usgsa-s4mrvqgfr; usgsa-s4mrvqqdx; usgsa-7186a6c22fe03c1fc9faeb7020b5c06057e2823f; usgsa-a896069d1cf129aa21e03179491c9bfaec934001; usgsa-472c093d72812685651df5fdc6b72a9e28159604; usgsa-s4mrvqp3y; usgsa-s4mrvqhtz; usgsa-s4mrvqp3x; ofac-33283; permid-5097017116; usgsa-34dec851d2da1c2bbca221d242c8bd5bb2562893; usgsa-s4mrvqqdw; usgsa-s4mrvqp3w; ofac-pr-909b7090ef214edd273971a1ecc3c001f7e25424; usgsa-s4mrvqqdy; datasets : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-08-09T15:00:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-26T02:40:49; properties : sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33283; https://permid.org/1-5097017116; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1682; name : Department of Financial Investigations of The State Control Committee of the Republic of Belarus; DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; Departament finansovykh rassledovanii Komiteta gosudarstvennogo kontrolia Respubliki Belarus; Департамент Финансовых Расследований Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь; FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS; DFRKGK RB; address : Belarus; 220004 MINSK, 17 KALVARIYSKAYA STR.; 220004 Minsk, 17 Kalvariyskaya str.; jurisdiction : by; country : by; status : Active; incorporationDate : 1998-04-14; permId : 5097017116; legalForm : Government Entity; topics : debarment; sanction; alias : Дэпартамент Фінансавых Расследаванняў Камітэта Дзяржаўнага Кантролю Рэспублікі Беларусь; Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus; DFRKGK RB; Departament Finansavykh Rassledavannyau Kamiteta Dzyarzhaunaha Kantrolyu Respubliki Belarus; taxNumber : 101463246; weakAlias : ДФР; DFR; Department of Financial Investigations; addressEntity : addr-26f7735b30a06ff43fa6e5c8f24accda49616b99; programId : US-BRUS; notes : (also DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS); (also DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS, FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DFRKGK RB, DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS, FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DFRKGK RB); createdAt : 2025-02-13; uniqueEntityId : NTNKH6SR7549; GVH7XLLAVNM8; GVKRZ8LYFVR8; GVLVN5CTEB35; target : 1; director : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; role : Leader or official of; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-972986f810a5cd82a82e4bd52e102922b842f48a; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-15T16:05:21; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-15T16:05:21; properties : entity : NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; document : id : ofac-pr-21b12a2add2551047e62cca7c70ef5c30ddbb01f; caption : U.S. Expands Sanctions on the Belarusian Regime, Marking the Three-Year Anniversary of the Fraudulent August 2020 Presidential Election; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-15T16:05:21; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-15T16:05:21; properties : title : U.S. Expands Sanctions on the Belarusian Regime, Marking the Three-Year Anniversary of the Fraudulent August 2020 Presidential Election; publishedAt : 2023-08-09; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1682; target : ; date : 2023-08-09; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Dzmitry Mikalaevich SHVEDKA
| Id: | NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf | | Name: | Dzmitry Mikalaevich SHVEDKA | | Type: | Person | | Description : | name : Dzmitryi Švedka; Dzmitryj Švedka; Shvedka Dzmitry Mikalaevich; Дзмітрый Мікалаевіч ШВЕДКА; Dzmiry Shvedka; Дмитрий Николаевич ШВЕДКO; Dmitry Nikolaevich SHVEDKO; Dzmitry Mikalaevich SHVEDKA; gender : male; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7993; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500631; birthDate : 1979-01-17; notes : MP3615765 (passport-National passport) (on 2015-02-19); Businessman, majority shareholder and director of Ridotto LLC.; Dzmitry Shvedka est un homme d’affaires biélorusse. Il est actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC, une entreprise IT biélorusse spécialisée dans le développement d’applications de jeux de hasard en ligne. Ridotto LLC a développé et gère le casino en ligne Belbet pour l’entreprise unitaire républicaine publique Belorusskiye Loterei, dont les activités relèvent de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Belorusskiye Loterei constitue une importante source de revenus pour la direction, qui relève directement d’Aliaksandr Loukachenka. Alexander Shatrov, qui fait l’objet de sanctions de la part de l’Union depuis le 21 juin 2021 en raison de son soutien au régime de Loukachenka, dont il tire avantage, détient 49,99 % du capital de Ridotto LLC. Dzmitry Shvedka est associé à Alexander Shatrov, à Ridotto LLC, à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie et à l’entreprise unitaire républicaine Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka soutient également le régime de Loukachenka, dont il tire avantage, en fournissant des services qui génèrent d’importants revenus pour la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, laquelle relève directement d’Aliaksandr Loukachenka.; Dzmitry Shvedka is a Belarusian businessman. He is a majority shareholder and director of Ridotto LLC, a Belarusian IT company specialising in online gambling application development. Ridotto LLC has developed and maintains the online casino Belbet for the state-owned Republican Unitary Enterprise Belorusskiye Loterei, which operates under the Belarus President Property Management Directorate. Belorusskiye Loterei serves as a significant revenue source for the Directorate, which reports directly to Aliaksandr Lukashenka. Alexander Shatrov, who has been sanctioned by the Union since 21 June 2021 for benefiting from and supporting the Lukashenka regime, owns 49,99 % of the shares of Ridotto LLC. Dzmitry Shvedka is associated with Alexander Shatrov, Ridotto LLC, the Belarus President Property Management Directorate, and the Republican unitary enterprise Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka is also benefiting from and supporting the Lukashenka regime by providing a service that brings significant revenue to the President Property Management Directorate, subordinate directly to Aliaksandr Lukashenka.; (Date of UN designation: 2025-03-27); Passport number: MP3615765 (issued on 19.2.2015); country : by; topics : sanction; position : Businessman, majority shareholder and director of Ridotto LLC.; Homme d’affaires, actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC.; fatherName : Мікалаевіч; Mikalaevich; Nikolaevich; Николаевич; lastName : Shvedko; ШВЕДКА; Shvedka; ШВЕДКO; alias : ШВЕДКO Дмитрий Николаевич; Dzmitryi Švedka; ШВЕДКА Дзмітрый Мікалаевіч; Shvedko Dmitry Nikolaevich; Dzmitryj Švedka; Дзмітрый Мікалаевіч ШВЕДКА; Dzmiry Shvedka; Дмитрий Николаевич ШВЕДКO; Dmitry Nikolaevich SHVEDKO; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; firstName : Dzmitry Mikalaevich; Дмитрий; Дзмітрый; Dzmitry; Dmitry; createdAt : 2025-04-10; birthCountry : by; modifiedAt : 2025-04-10; idNumber : MP3615765; passportNumber : MP3615765; birthPlace : BIÉLORUSSIE; sanctions : id : be-fod-61754f8ae8efbcc3797b71f253ae966bff9c5fb4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2025/631 (OJ L202500631); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-BLR; entity : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; listingDate : 2025-03-27; country : be; target : ; id : ch-seco-971cd817d1fd42380b72b666c47b040f1c145285; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-04-11T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2025-04-11; entity : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; listingDate : 2025-04-10; authorityId : 90791; target : ; id : eu-fsf-381dee80f271204bc554d5e8d1af09c4236781ed; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-04-10T16:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : programId : EU-BLR; startDate : 2025-03-27; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : 2025/631 (OJ L202500631); authorityId : EU.12908.83; entity : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500631; listingDate : 2025-03-27; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : BLR; target : ; id : fr-ga-07728c3a702a5bee7c552ab0c64c686483a75ae2; caption : (UE) 2025/631 du 27/03/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-03-27T21:58:03; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-BLR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : Dzmitry Shvedka est un homme d’affaires biélorusse. Il est actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC, une entreprise IT biélorusse spécialisée dans le développement d’applications de jeux de hasard en ligne. Ridotto LLC a développé et gère le casino en ligne Belbet pour l’entreprise unitaire républicaine publique Belorusskiye Loterei, dont les activités relèvent de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Belorusskiye Loterei constitue une importante source de revenus pour la direction, qui relève directement d’Aliaksandr Loukachenka. Alexander Shatrov, qui fait l’objet de sanctions de la part de l’Union depuis le 21 juin 2021 en raison de son soutien au régime de Loukachenka, dont il tire avantage, détient 49,99 % du capital de Ridotto LLC. Dzmitry Shvedka est associé à Alexander Shatrov, à Ridotto LLC, à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie et à l’entreprise unitaire républicaine Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka soutient également le régime de Loukachenka, dont il tire avantage, en fournissant des services qui génèrent d’importants revenus pour la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, laquelle relève directement d’Aliaksandr Loukachenka.; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2025/631 du 27/03/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); entity : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; target : ; id : mc-freezes-54515797bd266965556a5433ae82abaed9097879; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-03-29T02:02:04; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-03-29T02:02:04; properties : authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2025/631 du 27/03/2025; entity : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; reason : Dzmitry Shvedka est un homme d’affaires biélorusse. Il est actionnaire majoritaire et directeur de Ridotto LLC, une entreprise IT biélorusse spécialisée dans le développement d’applications de jeux de hasard en ligne.
Ridotto LLC a développé et gère le casino en ligne Belbet pour l’entreprise unitaire républicaine publique Belorusskiye Loterei, dont les activités relèvent de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Belorusskiye Loterei constitue une importante source de revenus pour la direction, qui relève directement d’Aliaksandr Loukachenka. Alexander Shatrov, qui fait l’objet de sanctions de la part de l’Union depuis le 21 juin 2021 en raison de son soutien au régime de Loukachenka, dont il tire avantage, détient 49,99 % du capital de Ridotto LLC.
Dzmitry Shvedka est associé à Alexander Shatrov, à Ridotto LLC, à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie et à l’entreprise unitaire républicaine Belorusskiye Loterei. Dzmitry Shvedka soutient également le régime de Loukachenka, dont il tire avantage, en fournissant des services qui génèrent d’importants revenus pour la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, laquelle relève directement d’Aliaksandr Loukachenka.; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; identification : id : eu-fsf-edef341fbaccd0ae85fa943bf8cdaec0ce350c4e; caption : MP3615765; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-04-10T16:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-10T16:57:03; properties : startDate : 2015-02-19; number : MP3615765; holder : NK-7jR8dReAPgXjiQ6SSaPaPf; type : National passport; country : by; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir |
Предко Юрій Іванович
| Id: | NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU | | Name: | Предко Юрій Іванович | | Type: | Person | | Description : | name : Yuri Ivanovich Predko; Predko Yuri Ivanovich; Yuriy Ivanovich PREDKO; Predko Yuriy; Предко Юрий Иванович; Предко Юрій Іванович; Юрий Иванович ПРЕДКО; Predko Iurii; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2039; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8572; position : Associated entities: Horizont Holding, ICT Horizont; directeur général de l’OJSC Horizont; Directeur général de l’OJSC Horizont; country : by; notes : Associated entities: Horizont Holding, ICT Horizont; Yuri Predko is general manager of OJSC “Management Company of the Holding Horizont”, which is one of the largest manufacturers of consumer electronics and household appliances in the Republic of Belarus. It is the managing company of Horizont Holding. Horizont Holding is one of the largest and most dynamically developing diversified holdings in the Republic of Belarus, covering a wide range of business areas. Horizont Holding’s activities are being implemented with the instructions of Aliaksandr Lukashenka. ICT Horizont, part of Horizont Holding, is one of the leaders in the development and production of special electronics in the Republic of Belarus. The company develops and produces special and dual-use goods, for example video-viewing devices for armoured vehicles. ICT Horizont collaborates with the Ministry of Defence of the Republic of Belarus in creating and modernising models of range equipment in accordance with the requirements for the training of formations and military units of the Armed Forces. In addition, ICT Horizont takes part in the Union State (Russia and Belarus) scientific-technical programme “Intelavto”. The programme was approved by the Council of Ministers of the Republic of Belarus. Therefore, Yuri Predko is associated with entities forming part of the military-industrial complex of Belarus by being involved in the development of military technology and equipment.; (Date of UN designation: 2025-10-23); Entités associées : Horizont Holding, ICT Horizont. Yuri Predko est le directeur général de l’OJSC “Management Company of the Holding Horizont” qui est l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques et d’appareils ménagers grand public en République de Biélorussie. Elle est la société gestionnaire d’Horizont Holding. Horizont Holding est une holding diversifiée comptant parmi les plus grandes et connaissant l’une des expansions les plus dynamiques en République de Biélorussie, ses activités couvrant un large éventail de domaines. Les activités d’Horizont Holding sont mises en œuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka. ICT Horizont, qui fait partie de Horizont Holding, est l’une des entreprises les plus importantes de développement et de production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. Elle développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéo pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entraînement de formations et d’unité militaires. En outre, ICT Horizont participe au programme scientifique et technique “Intelavto” de l’État de l’Union (Russie et Biélorussie). Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie. Par conséquent, Yuri Predko est associé à des entités faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires.; Entités associées: Horizont Holding, ICT Horizont; Function: General Director of OJSC Horizont; gender : male; firstName : Юрий; Yuri; Yuri Ivanovich; Yuriy; lastName : Predko; ПРЕДКО; nationality : by; createdAt : 2025-12-12; alias : ПРЕДКО Юрий Иванович; Predko Yuriy Ivanovich; Yuriy Ivanovich PREDKO; Predko Yurii Ivanovych; Юрий Иванович ПРЕДКО; fatherName : Ivanovich; Иванович; modifiedAt : 2025-12-12; birthCountry : by; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; UA-SA1644; birthDate : 1964-06-26; title : General Director of OJSC Horizont; birthPlace : Belarus; BIÉLORUSSIE; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-d7a7f17a429860838c3d001af450cd9d6dff3f7f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2025-10-23; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; reason : 2025/2039 (OJ L202502039); target : ; id : ch-seco-db8a49007927f4956bec45ffba3cbe1c3d9a4c9d; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-12-13T02:09:01; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-12-13T02:09:01; properties : authorityId : 100558; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; startDate : 2025-12-13; programId : SECO-BRUS; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2025-12-12; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; target : ; id : eu-fsf-995607ffad76c4dd37c0db1ae8fccfa897355f68; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-10-28T16:58:15; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-10-28T16:58:15; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2025-10-23; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; program : BLR; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039; reason : 2025/2039 (OJ L202502039); authorityId : EU.13811.38; country : eu; startDate : 2025-10-23; programId : EU-BLR; target : ; id : fr-ga-09de58e3e37ef81f85f138bacd9d19d31e40b5fc; caption : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-10-23T12:58:03; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Entités associées : Horizont Holding, ICT Horizont. Yuri Predko est le directeur général de l’OJSC “Management Company of the Holding Horizont” qui est l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques et d’appareils ménagers grand public en République de Biélorussie. Elle est la société gestionnaire d’Horizont Holding. Horizont Holding est une holding diversifiée comptant parmi les plus grandes et connaissant l’une des expansions les plus dynamiques en République de Biélorussie, ses activités couvrant un large éventail de domaines. Les activités d’Horizont Holding sont mises en œuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka. ICT Horizont, qui fait partie de Horizont Holding, est l’une des entreprises les plus importantes de développement et de production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. Elle développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéo pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entraînement de formations et d’unité militaires. En outre, ICT Horizont participe au programme scientifique et technique “Intelavto” de l’État de l’Union (Russie et Biélorussie). Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie. Par conséquent, Yuri Predko est associé à des entités faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires.; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : fr; program : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; target : ; id : mc-freezes-2a7ccc2d50a6feba6a320588eaf6f8f1404218d2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-10-27T02:03:22; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-27T02:03:22; properties : reason : Yuri Predko est le directeur général de l’OJSC “Management Company of the Holding Horizont” qui est l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques et d’appareils ménagers grand public en République de Biélorussie. Elle est la société gestionnaire d’Horizont Holding.
Horizont Holding est une holding diversifiée comptant parmi les plus grandes et connaissant l’une des expansions les plus dynamiques en République de Biélorussie, ses activités couvrant un large éventail de domaines. Les activités d’Horizont Holding sont mises en oeuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka.
ICT Horizont, qui fait partie de Horizont Holding, est l’une des entreprises les plus importantes de développement et de production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. Elle développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéo pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entraînement de formations et d’unité militaires.
En outre, ICT Horizont participe au programme scientifique et technique “Intelavto” de l’État de l’Union (Russie et Biélorussie). Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie.
Par conséquent, Yuri Predko est associé à des entités faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires.; provisions : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-ae980b81ddca56865ed875c7a4565d33ab550d71; caption : 820/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-11-06T16:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; status : active; entity : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; programId : UA-SA1644; endDate : 2035-11-06; country : ua; duration : Десять років; authorityId : 25082011100002; startDate : 2025-11-06; program : 820/2025; target : ; unknownLinkFrom : id : ch-seco-0044cd6b9c8b6dfbcbd725d480a4a567cf26e4cf; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : subject : id : NK-iSRwmtdGUgyfZNzcdH3mJU; caption : OJSC Horizont Holding Management Company; schema : Company; referents : ofac-46472; usgsa-s4mrvqj74; fr-ga-8575; ofac-pr-085438acf6fbf52eada25e782c7a226c289086e6; usgsa-58b4d525c2af0686faced73a1efd1aba6ea36b67; usgsa-s4mrvqqq8; usgsa-s4mrvqpf8; eu-fsf-eu-13817-32; ua-nsdc-34044-holding-gorizont; ua-nsdc-24971-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-keruuca-kompania-holdingu-gorizont; au-dfat-7929-horizont-holding-management-company-open-joint-stock-company; ch-seco-100604; permid-5044258628; eu-oj-3ba990b07fc6673780f7e1beabe37529157e98e4; usgsa-s4mrvqgtx; NK-ZFcMVGNQrAkxbFZgBcEKzY; be-fod-b85b4b9df794c46b5960f3148ee48992880e3061; usgsa-ab6eaf9e193209fae42defecebd3205d02a8dd21; mc-freezes-b0b8f94325e53655561cb47be423b0a99d8858f5; datasets : ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; origin : gpt-4o; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-5-mini; first_seen : 2023-06-01T10:58:17; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-03-19T20:41:50; properties : notes : Type d’entité: société holding. Date d’enregistrement: 2010. Lieu d’enregistrement: Biélorussie. Principal établissement: Minsk, Biélorussie. Télécopieur: +375 (17) 303 76 07. Entités associées: ICT Horizont. Personne associée: Yuri Ivanovich Predko. Horizont Holding est une société holding biélorusse. Horizont Holding est l’une des plus grandes holdings diversifiées de la République de Biélorussie et figure parmi celles qui connaissent l’une des expansions les plus dynamiques, ses activités couvrant un large éventail de domaines d’activité. Elle a été décrite comme étant l’une des sociétés phares du secteur industriel de Minsk. Les projets menés par Horizont Holding sont mis en œuvre selon les instructions d’Aliaksandr Loukachenka. ICT Horizont fait partie d’Horizont Holding. ICT Horizont est l’une des entreprises les plus importantes dans le développement et la production de matériels électroniques spéciaux en République de Biélorussie. La société développe et produit des biens spéciaux et à double usage, tels que, par exemple, des dispositifs de vision vidéos pour véhicules blindés. ICT Horizont collabore avec le ministère de la défense de la République de Biélorussie en vue de créer et de moderniser des modèles d’équipements de champ de tir, selon les exigences des forces armées en matière d’entrainement de formations et d’unité militaires. En outre, ICT Horizont participe au programme technico-scientifique de l’État de l’Union (Russie et la Biélorussie) “Intelavto”, qui vise à créer des composants et systèmes numériques et électroniques de haute technologie pour des véhicules de transport spéciaux et à double usage. Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres de la République de Biélorussie. Horizont Holding soutient donc le régime de Loukachenka. Elle est en outre associée à ICT Horizont, qui fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse, y compris de par sa participation au développement de technologies et d’équipements militaires.; Horizont Holding is a Belarusian holding company. Horizont Holding is one of the largest and most dynamically developing diversified holdings in the Republic of Belarus, covering a wide range of business areas. It has been described as one of the flagships of Minsk industry.; Adresse: S. Kovalevskaya Lane, 62, room 16, 220014, Minsk, Biélorussie
Type d’entité: société holding
Numéro d’enregistrement: 101050240
Date d’enregistrement: 2010
Lieu d’enregistrement: Biélorussie
Principal établissement: Minsk, Biélorussie
Numéro de téléphone: +375 (17) 226 36 01
Télécopieur: +375 (17) 303 76 07
Adresse électronique: info@h-tv.by info@h-tv.by info@h-tv.by
Site internet: https://h-tv.by/ https://h-tv.by/ , https:// h-holding.by/ https:// h-holding.by/ https:// h-holding.by/
Entités associées: ICT Horizont
Personne associée: Yuri Ivanovich Predko; Horizont Holding is a Belarusian holding company. Horizont Holding is one of the largest and most dynamically developing diversified holdings in the Republic of Belarus, covering a wide range of business areas. It has been described as one of the flagships of Minsk industry. Horizont Holding’s projects are being implemented with the instructions of Aliaksandr Lukashenka. ICT Horizont is a part of Horizont Holding. ICT Horizont is one of the leaders in the development and production of special electronics in the Republic of Belarus. The company develops and produces special and dual-use goods, for example video-viewing devices for armoured vehicles. ICT Horizont collaborates with the Ministry of Defence of the Republic of Belarus in creating and modernising models of range equipment in accordance with the requirements for the training of formations and military units of the Armed Forces. In addition, ICT Horizont takes part in the Union State (Russia and Belarus) scientific-technical programme “Intelavto”, which is aimed at creating high-tech digital and electronic components and systems for special and dual-use transport vehicles. The programme was approved by the Council of Ministers of the Republic of Belarus. Therefore, Horizont Holding is supporting the Lukashenka regime. It is, moreover, associated with ICT Horizont, which forms part of the Belarusian military-industrial complex, including by being involved in the development of military technology and equipment.; 101050240 (regnumber-Registration Number) (Principal place of business: Minsk, Belarus); Associated entities: ICT Horizont
Associated individuals: Yuri Ivanovich Predko; (also OJSC HORIZONT HOLDING MANAGEMENT COMPANY); http://www.horizont.by/; (Date of UN designation: 2025-10-23); (also OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA GORIZONT, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA GORIZONT); address : Республіка Білорусь, 220014, м. Мінськ, провулок С. Ковалевської, 62, к. 16 (Республика Беларусь, 220014, г. Минск, проулок С.Ковалевской, д. 62, к.16); Minsk, Belarus; 12 Kiseleva Str, MINSK, 220029, Belarus; Belarus, 220014 Minsk, S. Kovalevskaya Lane, 62, room 16; BELARUS, 220014 Minsk, S. Kovalevskaya Lane, 62, room 16; 220029 Minsk, 35-1 Kuibysheva St.; 35-1 Kuibysheva St. Minsk 220029 Belarus; Республіка Білорусь, 220029, м. Мінськ, вул. Куйбишева, буд. 35 (прим. 1); 220029 MINSK, 35-1 KUIBYSHEVA ST.; S. Kovalevskaya Lane, 62, room 16, 220014, Minsk; createdAt : 2024-02-23; alias : OJSC N Holding; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Keruiucha kompaniia kholdynhu "HORYZONT"; The Horizon Group of Companies; Группа компаний “Горизонт”; Horizont Group; Horizont Holding Management Company OJSC; Kholdynh "Horyzont"; Холдинг “Горизонт”; Horizon Holding; Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Upravlyayushchaya Kompaniya Kholdinga Gorizont; Xолдынга “Гарызонт”; Grupul de companii Orizont; ОАО “Н Холдинг”; addressEntity : addr-e3916579b2f76ef15c6f2a7ea4e99e24978789b2; addr-a6b858d14ee3d43fd7878caf3cf5461f806796eb; addr-13dae609d20a47da91d71f81c011f9ab1327c15c; programId : EU-BLR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; US-BRUS; SECO-BRUS; topics : debarment; sanction; name : OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA GORIZONT; OJSC HORIZONT HOLDING MANAGEMENT COMPANY; Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "ГОРИЗОНТ"; Холдинг “Горизонт”; Horizon Holding; Grupul de companii Orizont; The Horizon Group of Companies; Horizont Holding Management Co; Open JointStock Company "Managing Company of the Holding "HORIZONT"; Відкрите акціонерне товариство "Керуюча компанія холдингу "ГОРИЗОНТ"; OJSC N Holding; Холдинг "Горизонт"; Horizont Holding; Группа компаний “Горизонт”; OJSC Horizont Holding Management Company; Horizont Holding Management Company Open Joint Stock Company; ОАО Управляющая компания холдинга Горизонт; Xолдынга “Гарызонт”; ОАО “Н Холдинг”; sourceUrl : https://permid.org/1-5044258628; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2039; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46472; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8575; incorporationDate : 2010; phone : +375172263601; +375173037607; registrationNumber : 101050240; 101059240; website : https://h-holding.by/; https://h-tv.by/, https://h-holding.by/; https://h-tv.by/; legalForm : holding company; State-Owned Enterprise; modifiedAt : 2025-12-12; country : by; email : info@h-tv.by; status : Active; permId : 5044258628; jurisdiction : by; weakAlias : Horizont Group; taxNumber : 101050240; uniqueEntityId : XSKERTN6UB95; ZGYKFUYLKS73; target : 1; role : Associated individuals; object : NK-7vH6rfy2pENHi4UNjhzWVU; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Багатопрофільне науково-виробниче приватне унітарне підприємство "ТЕТРАЕДР"
| Id: | NK-82jsTGB4bDF4J7t9bbvcMn | | Name: | Багатопрофільне науково-виробниче приватне унітарне підприємство "ТЕТРАЕДР" | | Type: | Organization | | Description : | alias : Многодисциплинарно научно-производствено частно унитарно предприятие (УП) "Тетрахедър"; Bahatoprofilne naukovo-vyrobnyche pryvatne unitarne pidpryiemstvo "TETRAEDR"; country : by; name : Багатопрофільне науково-виробниче приватне унітарне підприємство "ТЕТРАЕДР"; Diversified Research and Production Private Unitary Enterprise "TETRAEDR"; Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие "ТЕТРАЭДР"; Multidisciplinary scientific and production private unitary plant Tetraedr; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; topics : sanction; registrationNumber : 190233544; address : Республіка Білорусь, 220005, м. Мінськ, вул. Платонова, буд. 20а; jurisdiction : by; sanctions : id : ca-sema-eaa6c4cb4203b4ebbb6260bc57070495d16e6f5b; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 47; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; reason : 1, Part 2; programId : CA-SEMA; program : Belarus / Bélarus; country : ca; listingDate : 2022-11-17; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-82jsTGB4bDF4J7t9bbvcMn; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ua-nsdc-27fc13eeb07c77fcfdd0f1597b35ae2fc417ac5d; caption : 307/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authority : National Security and Defense Council; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; duration : Десять років; programId : UA-SA1644; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; startDate : 2023-05-27; program : 307/2023; endDate : 2033-05-27; authorityId : 23030712200074; status : active; entity : NK-82jsTGB4bDF4J7t9bbvcMn; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
HOTEL PLANETA
| Id: | NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo | | Name: | HOTEL PLANETA | | Type: | Organization | | Description : | name : Odprta delniška družba ‚HOTEL PLANETA‘; HOTEL PLANETA; Offene Aktiengesellschaft ‚HOTEL PLANETA‘; Open Joint Stock Company “Hotel Planeta”; Societatea deschisă pe acțiuni «HOTEL PLANETA»; Avatud aktsiaselts „HOTEL PLANETA“; Openbare vennootschap op aandelen “HOTEL PLANETA”; Javno dioničko društvo „HOTEL PLANETA”; Atviroji akcinė bendrovė „HOTEL PLANETA“; Sociedad limitada por acciones abierta “HOTEL PLANETA”; Société par actions ouverte "HOTEL PLANETA"; Open Joint Stock Company "HOTEL PLANETA"; Sociedade por ações aberta "HOTEL PLANETA"; ААТ «ГАСЦІНІЦА ПЛАНЕТА»; Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία “HOTEL PLANETA»; Cuideachta Comhstoic Oscailte ‘HOTEL PLANETA’; OJSC »HOTEL PLANETA«; ОAО «ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА»; Société par actions ouverte “Hotel Planeta”; notes : Registration number: 100135173; E-mail address: planeta@udp.gov.by; OJSC Hotel Planeta is a subsidiary company of the Belarus President Property Management Directorate – a government agency that directly reports to the President. Hotel Planeta took part in the illegal border-crossing scheme carried out by Belarusian security services and state-owned companies. Migrants were accommodated in the hotel before being transported to the border between Belarus and the Union in order to illegally cross it. They paid USD 1 000 to a travel agent in Baghdad for the flight, a tourist visa and a stay in the hotel. Hotel Planeta is therefore contributing to activities by the Lukashenka regime that facilitate the illegal crossing of the external borders of the Union.; Tel.: +375 (17) 226-78-53; Adresse: 31, avenue Pobediteley, Minsk, Biélorussie
Date d’enregistrement: 1.2.1994/6.3.2000
Numéro d’enregistrement: 100135173
Site internet: https://hotelplaneta.by/
Adresse électronique: planeta@udp.gov.by
Tél.: +375 (17) 226-78-53
Télécopieur: +375 (17) 226-78-55; 100135173 (regnumber-Registration Number) (Date of registration: 1.2.1994/ 6.3.2000); Website: https://hotelplaneta.by/; Date of registration: 1.2.1994/6.3.2000; (Date of UN designation: 2021-12-02); La société par actions ouverte OJSC Hotel Planeta est une filiale de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, agence gouvernementale qui rend compte directement au président. Hotel Planeta a pris part au dispositif de franchissement illégal des frontières mis en œuvre par les services de sécurité et des entreprises publiques de Biélorussie. Des migrants ont été hébergés dans cet hôtel avant d'être transportés à la frontière entre la Biélorussie et l'Union afin de la franchir illégalement. Ils ont versé 1 000 dollars américains à une agence de voyage de Bagdad pour le vol, un visa de tourisme et un séjour à l'hôtel. Hotel Planeta contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.; Fax: +375 (17) 226-78-55; topics : sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3705; addressEntity : id : addr-8fb6ba7d2f61dc7180d322fbc7d17f137dc6f991; caption : Belarus, Minsk, 31 Pobediteley Ave.; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : street : 31 Pobediteley Ave.; city : Minsk; full : BELARUS, Minsk, 31 Pobediteley Ave.; Belarus, Minsk, 31 Pobediteley Ave.; country : by; target : ; country : by; address : 31, avenue Pobediteley, Minsk; BELARUS, Minsk, 31 Pobediteley Ave.; Belarus, Minsk, 31 Pobediteley Ave.; modifiedAt : 2022-03-16; alias : Odprta delniška družba ‚HOTEL PLANETA‘; Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία “HOTEL PLANETA»; Offene Aktiengesellschaft ‚HOTEL PLANETA‘; Cuideachta Comhstoic Oscailte ‘HOTEL PLANETA’; OJSC »HOTEL PLANETA«; Societatea deschisă pe acțiuni «HOTEL PLANETA»; ААТ “Гасцiнiца Планета”; Avatud aktsiaselts „HOTEL PLANETA“; Openbare vennootschap op aandelen “HOTEL PLANETA”; Javno dioničko društvo „HOTEL PLANETA”; OAO “Гостиница Планета”; Atviroji akcinė bendrovė „HOTEL PLANETA“; Sociedad limitada por acciones abierta “HOTEL PLANETA”; Sociedade por ações aberta "HOTEL PLANETA"; Société par actions ouverte "HOTEL PLANETA"; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; createdAt : 2021-12-20; phone : +375172267855; +375 (17) 226-78-55 - télécopie; +375172267853; email : planeta@udp.gov.by; website : https://hotelplaneta.by/; registrationNumber : 100135173; legalForm : Société par actions ouverte; incorporationDate : 1994-02-01; sanctions : id : be-fod-450654f35e8be8c6c6f0ded0665c8b9df3f5c4a5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; reason : 2021/2124 (OJ L430I); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; programId : EU-BLR; listingDate : 2021-12-02; target : ; id : ch-seco-7a121085038fa784143c26eeb89f10f86c8dcc0f; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programId : SECO-BRUS; listingDate : 2021-12-20; 2022-03-16; startDate : 2021-12-20; 2022-03-16; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authorityId : 46787; entity : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; country : ch; target : ; id : eu-fsf-3d26a465c1fbf12ab2c75e87eeda2f89e83cb28f; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; programId : EU-BLR; authorityId : EU.6716.40; listingDate : 2022-02-25; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; startDate : 2021-12-02; reason : 2022/300 (OJ L46); authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; program : BLR; target : ; id : fr-ga-10398e4ecef65835c0b9cce9def526feae878cfe; caption : (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; program : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; reason : La société par actions ouverte OJSC Hotel Planeta est une filiale de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, agence gouvernementale qui rend compte directement au président. Hotel Planeta a pris part au dispositif de franchissement illégal des frontières mis en œuvre par les services de sécurité et des entreprises publiques de Biélorussie. Des migrants ont été hébergés dans cet hôtel avant d'être transportés à la frontière entre la Biélorussie et l'Union afin de la franchir illégalement. Ils ont versé 1 000 dollars américains à une agence de voyage de Bagdad pour le vol, un visa de tourisme et un séjour à l'hôtel. Hotel Planeta contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.; target : ; id : mc-freezes-bce32e711df6b473aee4fb1990daf9d99a74dfbf; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : reason : La société par actions ouverte OJSC Hotel Planeta est une filiale de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, agence gouvernementale qui rend compte directement au président. Hotel Planeta a pris part au dispositif de franchissement illégal des frontières mis en œuvre par les services de sécurité et des entreprises publiques de Biélorussie. Des migrants ont été hébergés dans cet hôtel avant d’être transportés à la frontière entre la Biélorussie et l’Union afin de la franchir illégalement. Ils ont versé 1 000 dollars américains à une agence de voyage de Bagdad pour le vol, un visa de tourisme et un séjour à l’hôtel.
Hotel Planeta contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; entity : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; unknownLinkFrom : id : ch-seco-b8004a0fe18990becda75a4e4ef56fc2a77e03d8; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2026-01-27T17:57:50; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2026-01-27T17:57:50; properties : role : associated with; object : NK-84UhvM57GHMhWp7QpqVSXo; subject : id : Q87058344; caption : Jury Nazaraw; schema : Person; referents : fr-ga-7989; be-fod-e1fca24401c024245c66e2d0633928e72bc94fc8; ca-sema-3953345d9b4bffe9ba100e6261582e3b4127911f; ch-seco-90751; eu-fsf-eu-12903-88; mc-freezes-d3e7e86b8e98f8b3f10e27c44cedd08367eb2cf2; datasets : be_fod_sanctions; wd_peps; ch_seco_sanctions; wikidata; wd_categories; eu_fsf; ann_pep_positions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; origin : gpt-5-mini; first_seen : 2023-04-20T10:30:17; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : classification : National government (unknown status); name : Yurı Nazarav; Juryi Nazarau; Yury Viktaravich NAZARAU; Nazarau Yury Viktaravich; Юрий Викторович Назаров; Jury Nazaraw; Yury Viktorovich NAZAROV; Juryj Nazarau; Yury Victorovych NAZAROV; Юрый Віктаравіч Назараў; notes : Numéro d’identification personnel : 3070262M082PB4; 3070262M082PB4 (id-National identification card) (Personal ID); Belarusian politician; Yury Nazarau is the Head of the Belarus President Property Management Directorate. The Belarus President Property Management Directorate (PPMD) is a Belarusian government body subordinated directly to Aliaksandr Lukashenka. The Directorate started as a small unit managing inventory, logistics and welfare for government agencies, and has since evolved into the largest operator of non-residential real estate and of lotteries in Belarus. It thereby generates revenue for the regime. As Head of the Belarus President Property Management Directorate, Yury Nazarau supports the Lukashenka regime. He is also associated with Synesis LLC and the Directorate’s subsidiaries: GHU – Main Economic Department of the Presidential Administration, Republican unitary enterprise “Tsentrkurort” (now merged with BelExpo), Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk”, Open Joint Stock Company “Hotel Planeta”, Republican unitary enterprise Belorusskiye Loterei.; Yury Nazarau est le chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. La direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie est une instance gouvernementale biélorusse relevant directement d’Aliaksandr Loukachenka. La direction a commencé ses activités en tant qu’unité de taille limitée gérant les inventaires, la logistique et les actifs d’agences gouvernementales et est depuis devenue le plus grand opérateur d’immobilier non résidentiel et de loteries en Biélorussie. Elle génère donc des revenus pour le régime. En tant que chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, Yury Nazarau soutient le régime de Loukachenka. Il est également associé à Synesis LLC et aux filiales de la direction: GHU — Office central économique de l’administration présidentielle, Entreprise unitaire républicaine “Tsentrkurort” (à présent fusionnée avec BelExpo), Filiale unitaire républicaine “Hotel Minsk”, Société par actions ouverte “Hotel Planeta”, Entreprise unitaire républicaine “Belorusskiye Loterei”.; MP4071150 (passport-National passport) (on 2017-10-04); (Date of UN designation: 2025-03-27); position : Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie; Head of Bureau for Presidential Affairs of the Republic of Belarus (2022-); Head of the Belarus President Property Management Directorate; Deputy Prime Minister of the Republic of Belarus (2020-2022); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500631; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7989; birthDate : 1962-02-07; gender : male; country : by; topics : role.pep; sanction; alias : НАЗАРОВ Юрий Викторович; Юрий Викторович НАЗАРОВ; Юрый Віктаравіч Назараў; Nazarov Yury Viktorovich; Juryi Nazarau; Yurı Viktaraviç Nazarav; Yury Viktorovich NAZAROV; Юрый Назараў; Юрий Назаров; НАЗАРАЎ Юрый Віктаравіч; Jury Viktaravič Nazaraw; Juryj Nazarau; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; lastName : Nazarov; Nazarau; NAZAROV; НАЗАРОВ; НАЗАРАЎ; firstName : Yury Victorovych; Yury Viktaravich; Юрий; Yury; Юрый; fatherName : Viktaravich; Віктаравіч; Викторович; Viktorovich; passportNumber : MP4071150; idNumber : 3070262M082PB4; MP4071150; createdAt : 2025-04-10; birthCountry : by; modifiedAt : 2025-04-10; birthPlace : BIÉLORUSSIE; Horki; wikidataId : Q87058344; citizenship : by; education : Belarusian State Technological University; Academy of Public Administration; target : 1; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Alexei Petrovich Shkadarevich
| Id: | NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg | | Name: | Alexei Petrovich Shkadarevich | | Type: | Person | | Description : | country : by; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46549; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949; name : SHKADAREVICH, Alexei Petrovich; ALEXEY SHKADAREVICH; Алексей Петрович Шкадаревич; Шкадаревич Алексей Петрович; Shkadarevich Aleksei; Alexei Petrovich Shkadarevich; ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH; Шкадаревич Олексій Петрович; Alexei Petrovich SHKADAREVICH; topics : debarment; sanction; alias : Alexey Shkadarevich; Aliaksei Piatrovich Shkadarevich; Shkadarevych Oleksii Petrovych; Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч; birthDate : 1947-10-27; citizenship : by; programId : US-BRUS; UA-SA1644; nationality : by; firstName : Alexey; ALIAKSEI PIATROVICH; Alexei; Алексей; Aliaksei; Аляксей; ALEXEI PETROVICH; gender : male; middleName : Петрович; Пятровіч; Petrovich; Piatrovich; addressEntity : id : addr-7edab6d24e4c6dd5cd4c672493de9da1a1da049b; caption : Minsk, Parnikovaja vulica, 11, ap. 12; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Minsk, Parnikovaja vulica, 11, ap. 12; city : Minsk; street : Parnikovaja vulica, 11, ap. 12; country : by; target : ; lastName : Shkadarevich; Шкадаревич; SHKADAREVICH; Шкадарэвіч; address : MINSK; Minsk, Parnikovaja vulica, 11, ap. 12; idNumber : 3271047A006PB4; notes : (also ALEXEI PETROVICH SHKADAREVICH); (also ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH, ALEXEY SHKADAREVICH, ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH, ALEXEY SHKADAREVICH); uniqueEntityId : ZKETRAX9MCW3; XXUMEP9Y7F87; ZKJPVHMCBUB1; createdAt : 2025-02-13; identification : id : ofac-577c840c1eb72ca117eb37b9695dd86a1a8c8351; caption : 3271047A006PB4; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-12-05T16:23:50; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-12-05T16:23:50; properties : country : by; number : 3271047A006PB4; type : National ID No.; holder : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; target : ; sanctions : id : ofac-f2ac95f56b0fadcf2f6eecfbc8e7dfe199103e31; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-12-05T16:23:50; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BELARUS-EO14038; country : us; reason : Executive Order 14038 (Belarus); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; programId : US-BRUS; authorityId : 46549; target : ; id : ua-nsdc-9099683787a14480701efa421b83833639569a45; caption : 364/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programId : UA-SA1644; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; duration : Десять років; program : 364/2023; authority : National Security and Defense Council; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 23036411100081; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; startDate : 2023-07-01; status : active; endDate : 2033-07-01; target : ; id : usgsa-37235d08efc707dc080a062a9a874b99b099232f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-12-05; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2025-02-13; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; country : us; program : Reciprocal; authorityId : S4MRVQGV7; target : ; id : usgsa-3e75f9e7a6c934901b1bef2ae09d803788f519a5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-15T07:57:23; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-15T07:57:23; properties : authorityId : S4MRVQJ7G; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; listingDate : 2025-02-13; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; startDate : 2023-12-05; authority : TREAS-OFAC; country : us; target : ; id : usgsa-42d3bd8b3bbc29ed4439a7b35da5d5441f2c5995; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : startDate : 2023-12-05; authorityId : S4MRVQPFY; country : us; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2025-02-14; target : ; id : usgsa-597bfae1bbc9d509c3666e636fb881c59c737188; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : country : us; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-12-05; authorityId : S4MRVQQQX; listingDate : 2025-02-14; program : Reciprocal; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-82c7b5c2fae3628dcf25ed5b82bda51ee4f86e9d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-12-05; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; authorityId : S4MRVQPFX; country : us; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-02-14; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-df433d14311e5358391519109c91c54cdc683a66; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-16T07:57:12; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-16T07:57:12; properties : listingDate : 2025-02-14; startDate : 2023-12-05; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRVQQQY; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-92733592675a347741bbfcab6dc7d76897aca703; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-2908d887230f3c0ebd32ab35ae68d1cc6a19262f; caption : Treasury Targets Belarusian Revenue Generators for Lukashenka, Human Rights Abuses, and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : publishedAt : 2023-12-05; title : Treasury Targets Belarusian Revenue Generators for Lukashenka, Human Rights Abuses, and Cogs in Russia’s War Machine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949; target : ; date : 2023-12-05; entity : NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK
| Id: | NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz | | Name: | ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK | | Type: | Person | | Description : | address : 21 Lenin Blvd., Apt. 24 Minsk Belarus; Minsk, 21 Lenin Blvd., Apt. 24; MINSK; idNumber : 4200890B016PB7; name : Elena Aleksandrovna Pereselyak; PERESELYAK, Elena Aleksandrovna; ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK; alias : Alena Aliaksandrauna Perasialiak; PERASIALIAK, Alena Aliaksandrauna; topics : debarment; export.control; sanction; lastName : Perasialiak; Pereselyak; birthDate : 1990-08-20; programId : US-RUSHAR; country : by; middleName : Aliaksandrauna; Aleksandrovna; passportNumber : MC2781840; gender : female; firstName : ELENA ALEKSANDROVNA; ALENA ALIAKSANDRAUNA; Alena; Elena; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49509; birthPlace : Zhodino, Minsk Region, Belarus; nationality : by; addressEntity : id : addr-e59926de5d0b25379179cc2a906a4780a1098e31; caption : Minsk, 21 Lenin Blvd., Apt. 24; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Minsk, 21 Lenin Blvd., Apt. 24; city : Minsk; street : 21 Lenin Blvd., Apt. 24; country : by; target : ; notes : (also ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK); (also ELENA ALEKSANDROVNA PERESELYAK); uniqueEntityId : L3Y4URKYBM91; EQ5GVLJSRX25; createdAt : 2024-09-18; directorshipDirector : id : ofac-42550e21a5783d003b645e2d98d7b03e61004d8f; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : director : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; role : Leader or official of; organization : id : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; caption : LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE; schema : Organization; referents : tw-shtc-996ebf612c6eb7ff8156c5fbe46123a0b8e36795; usgsa-s4mrtxt05; ofac-49419; tw-shtc-09dbe1f3e3e70cc43197481240cee04c2080b2c0; usgsa-s4mrtl94k; usgsa-5bec2e811f128a2ff8f68020989094eff8e8c4e0; usgsa-1d60c6e56ce69bc1646b1f6f7e6a71fe3663acef; datasets : tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : address : 222161 Zhodino, 5B St. Sukhogryadskaya; 2A Zelenoborskaya Ul. Zhodzina 222161 Belarus; 222161 Zhodzina, 2A Zelenoborskaya Ul.; 5B St. Sukhogryadskaya Zhodino 222161 Belarus; 222161 ZHODINO, 5B ST. SUKHOGRYADSKAYA; alias : Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Baztyub; topics : sanction; debarment; export.control; name : OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BAZTYUB; LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49419; addressEntity : addr-98db85a5bbb51bf2af9a2a3afbf72ccf76a4740e; addr-464f31cb27da2a1f3df59d4f96181ba265cbfa08; taxNumber : 691738570; country : by; idNumber : 504412066000; programId : US-RUSHAR; notes : (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BAZTYUB); (also LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE); createdAt : 2024-09-18; uniqueEntityId : KW4CX6EPL823; EMWWXTDTRFU8; target : 1; target : ; identification : id : ofac-492476326137a4b3975d28d3c60428e817f1262d; caption : MC2781840; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : type : Passport; holder : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; number : MC2781840; country : by; target : ; id : ofac-8a60581dc7caec0db6b40aac68d5056bea3190f6; caption : 4200890B016PB7; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : holder : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; country : by; number : 4200890B016PB7; type : National ID No.; target : ; sanctions : id : ofac-8c9ebeba3cb279185f89da277426893ea8c5f32e; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-RUSHAR; program : RUSSIA-EO14024; entity : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14024 (Russia); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authorityId : 49509; target : ; id : usgsa-5663c8530746b051adfde62e33d361fd3a633f9e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : listingDate : 2024-09-18; entity : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; startDate : 2024-06-12; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTL97B; target : ; id : usgsa-aa4c21a5ebcdda66873c6ff15745c0de2a15fc35; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authority : TREAS-OFAC; entity : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTXT15; startDate : 2024-06-12; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-30; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Andrei Paulyuchenka
| Id: | NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P | | Name: | Andrei Paulyuchenka | | Type: | Person | | Description : | name : Andrei Yurevich Pauliuchenka; Andrej Jurjevitj PAVLJUTJENKO; Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО; Andrei PAVLYUCHENKO; ПАЎЛЮЧEНКА Андрэй Юр'евіч; Pauliuchenka Andrei Yurevich; Andrej Jurjevitj PAULJUTJENKA; Andrei Paulyuchenka; ПАВЛЮЧЕНКО Андрей Юрьевич; Andrei Yurevich Pavlyuchenko; Андрэй Юр'евіч ПАЎЛЮЧНКА; Andrey Yuryevich Pavlyuchenko; Andrei Pauliuchenka; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3278; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/uJrXO6oWkUSuNjp0UCG9LmAfI24; gender : male; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2020-11-06); In his leadership position as the Head of Operational-Analytical Center, he is closely associated with the President and responsible for the repression of civil society, in particular interrupting connection to telecommunication networks as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists.; Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.; position : Chef du centre opérationnel et analytique; Head of Operational-Analytical Center; birthDate : 1971-08-01; topics : corp.disqual; sanction; country : by; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; GB-BLR; lastName : ПАЎЛЮЧЕНКА; Pauliuchenka; Pavlyuchenko; Paulyuchenka; ПАВЛЮЧЕНКО; firstName : Andrei Yurevich; Андрэй; Андрей; Andrei; Andrey Yuryevich; modifiedAt : 2021-03-22; alias : Andrej Jurjevitj PAVLJUTJENKO; ПАЎЛЮЧЕНКА Андрэй Юр’евiч; Andrej Jurjevitj PAULJUTJENKA; ПАВЛЮЧЕНКО, Андрей Юрьевич; ПАЎЛЮЧНКА, Андрэй Юр'евіч; Pavlyuchenko Andrei Yurevich; Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO; Андрэй Юр'евіч ПАЎЛЮЧНКА; ПАВЛЮЧЕНКО Андрей Юрьевич; fatherName : Yurevich; Юрьевич; Юр’евiч; createdAt : 2020-12-11; sanctions : id : be-fod-bfd73e2c4c44eb0d2a87d28937ff2a0c9ae9dc75; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; listingDate : 2021-02-26; 2020-11-06; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; reason : 2020/1648 (OJ L370I); 2021/339 (OJ L68); authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-3cc882a3007727cc9e1198128f4824b730dafd9e; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; authorityId : 51; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2020-11-05; reason : 1, Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; authority : Global Affairs Canada; program : Belarus / Bélarus; target : ; id : ch-seco-3469e093737ab4b1d4e28640c6d8f30d63672f52; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; programId : SECO-BRUS; authorityId : 43996; listingDate : 2021-03-22; 2020-12-11; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2021-03-22; 2020-12-11; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : ee-san-88f91b8745548208de02e3cd0d3791ca7b629590; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; authority : Välisministeerium; sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; country : ee; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; target : ; id : eu-fsf-a27e622e4cf2a634bc31ea98075028c910300670; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; listingDate : 2021-02-26; startDate : 2020-11-06; program : BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC; authorityId : EU.5964.14; country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2021/339 (OJ L68); target : ; id : eu-tb-6a7038770c88a37b2e0008b632f8133d91477d84; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; authority : Council of the European Union; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; country : eu; target : ; id : fr-ga-eafaf4e1f383de864e4b91fa437e1e82d6a2ef6b; caption : (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-BLR; program : (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); country : fr; reason : Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.; authorityId : EU.5964.14; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : gb-coh-e28bf76d2e3be1020c996e02f653108d0245efa9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; country : gb; recordId : BEL0048; target : ; id : gb-fcdo-0272988a58f092856539709157070bff707fe108; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programId : GB-BLR; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2020-12-31; authorityId : BEL0048; 13991; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : In his leadership position as the Head of Operational-Analytical Centre, Andrei Pauliuchenka is responsible for the repression of civil society, notably by interrupting connection to telecommunication networks as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists.; modifiedAt : 2025-04-09; country : gb; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; target : ; id : mc-freezes-8650081ad93cddaad60a1e85acf7e76db302f779; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupe en tant que chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, avec notamment le recours à des interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021; country : mc; entity : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; target : ; identification : id : gb-fcdo-5374ec33ecf1bae758fa546ae898871105cb1f61; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; target : ; unknownLinkTo : id : lv-sanction-f07caa5b51d2c5e27e565297b2c7bf81e5f491dd; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-26T10:22:01; last_change : 2025-08-07T10:04:39; properties : role : Līdzekļi; subject : NK-8J5dJ4e6cUnbNFVPHPVU3P; object : id : lv-sanction-b6e90f2a6974a3cb5c78bc454ddb3d00a0923af7; caption : Gosudarstvennoe predpriyatie "NTSOT"; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : lv_fiu_sanctions; first_seen : 2025-08-07T10:04:39; last_seen : 2026-03-26T10:22:01; last_change : 2025-08-07T10:04:39; properties : topics : asset.frozen; country : by; registrationNumber : 191435810; name : Gosudarstvennoe predpriyatie "NTSOT"; target : ; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ee_international_sanctions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
RYSHKEVICH KATSIARYNA
| Id: | NK-8KqcPXph58UpDDDaQGDRLP | | Name: | RYSHKEVICH KATSIARYNA | | Type: | Person | | Description : | firstName : KATSIARYNA; name : KATSIARYNA RYSHKEVICH; RYSHKEVICH KATSIARYNA; gender : female; topics : crime; wanted; lastName : RYSHKEVICH; birthPlace : GRODNO; nationality : by; birthDate : 1990-06-03; programId : INTERPOL-RN; country : by; notes : Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Art. 299 § 5 Dopuszczanie się popełnienia czynu określonego w art. 299 § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami; citizenship : by; sourceUrl : https://poszukiwani.policja.gov.pl/pos/form/r3365965,RYSHKEVICH-KATSIARYNA.html; fatherName : ANJEI; motherName : ALENA; sanctions : id : interpol-red-592af402cd202a52414c66725221ad7999d733ad; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : interpol_red_notices; first_seen : 2024-03-04T17:09:51; last_seen : 2026-03-27T09:27:01; last_change : 2025-09-12T18:27:02; properties : authority : INTERPOL; reason : laundering of the proceeds of crime; participation in criminal organization; authorityId : 2021/48195; programUrl : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices; sourceUrl : https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; entity : NK-8KqcPXph58UpDDDaQGDRLP; country : pl; programId : INTERPOL-RN; target : | | Datasets: | interpol_red_notices; pl_wanted |
Dmitri BURDYUK
| Id: | NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj | | Name: | Dmitri BURDYUK | | Type: | Person | | Description : | name : Dmitrij Jevgenjevitj BURDIUK; Burdziuk Dzmitry Iauhenevich; Dzmitryj Jauhenjevitj BURDZIUK; Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK; Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК; Dmitri BURDYUK; БУРДЮК Дмитрий Евгеньевич; Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК; Dmitry Evgenevich BURDIUK; topics : sanction; gender : male; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3613; notes : Passport number: MP3567896; Personal identification: 3310180C009PB7; Head of the Oktyabrsky District Police Department, Former Head of the Partizanski District Police Department of Minsk; (Date of UN designation: 2021-06-21); In his former position as Head of the Partizanski District Police Department of Minsk, Dzmitry Burdziuk was responsible for overseeing the severe beatings and torture of peaceful protesters and bystanders in that district in the wake of the 2020 presidential election. In Dec 2020 he was appointed Head of the Oktyabrsky Disrict Police Department. He is therefore responsible for serious violations of human rights and the repression of civil society and democratic opposition.; Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district d’Oktyabrsky. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; N° d’identification personnel : 3310180C009PB7; 3310180C009PB7 (other-Other identification number) (Personal identification); country : by; position : Chef de la police du district d’Oktyabrsky; Former Head of the Partizanski District Police Department of Minsk; Ancien chef de la police du district Partizansky à Minsk; Head of the Oktyabrsky District Police Department, Former Head of the Partizanski District Police Department of Minsk; Directeur-général adjoint des enquêtes pénales de la police criminelle auprès du ministère de l’intérieur de la République de Biélorussie; Head of the Oktyabrsky District Police Department; Head of the Oktyabrsky
District Police
Department, Former Head
of the Partizanski District
Police Department of
Minsk; directeur-général adjoint des enquêtes pénales de la police criminelle auprès du ministère de l’intérieur de la République de Biélorussie; chef de la police du district d’Oktyabrsky; ancien chef de la police du district Partizansky à Minsk; birthDate : 1980-01-31; passportNumber : MP3567896; firstName : Dzmitry Iauhenevich; Дмитрий; Дзмiтрый; Dzmitry; Dmitry; idNumber : MP3567896; 3310180C009PB7; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; fatherName : Iauhenevich; Евгеньевич; Evgenevich; Яўгеньевiч; modifiedAt : 2021-07-07; createdAt : 2021-07-07; lastName : Burdziuk; Burdiuk; БУРДЗЮК; БУРДЮК; birthCountry : by; alias : Dmitrij Jevgenjevitj BURDIUK; Dzmitryj Jauhenjevitj BURDZIUK; БУРДЗЮК Дзмiтрый Яўгеньевiч; Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК; Burdiuk Dmitry Evgenevich; БУРДЮК Дмитрий Евгеньевич; Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК; Dmitry Evgenevich BURDIUK; nationality : by; birthPlace : Voblast de Brest : BIÉLORUSSIE; voblast de Brest, ex-URSS; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-0f001f4393eb6c8a407c1379995c8b80afd4a714; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2021-06-21; country : be; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-BLR; reason : 2021/997 (OJ L219I); target : ; id : ch-seco-a573c447647aeba59fad5df2b9b27e38549fa939; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; startDate : 2021-07-07; country : ch; authorityId : 45904; listingDate : 2021-07-07; programId : SECO-BRUS; target : ; id : ee-san-7763c493d8b32499193d7935833021dffe206739; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; country : ee; authority : Välisministeerium; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; target : ; id : eu-fsf-6f395660f48ad206db07b1b9d28ce3ba6a8a3bdc; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : BLR; startDate : 2021-06-21; authorityId : EU.6396.47; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; reason : 2021/997 (OJ L219I); country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN; listingDate : 2021-06-21; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; target : ; id : eu-tb-33dc11a54ead8d9dc2dbf3314fc1e4b88277ff88; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-4eff86caf934ad60fe3d04da13fd9aa8ce7727a4; caption : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-02-27T15:58:01; properties : programId : EU-BLR; program : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); reason : Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district d’Oktyabrsky. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : lt-mag-1bc3d8e96d0a244791ba81ad17a8e0e0852523be; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : lt_magnitsky_amendments; first_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_change : 2026-03-27T03:27:02; properties : reason : UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01; sourceUrl : https://www.migracija.lt/app/nam; authority : Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; country : lt; startDate : 2018-01-01; endDate : 2031-03-26; target : ; id : mc-freezes-3736588f6ebda3493e6a360b269d34815ba369d7; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2026-03-02T02:02:01; properties : provisions : (UE) 2026/426 du 26/02/2026; (UE) 2021/997 du 21/06/2021; reason : Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020.
En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district d’Oktyabrsky.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; authority : La Principauté de Monaco; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; entity : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; target : ; identification : id : eu-fsf-4ab55fbdafec3482368d241857dd52eed18b2b1d; caption : 3310180C009PB7; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : holder : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; number : 3310180C009PB7; summary : Personal identification; type : Other identification number; target : ; id : eu-fsf-e8190ebe6942142086eace7015e3beab71ff7136; caption : MP3567896; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : holder : NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj; type : National passport; number : MP3567896; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; lt_magnitsky_amendments; eu_fsf; mc_fund_freezes; ee_international_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK
| Id: | NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 | | Name: | Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK | | Type: | Person | | Description : | middleName : Vitalievich; Vitaljevitj; Vitaľevič; Витальевич; Вiтальевiч; firstName : Dzmitriy; Dmitrij; Dmitriy; Dzmitryj; Дмитрий; Дзмiтрый; Dzmitry; Dmitry Vitalievich; Dzmitrij; Dzmitriy Vitalievich; lastName : БУБЕНЧИК; Bubenchik; BUBENTJIK; Bubenčyk; БУБЕНЧЫК; BUBENTJYK; BUBENCHIK; BUBENCHYK; Bubenčik; gender : male; name : Dzmitryj Vitaľevič BUBENČYK; Bubenchik Dzmitriy Vitalievich; Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK; Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК; Dzmitry BUBENCHYK; Dzmitryj Bubenčyk; Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК; Dmitry Vitalievich BUBENCHIK; Dzmitryj Vitaljevitj BUBENTJYK; Dzmitrij Bubenčik; Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK; Dmitrij Vitaljevitj BUBENTJIK; birthDate : 1985-07-15; topics : sanction; notes : Dzmitriy Bubenchik is a Belarussian judge who serves in a Grodno District Court. He was appointed by Aliaksandr Lukashenka. He issued politically-motivated rulings against the opponents of the Belarusian authorities. On 8 Feb 2023, he sentenced Andrzej Poczobut, an independent journalist and a Polish minority activist critical of the government of the Republic of Belarus, to eight years imprisonment. He is therefore responsible for serious human rights violations and for seriously undermining the rule of law, as well as for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus.; (Date of UN designation: 2023-08-03); Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; Dzmitry Bubenchyk jest sędzią Sądu Rejonowego w Grodnie, zaangażowanym w masowe łamanie praw człowieka. Białorusin prowadził m.in. sprawę działacza mniejszości polskiej w RB Andrzeja Poczobuta. Z informacji posiadanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że wjazd i pobyt obywatela Białorusi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dotychczasowa aktywność wymienionej osoby sytuuje ją jako zwolennika reżimu Aleksandra Łukaszenki. Taka postawa w obliczu rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, wsparcia logistycznego i politycznego udzielonego Moskwie przez władze białoruskie, a także toczonej wobec Rzeczypospolitej wojny hybrydowej stwarza poważne ryzyko prowokacji lub wywołania incydentów skutkujących uszczerbkiem dla pozycji międzynarodowej RP.; position : Grodno Regional Court, Judge; Tribunal régional de Grodno, juge.; Judge of the Grodno Regional Court; Tribunal régional de Grodno, juge; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6871; alias : Dzmitryj Vitaľevič BUBENČYK; Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK; БУБЕНЧИК Дмитрий Витальевич; Дмитрий Витальевич Бубенчик; Dzmitryj Bubenčyk; БУБЕНЧЫК Дзмiтрый Вiтальевiч; Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК; Dzmitryj Vitaljevitj BUBENTJYK; Dzmitrij Bubenčik; Dmitrij Vitaljevitj BUBENTJIK; Bubenchik Dmitriy Vitalievich; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; country : by; modifiedAt : 2023-08-14; nationality : by; fatherName : Витальевич; Вiтальевiч; Vitalievich; createdAt : 2023-08-14; sanctions : id : be-fod-b5796b498b978ff4842426a009eaefb89104f405; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : authority : Federal Public Service Finance; reason : 2023/1591 (OJ L195 I); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; listingDate : 2023-08-03; country : be; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; target : ; id : ca-sema-2573e98f4ef40b7d0effc71bb4878d3377c8c691; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; authorityId : 119; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; country : ca; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2024-04-12; target : ; id : ch-seco-92a6e7d203713c9739d73c5317d459c9a67fcddb; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-08-16T10:12:34; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 65386; country : ch; programId : SECO-BRUS; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; startDate : 2023-08-15; listingDate : 2023-08-14; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; target : ; id : eu-fsf-a250827cd6032e0250d2cb33e41f458c3be32871; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-08-14T22:50:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591; reason : 2023/1591 (OJ L195 I); listingDate : 2023-08-03; country : eu; startDate : 2023-08-03; programId : EU-BLR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authorityId : EU.10715.61; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; program : BLR; target : ; id : eu-tb-c2e720b34bd8c8dfdbac1412298748befe53dba5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-f23740d2cea71cb592797e69f75a3f9da7be6f3e; caption : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-08-04T12:03:10; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-4779dc610048a26b9d3f19d9dfbe4f3a5c759fa2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : reason : Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; provisions : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : plmswia-ccd1eac23709a5ae08b97cb88d17bbac61d8eaca; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : pl_mswia_sanctions; first_seen : 2023-06-04T13:24:56; last_seen : 2026-03-27T08:26:02; last_change : 2023-08-10T12:03:08; properties : provisions : wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; entity : NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9; startDate : 2023-05-30; country : pl; authority : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; sourceUrl : https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; pl_mswia_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Jong Yong Nam
| Id: | NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2 | | Name: | Jong Yong Nam | | Type: | Person | | Description : | name : Jong Yong Nam; 정영남; JONG, Yong Nam; Yong Nam Jong; チョン・ヨンナム; birthDate : 1966-01-26; gender : male; position : Représentant à Minsk de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC.; Representative in Minsk of the Second Academy of Natural Sciences of the DPRK; Représentant à Minsk de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC; firstName : Yong Nam; lastName : Jong; passportNumber : 927120050; PS927120050（北朝鮮旅券）; PS 927120050; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2022:318I:TOC; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37516; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0801; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5140; https://www.nknews.org/pro/nk-leadership-tracker/elitesbio/jong-yong-nam; topics : debarment; export.control; sanction; notes : 性別：男性; (Date of UN designation: 2022-12-12); En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.; country : kp; by; address : BELARUS, Mins; Adresse: Minsk, Biélorussie.; MINSK; Minsk; Minsk Belarus; ベラルーシ共和国ミンスク市; alias : Jong Yong Nam; 정영남; addressEntity : id : addr-b29fee30590fb41edb7f19913bac1f047776d1a9; caption : ベラルーシ共和国ミンスク市; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-04T15:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-04T15:38:01; properties : full : ベラルーシ共和国ミンスク市; target : ; id : addr-9309aa453a304748146a4822ae68d52e8331623b; caption : BELARUS, Mins; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : country : by; city : Mins; full : BELARUS, Mins; target : ; id : addr-ae2f02aaf62a8b3d07baf586e7f4da967bd1e57e; caption : Minsk; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; full : Minsk; city : Minsk; target : ; nationality : kp; idNumber : PS 927120050; programId : EU-PRK; US-NON-PROLIF; UN-SC1718; modifiedAt : 2022-12-12; description : Alternate Member of the Central Committee of the Workers' Party of Korea.; uniqueEntityId : V67ZYZCKTTE1; createdAt : 2022-11-29; sanctions : id : be-fod-e8c5ed462206e4cc8ae2105e02531cc3b54724d2; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; programId : EU-PRK; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2022-12-12; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; country : be; reason : 2022/2429 (OJ L318I); target : ; id : eu-fsf-851aba8ddf8c7d158704494463e32a79bc973d02; caption : PRK; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; startDate : 2022-12-12; authorityId : EU.9430.18; country : eu; reason : 2022/2429 (OJ L318I); listingDate : 2022-12-12; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/20/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : PRK; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2022:318I:TOC; programId : EU-PRK; target : ; id : eu-tb-0bfd2aa998f5da828a935d649fcb94fef955d906; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016D0849-20241216; authority : Council of the European Union; target : ; id : eu-tb-274f60571590d0a67a77f27f53352cdb26519d0e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2580/oj; country : eu; entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-28bde0cf2eb22a3f9bfc72c7a197a580da2968b4; caption : (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; programId : UN-SC1718; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; reason : En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; program : (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); target : ; id : ja-mof-333c9e95960adfbd9ecd81ad1fe33ce8228da9fd; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-12-04T15:38:01; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-12-04T15:38:01; properties : entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; startDate : 2023-12-01; authority : Ministry of Finance; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; country : jp; authorityId : 84; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; target : ; id : mc-freezes-8a81180122839b868ee367627178cce9a2b9104c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; reason : En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2022/2429 du 12/12/2022; target : ; id : ofac-46baf051cbb5c45e0ea116e842b9072fa2775534; caption : NPWMD; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 37516; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; summary : Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; program : NPWMD; reason : Executive Order 13382 (Non-proliferation); provisions : NPWMD; Block; entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-NON-PROLIF; country : us; target : ; id : usgsa-adf9095262d7fd0f8e00134e7ab4938c907af176; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2022-05-27; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2022-11-29; entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; authorityId : S4MRN707C; target : ; identification : id : eu-fsf-a56db59cbd343182751e0d65d8e83a53314e77a4; caption : PS 927120050; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : type : National passport; holder : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; number : PS 927120050; target : ; id : ofac-e81ffa0eba344e8b0e2abd7c80e98c6c4fafd1d1; caption : PS 927120050; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : country : kp; type : Passport; number : PS 927120050; holder : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; target : ; membershipMember : id : kprusi-47968d16cee503193030edf5a6bf1719d5772fcb; caption : Alternate member; schema : Membership; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : organization : id : kprusi-d3c8c6ccca31d7c4190b7c9f7bc9e358f9314951; caption : Central Committee of the Korean Workers' Party; schema : Organization; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-06-18T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; alias : Central Committee; Central Committee of the Workers' Party of Korea; description : The Korean Workers' Party's chief executive body.; country : kp; name : Central Committee of the Korean Workers' Party; target : 1; member : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; role : Alternate member; startDate : 2022-12; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-85040408698508970d7f51f68f74a96bd06964e5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-26T16:05:28; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-26T16:05:28; properties : document : id : ofac-pr-7ff05e0969b381941c5964b52402b9e1004c1e6d; caption : Treasury Sanctions Individual, Banks, and Trading Company for Supporting North Korea’s WMD and Ballistic Missile Programs; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-26T16:05:28; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-26T16:05:28; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0801; title : Treasury Sanctions Individual, Banks, and Trading Company for Supporting North Korea’s WMD and Ballistic Missile Programs; publishedAt : 2022-05-27; target : ; entity : NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2; date : 2022-05-27; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; tw_shtc; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans; kp_rusi_reports |
Vladimir Vladimirovich Chudakov
| Id: | NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9 | | Name: | Vladimir Vladimirovich Chudakov | | Type: | Person | | Description : | programId : NZ-RSA2022; US-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; birthDate : 1970-07-15; firstName : Владимир; Уладзіміравіч; Vladimir Vladimirovich; ULADZIMIRAVICH ULADZIMIR; Uladzimiravich; Vladimir; topics : debarment; sanction; name : CHUDAKOV, Vladimir Vladimirovich; Владимир Владимирович Чудаков; Vladimir Vladimirovich CHUDAKOV; CHUDAKOU Uladzimir; ULADZIMIRAVICH ULADZIMIR CHUDAKOU; CHUDAKOV Vladimir; ЧУДАКОВ Владимир Владимирович; ЧУДАКОУ Уладзімір Уладзіміравіч; Vladimir Vladimirovich Chudakov; ЧУДАКОВ Володимир Володимирович; country : by; lastName : Chudakov; Чудакоў; CHUDAKOV; Chudakou; Чудаков; nationality : by; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50197; middleName : Uladzimir; Уладзімір; Владимирович; Vladimirovich; notes : (also ULADZIMIRAVICH ULADZIMIR CHUDAKOU); (also VLADIMIR VLADIMIROVICH CHUDAKOV); Leader of UAVHeli; alias : ChUDAKOV Volodymyr Volodymyrovych; Уладзіміравіч Уладзімір Чудакоў; Uladzimiravich Uladzimir Chudakou; citizenship : by; birthPlace : Belarus; passportNumber : MP3192003; gender : male; idNumber : 3150770A025PB8; uniqueEntityId : FA51RJCYRA71; PTPDRL393YU1; createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ca-sema-79210b8070a42178e6e971a6f1b7c3401784a3ec; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-01-27T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; authorityId : 97; reason : 1, Part 1.1; program : Belarus / Bélarus; listingDate : 2025-01-24; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : nz-ru-e9a3c9fe5940f9a729b27e0b3fc36fcdf7f2d7fa; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2025-06-19T22:58:03; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; startDate : 2025-06-19; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; programId : NZ-RSA2022; reason : Linked to the Belarusian government or military; country : nz; status : Sanctioned; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : ofac-41181d4245ec9ab2070da7433292b65bf8f682e5; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 14038 (Belarus); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 50197; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BRUS; program : BELARUS-EO14038; provisions : Block; BELARUS-EO14038; country : us; target : ; id : ua-nsdc-391a039058c6485ddcf5bfce9ac6f6290f8e647e; caption : 613/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-23T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; startDate : 2025-08-23; programId : UA-SA1644; status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; endDate : 2035-08-23; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; country : ua; duration : Десять років; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; program : 613/2025; authorityId : 25061311100072; target : ; id : usgsa-3b11d7ccdb29449930406902ef46c31789830d76; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : startDate : 2024-08-09; listingDate : 2024-10-30; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTXT9D; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-c0973e4017cbf74fda4f78438e612e10d0ec9b3c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : program : Reciprocal; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2024-08-09; listingDate : 2024-09-19; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTLN2W; target : ; identification : id : ofac-4570249dfc03839213ed037beb457fcc77fb79d2; caption : 3150770A025PB8; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : type : National ID No.; country : by; number : 3150770A025PB8; holder : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; target : ; id : ofac-4abac2e401236527e8b3b831df919f3a8f011999; caption : MP3192003; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; holder : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; type : Passport; number : MP3192003; endDate : 2026-08-10; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-01a6d87693e99113a72eae2a155dd52da3e44377; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; entity : NK-8VcmMiEHdv9xnfRQt8TUc9; date : 2024-08-09; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
JSC Holography Industry
| Id: | NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL | | Name: | JSC Holography Industry | | Type: | Company | | Description : | sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R2039; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8573; https://permid.org/1-5082949362; name : Golograficheskaya Industriya ZAO; Закрытае акцыянернае таварыства “ГАЛАГРАФIЧНАЯ IНДУСТРЫЯ”; Закрытое акционерное общество “ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ”; „JSC Holography Industry“; ZAT Galagrafichnaya Industryya; Закрите акціонерне товариство "Голографічна індустрія"; ZAO Golograficheskaya Industriya; JSC Holography Industry; Joint Stock Company Holography Industry; notes : JSC Holography Industry is the leading Belarusian producer of protective holograms and crystallograms. Under Belarusian legislation, protective holographic stickers are put on excise stamps, including excise stamps on alcoholic beverages, a wide range of consumer goods, cash registers and slot machines. This creates significant demand for JSC Holography Industry’s products.; Adresse: Kalinina 12, Minsk, Biélorussie
Numéro d’enregistrement: 101482057
Date d’enregistrement: 07/05/1998
Numéro de téléphone: +375 266 01 31, +375 266 34 17
Adresse électronique: info@holography.by
Site internet: www.holography.by; JSC Holography Industry is the leading Belarusian producer of protective holograms and crystallograms. Under Belarusian legislation, protective holographic stickers are put on excise stamps, including excise stamps on alcoholic beverages, a wide range of consumer goods, cash registers and slot machines. This creates significant demand for JSC Holography Industry’s products. JSC Holography Industry has a close working relationship with state entities, some of which are its shareholders. This close relationship has, in part, resulted from the company founder’s former business partner gifting shares to the state. In return, the state has placed orders with the company. Therefore, JSC Holography Industry is benefitting from the Lukashenka regime.; (Date of UN designation: 2025-10-23); Date d’enregistrement: 7.5.1998. Site internet: www.holography.by. JSC Holography Industry est le premier producteur biélorusse d’hologrammes et de cristallogrammes de sécurité. Dans le cadre de la législation biélorusse, des autocollants holographiques de sécurité sont apposés sur les vignettes fiscales, y compris celles des boissons alcoolisées, une large gamme de biens de consommation, les caisses enregistreuses et les machines à sous. Cela génère une demande importante de produits de JSC Holography Industry. JSC Holography Industry entretient des relations commerciales étroites avec des entités étatiques, dont certaines en sont actionnaires. Ces relations étroites découlent en partie du don d’actions à l’État auquel a procédé l’ancien associé du fondateur de l’entreprise. En contrepartie, l’État a passé des commandes auprès de l’entreprise. JSC Holography Industry tire donc profit du régime de Loukachenka.; 101482057 (regnumber-Registration Number) (on 1998-05-07); topics : sanction; alias : Закрытае акцыянернае таварыства “ГАЛАГРАФIЧНАЯ IНДУСТРЫЯ”; Закрытое акционерное общество “ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ”; ZAT Galagrafichnaya Industryya; Zakryte aktsionerne tovarystvo "Holohrafichna industriia"; ZAO Golograficheskaya Industriya; registrationNumber : 101482057; country : by; email : info@holography.by; incorporationDate : 1998-05-07; createdAt : 2025-12-12; addressEntity : id : addr-f1965c61b2dc249f7ed3f3b111032afd49a45df2; caption : Belarus, Minsk, Kalinina 12; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-10-28T16:58:15; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-12-13T02:09:01; properties : country : by; street : Kalinina 12; full : BELARUS, Minsk, Kalinina 12; Belarus, Minsk, Kalinina 12; city : Minsk; target : ; website : http://www.holography.by/; phone : 0375172800131; +375 266 34 17; +375 266 01 31; address : BELARUS, Minsk, Kalinina 12; Республіка Білорусь, м. Мінськ, пров. Калініна, буд. 12 (Республика Беларусь, г. Минск, пер. Калинина, д. 12); Kalinina 12, Minsk; Belarus; Belarus, Minsk, Kalinina 12; modifiedAt : 2025-12-12; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; UA-SA1644; status : Active; jurisdiction : by; permId : 5082949362; sanctions : id : be-fod-a452c51dfbb46eb73059b0208fee05f203ead36e; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2025-10-23; reason : 2025/2039 (OJ L202502039); entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; country : be; target : ; id : ch-seco-9ed02a3b1ffe7d208aa434b7773a6e832975c334; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2025-12-13T02:09:01; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-12-13T02:09:01; properties : listingDate : 2025-12-12; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; authorityId : 100571; startDate : 2025-12-13; target : ; id : eu-fsf-4a3f148c92a29fb5e3c4d560d1c4733302237dd3; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-10-28T16:58:15; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-10-28T16:58:15; properties : authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-BLR; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039; program : BLR; startDate : 2025-10-23; authorityId : EU.13814.35; entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; listingDate : 2025-10-23; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : 2025/2039 (OJ L202502039); target : ; id : fr-ga-7b82a8010dae82dc5bc461bd8cc723764e2db701; caption : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2025-10-23T12:58:03; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); reason : Date d’enregistrement: 7.5.1998. Site internet: www.holography.by. JSC Holography Industry est le premier producteur biélorusse d’hologrammes et de cristallogrammes de sécurité. Dans le cadre de la législation biélorusse, des autocollants holographiques de sécurité sont apposés sur les vignettes fiscales, y compris celles des boissons alcoolisées, une large gamme de biens de consommation, les caisses enregistreuses et les machines à sous. Cela génère une demande importante de produits de JSC Holography Industry. JSC Holography Industry entretient des relations commerciales étroites avec des entités étatiques, dont certaines en sont actionnaires. Ces relations étroites découlent en partie du don d’actions à l’État auquel a procédé l’ancien associé du fondateur de l’entreprise. En contrepartie, l’État a passé des commandes auprès de l’entreprise. JSC Holography Industry tire donc profit du régime de Loukachenka.; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; target : ; id : mc-freezes-9de8dc8fce76c5be7eecb1e4aa5dd1730054132c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2025-10-27T02:03:22; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-27T02:03:22; properties : provisions : (UE) 2025/2039 du 23/10/2025; reason : JSC Holography Industry est le premier producteur biélorusse d’hologrammes et de cristallogrammes de sécurité. Dans le cadre de la législation biélorusse, des autocollants holographiques de sécurité sont apposés sur les vignettes fiscales, y compris celles des boissons alcoolisées, une large gamme de biens de consommation, les caisses enregistreuses et les machines à sous. Cela génère une demande importante de produits de JSC Holography Industry.
JSC Holography Industry entretient des relations commerciales étroites avec des entités étatiques, dont certaines en sont actionnaires. Ces relations étroites découlent en partie du don d’actions à l’État auquel a procédé l’ancien associé du fondateur de l’entreprise. En contrepartie, l’État a passé des commandes auprès de l’entreprise.
JSC Holography Industry tire donc profit du régime de Loukachenka.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; target : ; id : ua-nsdc-c6fe82e210e3427ffc4ed77a81304bef866503d7; caption : 820/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-11-06T16:22:03; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; status : active; entity : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; programId : UA-SA1644; country : ua; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; authorityId : 25082012200021; startDate : 2025-11-06; program : 820/2025; duration : Десять років; endDate : 2035-11-06; target : ; unknownLinkFrom : id : ltfiu-e97685172e121849c79645252a904530e6cdddc2; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : subject : id : ltfiu-16-uab-gp-holographics; caption : UAB „GP Holographics“; schema : Company; referents : ; datasets : lt_fiu_freezes; first_seen : 2025-12-19T01:01:01; last_seen : 2026-03-27T01:01:03; last_change : 2025-12-19T01:01:01; properties : name : UAB „GP Holographics“; topics : sanction; registrationNumber : 302639124; target : 1; object : NK-8WUbnBLnsFee2rUTTVPNhL; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; lt_fiu_freezes; ch_seco_sanctions; permid; eu_fsf; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Alina Siarhiejeuna KASYANCHYK
| Id: | NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR | | Name: | Alina Siarhiejeuna KASYANCHYK | | Type: | Person | | Description : | position : Ancienne substitute du procureur au tribunal du district Frunzensky à Mins; Procureure au Parquet de la ville de Minsk; Procureure au Parquet de la ville de Minsk.; Former Assistant Prosecutor at the Frunzensky District Court in Minsk; prosecutor at the Minsk City Prosecutor’s Office, former Assistant Prosecutor at the Frunzensky District Court in Minsk; name : Alina KASYANCHYK; Alina Siarhiejeuna KASIANCHYK; Alina Sergeevna Kasyanchyk; Alina Sergeevna KASYANCHYK; Alina Siarhiejeuna KASYANCHYK; Alina Sergejevna KASIANTJIK; Alina KASIACHIK; Alina Siarhiejeuna Kasyanchuk; Alina Sergeevna KASIANCHYK; ALINA KASIANCHIK; Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК; Alina Siarhejeuna KASIANTJYK; Kasianchyk Alina Siarhieeuna; Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК; Alina Siarhieeuna KASIANCHYK; birthDate : 1998-03-12; topics : corp.disqual; sanction; gender : female; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Dans ses anciennes fonctions de substitute du procureur du tribunal du district Frunzensky à Minsk, Alina Kassiantchyk a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires politiquement motivées contre des journalistes, des militants et des protestataires. En particulier, elle a poursuivi les journalistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et Daria Tchoultsova pour avoir filmé des manifestations pacifiques, sur la base d’accusations infondées de “conspiration” et de “troubles à l’ordre public”. Elle a également poursuivi des membres de la société civile biélorusse pour avoir, par exemple, participé à des manifestations pacifiques et rendu hommage à Aliaksandr Taraïkoùsky, un manifestant assassiné. Elle n’a pas eu de cesse de requérir des peines d’emprisonnement de longue durée. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que procureure au Parquet de la ville de Minsk.; Prosecutor at the Minsk City Prosecutor’s Office, former Assistant Prosecutor at the Frunzensky District Court in Minsk; (Date of UN designation: 2021-06-21); Ancienne substitute du procureur au tribunal du district Frunzensky à Minsk.; In her former position as assistant prosecutor at the Fruzensky District Court in Minsk, Alina Kasianchyk has represented the Lukashenka regime in politically motivated cases against journalists, activists and protesters. In particular, she has prosecuted journalists Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova for recording peaceful protests, based on the groundless charges of ‘conspiracy’ and ‘violating public order’. She has also prosecuted members of Belarusian civil society e.g. for taking part in peaceful protests, and paying tribute to murdered protester Aliaksandr Taraikousky. She has continuously asked the judge for long-term prison sentences. She is therefore responsible for serious human rights violations and for seriously undermining the rule of law, as well as for the repression of civil society and democratic opposition. She remains active in the Lukashenka regime as a prosecutor at the Minsk City Prosecutor’s Office.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3561; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MtGIUXovJ9vvEFD9ru5_BozA3Ck; country : by; alias : Alina Sergeevna KASYANCHYK; Alina Siarhieeuna Kasianchyk; КАСЬЯНЧЫК Алiна Сяргееўна; Kasyanchyk Alina Sergeevna; КАСЬЯНЧИК Алина Сергеевна; Alina Siarhiejeŭna Kasyanchuk; Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК; Alina Sergejevna KASIANTJIK; Alina Siarhejeuna KASIANTJYK; Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК; firstName : Алiна; Алина; Alina Siarhieeuna; Alina; Alina Sergeevna; programId : GB-BLR; EU-BLR; CA-SEMA; SECO-BRUS; lastName : Kasyanchyk; КАСЬЯНЧЫК; KASIANCHYK; Kasyanchuk; КАСЬЯНЧИК; Kasianchyk; KASYANCHYK; fatherName : Siarhieeuna; Сергеевна; Sergeevna; Сяргееўна; createdAt : 2021-07-07; nationality : by; modifiedAt : 2023-08-14; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-b681ad44afce9a23f1522c5221ac78716023d716; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2023/419 (OJ L61); 2021/997 (OJ L219I); listingDate : 2021-06-21; 2023-02-28; programId : EU-BLR; country : be; target : ; id : ca-sema-45063f0c16ca74cde18767aa9520d8ec2cbeccd4; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 75; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; country : ca; reason : 1, Part 1; listingDate : 2021-12-02; program : Belarus / Bélarus; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-1750f18bcd1c5b8e48e7288283175d191d3079b4; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : listingDate : 2023-08-14; 2021-07-07; startDate : 2023-08-15; 2021-07-07; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 45427; country : ch; target : ; id : ee-san-503b42d4732bdf3e1a953897cd26c66af2f350a1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; country : ee; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; authority : Välisministeerium; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; target : ; id : eu-fsf-224956dc9348735444590b28140a5618c0598a66; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : reason : 2023/419 (OJ L61); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; listingDate : 2023-02-28; authorityId : EU.6332.43; country : eu; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-BLR; startDate : 2021-06-21; program : BLR; target : ; id : eu-tb-2da669957caa1ece1ef9de6602be11cf2e33dafe; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; authority : Council of the European Union; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; target : ; id : fr-ga-a7b6d7748874509ab3b8dac1bb9ffe850d7ef116; caption : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Dans ses anciennes fonctions de substitute du procureur du tribunal du district Frunzensky à Minsk, Alina Kassiantchyk a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires politiquement motivées contre des journalistes, des militants et des protestataires. En particulier, elle a poursuivi les journalistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et Daria Tchoultsova pour avoir filmé des manifestations pacifiques, sur la base d’accusations infondées de “conspiration” et de “troubles à l’ordre public”. Elle a également poursuivi des membres de la société civile biélorusse pour avoir, par exemple, participé à des manifestations pacifiques et rendu hommage à Aliaksandr Taraïkoùsky, un manifestant assassiné. Elle n’a pas eu de cesse de requérir des peines d’emprisonnement de longue durée. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que procureure au Parquet de la ville de Minsk.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-BLR; program : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; target : ; id : gb-coh-56d293b222459c44121ae757b6bef9ca3d42d330; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-11T12:33:01; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-11T12:33:01; properties : country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : BEL0113; authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; target : ; id : gb-fcdo-519f3c01c0bed5c6117621f08d137862a5f6addf; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : programId : GB-BLR; startDate : 2021-12-02; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; authorityId : 14156; BEL0113; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; country : gb; reason : In her former position as assistant prosecutor at the Fruzensky District Court in Minsk, Alina Sergeevna KASYANCHYK has represented the Lukashenko regime in politically motivated cases against journalists, activists and protesters. In particular, she has prosecuted BelSat journalists Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova for live streaming peaceful protests, based on the unwarrented charges of 'conspiracy' and 'violating public order'. She has also prosecuted members of Belarusian civil society e.g. for taking parts in peaceful protests, and paying tribute to murdered protester Aliaksandr Taraikousky. She has consistently asked the judge for disproportionately long-term prison sentences. KASYANCHYK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations.; In her former position as assistant prosecutor at the Fruzensky District Court in Minsk, Alina Sergeevna KASYANCHYK has represented the Lukashenko regime in politically motivated cases against journalists, activists and protesters.
In particular, she has prosecuted BelSat journalists Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova for live streaming peaceful protests, based on the unwarrented charges of “conspiracy” and “violating public order”. She has also prosecuted members of Belarusian civil society e.g. for taking parts in peaceful protests, and paying tribute to murdered protester Aliaksandr Taraikousky. She has consistently asked the judge for disproportionately long-term prison sentences.
KASYANCHYK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations.; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : lt-mag-3ce6bc06faf9706db93d1c9946685ce4fe30a015; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : lt_magnitsky_amendments; first_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_change : 2026-03-27T03:27:02; properties : sourceUrl : https://www.migracija.lt/app/nam; country : lt; endDate : 2031-03-26; authority : Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania; startDate : 2018-01-01; entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; reason : UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01; target : ; id : mc-freezes-38efd1f2dacc9ab5bf35e5000d6899239857d966; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; country : mc; provisions : (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; reason : Dans ses anciennes fonctions de substitute du procureur du tribunal du district Frunzensky à Minsk, Alina Kassiantchyk a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires politiquement motivées contre des journalistes, des militants et des protestataires. En particulier, elle a poursuivi les journalistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et Daria Tchoultsova pour avoir filmé des manifestations pacifiques, sur la base d’accusations infondées de “conspiration” et de “troubles à l’ordre public”. Elle a également poursuivi des membres de la société civile biélorusse pour avoir, par exemple, participé à des manifestations pacifiques et rendu hommage à Aliaksandr Taraïkoùsky, un manifestant assassiné. Elle n’a pas eu de cesse de requérir des peines d’emprisonnement de longue durée.
Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.
Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que procureure au Parquet de la ville de Minsk.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; target : ; identification : id : gb-fcdo-4ee0e2d954e404f9c2834898be40294c675e062c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; lt_magnitsky_amendments; eu_fsf; mc_fund_freezes; ee_international_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Alexander Ivanovich Bas
| Id: | NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT | | Name: | Alexander Ivanovich Bas | | Type: | Person | | Description : | topics : corp.disqual; sanction; birthPlace : Belarus, Khotomel; BELARUS, Khotomel; BELARUS, Khotomel, Khotomel; Belarus; Khotomel, Belarusian SSR (Belarus); Khotomel : BIÉLORUSSIE; Khotomel, République socialiste soviétique de Biélorussie; Khotomel; name : Аляксандр Iванавiч БАС; Aljaksandr Ivanavitj Bas; Бас Александр Иванович; Alexandr Bas; Bas Alexander; Alexander BAS; Alexander Ivanovich BAS; Aleksandr Ivanovitj BAS; Бас Олександр Іванович; Bas Alexander Ivanovich; Александр Иванович БАС; Alexander Ivanovich Bas; createdAt : 2022-03-16; birthDate : 1971-08-17; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2022-03-02); Deputy Commander of the Belarusian Western Operational Command; Belarus is participating in Russia’s war of aggression against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine, and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Alexander Bas is participating in the actions of Belarus supporting Russia’s war of aggression against Ukraine. Alexander Bas has been promoted to the rank of Major General. He held the position of Head of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces. In July 2024, Alexander Bas was appointed as commander of the troops of the North-Western Operational Command of the Armed Forces of the Republic of Belarus. Formerly Alexander Bas was the Deputy Commander of the Belarusian Western Operational Command.; Alexander Bas a été promu au grade de général de division. Il occupait le poste de chef de la principale direction de formation au combat des forces armées. En juillet 2024, Alexander Bas a été nommé commandant des troupes du commandement opérationnel Nord-Ouest des forces armées de la République de Biélorussie. Précédemment, Alexander Bas était commandant adjoint du commandement opérationnel occidental biélorusse. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Alexander Bas participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; Function: Major General, Commander of the troops of the North-Western Operational Command of the Armed Forces; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; AU-UKRAINE; firstName : Alexander; Аляксандр; Alexander Ivanovich; Alexandr; Александр; Aleksandr; middleName : Ivanovich; Ivanovitj; Iванавiч; Иванович; lastName : БАС; BAS; Bas; country : by; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4310; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/GQfzNzSNa6oX4H-HwbmiSDeDyu0; position : Général de division, commandant des troupes du commandement opérationnel Nord-Ouest des forces armées; Deputy Commander of the Western Operational Command; Chef de la principale direction de formation au combat des forces armées; Promoted to the rank of Major General. He held the position of Head of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces.ajor General, Commander of the troops of the North-Western Operational Command of the Armed Forces. Formerly Deputy Commander of the Belarusian Western Operational Command. Head of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces; Заступник командувача білоруського західного оперативного командування; Promoted to the rank of Major General. He held the position of Head of the Main Directorate of Combat Training of the
Armed Forces.ajor General, Commander of the troops of the North-Western Operational Command of the Armed Forces.
Formerly Deputy Commander of the Belarusian Western Operational Command.
Head of the Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces; gender : male; alias : Bas Oleksandr Ivanovych; Alexandr Bas; Аляксандр Iванавiч Бас; Александр Иванович Бас; БАС Аляксандр Iванавiч; БАС Александр Иванович; Aleksandr Ivanovitj BAS; nationality : by; birthCountry : by; fatherName : Ivanovich; Иванович; Iванавiч; modifiedAt : 2025-04-22; title : Major General; citizenship : by; sanctions : id : au-dfat-fed52cd3c8afa93ea0a1c1fda4c5578579b98b57; caption : Autonomous (Ukraine); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/ukraine-sanctions-regime; country : au; program : Autonomous (Ukraine); summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; startDate : 2022-03-25; programId : AU-UKRAINE; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; target : ; id : be-fod-20867f9c3a17e216da7c076bf2c292731e7c4971; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2025/527 (OJ L202500527); 2023/1765 (OJ L226); listingDate : 2023-09-14; 2025-03-15; country : be; target : ; id : ca-sema-c0602c2bc1d5295fbf225c9ad68547dcf53f4dea; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; authorityId : 33; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; program : Belarus / Bélarus; country : ca; reason : 1, Part 1.1; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-03-16; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ch-seco-436b86cf759f69fea5a3f6ddb3418936e372fe0d; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2025-04-23; 2023-11-02; 2022-03-16; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; listingDate : 2025-04-22; 2023-11-02; 2022-03-16; country : ch; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 51141; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programId : SECO-UKRAINE; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-dfdc81060e58db61d6763d7b410b101b2bcaa7e3; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2025-03-31T14:57:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : authorityId : EU.7565.50; reason : 2025/527 (OJ L202500527); listingDate : 2025-03-15; country : eu; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : UKR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500527&qid=1742218670627; programId : EU-UKR; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; startDate : 2022-03-02; target : ; id : eu-tb-3db5bade0f53d8d271a3b41b44e7f3759684ee2b; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; country : eu; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; authority : Council of the European Union; target : ; id : fr-ga-ff6f7ae52406add0c205005269f01369c8012245; caption : (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reason : Alexander Bas a été promu au grade de général de division. Il occupait le poste de chef de la principale direction de formation au combat des forces armées. En juillet 2024, Alexander Bas a été nommé commandant des troupes du commandement opérationnel Nord-Ouest des forces armées de la République de Biélorussie. Précédemment, Alexander Bas était commandant adjoint du commandement opérationnel occidental biélorusse. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Alexander Bas participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; target : ; id : gb-coh-90b6efef443fd151e8cde94132424800e93ee9f4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-06-29T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-06-29T00:33:02; properties : entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; reason : act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; recordId : RUS0739; target : ; id : gb-fcdo-4f23eba669cc06bc7c27de728ff1e2c061bb170e; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; modifiedAt : 2025-04-09; authorityId : 14690; RUS0739; startDate : 2022-03-15; programId : GB-RUS; country : gb; reason : Colonel Alexander Ivanovich BAS is the Deputy Commander of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint-exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destablises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Colonel Alexander Ivanovich BAS is the Deputy Commander of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint-exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destablises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; target : ; id : mc-freezes-5e3eafeb9dbbc3f968f59e2b1cf5df60a5cdc3ea; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-13T02:02:03; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2025/527 du 14/03/2025; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2022/353 du 02/03/2022; reason : Alexander Bas a été promu au grade de général de division. Il occupait le poste de chef de la principale direction de formation au combat des forces armées. En juillet 2024, Alexander Bas a été nommé commandant des troupes du commandement opérationnel Nord-Ouest des forces armées de la République de Biélorussie. Précédemment, Alexander Bas était commandant adjoint du commandement opérationnel occidental biélorusse.
La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Alexander Bas participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : nz-ru-f01bd548562d84216d473b9ef8691d6dcfa29d2f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : country : nz; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; startDate : 2022-05-17; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; status : Sanctioned; programId : NZ-RSA2022; target : ; id : ua-nsdc-5db432a842e772fd64a1945156ff2083e3737672; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 22072611100396; entity : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; endDate : 2032-10-19; duration : Десять років; country : ua; programId : UA-SA1644; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; startDate : 2022-10-19; program : 726/2022; target : ; identification : id : gb-fcdo-ffe5208920b6a51d31bdc0ec4b9b28d9fffeea0c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Su-Kwang KIM
| Id: | NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG | | Name: | Su-Kwang KIM | | Type: | Person | | Description : | gender : male; name : KIM Sou-Gwang; Sou-Kwang KIM; KIM Son-Kwang; Soukwang KIM; Su-Kwang KIM; Kim Su Gwang; KIM Su-gwang; Son-Kwang KIM; KIM Son-gwang; Su-Gwang KIM; KIM Sou-Kwang; 김수광; Su Gwang KIM; KIM Soukwang; KIM, Su-Kwang; Sou-Gwang KIM; Son-Gwang KIM; KIM Su-Kwang; Su KIM; topics : corp.disqual; debarment; export.control; sanction; country : kp; by; birthPlace : Pyongyang; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Pyongyang, RPDC; North Korea; notes : Disqualified; KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.; (also SU-GWANG KIM, SOU-KWANG KIM, SOU-GWANG KIM, SON-KWANG KIM, SON-GWANG KIM); (Date of UN designation: 2018-04-20); (also SU-KWANG KIM); Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Kyong Hui Kim The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; position : Diplomat, DPRK Embassy Belarus; Diplomat, DPRK Embassy, Belarus; identified by the Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau; Diplomate à l'ambassade de la RPDC en Biélorussie; Diplomate à l’ambassade de la RPDC en Biélorussie; birthDate : 1976-08-18; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22286; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2506; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ceKogB7T9xs8wHkjpbyEnjVxsoo; modifiedAt : 2022-08-02; programId : UN-SC1718; EU-PRK; GB-DPRK; US-NK; lastName : KIM; Kim; Gwang; firstName : Sou-Kwang; Sou-Gwang; Su Gwang; Su-Gwang; Son-gwang; Sou-kwang; Son-kwang; Soukwang; Su-gwang; Son-Kwang; Su; Son-Gwang; Kim; Su-Kwang; Sou-gwang; title : Diplomat; Diplomat, DPRK Embassy, Belarus; alias : KIM Sou-Gwang; Kim Son Kwang; Son-kwang Kim; KIM Son-Kwang; Son-gwang Kim; Kim Sou Kwang; KIM, Sou-gwang; Kim Su Gwang; KIM Su-gwang; KIM Son-gwang; Su-gwang Kim; KIM, Sou-kwang; KIM Sou-Kwang; 김수광; Kim Su Kwang; KIM, Su-gwang; KIM Soukwang; Sou-kwang Kim; KIM, Son-kwang; Sou-gwang Kim; Kim Sou Gwang; KIM, Son-gwang; KIM Su-Kwang; address : Belarus; nationality : kp; description : Officer/Agent of the Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031). Acquired rental income from apartments in Paris and Rome. Both France and Italy engage in action against such revenue streams. Opened several bank accounts in Europe using his or his family members' names. "Belarus informed the Panel that Kim Su Gwang had been accredited as Deputy Trade Representative of the Democratic People’s Republic of Korea from 24 September 2015. He lived with members of his family until they departed on 16 December 2017 in a diplomatic vehicle, exiting at the Belarus-Ukraine border. Belarus stated that Kim had spent most of his time outside of the country and that his wife had purchased items in neighbouring countries for shipment back to the Democratic People’s Republic of Korea, using the name of a Chinese company based in Beijing and by transferring funds for the purchases through an account at a Chinese bank in Shanghai, which is consistent with the Panel’s previous reporting on cash withdrawals in Beijing and Shanghai by the Reconnaissance General Bureau from accounts controlled by Kim Su Gwang". Son of RGB Official Kim Yong Nam, who also the cover of a position as international civil servant to carry out activities in support of RGB itinerant officers working undercover in Europe and worldwide.; createdAt : 2018-08-30; sanctions : id : be-fod-b5b730c071bc5e4f3479a1403c569e9139be7d5c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : listingDate : 2022-08-01; reason : 2022/1331 (OJ L201); country : be; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-PRK; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; target : ; id : eu-fsf-39e5b87318c3edfeeb39b6926e235f0ddc84f907; caption : PRK; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2022-08-01; startDate : 2018-04-20; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/20/; programId : EU-PRK; authorityId : EU.4483.17; reason : 2022/1331 (OJ L201); sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; program : PRK; target : ; id : eu-tb-520596f2a7f463e0eb5f2992b1ab1d8d95130256; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2025-10-29T11:41:57; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2025-10-29T11:41:57; properties : sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016D0849-20241216; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; authority : Council of the European Union; target : ; id : eu-tb-61fc3355243f0ce8397661d66565dd4070976979; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : reason : Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; authority : Council of the European Union; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2580/oj; country : eu; target : ; id : fr-ga-992e83765073b1ebd4bfd31f7c58555bea010168; caption : (UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : programUrl : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; program : (UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509); (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509); (UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509); (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; programId : UN-SC1718; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.; authority : Direction Générale du Trésor; country : fr; target : ; id : gb-coh-d848fede8db31d28270f95ed2f5ca36a13aea612; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : country : gb; recordId : DPR0056; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; authority : The Insolvency Service; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; startDate : 2025-04-09; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; target : ; id : gb-fcdo-685cf29f1a931e90c58e87945f2c13c793a60a50; caption : The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-02-24T08:40:10; properties : programId : GB-DPRK; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; reason : Kim Su Gwang has been identified by the UN Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations. He and his father Kim Yong Nam have been identified by the Panel of Experts as engaging in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK’s nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. KIM Su Gwang has opened multiple bank accounts in several EU Member States, including under family members’ names. He has been involved in various large bank transfers to bank accounts in the European Union or to accounts outside the European Union while working as a diplomat, including to accounts in the name of his spouse Kim Kyong Hui.; program : The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authorityId : 13664; DPR0056; modifiedAt : 2026-02-13; country : gb; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-democratic-peoples-republic-of-korea; startDate : 2020-12-31; target : ; id : mc-freezes-d722839774f8ea00ed6df6370433c1e913c41c15; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; provisions : (UE) 2020/1129 du 30/07/2020; (UE) 2018/602 du 19/04/2018; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2018/1074 du 30/07/2018; reason : KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; target : ; id : ofac-db33a2601018f4473bbbb5e7bed13eaeb5686528; caption : DPRK2; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; DPRK2; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; authorityId : 22286; reason : Executive Order 13687 (North Korea); program : DPRK2; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; summary : Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; authority : Office of Foreign Assets Control; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; programId : US-NK; target : ; id : usgsa-152f5614fe6d9aa77a3d6b3cb0ee74428bb02492; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : program : Reciprocal; authorityId : S4MR6PLPX; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2018-08-30; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2017-06-01; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-31df157826282aad587b87b672c670e5193233d7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2017-06-01; listingDate : 2018-08-30; authorityId : S4MR6PL0G; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-690db55e434e1ea7a991f98a310e3e6ddf334dd4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2017-06-01; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2018-08-30; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MR6PLPZ; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-6a0969180bf87ccd37b613c1d2b2cc3ce69b243c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; startDate : 2017-06-01; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MR6PLPV; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2018-08-30; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-850bbdb1e3a2441b6e5833b695ad9e20a55a7e89; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : listingDate : 2018-08-30; startDate : 2017-06-01; authorityId : S4MR6PLPY; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; target : ; id : usgsa-edd4ac9066a8b0df869aeaf5791f129c726d1d07; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; authorityId : S4MR6PLPW; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2018-08-30; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2017-06-01; authority : TREAS-OFAC; country : us; target : ; identification : id : gb-fcdo-32ab598355c6d4311895064d2309c19b5cb2ca3c; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; target : ; id : kprusi-1061ce720688eb08de5df0dd310121b98a121143; caption : 180555/86175; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : endDate : 2008-02-15; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; number : 180555/86175; description : National ID; startDate : 2007-02-27; country : it; target : ; id : kprusi-61c848f600d3949f953d2eecd378ea090bf9b166; caption : 918220369; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; country : kp; number : 918220369; description : Passport; namesMentioned : Kim Sou Gwang; Kim Su Gwang; endDate : 2018-05-13; startDate : 2013-05-13; target : ; id : kprusi-7b447df277f429b405695eddf3526d898cffac75; caption : 196786/86175; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : endDate : 2011-02-15; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; number : 196786/86175; country : it; description : National ID; startDate : 2009-02-06; target : ; id : kprusi-7e59527f40336c1840382a32625fb743e33e4412; caption : A549083; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : endDate : 2015-02-15; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; number : A549083; startDate : 2009-02-24; description : Laissez-Passer; namesMentioned : Kim Sou Kwang; target : ; id : kprusi-83f70312acc0c40acaab28e9ac8e87d6973ae5ba; caption : 084727/86175; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : country : it; endDate : 2004-03-30; number : 084727/86175; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; description : National ID; startDate : 2003-10-13; target : ; id : kprusi-be98a298004f4951f728403416be981f71627b10; caption : 230592/86175; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; startDate : 2013-01-17; country : it; endDate : 2015-01-17; namesMentioned : Kim Son Kwang; number : 230592/86175; description : National ID; target : ; id : kprusi-eb4052cddcaa570e04b6a1b93b6f3f3a66f294f0; caption : 217125/86175; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : startDate : 2011-02-11; namesMentioned : 김수광; number : 217125/86175; endDate : 2013-02-11; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; description : National ID; country : it; target : ; id : kprusi-ff1feed9a13233b901ef66e0dc688203614680da; caption : A563652; schema : Identification; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : endDate : 2018-02-06; description : Laissez-Passer; startDate : 2013-02-06; holder : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; number : A563652; namesMentioned : Kim Su Kwang; target : ; associations : id : kprusi-088d5fc9ee16ecfacc443d523899a64a4a77fab9; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : associate : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; relationship : Married; person : id : NK-QoKcC7Xb8vPWixaBJ26mkz; caption : Kyong Hui Kim; schema : Person; referents : kprusi-5c809af1c0e44f38770c39e159b3c2d099bb8e0b; eu-tb-logical-116481; eu-fsf-eu-4484-16; be-fod-f00162bc9aa04b50a58d20dd483be96c7cd334c9; gb-fcdo-dpr0055; gb-coh-hdr1lzqwbebvqlv-66mktu-kdma; mc-freezes-879915b349f2461419fe785082f32abac62dbb0b; fr-ga-2504; gb-hmt-13665; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-04-20T09:45:23; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-14T07:56:30; properties : birthPlace : Pyongyang; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Pyongyang, RPDC; North Korea; birthDate : 1981-05-06; name : Kim Kyong Hui; Kyong KIM; Kyong Hui Kim; 김경희; country : kp; it; topics : corp.disqual; sanction; gender : female; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2504; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HdR1LzqwbEBvQLv-66MkTu_KDMA; notes : Disqualified; The starting date of this person's Italian ID card with the number 210929/89264 on p. 65 of the UN Panel of Experts September 2017 report is hardly legible and therefore subject to revision.; Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Su Gwang Kim The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2018-04-20); KIM Kyong Hui a été impliquée, avec son mari KIM Su Gwang, son beau-père KIM Yong Nam et sa belle-mère DJANG Tcheul Hy, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a reçu plusieurs virements bancaires de son mari KIM Su Gwang et de son beau-père KIM Yong Nam, et a transféré de l’argent vers des comptes hors de l’Union à son nom ou au nom de sa belle-mère, DJANG Tcheul Hy.»; modifiedAt : 2022-08-02; programId : GB-DPRK; EU-PRK; UN-SC1718; lastName : Kim; Hui; firstName : Kim; Kyong Hui; Kyong; address : North Korea; nationality : kp; alias : Kim Kyong Hui; title : General; description : Wife of Kim Su Kwang (a.k.a. Kim Sou Kwang), who established multiple bank accounts in her name. Held multiple Italian identity cards.; target : 1; target : ; id : kprusi-29530552ce7e9474fa328ae99bcc498872b57c34; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : associate : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; person : id : kprusi-69766d7e5e25ccef393092047ebae0560559169c; caption : Kim Su Gyong; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-06-18T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; birthDate : 1973-05-04; 1973-01-16; country : kp; name : Kim Su Gyong; alias : Kim Su Kyong; 김수경; gender : female; nationality : kp; description : Sister of Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031) Agent Kim Su Gwang. Daughter of RGB Official Kim Yong Nam. Director of the International Affairs Department at the Korean United Development Bank (KPe.033). Made multiple trips around Europe, especially France and Italy, with the assistance of her father and brother, who used their status as staff members of international organizations to help her obtain visas. "According to information provided to the UN Panel of Experts by a UN Member State, Ms. Kim Su Gyong was the Director of the International Relations Department of the Korean United Development Bank and was responsible for establishing clandestine financial networks throughout Europe in order to hide transactions between the Democratic People’s Republic of Korea and the Islamic Republic of Iran, specifically".; target : 1; relationship : Siblings; target : ; id : kprusi-65190a07946fcbc1e1d522915f71313701004dc2; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : associate : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; relationship : Kim Yong Nam is the father of Kim Su Gwang; person : id : NK-mfG7gnKNM2n5skbbc67tN2; caption : Yong KIM; schema : Person; referents : gb-hmt-13662; be-fod-cfaedc6e3578df17a7bbc23cecdd1cad88373562; eu-fsf-eu-4481-19; fr-ga-2573; eu-tb-logical-115191; gb-coh-bmd3lkommsypi-vm4skhlgekpdo; gb-hmt-13603; gb-fcdo-dpr0057; eu-fsf-eu-4297-61; gb-coh-xujkzdwy5d8n0mkvfdvgd1b-7ze; eu-tb-logical-116464; kprusi-a8a7439d47cd14bb0cee01deef9aeef0e19d51c0; fr-ga-2503; gb-fcdo-dpr0037; mc-freezes-54da51da1ffbdac421c731355a2fd71ba865cbef; mc-freezes-fe2a620fd5ff0366d04e31486e27f59008340b1a; gb-coh-jdychraoexsnbgrsbjmv9apcehw; be-fod-771459f7ef8c100677d46f8fc914695992d94377; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-04-20T09:45:23; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-14T07:56:30; properties : birthDate : 1947-12-02; notes : Son Young-Nam a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant impliqué dans le trafic d’or et d’autres articles à destination de la RPDC en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.; Disqualified; Assocation with Tcheul Hy Djang, Su Gwang Kim and Kyong Hui Kim The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; KIM Yong Nam a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son fils KIM Su Gwang ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Durant son activité de diplomate, KIM Yong Nam a ouvert divers comptes courants et comptes d’épargne dans l’Union européenne et a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes aux noms de son fils KIM Su Gwang et de sa bru KIM Kyong Hui.; Associations with AMM Middle East General Trading, and DPRK Embassy Dhaka The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2018-01-22); (Date of UN designation: 2018-04-20); name : 김영남; SON Young-Nam; KIM Yong-Gon; Young-Nam Son; KIM Young-Nam; Young-Nam Kim; Kim Yong Nam; 손영남; KIM Yong-Nam; Yong-Gon Kim; Yong KIM; Yong Nam Kim; Yong-Nam Kim; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2573; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/JdYcHRAOeXSNbgrsbjmV9ApCeHw; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/bMd3lKoMMsypi-Vm4skHLgEkPDo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2503; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xUjkzdWY5d8n0MkvFDvgD1B_7ZE; country : kp; bd; topics : corp.disqual; sanction; gender : male; position : identified by the Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau; First Secretary DPRK Embassy Bangladesh; modifiedAt : 2022-08-02; programId : UN-SC1718; EU-PRK; GB-DPRK; birthPlace : Sinuju; Sinuju, RPDC; Sinuju, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; North Korea; firstName : Yong Nam; Yong; Yong-Nam; Yong-Gon; Young-Nam; Kim; lastName : Kim; Son; Nam; alias : KIM Yong-Nam; Kim Yong Nam; KIM Yong-Gon; KIM Young-Nam; address : Bangladesh; -, Bangladesh; North Korea; nationality : kp; description : Agent of the Fifth Department of the Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031). Father of Kim Su Gwang and Kim Su Gyong. Opened and held European bank accounts in the name of family members. Suspected of operating on behalf of the DPRK or DPRK-related designated entities during his travels to Zimbabwe in 2017.; target : 1; target : ; associates : id : kprusi-31db6ae791876f1824f0b763516b4fbdb111fd68; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : associate : id : NK-mM3HEC275bwRBicTBUDw3S; caption : Tcheul-hy Djang; schema : Person; referents : be-fod-12ef7a67032df565116d5378a4ff5bc0f318ad4a; gb-coh-se0rwy8914s027wrvoelemri7kk; kprusi-366f384e5fc659986d24a78af8ec1b9097dc238e; eu-tb-logical-116470; eu-fsf-eu-4482-18; gb-fcdo-dpr0010; mc-freezes-919ff9153f28a3dad9f64a2afdb0097dd8e606b0; gb-hmt-13663; fr-ga-2458; datasets : be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-04-20T09:45:23; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-14T07:56:30; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2458; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/sE0rwY8914S027wRvOelEmri7Kk; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331; name : Tcheul DJANG; JANG Tcheul-hy; JANG Cheul-hy; Chol-hy Djang; Cheul-hy Djang; Tcheul-hy Djang; Tcheul Hy Djang; DJANG Chol-hy; Tcheul Hy Jang; Tchou-hy Jang; 장철희; Tcheul-hy Jang; DJANG Tchoul-hy; KIM Tcheul-hy; DJANG Cheul-hy; Cheul-hy Jang; JANG Chol-hy; Chol-hy Jang; Djang Tcheul Hy; Tchou-hy Djang; birthDate : 1950-05-11; notes : A romanization of this individual's aliases more aligned with North Korean romanization conventions might be "Jang Chol Hui" and “Kim Chol Hui” respectively.; Disqualified; Associations with Kim Yong Nam, Kim Su Gwang, and Kim Kyong Hui The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2018-04-20); DJANG Tcheul Hy a été impliquée, avec son mari KIM Yong Nam, son fils KIM Su Gwang et sa bru KIM Kyong Hui, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans l’Union européenne ouverts à son nom par son fils KIM Su Gwang. Elle a également été impliquée dans plusieurs virements bancaires depuis des comptes de sa bru KIM Kyong Hui vers des comptes bancaires hors de l’Union.; gender : female; topics : corp.disqual; sanction; birthPlace : Kangwon, RPDC; Kangwon; North Korea; programId : GB-DPRK; EU-PRK; UN-SC1718; modifiedAt : 2022-08-02; lastName : Kim; Jang; Djang; firstName : Tcheul; Chol-hy; Tcheul-hy; Tchoul-hy; Cheul-hy; Tcheul Hy; Tchou-hy; alias : DJANG Cheul-hy; Kim Tcheul Hy; JANG Chol-hy; JANG Tcheul-hy; DJANG Chol-hy; JANG Cheul-hy; Tcheul-hy Kim; DJANG Tchoul-hy; Kim Tcheul-hy; country : kp; cn; nationality : kp; address : China; description : Mother of the Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031) agent Kim Su Gwang, who opened Italian bank accounts in her name despite her never having been to the country.; target : 1; person : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; relationship : Djang Tcheul Hy is the mother of Kim Su Gwang; target : ; id : kprusi-3fa81c855f595c40679f205b24f954bdf6b6e54c; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : relationship : Kim Su Gwang is the father of Kim Yu Jong; associate : id : kprusi-48fc78aca0d63d43388c3e70cdbf08aed864b0a0; caption : Kim Yu Jong; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-06-18T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; nationality : kp; notes : The starting date of this person's Italian ID card with the number 210930/94800 on p. 65 of the UN Panel of Experts September 2017 report is hardly legible and therefore subject to revision.; name : Kim Yu Jong; description : Child of Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031) agent Kim Su Gwang and his wife Kim Kyong Hui.; birthDate : 2005-05-22; target : 1; person : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; target : ; id : kprusi-7725c569e0770885d0473882d6a7f1aee85c7066; caption : Associate; schema : Associate; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : associate : id : kprusi-d7200a848e96db7769c959b80595101944ca059d; caption : Kim Yu Song; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-06-18T18:40:02; properties : topics : sanction.linked; nationality : kp; birthDate : 2007-07-31; name : Kim Yu Song; notes : This person was born on July 31, 2007, and therefore classifies as a minor as of March 2023. The starting dates of this person's Italian ID cards with the number 210931/103863 185114/103863 on p. 65 and 66, respectively, of the UN Panel of Experts September 2017 report are hardly legible and therefore subject to revision.; description : Child of Reconnaissance General Bureau (RGB. KPe.031) agent Kim Su Gwang and his wife Kim Kyong Hui.; target : 1; person : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; relationship : Kim Su Gwang is the father of Kim Yu Song; target : ; membershipMember : id : kprusi-5ad05022796add5abe8f019afa4b7a5e61103ad1; caption : Deputy Trade Representative in Belarus; schema : Membership; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : endDate : 2017-12-16; organization : id : kprusi-dbe02037df3bbcf73f12a46518182c7a53081d0c; caption : Government of the DPRK; schema : Organization; referents : ; datasets : ann_graph_topics; kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2024-06-23T13:05:17; properties : topics : sanction.linked; alias : Government of the Democratic People's Republic of Korea; name : Government of the DPRK; country : kp; target : 1; member : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; startDate : 2017-09-24; role : Deputy Trade Representative in Belarus; target : ; id : kprusi-a9675fc5f42ae4acfae92281c7248125a5cb42f2; caption : Officer/Agent; schema : Membership; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : organization : id : NK-379HDReSyxwLoqHZrJYVNK; caption : Reconnaissance General Bureau; schema : Company; referents : jp-eul-09bb32365f4cd155972820c171736630b888773b; ofac-pr-b0b88e4be41fb6f222d40ea589ebb08b7237296e; gb-hmt-12448; permid-5096755316; ch-seco-33959; gb-fcdo-dpr0188; ja-mof-40dc4b05b4073de9b451d4c82ef06fa0f04281d4; usgsa-s4mr3qtzk; fr-ga-2256; tw-shtc-2b89137ef41a168d135403200ba72e09118153c8; gb-fcdo-named-reconnaissance-general-bureau; usgsa-e7772f9e76625143a67863c26750fe6866dd5cb1; usgsa-2857698ce0d3cc62a94296409ad12b16c4f43b2c; usgsa-fd28a0d36caaad149c2b0f79c8da5d1eb9003db1; ofac-12210; qa-nctc-6908526-reconnaissance-general-bureau; tw-shtc-8a8d26ed8a13e64ff99cfc1f669e1ccd6252f4c4; kprusi-0e907af2cd1b2acb34ea213c78c982943f97769f; tw-shtc-ba8807becb70d7efc375c59222b1868ee816a48e; gb-hmt-named-reconnaissance-general-bureau; jp-eul-2419e13129471ba815bc399df6d54865b5ca3ebd; unsc-6908526; usgsa-s4mr3qtzm; il-wmd-3b0a6f7767c99123ab9144191356622ec61beb3a; be-fod-f1d281e5d35ef89b3dc9a0c384824825565dcedd; zafic-205-reconnaissance-general-bureau; il-wmd-aff3aeaced123b744e4beb680eaa07e743134bd5; usgsa-s4mr3qtzl; eu-fsf-eu-3319-66; mc-freezes-284139c9e499dd12b223b030e30a7f945a7dd403; ua-sfms-1461; md-terr-3f65e97300dba3036f445b81b64a39587c5853e9; au-dfat-3173-reconnaissance-general-bureau; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; md_terror_sanctions; kp_rusi_reports; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : address : Pyongyang, North Korea; HYONGJESAN-GUYOK, PYONGYANG; Hyongjesan-Guyok Pyongyang Korea, North; Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Hyongjesan-Guyok Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; North Korea; Nungrado, Pyongyang, North Korea; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang; Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Hyongjesan-Guyok Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea, Nungrado Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; ；北朝鮮平壌特別市綾羅島; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; 北朝鮮平壌特別市兄弟山区域; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Alternate address: Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Nungrado, Pyongyang, RPDC; Nungrado Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; 北朝鮮平壌特別市兄弟山区域；北朝鮮平壌特別市綾羅島; Nungrado, Pyongyang, DPR Korea; Nungrado Pyongyang Korea, North; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, North Korea; Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DPR Korea; Nungrado, Pyongyang; programId : EU-PRK; UN-SC1718; SECO-NORTHKOREA; GB-DPRK; US-NK; topics : debarment; export.control; sanction; alias : KPA UNIT 586; Chongch'al Ch'ongguk; 偵察総局；チョンチャル・チョングック；ケー・ピー・エー・ユニット586；アール・ジー・ビー; Chongch'ai Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB; Chongchal Chongguk; 정찰총국; Reconnaissance General Bureau; General Bureau of Surveillance; CHONGCH'AL CH'ONGGUK; Chongch’al Ch’ongguk; BGR; General Reconnaissance Bureau; General Bureau of Reconnaissance; name : Reconnaissance General Bureau (RGB); Reconnaissance General Bureau (DPRK); RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU; レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー; KPA Unit 586; المكتب العام للاستطلاع; Bureau général de reconnaissance; Reconnaissance General Bureau; 偵察総局; RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU (RGB); CHONGCH'AL CH'ONGGUK; Chongch’al Ch’ongguk; addressEntity : addr-d7a29bf44f30edc6517d2d7cbefb1dcafa0b2315; NK-c4ku3WKcNaKd2RToZmzrWu; addr-e1ad4d5be6dfce8a4a94eed9423c593c90019fbb; addr-e3bd854723c07919adbf35bd05266640f09593eb; addr-b088af8202ab9c43410c960984d4cd703a3b2368; addr-69677928cb465de87404d2b08ea590543ca1b80e; NK-Yr4TkiADwWFHmKkuDQa8Kb; NK-8BFn3gUkR3mDX7NEm7KdWZ; addr-1dfde82aab9db47f01d613863f8dbd4c42703c34; addr-559708c5069d86a7e45a4e1c4d101250ac2d8530; addr-3fd91bae904c383399dff7725ec1118e0c9b20a7; notes : Alternate Address: Nungrado, Pyongyang, DPRK; KPe.031. The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.; (Date of UN designation: 2016-03-02); (also RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, KPA UNIT 586); The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.; (also RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, CHONGCH'AL CH'ONGGUK); The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army.; (also CHONGCH'AL CH'ONGGUK, KPA UNIT 586); In Annex 91 (p. 508) of the UN Panel of Experts March 2024 Report, the designation ID KPe.028 of the Munitions Industry Department is erroneously assigned to the Reconnaissance General Bureau (KPe.031).; Other information: The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.; est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par la fusion des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Département des opérations et le Bureau 35, avec le Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il s'occupe du commerce d'armes conventionnelles et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes conventionnelles du pays; The Reconnaissance General Bureau is the DPRKs premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean Peoples Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.; Adresse : Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC,
Nungrado, Pyongyang, RPDC; createdAt : 2010-08-30; sourceUrl : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/reconnaissance-general-bureau; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2256; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12210; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm632; https://permid.org/1-5096755316; country : kp; modifiedAt : 2025-04-15; abbreviation : RGB; weakAlias : RGB; description : North Korean intelligence organization, created in early 2009. It is involved in arms trade to and from the DPRK and affiliated with the Green Pine Associated Corporation (KPe.010); The RGB oversees the DPRK's groups involved in cybercrime activities and "is assessed by Member States to include six Bureaus: Land Air Surveillance (first), Information Analysis (second), Technical Surveillance (third), Foreign Intelligence (fifth), InterKorean affairs (sixth) and Support (seventh); the fourth Bureau is said to be non-existent."; jurisdiction : kp; permId : 5096755316; status : Active; uniqueEntityId : HNP9GSA3ZAV1; CZ81LGQGV389; KNLQJACFNVP3; target : 1; member : NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG; role : Officer/Agent; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; tw_shtc; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; kp_rusi_reports |
Vadzim Ivanavich MAZOL
| Id: | NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ | | Name: | Vadzim Ivanavich MAZOL | | Type: | Person | | Description : | notes : 3130474C031PB6 (other-Other identification number) (Personal ID number); Vadzim Mazol est un juge biélorusse au tribunal du raïon de Pruzhany, dans la région de Brest. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à l’encontre d’un grand nombre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion à l’encontre du président et des autorités répressives du régime, y compris sur les médias sociaux. Il est donc responsable de la répression de la société civile.; Vadzim Mazol is a Belarusian judge of the Pruzhany District Court of the Brest Region. He was appointed by Aliaksandr Lukashenka. He issued sentences against a large number of citizens of Belarus who voiced their opinions against the President and the regime’s law enforcement authorities, including on social media. He is therefore responsible for the repression of civil society.; Numéro d’identité personnel: 3130474C031PB6; Judge of the Pruzhany District Court of the Brest Region; (Date of UN designation: 2024-12-16); Personal ID: 3130474C031PB6; name : Мазоль Вадим Іванович; Mazol Vadzim; Вадим Иванович МОЗОЛЬ; Вадзім Іванавіч МАЗОЛЬ; Mazol Vadzim Ivanavich; Мазоль Вадзім Iванавіч; Vadim Mozoľ; Vadzim Ivanavich MAZOL; Vadim Ivanovich MOZOL; lastName : Mozol; МОЗОЛЬ; MAZOL; Mozoľ; Mazol; МАЗОЛЬ; firstName : Вадзім; Vadzim Ivanavich; Vadzim; Вадим; Vadim; birthDate : 1974-04-13; middleName : Ivanavich; Ivanovich; Іванавіч; Иванович; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7721; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; gender : male; topics : sanction; position : Judge of the Pruzhany District Court of the Brest Region; Juge au tribunal du raïon de Pruzhany (région de Brest); Juge au tribunal du raïon de Pruzhany (région de Brest); country : by; alias : МАЗОЛЬ Вадзім Iванавіч; Вадзім Iванавіч МАЗОЛЬ; Vadim Ivanovich Mozol; Mozol Vadim Ivanovich; Вадзім Іванавіч МАЗОЛЬ; Вадим Иванович Мозоль; Mazol Vadym Ivanovych; Vadim Mozoľ; Belarussian: Вадзім Иванавич Мазоль; МОЗОЛЬ Вадим Иванович; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; createdAt : 2024-12-23; fatherName : Иванович; Ivanavich; Ivanovich; Iванавіч; nationality : by; modifiedAt : 2024-12-23; idNumber : 3130474C031PB6; taxNumber : 3130474C031PB6; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-7b6d96db7816989398960eb1d5023bc57ed21a5a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-BLR; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2024-12-16; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); country : be; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ca-sema-34aba81dbc578fa7938cb7dc4f5ae3633bc4fcae; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-12T18:43:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; programId : CA-SEMA; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; program : Belarus / Bélarus; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2024-08-08; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 125; reason : 1, Part 1; target : ; id : ch-seco-96ae3ee5a010a2f929d7613a01273881cd7793be; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-12-24T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 85203; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; listingDate : 2024-12-23; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; startDate : 2024-12-24; programId : SECO-BRUS; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-304bb26a188b44fbd197d8a0afbe6c9df3e373be; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : country : eu; startDate : 2024-12-16; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2024-12-16; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authorityId : EU.12398.41; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); programId : EU-BLR; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; program : BLR; target : ; id : eu-tb-44cbce5c39da771d1e5c77d5a4bbf3fddb846943; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; authority : Council of the European Union; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; target : ; id : fr-ga-04837a99b53410ff67bac48eef4c035ecb16b877; caption : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-12-16T21:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; program : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; reason : Vadzim Mazol est un juge biélorusse au tribunal du raïon de Pruzhany, dans la région de Brest. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à l’encontre d’un grand nombre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion à l’encontre du président et des autorités répressives du régime, y compris sur les médias sociaux. Il est donc responsable de la répression de la société civile.; country : fr; target : ; id : mc-freezes-1bb8843906cd257fdd74dc4eba494c7067f30f3c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-18T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-12-18T02:02:02; properties : provisions : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; reason : Vadzim Mazol est un juge biélorusse au tribunal du raïon de Pruzhany, dans la région de Brest. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à l’encontre d’un grand nombre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion à l’encontre du président et des autorités répressives du régime, y compris sur les médias sociaux.
Il est donc responsable de la répression de la société civile.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; target : ; id : ua-nsdc-968e664553e129d51b22aad140ace644af2cf310; caption : 471/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-08T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; program : 471/2025; provisions : блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; startDate : 2025-07-08; entity : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; authorityId : 25047111100049; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; status : active; duration : Десять років; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; programId : UA-SA1644; endDate : 2035-07-08; target : ; identification : id : eu-fsf-9f4c95e7adfb2109a85cd26081c6e7cd626246fa; caption : 3130474C031PB6; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-12-17T20:57:03; properties : number : 3130474C031PB6; summary : Personal ID number; holder : NK-9FPyeeWcskjXvUSBNms4nJ; type : Other identification number; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Міністерство оборони Республіки Білорусь
| Id: | NK-9KwvuXrgFTgJdkqTMFmmMa | | Name: | Міністерство оборони Республіки Білорусь | | Type: | Organization | | Description : | programId : US-BIS-EL; CA-SEMA; SECO-BRUS; UA-SA1644; topics : export.control; sanction; country : by; name : Министерство обороны Республики Беларусь; Belarus Ministry of Defence; Ministry of Defense of the Republic of Belarus; The Belarus Ministry of Defence; Міністерство оборони Республіки Білорусь; alias : Минобороны Беларуси); Ministerstvo oborony Respubliky Bilorus; Министерство обороны Республики Беларусь; modifiedAt : 2022-03-16; createdAt : 2022-03-16; abbreviation : MOD; weakAlias : MOD; address : Building 1 Kommunisticheskya Street Minsk BY; 220034, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Комуністична, 1; Minsk, Building 1 Kommunisticheskya Street; registrationNumber : 100864035; jurisdiction : by; sanctions : id : ca-sema-2c887d29aa8c045651ef9ca67cf5e68ae6ed7ea8; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authorityId : 66; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; listingDate : 2023-08-04; programId : CA-SEMA; reason : 1, Part 2; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-9KwvuXrgFTgJdkqTMFmmMa; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-84b614d5c5039575d81451cc90a8c0a5b0aea1db; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; listingDate : 2022-03-16; startDate : 2022-03-16; country : ch; entity : NK-9KwvuXrgFTgJdkqTMFmmMa; authority : State Secretariat for Economic Affairs; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 51405; target : ; id : trade-csl-f9046cb4ea08790f51f356dff9301b40882e8d39; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : country : us; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; entity : NK-9KwvuXrgFTgJdkqTMFmmMa; authorityId : 87 FR 20299; sourceUrl : https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; startDate : 2022-04-07; programId : US-BIS-EL; provisions : Policy of denial.; reason : For all items subject to the EAR. (See §§734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.); authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; target : ; id : ua-nsdc-1c5d79bbe7db0efec07deafa9d5d68cda6403b41; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : authorityId : 22072612200554; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; entity : NK-9KwvuXrgFTgJdkqTMFmmMa; duration : Десять років; program : 726/2022; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; country : ua; startDate : 2022-10-19; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; programId : UA-SA1644; endDate : 2032-10-19; authority : National Security and Defense Council; status : active; target : | | Datasets: | ca_dfatd_sema_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions |
PRIORBANK JOINT-STOCK COMPANY
| Id: | NK-9LJ8bbbbDV5MVWSfaTbfTL | | Name: | PRIORBANK JOINT-STOCK COMPANY | | Type: | Company | | Description : | alias : Прiорбанк Адкрытае акцыянернае таварыства; country : by; topics : fin.bank; sanction; name : Priorbank JSC; PRIORBANK JOINT-STOCK COMPANY; programId : CA-SEMA; legalForm : Открытое акционерное общество; swiftBic : PJCBBY2X; modifiedAt : 2025-12-12; incorporationDate : 1991-07-12; address : V. KHORUZHAYA STREET 31A MINSK 220002 BELARUS; V. KHORUZHEY STREET 31A MINSK 220002 MINSK BELARUS; HM, 220002 Minsk, 31 V. KHORUZHAYA St., Bldg. a, (31A); leiCode : 529900MHN9MPSBV5ST85; jurisdiction : by; registrationNumber : 100220190; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/by/100220190; createdAt : 1994-03-07; ownershipAsset : id : NK-Fo34NRYhmBVQBkCtwmmYJA; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : lei-529900MHN9MPSBV5ST85-is-directly-consolidated-by-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; lei-529900MHN9MPSBV5ST85-is-ultimately-consolidated-by-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; datasets : ext_gleif; first_seen : 2026-01-19T10:23:17; last_seen : 2026-03-23T10:23:45; last_change : 2026-01-19T10:23:17; properties : status : NULL; owner : id : NK-UZKUau2pbZEux7STWE26X7; caption : Raiffeisen Bank International AG; schema : Company; referents : bic-RZBAATWW; lei-9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; datasets : ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; eu_esma_saris; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic; origin : FULINS_R_20260307_14of14.xml; FULINS_R_20260307_07of07.xml; first_seen : 2023-03-16T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-02-09T10:23:23; properties : topics : corp.public; fin.bank; sanction.linked; leiCode : 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95; name : Raiffeisen Bank International AG; legalForm : Aktiengesellschaft; swiftBic : RZBAATWW; RZBACNBJ; RZBASGS1; jurisdiction : at; registrationNumber : 122119m; incorporationDate : 1991-07-09; address : Am Stadtpark 9, 1030 Wien; AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; modifiedAt : 2026-01-30; country : at; createdAt : 1977-09-12; target : 1; role : IS ULTIMATELY CONSOLIDATED BY; IS DIRECTLY CONSOLIDATED BY; startDate : 2022-12-26; asset : NK-9LJ8bbbbDV5MVWSfaTbfTL; target : ; sanctions : id : ca-sema-8e61499fef8c71a6d1062ed2a5e7236e0a931f58; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2023-04-05; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; country : ca; authority : Global Affairs Canada; entity : NK-9LJ8bbbbDV5MVWSfaTbfTL; authorityId : 56; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; reason : 1, Part 2; target : | | Datasets: | ext_gleif; iso9362_bic; ca_dfatd_sema_sanctions |
Andrei Valentinovich FEDIN
| Id: | NK-9RjE5SqNdvFEB3FX8UkW8w | | Name: | Andrei Valentinovich FEDIN | | Type: | Person | | Description : | citizenship : by; birthPlace : Zhitkovichi, Belarus; alias : Andrei Valentinovich FEDIN; Andrei Valyantsinavich FEDZIN; Andrey Valyantsinavich FEDZIN; Андрэй Валянцінавіч Федзін; Андрей Валентинович Федин; birthDate : 1971-04-08; topics : sanction; name : Andrei Valentinovich FEDIN; Andrey Valyantsynavich FEDZIN; programId : AU-RUSSIA; CA-SEMA; createdAt : 2025-02-24; notes : Deputy Defence Minister for Armament, Chief of Armament of Belarus’ Armed Forces; firstName : Andrei Valentinovich; country : by; lastName : FEDIN; sanctions : id : au-dfat-ddb5edb1ace06bf0d1a82c0135fc4e00410fa8e1; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : program : Autonomous (Russia); programId : AU-RUSSIA; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; provisions : Targeted financial sanction; Travel ban; country : au; startDate : 2025-02-24; entity : NK-9RjE5SqNdvFEB3FX8UkW8w; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; target : ; id : ca-sema-b0a74b8c33ee2d2958bba7764487c129423b10cf; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-12T18:43:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : listingDate : 2024-08-08; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; country : ca; authorityId : 95; entity : NK-9RjE5SqNdvFEB3FX8UkW8w; programId : CA-SEMA; reason : 1, Part 1.1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; target : | | Datasets: | ca_dfatd_sema_sanctions; au_dfat_sanctions |
Private Military Company Redut
| Id: | NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC | | Name: | Private Military Company Redut | | Type: | Company | | Description : | createdAt : 2023-03-31; name : Prywatne przedsiębiorstwo wojskowe Redut; 民間軍事会社リドゥート; Súkromná vojenská spoločnosť Redut; société militaire privée Redut; Gruparea militară privată Redut; private militære virksomhed Redut; Redoubt; PMC Redoubt; Privatno vojno društvo Redut; Redut Battalion; Empresa Militar Privada Redut; Редут-Антитеррор; Centre R; Private Military Company Redut; LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT-BEZOPASNOST PMC REDUT; società militare privata Redut; ЧВК Редут; Redut-Antiterror; Redut; PRIVATE MILITARY COMPANY REDUT; Erőd katonai magánvállalat; Det privata militära företaget Redut; privates Militärunternehmen Redut; Общество с ограниченной ответственностью "РедутБезопасность"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ"; PMC Redut; Частното военно дружество Redut; Limited Liability Company "Redut-Security"; Redut katonai magánvállalat; soukromá vojenská společnost Redut; Товариство з обмеженою відповідальністю "Редут-Безпека"; LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT SECURITY; Приватна військова компанія "Редут"; ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Redut; LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT-BEZOPASNOST; PRIVATE MILITARY COMPANY REDOUBT; ООО “РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ”; Redut Bezopasnost' OOO; alias : Prywatne przedsiębiorstwo wojskowe Redut; Limited Liability Company Redut Security; société militaire privée Redut; Súkromná vojenská spoločnosť Redut; （別称、民間軍事会社リダウト、有限会社リドゥート・セキュリティ、PMCリドゥート、PMCリダウト）; Gruparea militară privată Redut; private militære virksomhed Redut; Redoubt; PMC Redoubt; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Redut-Bezpeka"; Privatno vojno društvo Redut; Limited Liability Company Redut-Bezopasnost; Редут-Антитеррор; Empresa Militar Privada Redut; Redut Battalion; Centre R; società militare privata Redut; Private Military Company Redoubt; ЧВК Редут; Redut-Antiterror; Erőd katonai magánvállalat; Det privata militära företaget Redut; privates Militärunternehmen Redut; ООО “РЕДУТ- БЕЗОПАСНОСТЬ”; PMC Redut; Частното военно дружество Redut; Redut katonai magánvállalat; soukromá vojenská společnost Redut; Redut-Security Limited Liability Company; ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ КОМПАНИЯ РЕДУТ; ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Redut; Pryvatna viiskova kompaniia "Redut"; topics : corp.disqual; debarment; sanction; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; US-RUSHAR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; notes : Place of registration: Moscow, Russian Federation; (Date of UN designation: 2023-12-18); Disqualified; Adresse: Dubininskaya ul. 61, local IV, salle 35, Moscou, Fédération de Russie
Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie
Date d’enregistrement: 13/12/2019
Numéro d’enregistrement: 1197746727530; (also PRIVATE MILITARY COMPANY REDUT); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; La société militaire privée Redut est une entité militaire privée irrégulière établie en Russie, qui travaillerait sous le commandement du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Elle mène des activités liées à la sécurité et au domaine militaire, et participe directement à des conflits militaires. Alors qu’elle était précédemment associée à des activités en Syrie, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la société militaire privée Redut a participé à des activités de combat en Ukraine, près de la centrale nucléaire de Tchernobyl et près de Kharkiv, et a déployé des efforts de reconnaissance avant la guerre d’agression contre l’Ukraine. Elle a également été liée à des tentatives d’assassinat contre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. Par conséquent, la société militaire privée Redut apporte un soutien matériel aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité et la sécurité de l’Ukraine.; 1197746727530 (regnumber-Registration Number) (on 2019-12-13)(Place of registration: Moscow, Russian Federation); (also PRIVATE MILITARY COMPANY REDOUBT, LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT-BEZOPASNOST, LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT SECURITY, PMC REDUT, PRIVATE MILITARY COMPANY REDOUBT, LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT-BEZOPASNOST, LIMITED LIABILITY COMPANY REDUT SECURITY, PMC REDUT); A Russian private military company; Company Identification No.1197746727530 (Russia); Private Military Company Redut (“PMC Redut”) is a Russia-based unincorporated private military entity, which reportedly works under the command of the Ministry of Defence of the Russian Federation. It undertakes security and military-related activities, with direct participation in military conflicts. While previously associated with activities in Syria, in the context of Russia’s war of aggression against Ukraine PMC Redut has engaged in combat activities in Ukraine, near the Chernobyl Nuclear Power Plant and Kharkiv, as well as undertaken reconnaissance efforts prior to the war of aggression against Ukraine. It has also been linked to assassination attempts against the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Therefore, PMC Redut is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and stability and security in Ukraine.; a Russian private military company; Registration number: 1197746727530; addressEntity : id : addr-57219754a3ecf1e53e676ed5d868ce835b668362; caption : Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35; full : Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054; city : Moscow; postalCode : 115054; country : ru; target : ; id : addr-1a3ea20ab96bc5b23793833680de9882b2e669d2; caption : Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054, Russia; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2024-06-21T06:38:03; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-06-21T06:38:03; properties : full : Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054, Russia; target : ; id : addr-b8d67c476dfde67a3efe0a17a66d7039c991f431; caption : Dubininskaya street 61, room IV, room 35, Moscow, Russian Federation; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2024-01-15T12:57:01; properties : city : Moscow; street : Dubininskaya street 61, room IV, room 35; full : Dubininskaya street 61, room IV, room 35, Moscow, Russian Federation; Dubininskaya street 61, room IV, room 35, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; country : ru; target : ; id : addr-8ff2b7368896625e037e60f1c9b14434417575c6; caption : Dubininskaya street 61, room IV, room 35 Moscow Russia; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-02-24T06:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-02-24T06:02:01; properties : full : Dubininskaya street 61, room IV, room 35 Moscow Russia; target : ; address : Room. Iv Room 35 St. Dubininskaya, 61, Moscow, Russia, 115054; Moscou, Fédération de Russie; Російська Федерація, 119034, м. Москва, пров. Пречистенський, буд. 18, кв. 1 (Российская Федерация, 119034, г. Москва, пер. Пречистенский, дом 18, кв. 1); Dubininskaya Ulitsa, Dom 61, Pomeshcheniye Iv Komnata 35, MOSCOW, MOSCOW, 115054, Russia; Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054, Russia; Dubininskaya street 61, room IV, room 35, Moscow, Russian Federation; Dubininskaya street 61, room IV, room 35, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН), ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 84, кімната 302; 115054, Російська Федерація, м. Москва, вул. Дубінінська, буд. 61 (прим. IV, кімн. 35); room. IV room 35, st. Dubininskaya, 61, Moscow, Russia, 115054; УЛ. ДУБИНИНСКАЯ Д. 61, Г.МОСКВА, 115054; Dubininskaya street 61, room IV, room 35 Moscow Russia; Dubininskaya ul. 61, local IV, salle 35, Moscou, Fédération de Russie; Ul. Dubininskaya D. 61, Pom. IV, Komnata 35, Moscow, 115054; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40186; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7009; https://permid.org/1-5083854391; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/4GFkCo3cgE0guXoQmCA3gay-87s; country : ru; by; ua; modifiedAt : 2023-12-21; incorporationDate : 2019-12-13; registrationNumber : 1197746727530; 40492377; legalForm : Общества с ограниченной ответственностью; kppCode : 772501001; jurisdiction : ru; ua; ogrnCode : 1197746727530; 1067760800425; innCode : 9725026517; 7704095361; status : Active; зареєстровано; classification : 80.10 Діяльність приватних охоронних служб; permId : 5083854391; taxNumber : 9725026517; sector : Private security activities; uniqueEntityId : GYQNNNM3J287; GYUBLF67QJ63; XTYYSBA6YY45; GYTWYGTLMQG5; GYKVPMGUA1F7; sanctions : id : au-dfat-bdd8b75a454256dc76a63ecdc4a80dba2c0c2dd4; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : country : au; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; programId : AU-RUSSIA; provisions : Targeted financial sanction; program : Autonomous (Russia); startDate : 2024-02-23; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; target : ; id : be-fod-cd544a1c088de855869955d51268e5a29ea121f3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2023/2875 (OJ L18122023); entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-UKR; listingDate : 2023-12-18; country : be; target : ; id : ca-sema-9af139828cc69105c92ebd7c011cc7b1711f9805; caption : Russia / Russie; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-03-03T00:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 699; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2025-03-01; authority : Global Affairs Canada; country : ca; reason : 1, Part 2; program : Russia / Russie; target : ; id : ch-seco-4fec6f0d12dd22787fd8a49405bb87527d7cb504; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-12-21T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2023-12-21; programId : SECO-UKRAINE; listingDate : 2023-12-21; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 70093; country : ch; target : ; id : eu-fsf-8a9d1814cbb4c7259cae7c587414f991f7c0014a; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-01-15T12:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; authorityId : EU.11032.24; listingDate : 2023-12-18; country : eu; reason : 2023/2875 (OJ L18122023); programId : EU-UKR; program : UKR; startDate : 2023-12-18; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; target : ; id : fr-ga-629e38ff2fbe0fcee49d3ccec56b2d100d1aca4d; caption : (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-12-22T18:58:01; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; reason : La société militaire privée Redut est une entité militaire privée irrégulière établie en Russie, qui travaillerait sous le commandement du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Elle mène des activités liées à la sécurité et au domaine militaire, et participe directement à des conflits militaires. Alors qu’elle était précédemment associée à des activités en Syrie, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la société militaire privée Redut a participé à des activités de combat en Ukraine, près de la centrale nucléaire de Tchernobyl et près de Kharkiv, et a déployé des efforts de reconnaissance avant la guerre d’agression contre l’Ukraine. Elle a également été liée à des tentatives d’assassinat contre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. Par conséquent, la société militaire privée Redut apporte un soutien matériel aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité et la sécurité de l’Ukraine.; programId : EU-UKR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; program : (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); target : ; id : gb-coh-84f7c8e9d7ef0fc9af2a74e26a26c03abf29f9af; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; startDate : 2025-04-09; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; recordId : RUS2109; country : gb; target : ; id : gb-fcdo-d4cfbdb7c59c9f8eb8e2c31a009a1563b3fa0b24; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; programId : GB-RUS; startDate : 2024-02-22; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; reason : PRIVATE MILITARY COMPANY REDUT is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: PRIVATE MILITARY COMPANY REDUT provides support for policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; authorityId : RUS2109; 16452; country : gb; target : ; id : ja-mof-c1723486a32cf640bbbd135d47ef92ed5f0cdbe1; caption : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2024-06-21T06:38:03; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2024-06-21T06:38:03; properties : sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; authorityId : 277; program : 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; startDate : 2024-06-21; authority : Ministry of Finance; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; country : jp; target : ; id : mc-freezes-28c53d587f7737a424f176c527b3cfee3d8a972c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; provisions : (UE) 2023/2875 du 18/12/2023; authority : La Principauté de Monaco; reason : La société militaire privée Redut est une entité militaire privée irrégulière établie en Russie, qui travaillerait sous le commandement du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Elle mène des activités liées à la sécurité et au domaine militaire, et participe directement à des conflits militaires. Alors qu’elle était précédemment associée à des activités en Syrie, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la société militaire privée Redut a participé à des activités de combat en Ukraine, près de la centrale nucléaire de Tchernobyl et près de Kharkiv, et a déployé des efforts de reconnaissance avant la guerre d’agression contre l’Ukraine. Elle a également été liée à des tentatives d’assassinat contre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Par conséquent, la société militaire privée Redut apporte un soutien matériel aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité et la sécurité de l’Ukraine.; target : ; id : nz-ru-ed47e619c0487f6b243c804a4b6872c206f05bcb; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; programId : NZ-RSA2022; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; status : Sanctioned; reason : Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; startDate : 2023-07-21; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; country : nz; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; target : ; id : ofac-558b4cba34b6f1a9f72baf58caf5f7acdabfb1c3; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 14024 (Russia); program : RUSSIA-EO14024; programId : US-RUSHAR; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; country : us; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; authorityId : 40186; authority : Office of Foreign Assets Control; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; target : ; id : ua-nsdc-bff4b5e993c1d8e19d957afe1588a0112ce1e0fe; caption : 613/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-08-23T16:22:01; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : startDate : 2025-08-23; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; program : 613/2025; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; programId : UA-SA1644; endDate : 2035-08-23; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; country : ua; authorityId : 25061312200027; duration : Десять років; status : active; target : ; id : ua-nsdc-d6642cc049dae30939f8ff765cd81cade0662f1e; caption : 191/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 191/2023; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; country : ua; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; status : active; authorityId : 23019112200099; duration : Десять років; endDate : 2033-04-01; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2023-04-01; programId : UA-SA1644; target : ; id : usgsa-03668f811c2b2142444b988b477fc0b812f3d1ec; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTY1MG; startDate : 2023-02-24; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-1a2721b8cf79a1e2e240acef576eb33815fd0c2d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; country : us; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2023-02-24; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTY1MJ; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-1f6108600bde8a3343c4c26bdb076a073a4e611d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2023-02-24; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-31; authorityId : S4MRTY1MF; target : ; id : usgsa-31c4642f4675be74b8ec0f90e18fa90d604cd8ba; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2023-02-24; authorityId : S4MRTY6JP; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; country : us; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; target : ; id : usgsa-32b81443ca28a056b4c7741d65c1160571bf5689; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRPC2WH; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2023-03-31; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2023-02-24; target : ; id : usgsa-3b960ce6967ceac5f17dacb0cf8deed947560b90; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; country : us; startDate : 2023-02-24; authorityId : S4MRTY6JR; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-6db4f38748594fbbb4b7b5840d1230a1960a946e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; authorityId : S4MRTY6JQ; program : Reciprocal; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2023-02-24; target : ; id : usgsa-75044d23a848a86343386627eb4606ab34b656ce; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; program : Reciprocal; startDate : 2023-02-24; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTY6JS; country : us; target : ; id : usgsa-b67c858387ef5b5433ead59c789306e1395e0467; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; authorityId : S4MRTY1MH; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2023-02-24; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-6819ce3979b20d7feb578769aeb4bad8fef6541f; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2023-02-24; entity : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; document : id : ofac-pr-a719bb602b158825fedc3b2a40255989e7c489cd; caption : Targeting Key Sectors, Evasion Efforts, and Military Supplies, Treasury Expands and Intensifies Sanctions Against Russia; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Targeting Key Sectors, Evasion Efforts, and Military Supplies, Treasury Expands and Intensifies Sanctions Against Russia; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296; publishedAt : 2023-02-24; target : ; target : ; ownershipAsset : id : ru-4bc9657887b626025b6ed9cfe1f2b006cd594bb8; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : percentage : 100; owner : id : ru-inn-461304649302; caption : СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУШИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-16T02:21:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 461304649302; country : ru; lastName : БУШИН; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; name : СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУШИН; firstName : СЕРГЕЙ; target : 1; sharesCount : 10000; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; startDate : 2025-05-15; target : ; id : ru-894473d47eebfc340e9dbb33ed519b47b2a49f96; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : sharesCount : 10000; endDate : 2025-05-14; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; startDate : 2019-12-13; owner : id : ru-inn-503212225365; caption : ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ СИДОРОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : fatherName : ГЕННАДЬЕВИЧ; innCode : 503212225365; lastName : СИДОРОВ; name : ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ СИДОРОВ; country : ru; firstName : ЕВГЕНИЙ; target : ; percentage : 100; target : ; id : ua-edr-dc3dc8e2e91948b092d7ae6fb8aef02b15af0762; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : sharesValue : 200,00 грн.; role : FOUNDER; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; owner : id : ua-edr-26e85dc9a7918c986f3379fa51ab027998c9a627; caption : ПІКУЛІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2024-07-04T00:40:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; name : ПІКУЛІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ; notes : ПІКУЛІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 200,00 грн.; target : 1; target : ; id : ua-edr-dfe6ee4882a888f60c7b6b62809f4100a04a9c52; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : role : FOUNDER; owner : id : ua-edr-f24a11f4eb4154252a9fd3baac94a187f68a8891; caption : ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ.; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2024-07-04T00:40:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; name : ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ.; notes : КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ.; target : 1; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; target : ; id : ua-edr-face8e55a7e7c74fc8239362c8416e55fa071a96; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : role : FOUNDER; sharesValue : 510,00 грн.; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; owner : id : ua-edr-6cc5a66ab0225a8e71b40816a57491e2df50c875; caption : ЖЕРДІЄВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2024-07-04T00:40:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; notes : ЖЕРДІЄВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 510,00 грн.; name : ЖЕРДІЄВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ; target : 1; target : ; id : ua-edr-fed10ddd62c6108fa8d17b7849555b003cc9ba4a; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : ext_ua_edr; first_seen : 2025-12-30T14:26:50; last_seen : 2026-01-24T19:25:19; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : sharesValue : 290,00 грн.; asset : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; role : FOUNDER; owner : id : ua-edr-f502351bb813feead56f785f27836fe0976daa19; caption : ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ; schema : LegalEntity; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ua_edr; first_seen : 2024-07-04T00:40:05; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-24T19:25:19; properties : topics : sanction.linked; name : ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ; notes : ВЄХТЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 290,00 грн.; target : 1; target : ; directorshipOrganization : id : ru-5e37db1f0b31f6a953e8a6df3c3fd3aaf8d4f23a; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : organization : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; endDate : 2025-05-14; summary : Руководитель юридического лица; startDate : 2019-12-13; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; director : id : ru-inn-503212225365; caption : ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ СИДОРОВ; schema : Person; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : fatherName : ГЕННАДЬЕВИЧ; innCode : 503212225365; lastName : СИДОРОВ; name : ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ СИДОРОВ; country : ru; firstName : ЕВГЕНИЙ; target : ; target : ; id : ru-a08d378b0baa16d80ce354845388d4526cb5099f; caption : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; schema : Directorship; referents : ; datasets : ext_ru_egrul; first_seen : 2025-12-30T14:29:03; last_seen : 2026-03-20T16:41:48; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : director : id : ru-inn-461304649302; caption : СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУШИН; schema : Person; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_ru_egrul; first_seen : 2025-08-16T02:21:36; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-09T03:48:50; properties : topics : sanction.linked; innCode : 461304649302; country : ru; lastName : БУШИН; fatherName : АЛЕКСАНДРОВИЧ; name : СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУШИН; firstName : СЕРГЕЙ; target : 1; organization : NK-9iEp7sqxGYKEzvhd2qyeWC; startDate : 2025-05-15; summary : Руководитель юридического лица; role : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; ext_ua_edr; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; nz_russia_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
Siarhei Mikalaevich Sidaruk
| Id: | NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6 | | Name: | Siarhei Mikalaevich Sidaruk | | Type: | Person | | Description : | nationality : by; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50223; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; name : Сяргей Мікалаевіч Сідарук; SERGEY NIKOLAEVICH SIDORUK; Siarhei Mikalaevich Sidaruk; SIDARUK, Siarhei Mikalaevich; firstName : SERGEY NIKOLAEVICH; SIARHEI MIKALAEVICH; Sergey; Сяргей; Сергей; Siarhei; lastName : Sidaruk; Сидорук; Sidoruk; Сідарук; country : by; programId : US-BRUS; birthPlace : Brest, Belarus; middleName : Мікалаевіч; Mikalaevich; Nikolaevich; Николаевич; topics : debarment; sanction; alias : Сергей Николаевич Сидорук; Sergey Nikolaevich Sidoruk; idNumber : 3221262A010PB1; gender : male; birthDate : 1962-12-22; uniqueEntityId : PUR2WJ2N1WS8; FBJAUNPFMJ72; notes : (also SERGEY NIKOLAEVICH SIDORUK); (also SIARHEI MIKALAEVICH SIDARUK); createdAt : 2024-09-19; sanctions : id : ofac-223793a2988c7b70cb4ed4b64fab0b6f0871ff94; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BELARUS-EO14038; programId : US-BRUS; program : BELARUS-EO14038; reason : Executive Order 14038 (Belarus); authorityId : 50223; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; entity : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; target : ; id : usgsa-9fbff6da61320c496057ec7805cdf0a32be3f894; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-21T07:55:17; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-21T07:55:17; properties : listingDate : 2024-09-19; authorityId : S4MRTLN3B; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; startDate : 2024-08-09; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-ac12d18ab3909454509429fa6590a780fb3c3319; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : listingDate : 2024-10-30; country : us; authorityId : S4MRTXTB8; startDate : 2024-08-09; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; authority : TREAS-OFAC; target : ; directorshipDirector : id : ofac-263b53e5a49542dc54a807b2d233e175ef3697b4; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : director : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; organization : id : NK-5Mt8DAzeVvmBfu7nziJLHr; caption : OOO Ruchservomotor; schema : Company; referents : gb-fcdo-bel0165; ua-nsdc-31961-tov-ruhservomotor; fr-ga-8253; ch-seco-94722; mc-freezes-13835110b1fad389b0cacb3c731d63d0e9f814e9; eu-oj-9a09c702bf3e9f15d28d3a145127b13408130c83; ru-f586ea8193aadf98be19d1522b3f93ff4ce5c3a3; gb-coh-2wzrtkcxup0kasclhwfwkcbi-yo; gb-hmt-16553; usgsa-7ae8a25e1e0a53490de31b0d4265689ccfb3cfae; usgsa-aad5cf952ed88da565ea1b1eab2e23a1c7fd4cad; usgsa-90aea218e6749487db96ffbae7ceae10df7eafa3; usgsa-492b740c47f1c43be6112214ef03702f6df4f056; be-fod-c57fa6dabe4d227e6afb37e52abe17eb76deea8c; ofac-50186; eu-fsf-eu-13322-58; ofac-pr-b83bd7797cd0334deba901283529391e162683e6; ca-sema-48df1b59042dcf4a8a0d562df8c38e5779afeee6; usgsa-s4mrtxt98; usgsa-s4mrtxt97; permid-5090141014; usgsa-s4mrtxt99; usgsa-s4mrtln2k; datasets : us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2024-08-09T12:40:03; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : topics : corp.disqual; debarment; sanction; name : Rukhervomotor; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУХСЕРВОМОТОР"; Limited Liability Company "Rukhservomotor"; Rukhservomotor OOO; TAA RUKHSERVAMOTOR; Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; Ruchservomotor LLC; OOO Рухсервомотор; OOO Ruchservomotor; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; ТОВ "Рухсервомотор"; TAA Ruchservamator; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; Rukhervomotor LLC; ООО Рухсервомотор; TAA Рухсерваматор; OOO Rukhservomotor; Rukhservomotor LLC; Ruckservomotor OOO; Ruchservomotor; TAA "Рухсерваматор"; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501469; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8253; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/2wzrTkcxup0kasclhwfwkcBi-Yo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1469; https://permid.org/1-5090141014; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50186; notes : (also OOO RUCHSERVOMOTOR); Fax: + 375 17 390 54 48; Rukhservomotor LLC is a Belarusian company which focuses on the development and manufacturing of precision coordinate systems. It supplies companies which are military end-users with goods with military end-use. The company participates in the production of panoramic sights (PKP) for Russian T-72 and T-90 tanks.; https://lasercut.by/; Fax : +375 17 390 54 48 - LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L'entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90. Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu'au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.; Website: https://eng.e-motors.tech/; Registration number: 800002497; Rukhservomotor LLC is a Belarusian company which focuses on the development and manufacturing of precision coordinate systems. It supplies companies which are military end-users with goods with military end-use. The company participates in the production of panoramic sights (PKP) for Russian T-72 and T-90 tanks. Therefore, Rukhservomotor LLC forms a part of the Belarusian military and industrial complex, and contributes to the military and technological improvement of Belarus, and the development of its defence and security sector.; Phone: + 375 17 390 54 47; Principal place of business: Minsk, Belarus; 800002497 (regnumber-Registration Number) (on 2000-02-24); (Date of UN designation: 2025-07-19); Email: info@e-motors.tech; Disqualified; (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR, OOO RUKHSERVOMOTOR, TAA RUKHSERVAMOTOR); Контактні дані: вебсайт: https://eng.e-motors.tech/ https://lasercut.by/, телефон: +375 17 390 54 47 +375 17 390 30 76 Факс: +375 17 390 54 48, електронна пошта: info@e-motors.tech; Type of entity: Limited Liability Company; Type d’entité : société à responsabilité limitée
Lieu d’enregistrement : Biélorussie
Date d’enregistrement : 24/02/2000
Numéro d’enregistrement : 800002497
Principal établissement : Minsk, Biélorussie
Sites internet: https://eng.e-motors.tech/
https ://lasercut.by/
Tél. + 375 17 390 54 47,
+ 375 17 390 30 76
Fax + 375 17 390 54 48
Courriel : info@e-motors.tech; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Place of registration: Belarus; +375 17 390 30 76; alias : OOO Ruchservomotor; TAA Ruchservamator; OOO Рухсервомотор; Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Rukhservomotor; Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; TAA Rukhservamotor; TOV "Rukhservomotor"; Rukhservomotor; ТАА Рухсерваматор; TAA Рухсерваматор; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; OOO Rukhservomotor; programId : EU-BLR; UA-SA1644; GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; country : by; address : Республіка Білорусь, 220019, м. Мінськ, вул. Монтажников, 5 (Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 5); BELARUS, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; Belarus, 220019 Minsk, 5 st Montazhnikov; Minsk, Biélorussie; Ul. Montazhnikov, D.5, Kom. 302, MINSK, Belarus; 220019 Minsk, Montazhnikov St. 5; 220019 MINSK, MONTAZHNIKOV ST. 5; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk, Biélorussie; Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; 5 St Montazhnikov Minsk, Belarus, 220019; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk : BIÉLORUSSIE; Ul.Montazhnikov, D.5, MINSK, 220019, Belarus; modifiedAt : 2025-08-12; incorporationDate : 2000-02-24; 2000-03-20; addressEntity : addr-3babff6cf0a9a3b9ba26d3d6394823992a286f9b; addr-7a9993dc8e001433f37fa82e68f25debdd0dee53; createdAt : 2024-09-19; phone : +375173905448; +375173905447; +375173903076; website : https://e-motors.tech/; https://lasercut.by/; https://eng.e-motors.tech/; registrationNumber : 800002497; email : info@e-motors.tech; Info@ruchservomotor.com; publisher : МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ; jurisdiction : by; legalForm : société à responsabilité limitée; permId : 5090141014; status : Active; taxNumber : 800002497; sector : Manufacture of industrial, electric and electronic machinery; uniqueEntityId : PSRHG9V1VL59; F9XQUJ3CCUL1; F9ZMGKWMHNA4; F9VLEU6AD537; target : 1; role : Leader or official of; target : ; identification : id : ofac-4d33d132b81a7dabda5838cbd531b8f94070032e; caption : 3221262A010PB1; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-08-09T14:10:04; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-08-09T14:10:04; properties : number : 3221262A010PB1; holder : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; type : National ID No.; country : by; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-51fc26be366fc4b43b767db2582245c2d384efa5; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-02-23T16:05:20; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-02-23T16:05:20; properties : entity : NK-9mjuYzndKrE8uxPUDUhac6; date : 2024-08-09; document : id : ofac-pr-6d0c62b20ee6fddd64b6c1fc3cc538ba167b6d8e; caption : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533; title : Treasury Tightens Sanctions on Belarus’s Military Support to Russia and Lukashenka Regime; publishedAt : 2024-08-09; target : ; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE
| Id: | NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE | | Name: | LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE | | Type: | Organization | | Description : | address : 222161 Zhodino, 5B St. Sukhogryadskaya; 2A Zelenoborskaya Ul. Zhodzina 222161 Belarus; 222161 Zhodzina, 2A Zelenoborskaya Ul.; 5B St. Sukhogryadskaya Zhodino 222161 Belarus; 222161 ZHODINO, 5B ST. SUKHOGRYADSKAYA; alias : Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Baztyub; topics : sanction; debarment; export.control; name : OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BAZTYUB; LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49419; addressEntity : id : addr-98db85a5bbb51bf2af9a2a3afbf72ccf76a4740e; caption : 222161 Zhodino, 5B St. Sukhogryadskaya; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; street : 5B St. Sukhogryadskaya; full : 222161 Zhodino, 5B St. Sukhogryadskaya; postalCode : 222161; city : Zhodino; target : ; id : addr-464f31cb27da2a1f3df59d4f96181ba265cbfa08; caption : 222161 Zhodzina, 2A Zelenoborskaya Ul.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : 222161 Zhodzina, 2A Zelenoborskaya Ul.; street : 2A Zelenoborskaya Ul.; country : by; postalCode : 222161; city : Zhodzina; target : ; taxNumber : 691738570; country : by; idNumber : 504412066000; programId : US-RUSHAR; notes : (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BAZTYUB); (also LIMITED LIABILITY COMPANY BAZTUBE); createdAt : 2024-09-18; uniqueEntityId : KW4CX6EPL823; EMWWXTDTRFU8; directorshipOrganization : id : ofac-42550e21a5783d003b645e2d98d7b03e61004d8f; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : director : id : NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz; caption : ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK; schema : Person; referents : usgsa-s4mrtxt15; ofac-49509; tw-shtc-c636697b2b90cf988bbb3dfda2a45b803bfd1ca8; tw-shtc-ae1afba43d207215b7aa3e406abd1366e4d3f41f; usgsa-68457ad4d09b1d1a9c22541c74813705137bfef9; usgsa-d39864f1c3be827f1b8fd254ae564d17d30d6ad9; usgsa-s4mrtl97b; datasets : tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : address : 21 Lenin Blvd., Apt. 24 Minsk Belarus; Minsk, 21 Lenin Blvd., Apt. 24; MINSK; idNumber : 4200890B016PB7; name : Elena Aleksandrovna Pereselyak; PERESELYAK, Elena Aleksandrovna; ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK; alias : Alena Aliaksandrauna Perasialiak; PERASIALIAK, Alena Aliaksandrauna; topics : debarment; export.control; sanction; lastName : Perasialiak; Pereselyak; birthDate : 1990-08-20; programId : US-RUSHAR; country : by; middleName : Aliaksandrauna; Aleksandrovna; passportNumber : MC2781840; gender : female; firstName : ELENA ALEKSANDROVNA; ALENA ALIAKSANDRAUNA; Alena; Elena; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49509; birthPlace : Zhodino, Minsk Region, Belarus; nationality : by; addressEntity : addr-e59926de5d0b25379179cc2a906a4780a1098e31; notes : (also ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK); (also ELENA ALEKSANDROVNA PERESELYAK); uniqueEntityId : L3Y4URKYBM91; EQ5GVLJSRX25; createdAt : 2024-09-18; target : 1; role : Leader or official of; organization : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; target : ; sanctions : id : ofac-990654bd349a2beec076d0ecaf6bbfc1c79ed0d5; caption : RUSSIA-EO14024; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : programId : US-RUSHAR; authority : Office of Foreign Assets Control; authorityId : 49419; country : us; provisions : Block; RUSSIA-EO14024; entity : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; reason : Executive Order 14024 (Russia); sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; program : RUSSIA-EO14024; summary : Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; target : ; id : usgsa-273ef87c4b6c3d5d97dbd5c08e3a8c7a62d1128c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : entity : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; program : Reciprocal; startDate : 2024-06-12; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; country : us; authorityId : S4MRTXT05; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-8d29ba82de0feba71962e4a76878d102c3873bc3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : listingDate : 2024-09-18; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2024-06-12; authorityId : S4MRTL94K; entity : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; target : ; unknownLinkTo : id : ofac-9b338e0b6001cbd3b3e4464b22dfb7d0d05203cc; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-06-12T14:16:40; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-06-12T14:16:40; properties : object : id : NK-eZRfRQxc8RbHB3TW3ULTUt; caption : JOINT STOCK COMPANY 81 ARMORED FIGHTING VEHICLES REPAIR PLANT; schema : Company; referents : usgsa-f9bf31a4da1f36cbb48e7550d2e26dd22f97f3ab; tw-shtc-6db76a44c2928f03bede7ee95c6e5540ba7e379f; permid-5001421825; ua-ws-entity-1916; tw-shtc-e52e9a1988fc447957ececadbba6d9cec8cd083b; ofac-49410; usgsa-68075e5c840fc968391c1a5c865e49ba63e2e0ef; usgsa-s4mrtxt00; usgsa-s4mrtl948; ua-nsdc-22066-akcionerne-tovaristvo-81-bronetankovij-remontnij-zavod; usgsa-6d6004e99cd66822482dd140da7c7314d2d7d5aa; usgsa-s4mrtxt02; ru-inn-2302060955; datasets : us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; origin : analyst; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; first_seen : 2023-04-20T10:50:14; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-02-05T14:54:48; properties : kppCode : 230201001; legalForm : State-Owned Enterprise; Непубличные акционерные общества; address : 7 Pugacheva per., Armavir, 352919; 352919, Krasnodar Krai, Armavir, Pugacheva lane, building 7; Російська Федерація, 352919, Краснодарський край, м. Армавір, пров. Пугачова, буд. 7; 7 PUGACHEVA PER., ARMAVIR, 352919; 7 Pugacheva per. Armavir 352919 Russia; Per. Pugacheva, D.7, ARMAVIR, KRASNODARSKIY KRAY, 352919, Russia; per. Pugacheva, 7, ARMAVIR, KRASNODARSKIY KRAY, 352919, Russia; ПЕР. ПУГАЧЕВА Д.7, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 352919; name : JOINT-STOCK COMPANY 81 ARMORED REPAIR PLANT; JOINT STOCK COMPANY 81 BTRZ; Joint-stock company "81 armored repair plant"; Акционерное общество "81 бронетанковый ремонтный завод"; 81 Bronetankovyi Remontnyi Zavod AO; JOINT STOCK COMPANY 81 ARMORED FIGHTING VEHICLES REPAIR PLANT; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "81 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 81 BRONETANKOVYI REMONTNYI ZAVOD; 81 BTRZ JSC; Акціонерне товариство "81 бронетанковий ремонтний завод"; innCode : 2302060955; jurisdiction : ru; incorporationDate : 2009-06-01; ogrnCode : 1092302000922; status : Active; website : https://81btrz.ru/; permId : 5001421825; country : ru; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49410; https://permid.org/1-5001421825; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/1916; alias : Aktsionerne tovarystvo "81 bronetankovyi remontnyi zavod"; Aktsionernoe Obshchestvo 81 Bronetankovyi Remontnyi Zavod; Joint Stock Company 81 BTRZ; topics : poi; sanction; debarment; export.control; programId : UA-WS-MILIND; US-RUSHAR; UA-SA1644; taxNumber : 2302060955; weakAlias : AO 81 BTRZ; registrationNumber : 1092302000922; addressEntity : addr-9ba613402856f18aad3918edba23df73ff609383; notes : (also JOINT STOCK COMPANY 81 ARMORED FIGHTING VEHICLES REPAIR PLANT); (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 81 BRONETANKOVYI REMONTNYI ZAVOD, JOINT STOCK COMPANY 81 BTRZ); createdAt : 2024-09-18; uniqueEntityId : EMFPYR4F5BR9; EM5QENHGE7U9; KVDUDKTQ1R31; target : 1; subject : NK-ABrN9bNiNU5JGQZvzqQSyE; role : Providing support to; target : | | Datasets: | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Viktar Piatrovich LUTTSAU
| Id: | NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4 | | Name: | Viktar Piatrovich LUTTSAU | | Type: | Person | | Description : | topics : sanction; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7755; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; lastName : Lutsev; ЛУТЦАЎ; Ljutcau; Lutcev; Luttsau; ЛУТЦЕВ; name : Viktor Petrovich LUTSEV; Viktar Ljutcau; Віктар Пятровіч ЛУТЦАЎ; Viktor Lutcev; Лутцаў Віктар Пятровіч; Luttsau Viktar Piatrovich; Виктор Петрович ЛУТЦЕВ; Luttsau Viktar; Viktar Piatrovich LUTTSAU; Лутцев Віктор Петрович; firstName : Viktar; Виктор; Viktor; Віктар; Viktar Piatrovich; middleName : Петрович; Пятровіч; Petrovich; Piatrovich; position : Head of the medical unit of Prison No. 1 in Grodno; Chef de l’unité médicale de la prison n°1 à Grodno; Chef de l’unité médicale de la prison no 1 à Grodno; birthDate : 1985-12-24; gender : male; idNumber : 3241285K026PB1; notes : Viktar Luttsau is the head of the medical unit in Prison No 1 in Grodno. In this position, he is responsible for the inhumane treatment of detainees and lack of appropriate and timely medical assistance. The lack of proper medical treatment led to the death of political prisoner Ales Pushkin, who was not provided timely medical assistance. He is therefore responsible for serious human rights violations and the repression of civil society.; Head of the medical unit, Prison No 1 in Grodno; Viktar Luttsau est le chef de l’unité médicale de la prison no 1 à Grodno. À ce titre, il est responsable du traitement inhumain des détenus et de l’absence d’une assistance médicale appropriée en temps utile. L’absence de traitement médical adéquat a entraîné la mort du prisonnier politique Ales Pushkin, qui n’a pas reçu d’assistance médicale en temps utile. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.; Personal ID: 3241285K026PB1; (Date of UN designation: 2024-12-16); Numéro d’identité personnel : 3241285K026PB1; country : by; birthPlace : м. Гродно, Республіка Білорусь (г. Гродно, Республика Беларусь); Grodno; Grodno : BIÉLORUSSIE; Belarus, Grodno; BELARUS, Grodno; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; UA-SA1644; alias : Viktor Petrovich LUTSEV; Viktar Ljutcau; Віктар Пятровіч ЛУТЦАЎ; ЛУТЦАЎ Віктар Пятровіч; Viktor Lutcev; ЛУТЦЕВ Виктор Петрович; Luttsev Viktor Petrovych; Виктор Петрович ЛУТЦЕВ; Lutsev Viktor Petrovich; fatherName : Петрович; Пятровіч; Petrovich; Piatrovich; createdAt : 2024-12-23; modifiedAt : 2024-12-23; birthCountry : by; nationality : by; taxNumber : 3241285K026PB1; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-c5b483ce60ab244ac8e60869b61c61499989a5c8; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : programId : EU-BLR; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; country : be; authority : Federal Public Service Finance; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); listingDate : 2024-12-16; target : ; id : ch-seco-33d0877c0cef715b5ae10d1c5c6593fa5cdd9f60; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2024-12-24T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 84951; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2024-12-23; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; country : ch; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; startDate : 2024-12-24; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; target : ; id : eu-fsf-c94f256180b10bea095baf28fa1af0d1ef178f86; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : authorityId : EU.12413.12; country : eu; listingDate : 2024-12-16; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; program : BLR; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; reason : 2024/3177 (OJ L16122024); startDate : 2024-12-16; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403177; target : ; id : eu-tb-557fd18c2a858391678eb9efa2a8bbad67c4ae80; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; target : ; id : fr-ga-587ad7cc15457cceab5ce04d3e5e2cdc3bf21d72; caption : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2024-12-16T21:58:02; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Viktar Luttsau est le chef de l’unité médicale de la prison no 1 à Grodno. À ce titre, il est responsable du traitement inhumain des détenus et de l’absence d’une assistance médicale appropriée en temps utile. L’absence de traitement médical adéquat a entraîné la mort du prisonnier politique Ales Pushkin, qui n’a pas reçu d’assistance médicale en temps utile. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; programId : EU-BLR; target : ; id : mc-freezes-18ce74f72bc137a672ad2b9f3d0a282ce48ed9c6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-12-19T02:02:02; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-12-19T02:02:02; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Viktar Luttsau est le chef de l’unité médicale de la prison n°1 à Grodno. À ce titre, il est responsable du traitement inhumain des détenus et de l’absence d’une assistance médicale appropriée en temps utile. L’absence de traitement médical adéquat a entraîné la mort du prisonnier politique Ales Pushkin, qui n’a pas reçu d’assistance médicale en temps utile.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.; provisions : (UE) 2024/3177 du 16/12/2024; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; country : mc; authority : La Principauté de Monaco; target : ; id : ua-nsdc-c4eafc6664e10c8b6fc9fee4e9dafa8c7928a349; caption : 471/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-07-08T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; entity : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; programId : UA-SA1644; startDate : 2025-07-08; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; country : ua; endDate : 2035-07-08; program : 471/2025; status : active; duration : Десять років; authorityId : 25047111100062; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : eu-fsf-1a9d22c37b3a9f3e84473e9ecb26861e96fe5601; caption : 3241285K026PB1; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-12-17T20:57:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2024-12-17T20:57:03; properties : number : 3241285K026PB1; holder : NK-AD4DUafrq6WeDtjSgay5P4; type : Other identification number; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Dzmitry Mikhaltsou
| Id: | NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4 | | Name: | Dzmitry Mikhaltsou | | Type: | Person | | Description : | name : ДЗМІТРЫЙ МІХАЛЬЦОЎ; Dzmitry Mikhaltsou; DMITRY VIKTOROVICH MIKHALTSOV; DZMITRY VIKTARAVICH MIKHALTSOU; MIKHALTSOU, Dzmitry; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48602; nationality : by; lastName : Mikhaltsov; МІХАЛЬЦОЎ; МИХАЛЬЦОВ; Mikhaltsou; programId : US-BRUS; country : by; firstName : ДМИТРИЙ; ДЗМІТРЫЙ; DZMITRY VIKTARAVICH; Dzmitry; DMITRY VIKTOROVICH; Dmitry; alias : ДЗМІТРЫЙ ВІКТАРАВІЧ МІХАЛЬЦОЎ; Dzmitry Viktaravich Mikhaltsou; Dmitry Viktorovich Mikhaltsov; ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ МИХАЛЬЦОВ; gender : male; middleName : Viktaravich; ВІКТАРАВІЧ; ВИКТОРОВИЧ; Viktorovich; passportNumber : MP3861223; birthDate : 1979-11-27; citizenship : by; idNumber : 3271179H010PB4; address : MINSK; Minsk, Ostroshitskaya Street 6, Apartment 104; addressEntity : id : addr-ecd0cead85d62b58f3656720101c72e18fb25d48; caption : Minsk, Ostroshitskaya Street 6, Apartment 104; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Minsk, Ostroshitskaya Street 6, Apartment 104; country : by; city : Minsk; street : Ostroshitskaya Street 6, Apartment 104; target : ; topics : debarment; sanction; birthPlace : Tursk Village, Belarus; notes : (also DZMITRY MIKHALTSOU); (also DMITRY VIKTOROVICH MIKHALTSOV, DZMITRY VIKTARAVICH MIKHALTSOU); uniqueEntityId : HJCWCSMX6KH3; DHUPF7544765; DHUNQ9W5U3L5; createdAt : 2024-09-18; identification : id : ofac-014b04aedb698b7ab5ee54dcaad0d65c067e417d; caption : 3271179H010PB4; schema : Identification; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : country : by; holder : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; number : 3271179H010PB4; type : National ID No.; target : ; id : ofac-f77507d5f4f9e6bc58e7684364dd09297ae3060f; caption : MP3861223; schema : Passport; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : country : by; type : Passport; holder : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; number : MP3861223; target : ; sanctions : id : ofac-3c02d76d0ad724529f1588f7ac2a89d4fd8a5330; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; reason : Executive Order 14038 (Belarus); authorityId : 48602; programId : US-BRUS; country : us; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; provisions : Block; BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; program : BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; target : ; id : usgsa-325fd9525f4c4601340e7bdf9520231853b113ab; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : authorityId : S4MRTXSJP; entity : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; country : us; startDate : 2024-04-15; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-30; target : ; id : usgsa-7fc1a3e0a0954d416999293534f7bffe025449f4; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-09-20T07:55:13; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-09-20T07:55:13; properties : country : us; entity : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; listingDate : 2024-09-18; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2024-04-15; authorityId : S4MRTL4ZP; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-d834b8759e3061287f1c5f41f7bb590b74291376; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTXSJN; listingDate : 2024-10-30; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; startDate : 2024-04-15; program : Reciprocal; entity : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; summary : PII data has been masked from view; target : ; directorshipDirector : id : ofac-c66da620c684975f02d7d706b32f39a15b14fd3e; caption : Leader or official of; schema : Directorship; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2024-04-15T18:10:01; properties : director : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; role : Leader or official of; organization : id : NK-kLTbJvqFxpREcbFiWDqGAS; caption : BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION; schema : Company; referents : fr-ga-7499; trade-csl-de017346cd674d3a00d4ae79fbe72e71e0594184cf8218e857e64bb7; ofac-pr-d9755498b53d8f42c336e26c8a5f808006aea06f; usgsa-0d9604af39c5c52dc4e72e1d47a9352c980a68ea; usgsa-d9db938b136eed017e41f2878ef53d5914336344; usgsa-s4mrvqj7b; usgsa-s4mrvqpfk; usgsa-s4mrvqgv3; tw-shtc-e1a41a2c32d6a68c3068b904e5bc108d3f80dcba; be-fod-8d9e1a944e6eaf571b580d6c95009a103cde1ad9; usgsa-s4mrvqqql; gb-hmt-16043; ca-sema-97a6a5aab469cf4617e7c4b9e7fea563461d0aaa; mc-freezes-3e3f8afc1f7f4efd85e76aa0960c51439cbb0598; gb-fcdo-bel0127; jp-meti-ru-5d250b90d7c15790fedf33ea4905c5677ffc015c; gb-coh-ljq3cy30hxuab3n11sxzxlhjkf0; usgsa-c9b0576d7fc8f2a0e387619c48726fb0d20580e1; ru-bbe04b67c2ac090e87e2ec3d74f2dc0a901df5eb; usgsa-s4mrvqqqk; usgsa-05543929fd6afe5b378de73a575f531ad021651d; au-dfat-8136-minsk-mechanical-works-named-after-s-i-vavilov-management-company-of-belomo-holding-open-joint-stock-company; ofac-46529; usgsa-s4mrvqpfm; usgsa-s4mrvqqqm; nz-ru-ent-428-belarusian-optical-mechanical-association; usgsa-s4mrvqpfl; permid-5081771345; eu-fsf-eu-11820-32; ua-nsdc-24966-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-minskij-mehanicnij-zavod-imeni-s-i-vavilova-keruuca-kompania-holdingu-belomo; ch-seco-54641; ch-seco-75201; datasets : us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; nz_russia_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ca_dfatd_sema_sanctions; origin : gpt-5-mini; SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-02-16T16:44:18; properties : programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; AU-RUSSIA; UA-SA1644; GB-BLR; US-BRUS; US-BIS-EL; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; SECO-BRUS; notes : Belarusian producer and seller of military materiel; OJSC Belarusian Optical and Mechanical Association BelOMO est une entreprise publique qui opère dans le secteur de la défense en Biélorussie, qui produit et vend des viseurs optiques pour armes légères, y compris des viseurs télescopiques et optiques à réticule lumineux. BelOMO opère en tant que société de gestion pour plusieurs autres entités du secteur de la défense. OJSC “Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov” est une entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle assemble des dispositifs de contact rotatif d'entraînement PVKU-210. Le PKVU-210 est un élément d'un viseur panoramique utilisé pour les modèles avancés de chars modernes. Le produit est fourni à JSC Peleng, une entité faisant l'objet de mesures restrictives qui fournit des viseurs militaires à l'usine de chars Uralvagonzavod. 24.6.2024 JSC “Zenit-BelOMO” (Vileyka) est une autre entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle fabrique des viseurs militaires, y compris des viseurs PM-10 et des viseurs de mortier PM-25, des viseurs optiques PGO-7V3 pour lance-grenades et des viseurs optiques PSO-1M2 pour tireurs embusqués. Ces produits sont largement utilisés et compatibles avec l'armement militaire utilisé par la Russie. JSC BelOMO LEMT EMT fait également partie de la holding BelOMO. Elle est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la modernisation de dispositifs optoélectroniques et laser pour véhicules aériens sans pilote, de systèmes laser optiques pour les systèmes de défense aérienne et de systèmes intégrés de sécurité et de protection des frontières. BelOMO LEMT EMT produit également des viseurs optiques et des systèmes optiques pour l'armement à lumière, des télémètres laser, des modules de télémétrie basés sur des lasers à diode, et des systèmes de conduite de tir laser, et plus particulièrement pour les armes russes. BelOMO LEMT EMT exporte également vers la Russie et met au point de nouvelles armes à laser avec la Russie. Par conséquent, OJSC “Belarusian Optical and Mechanical Association” est responsable du soutien matériel ou financier apporté aux actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine; Disqualified; OJSC Minsk Mechanical Plant named after Vavilov is an enterprise of the holding that specialises in military purpose optical equipment.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Adresse: Minsk, vul. Makaenka, 23, Biélorussie
Type d'entité: Société par actions ouverte
Lieu d'enregistrement: Biélorussie
Date d'enregistrement: 24/03/1992
UNP: 100185185
OKPO: 14541426
Principal établissement: Biélorussie
Adresse électronique: belomo@belomo.by
Numéros de téléphone: + 375 17 348-44-71, + 375 17 272-31-63
Site internet: https://belomo.by; 100185185 (other-Other identification number) (UNP); https://www.belomo.by/; (also JSC MINSK MECHANICAL PLANT NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGEMENT COMPANY OF BELOMO HOLDING); (also OAO MMZ IMENI S.I. VAVILOVA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELOMO, OJSC MMW NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGING COMPANY OF BELOMO HOLDING, BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION, OAO MMZ IMENI S.I. VAVILOVA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELOMO, OJSC MMW NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGING COMPANY OF BELOMO HOLDING, BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION); Principal place of business: Belarus
Place of registration: Belarus
Date of registration: 24.3.1992; 14541426 (other-Other identification number) (OKPO); OJSC Belarusian Optical and Mechanical Association BelOMO is a state-owned enterprise that operates in the defence sector in Belarus, producing and selling optical sights for small arms, including telescopic sights and optical sights with illuminated reticles. BelOMO operates as the management company for several other defence sector entities. OJSC “Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov” is an enterprise of the BelOMO holding that specialises in military purpose optical equipment. It assembled the PVKU-210 drive rotating contact device. The PVKU-210 is a part of a panoramic sight that is used for advanced models of modern tanks. The product is supplied to JSC Peleng, an entity subject to restrictive measures that provides military sights to tank plant Uralvagonzavod. JSC “Zenit-BelOMO”, Vileyka is another enterprise of the BelOMO holding that specialises in military purpose optical equipment. It manufactures military sights, including PM-10 and PM-25 mortar sights, PGO-7V3 optical sight for grenade launcher, and PSO-1M2 Sniper optical sight. Those products are widely used and compatible with military weaponry used by Russia. JSC BelOMO LEMT EMT is also part of the BelOMO holding. It specialises in the research and development, production and modernisation of optoelectronic and laser devices for unmanned aerial vehicles, laser-optical systems for air defence systems, and integrated border security and protection systems. BelOMO LEMT EMT also produces optical sights and systems for light armament, laser rangefinders, range-finding modules based on diode lasers, and laser fire control systems, including specifically for Russian weapons. BelOMO LEMT EMT also exports to Russia and is developing new laser weapons together with Russia. Therefore, OJSC “Belarusian Optical and Mechanical Association” is responsible for supporting materially or financially actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; addressEntity : addr-ff439b9b9feae49b07a6db98d00fbbb67ba41327; addr-6afc79bd4c92315328b5ca2af52a0c22d99527bf; addr-94432850029a72db02837024d5fb09a0ecdd01c0; alias : ОАО ММЗ имени С. И. Вавилова управляющая компания холдинга БелОМО; Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία «Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov» — διαχειριστική εταιρεία υπό την ελέγχουσα εταιρεία «BelOMO»; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Minskyi mekhanichnyi zavod imeni S.I.Vavilova – keruiucha kompaniia kholdynhu "BielOMO"; холдинг БелОМО; ベラルーシ総合光学機器; БелОМО; Běloruské opticko-mechanické sdružení ‚BelOMO‘; Societatea deschisă pe acțiuni «Uzina mecanică din Minsk denumită după S.I. Vavilov» - societate de administrare care face parte din holdingul «BelOMO»; Belarussische organisatie voor optisch-mechanische toepassingen; Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова -управляющая компания холдинга; »Belarusz Optikai és Mechanikai Szövetség« Nyrt. OJSC »Belarusian Optical and Mechanical Association«; Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Minskii Mekhanicheskii Zavod Imeni S.I. Vavilova Upravlyayushchaya Kompaniya Kholdinga Belomo; OJSC Belarusian Optical and Mechanical Association; a »Vavilovról elnevezett Minszki Mechanikai Üzem« nyilvánosan működő részvénytársaság (Open Joint-Stock Company »Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov«), a »BelOMO« holdingtársaság irányító vállalata; BELOMO; ААТ ММЗ імя С.І. Вавілава кіруючая кампанія холдынгу БелОМА; ОАО “Белорусское оптико-механическое объединение”; sociedade por ações de capital aberto «Associação Ótica e Mecânica Bielorrussa»; Belarusian Optical and Mechanical Association; OJSC MMW named after S.I. Vavilov managing company of BelOMO holding; OJSC „Białoruskie Stowarzyszenie Optyczno- Mechaniczne”; sociedade por ações de capital aberto «Fábrica Mecânica de Minsk, denominada em honra de S.I. Vavilov» ‒ sociedade gestora da holding «BelOMO»; BelOMO; OAO MMZ Imeni S.I. Vavilova Upravlyayushchaya Kompaniya Kholdinga BelOMO; BelOMA; The Belarusian Optical and Mechanical Association; Publiczna spółka akcyjna „Mińskie Zakłady Mechaniczne im. Wawiłowa” – spółka zarządzająca holdingiem „BelOMO”; Otvorená akciová spoločnosť „Minsk Mechanical Plant S.I. Vavilova“ – správcovská spoločnosť holdingu „BelOMO“; name : BelOMO Holding; Belarusian Optical-Mechanical Association; Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία «Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov» — διαχειριστική εταιρεία υπό την ελέγχουσα εταιρεία «BelOMO»; Відкрите акціонерне товариство "Мінський механічний завод імені С.І.Вавілова – керуюча компанія холдингу "БєлОМО"; БелОМО; BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION; Běloruské opticko-mechanické sdružení ‚BelOMO‘; Societatea deschisă pe acțiuni «Uzina mecanică din Minsk denumită după S.I. Vavilov» - societate de administrare care face parte din holdingul «BelOMO»; JointStock Company "Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov" – The Managing Company of the Holding "BelОМО"; Belarussische organisatie voor optisch-mechanische toepassingen; Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова -управляющая компания холдинга; MMZ Imeni S.I.Vavilova UKKh BelOMO OAO; Open Joint-Stock Company "Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov" - management company of the holding "BelOMO"; »Belarusz Optikai és Mechanikai Szövetség« Nyrt. OJSC »Belarusian Optical and Mechanical Association«; OAO MMZ IMENI S.I. VAVILOVA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELOMO; a »Vavilovról elnevezett Minszki Mechanikai Üzem« nyilvánosan működő részvénytársaság (Open Joint-Stock Company »Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov«), a »BelOMO« holdingtársaság irányító vállalata; JSC MINSK MECHANICAL PLANT NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGEMENT COMPANY OF BELOMO HOLDING; ОАО “Белорусское оптико-механическое объединение”; sociedade por ações de capital aberto «Associação Ótica e Mecânica Bielorrussa»; Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга "БєлОМО"; OJSC „Białoruskie Stowarzyszenie Optyczno- Mechaniczne”; OJSC “Belarusian Optical and Mechanical Association”; OJSC "Belarusian Optical and Mechanical Association"; sociedade por ações de capital aberto «Fábrica Mecânica de Minsk, denominada em honra de S.I. Vavilov» ‒ sociedade gestora da holding «BelOMO»; BELOMO HOLDING; BelOMO; OJSC MMW NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGING COMPANY OF BELOMO HOLDING; JSC Minsk Mechanical Plant Named After S.I. Vavilov Management Company of BelOMO Holding; ОАО Минский механический завод имени С.И. Вавилова управляющая компания холдинга БелОМО; ベルオモホールディング; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ С.И ВАВИЛОВА -УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛОМО"; Publiczna spółka akcyjna „Mińskie Zakłady Mechaniczne im. Wawiłowa” – spółka zarządzająca holdingiem „BelOMO”; Otvorená akciová spoločnosť „Minsk Mechanical Plant S.I. Vavilova“ – správcovská spoločnosť holdingu „BelOMO“; Minsk Mechanical Works Named After S.I. Vavilov - Management Company of BelOMO Holding Open Joint Stock Company; topics : sanction; debarment; corp.disqual; export.control; address : Республіка Білорусь, 220114, м. Мінськ, вул. Макаєнка, буд. 23; 220114 Minsk, 23 Makayonok St.; Belarus, Minsk, Makaenka St., 23; 220023, Г.МИНСК, УЛ.МАКАЕНКА, 23; 23 Makaenka St. Minsk 220114 BY; 23 Makaenka str., Minsk, 220114, Belarus; 220114 MINSK, 23 MAKAYONOK ST.; 23 Makaenka Street Minsk, Belarus, 220114; Minsk, vul. Makaenka, 23, Biélorussie; 220114 Minsk, 23 Makaenka St.; Pervomayskiy rayon, ul. Makayenka, dom 23, MINSK, Belarus; ul. Makayenka, 23, MINSK, 220114, Belarus; Belarus, 220114 Minsk, 23 Makaenka Street; Makayenka Street, 23, Minsk, Misnk Region 220023 Belarus; BELARUS, Minsk, Makaenka St., 23; createdAt : 2022-06-10; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/ljQ3CY30hxUAB3n11sXzxlhjkf0; https://permid.org/1-5081771345; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7499; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/list_belarus_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46529; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746; country : by; email : belomo@belomo.by; phone : +375173484471; +375172723163; +375172152301; +375 17 348-44-71 +375 17 272-31-63; okpoCode : 14541426; registrationNumber : 100185185; 14541426; incorporationDate : 1992-03-24; 1992-03-23; modifiedAt : 2024-07-09; website : https://belomo.by/; http://www.belomo.by/; legalForm : Open Joint Stock Company; société par actions ouverte; State-Owned Enterprise; idNumber : 100185185; 14541426; publisher : МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ; taxNumber : 100185185; jurisdiction : by; permId : 5081771345; status : Active; uniqueEntityId : ZJR4AHUMW5K1; XX79F195NLJ5; ZJQWPB7Y57A5; ZJSFG5RT6R95; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-3f825a02e96dd70534b15da59287cf6a2814394e; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : date : 2024-04-15; document : id : ofac-pr-f0ecbcc9d47b70c12ad45a6b32a2aad2dcc138ed; caption : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : title : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; publishedAt : 2024-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; target : ; entity : NK-AFEMiN4wMzS5fKxDHvfUy4; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Natalia BUGUK
| Id: | NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB | | Name: | Natalia BUGUK | | Type: | Person | | Description : | gender : female; name : Natalia Mikahilauna Buhuk; Natalia Mikhailovna Buguk; Buhuk Natallia Mikhailauna; Natalja Michajlovna BUGUK; Natallia Mikhailauna BUGUK; Natalia BUGUK; Natalia Mikhailovna Buhuk; Наталля Міхайлаўна БУГУК; Natallja Michajlauna BUHUK; Nataliia BUHUK; Natallia Mikhailauna Buhuk; Наталья Михайловна БУГУК; Natalia Mikhailovna BUGUK; topics : corp.disqual; sanction; birthDate : 1989-12-19; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3557; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/TV06OgMtvVOJLu3VPEJzwWflCB8; notes : Disqualified; Nataliia Buhuk jest sędzią Frunzeńskiego Sądu Rejonowego w Mińsku, zaangażowaną w masowe łamanie praw człowieka na Białorusi. Z informacji posiadanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że wjazd i pobyt obywatelki Białorusi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dotychczasowa aktywność wymienionej osoby sytuuje ją jako zwolennika reżimu Aleksandra Łukaszenki. Taka postawa w obliczu rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, wsparcia logistycznego i politycznego udzielonego Moskwie przez władze białoruskie, a także toczonej wobec Rzeczypospolitej wojny hybrydowej stwarza poważne ryzyko prowokacji lub wywołania incydentów skutkujących uszczerbkiem dla pozycji międzynarodowej RP.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; In her former position as judge at the Fruzensky district court in Minsk, Natallia Buhuk was responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and protesters, in particular the sentencing of Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova. Violations of rights of defence and of right to a fair trial were reported during trials conducted under her supervision. She is therefore responsible for serious human rights violations and for seriously undermining the rule of law, as well as for the repression of civil society and democratic opposition. She remains active in the Lukashenka regime as a judge of the Minsk City Court.; Judge of the Minsk City Court, former judge at the Fruzensky district court in Minsk; (Date of UN designation: 2021-06-21); Ancienne juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk.; Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk.; birthPlace : BELARUS, Minsk; Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie); Minsk (ex-URSS); Belarus, Minsk; Belarus; Minsk; position : Juge au tribunal de la ville de Minsk.; Judge at the Frunzensky district court in Minsk; ancienne juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk; juge au tribunal de la ville de Minsk; judge of the Minsk City Court, former judge at the Fruzensky district court in Minsk; country : by; lastName : БУГУК; Buhuk; BUGUK; Buguk; alias : БУГУК Наталля Мiхайлаўна; Natalja Michajlovna BUGUK; Наталля Міхайлаўна БУГУК; Natallja Michajlauna BUHUK; Buguk Natalia Mikhailovna; Natalia Mikhailauna Buhuk; Наталья Михайловна БУГУК; БУГУК Наталья Михайловна; Natalia Mikhailovna BUGUK; Наталля Мiхайлаўна БУГУК; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; GB-BLR; CA-SEMA; firstName : Natallia; Наталья; Natalia Mikhailovna; Наталля; Nataliia; Natalia; Natallia Mikhailauna; fatherName : Mikhailauna; Михайловна; Mikhailovna; Мiхайлаўна; birthCountry : by; createdAt : 2021-07-07; nationality : by; modifiedAt : 2023-08-14; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-b76dc1a4a4b477d88223ae1dcb74bb891fc44a50; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2023/419 (OJ L61); 2021/997 (OJ L219I); sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2021-06-21; 2023-02-28; country : be; programId : EU-BLR; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; authority : Federal Public Service Finance; target : ; id : ca-sema-af94180524b5d6460dd78627e2038b090a5ec419; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2021-12-02; reason : 1, Part 1; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; program : Belarus / Bélarus; programId : CA-SEMA; authorityId : 74; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; target : ; id : ch-seco-20b7deea4dc3cbacbf2e749406f244c8637a7684; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : startDate : 2023-08-15; 2021-07-07; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; listingDate : 2023-08-14; 2021-07-07; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; country : ch; authorityId : 45419; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programId : SECO-BRUS; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : ee-san-f516df9e2c5549b0bf1c5092909f0d744b5c4a45; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : authority : Välisministeerium; country : ee; sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; target : ; id : eu-fsf-46a847ed14c31b52bac0c7a0ef580837a51fce6a; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; country : eu; programId : EU-BLR; listingDate : 2023-02-28; startDate : 2021-06-21; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : 2023/419 (OJ L61); authorityId : EU.6331.44; program : BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; target : ; id : eu-tb-4ae80a2fc895920d8e923df558baa4788cbfb4c0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; authority : Council of the European Union; country : eu; target : ; id : fr-ga-018bf0da5ee26469bbd11fdb2513553efda9d549; caption : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : program : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; reason : Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk.; country : fr; programId : EU-BLR; target : ; id : gb-coh-9dec901f4dec3a00bd0406daf01f4ad335e0fbd9; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T00:33:02; properties : recordId : BEL0112; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; startDate : 2025-04-09; authority : The Insolvency Service; reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; target : ; id : gb-fcdo-fb8b2172290bf9b14288042d586420f748d79f89; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : provisions : Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; programId : GB-BLR; country : gb; modifiedAt : 2025-04-09; reason : In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted. BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus.; In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted.
BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus.; authorityId : BEL0112; 14155; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; startDate : 2021-12-02; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; target : ; id : lt-mag-f5822ccdde7e24de5a6e074287b880ecf8a30777; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : lt_magnitsky_amendments; first_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_seen : 2026-03-27T03:27:02; last_change : 2026-03-27T03:27:02; properties : authority : Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania; startDate : 2018-01-01; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; reason : UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01; endDate : 2031-03-26; country : lt; sourceUrl : https://www.migracija.lt/app/nam; target : ; id : mc-freezes-26d87a5d5fb72ee685ca3be5a1b327f5719a1776; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; reason : Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision.
Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.
Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk.; provisions : (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; target : ; id : plmswia-e2bebb8139cf7d65ad41cc0fb5ee0f795810064f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : pl_mswia_sanctions; first_seen : 2023-06-04T13:24:56; last_seen : 2026-03-27T08:26:02; last_change : 2024-08-30T16:26:03; properties : country : pl; entity : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; startDate : 2023-05-30; provisions : a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; sourceUrl : https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; authority : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; target : ; identification : id : gb-fcdo-65c1eab5182dec647cd91dd4cf29f50fda4cd8b2; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB; target : | | Datasets: | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; lt_magnitsky_amendments; pl_mswia_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ee_international_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Актуальні рішення безпеки"
| Id: | NK-Awrz8p6CRYxu5i4nfhcHGG | | Name: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Актуальні рішення безпеки" | | Type: | Organization | | Description : | alias : Общество с ограниченной ответственностью "Актуальные решения безопасности"/ ООО "АРБ"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aktualni rishennia bezpeky"; topics : sanction; name : Товариство з обмеженою відповідальністю "Актуальні рішення безпеки"; Общество с ограниченной ответственностью "Актуальные решения безопасности"; Limited Liability Company "Actual Security Solutions"; LLC Aktualnye Resheniya Bezopasnosti; country : by; programId : CA-SEMA; UA-SA1644; jurisdiction : by; registrationNumber : 191318693; address : Республіка Білорусь, 220002, м. Мінськ, вул. Кропоткіна, буд. 44 (офіс 803); sanctions : id : ca-sema-3a9b0bb24304fd8c8aeafefa7b50742219c8781d; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; entity : NK-Awrz8p6CRYxu5i4nfhcHGG; authorityId : 41; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; country : ca; reason : 1, Part 2; listingDate : 2022-11-17; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; target : ; id : ua-nsdc-9b49d865c988e671370c91578f67cf3c7e41941b; caption : 307/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; country : ua; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; authorityId : 23030712200077; programId : UA-SA1644; authority : National Security and Defense Council; startDate : 2023-05-27; entity : NK-Awrz8p6CRYxu5i4nfhcHGG; status : active; program : 307/2023; duration : Десять років; endDate : 2033-05-27; target : | | Datasets: | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Sergei Anatolievich Sauta
| Id: | NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2 | | Name: | Sergei Anatolievich Sauta | | Type: | Person | | Description : | name : Sauta Sergei; Саута Сергей Анатольевич; Sergei Anatolievich Sauta; Sergej Anatoljevitj Sauta; Сяргей Анатольевіч САЎТА; Саута Сергій Анатолійович; Siarhej Anatoljevitj Sauta; Sergei Anatolievich SAUTA; Sauta Sergei Anatolievich; Сергей Анатольевич САУТА; gender : male; notes : Head of the Department of Legal Support of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (Date of UN designation: 2022-03-02); Function: Colonel, Head of the Department of Legal Support of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus; Sergei Sauta holds a position of Head of the Department of Legal Support of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus. Belarus is facilitating the Russian military attack against Ukraine by allowing Russia to fire ballistic missiles from Belarus into Ukraine, enabling transportation of Russian military personnel and heavy weapons, tanks, and military transporters in Belarus (road and railway transportation) to Ukraine, allowing Russian military aircraft to fly over Belarusian airspace into Ukraine, providing refuelling points in Belarus for Russian military aircraft engaged in activities against Ukraine, and storing Russian weapons and military equipment in Belarus. Being a high-ranking member of the Belarusian armed forces, Sergei Sauta is participating in the actions of Belarus supporting the Russian attack against Ukraine.; Sergei Sauta occupe le poste de chef de la direction du soutien juridique du ministère de la défense de la République de Biélorussie. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Sergei Sauta participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; topics : sanction; position : Colonel, chef de la direction du soutien juridique du ministère de la défense de la République de Biélorussie; Chef de la direction du soutien juridique du ministère de la défense de la République de Biélorussie; Head of Legal Support of the Ministry of Defence of Belarus; Colonel; Начальник управління правового забезпечення Міністерства оборони Республіки Білорусь; Colonel, Head of the Department of Legal Support of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:066:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4304; firstName : Сяргей; Sergei Anatolievich; Сергей; Sergei; lastName : SAUTA; САЎТА; САУТА; Sauta; programId : NZ-RSA2022; EU-UKR; UA-SA1644; CA-SEMA; SECO-UKRAINE; GB-RUS; country : by; alias : Сергей Анатольевич Саута; Сяргей Анатольевiч Саўта; Sergej Anatoljevitj Sauta; Сяргей Анатольевіч САЎТА; Siarhej Anatoljevitj Sauta; САЎТА Сяргей АНАТОЛЬЕВIЧ; Sauta Serhii Anatoliiovych; САУТА Сергей Анатольевич; fatherName : Anatolievich; АНАТОЛЬЕВIЧ; Анатольевич; nationality : by; createdAt : 2022-03-16; modifiedAt : 2022-03-16; title : Colonel; middleName : Anatolievich; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-f13e002b40a79a80fafe2d27fe1a8991b09ed7f5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-UKR; country : be; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; listingDate : 2022-03-02; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2022/353 (OJ L66); target : ; id : ca-sema-211c97b285b889f782c5a4236c91a0f81d3f78ee; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; reason : 1, Part 1.1; program : Belarus / Bélarus; authorityId : 29; country : ca; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-03-16; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; target : ; id : ch-seco-ef8a0ad6fa2c46a2e0c3e8b2139c6b3bab403f3b; caption : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2022-03-16; country : ch; startDate : 2022-03-16; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; authorityId : 51081; program : Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; programId : SECO-UKRAINE; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-fsf-006d39d03f4ba86f34f620b277c188aefa642d14; caption : UKR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : reason : 2022/353 (OJ L66); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:066:TOC; listingDate : 2022-03-02; authorityId : EU.7556.80; startDate : 2022-03-02; programId : EU-UKR; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; country : eu; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; program : UKR; target : ; id : eu-tb-3feac15ae97d2a6d72a335b14f1707217edd8d47; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; country : eu; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; reason : Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; target : ; id : fr-ga-7be56f35a429cbb67b08b4d3c243dc247b64bc8b; caption : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-UKR; country : fr; program : (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; reason : Sergei Sauta occupe le poste de chef de la direction du soutien juridique du ministère de la défense de la République de Biélorussie. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Sergei Sauta participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; target : ; id : gb-fcdo-1587b0a2f6c50752b5cfad339507e9fc62d3b4a8; caption : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; country : gb; authorityId : RUS0733; 14684; reason : Colonel Sergei Anatolievich SAUTA has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as a member of the Armed Forces of Belarus currently holding the position of Colonel of Justice and Head of Legal Support of the Ministry of Defence. The Armed forces of Belarus were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Colonel Sergei Anatolievich SAUTA has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as a member of the Armed Forces of Belarus currently holding the position of Colonel of Justice and Head of Legal Support of the Ministry of Defence. The Armed forces of Belarus were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; program : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; programId : GB-RUS; modifiedAt : 2025-04-09; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; startDate : 2022-03-15; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; target : ; id : mc-freezes-402542bfc7e9aaf92aaf401c93c71a53f69bba8c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; reason : Sergei Sauta occupe le poste de chef de la direction du soutien juridique du ministère de la défense de la République de Biélorussie.
La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de
militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires
russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine
et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Sergei Sauta participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/353 du 02/03/2022; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; country : mc; target : ; id : nz-ru-c2951166b9e13169490bda44c4b2bc5f9ebd27f6; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; programId : NZ-RSA2022; reason : Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; status : Sanctioned; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; startDate : 2022-05-17; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; target : ; id : ua-nsdc-8bc76f6b7d4755acbc078b4d88727bbf56da667d; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : program : 726/2022; duration : Десять років; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072611100411; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; entity : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; endDate : 2032-10-19; startDate : 2022-10-19; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : gb-fcdo-b06cac1678f5c6587fb122fc01ccf7a044d5d5ee; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-BbhnbSZ3G6hkrPc8KkJHf2; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
BELARUSBANK JOINT- STOCK COMPANY SAVINGS BANK
| Id: | NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS | | Name: | BELARUSBANK JOINT- STOCK COMPANY SAVINGS BANK | | Type: | Company | | Description : | alias : Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Oshchadnyi bank "Bilorusbank"; Беларусбанк; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; name : Belarusbank JSC; Belarusbank; Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"; Відкрите акціонерне товариство "Ощадний банк "Білорусьбанк"; Адкрытае акцыянернае таварыства "Ашчадны банк Беларусбанк"; BELARUSBANK JOINT- STOCK COMPANY SAVINGS BANK; Savings Bank "Belarusbank" OJSC; country : by; topics : corp.public; fin.bank; fin; sanction; modifiedAt : 2026-02-25; createdAt : 1994-09-05; address : 220089, Республіка Білорусь, м. Мінськ, просп. Дзержинського, буд. 18; DZERZHINSKI AVENUE 18 MINSK 220089 MINSK BELARUS; DZERZHINSKI AVENUE 18 MINSK 220089 BELARUS; HM, 220089 Минск, Проспект Дзержинского, 18; incorporationDate : 1995-10-27; jurisdiction : by; swiftBic : AKBBBY2X; registrationNumber : 100325912; legalForm : Открытое акционерное общество; leiCode : 253400KGSSLCSJL4CX41; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/by/100325912; giiNumber : E8E1EK.99999.SL.112; sanctions : id : ca-sema-c32aa38b97c2be4d7bd9ed521a7a804218f6939a; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authorityId : 62; entity : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; listingDate : 2023-04-05; authority : Global Affairs Canada; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; reason : 1, Part 2; target : ; id : ch-seco-a65e625872ceb843f42af7b0cfaa9dbfb177b933; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; programId : SECO-BRUS; listingDate : 2021-12-20; 2021-08-11; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; entity : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; startDate : 2021-12-20; 2021-08-11; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; authorityId : 46124; authority : State Secretariat for Economic Affairs; target : ; id : eu-sancmap-29ae9b508cd202877b8ff82b2ea2039f6c0557ab; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-03-04T06:48:03; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-08-13T16:48:01; properties : summary : Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : eu; program : BLR; authority : EU; entity : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://www.sanctionsmap.eu/; target : ; id : ua-nsdc-7c900cb51d9d8042f27cd31f4572cfaf501f9cf5; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : duration : Десять років; status : active; startDate : 2022-10-19; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : National Security and Defense Council; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; authorityId : 22072612200528; endDate : 2032-10-19; entity : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; program : 726/2022; programId : UA-SA1644; country : ua; target : ; securities : id : isin-BYC000000035; caption : BYC000000035; schema : Security; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2025-11-26T16:13:40; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; isin : BYC000000035; country : by; issuer : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; target : 1; id : isin-BYC000000043; caption : BYC000000043; schema : Security; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2025-11-26T16:13:40; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; issuer : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; country : by; isin : BYC000000043; target : 1; id : isin-BYC000000175; caption : BYC000000175; schema : Security; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2025-11-26T16:13:40; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; issuer : NK-Bco5R3TmhNkEBNg2SrxpcS; country : by; isin : BYC000000175; target : 1 | | Datasets: | ca_dfatd_sema_sanctions; ch_seco_sanctions; iso9362_bic; ext_us_irs_ffi; ua_nsdc_sanctions; ext_gleif; eu_sanctions_map |
Open Joint Stock Company Svetlogorsk Khimvolokno
| Id: | NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh | | Name: | Open Joint Stock Company Svetlogorsk Khimvolokno | | Type: | Company | | Description : | name : Відкрите акціонерне товариство "СвітлогорськХімволокно"; Open Joint-Stock Company "SvetlogorskKhimvolokno"; Open Joint Stock Company Svetlogorsk Khimvolokno; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO; Open Joint Stock Company SvetlogorskKhimvolokno; Открытое Акционерное Общество СветлогорскХимволокно; SVETLOGORSKKHIMVOLKNO OAO; SvetlogorskKhimvolokno OAO; Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно"; OJSC SVETLOGORSK KHIMVOLOKNO; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0981; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38723; https://permid.org/1-5047104616; incorporationDate : 1993-08-04; 1964; country : by; address : 247439 SVETLOGORSK, D. 5, NEZHILOE POMESHCHENIE, UL. ZAVODSKAYA; Svetlogorskiy Rayon, Ul.Zavodskaya, 5, SVYETLAHORSK, GOMELSKAYA OBLAST, 247439, Belarus; Республика Беларусь, 247439, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 5; 247439 Svetlogorsk, d. 5, Nezhiloe Pomeshchenie, Ul. Zavodskaya; Республіка Білорусь, 247439, Гомельська обл., Світлогорський р-н, м. Світлогорськ, вул. Заводська, буд. 5; ul.Zavodskaya 5, SVYETLAHORSK, GOMELSKAYA OBLAST, 247439, Belarus; jurisdiction : by; permId : 5047104616; status : Active; website : http://www.sohim.by/; phone : +375234224926; alias : Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Svetlogorskkhimvolokno; OJSC Svetlogorsk Khimvolokno; Svetlogorskkhimvolkno OAO; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "SvitlohorskKhimvolokno"; registrationNumber : 400031289; topics : debarment; sanction; programId : US-BRUS; UA-SA1644; legalForm : State-Owned Enterprise; addressEntity : id : addr-4eff40bc3b4dea351e5ca803ebad3cc5f1bf8319; caption : 247439 Svetlogorsk, d. 5, Nezhiloe Pomeshchenie, Ul. Zavodskaya; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; city : Svetlogorsk; postalCode : 247439; full : 247439 Svetlogorsk, d. 5, Nezhiloe Pomeshchenie, Ul. Zavodskaya; street : d. 5, Nezhiloe Pomeshchenie, Ul. Zavodskaya; target : ; taxNumber : 400031289; weakAlias : Sohim; notes : (also OJSC SVETLOGORSK KHIMVOLOKNO, SVETLOGORSKKHIMVOLKNO OAO, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO); (also OPEN JOINT STOCK COMPANY SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO); createdAt : 2022-11-28; uniqueEntityId : QQF6PDNH61V6; RY8JNSDJQ4B5; RY9NYF2M38B3; RY9WD26Q1JE4; sanctions : id : ofac-5ccacd83b2be46b6d58e142d405d68f681747589; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : program : BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; BELARUS-EO14038; authorityId : 38723; country : us; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-BRUS; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; reason : Executive Order 14038 (Belarus); target : ; id : ua-nsdc-7063207195564883a448adce29a20fb1dd9954bb; caption : 247/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-04-18T12:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : country : ua; program : 247/2025; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2472025-54605; endDate : 2035-04-18; reason : дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; duration : Десять років; startDate : 2025-04-18; status : active; programId : UA-SA1644; authority : Служба безпеки України; National Security and Defense Council; authorityId : 25024712200020; target : ; id : usgsa-189032c0635b2e2630b4efd6a55b810a6cfccda5; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYFMN; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; startDate : 2022-09-30; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-2ddf78b72d777cd9602ff4a12e6c973e882c10d7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2022-09-30; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2022-11-28; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; authorityId : S4MRN6PXX; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-98b842aee1862f6c4ae997071f28f2b20481c478; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : country : us; authorityId : S4MRTYFMM; startDate : 2022-09-30; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-dc4005781d1d67272198f902f90f98915c384813; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-09-30; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; summary : PII data has been masked from view; country : us; listingDate : 2024-10-31; authorityId : S4MRTYFML; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-c486e827c0ccec9e89de52fadf1dddca2ff835ed; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : date : 2022-09-30; entity : NK-BfQ2jnRxHWPSMLd5yHfgnh; document : id : ofac-pr-ba8c8d74efff940c165e1a11cb4b49659adedb61; caption : Treasury Imposes Swift and Severe Costs on Russia for Putin’s Purported Annexation of Regions of Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0981; title : Treasury Imposes Swift and Severe Costs on Russia for Putin’s Purported Annexation of Regions of Ukraine; publishedAt : 2022-09-30; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Ina Leanidauna PAULOUSKAYA
| Id: | NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz | | Name: | Ina Leanidauna PAULOUSKAYA | | Type: | Person | | Description : | sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6869; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591; middleName : Leonidovna; Leanidavna; Леанiдаўна; Leanidauna; Леонидовна; lastName : Павловския; Paulouskaya; Pavlovskaya; ПАЎЛОЎСКАЯ; Paulouskaja; PAVLOVSKÁ; PAVLOVSKAJA; PAULOUSKAYA; ПАВЛОВСКАЯ; Paŭloŭskaja; notes : 4290775C016PB9 (id-National identification card) (Personal ID:); Numéro d’identification personnelle: 4290775C016PB9; (Date of UN designation: 2023-08-03); In her position as judge of Baranovichi District Court, Ina Paulouskaya is responsible for numerous politically-motivated rulings against peaceful protesters, in particular the sentencing of Vitaly Korsak and Anatoly Pugach. She has sentenced people to prison terms and fines for criticizing President Lukashenka and protesting against the outcome of the presidential elections of 2020. She is therefore responsible for serious human rights violations and for seriously undermining the rule of law, as well as for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus.; En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d'Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d'emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie.; birthDate : 1975-07-29; name : Ina Paŭloŭskaja; Ina Leanidauna PAULOUSKAYA; Pavlovskaya Inna; Inna Leonidovna PAVLOVSKAJA; Ina Leanidauna PAULOUSKAJA; Paulouskaya Ina Leanidauna; Паўлоўская Iна Леанiдаўна; Ина Павловския; Ina Paulouskaja; Ina Leanidavna PAVLOVSKÁ; Paulouskaya Ina; Павловська Інна Леонідівна; Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA; Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ; Павловская Инна Леонидовна; Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ; firstName : Ina; Iна; Ина; Инна; Inna; Ina Leanidauna; topics : sanction; position : Juge au tribunal du district de Baranovichi.; Juge au tribunal du district de Baranovichi; Judge at Baranovichi District Court; gender : female; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; alias : ПАВЛОВСКАЯ Инна Леонидовна; ПАЎЛОЎСКАЯ Iна Леанiдаўна; Ina Paŭloŭskaja; Inna Leonidovna PAVLOVSKAJA; Ina Leanidauna PAULOUSKAJA; Iна Леанiдаўна Паўлоўская; Ina Paulouskaja; Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA; Ina Leanidavna PAVLOVSKÁ; Pavlovskaya Inna Leonidovna; Ина Павловския; Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ; Pavlovska Inna Leonidivna; country : by; fatherName : Leonidovna; Леанiдаўна; Leanidauna; Леонидовна; createdAt : 2023-08-14; nationality : by; addressEntity : id : NK-KVQiLX7MsyRXzRn9SEXJ3R; caption : BELARUS, Baranovichi, st. Mikolskaya 32; schema : Address; referents : addr-4ad27b9ea65e846bab44037f59619b5ae4217498; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2023-08-05T12:03:03; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-09-04T15:00:01; properties : street : st. Mikolskaya 32; country : by; city : Baranovichi; full : BELARUS, Baranovichi, st. Mikolskaya 32; target : ; id : addr-036e615a7ea0001903d576906c160f40c99610ce; caption : st. Mikolskaya 32, Baranovichi; schema : Address; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-08-16T10:12:34; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-08-16T10:12:34; properties : full : st. Mikolskaya 32, Baranovichi; street : st. Mikolskaya 32; city : Baranovichi; target : ; address : st. Mikolskaya 32, Baranovichi; BELARUS, Baranovichi, st. Mikolskaya 32; Baranovichi, rue Mikolskaya 32; Baranovichi, rue Mikolskaya 32.; modifiedAt : 2023-08-14; idNumber : 4290775C016PB9; Identification personnelle: 4290775C016PB9; taxNumber : 4290775C016PB9; citizenship : by; sanctions : id : be-fod-f55ac14ff92fc5fb2b4c3a97e18bacbe20bee72f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2023/1591 (OJ L195 I); entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; country : be; authority : Federal Public Service Finance; listingDate : 2023-08-03; programId : EU-BLR; target : ; id : ca-sema-afb857cd25812b26f57a1545ec75fbde7bd222eb; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; country : ca; authority : Global Affairs Canada; listingDate : 2024-04-12; entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; program : Belarus / Bélarus; authorityId : 118; reason : 1, Part 1; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; target : ; id : ch-seco-ffbfacd8950b6d9e3bd307cb77a387b58dbb0936; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-08-16T10:12:34; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 65369; entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; startDate : 2023-08-15; programId : SECO-BRUS; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; listingDate : 2023-08-14; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; target : ; id : eu-fsf-33e19a774f1cef98fa779d6edc1e5f4d667fefc5; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-08-14T22:50:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; reason : 2023/1591 (OJ L195 I); startDate : 2023-08-03; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; program : BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591; listingDate : 2023-08-03; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; authorityId : EU.10714.62; country : eu; programId : EU-BLR; target : ; id : eu-tb-98450fdda51aa1d94cc0f06af4cef8ef87544155; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; authority : Council of the European Union; entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; target : ; id : fr-ga-696bcb7035bc05072137ecf71220a5c59444d411; caption : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-08-04T12:03:10; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d'Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d'emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie.; program : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; country : fr; programId : EU-BLR; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; authority : Direction Générale du Trésor; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : mc-freezes-cb705449ba2209e4b46969701338eed0c649ac20; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; authority : La Principauté de Monaco; reason : En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d’Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d’emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020.
Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; provisions : (UE) 2023/1591 du 03/08/2023; country : mc; target : ; id : ua-nsdc-1c38870a5ca88b946d9cff7f57cb5539cba971a9; caption : 445/2025; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2025-06-30T18:22:02; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : active; program : 445/2025; programId : UA-SA1644; reason : рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; provisions : позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; startDate : 2025-06-29; authority : Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; authorityId : 25044511100025; country : ua; endDate : 2035-06-29; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4452025-55521; entity : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; target : ; identification : id : eu-fsf-81727d32d9c580a036e929a34194d5c3ad0164b9; caption : 4290775C016PB9; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-08-14T22:50:02; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-08-14T22:50:02; properties : type : National identification card; number : 4290775C016PB9; summary : Personal ID:; holder : NK-BuKvft6Cnpu7WsLQtSRhuz; target : | | Datasets: | ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Valentina Gennadevna Kulik
| Id: | NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF | | Name: | Valentina Gennadevna Kulik | | Type: | Person | | Description : | name : Valentina Gennadjevna KULIK; Valjantsina Henadzieuna KULIK; Valiantsina Genadzeuna Kulik; Valentina Gennadevna Kulik; Валентина Геннадьевна КУЛИК; Валянціна Генадзьеўна КУЛІК; Kulik Valiantsina Genadzeuna; Valentina KULIK; notes : Personal ID: 4150160A119PB2; (Date of UN designation: 2021-12-02) (Corrigendum 2021/2124 (OJ L430I) [corr. 06/01/2022-1]); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Corrigendum 2021/2124 (OJ L430I) [corr. 06/01/2022-1]; In her position as judge at the Supreme Court of the Republic of Belarus, Valiantsina Kulik is responsible for politically motivated decisions against activists and opposition leaders. In particular she denied Viktar Babarika’s complaint to initiate a civil case based on his complaints against the Central Electoral Commission’s decision to refuse registration as a presidential candidate. She is therefore responsible for serious human rights violations and for seriously undermining the rule of law, as well as for the repression of civil society and democratic opposition.; Adresse: 54, rue Angarskaya, apt. 48, Minsk, Biélorussie. Numéro d’identification personnel: 4150160A119PB2; 4150160A119PB2 (other-Other identification number) (Personal ID); Judge at the Supreme Court of the Republic of Belarus; En sa qualité de juge à la Cour suprême de la République de Biélorussie, Valiantsina Kulik est responsable de décisions à motivation politique prononcées à l’encontre de militants et de responsables de l’opposition. En particulier, elle a rejeté la requête de Viktar Babarika en vue d’engager une procédure civile contre la décision de la commission électorale centrale de refuser de l’enregistrer comme candidat à l’élection présidentielle. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.; position : Judge at the Supreme Court of the Republic of Belarus; Juge à la Cour suprême de la République de Biélorussie; Judge of the Supreme Court of the Republic of Belarus; gender : female; topics : corp.disqual; sanction; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:430I:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3723; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PCZrN749uEE418Tc5g-CE6Fdvn0; birthDate : 1960-01-15; createdAt : 2021-12-20; firstName : Валентина; Valentina; Valiantsina Genadzeuna; Valiantsina; Валянцiна; alias : КУЛИК Валентина Геннадьевна; Valentina Gennadjevna KULIK; Kulik Valentina Gennadevna; Valjantsina Henadzieuna KULIK; Валентина Геннадьевна КУЛИК; Валянцiна Генадзьеўна КУЛIК; Валянціна Генадзьеўна КУЛІК; Valentina Gennadevna KULIK; КУЛIК Валянцiна Генадзьеўна; fatherName : Генадзьеўна; Genadzeuna; Gennadevna; Геннадьевна; lastName : Kulik; КУЛИК; КУЛIК; address : Belarus, Minsk, 54 Angarskaya St., apt. 48; BELARUS, Minsk, 54 Angarskaya St., apt. 48; 54, rue Angarskaya, apt. 48, Minsk; country : by; addressEntity : id : addr-4cb4ac1f014ecc552b88d6eae29e4ef6c526d1ed; caption : BELARUS, Minsk, 54 Angarskaya St., apt. 48; schema : Address; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; eu_fsf; eu_travel_bans; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : city : Minsk; country : by; full : Belarus, Minsk, 54 Angarskaya St., apt. 48; BELARUS, Minsk, 54 Angarskaya St., apt. 48; street : 54 Angarskaya St., apt. 48; target : ; modifiedAt : 2021-12-20; programId : GB-BLR; EU-BLR; SECO-BRUS; nationality : by; idNumber : 4150160A119PB2; birthPlace : Belarus; sanctions : id : be-fod-98483236c2cef76f21f5a1270aa2677aaa61fac4; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; authority : Federal Public Service Finance; programId : EU-BLR; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; listingDate : 2021-12-02; reason : 2021/2124 (OJ L430I); target : ; id : ch-seco-3d9d5d2d5a4e53388ec73e14e5e36eb1c97365cb; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authorityId : 46703; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; startDate : 2021-12-20; country : ch; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2021-12-20; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; target : ; id : eu-fsf-a6a072acee809ff27de072f1a961ddf19a277305; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-04-17T12:57:03; properties : listingDate : 2021-12-02; authorityId : EU.6704.73; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; startDate : 2021-12-02; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:430I:TOC; reason : 2021/2124 (OJ L430I); program : BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; country : eu; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programId : EU-BLR; target : ; id : eu-tb-1859ca7115c3dfd3f8af68a62cdf7572318d8954; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; country : eu; authority : Council of the European Union; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : fr-ga-683f2cbd92747bc268576fcfc2fe4d83356c4535; caption : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : country : fr; authority : Direction Générale du Trésor; reason : En sa qualité de juge à la Cour suprême de la République de Biélorussie, Valiantsina Kulik est responsable de décisions à motivation politique prononcées à l’encontre de militants et de responsables de l’opposition. En particulier, elle a rejeté la requête de Viktar Babarika en vue d’engager une procédure civile contre la décision de la commission électorale centrale de refuser de l’enregistrer comme candidat à l’élection présidentielle. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; program : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programId : EU-BLR; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; target : ; id : gb-coh-30754f0120b2fe1d3a2d9654852eb70cec1f5ca3; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : authority : The Insolvency Service; reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; startDate : 2025-04-09; recordId : BEL0146; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; country : gb; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; target : ; id : gb-fcdo-dfdd02b22fe81102880e09626629ae9e45a096b1; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : country : gb; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; reason : Valentina Gennadevna KULIK is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KULIK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.; entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; modifiedAt : 2025-04-09; startDate : 2023-12-07; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; authorityId : BEL0146; 16285; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; programId : GB-BLR; target : ; id : mc-freezes-55b797d1036e652cabb93c22bc9e851a97282fef; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2024-08-27T02:02:06; properties : entity : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; reason : En sa qualité de juge à la Cour suprême de la République de Biélorussie, Valiantsina Kulik est responsable de décisions à motivation politique prononcées à l’encontre de militants et de responsables de l’opposition. En particulier, elle a rejeté la requête de Viktar Babarika en vue d’engager une procédure civile contre la décision de la commission électorale centrale de refuser de l’enregistrer comme candidat à l’élection présidentielle.
Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.; target : ; identification : id : eu-fsf-4239038feb87948999d1b96856ec7e9c6a1ce496; caption : 4150160A119PB2; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : summary : Personal ID; holder : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; number : 4150160A119PB2; type : Other identification number; target : ; id : gb-fcdo-02ffe5da8872e57d2d586344131add4a97d772f5; caption : Passport; schema : Passport; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2026-01-08T10:35:40; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : holder : NK-CB8RMLYnsmqXigQRco7WuF; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
OJSC Stankogomel
| Id: | NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr | | Name: | OJSC Stankogomel | | Type: | Company | | Description : | name : StankoGomel; Відкрите акціонерне товариство "СтанкоГомель"; OJSC StankoGomel; Open Joint Stock Company Stankogomel; OAO STANKOGOMEL; OJSC Stankogomel; Открытое акционерное общество "СтанкоГомель"; Gomel Machine-Tool Plant; Stankogomel; Open Joint-Stock Company "StankoGomel"; StankoGomel' OAO; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO STANKOGOMEL; alias : Открытое акционерное общество СтанкоГомель; Gomel Machine-Tool Plant; OAO Stanko; ААТ СтанкаГомель; ОАО СтанкоГомель; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "StankoHomel"; OAO Stankogomel; Open Joint-Stock Company "StankoGomel"; Stankogomal; OOO Stankogomel; Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Stankogomel; programId : GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; UA-SA1644; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : ru; by; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48322; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/mDcLRpi5HvGBlDKofPc6DdMBQrI; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://permid.org/1-4296097843; address : Belarus, 246640 Gomel, D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, Internatsionalnaya Street; Республіка Білорусь, 246640, Гомельська область, м. Гомель, вул. Інтернаціональна, буд. 10; 246640 GOMEL, D. 10, NEZHILOE POMESHCHENIE, UL. INTERNATSIONALNAYA; Belarus; D. 10, Nezhiloe Pomeshchenie Internatsionalnaya Street, Gomel, Belarus, 246640; 246640 Gomel, D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya; notes : (also OPEN JOINT STOCK COMPANY STANKOGOMEL); (also OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO STANKOGOMEL, OAO STANKOGOMEL); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; taxNumber : 400085002; phone : +375232509720; website : https://stankogomel.by/; email : Stankogomel@stankogomel.by; permId : 4296097843; status : Active; jurisdiction : by; incorporationDate : 1995-07-12; 1995-12-07; legalForm : State-Owned Enterprise; addressEntity : id : addr-67192899df26471bd8fc4257fd29a287cb267684; caption : 246640 Gomel, D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; street : D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya; postalCode : 246640; full : 246640 Gomel, D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya; city : Gomel; target : ; createdAt : 2024-10-07; uniqueEntityId : D9WJTEMNAX55; DA7DSB6916J4; HP7ZAYK7Z324; sanctions : id : ca-sema-7bea8d8428ccb3f39db1d90c06ba452356818b2a; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2025-01-27T15:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 2; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; country : ca; listingDate : 2025-01-24; authorityId : 76; program : Belarus / Bélarus; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : gb-coh-b7e0f8a25dc131675b9d38e4a3e81e2a86f88f0f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-10T12:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-10T12:33:02; properties : reason : section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; authority : The Insolvency Service; country : gb; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; recordId : BEL0164; startDate : 2025-04-09; target : ; id : gb-fcdo-4df769771bd830be3f3b8b85895c55f00875d19c; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-08-09T12:40:03; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : startDate : 2024-08-09; authorityId : 16552; BEL0164; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; reason : OJSC StankoGomel is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because OJSC StankoGomel is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as OJSC StankoGomel manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector.; OJSC StankoGomel is an
“involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because OJSC StankoGomel is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as OJSC StankoGomel manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector.; modifiedAt : 2025-04-09; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; programId : GB-BLR; country : gb; target : ; id : ofac-00c6210af8101a1af4b07eed1eb4d88319fbd013; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2024-04-15T18:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; authorityId : 48322; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; provisions : Block; BELARUS-EO14038; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14038 (Belarus); entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; program : BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BRUS; target : ; id : ua-nsdc-3bc9fe15f7d0798b4aaaceed011e32c8393c7659; caption : 276/2023; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : sourceUrl : https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749; https://drs.nsdc.gov.ua/; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; status : active; programId : UA-SA1644; duration : Десять років; authority : National Security and Defense Council; authorityId : 23027612200005; program : 276/2023; country : ua; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; startDate : 2023-05-12; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; endDate : 2033-05-12; target : ; id : usgsa-358230d7e83e0449f8eb57b060e897944037a211; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-10-09T07:55:05; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-10-09T07:55:05; properties : authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; startDate : 2024-04-15; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-07; authorityId : S4MRTQYB8; target : ; id : usgsa-59c4b126a1f67857942561a6271c03b63d9112aa; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTXSF2; program : Reciprocal; startDate : 2024-04-15; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-d95ca13d8a2eb3563837b5b643d7685203950337; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-01T07:55:06; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-01T07:55:06; properties : summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTXSF0; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; startDate : 2024-04-15; listingDate : 2024-10-30; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-f673f90d838b21006c76be4e57af1d1efb02bd99; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : document : id : ofac-pr-f0ecbcc9d47b70c12ad45a6b32a2aad2dcc138ed; caption : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-03-12T16:05:30; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-03-12T16:05:30; properties : title : Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine; publishedAt : 2024-04-15; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; target : ; date : 2024-04-15; entity : NK-CDqAYrJSnhNnN4SaMLKFXr; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
IGOR NIKOLAEVICH PECHEN
| Id: | NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U | | Name: | IGOR NIKOLAEVICH PECHEN | | Type: | Person | | Description : | lastName : Pechen; Печань; Печень; Pechan; name : Ihar Mikalaevich Pechan; Ігар Мікалаевіч Печань; IGOR NIKOLAEVICH PECHEN; PECHAN, Ihar Mikalaevich; Ihar Pechan; programId : US-BRUS; CA-SEMA; firstName : IHAR MIKALAEVICH; Игорь; Igor; IGOR NIKOLAEVICH; Ігар; Ihar; alias : Игорь Николаевич Печень; Igor Nikolaevich Pechen; country : by; topics : debarment; sanction; middleName : Мікалаевіч; Mikalaevich; Nikolaevich; Николаевич; nationality : by; gender : male; address : MINSK; Minsk; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33175; birthDate : 1965-05-01; birthPlace : Smolensk, Russia; addressEntity : id : addr-22f98bbb520a848ea5f51d7697def0bc9508bb85; caption : Minsk; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; full : Minsk; city : Minsk; target : ; uniqueEntityId : H8ZESZZ6TJ93; JSM1LBFSX2J9; notes : (also IHAR MIKALAEVICH PECHAN); (also IGOR NIKOLAEVICH PECHEN, IGOR NIKOLAEVICH PECHEN); createdAt : 2025-02-16; sanctions : id : ca-sema-a8e2e6796a7e7b4dcff93d2030e6e249a35a6086; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : reason : 1, Part 1; authorityId : 82; program : Belarus / Bélarus; programId : CA-SEMA; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; listingDate : 2021-12-02; country : ca; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ofac-c6485324f8fdacdff8882eacd5f99c73017325b7; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : provisions : Block; BELARUS-EO14038; entity : NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U; authorityId : 33175; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programId : US-BRUS; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; authority : Office of Foreign Assets Control; program : BELARUS-EO14038; country : us; reason : Executive Order 14038 (Belarus); target : ; id : usgsa-0e314aab2c7fdf0dc90bce89e535194e311b0882; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; country : us; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2025-02-16; authorityId : S4MRVR63T; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U; program : Reciprocal; startDate : 2021-12-02; target : ; id : usgsa-8943495cb31d49776a6c9f84da2a65f1598ef7a7; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; country : us; entity : NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-12-02; authorityId : S4MRVR3XF; listingDate : 2025-02-16; target : ; id : usgsa-adb85a134b798afd209085addc7c144904b5f1d1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2025-02-18T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2025-02-18T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; listingDate : 2025-02-16; entity : NK-Ch6NGeAEr2VawaE36xwP9U; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2021-12-02; program : Reciprocal; authorityId : S4MRVR2F3; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Andrei Andreevich PRAKAPUK
| Id: | NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT | | Name: | Andrei Andreevich PRAKAPUK | | Type: | Person | | Description : | name : Andrei Andreevich PRAKAPUK; Prakapuk Andrei Andreevich; Andrej Andrejevitj PROKOPUK; Андрей Андреевич ПРОКОПУК; Andrey Andreevich PROKOPUK; Andrej Andrejevitj PRAKAPUK; Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК; notes : 3220773C061PB1 (other-Other identification number) (Personal ID (normally Belarusian)); Numéro d’identification personnelle : 3220773C061PB1
Ancien directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie.; (Date of UN designation: 2021-12-02); In his former position as the Deputy Director of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus, Andrei Prakapuk was responsible for politically motivated campaigns of that department against journalists and independent Belarusian media outlets. He personally approved a decision to search the premises of independent media outlet TUT.by and initiated a court case into TUT.by and the journalists employed by TUT.by, as well as blocking access to the TUT.by website. He is therefore responsible for serious human rights violations and the repression of civil society and democratic opposition as well as for seriously undermining the rule of law. He remains active in the Lukashenka regime as Director of the Republican Unitary Enterprise ‘Brest Center for Standardization, Metrology and Certification’.; ans ses anciennes fonctions de directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie, Andrei Prakapuk a été responsable de campagnes menées par ce département pour des motifs politiques contre des journalistes et des organes de presse biélorusses indépendants. Il a personnellement approuvé une décision de perquisition des locaux de l’organe de presse indépendant TUT.by et initié une procédure judiciaire contre TUT.by et les journalistes employés par TUT.by, ainsi qu’un blocage de l’accès au site internet de TUT.by. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”.; gender : male; birthDate : 1973-07-22; topics : sanction; birthPlace : Kobrin; Kobrin, région de Brest; BELARUS, Kobrin; Belarus, Kobrin; Kobrin, région de Brest, Biélorussie; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3726; position : Director of the Republican Unitary Enterprise ‘Brest Center for Standardization, Metrology and Certification’; former Deputy Director of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus; Director of the Republican Unitary Enterprise ‘Brest Center for Standardization, Metrology and Certification’, former Deputy Director of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus Colonel of the Financial Police; Colonel de la police financière; Colonel de la police financière.
Directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”.; Directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”; Ancien directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie; Director of the Republican Unitary Enterprise ‘Brest Center for Standardization, Metrology and Certification’, former Deputy Director of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus
Colonel of the Financial Police; Colonel of the Financial Police; country : by; address : BELARUS, Priluki, 22 Mira St., apt. 88; Belarus, Priluki, 22 Mira St., apt. 88; 22, rue Mira, apt. 88, Priluki, région de Minsk, Biélorussie.; 22, rue Mira, apt. 88, Priluki, région de Minsk; rue Senitsky, Priluki; fatherName : Андреевич; Andreevich; Андрэевiч; addressEntity : id : addr-cb95e08980256e2e76bc8278f259c8a30170989d; caption : BELARUS, Priluki, 22 Mira St., apt. 88; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; eu_travel_bans; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-27T00:03:04; properties : full : BELARUS, Priluki, 22 Mira St., apt. 88; Belarus, Priluki, 22 Mira St., apt. 88; street : 22 Mira St., apt. 88; country : by; city : Priluki; region : Minsk Region; target : ; firstName : Андрэй; Андрей; Andrei Andreevich; Andrei; Andrey; modifiedAt : 2023-08-14; idNumber : 3220773C061PB1; createdAt : 2021-12-20; lastName : Prokopuk; Prakapuk; ПРОКОПУК; ПРАКАПУК; birthCountry : by; alias : ПРОКОПУК Андрей Андреевич; ПРАКАПУК Андрэй Андрэевiч; Andrej Andrejevitj PROKOPUK; Andrey Andreevich PROKOPUK; Andrej Andrejevitj PRAKAPUK; Prokopuk Andrey Andreevich; Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК; nationality : by; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; sanctions : id : be-fod-b2501e903f947ce098761702180f14bd87e9ec2a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; reason : 2023/419 (OJ L61); 2021/2124 (OJ L430I); listingDate : 2021-12-02; 2023-02-28; programId : EU-BLR; target : ; id : ch-seco-2bed966fbea384ee12cc341a19c20136f3e15143; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; listingDate : 2023-08-14; 2021-12-20; startDate : 2023-08-15; 2021-12-20; programId : SECO-BRUS; country : ch; authority : State Secretariat for Economic Affairs; authorityId : 46712; entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; target : ; id : eu-fsf-94a66b6cfd1457c951d778f61d94a829eda75670; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; listingDate : 2023-02-28; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; program : BLR; programId : EU-BLR; country : eu; startDate : 2021-12-02; entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; authorityId : EU.6795.84; reason : 2023/419 (OJ L61); target : ; id : eu-tb-a02a965e00a8c441f19dc97298be2ba1d29daf00; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : country : eu; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; target : ; id : fr-ga-249cde7ac62d578e253a38d3f39dc20766aed426; caption : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; program : (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); country : fr; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programId : EU-BLR; reason : ans ses anciennes fonctions de directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie, Andrei Prakapuk a été responsable de campagnes menées par ce département pour des motifs politiques contre des journalistes et des organes de presse biélorusses indépendants. Il a personnellement approuvé une décision de perquisition des locaux de l’organe de presse indépendant TUT.by et initié une procédure judiciaire contre TUT.by et les journalistes employés par TUT.by, ainsi qu’un blocage de l’accès au site internet de TUT.by. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”.; authority : Direction Générale du Trésor; target : ; id : mc-freezes-b173068863a8d0af8055bb34673ca0cc3f8ade1c; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : country : mc; provisions : (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; reason : Dans ses anciennes fonctions de directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie, Andrei Prakapuk a été responsable de campagnes menées par ce département pour des motifs politiques contre des journalistes et des organes de presse biélorusses indépendants. Il a personnellement approuvé une décision de perquisition des locaux de l’organe de presse indépendant TUT.by et initié une procédure judiciaire contre TUT.by et les journalistes employés par TUT.by, ainsi qu’un blocage de l’accès au site internet de TUT.by.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”.; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; entity : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; target : ; identification : id : eu-fsf-734df7c5b62ec628ca70cb87241e809c9470a2fa; caption : 3220773C061PB1; schema : Identification; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2023-04-20T18:00:25; properties : summary : Personal ID (normally Belarusian); holder : NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT; number : 3220773C061PB1; type : Other identification number; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
| Id: | NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi | | Name: | Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company | | Type: | Company | | Description : | topics : fin; fin.bank; corp.public; debarment; sanction; country : by; name : Belarusian Bank for Development and Reconstruction; Belinvestbank OAO; Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company; Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi "Белiнвестбанк"; ベルインヴェストバンク; BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY; OJSC "Belarusian bank for development and reconstruction "Belinvestbank"; BELINVESTBANK JSC; Belinvestbank Joint-Stock Company; Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"; Відкрите акціонерне товариство "Білоруський банк розвитку та реконструкції "Бєлінвестбанк"; Belinvestbank; Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction); ベルインヴェストバンク（ベラルーシ開発復興銀行）; programId : NZ-RSA2022; EU-BLR; UA-SA1644; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; alias : Belarusian Bank for Development and Reconstruction; Belinvestbank JSC; Open Joint Stock Company "Belarusian Bank for Development and Reconstruction” "Belinvestbank"; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Biloruskyi bank rozvytku ta rekonstruktsiyi "Bielinvestbank"; Belarussian Bank of Development and Reconstruction Joint Stock Company; Belinvestbank; createdAt : 1994-09-05; notes : ENTRY INTO FORCE ON 21 JUNE 2022; Large Belarusian state-owned financial institution; (also BELINVESTBANK, BELINVESTBANK JSC, BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY); (also BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BELINVESTBANK JOINT STOCK COMPANY); modifiedAt : 2024-02-16; legalForm : Открытое акционерное общество; Financial Institution; registrationNumber : 807000028; swiftBic : BLBBBY2X; leiCode : 253400XG24WV7PY3HY18; opencorporatesUrl : https://opencorporates.com/companies/by/807000028; address : 220002 Minsk, 29 Masherova Av.; MASHEROVA AV. 29 MINSK 220002 BELARUS; 220002, Республіка Білорусь, м. Мінськ, просп. Машерова, буд. 29; Masherova ave. 29, Minsk, 220002, Belarus; HM, 220002 Minsk, 29, Masherova Avenue; pr-t Masherova, d. 29, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220002, Belarus; pr. Masherova, d. 29, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220002, Belarus; MASHEROVA AV. 29 MINSK 220002 MINSK BELARUS; 220002 MINSK, 29 MASHEROVA AV.; incorporationDate : 2001-01-09; 2001-09-02; 2001-09-03; jurisdiction : by; giiNumber : DACIKR.99999.SL.112; sourceUrl : https://permid.org/1-4296232321; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34752; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; addressEntity : id : addr-fc1e07f51166282b211634b7bc57c20d0bafb4e4; caption : Masherova ave. 29, Minsk, 220002, Belarus; schema : Address; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2022-06-07T06:13:39; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-07-03T12:02:53; properties : full : Masherova ave. 29, Minsk, 220002, Belarus; target : ; id : addr-1a867a8b5d7d65feae8e3edc6fa9a03f67ef7fa2; caption : 220002 Minsk, 29 Masherova Av.; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : city : Minsk; country : by; street : 29 Masherova Av.; postalCode : 220002; full : 220002 Minsk, 29 Masherova Av.; target : ; description : Listed as an entity in a correspondent banking relationship with Korea United Development Bank (KPe.033).; website : http://www.belinvestbank.by/; https://www.belinvestbank.by/; permId : 4296232321; phone : +375172390239; status : Active; uniqueEntityId : NCKWC8PJMGD5; C1UHDKJUM7N8; NCRCYCA9RJL3; NCSPDA7F3DS9; sanctions : id : ca-sema-7f6b82ab5c5fdd663c7ae482526b5be88ae9b1f9; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; country : ca; listingDate : 2022-03-08; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; authorityId : 23; reason : 1, Part 2; target : ; id : ch-seco-a5f7421222825d5b523410d1a6d95134473124b6; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : authorityId : 54692; country : ch; listingDate : 2022-06-10; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2022-06-10; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; target : ; id : ch-seco-bd4ca9c9b9883e0fc88f1cc7fbb9f7580feac70e; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : country : ch; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; authority : State Secretariat for Economic Affairs; listingDate : 2021-08-11; 2022-03-16; startDate : 2021-08-11; 2022-03-16; authorityId : 46127; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; target : ; id : eu-sancmap-20346c6a0fadb6300d95f5af4d4d23b43fd46f8f; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-03-04T06:48:03; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-08-13T16:48:01; properties : programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; sourceUrl : https://www.sanctionsmap.eu/; programId : EU-BLR; country : eu; authority : EU; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; program : BLR; summary : Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; target : ; id : eu-sancmap-d107ae3f81ef707356f320bd5ad67ff667fe07e2; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_sanctions_map; first_seen : 2025-03-04T06:48:03; last_seen : 2026-03-27T08:48:01; last_change : 2025-08-13T16:48:01; properties : entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; programId : EU-BLR; summary : Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; program : BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; sourceUrl : https://www.sanctionsmap.eu/; authority : EU; country : eu; target : ; id : ja-mof-2d4325f7c60f170fc4e85df2c3ab2cdda7de0259; caption : 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（特定銀行） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_mof_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:01:20; last_seen : 2026-03-27T12:38:02; last_change : 2023-04-20T12:01:20; properties : authority : Ministry of Finance; country : jp; startDate : 2022-06-07; program : 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（特定銀行） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; authorityId : 4; sourceUrl : https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; target : ; id : nz-ru-120c2d8c7d27d3f72595430116e51cc0dd248a0d; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; reason : Belarusian financial entity of significance; programId : NZ-RSA2022; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; status : Sanctioned; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; country : nz; startDate : 2023-07-21; target : ; id : ofac-58e8b1eed52f1fadaf1ea215126d6a80dc44ff3d; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; authority : Office of Foreign Assets Control; programId : US-BRUS; country : us; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; BELARUS-EO14038; program : BELARUS-EO14038; authorityId : 34752; reason : Executive Order 14038 (Belarus); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; target : ; id : ua-nsdc-9508fc98f7a0a17fc7fd61787772a21c7ba44d24; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : status : active; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; program : 726/2022; provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; authority : National Security and Defense Council; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; startDate : 2022-10-19; country : ua; duration : Десять років; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; authorityId : 22072612200520; programId : UA-SA1644; endDate : 2032-10-19; target : ; id : usgsa-367d2e2be8c7d75c5c1e292513cfc83c1a3f31ee; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-02-24; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYCX9; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-31; country : us; target : ; id : usgsa-41e3df4cc6084c8f857dd6278bcecfdec4edf282; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2022-02-24; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; country : us; authorityId : S4MRTYCXC; target : ; id : usgsa-8ecfb19b3891c2ed0058187d0089d1678d2e363e; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2022-02-24; country : us; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRKY6MH; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2022-03-14; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-fe958d338aac3644c4d87863285fa445dd40e8b1; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTYCXD; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; startDate : 2022-02-24; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; summary : PII data has been masked from view; target : ; securities : id : isin-BYC000000779; caption : BYC000000779; schema : Security; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2025-11-26T16:13:40; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; issuer : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; isin : BYC000000779; country : by; target : 1; id : isin-BYC000000787; caption : BYC000000787; schema : Security; referents : ; datasets : ann_graph_topics; ext_gleif; first_seen : 2025-11-26T16:13:40; last_seen : 2026-03-27T06:56:10; last_change : 2026-01-12T10:23:21; properties : topics : sanction.linked; country : by; issuer : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; isin : BYC000000787; target : 1; unknownLinkTo : id : kprusi-9c03648d86225c33fdfcf3e4edb34f48cbbca074; caption : Other link; schema : UnknownLink; referents : ; datasets : kp_rusi_reports; first_seen : 2023-08-08T13:49:31; last_seen : 2026-03-26T17:29:01; last_change : 2023-08-08T13:49:31; properties : object : id : NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; caption : Korea United Development Bank; schema : Company; referents : gb-hmt-13425; md-terr-a8653eada5a9fb5b4185946054df40539f360bc9; usgsa-s4mr509mh; kprusi-7321105352ebb2213f2248225e8f327af1646ffa; permid-5074663515; jp-eul-3214e3f340ed4c481e2afa9ec57b5e9c0b74da8e; unsc-6908563; il-wmd-92f7119d52a8e0c61f40952a4a66f657797fd345; zafic-152-korea-united-development-bank; jp-eul-993297b763d699902d352b93e3f7aa68b422a384; tw-shtc-afa2ac82524a101821e7d1bb962b7d1b166ff984; qa-nctc-6908563-korea-united-development-bank; ua-sfms-1456; au-dfat-3210-korea-united-development-bank; mc-freezes-6b0dd973c0640ac893692728a667be5de54ac516; eu-fsf-eu-4103-55; il-wmd-b03f2fc9f9373b05c2e71db2ea111687502bbec2; fr-ga-2407; usgsa-19d335de709c08ac041ca50107b3aca1208797a4; ch-seco-35544; ofac-pr-ebf78b205b905fc402205c56fb2cc57e37ac193d; ja-mof-1f31160a498b90abbc5a9f9ba71b668f3112a715; be-fod-68d35f95c048653e0a3da5c92d8c9c8154c34716; ofac-19509; gb-fcdo-dpr0165; datasets : jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; md_terror_sanctions; kp_rusi_reports; origin : gpt-4o; first_seen : 2022-04-27T18:12:14; last_seen : 2026-03-27T12:45:02; last_change : 2026-03-14T16:05:26; properties : notes : Other information: Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY; (Date of UN designation: 2016-11-30); Adresse : Pyongyang, RPDC; SWIFT/BIC: KUDBKPPY; KPe.033. Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY; Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY; SWIFT/BIC：KUDBKPPY; Korea United Development Bank Operates in the financial services industry of the North Korean economy.; Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy.; est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne; name : コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンク; KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK; Korea United Development Bank; مصرف كوريا المتحد للتنمية; addressEntity : addr-6236b5051285bbb8bc8e81704a320368a2889485; addr-7934d5d724814ac22a8d826bdca661486397c47d; NK-T3KCczpHiApwbKA6D8GXaW; addr-2e4b8764a08ea6dbbbcdb52e00dfaaab9919fccf; addr-521b389d5a537c6b26024b5c9bfbb137a8d21538; createdAt : 2016-03-17; topics : debarment; export.control; sanction; address : KUDB Building, Pyongyang, North Korea; Pyongyang, North Korea; Pyongyang Korea, North; Pyongyang, DPR Korea; Pyongyang, RPDC; PYONGYANG; Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; North Korea; 北朝鮮平壌特別市; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang; Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; programId : EU-PRK; UN-SC1718; SECO-NORTHKOREA; GB-DPRK; US-NK; swiftBic : KUDBKPPY; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2407; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19509; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0385; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/korea-united-development-bank; https://permid.org/1-5074663515; country : kp; modifiedAt : 2025-04-15; alias : Myohyangsan Bank; Korea Unification Development Bank; Myonghyangsan Bank; 조선통일발전은행; 통일발전은행; KUDB; UDB; Unification Development Bank; T’ongil Palchon Bank, Korea Tongil Paljon Bank, Korea Reunification Development Bank; (朝鲜)统一发展银行; description : Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy.; status : Active; permId : 5074663515; jurisdiction : kp; uniqueEntityId : KFJ1Y6YLB9N4; target : 1; role : Belarusian Bank for Development and Reconstruction is a former bank account provider for Korea United Development Bank; subject : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; target : ; ownershipOwner : id : ofac-2f02962e352c099880271910e367efd2ca123883; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; asset : id : NK-etMtKmNrybaAWU7Bsz8qBN; caption : CJSC Belbizneslizing; schema : Company; referents : usgsa-5f52f4526221fef4176ec90606462195fcc59330; ofac-pr-f1fc8df5b71fdbf91fc8265e551c1c37ee14fe23; gb-coh-zf-qek-fuhqhwvc9jxa4udkyj8; ofac-34756; usgsa-229677d06bc7f417179ea0e242c15bd6bd628fda; usgsa-232c940b846f132d895062073de5e909ab1551a0; gb-hmt-14980; gb-fcdo-bel0121; usgsa-s4mrky6mm; ca-sema-c5dd62a1d4e1d0c6d86f7538f90280c10f0199b2; ua-nsdc-18638-zakrite-akcionerne-tovaristvo-belbizneslizing; usgsa-s4mrtycxj; usgsa-s4mrtycxh; nz-ru-ent-367-cjsc-belbizneslizing; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : name : CJSC BELBIZNESLIZING; Belbizneslizing; Belbizneslizing CJSC; Закрите акціонерне товариство "Белбізнеслізинг"; BELBUSINESS LEASING; Закрытое акционерное общество "Белбизнеслизинг"; BELBIZNESLIZING ZAO; CJSC Belbizneslizing; programId : NZ-RSA2022; UA-SA1644; GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : by; sourceUrl : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34756; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Zf--QEk_fUhqhwvc9Jxa4UdKYJ8; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; address : 220036 Minsk, 29 Masherov Ave., office 919; 220036 Minsk, 11A Korzh Str.; 220002, Республіка Білорусь, м. Мінськ, просп. Машерова, буд. 29 (кімн. 919); Office 919 29 Masherov Ave., Minsk, Belarus; 220036 MINSK, 29 MASHEROV AVE., OFFICE 919; Belarus, Minsk, office 919, 29 Masherov Ave.; notes : (also BELBIZNESLIZING ZAO, BELBUSINESS LEASING); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Owned/controlled by and acts on behalf of Belinvestbank (Belarusian financial institution); (also CJSC BELBIZNESLIZING); alias : Zakryte aktsionerne tovarystvo "Belbizneslizynh"; Belbizneslizing ZAO; Closed Joint Stock Company “Belbizneslizing”; Belbusiness Leasing; jurisdiction : by; taxNumber : 100646748; addressEntity : addr-a6870d567cfd2d45073c55d699d94d3427cd36f8; addr-bb1bad822010a0fcb857ba4e3c0c017d12fdc47b; registrationNumber : 100646748; incorporationDate : 1994-04-27; uniqueEntityId : NDE5ZEW5J393; NDC6KQBC51D5; C1UHMVKLPB83; createdAt : 2022-03-14; target : 1; owner : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; target : ; id : ofac-e34713b325297643baa1c56548f3baf3c4d8d9f1; caption : Ownership; schema : Ownership; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2023-04-20T10:27:20; properties : role : Owned or Controlled By; owner : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; asset : id : NK-g7mrLaimHBEvUKmirwMGje; caption : Limited Liability Company Belinvest-Engineering; schema : Company; referents : permid-5082423979; usgsa-4aa914179588fb84d47fe695dd574862d6544d64; gb-hmt-14983; gb-coh-imahawr0zin-86x1rfrls2rkmgk; nz-ru-ent-366-belinvest-engineering; usgsa-s4mrtycxp; ua-nsdc-18639-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-belinvest-inziniring; ofac-pr-7cf79bf2e6c6ffacd327966374fe2f3ce60e2661; ca-sema-ac6d89cf7e8054716d03893356c16887940b2058; usgsa-0333661dd146233a660c9fe9f11597dd12454ace; ofac-34758; usgsa-s4mrky6mp; usgsa-96e73181457b882b7d7711e3ecd15cd64f3160ea; gb-fcdo-bel0124; usgsa-c7739f91403458d8985b865c6db16759ee1600a8; usgsa-s4mrtycxn; usgsa-s4mrtycxq; datasets : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; origin : SAM_Exclusions_Public_Extract_V2_26058.CSV; gpt-4o; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : topics : corp.disqual; debarment; sanction; country : by; programId : NZ-RSA2022; UA-SA1644; GB-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; name : Общество с ограниченной ответственностью "Белинвест-инжиниринг"; Belinvest Engineering OOO; Limited Liability Company Belinvest-Engineering; Belinvest-Engineering; LIMITED LIABILITY COMPANY BELINVEST-ENGINEERING; Belinvest-engineering LLC; LLC BELINVEST-ENGINEERING; Товариство з обмеженою відповідальністю "Белінвест-інжиніринг"; BELINVEST-INZHINIRING OOO; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/ImAHAwR0ZiN_86x1rFrls2rkMgk; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34758; https://permid.org/1-5082423979; address : 220004 MINSK, 2 MELNIKAITE STR., OFFICE 10; Belarus, Minsk, office 10, 2 Melnikaite Str; Office 10 2 Melnikaite Str, Minsk, Belarus; 220004 Minsk, 2 Melnikaite Str., office 10; 220004, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Мельникайте, буд. 2 (прим. 10); Ul. Mel'nikayte, D. 2, Pom. 10, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220004, Belarus; Ul. Mel'nikayte 2-10, 10 Etazh, MINSK, MINSKAYA OBLAST, Belarus; notes : Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Owned/controlled by and acts on behalf of Belinvestbank (Belarusian financial institution); (also LIMITED LIABILITY COMPANY BELINVEST-ENGINEERING); (also LLC BELINVEST-ENGINEERING, BELINVEST-ENGINEERING, BELINVEST-INZHINIRING OOO); alias : БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг; LLC BELINVEST-engineering; Belinvest-Inzhiniring OOO; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Belinvest-inzhynirynh"; Belinvest-engineering; Limited Liability Company “Belinvest-Engineering”; phone : +375173421172; +375293141114; +375173421142; email : bi-eng@mail.ru; website : https://bieng.by/; jurisdiction : by; status : Active; permId : 5082423979; incorporationDate : 2011-06-01; 2011-05-31; taxNumber : 191450284; registrationNumber : 191450284; addressEntity : addr-19d2817fdc2f8afa951f0ccb74dc4dddf6f4e7cd; uniqueEntityId : NE39TXGJVUM5; NE9RF9BPJGY5; C1UHPSCS2B63; NE6QXMW49128; createdAt : 2022-03-14; target : 1; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-b8e475cbde8c0ccc913de50080e824fcf5f6658c; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : date : 2022-02-24; entity : NK-D7faGtxuZhAeG4vAFzyZdi; document : id : ofac-pr-0b84332c4cd655c776cbc2b21d5c88ecc3da66bd; caption : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2022-02-24; title : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; target : ; target : | | Datasets: | jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; iso9362_bic; us_ofac_sdn; permid; ext_us_irs_ffi; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports |
Nilco Group
| Id: | NK-D9CUojdD599HZnJS95Fnz3 | | Name: | Nilco Group | | Type: | LegalEntity | | Description : | alias : Nil Fam Khazar Company; Santers Holding; Nilfam Khazar Co.; country : ru; ir; by; name : Nilco Group; topics : export.control; sanction; address : Tehran, Unit 6, No. 1, Mehr Alley, Gilan St., Boostan 2, Pasdaran Ave.; Minsk, Unit 705, No. 103, Potbediteley Ave.; Unit 439, 2 Mozhayskoe Road, Moscow; programId : US-BIS-EL; notes : see alternate addresses under Iran and Russia; sanctions : id : jp-eul-716ef3c63ea45c777fe5c5dbbeda0f03451fa0c5; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_eul; first_seen : 2025-10-22T13:13:55; last_seen : 2026-03-25T21:09:01; last_change : 2025-10-22T13:13:55; properties : country : jp; authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; reason : Weapon Types: Missile; entity : NK-D9CUojdD599HZnJS95Fnz3; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; target : ; id : trade-csl-d8c58f1295cc93c5b28625eb8edc6010149181ef; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : country : us; authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; authorityId : 83 FR 48534; provisions : Presumption of denial.; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; programId : US-BIS-EL; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; entity : NK-D9CUojdD599HZnJS95Fnz3; reason : For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); startDate : 2018-09-26; target : | | Datasets: | jp_meti_eul; us_trade_csl |
Sviatlana Piatrowna Katsuba
| Id: | NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW | | Name: | Sviatlana Piatrowna Katsuba | | Type: | Person | | Description : | lastName : Кацубо; Katsubo; Кацуба; Katsuba; KATSUBA; Kacuba; topics : debarment; sanction; name : Svjatlana Pjatrouna KATSUBA; SVETLANA KATSUBO; Svetlana KACUBO; Sviatlana Piatrouna KATSUBA; SVIATLANA KACUBA; Sviatlana Piatrowna KATSUBA; КАЦУБО Светлана Петровна; Svetlana Petrovna Katsubo; Святлана Пятроўна КАЦУБА; Светлана Петровна КАЦУБО; KATSUBA, Sviatlana Piatrowna; Sviatlana Piatrowna Katsuba; country : by; ua; firstName : Святлана; Sviatlana Piatrouna; SVIATLANA PIATROWNA; Sviatlana; Svjatlana; Светлана; Svetlana; Svetlana Petrovna; programId : EU-BLR; US-BRUS; CA-SEMA; alias : Светлана Петровна Кацубо; Svjatlana Pjatrouna KATSUBA; Sviatlana Piatrouna Katsuba; Sviatlana Kacuba; Svetlana Petrovna Katsubo; Святлана Пятроўна Кацуба; Svetlana Katsubo; birthDate : 1959-08-06; middleName : Piatrouna; Petrovna; Pjatrouna; Пятроўна; Петровна; Piatrowna; position : Présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel
ancien membre de la commission électorale centrale (CEC); Présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel; Ancien membre de la commission électorale centrale (CEC); Chair of Social Humanities and Legal Disciplines at Gomel/Homyel State Technical University.,
former Member of the Central Electoral Commission (CEC); gender : female; birthPlace : Podilsk, Odessa Oblast, Ukraine; Podilsk, oblast d'Odessa; Podilsk, région/oblast d’Odessa: UKRAINE; Odessa Region/Oblast, Podilsk, UKRAINE; modifiedAt : 2024-02-28; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2606; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31915; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237; notes : Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel.; (also SVIATLANA PIATROWNA KATSUBA); (also SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA, SVETLANA PETROVNA KATSUBO, SVETLANA KATSUBO, SVIATLANA KACUBA); nationality : by; address : HOMEL OBLAST; Homel Oblast; addressEntity : id : addr-6fad74e8e99aa052d8c1ce12dad8a478876b1d3d; caption : Homel Oblast; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : full : Homel Oblast; state : Homel Oblast; country : by; target : ; createdAt : 2021-09-15; uniqueEntityId : HQGPTG4MM136; HRWKVY45P8J8; T93CF8SJASK9; HRVPY29WBHB5; sanctions : id : ca-sema-68707d205dc89b9e00712036f6487db37d2a2700; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; program : Belarus / Bélarus; listingDate : 2020-10-14; country : ca; reason : 1, Part 1; programId : CA-SEMA; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 22; target : ; id : ee-san-855a4c9744d46279fcd81181fe9c97586e63e6d1; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : ee_international_sanctions; first_seen : 2024-07-04T14:38:02; last_seen : 2026-03-26T14:38:01; last_change : 2024-07-04T14:38:02; properties : country : ee; sourceUrl : https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus; https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia; description : The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; authority : Välisministeerium; target : ; id : eu-fsf-fd576e2e564b73b9bf1438f762a8992324d6b04e; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2024-02-29T16:57:01; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : programId : EU-BLR; program : BLR; authorityId : EU.5813.64; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; listingDate : 2024-02-27; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; reason : 2024/768 (OJ L27022024); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; startDate : 2020-10-02; country : eu; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; target : ; id : eu-tb-0c7bb2530a4b2a4352b21a1a36b0cc6634d3b706; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_travel_bans; first_seen : 2026-01-26T16:38:22; last_seen : 2026-03-27T08:37:01; last_change : 2026-01-26T16:38:22; properties : authority : Council of the European Union; sourceUrl : http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; reason : Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; country : eu; target : ; id : fr-ga-2ab81c9ab110d08f8230ef75eacfafde12e8c389; caption : (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authorityId : EU.5813.64; program : (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); authority : Direction Générale du Trésor; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; programId : EU-BLR; country : fr; reason : Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel.; target : ; id : mc-freezes-8fe14e62b1ab443dd25b28315ef8b6ef3ddb6dba; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; provisions : (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024; reason : Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote.
La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.
Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel.; authority : La Principauté de Monaco; country : mc; sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; target : ; id : ofac-9e7c3a9b9ac1eefb635b52d1bb41f6b071619b6a; caption : BELARUS; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : authorityId : 31915; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; provisions : Block; BELARUS; program : BELARUS; programId : US-BRUS; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; reason : Executive Order 13405 (Belarus); country : us; target : ; id : usgsa-3f89a32ecadb851076c8295bfb94009275e792c2; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; country : us; listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; authorityId : S4MRTYGSB; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-06-21; target : ; id : usgsa-45b74141301c92f4ad059029eab59aca0c4f986d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; program : Reciprocal; startDate : 2021-06-21; listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; country : us; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTYGS7; target : ; id : usgsa-7a28ac0a5ceb68170ea8bb3983be9883b7a52998; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2021-06-21; summary : PII data has been masked from view; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYGS6; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; target : ; id : usgsa-bfba980a6257c01a44cd1b100d2c3ba4fe051a20; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2021-06-21; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYGS9; authority : TREAS-OFAC; country : us; target : ; id : usgsa-ccae72644b62650aa526edf09fb03b8dd0d86ee6; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRJ5BBJ; country : us; entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; listingDate : 2021-09-15; provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2021-06-21; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-13c6630d71e9a28cd9b00938d0d8d1ead494e7b4; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : entity : NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW; date : 2021-06-21; document : id : ofac-pr-9c7b6158259ed7ee3bbff0f5c11a767f07cf2c91; caption : Treasury and International Partners Condemn Ongoing Human Rights Abuses and Erosion of Democracy in Belarus; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : title : Treasury and International Partners Condemn Ongoing Human Rights Abuses and Erosion of Democracy in Belarus; publishedAt : 2021-06-21; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0237; target : ; target : | | Datasets: | us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ee_international_sanctions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Limited Liability Company Dubai Water Front
| Id: | NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA | | Name: | Limited Liability Company Dubai Water Front | | Type: | Company | | Description : | name : TAA DUBAI VOTER FRONT; Limited Liability Company Dubai Water Front; BELINTE ROBE; TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU DUBAI VOTER FRONT; LLC DUBAI WATER FRONT; Dubai Water Front OOO; JOINT LIMITED LIABILITY COMPANY BELINTE-ROBA; OOO DUBAI VOTER FRONT; Dubai Water Front; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU DUBAI VOTER FRONT; BELINTE ROBES; country : by; programId : US-BRUS; CA-SEMA; topics : debarment; sanction; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; https://permid.org/1-5083423068; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32731; permId : 5083423068; incorporationDate : 2004-03-30; address : Belarus; 220114 MINSK, UL. PETRA MSTISLAVTSA, D. 9, POM. 10 (KABINET 34); 220114 Minsk, ul. Petra Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34); status : Active; jurisdiction : by; alias : Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Dubai Voter Front; Tavarystva z abmezhavanay adkaznastsyu Dubai Voter Front; OOO Dubai Voter Front; ТАА Дубай Вотэр Фронт; TAA Dubai Voter Front; ООО Дубай Вотер Фронт; LLC Dubai Water Front; Общество с ограниченной ответственностью Дубай Вотер Фронт; Таварыства з абмежаванай адказнасцю Дубай Вотэр Фронт; addressEntity : id : addr-7400acab6a9d4bb8e9e6081e41a3d5b6e2341441; caption : 220114 Minsk, ul. Petra Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34); schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : ul. Petra Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34); postalCode : 220114; country : by; city : Minsk; full : 220114 Minsk, ul. Petra Mstislavtsa, d. 9, pom. 10 (kabinet 34); target : ; previousName : Joint Limited Liability Company Belinte-Roba; Belinte Robes; Совместное общество с ограниченной ответственностью БЕЛИНТЕ-РОБА; Belinte Robe; registrationNumber : 190527399; createdAt : 2021-08-18; uniqueEntityId : VGWTVNSSH7G7; V241A1JFR6J8; VGLUPGH36BP4; VGY6UY37P2L1; VGGWWB5NHBT8; TH98UBAJHHM6; VGQ1S2VLAKH3; VH2NYAJF1T87; THJGPFW66KR9; notes : (also LLC DUBAI WATER FRONT, OOO DUBAI VOTER FRONT, TAA DUBAI VOTER FRONT, OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU DUBAI VOTER FRONT, TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU DUBAI VOTER FRONT, BELINTE ROBE, BELINTE ROBES, JOINT LIMITED LIABILITY COMPANY BELINTE-ROBA); (also LIMITED LIABILITY COMPANY DUBAI WATER FRONT); sanctions : id : ca-sema-4b5d3bcab8398c3192b02f1b1f30d1f8d3a666aa; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : country : ca; program : Belarus / Bélarus; sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-03-08; authorityId : 22; reason : 1, Part 2; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; authority : Global Affairs Canada; target : ; id : ofac-58efb7e60ffaa9fbbb1d2eb9af4d9cfc08533c9d; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; provisions : Block; BELARUS-EO14038; authorityId : 32731; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; programId : US-BRUS; reason : Executive Order 14038 (Belarus); country : us; authority : Office of Foreign Assets Control; program : BELARUS-EO14038; target : ; id : usgsa-0e624fa74b85ed6cc632c48bc03680be9335e3af; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYH3G; target : ; id : usgsa-155e5beef01cba1a669bc0c3cb78436223c55078; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; startDate : 2021-08-09; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYH3H; program : Reciprocal; country : us; target : ; id : usgsa-29189276a3374c70db54f5775d145c60e14f699d; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : provisions : Prohibition/Restriction; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRHW8HN; startDate : 2021-08-09; listingDate : 2021-08-18; country : us; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; target : ; id : usgsa-3a2e00b55f609dddb97ebaeb2df6131c43d049fc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-08-09; authorityId : S4MRTYH3F; target : ; id : usgsa-6a331af9233e85687a94281878c29febb2577f22; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; listingDate : 2024-10-31; startDate : 2021-08-09; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYH3B; provisions : Prohibition/Restriction; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-8194aa7c4391703c2fdf2db541d60ca374e12df3; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTYH3D; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; country : us; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-8b93c44b22da928febe624f5fb6824e28552dc43; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2021-08-09; authorityId : S4MRTYH3C; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; country : us; target : ; id : usgsa-8ee54c011ed966824c56c7ae6359fd96d22897cc; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; summary : PII data has been masked from view; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYH38; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-9b4481a3c0b6889835caf049fab8718251e0385b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTYH39; startDate : 2021-08-09; country : us; program : Reciprocal; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-68ae6428b2a92e9dfe1509667d84ec8ceb6e846b; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-10T16:05:22; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-10T16:05:22; properties : date : 2021-08-09; entity : NK-DYsy7cvJWpcPq7GQKjN6jA; document : id : ofac-pr-dafece5d431b508b8c04b7f6a2f66fc8eb091d60; caption : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-08-09; title : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; target : ; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Logex
| Id: | NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf | | Name: | Logex | | Type: | Organization | | Description : | registrationNumber : 192695465; notes : Le nom de Logex est associé à celui d'Aliaksandr Chakoutsine, un homme d'affaires proche du régime de Loukachenka dont le nom figure sur la liste établie par l'Union. Cette entreprise est impliquée dans l'exportation de fleurs à destination de la Fédération de Russie à bas prix, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d'une position privilégiée dans le secteur de l'exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et elle tient à un soutien de la part du régime. Les principaux fournisseurs biélorusses de fleurs coupées sont des entreprises étroitement liées aux dirigeants de la République. Logex tire donc profit du régime de Loukachenka.; Logex is associated with Aliaksandr Shakutsin, a businessman close to the Lukashenka regime, who has been designated by the Union. The company is involved in the export of flowers to the Russian Federation at dumped prices, which would not be possible without the consent of the regime, which controls the border guards and customs. The privileged position in the flower export sector to Russia, from which the company benefits, is conditioned on the support of the regime. The main Belarusian suppliers of cut flowers are the companies that are closely connected with the leadership of the republic. Logex is therefore benefitting from the Lukashenka regime.; Adresse: 24, rue Kommunistitcheskaïa, bureau 2, Minsk, Biélorussie
Numéro d’enregistrement: 192695465
Site internet: http://logex.by/
Adresse électronique: info@logex.by; (Date of UN designation: 2021-06-21); name : ООО “Логекс”; ТАА “Лагекс”; Logex; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3584; topics : sanction; modifiedAt : 2022-03-16; createdAt : 2021-07-07; address : Belarus, Minsk, 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; BELARUS, Minsk, 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; 24, rue Kommunistitcheskaïa, bureau 2, Minsk; alias : ООО “Логекс”; ТАА “Лагекс”; country : by; email : info@logex.by; website : http://logex.by/; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; addressEntity : id : addr-f71af5614101c9067a35da6daada78f71eb32214; caption : BELARUS, Minsk, 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : country : by; city : Minsk; street : 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; full : Belarus, Minsk, 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; BELARUS, Minsk, 24 Kommunisticheskaya Str., office 2; target : ; sanctions : id : be-fod-492376546b4c0e8fa7292d691913f90b41432ade; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : reason : 2022/300 (OJ L46); 2021/997 (OJ L219I); listingDate : 2022-02-25; 2021-06-21; authority : Federal Public Service Finance; entity : NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; programId : EU-BLR; country : be; target : ; id : ch-seco-66faa41fd44624483ab0c8fb04a51b62fc45e25c; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; programId : SECO-BRUS; authority : State Secretariat for Economic Affairs; country : ch; startDate : 2021-07-07; 2022-03-16; listingDate : 2021-07-07; 2022-03-16; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; authorityId : 46097; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; entity : NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf; target : ; id : eu-fsf-f25b18094fe7ef06623abb18c076cb533080d17d; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; startDate : 2021-06-21; reason : 2022/300 (OJ L46); authorityId : EU.6358.72; program : BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; listingDate : 2022-02-25; country : eu; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; target : ; id : fr-ga-1edaac4be75c5def0b1db3bd5ec71b63ce2fd100; caption : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : reason : Le nom de Logex est associé à celui d'Aliaksandr Chakoutsine, un homme d'affaires proche du régime de Loukachenka dont le nom figure sur la liste établie par l'Union. Cette entreprise est impliquée dans l'exportation de fleurs à destination de la Fédération de Russie à bas prix, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d'une position privilégiée dans le secteur de l'exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et elle tient à un soutien de la part du régime. Les principaux fournisseurs biélorusses de fleurs coupées sont des entreprises étroitement liées aux dirigeants de la République. Logex tire donc profit du régime de Loukachenka.; authority : Direction Générale du Trésor; program : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); country : fr; programId : EU-BLR; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; entity : NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf; sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; target : ; id : mc-freezes-e2b02c3c0cf3bb872c67ebc611ef3a24cd2b25e0; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; authority : La Principauté de Monaco; provisions : (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2021/997 du 21/06/2021; entity : NK-Dg9f7sHCzKtTHUjvkeoFbf; country : mc; reason : Le nom de Logex est associé à celui d’Aliaksandr Chakoutsine, un homme d’affaires proche du régime de Loukachenka dont le nom figure sur la liste établie par l’Union.
Cette entreprise est impliquée dans l’exportation de fleurs à destination de la Fédération de Russie à bas prix, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d’une position privilégiée dans le secteur de l’exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et elle tient à un soutien de la part du régime. Les principaux fournisseurs biélorusses de fleurs coupées sont des entreprises étroitement liées aux dirigeants de la République.
Logex tire donc profit du régime de Loukachenka.; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Globalcustom Management LLC
| Id: | NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq | | Name: | Globalcustom Management LLC | | Type: | Company | | Description : | topics : sanction; notes : Registration number: 193299162; E-mail address: info@globalcustom.by; Website: https://globalcustom.by/; Globalcustom Management est associée à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, anciennement dirigée par Viktor Sheiman, qui fait partie des personnes désignées par l'Union depuis 2004. Cette entreprise est impliquée dans la contrebande de biens vers la Russie, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime de Loukachenka qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d'une position privilégiée dans le secteur de l'exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et tient également à un soutien de la part du régime. Globalcustom Management a été le premier propriétaire de GardService, la seule entreprise privée à laquelle Loukachenka ait octroyé le droit d'utiliser des armes. Globalcustom Management tire donc profit du régime de Loukachenka.; (Date of UN designation: 2021-06-21); Globalcustom Management is associated with the Belarus President Property Management Directorate, formerly headed by Victor Sheiman, who has been designated by the Union since 2004. The company is involved in the smuggling of goods to Russia, which would not be possible without the consent of the Lukashenka regime, which controls the border guards and customs. The privileged position in the flower export sector to Russia, from which the company benefits, is also conditioned on the support of the regime. Globalcustom Management was the first owner of the GardService, the only private company to whom Lukashenka granted the use of weapons. Globalcustom Management is therefore benefitting from the Lukashenka regime.; Adresse: Nemiga 40/301, Minsk, Biélorussie
Numéro d’enregistrement: 193299162
Site internet: https://globalcustom.by/
Adresse électronique: info@globalcustom.by; name : Globalkastom-menedžment; ООО "Глобалкастом- менеджмент"; Globalcustom-Management OOO; Globalcustom Management LLC; registrationNumber : 193299162; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3578; https://permid.org/1-5081079874; programId : EU-BLR; SECO-BRUS; addressEntity : id : addr-47018a8cfa995e0b1e877c80fdd876f71681068c; caption : BELARUS, Minsk, Nemiga 40/301; schema : Address; referents : ; datasets : eu_fsf; ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-07-26T20:01:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2023-07-26T20:01:14; properties : city : Minsk; country : by; street : Nemiga 40/301; full : Belarus, Minsk, Nemiga 40/301; BELARUS, Minsk, Nemiga 40/301; target : ; modifiedAt : 2022-03-16; address : BELARUS, Minsk, Nemiga 40/301; ul. Nemiga, d. 40, pom. 301, MINSK, 220030, Belarus; Nemiga 40/301, Minsk,; Belarus, Minsk, Nemiga 40/301; alias : Globalkastom-menedžment; ООО "Глобалкастом-менеджмент"; createdAt : 2021-07-07; country : by; website : https://globalcustom.by/; email : info@globalcustom.by; incorporationDate : 2019-08-20; status : Active; permId : 5081079874; jurisdiction : by; sanctions : id : be-fod-5738f731319f3219852cb9985f67a6f62fa11274; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : be_fod_sanctions; first_seen : 2025-12-01T20:51:03; last_seen : 2026-03-27T12:19:32; last_change : 2025-12-01T20:51:03; properties : country : be; entity : NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq; authority : Federal Public Service Finance; reason : 2022/300 (OJ L46); 2021/997 (OJ L219I); programId : EU-BLR; listingDate : 2021-06-21; 2022-02-25; sourceUrl : https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; target : ; id : ch-seco-99e7637925cc263bc14241bc12dd3378f5237e37; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2021-07-07; 2022-03-16; country : ch; authorityId : 46075; authority : State Secretariat for Economic Affairs; startDate : 2021-07-07; 2022-03-16; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; entity : NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq; programId : SECO-BRUS; target : ; id : eu-fsf-7be7e0be14156f48289e09f91a583359e878415f; caption : BLR; schema : Sanction; referents : ; datasets : eu_fsf; first_seen : 2023-04-20T18:00:25; last_seen : 2026-03-27T10:57:01; last_change : 2025-05-13T14:57:02; properties : entity : NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq; authorityId : EU.6362.47; reason : 2022/300 (OJ L46); program : BLR; sourceUrl : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:046:TOC; country : eu; startDate : 2021-06-21; authority : Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; listingDate : 2022-02-25; programId : EU-BLR; target : ; id : fr-ga-64eff1f4f277bb12f78dfb25dbf7f27c6be7c08a; caption : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); schema : Sanction; referents : ; datasets : fr_tresor_gels_avoir; first_seen : 2023-04-20T10:12:18; last_seen : 2026-03-27T09:58:01; last_change : 2026-01-06T06:58:02; properties : sourceUrl : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; country : fr; entity : NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq; program : (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); programUrl : https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; authority : Direction Générale du Trésor; reason : Globalcustom Management est associée à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, anciennement dirigée par Viktor Sheiman, qui fait partie des personnes désignées par l'Union depuis 2004. Cette entreprise est impliquée dans la contrebande de biens vers la Russie, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime de Loukachenka qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d'une position privilégiée dans le secteur de l'exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et tient également à un soutien de la part du régime. Globalcustom Management a été le premier propriétaire de GardService, la seule entreprise privée à laquelle Loukachenka ait octroyé le droit d'utiliser des armes. Globalcustom Management tire donc profit du régime de Loukachenka.; programId : EU-BLR; target : ; id : mc-freezes-26f0b254ce972c476a4228f0b8cd21755217d73a; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : mc_fund_freezes; first_seen : 2024-08-14T02:02:06; last_seen : 2026-03-27T02:02:02; last_change : 2025-10-17T14:33:55; properties : sourceUrl : https://geldefonds.gouv.mc/; provisions : (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2021/997 du 21/06/2021; country : mc; entity : NK-DhaZa8Dv2AdazFGqbgFDWq; authority : La Principauté de Monaco; reason : Globalcustom Management est associée à la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, anciennement dirigée par Viktor Sheiman, qui fait partie des personnes désignées par l’Union depuis 2004. Cette entreprise est impliquée dans la contrebande de biens vers la Russie, ce qui ne serait pas possible sans le consentement du régime de Loukachenka qui contrôle les garde-frontières et les douanes. Cette entreprise bénéficie d’une position privilégiée dans le secteur de l’exportation de fleurs à destination de la Russie, dont elle tire profit, et tient également à un soutien de la part du régime. Globalcustom Management a été le premier propriétaire de GardService, la seule entreprise privée à laquelle Loukachenka ait octroyé le droit d’utiliser des armes. Globalcustom Management tire donc profit du régime de Loukachenka.; target : | | Datasets: | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; permid |
SZAO ENERGO-OIL
| Id: | NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU | | Name: | SZAO ENERGO-OIL | | Type: | Company | | Description : | name : Closed Joint Stock Company Energo-Oil; CLOSED JOINT-STOCK COMPANY TRAYPLENERGO; SZAO ENERGO-OIL; Energo-Oil; Energo-Oil SZAO; SZAT ENERGA-OIL; SOVMESTNOYE ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO ENERGO-OIL; CJSC ENERGO-OIL; SUMESNAYE ZAKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA ENERGA-OIL; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; https://permid.org/1-5046041338; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32732; country : by; address : 220004 MINSK, UL. RAKOVSKAYA, D. 14V (3RD FLOOR); ul. Rakovskaya, dom 14V, 3 etazh, MINSK, Belarus; 220004 Minsk, ul. Rakovskaya, d. 14V (3rd floor); ul. Rakovskaya, 14 V, 3 etazh, MINSK, 220004, Belarus; status : Active; phone : +375173965297; incorporationDate : 2001-10-24; website : https://energooil.com/; permId : 5046041338; jurisdiction : by; topics : debarment; sanction; alias : СЗАО ЭНЕРГО-ОИЛ; CJSC Energo-Oil; Energo-Oil; SZAO Energo-Oil; Сумеснае закрытае акцыянернае таварыства ЭНЕРГА-ОІЛ; Sumesnaye zakrytaye aktsyyanernaye tavarystva Energa-Oil; СЗАТ ЭНЕРГА-ОІЛ; Совместное закрытое акционерное общество ЭНЕРГО-ОИЛ; Sovmestnoye zakrytoye aktsionernoye obshchestvo Energo-Oil; Energooil; Энерго-Оил; SZAT Energa-Oil; registrationNumber : 800011806; previousName : Совместное закрытое акционерное общество ТРАЙПЛЭНЕРГО; Closed Joint-Stock Company Trayplenergo; addressEntity : id : addr-924f7e749654ad0263b585e31fc64ce58b3b8a8d; caption : 220004 Minsk, ul. Rakovskaya, d. 14V (3rd floor); schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : country : by; city : Minsk; street : ul. Rakovskaya, d. 14V (3rd floor); full : 220004 Minsk, ul. Rakovskaya, d. 14V (3rd floor); postalCode : 220004; target : ; programId : US-BRUS; createdAt : 2021-08-18; uniqueEntityId : THLXAJ7F5HR6; RKKYU1KMML53; THL8GTL9N1Y1; VHAJBEHQDD84; VHAZDYDD9243; VH58MW1GM158; VH6ZQZMW1843; VHBYZND8C2Z5; TMERJQTXYZJ6; notes : (also CLOSED JOINT STOCK COMPANY ENERGO-OIL); (also ENERGO-OIL, SOVMESTNOYE ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO ENERGO-OIL, SUMESNAYE ZAKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA ENERGA-OIL, CJSC ENERGO-OIL, SZAO ENERGO-OIL, SZAT ENERGA-OIL, CLOSED JOINT-STOCK COMPANY TRAYPLENERGO, ENERGOOIL); sanctions : id : ofac-489a962345f5be6b3a55da508ea34b6dbf42975e; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : reason : Executive Order 14038 (Belarus); country : us; programId : US-BRUS; authority : Office of Foreign Assets Control; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; provisions : Block; BELARUS-EO14038; programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; program : BELARUS-EO14038; authorityId : 32732; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; target : ; id : usgsa-007670832e6420d2c64a5b07b90bd7d9828a0e88; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; country : us; listingDate : 2024-10-31; authorityId : S4MRTYH3Q; summary : PII data has been masked from view; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; startDate : 2021-08-09; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; program : Reciprocal; target : ; id : usgsa-3f0dc8b5ed9a2a5b91c849d7773674c479f3b42f; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTYH3M; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; country : us; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; startDate : 2021-08-09; target : ; id : usgsa-79f6da0b4e9df2e300cc923c431ba138659564cf; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : authorityId : S4MRHW8HP; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2021-08-09; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2021-08-18; target : ; id : usgsa-7a83a49e7f3d97616f4a96d2a2632b55193ac135; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYH3K; startDate : 2021-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; listingDate : 2024-10-31; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; program : Reciprocal; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-877ecb8aa7d95d3057d47261db06e22ab63892c8; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; summary : PII data has been masked from view; authority : TREAS-OFAC; authorityId : S4MRTYH4Z; startDate : 2021-08-09; provisions : Prohibition/Restriction; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; country : us; target : ; id : usgsa-935686190d8c7da663fd170cceb8d49e472ca669; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; provisions : Prohibition/Restriction; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; country : us; startDate : 2021-08-09; authorityId : S4MRTYH3P; target : ; id : usgsa-a9df50c8b2a45ebc40ce6ef8dbcb92c2d671fc8c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; summary : PII data has been masked from view; authorityId : S4MRTYH3J; country : us; startDate : 2021-08-09; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; target : ; id : usgsa-ad33abe32435e6814e85eb0ee64fb4f3c12feb1b; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : program : Reciprocal; startDate : 2021-08-09; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2024-10-31; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; authorityId : S4MRTYH3L; target : ; id : usgsa-b62e6d46eeb4255b714ef445cc8fd36038689629; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : startDate : 2021-08-09; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; country : us; authority : TREAS-OFAC; summary : PII data has been masked from view; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYH3N; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-a3d4e6bc58be84451fbd3e52d5c6b276e0d2ba61; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : document : id : ofac-pr-dafece5d431b508b8c04b7f6a2f66fc8eb091d60; caption : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2021-08-09; title : Treasury Holds the Belarusian Regime to Account on Anniversary of Fraudulent Election; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; target : ; entity : NK-DzRPwaJ3RqcBXEuNYSYxdU; date : 2021-08-09; target : | | Datasets: | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service
| Id: | NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg | | Name: | Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service | | Type: | Company | | Description : | programId : NZ-RSA2022; AU-RUSSIA; UA-SA1644; GB-BLR; US-BIS-EL; US-BRUS; CA-SEMA; SECO-BRUS; address : Belarus, Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; 220139, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Карвата, буд. 84 (кімн. 1); 220070 Minsk, 40 Radialnaya St.; ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; 40 Radialnaya Str. Minsk 220070 Belarus; 220139 MINSK, UL. KARVATA, D. 84, KOM. 1; 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, Minsk, Belarus; 40 Radialnaya str., Minsk, 220070, Belarus; 40 Radialnaya St. Minsk 220070 BY; ul. Radial'naya 40, MINSK, 220070, Belarus; 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, MINSK, 220070, Belarus; name : Minotor-Service; Виробничо-торгівельне приватне унітарне підприємство "Мінотор-сервіс"; PROIZVODSTVENNO-TORGOVOYE CHASTNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE MINOTOR-SERVIS; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service; ミノトルサービス; UP MINOTOR-SERVIS; MINOTOR-SERVICE ENTERPRISE; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service Minotor-Service Enterprise; UP MINATOR-SERVIS; Minotor-service industrial-commercial private unitary enterprise; UE MINOTOR-SERVICE; Minotor Servis PTCh UP; INDUSTRIAL-COMMERCIAL PRIVATE UNITARY ENTERPRISE MINOTOR-SERVICE; VYTVORCHA-HANDLEVAYE PRYVATNAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA MINATOR-SERVIS; Производственно-торговое частное унитарное предприятие "Минотор-сервис"; topics : debarment; corp.disqual; export.control; sanction; addressEntity : id : addr-0eea7af2b592d8a24e48c4e8263bf57acd6a21be; caption : ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2024-08-19T09:56:41; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2024-08-19T09:56:41; properties : full : ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; target : ; id : addr-1ff2672e6525c39716881fc99b897428abc97b85; caption : 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; schema : Address; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-11-19T20:02:01; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-19T20:02:01; properties : full : 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; target : ; id : addr-fc309eaef0f0fe17deaf62ad2d986c72226c961c; caption : 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : ul. Karvata, d. 84, kom. 1; city : Minsk; full : 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; country : by; postalCode : 220139; target : ; id : addr-3a7beb869991396c42287d1e87bdf7f647f449d0; caption : 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; schema : Address; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2026-01-26T16:10:01; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2026-01-26T16:10:01; properties : street : Radialnaya str., 40; city : Minsk; postalCode : 220070; full : 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; country : by; target : ; createdAt : 2022-03-14; country : by; modifiedAt : 2022-06-10; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; https://permid.org/1-5081657547; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/list_belarus_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34744; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/bwFG51OzSInUPZHFMxXNraVElsE; notes : Disqualified; (also PROIZVODSTVENNO-TORGOVOYE CHASTNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE MINOTOR-SERVIS, VYTVORCHA-HANDLEVAYE PRYVATNAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA MINATOR-SERVIS, UP MINOTOR-SERVIS, UP MINATOR-SERVIS, UE MINOTOR-SERVICE, MINOTOR-SERVICE ENTERPRISE); (also INDUSTRIAL-COMMERCIAL PRIVATE UNITARY ENTERPRISE MINOTOR-SERVICE); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; alias : Minotor-Service; Vyrobnycho-torhivelne pryvatne unitarne pidpryiemstvo "Minotor-servis"; Minotor-Service Enterprise; Производственно-торговое частное унитарное предприятие МИНОТОР-СЕРВИС; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service; Proizvodstvenno-torgovoye chastnoye unitarnoye predpriyatiye Minotor-Servis; Вытворча-гандлевае прыватнае унiтарнае прадпрыемства МIНАТОР-СЭРВIС; UP Minotor-Servis; УП МИНОТОР-СЕРВИС; Минотор-Сервис; UE Minotor-Service; УП МIНАТОР-СЭРВIС; Vytvorcha-handlevaye pryvatnaye unitarnaye pradpryemstva Minator-Servis; UP Minator-Servis; 純民営製造販売企業ミノトルサービス; permId : 5081657547; incorporationDate : 1991; 1994-06-26; phone : +375172523333; +375172306886; website : http://www.minotor-service.by/; jurisdiction : by; status : Active; taxNumber : 100665069; registrationNumber : 100665069; uniqueEntityId : NB11S2T719H3; NBP9YRTVQMV7; NB8VHP5KZL93; NB5BE3CBRWR8; C1UGW2LM1Y68; NB81VLSQ1VL6; NBE1DF4VCPK1; sanctions : id : au-dfat-1a0ae362f0731a72599010a63edddb5191449e5a; caption : Autonomous (Russia); schema : Sanction; referents : ; datasets : au_dfat_sanctions; first_seen : 2025-05-23T14:02:03; last_seen : 2026-03-27T12:02:02; last_change : 2025-11-06T16:45:24; properties : programId : AU-RUSSIA; summary : Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 16) Instrument 2022; provisions : Targeted financial sanction; sourceUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; country : au; authority : Department of Foreign Affairs and Trade; program : Autonomous (Russia); startDate : 2022-05-18; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; programUrl : https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; target : ; id : ca-sema-36937bf50fea361d3ff0a47130f951ce14cbd878; caption : Belarus / Bélarus; schema : Sanction; referents : ; datasets : ca_dfatd_sema_sanctions; first_seen : 2024-08-06T09:43:02; last_seen : 2026-03-27T12:43:02; last_change : 2025-05-19T18:43:02; properties : sourceUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; authority : Global Affairs Canada; authorityId : 37; program : Belarus / Bélarus; country : ca; programId : CA-SEMA; programUrl : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; listingDate : 2022-03-08; reason : 1, Part 2; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; target : ; id : ch-seco-d662f0f04c945b76bdfaa80055810d3c031b03cc; caption : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; schema : Sanction; referents : ; datasets : ch_seco_sanctions; first_seen : 2023-04-20T12:16:14; last_seen : 2026-03-27T12:09:01; last_change : 2025-05-15T00:00:00; properties : programId : SECO-BRUS; startDate : 2022-06-10; authorityId : 54665; authority : State Secretariat for Economic Affairs; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; programUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; program : Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; country : ch; sourceUrl : https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; listingDate : 2022-06-10; target : ; id : gb-coh-330ccb293ec797e00f3d78aac32e1443a2fd2f9f; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_coh_disqualified; first_seen : 2025-04-12T00:33:02; last_seen : 2026-03-27T12:33:01; last_change : 2025-04-12T00:33:02; properties : reason : section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; startDate : 2025-04-09; recordId : BEL0122; country : gb; sourceUrl : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; authority : The Insolvency Service; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; target : ; id : gb-fcdo-0430cf31daf028ec63418dbe4b61513efca275a0; caption : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; schema : Sanction; referents : ; datasets : gb_fcdo_sanctions; first_seen : 2024-05-09T21:39:15; last_seen : 2026-03-27T12:40:02; last_change : 2026-01-08T10:35:40; properties : authorityId : 14981; BEL0122; programId : GB-BLR; authority : UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; startDate : 2022-03-24; programUrl : https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; provisions : Asset freeze; Director Disqualification Sanction; modifiedAt : 2025-04-09; program : The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; sourceUrl : https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; country : gb; reason : Minotor-Service Enterprise is supporting the government of Belarus by operating in a sector of strategic significance, namely the defence sector.; target : ; id : jp-meti-ru-096a7c0215bf991f93f410e9fd6f32c6f3a099e7; caption : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; schema : Sanction; referents : ; datasets : jp_meti_ru; first_seen : 2025-03-14T00:00:00; last_seen : 2026-03-27T11:59:02; last_change : 2025-03-14T00:00:00; properties : entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; listingDate : 2022-03-08; sourceUrl : https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; authority : Ministry of Economy, Trade and Industry; modifiedAt : 2022-07-05; program : 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; country : jp; target : ; id : nz-ru-de14b17ecadadcbb087500f8e3c854b6ab443e89; caption : Sanction; schema : Sanction; referents : ; datasets : nz_russia_sanctions; first_seen : 2024-03-21T15:31:49; last_seen : 2026-03-26T22:58:01; last_change : 2025-09-05T22:58:01; properties : provisions : Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; reason : Linked to the Belarusian government or military; status : Sanctioned; programId : NZ-RSA2022; startDate : 2022-06-08; programUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; country : nz; sourceUrl : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; authority : Ministry of Foreign Affairs and Trade; target : ; id : ofac-fbf4200e1d053c098e437efe66d09640c81e1fe3; caption : BELARUS-EO14038; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_ofac_sdn; first_seen : 2023-04-20T10:27:20; last_seen : 2026-03-27T12:30:54; last_change : 2025-06-02T12:10:03; properties : country : us; program : BELARUS-EO14038; sourceUrl : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; authority : Office of Foreign Assets Control; reason : Executive Order 14038 (Belarus); programUrl : https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; provisions : Block; BELARUS-EO14038; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; programId : US-BRUS; authorityId : 34744; target : ; id : trade-csl-232a956d7255dca9b0023151b9dbbb1185ddb833; caption : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_trade_csl; first_seen : 2025-05-15T18:53:04; last_seen : 2026-03-27T09:53:01; last_change : 2026-03-04T21:54:18; properties : authority : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; country : us; programId : US-BIS-EL; authorityId : 87 FR 34136; 87 FR 20299; program : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; startDate : 2022-04-07; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; sourceUrl : https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; reason : All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); programUrl : https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; provisions : Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); target : ; id : ua-nsdc-9d61f092f2fe4b41e5ffe04d8f56529227e12bcb; caption : 726/2022; schema : Sanction; referents : ; datasets : ua_nsdc_sanctions; first_seen : 2024-03-06T18:31:06; last_seen : 2026-03-27T08:22:02; last_change : 2026-01-06T08:22:01; properties : provisions : запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; startDate : 2022-10-19; duration : Десять років; country : ua; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; authority : National Security and Defense Council; programId : UA-SA1644; authorityId : 22072612200151; programUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; program : 726/2022; sourceUrl : https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; endDate : 2032-10-19; status : active; target : ; id : usgsa-2dde4b69dc8a9bbf548403b2d8cd46e0bc50dc6a; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTYCWW; startDate : 2022-02-24; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; authority : TREAS-OFAC; listingDate : 2024-10-31; country : us; summary : PII data has been masked from view; program : Reciprocal; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-3bd4abc5820649df4b5dc5972466968e193f027c; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-06-14T06:55:20; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-06-14T06:55:20; properties : startDate : 2022-02-24; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; program : Reciprocal; authorityId : S4MRKY6M8; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; listingDate : 2022-03-14; country : us; authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; target : ; id : usgsa-3dbb9d330c6b16ebc38dc742fe27bdb8f7054626; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authority : TREAS-OFAC; provisions : Prohibition/Restriction; startDate : 2022-02-24; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; program : Reciprocal; authorityId : S4MRTYCWT; listingDate : 2024-10-31; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-6073c453bc9e78b1432f72ef9edf043211985d99; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : authorityId : S4MRTYCWQ; provisions : Prohibition/Restriction; country : us; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-02-24; program : Reciprocal; listingDate : 2024-10-31; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authority : TREAS-OFAC; target : ; id : usgsa-6479d1a2c8599c20ebc398ddc672aebc9dc4d1d9; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : listingDate : 2024-10-31; provisions : Prohibition/Restriction; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; program : Reciprocal; startDate : 2022-02-24; authorityId : S4MRTYCWR; country : us; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-cc16dd2a34ee835efbeba5d48b2eb341b8476474; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : provisions : Prohibition/Restriction; entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; program : Reciprocal; startDate : 2022-02-24; authority : TREAS-OFAC; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; authorityId : S4MRTYCWS; listingDate : 2024-10-31; country : us; summary : PII data has been masked from view; target : ; id : usgsa-f007ccfef00916f363e4e9d7c8302db0ff235e71; caption : Reciprocal; schema : Sanction; referents : ; datasets : us_sam_exclusions; first_seen : 2024-11-02T07:55:02; last_seen : 2026-03-27T08:51:33; last_change : 2024-11-02T07:55:02; properties : entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; summary : PII data has been masked from view; startDate : 2022-02-24; provisions : Prohibition/Restriction; authorityId : S4MRTYCWX; authority : TREAS-OFAC; country : us; sourceUrl : https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public V2?privacy=Public; listingDate : 2024-10-31; program : Reciprocal; target : ; documentedBy : id : ofac-pr-076cacc75a32fb5433b1fe7a5066dd2951d00047; caption : Documentation; schema : Documentation; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2026-01-31T16:05:18; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-31T16:05:18; properties : entity : NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; document : id : ofac-pr-0b84332c4cd655c776cbc2b21d5c88ecc3da66bd; caption : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; schema : Article; referents : ; datasets : ext_us_ofac_press_releases; first_seen : 2025-12-30T12:50:25; last_seen : 2026-03-26T16:04:02; last_change : 2026-01-06T16:04:01; properties : publishedAt : 2022-02-24; title : U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine; sourceUrl : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; target : ; date : 2022-02-24; target : | | Datasets: | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ca_dfatd_sema_sanctions; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
|
