Reportes de Crédito en Puerto Rico
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Puerto Rico Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Puerto Rico
DISPOSABLE SAFETY WEAR, INC.
| Nombre : | DISPOSABLE SAFETY WEAR, INC. | | Alias : | PUERTO RICO SAFETY EQUIPMENT CORPORATION | | País : | pr | | Dirección : | R.D. NO. 107, KMO 3, BO. BORINQUEN, P.O. BOX 3885, AGUADILLA, 00603; R.D. NO. 107, KMO 3, BO. BORINQUEN, P.O. BOX3885, AGUADILLA, 00603 | | Sanciones : | Procurement - 1992-10-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Jose Antonio Olivari Milan
| Nombre : | Jose Antonio Olivari Milan | | Fecha de nacimiento : | 1949-09-12 | | País : | pr; us | | Dirección : | VILLA OLIMPIA 2, #A-12, YAUCO, PR 00690; Villa Olimpia 2: #A-12, Yauco PR 00690; Yauco, 00690 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-04-18; 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-08-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
HERNANDEZ REALTY
| Nombre : | HERNANDEZ REALTY | | País : | pr | | Dirección : | BAYAMON | | Sanciones : | NonProcurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
JULIO PERRONE-MATTEI
| Nombre : | JULIO PERRONE-MATTEI | | País : | pr | | Dirección : | SAN JUAN, PR 00926 | | Sanciones : | Reciprocal - 2013-02-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
JULIO C. PADIN
| Nombre : | JULIO C. PADIN | | País : | pr | | Dirección : | SAN JUAN, 00407 | | Sanciones : | NonProcurement - 1989-11-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Comerio Ambulance Service
| Nombre : | Comerio Ambulance Service | | País : | pr; us | | Dirección : | P O BOX 4265, BAYAMON, PR 00958; P O Box 4265, Bayamon, 00958 | | Sanciones : | 1128b8 - 2006-05-18; Reciprocal - Active - 2006-05-18; Reciprocal - Active - 2006-07-21 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ROBERT J RAMOS
| Nombre : | ROBERT J RAMOS | | Alias : | Robert J. Ramos | | Fecha de nacimiento : | 1951-07-05 | | País : | pr; us | | Dirección : | CAROLINA, PR 00984; Carolina; P O BOX 79513, CAROLINA, PR 00984 | | Sanciones : | 1128a1 - 2005-05-19; Reciprocal - Active - 2005-05-19; Reciprocal - Active - 2005-07-13 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AILEEN ARANA-SERRANO
| Nombre : | AILEEN ARANA-SERRANO | | País : | pr | | Dirección : | ARECIBO, 00612 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-11-21 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Jaime Gotay Torres
| Nombre : | Jaime Gotay Torres | | Alias : | TORRES, JAIME | | Fecha de nacimiento : | 1950-09-13 | | País : | pr; us | | Dirección : | 14 ST U-25 VILLA RICA, BAYAMO, PR 00959; 14TH STREET, U-25 VILLARICA, BAYAMO, PR 00959; Bayamo, 00959 | | Sanciones : | 1128a1 - 1997-12-31; 2000-06-07; Reciprocal - Active - 1997-12-31; Reciprocal - Active - 1998-12-21 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
FRANCISCO INVESTMENT
| Nombre : | FRANCISCO INVESTMENT | | País : | pr | | Dirección : | RICO PIEDRAS | | Sanciones : | NonProcurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Donetsk People's Republic
| Nombre : | Donetsk People's Republic | | Alias : | """Donetskaya narodnaya respublika"" (DNR)"; """République populaire de Donetsk"" (soi-disant)"; """Донецкая народная республика"" (ДНР)"; 'Donetskaya narodnaya respublika' (DNR); 'Донецкая народная республика' (ДНР); Așa-numita «Republică Populară Donețk»; Cosiddetta “Repubblica popolare di Donetsk”; Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«; "Denominada ""República Popular de Donetsk"""; Donetsk People’s Republic; Donetskaya Narodnaya Respublika; Donetskaya narodnaya respublika (DNR); Government of Donetsk People's Republic; L-hekk imsejħa “Donetsk People’s Republic”; People's Republic of Donetsk; People’s Republic of Donetsk; Self-proclaimed “Donetsk People's Republic”; Self-proclaimed “Donetsk Republic”; So called 'Donetsk People's Republic'; "So-called ""Donetsk People's Republic"""; So-called Donetsk People's Republic; So-called “Donetsk People’s Republic”; Sogenannte „Volksrepublik Donezk“; "Soi-disant ""République populaire de Donetsk"""; Soi-disant “République populaire de Donetsk”; T. i. ‚Ljudska republika Doneck‘; Takozvana ‚Donecka narodna republika’; Tzv. Donecká ľudová republika; Tzv. Doněcká lidová republika; Tzw. „Doniecka Republika Ludowa”; Tā sauktā “Doneckas Tautas Republika”; Zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”; az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”; "denominada “Republics Popular de Donetsk"""; s.k. Folkrepubliken Donetsk; vadinamoji Donecko liaudies respublika; Αποκαλούμενη “Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ”; ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА; Донецкая Народная Республика; Донецкая народная республика (ДНР); Донецька Народна Республіка; Т.нар. „Донецка народна република“; ‘Donetsk People’s Republic’, mar a ghairtear de; “Donetskaya narodnaya respublika” (DNR); ”Donetskin kansantasavalta”; „Donetski Rahvavabariik“; 「ドネツク人民共和国」; 「ドネツク人民共和国」（自称）; 「ドネツク共和国」; 「ドネツク共和国」（自称） | | País : | ua; ua-dpr | | Dirección : | 83000, Pushkin Boulevard 34,Donetsk, Ukraine; DONETSK REGION; Donetsk; Donetsk Region; Donetsk Region, Donetsk Region; Donetsk, Ukraine | | Sanciones : | (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 7 avril 2014. Responsable de l’organisation du référendum illégal du 11 mai 2014. Déclaration d’indépendance le 12 mai 2014. Le 24 mai 2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie”. Il s’agit d’une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En octobre 2022, la soi-disant “République populaire de Donetsk” a été annexée par la Fédération de Russie, ce qui constitue une nouvelle violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et, partant, du droit international. Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine.; 2023/571 (OJ L75 I) - 2020/1267 (OJ L298); Autonomous (Ukraine) - 2023-08-29; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). - 2014-07-22; "La soi-disant “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 7 avril 2014.
Responsable de l’organisation du référendum illégal du 11 mai 2014. Déclaration d’indépendance le 12 mai 2014.
Le 24 mai 2014, les soi-disant “Républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk ont signé un accord sur la création du soi-disant “État fédéral de Nouvelle Russie”.
Il s’agit d’une violation du droit constitutionnel ukrainien et, par conséquent, du droit international, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
En octobre 2022, la soi-disant “République populaire de Donetsk” a été annexée par la Fédération de Russie, ce qui constitue une nouvelle violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et, partant, du droit international.
Elle est aussi impliquée dans le recrutement de membres de groupes séparatistes armés illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2020-09-29 - 2023-12-21 - 2014-08-05 - 2018-03-21 - 2018-09-27 - 2019-04-02; RUSSIA-EO14065 - Executive Order 14065 - Executive Order 13660 (Ukraine); Reciprocal; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The so called 'Donetsk People's Republic' was declared on 7 April 2014. Responsible for organising the illegal referendum on May 11 2014. Declaration of Independence on May 12 2014. On 24 May 2014, the so called 'People's Republics' of Donetsk and Lugansk signed an agreement on the creation of the so called 'Federal State of Novorossiya.' The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31; UKR - 2023/571 (OJ L75 I) - 2014-07-25; Ukraine - Part 2; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（団体） - 2014-12-09 | | Teléfono : | +380-99-954-05-63, +380-99-415-60-90 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Global Energy Ownership Tracker; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
ISUZU DE PUERTO RICO, INC.
| Nombre : | ISUZU DE PUERTO RICO, INC. | | País : | pr | | Dirección : | KENNEDY AVE., KM 3.5, HWY 2, SAN JUAN, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - 2004-12-03 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Oksana Gennadyevna LUGANTSEVA
| Nombre : | Oksana Gennadyevna LUGANTSEVA | | Alias : | Lugantseva Oksana; Lugantseva Oksana Gennadyevna; Luhantseva Oksana Hennadiyivna; ЛУГАНЦЕВА Оксана Геннадьевна; Луганцева Оксана Геннадьевна; Луганцева Оксана Геннадіївна; Оксана Геннадьевна ЛУГАНЦЕВА; Оксана Геннадіївна Луганцева | | Fecha de nacimiento : | 1978-02-07 | | País : | ru; ua; ua-lpr | | Sanciones : | (UE) 2025/2035 du 23/10/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Oksana Lugantseva est chef d'état-major de la succursale régionale de “Younarmia” au sein de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Sous sa direction, la succursale régionale promeut le sentiment que Louhansk est russe. En outre, la succursale régionale encourage les enfants ukrainiens à être fidèles à la Russie et à s'enrôler dans ses forces armées. La succursale régionale fournit également aux enfants une éducation militarisée. Par conséquent, Oksana Lugantseva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; 2025/2035 (OJ L202502035); 820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06; "Oksana Lugantseva est chef d'état-major de la succursale régionale de “Younarmia” au sein de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Sous sa direction, la succursale régionale promeut le sentiment que Louhansk est russe. En outre, la succursale régionale encourage les enfants ukrainiens à être fidèles à la Russie et à s'enrôler dans ses forces armées. La succursale régionale fournit également aux enfants une éducation militarisée.
Par conséquent, Oksana Lugantseva soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13; UKR - 2025/2035 (OJ L202502035) - 2025-10-23 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
JORGE MEDINA-RAMIREZ
| Nombre : | JORGE MEDINA-RAMIREZ | | País : | pr | | Dirección : | INTERIOR CABO RIGO, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - 2005-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
LISSA RAMOS-GARCIA
| Nombre : | LISSA RAMOS-GARCIA | | País : | pr | | Dirección : | ARECIBO, 00062 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-11-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Т.зв. «Державне підприємство державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Комтел»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Комтел» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo derzhavne unitarne pidpryiemstvo Donetskoyi narodnoyi respubliky «Komtel»; so called «State Enterprise State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic «Komtel»; т.н. «Государственное предприятие государственное унитарное предприятие Донецкой народной республики «Комтел» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, просп. Комсомольський, буд. 2 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Maritza Ramos
| Nombre : | Maritza Ramos | | Alias : | Maritza Ramos Medina | | Fecha de nacimiento : | 1963-01-29 | | País : | pr; us | | Dirección : | CALLE 5, E-16, RIO PIEDRAS, PR 00926; Rio Piedras, 00926 | | Sanciones : | 1128b14 - 1999-04-20; Reciprocal - Active - 1999-04-20; Reciprocal - Active - 1999-07-12 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Т.зв. «Державне підприємство «Донецька залізнична дорога»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство «Донецька залізнична дорога» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo «Donetska zaliznychna doroha»; so called «State Enterprise «Donetsk Railway»; т.н. «Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Т.зв. «Державне підприємство зв’язку державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Вуглетелеком»
| Nombre : | Т.зв. «Державне підприємство зв’язку державне унітарне підприємство Донецької народної республіки «Вуглетелеком» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne pidpryiemstvo zviazku derzhavne unitarne pidpryiemstvo Donetskoyi narodnoyi respubliky «Vuhletelekom»; so called «State Communications Enterprise State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic «Uglelecom»; т.н. «Государственное предприятие связи государственное унитарное предприятие Донецкой народной республики «Углетелеком» | | País : | ua-dpr | | Dirección : | 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 60 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
JANET MIRANDA-CABAN
| Nombre : | JANET MIRANDA-CABAN | | País : | pr | | Dirección : | HATILLO, 00659 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-11-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
GILBERTO MARRERO FUENTES
| Nombre : | GILBERTO MARRERO FUENTES | | Fecha de nacimiento : | 1964-01-24 | | País : | pr; us | | Dirección : | OROCOVIS, 00720; P O BOX 1892, OROCOVIS, PR 00720 | | Sanciones : | 1128a1 - 2011-02-20; Reciprocal - Active - 2011-02-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
GOYA DE PUERTO RICO, INC.
| Nombre : | GOYA DE PUERTO RICO, INC. | | País : | pr | | Dirección : | ROAD NO. 28, CORNER ROAD NO. 5, LUCHETTI INDUSTRIAL, PARK, BAYAMON, 00959 | | Sanciones : | Reciprocal - 2002-08-08 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Mario Alvarez
| Nombre : | Mario Alvarez | | Fecha de nacimiento : | 1955-08-11 | | País : | pr; us | | Dirección : | Juncos, 00777; P O BOX 1569, JUNCOS, PR 00777 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-10-03 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
BENUS ARNOLD, PARQUE DE SANTA MARIA HOUSING DEVELOPMENT
| Nombre : | BENUS ARNOLD, PARQUE DE SANTA MARIA HOUSING DEVELOPMENT | | País : | pr | | Dirección : | CALLE RETUNIA NO. K-1, RIO PIEDRAS, 00927 | | Sanciones : | Reciprocal - 2001-09-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
AELIS L SARIEDDINE
| Nombre : | AELIS L SARIEDDINE | | Alias : | Aelis L. Sarieddine; Aelis Riveria | | Fecha de nacimiento : | 1966-09-27 | | País : | pr; us | | Dirección : | Rio Piedras, 00926; TOPACIO 791 LA ALAMEDA, RIO PIEDRAS, PR 00926 | | Sanciones : | 1128b14 - 2000-10-19; Reciprocal - Active - 2000-10-19; Reciprocal - Active - 2001-01-02 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
MARIO SAMUEL LEVIS
| Nombre : | MARIO SAMUEL LEVIS | | Alias : | SAMMY LEVIS | | País : | pr | | Dirección : | SAN JUAN, 00907-3380 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-08-27; Reciprocal - 2008-08-27 - 2011-11-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ORTEGA, VICTOR
| Nombre : | ORTEGA, VICTOR | | Alias : | Victor Ortega | | Fecha de nacimiento : | 1967-10-14 | | País : | pr; us | | Dirección : | GUAYNBO- PO BOX 2147, SAN JUAN, PR 00922; P O BOX 2147, SAN JUAN, PR 00922; San Juan, 00922 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-07-18; 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-07-18; Reciprocal - Active - 2002-09-13 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
DIGNO EMERITO ESTRADA-RIVERA
| Nombre : | DIGNO EMERITO ESTRADA-RIVERA | | País : | pr | | Dirección : | AGUAGILLA, 00722 | | Sanciones : | Reciprocal - 2004-12-03 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ALAN E. DENSON
| Nombre : | ALAN E. DENSON | | País : | pr | | Dirección : | AGUADILLA, 00603 | | Sanciones : | Procurement - 1992-10-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
BLUE BELL OF PUERTO RICO, INC.
| Nombre : | BLUE BELL OF PUERTO RICO, INC. | | País : | pr | | Dirección : | MAYAGUEZ | | Sanciones : | Procurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
LOURDES MARTINEZ
| Nombre : | LOURDES MARTINEZ | | País : | pr | | Dirección : | CAGUAS, 00725-3560 | | Sanciones : | Reciprocal - 2001-10-09 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Sergey Gennadevich Tsyplakov
| Nombre : | Sergey Gennadevich Tsyplakov | | Alias : | GENNADY TSYPLAKOV; Gennady TSYPLAKOV; Sergey Gennadevich TSYPLAKOV; Sergey TSYPLAKOV; Sergey(Sergei/Serhiy) TSYPLAKOV; Serhiy Gennadiyovych TSYPLAKOV; Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV; TSYPLAKOV, Sergey Gennadevich; Tsyplakov Sergei; Tsyplakov Sergey Gennadevich; Tsyplakov Serhii Hennadiiovych; Tsyplakov Serhiy Hennadiyovych; Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ; Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ; Циплаков Сергій Геннадійович; Цыплаков Сергей Геннадьевич; セルゲイ ・ツィプラコフ; セルゲイ(セルヒー)・ツィプラコフ | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-01 | | País : | ru; ua; ua-lpr | | Dirección : | Luhansk; Luhansk, Ukraine | | Sanciones : | "(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/1230 du 1/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Un des leaders de l'organisation “Milice populaire du Donbass”, à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. Ancien membre du “Conseil populaire de la République populaire de Donetsk” et de son “Comité sur la politique étrangère, les relations extérieures, la politique de l'information et les technologies de l'information"""; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2020/398 (OJ L78) - 2020/1267 (OJ L298); 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16; Autonomous (Ukraine) - 2023-08-27; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-03-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2020-04-02 - 2017-09-26 - 2016-03-23 - 2017-03-24 - 2020-09-29 - 2019-10-01 - 2015-10-06 - 2017-08-15 - 2014-05-02 - 2018-09-27; Reciprocal - 2015-12-22; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - One of the leaders of the ideological radical organisation ‘People’s Militia of Donbas’. He took an active part in the seizure of a number of State buildings in the Donetsk region. Former member of the ‘People's Council of the Donetsk People's Republic’ and of its ‘Committee on Foreign Policy, External Relations, Information Policy and Information Technology’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31; UKR - 2020/1267 (OJ L298) - 2020-09-12; UKRAINE-EO13660 - Executive Order 13660 (Ukraine); Ukraine - Part 1; "Un des leaders de l'organisation “Milice populaire du Donbass”, à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. Ancien membre du “Conseil populaire de la République populaire de Donetsk” et de son “Comité sur la politique étrangère, les relations extérieures, la politique de l'information et les technologies de l'information"""; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2014-08-05 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-15T00:33:02 |
Myrna Luz Vigo Sierra
| Nombre : | Myrna Luz Vigo Sierra | | Fecha de nacimiento : | 1942-01-12 | | País : | pr; us | | Dirección : | 67 TOLEDO STREET, BELMONT, MAYAGUEZ, PR 00680; 67 Toledo Street, Bel Monte, Mayaguez PR 00680; Belmont Mayaguez, 00680 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-04-18; 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-06-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES, INC.
| Nombre : | SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES, INC. | | País : | pr | | Dirección : | DORADO BEACH EAST #394, DORADO, 00646 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-10-06 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Olga Igoreva Besedina
| Nombre : | Olga Igoreva Besedina | | Alias : | Besedina IGOREVA; Besedina Olga; Besedina Olga Igorevna; Besedina Olha Ihorivna; Besiedina Olha Ihorivna; Olga BESEDINA; Olga Igoreva BESEDINA; Olga Igorevna BESEDINA; Olha BESEDINA; Olha Ihorivna BESEDINA; Olha Ihorivna BIESIEDINA; Беседiна Ольга Iгорівна; Беседина Ольга Игорева; Беседина Ольга Игоревна; Бесєдіна Ольга Ігорівна; Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА; Ольга Игоревна БЕСЕДИНА | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-10 | | País : | ru; ua; ua-lpr | | Dirección : | Lugansk | | Sanciones : | "(UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancienne cheffe du service chargé du commerce extérieur au bureau du chef de l’""Administration de Lougansk"""; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2019/1403 (OJ L236) - 2020/398 (OJ L78); 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16; Autonomous (Russia) - 2023-08-27; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancienne cheffe du service chargé du commerce extérieur au bureau du chef de l’""Administration de Lougansk"""; Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-03-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2020-04-02 - 2015-03-06 - 2016-03-23 - 2017-03-24 - 2019-10-01 - 2017-08-15 - 2016-10-11 - 2018-03-21; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Former so called ‘Minister of Economic Development and Trade’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and further destabilised Ukraine. Former head of the foreign economy department at the Office of the head of the ‘Luhansk Administration’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31; UKR - 2020/398 (OJ L78) - 2020-03-14; Ukraine - Part 1; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-14T07:56:30 |
FERNANDO CASTILLO-GONZALEZ
| Nombre : | FERNANDO CASTILLO-GONZALEZ | | Fecha de nacimiento : | 1935-10-02 | | País : | pr; us | | Dirección : | LAS PIEDRAS, 00771; URB LAS MERCEDES, CALLE 2, #4, LAS PIEDRAS, PR 00771 | | Sanciones : | 1128a1 - 2012-03-20; Reciprocal - Active - 2012-03-20; Reciprocal - Active - 2012-04-30 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
CAROLINA MORTGAGE CORP.
| Nombre : | CAROLINA MORTGAGE CORP. | | País : | pr | | Dirección : | CAROLINA | | Sanciones : | NonProcurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Т.зв. «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Республіканські цифрові комунікації»
| Nombre : | Т.зв. «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Республіканські цифрові комунікації» | | Alias : | T.zv. «Derzhavne unitarne pidpryiemstvo Luhanskoyi narodnoyi respubliky «Respublikanski tsyfrovi komunikatsiyi»; so called «State Unitary Enterprise of the Luhansk People's Republic «Republican Digital Communications»; т.н. «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Республиканские цифровые коммуникации» | | País : | ua-lpr | | Dirección : | 91011, Україна, м. Луганськ, квартал Єременка, буд. 7З | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
GLORIANA M ROMERO
| Nombre : | GLORIANA M ROMERO | | Alias : | Gloriana M. Romero | | Fecha de nacimiento : | 1966-12-01 | | País : | pr; us | | Dirección : | GUAYNABO, PR 00969; Trujillo Alto, 00976; W-17 CERRILLOS STREET, GUAYNABO, PR 00969 | | Sanciones : | 1128b14 - 2016-12-20; Reciprocal - Active - 2006-07-12; Reciprocal - Active - 2016-12-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
|
