Reportes de Crédito en Costa Rica
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Costa Rica Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Costa Rica - San José
Jordie Kevin Picado Grijalba
| Nombre : | Jordie Kevin Picado Grijalba | | Alias : | Noni; PICADO GRIJALBA, Jordie Kevin | | Fecha de nacimiento : | 1993-05-19 | | País : | cr | | Dirección : | LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-09-02T02:22:05 |
Bufete Celso Gamboa and Asociados
| Nombre : | Bufete Celso Gamboa and Asociados | | Alias : | Bufete Celso Gamboa & Asociados | | País : | cr | | Dirección : | SAN JOSE; SAN JOSE, SAN JOSE, Costa Rica; San Jose | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-08-18 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Estefania Mc Donald Rodriguez
| Nombre : | Estefania Mc Donald Rodriguez | | Alias : | Estefania MC DONALD RODRIGUEZ; Estefania MCDONALD RODRIGUEZ; Estefania McDonald Rodriguez; MC DONALD RODRIGUEZ, Estefania | | Fecha de nacimiento : | 1992-04-09 | | País : | cr | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Jose Lenoir AGUILAR DUARTE
| Nombre : | Jose Lenoir AGUILAR DUARTE | | Alias : | AGUILAR DUARTE, Jose Lenoir | | País : | co; cr | | Dirección : | Bogota; c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA., Bogota; c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA., Villavicencio; c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota; c/o CARILLANCA S.A., San Jose; c/o INVERSIONES ADAG LTDA., Bogota; c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota; c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA., Bogota | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO
| Nombre : | ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO | | Alias : | ASOLIPES; Asociacion de Lideres Limonenses del Sector Pesquero; Asociación de Lideres Limonenses del Sector Pesquero | | País : | cr | | Dirección : | Costa Rica; LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica | | Alias : | Construtora Coesa S.A. — Sucursal Costa Rica | | País : | br; cr | | Dirección : | EDIFICIO MERIDIANO, 3° PISA, COSTADO SUROESTE DE MULTIPLAZA, ESCAZU, SAN JOSE, Costa Rica; Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, COSTA RICA; Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, Costa Rica | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2022-03-18 - 2026-12-15; CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2999-12-31; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-12-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-10-16T15:03:06 |
Angel Tobias Arce Alpizar
| Nombre : | Angel Tobias Arce Alpizar | | Alias : | ARCE; Arce Alpizar, Angel Tobias; ÁNGEL TOBÍAS ARCE ALPÍZAR | | País : | cr | | Dirección : | CARRILLO DE POÁS BAJA, DEL ANTIGUO BAR PAVORREAL, 200 METROS NORTE, APARTAMENTO DETRÁS DE LA CASA DE COLOR TERRACOTA, ALAJUELA, SAN JOSÉ, Costa Rica; Carrillo de Poas Bajo, Del antiguo Bar Pavorreal, 200 metros norte, apartamento detras de la casa de color terracota, Alajuela, San Jose, Costa Rica | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2026-08-21 - 2035-08-20; Cross Debarment: IDB - 2026-10-16 - 2035-08-20; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2026-10-27 - 2035-08-20; Debarment - Corruption - 2026-08-21 - 2035-08-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-10-28T06:30:08 |
Magic Esthetic Salon SA
| Nombre : | Magic Esthetic Salon SA | | Alias : | MAGIC ESTHETIC SALON SA | | País : | cr | | Dirección : | Costa Rica; SAN JOSE; San Jose | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Ana Elena Pinto Lizano
| Nombre : | Ana Elena Pinto Lizano | | País : | cr | | Fuente : | PEP position annotations Global Information; UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-10-23T13:37:05 |
Limon Black Star FC
| Nombre : | Limon Black Star FC | | País : | cr | | Dirección : | LIMON; Limon; Limon, Costa Rica | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-08-18 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Alejandro Antonio James Wilson
| Nombre : | Alejandro Antonio James Wilson | | Alias : | JAMES WILSON, Alejandro Antonio; Turesky | | Fecha de nacimiento : | 1972-10-05 | | País : | cr | | Dirección : | SAN JOSE; San Jose | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2025-08-18 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
LLC Media Group NewsFront
| Nombre : | LLC Media Group NewsFront | | Alias : | Društvo s ograničenom odgovornošću ‚Media Group NewsFront; Hírfront; JSC Media Group NewsFront; "Limited Liability Company ""Media Group NewsFront"""; Limited Liability Company Media Group NewsFront; Limited Liability Company ‘Media Group NewsFront’; Limited Liability Company “Media Group NewsFront”; Mediagroup NewsFront OOO; Média Csoport Hírfront Kft.; NEWSFRONT; NewsFront; Newsfront; OOO MediaGroup NewsFront; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MediaHrupp NiusFront"""; »Média Csoport Hírfront« Korlátolt Felelősségű Társaság; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕДИАГРУПП НЬЮСФРОНТ”; "ООО ""Медиагрупп Ньюсфронт"""; ООО ‘Медиагрупп Ньюсфронт’; ООО “МЕДИАГРУПП НЬЮСФРОНТ”; ООО “Медиагрупп Ньюсфронт”; Общество c oграниченной oтветственностью (ООО); "Общество с ограниченной ответственностью ""МедиаГрупп НьюсФронт"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Медиагрупп Ньюсфронт"""; Общество с ограниченной ответственностью ‘Медиагрупп Ньюсфронт’; Общество с ограниченной ответственностью “Медиагрупп Ньюсфронт”; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""МедіаГрупп НьюсФронт"""; ニュースフロント | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 298403, Autonomous Republic of Crimea, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, Makedonskaya str. 11-4, Ukraine; 298403, République autonome de Crimée, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, Makedonskaya str. 11-4; 298404, Autonomous Republic of Crimea, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, st. Gagarina, 11, sq. 21, Ukraine; 298404, République autonome de Crimée, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, st. Gagarina, 11, sq. 21; 298404, République autonome de Crimée, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, st. Gagarina, 11, sq. 21, UKRAINE; Bakhchysaraysky district, st. Gagarina, 11, sq. 21, Autonomous Republic of Crimea, Bakhchysaray, 298404, Ukraine; Crimée; SIMFEROPOL, CRIMEA, 295034, Ukraine; Ukraine; Ul Makedonskogo, D. 11, Pomeshch. 4, BAKHCHISARAY, CRIMEA, 298403, Ukraine; st. Gagarina, 11, sq. 21, Bakhchysaray, Bakhchysaraysky district, 298404, UKRAINE; УЛ. МАКЕДОНСКОГО Д. 11, БАХЧИСАРАЙ БАХЧИСАРАЙ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298403; УЛ. МАКЕДОНСКОГО Д. 11, Г. БАХЧИСАРАЙ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298403; Украина, 298403, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Бахчисарай, ул. Македонского, д. 11, пом. 4; Україна, 298403, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Бахчисарай, вул. Македонського, буд. 11, прим. 4 | | Sanciones : | ; (UE) 2025/389 du 24/02/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/2160 du 22/09/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Personnes associées: Konstantin Knyrik – directeur et fondateur - LLC Media Group NewsFront (NewsFront) est un média basé en Crimée qui présente des interprétations dénaturant l’histoire et des informations manipulées, dans le droit fil de la communication du Kremlin. Il offre régulièrement une tribune aux représentants du gouvernement russe et diffuse des mensonges et des théories du complot au sujet de l’Ukraine. NewsFront cible des publics européens et mondiaux et sert de point de référence pour les médias de désinformation locaux des États membres de l’Union. NewsFront entretient des liens avec le Kremlin et les services secrets russes, à savoir le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. LLC Media Group NewsFront a été fondé et est détenu par Konstantin Knyrik, militant pro-russe faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Media Group NewsFront apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est en outre associé à Konstantin Knyrik.; 2025/389 (OJ L24022025); 230/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-11 - 2035-04-11; Autonomous (Russia) - 2022-05-18; CYBER2 - Executive Order 13382 (Non-proliferation) - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - CAATSA - Section 224; Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-11-01; "LLC Media Group NewsFront (NewsFront) est un média basé en Crimée qui présente des interprétations dénaturant l’histoire et des informations manipulées, dans le droit fil de la communication du Kremlin. Il offre régulièrement une tribune aux représentants du gouvernement russe et diffuse des mensonges et des théories du complot au sujet de l’Ukraine. NewsFront cible des publics européens et mondiaux et sert de point de référence pour les médias de désinformation locaux des États membres de l’Union. NewsFront entretient des liens avec le Kremlin et les services secrets russes, à savoir le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. LLC Media Group NewsFront a été fondé et est détenu par Konstantin Knyrik, militant pro-russe faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Media Group NewsFront apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est en outre associé à Konstantin Knyrik."; LLC Media Group NewsFront (NewsFront) is a Crimea-based outlet presenting distorted interpretations of history and manipulated information, in line with Kremlin messaging. It regularly provides a platform for Russian government representatives and spreads lies and conspiracy theories about Ukraine. NewsFront targets European and global audiences and serves as a reference point for local disinformation outlets in Member States of the Union. NewsFront has ties to the Kremlin and the Russian secret services, namely the Federal Security Service of the Russian Federation. LLC Media Group NewsFront was founded by, and is owned by, Konstantin Knyrik, a pro-Russian activist subject to Union restrictive measures. LLC Media Group NewsFront is therefore supporting materially actions which undermine the territorial integrity of Ukraine. It is also associated with Konstantin Knyrik. - 2025-02-24; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2025-03-04; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2025-04-23; Reciprocal - Active - 2021-04-15; UKR - 2025/389 (OJ L24022025) - 2025-02-24; Ukraine - Part 2 - 2023-06-08; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2022-07-05 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); EU Sanctions Map; French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-10-12T20:00:50 |
LLC SC Lyukstrans
| Nombre : | LLC SC Lyukstrans | | Alias : | LLC Shipping Company Lyukstrans; Loďařská společnost Luxtrans, s. r. o.; Lyukstrans Fuvarozó Társaság Kft.; SARL “Compagnie maritime Lyukstrans”; SC Lyukstrans Kft.; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Sudnoplavna kompaniia Liukstrans"""; sociedad de responsabilidad limitada SC Lyukstrans; ООО СК Люкстранс; ООО Судоходная компания Люкстранс; "Общество с ограниченной ответственностью ""Судоходная компания Люкстранс"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Судноплавна компанія Люкстранс""" | | País : | ru; ua-cri | | Dirección : | 295018, Republic of Crimea, Simferopol, Ulinaya Street, building 2, room 2; 295018, Republique de Crimée, Simferopol, Ulinaya Street, building 2, room 2; Crimée; Ulinaya Street, building 2, room 2, Simferopol, Russian Federation, 295018; interior territory G. Municipal Okrgu Moskvorechye-Saburovo, lane first Kotlyarovsky, building 1A building 1, floor 3, room 5, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115201; Российская Федерация, 115201, г. Москва, внутренняя территория Г. Муниципального окргу Москворечье-Сабурово, переулок Первый Котляровский, д. 1А, строение 1, этаж 3, ком. 5; Російська Федерація, 115201, м. Москва, внутрішня територія муніципального округу Москворіччя-Сабурово, провулок Перший Котляровський, буд. 1А, будова 1, поверх 3, кімн. 5; УЛ. ЛИНЕЙНАЯ ЗД. 2Г СТР. 4, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018; УЛ. ЛИНЕЙНАЯ ЗД. 2Г СТР. 4, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018; Україна, 295018, тимчасово окупована територія АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лінейна, будівля 2, корпус 2 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - LLC SC Lyukstrans est une société de télécommunications qui fournit des services de télécommunications par l’intermédiaire de sa filiale en Crimée. LLC SC Lyukstrans a obtenu quatre licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie, ainsi qu’en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. LLC SC Lyukstrans reçoit un soutien financier important de la Fédération de Russie pour poursuivre ses activités commerciales. Par conséquent, LLC SC Lyukstrans apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; "LLC SC Lyukstrans est une société de télécommunications qui fournit des services de télécommunications par l’intermédiaire de sa filiale en Crimée. LLC SC Lyukstrans a obtenu quatre licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie, ainsi qu’en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. LLC SC Lyukstrans reçoit un soutien financier important de la Fédération de Russie pour poursuivre ses activités commerciales. Par conséquent, LLC SC Lyukstrans apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement."; LLC SC Lyukstrans is a telecommunications company that provides telecommunications services through its subsidiary company in Crimea. LLC SC Lyukstrans has obtained four licences from the Russian authorities to provide various telecommunications services in Russia and in illegally annexed Crimea and Sevastopol. LLC SC Lyukstrans receives substantial financial support from the Russian Federation to continue its business operations. Therefore, LLC SC Lyukstrans is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Furthermore, it is supporting and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. - 2023-12-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Teléfono : | +7 (495) 363-44-40, +7 (985) 387-70-28; +74953634440; +74953634443; +79853877028 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-10-12T20:00:50 |
FEODOSIYA ENTERPRISE
| Nombre : | FEODOSIYA ENTERPRISE | | Alias : | Crimean Fuel Alliance of Republic of Crimea - State Unitary Enterprise; FEODOSIA OIL PRODUCTS SUPPLY CO.; FEODOSIIA; FEODOSIYA ENTERPRISE ON PROVIDING OIL PRODUCTS; FEODOSIYSKE COMPANY FOR THE OIL; Feodosia; Feodosia Enterprise on Supply of Oil Products; Feodosia Oil Products Supply Co.; Feodosiia Enterprise on Supply of Oil Products; Feodosiya Enterprise; Feodosiya Enterprise On Providing Oil Products; Feodosiya Petrol Products Supply State Enterprise; Feodosiyske Company for The Oil; Limited Liability Company Port Feodosia; PZNP SE; Petrol Products Supply - State Enterprise; RK KTA SUE; THEODOSIYA OIL TERMINAL; Theodosiya Oil Terminal; フェオドシア社 | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | Feodosia, Str. Geological 2, Crimea (Occupied), 98107; Feodosia, Str. Geological 2, Crimea, 98107; Feodosiya, Geologicheskaya str. 2, Crimea (Occupied), 98107; Feodosiya, Geologicheskaya str. 2, Crimea, 98107; Heolohichna Street, 2, Feodosiya, Autonomous Republic of Crimea, 98107, Ukraine; Ulitsa Geologicheskaya(Geologicheskaia Street) 2，Feodosiia(Feodosia), Crimea | | Sanciones : | ; Autonomous (Russia) - 2023-08-27; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). - 2014-07-22; Reciprocal - Active; UKRAINE-EO13660 - Executive Order 13660 (Ukraine); Ukraine - Part 2 - 2014-06-21; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（団体） - 2014-08-05 | | Teléfono : | +38-065-62-71683 / 57422 / 57433 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Luis Manuel Picado Grijalba
| Nombre : | Luis Manuel Picado Grijalba | | Alias : | PICADO GRIJALBA, Luis Manuel; Shock | | Fecha de nacimiento : | 1981-12-22 | | País : | cr | | Dirección : | LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Eilyen Nallely Delgado Alfaro
| Nombre : | Eilyen Nallely Delgado Alfaro | | Alias : | Delgado; Delgado, Eilyen Nallely Alfaro; MS. EILYEN NALLELY DELGADO ALFARO | | País : | cr; pa | | Dirección : | LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6, SAN JOSÉ, Costa Rica; La Alajuelita, Urbanización Charretega Bloque 15, Casa 6 San José Costa Rica; La Alajuelita, Urbanización Charretega, Bloque 15, Casa 6, San José, Costa Rica | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-07-29 - 2033-07-28; Cross Debarment: IDB - 2022-08-31 - 2033-07-28; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-09-30 - 2033-07-28; Debarment - Corruption, Fraud - 2022-07-29 - 2033-07-28; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2022-07-29 - 2033-07-28 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Clan del Golfo
| Nombre : | Clan del Golfo | | Alias : | BANDA CRIMINAL DE URABA; CLAN DEL GOLFO; CLAN USUGA; Clan Usuga; Clan del Golfo (CDG); GULF CLAN; Gulf Clan; LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; LOS URABENOS; LOS URABEÑOS; Los Urabeños | | País : | co; cr; gt; hn; mx; pa; us | | Sanciones : | 2025-12-17; ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2013-05-31 | | Fuente : | US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Trac Pesados S.A.
| Nombre : | Trac Pesados S.A. | | Alias : | TRAC PESADOS | | País : | cr | | Dirección : | CARRILLO DE POÁS BAJA, DEL ANTIGUO BAR PAVORREAL, 200 METROS NORTE, APARTAMENTO DETRÁS DE LA CASA DE COLOR TERRACOTA, ALAJUELA, SAN JOSÉ, Costa Rica; Carrillo de Poas Bajo, Del antiguo Bar Pavorreal, 200 metros norte, apartamento detras de la casa de color terracota, Alajuela, San Jose, Costa Rica | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2026-08-21 - 2035-08-20; Cross Debarment: IDB - 2026-10-16 - 2035-08-20; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2026-10-27 - 2035-08-20; Debarment - Corruption - 2026-08-21 - 2035-08-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-10-28T06:30:08 |
Celajes de York CDY SA
| Nombre : | Celajes de York CDY SA | | Alias : | CELAJES DE YORK CDY SA; Celajes de York C D y SA; Celajes de York CDY | | País : | cr | | Dirección : | Costa Rica; LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-09-02T02:22:05 |
Ingelog Costa Rica, S.A
| Nombre : | Ingelog Costa Rica, S.A | | Alias : | Ingelog Costa Rica, S.A. | | País : | cr; rs | | Dirección : | PROVINCIA 01 SAN JOSÉ, CANTON 01 SAN JOSE, MATA REDONDA, SABANA SUR, OFICENTRO EJECUTIVO LA SABANA, TORRE 6, 4º PISO, OFICINA T&L CONSULTORES, Costa Rica; Provincia 01 San José, Canton 01 San Jose, Mata Redonda, Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Torre 6, 4º Piso, Oficina T&L CONSULTORES | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-06-11 - 2027-07-10; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-06-11 - 2027-07-10; Cross Debarment: EBRD - 2026-06-26 - 2027-07-10; "Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-08-11 - 2027-07-10"; Debarment - Fraud - 2026-06-11 - 2027-07-10 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-09-23T02:50:01 |
Tonny Alexander Pena Russell
| Nombre : | Tonny Alexander Pena Russell | | Alias : | PENA RUSSELL, Tonny Alexander; Tonny Alexander Peña Russell | | Fecha de nacimiento : | 1987-12-29 | | País : | cr | | Dirección : | LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez
| Nombre : | Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez | | Alias : | Anita MCDONALD RODRIGUEZ; Anita McDonald Rodriguez; Anita Yorleny MC DONAL RODRIGUEZ; MC DONAL RODRIGUEZ, Anita Yorleny | | Fecha de nacimiento : | 1974-10-04 | | País : | cr | | Dirección : | LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
3-101-507688 SA
| Nombre : | 3-101-507688 SA | | País : | cr | | Dirección : | Costa Rica; LIMON; Limon | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
Joint Stock Company Genbank
| Nombre : | Joint Stock Company Genbank | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""HENBANK"""; Aktsionernoe Obshchestvo Genbank; CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK; Closed Joint Stock Company Genbank; GENBANK, AO; Genbank; Genbank AO; Genbank S.A; Genbank, AO; JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK GENBANK; "JSC ""Genbank"; "JSC ""Genbank"""; JSC Genbank; JSC “Genbank”; "Joint stock company ""GENBANK""; JSC ""GENBANK"""; KB GENBANK OOO; "АО ""ГЕНБАНК"""; "АО ""Генбанк"""; АО 'ГЕНБАНК'; АО «ГЕБАНК»; АО Генбанк; АО “Генбанк”; Акционерное Общество Генбанк; "Акционерное общество ""ГЕНБАНК"""; "Акціонерне товариство ""ГЕНБАНК"""; Акціонерне товариство «ГЕНБАНК»; Генбанк, АО; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ГЕНБАНК"""; "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ""ГЕНБАНК"" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)"; акционерное общество «ГЕНБАНК» | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 115184, Російська Федерація, м. Москва, Озерківська набережна, 12; 12 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscou, 115184, Russie; 12 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscow, 115184, Russia; 12 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115184; 12 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscow, Russian Federation, 115184; 13 Sevastopolskaya Street, 295011 Simferopol; 13 Sevastopolskaya Street, Simferopol, 295011; 13 Sevastopolskaya Street, Simferopol, 295011, UKRAINE; 2950011, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 13, АР Крим, Україна; 295011, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, Д. 13; 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13; 295011, м. Сімферополь, вул. Севастопільська, буд. 13; OZERKOVSKAYA NABEREZHNAYA 12, MOSCOW, 115184; Ozerkovskaya Embankment, 12, MOSCOW, MOSCOW, 115184, Russia; Ozerkovskaya Naberezhnaya 12 Moscow, Russia, 115184; Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184; Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, Russia, 115184; Ozerkovskaya nab. d. 12, MOSCOW, MOSCOW, 115184, Russia; Russian Federation, Temporarily occupied territory of Ukraine (Simferopol); Sevastopolskaya Street, 13 Simeferopol, Crimea 295011; Sevastopolskaya Street, 13, Simferopol, Crimea, 295011, Ukraine; UL. SEVASTOPOL'SKAYA, D. 13, SIMFEROPOL, CRIMEA, Ukraine; Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011; ul. Malaya Andron'yevskaya, dom 20/8, stroyeniye 1-1A, Moscow, MOSCOW, 109544, Russia; НАБ. ОЗЕРКОВСКАЯ Д.12, Г.МОСКВА, 115184; УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ Д. 13, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295011; улица Севастопольская, дом 13, Симферополь, 295011 | | Sanciones : | ; "(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - JSC ""Genbank"" est une banque commerciale russe qui a des activités importantes dans les territoires temporairement occupés d'Ukraine. La banque est active dans des outils de financement des PME soutenus par l'État, promus par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC ""Genbank"" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. En outre, JSC ""Genbank"" soutient matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine."; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2025-08-09; 2026/1845 (OJ L202601845); 264/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16; Autonomous (Ukraine) - 2022-02-26; Financial entity of signficance - Sanctioned - 2022-04-20; "JSC ""Genbank"" est une banque commerciale russe qui a des activités importantes dans les territoires temporairement occupés d'Ukraine. La banque est active dans des outils de financement des PME soutenus par l'État, promus par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC ""Genbank"" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. En outre, JSC ""Genbank"" soutient matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine."; JSC “Genbank” is a Russian commercial bank that operates extensively in the temporarily occupied territory of Ukraine. The bank is active in state-backed SME financing tools, promoted by the President of the Russian Federation Vladimir Putin. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Government of the RussianFederation. Therefore, JSC “Genbank” is involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, JSC “Genbank” is supporting, materially or financially, actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. - 2026-07-23; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2025-10-30; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2026-11-04; Reciprocal - Active - 2015-12-22; Russia / Russie - 1, Part 2 - 2022-02-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Joint Stock Company (JSC) Genbank is a Russian financial institution that operates extensively in the occupied territory of Crimea. By providing banking and other financial services in the annexed territory of Crimea it contributes to undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Joint Stock Company (JSC) Genbank is a Russian financial institution that operates extensively in the occupied territory of Crimea. By providing banking and other financial services in the annexed territory of Crimea it contributes to undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-02-22"; UKR - 2026/1845 (OJ L202601845) - 2026-07-23; UKRAINE-EO13685 - Executive Order 13685 (Ukraine); description_identifier: disqualification under sanctions regulation - section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Teléfono : | +73652255025; +73652548620; +73652550255; +74957011541; +74957011942; +74957775545; +79152102156; +79787087980; +79787127701; +79787407594; +79787550051; 74957775545; 8 (800) 333 55 45 | | Email : | info@genbank.ru | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Russia Banking Registry; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-11-04T02:09:04 |
Indiana TREJOS Gallo
| Nombre : | Indiana TREJOS Gallo | | País : | cr | | Fuente : | PEP position annotations Global Information; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-10-09T13:37:05 |
LLC MirTelecom
| Nombre : | LLC MirTelecom | | Alias : | "Limited Liability Company ""MirTelecom"""; MirTelecom Kft.; SARL MirTelecom; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MirTieliekom"""; ООО МирТелеком; "Общество с ограниченной ответственностью ""МирТелеком"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""МірТєлєком""" | | País : | ru; ua-cri | | Dirección : | 295017, Crimea, Simferopol, Komsomolskaya st., house 6 apartment 40, room 11; 295017, Crimée, Simferopol, Komsomolskaya st., house 6 apartment 40, room 11 Crimée, Simferopol, Lineynaya ul., zd. 2, office 2; Crimea, Simferopol, Lineynaya str., building 2, office 2; Komsomolskaya st., house 6 apartment 40, room 11, 295017 Simferopol; Lineynaya str., building 2, office 2, 295017 Simferopol; Russian-occupied regions of Zaporizhzhia and Kherson; УЛ. ЛИНЕЙНАЯ ЗД. 2Г СТР. 4, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018; УЛ. ЛИНЕЙНАЯ ЗД. 2Г СТР. 4, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018; Украина, 295017, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 40, пом. 11; Україна, 295017, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Комсомольська, буд. 6, кв. 40, прим. 11 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - LLC MirTelecom est une société de télécommunications russe qui fournit des services de télécommunications dans les régions de Zaporijjia et de Kherson occupées par la Russie. LLC MirTelecom a obtenu dix licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie et dans les régions de Zaporijjia et de Kherson, en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. LLC MirTelecom fournit un soutien aux administrations militaires et civiles russes et à leurs activités illégales. Par conséquent, LLC MirTelecom apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; 2023/2875 (OJ L18122023); 601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02; LLC MirTelecom est une société de télécommunications russe qui fournit des services de télécommunications dans les régions de Zaporijjia et de Kherson occupées par la Russie. LLC MirTelecom a obtenu dix licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie et dans les régions de Zaporijjia et de Kherson, en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. LLC MirTelecom fournit un soutien aux administrations militaires et civiles russes et à leurs activités illégales. Par conséquent, LLC MirTelecom apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; LLC MirTelecom is a Russian telecommunications company that provides telecommunications services in the Russian-occupied Zaporizhzhia and Kherson regions. LLC MirTelecom has obtained 10 licences from Russian authorities to provide various telecommunications services in Russia and in the illegally annexed Zaporizhzhia and Kherson regions, Crimea and Sevastopol. LLC MirTelecom provides support for the Russian military-civil administrations and its illegal activities. Therefore, LLC MirTelecom is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Furthermore, it is supporting and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. - 2023-12-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Teléfono : | 79789155407 | | Email : | INFO@mir-telecom.ru; info@mir-telecom.ru; mirtelecom@ro.ru; tdi@mir-telecom.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-10-12T20:00:50 |
KrymPatriotCentre
| Nombre : | KrymPatriotCentre | | Alias : | Centre des patriotes de Crimée; Centre for Military-Patriotic Education; Centro Patriótico de Crimea; Centro dos Patriotas da Crimeia; Crimea Patriot Centre; Crimea Patriot Centre (Centre des patriotes de Crimée); "Derzhavna biudzhetna osvitnia ustanova dodatkovoyi osvity Respubliky Krym ""Rehionalnyi tsentr z pidhotovky do viiskovoyi sluzhby ta viiskovopatriotychnoho vykhovannia"""; Gosudarstvennoe Byudzhetnoe Obrazovatelnoe Uchrezhdenie Dopolnitelnogo Obrazovaniya Respubliki Krym Regionalny Tsentr po Podgotovke k Voennoi Sluzhbe i Voenno-Patrioticheskomu Vospitaniyu; Gosudarstvennoe Byudzhetnoe Obrazovatelnoe Uchrezhdenie Dopolnitelnogo Obrazovaniya “Respubliki Krym” Regionalny Tsentr po Podgotovke k Voennoi Sluzhbe i Voenno-Patrioticheskomu Vospitaniyu; KRYMPATRIOTTSENTR; Krympatriottsentr; Krympatriottsentr GBOU DO RK; Krymské vlastenecké centrum; Krymské vlastenecké středisko; Krími Hazafias Központ; Patriotisches Zentrum der Krim; REGIONAL CENTER FOR PREPARATION FOR MILITARY SERVICE AND MILITARY PATRIOTIC EDUCATION.; Regional Center for Preparation for Military Service and Military Patriotic Education; Regional Center for Preparation for Military Service and Military Patriotic Education.; "STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA ""KRYMPATRIOTTSENTR"""; STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA CRIMEA PATRIOT CENTER; "State Budgetary Educational Institution of Additional Education of the Republic of Crimea ""Regional Center for Preparation for Military Service and Military-Patriotic Education"""; State Budgetary Educational Institution of Additional Education of “the Republic of Crimea” Crimea Patriot Center; Κέντρο Πατριωτών Κριμαίας; ГБОУ ДО PK ‘Крымпатриотцентр’; ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр»; ГБОУ ДО РК “Крымпатриотцентр”; Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Республики Крым Крымпатриотцентр; "Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым ""Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию"""; "Державна бюджетна освітня установа додаткової освіти Республіки Крим ""Регіональний центр з підготовки до військової служби та військовопатріотичного виховання"""; Региональный Центр по Подготовке к Военной Службе и Военно патриотическому Воспитанию.; Центр военно-патриотического воспитания; 「クリミア共和国」追加的教育国家予算教育機関 兵役準備・軍人愛国教育地域センター; 「クリミア共和国」追加的教育国家予算教育機関クリミア愛国者センター; クリミア愛国者センター; クリムパトリオットセンター; 地域兵役準備・軍事愛国教育センター | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 295044, Ukraine, temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, Simferopol, 60 Let Oktyabrya st., 13/64; 60 LET OKTYABRYA STREET, BUILDING 13/64, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295044; 60 Let Oktyabrya Street, Building 13/64, Crimea, Simferopol, 295044; 60 Let Oktyabrya Street, Building 13/64, Simferopol, Crimea, 295044, Ukraine; 60 Let Oktyabrya Street, Building 13/64, Simferopol, Occupied Crimea, Ukraine; 60 Let Oktyabrya Ul., D. 13/64, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295044, Ukraine; Crimea, Ukraine; Oktyabrya street 60, 13/64, Simferopol, UKRAINE; Oktyabrya street 60, 13/64, Simferopol, Ukraine; Ul. Oktyabrya 60, 13/64, Simferopol, Ukraine; ul. 60 let Oktyabrya, 13/64, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295024, Ukraine; УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д. 13/64, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295044; УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д. 13/64, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295044; Україна, 295044, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 13 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Le Centre des patriotes de Crimée est une organisation basée en Crimée illégalement annexée, dont l'objectif principal est de fournir aux écoliers de Crimée une éducation militaro-patriotique afin de les préparer à servir dans les forces armées russes. Le Centre des patriotes de Crimée coopère avec le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Iounarmia) afin d'organiser des événements et des programmes destinés aux écoliers en soutien à l'armée russe et pour soutenir la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ces programmes visent à enseigner aux enfants l'utilisation des armes. Ce centre diffuse également de la propagande liée à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en glorifiant les soldats qui y ont participé. Il fonctionne avec le soutien et le financement du ministère de la défense de la Fédération de Russie et sans le consentement du gouvernement ukrainien. Il apporte donc un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; 2023/2875 (OJ L18122023); 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; Autonomous (Russia) - 2026-09-24; Crimea Patriot Centre is an organisation based in illegally annexed Crimea, with the main objective to provide schoolchildren in Crimea with a military-patriotic education in order to prepare them for service in Russia’s Armed Forces. The Crimea Patriot Centre cooperates with the All-Russia ‘Young Army’ Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya) to organise events and programmes for schoolchildren in support of the Russian Army and in support of Russia’s war of aggression against Ukraine. Those programmes have the aim of teaching children to use weapons. The centre also disseminates propaganda related to Russia’s war of aggression against Ukraine, glorifying soldiers who have participated in this. The Crimea Patriot Centre operates with the support of and financing by the Ministry of Defence of the Russian Federation and without the consent of the Ukrainian government. Therefore, it is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. - 2023-12-18; "Le Centre des patriotes de Crimée est une organisation basée en Crimée illégalement annexée, dont l’objectif principal est de fournir aux écoliers de Crimée une éducation militaropatriotique afin de les préparer à servir dans les forces armées russes. Le Centre des patriotes de Crimée coopère avec le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Iounarmia) afin d’organiser des événements et des programmes destinés aux écoliers en soutien à l’armée russe et pour soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ces programmes visent à enseigner aux enfants l’utilisation des armes. Ce centre diffuse également de la propagande liée à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en glorifiant les soldats qui y ont participé. Il fonctionne avec le soutien et le financement du ministère de la défense de la Fédération de Russie et sans le consentement du gouvernement ukrainien. Il apporte donc un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2023-12-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-04-12; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（団体） - 2024-06-21 | | Teléfono : | +73652545615; 73652545615 | | Email : | POCHTA@krympatriotcentr.ru | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-09-23T18:02:01 |
LLC Miranda Media
| Nombre : | LLC Miranda Media | | Alias : | LLC Miranda-Media; "Limited Liability Company ""Miranda-Media"""; Miranda Media Kft.; Miranda-Media Kft.; Miranda-Media OOO; Sociedad de responsabilidad limitada Miranda-Media; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Miranda-Media"""; ООО Миранда Медиа; ООО Миранда-Медиа; "Общество с ограниченной ответственностью ""Миранда-Медиа"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Міранда-Медіа""" | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | Crimea, Ukraine; Crimée, Ukraine; Geroev Adzhimushkaya street, 9, Crimea, Simferopol, Ukraine; Geroev, Adzhimushkaya street, 9, Crimea, Simferopol, UKRAINE; Gorod Simferopol', Ulitsa Geroev Adzhimushkaya,Dom 9, 295011, Russia; Ukraine, Crimea, Simferopol, Geroev, Adzhimushkaya street, 9; Ukraine, Crimée, Simferopol, Geroev, Adzhimushkaya street, 9; ul. Geroyev Adzhimushkaya, d.9, SIMFEROPOL, CRIMEA, Ukraine; УЛ ГЕРОЕВ АДЖИМУШКАЯ Д. 9/11, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295011; Україна, 295011, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Аджимушкаю, буд. 9 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/2160 du 22/09/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Miranda Media fournit des services de télécommunications à des autorités et institutions illégales en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, dans l’intérêt de la Fédération de Russie. Le gouvernement de la Fédération de Russie a reconnu Miranda Media en tant qu’entreprise d’importance essentielle. Miranda Media bénéficie d’un soutien financier substantiel de la part de la Fédération de Russie. Miranda Media détient également les dispositifs de filtrage de l’internet utilisés par le gouvernement russe pour restreindre l’accès à l’information, a accepté de partager ses données relatives aux abonnés avec les autorités russes et s’est vu attribuer des marchés publics russes pour l’installation de systèmes de vidéosurveillance. Par conséquent, Miranda Media apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 2023/2875 (OJ L18122023); 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2028-12-23; Miranda Media fournit des services de télécommunications à des autorités et institutions illégales en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, dans l’intérêt de la Fédération de Russie. Le gouvernement de la Fédération de Russie a reconnu Miranda Media en tant qu’entreprise d’importance essentielle. Miranda Media bénéficie d’un soutien financier substantiel de la part de la Fédération de Russie. Miranda Media détient également les dispositifs de filtrage de l’internet utilisés par le gouvernement russe pour restreindre l’accès à l’information, a accepté de partager ses données relatives aux abonnés avec les autorités russes et s’est vu attribuer des marchés publics russes pour l’installation de systèmes de vidéosurveillance. Par conséquent, Miranda Media apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Miranda Media provides telecommunications services to illegal authorities and institutions in illegally annexed Crimea and Sevastopol in the interests of the Russian Federation. The Government of the Russian Federation has recognised Miranda Media as a company of essential significance. It receives substantial financial support from the Russian Federation. It also possesses the internet filtering equipment used by the Russian Government to restrict access to information, has agreed to share its subscriber data with Russian authorities, and has been awarded Russian State contracts to install video surveillance systems. Therefore, Miranda Media is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. - 2023-12-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Teléfono : | 433-81-46, +7 (863) 287-06-14, +7 (978) 993-78-43; 433-81-46, +7 (863) 287-06-14, +7 (978) 993-78-43; 73652669402 | | Email : | tender@miranda-media.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-10-09T09:33:18 |
Víctor Julio Arias Herrera
| Nombre : | Víctor Julio Arias Herrera | | País : | cr | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2023-03-31 - 2026-03-30 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities | | Fecha : | 2025-04-12T06:30:03 |
Chernomorneftegaz
| Nombre : | Chernomorneftegaz | | Alias : | CHERNOMORNEFTEGAZ; CHORNOMORNAFTOGAZ; Chernomorneftegaz CJSC; Chernomorneftegaz RK GUP; Chornomornaftogaz; Chornomornaftogaz State Joint Stock Company; Chornomornaftogaz of the Republic of Crimea; Crimean Oil and Gas Company; "Derzhavne unitarne pidpryiemstvo Respubliky Krym ""Chiernomornieftiehaz"""; Državno unitarno podjetje ‚Republike Krim‘‚Černomorneftegaz‘; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Chernomorneftegaz”; Empresa Pública Unitária da «República da Crimeia»«Chernomorneftegaz»; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Chernomorneftegaz”; Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée“ CHERNOMORNEFTEGAZ; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Chernomorneftegaz”; Fiontar Aonadach Stáit de chuid ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’; "GUP RK ""Chernomorneftegaz"""; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Chernomorneftegaz”; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz”; NJSC CHORNOMORNAFTOGAZ; NJSC Chornomornaftogaz; "PJSC ""CHERNOMORNEFTEGAZ"""; PJSC 'Chernomorneftegaz'; PJSC CHERNOMORNEFTEGAZ; PJSC Chernomorneftegaz; PJSC Chornomornaftogaz; PJSC ‘Chernomorneftegaz’; RC Chernomorneftegaz; SOUE RC Chernomorneftegaz; Staatliches Einheitsunternehmen der „Republik Krim“„Chernomorneftegaz“; State Owned Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Chernomorneftegaz; "State Unitary Enterprise of the ""Republic of Crimea"" ""Chernomorneftegaz"""; State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Chernomorneftegaz'; "State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ""Chernomorneftegaz"""; State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Chernomorneftegaz’; State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Chernomorneftegaz”; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“; jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Chernomorneftegaz«; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz«; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Chernomorneftegaz»; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”“Chernomorneftegaz”; "ГУП РК ""Черноморнефтегаз"""; "Государственное унитарное предприятие Республики Крым ""Черноморнефтегаз"""; Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз»; Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Черноморнефтегаз’; "Державне унітарне підприємство Республіки Крим ""Чорноморнафтогаз"""; "Державне унітарне підприємство Республіки Крим ""Чєрноморнєфтєгаз"""; Державне унітарне підприємство Республіки Крим «Чорноморнафтогаз»; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“; “Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Chernomorneftegaz”; ”Krimin tasavallan” omistama valtion unitaarinen yritys ”Chernomorneftegaz”; ”Republiken Krims” statliga företag ”Chernomorneftegaz”; „Chernomorneftegaz”, a „Krími Köztársaság” állami egységes vállalata; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Chernomorneftegaz“; チョルノモルネフチガス 社; チョルノモルネフテガス 社 | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | (本社); Kirova / per. Sovnarkomovskaya, 52/1, Crimea, Simferopol, 95000; Kirova / per. Sovnarkomovskaya, 52/1, Simferopol, Crimea, 95000; Pr-Kt Kirova, D. 52, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295000, Ukraine; Prospekt Kirov 52 Simferopol, Crimea, 295000; Prospekt Kirov 52, 295000 Crimea; Prospekt Kirov 52, Crimea, Simferopol, 295000, UKRAINE; Prospekt Kirov 52, Crimea, Simferopol, 295000, Ukraine; Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000; Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000; Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimée, 295000; Prospekt Kirova(Kirova Avenue)/Pereulok; Sovnarkomovskii(Sovnarkomovskiy Lane) 52/1, Simfelopol,Crimea; Zalki Street, 1/9, Simferopol, Crimea, 295053; Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, буд. 52; ПР-КТ КИРОВА ЗД. 52, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295000; Украина, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, 295000, г. Симферополь, просп. Кирова, д. 52; Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, 295000, м. Сімферополь, просп. Кірова, буд. 52; пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000 | | Sanciones : | ; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Le 17 mars 2014, le “Parlement de Crimée” a adopté une résolution proclamant l’appropriation des avoirs de l’entreprise Chernomorneftegaz au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 29 novembre 2014 en tant qu’entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Chernomorneftegaz”. Fondateur: le ministère des carburants et de l’énergie de la “République de Crimée”; 109/2021 - expired - 2021-03-23 - 2024-03-23; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2022/408 (OJ L84) - 2020/398 (OJ L78); 294/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-04-03 - 2036-04-03; Autonomous (Russia) - 2023-06-10; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2014-04-16; Le 17 mars 2014, le “Parlement de Crimée” a adopté une résolution proclamant l’appropriation des avoirs de l’entreprise Chernomorneftegaz au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 29 novembre 2014 en tant qu’entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée” “Chernomorneftegaz” . Fondateur: le ministère des carburants et de l’énergie de la “République de Crimée”; On 17 March 2014, the ‘Parliament of Crimea’ adopted a resolution declaring the appropriation of assets belonging to the Chernomorneftegaz enterprise on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 29 November 2014 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’ (Государственное унитарное предприятие ‘Республики Крым’‘Черноморнефтегаз’). Founder: The Ministry of Fuel and Energy of the ‘Republic of Crimea’ (Министерство топлива и энергетики ‘Республики Крым’). - 2014-05-12; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2014-05-20; Reciprocal - Active; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - On 17.3.2014, the ‘Parliament of Crimea’ adopted a resolution declaring the appropriation of assets belonging to the Chernomorneftegaz enterprise on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 29.11.2014 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’. Founder: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea. The action of transferring ownership, undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - On 17.3.2014, the ‘Parliament of Crimea’ adopted a resolution declaring the appropriation of assets belonging to the Chernomorneftegaz enterprise on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 29.11.2014 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’. Founder: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea. The action of transferring ownership, undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31"; UKR - 2022/408 (OJ L84) - 2014-05-12; UKRAINE-EO13660 - Executive Order 13660 (Ukraine); Ukraine - Part 2 - 2014-04-12; description_identifier: disqualification under sanctions regulation - section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（団体） - 2014-08-05 | | Teléfono : | +380652773458; +73652667000; +73652667800 | | Email : | office@chernomorneftegaz.ru | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-09-15T09:48:57 |
JSC Krymtelecom
| Nombre : | JSC Krymtelecom | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Krymtelekom"""; Krymtelecom Rt.; "Limited Liability Company ""Krymtelecom"""; S.A. Krymtelecom; sociedad anónima Krymtelecom; АО Крымтелеком; "Акционерное общество ""Крымтелеком"""; "Акціонерне товариство ""Кримтелеком""" | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 295051, Crimea, Simferopol, str. Kalinina, 13; 295051, Crimée, Simferopol, str. Kalinina, 13; str. Kalinina, 13, 295051 Simferopol; str. Kalinina, 13, Crimea, Simferopol, 295051, UKRAINE; УЛ. КАЛИНИНА Д. 13, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295051; Україна, 295051, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Калініна, буд. 13 | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - JSC Krymtelecom est une société de télécommunications qui fournit des services de télécommunications en Crimée. JSC Krymtelecom a obtenu des licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie, ainsi qu’en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. JSC Krymtelecom reçoit un soutien financier important de la Fédération de Russie pour poursuivre ses activités commerciales. Par conséquent, JSC Krymtelecom apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; 2023/2875 (OJ L18122023); 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2028-12-23; "JSC Krymtelecom est une société de télécommunications qui fournit des services de télécommunications en Crimée. JSC Krymtelecom a obtenu des licences des autorités russes afin de fournir divers services de télécommunications en Russie, ainsi qu’en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement. JSC Krymtelecom reçoit un soutien financier important de la Fédération de Russie pour poursuivre ses activités commerciales. Par conséquent, JSC Krymtelecom apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle soutient le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement."; JSC Krymtelecom is a telecommunications company that provides telecommunications services in Crimea. JSC Krymtelecom has obtained licences from the Russian authorities to provide various telecommunications services in Russia and in illegally annexed Crimea and Sevastopol. JSC Krymtelecom receives substantial financial support from the Russian Federation to continue its business operations. Therefore, JSC Krymtelecom is supporting materially actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Furthermore, it is supporting and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. - 2023-12-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Email : | ktk@ktkru.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-10-12T20:00:50 |
INVERSIONES LAURITA L AND L SA
| Nombre : | INVERSIONES LAURITA L AND L SA | | Alias : | Inversiones Laurita L and L SA; Inversiones Laurita L&L SA | | País : | cr | | Dirección : | Costa Rica; SAN JOSE; San Jose | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2026-01-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-31T16:04:01 |
JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
| Nombre : | JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII; "Aktsionerne tovarystvo ""Chornomorskyi bank rozvytku i rekonstruktsiyi"""; Aktsionerne tovarystvo «Chornomorskyi bank rozvytku i rekonstruktsiyi»; "Aktsyonernoe obshchestvo ""Chernomorskyi bank razvytyia y rekonstruktsyy"""; BANK CHBRR, AO; BANK CHBRR, PAO; BLACK SEA BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT; Banque pour la reconstruction et le développement de la mer Noire; Black Sea Bank Development and Reconstruction; Black Sea Bank for Development and Reconstruction; Black Sea Bank of Development and Reconstruction; CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; Chernomorskiy Bank Razvitiya I Rekonstruktsii AO; Chernomorskiy bank of development and reconstruction; Chornomors'kyi Bank Rozvytku Ta Rekonstruktsii PAT; "JSC ""Bank CHBDR"""; JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'; JSC Bank CHBDR; "Joint Stock Company ""Black Sea Development and Reconstruction Bank"" (Banque pour la reconstruction et le développement de la mer Noire)"; Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction; Joint Stock Company “Black Sea Development and Reconstruction Bank”; "Joint-stock company ""Chernomorskiy bank of development and reconstruction"""; OAO Chernomorskiy Bank of Development and Reconstruction; OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK; »Fekete-tengeri Fejlesztési és Újjáépítési Bank« Részvénytársaság; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”; "АО ""Банк ЧБРР"""; Акционерное Общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции; "Акционерное общество ""Черноморский Банк Развития и Реконструкции"""; "Акционерное общество ""Черноморский банк развития и реконструкции"""; Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»; Акционерное общество “Черноморский Банк Развития и Реконструкции”; "Акціонерне товариство ""Чорноморський банк розвитку та реконструкції"""; "Акціонерне товариство ""Чорноморський банк розвитку і реконструкції"""; Акціонерне товариство «Чорноморський банк розвитку і реконструкції»; Черноморский банк развития и реконструкции or ЧБРР | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 24 UL. BOLSHEVISTSKAYA, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295001; 24 ul. Bolshevistskaya, Crimea, Simferopol, 295001; 24 ul. Bolshevistskaya, Crimea, Simferopol, 295001, Ukraine; 24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, Crimea, 295001, UKRAINE; 24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, Crimea, 295001, Ukraine; 24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, Crimée, 295001; 24, Bol'shevistskaya Street, 295000, Russia; 295000, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 24; 295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Большевистская, 24; Bil’Shovyts’Ka Street, 24 Simferopol, Crimea, Ukraine; Bil’shovyts’ka Street 24 Simferopol Crimea 295001; Bil’shovyts’ka Street, 24 Simferopol, Crimea, Ukraine; Bolshevistskaya Street, 24 Simeferopol Crimea 295001; Firstly Ukraine then, after the illegal annexation of Crimea, Russian Federation; Fédération de Russie et Crimée; Russian Federation and Crimea; Ukraine; Ul. Bol'shevistskaya, D. 24, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295000, Ukraine; ul. Bol'shevistskaya, 24, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295001, Ukraine; vul. Bil'shovyts'ka, 24, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95001, Ukraine; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24; Тимчасово окупована Російською Федерацією територія України, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовистська; УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ Д. 24, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295000; временно оккупированная территория Украины, АР Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская; м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24; м. Сімферополь, вул. Більшовицька, б. 24, АР Крим; тимчасово окупована територія Автоновмної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовистська, буд. 24; ул. Большевистская, д.24, Симферополь, 295000 | | Sanciones : | ; "(UE) 2025/389 du 24/02/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - La société par actions ""Black Sea Development and Reconstruction Bank"" (ChBRR) est une banque régionale qui possède un réseau d'agences dans toutes les villes et tous les centres de district de Crimée. ChBRR fournit entre autres les services suivants: prêts aux entreprises, services d'encaissement et de décaissement, prêts aux consommateurs, dépôts à terme, services de gestion de comptes à distance et opérations en devises. En exerçant ses activités en Crimée, ChBRR a renforcé l'intégration de la péninsule occupée dans la Fédération de Russie à travers le système financier. Après l'annexion illégale de la Crimée, ChBRR a continué d'opérer dans les territoires occupés. Lorsque la Banque nationale d'Ukraine a révoqué l'agrément bancaire de ChBRR et décidé de la liquider, ChBRR a continué d'exercer ses activités en Crimée sous la surveillance de la Banque centrale de la Fédération de Russie. En 2014, ChBRR a obtenu un agrément bancaire délivré par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Par conséquent, ChBRR est une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, et est une personne morale, une entité ou un organisme ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine."; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2025/389 (OJ L24022025); 264/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 472/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Autonomous (Ukraine) - 2022-02-26; Financial entity of signficance - Sanctioned - 2022-04-20; Joint Stock Company “Black Sea Development and Reconstruction Bank” (ChBRR) is a regional bank with a network of offices in all cities and district centres in Crimea. Among the services which ChBRR provides are business lending, cash and settlement services, consumer lending, term deposits, remote account management services, and currency transactions. By operating in Crimea, ChBRR has consolidated the occupied peninsula into the Russian Federation through the financial system. After the illegal annexation of Crimea, ChBRR continued to operate in the occupied territories. When the National Bank of Ukraine revoked its licence and decided to liquidate ChBRR, ChBRR continued to operate in Crimea under the supervision of the Central Bank of the Russian Federation. In 2014, ChBRR obtained a banking licence issued by the Central Bank of the Russian Federation. Therefore, ChBRR is an entity or body supporting, materially or financially, or benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine, and is a legal person, entity or body involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. - 2025-02-24; "La société par actions ""Black Sea Development and Reconstruction Bank"" (ChBRR) est une banque régionale qui possède un réseau d'agences dans toutes les villes et tous les centres de district de Crimée. ChBRR fournit entre autres les services suivants: prêts aux entreprises, services d'encaissement et de décaissement, prêts aux consommateurs, dépôts à terme, services de gestion de comptes à distance et opérations en devises. En exerçant ses activités en Crimée, ChBRR a renforcé l'intégration de la péninsule occupée dans la Fédération de Russie à travers le système financier. Après l'annexion illégale de la Crimée, ChBRR a continué d'opérer dans les territoires occupés. Lorsque la Banque nationale d'Ukraine a révoqué l'agrément bancaire de ChBRR et décidé de la liquider, ChBRR a continué d'exercer ses activités en Crimée sous la surveillance de la Banque centrale de la Fédération de Russie. En 2014, ChBRR a obtenu un agrément bancaire délivré par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Par conséquent, ChBRR est une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, et est une personne morale, une entité ou un organisme ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2025-03-04; Reciprocal - Active - 2017-06-20; Russia / Russie - 1, Part 2 - 2022-02-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - JOINT STOCK COMPANY 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION' hereafter, JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION' is a Crimean bank that was created immediately after the illegal annexation of Crimea in 2014. It has capitalised on the sector’s fear of Western sanctions and the lack of banks in Crimea. By operating in Crimea, JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION' has consolidated Crimea into the Russian Federation through the financial system. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - JOINT STOCK COMPANY “BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION” hereafter, JSC “BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION” is a Crimean bank that was created immediately after the illegal annexation of Crimea in 2014. It has capitalised on the sector’s fear of Western sanctions and the lack of banks in Crimea. By operating in Crimea, JSC “BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION” has consolidated Crimea into the Russian Federation through the financial system. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-02-22"; UKR - 2025/389 (OJ L24022025) - 2025-02-24; UKRAINE-EO13685 - Executive Order 13685 (Ukraine); description_identifier: disqualification under sanctions regulation - section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Teléfono : | +73652548905; +73652548918; +73652550248; +73652605805; +79780951118; +79787503694; +79788255940; +79788352783; +79789825209; 380652548905; 73652548905 | | Email : | magnolia.byx@yandex.ua; sicomplit@i.ua; t_c82@inbox.ru; zakupkj@chbrr.crimea.com | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Russia Banking Registry; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-09-15T09:48:57 |
Control Electrónico S.A
| Nombre : | Control Electrónico S.A | | Alias : | Control Electrónico | | País : | cr | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2020-07-28 - 2026-07-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities | | Fecha : | 2026-05-15T13:21:16 |
State Museum-Preserve “Tauric Chersonese”
| Nombre : | State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” | | Alias : | "Federalnyi derzhavnyi biudzhetnyi zaklad kultury ""Derzhavnyi istoryko-arkheolohichnyi muzei-zapovidnyk ""Khersones Tavriiskyi"""; State Museum-Preserve ‘Tauric Chersonese’; "THE SO-CALLED ""FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION OF CULTURE ""STATE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-RESERVE ""CHERSONESOS TAVRICHESKY"""; "THE SO-CALLED ""STATE MUSEUM-RESERVE ""CHERSONESOS TAVRIYA"""; "The State Museum-Preserve ""Tauric Chersonese"""; ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник ‘Херсонес Таврический’; ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник “Херсонес Таврический”; "Федеральний державний бюджетний заклад культури ""Державний історико-археологічний музей-заповідник ""Херсонес Таврійський"""; "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ""Государственный историко-археологический музей-заповедник ""Херсонес Таврический""" | | País : | ru; ua; ua-cri | | Dirección : | 299045, Drevnyaya street 1, Sevastopol, RUSSIAN FEDERATION; 299045, Sevastopol, Drevnyaya street 1, Crimea, Ukraine; 299045, Sébastopol, Drevnyaya street 1, Crimée, Ukraine; 299045, Ukraine, temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol, Drevnyaya str., 1; Crimea, Ukraine; Drevnyaya street 1, Crimea, Sevastopol, 299045, Ukraine; УЛ ДРЕВНЯЯ Д. 1, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, 299045; Украина, 299045, временно оккупированная территория г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1; Україна, 299045, тимчасово окупована територія м. Севастополь, вул. Древня, буд. 1 | | Sanciones : | ; (UE) 2025/933 du 20/05/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Le State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” est un musée en activité à Sébastopol. Depuis l'annexion de la Crimée, le musée a activement mis à mal le patrimoine culturel ukrainien en promouvant des récits pro-russes concernant l'importance culturelle des objets et des sites d'excavation qu'il gère. À la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le musée s'est servi de sa plateforme pour promouvoir l'invasion et ses auteurs, y compris en organisant des livraisons de fournitures aux lignes de front. Par conséquent, le State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine.; 2025/933 (OJ L202500933); 68/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-02-05 - 2035-02-05; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Le State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” est un musée en activité à Sébastopol. Depuis l'annexion de la Crimée, le musée a activement mis à mal le patrimoine culturel ukrainien en promouvant des récits pro-russes concernant l'importance culturelle des objets et des sites d'excavation qu'il gère. À la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le musée s'est servi de sa plateforme pour promouvoir l'invasion et ses auteurs, y compris en organisant des livraisons de fournitures aux lignes de front. Par conséquent, le State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41 - 2025-06-03; The State Museum-Preserve ‘Tauric Chersonese’ is a museum operating in Sevastopol. Since the annexation of Crimea, the museum has actively undermined Ukrainian cultural heritage by promoting pro-Russian narratives regarding the cultural significance of the artefacts and excavation sites it administers. Following Russia’s full-scale invasion of Ukraine, the museum has used its platform to promote the invasion and the actors perpetrating it, including organising deliveries of supplies to the frontlines. Therefore, the State Museum-Preserve ‘Tauric Chersonese’ is responsible for actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine. - 2025-05-20; UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20 | | Teléfono : | 78692455007 | | Email : | info@chersonesos-sev.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-09-15T09:48:57 |
Gilbert Hernan de Los Angeles Bell Fernandez
| Nombre : | Gilbert Hernan de Los Angeles Bell Fernandez | | Alias : | BELL FERNANDEZ, Gilbert Hernan de Los Angeles; Macho Coca | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-02 | | País : | cr | | Dirección : | LIMON, MOIN; Limon, Moin | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2023-11-15 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-08-22T16:05:29 |
Tigerweb
| Nombre : | Tigerweb | | País : | ru; ua-cri | | Dirección : | 295000, Krim Republic, Simferopol City, Oktyabirskaya Street, 3, Office 408; 295000, République de Crimée, Simferopol, Oktyabirskaya Street, 3, Office 408 | | Sanciones : | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Tigerweb est une société internet basée en Crimée gérant le projet de manipulation informationnelle “Portal Kombat”, qui diffuse des contenus pro-russes et cible plusieurs pays occidentaux, dont la France, par l’intermédiaire de divers soi-disant “portails d’information”. Par conséquent, Tigerweb participe à la mise en œuvre d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la stabilité et la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou de pays tiers, en participant à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence ou en la facilitant de quelque autre manière.; 2025/1444 (OJ L202501444); RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15; "Tigerweb est une société internet basée en Crimée gérant le projet de manipulation informationnelle “Portal Kombat”, qui diffuse des contenus pro-russes et cible plusieurs pays occidentaux, dont la France, par l’intermédiaire de divers soi-disant “portails d’information”. Par conséquent, Tigerweb participe à la mise en œuvre d’actions et de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui menacent la stabilité et la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou de pays tiers, en participant à l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence ou en la facilitant de quelque autre manière."; Tigerweb is the Russian Crimea-based web-company that operates the informational manipulation project “Portal Kombat”, which disseminates pro-Russian content and targets several Western countries, including France, through various so-called “informational portals”. Therefore, Tigerweb is involved in the implementation of actions and policies attributable to the Government of the Russian Federation which threaten the stability and security in the Union, or in one or several of its Member States, or in third countries, through engaging in or otherwise facilitating the use of coordinated information manipulation and interference. - 2025-07-15 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-09-15T09:48:57 |
Grupo Cesa Corporation Holdings S.A.
| Nombre : | Grupo Cesa Corporation Holdings S.A. | | Alias : | Grupo Cesa Corporation Holdings S.A | | País : | cr; gt | | Dirección : | CENTRO CORPORATIVO EL TOBOGÁN, PISO 9, 200 MTS NORTE Y 100 MTS ESTE DEL PERIÓDICO LA REPÚBLICA., BARRIO TOURNÓN, Costa Rica; Centro Corporativo El Tobogán Piso 9, 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República, Barrio Tournón, Costa Rica; Centro Corporativo El Tobogán, Piso 9, 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República. Barrio Tournón Costa Rica | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2020-07-28 - 2030-07-27; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2020-07-28 - 2030-07-27; Cross Debarment: IDB - 2020-08-28 - 2030-07-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2020-09-14 - 2030-07-27; Debarment - Corruption, Collusion - 2020-07-28 - 2030-07-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
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